บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด...

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) _____________________________________________________________________________________

สารบญ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 6 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 16 3. ปจจยความเสยง 20 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 21 5. ขอพพาททางกฎหมาย 22 6. ขอมลทวไปและขอมลอนทส าคญ

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 24 8. โครงสรางการจดการ 27 9. การก ากบดแลกจการ 42 10. รายงานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) สความยงยน 56 11. การควบคมภายในและการบรหารความเสยง 70 12. รายการระหวางกน 73

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงน 74 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 82

การรบรองความถกตองของขอมล 88 เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 89 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 108 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนาส านกงานตรวจสอบภายใน 109 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 111 เอกสารแนบ 5 อน ๆ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 112


1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน)

น าอดลมเครองหมายการคา “โคคา-โคลา” ถอก าเนดขนในภาคใตอยางเปนทางการเมอป พ.ศ. 2512 ภายใตชอผผลตและจ าหนาย “บรษท นครทพย จ ากด” โดยเรมแรกไดรบลขสทธการผลตและจ าหนายเครองดมโคคา-โคลา ใน 3 จงหวดภาคใต คอ สงขลา สตลและยะลา แตเนองดวยสภาพเศรษฐกจของภาคใตในขณะนนไมเอออ านวยตอการประกอบธรกจท าใหการด าเนนงานของบรษท นครทพย จ ากด ไมประสบผลส าเรจเทาทควร ตอมาในป 2517 โดยการด าเนนงานของรอยตร ไพโรจน รตตกล กรรมการผ จดการและคณะกรรมการซงม พระวรวงศเธอพระองคเจาสทธสรโสภา เปนองคประธานฯ นางวไล รตตกล เปนประธานกรรมการบรหาร ในนามของบรษท ไทยธนา จ ากด ไดเขามาบรหารงาน ท าใหบรษทประสบผลส าเรจดขนเปนล าดบ ป พ.ศ. 2521 บรษท ไทยธนา จ ากด และบรษท นครทพย จ ากด ไดตกลงรวมกนจดตงบรษทขนมาใหมใหชอวา “บรษท หาดทพย จ ากด” พรอมกนน กไดรบลขสทธโดยตรงจากโคคา-โคลา คมปะน (ประเทศสหรฐอเมรกา) ใหเปนผ ผลตและจ าหนายเครองดม โคคา-โคลา เพมอก 11 จงหวด รวมเปน 14 จงหวด ตงแตจงหวดชมพรถงจงหวดนราธวาส สดชายแดนไทย-มาเลเซย ป 2531 บรษทฯ ไดน าห นสามญเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมวตถประสงคเพอ ระดมทนส าหรบใชในการขยายกจการ และเปดโอกาสใหพนกงานของบรษทฯ ร วมถงชาวใตไดมสวนเปนเจาของ โดยห นสามญของบรษทฯ ไดเขาท าการจดทะเบยนและซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนครงแรกเมอวนท 22 ธนวาคม 2531 และในป 2537 บรษทฯ ไดจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด ตามพระราชบญญตกฎหมายมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 จากเดมชอ “บรษท หาดทพย จ ากด” เปน “บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน)”

วนท 2 กมภาพนธ 2541 พระวรวงศเธอพระองคเจาสทธสรโสภา องคประธานกรรมการ ไดสนพระชนม และคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตแตงตง พลเอก จรล กลละวณชย เปนประธานกรรมการบรษทฯ เมอวนท 25 พฤษภาคม 2541 โดยพลเอก จรล กลละวณชย เปนประธานกรรมการบรษทฯ ตงแตนนเปนตนมา

ป พ.ศ. 2548 นบวาเปนอกปหนงทมการเปลยนแปลงครงส าคญ เนองจากไดพจารณาแลวเหนวาการด าเนนธรกจในปจจบนมการเปลยนแปลงอยางรวดเรวและมการแขงขนสง ดงนน แนวทางหนงทจะชวยใหบรษทฯ สามารถด าเนนธรกจตอไปไดอยางเขมแขงและมนคง คอการแสวงหาแนวรวมทางธรกจ ซงบรษทฯ ไดพจารณาเลอก Coca - Cola Indochina Pte. (CCI) บรษทในเครอท ถอห นทงหมดโดย Coca-Cola SABCO (Pty) Ltd. (CCS) ซงเ ปนบรษททด าเนนธรกจดานผลตภณฑ โคคา-โคลา ในทวปแอฟรกาและเอเซย ใหเขามาเปนพนธมตรทางธรกจกบบรษทฯ โดย Coca-Cola Indochina Pte. (CCI) จะเขามาถอห นในบรษทฯ ไมเกนรอยละ 24 ของทนทออกและเรยกช าระแลว ซงการเขามาถอห นครงนของ Coca-Cola Indochina Pte. (CCI) มนโยบายทจะไมเขามามสวนรวมในการบรหารจดการ แตจะใชประสบการณ ความเชยวชาญทมอยชวยสนบสนนและผลกดนใหบรษทฯ กาวไปขางหนาอยางแขงแกรงและมนคง


2

ป 2554 บรษทฯ มการเปลยนแปลงโครงสรางผ ถอห น เนองจาก Coca-Cola Indochina Pte. Limited (CCI) ไดมการโอนห นท ถอท งหมดจ านวน 39,723,600 ห น หรอ 23.93% ใหแก Coca-Cola SABCO East Africa (CCSEA) โดยการเปลยนแปลงการถอห นของผ ถอหนรายใหญครงน เปนเพยงการปรบโครงสรางในกลมของ Coca-Cola SABCO บรษทฯ ไมมการเปลยนแปลงโครงสรางการบรหารงานแตอยางใด และในป 2559 ไดมการปรบโครงสรางในกลม Coca-Cola SABCO อกครงหนง โดยโอนหนทถอทงหมดใหแก Gutsche Family Investments (Proprietary) Limited ป 2555 บรษทฯ ไดตดสนใจกอสรางโรงงานแหงท 2 ทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน และลงทนในเครองจกรไลนใหม (New PET Line) เพอเพมก าลงการผลตผลตภณฑ PET ทบรษทฯ มไมเพยงพอตอความตองการของตลาดท าใหบรษทฯ ตองเสยโอกาสในการขายและการท าก าไร ซงในการน บรษทฯ ตองใชเงนลงทนเพมนอกเหนอจากการก ยมจากสถาบนการเงนแลว บรษทฯ ไดออกและเสนอขายหนสามญเพมทนจ านวน 33,203,000 หน มลคาทตราไวห นละ 1 บาท เสนอขายใหแก ผ ถอหนเดมอตราสวน 5 หนเดม ตอ 1 หนใหม ในราคาหนละ 7.00 บาท ซงในการเพมทนครงน บรษทฯ ไดรบเงนจากการเพมทนจ านวน 232,421,000.00 บาท (สองรอยสามสบสองลานสแสนสองหมนหนงพนบาทถวน) และหลงการจดทะเบยนเพมทนเมอวนท 8 กมภาพนธ 2556 บรษทฯ มทนจดทะเบยนเพมขนเปน 199,218,000 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 199,218,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เรยกช าระเตมมลคาแลว

บรษทฯ ไดเรมกอสรางโรงงานแหงท 2 เฟสแรกเมอวนท 15 พฤษภาคม 2555 และตดตงเครองจกรเมอตนป 2556 เปนสายการผลตบรรจขวดพลาสตก (PET Filling Line) ส าหรบผลตน าอดลมและน าดม มก าลงการผลต 600 ขวดตอนาท หรอ 36,000 ขวดตอชวโมง และบรษทฯ ไดผลตน าอดลมและน าดมออกสตลาดอยางเปนทางการเมอไตรมาส 4 ของป 2556

ป 2558 บรษทฯ และบรษทยอยไดมการลงทนตดตงเครองจกรเพมทโรงงานพนพน ซงเปนการลงทนระยะท 2 โดยไดลงทนซอ PET filling line (เครองบรรจเครองดมในขวด PET) ก าลงการผลต 600 ขวดตอนาท หรอ 36,000 ขวดตอชวโมง และ Plastic Injection Machine (เครองเปาพลาสตกจากแทง perform ใหเปนขวด) ก าลงการผลต 500 ชนตอนาท 30,000 ชนตอชวโมง เพอเตรยมความพรอมส าหรบฤดรอนป 2559

นบเปนเวลากวา 40 ป ทบรษทฯ ไดมการพฒนาองคกรมาอยางตอเนอง ภายใตการบรหารงานของคณะผบรหาร ทน าโดย รอยตร ไพโรจน รตตกล ใหมความเจรญกาวหนาเปนล าดบ จากจดเรมตนทมพนกงานเพยง 60 คน กบรถขาย 4 คน ปจจบน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯ และบรษทยอยมพนกงานรวมกนมากกวาสองพนคน มโรงงาน 2 แหง คอโรงงานหาดใหญ จงหวดสงขลา และโรงงานพนพน จงหวดสราษฎรธาน มยอดขายรวม 52.06 ลานยนตเคส มรายไดจากการขาย 5,670.99 ลานบาท ก าไรสทธ 283.30 ลานบาท มสนทรพยรวม 4,609.24 ลานบาท และมสวนของผ ถอหน 2,665.25 ลานบาท เปนผน าตลาดน าอดลมในภาคใตดวยสวนแบงตลาดประมาณ 84% (Source: AC Nielsen) และบรษทฯ ไดก าหนดเปาหมายส าหรบระยะเวลา 3 ปขางหนา ทจะเพมยอดขายและสวนแบงตลาดดงน

1. เพมยอดขายน าอดลมจาก 52 ลานยนตเคสในป 2560 เพมขนเปน 63 ลานยนตเคส ในป 2563 หรอเพมขน 6% 2. เพมสวนแบงตลาดน าอดลมในภาคใตจาก 84% ในป 2560 เพมขนเปน 85% ในป 2563 หรอเพมขน 3.2 pts.

และ

3. เพมสวนแบงตลาดของเครองดมไมมแอลกอฮอล (NARTD: non-alcohol ready – to –drink) เชน น า ดม น าผลไมจาก 23% ในป 2560 เพมขนเปน 26% ในป 2563 หรอเพมขน 3.2 pts.


3

1.2 บรษทยอย

บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด เปนบรษทยอยทบรษทฯ มสดสวนการถอห น 99.99% เปนผ ผลตและจ าหนาย ขวดพลาสตกกงส าเรจรปและขวดพลาสตก และรบจางเปาขวดพลาสตก โดยเปนกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI มทนจดทะเบยน 97,000,000 ลานบาท แบงเปนหนสามญจ านวน 970,000 หน มมลคาหนทตราไวหนละ 100 บาท เรยกช าระแลว 59,500,000 บาท แบงเปนหนสามญ จ านวน 595,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 100 บาท บรษทฯ มอ านาจควบคม ทงทางตรงและทางออมในการก าหนดนโยบายทางการเงนและการด าเนนงานของบรษทยอย

โครงสรางกลมธรกจ

วสยทศน พนธกจ และคานยมองคกร

คณะกรรมการบรษทฯ มสวนรวมในการก าหนด วสยทศน พนธกจ และคานยมองคกร เพอใหเจาหนาท พนกงานทกระดบถอเปฏบตใหเปนไปในทศทางเดยวกน ดงน


4

วสยทศน : เรา คอ ผน าอตสาหกรรมเครองดมทมการพฒนาอยางยงยน

เรา หมายถง บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) ผน า หมายถง บรษททมสวนแบงตลาดและอตราการเตบโตของรายไดและยอดขายทก าไรเพมขนอยาง

ตอเนอง การพฒนาอยางยงยน หมายถง การพฒนาคนใหมคณภาพ เพมผลผลตอยางมประสทธภาพ และใช ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมดวยความรบผดชอบเพอไมใหมผลกระทบตอ คนรนหลง

พนธกจ : 1. เปนบรษทเครองดมครบวงจรทครองความเปนหนงในตลาดภาคใต โดยมรายไดและยอดขายทมก าไร

เพมขนอยางตอเนอง 2. เปนผ ผลต จ าหนาย และใหบรการผลตภณฑทมคณภาพใหแกกลมลกคาและผ บรโภคจนไดรบความ

ไววางใจใหเปนสวนหนงของภาคใต 3. มบคลากรทมคณธรรม ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต มความรบผดชอบตอองคกรและสงคมโดยรวม 4. เปนองคกรทมธรรมาภบาล โดยการสรางและพฒนาบคลากรตามทสงคมตองการ และเปนสวนหนงในการ

พฒนาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมดวยความรบผดชอบทมความยงยน

จดมงหมาย :

ในการท าใหวสยทศนและพนธกจประสบผลส าเรจไดนน บรษทตองด ารงความมงหมายอยางตอเนองในการทจะเพมยอดขายทมก าไรและยงยนเปนยนตเคส โดยการมอบความพงพอใจใหแกผ บรโภคทงรายเกาและรายใหม ผานทางการบรการทยอดเยยมใหกบลกคาของเราทงทางตรงและทางออม โดยมอตราการตอบแทนทเพมยงขน

คานยม : เราจะสรางวฒนธรรมองคกรบนพนฐานของคานยม 10 ประการ ดงน

1. ความซอสตย สจรต (Integrity) : ซอสตย สจรต เปดเผย และมความจรงใจ

2. ความคดรเรมเปนรายบคคล (Individual Initiative) : มความคดสรางสรรคงานใหมๆ ดวยตนเอง

3. เพมมลคาใหกบลกคา (Customer Value) : ท าใหเกนความคาดหวงของลกคาเสมอ และเพมมลคาใหแกธรกจของลกคา

4. การท างานเปนทม (Teamwork) : ท างานรวมกน และสนบสนเพอนรวมงานเพอยกระดบผลงานโดยรวม

5. การพฒนาบคลากร (People Development) : สรางคนโดยการฝกอบรมและพฒนาอยางตอเนอง


5

6. การไวใจและการเคารพซงกนและกน (Mutual Trust & Respect) : ปฏบตตอกนดวยความเคารพและการใหเกยรต รวมถงการสรางความไววางใจจากผอน

7. ความทมเทและผกพน (Commitment) : รบผดชอบและท าในสงทตนใหค ามนไว

8. เปนสวนหนงของสงคมภาคใต (Always be part of the South) : รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมเพอไมไหมผลกระทบตอคนรนหลง

9. กลยทธการตลาดโดยการสรางความสมพนธ (Relationship Marketing) : กระชบความสมพนธกบลกคา ผบรโภค และสวนราชการในทกระกบอยางตอเนอง

10. ความสนกสนานในการท างาน (Fun) : ความสมดลระหวางชวตการท างาน ชวตสวนตว และมความสขในการท างานในแตละวน

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 ลกษณะของสนคาและบรการ

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) ประกอบธรกจประเภทอตสาหกรรมน าอดลม โดยไดรบลขสทธจากโคคา-โคลา คมปะน (ประเทศสหรฐอเมรกา) เมองแอตแลนตา มลรฐจอรเจยร ใหเปนผผลตและจ าหนายเครองดมน าอดลมภายใตเครองหมายการคา “โคคา-โคลา” “แฟนตา” “สไปรท” และผลตภณฑอนทโคคา -โคลา คมปะน เปนเจาของ ไดแก กลมผลตภณฑน าผลไมมนทเมด เครองดมอควาเรยส และน าดมน าทพย โดยมรายละเอยดของสญญาในการประกอบธรกจ ดงน

ประเภทของสญญา ใหบรรจและจดจ าหนายเครองดมน าอดลมภายใตเครองหมายการคา “โคคา-โคลา” “แฟนตา” “สไปรท” และผลตภณฑอนท โคคา-โคลา เปนเจาของ

คสญญา The Coca-Cola Company วนเรมตนสญญาและหมดสญญา 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2562 (ไดรบการตอสญญาทก 5 ป)

บรษทฯ มโรงงานผลต 2 แหง คอโรงงานท 1 ตงอยทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา และโรงงานท 2 ตงอยทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน มขอบเขตการจ าหนายเฉพาะใน 14 จงหวดภาคใต ไดแก ชมพร ระนอง กระบ ยะลา ภเกต พงงา ตรง พทลง สราษฎรธานนครศรธรรมราช สงขลา สตล ปตตาน และนราธวาส

บรษทฯ ผลตผลตภณฑเพอจ าหนายและบางสวนซอจากบรษทคคารายหนงในกรงเทพฯ มาจ าหนาย ซงผลตภณฑของบรษทฯ ประกอบดวย


6

1. ผลตภณฑน าอดลม (Sparkling Beverages) ไดแก ผลตภณฑโคก แฟนตา และสไปรท

2. ผลตภณฑ non-carbonated (Still Beverages) ไดแก กลมผลตภณฑน าผลไมมนทเมด เครองดมอควาเรยส และน าดมน าทพย

รายไดหลกของบรษทฯ คอรายไดจากการจ าหนายเครองดมน าอดลมซงไดรบลขสทธใหผลตและจ าหนายเฉพาะ 14จงหวดภาคใตของประเทศไทย โดยมโครงสรางของรายไดยอนหลง 3 ป ดงน

รายละเอยด ป 2560 ป 2559 ป 2558

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ผลตภณฑน าอดลม ผลตภณฑ non-carbonate

5,361.13 309.86

94.54 5.46

5,394.58 309.42

95.58 5.42

5,061.71 254.63

95.21 4.79

รวมรายไดจากการขายสนคา 5,670.99 100.00 5,704.00 100.00 5,316.34 100.00

2.2 แนวโนมอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต

ปจจบนบรษทผ ผลตและจ าหนายน าอดลมรายใหญในอตสาหกรรมน าอดลมในประเทศไทยประกอบดวย บรษท ไทยน าทพย จ ากด ผ ผลตและจ าหนายผลตภณฑ “โคคา-โคลา” ในทกภาคของประเทศ (ยกเวน 14 จงหวดภาคใต)บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) ผ ผลตและจ าหนายผลตภณฑ “โคคา-โคลา” (เฉพาะ 14 จงหวดภาคใต) บรษท เปปซ-โคลา (ไทย) เทรดดง จ ากด ผผลตและจ าหนายผลตภณฑ “เปปซ” บรษท เสรมสข จ ากด (มหาชน) ผผลตและจ าหนายผลตภณฑ “เอส โคลา” บรษท อาเจไทย จ ากด ผ ผลตและจ าหนายผลตภณฑ “บก โคลา” นอกจากนยงมบรษทยอยๆ อก 2-3 ราย ทอยในอตสาหกรรมน

อตสาหกรรมน าอดลมในประเทศไทยมลกษณะเปนตลาดผขายนอยราย (Oligopoly) ผประกอบการรายใหมเกดขนไดยาก เนองจากเปนอตสาหกรรมทตองใชเงนลงทนสงในการซอเครองจกร การสรางความตองการในตลาด ตลอดจนการลงทนในสงกอสราง เชน คลงสนคา นอกเหนอไปจากรถขายและรถขนสง ทงนในสายตาของผบรโภค สนคาในตลาดมลกษณะไมแตกตางกนมากนก สามารถทดแทนกนได ดงนนผประกอบการแตละรายจงพยายามสรางความแตกตางในผลตภณฑ ของตนเอง ไมวาจะเปนในเรองของรสชาต หรอภาพลกษณของตวสนคาและของตวบรษท ดวยการผลตสนคาตวใหมๆ ออกสตลาดอยเสมอ ปจจบนตลาดน าอดลมมการแขงขนสงท าใหผประกอบการตองมการปรบตวอยตลอดเวลาโดยมการท ากจกรรมทางการตลาดอยางตอเนองตลอดทงป เพอเปนการรกษาระดบความสนใจของผซอซงเปนการเนนย าและตอกย าการรบร ไมใหสนคาหายไปจากสายตาของผบรโภคและกอใหเกดความภกดในตราสนคา (Brand Loyalty) ผประกอบการจะรกษาตลาด ดวยการสรางมลคาเพม หรอสรางนวตกรรมใหมๆ ใหกบตวสนคาอยางตอเนองเพอกระตนตลาดและเปนการจงใจผบรโภค โดยมเปาหมายทจะเพมสวนแบงตลาดควบคไปกบความพยายามรกษาสวนแบงตลาด ซงแตละบรษทฯ จะน ากลยทธ ทแตกตางกนออกมาใช


7

น าอดลมเปนสนคาประจ าฤดกาล (Seasonal) ชวงหนารอนของทกปซงอากาศรอนจด จะมยอดการจ าหนายมากกวาฤดกาลอน ดงนน ในชวงเวลาดงกลาวผประกอบการตางน าแนวคดทางการตลาดผานทางสอหลก คอ ผานทางสอโทรทศน โซเชยลมเดย และสอสงพมพ เพอสรางกระแสการตอบรบจากผบรโภคผานกจกรรมสงเสรมการขายใหเขาถงกลมผบรโภคเปาหมายใหไดมากทสด ส าหรบกลยทธทางการตลาดของบรษทฯ จะเนนการสรางสรรคสอโฆษณาใหเหมาะสมกบกลมเปาหมายในแตละพนท ตลอดจนเนนนโยบายการสรางความสมพนธทดกบรานคาและสงคมในทกดาน เนนการใหบรการดวยความจรงใจ รวดเรว ฉบไว และสม าเสมอดวยสนคาคณภาพมาตรฐานโคคา-โคลา ทผ บรโภคสามารถหาซอดมได ทกท ทกเวลาทตองการ ในบรรจภณฑใหมๆ หลากหลายขนาด เพอเปนทางเลอกและเปนทพอใจของผบรโภคทกกลม

ป 2560 ทผานมา ยอดขายของบรษทฯ ลดลงประมาณรอยละ 1.50 เนองดวยในชวงตนปตองเผชญกบปญหาอทกภยในหลายพนท สงผลใหเสยโอกาสในการจ าหนายในชวงหนารอน อกทงยงมปจจยทางดานเสถยรภาพทางการเมอง ประกอบกบเหตการณครงส าคญทถอเปนความสญเสบอยางใหญหลวงส าหรบประชาชนชาวไทยทงประเทศ ความอาลยและขาดซงขวญก าลงใจน ไมเพยงแตสงผลกระทบตอการบรโภคสนคาประเภทอปโภค-บรโภคทกชนดรวมทงเครองดมลดลงเทานน แตยงสงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกจไทยใหชะลอตวลงดวยปจจยลบทงจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ทงน บรษทฯ ยงคงครองสวนแบงตลาดเปนอนดบหนงในพนทภาคใตดวยสวนแบงตลาดน าอดลมรวมทกผลตภณฑเฉลยรอยละ 84 (Source: AC Nielsen) สามารถรกษาสวนแบงตลาดจากปกอนไดคงเดม

คาดการณวาอตราการเตบโตของตลาดน าอดลมป 2561 ในภาพรวมจะเตบโตขนดวยการน ากลยทธทางการตลาด เพมการตอบสนองความตองการใหกบกลมลกคาหลกของเรานนคอ ผ บรโภคและชมชน กลมลกคาแบบดงเดม (TT: Traditional Trade) กลมลกคาประเภทคาสง (wholesale / Indirect) และะกลมลกคาประเภทคาสงคาปลกสมยใหม (MT: Modern Trade) โดยในสวนของผบรโภคและชมชน จะเนนเรองการเพมผลตภณฑชนดใหม อาทเชน เครองดมเพอสขภาพใหเปนทางเลอกกบผบรโภคมากขน รวมถงการสรางความไววางใจโดยการควบคมคณภาพผลตภณฑควบคไปกบความพยายาม ลดมลภาวะใหกบสงแวดลอมในกระบวนการผลต อกทงยงคงมงเนนเรองการสรางความสมพนธอนใกลชดกบลกคาภายใตแนวคด “หาดทพย เคยงขางชาวใต” ผานกจกรรม CSR ดวยการใหการสนบสนนกจกรรมตางๆ รวมถงการกศล

ในสวนของลกคาแบบดงเดม (TT: Traditional Trade) เรามจดมงหมายทจะเพมประสทธภาพการบรหารจดการ ดานการขายและการกระจายสนคาสตลาด เพอเพมจ านวนรานคาใหมและรกษาฐานลกคาเดม โดยการพฒนากระบวนการเกบรวบรวมขอมลลกคาใหมความถกตองและเปนปจจบนอยางเปนระบบ มการจดตงทม EDS (Every Dealer Survey) เพอส ารวจรานคาทงหมด รวมทงรานทไมไดซอขายกบบรษทฯ เพอสรรหารานคาทมโอกาสในการขายใหเพมมากขน

มการพฒนาระบบการจดการปฏบตการขายในรปแบบใหมทเรยกวา “Pre-Sell” และ “Tele- Sale” โดยสามารถตอบสนองความตองการของลกคาและผบรโภคใหไดรบการบรการและสนคาตามความตองการของลกคาไดอยางครอบคลม ในพนทเปาหมาย เพมประสทธภาพการใหบรการแกลกคาและการปฏบตการในตลาดใหดยงขน อกทงยงชวยลดตนทนคาใชจายในการจดจ าหนายสนคาไดในระยะยาว


8

อกทงเราไดจดท าโครงการ Logistic for Ex-Factory ซงเปนการพฒนารปแบบการขนสงสนคาโดยตรงจากโรงงาน

ไปยงลกคาประเภทคาสงในกรณทมการซอแบบเตมคนรถ สามารถชวยลดกระบวนการสงสนคาผานคลงสาขา โดยมวตถประสงคเพอตอบสนองความตองการของลกคาใหรวดเรวยงขน และสามารถลดตนทนในการขนสง

และในสวนของกลมลกคาประเภทคาสงคาปลกสมยใหม (MT: Modern Trade) เราเนนในการพฒนาทม เพอเพม Service Level ผลกดนความพรอมทางดานผลตภณฑ เพอปองกนปญหาสนคาขาดส ตอกโดยผานการจดการทาง ดาน Supply Chain อยางมประสทธภาพ โดยมการวางแผนธรกจรวมกบลกคาอยางใกลชดเพอสามารถตอบสนองความตองการของลกคาใหดทสด อกทงเรายงมการเนนการจ าหนายผลตภณฑใหมในชองทางรานสะดวกซอเพอใหสอดคลองกบพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนแปลงไปอกดวย

รวมไปถงการปรบปรงพฒนาระบบการจดการขอมลภายใตโครงการ “HIP (Haad Thip Improvement Project) เพอใหสามารถบรหารจดการการด าเนนกจกรรมตางๆ ของธระกจดวยระบบโปรแกรมประมวลผลขอมล SAP (System, Applications, and Products) อยางมประสทธภาพมากยงขน

ดวยความมงมนทจะปรบปรงนโยบายการบรหารงานในทกดานใหมประสทธภาพมากขนอยางตอเนอง จงเชอมนวา บรษทฯ จะสามารถกาวเดนตอไปเพอสรางสรรคผลการด าเนนงานใหดกวาปทผานมา และส าหรบป 2561น บรษทฯ ไดตงเปายอดขายเพมขนจากป 2560 ประมาณรอยละ 3-4 แตสงทบรษทฯ ใหความส าคญไมยงหยอนไปกวาแผนการตลาดและการผลต คอการเขาไปมสวนรวมในสงคมดวยการใหการสนบสนนงานดานวฒนธรรม/ประเพณทองถน กฬา การศกษา และการชวยเหลอชมชนในยามทกขจากภยธรรมชาต และจากเหตการณทไมปกตในจงหวดชายแดนภาคใต

2.3 กลยทธทางการตลาด

1. สรางการเตบโตของยอดขายผลตภณฑประเภทบรรจภณฑขวดแกวชนดคนขวด (RGB: Returnable Glass Bottle) ผลกดนการใชบรรจภณฑทชวยในการลดภาวะโลกรอน โดยเนนในชองทางรานขายของช าและรานขายอาหาร - เครองดม และประเภทบรรจภณฑชนดไมคนขวด (OWP)

2. ผลกดนยอดขายเครองดมประเภทไมอดลม (Still Beverages) อยางตอเนองในทกชองทางผานรายการสงเสรมการขายตางๆ รวมถงเนนการสอสารกบผบรโภคมากยงขน

3. สรางโอกาสในการบรโภคใหมากขนเพอกระต นการดมโคกนอกบานระหวางวน การดมโคกทบานกบครอบครว ภายใตคอนเซปตโคกคกบอะไรกอรอย เปนการตอกย าใหเกดความถในการบรโภคใหมากขน

4. ใชกลยทธในการมดใจลกคาซงเปนพนธมตรทางธรกจททรงคณคาผานโปรแกรมสทธประโยชนส าหรบลกคาหาดทพย (Loyalty Program)

5. ออกผลตภณฑใหมอยางตอเนองเพอสนองความตองการไดครอบคลมและมทางเลอกใหกบผ บรโภคหลากหลายมากยงขน เปนการเพมความสามารถในการแขงขนใหสงขน


9

2.4 กลมลกคาเปาหมาย

กลมเดกวยรน วยท างาน ผสงอาย รวมทงนกทองเทยวทงชาวไทยและชาวตางประเทศ

2.5 นโยบายการตงราคา

พจารณาตามความเหมาะสมกบสภาพตลาดและพนท โดยใหคมตนทนและคาใชจายตลอดจนมผลก าไรพอสมควร รวมทงก าหนดราคาใหเหมาะสมกบผลตอบแทนทลกคาจะไดรบ

2.6 ลกษณะของลกคาของบรษทฯ

บรษทฯ ไดมการจ าแนกประเภทของลกคาเปน 3 กลมหลก ไดแก 1. กลมลกคาแบบดงเดม (TT: Traditional Trade) ประเภทรานคาปลก รานคารายยอย เชนรานขายของช า

รานอาหาร - เครองดม ภตตาคาร สถานบนเทง สโมสร โรงแรม สถานขนสง รถเขน รานเสรมสวย ตลาดโตรง รานขายยา หนวยราชการ ทาเรอ สถานศกษา และ ทพกอาศย เปนตน

2. กลมลกคาประเภทคาสง (Wholesale / Indirect) เชน รานขายสง และ แมคโคร

3. กลมลกคาประเภทรานคาปลกสมยใหม (MT: Modern Trade) ไดแก Super/Hyper Market เชน เทสโกโลตส บกซ ทอปส หรอรานสะดวกซอ ไดแก 7 - Eleven และ Family Mart เปนตน

ซงหากเปรยบเทยบลกคาทง 3 กลม ณ ปจจบนจะพบวาลกคารายใหญของบรษทฯ จะเปนกลมลกคาประเภทคาสง(Wholesale / Indirect) โดยในป 2560 มยอดขายรวมกนประมาณรอยละ 48 ของยอดขายทงหมด นอกนนจะเปนกลมลกคาประเภทรานคาปลกสมยใหม (MT: Modern Trade) และกลมลกคาแบบดงเดม (TT: Traditional Trade) ในสดสวนยอดขายรวมเทากนทรอยละ 26 ของยอดขายทงหมด

การทบรษทฯ และลกคาของบรษทฯ มความสมพนธทดตอกน นบเปนกลยทธทส าคญทางการตลาดในการสรางความสมพนธท เหนยวแนนกบลกคา โดยจะตอบสนองความตองการของลกคาดวยคณภาพของผลตภณฑและบรการ ใหบรการทดไมวาจะเปนกอนการขาย ระหวางการขาย หรอหลงการขาย ทงนเพอสรางความประทบใจ ท าใหลกคาใหม กลายมาเปนลกคาประจ า ขณะเดยวกนกรกษาลกคาเกาไวอยางด เพอใหลกคาซอผ ลตภณฑของบรษทฯ ตลอดไป

นอกจากน บรษทฯ ยงไดรวมกบภาครฐและเอกชนในการรวมกนสรางสรรคสงคมภาคใตใหดขนทงดานการศกษา กฬา วฒนธรรมประเพณทองถน การสงเสรมและรวมอนรกษสงแวดลอมใหยงยน ตลอดจนใหความชวยเหลอชาวใต ยามเกดภยพบตทางธรรมชาต


10

2.7 การจดจ าหนายและชองทางการจดจ าหนาย

สามารถแบงลกษณะการจ าหนายและชองทางการจ าหนายเปน 2 ประเภท ดงน

1. จดจ าหนายโดยตรง (Direct Sales) โดยมโรงงานผลตทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา และโรงงานผลต ทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน รวมถงมคลงสนคายอยอก 20 แหง กระจายอยทว 14 จงหวดภาคใต คอ ชมพร ระนอง ภเกต สราษฎรธาน นครศรธรรมราช พงงา กระบ ตรง พทลง สตล สงขลา ปตตาน ยะลา และ นราธวาส ซงในบางจงหวดจะมคลงสนคามากกวา 1 สาขา โดยมลกษณะการจดจ าหนาย ดงน

จ าหนายโดยรถขาย (Conventional Route Sales) การขายลวงหนา (Pre-sell) โดยมพนกงานขายของบรษทฯ ไปรบค าสงซอลวงหนา การขายผานทางโทรศพท (Tele-sale) โดยพนกงานขายของบรษทฯ รบค าสงซอลวงหนาทางโทรศพท การขายผานลกคา Modern Trade เชน เทสโกโลตส บกซ หรอรานสะดวกซอแตไมรวมแมคโคร

2. จดจ าหนายผานตวแทนการจ าหนาย (In - Direct Sales) ผานรานคาสงเพอชวยกระจายสนคาใหครอบคลมทกพนท ใชศนยชวยกระจายสนคา (Manual Distribution Center หรอ MDC) ขายผานลกคาแมคโคร ซงผทเปนลกคาของแมคโครสวนใหญคอรานคาตางๆ

2.8 การจดหาผลตภณฑเพอการจ าหนาย

1. ผลตภณฑทบรษทฯ ผลตเพอจ าหนาย โดยมโรงงานผลตตงอยท อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา ไดแก

ผลตภณฑ ขนาด

ผลตภณฑน าอดลมบรรจขวดแกวชนดคนขวด (RGB - Returnable Glass Bottle) 10 ออนซ, 1 ลตร ผลตภณฑน าอดลม/น าผลไมบรรจขวดแกวชนดไมคนขวด (NRGB - Non Returnable Glass Bottle)

250 มล.

ผลตภณฑน าอดลมบรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 450 มล., 500 มล., 590 มล., 2 ลตร ผลตภณฑน าอดลมบรรจกระปอง (Sleek CAN) 325 มล, 240 มล ผลตภณฑน าอดลมบรรจถงโพสตมกซ (Post mix) 5 แกลลอน


11

2. ผลตภณฑทบรษทฯ ผลตเพอจ าหนาย โดยมโรงงานผลตตงอยท อ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน ไดแก


ผลตภณฑน าอดลมบรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 999 มล, 450 มล., 1.25 ลตร, 1.5 ลตร ผลตภณฑน าดมน าทพยบรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 550 มล., 1.5 ลตร ผลตภณฑน าอดลมบรรจกลอง BIB 5 ลตร,10 ลตร, 20 ลตร

3. ผลตภณฑทบรษทฯ ไมไดเปนผผลต โดยจะสงซอมาจ าหนายจากบรษท ไทยน าทพย คอมเมอรเชยล จ ากด ซงเปนบรษทในกลมธรกจโคคา-โคลาในประเทศไทย ไดแก


ผลตภณฑน าอดลมบรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 450 มล. (Grape), 500 มล.(Green, Grape), 1.25 ลตร (Coke Zero, Grape)

ผลตภณฑน าอดลมบรรจกระปอง (Sleek Can) 325 มล. (Coke Zero Pack 24/Pack 6, Coke Pack 4, Grape)

ผลตภณฑน าอดลมSchweppes บรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 400 มล. ผลตภณฑน าอดลมSchweppes บรรจกระปอง (Sleek Can) 330 มล.(ยกเวน Tonic pack 24, pack 6) ผลตภณฑน าสม Minute Maid บรรจกลอง (Tetra pack) 180 มล. ผลตภณฑน าสมผสมเนอสม Minute Maid Pulpy บรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 290 มล. 335 มล. 800 มล. ผลตภณฑเครองดมผสมเกลอแร Aquarius บรรจขวดพลาสตก (PET Bottle) 340 มล, 350 มล. ผลตภณฑน ามะพราว บรรจกลอง (Tetra pack) สงมาจากบรษท มาลสามพราน 250 มล., 1 ลตร

2.9 วตถดบและผจ าหนายวตถดบ

วตถดบส าคญในการผลตจดหาจากแหลงตางๆ ดงน

1. วตถดบหลก ไดแก หวน าเชอ (Concentrate) ในป 2560 Bottlers ทงบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษท ไทยน าทพย จ ากด ไดสงซอหวน าเชอโดยตรงจากประเทศสงคโปร ซงมมลคาการสงซงคดเปน 17.8% ของมลคาการสงซอวตถดบทงหมด

ในป 2560 จนถงปจจบน โรงงานผลตทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน จะใชน าเชอม (Liquid Sucrose) ในกระบวนการผลต โดยท าสญญาซอขายน าเชอมกบ บรษท แปซฟก ซการ คอรปอเรชน จ ากด ซงเปนผขายทไดรบการแตงตงจากกลมมตรผลใหเปนตวแทนจ าหนายสนคามตรผล รวมถง โรงงานผลตท อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา จะใชน าเชอม (Liquid Sucrose) ในกระบวนการผลต โดยท าสญญาซอขายน าเชอมกบ บรษท อตสาหกรรม


12

น าตาลบานไร จ ากด และบรษท ไทยรงเรองอตสาหกรรม จ ากด โดยรวมมมลคาการสงซอคดเปน 30.5% ของมลคาการสงซอวตถดบทงหมด

ส าหรบ วตถดบประเภทกาซคารบอนไดออกไซด คดเปน 0.9% และสารเคม คดเปน 0.2% เปนตน ดงนน สรปวตถดบหลกโดยรวมมมลคาการสงซอคดเปน 49.4% ของมลคาการสงซอวตถดบทงหมด

2. วตถดบประเภทบรรจภณฑ ในป 2560 ไดแก ฝาจบ ฝาเกลยว ฝา/กระปอง หลอดพลาสตก (PET Preform) ขวดแกวทงชนดคนขวดและไมคนขวด ฉลากผลตภณฑ ถาดรอง แผนรองผลตภณฑ กลอง และถง BIB เปนตน โดยวตถดบดงกลาวสงซอจากผผลตภายในประเทศ โดยมมลคาการสงซอคดเปน 50.6% ของมลคาการสงซอวตถดบทงหมด

ในป 2560 มจ านวนผผลตและจดจ าหนายวตถดบประมาณ 59 ราย แบงเปน ภายในประเทศ 53 ราย และตางประเทศ 6 ราย โดยมสดสวนมลคาการสงซอวตถดบภายในประเทศ ประมาณ 90% และตางประเทศประมาณ 10%

2.10 ก าลงการผลตและปรมาณการผลต

1. โรงงานหาดใหญ

2560 ขนาดบรรจ

10 ออนซ BUDDY 1 ลตร CAN 325 ml. & 330 ml.

CAN 240 ml.

ก าลงการผลต (ลง) 5,120,000 4,466,000 1,346,000 2,885,000 2,366,000

ปรมาณการผลตจรง (ลง) 1,292,206 1,110,018 334,619 2,189,579 1,797,070

ก าลงการผลต (%) 25.24% 24.85% 24.86% 75.90% 75.89%


450 ml. 500 ml. 590 ml. 2 ลตร

ก าลงการผลต (ลง) 1,554,000 645,000 1,662,000 2,225,000

ปรมาณการผลตจรง (ลง) 705,735 292,855 754,640 1,010,378

ก าลงการผลต (%) 45.41% 45.40% 45.41% 45.41%


13

2. โรงงานพนพน


450 ml. 999 ml. 1.25 ลตร 1.5 ลตร 550 ml. น าทพย

1.5 ลตร น าทพย

ก าลงการผลต (ลง) 22,741,000 2,317,000 9,811,000 2,217,000 2,661,000 685,000

ปรมาณการผลตจรง (ลง) 12,614,732 1,285,551 5,442,506 1,229,934 1,476,130 380,477

ก าลงการผลต (%) 55.47% 55.48% 55.47% 55.48% 55.47% 55.54%

2.11 ผลกระทบจากกระบวนการผลตและวสดเหลอใช

ในอตสาหกรรมน าอดลม มของเสยทเกดจากกระบวนการผลต 2 ประเภทหลก ดงน

น าเสย : บรษทฯ ไดด าเนนการดานการบ าบดน าเสย โดยจดใหมระบบบ าบดน าเสยภายในโรงงาน โดยรายละเอยดของระบบบ าบดน าเสย ดงน

1. โรงงานหาดใหญ ชอระบบบ าบด : Waste Stabilization Pond หลกการท างาน : ยอยสลายสารอนทรยดวยแบคทเรย Aerobic และ Anaerobic ความสามารถของระบบ : รบน าเสยได 1,755 m3/วน อตราน าเขาระบบ (เฉลย) : 750 m3/วน พนท : 3.7 ไร

2. โรงงานพนพน ชอระบบบ าบด : Waste Stabilization Pond หลกการท างาน : ยอยสลายสารอนทรยดวยแบคทเรย Aerobic และ Anaerobic ความสามารถของระบบ : รบน าเสยได 326 m3/วน (Phase 1) อตราน าเขาระบบ (เฉลย) : 70 m3/วน พนท : 40 ไร

ในทางปฏบตบรษทฯ จะควบคมระบบบ าบดน าเสยและตดตามผลการท างานของระบบโดยการเกบตวอยางของ น าแตละจดมาตรวจสอบเพอควบคมใหระบบท างานตามปกต และยงมการเกบตวอยางน าทงมาตรวจสอบคาอยางสม าเสมอ เพอหาคา BOD กอนทจะระบายออกสล ารางสาธารณะ น าทจะทงออกสล ารางสาธารณะจะตองมคา BOD อยในเกณฑ ทกรมโรงงานอตสาหกรรมก าหนด ( นอยกวา 20 mg/l) ซงการตรวจสอบคณภาพน าทงดงกลาว นอกจากจะด าเนนการโดย


14

เจาหนาทหองปฏบตการของบรษทฯ เองเปนประจ าแลว บรษทฯ ยงสงตวอยางน าทงใหศน ยเครองมอกลาง คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยสงขลา นครนทร ตรวจสอบเปนประจ าอยางสม าเสมอดวย

ขยะจากกระบวนการผลต : ขยะสวนใหญทเกดจากกระบวนการผลต เกดจากหบหอ ภาชนะบรรจวตถดบตางๆ ทใชในกระบวนการผลต ซงขยะในสวนน บรษทฯ ไดด าเนนการคดแยกเพอน าขยะสวนทสามารถใชประโยชนได น าไปขายใหกบบรษททสามารถน าไป recycle ได เชน พลาสตก เศษแกว เปนตน การด าเนนการแยกขยะ บรษทฯ สามารถ recycle ขยะตางๆ ไดมากกวารอยละ 90 ส าหรบขยะสวนทเหลอทไมสามารถขายได ซงในกรณทเปนขยะอนตราย บรษทฯ ได เกบรวบรวมเพอสงเขาก าจดโดยบรษททไดรบอนญาตจากกรมโรงงานอตสาหกรรม สวนขยะทวไปของโรงงานห าดใหญ ไดตดตอใหเทศบาลเมองบานพรเขามารบไปก าจด ส าหรบโรงงานพนพน ไดตดตอใหองคการบรหารสวนต าบลทาโรงชาง เขามารบไปก าจดอยางถกตองตอไป

สดสวนปรมาณของเสยในโรงงาน

ขยะรไซเคล ขยะทวไป ขยะอนตราย ทงน บรษทฯ ไมเคยมขอพพาทหรอฟองรองเกยวกบสงแวดลอม


15

3. ปจจยความเสยง

ความเสยง คอ เหตการณทมความไมแนนอนซงหากเกดขนจะมผลกระทบในเชงลบตอการบรรลวตถประสงค หรอเปาหมายขององคกร ความเสยงอาจเกดจากทงปจจยภายในและภายนอก โดยปจจยความเสยงของบรษทฯ สามารถสรปไดดงน

1. ความเสยงดานการผลต : ปจจบนบรษทฯ ใชน าตาลเหลว (Liquid Sucrose) เปนวตถดบในการผลตน าอดลม ซงมความเสยงทอาจเกดขนจากการขาดแคลนวตถดบ เนองจากออยเปนพชผลทางการเกษตรทผลผลตขนอยกบสภาพดน ฟา อากาศ และจากสภาวะแวดลอมทเปลยนแปลงไป หรอมความเสยงจากราคาทอาจปรบสงขน เนองจากความไมสมดลยระหวางอปสงคและอปทานหากพนทเพาะปลกไดรบผลกระทบจากภยธรรมชาต เชน น าทวมพนทเพาะปลกหรอภยแลง ซงบรษทฯ ไดลดความเสยงระดบหนงดวยการท าสญญาซอขายลวงหนาตามปรมาณการผลตทไดประมาณการไวลวงหนา โดยท าสญญาซอขายลวงหนากบ supplies 2-3 ราย

2. ความเสยงดานราคา : เนองจากผลตภณฑน าอดลมเปนสนคาทอยในรายการเฝาตดตามและก ากบดแลของกรมการ

คาภายใน กระทรวงพาณชย ท าใหยากตอการปรบราคาจ าหนายสนคาใหสอดคลองกบตนทนการผลตทเพมขน

3. ปจจยเสยงดานพฤตกรรมผบรโภค :

3.1 การเปลยนแปลงพฤตกรรมผบรโภคจากกระแสสงคมทใสใจกบเรองสขภาพ ท าใหผบรโภคหนไปนยมดมผลตภณฑเพอสขภาพมากขน เชน นม น านมถวเหลอง น าผลไม น าดมบรรจขวด น าแร ชาเขยว ฯลฯ และลดการบรโภคอาหารหรอเครองดมทไมมประโยชนตอสขภาพ จงท าใหน าอดลมซงถกมองวาไมมประโยชนตอสขภาพไดรบผลกระทบไxดวย

3.2 พฤตกรรมผบรโภคอกอยางหนงทเปลยนแปลงคอหนไปนยมบรโภคน าอดลมในบรรจภณฑชนดไมคนขวด (NRGB: Non-Returnable Glass Bottles) เชน น าอดลมในบรรจภณฑขวด PET หรอ CAN มากกวาการบรโภคน าอดลม ในบรรจภณฑขวดแกว (RGB: Returnable Glass Bottles) เนองจากผลตภณฑ one way ใหความสะดวกในการพกพา ไมตองมดจ าขวด ทงน ผลตภณฑ one way สวนใหญมชองทางการจ าหนายผานรานคาประเภท Modern Trade และ Convenience Stores ซงมยอดขายเพมขนอยางตอเนองจากการขยายตวของรานคาประเภทรานคาสงและคาปลกสมยใหม และผบรโภคนยมเขาไปจบจายใชสอยในรานคาประเภทนซงปจจบนการจ าหนายผลตภณฑขวดแกวทวโลกมแนวโนมลดลงอยางตอเนอง ซงการเปลยนพฤตกรรมดงกลาวมผลตอก าไรของบรษทฯ เนองจากผลตภณฑในขวดแกว จะใหผลก าไรตอหนวยทมากกวา

4. ความเสยงดานแรงงาน : ความเสยงทเกดจากปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทางดานชางสาขาตางๆ ทตองปฏบตงานโรงงานท 2 ซงตงอยทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน ซงในชวงหลายปทผานมาคนสวนใหญไมนยมเรยนในสาขาอาชพชาง เปนเหตใหการผลตบคลากรของสถานศกษาในดานชางมจ านวนนอย เกดปญหาการแยงแรงงาน ท าใหบรษทฯ ตองจางแรงงานจากพนทอนมาท างาน อกทง นโยบายของรฐทปรบคาแรงขนต าในจงหวดตางๆ มผลใหตนทนดานคาแรงเพมขน


16

5. ปจจยเสยงดานการตลาด :

5.1 น าอดลมเปนสนคาตามฤดกาล โดยมยอดความตองการสงในชวงฤดรอน บรษทฯ จงมความเสยงทจะประสบกบการผลตสนคาไมเพยงพอตอความตองการของผบรโภคในชวงฤดรอน และจะมก าลงการผลตเหลอเกนความตองการในชวงฤดกาลอน ซงฝายบรหารไดวางแผนการผลตและการลงทนในเครองจกรดวยความระมดระวง โดยใชระบบ SAP มาชวยในการบรหารจดการ

5.2 การแขงขนทรนแรง โดยเฉพาะในตลาดคาปลกคาสงสมยใหม (Modern Trade) ทงจากผ ประกอบการทอยในอตสาหกรรมเดยวกน รวมทงเครองดมประเภทอน โดยเฉพาะเครองดมทเนนจดขายทางดานสขภาพ

5.3 ขอจ ากดในการขยายตลาด เนองจากบรษทฯ มขอบเขตการจ าหนายเฉพาะใน 14 จงหวดภาคใต ขณะทคแขงสามารถจ าหนายไดทวประเทศ ขนาดของกจการจงแตกตางกนมาก ท าใหคแขงมตนทนการผลตตอหนวยทต ากวา และมเงนทนทมากกวาในการด าเนนนโยบายทางการตลาด

6. ปจจยความเสยงทางดานการเงน :

6.1 ความเสยงทางดานอตราดอกเบย หมายถงความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคตของอตราดอกเบยในตลาด ซงสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด เนองจากดอกเบยของเงนก ยมสวนใหญ มอตราดอกเบยแบบลอยตว ดงนนกลมบรษทจงมความเสยงดานอตราดอกเบยของกระแสเงนสดทเกดจากเงนก ยม

6.2 ความเสยงจากเงนตราตางประเทศ ซงเกดจากการน าเขาวตถดบและเครองจกรเปนครงคราวจากตางประเทศ กลมบรษทไดท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา เพอปองกนความเสยงของหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ

6.3 ความเสยงทางดานสนเชอ คอความเสยงทลกคาหรอคสญญาไมสามารถช าระหนตามเงอนไขทตกลงไวเมอ ครบก าหนด ซงฝายบรหารไดก าหนดนโยบายทางดานสนเชอเพอควบคมความเสยงทางดานสนเชอดงกลาว อยางสม าเสมอ โดยการวเคราะหฐานะการเงนของลกคาทกรายทขอวงเงนสนเชอ

6.4 ความเสยงจากการขาดสภาพคลอง ซงกลมบรษทมการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดใหเพยงพอตอการด าเนนงานของกลมบรษท และเพอท าใหผลกระทบจากความผนผวนของกระแสเงนสดลดลง

7. ความเสยงทมผลกระทบตอสทธหรอการลงทนของผ ถอหลกทรพย :

ผ ถอห นรายใหญไดแกครอบครวรตตกล (ถอห นรอยละ 35.57) และ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED (ถอห นรอยละ 24.11) ซงเปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศแอฟรกาใตและเปนพนธมตรทางธกจของบรษทฯ ถอหนรวมกนรอยละ 59.68 (มากกวา 50%) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด ท าใหกลมผ ถอหนทง 2 ราย ดงกลาวสามารถควบคมมตทประชมผ ถอหนไดเกอบทงหมด ไมวาจะเรองการแตงตง


17

กรรมการ หรอการขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอหน ยกเวนเรองทกฏหมายหรอขอบงคบบรษทฯ ก าหนดตองใหไดรบเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผ ถอห น ดงนนผ ถอหนรายอนจงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผ ถอหนใหญเสนอได แตอยางไรกด บรษทฯ ไดใหโอกาสผ ถอหนรายยอยทกรายไดซกถามขอสงสยในทกขอ ทกประเดน ในวนประชมสามญ/วสามญผ ถอหน หรอมการสอบถามมายงบรษทฯ ไดตลอดเวลา

8. ปจจยความเสยงดานอนๆ :

8.1 ความเสยงทเกดจากนโยบายของภาครฐในเรองการจดเกบภาษสรรพสามต เนองจากการปรบเพมอตราการจดเกบภาษ หรอปรบเปลยนวธการจดเกบภาษ ยอมสงผลกระทบตอตนทนการผลตของบรษทฯ อยางมนยส าคญ เชน การเกบภาษสรรพสามตเครองดมทมน าตาลเปนสวนผสม โดยจะเรยกเกบจากระดบคาความหวาน ซงบรษทฯ ไดเตรยมพรอมในเรองนดวยการทดลองปรบสตรการผลตดวยการปรบลดปรมาณน าตาลทเปนสวนผสมลง หรอออกผลตภณฑใหม เชน “โคก ซโร สตรไมมน าตาล” เพอลดตนทนและคาใชจายดานภาษ

8.2 ภยธรรมชาตทเกดขนในภาคใตทกป โดยไมอาจคาดการณถงความรนแรงได เชน วาตภย ฝนตกหนกจนเกดอทกภย เหตการณดนถลมในพนทหลายจงหวดภาคใต ซงสรางความเสยหายตอชวตและทรพยสนของชมชน และสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกจโดยรวมของภาคใต

8.3 เหตการณความไมสงบใน 3 จงหวดชายแดนภาคใตและบางอ าเภอในจงหวดสงขลา ซงยงคงเกดขนอยาตอเนองนบตงแตเดอนมกราคม 2547 จนถงปจจบน

แนวทางการด าเนนการเพอรองรบปจจยความเสยงทอาจมผลกระทบตอผลการด าเนนงานของบรษทฯ

1. พฒนาชองทางการขาย โดยมองหาโอกาสในการสรางยอดขายและก าไรในตลาดเดมและตลาดใหมๆ ตลอดจนปรบโครงสรางของสนคาทจดจ าหนาย (product mix) ในแตละพนทใหเหมาะสมตามหลก BPPC ( Brand, Pack, Price and Channel)

2. ลดตนทนดานโลจสตกส โดยบรษทฯ ไดพฒนารปแบบการกระจายสนคาเพอเพมประสทธภาพในการใหบรการแกลกคา ดวยการพฒนารปแบบการสงสนคาใหถงมอลกคาไดอยางรวดเรว ทนตามความตองการดวยตนทน คาขนสงทต าลง ซงบรษทฯ ไดปรบเปลยนรปแบบการกระจายสนคาจากการใชรถขาย 100% มาเปนการผสมผสาน 4 รปแบบ คอ

1. การบรการดวยรถขายแบบดงเดม 2. ระบบศนยชวยกระจายสนคา (MDC ~ Manual Distribution Center) ในพนท 3 จงหวดชายแดน

ภาคใต ไดแก ปตตาน ยะลา นราธวาส สไหงโก-ลก และพนทสาขาหาดใหญบางพนท เชน สะเดา ดานนอก และนาทว


18

3. ระบบ Pre-sell และ Tele-sale ซงเปนรปแบบการสงออเดอรลวงหนา และท าการสงตามวน เวลา ท

ก าหนด และ 4. รปแบบการสงสนคาตรงจากโรงงานไปยงสโตรของลกคา/รานคา (ส าหรบกลมลกคาประเภทรานคาสง

คาปลกสมยใหม หรอ NA : National Account และรานขายสงทมการสงซอปรมาณมากในแตละครง) 3. ออกผลตภณฑเครองดมไมอดลม เพอเปนทางเลอกใหกบผบรโภคทใสใจในเรองสขภาพ ไดแก กลมผลตภณฑน า

ผลไมมนทเมด ผลตภณฑ “อควาเรยส” : เครองดมเตมความสดชนรปแบบใหม เพอทกแอคทฟไลฟสไตล และน าดม “น าทพย” ตลอดจนผลตภณฑ “โคก ไลท” ส าหรบเปนทางเลอกของคนรนใหมทตองการควบคมปรมาณแคลอร แตยงใหรสชาตซาสดชนอนเปนเอกลกษณในรปแบบททกคนชนชอบ และ “โคกซโร สตรไมมน าตาล” สตรใหม รสชาตเหมอนโคก แตปราศจากน าตาล ซง “โคกซโร สตรไมมน าตาล” ไดรบการรบรองเปนผลตภณฑเครองดมทางเลอกสขภาพจากมลนธสงเสรมโภชนาการ สถาบนโภชนาการ มหาวทยาลยมหดล

4. พฒนาระบบ IT เพอใหผ ใชงานสามารถวเคราะหขอมลไดรวดเรวและแมนย า เพอให ฝายบรหารมขอมล ทนาเชอถอในการน าไปใชวางแผนงานและตดสนใจ ทงน บรษทฯ ไดปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาระบบงานและการจดการใหมประสทธภาพและเชอมโยงทงองคกร ซงปจจบนบรษทฯ ใชระบบซอฟทแวร Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 และในป 2560 บ รษทฯ ไดจดท า โครงการ HIP (Haadthip Improvement Project) โดยมเปาหมายทจะปรบปรงพฒนาระบบ SAP ใหมประสทธภาพและครอบคลมการท างานของทกหนวยงานมากยงขน

5. ยดนโยบายในการสรางความสมพนธทยงยนกบลกคาและหนวยงานภายนอกทเกยวของอยางตอเนอง เพอสรางความเขาใจและมนใจในตวบรษทฯ วามมาตรฐานทงในดานคณภาพของสนคาและการบรการ

6. ด าเนนนโยบาย “หาดทพย เคยงขางชาวใต” ดวยการมสวนรวมทกข รวมสขกบชาวใต โดยเฉพาะในยามทชาวใตประสบภยพบตทงปวง ตลอดจนการมสวนรวมสนบสนนวฒนธรรมประเพณทองถน การศกษาของเยาวชน กฬา การรวมพฒนาชมชนตลอดจนการมบทบาทส าคญในการรวมกนรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ไมเคยมขอพพาทหรอถกฟองรองเกยวกบสงแวดลอม


19

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย ทดน เครองจกร อาคารโรงงาน ส านกงาน ยานพาหนะ รถยก รายละเอยดโดยสงเขป มดงน

1. ทดน : ประกอบดวยทดนในจงหวดตางๆ ทวทง 14 จงหวดภาคใต ซงใชเปนทตงของโรงงาน อาคาร/ส านกงาน คลงสนคา รวมจ านวนทงสน 132 แปลง เนอทรวมกน 537 ไร 36 งาน 1,067.4 ตารางวา มมลคาทางบญช 1,611,.04 ลานบาท ทดนทงหมดเปนกรรมสทธของบรษทฯ โดยมทดนทตดจ านองกบสถาบนการเงน ดงน 1.1 ทดนทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา จ านวน 1 แปลง เนอท 50 ไร 3 งาน 87.30 ตารางวา มลคาทางบญช

112.73 ลานบาท ตดจ านองกบธนาคารไทยพาณชย จ ากด(มหาชน) 1.2 ทดนทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาร จ านวน 2 แปลง เนอท 216 ไร 85 ตารางวา มลคาทางบญช

61 ลานบาท ตดจ านองกบธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) 2. อาคารส านกงาน : กอสรางบนทดนของบรษทฯ ใน 14 จงหวดภาคใต อาคารส านกงานทงหมดเปนกรรมสทธของ

บรษทฯ มมลคาทางบญชรวมกน 101.64 ลานบาท โดยมอาคารส านกงานทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา ตดจ านองกบธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) และอาคารส านกงานทอ าเภอพนพน จงหวดสงขลา ตดจ านองกบธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน)

3. อาคารโรงงาน : บรษทฯ มโรงงาน 2 แหง ตงอยทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา และตงอยทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน โรงงานทง 2 แหง กรรมสทธเปนของบรษทฯ มมลคาทางบญชรวมกน 338.41 ลานบาท โดยโรงงาน ทอ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา ตดจ านองกบธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) และโรงงานทอ าเภอพนพน จงหวดสราษฎรธาน ตดจ านองกบธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน)

4. เครองจกรและอปกรณ-โรงงาน : เครองจกรและอปกรณ-โรงงาน ท โรงงานหาดใหญ จงหวดสงขลา มลคา ทางบญช 106.21 ลานบาท บรษทฯ เปนเจาของกรรมสทธ มสวนหนงตดจ านองกบธนคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน ) และเครองจกรและอปกรณ-โรงงาน ทโรงงานพนพน จงหวดสราษฎรธาน บรษทฯ เปนเจาของกรรมสทธ มลคาทางบญช 531.63 ลานบาท มสวนหนงตดจ านองกบธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) นอกจากน บรษทฯ ยงมกรรมสทธในทรพยสนอนๆ อก ไดแก ยานหนะ (รถ 10 ลอ รถ 6 ลอ รถกระบะ รถยนตนง และ

รถยก) มมลคาทางบญชรวมกน 221.99 ลานบาท เครองมอเครองใชส านกงาน (เครองตกแตงแลเตรองมอ เครองใชในโรงงาน

และคลงสนคา วสดสงเสรมการขาย (ชนโชว ต เยน) และเครองจกรอปกรณ โพสตมกซ มมลคาทางบญชรวมกน 167.03

ลานบาท ภาชนะบรรจ (ขวด ลง กระบะ ถงน าเชอม) มลคาทางบญช 34.56 ลานบาท


20

5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทฯ ไมมขอพพาททางกฎหมายทอาจกอใหเกดความเสยหาย หรอผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ


21

6. ขอมลทวไปและขอมลอนทส าคญ บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) เลขทะเบบนท 0107537002206

ชออยอในตลาดหลกทรพย : HTC ทนจดทะเบยน : 199,218,000 บาท (หนสามญ 199,218,000 หน มลคาทตราไว หนละ 1 บาท หนสามญทออกและเรยกช าระแลว จ านวน 199,218,000 หน รวมมลคา 199,218,000 บาท ประเภทธรกจ : อตสาหกรรมน าอดลม ส านกงานใหญ/โรงงาน : 87/1 ถ.กาญจนวนช ต. บานพร อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90250 โทรศพท : (074) 210-008-18, (074) 210-025-33

(074) 209-240-1, (074) 439-644-53 โทรสาร : (074) 210-006-7

โรงงานพนพน : 206/1 หมท 3 ต. ทาโรงชาง อ. พนพน จ. สราษฎรธาน 84130 โทรศพท : (077) 357-270

โทรสาร : (077) 357-274 ส านกงานกรงเทพฯ : 36 ซอยเอกมย 10 แยก 2 แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

โทรศพท : 0-2391- 4488 โทรสาร : 0-2381- 2257

Website : http:// www.haadthip.com Facebook : Haad Thip Thailand: https://www.facebook.com/haadthip

Coke Haad Thip: https://www.facebook.com/chaadthip Twitter : https://twitter.com/haadthip รอบระยะเวลาบญช : 1 มกราคม – 31 ธนวาคม การปองกนการมสวนเกยวของ กบคอรรปชน : ระดบ 4

http://www.haadthip.com/

https://www.facebook.com/haadthip


22

ขอมลอางอง

นายทะเบยน : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0-2009 – 9000 โทรสาร : 0-2009 – 9991 Website : http://www.set.or.th/tsd E-mail : [email protected]

ผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย : นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3757

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ชน 50-51 เอมไพรทาวเวอร เลขท 1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทรศพท : 0-2677- 2000 โทรสาร : 0-2677- 2222 Website : www.kpmg.co.th นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามท 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120 โทรศพท : 0-2296 - 2000 โทรสาร : 0-2683 - 1304 Website : www.krungsri.com

http://www.set.or.th/tsd

mailto:[email protected]

http://www.kpmg.co.th/

http://www.krungsri.com/


24

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

1. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

1.1 หลกทรพยของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 199,218,000 บาท แบงออกเปนห นสามญจ านวน 199,218,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1บาท โดยเปนทนทออกและเรยกช าระแลว 199,218,000 หน แบงเปนหนสามญจ านวน 199,218,000 หน

1.2 โครงสรางผ ถอหน รายชอผ ถอหนของบรษทฯ 10 รายแรก ณ วนท 27 มนาคม 2561 (วนก าหนดรายชอผ ถอหนเพอสทธเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 และรบเงนปนผล)

ชอ-สกล จ านวนหนทถอ % ของจ านวนหน

ทจ าหนายไดทงหมด

1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 48,040,726 24.115 2. กลมรอยตร ไพโรจน รตตกล

1. รอยตร ไพโรจน รตตกล 24,439,829 12.268 2. นางประพนธศร รตตกล 20,136,281 10.108 3. นางสาวพณณภา รตตกล 14,421,647 7.239 4. พลตร พชร รตตกล 10,381,044 5.211 5. นายพชากร รตตกล 1,473,144 0.739

3. กลมนางปรยา จระพนธ 1. นางปรยา จระพนธ 8,656,275 4.345 2. นายอภชาต จระพนธ 214,272 0.108 3. นายหฤษฏ จระพนธ 3,003,400 1.508 4. นางสาวชญญา จระพนธ 2,047,300 1.028

4. กองทนเปด อเบอรดนสมอลแคพ 9,773,723 4.906 5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 7,409,693 3.719 6. นางสาวสรญชา สทธชยวเศษ 3,705,526 1.860 7. นางจรา ศรธวช ณ อยธยา 3,183,807 1.598 8. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 2,990,545 1.501 9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 2,507,600 1.259


25

ชอ-สกล จ านวนหนทถอ % ของจ านวนหน


10. นางสาววนเฉลม ศาตะมาน 1,392,144 0.699 11. อนๆ 35,441,034 17.790 จ านวนหนสามญทงหมด 199,218,000 100.000

การกระจายหนตามสญญชาต

สญชาต จ านวนหนทถอ % ของจ านวนหน


ไทย 138,805,633 69.68 ตางดาว 60,412,367 30.32 ยอดรวม 199,218,000 100.00

หมายเหต: อตราสวนผ ถอหนตางดาวทก าหนด 35.00 เปอรเซนต

1.3 นโยบายการจายเงนปนผล

“บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลไมต ากวารอยละ 50-80 ของก าไรสทธทเหลอหลงจากหกเงนส ารองตางๆ ทกประเภททกฎหมายและบรษทฯ ไดก าหนด โดยพจารณาจากก าไรสทธตามงบการเงนรวมของบรษทฯ อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวจะขนอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน ความจ าเปนและความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต”

ขอมลการจายเงนปนผลของบรษทฯ ในรอบ 3 ป มดงน รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2560 ป 2559 ป 2558

จ านวนหนสามญทเรยกช าระแลว (หน) 199,218,000 199,218,000 199,218,000 ก าไรสทธส าหรบป (ลานบาท) 283.31 241.09 100.88 ก าไรสทธตอหนขนพนฐาน (บาท) 1.42 1.21 0.51 เงนปนผลตอหน (บาท) 1.001/ 0.65 0.25 จ านวนเงนปนผลทจาย (ลานบาท) 199.22 129.49 49.80 อตราสวนการจายเงนปนผลตอก าไรส าหรบป (%) 70.32 53.71 49.37

1/ เปนอตราทไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 9 มนาคม 2561 และใหน าขอเสนออนมตตอทประชม ผ ถอหน ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 วนท 26 เมษายน 2561 ในการน ไดจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลวส าหรบผลการด าเนนงวดครงปแรก เมอวนท 15 กนยายน 2560 ในอตราหนละ 0.38 สตางค คงเหลอจายเงนปนผลในอตรา หนละ 0.62 สตางค


26

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

ส าหรบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย จะพจารณาจากกระแสเงนสด หากกระแสเงนสดของบรษทยอย มเพยงพอและไดตงส ารองตามกฎหมายแลว

1.4 หลกทรพยอน

หนกบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2558 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 (HTC 189A) ประเภทหนกชนดระบชอผ ถอ ไมดอยสทธและไมมหลกประกน ไมมผ แทนผ ถอหนก อาย 3 ป 3 วน มลคาทตราไวรวม 150,000,000 บาท มลคาทตราไวตอหนวย 1,000 บาท อตราดอกเบย 4.50% ตลอดอายห นก ช าระดอกเบยทก 3 เดอน วนทออกห นก 9 กนยายน 2558 ครบก าหนดไถถอนวนท 12 กนยายน 2561


27

2. โครงสรางการจดการ 1. โครงสรางองคกร


28

2. โครงสรางการบรหารจดการ

โครงสรางการบรหารจดการประกอบดวย คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และทมผบรหาร ซงมองคประกอบ คณสมบต บทบาท หนาทความรบผดชอบทส าคญแตกตางกน สรปสาระส าคญไดดงน

2.1 คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยผ ทรงคณวฒทมประสบการณ มภาวะผ น า มวสยทศน มความเปนอสระ ในการตดสนใจ อทศเวลาและความพยายามอยางเตมทในการปฏบตหนาทตามความรบผดชอบ ดวยความระมดระวงและซอสตยสจรต เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ผ ถอหน และผมสวนไดเสยทกฝาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 คณะกรรมการบรษทฯ มจ านวน 12 คน ประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหารจ านวน 8 คน คดเปนรอยละ 66.67 ของกรรมการทงคณะ และกรรมการทเปนผบรหาร 4 คน ดงน

กรรมการอสระ จ านวน 5 คน มสดสวน มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 3 คน กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 4 คน

ชอ - สกล ต าแหนง การประชมคณะกรรมการบรษทฯ (ครง)

ป 2560 ป 2559 1. พลเอก จรล กลละวณชย ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ 4/4 4/5 2. รอยตร ไพโรจน รตตกล กรรมการผจดการ 4/4 3/5 3. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ 4/4 5/5 4. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต กรรมการอสระ 4/4 5/5 5. นายยรรยง เมธาพาณชย กรรมการอสระ 4/4 5/5 6. Mr. Martin Jansen กรรมการอสระ 2/4 2/5 7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ 2/4 4/5 8. นางยพเรศ เทยงธรรม กรรมการ 3/4 5/5 9. นางปรยา จระพนธ กรรมการ 4/4 4/5 10. พลตร พชร รตตกล กรรมการ 4/4 4/5 11. หมอมหลวงธษน ศรธวช กรรมการ 4/4 4/5 12. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด กรรมการ 4/4 5/5


29

กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท : รอยตรไพโรจน รตตกล กรรมการผจดการ ลงลายมอชอและประทบตราส าคญของบรษทฯ หรอ พลตรพชร รตตกล นางปรยา จระพนธ และ นายด ารงรกษ อภบาลสวสด สองในสามคนน ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ

ขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทสรปสาระส าคญไดดงน

1. ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต รวมทงใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตคณะกรรมการ และมตทประชมผ ถอหน รวมทงการปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑและขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการก ากบตลาดทน

2. ก าหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าป ตลอดจนก ากบดแลการบรหารงานของกรรมการ และผบรหารใหปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายอยางมประสทธภาพ โดยก าหนดใหมการตดตามการปฏบตงานของฝายจดการอยางสม าเสมอ

3. ก าหนดใหมระบบการควบคมภายใน และระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมและเพยงพอ

4. ก าหนดแนวทางในการท ารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมถงรายการทเกยวโยงกน

5. ก าหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผ ถอหน รวมทงการจดท างบแสดงฐานะการเงน และการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ใหผ เกยวของทราบอยางเพยงพอและสม าเสมอ

6. แตงตงคณะกรรมการชดยอยเฉพาะเรองตามความจ าเปนโดยผานการพจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน รวมทงก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ ชดยอยดงน

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (Nomination and RemunerationCommittee) 7. ก าหนดใหประธานกรรมการ และกรรมการผจดการเปนคนละบคคลกน จงก าหนดขอบเขตอ านาจหนาท และความ

รบผดชอบดงน (ก) ประธานกรรมการ มหนาทก าหนดนโยบายและแผนธรกจ ดแลตดตามการบรหารจดการของฝายบรหาร คอยให

ค าแนะน าและชวยเหลอ แตตองไมมสวนรวมและไมกาวกายในการบรหารงานปกตประจ าวน นอกจากน ประธานกรรมการตองมภาวะผน า ดแลกรรมการมใหอยภายใตอทธพลของฝายบรหาร โดยท าหนาทประธานในทประชมทงในการประชมกรรมการ และการประชมผ ถอหนอยางเปนธรรม สนบสนนและผลกดนใหผ เขารวมประชมใชสทธออกเสยง และปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดอยางเครงครดและมประสทธภาพ

(ข) กรรมการผ จดการมหนาทในการบรหารงานประจ าใหเ ปนไปตามวตถประสงค นโยบาย เปาหมาย ทก าหนดภายใตกรอบอ านาจทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ


30

8. แตงตงเลขานการบรษท และก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษทใหเปน

ผ ประสานงานระหวางผ บ รหาร กรรมการ และผ ถอห น ม หนาทจดประชมและบนทกรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและผ ถอหน ดแลใหมการเปดเผยขอมลตามระเบยบและขอก าหนดของตลาดหลกทรพย และส านกงาน ก.ล.ต. เปนตน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวนอยางนอย 3 คน โดย 1 คนจะตองมความร/ประสบการณดานบญชและการเงนเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน ของบรษทฯ กรรมการตรวจสอบมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระนนอาจไดรบเลอกตงใหมได เมอกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหนงหรอมเหตทกรรมการตรวจสอบไมสามารถอยไดจนครบวาระ มผลใหจ านวนสมาชกนอยกวาจ านวนทก าหนด คณะกรรมการบรษทฯ จะตองแตงตงกรรมการตรวจสอบรายใหม ใหครบถวนในทนทหรออยางชาภายใน 3 เดอนนบแตวนทจ านวนสมาชกไมครบถวน เพอใหเกดความตอเนองในการด าเนนงาน กรรมการทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการตรวจสอบตองมองคประกอบและคณสมบตครบตามหลกเกณฑทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประกาศก าหนด

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน และ ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม 4 ครง ดงน:

ชอ – นามสกล ต าแหนง การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครง)

ป 2560 ป 2559 1. นายประกต ประทปะเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 2. นาย นายยรรยง เมธาพาณชย 1/ กรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 3. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต กรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5

1/ นายยรรยง เมธาพาณชย เปนกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณดานบญชและการเงนเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนของบรษทฯ โดยม นางสาวนธนาถจนทสรส ผจดการฝายบญช ท าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทฯ ดงตอไปน

1. สอบทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนอยางถกตองและครบถวน ( accuracy and completeness) 2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

ทเหมาะสมและมประสทธผล 3. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายและมาตรฐานทเกยวของ


31

4. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

5. พจารณาคดเลอก เสนอบคคลซงมความอสระเพอท าหนาทเปนผ สอบบญช และพจารณาเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละครง

6. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหมนใจวาเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ รายการดงกลาวมความสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

7. สอบทานความถกตองของเอกสารอางองและแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ ตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

8. ใหความเหนถงความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน และเปดเผยไวในรายงานประจ าป

9. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2) ของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทงน บรษทฯ จดใหมส านกงานตรวจสอบภายในมหนาทดแลและสอบทานใหมการปฏบตงานเปนไปตามระบบงานหรอตามมาตรฐานการควบคมภายในทก าหนดและเปนผประสานงาน สนบสนนชวยเหลองานคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากบดแลกจการทด

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ( Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอสระ ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป เมอคณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทนมจ านวนสมาชกนอยกวาจ านวนทก าหนด คณะกรรมการบรษทฯ จะพจารณาคดเลอกและแตงตงกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายใหมภายใน 3 เดอน เพอใหเกดความตอเนองในการด าเนนงาน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซงประกอบดวย

1. รอยตร ไพโรจน รตตกล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต 1/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

3. นายยรรยง เมธาพาณชย 1/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

4. พลตร พชร รตตกล กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

5. นางปรยา จระพนธ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1/ นางสาวสมรลกษณ มหาสมต และนายยรรยง เมธาพาณชย เปนกรรมการอสระ


32

ป 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดมการประชม 2 ครง ดงน :

ชอ – นามสกล

ต าแหนง

การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (ครง)

ป 2560 ป 2559 1. รอยตร ไพโรจน รตตกล ประธานกรรม 2/2 1/1 2. นาย นายยรรยง เมธาพาณชย กรรมการ 2/2 1/1 3. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต กรรมการ 2/2 1/1 4. พลตร พชร รตตกล กรรมการ 2/2 1/1 5. นางปรยาจระพนธ กรรมการ 2/2 1/1

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มห นาท ตามท ไ ด รบมอบหมายจากคณะกรรมการบ ร ษทฯ โดยจะตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต ดงน

1. การพจารณาสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ ด าเนนการดงตอไปน (ก) พจารณาก าหนดและทบทวนโครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดยอย และผบรหาร

ใหเหมาะสม พจารณาหลกเกณฑและกระบวนการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด ารงต าแหนงกรรมการ แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแตงตงตอไป

(ข) พจารณาความเหมาะสมของบคคลทไดรบการเสนอชอใหด ารงต าแหนงกรรมการผจดการและเลขานการบรษท เพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมตในกรณทต าแหนงดงกลาววางลง รวมทงก าหนดหลกเกณฑพจารณาผสบทอด และปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหด าเนนการเกยวกบการสรรหากรรมการและผบรหารของบรษทฯ

2. การพจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนกงานของบรษทฯ ด าเนนการดงตอไปน (ก) พจารณาก าหนดรปแบบและหลกเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยของ

บรษทฯ อยางเหมาะสม โดยเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในกลมอตสาหกรรมเดยวกน พจารณาจากขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) พจารณาจากผลการด าเนนงานของบรษทฯในแตละป ไดแก คาตอบแทนกรรมการรายป (บ าเหนจกรรมการ) และคาเบยประชมทจายใหคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมต


33

(ข) พจารณาก าหนดรปแบบและหลกเกณฑการประ เมนผลการปฏบ ตงานของพนกงาน ห รอ KPIs (Key Performance Indicators) เพอพจารณาในการปรบอตราเงนเดอนและโบนสใหกบพนกงานของบรษทฯ แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต

(ค) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหด าเนนการอนเกยวกบการพจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน

3. จดท ารายงานการปฏบตงานของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนปละ 1 ครง เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายงานขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2) ของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ท งน จะตองระบจ านวนครงในการประชมและจ านวนครงทกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนแตละคนเขารวมประชมดวย

2.4 กรรมการอสระ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 คณะกรรมการบรษทฯ มจ านวน 12 คน ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน 5 คน มสดสวนมากกวาหนงในสามของจ านวนกรรมการทงคณะ ดงน

1. พลเอก จรล กลละวณชย 2. นายประกต ประทปะเสน 3. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต 4. นายยรรยง เมธาพาณชย 5. Mr. Martin Jansen

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนยามความเปนอสระของกรรมการอสระของบรษทฯ เขมงวดกวาขอก าหนดขนต าทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนดในเรองการถอหนตามขอ 1 โดยมรายละเอยดดงน

1. ถอห นไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนห นทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของ1/ ของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน2/ ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยระดบเดยวกน3/ ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอ านาจควบคมของบรษท


34

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอห นรายใหญ ผ มอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญหรอผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกน 1% ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท -------------------------------------------- 1/ ผ ทเกยวของ หมายถง บคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 2/ กรรมการทมสวนรวมบรหาร หมายถง กรรมการทด ารงต าแหนงเปนผบรหาร กรรมการทท าหนาทรบผดชอบเยยงผบรหารและกรรมการทม อ านาจลงนามผกพน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผกพนตามรายการทคณะกรรมการมมตอนมตไวแลว และเปนการลงนามรวมกบ กรรมการรายอน 3/ บรษทยอยล าดบเดยวกน หมายถงบรษทยอยตงแต 2 บรษทขนไปทมบรษทใหญเปนบรษทเดยวกน


35

การสรรหากรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผ พจารณาคณสมบต ความร ความสามารถ ความเปนอสระ และประสบการณอนเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอทประชมผ ถอห นพจารณาอนม ต ปจจบนคณะกรรมการบรษทฯ มจ านวน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกรซงกรรมการตองมคณสมบตตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) และตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผคดเลอกและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม ตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตตามหลกเกณฑดงตอไปน

1. ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2. ในการเลอกตงกรรมการอาจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเปนรายบคคลคราวละคน หรอคราวละหลายคน

รวมกนเปนคณะ หรอดวยวธการอนใดกไดตามแตทประชมผ ถอหนจะเหนสมควร แตในการ ลงมตแตละครงผ ถอหนตองออกเสยงดวยคะแนนทมตาม (1) ทงหมด จะแบงคะแนนเสยงแกคนใด หรอคณะใดมากนอยเพยงใดไมได

3. การออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการใหใชเสยงขางมาก หากมคะแนนเสยงเทากนใหประธาน ทประชมเปนผออกเสยงชขาด

ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงหนงในสามเปนอตรา ถาจ านวนกรรมการ ทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม

กรรมการทออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนนน ใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง หากในคราวใดมกรรมการอยในต าแหนง มานานเทาๆ กนเปนจ านวนมากกวาจ านวนกรรมการทตองพนจากต าแหนงในคราวนน ใหกรรมการดงกลาวพนจากต าแหนงโดยวธจบสลาก

กรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระนน อาจไดรบเลอกตงใหมได


36

รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการ

ล าดบท รายชอกรรมการ จ านวนหนทถอ จ านวนเพมขน (ลดลง) ระหวางป 31 ธนวาคม 2560 31 ธนวาคม 2559

1 พลเอก จรล กลละวณชย - - - 2 รอยตร ไพโรจน รตตกล 1/ 44,576,120 44,576,120 - 3 นายประกต ประทปะเสน - - - 4 Mr. Philipp Hugo Gutsche 266,058 266,058 - 5 Mr. Martin Jansen - - - 6 นางยพเรศ เทยงธรรม 30,120 30,120 - 7 นางสาว สมรลกษณ มหาสมต - - - 8 นางปรยา จระพนธ 8,870,547 8,870,547 - 9 พลตร พชร รตตกล 10,381,044 10,381,044 - 10 นายยรรยง เมธาพาณชย - - - 11 หมอมหลวงธษน ศรธวช 3,183,807 3,183,807 - 12 นายด ารงรกษ อภบาลสวสด - - -

หมายเหต: 1/ รวมจ านวนหนของคสมรส

2.5 ทมผบรหาร : ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวย

1. รอยตร ไพโรจน รตตกล กรรมการผจดการ 2. พลตร พชร รตตกล ประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 3. นางปรยา จระพนธ รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการอาวโส

และรกษาการผอ านายการจดซอจดจาง 4. Mr. John Joseph Benedetti รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการอาวโส 5. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 6. นายเถกง กาญจนะ รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 7. นายธงชย อนชฤทธ รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 8. นายสราภส เทยงธรรม รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 9. Mr. Timothy Edward Doyle รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 10. นางสาวนพรตน อมรชยศกดา ผจดการฝายการเงน 11. นางสาวนธนาถ จนทสรส ผจดการฝายบญช


37

ขอบเขตอ านาจหนาทของกรรมการผจดการ

1. ก าหนดวสยทศน ภารกจ คานยมองคกร วตถประสงค นโยบาย แผนธรกจ และกลยทธการด าเนนธรกจของบรษทฯ แผนการเงน การบรหารเงนลงทน การบรหารทรพยากรบคคล งบประมาณประจ าป

2. ตดตามและประเมนผลการด าเนนงานของบรษทฯ อยางสม าเสมอ เพอปองกนความเสยงจากปจจยตางๆ ทงจากภายในและภายนอก ทจะท าใหผลการด าเนนงานของบรษทฯ ไมบรรลเปาหมายตามทก าหนด

3. มอ านาจแตงตงคณะท างานชดตางๆ เพอประโยชนและมประสทธภาพการบรหารจดการทดและโปรงใส

4. มอ านาจในการออกกฎระเบยบ ค าสง ขอบงคบ ประกาศตางๆ เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามนโยบายและประโยชนสงสดของบรษทฯ และเพอรกษาระเบยบวนย การท างานภายในองคกรอยางมประสทธภาพ

5. มอ านาจตามระเบยบในการปฏบตงานและอ านาจอนมตทไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ 6. ก ากบดแลกจการใหมการปฏบตตามกฏระเบยบ ขอบงคบ ขอก าหนดตางๆ ของบรษทฯ และกฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดและแนวทางปฏบตทดของส านกงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

รายงานการถอหลกทรพยของผบรหาร

ล าดบท รายชอกรรมการ จ านวนหนทถอ จ านวนเพมขน (ลดลง) ระหวางป 31 ธนวาคม 2560 31 ธนวาคม 2559

1. รอยตร ไพโรจน รตตกล 1/ 44,576,120 44,576,120 - 2. พลตร พชร รตตกล 10,381,044 10,381,044 - 3. นางปรยา จระพนธ 1/ 8,870,547 8,870,547 - 4. Mr. John Joseph Benedetti - - - 5. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด - - - 6. นายเถกง กาญจนะ 1/ 34,998 34,998 - 7. นายธงชย อนชฤทธ 9,580 9,580 - 8. นายสราภส เทยงธรรม 7,253 7,253 - 9. Mr. Timothy Edward Doyle - - - 10. นางสาวนพรตน อมรชยศกดา - - - 11. นางสาวนธนาถ จนทสรส - - -

หมายเหต : 1/ รวมจ านวนหนของคสมรส


38

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

1. คาตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมหนาทพจารณาคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร แลวเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยจะพจารณาก าหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกบ ผลประกอบการของบรษทฯ และหนาทความรบผดชอบ ซงคาตอบแทนดงกลาวจะอยในระดบทเหมาะสมเทยบเคยงได กบบรษทในอตสาหกรรมเดยวกน รวมทงเพยงพอทจะจงใจและรกษากรรมการทมคณภาพไวและน าเสนอขออนมตจาก ทประชมผ ถอหน

ในการประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2560 เมอวนพธท 26 เมษายน 2560ไดมมตอนมตคาตอบแทนกรรมการ ป 2560 ในอตราทเพมขนจากคาตอบแทนป 2559 ตามรายละเอยดดงน

คณะกรรมการ

ต าแหนง

ป 2560 ป 2559 คาตอบแทน (บาท/คน/ป)

คาเบยประชม (บาท/คน/ครง)

คาตอบแทน (บาท/คน/ป)

คาเบยประชม (บาท/คน/ครง)

คณะกรรมการบรษท ประธาน 230,000.00 10,000.00 210,000.00 10,000.00 กรรมการ 165,000.00 10,000.00 150,000.00 10,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 230,000.00 5,000.00 210,000.00 4,000.00 กรรมการ 165,000.00 5,000.00 150,000.00 4,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

ประธาน 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 กรรมการ 10,000.00 3,000.00 10,000.00 3,000.00

1.1 คาตอบแทนทเปนตวเงนของกรรมการเปนรายบคคลส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ดงน

ชอ – นามสกล ต าแหนง

คาบ าเหนจ / คาตอบแทน (บาท) คาเบยประชม (บาท)

คา ตอบแทนรวม

คณะ

กรรมการ บรษท

คณะ

กรรมการ ตรวจสอบ

คณะ กรรมการ สรรหา

และพจารณาคาตอบแทน

คณะ

กรรมการบรษท

คณะ




1. พลเอก จรล กลละวณชย กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ

230,000 - - 40,000 - - 270,000

2. รอยตร ไพโรจน รตตกล กรรมการผจดการ / ประธานกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน

165,000 - 15,000 40,000 - 6,000 226,000


39

ชอ – นามสกล ต าแหนง

คาบ าเหนจ / คาตอบแทน (บาท) คาเบยประชม (บาท)

คา ตอบแทนรวม

คณะ

กรรมการ บรษท

คณะ




คณะ

กรรมการบรษท

คณะ




3. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

165,000 230,000 - 40,000 20,000 - 455,000

4. นายยรรยง เมธาพาณชย กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

165,000 165,000 10,000 40,000 20,000 6,000 406,000

5. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

165,000 165,000 10,000 40,000 20,000 6,000 406,000

6. Mr. Martin Jansen กรรมการอสระ

165,000 - - 20,000 - - 185,000

7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ

165,000 - - 20,000 - - 185,000

8. นางยพเรศ เทยงธรรม กรรมการ

165,000 - - 30,000 - - 195,000

9. นางปรยา จระพนธ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

165,000 - 10,000 40,000 - 6,000 221,000

10. พลตร พชร รตตกล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

165,000 - 10,000 40,000 - 6,000 221,000

11. หมอมหลวงธษน ศรธวช กรรมการ

165,000 - - 40,000 - - 205,000

12. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด กรรมการ

165,000 - - 40,000 - - 205,000

1.2 คาตอบแทนทไมใชตวเงน : บรษทฯ ไดจดใหมการท าประกนภยความรบผดชอบของกรรมการจากการปฏบตหนาท (Director Liability) ใหกบกรรมการบรษททกคน เพอคมครองกรรมการเฉพาะกรณถกฟองรองเนองจากปฏบตหนาทผดพลาด


40

2. คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนผ บรหารเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทบรษทฯ ก าหนด ซงเชอมโยงกบผลการด าเนนงาน และคาเปาหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ทตงไว ทงน ระดบของคาตอบแทนผบรหารจะอยในระดบทจงใจและรกษาผบรหารทมคณภาพตามทบรษทฯ ตองการ โดยคาตอบแทนผบรหารทเปนตวเงนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เปนดงน

คาตอบแทนตางๆ จ านวนราย จ านวนเงน (บาท) เงนเดอน 9 52,848,064.00 โบนส 9 9,816,994.00 คาตอบแทนอน (เงนจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพ) 9 1,457,587.00 รวม 64,122,645.00

2.1 คาตอบแทนทไมใชตวเงน : รถยนตประจ าต าแหนง ประกนภยอบตเหต (กลม)

3. บคลากร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทฯ มพนกงานทงสน 2,317 คน และบรษทยอยมพนกงานทงสน 22 คน

บคลากร จ านวนพนกงาน บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) บรษทยอย

ระดบปฏบตงาน 583 16 ระดบผบงคบบญชาระดบตน 1,220 4 ระดบผบงคบบญชาระดบกลาง 407 2 ระดบผบงคบบญชาระดบสง 107 - รวม 2,317 22

จ านวนพนกงาน ตามประเภทการจาง

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) บรษทยอย ชาย หญง ชาย หญง

พนกงานประจ า 1,741 576 18 4 พนกงานสญญาจาง - - - -

ผลตอบแทนรวมของพนกงานบรษทฯ ในป 2560 และ 2559 คดเปนเงนประมาณ 682.66 ลานบาท และ 621.95 ลานบาท ตามล าดบ ซงประกอบดวยเงนเดอน คาลวงเวลา เงนสนบสนนพนกงานขาย การจายสมทบเขากองทนประกนสงคม โบนส และเงนจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนตน


41

บรษทฯ ไมเคยมขอพพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปทผานมา เนองจากบรษทฯ มความสมพนธทดกบพนกงานเสมอมา อตราการยายงานของพนกงานบรษทฯ อยในระดบต า และพนกงานของบรษทฯ ไมไดจดตงสหภาพแรงงาน

นโยบายดานการพฒนาบคลากร

บรษทฯ มนโยบายดานการพฒนาบคลากรของบรษทฯ ทชดเจน ในการทจะสงเสรมและสนบสนนใหมการพฒนาศกยภาพบคลากรทกกลม ทกระดบอยางทวถง ตอเนองและเหมาะสม โดยมเปาหมายเพมขดความสามารถ สรางจตส านกและทศนคตของบคลากรใหสามารถปรบเปลยนไปในทางทกอประโยชนตอตนเอง ครอบครว สงคม และประเทศชาต รวมทงปลกฝงใหพนกงานเปนผมคณธรรม จรยธรรม มคานยมและทศนคตทถกตอง เปนบคลากรทมความร ความสามารถ มทกษะททนสมย สามารถน ามาปรบใชในการปฏบตงานทไดรบมอบหมาย และรองรบการเปลยนแปลงทเกดขนในอนาคต

ทงน ตลอดป 2560 บรษทฯ ไดจดใหพนกงานไดรบการฝกอบรมทงภายในและภายนอกในแขนงตางๆ ใหกบพนกงานตงแตระดบบรหาร ระดบจดการ และระดบปฏบตการ เพอเปนแนวทางการพฒนาบคลากรอยางสอดคลองกบวสยทศน เปนการยกระดบขดความสามารถในการปฏบตงาน เสรมสรางความรทครอบคลมทกษะการท างาน ทกษะการบรหารงานและทกษะดานอนๆ จ านวน 181 หลกสตร ประกอบดวย

1. หลกสตรดานระบบคณภาพ ความปลอดภย และสงแวดลอม จ านวน 74 หลกสตร 2. หลกสตรดานวฒนธรรมองคกร จ านวน 3 หลกสตร 3. หลกสตรดานการพฒนาทกษะการท างาน จ านวน 88 หลกสตร 4. หลกสตรดานการพฒนาหวหนางาน จ านวน 13 หลกสตร 5. หลกสตรดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) จ านวน 3 หลกสตร

นอกจากน บรษทฯ ยงสงเสรมการศกษาตอของพนกงานทกระดบเพอยกระดบการศกษา โดยมการใหทนการศกษาและใหเวลาศกษา แบงออกเปนระดบปรญญาโท 2 ทน และปรญญาตร 2 ทน รวม 4 ทน

ป 2560 บรษทฯ มคาใชจายในการฝกอบรมและพฒนาบคคลากรประมาณ 17 ลานบาท


42

3. การก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญกบการก ากบดแลกจการ และเขาใจถงบทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการทมตอบรษท ผ ถอหน และผมสวนไดเสยทกกลม โดยบรษทฯ ไดปฏบตตามขอพงปฏบตส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนทเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) โดยบรษทฯ ไดรบการประเมนการก ากบดแลกจการประจ าป 2560 จดอยในระดบ 3 ดาว จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทฯ โดยจดท าขนตามแนวทางทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ก าหนด เพอใหกรรมการ ผ บรหาร และพนกงานทกระดบไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงานดวยความร บผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต สรปไดน

1. คณะกรรมการบรษทฯ จะปฏบตหนาทดวยความทมเทและรบผดชอบ มความเปนอสระ ระมดระวง และซอสตยสจรต เพอใหบรรลตามวตถประสงคและพนธกจทก าหนดไว และมการจดแบงบทบาทหนาทระหวางประธานกรรมการกบกรรมการผจดการออกจากกนอยางชดเจน

2. คณะกรรมการบรษทฯ มบทบาทส าคญในการก าหนดวสยทศน กลยทธ นโยบายและแผนงานทส าคญของบรษทฯ โดยจะตองพจารณาถงปจจยเสยงและวางแนวทางการบรหารจดการทมความเหมาะสม รวมทงตองด าเนนการเพอใหมนใจวาระบบบญช รายงานทางการเงนและการสอบบญชมความนาเชอถอ

3. คณะกรรมการบรษทฯ จะตองเปนผน าในเรองจรยธรรม เปนตวอยางในการปฏบตงานตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด และสอดสองดแลในเรองการจดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชน และรายการทเกยวโยงกน

4. คณะกรรมการบรษทฯ อาจแตงตงคณะกรรมการเฉพาะเรองขนตามความเหมาะสม เพอชวยพจารณากลนกรองงานทมความส าคญอยางรอบคอบ

5. คณะกรรมการบรษทฯ เปนผพจารณาก าหนดปรชญาและจรรยาบรรณของบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการ ผบรหาร เจาหนท/พนกงานทกระดบ รวมถงลกจางทกคนใชเปนแนวทางในการปฏบตควบคไปกบขอบงคบของบรษทฯ

6. ผ ถอหนของบรษทฯ จะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน มสทธในการเขาถงขอมลสารสนเทศ และมชองทางสอสารกบบรษทฯ ทเหมาะสม

7. มระบบการคดสรรบคลากรทจะเขามารบผดชอบในต าแหนงบรหารทส าคญอยางเหมาะสม และมกระบวนการสรรหาทโปรงใส เปนธรรม

8. มการเปดเผยสารสนเทศของบรษทฯ ทงในเรองทางการเงน และทมใชเรองทางการเงนอยางเพยงพอ เชอถอได และทนเวลา เพอใหผ ถอหนและผมสวนไดเสยของบรษทฯ ไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน จดใหมหนวยงาน นกลงทนสมพนธรบผดชอบในเรองการใหขอมลกบนกลงทนและประชาชนทวไป


43

9. คณะกรรมการบรษทฯ ตองจดใหมระบบทสนบสนนการตอตานการคอรรปชนทมประสทธภาพ เพอใหมนใจวา ฝายบรหารไดตระหนกและใหความส าคญกบการตอตานการคอรรปชน รวมทงปฏบตตามมาตรการตอตานการคอรรปชน

โดยสรปสาระส าคญของการด าเนนการดานการก ากดแลกจการเปนดงน

1. สทธของผ ถอหน

บรษทฯ มนโยบายหรอการด าเนนการท รกษาสทธขนพนฐานทผ ถอห นพงไดรบและความเทาเทยมกนของ ผ ถอหนทกรายอยางเปนธรรม และในฐานะเจาของบรษทผ ถอห นยอมมสทธโดยชอบทจะเขารวมประชมผ ถอหน มเวลาเพยงพอส าหรบการพจารณา และรบทราบผลการประชม

1. ก าหนดการจดประชมผ ถอหน

บรษทฯ ไดก าหนดใหมการประชมผ ถอห นปละครง ภายในเวลาไมเกน 4 เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญช ของบรษทฯ และในกรณทมความจ าเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษ ซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผ ถอหน หรอเกยวของกบเงอนไข หรอกฎเกณฑ กฎหมาย ทใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผ ถอหนแลว บรษทฯ จะเรยกประชมวสามญผ ถอหนเปนกรณๆ ไป ทงน ในป 2560 บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผ ถอหนเมอวนท 26 เมษายน 2560 ณ หอง Ballroom 2 ชน 5 โรงแรมเอส31 สขมวท เลขท 545 สขมวท 31 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร อนง ป 2560 บรษทฯ ไมมการเรยกประชมวสามญผ ถอหน

2. การสงหนงสอเชญประชมลวงหนา

บรษทฯ ไดมอบหมายให บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหลกทรพย ของบรษทฯ เปนผด าเนนการจดสงหนงสอเชญประชมทมรายละเอยดวาระการประชม พรอมเอกสารประกอบการประชม /รายงานการประชมครงทผานมา / รายงานประจ าป / เอกสารทตองใชในการมอบฉนทะ โดยจดสงใหผ ถอหนลวงหนา 14 วนกอนวนประชมผ ถอหน และไดท าการประกาศลงในหนงสอพมพรายวนตดตอกน 3 วน กอนวนประชม 3 วน เพอบอกกลาวเรยกประชมผ ถอหนเปนการลวงหนา เพยงพอส าหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม

ทงน ในการประชมสามญผ ถอหน บรษทฯ ไดน าหนงสอเชญประชมผ ถอหนและเอกสารประกอบการประชมเผยแพรบนเวบไซดของบรษทฯ ท www.haadthip.com ลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนวนประชมผ ถอหน



44

3. การอ านวยความสะดวกแกผ ถอหน

ในการจดประชมผ ถอหน บรษทฯ ไดอ านวยความสะดวกใหแกผ ถอห นอยางเทาเทยมกนทกรายดวยการจดใหมเจาหนาทคอยดแล ตอนรบ ใหความสะดวกอยางเพยงพอ จดเจาหนาทตรวจสอบเอกสารผ เขารวมประชม และเปดบรการรบลงทะเบยนตงแตเวลา 13.00 น.โดยใชระบบบารโคดเพอความสะดวกรวดเรว และความถกตองแมนย าในการนบคะแนนเสยง และไดขยายระยะเวลารบลงทะเบยนจนถงระยะเวลากอนการพจารณาวาระการประชมสดทาย โดยใหสทธผ ถอหนทมารวม ประชมภายหลงเรมการประชมแลวมสทธออกเสยงลงคะแนนในระเบยบวาระทอยระหวางการพจารณาและยงไมไดลงมต ตลอดจนการจดอาหารวางส าหรบผ ถอหนทกคนทมาประชม

อนง บรษทฯ ไดจดเตรยมอากรแสตมปใหกบผ ถอหนทตองการมอบฉนทะดวย

4. การด าเนนการประชมผ ถอหน

กอนเรมการประชมผ ถอห นแตละครง ประธานทประชมจะแนะน าคณะกรรมการ ผ บรหาร และผ สอบบญช ของบรษทฯ ใหทประชมรบทราบ แลวจงชแจงกตกาทงหมด รวมถงวธนบคะแนนเสยงของผ ถอหนทตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ รวมถงการใชสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระอยางชดเจน และเมอมการใหขอมลตามระเบยบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ ถามค าถามในแตละวาระ และใหเวลาอภปรายอยางเหมาะสมเพยงพอ จากนนประธานฯและผ บรหารจะตอบขอซกถามอยางชดเจน ตรงปร ะเดน และใหความส าคญกบทกค าถาม แลวจงใหทประชมออกเสยงลงมตในวาระนนๆ ส าหรบวาระการเลอกตงกรรมการ ประธานฯ จะด าเนนการใหผ ถอหนลงมตเปนรายบคคล

ประธานฯ จะด าเนนการประชมตามล าดบวาระการประชม และไมเพมวาระการประชมโดยไมแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวน ผ ถอหนซงเขารวมประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน หรอผ ถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกจากทก าหนดไวในหนงสอเชญประชม ทงนในการประชมถอหนสามญประจ าป 2560 ไมมการเปลยนล าดบระเบยบวาระการประชม และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนทไมไดก าหนดไวในหนงสอเชญประชม

อนง ประธานฯ จะแจงผลสรปคะแนนเสยงในแตละวาระใหทประชมไดรบทราบหลงเสรจสนการพจารณา ในแตละวาระ ซงรวมระยะเวลาทใชในการประชมผ ถอหนแตละครงประมาณ 1-2 ชวโมง ทงน ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าป 2560 ไดก าหนดเวลาการประชมเวลา 14.30 น.โดยเรมรบลงทะเบยนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปดประชมมผ ถอหนเขารวมประชมรวมจ านวนทงสน 68 ราย โดยมาประชมดวยตนเอง 33 ราย และโดยผ รบมอบมอบฉนทะ 35 ราย รวมจ านวนหนทงสน 108,793,126 หน หรอคดเปนรอยละ 54.61 เกนกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษทฯ จ านวนทงสน 199,218,000 หน โดยมกรรมการ ผบรหาร ผสอบบญช เขารวมประชมและชแจงขอมลประกอบดวย


45

กรรกรรมการทเขารวมประชม 1. พลเอก จรล กลละวณชย ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ

2. รอยตร ไพโรจน รตตกล กรรมการผจดการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

3. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5. นายยรรยง เมธาพาณชย กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

6. พลตร พชร รตตกล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

7. นางปรยา จระพนธ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

8. นางยพเรศ เทยงธรรม กรรมการ 9. หมอมหลวงธษน ศรธวช กรรมการ 10. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด กรรมการ

กรรมการทไมไดเขารวมประขม

1. Mr. Philipp Hugo Gutsche 2. Mr. Martin Jansen หมายเหต : Mr. Philipp Hugo Guthce และ Mr. Martin Jansen มถนพ านกในตางประเทศ

ผบรหาร

1. นายสราภส เทยงธรรม รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ – ลกคารายใหญ 2. นางสาวนธนาถ จนทสรช ผจดการฝายบญช 3. นางสาวตณฑกา ววฒนสรกจ Revenue Growth Management Manager

บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

1. นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3757 2. นายธรวฒน วทยาภาเลศ ผชวยกรรมการบรหาร, ตรวจสอบบญช 3. นางสาวภาวน นสสยสข หวหนาสายตรวจสอบบญช

5. แนวทางปฏบตเกยวกบความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดแนวทางการปฏบตในการประชมผ ถอหน หากกรรมการทานใดมสวนไดเสย หรอมสวนเกยวของในวาระใด กรรมการทานนนจะแจงตอทประชมเพอขอไมรวมประชมและงดออกเสยงในวาระนนๆ


46

6. การด าเนนการหลงการประชมผ ถอหน

บรษทฯ จะจดสงรายงานสรปผลการลงมตในทประชมผ ถอหนใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อยางชากอนเวลา 9.00 น. ของวนท าการถดไป และจะจดท าและน าสงรายงานการประชมผ ถอหน ซงจดบนทกรายงานการประชมและบนทกผลการออกเสยงลงคะแนน รวมทงขอซกถามของผ ถอหนในแตละวาระ (ถาม)ใหตลาดหลกทรพยฯ ภายในก าหนด 14 วน รวมทงเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซดของบรษทฯ www.haadthip.com ภายในเวลา 14 วนดวย

2. การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ จะปฏบต ตอผ ถอห นทกรายอยางเทาเทยมกน ถงแมวาผ ถอห นแตละรายของบรษทฯ จะถอห น ในจ านวนทไมเทากน ผ ถอหนทกรายมสทธพนฐานในฐานะผ ถอหนเทาเทยมกน โดยไมค านงถง เพศ อาย เชอชาต สญชาต ศาสนา ความเชอ ฐานะทางสงคม ความพการ หรอความคดเหนทางการเมอง และแมผ ถอหนจะไมสามารถเขารวมประชมดวยเหตไมสะดวกประการใด ผ ถอหนยอมมสทธมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนได รวมทงไดมมาตรการปองกนไมใหมการขดแยงทางผลประโยชน หรอการใชขอมลภายในเพอแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและผอนโดยมชอบ

แนวปฏบตเกยวกบการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน

1. การเสนอวาระการประชมเพมเตมและเสนอชอบคคลเพอแตงตงเปนกรรมการลวงหนา

เพอใหผ ถอห นรายยอยมสวนรวมในการด าเนนงานของบรษทฯ บรษทฯ จงก าหนดหลกเกณฑการใหสทธ ผ ถอหนสวนนอยเสนอวาระการประชม และ/หรอ ชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการไดลวงหนา โดยไดน าหลกเกณฑการใหสทธผ ถอหนสวนนอยดงกลาวเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ www.haadthip.com

ส าหรบการใหสทธผ ถอห นสวนนอยเสนอวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอ เลอกตงเปนกรรมการ ไดลวงหนาในการประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2560 บรษทฯ ไดน าหลกเกณฑการใหสทธผ ถอห นสวนนอยเผยแพร บนเวบไซตของบรษทฯ www.haadthip.com ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2560 – วนท 31 ธนวาคม 2560 และเผยแพรขาวประกาศในเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อยางไรกตาม ไมมผ ถอหนเสนอวาระการประชมและไมมการเสนอชอบคคลสมครเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ

2. ภาษาทใชในการประชม

เนองจากบรษทฯ เปนบรษทมหาชนจ ากดทจดตงขนภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจกรไทยอนมภาษาไทย เปนภาษาราชการ และผ ถอห นสวนใหญทมาเขารวมประชมเปนคนไทย ดงนน ในการประชมผ ถอห นจงด าเนนการ เปนภาษาไทย




47

3. การมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน

เพอรกษาสทธใหผ ถอหนทไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง ผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหผอนหรอกรรมการอสระทานใดทานหนงของบรษทฯ ซงบรษทฯ จะระบชอไวในหนงสอมอบฉนทะตามแบบทกระทรวงพาณชยก าหนดเพอใหเปน ผ เขาประชมและออกเสยงลงมตแทนผ ถอหนไดโดยไมมเงอนไข

นอกจากน บรษทฯ ยงไดเผยแพรหนงสอมอบฉนทะบน Website ของบรษทฯ ท www.haadthip.com ลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนวนประชมผ ถอหน โดยผ ถอห นสามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดทงทางโทรศพทหรอชองทางอนๆ เชน เวบไซต หรออเมล เปนตน

4. การใชบตรลงคะแนน

บรษทฯ สนบสนนใหมการใชบตรลงคะแนนในวาระทส าคญ เชน การพจารณาเลอกตงกรรมการ การท ารายการ เกยวโยง การท ารายการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน เปนตน เพอความโปรงใสและตรวจสอบไดกรณมขอโตแยง ในภายหลง

5. การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ไดมการก าหนดแนวทางทดเกยวกบการดแลเรองการใชขอมลภายใน โดยหามมใหกรรมการ ผ บรหาร และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ใชขอมลภายในทยงไมไดเปดเผยตอประชาชนอนเปนสาระส าคญตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตนซงรวมทงการซอขายหลกทรพย

3. บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ไดใหความส าคญในการดแลและค านงถงผ มสวนไดเสยกลมตางๆ ตามบทบญญตของกฎหมาย ทเกยวของ ไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดสทธของผ มสวนไดเสย สงเสรมใหเกดความรบผดชอบระหวางบรษทฯ กบผ มสวนไดเสยทกกลม ไดแก ผ ถอห น พนกงาน ลกคา ค คา คแขงทางการคา เจาหน ชมชนและสงแวดลอม โดยมรายละเอยดดงน ผถอหน: นอกจากสทธขนพนฐานทก าหนดไวในกฎหมาย และขอบงคบของบรษทฯ เชน สทธในการเขา รวมประชมผ ถอห นและออกเสยงลงคะแนน สทธในการแสดงความคดเหนอยางอสระในทประชมผ ถอห น รวมถงสทธ ทจะไดรบผลตอบแทนอยางเปนธรรม บรษทฯ ยงใหสทธผ ถอหนเสนอวาระการประชม และ/หรอ ชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการไดลวงหนา

พนกงาน: ไดปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมกน เปนธรรม เคารพในหลกสทธมนษยชน และใหผลตอบแทน ท เหมาะสม ใหความส าคญตอการพฒนาความร ความสามารถของพนกงาน โดยใหโอกาสพนกงานอยางทวถง และสม าเสมอ ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการท างาน ตลอดจนปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ท เกยวของ



48

กบพนกงานอยางเครงครด รวมทงสงเสรมใหพนกงานมงมนทจะปองกนและขจดการทจรตคอรรปชนทกประเภท โดยบรษทฯ มนโยบายใหการคมครองทเหมาะสม และเกบรกษาชอพนกงานผนนเปนความลบ ลกคา: ผลตสนคาทมคณภาพและไดมาตรฐาน ซงบรษทฯ มความเขมงวดในเรองความปลอดภยและคณภาพของสนคาดวยระบบควบคมคณภาพของโคคา – โ คลา (The Coca-Cola Quality System) ซ ง เ ป นมาตรฐานเ ดยวกนท ว โลก และผานมาตรฐานสากลเกยวกบระบบการจดการความปลอดภยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety Management System) ไมคาก าไรเกนควร และไมก าหนดเงอนไขการคาทไมเปนธรรมตอลกคา รกษาความลบของลกคา จดใหมหนวยงาน รบผดชอบในการรบขอรองเรยนของลกคาเพอรบด าเนนการใหแกลกคาโดยเรวทสด เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจอยางสงสดในสนคาและบรการ

คคา: บรษทฯ มการซอสนคาและบรการจากคคาเปนไปตามเงอนไขทางการคาปกต โดยยดถอการปฏบต ตามสญญา และค ามนทใหไวกบคคาอยางเครงครด ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการคา กบลกคา คแขงทางการคา: ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนท ด รกษาบรรทดฐานของขอพงปฏบต ในการแขงขน ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธทไมสจรต ตลอดจนหลกเลยงวธการไมสจรต เพอท าลายคแขง โดยปทผานมา บรษทฯ ไมมขอพพาทใดๆ ในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา เจาหน: รกษาและปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนโดยเครงครด ทงในแงการช าระคน การดแลหลกทรพยค าประกน และเงอนไขอนๆ รวมทงไมใชเงนทนทไดมาจากการก ยมไปในทางทขดกบวตถประสงคในขอตกลงทท ากบผใหก ยมเงน ชมชนและสงแวดลอม : บ รษทฯ ไดก าหนดนโยบายคณภาพ นโยบายความปลอดภยและสงแวดลอม และสงเสรมใหพนกงานปฏบตตามนโยบายดงกลาว เพอใหผทเกยวของมนใจไดวาบรษทฯ ค านงถงปจจยดานคณภาพ ความปลอดภยและสงแวดลอม และมการพฒนาอยางตอเนอง โดยบรษทฯ ไดผานมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO 14001 และผานการรบรองมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม (CSR-DIW Awards) ป 2553 และผานการรบรองมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous Awards)ในป 2554 จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

นอกจากทบรษทฯ ใหความส าคญกบผ มสวนไดเสยทกกลมตามทไดกลาวมาแลว บ รษทฯ ยงตระหนกถงขอเสนอแนะ ขอคดเหน หรอการแจงเบาะแสตางๆ ทท าใหบรษทฯ สามารถพฒนา หรอปรบปรง แกไข การด าเนนงานของบรษทฯ โดยบรษทฯ จดชองทางใหผมสวนไดเสยสามารถตดตอกบบรษทฯ ไดในกรณทมเหตการณไมเหมาะสมหรอไมถกตองเกดขน และผ มสวนไดเสยตองการทจะใหแกไขหรอขอความชดเจน หรอผมสวนไดเสยตองการทจะใหขอเสนอแนะตางๆ สามารถท า ได โดยผานส านกงานตรวจสอบภายใน Email: [email protected] หรอโทรศพ ทหมายเลข 074-210008-18 ตอ 124,307 หรอแจงผานศนยบรการขาวสารเพอผ บรโภค (CIC) หมายเลขโทรศพท 074 -210008-18 ตอ 242,252


49

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

คณะกรรมการมนโยบายใหบรษทฯ มการด าเนนงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผทเกยวของทกฝาย พรอมทงดแลใหมการเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน ทนเวลา นาเชอถอ และทกฝายสามารถเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน

แนวปฏบตทดเกยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. บรษทฯ ใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลส าคญของบรษทฯ ทงขอมลทางการเงนและทม ใชทาง การเงนแกผ ถอห นและผลงทนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา นาเชอถอ และเปนไปตามกฎระเบยบตางๆ และขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ผานระบบ SET Community Portal : www.setportal.set.or.th และทาง Website ของบ ร ษ ทฯ : www.haadthip.com ท งภ าษา ไทยและภาษาองกฤษ เพอใหผใชขอมลสามารถเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน

2. บรษทฯ มการเปดเผยขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2) ตามขอก าหนดของส านกคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3. บรษทฯ ก าหนดใหเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอนทผสอบบญชใหบรการไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และในรายงานประจ าป (แบบ 56-2)

4. บรษทฯ ไดก าหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ มการรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบร ษทฯ ตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชรบอนญาตในรายงานประจ าป (แบบ 56-2)

5. บรษทฯ ก าหนดหลกเกณฑ เงอนไขและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคล ทมความเ กยวของใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพ ยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

6. บรษทฯ เปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย จ านวนครงของการประชมและจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมา ไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป(แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2)

7. ในสวนของงานดานนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) บรษทฯ ไดมอบหมายให นางสาวเพลนพรรณ รชกจประการ ผ ช วยบ รหารของประธานเจาหนาท ฝ ายปฏบตการ เ ปนผ ป ระสานงานและใ ห ขอมลกบ นกลงทนสถาบน นกวเคราะห รวมทงผ ถอห น โดยสามารถตดตอไดทหมายเลขโทรศพท 074 – 210008-18 ตอ 298 หรอหมายเลขโทรสาร 074-210031 หรอ e-mail address: [email protected] ทงนในป 2560 บรษทฯ ไดพบกบนกลงทนดงน

http://www.setportal.set.or.th/


mailto:[email protected]%20%20ทงน


50

บรษทหลกทรพยจดการกองทน อเบอรดน จ ากด บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) บรษททปรกษาการลงทน ดอยซ ทสโก จ ากด Toccata Capital – Singapore Pte. Ltd.

8. ในเรองของความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหการท าธรกรรมกบผ ถอห น รายใหญ กรรมการ ผ บรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ตองผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทจะดแลอยางรอบคอบในทกขนตอนของการอนมตใหท ารายการ และปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท) และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนดอยางเครงครด พรอมทงเปดเผยรายละเอยดของรายการ มลคาของรายการ คสญญา และเหตผล ดวยความโปรงใสตอสาธารณชนทนทโดยผานทางสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปดเผยในรายงานประจ าป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

อนง คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตในหลกการวา ถาในอนาคตบรษทฯ มการท ารายการระหวางกนกบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ หากการท าธรกรรมนนๆ เปนรายการธรกจปกต หรอรายการสนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขทางการคาทวไป ใหฝายจดการสามารถอนมตการท ารายการนนๆ ได และใหจดท ารายงานสรปการท าธรกรรมทมขนาดเกนกวาครงละ 50 ลานบาท รายงานใหทประชมคณะกรรมการทราบในการประชมคราวถดไป ทงน เพอปฏบตตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยผทรงคณวฒทมประสบการณ มภาวะผน า มวสยทศน มความเปนอสระในการตดสนใจ อทศเวลาและมความพยายามอยางเตมทในการปฏบตหนาทตามความรบผดชอบดวยความระมดระวง ซอสตยสจรต เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ ผ ถอหน และผ มสวนไดเสยทกฝาย โดยไดก าหนดองคประกอบ คณสมบต บทบาท หนาท ความรบผดชอบของคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ ตลอดจนการก าหนดหลกเกณฑ วธการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ โครงสราง บทบาท หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ และกรรมการชดยอย (รายละเอยดปรากฏอยในหวขอการจดการ ในสวนของขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ)

1. โครงสรางของคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการทงสน 12 คน ซงเปนโครงสรางกรรมการทเหมาะสม ประกอบดวยกรรมการทไมไดเปนผบรหาร 8 คน คดเปนรอยละ 66.67 ของกรรมการทงคณะ และมกรรมการทมคณสมบตเปนกรรมการอสระจ านวน 5 คน มสดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน


51

ไดแก พล.อ.จรล กลละวณชย นายประกต ประทปะเสน นายยรรยง เมธาพาณชย น.ส. สมรลกษณ มหาสมต และ Mr. Martin Jansen (รายละเอยดปรากฎอยในหวขอโครงสรางการบรหารจดการ ขอ 2.1 คณะกรรมการบรษท)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอใหคณะกรรมการพจารณาหรอรบทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน โดยมกรรมการตรวจสอบ 1 คนคอ นายยรรยง เมธาพาณชย เปนผมความรและประสบการณเพยงพอทจะท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน โดยท าหนาทสอบทานการด าเนนงานของบรษทฯ ใหถกตองตามนโยบายและระเบยบขอบงคบ ตลอดจนกฎหมาย ระเบยบปฏบต และขอก าหนดของหนวยงานก ากบดแล สงเสรมใหพฒนาระบบรายงานทางการเงนและบญชใหเปนไปตามมาตรฐานสากลรวมทงสอบทานใหมระบบการควบคมภายใน และระบบบรหารความเสยงท รดกม เหมาะสม และมประสทธภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและแสดงความเหนไดอยางอสระ โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานซงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอยปละ 1 ครง เพอขอความเหนจากผสอบบญชในเรองตางๆ (รายละเอยดปรากฎอยในหวขอโครงสรางการบรหารจดการ ขอ 2.2 คณะกรรมการตรสจสอบ)

3. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษทฯ เปนผ แตงตงคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพอท าหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด ารงต าแหนงกรรมการแลวเสนอความเหน ตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอทประชมผ ถอหนอนมต และพจารณาก าหนดรปแบบและหลกเกณฑการจายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย อยางเหมาะสม และเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเสนอทประชม ผ ถอหนอนมต (รายละเอยดปรากฎอยในหวขอโครงสรางการบรหารจดการ ขอ 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน)

4. การก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการจะไปด ารงต าแหนงกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะก าหนดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะไปด ารงต าแหนงไดไมเกน 5 แหง โดยเฉพาะกรรมการอสระ

ทงน กรรมการผ จดการไมสามารถไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนได ยกเวนกรรมการ

ในบรษทยอยของบรษทฯ


52

5. การแบงแยกบทบาทหนาทระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายบรหาร

บรษทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบ รษทฯ กบฝายจดการอยางชดเจน โดยกรรมการบรษทฯ ท าหนาทในการก าหนดนโยบายและก ากบดแลการด าเนนงานของฝายจดการในระดบนโยบาย ขณะทฝายจดการท าหนาทบรหารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทก าหนด

ประธานกรรมการและกรรมการผ จดการเปนบคคลคนละคนกน โดยท งสองต าแหนงตองผานการพจารณา จากคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพอใหไดบคคลทมความเหมาะสมทสด นอกจากน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนยงเปนผก าหนดแผนการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสง ประธานกรรมการมคณสมบตเปนกรรมการอสระ ไมไดเปนกรรมการทเ ปนผ บรหารและไมมสวนรวมในการบรหารงาน ตลอดจนไมมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ เพอใหแบงแยกหนาทระหวางการก ากบดแลนโยบายในภาพรวมของบรษทฯ กบการบรหารงานไดอยางชดเจน

ผบรหารระดบสงของบรษทฯ จะไดรบมอบหมายอ านาจหนาทใหด าเนนงานภายใตนโยบายตางๆ ทไดก าหนดไว รบผดชอบผลการด าเนนงานโดยรวม ควบคมคาใชจายและงบลงทนตามขอบเขตทไดรบอนมตในแผนงานประจ าป ด าเนนการ ตามนโยบายดานบคลากร แกไขปญหาหรอความขดแยงทมผลกระทบตอองคกร และด ารงไวซงการสอสารทมประสทธภาพ ตอผมสวนเกยวของ

6. การประชมของคณะกรรมการบรษท

กรรมการบรษทตองเขารวมประชมคณะกรรมการอยางสม าเสมอ เพอรบทราบและรวมกนตดสนใจในการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยปกต บรษทฯ จะมการประชมประมาณปละ 4 ครง แตละครงจะมการก าหนดวาระการประชมลวงหนา

ไวชดเจน และอาจมการประชมครงพเศษเพมเตมเพอพจารณาเรองทมความส าคญเรงดวน

ในการประชม ประธานกรรมการและกรรมการผจดการเปนผ รวมกนก าหนดวาระการประชมและพจารณาเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆ เพอเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได

ป 2560 ไดมการประชมคณะกรรมการจ านวน 4 ครง โดยการประชมคณะกรรมการจะก าหนดวนประชมไวลวงหนาตลอดทงป และในการประชมแตละครงไดมการจดสงเอกสารประกอบวาระการประชมในแตละวาระใหกบกรรมการบรษทฯ แตละคนลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหกรรมการบรษทฯ มเวลาทจะศกษาขอมลในเรองตางๆ อยางเพยงพอ

ในการพจารณาเรองตางๆ ประธานกรรมการซงท าหนาทประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคดเหนไดอยางอสระ ทงน การลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ใหถอมตของเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง และกรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชม และ/หรอ ไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนนหากคะแนน


53

เสยงเทากน ประธานในทประชมจะออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด และก าหนดใหขณะทคณะกรรมการจะลงมตในเรองใดตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงคณะ

ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ฝายจดการไดเขารวมประชมดวยเพอใหขอมลทเปนประโยชนและรบทราบนโยบายโดยตรง เพอใหสามารถน าไปปฏบตไดอยางมประสทธภาพ เวนแตในบางวาระทเปนการประชมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญเรองการจดการเกยวกบความขดแยงดานผลประโยชน ของผ เกยวของอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส รวมทงมการเปดเผยขอมลในเรองดงกลาวอยางครบถวน ในกรณทกรรมการบรษทฯ คนหนงคนใดมสวนไดเสยกบผลประโยชนเกยวกบเรองทมการพจารณา กรรมการทมสวนไดเสยจะตองไมมสวนรวมในการตดสนใจในเรองนน

เมอสนสดการประชม เลขานการบรษทฯ เปนผมหนาทจดท ารายงานการประชมเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ รบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป และใหประธานกรรมการบรษทฯ ลงลายมอชอรบรองความถกตอง ทงน กรรมการบรษทฯ สามารถแสดงความคดเหน ขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได รายงานการประชมททประชมรบรองแลวจะถกจดเกบทส านกงานกรรมการผจดการ

7. เลขานการบรษทฯ

ในการประชมคณะกรรมการครงท 3/2551 ซงประชมเมอวนท 14 สงหาคม 2551 ไดมมตแตงตง น.ส. สดาลกษณ เบราวนะกล ผจดการฝายธรกจหลกทรพย ท าหนาทเปนเลขานการบรษท โดยมหนาทความรบผดชอบตามทก าหนดในมาตรา 89/15 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 รวมทงตองปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน ดงน

1. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

ก. ทะเบยนกรรมการ

ข. หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปของบรษท

ค. หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการ หรอผบรหาร และจดสงส าเนารายงานการมสวน

ไดเสยตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วน ท าการนบแตวนทบรษทไดรบรายงานนน

3. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด


54

นอกจากน เลขานการบรษท ยงมหนาทอนตามทบรษทมอบหมายดงน

1. ใหค าแนะน าดานกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ และขอพงปฏบตดานการก ากบดแลทคณะกรรมการตองทราบ และปฏบต

2. ท าหนาทในการด าเนนการจดประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผ ถอหน

3. ตดตอประสานงานกบหนวยงานภายในบรษทใหปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษทและมตทประชมผ ถอหน

4. ตดตอประสานงานกบหนวยงานทก ากบดแล เชน ส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท) และดแลการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานทก ากบดแลและสาธารณชน ใหถกตองครบถวนตามกฎหมาย

5. หนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากบรษท

8. แผนการสบทอดต าแหนง

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผก าหนดนโยบายแผนการสบทอดต าแหนง (sucession plan) เพอเปนการเตรยมสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง เพอเปนการเตรยมความพรอมใหเกดความมนใจวาบรษทฯ มการเตรยมทรพยากรบคคลใหสามารถทดแทนกนได

9. การปฐมนเทศกรรมการ

กรรมการทเขารบต าแหนงใหม คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการปฐมนเทศเพอใหกรรมการใหมไดรบทราบนโยบายธรกจของบรษทฯ รวมทงขอมลอนทเกยวของ เชน โครงสรางเงนลงทน ผลการด าเนนงาน รวมทงกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ พรอมทงสงมอบคมอส าหรบกรรมการซงเปนขอมลทเปนประโยชนส าหรบการเปนกรรมการ

10. จรยธรรมทางธรกจ

คณะกรรมการไดจดท าจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Conduct) เปนลายลกษณอกษร เพอใหคณะกรรมการ ผบรหาร พนกงานทกคนใชเปนแนวทางในการปฏบตตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ไมวาจะเปนกลมผมสวนไดเสยภายใน ไดแก พนกงาน หรอผ มสวนไดเสยภายนอก เชน ผ ถอหน ลกคา คคา คแขง เจาหน สงคม ชมชน แ ละสงแวดลอม รวมทงนโยบายการไมละเมดสทธมนษยชน ความเปนกลางทางการเมอง และการตอตานการทจรตคอรรปชน ทงน บรษทฯ ไดน าจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจขน Website ของบรษทฯ www.haadthip.com



55

11. การดแลการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มนโยบายก ากบดแลเพอปองกนกรรมการและผบรหารน าขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชประโยชนสวนตนโดย

1. การใชขอมลภายในตองอยในกรอบทถอเปนหนาทและความรบผดชอบทตนไดรบมอบหมายเทานน 2. หามมใหกรรมการ ผบรหารรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาวน าขอมลภายในของ

บรษทฯ ทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพอประโยชนสวนตนซงรวมถงเพอการซอขายหลกทรพย ทงน หามมใหบคคลทลวงรขอมลภายในและยงมไดเปดเผยขอมลดงกลาวตอสาธารณชนท าการซอขายหลกทรพย ทออกโดยบรษทฯ ในชวงเวลา 1 เดอนกอนทขอมลดงกลาวจะเปดเผยสสาธารณชน และกอน 24 ชวโมง หลงขอมลเปดเผยสสาธารณชน

3. หามมใหกรรมการ/ผ บรหารหรอหนวยงานทไดรบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ

4. ดแลใหกรรมการ/ผ บรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535


56

4. รายงานความรบผดชอบตอสงคม (CSR) สความยงยน

คณะกรรมการบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) มนโยบายในการด าเนนธรกจทตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมควบคไปกบการสรางผลประกอบการทด เพอสรางธรกจใหเตบโตไปพรอมกบการพฒนาสงคมอยางยงยน โดยยดมนในหลกการบรหารงานอยางมคณธรรม จรยธรรม เคารพตอสทธมนษยชน มงมนผลตสนคาและบรการอยางมคณภาพ ใสใจตอสงแวดลอม ค านงถงผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกกลม ปลกฝงใหพนกงานทกคนมจตส านก ในการรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ใชทรพยากรตางๆ ใหเกดประโยชนสงสด มการปฏบตทเปนธรรมตอผบรโภค รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดของกฎหมายและขอก าหนดอนๆ หรอแนวปฏบตสากลทเ กยวของ ตลอดจนใหความส าคญ ตอการมสวนรวมในการพฒนาชมชนอยางตอเนองและยงยน

1. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ มนโยบายในการด าเนนธรกจดวยความเปนธรรม ปฏบตตามกรอบของกฎหมายและขอก าหนดอนๆ จากหนวยงานทก ากบดแลอยางเครงครด โดยยดมนในจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจทบรษทฯ ไดจดท าเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ มแนวทางปฏบตทชดเจนตอผมสวนไดเสยทกกลม อนไดแก ผ ถอหน ลกคา ค คา คแขงทางธรกจ เจาหนาท /พนกงาน ดวยความเปนธรรมและไมแสวงหาผลประโยชนสวนตวทขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอละเมดลขสทธ โดยก าหนด เปนระเบยบบรษทฯ วาดวยการใชเครอขายคอมพวเตอร ขอมล และ/หรอ อปกรณอเลกทรอนกส พ.ศ. 2549 ทสอดคลองกบพระราชบญญตวาดวยการกระท าผดเกยวกบคอมพวเตอรทกฉบบ ทงนการละเมดหรอฝาฝนระเบยบปฏบตดงกลาวไดก าหนดโทษสงสดถงขนใหพนกงานผนนพนสภาพจากการเปนพนกงานและอาจมผลในการด าเนนคดอกดวย

บรษทฯ มมาตรการชดเชยในกรณทผมสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทฯ ละเมดสทธตามกฎหมายของผมสวนไดเสย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนการกระท าความผดกฎหมายหรอจรรยาบรรณ โดยบรษทฯ มศนยบรการขาวสารเพอผบรโภค (CIC) ในการรบขอมลขาวสาร รบขอรองเรยนจากผบรโภค มกระบวนการด าเนนการหลงจากมผ แจงเบาะแส โดยใหมการตรวจสอบขอมลและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทฯ และส าหรบพนกงานบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหพนกงานมชองทางการสอสาร เสนอแนะ และรองทกขในเรองคบของใจเกยวกบการท างาน ซงขอเสนอตางๆ จะไดรบการพจารณาอยางจรงจง และก าหนดวธการแกไขเพอใหเกดประโยชนแกทกฝาย โดยสอดคลอง กบหลกสทธมนษยชนและสรางความสมพนธอนดในการท างานรวมกน ทงน บรษทฯ จดใหมกลองรบความคดเหน และชองทางทางอเลกทรอนกส เพอใหพนกงานไดแสดงความคดเหนอยางทวถง


57

บรษทฯ ไดจดใหมแนวปฏบตทดเกยวกบการรบ/การใหของขวญ ทรพยสน หรอประโยชนอนใด โดยมวตถประสงคเพอมใหเกดชองทางทจรต หรอเกดผลตอการตดสนใจในการปฏบตตอผ ใหในทางทกอประโยชนตางตอบแทนหรอเกดความ ไมเปนธรรมตอผ เกยวของอน ทงนบรษทฯ จะพจารณาเจตนาของผใหและผ รบเปนหลก

นอกจากน บรษทฯ ยงไดก าหนดแนวทางในการปฏบตงานในหนาทและความรบผดชอบของผบรหารและพนกงาน แตละระดบรวมถงจรรยาบรรณและความรบผดชอบตอผ มสวนไดเสยตางๆ เพอประโยชนในการสรางมาตรฐานในการปฏบตงานของผบรหารและพนกงาน ใหอยบนพนฐานของความซอสตยสจรต และใหมการตดตามการปฏบตตามระเบยบอยางสม าเสมอ และค านงถงการอยรวมกบสงคมดวยความเกรงใจและเคารพในสทธของผอน

ทงน บรษทฯ ไดสอสารนโยบายตางๆ ขางตน เพอใหคคาไดรบทราบ จะไดมแนวทางการปฏบตใหสอดคลอง กบนโยบายของบรษทฯ อกทงประกาศนโยบายเหลานใหพนกงานไดรบทราบและถอปฏบต

2 การเคารพสทธมนษยชน และการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ มนโยบายทจะด าเนนธรกจดวยการเคารพกฎหมายและยดหลกสทธมนษยชน ไมสนบสนนกจการทละเมดหลกสทธมนษยชน บรษทฯ จะใชหลกความยตธรรมในการบรหารจดการเกยวกบคาจาง ผลประโยชนตางๆ และเงอนไข การจางงานอนๆ รวมทงตระหนกถงสทธเสรภาพในการรวมกลมของผ รวมงาน ไมใชแรงงานบงคบหรอแรงงานเดก ไมยอมใหมการเลอกปฏบต และจะด าเนนการเพอรบรองโอกาสทเทาเทยมกนส าหรบผ รวมงานทกคน จดใหมสภาพแวดลอมการท างาน ทเหมาะสม จดกจกรรมทเปดโอกาสใหพนกงานเขามามสวนรวมเพอสรางความสมพนธ ความสามคคทองคกรมตอพนกงาน เชน กจกรรมถวายเทยนพรรษา ประจ าป 2560, กจกรรมแขงขนฟตบอลเชอมความสมพนธ “หาดทพยสามคคคพ” ประจ าป 2560, กจกรรม “รกแมผานเลนส”, งาน “รจ รย”, กจกรรมสขสนตวนเกดพนกงาน ประจ าป 2560, ประกวดเรยงความและประกวดค าขวญ “โครงการรณรงคตอตานการทจรตภายในองคกร”, โครงการรวมแรง รวมใจ เปนนกขายหาดทพย, กจกรรมรดน าด าหวขอพรจากผอาวโส เนองในเทศกาลสงกรานต , กจกรรมทองเทยวสขใจวยเกษยณ, กจกรรมเปดสวนสขภาพ หาดทพย เปนตน โดยมวตถประสงคเพอสรางความสามคคในหมคณะ และสรางความสมพนธอนดระหวางพนกงาน ในสายงานตางๆ ด าเนนการคดเลอกพนกงานโดยไมกดกนทางเพศ สทธในการนบถอศาสนาหรอความคดเหนทางการเมอง เปนตน โดยบรษทฯ มงเนนทจะดแลพนกงานอยางเปนธรรมและสมศกดศรในฐานะทเปนสวนหนงขององคกร โดยจะปฏบตตามพระราชบญญตคมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทงกฎหมาย ระเบยบขอบงคบอนๆ ทเกยวของ ดงน

2.1 ดานการจางงาน : การแตงตง โยกยาย และการจายคาตอบแทนและสวสดการ จะกระท าดวยความ เปนธรรมโดยยดหลกยตธรรมและหลกคณธรรม พนกงานจะไดคาตอบแทนในอตราทสงกวาอตราคาจางขนต า และมโอกาสกาวหนาในหนาทการงานตามความร ความสามารถ และผลงาน ซงพนกงานทกคนจะไดรบทราบนโยบายคาตอบแทนและสวสดการทบรษทฯ ก าหนดน ตงแตแรกเขา ตามทไดระบไวในคมอพนกงานและจากการปฐมนเทศพนกงานเขาใหม


58

2.2 ดานสวสดการ : การรกษาพยาบาลและความปลอดภยถอเปนความรบผดชอบของบรษทฯ ทจะตองดแลสวสดภาพของพนกงาน และรกษาสภาพการท างานใหเปนไปโดยถกตอง ปลอดภย และถกสขลกษณะ และยดมนในหลกการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบแรงงานโดยเครงครด พรอมทงค านงถงสวสดภาพทดของพนกงานเปนส าคญและในป 2560 บรษทฯ ไดการจดตงกองทนส ารองเลยงชพ ( Provident Fund) เพอเปนสวสดการเพมเตมใหพนกงานเพอเปนหลกประกนความมนคงใหกบพนกงานวาจะมเงนออมไวใชยามเกษยณ โดยไดเรมโครงการส าหรบพนกงานทมอายงานตงแต 1 ปขนไปจายสะสมในอตรารอยละ 3 (สาม) และบรษทฯ ในฐานะนายจางจายสมทบใหในอตรารอยละ 3 (สาม)

2.3 ดานการรองเรยน/ การแจงเบาะแส : บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานสามารถรองเรยนหรอใหขอมลเกยวกบการทจรต คอรรปชน หรอในเรองทเหนวาไมไดรบความเปนธรรม มการปฏบตทไมถกตอง หรอมการละเลยไมปฏบตตามขอบงคบการท างานหรอสญญาขอตกลงทรวมกนจดท าไว โดยมชองทางการรองเรยนดงน

- รองเรยน/ แจงเบาะแส ดวยวาจา หรอเปนลายลกษณอกษร และสงถงผ รบเรองรองเรยนโดยตรง หรอแจงประธานเจาหนาทฝายปฏบตการโดยตรง

- รองเรยน/ แจงเบาะแส ผานทางจดหมายอเลกทรอนกส [email protected] - รองเรยน/ แจงเบาะแส ผานระบบการสอสารภายในองคกร หรอระบบเครอขายคอมพวเตอรภายใน

องคกร (Intranet) ทออกแบบมาเพอรองรบเรองการรองเรยนทมความปลอดภย มการค มครอง ผ รองเรยนในระดบความลบสงสด และผ รองเรยนสามารถตดตามผลไดจากระบบดงกลาวไดดวย

- รองเรยน/ แจงเบาะแส ผาน “ควอารโคด” (QR Code) เพยงพนกงานมแอพพลเคชน QR Code Reader หรอใช Line เพออาน QR Code กสามารถรองเรยนแจง/ เบาะแส หรอเสนอขอคดเหนตางๆ ถงประธานเจาหนาทฝายปฏบตการไดโดยตรง

ทงน การรองเรยนหรอแจงเบาะแสตางๆ จะถอเปนความลบสงสด และจะไมเปดเผยแหลงขาวหรอรายชอของ ผ รองเรยนโดยเดดขาด และผ รองเรยนจะไดรบความคมครองทเหมาะสม การรายงานหรอใหขอมลหรอเบาะแสนน จะไมท าใหผ รองเรยนหรอผ ใหขอมลไดรบความเดอดรอนเสยหาย เชน ถกกลนแกลงหรอถกขมข หรอการอนใดทมลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรม รวมถงขอมลเกยวกบเรองรองเรยนจะถกเกบรกษาเปนความลบ ทงน ผทไดรบความเดอดรอน เสยหายหรอผลกระทบ จะไดรบการบรรเทาความสยหายดวยวธการหรอกระ บวนการทเหมาะสมและเปนธรรม

2.4 ดานการพฒนาความร ความสามารถของพนกงาน : บรษทฯ ไดใหโอกาสอยางทวถงและสม าเสมอ โดยมการพฒนาฝกอบรมพนกงานอยางตอเนองทงภายในและภายนอกบรษทฯ เชน ใหความรทเกยวของกบพนกงานในการพฒนาดานทกษะ วชาชพ เทคโนโลย กฎหมายและขอก าหนดตางๆ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตหนาท โดยน าความรทไดมาใชกบการท างานหรอปรบปรงการปฏบตงานใหดยงขน รวมถงกระต นและสรางเสรมความรวมมอในการท างานเปนทม รกษาความสมพนธทดในหมคณะ ทงจากการฝกอบรมและกจกรรมภายในบรษทฯ อกดวย

mailto:[email protected]


59

2.5 การด าเนนการดานอาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน : บรษทฯ มนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน โดยตระหนกถงความส าคญดานอาชวอนามยและสภาพแวดลอม ในการท างานของพนกงาน เพราะเชอวาอบตเหต การบาดเจบ และโรคทเกดจากการท างาน เปนเรองทสามารถ ปองกนไดดวยการสรางจตส านกดานความปลอดภย และความรวมมอรวมใจของทกคนในองคกร พรอมสนบสนนทรพยากรอยางเตมทเพอใหพนกงานท างานในสถานทปฏบตงาน และการขบขยวดยานพาหนะดวยความปลอดภย ลดอบตเหต การเจบปวยโรคจากการท างาน การสญเสยและปองกนภยสสาธารณะ รวมทงใหมการปรบปรงและการพฒนาอยางตอเนอง นโยบายนจะไดรบการสอสารใหพนกงานในองคกรผมาตดตอ ผ รบเหมา สาธารณชนและผสนใจอนๆ ไดรบทราบ

บรษทฯ ไดด าเนนการและจดกจกรรมตางๆ ทงท เปนไปตามขอก าหนดของกฎหมาย และทงการอบรมใหความรแกพนกงานในเรองการปองกนอบตเหต เชน หลกสตร “ขบขปลอดภย” รนท 4, หลกสตร “การขบรถเชงปองกนอบตเหต” ส าหรบฝายขนสง, หลกสตร “ความปลอดภยในการท างานบนทสง” หลกสตร “ความปลอดภยในการท างานเกยวกบไฟฟา” ส าหรบลกจางทปฏบตงานเกยวกบไฟฟา, หลกสตร “ การฝกซอมดบเพลงชนตน” และ “การดบเพลงชนสง” ตลอดจนการตดตงระบบหอกระจายขาวโดยมวตถประสงคหลกเพอใชในการอพยพหนไฟ จดเตรยมอปกรณปองกนอนตรายใหกบพนกงานอยางเหมาะสม จดใหมคณะกรรมการดานความปลอดภย รวมถงเจาหนาทความปลอดภยในการท างานวชาชพ เปนตน นอกจากนน ยงไดสงเสรมและสนบสนนใหมกจกรรมเพอกระต นใหพนกงานตระหนกถงความปลอดภยในการท างานอยางสม าเสมอ เชน โครงการ “ 5 นาท เพอความปลอดภย” หรอ “โครงการจดงานสปดาหความปลอดภยอาชวอนามยและสงแวดลอม ครงท 13 ประจ าป 2560” หรอ การจดกจกรรม “รณรงคขบขปลอดภยรถขาย” ซงมเปาประสงคเพอใหพนกงานมความร ความเขาใจ เกยวกบความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน กระตนเตอนใหพนกงานปฏบตงานดวยความระมดระวงเพอลดการบาดเจบหรอเจบปวยจากการท างาน ทงน บรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐานดานความปลอดภยในการท างาน OHSAS18001 รวมทงไดรบโลประกาศเกยรตคณองคกรตนแบบสขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอตสาหกรรมจงหวดสงขลา

3 ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทฯ ยดถอแนวปฏบตในการด าเนนธรกจทเปนธรรมและกอใหเกดประโยชนตอลกคาและผบรโภค โดยเฉพาะอยางยงบรษทฯ ใหความใสใจในเรองคณภาพ ความปลอดภยและอาชวอนามยตงแตกระบวนการผลตไปจนถงการสงมอบสนคาและบรการทไดคณภาพตามมาตรฐานสากล อกทงเพมความเขมงวดในระบบการจดการทควบคมกระบวนการผลตตลอดจนการตรวจสอบและวเคราะหผลตภณฑ สงผลใหลกคาและผบรโภควางใจในสนคาและบรการของบรษทฯ จวบจนปจจบน โดยมแนวปฏบตดงน


60

ผลตสนคาทมคณภาพและไดมาตรฐาน ซงบรษทฯ มความเ ขมงวดในเ รองความปลอดภยและคณภาพ ของสนคาดวยระบบควบคมคณภาพของ โคคา-โคลา ( The Coca-Cola Quality System) ซงเปนมาตรฐานเดยวกนทวโลก และบรษทฯ ไดรบการรบรองระบบมาตรฐานดงน ผานการรบรองมาตรฐานระบบการจดการคณภาพ ISO 9001:2008 รางวลเหรยญทอง โรงงานทดทสดในภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใตและตะวนตกป 2551 “Technical

Stewardship Excellence Awards 2008 (TSEA 2008)” จากโรงงาน 30 แหง ใน 6 ประเทศ ไดแก ไทย เวยดนาม กมพชา มาเลเซย สงคโปร และอนโดนเซย

ผานมาตรฐานสากลเกยวกบความปลอดภยของอตสาหกรรมอาหาร FSSC 22000 Food Safety Management

ผานการรบรองระบบบรหารคณภาพใน Q3 (The Process Focus Stage in the Quality Management System) ของระบบมาตรฐานโคคา-โคลา (The Coca-Cola Quality System) เ ปนโรงงานแหงแรก ในภมภาคเอเชยตะวนออกและตะวนตก (SEWA Division)

ผานการรบรองมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม (CSR-DIW Awards) ในป 2553 และผานการรบรองมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคมอยางตอเนอง(CSR DIW Continuous Awards) ในป 2554 จากกรมแรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

ใหความส าคญตอการปฏบตตามกฎหมายในดานผบรโภค เชน พระราชบญญตคมครองผบรโภค พ.ศ. 2522 (แกไขเพมเตมฉบบท 2 พ.ศ. 2541) พระราชบญญตวาดวยราคาสนคาและบรการ พ.ศ. 2542 เปนตน

บรษทฯ จดใหมชองทางในการสอสารรปแบบตางๆ กบผบรโภค เชน มศนยบรการขาวสารเพอผบรโภค (CIC) ในการรบขอมลขาวสารและรบขอรองเรยนจากผบรโภค มกระบวนการในการส ารวจความพงพอใจของลกคา (โครงการเสยงสะทอนจากผบรโภค)

บรษทฯ มการด าเนนการดานการตลาดอยางเปนธรรม ใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตการณ แกลกคา ไมมการท ากจกรรมการตลาดกบเยาวชนอายต ากวา 12 ป ในทกชองทางการสอสาร

รกษาความลบของลกคา

ตดตอกบลกคาดวยความสภาพ เปนทวางใจของคคาและผบรโภค รวมทงความรวดเรวในการตอบสนองหรอสงมอบสนคาและการด าเนนการอยางถงทสดเพอใหลกคาไดรบการตอบสนองอยางรวดเรว

สงเสรมการใหความรแกผ บรโภคในเรองทเกยวของกบกจกรรม ผลตภณฑและบรการตางๆ ของบรษทฯ เชน ดานสขภาพและความปลอดภยของผบรโภค การคมครองผบรโภค ฉลากสนคา เปนตน

บรษทฯ มการแตงตงคณะท างาน IMCR (Incident Management and Crisis Resolution) จากผ บรหารระดบสงเพอใหด าเนนการวเคราะห ตดสนใจและแจงผ เกยวของทราบ/ด าเนนการ เพอลดผลกระทบทไมดทอาจเกดขน กบตวสนคาหรอตวบรษทฯ


61

4 การดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ใหความส าคญในเรองการดแลรกษาสงแวดลอม โดยตระหนกถงผลกระทบทอาจเกดกบสงแวดลอมจากการประกอบธรกจของบรษทฯ และเพอแสดงออกถงความตงใจและหลกการท เกยวของกบผลการท างานดานสงแวดลอมคณะกรรมการบรษทฯ จงก าหนดนโยบายเรองการดแลรกษาสงแวดลอม เพอเปนกรอบในการปฏบตงานส าหรบพนกงาน ภายใตวตถประสงคและเปาหมายสงแวดลอมทก าหนดไว เพออนรกษไวซงคณภาพสงแวดลอม และเพอสงเสรมใหผบรหารและพนกงานไดด าเนนการไปในทศทางเดยวกน

ในการน บรษทฯ ไดผานระบบมาตรฐานระบบการจดการสงแวดลอม ISO14001 และในป 2560 โรงงานหาดใหญไดรบโลรางวลอตสาหกรรมสเขยวระดบ 4 หรอ วฒนธรรมสเขยว (Green Culture) จากกระทรวงอตสาหกรรม ซงในการรบโลรางวลครงนมผ ไดรบระดบ 4 ทงหมด 189 ราย และระดบ 5 จ านวน 36 ราย จากทวประเทศ ถอเปนการการนตรการด าเนนกจการทเปนมตรตอสงแวดลอม และการสรางวฒนธรรมองคกรดานสงแวดลอมและความปลอดภยอยางเปนระบบ มความรบผดชอบตอสงคม โปรงใส ตรวจสอบได พรอมอยรวมกบชมชนอยางยงยน และบรษทฯ มนโยบายทจะกาวสอตสาหกรรม สเขยวระดบ 5 โดยบรษทฯ จะสงเสรม สราง และสานสมพนธกจกรรมดานสงแวดลอมกบผมสวนไดเสย ชมชนและผบรโภค ใหมการพฒนาอยางตอเนองและยงยนตอไป

ส าหรบโรงงานพนพนไดกอสรางใหเปนตนแบบของโรงงานสเขยวทชวยรกษาสงแวดลอม เชนหลงคาจะม skylight เพอรบแสงธรรมชาต มการน าน าฝนมาใชอยางเหมาะสมโดยจะมระบบควบคมคณภาพน าใหไดมาตรฐาน มระบบบ าบด น าเสยทเกดจากกระบวนการผลตททนสมย ประหยดพลงงานในการเดนระบบ มการอนรกษตนไมทมอยเดมและปลกเพมเตม มโครงการปลกหญาแฝกเพอปองกนการชะลางหนาดน ซงโครงการปลกหญาแฝกเพออนรกษหนาดนทโรงงานพนพนน หาดทพย เปนเอกชนรายแรกและรายเดยวทได รบรางวลชนะเลศ “หญาแฝกทองค า” โลพระราชทาน พระบาทสมเดจ พระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

ทงน บรษทฯ ไดด าเนนการตามนโยบายทประกาศไวภายในกรอบและแนวทางดงน

1. ใหความส าคญตอการปฏบตตามกฎหมายในดานสงแวดลอมดงน ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม เรอง ก าหนดคาปรมาณของสารเจอปนในอากาศทระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม เรอง การก าจดสงปฏกลหรอวสดทไมไดใชแลว พ.ศ. 2548 พระราชบญญตสงเสรมและรกษาสงแวดลอม พ.ศ. 2535 พระราชบญญตการสงเสรมและอนรกษพลงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญญตคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต พ.ศ. 2535 พระราชบญญตน าบาดาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2535


62

2. มงมนในการเปนผน าในอตสาหกรรมเครองดมทใหความส าคญตอการอนรกษพลงงานและปกปองสภาพอากาศ เชน ต เยนรนใหมทสามารถลดการใชไฟฟาลงถง 50% ปลอดสาร CFC ไมท าลายชนบรรยากาศและสงแวดลอม โครงการ คารบอน ฟตพรนทผลตภณฑ (Carbon Footprint for Product) โครงการ คารบอน ฟตพรนทองคกร (Carbon Footprint for Organization) โครงการปนจกรยานระหวางอาคาร แทนการใชรถจกรยานยนตหรอรถยนต ซงจะชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน

3. ม งมน ตอการใชทรพยากรน าอยางมความรบผดชอบ เปาหมายคอ การคนน าในปรมาณเทยบเทากบ ทน ามาผลตกลบสชมชนและธรรมชาตอยางปลอดภยและยงยน โดยมระบบบ าบดน าเสยทเกดจากกระบวนการผลตททนสมยในระบบ Waste Stabilization Pond ซงเปนระบบทประหยดพลงงานในการเดนระบบ โดยใชธรรมชาตในการบ าบด กลาวคอ แสงแดดและผกตบชวา จะชวยยอยสลายสารอนทรยดวยแบคทเรย Aerobicและ Anaerobic นอกจากน บรษทฯ ยงไดใหการสนบสนนโครงการตางๆ เพอตอบสนองเปาหมายขางตน เชน โครงการสรางฝายชะลอน า สรางเสรมศกยภาพองคกรชาวบานและเครอขายอนรกษฟนฟทรพยากรลมน าคลองยน ครงท 6 ปท 10 ภายใตโครงการ “รกน า”, โครงการอนรกษชายฝงทะเลภาคใต ณ หาดทรายร อ.เมอง จ. ชมพร , โครงการปลก หญาแฝก โรงงานพนพน ตามแนวพระราชด าร และโครงการพน านองรกษน าตามแนวพระราชด าร เปนตน

4. โครงการธนาคารขยะรไซเคล : บรษทฯ ไดมการจดตงธนาคารรไซเคลขนเมอป 2552 ซงจะเปดท าการสปดาหละ 1 ครง โดยมคณะกรรมการธนาคารรไซเคลบรหารจดการใหเปนไปตามวตถประสงคดงน

1. เพอใหพนกงานมความรและมจตส านกในการคดแยกขยะ และการรกษาสงแวดลอมภายในโรงงานครอบครว และชมชน

2. เปนการชวยลดปรมาณขยะทตองการก าจดใหนอยทสด และเพมเปอรเซนตการรไซเคลขยะของ บรษทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว

3. เพอน าผลพลอยไดจากการตงธนาคารขยะมาด าเนนการสงเสรมความรทางดานสงแวดลอมแกพนกงานตอไป

4. เพอเปนการสรางรปแบบการบรหารจดการขยะโดยพนกงานเขามามสวนรวมในการด าเนนงาน 5. เพอแสดงใหเหนถงการมสวนรวมและความรบผดชอบตอสงคม ประโยชนทคาดวาจะไดรบจากธนาคารรไซเคล 1. เกดระบบการบรหารจดการทดและมประสทธภาพ 2. พนกงานและสมาชกในครอบครวมความตระหนกและมสวนรวมในการคดแยกขยะ เพอชวยกนลด

ปญหาภาวะโลกรอน 3. สรางรายไดและฝกนสยการออมใหกบสมาชก

5. โครงการประหยดพลงงานไฟฟา : เนองจากหลอดไฟทบรษทฯ ใชอย มอตราการใชพลงงานไฟฟาสง และจะเพมสงขนทกป เพอเปนการประหยดพลงงาน ฝายโรงงานจงไดท าโครงการเปลยนหลอดไฟฟลออเรสเซนตในไลนผลต อาคารสตอก อาคารส านกงาน เปนหลอดไฟ LED ทงหมด


63

การปรบปรง

กอนปรบปรง หลงปรบปรง จ านวน (หลอด)

1. หลอดฟลออเรสเซนต T8 36 W 1. หลอด LED Tube T8 18 W 1,480 2. หลอดฟลออเรสเซนต T5 36 W 2. หลอด LED Tube T8 18 W 157 3. หลอด Metal Halide 400 W 3. หลอด LED High Bay 200 W 45 4. หลอดสปอตไลท 150 W 4. หลอด LED Floodlight 100 W 8 5. หลอด Metal Halide 250 W 5. หลอด LED High Bay 100 W 66 6. หลอด Spiral E40 80 W 6. หลอด LED Low Bay 30 W 6

ผลทไดรบ กโลวตต กโลวตต-ชวโมง/ป บาท/ป

กอนปรบปรง 111.66 368,716.48 1,504,363.24 หลงปรบปรง 47.37 158,583.04 647,018.80 เงนลงทน 2,597,800 บาท ระยะเวลาคนทน 3.20 ป

บรษทฯ มการก าหนดงบประมาณประจ าปเพอการฝกอบรมและใหความรกบพนกงานอยางสม า เสมอ ใน เ รองสงแวดลอม โดยเปนการฝกอบรมภายในองคกร (On the job training) และสงพนกงานไป รวมสมมนา กบหนวยงานภายนอกทจดการสมมนาเกยวกบสงแวดลอม โดยในป 2560 บรษทฯ ไดจดอบรมพนกงานและจดสงพนกงาน ไปรวมสมมนาในเรองสงแวดลอม จ านวน 18 หลกสตร มพนกงานเขารวมอบรม/สมมนาจ านวน 492 คน งบประมาณทงสน 135,087.20 บาท

5. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการด าเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอมและผมสวนไดเสย

บรษทฯ มนโยบายในการสนบสนนการพฒนานวตกรรมอยางมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม โดยบรษทฯ ไดรบการรบรอง ISO 14001 : 2004 ซงเปนมาตรฐานสากลระดบสงสดในการบรหารจดการสงแวดลอมตงแตป 2550 ดวยนวตกรรมดานบรรจภณฑทบรษทฯ น ามาใช ท าใหสามารถใชจ านวนพลาสตกลดลงถงปละ 1,700 ตนตอป นอกจากนแลวบรษทฯ ยงสามารถลดการใชพลงงงานในกระบวนการผลตลงถง 10% ตงแตป 2555 และมากกวา 90% ของจ านวนขยะ และของเสยจากโรงงานไดถกน ากลบมาใชใหมในขบวนการรไซเคล


64

1. บรษทฯ ไดพฒนาและสรางสรรครปแบบของผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม ดวยการลดปรมาณการใชวตถดบในการผลต เชน ลดพลาสตกในการผลตขวด PET หรอลดการใชอลมเนยมส าหรบผลตฝากระปองผลตภณฑ CAN ขนาด 325ml และการใชแผนพลาสตกหอหม (rap) ผลตภณฑโดยไมตองมถาดกระดาษรอง เปนตน

2. โครงการ คารบอน ฟตพรนท (Carbon Footprint): โดยเรมท าโครงการมาตงแตป 2555 ปจจบนบรษทฯ ไดรบการรบรองฉลากคารบอน ฟตพรนทจากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO) จ านวน 24 SKUs (ขนาดและชนดผลตภณฑ) โดยมผลตภณฑ Coca-Cola ในบรรจภณฑ PET ขนาด 1.25 ลตร และผลตภณฑ Coca-Cola ในบรรจภณฑกระปองขนาด 325ml ไดรบฉลากโลกรอนดวย (ฉลากทอง) ทงน ปรมาณคารบอน ฟตพรนทของผลตภณฑสามารถใชบงชผลกระทบสงแวดลอมดานภาวะโลกรอน โดยบรษทฯ มนโยบายทชดเจนใหท าคารบอน ฟตพรนทของผลตภณฑทกชนด ทกขนาด ใหครบถวนภายในป 2561

3. บรษทฯ ไดพฒนาและสรางสรรคบรรจภณฑทสามารถเปนทรพยากรท มคณคาตอไปส าหรบอนาคต โดยขวดและกระปอง สามารถรไซเคลได 100 เปอรเซนต

4. บรษทฯ ไดมการพฒนาผลตภณฑทชวยในการรกษาทรพยากรณธรรมชาตและสงแวดลอม โดยโคคา – โคลา ถอเปนผผลตรายแรกในประเทศไทยทรเรมน านวตกรรมทเปนมตรกบสงแวดลอมมาใชกบบรรจภณฑใหมของ น าดม “น าทพย” โดยนวตกรรมใหมนสามารถลดปรมาณการใชพลาสตกไดถง 35% เมอเทยบกบบรรจภณฑแบบเดม นบเปนบรรจภณฑ PET ทน าหนกเบาทสดในประเทศไทย รวมทงออกแบบใหสามารถบดตวขวดได เมอดมหมด เพอชวยลดพนทและเพมประสทธภาพในการจดเกบขยะรไซเคล

6 การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทฯ มนโยบายในการเสรมสรางชมชนใหเขมแขง และเขาไปมสวนรวมกบชมชนใหเกดความยงยนเพอ “ชมชนของเรา” โดยจะปฏบตหนาทอยางมความรบผดชอบในทกท ทบรษทฯ เขาไปด าเนนธรกจ ทงสงเสรม สนบสนน และพฒนาคณภาพชวต สงคมและสงแวดลอม เพอใหชมชนใน 14 จงหวดภาคใต เขมแขงอยางยงยน ภายใตความรวมมอกบทกภาคสวนโดยมกรอบการท างาน 3 ดาน ดงตอไปน

ME: สงเสรมชวตกระฉบกระเฉงและแอคทฟสสขภาพแขงแรง เพอ “ตวเรา”

WE: เสรมสรางชมชนใหเขมแขง เพอ “สงคมของเรา”

WORLD: พฒนาสงแวดลอมใหดยงขน เพอ “โลกของเรา”

ป 2560 บรษทฯ ไดมสวนรวมในการใหการสงเสรม สนบสนน และพฒนาคณภาพชวต สงคมและสงแวดลอม ภายใตกรอบการท างานทง 3 ดาน ดงกลาวขางตนดงน


65

ME: สงเสรมชวตกระฉบกระเฉงและแอคทฟสสขภาพแขงแรง เพอ “ตวเรา”

1. โครงการเพอยวชน 5 จงหวดชายแดนใต กบโครงการแขงขนฟตบอล 11 คน “ยวชนหาดทพยคพ” ครงท 6 ณ สนามกฬากลาง มหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตหาดใหญ จ. สงขลา

2. สนบสนนกจกรรมการการแขงขน “เดน-วง” เพอสขภาพและการกศล โรงพยาบาลหาดใหญ” ครงท 11

3. โครงการ “กฬาเปตองผสงอาย หาดทพยคพ” ครงท 6 เปนกจกรรมสงเสรมใหผสงอายไดออกก าลงกายเพอสขภาพและสรางความสามคค ณ สนามเปตอง มหาวทยาลยสงขลานครนทร (วทยาเขตหาดใหญ)

4. “สวนสขภาพหาดทพย” เปนพนทใหกบพนกงานและครอบครว ไดออกก าลงกาย พกผอนหยอนใจหลงจากการท างาน เพอสงเสรมการออกก าลงกาย และสขภาพทดของพนกงานทกคน

5. สนบสนนการแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 45 และกฬาคนพการแหงชาต ครงท 35 จงหวดพงงา

6. สนบสนนการแขงขนกฬา-กรฑานกเรยน (ตาปเกมส) ณ สนามโรงเรยนบานปลายคลอง ต. ตะปาน อ.พนพน จ. สราษฎรธาน เพอสรางความสมพนธและความสามคคกบคนในพนทอ าเภอพนพน

7. สงเสรมใหเดกๆ และเยาวชน ใชเวลาวางใหเกดประโยชนดวยการออกก าลงกายกบกจกรรม Hatyai Skate Challenge 2017 ณ ลานอเนกประสงค ขาง Big C Extra หาดใหญ

8. สงเสรมใหเดกๆ และเยาวชนใสใจในการออกก าลงกายกบกจกรรมการแขงขนเทควนโด จงหวดสราษฎรธาน

9. เปนผสนบสนนหลกอยางเปนทางการ “สงขลาเกมส” การแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 45 ณ จงหวดสงขลา

10. เปนผสนบสนนหลกอยางเปนทางการ “สมหลาเกมส” การแขงขนกฬาคนพการแหงชาต ครงท 35 ณ จงหวดสงขลา

11. กจกรรมแขงขนฟตบอลเชอมความสมพนธ “ หาดทพย สามคค” รอบชงแชมป เพอสงเสรมใหพนกงานทงโรงงานหาดใหญ โรงงานพนพน และสาขาตางๆ ไดท ากจกรรมรวมกน สงเสรมการท างานเปนทม ตลอดจนสนองตอบตอคานยมขององคกรในเรอง การออกก าลงกาย ความสนกสนานในการท างาน และใหมความสามคค รแพ รชนะ รอภย

WE: เสรมสรางชมชนใหเขมแขง เพอ “สงคมของเรา”

1. ดานการพฒนาเยาวชน 1.1 มอบทนการศกษา บตร-หลานทเรยนดของฐานทพเรอสงขลา ณ สโมสรสญญาบตรฐานทพเรอสงขลา ทพเรอ

ภาคท 2 อ. เมอง จ. สงขลา 1.2 มอบทนการศกษาบตรขาราชการกองพนสารวตรทหารเรอ กองพนสารวตทหารเรอท 3 1.3 มอบทนการศกษากองทพภาคท 4 ณ กองทพภาคท 4 จ. สงขลา 1.4 โครงการประกวดภาพวาด “ แมของแผนดน” ครงท 3 เปนกจกรรมเขาคายเพอเปดโอกาสใหเยาวชนไดเรยนร

เทคนคการวาดภาพและท าการแขงขนประกวดวาดภาพสดในรอบชงชนะเลศ ณ สนามกฬาพรคางคาว ต. บานพร อ.หาดใหญ จ.สงขลา

1.5 โครงการมอบของขวญวนเดกแกบตรพนกงานทมอายต ากวา 12 ป ในวนเดกหงชาตประจ าป 2560


66

1.6 มอบเครองเลนส าหรบเดกแกมณฑลทหารบกท 41 คายวชราวธ จ. นครศรธรรมราช 1.7 น าเยาวชนนกกฬาเทควนโดจากชมรม/ ยม /โรงเรยน ในจงหวดภาคใตกวา 40 คน ไปรวมเชยรกฬาเทควนโด

ทมชาตไทยกบโครงการ “ไทยเชยรไทย ไปซเกมส” ณ ประเทศมาเลเซย

2. ดานสาธารณกศล/สาธารณประโยชน 2.1 พนกงานบรษทฯ รวมกบสวสดการและคมครองแรงงานจงหวดสงขลา จดกจกรรมวนแรงงานแหงชาต ประจ าป

2560 ดวยการรวมกนปลกปาชายเลน ปลอยป ณ ศนยเรยนรเพาะฟกลกปบานหวเขา ต. หวเขา อ. สงหนคร จ. สงขลา เพอเปนการบ าเพญประโยชนถวายเปนพระราชกศลแดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพล อดลยเดช

2.2 รวมกบส านกประชาสมพนธเขต 6 จดกจกรรม เตมรก ปนสข สสงคม รณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ณ โรงเรยนวดสาม (ซงไดรบความเสยหายจากเหตการณน าทวม) ต. พงยาง อ.ระโนด จ. สงขลา

2.3 โครงการ “กองทนพนกงานเปลและลกจางชวคราวดเดน” ประจ าป 2559 ณ โรงพยาบาลหนองจก จ. ปตตาน เมอวนท 15 มนาคม 2560 ซงภายในปงบประมาณ 2559 ไดด าเนนการขยายโครงการมอบเงนสวสดการโครงการไปแลวทงหมด 9 โรงพยาบาลในพนท 3 จงหวดภาคใต

2.4 กจกรรมรวมใจลดโลกรอน รณรงคสงเสรมการทองเทยว และสรางความสมพนธไทย-เมยนมา กบโครงการ ปนสองนองทองสองประเทศ ครงท 4 จงหวดระนอง

2.5 สนบสนนและเขารวมกจกรรม “3 สถาบน วง-ปน ปนน าใจ” เพอสรางอาคารเยนศระ 3 ส าหรบผ ปวยทยากไร 2.6 โครงการฟนฟชมชนหลงน าทวม วนท 14 พฤษภาคม 2560 ต. ทะเลนอย จ.พทลง และจงหวดนครศรธรรมราช 2.7 กจกรรมวน รจ รย ประจ าป 2560 : ดวยวนท 12 พฤศจกายน ของทกป เปนวนคลายวนเกดของกรรมการ

ผจดการ บรษทฯ ก าหนดใหเปนวน รวมใจเราอย (รจ รย) เพอใหพนกงานทกคนไดรวมท ากจกรรมบ าเพญประโยชนตอสงคม และในป 2560 ไดก าหนดการท ากจกรรมโดยแบงออกเปน

1. กจกรรมบ าเพญประโยชนตอสงคม (พฒนาวด และมสยด) 2. กจกรรมบรจาคโลหต 3. กจกรรมอานหนงสอผานแอพพลเคชนเพอคนพการทางสายตา 4. กจกรรมเลยงอาหาร ณ บานฉกเฉนดอนเมอง กรงเทพฯ

3. ดานวฒนธรรมประเพณ 1. หาดทพยรวมจดกจกรรมสบสานประเพณวฒนธรรมชาวใต อาทเชน

1.1 งานประเพณบญสารทเดอนสบ และงานกาชาด จ. นครศรธรรมราช ประจ าป 2560 ระหวางวนท 14-23 กนยายน 2560 ต. ทงทาลาด อ. เมอง จ. นครศรธรรมราช

1.2 งานชกพระ ทอดผาปา และแขงเรอยาว ประจ าป 2560 ระหวางวนท 2-10 ตลาคม 2560 จ. สราษฎรธาน 1.3 งานประเพณแขงเรอยาวขนโขนชงธง ณ ทาน าวดดานประชากร อ. หลงสวน จ. ชมพร ระหวางวนท 9-13

พฤศจกายน 2560


67

2. โครงการ “สงเสรมคณธรรม จรยธรรม ครอบครวหาดทพย” เพอปลกฝงคณธรรม จรยธรรมใหกบพนกงาน โดยใช

หลกธรรมทางศาสนาสงเสรมใหพนกงานด าเนนชวตดวยความพอเพยง และปฏบตสมาธเพอใหเกดสมาธ

และปญญา 3. กจกรรมถวายเทยนพรรษา ประจ าป 2560 : พนกงานและบรษทฯ ไดรวมถวายเทยนพรรษา และผาอาบน าฝน

เพอเปนมงคลตอชวต เปนการเปดโอกาสใหพนกงานไดรวมท าบญในวนส าคญทางศาสนารวมกบบรษทฯ ซงจะชวยเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม และความสามคคในหมพนกงาน รวมทงสงเสรมใหพนกงานเขาไปสรางความสมพนธทดกบชมชน

WORLD: พฒนาสงแวดลอมใหดยงขน เพอ “โลกของเรา”

1. โครงการผลตไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย : เนองจากเชอเพลงทใชในการผลตกระแสไฟฟา เชน น ามน ถานหน และกาซธรรมชาต เปนเชอเพลงทกอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอม เชน กาซคารบอนไดออกไซด ซงเปนกาซเรอนกระจก ทเปนสาเหตใหเกดภาวะโลกรอน ขณะทพลงงานจากแสงอาทตยเปนพลงงานสะอาด บรษทฯ จงมนโยบายใหโรงงานพนพนเปนโรงงานน ารองในการใชไฟฟาจากพลงแสงอาทตย ชนดตดตงบนหลงคา (Solar Rooftop) ก าลงการผลต 600 กโลวตต โดยตดตงแผงพลงงานแสงอาทตยทงหมด 1,880 แผง ก าหนดด าเนนการใหแลวเสรจภายในกลางป 2560

2. โครงการปลกปา 50 ป มหาวทยาลยสงขลานครนทร ณ เขาวงชง อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา 3. โครงการอนรกษชายฝงทะเลภาคใต หาดทรายร อ. เมอง จ. ชมพร 4. โครงการสรางฝายชะลอน า สรางเสรมศกยภาพขององคกรชาวบานและเครอขายอนรกษฟนฟทรพยากรลมน า

คลองยน ครงท 6 ปท 10 ภายใตโครงการ “รกน า” เพอสรางความชมชนแกผนโลก ณ หมท 7 บานคลองวาย ต. ตะกดเหนอ อ. วภาวด จ. สราษฎรธาน

7. นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ใหความส าคญกบการด าเนนกจการอยางโปรงใส ยดหลกการก ากบดแลกจการทดเพอใหมการด าเนนกจการอยางมประสทธภาพ เปนธรรม มความรบผดชอบตอสงคมและผมสวนไดเสยทกกลม จงไดก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนนธรกจดวยความซอสตยสจรต โปรงใส เปนธรรมตามหลกการก ากบดแลกจการทด และมจรรยาบรรณทางธรกจเปนคมอและแนวทางการปฏบตงาน เพอใหมมาตรฐานปองกนการเขาไปมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชนทกรปแบบทงทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการเรยก รบ และ/หรอ จายสนบน

บรษทฯ ไดก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกระดบชน ปฎบตตามนโยบายและแนวทางปฏบตเกยวกบการตอตานการคอรรปชน โดยค านงถงความซอสตยสจรตในการตดตอท าธรกรรมกบคคา ลกคา หนวยงานตางๆ ทงภาครฐและเอกชน เพอหลกเลยงการด าเนนการทอาจสงผลตอการกระท าทไมเหมาะสมและขดแยงตอหลกการบรหาร


68

จดการทด รวมทงตอตานการใหสนบนตางๆ ตอเจาหนาทเพออ านวยความสะดวกหรอผลประโยชนทางธรกจ และไดมการก าหนดบทลงโทษทางวนยสงสดแกพนกงานทกระท าความผดในเรองดงกลาวดวย

ป 2560 บรษทฯ ไดจดใหมการสอสารและฝกอบรมอยางตอเนองใหกบบคลากรทกระดบ เพอใหเกดความร ความเขาใจอยางถองแทเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน ความคาดหวงของบรษทฯ ตลอดจนบทลงโทษหากไมปฏบตตาม ไดแก หลกสตรการปฐมนเทศ และหลกสตรวฒนธรรมองคกรและจรรยาบรรณในการปฏบตงาน โดยมหวขอเรอง การปฏบตตนของพนกงาน การตอตานการใหหรอรบสนบน และการทจรตคอรรปชนแกพนกงานทเขาใหมดวย นอกจากนน บรษทฯ ยงไดจดใหมการประชมและอบรมใหกบคคา ซงเปนกลมธรกจดานโลจสตกส จ านวน 19 ราย เพอใหคคาเหลาน ไดเปนแนวรวมปฏบตในการตอตานทจรตคอรรปชน โดยทงหมดไดลงนามรบและสนบสนนนโยบายการตอตานทจรตกบบรษทฯ ซงจะเปนการขยายผลออกสสงคมในวงกวางมากยงขน

บรษทฯ โดยคณะกรรมการบรหารความเสยงไดมการจดท าการประเมนความเสยงดานการปฏบต โดยไดรวมการประเมนความเสยงทอาจเกดการทจรตคอรรปชนในแตละกระบวนการอยางสม าเสมอ รวมถงการหาวธปองกนทเหมาะสม เพอใหการด าเนนการมความเปนรปธรรม มระบบสญญาณเตอนภยลวงหนาและเปนชองทางแกไขปญหาไดทนทวงทกอนทปญหานนจะบานปลายและอาจเกดผลกระทบตอภาพพจนและฐานะทางการเงนของบรษทฯ

บรษทฯ ไดพฒนาระบบการรองเรยนและแจงเบาะแสจากการกระท าการทจรต (Whistleblowing) โดยใช QR Code เพมเตมจากระบบทมอยเดม โดยมวตถประสงคเพอใหเกดชองทางการแจงเบาะแสทมความสะดวก รวดเรว และมความปลอดภยมากทสด

ป 2561 ทจะมาถงน จะเปนการครบวาระของการเปนสมาชกโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอ CAC) ทบ รษทฯ ได รบการรบรอง ในระดบ 4 (Certified) เมอวนท 3 เมษายน 2558 บรษทฯ จงไดจดท าแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน 71 ขอ ตามรปแบบทสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thailand Institute of Directors หรอ IOD) ก าหนด โดยประธานกรรมการบรษทฯ เปนผลงนาม และสอบทานโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และไดน าสงใหสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หรอ IOD เรยบรอยแลวเมอตนเดอนมนาคม 2561 ทผานมา เพอเปนการขอตออายสมาชกและเพอพจารณาผลการด าเนนงานในการรบรองระดบ 5 (Extended หรอ การขยายผลสผทเกยวของ)

อนง ป 2560 บรษทฯ เปน 1 ใน 24 องคกรจากทวประเทศทไดรบรางวลชมเชยองคกรโปรงใส เกยรตยศแหงคณธรรม จรยธรรม และความซอตรง (NACC Integrity Awards) ของส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามทจรตแหงชาต (ส านกงาน ป.ป.ช.) และจากการไดรบรางวลอนทรงเกยรตน เมอวนท 6 ธนวาคม 2560 บรษทฯ ไดมโอกาสตอนรบประธานกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตประจ าจงหวดสงขลา (ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงวเศษ) พรอมคณะ เดนทางมาบรษทฯ เพอแสดงความยนดทบรษทฯ เปนบรษทเอกชนแหงเดยวทสรางชอเสยงใหจงหวดสงขลาโดยไดรบรางวลชมเชยองคกรโปรงใส


69

ครงท 7 และไดรบฟงรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ เกยวกบโครงการรางวลองคกรโปรงใส และทส าคญอยางยง คอ ส านกงาน ป.ป.ช. จงหวดสงขลาไดขอใหบรษทฯ เปนองคกรตนแบบทจะรวมสรางเครอขายและแนวทางในการด าเนนการรณรงคปองกนทจรตใหกบหนวยงานอน ๆ ในพนทจงหวดสงขลาดวย


70

11. การควบคมภายในและการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความส าคญตอระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงดวยตระหนกวา

ระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงเปนกลไกสรางความมนใจตอฝายบรหารในการชวยลดความเสยงทางธรกจ

ชวยใหการด าเนนธรกจมประสทธภาพและประสทธผลในการด าเนนงานตามทคณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดไว

1. การควบคมภายใน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทในการก ากบดแลระบบการควบคมภายใน

ระบบการบรหารจดการความเสยง และระบบการก ากบดแลกจการของบรษทใหมความเหมาะสมและมประสทธภาพ มกลไก

การตรวจสอบและถวงดล โดยมส านกงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงาน รวมทงให

ค าปรกษาเกยวกบการสรางระบบการควบคมภายในส าหรบระบบงานตางๆ ของบรษทฯ ตลอดจนประเมนประสทธภาพและ

ความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารจดการความเสยง และระบบการก ากบดแลกจการในการ

ปฏบตงานของทกหนวยงาน โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO

The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบรหารความเสยงทวท ง

องคกร (Enterprise Risk Management) และหลกเกณฑการก ากบดแลตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

และสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD) มาประยกตใชใหการควบคมภายใน การบรหารความเสยง และการ

ก ากบดแลใหมความสมบรณมากยงขน โดยรายงานขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทกกจกรรมขอ งส านกงาน

ตรวจสอบภายในจะผานความเหนชอบและไดรบการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดต ง คณะกรรมการบรหารความเสยง ( Risk Management Committee: RMC)

ท าหนาทก ากบดแลการบรหารความเสยงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยในระดบทองคกรยอมรบได และก าหนด

นโยบายการบรหารความเสยงเพอใหทกคนถอปฏบต โดยประเมนและบรหารจดการความเสยงทงปจจยภายนอก

และภายในองคกร ครอบคลมความเสยงทกดาน ไดแก ดานกลยทธ ดานการปฏบตงาน ดานการเงน และดานการปฏบตตาม

กฎระเบยบ รวมทงความเสยงจากการท าทจรต เพอหามาตรการในการดแลไดอยางเหมาะสม

ในการด าเนนการดงกลาว บรษทฯ ไดแตงตง “ทมปฏบตการเพอประเมนความเสยงในกระบวนการท างาน ”

ซงประกอบดวยตวแทนของแตละฝายทมความเขาใจในวธการประเมนความเสยงจากการปฏบตงานจรงเปนคณะท างาน

ในการรวมกบตนสงกดแตละฝายในการประเมนความเสยงในการปฏบตงาน และใหรายงานผลการประเมนความเสยง


71

ดงกลาวตอ คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 2 ครง รวมทงมการทบทวนปจจย

เสยงทมการเปลยนแปลงทงจากภายนอกและภายในทอาจสงผลกระทบตอองคกรอยางสม าเสมอ

3. การควบคมการปฏบตงาน

บรษทฯ ไดก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏบตไวอยางชดเจน โดยก าหนดเปนค าสง ระเบยบในการปฏบต

อ านาจอนมตและวธการปฏบตงาน เพอใหผ บรหารและพนกงานทก ระดบตองปฏบตตามแนวทางเดยวกน รวมทง

มส านกงานตรวจสอบภายในด าเนนการสอบทานผลการปฏบตงานใหเปนไปตามค าสง ระเบยบในการปฏบต อ านาจอนมต

และวธการปฏบตงานตางๆ อยางสม าเสมอ เพอใหมนใจวาการปฏบตงานมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม และ

การปฏบตงานมประสทธภาพ รวมถง การน าระบบสารสนเทศ (ระบบ SAP) มาใชในการปฏบตงานเพอชวยใหการปฏบตงานม

ความรวดเรวและมประสทธภาพมากขน

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอยางสม าเสมอ เพอรบทราบ

ประเดนส าคญ และปญหาทพบจากการตรวจสอบ โดยไดเสนอแนะใหฝายบรหารด าเนนการแกไข เพอมใหเกดปญหาเดม

เกดขนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

บรษทฯ มระบบการจดเกบขอมลและสารสนเทศทสามารถน าไปใชประโยชนตอธรกจของบรษทฯ ไดอยางเพยงพอ

ตลอดจนมการปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอพฒนาระบบงานใหมประสทธภาพมากขน โดยปจจบนบรษทฯ ใช

ระบบซอฟตแวร Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 มาใช โดยเรมใชงานตงแตเดอน มถนายน 2554

เปนตนมา

ป 2560 บรษทฯ ไดพจารณาลงทนจดท าโครงการ HIP (Haadthip Improvement Project) โดยม เปาหมาย

ในการพฒนาระบบซอฟทแวร SAP ใหมประสทธภาพเพมขน สามารถสนบสนนการด าเนนธรกจภายใตกระบวนการท างานทม

การเปลยนแปลง และมการเพม Module ใหมเพอครอบคลมการท างานใหมๆ มากยงขน

นอกจากน ในป 2560 บ รษทฯ ได รบการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผ ตรวจสอบภายนอก (KPMG)

โดยไมไดรบแจงจากผตรวจสอบภายนอกวามขอบกพรองทมสาระส าคญแตอยาง

5. ระบบการตดตาม

คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมระบบการประเมนและตดตามผลระบบการควบคมภายในทครอบคลม

อยางสม าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดแล สอบทานระบบการควบคมภายใน


72

ผานส านกงานตรวจสอบภายใน ด าเนนการตรวจสอบการปฏบตงานและประเมนผลการปฏบตงานตามมาตรฐานสากล เพอให

มนใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบหรอสอบทานไดรบการปรบปรงแกไขอยางเหมาะสมและทนทวงท นอกจากนในสวน

ของการประเมนการควบคมภายในดานบญชการเงน มการตรวจสอบโดยผ สอบบญชรบอนญาต และน าเสนอผลให

คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาเปนประจ าทกไตรมาสและทกป โดยผลการสอบทานจากผ สอบบญชรบอนญาตและ

ส านกงานตรวจสอบภายใน ไมพบประเดนทเปนขอบกพรองทเปนสาระส าคญ

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดก ากบดแลใหส านกงานตรวจสอบภายในท าหนาทในการสราง

ความเชอมน และใหค าปรกษาไดอยางอสระเทยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมนความเพยงพอของระบบการควบคม

ภายใน รวมทงการตดตามผลการปรบปรงแกไขกระบวนการปฏบตงานใหเหมาะสม ครอบคลมกระบวนการท างานของบรษท

และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกฎบตรของส านกงานตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผตรวจสอบภายใน

เปนแนวทางในการปฏบตงานอยางชดเจน

ส านกงานตรวจสอบภายในไดพฒนางานตรวจสอบภายในใหสอดคลองกบมาตรฐาน การปฏบตงานวชาชพ

ตรวจสอบภายในเพอพฒนาและปรบปรงการปฏบตงานของผตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนอง

สามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพมากยงขน โดยสงเสรมและสนบสนนใหมการฝกอบรมทงความรดานวชาชพ

ตรวจสอบภายใน และดานวชาชพอนๆ พรอมสอบเพอรบวฒบตรดานวชาชพ เปนตน


73

12. รายการระหวางกน

รายการระหวางกน/รายการทเกยวโยงกน หมายถง รายการระหวางบรษทจดทะเบยนหรอบรษทยอยกบบคคล ทเกยวโยงกน เชนผบรหาร ผ ถอหนใหญ หรอผมอ านาจควบคมบรษท รวมถงบรษททบคคลดงกลาวเปนผ ถอหนใหญ หรอผ มอ านาจควบคมดวย

บรษทฯ ตระหนกดวาการเขาท ารายการกบบคคลทมความเกยวโยงกน อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ดงนนเพอใหเกดความโปรงใสและเปนธรรมตอผ ถอหนทกรายโดยเทาเทยมกน บรษทฯ จงไดยดหลกการดงน

1. เปนรายการทผานกระบวนการอนมตทโปรงใสโดยผมสวนไดเสยไมไดมสวนรวมในการตดสนใจ

2. เปนรายการทกระท าโดยค านงถงผลประโยชนสงสดของบรษทฯ เปนส าคญ

3. ตองผานการพจารณากลนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนจะน าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

4. ในกรณการท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกนเปนขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท ากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทเกยวของแลวแตกรณ หรอรายการปกตหรอรายการสนบสนนธรก จปกตทมเงอนไขการคาโดยทวไป บรษทฯ จะตองน าขอตกลงดงกลาวไปขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ หรอขออนมตในหลกการจากคณะกรรมการบรษทฯ กอนท ารายการนน ทงนเปนไปตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551

5. ตองเปดเผยการท ารายการทเกยวโยงกนตามหลกเกณฑและวธการทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด

6. มระบบการตดตามและตรวจสอบทท าใหมนใจไดวาการท ารายการเปนไปตามขนตอนทถกตอง

ส าหรบป 2560 ทผานมา บรษทฯ มการท ารายการระหวางกนกบบรษท เซาเทรน รอคส จ ากด ซงเปนบรษทยอย ทบรษทฯ ถอหน 99.99% ในการซอภาชนะบรรจจ านวน 455.80 ลานบาท นโยบายการก าหนดราคาใชราคาตนทนบวกก าไรสวนเพม และการจางเปาภาชนะบรรจจ านวน 13.45 ลานบาท นโยบายการก าหนดราคาใชตามสญญาทตกลงรวมกน ซงเปนไปตามการคาปกต


74

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

1. ขอมลทางการเงนทส าคญ

ก. สรปรายงานของการสอบบญช งบการเงนทตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตในระยะเวลาบญช 3 ปทผานมา ตงแตป 2558 ถง 2560 ผสอบบญชรบอนญาตไดแสดงความเหนตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการวาไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

ป ผสอบบญชรบอนญาต ส านกงานตรวจสอบบญช เลขทะเบยน ความเหนในรายงานการสอบบญช 2558 นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ บรษท เคพเอมจ สอบบญช จ ากด 3757 ไมมเงอนไข 2559 นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ บรษท เคพเอมจ สอบบญช จ ากด 3757 ไมมเงอนไข 2560 นางสาวอรวรรณ ศรรตนวงศ บรษท เคพเอมจ สอบบญช จ ากด 3757 ไมมเงอนไข

ข. ตารางสรปงบการเงน 1. ตารางสรปงบแสดงฐานะการเงนเปรยบเทยบ 2. ตารางสรปงบก าไรขาดทนเบดเสรจเปรยบเทยบ 3. ตารางสรปงบกระแสเงนสดเปรยบเทยบ

ค. อตราสวนทางการเงนทส าคญ

ง. คาตอบแทนผสอบบญช คาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 คาสอบบญชของบรษทฯ (Audit fee)

คาตรวจสอบงบการเงนประจ าป 1,040,000 บาท คาสอบทานงบการเงนระหวางกาล 270,000 บาท รวม 1,310,000 บาท

คาบรการอน (Non-audit fee) : ไมม

คาสอบบญชของบรษทยอย (Audit fee) คาตรวจสอบงบการเงนประจ าป 380,000 บาท คาสอบทานงบการเงนระหวางกาล คาบรการอน (Non-audit fee)-คารบรอง BOI

60,000 160,000

บาท บาท

รวม 600,000 บาท


75

1. ตารางสรปงบแสดงฐานะการเงนเปรยบเทยบ

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงน

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558 หนวย : พนบาท

รายการ 2560

สดสวน

2559

สดสวน ผลตาง 2558 สดสวน ผลตาง จ านวนเงน % จ านวนเงน %

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 61,594 1.34 136,195 2.89 135,496 3.03 871 0.64 เงนลงทนชวคราว 16,996 0.37 19,063 0.40 (2,067) 100.00 172 0.00 18,891 10,991.3

6 ลกหนการคา 536,034 11.63 545,955 11.60 (9,922) (1.82) 607,475 13.60 (61,519) (10.13)

ลกหนหมนเวยนอน 31,786 0.69 58,235 1.24 (26,449) (45.42) 74,184 1.66 (15,949) (21.50)

สนคาคงเหลอ 252,620 5.48 276,797 5.88 (24,177) (8.73) 310,177 6.95 (33,380) 10.76 สนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบน 2,552 0.06 2,662 0.06 (110) (4.13) 2,662 100.00

สนทรพยหมนเวยนอน 17,644 0.38 22,394 0.48 (4,750) (21.21) 18,502 0.41 3,892 100.00 รวมสนทรพยหมนเวยน 919,226 19.94 1,061,302 22.54 (142,076) (13.39) 1,145,834 25.66 (84,532) (7.38) สนทรพยไมหมนเวยน

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 206,388 4.48 206,388 4.38 - - 206,388 4.62 - - ทดน อาคาร และอปกรณ 3,448,322 74.81 3,407,823 72.38 40,499 1.19 3,031,028 67.87 376,795 12.43

เงนลวงหนาคาซอเครองจกร - - - - 52,038 1.17 (52,038) (100.00) สนทรพยไมมตวตน 18,084 0.39 20,522 0.44 (2,438) (11.88) 17,295 0.39 3,227 18.66

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 16,889 0.37 11,972 0.25 4,917 41.07 12,852 0.29 (880) (6.85)

สนทรพยwไมหมนเวยนอน 336 0.01 311 0.01 24 7.84 258 0.01 54 20.76 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 3,690,019 80.06 3,647,016 77.46 43,003 1.18 3,319,858 74.34 327,158 9.85

รวมสนทรพย 4,609,245 100.00 4,708,318 100.00 (99,073) (2.10) 4,465,692 100.00 242,626 5.43


76


สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560ม 2559 และ 2558

หนวย : พนบาท รายการ 2560 สดสวน 2559 สดสวน ผลตาง 2558 สดสวน ผลตาง

จ านวนเงน % จ านวนเงน % หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน - - 190,000 4.04 (190,000) (100.00) 70,000 1.57 120,000 171.43 เจาหนการคา 231,504 5.02 252,387 5.36 (20,883) (8.27) 347,156 7.77 (94,770) (27.30)

เจาหนหมนเวยนอน 453,529 9.84 462,441 9.82 (8,913) (1.93) 487,553 10.92 (25,112) (5.15)

เงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ทถงก าหนดช าระภายในหนงป

100,290

2.18

52,960

1.12

47,330

89.37

60,600

1.36)

(7,640)

(12.61)

หนก ทถงก าหนดช าระภายในหนงป 150,000 3.25 - - 150,000 100.00 - - - - หนสนตามสญญาเชาการเงน ทถงก าหนดช าระภายในหนงป

52,339

1.14

50,402

1.07

1,938

3.84

34,865

0.78

15,537

44.56

ภาษเงนไดคางจาย 2,518 0.05 - - 2,518 100.00 4,917 0.11 (4,917) รวมหนสนหมนเวยน 990,180 21.48 1,008,190 21.41 (18,010) (1.79) 1,005,092 22.51 3,098 0.31 หนสนไมหมนเวยน เงนกระยะยาวจากสถาบนการเงน 379,500 8.23 569,090 12.10 (190,090) (33.37) 465,400 10.42 104,190 22.39

เงนกยมระยะยาวจากกจการอน (หนก) - - 150,000 3.19 (150,000) (100.00) 150,000 3.36 - - หนสนตามสญญาเชาการเงน 108,367 2.35 77,006 1.64 31,362 40.73 80,114 1.79 (3,108) (3.88)

เงนมดจ าขวดและลงบรรจรบจากลกคา 21,932 0.48 21,255 0.45 677 3.18 20,815 0.47 440 2.11

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 283,826 6.16 272,760 5.79 11,066 4.06 277,527 6.21 (4,767) (1.72) ประมาณการหนสนไมหมนเวยน ส าหรบผลประโยชนพนกงาน

160,187

3.48

136,297

2.89

23,890

17.53

116,756

2.61

19,542

16.74

รวมหนสนไมหมนเวยน 953,813 20.69 1,226,908 26.06 (273,095) (22.26) 1,110,611 24.87 116,297 10.47 รวมหนสน 1,943,992 42.18 2,235,098 47.47 (291,106) (13.02) 2,115,703 47.38 119,395 5.64


77


สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558 หนวย : พนบาท

รายการ 2560 สดสวน 2559 สดสวน ผลตาง 2558 สดสวน ผลตาง

จ านวนเงน % จ านวนเงน % สวนของผถอหน ทนเรอนหน -หนสามญ

ทนจดทะเบยน 199,218 199,218 - - 199,218 ทนทออกและเรยกช าระแลว 199,218 4.32 199,218 4.23 - - 199,218 4.46 - -

สวนเกนหนสามญ 353,946 7.68 353,946 7.52 - - 353,946 7.93 - -

ก าไรสะสม จดสรรแลว

ทนส ารองตามกฎหมาย 25,000 0.54 25,000 0.53 - - 25,000 0.56 - -

ส ารองทวไป 35,000 0.76 35,000 0.74 - - 35,000 0.78 - - ยงไมไดจดสรร 764,068 16.58 637,071 13.53 126,997 19.93 513,845 11.51 123,226 23.98

องคประกอบอนของสวนผ ถอหน 1,288,004 27.94 1,222,975 25.97 65,029 5.32 1,222,975 27.39 - - รวมสวนของผถอหนของบรษท 2,665,235 57.82 2,473,210 52.53 192,026 7.76 2,349,983 52.62 (2,157,957) (91.83)

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 17 0.00 10 0.00 6 61.78 6 0.00 1 8.49 รวมสวนของผถอหน 2,665,252 57.82 2,473,220 52.53 192,032 7.76 2,349,989 52.62 123,231 5.24 รวมหนสนและสวนของผถอหน 4,609,245 100.00 4,708,318 100.00 (99.073) (2.10) 4,465,692 100.00 242,626 5.43


78

2. ตารางงบก าไรขาดทนเบดเสรจเปรยบเทยบ

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558 หนวย : พนบาท

รายการ 2560 สดสวน 2559 สดสวน ผลตาง 2557 สดสวน ผลตาง

จ านวนเงน % จ านวนเงน % รายได รายไดจากการขาย 5,670,991 100.00 5,704,003 100.00 (33,012) (0.58) 5,316,341 100.00 387,662 7.29

รายไดเงนสนบสนนการตลาด - - 10,640 0.19 (10,640) (100.00) 8,450 2,190 25.92

ก าไรจากอตราแลกเปลยนสทธ 352 0.01 - - 352 100.00 2,991 0.06 (2,991) (100.00) รายไดอน 19,513 0.34 17,428 0.31 2,085 11.95 46,264 0.87 (28,836) (62.33) รวมรายได 5,690,856 100.35 5,732,071 100.49 (41,214) (0.72) 5,374,046 101.09 358,025 6.66 คาใชจาย

ตนทนขาย 3,836,241 67.65 3,934,923 68.99 (98,682) (2.51) 3,858,237 72.57 76,686 1.99 คาใชจายในการจดจ าหนาย 987,662 17.42 1,045,280 18.33 (57,617) (5.51) 984,368 18.52 60,911 6.19

คาใชจายในการบรหาร 527,406 9.30 463,463 8.13 63,943 13.80 396,688 7.46 66,776 16.83 รวมคาใชจาย 5,351,310 94.36 5,443,666 95.44 (92,356) (1.70) 5,239,292 98.55 204,374 3.90 ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 339,547 5.99 288,405 5.06 51,142 17.73 134,753 2.53 153,652 114,.02 ตนทนทางการเงน 38,899 0.69 40,031 0.70 (1,132) (2.83) 29,243 0.55 10,788 36.89 ก าไรกอนภาษเงนได 300,648 5.30 248,374 4.35 52,275 21.05 105,510 1.98 142,863 135.40 คาใชจายภาษเงนได (17,339) (0.31) 7,280 0.13 (24,619) (338.18) 4,631 0.09 2,649 57.22 ก าไรส าหรบป 283,309 5.00 241,094 4.23 42,216 17.51 100,879 1.90 140,215 138.99 ก าไรขาดทนเบดเสรจอน-สทธจากภาษเงนได

ผลก าไรจากการตมลคาทดนใหม 65,029 1.15 - - 65,029 100.00 778,827 14.65 (778,827) (100.00) ขาดทนจากการวดมลคาใหมของผลประโยชนพนกงานทก าหนด

(10,874)

(0.19)

(8,286)

(2,589)

31.24

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป 54,154 0.95 (8,286) (0.15) 62,440 (753.60) 778,827 14.65 (787,113) (101.06) ก าไรขาดทนเบดเสรจอนรวมส าหรบป 337,464 5.95 232,808 4.08 104,656 44.95 879,706 16.55 (646,898) (73.54) ก าไรตอหนขนพนฐาน 1.42 1.21 0.21 17.51 0.51 0.70 138.99


79

3. ตารางงบกระแสเงนสดเปรยบเทยบ

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด

ส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558 รายการ พนบาท

2560 2559 2558 กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรส าหรบป 283,309 241,094 100,879

รายการปรบปรง คาเสอมราคา 261,542 230,565 194,901

คาตดจ าหนาย 5,941 5,678 5,221

ดอกเบยรบ (486) (538) (445) ตนทนทางการเงน 38,899 40,031 29,244

ผลประโยชนพนกงาน 12,216 10,789 10,186 (ก าไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (14) 78 347

หนสญและหนสงสยจะสญลกหนการคาและลกหนอน (508) 8,243 290

คาเผอสนคาเสอมคณภาพ 4,166 5,265 9,784 ขาดทนจากการตดจ าหนายภาชนะบรรจ 948 3,021 657

ขาดทนจากการตดจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 416 16 3,127

ก ารจากการจ าหนายทดน อาคาร และอปกรณ (3,325) (1,261) (32,567) ก าไรจากการขายเงนลงทนในหนวยลงทน (1,409) (241) -

ก าไร (ขาดทน) จากการปรบมลคายตธรรมของเงนลงทนในหนวยลงทน (25) (38) - กลบรายการตมลคาทดน - - (572)

ภาษเงนได 17,339 7,280 4,631

619,009 549,983 325,682

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน

ลกหนการคา 10,236 52,917 60,672 ลกหนหมนเวยนอน 26,656 13,318 78,280

สนคาคงเหลอ 20,011 28,114 5,739

สนทรพยหมนเวยนอน 4,738 (3,892) - สนทรพยไมหมนเวยนอน (4,917) 2,210 609

เจาหนการคา (20,871) (94,795) 3,822

เจาหนหมนเวยนอน (6,086) 8,362 41,106 จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (1,919) (1,604) (928)

เงนมดจ าขวดและลงรบจากลกคา 677 440 (2,369) เงนสดไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 647,533 555,054 512,614

ภาษเงนไดจายออก (17,208) (14,618) (2,357) เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 630,326 540,435 510,257


80

บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด (ตอ) ส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560, 2559 และ 2558

รายการ พนบาท 2560 2559 2558

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

รบดอกเบย 486 538 445 เงนสดจายเพอซอทดน อาคารและอปกรณ (134,374) (533,385) (317,750)

เงนมดจ าซอเครองจกร - - (52,038) เงนสดรบจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ 3,327 1,875 40,676 เงนสดจายเพอซอสนทรพยทไมมตวตน (3,503) (8,905) (2,582)

เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในหนวยลงทน (1,460,000) (141,784) - เงนสดรบจากการขานเงนลงทนในหนวยลงทน 1,463,500 123,000 - เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (130,564) (558,661) (331,249) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน ดอกเบยจาย (38,928) (41,726) (31,162)

จายเงนปนผลใหผถอหนของบรษท (145,429) (109,570) (59,765) จายเงนปนผลใหสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (2) (7) (6) เงนสดรบจากเงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน 517,000 1,851,000 -

เงนสดจายเพอช าระเงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน (707,000) (1,731,000) (140,000) เงนสดทผเชาจายเพอลดจ านวนหนสนซงเกดขนจากสญญาเชาการเงน (57,243) (46,323) (30,865)

เงนสดรบจากเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 88,800 404,100 216,200 เงนสดจายเพอช าระเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (231,560) (307,550) (238,700) เงนสดรบจากการออกหนก - - 150,000 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (574,362) 18,924 (134,298) เงนสดและนรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (74,601) 699 44,710 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 136,195 135,496 90,786 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 61,594 136,195 135,496


81

ตารางสรปอตราสวนทางการเงนทส าคญ

อตราสวน 2560 2559 2558 หนวยวด อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) อตราสวนสภาพคลอง 0.93 1.05 1.14 เทา

อตรสวนสภาพคลองหมนเรว 0.63 0.70 0.74 เทา อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด 0.63 0.54 0.48 เทา

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา 10.48 9.89 8.34 เทา ระยะเวลาเกบหนโดยเฉลย 34.82 36.90 43.79 เทา อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ 14.49 13.41 11.61 เทา

ระยะเวลาขายสนคาโดยเฉลย 25.19 27.22 31.44 เทา อตราสวนหมนเวยนเจาหน 15.86 13.13 11.18 เทา

ระยะเวลาการช าระหนโดยเฉลย 23.02 27.81 32.66 วน Cash Cycle 36.99 36.32 42.57 วน อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) อตรก าไรขนตน 32.35 31.01 27.43 %

อตราก าไรจากการด าเนนงาน 4.93 4.20 1.45 %

อตราก าไรสทธ 5.00 4.23 1.90 %

อตราผลตอบแทนผถอหน 11.03 10.00 5.20 %

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (EFFICIENCY RATIO) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 7.29 6.29 3.44 %

อตรผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร 14.99 13.77 11.12 %

อตราหมนของสนทรพย 1.22 1.25 1.39 เทา อตรสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน 0.73 0.90 0.90 เทา อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย 8.73 7.20 4.61 เทา

อตราการจายเงนปนผล 70.32 53.71 49.37 %


82

2. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

2.1 ภาพรวมของการด าเนนงานทผานมา

บรษทฯประกอบธรกจประเภทอตสาหกรรมน าอดลมโดยรายไดหลกของบรษทฯมาจากการจ าหนายผลตภณฑน าอดลม ไดแก ผลตภณฑโคก แฟนตา สไปรท และผลตภณฑ non-carbonated ไดแก กลมผลตภณฑน าผลไมมนทเมท อวาเรยส และน าดมน าทพย โดยมการจ าหนายในภาคใตของประเทศไทย ในป 2560 ยอดขายของบรษทฯ ลดลงจากปกอนรอยละ 1.50 ซงเปนผลมาจากการเกดอทกภยครงรายแรงในหลายจงหวดของภาคใตเมอชวงตนป อกทงยงมฝนตก อยางตอเนองจนถงกลางปถงแมจะเขาสชวงฤดรอน อกทงราคายางพาราซงถอเปนสนคาทางการเกษตรหลกของภาคใต ยงมราคาต าอยางตอเนอง สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกจของภมภาคและมผลตอการหดตวของการบรโภค โดยเฉพาะ อยางยงการจบจายใชสอยของภาคประชาชน

2.2 ผลการด าเนนงานของบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

บรษทฯ มก าไรส าหรบปแสดงไวในงบการเงนรวมเปนจ านวน 283.31 ลานบาท เพมขนจากระยะเวลาเดยวกนของ ปกอนจ านวน 44.22 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 17.51 โดยมสาเหตของการเปลยนแปลงในผลก าไรดงตอไปน

1. บรษทฯ มรายไดจากการขาย จ านวน 5,670.99 ลานบาท ลดลงจ านวน 33.01 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 0.58 เนองจากอทกภยในหลายจงหวดของภาคใตในชวงตนป และยงคงมฝนตกอยางตอเนองจนถงกลางปถงแมจะเขาสชวงฤดรอน

2. มตนทนขาย จ านวน 3,836.24 ลานบาท ลดลงจ านวน 98.68 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 2.51 ซงการลดลงของตนทนขายเปนไปตามการลดลงของปรมาณการขาย แตสาเหตทท าใหอตราการลดของตนทนขายสงกวาอตราการลดของรายไดจากการขาย เนองจากมการผลตเพมขนจากโรงงานผลตแหงท 2 ส าหรบผลตภณฑชนดบรรจขวด PET เปนผลใหตนทนขายตอหนวยลดลง

3. มรายไดเงนสนบสนนทางการตลาดจากบรษทคคาในตางประเทศ ลดลงจ านวน 10.64 ลานบาท 4. ก าไรจากอตราแลกเปลยนจ านวน 0.35 ลานบาท ในขณะทปกอนมขาดทนจากอตราแลกเปลยนจ านวน 7.18

ลานบาท 5. มรายไดอนจ านวน 19.51 ลานบาท เพมขนจ านวน 2.09 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 11.96 6. มตนทนในการจดจ าหนายลดลงจ านวน 57.62 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 5.51 เปนผลจากการควบคม

คาใชจายในการสงเสรมการขาย และการลดลงของคาใชจายในการกระจายสนคา 7. มคาใชจายในการบรหารเพมขนจ านวน 71.13 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 15.59 เนองจากการปรบเพม

ผลประโยชนตอบแทนเจาหนาท /พนกงาน ใหเหมาะสมกบสภาวะตลาดแรงงานในภาคใต


83

8. มตนทนทางการเงนจ านวน 38.90 ลานบาท ลดลงจ านวน 1.13 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 2.83 จากการก ยมธนาคารในระยะสนนอยกวาปกอน

9. มภาษเงนไดเพมขนจ านวน 10.06 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 138.17 จากการทผลประกอบการของงบการเงนเฉพาะกจการมผลก าไรเพมขน

อตราสวนความสามารถในการท าก าไรและประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราสวน ป 2560 ป 2559 อตราก าไรขนตน (%) 32.35 31.01 อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 4.93 4.20 อตราก าไรสทธ (%) 5.00 4.23 อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 11.03 10.00 อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 7.29 6.29

อตราก าไรขนตนเพมขนรอยละ 1.34 เนองจากการใหสวนลดทางการคาลดลงและตนทนขายบา’ผลตภณฑ บางขนาด ลดลงจากการผลตเพมขนของโรงงานผลตแหงท 2

อตราก าไรจากการด าเนนงานเพมขนรอยละ 0.73 เนองจากการใหสวนลดทางการคาลดลงและตนทนขายบางผลตภณฑ บางขนาด ลดลงจากการผลตเพมขนของโรงงานผลตแหงท 2

อตราก าไรสทธเพมขนรอยละ 0.77 เนองจากการใหสวนลดทางการคาลดลงและตนทนขายบางผลตภณฑ บางขนาด ลดลงจากการผลตเพมขนของโรงงานผลตแหงท 2 รวมถงการควบคมคาใชจายในการสงเสรมการขาย และการลดลงของคาใชจายในการกระจายสนคา

อตราผลตอบแทนตอผ ถอหนเพมขนรอยละ 1.03 เนองจากบรษทฯมก าไรสทธเพมขน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยเพมขนรอยละ 1.00 เนองจากบรษทฯมก าไรสทธเพมขน

2.3 ฐานะทางการเงนของ บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย (หนวย: ลานบาท)

รายการ ณ วนท ณ วนท เพม (ลด)

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 จ านวนเงน %

สนทรพยรวม 4,609.25 4,708.32 (99.07) (2.10)

หนสนรวม 1,943.99 2,235.10 (291.11) (13.02)

สวนของผ ถอหนของบรษท 2,665.25 2,473.22 192.03 7.76


84

1. บรษทฯมสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 จ านวน 4,609.25 ลานบาท ลดลงจากสนป 2559 จ านวน 99.07 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 2.10

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงจ านวน 74.60 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 54.78 เนองจากบรษทฯมเงนสดส าหรบกจกรรมด าเนนงานในดานรบมากกวาดานจายจ านวน 630.33 ลานบาท มการใชเงนลงทนในสนทรพยสทธจ านวน 130.56 ลานบาท และมเงนสดไดมาส าหรบกจกรรมจดหาเงนจ านวน 574.36 ลานบาท

เงนลงทนชวคราวลดลงจ านวน 2.07 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 10.84

ลกหนการคาลดลงสทธจ านวน 9.92 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 1.82 เนองจากยอดขายเชอทยงไมถงก าหนดช าระ

ลกหนอนลดลงจ านวน 26.46 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 45.44 โดยสวนใหญลดลงจากคาสนบสนนทางการตลาดและการช าระคาภาษสรรพสามตลวงหนาลดลง

สนคาคงเหลอลดลงจ านวน 24.18 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 8.73 โดยลดลงจากการลดปรมาณสนคาส าเรจรปและวตถดบคงคลง

สนทรพยหมนเวยนอนลดลง 4.74 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 21.16 จากการลดลงของวสดสงเสรม การขาย

สนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนลดลง 0.11 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4.13

อสงหารมทรพยเพอการลงทนคงเหลอเทากนกบปกอนจ านวน 206.39 ลานบาท

ทดน อาคาร และอปกรณเพมขนจ านวน 40.50 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 1.19 เนองจากการประเมนราคาทดนใหมและการลงทนเพมในระหวางป

สนทรพยไมมตวตนลดลงจ านวน 2.44 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 11.88 จากการตดจายทางบญชภายใน 5 ป

สนทรพยไมหมนเวยนอนเพมขนจ านวน 4.92 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 41.07 เนองจากวสดสงเสรมการขายประเภททเปนสนทรพยถาวร เชน ต เยน ทยงไมเบกใชงานมจ านวนเพมขน

2. บรษทฯมหนสนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 จ านวน 1,943.99 ลานบาท โดยแบงเปนหนสนระยะสนจ านวน 990.18 ลานบาท และหนสนระยะยาวจ านวน 953.81 ลานบาท ลดลงจากสนป 2559 จ านวน 291.11 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 13.02

เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน ลดลงทงจ านวน 190.00 ลานบาท

เจาหนการคา ลดลงจ านวน 20.88 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 8.27 จากเจาหนคาซอวตถดบ และคาซอหวน าเชอจากคคาในตางประเทศ

เจาหนอน ลดลงจ านวน 8.91 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 1.93 สวนใหญมาจากคาใชจายคางจาย เชน คาสงเสรมการขายคางจาย เปนตน


85

ภาษเงนไดคางจาย เพมขนทงจ านวน 2.52 ลานบาท เนองจาก ณ สนป 2559 บรษทฯไมมภาษเงนไดฯคางจาย

หนก เทากนกบปกอนจ านวน 150.00 ลานบาท โดยบรษทฯออกจ าหนายหนกอาย 3 ป 3 วน จ านวน 150,000 หนวย มลคา 1,000 บาทตอหนวย ครบก าหนดไถถอนวนท 12 กนยายน 2561 เพอใชในการขยายการลงทนในโรงงานแหงท 2

เงนก ยมระยะยาว ลดลงรวมทงหมด จ านวน 142.76 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 0.16 จากการ รบเงนก เพมจ านวน 88.80 ลานบาท และมการช าระคนในระหวางป จ านวน 231.56 ลานบาท

หนสนตามสญญาเชาการเงน เพมขนรวมทงหมด จ านวน 33.53 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 26.53 โดยสวนใหญใชเพอการลงทนในยานพาหนะ

เงนมดจ าขวดและลงบรรจรบจากลกคา เพมขนจ านวน 0.68 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 3.18 จากการรบเงนมดจ าคาขวดและลงจากลกคา

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช เพมขนจ านวน 11.07 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 4.06 เนองจากการตราคาทดนใหมสงขน ในขณะเดยวกนกมการตงสนทรพยภาษเงนไดรอตดเพมขน จากการตงประมาณการเงนเกษยณอายเพมในป 2560 ดวย

ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน เพมขนจ านวน 23.89 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 17.53 จากการเปลยนแปลงสมมตฐานในการค านวณ (มการประกาศเปลยนตารางมรณะใหม) โดยใหมการประเมนหนสนใหม

3. บรษทฯมสวนของผ ถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 จ านวน 2,665.25 ลานบาท เพมขนจากสนป 2559 จ านวน 192.03 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 7.76 เนองจากผลก าไรสทธของป การประเมนราคาท ดนใหม-สทธ จากภาษเงนไดจ านวน 65.03 บาท และหกดวยการประมาณการภาระผกพนผลประโยชนพนกงานเพมขนจ านวน 10.81 ลานบาท และการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2559 ใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 0.35 บาท ในเดอนพฤษภาคม 2560 และการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลการด าเนนงานป 2560 ใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 0.38 บาท ในเดอนกนยายน 2560

4. กระแสเงนสด

รายการ (หนวย : ลานบาท) ป 2560 ป 2559 เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 630.33 540.44 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (130.56) (558.66) เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (574.36) 18.92 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)-สทธ (74.60) 0.70


86

บรษทฯมเงนสดส าหรบกจกรรมด าเนนงานในดานรบมากกวาดานจายจ านวน 630.33 ลานบาท เพมขนจาก ปกอนจ านวน 89.89 ลานบาท โดยบรษทฯ มการใชเงนลงทนในกจกรรมการลงทนจ านวน 130.56 ลานบาท ลดลงจากปกอนจ านวน 428.10 ลานบาท และมเงนใชไปจากกจกรรมจดหาเงนจ านวน 574.36 ลานบาท เนองจากการจายคนเงนก ยมระยะสนและระยะยาว และบรษทฯมการจายเงนปนผลแกผ ถอห นทงจากผลการด าเนนงานของป 2559 และเงนปนผลระหวางกาลส าหรบป 2560

5. สภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลองทส าคญ

อตราสวน ป 2560 ป 2559 อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.93 1.05 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.63 0.54 ระยะเวลาเกบหนโดยเฉลย (วน) 34.82 36.90 ระยะเวลาขายสนคาโดยเฉลย (วน) 25.19 27.22 ระยะเวลาการช าระหนโดยเฉลย (วน) 23.02 27.81

บรษทฯมอตราสวนสภาพคลองเทากบ 0.93 เทา ลดลงจากปกอน 0.12 เทา เนองจากบรษทมภาระหนกทถงก าหนดช าระภายในเดอนกนยายน 2561

บรษทฯมอตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสดเทากบ 0.63 เทา เพมขนจากปกอน 0.09 เทา เนองจาก มกระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานเพมขนและไดช าระคนเงนก ยมระยะสนจากธนาคารไปแลว ในระหวางป

บรษทฯมระยะเวลาการเกบหนจากลกหนเทากบ 35 วน เรวกวาปกอน

บรษทฯมระยะเวลาขายสนคาออกเทากบ 25 วน เรวกวาปกอน

บรษทฯมระยะเวลาการจายช าระหนใหแกเจาหนเทากบ 23 วน เรวกวาปกอน

6. นโยบายทางการเงน

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวน ป 2560 ป 2559 อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.73 0.90 อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 8.73 7.20


87

บรษทฯมอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอห น เทากบ 0.73 เทา ลดลงจากปกอน เนองจากบรษทฯมการประเมนราคาทดนใหมอนเปนผลใหสวนของผ ถอหนเพมขน

บรษทฯมอตราสวนความสามารถในการช าระดอกเบย เทากบ 8.73 เทา เพมขนจากปกอน

14.4 ปจจยทมผลตอการด าเนนงานในอนาคต

เปนทคาดหมายวา แนวโนมเศรษฐกจไทยในป 2561น จะคอยๆ ฟนตวดขนเปนล าดบ จากการเรงลงทนในโครงสรางพนฐานของภาครฐ การสงออกและการทองเทยวทปรบตวดขน การเพมขนของการลงทนภาคเอกชน ตลอดจนการออกมาตรการตางๆ ของภาครฐเพอชวยเหลอภาคการเกษตร ซงจะสงผลดตอเศรษฐกจโดยรวมของประเทศและของภาคใตดวย ท าใหมก าลงซอเพมขน อกทงยงเปนทคาดหมายวาสภาพอากาศของภาคใตในครงปแรกนไมนาจะแปรปรวนเชนปทผานมา เนองจากสภาพอากาศมผลอยางมากตอการขายสนคา โดยเฉพาะน าอดลม นอกจากน บรษทฯ ยงไดรบประโยชนจากการปรบเปลยนวธการจ าหนายและการกระจายสนคาจากระบบรถขายเปนระบบ Pre-sell ซงไดด าเนนการครบทง 20 สาขาแลวเมอเดอนธนวาคม 2560 ทผานมา ซงจะท าใหสามารถลดคาใชจายดานโลจสตกสและคาใชจายในการขาย ทงยงสามารถขายสนคาไดมากขนจากการเปดรานคาใหมๆ กอปรกบนโยบายภาครฐในการลอยตวราคาน าตาล ซงเปนวตถดบหลกส าคญรองลงมาจากหวน าเชอ จะสงผลใหราคาน าตาลลดลงในระดบหนง ท าใหตนทนการผลตของบรษทฯ ลดลงตามไปดวย จากปจจยตางๆ เหลาน นาจะสงผลใหผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2561 สดใสกวาป 2560 ทผานมา


88

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผ อนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา (1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตอง ครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว (2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว (3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ตอผสอบบญช และกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถก ตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายให นางสาวสดาลกษณ เบราวะนะกล เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใด ไมมลายมอชอของ นางสาวสดาลกษณ เบราวะนะกล ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตอง ของขอมลแลวดงกลาวขางตน” ชอ ต าแหนง ลายมอชอ รอยตร ไพโรจน รตตกล

กรรมการผจดการ

รอยตร ………………………….........

(ไพโรจน รตตกล) ผรบมอบอ านาจ ชอ ต าแหนง ลายมอชอ นางสาวสดาลกษณ เบราวะนะกล

เลขานการบรษท

..........................................................


89

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหาร 1. พลเอกจรล กลละวณชย ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ/ ประธำนกรรมกำร อำย (ป) : 82 กำรศกษำ : วทยำศำสตรบญฑต (ทบ.)

โรงเรยนนำยรอย จปร. : โรงเรยนเสนำธกำรทหำรบก ประเทศสหรฐอเมรกำ : ประกำศนยบตร คณะพฒนำกำรเศรษฐกจ สถำบนบณพตพฒนบรหำรศำสตร (นดำ) : วทยำลยปองกนรำชอำณำจกร รน 30 สดสวนกำรถอหนในบรษท : - ไมม – ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร : - ไมม – ประสบกำรณท ำงำน : 2530 – ปจจบน รำชองครกษพเศษ : 2556 – ปจจบน นำยกสภำมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคล

รตนโกสนทร : 2549 - 2551 รองประธำนสภำนตบญญตแหงชำต คนท 1 : 2539 - 2543 สมำชกวฒสภำ : 2535 – 2539 สมำชกวฒสภำ : 2534 – 2539 เลขำธกำรสภควำมมนคงแหงชำต (สมช.) : 2534 – 2535 สมำชกสภำนตบญญตแหงชำต กำรอบรมทจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบน กรรมกำรบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำรบรษท : 29 เมษำยน 2541

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม -


90

2. รอยตร ไพโรจน รตตกล ต ำแหนง : กรรมกำรผจดกำร/ กรรมกำรผมอ ำนำจลงนำม ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน อำย (ป) : 85 กำรศกษำ : ปรญญำตรเศรษฐศำสตร Bristol University, England สดสวนกำรถอหนในบรษท : 22.376% หรอ 44,576,120 หน (รวมคสมรส) ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร : เปนบดำของ พล.ต. พชร รตตกล และ นำงปรยำ จระพนธ : เปนพชำยของนำงยพเรศ เทยงธรรม : เปนลงของนำยสรำภส เทยงธรรม ประสบกำรณท ำงำน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน)

: 2521 – ปจจบน กรรมกำรผจดกำร : ส านกนายกรฐมนตร : 24 ต.ค. 2549 – 6 ก.พ. 2550 ทปรกษำนำยกรฐมนตร กำรอบรมทจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบน กรรมกำรบรษทไทย (IOD) : - ไมม – วนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำร : 24 สงหำคม 2521

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมกำรผจดกำร

2555 – ปจจบน บรษท เซำเทรน รอคส จ ำกด 2550 – ปจจบน บรษท มเพยงพอ จ ำกด


91

3. นายประกต ประทปะเสน ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ/ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำย (ป) : 76 กำรศกษำ : ปรญญำตรวทยำศำสตรบณทต (บรหำรธรกจ) มหำวทยำลยซลแมน ประเทศฟลปปนส : ปรญญำโทบรหำรธรกจ มหำวทยำลยเวยนสเตท รฐมชแกน ประเทศสหรฐอเมรกำ : หลกสตรสนเชอชนสง สถำบนสนเชอธนำคำรซตแบงค ประเทศฟลปปนส : หลกสตรผบรหำรระดบสง มหำวทยำลยสแตนดฟอรด และมหำวทยำลย สงคโปร ประเทศสงคโปร : หลกสตรพเศษ วทยำลยปองกนรำชอำณำจกรภำครฐรวมเอกชน รนท 3 : หลกสตรผบรหำรระดบสง โปรแกรมส ำหรบผบรหำร สถำบนเอมไอท รฐเมซซำชเสตส ประเทศสหรฐอเมรกำ สดสวนกำรถอหนในบรษท : - ไมม – ควำมสมพนธทำงครอบครวระหวำงผบรหำร : - ไมม – กำรอบรมทจดโดยสมำคมสงเสรมสถำบน : 1. Director Accreditation Program (DAP) รนท 1/2546 กรรมกำรบรษทไทย (IOD) 2. Role of the Chairman Program (RCP) รนท 15/2550 3. Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against

Corruption รนท 1/2556 วนทไดรบกำรแตงตงเปนกรรมกำร : 17 มนำคม 2532 ประสบการณท างาน

1. บรษทจดทะเบยน : ประธานกรรมการ 2546 – ปจจบน บรษท กระเบองตรำเพชร จ ำกด (มหำชน)

: ประธานกรรมการ / กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและบรษทภบาล

2543 – ปจจบน บรษท ดเอรำวณ กรป จ ำกด (มหำชน) : ประธานกรรมการ /กรรมการอสระ 2543 – ปจจบน บรษท อำเชยนมำรน เซอรวส จ ำกด (มหำชน)

: กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

2543 – ปจจบน บรษท ศภำลย จ ำกด (มหำชน) : กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ

2543 – ปจจบน บรษท ซสโก จ ำกด (มหำชน) 2. กจกำรทไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการ

2545 – ปจจบน บรษท มำยเรยด วสด จ ำกด


92

4. นายฟลปป ฮวโก กชช ต าแหนง : กรรมการ อาย (ป) : 80 การศกษา : Bachelor of Commerce University of Cape Town, South Africa สดสวนการถอหนในบรษท : 0.134% หรอ 266,058 หน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม – ประสบการณการท างาน : ประธานกรรมการ

2 ก.ค. 2559 – ปจจบน Coca-Cola Beverage Africa (Pty) Ltd ก.ค. 2505 – 2 ก.ค. 2559 Coca-Cola SABCO (Pty) Limited

: กรรมการ

1 ม.ค. 2559 - ปจจบน Meridian Holdings (Pty) Ltd 7 ก.ย. 2519 – ปจจบน Gutsche Investment and

Management Company

8 ก.ค. 2515 – ปจจบน Gutsche Family Investment (Pty) Ltd

การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 30 พฤศจกายน 2548

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม - 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม -


93

5. นายโยฮน วลเลยม มารตน ยนเซน ต าแหนง : กรรมการอสระ อาย (ป) : 60 การศกษา : Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies Economics and Administration) : NIMA-C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands) สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม – ประสบการณท างาน : Coca – Cola China Industries Ltd, China 1 ม.ค. 2550 – ปจจบน Chief and Executive Officer : Coca – Cola SABCO, South Africa ต.ค. 2541 – ธ.ค. 2549 Managing Director and CEO การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน : กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 21 มนาคม 2549

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม - 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม –


94

6. นางยพเรศ เทยงธรรม ต าแหนง : กรรมการ อาย (ป) : 81 การศกษา : เลขานการและการพาณชย Bristol College of Commerce, England สดสวนการถอหนในบรษท : 0.015% หรอ 30,120 หน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนมารดาของนายสราภส เทยงธรรม

: เปนนองสาวของ รอยตร ไพโรจน รตตกล : เปนอาของ พล.ต. พชร รตตกล และ นางปรยา จระพนธ

ประสบการณท างาน : มประสบการณท างานกบบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 25 ป และเกษยณอายในต าแหนงผจดการฝายส านกงานกรรมการผจดการ เมอวนท 31 ธนวาคม 2546 การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 24 สงหาคม 2521

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม –


95

7. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต ต าแหนง : กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน อาย (ป) : 74 การศกษา : ชนเตรยมอดมศกษา โรงเรยนมธยมสาธต มศว.ประสานมตร สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : มประสบการณท างานกบบรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 26 ป และเกษยณอายในต าแหนงรองกรรมการผจดการเมอวนท 31

ธนวาคม 2547 การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 21 มนาคม 2549

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด

2555 – ปจจบน กรรมการ


96

8. นายยรรยง เมธาพาณชย ต าแหนง : กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน อาย (ป) : 52 การศกษา : ปรญญาโทสาขาการบรหารธรกจ มหาวทยาลยสงขลานครนทร สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณ : บรษท ส านกงานอนทดษฐ ซ.พ.เอ. จ ากด 2538 – ปจจบน กรรมการผจดการ การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน : Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 กรรมการบรษทไทย (IOD) : Role of the Compensation Committee (RCC) รน 15/2555 วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 5 พฤศจกายน 2542

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : บรษท ส านกงานอนทดษฐ ซ.พ.เอ. จ ากด

2538 – ปจจบน กรรมการผจดการ


97

9. นางปรยา จระพนธ ต าแหนง : กรรมการผมอ านาจลงนาม/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน อาย (ป) : 57 การศกษา : ปรญญาตรเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหนในบรษท : 4.453% หรอ 8,870,547 หน (รวมคสมรส) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรของ รอยตร ไพโรจน รตตกล : เปนพสาว พล.ต. พชร รตตกล

: เปนลกพลกนองกบนายสราภส เทยงธรรม ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2548 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการอาวโส การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน : Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 กรรมการบรษทไทย (IOD) : Role of the Compensation Committee (RCC) รน 15/2555 วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 29 มนาคม 2536

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการ

2555 – ปจจบน บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด : 2550 – ปจจบน บรษท มเพยงพอ จ ากด


98

10. พลตร พชร รตตกล ต าแหนง : กรรมการผมอ านาจลงนาม/ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน อาย (ป) : 56 การศกษา : ปรญญาโท ปรชญา การเมอง และเศรษฐศาสตร St. John’s College, Oxford University, ประเทศองกฤษ ดสวนการถอหนในบรษท : 5.211 หรอ 10,361,044 หน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรชายของ รอยตร ไพโรจน รตตกล : เปนนองชายของ นางปรยา จระพนธ : เปนหลานชายของ นางยพเรศ เทยงธรรม : เปนลกพลกนองกบนายสราภส เทยงธรรม ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2552 – ปจจบน ประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ

2546 – 2552 ทปรกษา การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 17 มนาคม 2547

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : กรรมการ

2555 – ปจจบน บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด (บรษทยอย) : 2550 – ปจจบน บรษท มเพยงพอ จ ากด


99

11. หมอมหลวงธษน ศรธวช ต าแหนง : กรรมการ อาย (ป) : 55 การศกษา : ปรญญาโทสาขาวศวกรรมบรหาร Gorge Washington University, Washington DC, ประเทศสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหนในบรษท : 1.598% หรอ 3,183,807 หน (รวมคสมรส) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท สวรรณภม มารเกตตง จ ากด

2552 – ปจจบน ผจดการทวไป บรษท ISEPA ASIA (ประเทศไทย) จ ากด 2552 – 2553 ผจดการทวไป : บรษท ตนหญาไทย จ ากด

2545 – 2551 ผอ านวยการฝายการตลาด การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 30 พฤศจกายน 2548

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : บรษท สวรรณภม มารเกตตง จ ากด

2552 – ปจจบน ผจดการทวไป


100

12. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด ต าแหนง : กรรมการผมอ านาจลงนาม อาย (ป) : 56 การศกษา : ปรญญาตรรฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2555 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ (ขายและการตลาด) 2550 – 2555 ผอ านวยการตลาดและขาย 2547 – 2550 ผอ านวยการตลาด การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ : 20 พฤษภาคม 2552

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม -


101

13. นายจอหน โจเซฟ เบเนเดดเต ต าแหนง : รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการอาวโส (Supply Chain & Demand Fulfilment) อาย (ป) : 53 การศกษา : St. Josephs College of Further Education, Glasgow, Scotland, UK. สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2558 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการอาวโส (Supply Chain & Demand Fulfilment) 2557 – 2558 รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ 2549 – 2557 ผอ านวยการฝายปฏบตการ : Operations Manager – Highveld Bottling. Scarlet Ibis investments Coca-Cola Southern Africa : Operations Manager – Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. : Production Manager – Highveld Bottling, TJC Holding (PYT) Ltd. : Bottling Managing – Coca-Cola SABCO : Installation Technician – Bass Clarington Breweries, London, UK. การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม -



102

14. นายทม เอดเวอรด ดอย ต าแหนง : รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ (Customer Service System) อาย (ป) : 57 การศกษา : Bachelor of Arts – Speech Communication & Business Marketing San Jose State University, San Jose California USA สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 1 เม.ย. 2560 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ (Customer Service System) 2557 – 31 ม.ค. 2560 ผอ านวยการลกคาสมพนธ 2549 – 2557 ผอ านวยการฝายปฏบตการ : Coca-Cola Southeast Asia Service Company (Coca-Cola Company Asia) 2554 – 2556 Lao Project Manager – Franchise Director: Southern Thailand: TCCC : 2545 – 2553 Country Manager PNG & Pacific Island การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม -



103

15. นายเถกง กาญจนะ ต าแหนง : รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ – ผลต อาย (ป) : 62 การศกษา : ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขาเครองกล จฬาลงกรณมหาวทยาลย : ปรญญาโทพฒนบรหารศาสตร (รฐประศาสนศาสตร) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (นดา) สดสวนการถอหนในบรษท : 0.016% หรอ 34,998 หน (รวมคสมรส) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2558 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ (ผลต) 2547 – 2558 ผอ านวยการโรงงงาน 2538 – 2547 ผจดการฝายโรงงาน การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม -



104

16. นายธงชย อนชฤทธ ต าแหนง : รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ – บรหารงานทวไป อาย (ป) : 64 การศกษา : ปรญญาตรเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง : ปรญญาโทพฒนบรหารศาสตร (รฐประศาสนศาสตร) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (นดา) สดสวนการถอหนในบรษท : 0.005% หรอ 9,580 หน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 1 ก.ค. 2559 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ (บรหารงานทวไป) 2550 – 30 ม.ย. 2559 ผอ านวยการบรหารงานทวไป 2547– 2549 ผจดการฝายบรหารงานทวไป 2545 – 2546 รองผจดการฝายการตลาด การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม -

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม –

กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด 2555 – ปจจบน กรรมการ


105

17. นายสราภส เทยงธรรม ต าแหนง : รองประธานเจาหนาทฝายปฏบตการ – ลกคารายใหญ อาย (ป) : 53 การศกษา : MBA International Management University of DALLAS, U.S.A. ดสวนการถอหนในบรษท : 0.0036% หรอ 7,253 หน ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : เปนบตรชายของ นางยพเรศ เทยงธรรม : เปนหลานชายของ รอยตร ไพโรจน รตตกล : เปนลกพลกนองกบ พล.ต. พชร รตตกล และนางปรยา จระพนธ ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 1 ก.ค. 2559 – ปจจบน รองประธานเจาหนาทฝาย ปฏบตการ (ลกคารายใหญ)

28 พ.ค. 2558 – 30 ม.ย. 2559 ผอ านายการ NA 25 ส.ค. 2557 – 27 พ.ค. 2558 ผจดการฝายโมเดรนเทรด อาวโส

การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน

1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม –


106

18. นางสาวนพรตน อมรชยศกดา ต าแหนง : ผจดการฝายการเงน อาย (ป) : 49 การศกษา : ปรญญาตรสาขาบรหารธรกจการบญช มหาวทยาลยสงขลานครนทร : ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจ Royal Melbourne Institutes of Technology (Australia) สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2521 – ปจจบน ผจดการฝายการเงน 2550 -2551 ผจดการฝายบญช การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม - การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน

1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : - ไมม -


107

19. นางสาวนธนาถ จนทสรส ต าแหนง : ผจดการฝายบญช อาย (ป) : 46 การศกษา : ปรญญาตรสาขาการบญช มหาวทยาลยเชยงใหม : ปรญญาโทสาขาการบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค าแหง สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม - ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม - ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) 2553 – ปจจบน ผจดการฝายบญช 2549 – 2553 รองผจดการฝายบญช การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (IOD) : - ไมม -

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ ผบรหารในกจการอน 1. บรษทจดทะเบยน : - ไมม – 2. กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน : บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด

2555 – ปจจบน กรรมการ


108


รายละเอยดการด ารงต าแหนงกรรมการ ผบรหาร และผมอ านาจควบคมในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ (ณ วนท 31 ธนวาคม 2559)

ชอ -นามสกล บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) บรษทยอย บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด 1. พลเอก จรล กลละวณชย A, C

2. รอยตร ไพโรจน รตตกล B, G, F B

3. นายประกต ประทปะเสน C, D

4. Mr. Philipp Hugo Gutsche B

5. Mr. Johan Willem Maarten Jansen C

6. นางยพเรศ เทยงธรรม B

7. นางสาวสมรลกษณ มหาสมต C, E, H B

8. นางปรยา จระพนธ B, H, F B

9. นายยรรยง เมธาพาณชย C, E, H

10. พลตร พชร รตตกล B, H, F B

11. หมอมหลวงธษน ศรธวช B

12. นายด ารงรกษ อภบาลสวสด B, F

13. Mr. John Joseph Benedetti F

14. นายเถกง กาญจนะ F

15. นายธงชย อนชฤทธ F B

16. นายสราภส เทยงธรรม F

17. Mr. Timothy Edward Doyle F

18. นางสาวนพรตน อมรชยศกดา F

19. นางสาวนธนาถ จนทสรส F B

A - ประธานกรรมการ B - กรรมการ C - กรรมการอสระ D - ประธานกรรมการตรวจสอบ E - กรรมการตรวจสอบ F - ผบรหาร G - ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน H - กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษทยอย : บรษท เซาเทรน รอคส จ ากด เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหน 99.99% ประกอบธรกจผลตและจ าหนาย

ขวดพลาสตกกงส าเรจรปและขวดพลาสตก และรบจางเปาขวดพลาสตก โดยเปนกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI

มทนจดทะเบยน 97,000,000 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 970,000 หน มลคาทตราไวหนละ 100 บาท เรยกช าระแลว

59,500,000 บาท


109


รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท

และผจดการส านกงานตรวจสอบภายใน

นางสาวสดาลกษณ เบราวะนะกล

ต าแหนง : เลขานการบรษท

อาย (ป) : 69

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร พาณชยศาสตรและการบญช สาขาการเงน

การธนาคาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

สดสวนการถอหนในบรษท : 0.001% หรอ 1,515 หน

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม –

วนทไดรบการแตงตง : 14 สงหาคม 2551

ประสบการณท างาน : บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน)

2554 – ปจจบน ผจดการฝายธรกจหลกทรพย

2547-2554 รองผจดการฝายธรกจหลกทรพย

การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน : Company Secretary Program – CSP รน 32/2552

กรรมการบรษทไทย (IOD)


110

นางอรณ ประดบเพชร

ต าแหนง : รองผจดการฝายส านกงานตรวจสอบภายใน

อาย (ป) : 46

คณวฒทางการศกษา : ปรญญาตร บรหารธรกจบณทต (การบญช)

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

สดสวนการถอหนในบรษท : - ไมม –

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร : - ไมม –

วนทไดรบการแตงตง : 3 มกราคม 2560

ประสบการณท างาน : ประสบการณในการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน 5 ป

- บรษท หาดทพย จ ากด (มหาชน) - กลมบรษท พธานพาณชย จ ากด

: ประสบการณดานบญช 18 ป

- กลมบรษท บานซซก จ ากด

- กลมบรษท พธานพาณชย จ ากด

- บรษท เอ.พ. เค. เฟอรนชง พาราวด จ ากด

- บรษท ทรเค โฮมเบส จ ากด

การอบรมทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบน : 200 บรษทกบอนาคตความรวมมอของภาคเอกชนไทย

กรรมการบรษทไทย ในการตอตานทจรต


111


รายละเอยดเกยวกบการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม –

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด...

Documents

Transcript of บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด...