บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด...

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2559 บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2559

(แบบ 56-1)

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ยนตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

วนท 31 มนาคม 2560

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2559 บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จากด (มหาชน)

- 2 ‐

สารบญ

หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 3 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 10 3. ปจจยความเสยง 25 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 30 5. ขอพพาททางกฎหมาย 32 6. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน 33

สวนท 2 การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 37 8. โครงสรางการจดการ 39 9. การกากบดแลกจการ 54 10. ความรบผดชอบตอสงคม 90 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 96 12. รายการระหวางกน 98

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทสาคญ

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 102

109

การรบรองความถกตองของขอมล 117 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารผมอานาจควบคม และ

เลขานการบรษท 120

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 144 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน 145 เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 146 เอกสารแนบ 5 อน ๆ 147


- 3 -

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) กอตงขนเมอวนท 20 พฤศจกายน 2541 ดวยทนจดทะเบยนเรมตน 1 ลานบาท เพอใหบรการดานงานรบเหมากอสราง และวางระบบทอกาซธรรมชาต และกอสรางและตดตงระบบวศวกรรมใหกบบรษทตาง ๆ ในธรกจอตสาหกรรมปโตรเคม บรษทฯ ไดขยายฐานเงนทน และการด าเนนธรกจอยางตอเนอง บรษทฯ เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ เมอวนท 22 ธนวาคม 2548 และยายเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในวนท 23 เมษายน 2556 ในหมวดพฒนาอสงหารมทรพย ภายใตกลมอสงหารมทรพยและกอสราง และตงแตวนท 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จดใหหลกทรพยของบรษทฯ มาอยในหมวดธรกจบรการรบเหมากอสราง

วสยทศน พนธกจ และเปาหมาย (ผานการทบทวนโดยทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 7/2559 เมอวนท 9 พฤศจกายน 2559)

วสยทศน มงสความเปนเลศดานการออกแบบ และกอสรางทครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ใน

อตสาหกรรมพลงงานและโครงสรางสาธารณปโภค ทมการเตบโตอยางย งยน พนธกจ

1. ด าเนนธรกจรบเหมากอสราง ทใหบรการครบวงจรในลกษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ใน งานกอสรางทอกาซธรรมชาต ทอสงน ามน และอตสาหกรรมปโตรเคม ตลอดจนดานสาธารณปโภคขนพนฐาน

2. ด าเนนงานภายใตหลกธรรมภบาล มงเนนมาตรฐานความปลอดภย ใสใจสงแวดลอม สงคมและชมชน เพอการเจรญเตบโตอยางย งยน และมนคง

3. สงมอบงานทมคณภาพโดยค านงถงความปลอดภย ภายในระยะเวลาทก าหนด เพอสรางความพงพอใจสงสดแกลกคา 4. พฒนาการลงทนในธรกจพลงงานและ ปโตรเคม

เปาหมาย 1. ตงเปายอดขายเตบโตรอยละ 20 ตอป เปาหมายคอ มยอดขายรวม 10,000 ลานบาท ภายในป 2562 (งบการเงนรวม) 2. พฒนาโครงการลงทนในธรกจตอเนองไมต ากวา 4 โครงการ ภายในป 2562 3. ไดรบรางวลมาตรฐาน TQC แหงชาต (Total Quality Control) ภายในป 2562

คานยม T - Transparency, Ethics & Integrity ซอสตย โปรงใส ใสใจจรยธรรม R - Respect and Trust เคารพกนและกน เชอมนไวใจ C - Commitment มงมนสคณภาพ ปลอดภยทกเวลา รกษาสงแวดลอม รบผดชอบตอสงคม


- 4 -

2. การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ กลมบรษทฯ มการพฒนาการดานการขยายธรกจ และไดรบเหมางานโครงการขนาดใหญอยางตอเนองในชวง 5 ปทผานมา ดงน

ป 2555

บรษทฯ และบรษทยอยไดรบงานรบเหมากอสรางโครงการทส าคญจ านวน 3 โครงการ ดงน 1. บรษทฯ ไดรบงานโครงการออกแบบ จดหาและกอสรางวางทอกาซธรรมชาต เสนผานศนยกลาง 28 นว ระยะทาง 21

กโลเมตร สถานควบคมกาซ สถานควบคมและวดปรมาณกาซ เพอจายกาซใหแกโรงงานผลตไฟฟาอทยซงเปนโรงไฟฟาขนาดใหญทนคมอตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบรษท กลฟ เจพ ยท จ ากด คดเปนมลคางาน 1,547 ลานบาท

2. บรษท สหการวศวกร จ ากด ไดรบงานเหมากอสรางโครงการอาคารคอนกรตเสรมเหลก โครงสรางเหลกและระบบสาธารณปโภค หรอ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บรษท ไทย เอบเอส จ ากด มลคางาน 280 ลานบาท

3. TRC Middle East LLC บรษทยอยทสาธารณรฐโอมานไดรบการตออายสญญาส าหรบงาน Construciton of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายสญญาเดม 3 ป ไปอก 1 ป + 1 ป มลคางานสวนตอสญญา 2 ป รวม 4.8 ลานโอมานเรยล

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2555 ไดมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ แบบมอบอ านาจทวไป จากเดมจ านวน 337,699,934 บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจ านวน 471,502,434 บาท โดยการออกหนสามญใหมจ านวน 133,802,500 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

วนท 30 กรกฎาคม 2555 เปนวนสนสดโครงการ ESOP-W1 ของบรษทฯ ททยอยใชสทธทกวนท 30 ของทกสนไตรมาส เรมตงแตวนท 30 กนยายน 2553 รวมการใชสทธทงหมด 9 ครง สรปมผใชสทธแปลงสภาพทงโครงการทงหมด 6,586,000 หนวย เกดหนสามญเพมทนจากการใชสทธแปลงสภาพ ESOP Warrants ทงหมด 6,586,000 หน ท าใหบรษทฯ มทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 จ านวน 471,502,434 บาท และทนทช าระแลว 336,585,589 บาท

TRC International Limited บรษทยอย ซอหนบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) จ านวน 500,000 หน ในราคา หนละ 100 บาท คดเปนจ านวนเงน 50,000,000 บาท

ป 2556

บรษทฯ และบรษทยอยไดรบงานรบเหมากอสรางโครงการทส าคญจ านวน 6 โครงการ ดงน 1. โครงการทอเชอมระบบทอสงกาซธรรมชาต นวนคร-รงสต มลคางาน 834.01 ลานบาท และ 7.55 ลานเหรยญ

สหรฐอเมรกา จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) 2. โครงการวางทอกาซธรรมชาตสระบร-นครราชสมา ภายใตการด าเนนงานของกจการรวมคา ซโนเปค-ทอารซ

(บรษท ซโนเปค อนเตอรเนชนแนล ปโตรเลยม เซอรวส คอรปอเรชน จากประเทศจน) สดสวนการลงทนประมาณรอยละ 70 โดยบรษท ซโนเปค อนเตอรเนชนแนล ปโตรเลยม เซอรวส คอรปอเรชน จากประเทศจน และรอยละ 30 โดยบรษทฯ) มลคางาน 4,433.65 ลานบาท และ103.45 ลานเหรยญสหรฐ จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน)

บรษท สหการวศวกร จ ากด ไดรบงานรบเหมากอสราง 3 โครงการดงน - งานจางเหมาโครงการกอสรางศนยปฏบตการระบบทอเขต 8 และโครงการกอสรางอาคารหองปฏบตการพลงงาน

ประยกต จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) มลคางาน 206.70 ลานบาท และ 275 ลานบาท ตามล าดบ


- 5 -

- งานกอสรางถนน สะพานขามคลองชลประทานท 26 และระบบระบายน าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2 จากบรษท ไทคอน โลจสตคส พารค จ ากด มลคางาน 163.61 ลานบาท

- งานจางเหมากอสรางโครงสราง สถาปตย และงานสขาภบาล อาคารเกบสนคา อาคาร 9 (ศรราชา) เฟส 2 จากบรษท อลคอน จ ากด (มหาชน) มลคางาน 93.48 ลานบาท

TRC Engineering LLC ไดรบงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มลคางาน 350,000 โอมานเรยล ภายใตความรวมมอกบบรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน)

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 มมตทส าคญทเกยวของกบทนจดทะเบยน และการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทฯ ตอกรรมการและ/หรอพนกงานครงท 2 (ESOP-W2) ดงน

- อนมตการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญจากหนละ 1 บาท เปนหนละ 0.50 บาท - ยกเลกการเพมทนจดทะเบยนแบบมอบอ านาจทวไป และลดทนจดทะเบยนทส ารองไวส าหรบการเพมทนดงกลาว

และทนทส ารองส าหรบใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W1 - อนมตการเพมทนจดทะเบยนจาก 336,585,589 บาท เปน 425,514,868.50 บาท โดยการออกหนสามญ 177,858,559 หน

มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท เพอรองรบการจายหนปนผล การใชสทธแปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพมทนเพอเสนอขายตอผถอหนเดม

บรษทฯ ออกหนปนผลจ านวน 112,146,533 หน และไดรบช าระคาหนจากการเสนอขายหนสามญตอผถอหนเดมจ านวน 31,269,062 หน ในราคาหนละ 2.50 บาท คดเปนเงน 78,172,655 บาท ท าให ณ สนป 2556 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 425,514,868.50 บาท และทนทช าระแลว 408,293,386.50 บาท

เดอนเมษายน 2556 บรษทฯ ยายจากตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ไปเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เดอนพฤศจกายน 2556 บรษทฯ ไดรบรางวล SET Awards 2013 ดานการรายงานบรรษทภบาลดเยยม ตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ซงเปนรางวลทมอบใหแกบรษทจดทะเบยนทมความโดดเดนดานรายงานการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด และบรษทฯ ยงไดรบรางวลดเดน บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ ดานผลการด าเนนงาน และนายสมย ลสกล ประธานเจาหนาทบรหาร ไดรบรางวลผบรหารสงสดดเดน ตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ

บรษท สหการวศวกร จ ากด จดตงบรษทยอยในนาม “บรษท กจการรวมคา เอสเคเค จ ากด” รวมกบบรษท คโด คองยง จ ากดพนธมตรจากประเทศเกาหล สดสวนการถอหนรอยละ 90 ตอ 10 ตามล าดบ เพอเขารวมประมลงานของการรถไฟแหงประเทศไทย

ป 2557

บรษทฯ และบรษทยอยไดรบงานรบเหมากอสรางโครงการทส าคญจ านวน 2 โครงการ ดงน 1. โครงการรบเหมากอสรางโรงงานผลตไบโอดเซลแหงใหม ก าลงการผลต 450 ตนตอวน จากบรษท บางจากไบโอ

ฟเอล จ ากด มลคางาน 1,200 ลานบาท 2. โครงการกอสรางตดตงเตาเผา Waste Gas ทโรงแยกกาซธรรมชาตจะนะ จงหวดสงขลา จากบรษท ทรานส ไทย-

มาเลเซย (ประเทศไทย) จ ากด มลคางาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรยญสหรฐอเมรกา หรอมลคางานรวมประมาณ 890 ลานบาท


- 6 -

บรษทฯ และบรษท สหการวศกร จ ากด ยายส านกงานใหญมาตงอยเลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพมหานคร เมอวนท 23 มถนายน 2557 เปนอาคาร 6 ชน ทตงอยบนทดนเนอท 7 ไร 1 งาน 45 ตารางวา ซงเปนกรรมสทธของบรษทฯ

TRC International Limited ซอหน TRC Middle East LLC เพมเตม ท าใหสดสวนการถอหนเพมขนจากรอยละ 60 เปน รอยละ 70

เดอนตลาคม 2557 มการปดบรษท และช าระบญชบรษท กจการรวมคา เอสเคเค จ ากด เนองจากยงไมไดมการด าเนนธรกจใด ๆ นบแตมการจดตง จงปดกจการเพอลดคาใชจายในการบรหารจดการ

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานไดเรมทยอยใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W2 ครงท 1-3 จ านวนหนเพมทนทเกดจากการใชสทธครงท 1-2 รวม 5,954,933 หน ท าใหบรษทฯ มทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 จ านวน 425,514,869 บาท และทนทช าระแลว 411,306,853 บาท

ป 2558

บรษทฯ และบรษทยอยไดรบงานรบเหมากอสรางโครงการทส าคญจ านวน 4 โครงการ ดงน 1. บรษทฯ ไดรบงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section

(RC-400) จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) มลคางาน 3,725 ลานบาท 2. บรษท สหการวศวกร จ ากด ไดรบงานรบเหมากอสราง 3 โครงการดงน

- โครงการกอสรางถนนศรนครนทร - รมเกลา ชวงท 1 จากกรงเทพมหานคร มลคางาน 885.7 ลานบาท - โครงการรบเหมากอสรางปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาคสาขาเกาะสมย อ าเภอเกาะสมย จงหวด

สราษฎรธาน ระยะท 1 สวนท 2 จากการประปาสวนภมภาค รบงานในนามกจการรวมคาไฮโดรเทค สหการ มลคางาน 858 ลานบาท

- ไดรบ Letter of Intent (“LOI”) งานจดหา ตดตง ทดสอบระบบเครองจกรและอปกรณการผลตบหรดานกระบวนการผลตยาเสนพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบ กระทรวงการคลง มลคางาน 837.07 ลานบาท (หรอ 15,476,635.11 ยโร) และไดลงนามในสญญาในเดอนมกราคม 2559

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 มมตทส าคญทเกยวของกบทนจดทะเบยน และการออกและเสนอขายหนก และการปรบสทธ ESOP-W2 ดงน

- อนมตการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญ จากเดมหนละ 0.50 บาท เปนหนละ 0.125 บาท - อนมตการออกและเสนอขายหนกโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไมเกน 500 ลานบาท - อนมตการออกและเสนอขายหนกใหแกบคคลในวงจ ากดจ านวนไมเกน 2,000 ลานบาท - อนมตการลดทนจดทะเบยนจากเดมจ านวน 425,514,868.50 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 423,741,039 บาท - อนมตการออกและเสนอขายหนสามญของบรษทฯ ใหแกบคคลในวงจ ากดแบบมอบอ านาจทวไปจ านวนไมเกน

330,461,068 หน - อนมตการเพมทนจดทะเบยนอกจ านวน 231,617,893.25 บาท จากเดมจ านวน 423,741,039 บาท เปนทนจดทะเบยน

จ านวน 655,358,932.25 บาท - อนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 1,852,943,146 หน เพอรองรบการออกใบส าคญแสดงสทธทออกใหกบ

บคคลในวงจ ากด รวมถงบคคลทไดจองซอหนก การจายหนปนผล และการปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W2


- 7 -

เดอนพฤษภาคม 2558 บรษทฯ ด าเนนการเกยวกบหนสามญดงน - เปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญจากเดมหนละ 0.50 บาท เปนหนละ 0.125 บาท - ลดทนจดทะเบยนเปน 423,741,039 บาท - เพมทนจดทะเบยนเปน 655,358,932.25 บาท - ออกหนปนผลจ านวน 830,537,602 หน

เดอนกรกฎาคม 2558 - ออกหนกใหกบบคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงน 100 ลานบาท หนกมอาย 2 ป อตราดอกเบยรอยละ 4.68 ตอป การ

จายช าระดอกเบยทก 3 เดอน - เสนอขายหนสามญเพมทน 330,000,000 หนในราคาหนละ 2.20 บาท ใหกบบคคลในวงจ ากดจ านวน 16 ราย และไดรบ

เงนคาหนเพมทนสทธจ านวน 713.09 ลานบาท เดอนพฤศจกายน 2558 บรษทฯ ไดรบรางวล SET Awards 2015 จ านวน 2 รางวล คอ รางวลบรษทจดทะเบยนดานผลการ

ด าเนนงานดเดน และรางวลบรษทจดทะเบยนดานนกลงทนสมพนธดเดน ในระหวางป 2558 มการลงทนเพมเตมในหนสามญของบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) ดงน

- เดอนมกราคม 2558 TRC International Limited ซอหน APOT เพมจ านวน 250,000 หน ในราคาหนละ 200 บาท คดเปนจ านวนเงน 50,000,000 บาท ท าให TRC International Limited ถอหนใน APOT จ านวน 750,000 หน

- วนท 16 กนยายน 2558 ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 9/2558 มมตอนมตให TRC Investment Limited บรษทยอยทสาธารณรฐเมอรเชยส ซอหน APOT จ านวนไมเกน 6.30 ลานหน ในราคาหนละ 200 บาท รวมมลคาประมาณ 1,260 ลานบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited

- วนท 15 ตลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจายคาหนงวดท 1 จ านวน 355 ลานบาท และวนท 30 ตลาคม 2558 ไดรบโอนหน APOT จ านวน 1,775,000 หน ท าใหสดสวนการถอหนของกลม บรษทฯ ใน APOT ณ สนป 2558 เพมเปนรอยละ 12.25 ประกอบดวยการถอหนโดย TRC Investment Limited รอยละ 8.61 และ TRC International Limited รอยละ 3.64 ททนช าระแลว 2,060.84 ลานบาท

บรษท สหการวศวกร จ ากด มการจดตงบรษทยอยและจดทะเบยนเพมทน ดงน - จดตงบรษทยอยในนาม “บรษท กจการรวมคาซอารสามและสหการ จ ากด” (“CR3”) รวมกบ China Railway No. 3

Engineering Group Co., Ltd. พนธมตรจากประเทศจน สดสวนการถอหนของสหการวศวกรอยทรอยละ 51 เพอรองรบการเขารวมประมลงานของการรถไฟแหงประเทศไทย แตอยางไรกตาม บรษทดงกลาวไมไดเขาประมลงานจากการรถไฟแหงประเทศไทย และไมมแผนการด าเนนธรกจตอ ฝายจดการจงด าเนนการปดกจการเพอลดคาใชจายในการบรหารจดการและไดช าระบญชแลวเสรจเมอวนท 28 ธนวาคม 2558

- จดตงบรษทยอยในนาม “กจการรวมคาไฮโดรเทค สหการ” รวมกบบรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) สดสวนการถอหนของสหการวศวกรอยทรอยละ 49 เพอรองรบงานขยายการประปาสวนภมภาคสาขาเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน จากการประปาสวนภมภาค โดยสหการวศวกรเปนผรบผดชอบในการด าเนนงานของกจการรวมคาทงหมด โดยบรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) ไมขอรบสวนแบงผลก าไรและขาดทน และความเสยหายใด ๆ ทเกดขนอนเกดจากการด าเนนการ

- เดอนพฤษภาคม 2558 เพมทนจดทะเบยนจาก 200 ลานบาท เปน 500 ลานบาท


- 8 -

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W2 ครงท 4-7 จ านวนหนเพมทนทเกดจากการใชสทธครงท 3-6 รวม 48,001,970 หน (ครงท 3 และ 4 อตราการใชสทธ 1:1 ครงท 5 และ 6 อตราการใชสทธ 1:5) ท าใหบรษทฯ มทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 จ านวน 655,358,932.25 บาท และทนทช าระแลว 565,345,762 บาท

ป 2559

เดอนกมภาพนธ 2559 บรษทฯ ไดรบ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จากบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) มลคา 142,027,205 เหรยญสหรฐอเมรกา 416,000,784 ยโร และ 12,433,389,522 บาท หรอ 34,089,504,186 บาท และในเดอนพฤษภาคม ไดรบ Notice to Proceed จากบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ส าหรบงาน Early Works Engineering, Site Preparation, TRC Site Facilities และงานส ารวจพนท ซงเปนสวนหนงของสญญาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities ในสวนงานดานวศวกรรม และSite Preparation มลคา 10,200,000 ยโร และ 294,938,000 บาท หรอ 711,358,100 บาท ทงน APOT ไดรบประทานบตรท าเหมองใตดนเมอวนท 6 กมภาพนธ 2558

เดอนมนาคม 2559 ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 3/2559 มมตอนมตใหด าเนนการปดบรษท TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทยอยดงกลาวอยระหวางด าเนนการปดบรษท

ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มมตทส าคญทเกยวของกบทนจดทะเบยน และการออกและเสนอขายหนก ดงน - อนมตการออกใบส าคญแสดงสทธไมเกน 675,000,000 หนวย ใหกบบคคลในวงจ ากดทไดจองซอหนกของบรษทฯ

ทเสนอขายในวงจ ากดเปนจ านวนไมเกน 2,000 ลานบาท - อนมตการลดทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 655,358,932.25 บาท เปนทนจดทะเบยน 570,665,282.63

บาท - อนมตการเพมทนจดทะเบยนอกจ านวน 155,708,160.25 บาท จากทนจดทะเบยน 570,665,282.63 บาท เปนทน

จดทะเบยน 726,373,442.88 บาท เพอ (ก) รองรบการจายหนปนผล จ านวน 570,437,860 หน (ข) รองรบการออกใบส าคญแสดงสทธทออกใหกบบคคลในวงจ ากดทไดจองซอหนก จ านวน 675,000,000 หน (ค) การปรบสทธของใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W2 จ านวน 227,422 หน

เดอนพฤษภาคม 2559 บรษทฯ ด าเนนการเกยวกบหนสามญดงน - ลดทนจดทะเบยนเปน 570,665,282.63 บาท - เพมทนจดทะเบยนเปน 726,373,442.88 บาท - ออกหนปนผลจ านวน 570,436,077 หน

ในระหวางป 2559 มการลงทนเพมเตมในหนสามญของบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) ผาน TRC Investment Limited ไดจายคาหนงวดท 2 งวดท 3 และงวดท 4 รวมจ านวน 905 ลานบาท และไดรบโอนหน APOT จ านวน 2,750,000 หน ท าใหสดสวนการถอหนของกลมบรษทฯ ใน APOT ณ สนป 2559 เพมเปนรอยละ 26.22 ประกอบดวยการถอหนโดย TRC Investment Limited รอยละ 23.43 และ TRC International Limited รอยละ 2.79 ท ทนช าระแลว 2,688.31 ลานบาท

ระหวางวนท 1 กรกฎาคม - 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ ไดรบคดเลอกเขาเปนหลกทรพยในกลมดชน SET100


- 9 -

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ ESOP-W2 ครงท 8 - 9 (ครงสดทาย) จ านวนหนเพมทนทเกดจากการใชสทธครงท 7 - 9 รวม 42,783,587 หน (อตราการใชสทธ 1:5) ท าใหบรษทฯ มทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 จ านวน 726,373,442.88 บาท และทนทช าระแลว 641,998,220 บาท


- 10 -

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอย

โครงสรางรายได ด าเนนการโดย สดสวนการถอหนของบรษท

ป 2559 ป 2558 ป 2557

จ านวนงน (ลบ.)

รอยละ จ านวนงน (ลบ.)

รอยละ จ านวนงน (ลบ.)

รอยละ

1. รายไดจากการใหบรการ บรษทฯ

1,240.08 33.18 838.68 21.21 1,923.84 61.52

1.1 รายไดจากใหบรการ TRC Middle East 70% - - - - 165.02 5.28

กอสรางระบบทอ TRC Engineering 70% - - - - - -

กจการรวมคา ซโนเปค-ทอารซ

30% 132.98 3.56 1,132.29 28.63 462.38 14.78

กจการรวมคา

ไฮโดรเทค สหการ 49% 423.35 11.33 137.39 3.47 - -

รวม 1,796.41 48.07 2,108.36 53.31 2,551.24 81.58

1.2 รายไดจากการใหบรการ บรษทฯ 650.15 17.40 1,534.59 38.80 6.93 0.22

ระบบวศวกรรมและกอสราง สหการวศวกร 99.99% 508.39 13.60 - - - -

โรงงานในอตสาหกรรม

พลงงานและปโตรเคม

รวม 1,158.54 31.00 1,534.59 38.80 6.93 0.22

1.3 รายไดจากการใหบรการ บรษทฯ

272.63 7.30

กอสรางงานโยธา สหการวศวกร 99.99% 469.72 12.57 236.12 5.97 507.12 16.22

รวม 725.35 19.87 236.12 5.97 507.12 16.22

1.4 รายไดจากการใหบรการ บรษทฯ

- - 1.10 0.03 0.77 0.02

อน ๆ TRC Engineering 70.00% - - - - 29.29 0.94

รวม - - 1.10 0.03 30.06 0.96

รวมรายไดจากการใหบรการ 3,697.30 98.94 3,880.17 98.11 3,095.35 98.98

2. ดอกเบยรบ 3.20 0.09 11.03 0.28 3.91 0.13

3. รายไดอน 36.40 0.97 63.83 1.61 27.91 0.89

รวมรายไดทงสน 3,736.90 100.00 3,955.03 100.00 3,127.17 100.00


- 11 -

1. ลกษณะการประกอบธรกจและบรการ

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) ประกอบธรกจใหบรการงานรบเหมากอสราง และออกแบบทางวศวกรรม

งานวางระบบทอ และอตสาหกรรมปโตรเคมท งในและตางประเทศ รวมท งธรกจพฒนาโครงการและการลงทนดานพลงงาน อสงหารมทรพย โรงไฟฟา และปโตรเคม โดยบรษทฯ เชยวชาญงานวางระบบทอกาซธรรมชาต ปจจบนบรษทฯ มบรษทยอยทด าเนนธรกจดานงานรบเหมาคอ บรษท สหการวศวกร จ ากด เปนผรบเหมากอสรางงานโยธาทมประสบการณมากกวา 60 ป

บรษทฯ มการเขารวมงานกบผรบเหมารายอนทงทเปนผรบเหมาในประเทศ และ/หรอตางประเทศ เพอเขารวมประกวดราคา รวมทงอาจมการเขารวมจดตงกจการรวมคา (Joint Venture) หรอคอนซอรเตยม (Consortium)

ในเดอนธนวาคม 2556 บรษทฯ และบรษท ซโนเปค อนเตอรเนชนแนล ปโตรเลยม เซอรวส คอรปอเรชน รวมจดตงกจการรวมคา ซโนเปค-ทอารซ เพอด าเนนงานโครงการวางทอกาซธรรมชาตจากสระบรไปนครราชสมา ของบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) มลคาโครงการ 4,532.61 ลานบาท และ 103.40 ลานเหรยญสหรฐ

ในเดอนมถนายน 2558 บรษทฯ และบรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) รวมจดตง กจการรวมคา ไฮโดรเทค สหการ เพอเขารวมประกวดราคาและด าเนนการงานจางเหมา กอสรางปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาค สาขาเกาะสมย อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน ระยะท 1 สวนท 2 (วางทอสงน าจากอ าเภอดอนสก-ลอดทะเล-เกาะสมย) ตามประกาศการประปาสวนภมภาค เลขท กจห. 46/58 มลคางาน 858 ลานบาท โดยมสดสวนการลงทนระหวางบรษท สหการวศวกร จ ากด และบรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) เปนรอยละ 49 และรอยละ 51 ตามล าดบ ตอมามบนทกขอตกลงรวมกนใหบรษท สหการวศวกร จ ากด เปนผรบผดชอบในการด าเนนการโครงการดงกลาว โดยบรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) ไมขอรบสวนแบงผลก าไรและขาดทน และความเสยหายใด ๆ ทเกดขนอนเกดจากการด าเนนการ

บรษทฯ ไดเรมขยายขอบเขตการด าเนนงานไปสการลงทนมากขนโดยในระหวางป 2558 - 2559 บรษทฯ มการลงทนในหนสามญของบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) ผานบรษทยอย คอ TRC Investment Limited จ านวน 6,300,000 หน หรอรอยละ 23.43 และ TRC International Limited จ านวน 750,000 หน หรอรอยละ 2.79 รวมสดสวนการถอหนใน APOT รอยละ 26.22 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 APOT มทนช าระแลวจ านวน 2,688,308,700 บาท

ลกษณะงานทบรษทฯ ด าเนนการสามารถแบงไดเปน 5 ประเภทหลก คอ 1. งานออกแบบทางวศวกรรม (Engineering) คอ งานทลกคาจางใหบรษทฯ ออกแบบทางวศวกรรม งานนเปนงานท

ตองใชความรทางวศวกรรมออกแบบการกอสรางและตดตงทมประสทธภาพทสดใหแกลกคา 2. งานจดซอ (Procurement) คอ งานการจดหาวสดกอสรางตามทลกคาตองการ มาเพอกอสรางและตดตงตามแผน

ด าเนนงานทวางไว บรษทฯ มกไดรบการวาจางใหด าเนนการงานประเภทนพรอมกบงานกอสราง 3. งานกอสราง (Construction) คอ งานกอสรางและตดตงระบบงานวศวกรรมจรงหลงจากทไดมการออกแบบทาง

วศวกรรมและจดซอวสดกอสรางเรยบรอยแลว 4. งานบรหารการกอสราง (Construction Management) คอ งานควบคมการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานทวางไว 5. งานพฒนาโครงการและการลงทน (Project Development and Investment) คอ การแสวงหาโอกาสในการพฒนา

และลงทนในโครงการทมความสมพนธเกยวเนองกบธรกจหลกของบรษทฯ โดยลกคาอาจจางใหบรษทฯ ด าเนนการในงานลกษณะเดยว หรอหลายลกษณะประกอบกน และบรษทฯ อาจมการจาง

หรอด าเนนการรบเหมาชวงงานบางสวนของแตละโครงการใหกบผรบเหมาชวงทมความเชยวชาญในเรองนน ๆ เปนพเศษ


- 12 -

ปจจบนบรษทฯ มหนวยธรกจ 4 หนวย ดงน 1. ธรกจรบเหมากอสรางในงานวางระบบทอ บรษทฯ ด าเนนธรกจรบเหมากอสรางในงานวางระบบทอ โดยงานหลก

ของบรษทฯ คอ ธรกจรบเหมากอสรางงานวางระบบทอสงกาซธรรมชาตใหกบบรษทในกลมธรกจพลงงานและปโตรเคม โดยในอดตบรษทฯจะท างานในสวนของระบบทอจดจ าหนายกาซธรรมชาต (Gas Distribution Pipeline) เปนหลก และไดสงสมประสบการณรวมท างานกบพนธมตรตางประเทศในงานวางทอกาซธรรมชาตบนบกขามประเทศ หรอขามจงหวด (Cross-country pipeline) ซงเปนงานขนาดใหญ (ในป 2548 บรษทฯ ไดรบงานวางทอกาซธรรมชาตขามจงหวด ผานทางกจการรวมคา CPP-TRC ซงเปนการรวมมอระหวางบรษทฯ กบบรษท ไชนา ปโตรเลยม ไพพไลน บโร ส าหรบโครงการทอกาซวงนอย-แกงคอยเปนโครงการแรก) จนกระทงปจจบน บรษทฯ สามารถรบงานวางระบบทอสงกาซธรรมชาตขนาดใหญไดดวยตวเอง นอกจากน บรษทฯ ยงมความเชยวชาญในงานวางระบบทออน ๆ ดวย เชน ทอส าหรบการขนสงวตถดบทางดานปโตรเคม ทอน า และทอน ามน

2. ธรกจรบเหมาตดตงระบบวศวกรรมและกอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม บรษทฯ ประกอบธรกจรบเหมาตดตงระบบวศวกรรมและกอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม โดยบรษทฯ อาจจะท าการกอสรางโรงงานอตสาหกรรมพรอมกบตดตงระบบวศวกรรมส าหรบโรงงาน งานทบรษทฯ จะรบตดตงระบบวศวกรรมสวนใหญจะเปนโรงงานอตสาหกรรมในธรกจพลงงานและปโตรเคม ซงบรษทฯ อาจมการรวมลงทนหรอรวมเสนองานกบพนธมตรจากตางประเทศผเปนเจาของเทคโนโลยในการผลตผลตภณฑตามความประสงคของลกคาแตละราย

3. ธรกจพฒนาโครงการและการลงทน เปนหนวยธรกจทจดตงขนใหมตงแตป 2550 โดยจะมงเนนการพฒนาโครงการดานพลงงาน อสงหารมทรพย โรงไฟฟา และโรงงานปโตรเคม วตถประสงคเพอรวมลงทนในระยะยาวและรบงานรบเหมากอสราง โครงการทอยในระหวางการศกษาความเปนไปได และรวมพฒนาโครงการ อาทเชน โครงการเขอนพลงงานไฟฟาสตงน า ทประเทศกมพชา โครงการลงทนในสมปทานขนาดใหญ โครงการลงทนดานอตสาหกรรมพลงงานในตางประเทศ เปนตน และไดมการเขาไปรวมลงทนในบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) โดยไดลงทนผานบรษทยอย คอ TRC International Limited และ TRC Investment Limited ทงน เพอสรางโอกาสในการเปนผรบเหมากอสรางโครงการ และกลมบรษทฯ จะไดรบผลตอบแทนการลงทนในรปเงนปนผลในระยะยาว และ/หรอก าไรจากการขายหนในอนาคต

4. ธรกจตางประเทศ บรษทฯ มนโยบายขยายงานออกสตางประเทศภายใตความรวมมอกบพนธมตรท งในและตางประเทศ

บรษท สหการวศวกร จ ากด บรษท สหการวศวกร จ ากด (“สหการวศวกร”) เดมชอ บรษท สหวศวกรรม ยไนเตดเอนจเนยรงส จ ากด กอตงขนในป

2497 ดวยทนจดทะเบยน 500,000 บาท โดยนายประเทอง ค าประกอบ เพอประกอบธรกจรบเหมากอสราง กจการของสหการวศวกร เตบโตอยางตอเนองจนกระทงในป 2540 สหการวศวกรประสบปญหาทางการเงนและเขาส

แผนฟนฟกจการในป 2543 อยางไรกตาม สหการวศวกรไดด าเนนการฟนฟกจการตามแผนฟนฟกจการเปนผลส าเรจ และศาลลมละลายกลางไดมค าสงยกเลกการฟนฟกจการของสหการวศวกร เมอวนท 1 มนาคม 2547

ในเดอนเมษายน 2550 ผถอหนเดมของสหการวศวกรไดท ารายการแลกหนกบบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) ท าใหสหการวศวกรเปนบรษทยอยของบรษทฯ ตงแตไตรมาส 2 ของป 2550 เปนตนมา


- 13 -

ปจจบนสหการวศวกรประกอบธรกจหลก 4 ประเภท คอ 1) ธรกจกอสรางทวไป 2) ธรกจกอสรางงานสาธารณปโภค 3) ธรกจกอสรางอาคาร และ 4) ธรกจกอสรางโรงงาน สหการวศวกรไดรบการขนทะเบยนและไดรบการจดล าดบชนจากหนวยงานราชการในระดบ 1 และระดบพเศษหลาย

แหง อาทเชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรงเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาสวนภมภาค การไฟฟาสวนภมภาค กรมการขนสงทางน าและพณชยนาว กรมทรพยากรน า การทาเรอแหงประเทศไทย การเคหะแหงชาต เปนตน ซงท าใหสหการวศวกรสามารถเขารวมประมลทมมลคาโครงการสงจากหนวยงานราชการดงกลาวได นอกจากนนแลวตงแตป 2552 สหการวศวกรไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซงเปนการรบรองถงมาตรฐานในการท างานทเทยบเทาระบบสากล

ปจจบน บรษท สหการวศวกร จ ากด มทนจดทะเบยน และทนทเรยกช าระแลว 500 ลานบาท และมงานทอยระหวางด าเนนการ คอ งานกอสราง ถนนศรนครนทร รมเกลา ชวงท 1 งานกอสรางและปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาคสาขาเกาะสมย และงานจดหา ตดตง ทดสอบระบบเครองจกรและอปกรณการผลตบหรดานกระบวนการจดเกบ และเบกจายใบยาและหบบหรอตโนมต (M-01/2) จากโรงงานยาสบ กระทรวงการคลง

บรษทยอยทสาธารณรฐสลตานโอมาน - TRC Middle East LLC จดตงในป 2552 เปนบรษททจดตงเฉพาะกจ เพอรบงานกอสรางโครงการ Construction of Flow

Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกษณะงานเปนการรบเหมากอสรางทอยอยเพอขนสงน ามนดบ โดยระยะเวลาตามสญญาเรมแรกคอ 3 ป (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการท างานทเปนทพอใจของลกคา ในป 2555 บรษทฯ ไดรบการตออายสญญา ส าหรบงานเพมเตมอก 2 ป โครงการดงกลาวกอสรางแลวเสรจและไดสงมอบงานใหลกคาเรยบรอยแลวตงแตป 2557

- TRC Engineering LLC จดตงในป 2554 เพอประกอบธรกจงานรบเหมากอสรางทเกยวของกบธรกจพลงงาน โดยในป 2554 ไดรบงานวางทอน ามนดบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสนสดป 2555

ทงน ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2559 เมอวนท 10 มนาคม 2559 ไดพจารณาอนมตใหปดบรษท TRC Middle East LLC และบรษท TRC Engineering LLC บรษทยอยทสาธารณรฐสลตานโอมาน ซงบรษทฯ ถอหนผาน TRC International Limited ทสดสวนรอยละ 70 เนองจากโครงการทไดรบจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ไดกอสรางแลวเสรจและไดสงมอบงานตอลกคาแลว ประกอบกบสถานการณราคาน ามนทปรบตวลดลงอยางตอเนอง สงผลใหตงแตป 2558 บรษทฯ ทงสองมไดด าเนนโครงการใด ๆ ปจจบนบรษททงสองอยระหวางด าเนนการจดทะเบยนเลกกจการ และช าระบญชคาดวาจะเสรจสนภายในกลางป 2560


- 14 -

งานทอยระหวางกอสรางทยงไมไดสงมอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ และบรษทยอยมงานทอยระหวางการกอสรางทยงไมไดสงมอบ โดยสรปดงน

จ านวนโครงการ

มลคางานทเหลอ (ลานบาท)

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) 3 2,479.93 บรษท สหการวศวกร จ ากด 3 1,199.66 มลคางานทอยระหวางกอสรางทยงไมไดสงมอบของบรษทฯ และบรษทยอย 6 3,679.59

- บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

ชอโครงการ ลกษณะของการรบเหมา(1)

ชอผวาจาง

มลคางาน ของบรษทฯ(2) (ลานบาท)

มลคางานทเหลอโดยประมาณ (ลานบาท)

ระยะเวลาของโครงการ

1. 1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” Recoating Section

E,P,C บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน)

3,725.00 1,897.52 ก.พ.58 - ต.ค.61

2. LNTP for Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities (Project value 294.94 MB and Euro 10.20 Million)

E,P,C,C บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน)

711.36 514.88 พ.ค.59 - ก.ย.60

3. Preparation and Refurbishment of Existing Decline

E,P,C บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน)

143.69 67.53 ม.ค.59 - ม.ย.60

รวมงานในมอทงสน 3 โครงการ 4,580.05 2,479.93

- บรษท สหการวศวกร จ ากด

ชอโครงการ ลกษณะของการรบเหมา(1)





1. จางเหมากอสรางปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาค เกาะสมย อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน ระยะท 1 สวนท 2 (วางทอสงน าจากอ าเภอดอนสก-ลอดทะเล-เกาะสมย)

E,P,C การประปาสวนภมภาค

855.67 294.86 ส.ค.58 - เม.ย.60

2. จดหา ตดตง ทดสอบระบบเครองจกรและอปกรณการผลตบหร ดานกระบวนการผลตยาเสนพอง (M-01/2) (มลคางาน 237.21 ลานบาท และ 15.48 ลานยโร)

E,P,C โรงงานยาสบ กระทรวงการคลง

829.29 320.90 ธ.ค.58 - ต.ค.60


- 15 -

ชอโครงการ

ลกษณะของการรบเหมา(1)





3. โครงการถนนศรนครนทร-รมเกลา ชวงท 1 กอสรางทางแยกตางระดบถนน ศรนครนทรกบถนนกรงเทพกรฑาและกอสรางถนนจากถนนศรนครนทร ถง คลองหวหมาก

E,P,C

กรงเทพมหานคร 827.76 381.68 ก.ค.58 - ก.ค.60

การไฟฟานครหลวง 229.17 176.46 ต.ค.58 - ก.ค.60

การประปานครหลวง 32.79 17.53 พ.ย.58 - ก.ค.60

บรษท ทโอท จ ากด (มหาชน)

11.44 7.09 ก.พ.59 - ก.ค.60

บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน)

1.14 1.14

ม.ค.59 - ก.ค.60

รวมงานในมอทงสน 3 โครงการ 2,787.26 1,199.66 หมายเหต: (1) E = Engineering (งานวศวกรรม) P = Procurement (งานจดซอ) C = Construction (งานกอสราง) (2) มลคางานทเหลอของโครงการทเปนสกลเงนยโร ค านวณเปนเงนบาททอตราแลกเปลยน 37.3791 บาทตอยโร

2. การตลาดและการแขงขน

กลยทธการแขงขน กลยทธการแขงขนและนโยบายการด าเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย มดงน 1. การควบคมคณภาพของงาน บรษทฯ มนโยบายทจะควบคมงานใหมคณภาพเปนไปตามเกณฑทก าหนด และ

สงงานใหตรงตามก าหนดเวลาเพอสรางความพงพอใจสงสดกบลกคา 2. ชอเสยงและประสบการณของกลมวศวกรผบรหาร ผบรหารมความสามารถในการบรหารงานในธรกจรบเหมา

กอสรางมายาวนาน โดยกลมผบรหารของบรษทฯ มความรและประสบการณการท างานภาคปฏบตในงานวศวกรรมมากกวา 20 ป และมชอเสยงเปนทยอมรบอยางกวางขวางในวงการ ท าใหสามารถมสวนชวยตรวจสอบดแลการท างานของวศวกรระดบผจดการโครงการอกตอหนง

3. ผลงานในอดต ดวยคณภาพของผลงานและบรการในอดตทไดรบมอบหมายในงานโครงการจ านวนมาก ประกอบกบความส าเรจในการรบเหมากอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญ ท งในงานวางทอสงกาซธรรมชาต งานกอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม ในลกษณะ Turn-key และการขยายธรกจเขาสธรกจตางประเทศ ท าใหลกคาจ านวนมากใหความเชอถอและไววางใจ มการใชบรการของบรษทฯ ในโครงการอน ๆ รวมทงไดแนะน าตอไปยงลกคาอน ๆ ดวย

4. ความสามารถของบคลากร บรษทฯ มพนกงานทมความเชยวชาญในสายงานทด าเนนการอยจ านวนมากท าใหสามารถใหบรการกบลกคาไดอยางมคณภาพ โดยบรษทฯ มนโยบายทจะรกษาพนกงานทมศกยภาพและสนบสนนใหพนกงานมการฝกอบรมอยอยางสม าเสมอเพอพฒนาศกยภาพในการท างาน

5. การรวมมอกบพนธมตร เพอเสรมศกยภาพในการรบงานจากกลมลกคาทงในประเทศและตางประเทศ เชน การผนกก าลงกบพนธมตรจากประเทศเยอรมน ประเทศจนผ เ ปนเจาของเทคโนโลยการผลตผลตภณฑทางดานปโตรเคม การรวมมอกบกลมบรษทพลงานและปโตรเคมขนาดใหญในประเทศเพอขยายงานในตางประเทศ และการรวมมอกบพนธมตรจาก


- 16 -

ประเทศจนในงานทอสงกาซธรรมชาตและงานกอสรางดานสาธารณปโภค เปนการเพมความสามารถในการด าเนนธรกจเสรม จดแขง และเปนประโยชนดานการแขงขนของกลมบรษทฯ

กลยทธดานการตลาด กลยทธดานการตลาดของบรษทฯ และบรษทยอย มดงน 1. การรกษาฐานลกคาภายในประเทศ บรษทฯ มสวนแบงการตลาดเปนอนดบหนงในดานการเปนผรบเหมากอสรางดาน

การวางทอสงกาซธรรมชาต โดยไดรบความไววางใจของลกคารายใหญในประเทศ เชน บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) และบรษทในเครอปตท. ทงน ดวยการเนนเรองการควบคมคณภาพของงานตามระบบ ISO ททางบรษทฯ ไดรบการรบรองมาตงแตป 2550 และบรษท สหการวศวกร จ ากด ซงเปนบรษทยอย ไดการรบรองเชนเดยวกนในป 2552 นอกจากน บรษทฯ ไดด าเนนการอยางเครงครดใหการสงมอบงานตรงตอเวลาและสอดคลองตามเกณฑทลกคาก าหนด

2. การขยายบรการดานงานกอสรางทมกระบวนการผลตผลตภณฑทางดานปโตรเคมหรอพลงงานทดแทน จากนโยบายและยทธศาสตรพลงงานทดแทนตามแผนพฒนาพลงงานทดแทนของภาครฐ บรษทฯ ไดสะสมประสบการณในการกอสรางโรงงานทมกระบวนการผลตพลงงานทดแทน เชน โรงงานผลตไบโอเอทานอล และไบโอดเซล โดยไดมการสงมอบงานไปแลวหลายโครงการ ปจจบนน บรษทฯ มความพรอมทงทมวศวกรดานงานออกแบบวศวกรรมและทมกอสรางทมความช านาญในการกอสรางกระบวนการผลตดงกลาว กอใหเกดโอกาสในการน าเสนองานและขยายการบรการใหแกลกคา

3. การขยายฐานลกคาใหม บรษทฯ ไดพฒนารปแบบการใหบรการแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เชน - Engineering + Procurement + Construction (EPC) - Engineering + Procurement + Construction + Commissioning (EPCC) และ - Engineering + Procurement + Construction + Finance (EPCF)

รวมไปถง Operation and Maintenance (O&M) ทงน เพอรองรบความตองการของลกคาใหหลากหลายมากขน มโอกาสน าเสนองานใหแกกลมลกคาใหมทงในประเทศและประเทศใกลเคยง เพอรองรบการเปดตลาดเสรของกลมประเทศ AEC

4. การสรางเครอขายพนธมตรธรกจ เพอเสรมศกยภาพในการรบงานจากกลมลกคาทงในประเทศและตางประเทศ บรษทฯ ด าเนนการแสวงหาและสรางเครอขายพนธมตรทางธรกจอยในทกโอกาส มการผนกก าลงกบพนธมตรจากประเทศเยอรมน จน เดนมารก และอน ๆ เพอรองรบงานทงภายในประเทศและตางประเทศ เปนประโยชนดานการแขงขนของกลมบรษทฯ

5. การเพมความพงพอใจใหกลมลกคา บรษทฯ มนโยบายและไดด าเนนการเรองการประเมนความพงพอใจของลกคาเปนระยะ ๆ ตลอดการด าเนนการโครงการ และมการน าผลการประเมนมาวเคราะหเพอพฒนาการบรการใหลกคาเกดความพงพอใจ เกดความยนดทจะบอกตอ และ/หรอเลอกใชบรการของบรษทฯ อก

6. การรกษาชอเสยงบรษทฯ ดวยผลงานและการบรหารงานโดยกลมผบรหารทมความสามารถในการบรหารงานธรกจรบเหมากอสรางมายาวนานจนท าใหบรษทฯ มชอเสยงเปนทยอมรบอยางกวางขวางในวงการ สงผลใหบรษทฯ ไดรบรางวล Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2558 บรษทฯ มความมงมนทจะรกษาชอเสยงเหลานไวใหย งยน ดวยการพฒนาพนกงานอยางตอเนองเพอใหมความเชยวชาญในสายงานทด าเนนการอย และรกษาพนกงานทมศกยภาพ ใหไดรบความสขจากการปฏบตงานเพอกอใหเกดงานบรการทมประสทธผลตอกลมลกคา และเกดประโยชนตอผมสวนไดสวนเสยทกกลม


- 17 -

สภาพการแขงขน ธรกจหลกของบรษทฯ คอ การรบเหมากอสรางงานวางระบบทอมคแขงขนในประเทศนอยราย เนองจากการวางทอทมขนาดใหญ และมระยะทางยาวตองอาศยประสบการณและความเชยวชาญในการท างานเปนอยางมาก อกทงตองมผลงานในอดตอางองในการเขาประมลงาน ซงกรณนนบวาบรษทฯ มความไดเปรยบการแขงขนเนองดวยประสบการณทผานมา นอกจากน การสรางเครอขายพนธมตรและการรกษาความสมพนธทดทางธรกจท าใหบรษทฯ สามารถทจะเขารวมประมลงานขนาดใหญทตองการความเชยวชาญสงดวยการรวมมอกบกลมพนธมตรทางธรกจตางชาตทมประสบการณมาอยางยาวนาน อกทงยงเปนกลมบรษททมชอเสยงและมผลงานเปนทยอมรบจากนานาประเทศ เชน จน อตาล เปนตน

สวนการรบเหมากอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคมนน ทางบรษทฯ ไดพฒนารปแบบการใหบรการเปนแบบ EPC โดยเนนการสรางศกยภาพบคลากรดานงานวศวกรรมซงถอเปนหวใจหลกของงานออกแบบกอสราง รวมถงการสรางศกยภาพดานการจดซอจดจางใหสงขน เพอตอบสนองกลมลกคาทตองการบรการแบบครบวงจร (Turn-key) สวนธรกจการรบเหมากอสรางงานโยธา และงานสาธารณปโภคพนฐาน อาทเชน งานถนน งานสะพานนน มคแขงในประเทศเปนจ านวนมาก ทางบรษทฯ มอบหมายใหบรษทยอย คอ บรษท สหการวศวกร จ ากด ซงไดขนทะเบยนเปนผรบเหมาชน 1 กบหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชนหลายแหง เปนผรบงานดานน โดยใชวธพจารณาคดเลอกเขารวมงานโครงการททาง บรษทฯ มความช านาญ ใหผลตอบแทนด หากเปนกรณโครงการสาธารณปโภคพนฐานขนาดใหญทางบรษทฯ เองจะเพมขดความสามารถทางการแขงขนดวยการรวมมอกบกลมพนธมตรตางชาต ทมชอเสยงและมากไปดวยประสบการณ ท งนจะท าใหสามารถรบงานขนาดใหญ และเฉพาะทางไดเปนอยางด

ลกษณะลกคา และกลมลกคาเปาหมาย

ส าหรบธรกจรบเหมากอสรางในงานวางทอสงกาซธรรมชาต และธรกจรบเหมาตดตงระบบวศวกรรม และกอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม กลมลกคาเปาหมายสวนใหญจะเปนรฐวสาหกจ หนวยงานราชการ และบรษทเอกชนทอยในธรกจเกยวของกบอตสาหกรรมดานพลงงาน ปโตรเคม โรงไฟฟา และบรษททมฐานการผลตอยในนคมอตสาหกรรมทมการใชกาซเปนเชอเพลงในการผลต โดยมกลมบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) เปนลกคารายใหญของบรษทฯ

สวนบรษท สหการวศวกร จ ากด กลมลกคาเปาหมายคอ หนวยงานราชการของรฐ ซงใหบรการประชาชนทางดานสาธารณปโภคพนฐาน เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแหงประเทศไทย ส านกงานกรงเทพมหานคร เปนตน รวมถงบรษทภาคเอกชนในอตสาหกรรมอสงหารมทรพย พลงงาน และปโตรเคม

ภาวะอตสาหกรรมและแนวโนม

สถานการณเศรษฐกจ เศรษฐกจไทยในป 2559 ขยายตวรอยละ 3.2 ปรบตวดขนเมอเทยบกบป 2558 โดยมปจจยสนบสนนจากการขยายตวของการสงออก การฟนตวของการผลตภาคเกษตรและฐานรายไดเกษตรกร การลงทนภาครฐยงอยในเกณฑสง และยงคงมแรงขบเคลอนจากภาคการทองเทยว ทงน ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ในเดอนกมภาพนธ 2560 รายงานวาแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2560 คาดวามลคาการสงออกสนคาจะขยายตวรอยละ 2.9 การบรโภคภาคเอกชนและการลงทนรวมขยายตวรอยละ 2.7 และรอยละ 5.3 ตามล าดบ กลไกในขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศใหมความเจรญและพฒนา ประการหนงมาจากพลงงาน พลงงานเปนปจจยพนฐานในการตอบสนองความตองการขนพนฐานของประชาชน และเปนปจจยพนฐานการผลต ในภาคอตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน สงคม ตลอดจนภาคครวเรอน กลวนตองพงพาพลงงานดวยกนท งสน ทางกระทรวงพลงงานไดก าหนด


- 18 -

นโยบายพลงงาน 4.0 เพอขบเคลอนแรงสนบสนนเศรษฐกจ ภายใตหลกการส าคญคอ การยกระดบประสทธภาพของระบบพลงงานในปจจบน และน านวตกรรมทเหมาะสมมาใชในการพฒนา ซงตองครอบคลมทงระบบ ตงแตการผลต จดหา แปรรป ไปจนถงการใช โดยแบงตามประเภทพลงงาน ไดแก น ามนเชอเพลง กาซธรรมชาต และไฟฟา ในแนวทางการพฒนาดานน ามนเชอเพลงนนไดใหหลกส าคญความพรอมดานโครงสรางพนฐาน โดยมแผนจะพฒนาระบบทอใหมากขน เพอเพมประสทธภาพและความมนคงในการขนสงน ามน ซงจะชวยลดตนทนการขนสงน ามนทางรถยนต และท าใหโครงสรางราคาขายปลกน ามนในตางจงหวดใกลเคยงกบราคาในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑลมากขน

ความตองการและการใชพลงงาน ตามรายงานการของส านกงานนโยบายและแผนพลงงาน (สนพ.) กระทรวงพลงงาน พบวาความตองการการใชพลงงานเชงพาณชยขนตนในชวง 10 เดอนแรกของป 2559 อยทระดบ 2,094 เทยบเทาพนบารเรลน ามนดบตอวน เพมขนจากปกอนรอยละ 1.3 โดยการใชกาซธรรมชาต มสดสวนการใชสงสดคดเปนรอยละ 43 มการใชลดลงจากปกอนทอยทระดบรอยละ 44 การใชน ามนมสดสวนการใชรองลงมาคดเปนรอยละ 38 เพมขนจากปกอนทอยทระดบรอยละ 38 นอกจากนนการใชถานหนน าเขา การใชลกไนต และพลงงานน า/ไฟฟาน าเขามสดสวนการใชเทยบเทากบปกอน ดงน

สดสวนการใชพลงงานเชงพาณชยขนตน

ส าหรบการผลตพลงงานเชงพาณชยขนตนในชวง 10 เดอนแรกของป 2559 อยทระดบ 1,023 เทยบเทาพนบารเรล

น ามนดบตอวน ลดลงจากปกอนรอยละ 1.0 เปนการผลตกาซธรรมชาต รอยละ 67 อยางไรกตามกาซธรรมชาตเปนแหลงพลงงานทใชในอตสาหกรรมการผลตมากทสด ดงน


- 19 -

แนวโนม จากการทคณะรฐมนตรมมตรบทราบตามมตคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) เหนชอบใน แผนระบบ

รบสงและโครงสรางพนฐานกาซธรรมชาต เพอความมนคงของโครงการลงทนในสวนท 1 (โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาต)ระยะท 2 จ านวน 2 โครงการ ไดแก โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาตบนบก เสนท 5 และโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาตบนบก จากสถานควบคมความดนกาซธรรมชาตราชบร - วงนอยท 6 (RA#6) ไปยงจงหวดราชบร เพอสรางความมนคงและรองรบความตองการใชกาซธรรมชาตทเพมมากขนในอนาคต โดยก าหนดใหสามารถจายกาซเขาระบบไดภายในป 2564 และมอบหมายใหบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) เปนผด าเนนโครงการทง 2 โครงการ

ปลายป 2559 ทางคณะกรรมการของบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) (“ปตท.”) มมตอนมตแผนการลงทน 5 ป (ป 2560-2564) วงเงนรวม 338,849 ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน

(หนวย : ลานบาท) ธรกจ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม รอยละ

ธรกจโครงสรางพนฐาน 20,647 36,847 35,970 9,935 40,882 144,308 43% แผนรวมทนและการลงทนในบรษทลกทถอหนรอยละ 100

47,265 51,975 14,313 13,944 7,551 135,048 40%

ธรกจน ามนและการคาระหวางประเทศ 10,376 9,036 7,265 7,785 6,736 41,198 12% ธรกจกาซธรรมชาต 4,556 3,887 2,382 2,066 2,304 15,195 4% ส านกงานใหญและอน ๆ 817 510 556 597 620 3,100 1%

รวม 83,661 102,282 60,486 34,327 58,093 338,849 100% ทมา : ขาวทบรษท ปตท.จ ากด (มหาชน) รายงานตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วนท 16 ธนวาคม 2559


- 20 -

ทงน การลงทนสวนใหญของ ปตท. เปนการลงทนในกลมธรกจโครงสรางพนฐาน และธรกจน ามนซงเปนธรกจหลกของ ปตท. โดยมการลงทนหลกไดแก ระบบทอสงกาซธรรมชาต และพฒนาสถานบรการ การรวมทนและการลงทนในบรษทลกทถอหนรอยละ 100 อาทการลงทนในการขยายความสามารถในการน าาเขากาซธรรมชาตเหลว (LNG) เพอรองรบความตองการใชกาซธรรมชาตทเพมขนในประเทศ นอกจากนการกาวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC) กยงคงเปนอกปจจยทสงผลตอเนองใหการขยายตวในความตองการดานพลงงานของกลมประเทศอาเซยนขยายตวเพมขน ผลจากนโยบายสงเสรมความรวมมอระหวางสมาชกอาเซยนในดานพลงงาน รวมทงประเทศสมาชกไดใหความส าคญกบการผลกดนการด าเนนการโครงการเชอมโยงทอสงกาซธรรมชาตอาเซยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชอมโยงสายสงไฟฟาอาเซยน (ASEAN Power Grid : APG) อยางเปนรปธรรม นอกจากนยงไดมการลงนามขอตกลงการเชอมโยงทอกาซธรรมชาตตงแตป 2002 และตอมาไดรวมถงการเชอมโยงทอกาซธรรมชาตเหลว (LNG) โดยมเปาหมายเพอสรางระบบทอสงกาซระหวางกน และสงเสรมการคากาซเสรดวยความปลอดภยผานระบบเครอขายน และมแผนทจะเพมจ านวนทอสงกาซธรรมชาตเหลว (LNG) ใหไดอยางนอย 1 โครงการภายในป 2020 เพอรองรบปรมาณกาซทจะเพมขนตามความตองการ จากโครงสรางพนฐานทเชอมตอกน ยอมท าใหสามารถซอขายพลงงานขามประเทศไดอยางสะดวกมากขน จะเปนการกระตนใหเกดการลงทนในธรกจพลงงานตามมาอยางมาก ตลอดจนเสรมความมนคง ดานพลงงานในภมภาคอกดวย ประกอบกบการเปดเสรทางการคาระหวางประเทศสมาชก กอใหเกดการเคลอนยายสนคาและบรการ ตลอดจนการลงทนและแรงงานไดอยางเสรมากขน เปนโอกาสทดทจะชวยเพมชองทางในการขยายการลงทนในรบเหมากอสรางในงานวางทอสงกาซธรรมชาตภายในประเทศและขยายไปยงประเทศสมาชก

จากปจจยขางตนทางดานพลงงานและความตองการโครงสรางพนฐานทมนคงในระยะยาว ประกอบกบแผนการลงทนทชดเจน ท าใหเหนวาโอกาสงานในอตสาหกรรมรบเหมากอสรางดานงานวางทอยงมแนวโนมทด โดยบรษทฯ ไดตดตามเพอเขารวมประมลงานโครงการอยางสม าเสมอ การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2559 กอใหเกดนโยบาย การสงเสรมความรวมมอระหวางสมาชกอาเซยนในดานพลงงาน ไดก าหนดแนวทางของความรวมมอ โดยมโครงการหลกทส าคญ 7 สาขา ดงน

1. การเชอมโยงระบบสายสงไฟฟาของอาเซยน (ASEAN Power Grid: APG) 2. การเชอมโยงระบบทอสงกาซธรรมชาตของอาเซยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) 3. การพฒนาเทคโนโลยทสามารถน าถานหนมาใชเปนพลงงานอยางไมมมลพษ (Coal and Clean Coal Technology) 4. การพฒนาพลงงานทดแทนและพลงงานทกลบมาใชใหมไดทสะอาดและเปนมตรกบสงแวดลอม (Renewable

Energy: RE) 5. การสงเสรมใหเกดการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ และการอนรกษพลงงาน (Energy Efficiency and

Conservation: EE&C) 6. นโยบายการวางแผนพลงงานภมภาค (Regional Policy and Planning) 7. พลงงานนวเคลยรส าหรบพลเรอน (Civilian Nuclear Energy)

โดยประเทศสมาชกใหความส าคญกบการผลกดน การด าเนนการโครงการเชอมโยงทอสงกาซธรรมชาตอาเซยน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชอมโยงสายสงไฟฟาอาเซยน (ASEAN Power Grid: APG) อยางเปนรปธรรม ทงน จากโครงสรางพนฐานทเชอมตอกน ยอมท าใหสามารถซอขายพลงงานขามประเทศไดอยางสะดวกมากขน และเปนการกระตนใหเกดการลงทนในกจการพลงงานจ านวนมากตามมา ตลอดจนเสรมสรางความมนคง ดานพลงงานในภมภาคอกดวย และสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกจในประเทศไทยและกลมอาเซยนในทางบวก คอ การชวยขยายโอกาสทางการคา และการลงทน การลดตนทน และสรางความเชอมนเกยวกบการพฒนาการของเศรษฐกจในภมภาค จากการเปดเสรทางการคากอใหเกดการเคลอนยาย


- 21 -

สนคาและบรการ ตลอดจนการลงทนและแรงงานไดอยางเสรมากขน สงผลใหความตองการดานพลงงานมแนวโนมสงขน โดยเฉพาะภาคอตสาหกรรมเพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจ และเพมศกยภาพทางการแขงขนในภมภาคอาเซยน ในสวนของพลงงานไฟฟา ซง เปนหวใจส าคญดานการผลตสนคาและบรการ กจะตองเตรยมความพรอม ในการจดหาอยางเพยงพอและมตนทนทแขงขนได โดยโครงการเชอมโยงระบบสายสงไฟฟาอาเซยน หรอ ASEAN Power Grid เปนหนงในวสยทศนอาเซยน 2563 ในสวน ASEAN Vision 2020 ไดรเรมโครงการมาตงแตป 2543 มการศกษาและคดเลอกโครงการเชอมโยงระบบสายสงไฟฟาระหวางประเทศเพอนบาน เรมจากการด าเนนการในกรอบสญญาแบบทวภาคเชอมโยงระบบสงเพอแลกเปลยนซอขายไฟฟาระหวาง 2 ประเทศ จากนนจงจะคอย ๆ ขยายเปนการเชอมโยงในระหวางกลมประเทศเพอนบาน และทายทสดจะเชอมโยงระบบไฟฟาของทกประเทศในอาเซยนเขาดวยกน ดงรปดานลาง ส าหรบโครงการเชอมโยงระบบสงของประเทศไทยทแลวเสรจและมการแลกเปลยนซอขายไฟฟาแลว ประกอบดวยระบบสายสงไฟฟาเชอมโยงระหวางประเทศไทยกบสาธารณรฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายสงไฟฟาเชอมโยงระหวางไทยกบมาเลเซย โดยในปจจบนประเทศไทยซอไฟฟาจาก สาธารณรฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผานระบบสงไฟฟาเชอมโยง รวม 1,800 Glossary Link เมกะวตต และมแผนรบซอไฟฟาเพมอกจ านวน 4,000 เมกะวตต ภายในป 2562 ในสวนของระบบสงไฟฟาเชอมโยงไทยกบมาเลเซยนนมมานานแลว ปจจบนมการแลกเปลยนซอขายไฟฟากบมาเลเซยรวม 385 เมกะวตต และก าลงด าเนนการกอสรางโครงการเชอมโยงระบบสายสงไฟฟา เพอรบซอไฟฟาเพมอก 100 เมกะวตต สวนการเชอมโยงระบบสายสงไฟฟาอน ๆ ของอาเซยน สวนใหญยงอยในระหวางด าเนนการกอสราง นอกจากน ประเทศไทยยงไดด าเนนความรวมมอกบกลมประเทศภมภาคลมน าโขง หรอ Greater Mekong Sub-Region-GMS ซงประกอบดวยประเทศสมาชก 6 ประเทศไดแก สาธารณรฐประชาชนจน ราชอาณาจกรกมพชา สาธารณรฐประชาชนลาว สาธารณรฐแหงสหภาพพมา ประเทศไทย และประเทศเวยดนาม เปนตน ปจจบนคณะกรรมการประสานงานซอขายไฟฟาของภมภาคลมน าโขง อยในระหวางเตรยมการจดท ากฎระเบยบ (Grid Code) ส าหรบการซอขายไฟฟา

ทมา : http://www.egat.co.th


- 22 -

ส าหรบการเชอมโยงทอกาซธรรมชาตระหวางอาเซยน ไดมการลงนามขอตกลงการเชอมโยงทอกาซธรรมชาต ตงแตป 2545 และตอมาไดรวมถงการเชอมโยงทอกาซธรรมชาตเหลว (LNG) อกดวย โดยมเปาหมายเพอสรางระบบทอสงกาซระหวางกน และสงเสรมการคากาซเสรดวยความปลอดภยผานระบบเครอขายน ป 2558 มโครงการเชอมทอกาซกอสรางแลวเสรจและด าเนนการแลว 13 โครงการ เชอมตอ 6 ประเทศ ระยะทางรวมกน 3,673 กโลเมตร ปจจบนมสถานกาซธรรมชาตเหลว (LNG) ทมถงเกบและสามารถเปลยนของเหลวใหเปนกาซ ตามชายฝง 4 แหง รองรบไดประมาณ 17.8 ลานตน คณะมนตรอาเซยนดานปโตรเลยม จะเพมจ านวนทอสงกาซธรรมชาตเหลว (LNG) ใหไดอยางนอย 1 โครงการ ภายในป 2563 เพอรองรบปรมาณกาซทจะเพมขนตามความตองการ โดยประเมนวายอดการใชกาซของกลมประเทศอาเซยน จะเพมขนจาก 14,500 ลานควบกฟตตอวน ในป 2556 เปนจ านวน 23,000 ลานควบกฟตตอวนในป 2578

นอกจากน ยงมโครงการทเตรยมส าหรบจะบรรจในแผนปฏบตการป 2560 อยระหวางพจารณาโครงการใหสอดคลองแผนยทธศาสตรดานโครงสรางพนฐานคมนาคมขนสง 20 ป ตามทนายกรฐมนตรไดมอบหมายไว คาดวาจะใชเงนลงทนมากกวา 2 แสนลานบาท จะเปนโครงการตอเนองจากป 2559 เชน รถไฟความเรวสง 4 เสนทาง รถไฟทางคระยะท 2 จ านวน 7 เสนทาง รวม 1,493 กโลเมตร ไดแก ปากน าโพ-เดนชย 285 กโลเมตร มลคา 56,056.80 ลานบาท จระ-อบลราชธาน 309 กโลเมตร มลคา 35,836 ลานบาท ขอนแกน-หนองคาย 174 กโลเมตร มลคา 26,057 ลานบาท ชมพร-สราษฎรธาน 167 กโลเมตร มลคา 23,379.05 ลานบาท สราษฎรธาน-สงขลา 324 กโลเมตร มลคา 51,818 ลานบาท หาดใหญ-ปาดงเบซาร 45 กโลเมตร มลคา 7,940 ลานบาท เดนชย-เชยงใหม 189 กโลเมตร มลคา 59,916.79 ลานบาท เดนชย-เชยงของ 217 กโลเมตร 76,980 ลานบาท และบานไผ-นครพนม 355 กโลเมตร 60,353 ลานบาท โดยจะขออนมต ครม. ป 2560 เมอแลวเสรจในป 2563-2564 จะท าใหโครงขายรถไฟทางคของประเทศไทยครบทกเสนทางเปนประเทศแรกในกลมอาเซยน โครงการรถไฟฟาม 4 สายทาง คอ สายสเขยว (สมทรปราการ-บางป) 7 กโลเมตร มลคา 9,529 ลานบาท สายสเขยว (คคต-ล าลกกา) 7 กโลเมตร มลคา 9,326 ลานบาท สายสน าเงน (บางแค-พทธมณฑล สาย 4) 8 กโลเมตร มลคา 21,120 ลานบาท และสายสสมตะวนตก (ศนยวฒนธรรมฯ-ตลงชน) 16.4 กโลเมตร มลคา 85,288 ลานบาท มอเตอรเวยนครปฐม-ชะอ า 119 กโลเมตร มลคา 80,600 ลานบาท ทางดวนพระราม 3-ดาวคะนอง 19 กโลเมตร มลคา 32,000 ลานบาท และโครงการปรบปรงสนามบนภมภาค เชน กระบ อยางไรกตามโครงการลงทนป 2560 ยงไมนง อาจจะบรรจทาเรอแหลมฉบง เฟส 3 มลคา 88,284 ลานบาท รบกบแผนลงทนเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC) และระบบสายพานกระเปาสนามบนสวรรณภม 3,200 ลานบาท เขาไปดวย

ทมา : สมาคมอตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรมราชปถมภ (www.prachachat.net)


- 23 -

หากมองโอกาสการเตบโตของภาคอตสาหกรรมกอสรางยงคงสามารถขยายการเตบโตไดอยางตอเนอง จะเหนไดจากการทภาครฐเรงเบก-จาย งบประมาณในชวงไตรมาสสดทายของป 2559 ถงไตรมาส 2 ของป 2560 เพอผลกดนใหเกดความตอเนองในการลงทนโครงสรางพนฐาน ในดานสาธารณปโภค ดานคมนาคมขนสงภายในประเทศและขยายการเชอมโยงไปยงประเทศสมาชกอาเซยนใหเปนไปตามนโยบายการสงเสรมความรวมมอระหวางประเทศสมาชกอาเซยน ซงกอใหเกดการเชอมโยงกนในดานตาง ๆ พรอมรบกบการเปดเสรทางการคา เพอแสดงความมงมนในการรวมตวกนเปนหนงเดยว และมเปาหมายสงเสรมอาเซยนใหเปนตลาดและฐานการผลตเดยวกน สามารถเคลอนยายสนคา ธรกจ บรการ การลงทน แรงงานฝมอ และเงนลงทนอยางเสร จะเหนไดจากประเทศสมาชกในหลายประเทศเรมจดท าแผนรองรบการลงทนจากตางประเทศ การปรบปรงกฎหมายและระเบยบในดานการคา การลงทน รวมทงการพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน ระบบโลจสตกส และ การคมนาคม จดท าโซนนงเขตอตสาหกรรมและเขตท าการเกษตร รวมทงเรองเตรยมความพรอมเรอง คน แรงงาน และการศกษา เพอรองรบความเตบโตทางเศรษฐกจในระยะยาวหลงเปด AEC ไวเปนอยางด

3. การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

บคลากร เนองจากบรษทฯ ด าเนนธรกจรบเหมาเปนหลก ท าใหจ านวนบคลากรทตองใชขนอยกบขนาดของโครงการทจะไดรบ

คดเลอกจากการประกวดราคาในแตละครง บรษทฯ มนโยบายในการจดจางวศวกรและพนกงานประจ าในระดบทเหมาะสมกบประมาณการรายไดของบรษทฯ ทงน บรษทฯ ไมมนโยบายในการจางพนกงานหรอชางเชอมจ านวนมาก โดยจะจดเตรยมกลมพนกงานจ านวนหนง (Standby Team) ซงรวมถงชางเชอมจ านวนหนงไวในกรณทเกดปญหาฉกเฉนทพนกงานในแตละโครงการขาดไปชวคราวเทานน

จากการขยายตวทางธรกจอยางรวดเรวของกลมบรษทฯ ในชวงป 2554 - 2559 จงไดมการวาจางพนกงานประจ าในสวนงานตาง ๆ มากขน โดยเฉพาะอยางยงในต าแหนงวศวกรในสายงานการตลาด และปฏบตการ รวมถงฝายจดซอ เพอรองรบการบรหารงานขนาดใหญทมอยในมอ แหลงเงนทน

บรษทฯ และบรษทยอยใชนโยบายการขอแหลงเงนกประเภทสนเชอโครงการ (Project Finance) จากสถาบนการเงนเปนรายโครงการ เพอสนบสนนดานการเงนในการด าเนนโครงการ อกทงในบางกรณอาจใชวธการรวมทน เชน กจการรวมคา เพอเขาด าเนนงาน โดยรวมกบคสญญาเพอรวมกนสนบสนนเงนทนหมนเวยนในการกอสราง ผรบเหมาชวง

บรษทฯ และบรษทยอยมการจางผรบเหมาชวงในงานบางสวนทบรษทฯ ไมมความช านาญ หรอชวงเวลาทมปรมาณงานเกนกวาก าลงคน โดยจะพจารณาเลอกผรบเหมาชวงจากความนาเชอถอทางการเงน ผลงานในอดต และความพรอมของบคลากรและเครองมอเครองจกร ซงบรษทฯ มนโยบายทจะก าหนดรายละเอยดในการจางชวงใหเหมอนหรอใกลเคยงกบทบรษทฯ ท ากบลกคา (Back-to-back) ทงในเรองการสงมอบ การรบประกนคณภาพ การตรวจรบงาน และคาปรบ เปนตน โดยการไดมาซงบรษท สหการวศวกร จ ากด เปนบรษทยอยในป 2550 ชวยเสรมการท างานของบรษทฯ ในดานงานโยธา ซงสหการวศวกรมความช านาญ เครองจกรและอปกรณ

บรษทฯ มนโยบายทจะมเครองจกรและอปกรณเปนของตนเองบางสวน เพอใชในการด าเนนงานกอสรางพนฐาน ส าหรบเครองจกรและอปกรณอน ๆ ทจ าเปนตองานกอสราง บรษทฯ จะท าการเชาเพอน ามาใชในแตละโครงการตามความตองการ นอกจากนการทสหการวศวกรมเครองจกรและอปกรณส าหรบงานโยธา เชน รถบรรทก รถขด และรถแทรกเตอร เปนตน ซงสามารถใชรวมกนได ท าใหบรษทฯ สามารถลดคาใชจายเกยวกบเครองจกรและอปกรณ


- 24 -

วตถดบ โดยทวไป วตถดบในการกอสรางของบรษทฯ และบรษทยอย จะแบงไดเปน 2 กลม คอ 1. วสดกอสรางทมคณลกษณะเฉพาะ ซงคดเปนสดสวนสวนใหญเมอเทยบกบมลคาของวตถดบในการกอสรางทงหมด เชน

ทอ วาลว เปนตน เนองจากในธรกจรบเหมากอสรางทบรษทฯ ด าเนนงานอย มกมการก าหนดรายละเอยดของวสดทใชจากเจาของโครงการ ท าใหในบางครง บรษทฯ ตองซอวสดดงกลาวจากตวแทนจ าหนาย หรอผผลตโดยตรง ซงอาจเปนไดทงบรษทในประเทศไทยหรอบรษทตางประเทศ แลวแตกรณ อยางไรกตาม โดยปกตแลวเจาของโครงการมกก าหนดรายละเอยดของวสดใหสามารถเลอกใชสนคาไดมากกวาหนงบรษท และบรษทฯ มกจะมการตอรองและขอการยนยนราคาจากตวแทนจ าหนายหรอผผลตกอนยนประกวดราคา และใหคงราคาดงกลาวไวชวงระยะเวลาหนง

2. วสดกอสรางทวไป ซงคดเปนสดสวนทนอยเมอเทยบกบมลคาของวตถดบในการกอสรางทงหมด เชน ลวดเชอม อฐ กระดาษทราย เปนตน บรษทฯ จะมการซอวสดดงกลาวจากภายในประเทศ โดยอาจมการซอตามบรษทคคาทซอขายกนมาเปนประจ า หรออาจมการซอจากรานคาตามหนางานบางตามความจ าเปน

สดสวนการซอวตถดบในและตางประเทศของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ในป 2559 เทากบ 42:58 ตามล าดบ


- 25 -

3. ปจจยความเสยง 1. ความเสยงดานการประกอบธรกจ

1.1 ความเสยงของผลประกอบการจากลกษณะทางธรกจและการไดรบงานสญญาใหม บรษทฯ และบรษทยอยประกอบธรกจรบเหมากอสราง รายไดทบรษทฯ รบรจะขนอยกบระยะเวลาของโครงการ ซง

ตามปกตในชวงตนและปลายโครงการจะมปรมาณงานกอสรางคอนขางนอยเนองจากชวงตนโครงการงานสวนใหญเปนงานทเกยวกบการเตรยมการจดการพนท สวนปลายโครงการเปนชวงของการเกบรายละเอยดงานทใกลแลวเสรจ ในชวงกลางโครงการปรมาณงานกอสรางทท ามมากกวาสวนอน ๆ จงรบรรายไดมากกวา ดงนน ผลการด าเนนงานของบรษทฯ จงผนแปรตามระยะเวลาและขนตอนงานกอสรางตามสญญาในชวงเวลาใดเวลาหนง นอกจากนยงขนอยกบความตอเนองของการไดรบงานใหมตามสญญา ซงบรษทฯ ไมอาจคาดการณไดวา บรษทฯ จะไดรบงาน (Award) สญญาใหมหรอไม และเมอใด เนองจากงานสวนใหญตองผานการประมลหรอประกวดราคางานเปนหลก ระยะเวลาและขนตอนในการคดเลอกผรบเหมากอสรางใชเวลานานหลายเดอน อกทงบางครงโครงการทบรษทฯ คาดวาจะเปดประมลงานมการเลอนระยะเวลาออกไป ซงขนอยกบปจจยหลายประการรวมท งสภาวการณของตลาดและแหลงเงนทนของเจาของโครงการ

จากสาเหตดงกลาวขางตน สงผลใหผลการด าเนนงานในแตละปของกลมบรษทฯ มความไมแนนอน และในกรณของบรษท สหการวศวกร จ ากด (บรษทยอย) งานบางสวนพงพงกบงานจากหนวยงานราชการ อาทเชน งานสาธารณปโภคพนฐาน หากมความไมแนนอนดานเสถยรภาพทางการเมองอาจสงผลใหเกดการชะลอโครงการ อยางไรกด บรษทฯ และบรษทยอยมงเนนการด าเนนธรกจใหอยภายใตกรอบนโยบายการใหบรการทเปนไปอยางมคณภาพ สงมอบผลงานทเปนทพงพอใจของลกคาภายในระยะเวลาทก าหนด และการรกษาฐานลกคาทงภาครฐและเอกชน เพอใหลกคาเกดความมนใจ และมอบหมายโครงการกอสรางส าหรบโครงการอน ๆ ตอไปใหกบบรษทฯ นอกจากนนแลว บรษทฯ ยงมนโยบายในการเขาลงทนในโครงการตาง ๆ ทจะกอใหเกดรายไดทสม าเสมอในระยะยาวเพอลดความเสยงดงกลาว

1.2 ความเสยงจากการแขงขนทสงขน ป 2559 เปนปทมการแขงขนในการเขาประมลงานรบเหมากอสรางทสงมาก มคแขงขนจากตางประเทศ เขารวมประมลโครงการขนาดใหญ ดวยราคาทต า สงผลใหบรษทฯ ไมสามารถชนะการประมลงานไดตามทคาดหวง แตอยางไรกตาม บรษทฯ พยายามลดผลกระทบจากการแขงขนดานราคาโดยเพมความเขมแขงดานการตลาด และการหาลกคารายใหม ๆ รกษาความสมพนธระยะยาวกบลกคาทงภาครฐและเอกชน เพอเพมโอกาสในการใหบรการในอนาคตอยางตอเนอง โดยยงคงมาตรฐานดานคณภาพ ภายใตงบประมาณทยอมรบได และการสงมอบงานภายในระยะเวลาทก าหนด และมงเนนการพฒนาบคลากรใหมทกษะความสามารถเพมสงขน เพอเพมประสทธภาพและคณภาพในการท างาน และส าหรบการเขาประมลงานใหม ๆ บรษทฯ อาจจะตองเสนอราคาภายใตแผนงานการบรหารตนทน และเพมประสทธภาพการบรหารโครงการเพอใหสามารถชนะการประมลตามทคาดหวง

1.3 ความเสยงจากการพงพาพนธมตร การประมลงานโครงการขนาดใหญบางโครงการ อาจมการก าหนดคณสมบตผเขาประกวดราคาบางประการซงท าให

บรษทฯ ไมสามารถเขารวมประมลงานไดดวยตวเอง อาท ก าหนดขนาดของสนทรพย ประสบการณการท างาน ผลงานอางองในอดต ความสามารถเฉพาะทาง เปนตน สงผลใหบรษทฯ จ าเปนตองหาพนธมตร เพอจดตงกจการรวมคาและ/หรอบรษทใหมรวมกน เพอใหเปนไปตามคณสมบตในการเขารวมประมลงาน ซงการรวมมอกบพนธมตรนนอาจท าใหบรษทฯ มความเสยงในการรวมรบผดชอบตอความเสยหายกรณพนธมตรผทรวมลงทนไมสามารถด าเนนงาน หรอปฏบตตามเงอนไขของสญญากอสรางได


- 26 -

หรอไมสามารถจดหาเงนทนในสวนของตนมาลงทนได ซงอาจท าใหบรษทฯ ตองลงทนและใหบรการเพมเตมทดแทนในสวนทขาดไป

ดงนน เพอลดความเสยงดงกลาว บรษทฯ มขนตอนในการพจารณาเลอกพนธมตร จากคณสมบตตามเกณฑทผวาจางก าหนด และความสามารถในการด าเนนงานและฐานะทางการเงน แตอยางไรกตาม ปจจบนความเสยงดานนไดลดลงไปมาก จากทผานมาบรษทฯ มประสบการณการท างานในโครงการขนาดใหญรวมกบพนธมตรตางชาตหลายโครงการจนเปนทนาเชอถอและไดรบการยอมรบจากลกคา ท าใหบรษทฯ มผลงานโครงการขนาดใหญอางอง และสามารถเขาประกวดราคาดวยตนเองไดมากขน

1.4 ความเสยงจากการพงพงลกคานอยราย โครงสรางรายไดหลกของกลมบรษทฯ มาจากงานรบเหมากอสรางในงานวางทอกาซธรรมชาตใหกบธรกจพลงงานและ

ปโตรเคม กลมลกคาหลกมาจากบรษทในกลมบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) ซงเปนบรษทพลงงานระดบชาตของไทย บรษทฯ ไดเลงเหนถงความเสยงในการพงพาลกคานอยราย จงไดขยายงานวางระบบทอใหครอบคลมถงทอน า ทอสงผลตภณฑปโตรเคมตาง ๆ และขยายธรกจรบเหมาตดตงระบบวศวกรรมและโรงงานในอตสาหกรรมปโตรเคม และพลงงานทดแทน อาท การผลตไบโอดเซล และเอทานอล เปนตน รวมทงขยายกลมลกคาใหมความหลากหลายขน อาทเชน โรงไฟฟา ระบบคมนาคม ระบบสาธารณปโภค ตาง ๆ เปนตน (สดสวนรายไดของบรษทฯ และบรษทยอยทมาจากงานธรกจรบเหมาวางระบบทอเทากบรอยละ 82 : 53 : 48 ในป 2557 ถง 2559 ตามล าดบ)

1.5 ความเสยงดานบคลากร ธรกจหลกของบรษทฯ คอการรบเหมากอสราง ซงตองอาศยบคลากรทมความรความสามารถเฉพาะทาง การสญเสยหรอ

การขาดแคลนบคลากรทมความเชยวชาญเฉพาะทางจะสงผลกระทบทางลบตอการด าเนนงานและความสามารถในการแขงขน ประกอบกบงานรบเหมากอสรางมความไมแนนอนจากจงหวะการไดรบงานใหม จงอาจเกดชวงเวลาทบรษทฯ ประมลงานไมได หรอการเขาประมลงานลาชาไปจากแผนงาน ท าใหบรษทฯ มตนทนเพมในสวนของอตราก าลงพลทเกนความจ าเปน บรษทฯ จงลดความเสยงดานบคลากรดงกลาวโดยการวางแผนงานดานบคลากรทมการพจารณาถงโครงการในมอและโครงการในอนาคตอยางรอบคอบ มการพจารณาเพม/ลดสดสวนการจางผรบเหมาชวงในแตละชวงเวลาตามความเหมาะสม และมการวางแผนนโยบายการบรหารทรพยากรบคคลโดยการก าหนดผลตอบแทนทจงใจ รวมถงการสงเสรมใหเกดการฝกอบรมพฒนาทกษะ และทศนคตในการท างานของพนกงานอยางสม าเสมอ

บรษทฯ ใหความส าคญกบการรกษาทรพยากรดานบคคล ดวยการออกโครงการใบส าคญแสดงสทธแกกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอยโครงการ 2 หรอ ESOP-W2 ในป 2556 ใหสทธในการแปลงใบส าคญแสดงสทธเปนหนสามญตงแตเดอนมถนายน 2557 - มถนายน 2559 เพอเสรมสรางก าลงใจใหแกพนกงานดวยการมสวนรวมเปนเจาของบรษทฯ และเปนผลตอบแทนในการท างาน

1.6 ความเสยงดานกฎหมาย และระเบยบขอบงคบ บรษทฯ ด าเนนธรกจรบเหมากอสรางใหกบอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม และยงเปนบรษทจดทะเบยนในตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย จ าเปนตองปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ ไดแก กฎหมายคมครองแรงงาน กฎหมายเกยวกบผลกระทบดานสงแวดลอมและความปลอดภย พระราชบญญตบรษทมหาชน กฎระเบยบ ประกาศ และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนตน ซงปจจบนกฎหมายและระเบยบขอบงคบตาง ๆ มแนวโนมทจะเขมงวดมากขน ซงบรษทฯ ไดด าเนนการบรหารจดการความเสยงโดยการก ากบดแลใหมฝายหรอสวนงานเพอรบผดชอบใหบรษทฯ มการด าเนนการทสอดคลอง และเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของอยางเครงครด


- 27 -

2. ความเสยงดานการด าเนนงาน 2.1 ความเสยงจากความลาชาของโครงการกอสราง

สญญารบเหมากอสรางโครงการเปนสญญาเหมาจายซงมการตกลงก าหนดราคาการกอสรางไวตงแตท าสญญารบเหมากอสราง บรษทฯ จะมก าไรตามเปาหมายหรอสงกวาถาสามารถบรหารตนทนใหเทากบหรอต ากวางบประมาณ ทงน หากเกดความลาชาในโครงการกอสราง ภาระคาใชจายโครงการจะเพมขน สงผลกระทบตอผลประกอบการและชอเสยงของบรษทฯ

ในกรณความลาชาเกดจากเจาของโครงการ อาทเชน การสงมอบพนท การพจารณาอนมตเรองตาง ๆ ทเกยวกบงานกอสราง บรษทฯ มความเสยงทตองรบผดชอบคาใชจายทเพมขน อาทเชน คาแรงงาน คาสาธารณปโภค เปนตน บรษทฯ จดการความเสยงดงกลาวดวยการบรหารอตราก าลงคนและคาใชจายในโครงการอยางเหมาะสม มการตดตอประสานงานกบเจาของโครงการ และหนวยงานราชการทเกยวของอยางใกลชด เพอใหมนใจวาการด าเนนงานจะเปนไปตามแผนงานทตกลงรวมกน และระบเงอนไขขอตกลงในสญญาใหครอบคลมถงการเรยกคาชดเชยจากเจาของโครงการหากเกดกรณดงกลาว

ในกรณความลาชาอนเนองมาจากการท างานของบรษทฯ หรอจากผรบเหมาชวง ทกอใหเกดความเสยงทจะถกเรยกรองคาเสยหายหรอคาปรบจากความลาชาของผลงาน บรษทฯ ไดปองกนความเสยงโดยการวางแผนงาน เตรยมความพรอมในการท างานดานตาง ๆ การคดเลอกผรบเหมาชวงทมประสบการณและผลงาน ตดตามและควบคมการท างานอยางใกลชดรวมท งก าหนดเงอนไขใหบรษทฯ สามารถเรยกรองความเสยหายจากผรบเหมาชวงไดกรณทผดสญญา และก าหนดใหผรบเหมาชวงตองวางหลกประกนการท างานใหกบบรษทฯ

2.2 ความเสยงจากการจดหาวสดกอสราง วสดกอสรางทน ามาใชในการด าเนนงานโครงการของบรษทฯ นน มทงวสดทตองสงซอจากผขายทงภายในประเทศและ

ตางประเทศ วสดบางรายการอาจใชเวลานานในการจดซอและสงของ บรษทฯ ลดความเสยงในเรองดงกลาวโดยการจดกลมวสดทตองใชระยะเวลาในการสงซอนาน (Long Lead Items) มาบรหารจดซอลวงหนา เพอใหมระยะเวลาเพยงพอทจะไมเกดความลาชาจนสงผลกระทบตอการด าเนนโครงการ กอนการเขาประมลงานโครงการกอสราง บรษทฯ จะศกษาหาขอมลการจดหาวสดทส าคญโดยตดตอกบผจดหา/ผขายวสด (Supplier) เพอใหเกดความมนใจในเบองตนถงความพรอมในการจดหาวสดทส าคญตามปรมาณทตองการ การเจรจาตอรองราคาวสดกอสรางลวงหนาเพอใชในการวางแผนและรกษาระดบตนทนใหเหมาะสมและสอดคลองกบราคาทเสนอในการประมล การประมาณการคาใชจาย Contingency ไวในประมาณการตนทนลวงหนาตงแตขนตอนการเสนอราคา เพอลดความเสยงในความผนผวนของราคา และ/หรอการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

นอกจากน บรษทฯ ยงใหความส าคญการช าระเงนภายในเครดตเทอมทไดรบจากผขาย รวมท งด าเนนธรกจอยางตรงไปตรงมา เพอใหผขายเกดความเชอมน ท าใหบรษทฯ ไดรบการปฏบตทดจากผขายในการสงวสดไดตรงตามค าสงซอและสงสนคาภายในระยะเวลามาโดยตลอด

3. ความเสยงดานการเงน 3.1 ความเสยงจากการไมไดรบช าระ และ/หรอไดรบคางวดงานลาชา

ธรกจกอสรางมความเสยงทจะไมไดรบช าระเงนจากผวาจาง หรอไมสามารถเรยกเกบหนไดตรงตามเวลาทก าหน เนองจากการเรยกเกบเงนจะตองเปนไปตามความคบหนาของงานกอสราง ซงความเสยงดงกลาวอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองและเงนทนหมนเวยน แตเนองจากลกคาของกลมบรษทฯ สวนใหญเปนบรษทขนาดใหญ มชอเสยงและฐานะการเงนมนคง และ/หรอเปนหนวยงานราชการ จงท าใหความเสยงดงกลาวอยในระดบทยอมรบได กรณทเปนลกคาใหม จะมการศกษาประวตความเปนมาของธรกจ ผบรหาร ประเภทธรกจ และงบการเงนของลกคาอยางละเอยด รอบคอบ และในบางกรณ อาจจะมการเจรจาตอรองใหลกคาช าระเงนคากอสรางลวงหนากอนเรมงาน สวนภาครฐบาลและรฐวสาหกจ ความเสยงทเกดจากการเรยกเกบเงนไมไดมคอนขางนอย


- 28 -

แตอาจมความเสยงในกรณทไมสามารถเกบหนไดตรงตามเวลาทก าหนด เนองจากหนวยงานราชการและรฐวสาหกจมขนตอนการพจารณาและอนมตทยงยากและซบซอนมากกวาภาคเอกชน ดงนนในการประกอบธรกจใหประสบความส าเรจ บรษทฯ จะก าหนดสดสวนการรบงานของภาคเอกชนและหนวยงานราชการและรฐวสาหกจทเหมาะสม โดยค านงถงปจจยและสภาพแวดลอมอน ๆ ประกอบกน

3.2 ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดและตนทนบางโครงการบางสวนเปนเงนตราตางประเทศ ท าใหการเปลยนแปลงของอตรา

แลกเปลยนเงนตราตางประเทศเมอเทยบกบเงนบาทจะมผลตอตนทนหรอผลการด าเนนงานของบรษทฯ ซงบรษทฯ ไดเรมบรหารจดการความเสยงตงแตการประเมนตนทนกอนเขาประมลงานโดยประมาณการอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศในการซอสนคา/วสดทสงกวาอตราแลกเปลยนจรงในขณะนน เพอส ารองตนทนเผอส าหรบความผนผวนของอตราแลกเปลยนทจะเกดขนจรงส าหรบโครงการขนาดใหญทจ าเปนตองน าเขาวสดอปกรณจากตางประเทศในมลคาสง บรษทฯ มการเจรจาตอรองเจาของโครงการก าหนดมลคาโครงการบางสวนเปนเงนสกลเดยวกน จากนนบรษทฯ จะบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทไดรบมาจากผวาจางดวยวธการจบครายไดและคาใชจายทเปนเงนตราตางประเทศดวยการน าฝากเงนทไดรบจากผวาจางทเปนสกลเงนตางประเทศไวในบญช FCD (Foreign Currency Deposit) เมอโครงการมภาระคาใชจายทเปนสกลเงนตราตางประเทศ บรษทฯ จะใชเงนจากบญช FCD จายช าระภาระดงกลาว นอกจากนนบรษทฯ ยงท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา และการท าประกนความเสยงของอตราแลกเปลยน (FX Link)

ในระหวางป 2559 บรษทฯ มโครงการทเปนรายไดทประกอบดวยทงเงนบาทและเงนตราตางประเทศ 3 โครงการ คอ โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) ทรบงานในนาม Sinopec-TRC Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited และโครงการของบรษท สหการวศวกร จ ากด (บรษทยอย) คองานจดหา ตดตง ทดสอบระบบเครองจกรและอปกรณการผลตบหรดานกระบวนการผลตยาเสนพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบ กระทรวงการคลง

3.3 ความเสยงจากความไมเพยงพอของเงนทนหมนเวยน ในการประกอบธรกจรบเหมากอสรางนน บรษทฯ มความจ าเปนทจะตองมเงนทนหมนเวยนคอนขางสงในการจดซอวสด

อปกรณ และจายคาแรงงาน บรษทฯ จะไดรบคาจางภายหลงจากการสงมอบงานในแตละงวด หากผวาจางมปญหาช าระเงนลาชากวาก าหนด หรอบรษทฯ มการบรหารเงนทนหมนเวยนไมดจะสงผลตอกระทบตอการด าเนนงานของโครงการทอยระหวางการด าเนนการ เพอลดความเสยงดงกลาว บรษทฯ จงมนโยบายในการเจรจากบเจาของโครงการใหไดมาซงเงอนไขการช าระเงนทรดกม รวมถงการขอเงนรบลวงหนาจากผวาจาง และมมาตรการบรหารสภาพคลองของบรษทฯ ดวยการจดท าประมาณการทางการเงนในแตละโครงการ เพอบรหารจดการใหระยะเวลาทไดรบช าระเงนคางวดงาน กบการจายคาใชจายตาง ๆ ใกลเคยงกนโดยไมกระทบตอสภาพคลอง นอกจากน บรษทฯ ไดจดหาเงนทนจากแหลงตาง ๆ เชน การขอสนเชอโครงการจากสถาบนการเงน การออกหนก เพอใหสอดคลองกบการขยายตวและนโยบายการลงทนของบรษทฯ

4. ความเสยงทมผลกระทบตอสทธหรอการลงทนของผถอหลกทรพย ความเสยงจากการมผถอหนรายใหญมากกวารอยละ 25 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษท เคพเค 1999 จ ากด ถอหนในบรษทฯ จ านวน 1,453,284,277 หน คดเปนรอยละ 28.296

ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ (บรษท เคพเค 1999 จ ากด เปนบรษทฯ ทถอหนโดยนางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ รอยละ 50.50%) จงท าใหในกรณทมผถอหนมาประชมผถอหนไมถงครงหนงของหนทงหมด บรษท เคพเค 1999 จ ากด อาจจะสามารถควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมดส าหรบวาระทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผถอหน ยกเวน


- 29 -

เรองทกฎหมายหรอขอบงคบบรษทก าหนดใหไดรบเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน ดงนน ผถอหนรายอนอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนใหญเสนอได


- 30 -

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

1. ลกษณะส าคญของสนทรพยถาวรหลก สนทรพยถาวรทส าคญของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย มรายละเอยดตามมลคาทางบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 สรปไดดงน

ประเภทลกษณะสนทรพย ลกษณะกรรมสทธ

ราคาทน (พนบาท)

มลคาสทธ1 (พนบาท)

มลคาหลกประกนทตดภาระค าประกน (สทธจากคาเสอมราคาสะสม และคาเผอผลขาดทน จากการดอยคาของสนทรพย) (พนบาท)

ภาระผกพน

1. ทดน เปนเจาของ 142,062 142,062 100,000 ค าประกนวงเงนสนเชอใหกบสถาบนการเงนวงเงน 1,105 ลานบาท

2. อาคาร เปนเจาของ 212,768 193,213 - ไมม 3. เครองมอและอปกรณ2 เปนเจาของ 499,695 261,200 - ไมม

4. เครองตกแตง และเครองใชส านกงาน เปนเจาของ 96,908 36,886 - ไมม

5. ยานพาหนะ2 เปนเจาของ 99,130 36,140 - ไมม

6. สนทรพยระหวางกอสราง เปนเจาของ/ เชาซอ

57,113 57,113 - ไมม

รวมทดน อาคาร และอปกรณ 1,107,676 726,614 หมายเหต: 1. มลคาสทธ คอ มลคาราคาทนตามบญช หกดวยคาเสอมราคาสะสมและคาเผอผลขาดทนจากการดอยคา

2. ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มยานพาหนะ เครองมอ และอปกรณ ทเกดจากสญญเชาการเงน มลคาสทธตามบญชจ านวน 34 ลานบาท สญญาเชาการเงนมระยะเวลาโดยเฉลย 3 - 5 ป

1.1 การประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพย บรษทฯ และบรษทยอยไมไดประกอบธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

1.2 สนทรพยไมมตวตนทส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ประเภทลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ ราคาทน (พนบาท) มลคาสทธ (พนบาท)* ภาระผกพน คอมพวเตอรและซอฟทแวร เปนเจาของ 23,481 14,511 ไมม

หมายเหต *มลคาสทธ คอ มลคาราคาทนตามบญช หกดวยคาตดจ าหนายและคาเผอผลขาดทนจากการดอยคา


- 31 -

2. นโยบายการลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม หนงในเปาหมายของบรษทฯ คอ พฒนาโครงการลงทนในธรกจตอเนองไมต ากวา 4 โครงการ ภายในป 2562 โดยบรษทฯ มนโยบายการลงทนในในธรกจทเกอหนนและเออประโยชนตอการท าธรกจของบรษทฯ และ/หรอเปนธรกจซงอยในอตสาหกรรมทมแนวโนมเจรญเตบโตโดยจะค านงถงอตราผลตอบแทนทไดรบจากการลงทนเปนส าคญ ทงน บรษทฯ อาจจะมการรวมมอกบพนธมตรหรอนกลงทนรายอนในการรวมพฒนาโครงการการลงทนดงกลาว บรษทฯ มการสงตวแทนเขาบรหารรวมกบตวแทนผถอหนหลกตามสดสวนการถอหน และมการแบงหนาทรบผดชอบอยางชดเจน เพอรวมในการตดสนใจ และด าเนนนโยบายของบรษทฯ นน ๆ รวมทงการพจารณาลงทนจะพจารณาสดสวนการลงทนและผลตอบแทนทเหมาะสมเปนส าคญ


- 32 -

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทฯ และบรษทยอย ไมมขอพพาททางดานกฏหมายทส าคญในชวง 3 ปทผานมา ทมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ ทมจ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ขอพพาททางดานแรงงานสวนใหญ ทผานมาเกดขนจากเรยกรองคาชดเชยของพนกงานสญญาจาง ซงวาจางส าหรบโครงการตาง ๆ โดยมระยะเวลาวาจางตามสญญาสอดคลองกบระยะเวลาการด าเนนงานของแตละโครงการ


- 33 -

6. ขอมลทวไป และขอมลส าคญอน ชอบรษท : บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจรบเหมากอสรางในงานวางระบบทอ ธรกจรบเหมาตดตงระบบวศวกรรมและ

กอสรางโรงงานในอตสาหกรรมพลงงานและปโตรเคม และธรกจพฒนาโครงการและการลงทน

ทตงส านกงานใหญ : เลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 10220 เลขทะเบยนบรษท : 0107548000293 เวบไซต : www.trc-con.com โทรศพท : +66 2022 7777 โทรสาร : +66 2022 7788 จ านวนทนจดทะเบยน : 726,373,442.88 บาท จ านวนทนทเรยกช าระแลว : 641,998,220.00 บาท จ านวนหนสามญ : 5,135,985,760 หน มลคาทตราไวตอหน : 0.125 บาท บคคลอางองอน ๆ นายทะเบยนหลกทรพย ทตง โทรศพท โทรสาร

: : : :

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เลขท 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 +66 2009 9000 +66 2009 9991

ผสอบบญช ทตง โทรศพท โทรสาร

: : : :

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เลขท 193/136-137 อาคารเลครชดาคอมเพลกซ ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 +66 2264 0777, +66 2661 9190 +66 2264 0789-90, +66 2661 9192


- 34 -

ขอมลทวไปของนตบคคลทบรษทฯ ถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

บรษทยอย ชอบรษท : บรษท สหการวศวกร จ ากด สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 99.99 ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจรบเหมากอสรางงานดานสาธารณปโภคพนฐานและงานกอสรางทวไป ทตงส านกงานใหญ : เลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 10220 เลขทะเบยนบรษท : 0105497000257 เวบไซต : www.sahakarn.com โทรศพท : +66 2022 7777 โทรสาร : +66 2022 7788 ทนจดทะเบยน : 500,000,000 บาท ทนทเรยกช าระแลว : 500,000,000 บาท จ านวนหนสามญ : 50,000,000 หน มลคาทตราไวตอหน : 10 บาท ชอบรษท : TRC Investment Limited สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 100 ประเภทธรกจ : ลงทน และเขาประมลงานในโครงการตาง ๆ ทตงส านกงานใหญ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius เลขทะเบยนบรษท : 079207 C1/GBL ทนจดทะเบยน : 1 เหรยญสหรฐอเมรกา ทนทเรยกช าระแลว : 1 เหรยญสหรฐอเมรกา จ านวนหนสามญ : 1 หน มลคาทตราไวตอหน : 1 เหรยญสหรฐอเมรกา

ชอบรษท : TRC International Limited สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 100 (ถอผานTRC Investment Limited) ประเภทธรกจ : ลงทน และเขาประมลงานในโครงการตาง ๆ ทตงส านกงานใหญ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong เลขทะเบยนบรษท : 1202588 ทนจดทะเบยน : 10,000 เหรยญฮองกง ทนทเรยกช าระแลว : 10 เหรยญฮองกง จ านวนหนสามญ : 1 หน มลคาทตราไวตอหน : 10 เหรยญฮองกง


- 35 -

ชอบรษท : TRC Engineering LLC สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 70 (ถอผาน TRC International Limited) ประเภทธรกจ : ใหบรการงานวศวกรรมกอสรางทสาธารณรฐสลตานโอมาน ทตงส านกงานใหญ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 เลขทะเบยนบรษท : 1108601 ทนจดทะเบยน : 250,000 โอมานเรยล ทนทเรยกช าระแลว : 250,000 โอมานเรยล จ านวนหนสามญ : 250,000 หน มลคาทตราไวตอหน : 1 โอมานเรยล

ชอบรษท : TRC Middle East LLC สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 70 (ถอผาน TRC International Limited) ประเภทธรกจ : ใหบรการงานวศวกรรมกอสรางทสาธารณรฐสลตานโอมาน ทตงส านกงานใหญ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 เลขทะเบยนบรษท : 1070009 ทนจดทะเบยน : 150,000 โอมานเรยล ทนทเรยกช าระแลว : 150,000 โอมานเรยล จ านวนหนสามญ : 150,000 หน มลคาทตราไวตอหน : 1 โอมานเรยล

กจการรวมคา ชอบรษท : กจการรวมคา ซโนเปค-ทอารซ สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 30

(บรษท ซโนเปค อนเตอรเนชนแนล ปโตรเลยม เซอรวส คอรปอเรชน รอยละ 70) ประเภทธรกจ : ใหบรการงานวางทอกาซธรรมชาต จากจงหวดสระบรถงจงหวดนครราชสมา ทตงส านกงานใหญ : เลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพมหานคร 10220 เลขประจ าตวผเสยภาษอากร : 0993000315361 โทรศพท : +66 2022 7761


- 36 -

ชอบรษท : กจการรวมคา ไฮโดรเทค สหการ สดสวนการลงทนของบรษทฯ : รอยละ 49

(บรษท ไฮโดรเทค จ ากด (มหาชน) รอยละ 51)

ประเภทธรกจ : ด าเนนการงานจางเหมากอสรางโครงการปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาค สาขาเกาะสมย อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน (กจการรวมคานจดตงขนเฉพาะการด าเนนงานกอสรางโครงการนเทานน)

ทตงส านกงานใหญ : เลขท 1 อาคารทพแอนดท ชน 14 ซอยวภาวดรงสต 19 แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

เลขประจ าตวผเสยภาษอากร : 0993000342674 โทรศพท : +66 2936 1661-2

บรษทอน ๆ ชอบรษท : บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) สดสวนการถอหนของบรษทฯ : รอยละ 23.43 (ถอผาน TRC Investment Limited สาธารณรฐมอรเชยส)

รอยละ 2.79 (ถอผาน TRC International Limited เขตบรหารพเศษฮองกงแหงสาธารณรฐประชาชนจน)

ประเภทธรกจ : ประกอบกจการเหมองแรโพแทชเพอใช ในอตสาหกรรมเคมภณฑและปย ทตงส านกงานใหญ : เลขท 8 อาคารทอารซ ช น 5 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน

กรงเทพมหานคร 10220 เลขทะเบยนบรษท : 0107547000478 โทรศพท : +66 2001 7733 โทรสาร : +66 2001 7739 ทนจดทะเบยน : 2,805,797,300 บาท ทนทเรยกช าระแลว : 2,688,308,700 บาท จ านวนหนสามญ : 26,883,087 หน มลคาทตราไวตอหน : 100 บาท


- 37 -

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

1. จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มทนจดทะเบยนจ านวน 726,373,442.88 บาท ทนเรยกช าระแลว 641,998,220 บาท

แบงเปนหนสามญ 4,534,829,671 หน มลคาทตราไวหนละ 0.125 บาท 1.1 หนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ

-ไมม- 1.2 ขอตกลงระหวางผถอหนรายใหญ

-ไมม-

2. โครงสรางผถอหน 2.1 ผถอหนรายใหญ

ผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ชอผถอหน จ านวนหน สดสวนการถอหน

1. กลมนางไพจตร รตนานนท 1,460,784,027 28.45%

- นางไพจตร รตนานนท 7,499,750 0.15%

- บรษท เคพเค 1999 จ ากด(1) 1,453,284,277 28.30%

2. SMPR Holding Pte. Ltd. 252,562,500 4.92%

3. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 145,560,215 2.83%

4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(2)

139,206,912

2.71%

5. นายแสงชย วสนธรา 136,791,775 2.66%

6. นายอานนทชย วระประวต 100,000,000 1.95%

7. Samlee Corporation(3) 93,937,494 1.83%

8. นายสมภพ ตงธนาธกล 51,000,000 0.99%

9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

49,297,140

0.96%

10. นายทตนนท นาคะศร 37,133,875 0.72%

11. ผถอหนอน ๆ 2,669,711,822 51.98%

จ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมด 5,135,985,760 100.00%

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2559 บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จากด (มหาชน)

- 38 ‐

หมายเหต: 1. บรษท เคพเค 1999 จากด เปนบรษททนางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ ถอหนรอยละ 50.50 2. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คอ

Custodian ของ Broker Shkhothai Fund 3. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คอ นายสมชาย ดารงสนทรชย (ถอหนใน Samlee รอยละ 100)

3. การออกหลกทรพยอน ในป 2556 บรษทฯ ไดจดสรรใบสาคญแสดงสทธในการซอหนใหแกกรรมการและพนกงานตามโครงการ ESOP - W2 จานวน 31,600,000 หนวย กาหนดวนใชสทธแปลงสภาพระหวางป 2557 - 2559 สนสดโครงการวนท 30 มถนายน 2559 รายละเอยด ESOP-W2 ปรากฏในหวขอ 8. “โครงสรางการจดการ” หวขอยอย “(ค) คาตอบแทนอนของกรรมการและผบรหาร" หนา 47 - 48

ในเดอนกรกฎาคม 2558 บรษทฯ มการออกหนกใหกบบคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงน 100 ลานบาท หนกมอาย 2 ป อตราดอกเบยรอยละ 4.68 ตอป จายชาระดอกเบยทก 3 เดอน

ในเดอนมนาคม 2559 บรษทฯ มการออกหนกใหกบบคคลโดยเฉพาะเจาะจงจานวนเงน 200 ลานบาท หนกมอาย 2 ป ครบกาหนดไถถอนในวนท 10 มนาคม 2561 อตราดอกเบยรอยละ 4.68 ตอป จายชาระดอกเบยทก 3 เดอน

4. นโยบายการจายเงนปนผล 4.1 นโยบายของบรษทฯ

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 40 ของกาไรสทธหลงจากหกภาษและสารองตามกฎหมาย อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบแผนการลงทน ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต โดยอยภายใตเงอนไขทการดาเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน เชน ใชเปนทนสารองสาหรบการชาระคนเงนก ใชเปนเงนลงทนเพอขยายธรกจของบรษทฯ หรอกรณมการเปลยนแปลงสภาวะตลาดซงอาจมผลกระทบตอกระแสเงนสดของบรษทฯ ในอนาคต โดยใหอานาจคณะกรรมการของบรษทฯ เปนผพจารณา ทงน มตของคณะกรรมการของบรษทฯ ทอนมตใหจายเงนปนผลจะตองถกนาเสนอเพอขออนมตจากทประชมผถอหน เวนแตเปนการจายเงนปนผลระหวางกาลซงคณะกรรมการของบรษทฯ มอานาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได แลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ประวตการจายเงนปนผลของบรษทฯ ไดแสดงในหวขอ 14. “การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ” หวขอยอย “อตราผลตอบแทนตอผถอหน” หนา 112

4.2 นโยบายของบรษทยอย

-ไมม-


- 39 -

8. โครงสรางการจดการ

1. คณะกรรมการบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 องคประกอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการขอบบรษทฯ เปนผทรงคณวฒทมคณสมบตครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนทเกยวของ ซงประกอบดวยบคคลทมความรความสามารถ เปนผมบทบาทส าคญในการก าหนดนโยบายของบรษทฯ รวมกบผบรหารระดบสงในการวางแผนการด าเนนงาน ทงระยะสนและระยะยาว ตลอดจนรวมก าหนดวสยทศน พนธกจ และเปาหมาย การบรหารงานขององคกร มบทบาทส าคญในการก ากบดแลตรวจสอบ และประเมนผลการด าเนนงานของบรษทฯ และผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการของบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย มรายชอดงตอไปน

คณะ กรรมการบรษท

คณะกรรมการชดยอย

รายชอกรรมการและผบรหาร

คณะก

รรมก

ารตรวจสอ

บ

คณะก

รรมก

ารพจ

ารณา

ค าตอ

บแทน

และส

รรหา

คณะก

รรมก

าร

บรรษ

ทภบาล

คณะก

รรมก

ารบร

หาร

ความเสยง

คณะก

รรมก

ารบร

หาร

คณะก

รรมก

ารจด

การ

1. นางไพจตร รตนานนท* ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน กรรมการอสระ

3. นายอรณ จรชวาลา กรรมการอสระ

4. นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการอสระ

5. รศ.พเศษ เสตเสถยร กรรมการอสระ

6. นายสมย ลสกล กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

7. นายภาสต ลสกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

8. นางพจนย เผาสวสด กรรมการ และประธานเจาหนาทการตลาด 9. นายโลห อง ค กรรมการ และรองประธานเจาหนาทปฏบตการ

10. นายศกดา ตนตวฒนกล รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 11. นายเชวง รศรกตต รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 12. นางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร 13. นายวศลย เอกธรรมกล ผชวยผอ านวยการสายงานปฏบตการ

14. นายนธธช ทพยอนนตสกล ทปรกษาฝายบรหารจดการพสดและโลจสตกส 15. นายอ านวย ลายไม ทปรกษาโครงการ

รวมจ านวนกรรมการและผบรหารของแตละชด 9 3 6 3 4 4 9 ประธานกรรมการ กรรมการ/สมาชก

* ประธานกรรมการเปนตวแทนจากบรษท เคพเค 1999 จ ากด ผถอหนรายใหญ

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวย นางไพจตร รตนานนท นายสมย ลสกล นายภาสต ลสกล และ

นางพจนย เผาสวสด กรรมการสองคนในสคนนลงลายมอรวมกน และประทบตราส าคญบรษทฯ

โดยมนางสาวอนเรอน สจรตธรรม เปนเลขานการบรษท


- 40 -

คณะกรรมการบรษท สหการวศวกร จ ากด ประกอบดวยกรรมการ 6 คน ดงน

รายชอกรรมการ คณะกรรมการ

บรษท

กรรมการผมอ านาจ ลงนาม*

1. นางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ

๏

2. นายสมย ลสกล กรรมการ

๏

3. นางพจนย เผาสวสด กรรมการ

๏

4. นายภาสต ลสกล กรรมการ ๏

5. นายศกดา ตนตวฒนกล กรรมการ

6. นายเชวง รศรกตต กรรมการ

รวมจ านวนกรรมการ 6 4 ประธานกรรมการ กรรมการ ๏ กรรมการผมอ านาจลงนาม

*กรรมการสองคนในสคนนลงลายมอรวมกน และประทบตราส าคญบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท มดงน

1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตทประชมผถอหน เวนแตในเรองทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนการด าเนนการ เชน เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตทประชมผถอหน การท ารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย และการซอหรอขายสนทรพยทส าคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอน ๆ ก าหนด เปนตน

2. ก าหนดหรอเปลยนแปลงชอกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษทฯ 3. ก าหนดนโยบาย กลยทธ และทศทางการด าเนนงานของบรษทฯ และการก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตาม

นโยบาย กลยทธ และทศทางทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดแก ผถอหนและการเตบโตอยางย งยนยกเวนนโยบายหรอการด าเนนงานทตองไดรบความเหนชอบและอนมตจากทประชม ผถอหน

4. พจารณาตดสนใจในเรองทมสาระส าคญ เชน แผนธรกจ งบประมาณ โครงการลงทนขนาดใหญ อ านาจการบรหาร และรายการอนใดตามทกฎหมายก าหนด

5. ประเมนผลการปฏบตงานและก าหนดคาตอบแทนของฝายบรหาร 6. รบผดชอบตอผลประกอบการและการปฏบตงานของฝายบรหาร โดยมความตงใจและความระมดระวงในการปฏบตงาน 7. จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมทงดแลใหมกระบวนการในการประเมน

ความเหมาะสมของการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล การบรหารการจดการความเสยง การรายงานทางการเงน และการตดตามผล

8. ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยกบบรษทฯ 9. ก าหนดขอบงคบหรอระเบยบภายในของบรษทฯ ในเรองตางๆ 10. รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบ

บญชไวในรายงานประจ าป และครอบคลมเรองส าคญตางๆ ตามนโยบายขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


- 41 -

11. อ านาจในการด าเนนการดงตอไปนจะกระท าไดกตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ทงน ก าหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดของบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน (ก) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (ข) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสย และอยในขายทกฎหมายหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย ระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน นอกจากนน ในกรณตอไปนจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการดวยคะแนนเสยงขางมากของ

กรรมการทเขารวมประชม และทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษทฯ (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายให

บคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทฯ หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน (ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษทฯ (ฉ) การอนใดทก าหนดไวภายใตบทบญญตของกฎหมายวาดวยหลกทรพย และ/หรอ ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยใหตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงดงกลาวขางตน

12. คณะกรรมการบรษทอาจแตงตงกรรมการจ านวนหนงตามทเหนสมควรใหเปนคณะกรรมการจดการเพอปฏบตงานตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ทงน การมอบอ านาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอ านาจทท าใหกรรมการจดการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดท ากบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) รวมทงก าหนดใหตองขอความเหนชอบจากทประชมผถอหนในการท ารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยทส าคญของบรษทฯ เพอใหสอดคลองตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ขอบเขต หนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการมบทบาทหนาทก ากบดแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏบตงานเชงกลยทธของฝายจดการ รวมทงใหค าแนะน าและสนบสนนการด าเนนธรกจของฝายจดการ แตไมมสวนรวมในการบรหารงานประจ าของบรษทฯ ประธานกรรมการเปนผท าหนาทเปนประธานในทประชมคณะกรรมการบรษทและทประชม ผถอหน และสนบสนนใหกรรมการทกคนมสวนรวมในการประชม ตลอดจนดแลใหการประชมคณะกรรมการบรษทและผถอหนด าเนนไปอยางมประสทธภาพจนส าเรจลลวง


- 42 -

สรปการเขาประชมของกรรมการในป 2559 การเขารวมประชมกรรมการในป 2559 (ครง)

รายชอกรรมการบรษท

สามญ

ผถอห

นประจ าป

คณะกรรมก

ารบร

ษท


ารตร

วจสอ

บ


ารพจ

ารณา

คาตอ

บแทน

และส

รรหา


าร บรรษท

ภบาล


ารบร

หาร

ความเสยง


ารบร

หาร


ารจด

การ

1. นางไพจตร รตนานนท 1/1 7/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน 1/1 7/7 4/4 3/3 ไมไดเปน 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน 3. นายอรณ จรชวาลา 1/1 5/7 4/4 2/3 2/2 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน 4. นางพวงทพย ศลปศาสตร* 1/1 4/5 2/3 1/1 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 5. รศ.พเศษ เสตเสถยร 1/1 6/7 ไมไดเปน 3/3 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 6. นายสมย ลสกล 1/1 7/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 2/2 ไมไดเปน 7. นายภาสต ลสกล 1/1 7/7 ไมไดเปน 3/3 ไมไดเปน 2/2 2/2 15/15 8. นางพจนย เผาสวสด 1/1 7/7 ไมไดเปน 3/3 2/2 2/2 2/2 14/15 9. นายโลห อง ค 1/1 6/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 2/2 7/15

* นางพวงทพย ศลปศาสตร ไดรบการแตงตงเปนกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบเมอวนท 24 กมภาพนธ 2559 แทนพล.ต.อ.จรมพร สระมณ ทลาออกจากกรรมการ เมอวนท 27 มกราคม 2559

สรปการไดรบการแตงตงเปนกรรมการ

รายชอกรรมการ ปทไดรบแตงตงเปนกรรมการ

ปทเลอกครงลาสด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/ การแตงตง เปนกรรมการ

ในการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2559

การแตงตง ในการประชมสามญผถอหนครงถดไป

1. นางไพจตร รตนานนท 2548 2559 ประธานกรรมการ ใช 2562

2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน 2548 2558 กรรมการอสระ ไมใช 2561

3. นายอรณ จรชวาลา 2552 2559 กรรมการอสระ ใช 2562

4. นางพวงทพย ศลปศาสตร 2559 - กรรมการอสระ ไมใช 2560

5. รศ.พเศษ เสตเสถยร 2548 2558 กรรมการอสระ ไมใช 2561

6. นายสมย ลสกล 2550 2557 กรรมการทเปนผบรหาร ไมใช 2560

7. นายภาสต ลสกล 2556 2557 กรรมการทเปนผบรหาร ไมใช 2560

8. นางพจนย เผาสวสด 2550 2558 กรรมการทเปนผบรหาร ไมใช 2561

9. นายโลห อง ค 2558 2559 กรรมการทเปนผบรหาร ใช 2562


- 43 -

2. บรหาร แผนผงองคกรของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ผบรหารของบรษทฯ มจ านวน 8 คน ดงน 1. นายภาสต ลสกล ประธานเจาหนาทบรหาร 2. นางพจนย เผาสวสด ประธานเจาหนาทการตลาด 3. นายโลห อง ค รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 4. นายศกดา ตนตวฒนกล รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 5. นายเชวง รศรกตต รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 6. นางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร 7. นางสาวอนเรอน สจรตธรรม ผจดการฝายการเงนและนกลงทนสมพนธ และเลขานการบรษท 8. นางสาวเรวด อาจหาญ ผจดการฝายบญช

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหาร มดงน 1. เปนผสนบสนน และอ านวยการการท างานของคณะกรรมการบรษท ทงในดานปฏบตการและดานงานอ านวยการ น าเสนอ

งานตอคณะกรรมการบรษท เปนผเชอมตอระหวางกรรมการบรษท และพนกงาน

2. ด าเนนการวางระบบบรหารงาน การผลตสนคาหรอบรการจนถง การสงมอบงาน เชน การตลาด งานประมล งานออกแบบ งานจดซอ การผลต และการสงมอบ


- 44 -

3. รบผดชอบดานการจดการทางการเงน ภาษ ความเสยง และการจดการ และน าเสนองบประมาณประจ าปตอคณะกรรมการบรษท และดแลการจดการ และจดสรรทรพยากรองคกรใหเปนไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตกฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบ

4. ก ากบดแลการจดการดานทรพยากรบคคลทมประสทธภาพ และใหเปนไปตามอ านาจหนาททก าหนดไว และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบ

5. ด าเนนการดานประชาสมพนธองคกร และชมชนสมพนธ เปาหมายขององคกร รวมทงสนคาและบรการ จะตองไดรบการเผยแพรประชาสมพนธ เพอใหเกดภาพลกษณทด และเปนทภาคภมใจของผถอหน

6. ด าเนนการเรองการจดหาทนเพอการด าเนนงานของบรษท วางแผนการจดหาทน แหลงทน กลยทธการจดหาทน การจดท าเอกสารการหาทน และอน ๆ

7. ด าเนนการเรองอนใด ขององคกร ตามทคณะกรรมการบรษทจะมอบหมาย ทงน ประธานเจาหนาทบรหารจะอยภายใตการบงคบบญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบรษท และประธาน

เจาหนาทบรหารจะด ารงต าแหนงประธานคณะกรรมการจดการโดยต าแหนง อนง ประธานเจาหนาทบรหาร ไมมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ เกยวกบรายการหรอเรองทประธานเจาหนาทบรหาร

หรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด (ตามขอบงคบของบรษทฯ ตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยประกาศก าหนด หรอตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด) ทจะท าขนกบบรษทฯ หรอบรษทยอย 3. เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตงใหนางสาวอนเรอน สจรตธรรม ด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษทตงแตวนท 8 พฤศจกายน 2550

การศกษา: ปรญญาโท บรหารธรกจ-การเงน สถาบนบณฑตพฒนาบรหารศาสตร ปรญญาตร พาณชยศาสตรและการบญช สาขาทฤษฎบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประวตการท างาน: ปรากฏดงหวขอ “คณะกรรมการและผบรหาร”

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของเลขานการบรษท มดงน

1. จดท าและเกบรกษาเอกสาร - ทะเบยนกรรมการ - หนงสอเชญประชมคณะกรรมการรวมถงหนงสอนดประชมคณะกรรมการชดยอยทเปนเลขานการ คอคณะกรรมการ

พจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทภบาล - รายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย - หนงสอเชญประชม และรายงานการประชมผถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสย และหนงสอรบรองความเปนอสระทรายงานโดยกรรมการและผบรหาร และจดสงส าเนารายงานดงกลาวใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน


- 45 -

3. ด าเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการตลาดทนประกาศก าหนด และตามทบรษทฯ มอบหมาย อาทเชน - ใหค าแนะน าดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของ และขอพงปฏบตดานการก ากบดแลใหการด าเนนกจกรรม

ของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย - ท าหนาทในการด าเนนการจดประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบรรษทภบาล - ท าหนาทเปน Contact Person รบผดชอบในการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศทถกตอง ครบถวนตามกฎหมาย

ใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย - หนาทอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากบรษทฯ

4. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน (ก) คาตอบแทนกรรมการป 2559

คาตอบแทนกรรมการป 2559 ของบรษทฯ สรปไดดงน 1. คาตอบแทนรายเดอน ส าหรบประธานกรรมการ 50,000 บาทตอเดอน กรรมการอสระทเปนประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 25,000 บาทตอเดอน กรรมการอสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทตอเดอน และกรรมการทเปนผบรหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทตอเดอน

2. คาตอบแทนพเศษหรอโบนส ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ไดอนมตการจายโบนสกรรมการส าหรบผลการด าเนนงานป 2558 ใหกบประธานกรรมการและกรรมการอสระรวม 5 คน รวมเปนเงนโบนสทงสน 1,860,000 บาท ดงน

- ประธานกรรมการ 660,000 บาท - กรรมการอสระ 4 คน ประกอบดวย รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน นายอรณ จรชวาลา รศ.พเศษ เสตเสถยร

และพล.ต.อ.จรมพร สระมณ (อดตกรรมการอสระทลาออกในเดอนมกราคม 2559) คนละ 300,000 บาท รวม 1,200,000 บาท

3. คาเบยประชม ส าหรบคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง ในอตรา 10,000 บาทตอคนตอการเขารวมประชมตอครง (ใหเฉพาะกรรมการอสระ)

ส าหรบบรษทยอย ในป 2559 มการจายคาตอบแทนกรรมการเพยงบรษทเดยว คอ บรษท สหการวศวกร จ ากด ในรปแบบคาตอบแทนรายเดอน ใหกบกรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาททตอเดอน

สรปการจายคาตอบแทนกรรมการป 2559 เปนดงน


- 46 -

(หนวย: บาท)

กรรมการบรษทฯ และ

บรษท สหการวศวกร จ ากด

คาตอบแทนกรรมการทอารซ

คาตอบแทน กรรมการ

สหการวศวกร

คาตอบแทนรวม

คณะกรรมการบรษท

(ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดอนป 59 และโบนสป 58

คาเบยประชม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาเบยประชม คณะกรรมการ

พจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา

คาเบยประชม คณะกรรมการบรรษทภบาล

คาเบยประชม คณะกรรมการบรหารความ

เสยง

1. นางไพจตร รตนานนท 1,260,000 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 120,000 1,380,000 2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน 600,000 40,000 30,000 ไมไดเปน 20,000 ไมไดเปน 690,000 3. นายอรณ จรชวาลา 540,000 40,000 20,000 20,000 20,000 ไมไดเปน 640,000 4. พล.ต.อ.จรมพร สระมณ* 320,000 - 10,000 - - ไมไดเปน 330,000 5. นางพวงทพย ศลปศาสตร 204,000 20,000 10,000 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 234,000 6. รศ.พเศษ เสตเสถยร 540,000 ไมไดเปน 30,000 20,000 ไมไดเปน ไมไดเปน 590,000 7. นายสมย ลสกล 120,000 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 120,000 240,000 8. นายภาสต ลสกล 120,000 ไมไดเปน ไมได

เบยประชม ไมไดเปน ไมได

เบยประชม 120,000 240,000

9. นางพจนย เผาสวสด 120,000 ไมไดเปน ไมได เบยประชม

ไมได เบยประชม

ไมได เบยประชม

120,000 240,000

10. นายโลห อง ค 120,000 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 120,000 11. นายศกดา ตนตวฒนกล ไมไดเปนกรรมการทอารซ 120,000 120,000 12. นายเชวง รศรกตต ไมไดเปนกรรมการทอารซ 120,000 120,000

รวมคาตอบแทนกรรมการ ทอารซ และสหการวศวกรป 2559

3,944,000 100,000 100,000 40,000 40,000 720,000 4,944,000

* พล.ต.อ.จรมพร สระมณ เปนอดตกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ทลาออกจากกรรมการเมอวนท 27 มกราคม 2559

(ข) คาตอบแทนทเปนตวเงนของผบรหารของบรษท

*หมายเหต: 1. ป 2558 มผบรหาร 8 คน ประกอบดวย นายสมย นายภาสต นางพจนย นายโลห อง ค นางสาวจงกลณ นายศกดา นายเชวง และนางสาวภาวตา สวนป 2559 นางสาวจงกลณ ไดลาออกจากต าแหนงผอ านวยการสายงานบญชและการเงน

2. คาตอบแทนประกอบดวยเงนเดอน โบนส ประกนชวตและอบตเหตกลม ประกนสขภาพ เงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ และในทนไมรวมคาตอบแทนของผจดการฝายบญช และผจดการฝายการเงน

คาตอบแทน ป 2558 ป 2559

จ านวนราย จ านวนเงน (ลานบาท) จ านวนราย จ านวนเงน (ลานบาท) เงนเดอนรวม 8* 26.70 7 29.67 โบนสรวม 8 5.39 8 6.20

รวมทงสน 32.09 35.87


- 47 -

คาตอบแทนอน (ก) คาตอบแทนอนของกรรมการ ประธานกรรมการไดรบเงนประกนสงคมและเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ (ในป 2559 รวม 58,500 บาท) ประกน

ชวตและอบตเหตกลม ประกนสขภาพ รถประจ าต าแหนง คนขบรถ และคาน ามน

(ข) คาตอบแทนอนของผบรหาร เงนกองทนส ารองเลยงชพ

(ค) คาตอบแทนอนของกรรมการและผบรหาร

ใบส าคญแสดงสทธแกกรรมการและพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอย ครงท 2 (โครงการ ESOP-W2) ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 ไดมมตอนมตการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ

บรษทฯ ใหแกกรรมการและพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอย ครงท 2 ตามโครงการ ESOP จ านวน 32,000,000 หนวย อาย 3 ป ทราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท และราคาใชสทธ 4.70 บาท สามารถใชสทธไดทกวนท 30 ของทกสนไตรมาส การใชสทธครงแรกก าหนดเปนวนท 30 มถนายน 2557 และสนสดวนท 30 มถนายน 2559 โดยมวตถประสงคเพอเปนแรงจงใจและตอบแทน การปฏบตงานของกรรมการและพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอย และเพอใหบคคลดงกลาวมความตงใจในการท างาน เพอสรางประโยชนสงสดใหแกบรษทฯ อนจะสงผลทางออมตอประโยชนโดยรวมของบรษทฯ และผถอหน อกท งเพอเปนการสรางแรงจงใจใหกรรมการและพนกงาน ใหท างานกบบรษทฯ และ/หรอบรษทยอยตอไปในระยะยาวอนจะสงผลดตอการปฏบตงานและการด าเนนธรกจของบรษทฯ ในอนาคต

เมอวนท 1 กรกฎาคม 2556 บรษทฯ ไดจดสรรใบส าคญแสดงสทธใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด รวม 78 คน จ านวนใบส าคญแสดงสทธรวม 31,600,000 หนวย โดยกรรมการและผบรหารของบรษทฯ จ านวน 11 ราย ไดรบการจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนบรษทคดเปนสดสวนรอยละ 20.89 เมอเทยบกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนของบรษทฯ ทจดสรรทงหมด

ในระหวางป 2556 ถงเดอนมถนายน 2557 มการลาออกของกรรมการและพนกงาน และไดมการพจารณาจดสรรใบส าคญแสดงสทธสวนของพนกงานทลาออกใหกบพนกงานทเขาเกณฑเพมเตม สงผลใหจ านวนใบส าคญแสดงสทธทจดสรรสทธกอนการใชสทธครงแรกเปน 31,598,200 หนวย

เมอวนท 24 เมษายน 2557 ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 ไดมมตแกไขราคาใชสทธของใบส าคญแสดงสทธจากเดม 4.70 บาท เปน 3.03 บาทตอหน

เมอวนท 29 เมษายน 2558 ทประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 มมตอนมตการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนสามญของบรษทฯจากเดมมลคาหนทตราไวหนละ 0.50 บาทเปนมลคาทตราไวหนละ 0.125 บาท และอนมตการจายปนผลเปนหนในอตรา 4 หนเดมตอ 1 หนปนผล จงท าใหมการปรบสทธการใชสทธ ESOP – W2 เปน 1 หนวยตอ 5 หน และแกไขราคาใชสทธจาก 3.03 บาท เปน 0.606 บาทตอหน

เงนสมทบ ป 2558 ป 2559

จ านวนราย จ านวนเงน (ลานบาท) จ านวนราย จ านวนเงน (ลานบาท) กองทนส ารองเลยงชพ 7 1.84 5 1.29


- 48 -

สรปการใชสทธซอหนสามญจากใบส าคญแสดงสทธซอหนสามญ ESOP – W2 ดงน สทธซอหนสามญ ป 2557 (ครงท 1-3) 9,565,897 หนวย ป 2558 (ครงท 4 – 7) 14,813,265 หนวย ป 2559 (ครงท 8 – 9) 6,098,518 หนวย รวม 30,477,680 หนวย สวนทยกเลกสทธจากการลาออกของกรรมการและพนกงาน 1,120,520 หนวย รวมการใชสทธซอหนสามญป 2557 - 2559 31,598,200 หนวย

5. บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด มพนกงานทงสน 1,207 คน ประกอบดวยพนกงาน

ประจ า 525 คน และพนกงานชวคราว 682 คน แบงตามสายงานตาง ๆ ไดดงน

ฝายงาน จ านวนพนกงาน (คน)

ป 2558 ป 2559 1. พนกงานประจ า 2. ฝายบรหาร (ตงแตระดบผอ านวยการขนไป) 8 7 3. สายงานปฏบตการ และวศวกรรม 237 449 4. สายงานบรหารองคกร 26 32 5. ฝายบญช และฝายการเงน 15 19 6. สายงานการตลาด พฒนาโครงการและการลงทน 13 18

รวม 299 525 พนกงานชวคราว 1,046 682

รวมพนกงานทงหมด 1,345 1,207

ผลตอบแทนพนกงาน ในป 2559 บรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงานจ านวนรวมท งสน 519.16 ลานบาท ผลตอบแทนไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา โบนส เงนประกนสงคม ประกนชวตและอบตเหตกลม ประกนสขภาพ และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ เปนตน (หนวย: ลานบาท)

ผลตอบแทนพนกงาน (ไมรวมกรรมการและผบรหารทแสดงในหวขอกอนหนา)

ป 2558 ป 2559

พนกงานประจ า 306.94 347.71 พนกงานสญญาจาง 161.91 171.45

รวมผลตอบแทนทงหมด 468.85 519.16 บรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด มการตงกองทนส ารองเลยงชพ ภายใตการบรหารงานของบรษทหลกทรพย

จดการกองทนทสโก จ ากด ตงแตป 2548 โดยมการกนส ารองเงนกองทนส ารองเลยงชพในอตรารอยละ 3 - 7 ของอตราคาจาง


- 49 -

กองทนส ารองเลยงชพ บรษทฯ ไดจดตงกองทนส ารองเลยงชพ ทสโกมาสเตอรรวมทน ซงจดทะเบยนแลว บรหารโดยบรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด โดยมวตถประสงคหลกเพอสรางขวญและก าลงใจใหแกพนกงาน และเพอจงใจใหพนกงานท างานกบบรษทฯ ในระยะยาว ซงในป 2559 บรษทฯ มเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพเปนเงนจ านวน 57.85 ลานบาท และบรษท สหการวศวกร จ ากด เปนเงนจ านวน 2.04 ลานบาท (ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2559)

นโยบายการพฒนาพนกงาน ตามปรชญาองคกรของบรษทฯ ถอวาพนกงานเปนทรพยากรทมคณคามากทสดขององคกร ซงบรษทฯ ไดยดมนและ

มงเนนการบรหารทรพยากรบคคลอยางตอเนองมาโดยตลอด เพอใหสอดคลองกบวสยทศนขององคกรทตองการเปนผน าของประเทศในธรกจรบเหมากอสรางทเนนคณภาพและความปลอดภย ในดานงานกอสรางทอกาซธรรมชาต และงานกอสรางอตสาหกรรมปโตรเคม และพลงงาน และมการเตบโตอยางย งยนมนคง

บรษทฯ มนโยบายในการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล ดงตอไปน 1. บรษทฯ มกระบวนการสรรหาและคดเลอกทพจารณาจาก Job Description เนองจากลกษณะงานของบรษทฯ ตอง

ใชพนกงานทมความรความช านาญเฉพาะทาง (Specialist) ทงน บรษทฯ เหนความส าคญของการท างานอยางมความสข จงมงเนนการคดเลอกพนกงานใหถกตองกบงาน (Put the right man to the right job) โดยเมอพนกงานมาเรมงานกบบรษทฯ ทางหวหนางานจะมการชแจงงานตาม Job Description ใหพนกงานไดรบทราบอยางละเอยดเพอความชดเจนและโปรงใสในการท างานตอไป

2. บรษทฯ มกระบวนการดแลดานผลตอบแทนและสวสดการพนกงานทกระดบ โดยนอกเหนอจากสวสดการพนฐานตามกฎหมายแลว บรษทฯ ไดจดท าสวสดการอนใหกบพนกงานเพมเตม ไดแก

2.1 การจดท าบตรประกนสขภาพ ทงน เพอใหพนกงานไดมความสะดวกในการเขารบการรกษาพยาบาลไดทกททกเวลาโดยไมตองรบผดชอบคาใชจายใด ๆ ทงในสวนของผปวยนอก ผปวยใน การผาตดรวมถงการรกษาดานทนตกรรม

2.2 การจดท าประกนชวตและอบตเหตหม ทงน เพอใหพนกงานมความมนใจในการท างาน เนองจากการท างานสวนใหญของบรษทฯ นนมความเสยง เพราะเปนการท างานทสถานทกอสราง (Site) เปนสวนใหญ

2.3 การจดตงกองทนส ารองเลยงชพใหกบพนกงานตงแตป 2548 เพอใหพนกงานไดสะสมเงนเพอไวใชในยามเกษยณอายงาน โดยบรษทฯ ไดมการจายเงนสมทบใหกบพนกงานตามจ านวนปทกฎหมายก าหนด ในป 2559 น กฎหมายเกยวกบกองทนส ารองเลยงชพเปลยนแปลงในสวนของเงนสะสมของพนกงานทสามารถหกเงนสะสมเขากองทนดงกลาวไดในอตรา 3 -15% ทงนขนอยกบดลยพนจ และความสมครใจของพนกงาน

2.4 การจดสรรใบส าคญแสดงสทธตามโครงการ ESOP ใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานเพอใหพนกงานไดรบผลประโยชนจากผลตางของมลคาหนทเพมขน และเพอสรางความรสกความเปนเจาของรวมกน

3. คณะกรรมการบรษทมนโยบายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาพจารณากรอบและงบประมาณการขนเงนเดอนและโบนสในภาพรวมของบรษทฯ เปนประจ าทกป ซงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะพจารณาเรองดงกลาวโดยพจารณาจากปจจยภายนอก (เชน การคาดการณอตราเงนเฟอ สภาวะเศรษฐกจ) และปจจยภายใน (เชน ผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในแตะละป แผนการลงทนระยะยาว ประวตการขนเงนเดอนและโบนสในอดต) เพอก าหนดกรอบคาตอบแทนภาพรวมในแตละปทเหมาะสมสอดคลองกบผลการด าเนนงานทงในระยะสนและระยะยาว

4. บรษทฯ มการจดท าแผนพฒนาบคลากรอยางตอเนอง โดยมวตถประสงคเพอใหพนกงานไดพฒนาความรและทกษะ ทงความรเฉพาะทางและและความรทวไป ดงน


- 50 -

4.1 พนกงานใหม บรษทฯ ไดมการจดปฐมนเทศโดยจดใหมการอบรมพนฐานความรดานตาง ๆ ทจ าเปนส าหรบการ

ปฏบตงานอนประกอบดวย ประวตและลกษณะธรกจของกลมบรษท ความรพนฐานดานกระบวนการทางธรกจ วสยทศน พนธกจ และเปาหมายขององคกร ความรเบองตนดานระบบบรหารคณภาพ ISO 9001:2008 ความรดานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและระบบปฏบตการ รวมถงความรเกยวกบความปลอดภยในการปฏบตงาน

4.2 พนกงานประจ าทกระดบ บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหพนกงานเขารบการอบรมเพอพฒนาความรความสามารถท งในดานการ

บรหารจดการทวไปและความรเฉพาะทางในสายงานสาขาตาง ๆ โดยจดอบรมทงภายใน-ภายนอก และสวนใหญจะเชญวทยากรผทรงคณวฒจากภายนอกมาเปนผใหความร แบงตามระดบพนกงานดงน

ระดบหวหนางานขนไป อาทเชน - หลกสตร “กลยทธองคกรและตวชวดผลการปฏบตงาน” เพอเปนการก าหนดแนวทางในการขบเคลอน

องคกรและการวางแผนปฏบตงานในระดบสายงานและฝายงานตอไป และเปนการสนบสนนใหองคกรบรรลวสยทศน พนธกจทองคกรก าหนดไวไดอยางมประสทธผลและประสทธภาพอยางย งยน

- หลกสตร “Risk Management and Risk Response Plan” เพอใหผเขารบการฝกอบรมมความเขาใจในระบบการจดการความเสยงแบบ COSO สามารถแยกแยะความเสยงทอาจเกดขนจากปจจยตาง ๆ สามารถประเมนผลกระทบ และความสามารถในการรบมอกบความเสยงนน ๆ ได รวมถงสามารถก าหนดแผนและแนวทางในการบรหารจดการความเสยงขององคกรไดอยางมประสทธภาพและมประสทธผล

- หลกสตร “ Scope of work for PM & CM” เพอทบทวนทกษะ ความรและความสามารถ ทงในดานบทบาทหนาท ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏบตงานใหแกผบรหารโครงการและผบรหารงานกอสราง ท าใหองคกรมขดความสามารถในการบรหารโครงการกอสราง และโครงการดานงานวศวกรรม ไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และรองรบการเตบโตขององคกรไดอยางย งยน

- หลกสตร “การบรหารความเสยงในระบบบรหารคณภาพ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน” เปนหลกสตรทใหมความรในการวเคราะหความเสยง และปองกนความเสยงทอาจจะเกดขนในอนาคต การน าขอมลทไดจากการวเคราะหความเสยงมาเพมประสทธภาพในการปฏบตงานท งของผเขาอบรมและหนวยงานผเขาอบรม และเพอเกดการจดการความเสยงภายในองคกรไดอยางมประสทธภาพ และหลกสตร “ยกระดบมาตรฐานปฏบตงานเพอความเปนเลศ” เพอใหพนกงานมความรความเขาใจในมาตรฐานสากล

ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 และเพอใหสามารถน าไปประยกตใชในการปฏบตงาน ซงทง 2 หลกสตรน เปนสวนหนงระบบบรหารคณภาพ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007) ซงบรษทฯ อยระหวางการขอใบรบรองมาตรฐานคณภาพดงกลาว

- หลกสตร “เทคนคการสอนงาน” เพอพฒนาบคลากรผท าหนาทเกยวของกบการสอนงาน หรอแนะน างานใหสามารถด าเนนการสอนไดอยางมระบบ โดยมงเนนใหมความร ความสามารถ และทกษะทเกยวกบบทบาทหนาทและคณสมบตของผสอนงาน เพอใหเกดการถายทอดความร ทกษะและเทคนคความเชยวชาญพเศษขององคกร ใหกบพนกงานรนตอรน และรองรบการฝกเตรยมเขาท างาน (สหกจศกษาและ ฝกงาน) ในอนาคตขององคกร


- 51 -

- หลกสตร “การบรหารทม เพอความส าเรจ” เพอใหทราบถงแนวคดและวธการในการสรางแรงจงใจ แรงกระตน ใหเกดแนวทความคดเชงบวกกบทมงาน รวมถงเสรมสรางทกษะและการบรหารทรพยากรบคคลของหวหนางานใหมประสทธภาพ

- หลกสตร “เจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบบรหาร (จป.บรหาร)” เพอใหทราบถงบทบาทและหนาทของผบรหารในการบรหารงานดานความปลอดภยตามทกฎหมายกระทรวงแรงงานก าหนดและขอปฏบตดานความปลอดภยและอาชวอนามยทเกยวของ

ระดบพนกงาน อาทเชน - หลกสตร “การสอสารภาษาองกฤษและการท างาน” เพอเปนการเตรยมความพรอมและเปนการพฒนาขด

ความร ความสามารถทางดานภาษาใหกบพนกงานของบรษทฯ ใหมความพรอมส าหรบการเปดเสรประชาคมของอาเซยนไมวาจะท งดานการคาและการลงทนทจะเกดขนในอนาคต และเพอใหพนกงานสามารถตดตอประสานงานกบชาวตางชาตไดอยางมประสทธภาพมากยงขน

- หลกสตร “แนวทางการปฏบตงานดานการจดซอและระเบยบขอบงคบทเกยวของกบโครงการกอสรางทพนกงานธรการสนามควรทราบ” เพอใหผเขารบการฝกอบรมมความรความเขาใจเรองการจดซอ กฎระเบยบบรษท และกฎหมายทเกยวของกบโครงการกอสรางของบรษทฯ และสามารถน าความรทไดรบไปใชในการปฏบตงานของพนกงานธรการสนามไดอยางมประสทธภาพ

- หลกสตร “เลขานการ...ผชวยผบรหารยคใหม” เพอฝกทกษะในการน าเทคนคเลขานการยคใหม เขามาใชในการท างานสามารถพฒนาตนเองไปสการเปนเลขานการผบรหารทมประสทธภาพ

- หลกสตร “คาตอบแทนและสวสดการ (Compensation & Benefits)” เพอเปนแรงจงใจใหพนกงานทมความรความสามารถเขามาท างานในองคกรสามารถท างานใหกบองคกรในระยะยาว โดยการสงเสรมใหมการพฒนาผลการปฏบตงานของพนกงานใหสงขน เพอเพมโอกาสในการปรบเลอนในต าแหนงทสงขน ตามนโยบายการปฏบตการจายคาตอบแทนและการใหรางวลของบรษทฯ และเพอใหบรษทฯ มการพฒนาทางดานการประกอบธรกจทย งยนและสามารถแขงขนในตลาดไดอยางประสทธภาพ

- หลกสตร “Knowledge Management ระดบปฏบตการ” เพอใหผเขาอบรมเขาใจหลกการและขนตอนการจดการความร และเขาใจบทบาทของผอบรมตอความส าเรจในการจดการความร รวมทงยงเปนการปรบแนวคดใหเหนถงความส าคญและมสวนรวมในการจดการความรไปใชในการท างาน เพอใหการท างานทมประสทธภาพ

- หลกสตร “ความปลอดภยในการท างานในทอบอากาศ” เพอใหผเขารบการฝกอบรมไดรบความร ความเขาใจ และทกษะการปฏบตงานทถกตองในการท างานในทอบอากาศ โดยการความรทไดรบไปประยกตใชในกรณทการท างานในทอบอากาศอยางปลอดภย เพอจะไดตระหนกถงอนตรายและเหนความส าคญของการปฏบตตามขนตอนการท างานทก าหนดไว และเพมทกษะความช านาญในการท างานในทอบอากาศจากการฝกปฏบตจรง

- หลกสตร “มาตรฐานการตดตงไฟฟาส าหรบชางอาคารและความปลอดภยในการท างานเกยวกบไฟฟา” เพอใหสามารถน าความรทไดรบไปประยกตใชในงานตดตงไฟฟาส าหรบชางอาคาร และมความร ความเขาใจ และทกษะการปฏบตการตดตงไฟฟาและความปลอดภยในการท างานเกยวกบไฟฟา


- 52 -

- หลกสตร “บญชทรพยสน” เพอเสรมสรางความร ความเขาใจเกยวกบการบรหารสนทรพย ต งแตกระบวนการจดหา การควบคม การจ าหนายออกจากทะเบยนคมและการบนทกบญช สงเสรมใหเจาหนาทปฏบตงานอยางถกตอง ยดหลกความระมดระวง รอบคอบ และมทกษะอยางเหมาะสมในอนทจะท าใหผลการปฏบตงานมประสทธภาพ และสามารถตรวจสอบทรพยสนของบรษทฯ ไดอยางถกตองครบถวน

- หลกสตร “ผสอนงานดานความปลอดภยฯ” เพอสงเสรมใหสถานประกอบกจการมผสอนหลกสตรความปลอดภยฯ ส าหรบลกจางใหม/ลกจางทวไปทสามารถด าเนนการสอนไดดวยตนเอง เสรมทกษะการเปนวทยากรเพอการสอนอยางมนใจ และฝกปฏบตแบบสถานการณจรง

- หลกสตร “อบตเหตจากการใชรถยนต และขนตอนการปฏบตเมอเกดเหต” เพอใหพนกงานทราบถงวธการปองกนอบตเหตในขณะขบขบนทองถนน และขนตอนการปฏบตเมอเกดเหต

- หลกสตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขนพนฐาน” เพอใหสามารถน าความรทไดจากการฝกอบรมไปประยกตใชใหเกดประโยชนในการปฏบตงานในหนวยงานอยางมประสทธภาพ

- หลกสตร “ผควบคมการใชงานปนจน ผใหสญญาณแกผบงคบรถปนจน ผเกาะยดวสด” เพอใหพนกงานทปฏบตหนาทเกยวกบปนจน ไดทราบขอก าหนด และขอปฏบตตามกฎหมายความปลอดภยและอาชวอนามยทเกยวของกบปนจน รวมถงไดรบการฝกอบรมตามหลกสตรทกฎหมายก าหนดไว

- หลกสตร “Administering Windows Server 2012 R2 Active Directory Domain” เพอพฒนาความรความสามารถ และทกษะของบคลากรดานคอมพวเตอรใหทนตอการเปลยนแปลงของเทคโนโลยซงตองมความรความสามารถไดตามมาตรฐาน

- หลกสตร “การเขยนแบบกอสรางดานอตสาหกรรมดวยโปรแกรม CADWORx” เพอน าความรจากการฝกอบรมมาปรบปรงพฒนาระบบงานเขยนแบบใหมประสทธภาพและทนสมยอยเสมอ และองคกรมการพฒนาทางดานงานออกแบบทย งยนและสามารถแขงขนในตลาดไดอยางประสทธภาพ

- หลกสตร “การวเคราะหออกแบบโครงสรางดวยโปรแกรม MIDAS GEN” เพอน าความรจากการฝกอบรมมาปรบปรงพฒนาระบบงานวเคราะหออกแบบโครงสรางใหมประสทธภาพและทนสมยอยเสมอ มการพฒนาทางดานงานออกแบบทย งยนและสามารถแขงขนในตลาดไดอยางประสทธภาพ

- หลกสตร “ผตรวจประเมนภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007” เพอสามารถจดท ารายงาน ปฏบตงาน และประเมนผลในการตรวจตดตามภายในไดอยางมประสทธภาพ

ส าหรบป 2559 บรษทฯ ไดจดใหพนกงานในทกระดบเขาฝกอบรมทงภายใน-ภายนอก โดยสรปเปนชวโมงในการอบรมได ดงน

การอบรมของพนกงาน (ไมรวมกรรมการบรษท)

ป 2558 ป 2559

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก ระดบพนกงาน 250 516 271 678 ระดบหวหนางาน 129 210 465 708

รวมชวโมงการอบรม 379 726 736 1,386


- 53 -

5. การจดท ากจกรรมพนกงานสมพนธ (Employee Relation) บรษทฯ มการจดท ากจกรรมเพอสรางความสมพนธระหวางผบรหารกบพนกงาน และพนกงานกบพนกงาน ทงน วตถประสงคเพอสรางความรก และสามคคใหเกดขนกบพนกงานทกระดบในองคกร ดงน

5.1 การจดท ากจกรรมรวมรบประทานอาหารกลางวน (Lunch Talk) รวมกน ซงจะมการจดท าทก ๆ 2 เดอน ทงน เพอใหพนกงานไดพบปะกบผบรหาร

5.2 การจดกจกรรมทศนศกษาประจ าป ภายใตแนวคด “เราคอบานหลงทสอง” 5.3 จดท าการดวนเกดใหกบพนกงานทกทาน 5.4 กจกรรม “Move for change แคขยบชวตกเปลยน” เพอรณรงคใหพนกงานหนมาใสใจสขภาพของตนเอง

ดวยการออกก าลงกาย 5.5 จดตงชมรมตาง ๆ เชน ชมรมโยคะ ชมรมดนตร ชมรมแบดมนตน และชมรมฟตบอล เปนตน 5.6 การจดท ากจกรรมกฬาส และเลยงสงสรรคปใหมประจ าป เพอเปดโอกาสใหพนกงานทกสวนงานทงใน

ส านกงานใหญและพนกงานทปฏบตงานในสถานทกอสราง มโอกาสรวมแขงขนกฬาเพอสรางความสมพนธ และไดพบปะสงสรรคกนในบรรยากาศทอบอน

6. บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในการสอสารขอมลภายในองคกรระหวางบรษทฯ กบพนกงาน ทงพนกงานทส านกงานใหญและพนกงานทปฏบตงานในสถานทกอสราง โดยมฝายสอสารองคกรเปนศนยกลางในการรวบรวมและเปดเผยขอมลภายในองคกรผานชองทางตาง ๆ เพอใหพนกงานมความเขาใจในเรองนโยบาย กฎระเบยบ ขาวสาร และกจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปในแนวทางเดยวกน ชองทางหลกทใชในการสอสารดงกลาวไดแก Intranet ซงขอมลทเปดเผยไวใหพนกงานไดรบทราบใน Intranet อาทเชน สอในการเรยนรระบบ ERP, ขอก าหนดตาง ๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกจกรรมตาง ๆ รวมถงขอมลขาวสารทเกยวกบพนกงาน ไดแก วนเกดพนกงาน พนกงานเขาใหมประจ าเดอน เปนตน นอกจากน ยงมการสอสารผาน Email และบอรดพนกงานอกดวย

7. บรษทฯ ใหความส าคญกบการเคารพสทธมนษยชน การไมละเมดสทธมนษยชน และไมเลอกปฏบตระหวางเพศ รวมถงบรษทฯ ยงมการจางงานผพการ และการจางงานโดยไมก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนง

8. บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานสามารถเสนอแนะความคดเหนหรอขอรองเรยนผานผจดการฝายทรพยากรบคคล หรอกลองรบความคดเหนโดยผจดการฝายทรพยากรบคคลจะเปนผรวบรวมขอเสนอแนะหรอขอรองเรยน เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรหารบคคลเพอพจารณาและด าเนนการตอไป ขอมลรายละเอยดของผรองเรยนจะถกเกบรกษาเปนความลบอยางเครงครด

ขอพพาททางดานแรงงานทส าคญในระยะ 3 ปทผานมา บรษทฯ ไมมขอพพาททางดานแรงงานทส าคญในชวง 3 ปทผานมาทมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ ทม

จ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ขอพพาททางดานแรงงานสวนใหญทผานมาเกดขนจากเรยกรองคาชดเชยของพนกงานสญญาจาง ซงบรษทฯ วาจางส าหรบโครงการตาง ๆ โดยมระยะเวลาวาจางตามสญญาสอดคลองกบระยะเวลาการด าเนนงานของแตละโครงการ


- 54 -

9. การก ากบดแลกจการ 1. นโยบายการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ ตระหนกวา การก ากบดแลกจการทดมความส าคญ และเปนสงทเพมมลคา และสงเสรมการเตบโตอยางย งยนของกจการ บรษทฯ จงไดมการจดท านโยบายการก ากบดแลกจการ และจรยธรรมธรกจขนอยางเปนลายลกษณอกษร รวมถงจรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน เพอใชเปนหลกในการประพฤตปฏบตของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ และบรษทยอยโดยการค านงถงสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบยบปฏบตของบรษทฯ ความมจรยธรรม ความยตธรรมและความเสมอภาค วตถประสงคใชเปนแนวทางในการประพฤตและปฏบตทถกตอง เปนทยอมรบของสงคม ซงจะสงผลใหการประกอบธรกจของบรษทฯ เตบโตอยางย งยน

ในป 2559 คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรษทไดมการพจารณาทบทวน และแกไขเพมเตมนโยบายการก ากบดแลกจการ รวมท งขอควรปฏบตตาง ๆ เพอใหเปนไปตามหลกเกณฑของโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษท จดทะเบยนไทย โดยไดเปดเผยนโยบายการก ากบดแลกจการ และจรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน ผานเวบไซตของบรษทฯ และไดผนวกเปนเอกสารสวนหนงของขอบงคบในการท างานใหกบพนกงานทกคน

บรษทฯ ไดรบผลประเมนการก ากบดแลกจการประจ าป 2559 ทประเมนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการไทย (IOD) ดวยคะแนนเฉลยรอยละ 87 (ระดบ “ดมาก”) ลดลงจากปกอนทอยทรอยละ 88 แตยงคงสงกวาคะแนนเฉลยของบรษทจดทะเบยนโดยรวมทอยทรอยละ 78 และสงกวาคาเฉลยในทกหมวดของการประเมน จากการส ารวจบรษทจดทะเบยนจ านวน 601 บรษท นอกจากน บรษทฯ ไดรบคะแนนรายหมวด ในหมวดสทธของผถอหน หมวดการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และหมวดการเปดเผยขอมลและความโปรงใส อยในเกณฑ “ดเลศ” และถกจดอยใน Top Quartile ส าหรบบรษททมมลคาราคาตลาดระหวาง 3,000 - 9,999 ลานบาท

2. คณะกรรมการชดยอย ในป 2559 โครงสรางการจดการของบรษทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 7 ชด คอ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทภบาล กรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการจดการ รายละเอยดดงน

1. คณะกรรมการบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

คณะกรรมการบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 9 คน ดงน 1. นางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ - ตวแทนจากบรษท เคพเค 1999 จ ากด ผถอหนรายใหญ 2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน กรรมการอสระ 3. นายอรณ จรชวาลา กรรมการอสระ 4. นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการอสระ 5. รศ.พเศษ เสตเสถยร กรรมการอสระ 6. นายสมย ลสกล กรรมการทเปนผบรหาร 7. นายภาสต ลสกล กรรมการทเปนผบรหาร 8. นางพจนย เผาสวสด กรรมการทเปนผบรหาร 9. นายโลห อง ค กรรมการทเปนผบรหาร

โดยมนางสาวอนเรอน สจรตธรรม เปนเลขานการบรษท


- 55 -

คณะกรรมการบรษท สหการวศวกร จ ากด ประกอบดวยกรรมการ 6 คน ดงน 1. นางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ 2. นายสมย ลสกล กรรมการ 3. นายภาสต ลสกล กรรมการ 4. นางพจนย เผาสวสด กรรมการ 5. นายศกดา ตนตวฒนกล กรรมการ 6. นายเชวง รศรกตต กรรมการ

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ และบรษทยอย กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ประกอบดวยนางไพจตร รตนานนท นายสมย

ลสกล นายภาสต ลสกล และนางพจนย เผาสวสด กรรมการสองคนในสคนนลงลายมอรวมกน และประทบตราส าคญบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท มดงน 1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตทประชมผถอหน เวนแตในเรอง

ทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนการด าเนนการ เชน เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตทประชมผถอหน การท ารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย และการซอหรอขายสนทรพยทส าคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอน ๆ ก าหนด เปนตน

2. ก าหนดหรอเปลยนแปลงชอกรรมการผมอ านาจลงลายมอชอผกพนบรษทฯ 3. ก าหนดนโยบาย กลยทธ และทศทางการด าเนนงานของบรษทฯ และการก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไป

ตามนโยบาย กลยทธ และทศทางทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาทางเศรษฐกจสงสดแกผถอหนและการเตบโตอยางย งยน ยกเวนนโยบายหรอการด าเนนงานทตองไดรบความเหนชอบและอนมตจากทประชมผถอหน

4. พจารณาตดสนใจในเรองทมสาระส าคญ เชน แผนธรกจ งบประมาณ โครงการลงทนขนาดใหญ อ านาจการบรหาร และรายการอนใดตามทกฎหมายก าหนด

5. ประเมนผลการปฏบตงานและก าหนดคาตอบแทนของฝายบรหาร 6. รบผดชอบตอผลประกอบการและการปฏบตงานของฝายบรหาร โดยมความตงใจและความระมดระวงในการ

ปฏบตงาน 7. จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมท งดแลใหมกระบวนการในการ

ประเมนความเหมาะสมของการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล การบรหารการจดการความเสยง การรายงานทางการเงน และการตดตามผล

8. ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยกบบรษทฯ 9. ก าหนดขอบงคบหรอระเบยบภายในของบรษทฯ ในเรองตางๆ 10. รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของ

ผสอบบญชไวในรายงานประจ าป และครอบคลมเรองส าคญตาง ๆ ตามนโยบายขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


- 56 -

11. อ านาจในการด าเนนการดงตอไปนจะกระท าไดกตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ท งน ก าหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดของบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน (ก) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (ข) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสย และอยในขายทกฎหมายหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน นอกจากนน ในกรณตอไปนจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการดวยคะแนนเสยงขางมากของ

กรรมการทเขารวมประชม และทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษทฯ (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมาย

ใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทฯ หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (จ) การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษทฯ (ฉ) การอนใดทก าหนดไวภายใตบทบญญตของกฎหมายวาดวยหลกทรพย และ/หรอ ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทยใหตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการ และทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงดงกลาวขางตน

12. คณะกรรมการบรษทอาจแตงตงกรรมการจ านวนหนงตามทเหนสมควรใหเปนคณะกรรมการจดการเพอปฏบตงานตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ทงน การมอบอ านาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอ านาจทท าใหกรรมการจดการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดท ากบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) รวมทงก าหนดใหตองขอความเหนชอบจากทประชมผถอหนในการท ารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยทส าคญของบรษทฯ เพอใหสอดคลองตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ขอบเขต หนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการมบทบาทหนาทก ากบดแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏบตงานเชงกลยทธของฝายจดการ รวมทงใหค าแนะน าและสนบสนนการด าเนนธรกจของฝายจดการ แตไมมสวนรวมในการบรหารงานประจ าของบรษทฯ ประธานกรรมการเปนผท าหนาทเปนประธานในทประชมคณะกรรมการบรษทและทประชม ผถอหน และสนบสนนใหกรรมการทกคนมสวนรวมในการประชม ตลอดจนดแลใหการประชมคณะกรรมการบรษทและผถอหนด าเนนไปอยางมประสทธภาพจนส าเรจลลวง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน ดงน 1. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายอรณ จรชวาลา กรรมการตรวจสอบ 3. นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการตรวจสอบ


- 57 -

โดยมนางสาวเรวด อาจหาญ ผจดการฝายบญชเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผมความรและประสบการณในการสอบทาน

งบการเงน คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป (คณะกรรมการชดปจจบนจะครบก าหนดวนท 24 เมษายน

2562) กฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยวตถประสงคของการตงคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนาท และ

ความรบผดชอบ องคประกอบ และคณสมบต วาระการด ารงต าแหนง การประชม องคประชม คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หนวยงานทรบผดชอบ และการรกษาคณภาพกรรมการตรวจสอบไดถกเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดงน 1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอโดยการประสานงานกบผสอบ

บญชภายนอก และผ บรหารทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงนท งรายไตรมาสและประจ าป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใด ๆ ทเหนวาจ าเปน และเปนเรองส าคญในระหวางการตรวจสอบบญชของบรษทฯ กได

2. พจารณาอนมตแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงพลของการปฏบตงานตรวจสอบภายใน หรอคดเลอก ผตรวจสอบภายในในกรณใชบรการจากหนวยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการแตงตง โยกยาย ความดความชอบ การเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และการเปลยนแปลงผตรวจสอบภายในในกรณใชบรการจากหนวยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

5. พจารณาคดเลอก และเสนอแตงตงบคคลทมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญช รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอย ปละ 1 ครง

6. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท งน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบรหารทางการเงนและการบรหารความเสยง ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทฯ ในรายงานส าคญ ๆ ทตองเสนอตอสาธารณชนตามทกฎหมายก าหนด ไดแก บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร เปนตน

8. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตอง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน 8.1 ความเหนเกยวกบความถกตองครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ 8.2 ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ


- 58 -

8.3 ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

8.4 ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช 8.5 ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน 8.6 จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละคน 8.7 ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร 8.8 รายงานอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาท และความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 9. รายงานกจกรรมตาง ๆ ทท าอยางเปนประจ า เพอคณะกรรมการบรษทจะไดทราบถงกจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงตอไปน 9.1 รายงานการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงระบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรองตาง ๆ ไว

อยางชดเจน 9.2 รายงานเกยวกบความเหนตอรายงานทางการเงน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 9.3 รายงานอนใดทเหนวาคณะกรรมการบรษทควรทราบ

10. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวา มรายการ หรอการกระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงน และผลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอด าเนนการปรบปรง แกไข ภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร 10.1 รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน 10.2 ขอสงสย หรอสนนษฐานวาอาจมการทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองส าคญในระบบการควบคม

ภายใน 10.3 ขอสงสยวาอาจมการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบรษทถงสงทมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะ

การเงน และผลการด าเนนงาน และไดมการหารอรวมกนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหารแลววาตองด าเนนการปรบปรงแกไข เมอครบก าหนดเวลาทก าหนดไวรวมกน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามการเพกเฉยตอการด าเนนการ แกไขดงกลาวโดยไมมเหตผลอนสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานสงทพบดงกลาวตอส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยได

11. ในกรณทผสอบบญชพบพฤตการณอนควรสงสยวากรรมการ ผจดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษทฯ ไดกระท าความผดตามทกฎหมายระบ และไดแจงขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณดงกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทรบทราบ และเพอด าเนนการตรวจสอบตอไปโดยไมชกชา และใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบองตนใหแกส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และผสอบบญชทราบภายในสามสบวนนบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช พฤตการณอนควรสงสยทตองแจงดงกลาว และวธการเพอใหไดซงขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณนน ใหเปนไปตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด

12. ใหมอ านาจเชญกรรมการ ผ บรหาร หวหนาหนวยงาน หรอพนกงานของบรษทหารอ หรอตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ


- 59 -

13. พจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนาทความรบผดชอบ และประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกป

14. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน คณะกรรมการบรษทมอ านาจในการแกไขเปลยนแปลงขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามท

จ าเปนหรอเหนสมควร

3. คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาประกอบดวยกรรมการอสระ 4 คน และ

กรรมการทเปนผบรหาร 2 คน รวม 6 คน ดงน 1. รศ.พเศษ เสตเสถยร ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 3. นายอรณ จรชวาลา กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 4. นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 5. นายภาสต ลสกล กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 6. นางพจนย เผาสวสด กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยมนางสาวอนเรอน สจรตธรรม เลขานการบรษทเปนเลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหามวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป (คณะกรรมการชดปจจบนจะครบก าหนดวนท 24 กมภาพนธ 2561)

กฎบตรของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาประกอบดวยหนาทและความรบผดชอบดานการพจารณาคาตอบแทน และดานการสรรหากรรมการ องคประกอบ วาระการด ารงต าแหนง การประชม การรายงานผลการปฏบตหนาท และการประเมนผลการปฏบตงาน ไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา มดงน 1. ดานการพจารณาคาตอบแทน

1.1 พจารณารปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร วามความเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบ และผลงาน โดยเทยบเคยงไดกบบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกนและมความเปนธรรม

1.2 รวมก าหนดเกณฑการประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร และประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหารเปนประจ าทกป เพอน าเสนอผลการประเมนใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ

1.3 พจารณาก าหนดกรอบ และงบประมาณในการขนเงนเดอนและโบนสประจ าปในอตราทเหมาะสม สอดคลองกบผลการด าเนนงานในภาพรวมของบรษทฯ

1.4 พจารณาก าหนดคาตอบแทนประจ าปของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร และน าเสนอคณะกรรมการบรษทเพออนมตคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร สวนคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการ ชดยอยจะน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและน าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต


- 60 -

1.5 กรณทมการเสนอขายหลกทรพย หรอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนใหแกกรรมการและพนกงาน (ESOP) คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหามหนาทพจารณาเงอนไข หลกเกณฑการจดสรรทเหมาะสม และเปนธรรมตอทงพนกงาน และผถอหน และพจารณาความเหมาะสมและใหความเหนชอบส าหรบกรณทมการจดสรรใหกรรมการเกนกวารอยละ 5 ของหลกทรพยทงหมดทจะจดสรร โดยตองไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาไดรบจดสรรเกนกวารอยละ 5

2. ดานการสรรหากรรมการ 2.1 ก าหนดคณสมบตของกรรมการทตองการสรรหา โดยการพจารณาความร ประสบการณ และความเชยวชาญท

เหมาะสมตรงกบความตองการของบรษทฯ สามารถอทศเวลาการท างานใหบรษทฯ 2.2 สรรหา คดเลอกและเสนอชอบคคลทเหมาะสมทจะมาด ารงต าแหนงกรรมการ

- เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาน าเสนอตอทประชมผถอหนเปนผแตงตง ส าหรบกรรมการบรษททครบวาระ และ/หรอการเพมจ านวนกรรมการ

- เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนผแตงตง ส าหรบการแตงตงกรรมการแทนต าแหนงทวางลงกรณทกรรมการลาออกหรอไมสามารถปฏบตหนาทได

นอกจากนนแลว คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหายงมหนาทในการด าเนนการเรองอนใด ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการบรษทมอ านาจในการเปลยนแปลงขอบเขตหนาทของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาตามความจ าเปนหรอเหนสมควร

4. คณะกรรมการบรรรษทภบาล ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษทภบาลประกอบดวยกรรมการอสระ 2 คน และกรรมการทเปนผบรหาร 1

คน รวม 3 คน ดงน 1. นายอรณ จรชวาลา ประธานกรรมการบรรษทภบาล 2. รศ.พเศษ เสตเสถยร กรรมการบรรษทภบาล 3. นางพจนย เผาสวสด กรรมการบรรษทภบาล

โดยมนางสาวนนทนตย ราชกจ เปนเลขานการคณะกรรมการบรรษทภบาล

คณะกรรมการบรรษทภบาลมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป (คณะกรรมการชดปจจบนจะครบก าหนดวนท 19 มนาคม 2561)

กฎบตรของคณะกรรมการบรรษทภบาล ประกอบดวยหนาทและความรบผดชอบ องคประกอบ วาระการด ารงต าแหนง การประชม การรายงานผลการปฏบตหนาท และการประเมนผลการปฏบตงานไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรรษทภบาล มดงน 1. สอบทานนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจ รวมทงนโยบายและแนวปฏบตในการด าเนนงานดานความ

รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ ทฝายจดการทบทวนและน าเสนอ เพอใหมนใจวาเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท

2. เสนอแนวปฏบต และ/หรอนโยบายทเกยวของกบการก ากบดแลกจการทดตอคณะกรรมการบรษท 3. ใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษท ในเรองทเกยวกบการก ากบดแลกจการทด 4. ก ากบดแลใหฝายจดการน านโยบายก ากบดแลกจการทดไปด าเนนการในเชงปฏบต


- 61 -

5. ตดตามงานดานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และรายงานตอคณะกรรมการบรษท นอกจากน นแลว คณะกรรมการบรรษทภบาลยงมหนาทในการด าเนนการเรองอนใด ทไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการบรษทมอ านาจในการเปลยนแปลงขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรรษทภบาลตามความจ าเปนหรอเหนสมควร

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยกรรมการอสระ 2 คน และกรรมการทเปน

ผบรหาร 2 คน รวม 4 คน ดงน 1. นายอรณ จรชวาลา ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน กรรมการบรหารความเสยง 3. นายภาสต ลสกล กรรมการบรหารความเสยง 4. นางพจนย เผาสวสด กรรมการบรหารความเสยง โดยมนางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกรเปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป (คณะกรรมการชดปจจบนจะครบก าหนดวนท 13 พฤศจกายน 2561)

กฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยองคประกอบและคณสมบต วาระการด ารงต าแหนง ขอบเขตและอ านาจหนาท การประชม การรายงานผลการปฏบตหนาท และการประเมนผลการปฏบตงานไดเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง มดงน 1. ก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง และกรอบการด าเนนงานการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษทฯ ซง

ครอบคลมถงความเสยงทส าคญประเภทตาง ๆ เชน ความเสยงในการเขาประมลงาน ความเสยงดานการจดหาวตถดบและอปกรณ ความเสยงการกอสราง ความเสยงทางการเงน และความเสยงดานบคลากร เปนตน รวมถงใหค าแนะน าแกคณะกรรมการและฝายจดการในเรองการบรหารความเสยง

2. ก าหนดแผนงานการบรหารความเสยง และก ากบดแลใหมการด าเนนการตามแผนงาน 3. ก ากบดแลการด าเนนงานดานการบรหารความเสยงองคกรก าหนดวางกลยทธใหสอดคลองกบวสยทศน พนธกจ และ

เปาหมายขององคกร 4. ก ากบดแล สนบสนน ผลกดนใหเกดความรวมมอในการบรหารความเสยงทวทงองคกร และทบทวนความเพยงพอ

ของนโยบายและระบบการบรหารความเสยงอยางตอเนอง เพอใหการบรหารความเสยงเปนไปอยางมประสทธภาพ 5. รายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท เกยวกบรายการความเสยงทส าคญ การประเมนสถานะความเสยง การ

บรหารความเสยง ผลกระทบทจะเกดในการด าเนนงาน รวมถงวธการปองกนและสงทตองด าเนนการปรบปรงแกไข ในกรณทมเรองส าคญซงกระทบตอบรษทฯ อยางมนยส าคญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทโดยเรว

6. คณะกรรมการบรหารความเสยงมอ านาจจดตงคณะท างานเพอท าหนาทดานบรหารความเสยง และรายงานตอ คณะกรรมการบรหารความเสยง

7. ปฏบตงานอนใด ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท


- 62 -

6. คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหาร 4 คน ดงน 1. นายสมย ลสกล ประธานกรรมการบรหาร 2. นายภาสต ลสกล กรรมการบรหาร 3. นางพจนย เผาสวสด กรรมการบรหาร 4. นายโลห อง ค กรรมการบรหาร

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบคณะกรรมการบรหาร มดงน 1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทศทาง กลยทธ และโครงสรางการบรหารงานหลกในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

เพอใหสอดคลองและสนบสนนตอสภาพเศรษฐกจและสภาวะการแขงขนในตลาด เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

2. พจารณาผลก าไรและขาดทนของบรษทฯ และการเสนอจายเงนปนผลระหวางกาล หรอเงนปนผลประจ าป เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท

3. พจารณาและรายงานคณะกรรมการบรษททนทเมอตรวจพบหรอสงสยหรอไดรบรายงานจากคณะกรรมการจดการวามเหตการณทจรต มการปฏบตทฝาฝนกฎหมาย และมการกระท าทผดปกตอน

4. ด าเนนการใด ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ทงน คณะกรรมการบรหารอาจมอบอ านาจชวงใหคณะกรรมการจดการ หรอผบรหารของบรษทฯ มอ านาจอนมตทางการเงนในเรองใดเรองหนงหรอหลายเรองตามทคณะกรรมการบรหารพจารณาเหนสมควรกได อนง การอนมตรายการดงกลาวขางตนจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตรายการทท าใหคณะกรรมการบรหารหรอผรบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด (ตามขอบงคบของบรษทฯ ตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยประกาศก าหนด หรอตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด) ท ากบบรษทฯ หรอบรษทยอย (ถาม) ทงน คณะกรรมการบรษทมอ านาจในการแกไขเปลยนแปลงขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารไดตามทจ าเปนหรอเหนสมควร

7. คณะกรรมการจดการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการจดการ ประกอบดวยกรรมการและผบรหาร จ านวน 9 คน ดงน

รายชอคณะกรรมการจดการ ต าแหนงดานบรหาร 1. นายภาสต ลสกล 2. นางพจนย เผาสวสด 3. นายโลห อง ค 4. นายศกดา ตนตวฒนกล 5. นายเชวง รศรกตต 6. นางสาวภาวตา ลสกล 7. นายนธธช ทพยอนนตสกล 8. นายอ านวย ลายไม

9. นายวศลย เอกธรรมกล

ประธานกรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ กรรมการจดการ

ประธานเจาหนาทบรหาร ประธานเจาหนาทการตลาด รองประธานเจาหนาทปฏบตการ รองประธานเจาหนาทปฏบตการ รองประธานเจาหนาทปฏบตการ ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร ทปรกษาฝายบรหารจดการพสดและโลจสตกส ทปรกษาโครงการ ผชวยผอ านวยการสายงานวศวกรรม


- 63 -

อ านาจในการอนมตวงเงนของคณะกรรมการจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร คณะกรรมการจดการ และประธานเจาหนาทบรหารมอ านาจในการอนมตวงเงนตาง ๆ ตามคมออ านาจอนมตและด าเนนการป 2558 ทยงคงมผลใชบงคบถงปจจบน อาทเชน

เรอง คณะกรรมการจดการ ประธานเจาหนาทบรหาร - งบประมาณรายจายลงทนตอโครงการ - การตดหนสญ - การเบกเงนทดรอง - คาเลยงรบรอง การประชาสมพนธ และการบรจาค - การกยมเงนระยะสนระหวางบรษทในเครอ - การจดหาสนทรพยถาวร (ไมรวมทดน)

> 10 ลานบาท 5-10 ลานบาท

- -

50-100 ลานบาท > 4 ลานบาท

< 10 ลานบาท < 5 ลานบาท

> 100,000 บาท/ครง > 50,000 บาท/ครง < 50 ลานบาท < 4 ลานบาท

ขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการจดการ มดงน

1. ก าหนดแผนธรกจ งบประมาณ และอ านาจการบรหารตาง ๆ ของบรษทฯ เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา 2. อนมตควบคมดแลการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธรกจแผนธรกจ และกลยทธทางธรกจท

คณะกรรมการบรษทไดอนมตแลว 3. พจารณาการเขาท าสญญาเกยวกบธรกจของบรษทฯ และสญญาเกยวกบการซอทรพยสนหรอท าใหไดมาซงสทธเพอ

น ามาใชประโยชนในกจการของบรษทฯ ตลอดจนการก าหนดขนตอนและวธการเจรจาเพอท าสญญาดงกลาว 4. อนมตการใชจายเงนลงทนทไดก าหนดไวในงบประมาณรายจายประจ าป ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท

แลวหรอตามทคณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตในหลกการไวแลว 5. ด าเนนการจดท าธรกรรมทางการเงนกบสถาบนการเงนในการเปดบญช การใหกยม การกยม การจดหาวงเงนสนเชอ

รวมถงการใหหลกประกน จ าน า จ านอง ค าประกน และการอน ๆ รวมถงการซอขายและจดทะเบยนกรรมสทธทดนใด ๆ ตามวตถประสงคเพอประโยชนในการด าเนนกจการของบรษทฯ ซงตองผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทดวย

6. พจารณาผลการด าเนนงานของบรษทฯทกไตรมาสและเปรยบเทยบกบงบประมาณ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท

7. มอ านาจจาง แตงตง โยกยาย ปลดออก เลกจาง ก าหนดอตราคาจาง ใหบ าเหนจรางวล ปรบขนเงนเดอน คาตอบแทน เงนโบนส ของพนกงานระดบผบรหาร ตงแตระดบผชวยผอ านวยการฝายขนไป

8. ด าเนนการอน ๆ เพอสนบสนนการด าเนนการดงกลาวขางตน หรอตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารในแตละคราวไป

9. พจารณาและรายงานคณะกรรมการบรหาร/คณะกรรมการบรษททนทเมอตรวจพบหรอสงสยวา มเหตการณทจรต มการปฏบตทฝาฝนกฎหมาย และมการกระท าทผดปกตอน

ท งน คณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหารมอ านาจในการแกไขเปลยนแปลงขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการจดการไดตามทจ าเปนหรอเหนสมควร


- 64 -

3. การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด (1) กรรมการอสระ

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอสระ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผพจารณาเบองตนถงบคคลทมคณสมบตสอดคลองกบกฎเกณฑ

ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเปนผมความรความสามารถทสามารถชวยเหลอใหค าแนะน าทเปนประโยชนแกบรษทฯ จากนนน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงตามล าดบ (น าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต เฉพาะกรณการเพมจ านวนกรรมการ และการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ)

คณสมบตของกรรมการอสระ บรษทฯ ก าหนดคณสมบตของกรรมการอสระสอดคลองกบเกณฑทก าหนดโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.75 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ โดยนบรวมการถอหนของผเกยวของของกรรมการอสระดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผม

อ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ 3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง

และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบต าแหนง

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบต าแหนง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการวชาชพนน เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบต าแหนง


- 65 -

(2) การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

การสรรหากรรมการ การสรรหาและแตงตงกรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพอสรรหาและพจารณา

คณสมบตของบคคลผมคณวฒ ความรความสามารถ และประสบการณการท างานทความเหมาะสม และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงตามล าดบ (น าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต เฉพาะกรณการเพมจ านวนกรรมการ และการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ) โดยหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2. ใหผถอหนออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลไป 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพง

มหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานในทประชมผถอหนเปนผออกเสยงชขาด

ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

การสรรหาผบรหารสงสด การสรรหาผบรหารระดบสงสดจะกระท าโดยคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา เพอสรรหาและพจารณา

คณสมบตของบคคลผมคณวฒ ความรความสามารถ และประสบการณการท างานทความเหมาะสม และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต โดยคณะกรรมการบรษทมนโยบายในการคดเลอกผบรหารสงสด และนโยบายในการสบทอดต าแหนงในกรณทมเหตการณฉกเฉน หรอการเกษยณอาย เพอปองกนไมใหกระทบตอการด าเนนธรกจ ดงน

- อนมตใหมแผนสบทอดต าแหนงของประธานเจาหนาทบรหาร และมนโยบายใหผ บรหารระดบสงระดบผอ านวยการฝายขนไปวางแผนสบทอดต าแหนงของตนเอง และใหมการพจารณาถายทอดความรในการท างานใหกบพนกงานในองคกรทมศกยภาพ ทเหนวาสามารถแทนต าแหนงตนในกรณเหตการณฉกเฉน หรอการเกษยณอาย

- คณสมบตเบองตนของประธานเจาหนาทบรหาร เปนดงน • การศกษาไมต ากวาระดบปรญญาโทวศวกรรมศาสตร หรอบรหารธรกจ หรอสาขาอน ๆ ทเกยวของ หากม

การศกษาต ากวาปรญญาโท ใหเปนดลยพนจในการพจารณาคณสมบตอน ๆ ประกอบของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

• ประสบการณไมนอยกวา 10 ป ในการบรหารงานในต าแหนงผบรหารระดบสง • มความเปนผน า และมวสยทศนทกวางไกล • มความสามารถในการวางแผนกลยทธ และการจดการองคกร • มการตดสนใจและการแกไขปญหาทสขม รอบคอบ ค านงถงประโยชนสงสดขององคกร


- 66 -

นโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนของประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการ ให

เปนตามขอบงคบขอ 13 วรรค 2 ของบรษทฯ ทวา “หามมใหกรรมการเขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญหรอเปนหนสวนไมจ ากดความรบผดในหางหนสวนจ ากด

ประกอบกจการหรอเขาเปนกรรมการในบรษทเอกชนหรอบรษทอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท เวนแตจะไดแจงใหทประชมผถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง”

และในกรณทประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการเขาด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนทไมเขาขายในกรณดงกลาว ใหรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท

4. การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทก าหนดนโยบายในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวมโดยมอบอ านาจใหฝายจดการด าเนนการ ดงน

- พจารณาสงบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอเปนตวแทนของบรษทฯ ไปเปนกรรมการ และ/หรอผบรหารในบรษทยอย และบรษทรวม อยางนอยตามสดสวนการถอหน เพอท าหนาทก ากบดแล และควบคมการด าเนนธรกจ

- รายงานการสงตวแทนดงกลาว พรอมคณสมบตของตวแทนใหกบคณะกรรมการบรษทเพอรบทราบ - ก ากบดแลใหบรษทยอยและบรษทรวมมการปฏบตทเปนไปตามอ านาจอนมตและด าเนนการ รวมทงมการเปดเผย

ขอมล และด าเนนการใด ๆ ทเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพย

- รายงานสรปผลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวมตอคณะกรรมการทกไตรมาส และในกรณทมเรองทมนยส าคญของบรษทดงกลาว อาทเชน การเพมหรอลดทน การเลกบรษท ใหน าเสนอเรองดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพออนมตกอนด าเนนการใด ๆ 5. การดแลเรองการใชขอมลภายใน

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2548 เมอวนท 19 พฤษภาคม 2548 ไดก าหนดระเบยบขอบงคบในการน าขอมลภายในของบรษทฯ โดยไดใชบงคบมาจนถงปจจบน ดงน

1. กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ จะตองรกษาความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ 2. กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ จะตองไมน าความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ ไป

เปดเผย หรอแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรอเพอประโยชนแกบคคลอนใด ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะไดรบผลตอบแทนหรอไมกตาม

3. กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ จะตองไมท าการซอขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของ บรษทฯ โดยใชความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ และ/หรอเขาท านตกรรมอนใดโดยใชความลบ และ/หรอขอมลภายในของบรษทฯ อนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

ทงน กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ซงอยในหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในของบรษทฯ ควรหลกเลยงหรองดการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอนการเปดเผยงบการเงนตอสาธารณชน ขอก าหนดน


- 67 -

ใหรวมความถงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ดวย ผใดทฝาฝนระเบยบขอบงคบดงกลาวจะถอวาไดกระท าความผดอยางรายแรง

4. กรรมการ และผบรหารของบรษทฯ จะตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลทด บรษทฯ ยงมนโยบายใหกรรมการ และผบรหาร แจงการซอขายหนของบรษทฯของตนเองรวมทงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนบคคลทเกยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ใหบรษทฯ รบทราบ และใหน าสงส าเนาแบบรายงานการถอครองหลกทรพย (แบบ 59-2) ทไดรายงานตอส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตอเลขานการบรษท เพอจดเกบเปนหลกฐาน และรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท

6. คาตอบแทนผสอบบญช

- คาตอบแทนจากการสอบบญช

บรษทผสอบบญช คาสอบบญช

ส าหรบรอบปบญช 2559 บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด 1,000,000 บาท บรษทยอย: บรษท สหการวศวกร จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด 820,000 บาท TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co.

ฮองกง 3,000 เหรยญสหรฐ

TRC Investment Limited S.C. Ng Fuk Chong, FCCA สาธารณรฐเมอรเชยส

1,500 เหรยญสหรฐ

TRC Middle East LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรฐสลตานโอมาน

3,200 โอมานเรยล

TRC Engineering LLC กจการรวมคา: กจการรวมคา ซโนเปค-ทอารซ กจการรวมคาไฮโดรเทค สหการ

Talal Abu-Ghazaleh & Co. สาธารณรฐสลตานโอมาน บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

3,200 โอมานเรยล

300,000 บาท 400,000 บาท

- คาบรการอน คาใชจายในการเดนทางของผสอบบญชส าหรบการสอบบญช ป 2559 - บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) 32,927 บาท - บรษท สหการวศวกร จ ากด 14,385 บาท


- 68 -

7. การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทฯ มการปฏบตทเปนไปตามขอพงปฏบตทดตามหลกการการก ากบดแลกจการทด 5 หมวดตามขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน 1. สทธของผถอหน

บรษทฯ ใหความส าคญในการใหสทธขนพนฐานตอผถอหน เชน สทธในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน สทธการไดรบสวนแบงในผลก าไร เงนปนผลอยางเทาเทยมกน การไดรบขอมลขาวสารทเพยงพอ การเปดโอกาสลวงหนาในการเสนอวาระการประชมและการเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทกอนการประชมผถอหน การเปดโอกาสใหผถอหนซกถามและแสดงความเหนในทประชมอยางเปนอสระ และยงสนบสนนใหกรรมการบรษททกคน ผบรหาร รวมทงผสอบบญชเขารวมประชมผถอหนอยางพรอมเพรยงกน

ในป 2559 บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ในวนท 27 เมษายน 2559 และในระหวางป ไมมการเรยกประชมวสามญผถอหนแตอยางใด บรษทฯ ไดมการปฏบตทเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด ดงน

การแจงเชญประชมผถอหนเปนการลวงหนา ในวนท 14 ตลาคม 2558 บรษทฯ ไดประชาสมพนธผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย และผานเวบไซตของบรษทฯ (หวขอ “นกลงทนสมพนธ”) ในการเผยแพรขาว การเปดโอกาสลวงหนาใหผถอหนสามารถเสนอวาระการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 และเสนอชอผทมคณสมบตเหมาะสมเขาเปนกรรมการ และสามารถสงขอมลใหบรษทฯ ระหวางวนท 15 ตลาคม 2558 ถงวนท 31 มกราคม 2559 กอนทจะมการประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาเพอคดเลอกกรรมการแทนกรรมการทครบรอบตองออกตามวาระ 1 ใน 3 และทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาบรรจวาระการประชม ผถอหนสามารถแจงผานชองทางได 3 ทาง คอ ทางจดหมายอเลคทรอนค ทางโทรสารและทางไปรษณย ถงประธานกรรมการตรวจสอบ หรอเลขานการบรษท ทงน ไมมผถอหนเสนอชอมาใหบรษทฯ พจารณาแตอยางใด

เพอใหผถอหนไดมโอกาสศกษาหนงสอเชญประชมเปนการลวงหนากอนวนประชม 30 วน ในวนท 25 มนาคม 2559 บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 และเอกสารประกอบทมรายละเอยดครบถวนทงภาษาไทยและองกฤษ พรอมทงชแจงสทธของผถอหนในการเขาประชม และสทธออกเสยงลงมตของผถอหน เปดเผยในเวบไซตของบรษทฯ และไดแจงใหนกลงทนและผถอหนรบทราบ โดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษทฯ ไดสงหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 พรอมทงขอมลประกอบการประชมตามวาระตาง ๆ ใหผถอหนรบทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วนกอนวนประชม และไดโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพ 3 วนตดตอกน กอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน และในแตละวาระจะมความเหนของคณะกรรมการประกอบ พรอมขอมลเพมเตมเพอการพจารณาของผถอหน

วนประชมผถอหน การประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 มกรรมการเขารวมประชมครบทง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบรรษทภบาล ประธานกรรมการบรหารความเสยง ประธานเจาหนาทบรหาร (ผบรหารสงสด) และคณะกรรมการชดยอยทกคณะ ผบรหาร และผสอบบญชหรอตวแทนของผสอบบญชไดเขารวมการประชมผถอหนอยางพรอมเพรยงกน ท งน บรษทฯ ไดใชระบบบารโคดในการลงทะเบยน และนบคะแนนเสยง เพอชวยอ านวยความสะดวกแกผถอหน

กอนเรมการประชม ประธานทประชมไดแนะน ากรรมการ และผสอบบญชของบรษทฯ ใหทประชมรบทราบ เลขานการบรษทไดแจงวธปฏบตในการประชม วธการออกเสยงลงคะแนน และคะแนนเสยงทตองการในการลงมตผานแตละวาระ


- 69 -

การด าเนนการประชมผถอหนเปนไปตามล าดบวาระในหนงสอเชญประชม โดยไมมการเพมเตมวาระอน ๆ ทไมไดระบในหนงสอเชญประชม ส าหรบวาระคาตอบแทนกรรมการไดมการน าเสนอนโยบายคาตอบแทนและวธการในการก าหนดคาตอบแทนกรรมการตอผถอหน โดยแยกเปนคาตอบแทนตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดยอย และไดเปดโอกาสใหผถอหนใชสทธในการออกเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายคน เพอใหผถอหนมสทธทจะเลอกกรรมการทเหนวามคณสมบตเหมาะสม โดยไดให ผถอหนลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนส าหรบวาระเลอกตงกรรมการเพอเกบเปนหลกฐาน สวนวาระอนไดขอใหใชบตรลงคะแนนกรณทมผถอหนไมเหนชอบหรองดออกเสยง นอกจากนนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนมสทธอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ หรอตงขอซกถามในประเดนตาง ๆ อยางอสระและเทาเทยมกน ทงน ในการประชม ผถอหนจะมกรรมการและผบรหารทเกยวของเขารวมประชมเพอตอบค าถามและใหขอมลรายละเอยดในทประชม กอนการลงมตในวาระใด ๆ

หลงวนประชมผถอหน บรษทฯ ไดบนทกประเดนซกถาม ขอคดเหน และรายละเอยดตางๆ ทส าคญไวในรายงานการประชมเพอใหผถอหน

สามารถตรวจสอบได ดงน (1) วธการลงคะแนนและนบคะแนนซงเลขานการบรษทไดชแจงใหผถอหนทราบกอนเรมการประชมตามวาระ (2) คะแนนเสยงของผถอหน โดยระบอยางชดเจนวาเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง เปนจ านวนเสยงและ

สดสวนเทาใดในแตละวาระ (3) รายชอพรอมทงต าแหนงของกรรมการผบรหารระดบสง และผสอบบญช ทเขารวมประชม (4) สรปสาระส าคญของขอซกถาม ขอคดเหนทส าคญ และขอเสนอแนะ ของผถอหน รวมทง ค าชแจงของกรรมการ

และผบรหารทไดตอบขอซกถามของผถอหนในแตละวาระ เพอใหผถอหนทไมไดเขาประชมไดรบทราบ บรษทฯ ไดสงรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และนายทะเบยนบรษทมหาชน กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ในวนท 11 พฤษภาคม 2559 ซงอยภายในกรอบเวลาทก าหนด 14 วนนบจากวนประชม รวมทงไดเผยแพรรายงานการประชมทงภาษาไทยและองกฤษ วดทศนแสดงภาพ และเสยงของการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 บนเวบไซตของบรษทฯ

บรษทฯ มการกระจายการถอหนของผถอหนรายยอยเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กลาวคอ ณ วนท 28 มนาคม 2559 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอสทธในการเขาประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 บรษทฯ มสดสวนการถอหนของผถอหนรายยอย (free float) รอยละ 74.36

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผถอหนทกคนอยางเทาเทยมกน โดยมการปฏบตดงน - เปดชองทางใหผถอหนสามารถน าเสนอวาระการประชมสามญผถอหน และเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการเปน

การลวงหนา ดงรายละเอยดทไดเปดเผยในขอ 1. สทธของผถอหน โดยคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะเปน ผพจารณาคณสมบตผทไดรบการเสนอใหเปนกรรมการเพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และทประชมผถอหนตามล าดบ

- ก าหนดใหสทธออกเสยงในทประชมเปนไปตามจ านวนหน โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง และไมกระท าการใดๆ ทเปนการจ ากด ละเมด หรอรดรอนสทธของผถอหน ไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย ผถอหนตางชาต และนกลงทนสถาบน ท งน บรษทฯ ก าหนดใหกรรมการอสระเปนผมหนาทดแลผถอหน โดยเปดโอกาสใหผถอหนทกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคดเหนหรอขอรองเรยนไปยงประธานกรรมการตรวจสอบ เพอพจารณาด าเนนการใหเหมาะสมในแตละเรอง อาทเชน กรณเปนขอรองเรยน จะด าเนนการตรวจสอบขอเทจจรง และหาวธการแกไขทเหมาะสม กรณเปนขอเสนอแนะทเปนเรอง


- 70 -

ส าคญและมผลตอผ มสวนไดเสยโดยรวม หรอมผลตอการประกอบธรกจของบรษทฯ จะเสนอเรองดงกลาวตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาน าเสนอตอทประชมผถอหนตามทเหนสมควร

- การด าเนนการประชมเปนไปตามขอบงคบ และน าเสนอวาระตอทประชมตามล าดบในหนงสอเชญประชมมการแสดงขอมลประกอบการพจารณาในแตละวาระ รวมทงจะไมเพมวาระการประชมทไมแจงใหผถอหนทราบลวงหนา โดยเฉพาะวาระทมความส าคญทผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนการตดสนใจ และเปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระหรอบคคลใด ๆ เขารวมประชมแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะทบรษทฯ ไดจดสงไปพรอมกบหนงสอเชญประชม การลงคะแนนเสยงเปนไปอยางโปรงใสตามล าดบวาระทก าหนด โดยวาระการเลอกตงกรรมการจะเปดโอกาสใหผถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการดวยการลงมตเปนรายบคคล

- เปดเผยหนงสอเชญประชมผถอหนพรอมเอกสารแนบผานเวบไซตบรษทฯ ลวงหนามากกวา 30 วนกอนวนประชม และสงหนงสอเชญประชมใหผถอหนลวงหนากอนการประชมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วน และ/หรอ 14 วน (กรณทมวาระทเกยวของกบทนจดทะเบยน หรอวาระอน ๆ ทเปนไปทกฎหมายก าหนด)

- มการใชระบบบารโคดนบคะแนนในแตละวาระของการประชมผถอหน เพอความถกตองและแมนย าในการนบคะแนน

- มบตรลงคะแนนเสยงส าหรบผถอหนใชในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระของการประชมสามญผถอหน ในกรณทมผถอหนทไมเหนดวย และ/หรองดออกเสยง

- กอนการเรมประชม ประธานทประชมจะชแจงการใชสทธออกเสยงลงคะแนน วธนบคะแนนเสยงของผถอหน และเปดโอกาสใหผเขารวมประชมแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะ ซกถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสมและเพยงพอ และการประชมจะด าเนนเปนไปตามล าดบวาระการประชมในหนงสอเชญประชม รวมทงมนโยบายทจะไมเพมวาระการประชมในทประชม

- เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนได บรษทฯ ไดมการก าหนดนโยบายการเขาท ารายการระหวางกน ทมความเขมงวดกวาเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายละเอยดในหวขอ “13. รายการระหวางกน” และทกไตรมาสไดมการน าเสนอสรปรายการระหวางกน ซงประกอบดวยบคคลทเกยวโยง ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการตอทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาและใหความเหน

- คณะกรรมการบรษทมการก าหนดระเบยบขอบงคบในการน าขอมลภายในของบรษทฯ ไปใช โดยแนบเปนสวนหนงของขอบงคบการท างานเพอปองกนการใชขอมลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนหรอผอนในทางไมชอบ และไดเผยแพรระเบยบขอบงคบการน าขอมลภายในของบรษทฯ บนเวบไซตของบรษทฯ ในหวขอ “การก ากบดแลกจการ”

- บรษทฯ ไมมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามหลกเกณฑการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

- บรษทฯ ไดใหขอมลแกกรรมการ และผบรหารเกยวกบหนาทในการรายงานการถอหลกทรพยของบรษทฯ และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในกรณทกรรมการหรอผบรหารมการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ตองรายงานการถอหลกทรพยบรษทฯ ของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนท าการ ใหส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทราบ และเผยแพรตอสาธารณะตอไป ทงน ฝายนกลงทนสมพนธจะแจงเตอนกรรมการและผบรหารดวยจดหมายอเลคทรอนคใหรบทราบชวงระยะเวลาหามซอขายหลกทรพยของบรษทฯ เปนเวลา


- 71 -

1 เดอนกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป และทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษท จะน าเสนอการเปลยนแปลงของการถอครองหลกทรพยของกรรมการ และผบรหารตอทประชมเพอรบทราบ

3. บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ค านงถงความส าคญของผมสวนไดเสยทกกลมทงภายในและภายนอก และตระหนกถงความสนบสนนจาก ผมสวนไดเสยตาง ๆ ซงจะสรางความสามารถในการแขงขน และสรางก าไรใหกบบรษทฯ บรษทฯ จะปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของเพอใหสทธของผมสวนไดเสยไดรบการดแลเปนอยางด มนโยบาย “จรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน” เปดเผยในเวบไซตของบรษทฯ ในหวขอ “การก ากบดแลกจการ” เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตตอผมสวนไดเสยทส าคญเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ทกคนรบทราบ ท าความเขาใจ และยดถอปฏบตตามอยางเครงครด

นโยบาย และแนวทางปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ เปนดงน พนกงาน

บรษทฯ มการสอสารวสยทศน พนธกจ และเปาหมายใหกบพนกงานทกระดบ และใหความส าคญในการเคารพสทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม มนโยบายพฒนาพนกงานใหมความร ความสามารถ และมความช านาญในงานทตนรบผดชอบ และมการดแลพนกงานดานผลตอบแทน สวสดการ คณภาพชวต และความปลอดภยอยางเสมอภาค เทาเทยม และเปนธรรม มการก าหนดและเชอมโยงการท างานของทกสวนงานใหมงสเปาหมายของบรษทฯ และก าหนดนโยบายคาตอบแทนทสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ การปฏบตตอพนกงานทเปนรปธรรมไดแสดงในหวขอ “9. โครงสรางการจดการ” หวขอยอย “นโยบายการพฒนาพนกงาน”

ผถอหน บรษทฯ มความรบผดชอบตอผถอหนอยางสม าเสมอ และใหสทธแกผถอหนอยางเทาเทยมกน มงบรหารงานท

สรางความเตบโตใหแกธรกจ เพอเพมความสามารถในการด ารงกจการและการแขงขนในระยะยาว มงสรางผลตอบแทนทเหมาะสมและยงยนใหกบผถอหน โดยมก าหนดนโยบายทจะจายเงนปนผลไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธของบรษทฯ หลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมายใหแกผถอหน

คแขงขน บรษทฯ มนโยบายใหการสนบสนนการรวมมอในการแขงขนทางการคาเพอประโยชนสงสดของลกคา ภายใต

กรอบกตกาการแขงขนเสรทเปนธรรม ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงขนทางการคาดวยวธการทไมสจรต หรอไมเหมาะสม ไมเปดเผยหรอละเลยใหขอมลความลบของบรษทฯ ตกอยในมอคแขง ไมโจมตและท าลายชอเสยงของคแขงดวยการกลาวหาในทางราย หรอใชวธอนทไมถกตอง และไมกลนแกลง หรอท าใหคแขงเสยโอกาสอยางไมเปนธรรม

ลกคา บรษทฯ มงมนในการใหบรการทมคณภาพ และมความปลอดภย ตรงตามความตองการของลกคา เปนไปตาม

มาตรฐานทก าหนด ในราคาเปนธรรม สงมอบงานภายในระยะเวลาทก าหนด และปฏบตตามเงอนไข และขอตกลงทางการคาอยางเครงครด มการรกษาความลบของลกคา และไมน าความลบทางการคาไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผเกยวของ

บรษทฯ และบรษทยอย ใหความส าคญกบความปลอดภยของทกขนตอนในการท างาน และความสมบรณของงานทสงมอบเปนอยางมาก เนองจากลกษณะงานของบรษทฯ เปนงานบรการรบเหมากอสรางอตสาหกรรมดานพลงงานและปโตรเคม บรษทฯ จงใหความส าคญในการฝกอบรมพนกงานดานความปลอดภยในการปฏบตงานอยางตอเนอง เพอใหไดผลงานทเปนมาตรฐาน ภายใตความปลอดภยสงสด


- 72 -

นอกจากน ในระหวางงานกอสราง บรษทฯ จะมการจดประชมกบลกคาอยางสม าเสมอทกโครงการ และยนดทจะน าชม หรออธบายงานกอสรางในสวนตาง ๆ เพอใหลกคามความมนใจในงานกอสรางของบรษทฯ ทกขนตอน ซงบรการตาง ๆ เหลาน ท าใหลกคาเกดความไววางใจ และพงพอใจในผลงานทไดมาตรฐานเสมอ

คคา บรษทฯ และบรษทยอยมการก าหนดแนวทางและวธการปฏบตในการจดซอ จดจาง และก าหนดหลกเกณฑในการ

คดเลอกคคาไวอยางชดเจน มการจดท าระบบทะเบยนผขาย เพอใหเกดความเปนธรรมในกระบวนการจดหาทโปรงใส และมขนตอนทตรวจสอบได และเพอใหแนใจถงการไมมความขดแยงทางผลประโยชนของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน คณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนเกยวของในการตดสนใจท าธรกรรมตาง ๆ จดท าหนงสอยนยนความเปนอสระของตนกบคคารายหลกของบรษทฯ เปนประจ าทกป

เจาหน บรษทฯ และบรษทยอยไดปฏบตตามเงอนไขทใหไวกบเจาหนสถาบนการเงนอยางเครงครด และมการปฏบตตาม

ขอตกลงดานการคากบเจาหนการคาโดยเฉพาะอยางยงดานการช าระคาสนคาและบรการ แตละปจะมการจดใหเจาหนสถาบนการเงนเขาเยยมชมไซทโครงการกอสรางทไดรบการสนบสนนสนเชอโครงการ เพอรบทราบความคบหนาของโครงการ และมการจดประชมระหวางผบรหารระดบสงของบรษทฯ กบผบรหารและเจาหนาทสนเชอของสถาบนการเงน เพอรวมกนทบทวน และพจารณาวงเงนสนเชอ หลกประกน เงอนไข และคาธรรมเนยมทเหมาะสม และเพอการสรางความสมพนธอนดกบสถาบนการเงน

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ บรษทฯ มนโยบายไมละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ ไมวาจะเปนดานการออกแบบ การใชงานโปรแกรม

คอมพวเตอร และเรองอน ๆ ทเกยวของกบการปฏบตงาน บรษทฯ ไดมการจดท า “นโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานเทคโนโลยสารสนเทศ” อยางเปนลายลกษณอกษร เพอใหการรกษาความมนคงปลอดภยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด เปนไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพ มความมนคงปลอดภย และสามารถด าเนนงานไดอยางตอเนอง รวมทงปองกนปญหาทอาจจะเกดขนจากการใชงานในลกษณะทไมถกตอง และการคกคามจากภยตาง ๆ นอกจากนนแลวยงมการจดท า “ขนตอนการด าเนนการเมอเกดสถานการณฉกเฉนจากภยพบตกบระบบสารสนเทศและการสอสาร (IT Contingency Plan)” เพอเปนแนวทางการปองกนความเสยง และแกไขปญหากรณเกดสถานการณฉกเฉน

การละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ ใหความส าคญกบการเคารพสทธมนษยชน การไมละเมดสทธมนษยชน และไมเลอกปฏบตระหวางเพศ รวมถงบรษทฯ ยงมการจางงานผพการ และการจางงานโดยไมก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนงอกดวย

สงคม ชมชน และสงแวดลอม บรษทฯ และบรษทยอย ตระหนกถงความรบผดชอบทจะมสวนรวมพฒนาสงคม ชมชน และสงแวดลอม จงม

นโยบายจดสรรงบประมาณประจ าปเพอใชสนบสนนในโครงการและกจกรรมทเกยวของกบเรองดงกลาว และสงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานมสวนรวมในกจกรรมเพอรบผดชอบตอสงคมและพฒนาชมชน กจกรรมเพอการพฒนาสงคมและชมชนในป 2559 ปรากฏในหวขอ “11. ความรบผดชอบตอสงคม”

ระบบบรหารคณภาพ ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม บรษทฯ ประกาศนโยบายคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอมและความรบผดชอบตอสงคม เมอวนท 20 กนยายน 2559 เพอเสรมสรางศกยภาพองคกรใหเกดประสทธภาพสงสด โดยบรณาการเครองมอการบรหารจดการผานระบบบรหารคณภาพดงกลาว ใหพนกงานทกหนวยงานในบรษทฯ ด าเนนการตามอยางเครงครดและตอเนอง เพอ


- 73 -

กอใหเกดเปนวฒนธรรมดานคณภาพ ความมนคง ความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม และการจดการพลงงาน หรอ QSSHE ควบคไปกบคณภาพผลตผลและการบรการแกลกคา สวสดภาพของพนกงาน ซงนโยบายนเปนไปตามขอก าหนดกฎหมาย รวมถงขอก าหนดขององคกร และมาตรฐานอตสาหกรรมทเกยวของ โดยถอเปนบรรทดฐาน รวมถงขอบงคบเกยวกบการบรหารและการจดการทเปนไปตามมาตรฐานสากล ซงฝายบรหารในทกระดบจะเปนแบบอยางในการปฏบต รวมทงสนบสนน ผลกดน ตดตาม ทบทวนการด าเนนการ และปรบปรงการด าเนนงานอยางตอเนอง เพอใหเกดการปฏบตอยางจรงจง และพนกงนทกคนจะท าความเขาใจ รวมแรงรวมใจน าไปปฏบตใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทก าหนดเปนรปธรรมอยางย งยน

ในป 2559 บรษทฯ และบรษท สหการวศกร จ ากด ไดปฏบตตามระบบบรหารคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย และการบรหารและจดการสงแวดลอมทเปนรปธรรม ดงน

1. บรษทฯ ไดรบการตออายใบรบรองระบบบรหารคณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรบมาตรฐานการบรหารงานทมคณภาพสากล โดยบรษทฯ ไดผานการตรวจเพอรกษาใบรบรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ในเดอนมกราคม และกรกฎาคม 2559 ตามล าดบ

คณะกรรมการบรษทก าหนดนโยบายใหบรษทฯ ด าเนนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยางเครงครด โดยในแตละปจะมการตรวจสอบและประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ ทงคณะตดตามตรวจสอบภายในระบบบรหารคณภาพของบรษทฯ และผใหการรบรองระบบบรหารคณภาพซงเปนหนวยงานอสระจากภายนอกปละ 2 ครง เพอก ากบดแลใหมการด าเนนงานสอดคลองกบระบบบรหารคณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยางตอเนอง

2. บรษทฯ ไดมโครงการปรบปรงระบบการบรหารคณภาพ ISO9001: 2008 ไปส ISO9001:2015 และการจดท าระบบการจดการสงแวดลอม (ISO 14001:2015) และระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภย (OHSAS 18001:2007) โดยเรมด าเนนงานในเดอนพฤษภาคม 2559 และมเปาหมายทจะไดรบการรบรองในเดอนกรกฎาคม 2560 เพอการด าเนนงานทง 3 ระบบเปนไปแบบผสมผสานหรอ Integration โดยการด าเนนงานของสายงานบรหารคณภาพ ซงประกอบไปดวยฝายบรหารระบบคณภาพ และฝายอาชวอนามย ความปลอดภย และสภาพแวดลอมในการท างาน

3. เดอนกรกฎาคม 2559 บรษทฯ ไดมประกาศ ก าหนดกฎ และระเบยบดานความปลอดภย เพอใหพนกงานและ ผเขามาปฏบตงานในพนทรบผดชอบของบรษทฯ ทกคน ไดตระหนกในเรองความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

4. บรษทฯ มการรณรงคและสงเสรม ใหพนกงานทกโครงการปฏบตงานดวยความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน จนประสบส าเรจบรรลเปาหมายแหงความปลอดภย ในโครงการตาง ๆ ดงน

- โครงการทอสงกาซธรรมชาตบนบก-นครราชสมา ประสบความส าเรจในการท างานอยางปลอดภยครบ 6 ลานชวโมง เมอวนท 8 มถนายน 2559 จงไดรบมอบประกาศนยบตรจาก บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) และบรษท วอเลยพารสนส (ประเทศไทย) จ ากด


- 74 -

- The New Incinerator Project (TTM) อ าเภอจะนะ จงหวดสงขลา ไดจดกจกรรม รณรงคใหพนกงานในโครงการปฏบตงานดวยความปลอดภย และเมอบรรลเปาหมายแหงความปลอดภย จงไดมการมอบบตรก านลโลตสมลคา 500 บาท จ านวน 4 รางวล แกพนกงานทรวมกจกรรม การเสรมสรางพฤตกรรมความปลอดภย (Behavior Based Safety) ประจ าทกเดอน เพอขอบคณในความรวมมอ และกระตนจตส านกดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

- โครงการขยายอายการใชงานระบบทอสงกาซธรรมชาตบนบกเสนท 1 (คขก.1) อ าเภอบานบง จงหวดชลบร

ไดจดกจกรรม โครงการสงเสรมดานความปลอดภย ดงน โครงการพนกงานดเดนดานความปลอดภย เพอเปนขวญและก าลงใจ แกผปฏบตงานด

การประชมรายเดอน เพอพบปะกนระหวางระดบจดการและระดบปฏบตการ แจงขาวสาร ท ากจกรรม

สงเสรมความปลอดภย

การตรวจความปลอดภยประจ าสปดาห โดยตรวจสถานทท างานรวมกบลกคา เพอน าไปปรบปรงตอไป

สงพนกงานเขารวมงานวนแรงงานแหงชาตทจงหวดชลบร


- 75 -

พบปะมวลชน แจงกจกรรมการท างานของบรษทฯ

โครงการสงเสรมดานสขอนามยและสงแวดลอม การจดเกบท าความสะอาด

โครงการสขาวในสถานประกอบกจการ ดวยกจกรรมรณรงคปองกนและปลอดยาเสพตด ในพนทการท างาน ไดแก

- โครงการ ขยายอายการใชงานระบบทอสงกาซธรรมชาตบนบก เสนท 1 (คขก.1) อ าเภอบานบง จงหวดชลบร ไดจดกจกรรมตาง ๆ ดงน ตดปายรณรงคหางไกลยาเสพตด และรณรงคสวมใสอปกรณปองกนสวนบคคล ทบรเวณหนาทางเขา

ส านกงานโครงการ อ าเภอบานบง จงหวดชลบร การตรวจหาสารเสพตด

การสมตรวจแอลกอฮอล ในแตละวนกอนเรมงาน เพอปองปรามและตรวจความพรอมกอนท างาน

- โครงการฟนฟอโมงคแนวเอยงและโครงการโรงแตงแรและกอสรางระบบสาธารณปโภค (Preparation &

Refurbishment of Decline Project) จงหวดชยภม ไดจดกจกรรมตาง ๆ ดงน ตดปายรณรงคหางไกลยาเสพตด ปายรณรงคความปลอดภย ทางเขา-ออก ในโครงการ ตรวจวดปรมาณแอลกอฮอลของคนงาน กอนเรมปฏบตงาน


- 76 -

ตรวจหาสารเสพตด

5. กจกรรม Big Cleaning Day For Mom โดยกจกรรมนจดขน เมอเดอนสงหาคม 2559 บรเวณสถานทตง

ส านกงนใหญบรษทฯ ซงในกจกรรมนประกอบดวย การเปดหองพยาบาล

กจกรรมรณรงคการคดแยกขยะ โดยมผบรหารและพนกงานรวมกจกรรม

6. บรษทฯ ไดจดใหมการฝกอบรมและฝกการดบเพลงเบองตนทส านกงานใหญ รนท 1 เมอวนท 28 มถนายน 2559

และรนท 2 วนท 23 พฤศจกายน 2559 โดยไดรบความรวมมอจากหนวยปองกนและบรรเทาสาธารณภย เขตบางเขน ซงพนกงานทปฏบตงานอยในอาคารส านกงาน รวมทงเจาหนาทรกษาความปลอดภย เขารวมการอบรมภาคทฤษฎและฝกภาคปฏบต

7. การอบรมผบรหารและพนกงานในหลกสตรดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม ตามหลกสตร

ตามทกฎหมายก าหนด ดงตอไปน 7.1 หลกสตรเจาหนาทความปลอดภยระดบหวหนางานจ านวน 2 รน เมอวนท 30 - 31 มนาคม 2559 และ

วนท 20 - 21 เมษายน 2559


- 77 -

7.2 หลกสตรคณะกรรมการความปลอดภยอาชวอนามยฯ เมอวนท 27 - 28 เมษายน 2559

7.3 หลกสตรการปฐมพยาบาลเบองตน (First Aid) เมอวนท 24 พฤษภาคม 2559

7.4 หลกสตรเทคนคการเปนวทยากรดานความปลอดภย เมอวนท 27 - 29 กนยายน 2559 ผสอนจาก

สมาคมสงเสรมความปลอดภยและอนามยในการท างาน (ประเทศไทย)

7.5 หลกสตรเจาหนาทความปลอดภยระดบบรหาร จ านวน 1 รน เมอวนท 26 - 27 ตลาคม 2559

การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ สงเสรมใหกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกระดบ ทกคน ด าเนนธรกจอยางถกตอง มความซอสตย

สจรต โปรงใส และเปนธรรม สอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการ และจรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองไมรบหรอเรยกรองสนบน ไมด าเนนการใด ๆ ทเกยวของกบการทจรต หรอคอรรปชน ในทกรปแบบ ทงทางตรงหรอทางออม โดยครอบคลมถงทกธรกรรม ในทกหนวยงานทเกยวของ รวมถงจะปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางเครงครด และใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางสม าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบต และขอก าหนดในการด าเนนการเพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอก าหนดของกฎหมาย

ในป 2559 บรษทฯ ไดประกาศใชนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางเปนทางการ หากมการฝาฝนกระท าการใด ๆ อนเปนการสนบสนนชวยเหลอ หรอใหความรวมกบการทจรต หรอคอรรปชน ไมวาจะโดยทางตรงหรอทางออม ผกระท าการดงกลาว และผเกยวของ (ถาม) จะไดรบโทษระดบสงสดตามระเบยบของบรษทฯ


- 78 -

แนวปฏบตการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไดก าหนดแนวปฏบตในการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชนไวอยางชดเจนในนโยบายการ

ตอตานการทจรตและคอรรปชน โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ตองปฏบตตามแนวปฏบต ดงน 1. ตองไมเขาไปเกยวของกบการทจรตคอรรปชน การให/รบสนบนทกรปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

ปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชน นโยบายการก ากบดแลกจการ จรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน รวมทงกฎ ระเบยบ และขอก าหนดอนทเกยวของ

2. ไมละเลยหรอเพกเฉย เมอพบเหนการกระท าทเขาขายการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทฯ โดยถอเปนหนาททตองแจงใหผบงคบบญชา หรอตามชองทางการรองเรยนของบรษทฯ และใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงตาง ๆ

3. ในการด าเนนการใด ๆ ทอาจมความเสยงตอการเกดการทจรตคอรรปชน กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบของบรษทฯ จะตองปฏบตดวยความระมดระวงโดยเฉพาะอยางยง ในเรองตอไปน

- การใหหรอรบของขวญ ของก านล การเลยงรบรอง และคาใชจายอนทเกยวของ ใหเปนไปดวยความระมดระวง เปนไปเพอวตถประสงคทางธรกจ หรอตามประเพณนยม ดวยมลคาทเหมาะสม และมการอนมตทเปนไปตามระเบยบขอบงคบของบรษทฯ

- การใหหรอรบเงนบรจาคเพอการกศล หรอเงนสนบสนน ไมวาจะเปนเงน วตถหรอทรพยสน ตองกระท าการในนามบรษทฯ และมวตถประสงค เพอสงเสรมธรกจ และภาพลกษณทดของบรษทฯ และตองด าเนนการดวยความโปรงใส ผานขนตอนตามระเบยบของบรษทฯ ทก าหนดไว และถกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมการตดตามและตรวจสอบ เพอใหมนใจวาเงนบรจาคไมไดถกน าไปใชเพอเปนขออางในการตดสนบน

- การสรางความสมพนธทางธรกจ และการจดซอ จดจางกบภาครฐ หรอเอกชน รวมถงการตดตองานกบภาครฐหรอเจาหนาทภาครฐ หรอเอกชน ตลอดจนบคคลทมหนาทเกยวของในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ไมวาในประเทศหรอตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซอสตย และเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ หามมใหมการใหหรอรบสนบนในการด าเนนธรกจทกชนด

นอกจากนยงมมาตรการในการปองกนและตอตานการทจรตคอรรปชน ดงน

- บรษทฯ สนบสนนและสงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ทกระดบเหนความส าคญและมจตส านกในการตอตานทจรตคอรรปชน

- หากมเบาะแส หรอขอรองเรยนทเกยวของกบการทจรตคอรรปชนในทกกรณจะถกน าเสนอตอคณะกรรมการบรหารเพอพจารณาเปนการเรงดวน และหากพจารณาแลวเปนเรองทมนยส าคญจะถกน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา

- บรษทฯ จะใหความเปนธรรมและคมครองพนกงานทแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทเกยวของกบการทจรตและคอรรปชน ตลอดจนพนกงานทปฏเสธเรองการคอรรปชน ทกขอรองเรยนจะถกเกบเปนความลบทจะรบรในกลมบคคลทเกยวของเทานน

- ผทกระท าการทจรตคอรรปชน รวมถงผทเกยวของ ถอเปนการกระท าผดตามขอบงคบในการท างาน จะตองไดรบการพจารณาโทษดวยบทลงโทษระดบสงสด รวมถงอาจไดรบโทษตามกฎหมาย หากการกระท านนผดกฎหมาย

- จดใหมการฝกอบรม เพอใหความรเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชนในการด าเนนงานกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ทกคน


- 79 -

ชองทางทผมสวนไดเสยสามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน บรษทฯ จดชองทางใหผมสวนไดเสยทกกลมสามารถแจงเบาะแสใด ๆ เกยวกบการท าผดกฎหมาย ความถกตอง

ของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในทบกพรอง การผดจรรยาบรรณ หรอเรองรองเรยนอน ๆ ทอาจเปนปญหาหรอเกดความเสยหายตอบรษทกบคณะกรรมการบรษท ดงน

1. ตดตอประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทางอเมล (E-mail Address) : [email protected] หรอเขาเวบไซตของบรษทฯ

(www.trc-con.com) และ Click ท Icon “สง Email ถงประธาน กรรมการตรวจสอบ”

ทางโทรสาร : +66 2022 7788 ทางไปรษณย : ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) (TRC) เลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน

กรงเทพมหานคร 10220 2. ตดตอผานเลขานการบรษท

ทางอเมล (E-mail Address) : [email protected] โทรศพท : +66 2022 7777 ทางโทรสาร : +66 2022 7788 ทางไปรษณย : เลขานการบรษท

บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) (TRC) เลขท 8 ซอยสขาภบาล 5 ซอย 32 แขวงทาแรง เขตบางเขน

กรงเทพมหานคร 10220 3. ตดตอผานเวบไซตของบรษทฯ ทหวขอ “ตดตอเรา” เพอเขยน E-mail มายงบรษทฯ

ส าหรบชองทางท 2 และ 3 เลขานการบรษทจะเปนผรบรายงานหรอขอรองเรยน และน าเสนอทกขอรองเรยนตอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรองทมนยส าคญตอคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอคณะกรรมการบรษทตอไป

ส าหรบพนกงาน บรษทฯ พรอมทจะรบฟงความคดเหน เสนอแนะ รองเรยน โดยบรษทฯ ไดมกระบวนการในการจดการกบเรองทพนกงานรองเรยน เพอพจารณาวาเรองทพนกงานรองเรยนเขาขายเปนเรองทอาจะเปนการกระท าผดหรอไม และอยในความรบผดระดบไหน เพอทจะไดก าหนดบทลงโทษส าหรบการกระท าผดนน ๆ ไดอยางเปนธรรม และถกตอง

ทงน บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหพนกงาน สามารถสงขอรองเรยน เบาะแส หรอเสนอขอคดเหน โดยผานชองทางตางๆ ดงน

1. กลองรบฟงความคดเหน เปดโดยผจดการฝายทรพยากรบคคล เดอนละ 1 ครง 2. การรองทกข ผานหวหนางานตามล าดบชน ซงระบในกฎระเบยบขอบงคบการท างาน โดยบรษทฯ จะมการรวบรวม น าเสนอเรองรองเรยน หรอขอเสนอแนะ ทพจารณาแลว วามความส าคญหรอตองม

การด าเนนการใด ๆ ตอคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบกจการ

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


- 80 -

บรษทฯ ไดเปดเผยกระบวนการ และชองทางการรองเรยนขางตนในเวบไซตและรายงานประจ าปของบรษทฯ เพอสรางความมนใจใหแก ผรองเรยนหรอผทแจงเบาะแส บรษทฯ ใหความส าคญกบการเกบขอมลรองเรยนเปนความลบ และไดก าหนดขนตอนการรบเรองและการสอบสวนซงเรองรองเรยนดงกลาวจะรบรเฉพาะในกลมบคคลทเกยวของดวยเทานน โดยฝายจดการจะเปน ผรวบรวมขอรองเรยน และน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาตอไป

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯ มนโยบายเปดเผยขอมลทส าคญทเกยวของกบบรษทฯ อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส ผานชองทางท

เขาถงขอมลไดงาย (อาทเชน ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอผานเวบไซตของบรษทฯ) มความเทาเทยมกนและนาเชอถอ

โครงสรางผถอหน บรษทฯ ไดเปดเผยโครงสรางผถอหนและโครงสรางกลมบรษทฯ ในรายงานประจ าป และในเวบไซตของบรษทฯ

โดยโครงสรางผถอหนไดแสดงรายชอและสดสวนการถอหนของผหนรายใหญ และแสดงสดสวนของผถอหนนอยไวอยางครบถวนชดเจน และโครงสรางกลมบรษทฯ ไดแสดงการถอหนโดยผถอหนอนดวย

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรษท ไดก าหนดนโยบายคาตอบแทน

กรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยในระดบใกลเคยงกบคาเฉลยคาตอบแทนของบรษทจดทะเบยนอนในอตสาหกรรมเดยวกน ทประชมสามญผถอหนประจ าปของบรษทฯ เปนผอนมตคาตอบแทนและโบนสกรรมการ

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหามหนาทในการประเมนผลการปฏบตงาน และพจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหาร และรวมถงประธานกรรมการบรหาร ซงเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการก าหนด ซงเชอมโยงกบผลการด าเนนงานของกลมบรษทฯ ตลอดจนลกษณะ ขอบเขตความรบผดชอบและผลงาน เพอน าเสนอใหคณะกรรมการบรษทอนมต

การรายงานการมสวนไดเสย และการรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร บรษทฯ มนโยบายใหกรรมการและผบรหารรายงานการมสวนไดเสย โดยจดท าแบบรายงานการมสวนไดเสยของ

กรรมการและพนกงานเปนประจ าทกป และทกครงทมการเปลยนแปลง (ถาม) และใหเลขานการบรษทน าเสนอรายงานดงกลาวตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ สวนการรายงานการถอครองหลกทรพยใหเปนไปตามระเบยบขอบงคบในการก ากบดแลการใชขอมลภายในของบรษทฯ

ในป 2559 กรรมการและผบรหารของบรษทฯ มรายการไดมาและจ าหนายหนของบรษทฯ ดงน

ชอ ต าแหนง จ านวนหน ณ วนท

31 ธ.ค. 58

จ านวนหนไดมา ระหวางป(1)

จ านวนหนจ าหนายระหวางป

จ านวนหน ณ วนท 31 ธ.ค. 59

(ทนช าระแลว 641,998,220 บาท) หน รอยละ

1. นางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ 1,472,000 (ในนามนางไพจตร)

6,027,750 - 7,499,750 0.146

1,134,741,580 (ในนาม

บจก.เคพเค 1999)(2)

318,542,697 - 1,453,284,277 28.296

รวม 1,460,784,027 28.442


- 81 -

ชอ ต าแหนง จ านวนหน ณ วนท

31 ธ.ค. 58

จ านวนหนไดมา ระหวางป(1)

จ านวนหนจ าหนายระหวางป

จ านวนหน ณ วนท 31 ธ.ค. 59

(ทนช าระแลว 641,998,220 บาท) หน รอยละ

2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3,466,665 1,277,083 - 4,743,748 0.092

3. นายอรณ จรชวาลา กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

2,250,000 1,125,000 - 3,375,000 0.066

4. นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พเศษ เสตเสถยร กรรมการอสระ 2,250,000 1,125,000 - 3,375,000 0.066

6. นายสมย ลสกล กรรมการ และ ประธานกรรมการบรหาร

5,535,898 5,535,737 - 11,071,635 0.216

7. นายภาสต ลสกล กรรมการ และ ประธานเจาหนาทบรหาร

450,000 900,000 - 1,350,000 0.026

8. นางพจนย เผาสวสด กรรมการ และ ประธานเจาหนาทการตลาด

1,125,000 921,875 (2,046,875) - -

9. นายโลห อง ค กรรมการ และรองประธานเจาหนาทปฏบตการ

668,375 427,937 - 1,096,312 0.021

10. นายศกดา ตนตวฒนกล รองประธานเจาหนาทปฏบตการ

375,000 796,875 (750,000) 421,875 0.008

11. นายเชวง รศรกตต รองประธานเจาหนาทปฏบตการ

750,000 843,750 (1,150,050) 443,700 0.009

12. นางสาวภาวตา ลสกล(3)

ผอ านวยการ สายงานบรหารองคกร

8,952,900 (ณ 31 ธ.ค. 59)

500,000 (ก.ย. - ธ.ค. 59)

- 9,452,900 0.184

13. นางสาวอนเรอน สจรตธรรม ผจดการฝายการเงน และ นกลงทนสมพนธ

และเลขานการบรษท

1,875,000 937,500 (2,812,500) - -

14. นางสาวเรวด อาจหาญ ผจดการฝายบญช 650,000 749,375 (430,000) 969,375 0.019

รวมการถอหน TRC ของกรรมการและผบรหารทกทาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

กรณรวมการถอหนโดย บจก. เคพเค 1999 กรณไมรวมการถอหนโดย บจก. เคพเค 1999

1,497,083,572 43,799,295

29.149 0.853

หมายเหต: (1) การไดมาของหนขางตนรวมถงการซอในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย การใชสทธแปลงสภาพ ESOP-W2 และหนปนผล

(2) บรษท เคพเค 1999 จ ากด เปนบรษททนางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ ถอหนรอยละ 50.50 (3) นางสาวภาวตา ลสกล เขารบต าแหนงเมอวนท 1 สงหาคม 2559 จ านวนหนทแสดงคดจากจ านวนหนทยกมา ณ วนทรบ

ต าแหนง ถงสนป 2559


- 82 -

ชองทางในการสอสารขอมลกบสาธารณชน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และทวถง โดย

มอบหมายใหนายภาสต ลสกล ประธานเจาหนาทบรหาร นางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร และนางสาว อนเรอน สจรตธรรม ผจดการฝายการเงนและนกลงทนสมพนธ และเลขานการบรษท ท าหนาทนกลงทนสมพนธตดตอสอสารกบ ผลงทน ผถอหน นกวเคราะห ผสอขาว และหนวยงานอนทเกยวของ โดยนกลงทนสามารถตดตอสอบถามขอมลเกยวกบบรษทฯ โดยการตดตอเลขานการบรษท เบอรโทรศพท +66 2022 7777 ตอ 3201 Email Address: [email protected] หรอสามารถตดตอทาง Email ผานการเขาเวบไซตของบรษทฯ (www.trc-con.com) ทหวขอ “ตดตอเรา” หรอผานทางฝายนกลงทนสมพนธซงประกอบดวย

1. นางสาวอนเรอน สจรตธรรม ผจดการฝายการเงนและนกลงทนสมพนธ และเลขานการบรษท เบอรโทรศพท +66 2022 7777 ตอ 3201 Email Address: [email protected]

2. นางสาวพชรา ศรวชชพงษ หวหนาสวนการเงนและนกลงทนสมพนธ เบอรโทรศพท +66 2022 7777 ตอ 3213 Email Address: [email protected]

3. นางสาวนนทนตย ราชกจ นกลงทนสมพนธ เบอรโทรศพท +66 2022 7777 ตอ 3212 Email Address: [email protected]

ในป 2559 บรษทฯ มการประชาสมพนธขอมลของบรษทฯ ใหแกนกวเคราะห นกลงทน ผถอหน และผสอขาว ในรปแบบตาง ๆ ดงน

1. การเขารวมกจกรรม Opportunity Day ทจดขนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส าหรบผลประกอบการป 2558 และไตรมาสท 1- 3 ป 2559

2. นายภาสต ลสกล ประธานเจาหนาทบรหาร ใหสมภาษณรายการโทรทศนและสอตาง ๆ เพอใหขอมลเกยวกบลกษณะการด าเนนธรกจ ผลประกอบการ และนโยบายการด าเนนธรกจของบรษทฯ และใหขอมลบรษทฯ กบนกวเคราะหหลกทรพยในงาน Road Show ตาง ๆ ดงน โทรทศน: - ชอง Money Chanel สอสงพมพ: - กรงเทพธรกจ - นตยสาร Forbes Thailand - นตยสาร Biz Focus วทย: - คลน FM 97.0 งาน Road Show: - งาน SET Thai Corporate Day 2016 จดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

รวมกบบรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ ในเดอนมนาคม

- งาน Road Show จดโดยบรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) ณ บรษท หลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) ในเดอนพฤษภาคม

- งาน Thailand Focus 2016: A New Growth Strategy จดโดยบรษท หลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวณ ในเดอนกนยายน

3. ประชาสมพนธขอมลดานนกลงทนสมพนธ บนเวบไซตของบรษทฯ ในหวขอ “นกลงทนสมพนธ” อาทเชน บทวเคราะหหลกทรพย TRC ทออกในป 2559 ขาวของบรษทฯ และบทสมภาษณผบรหารในสอหนงสอพมพ


- 83 -

และนตยสาร วดทศนการใหสมภาษณของผบรหารผานรายการโทรทศนและการเปนวทยากรในงานตาง ๆ และการน าเสนอขอมลในกจกรรม Opportunity Day

4. การเปดโอกาสใหนกวเคราะหจากบรษทหลกทรพยตาง ๆ เขาพบผบรหาร (Company Visit) ดงน รายชอบรษทหลกทรพยทมา Company Visit

- บรษทหลกทรพย เมอรชน พารทเนอร จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด

- บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย ทรนต จ ากด

- บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด

- บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด

- บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เมยแบงก (ประเทศไทย) จ ากด

- บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด - บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด - บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย แอพเพล เวลธ จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย โกลเบลก จ ากด

- บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จ ากด (มหาชน)

- บรษท บรคเคอร กรป จ ากด (มหาชน)

5. จดกจกรรม Site Visit ใหแกนกวเคราะห และนกลงทน เขาเยยมชมกจการของบรษทฯ ณ ไซทงานโครงการเหมองแรโพแทช ของบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ทจงหวดชยภม

งบการเงน และผสอบบญช บรษทฯ และบรษท สหการวศกร จ ากด วาจางบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนบรษทผสอบบญชตงแตป 2542

และป 2550 ตามล าดบ ทงน บรษทฯ มนโยบายแตงตงผสอบบญชทเปนอสระ และมคณสมบตทเปนทยอมรบ และไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

งบการเงนของบรษทฯ ไดรบการรบรองโดยไมมเงอนไขจากผสอบบญชมาโดยตลอด ในป 2559 บรษทฯ ไมมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย และไมมประวตการสงรายงานทางการเงนทงรายไตรมาส และรายปลาชา

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลทมความรความสามารถ เปนผมบทบาทส าคญในการก าหนดนโยบายของ

บรษทฯ ท งดานการเงน การบรหารความเสยงและภาพรวมของบรษทฯ มบทบาทส าคญในการก ากบดแลตรวจสอบ และประเมนผลการด าเนนงานของบรษทฯ และผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ

วสยทศน พนธกจ และนโยบายก ากบดแลกจการ ในป 2559 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาทบทวนวสยทศน พนธกจ และเปาหมายฉบบป 2557 โดยมมตใหคง

เดม รวมถงการปรบปรงแกไขนโยบายการก ากบดแลกจการและไดท าการประชาสมพนธใหพนกงานภายในองคกรรบทราบอยางทวถง ทงน บรษทฯ มนโยบายทบทวนวสยทศน และพนธกจของบรษทฯ ทกป


- 84 -

โครงสราง และคณสมบตของกรรมการ กรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการ 9 คน ทมคณสมบตเหมาะสม และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวา

ดวยบรษทมหาชน มความหลากหลายทางดานทกษะวชาชพ ความเชยวชาญเฉพาะดาน และไมมการจ ากดเรองเพศ บรษทฯ มการแยกต าแหนงประธานกรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการออกจากกน และโครงสรางกรรมการประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ 4 คนเกนกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษทท งคณะ ซงท าใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงาน

การสรรหาและแตงต งกรรมการตองมความโปรงใส โดยผานการพจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ในแตละปกรรมการจะตองออกตามวาระไมนอยกวาหนงในสาม และบรษทฯ มนโยบายในการก าหนดใหกรรมการแตละคนไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไมเกนกวา 5 บรษท ประธานเจาหนาทบรหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการ ในกรณทไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอน

การแยกต าแหนงประธานกรรมการบรษท และประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการบรษท ไมไดเปนบคคลเดยวกบประธานเจาหนาทบรหาร โดยไดแยกบทบาทหนาทความ

รบผดชอบในการก ากบดแลและบรหารไวชดเจน รายละเอยดหนาทความรบผดชอบแสดงไวในหวขอ “โครงสรางการจดการ” บคคลผด ารงต าแหนงผบรหารสงสด คอประธานเจาหนาทบรหาร

การด ารงต าแหนงของกรรมการในบรษทอน ไมมกรรมการทานใดทด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนเกนกวา 5 แหง ซงสอดคลองกบขอเสนอแนะของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายละเอยดการด ารงต าแหนงของกรรมการแตละทานในบรษทอนแสดงไวในหวขอประวตของ คณะกรรมการบรษทและผบรหาร

การปฐมนเทศกรรมการใหม บรษทฯ มการจดท าสอวดทศนแนะน าบรษทฯ และสอวดทศนโครงการขนาดใหญทส าคญ เพอใชในการแนะน า

บรษทฯ ตอกรรมการใหม และตอสาธารณชนทวไป ซงสอวดทศนแนะน าบรษทฯ ไดถกเผยแพรในหนาแรกของเวบไซตของบรษทฯ และมการจดเตรยม Slide Presentation แนะน าธรกจของบรษทฯ เพอใหประธานเจาหนาทบรหารน าเสนอใหกบกรรมการทเขารบต าแหนงใหม รวมทงใหฝายทรพยากรบคคลใชเปนขอมลแนะน าบรษทฯ ใหกบพนกงานทเขาใหมดวย

การประเมนตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทมนโยบายใหกรรมการทกทานประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ โดยใช

แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ ซงยดตามแบบฟอรมจากฝายพฒนาธรรมาภบาลเพอตลาดทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส าหรบการประเมนป 2559 บรษทฯ ไดใชแบบฟอรมทตลาดหลกทรพยฯ ออกในเดอนกมภาพนธ 2558 โดยไดมการเพมเตมขอมลประกอบการพจารณาในบางหวขอ เพอเปนขอมลประกอบการพจารณาใหกบคณะกรรมการในการประเมน แบงหวขอการประเมนออกเปน 6 หวขอใหญ ๆ คอ

1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชมคณะกรรมการ 4. การท าหนาทของกรรมการ 5. ความสมพนธกบฝายจดการ 6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร


- 85 -

นอกจากนนแลว ยงมการประเมนผลงานของกรรมการเปนรายบคคล และการประเมนผลงานของคณะกรรมการชดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทภบาล และคณะกรรมการบรหารความเสยง และไดน าเสนอผลประเมนทงหมดตอทประชมคณะกรรมการบรษท

ทงน ไดสรปผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ คณะกรรมการการชดยอย และกรรมการเปนรายบคคลตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอใหกรรมการทกทานไดรบทราบ และน าผลประเมนไปใชเปนแนวทางในการแกไขปรบปรงตอไป ส าหรบในป 2559 คะแนนการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะอยในระดบเกนกวารอยละ 90 หรออยในระดบ “ดมาก”

การประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาประเมนผลการปฏบตงาน และ

พจารณาคาตอบแทนประจ าปของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร และใหน าเสนอผลการประเมนตอ ทประชมคณะกรรมการบรษท เพออนมตคาตอบแทนในแตละป

ประวตการกระท าผดกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย บรษทฯ ไมมประวตการกระท าผดกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการ

ก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะอนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงกรรมการจ านวนหนงจากคณะกรรมการบรษท รวมกบผบรหาร เพอเปนกรรมการในคณะอนกรรมการทคณะกรรมการบรษทแตงตงขนเพอท าหนาทพเศษตามทไดรบมอบหมายจ านวน 6 คณะ คอ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการจดการ โดยมการก าหนดหนาทและความรบผดชอบของอนกรรมการแตละคณะอยางเปนลายลกษณอกษรเปดเผยในรายงานประจ าปของบรษทฯ โดยคณะอนกรรมการทแตงตงขนดงกลาวมอ านาจสงการใหฝายจดการเขารวมประชมชแจง และ/หรอจดท ารายงานเสนอ และ/หรอวาจางทปรกษาเพอใหค าแนะน าการด าเนนการไดตามทเหนสมควร

- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน ทมคณสมบตสอดคลองกบเกณฑของส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาด โดยไดก าหนดสดสวนการถอหนของกรรมการอสระไวทไมเกนรอยละ 0.75 ซงเขมกวาเกณฑของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทก าหนดไวทรอยละ 1

ตงแตป 2558 บรษทฯ ไดวาจางตรวจสอบภายใน คอ บรษท เอลบสซเนส แอดไวเซอรร จ ากด ท าหนาทปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในแทนฝายตรวจสอบภายในของบรษทฯ เอง เพอใหเกดความเปนอสระในการท างาน ผตรวจสอบภายในมสายการรายงานไปยงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 6 คน คอ กรรมการอสระ 4 คน

ประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการทเปนผบรหาร เพอท าหนาทสรรหากรรมการและพจารณาคาตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหารในป 2559 มการประชม 3 ครง เพอพจารณากรอบการขนเงนเดอนและโบนสของบรษทฯ และบรษทยอยในภาพรวมส าหรบป 2558 และ 2559 พจารณาเงนเดอนป 2559 และโบนสป 2558 ของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร และพจารณากรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ และพจารณาสรรหา


- 86 -

กรรมการ โดยคณสมบตของคณะกรรมการจะตองมความร ความสามารถ ประสบการณ และมความเชยวชาญเฉพาะดานทสอดคลองกบการด าเนนงานธรกจของบรษทฯ รวมถงการพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษทภบาล คณะกรรมการบรรษทภบาลประกอบดวยกรรมการอสระ 2 คน และกรรมการทเปนผบรหาร 1 คน เพอท า

หนาท ก ากบดแลดานการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ ในป 2559 มการประชม 2 ครง เพอรบทราบแผนและสรปผลการด าเนนงาน CSR ป 2559 ก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการทดในหมวด “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” ในเรองนโยบายการก ากบดแลกจการการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม และนโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนของประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการ รบทราบผลการประเมนระดบการพฒนาความยงยนของบรษทจดทะเบยนไทยจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ผลส ารวจการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนป 2559 และรบทราบหลกเกณฑ CGR 2016 ทอยระหวางการด าเนนการ/ ยงไมไดด าเนนการ รวมถงการพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรรษทภบาล

- คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยกรรมการอสระ 2 คน และกรรมการทเปนผบรหาร 2 คน เพอท า

หนาทดานการบรหารความเสยง ในป 2559 มการประชม 2 ครง เพอรบทราบภาพรวมการบรหารความเสยง อนมตแผนบรหารความเสยง และจดท ารายงานประจ าป ในสวนทเกยวของกบการบรหารความเสยง รวมถงการพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 4 คน เพอท าหนาทวางแผนและก าหนด

นโยบาย ทศทาง กลยทธ และโครงสรางการบรหารงานหลกในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ตลอดจนพจารณาผลก าไรและขาดทนของบรษทฯ และการเสนอจายเงนปนผลระหวางกาล หรอเงนปนผลประจ าป เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท และด าเนนการ ใด ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

- คณะกรรมการจดการ คณะกรรมการจดการประกอบดวยกรรมการ ผบรหารและผช านาญการ ทงน ประธานกรรมการบรษทไมได

เปนสมาชกในคณะกรรมการจดการ คณะกรรมการจดการท าหนาทดแลการด าเนนงานของบรษทฯ ในเรองทว ๆ ไป (day-to-day operation) และเรองอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ทงน คณะกรรมการจดการจะประชมทกวนองคารสปดาหท 2 และสปดาหท 4 ของเดอน โดยมวตถประสงคเพอก ากบดและและตดตามใหการด าเนนงานของบรษทฯ เปนไปไดอยางคลองตวและรวดเรว โดยคณะกรรมการบรษทไดก าหนดขอบเขต หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการจดการไวเปนลายลกษณอกษรเพอความชดเจนและโปรงใสในการบรหารงาน

เพอใหเกดการปฏบตงานทเปนระบบ รดกม เหมาะสม ควบคมความเสยงทอาจจะเกดขน เกดระบบการควบคมภายในทด และเปนการเพมประสทธภาพและประสทธผลในงาน ตงแตป 2550 คณะกรรมการบรษทไดอนมตการบงคบใช “คมออ านาจอนมตและด าเนนการ” เพอใชเปนกรอบการปฏบตงานของพนกงานทกคนในองคกร ก าหนดระดบหนาทความรบผดชอบของผบรหารทมอ านาจอนมตในแตละระดบ อกท งเปนการกระจายอ านาจจากระดบสงลงสระดบลาง เพอใหการ

ปฏบตงานคลองตว และรวดเรว และไดมการแกไขปรบปรงคมออ านาจและด าเนนการในป 2552 ป 2554 - 2555 และป 2557 - 2558 เพอใหเหมาะสมกบสถานการณทเปนปจจบน


- 87 -

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ซงงบการเงนดงกลาวจดท าขน

ตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป รวมท งมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระเปนผดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายใน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบทมตอรายงานทางการเงน และระบบการควบคมภายในจะถกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปดเผยในรายงานประจ าป ทงน รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงนจะถกน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และเปดเผยไวในรายงานประจ าปเชนกน

คณะกรรมการบรษทก าหนดนโยบายใหกรรมการทกคนตองจดท ารายงานการมสวนไดเสยเปนประจ าทกป และทกครงทมการเปลยนแปลงสถานะการมสวนไดเสย รวมทงจดท าหนงสอรบรองความเปนอสระทกป และมอบหมายใหเลขานการบรษทน าเสนอส าเนารายงานดงกลาวตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

แผนสบทอดต าแหนง คณะกรรมการบรษทไดอนมตนโยบายในการคดเลอกประธานเจาหนาทบรหาร และนโยบายในการสบทอด

ต าแหนงของผบรหาร ในกรณทมเหตการณฉกเฉน หรอการเกษยณอาย เพอปองกนไมใหกระทบตอการด าเนนธรกจ

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบรษทมจ านวน 9 คน ประกอบดวย - ประธานกรรมการซงเปนตวแทนจากผถอหนรายใหญ 1 คน - กรรมการทเปนอสระ 4 คน - กรรมการทเปนผบรหาร 4 คน

การรวมหรอแยกต าแหนง บรษทฯ มการแยกต าแหนงประธานกรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการออกจากกน อกทง

โครงสรางคณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทเปนอสระเกนกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษททงคณะ ซงท าใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงาน

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหาจะน าเสนอคาตอบแทนกรรมการ และโบนสกรรมการตอทประชม

คณะกรรมการเพอน าเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจ าปเพออนมต และน าเสนอคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหารตอทประชมกรรมการเพออนมต โดยคาตอบแทนดงกลาวไดผานการพจารณาความเหมาะสมโดยใชขอมลผลส ารวจคาตอบแทนกรรมการของบรษทจดทะเบยนมาประกอบการพจารณา ซงคาตอบแทนทกรรมการไดรบอยในรปของคาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชมและโบนส สวนคาตอบแทนผบรหารเปนไปตามหลกการและนโยบายทคณะกรรมการบรษทก าหนด ซงเชอมโยงกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ ตลอดจนหนาทและความรบผดชอบ

การพฒนากรรมการและผบรหาร คณะกรรมการบรษท สงเสรม สนบสนนและอ านวยความสะดวกใหผทเกยวของในระบบการก ากบดแลกจการ

ของบรษทฯ ไดแก กรรมการ ผบรหาร เลขานการบรษท ฝายนกลงทนสมพนธ ฝายบญช ฝายการเงน โดยทงน บรษทฯ ไดสงตวแทนเขารบการอบรมสมมนาในหลกสตรหรอรวมกจกรรมตาง ๆ ทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย


- 88 -

สมาคมสงเสรมผลงทนไทย หรอองคกรอสระตาง ๆ อยางสม าเสมอและตอเนอง เพอเสรมสรางความร มาน ามาปรบปรงการปฏบตงานใหมประสทธภาพมากยงขน

ส าหรบผบรหารนน บรษทฯ มนโยบายจดประชม หรอการสมมนาเชงปฏบตการส าหรบผบรหารของบรษทฯ อยางเปนทางการอยางนอยปละ 1 ครง เพอสอสารนโยบาย เปาหมาย ทศทาง และกลยทธการด าเนนธรกจของบรษทฯ และมการเชญผทรงคณวฒผมประสบการณทเปนประโยชนตอบรษทฯ มาเปนวทยากรใหความรกบผบรหาร รวมทงเปดโอกาสใหผบรหารทกระดบ ทงจากส านกงานใหญ และไซทงานตาง ๆ สอบถาม แนะน า และใหความเหนในทประชม

เลขานการบรษทจะน าเสนอประกาศ กฎเกณฑตาง ๆ ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอหนวยงานตาง ๆ ทคณะกรรมการบรษทจะตองทราบ รวมทงประชาสมพนธการสมมนาและ/หรอกจกรรมตาง ๆ ทจดโดยหนวยงานขางตนตอคณะกรรมการบรษท

นอกจากนนแลว คณะกรรมการบรษทไดสนบสนนใหกรรมการเขารวมอบรมหลกสตรการอบรมตาง ๆ ทเปนประโยชนกบการปฏบตหนาทอยางตอเนอง อาทเชน การอบรมหลกสตรส าหรบกรรมการทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย การเขารวมสมมนาทจดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนตน

ในป 2559 กรรมการและผบรหาร ไดมการเขารวมอบรม และสมมนา ดงน - นางพวงทพย ศลปศาสตร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ เขารวมอบรมหลกสตร Director

Certification Program (DCP) รนท 226/2559 และ Role of the Chairman Program (RCP) รนท 38/2559 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- นายภาสต ลสกล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร เขารวมอบรมหลกสตร TLCA Leadership Development Program รนท 4 ทจดขนโดยสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

- นางพจนย เผาสวสด กรรมการและประธานเจาหนาทการตลาด เขารวมสมมนาวชาการประจ าป Energy Symposium 2016 ทจดขนโดยสถาบนพลงงานเพออตสาหกรรม สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นอกจากน บรษทฯ เลงเหนความส าคญเกยวกบการพฒนาตนเองของกรรมการและผบรหารจงไดจดใหมการฝกอบรม หลกสตรในดานตาง ๆ โดยวาจางผเชยวชาญพเศษดานนนๆ เพอเขามาอบรมส าหรบผบรหารเพอใหเกดความรความเขาใจ และน าความรทไดจากการฝกอบรมมาประยกตใชกบการบรหารงานขององคกรและเตรยมพรอมเพอรองรบการเจรญเตบโตในอนาคตของบรษทฯ ตอไป ปรากฏดงหวขอ “9. โครงสรางการจดการ เรองนโยบายการพฒนาพนกงาน”

การประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมการก าหนดตารางการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยลวงหนาทกป

โดยมก าหนดการประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 เดอนตอครง ทงนอาจมการประชมในวาระพเศษเพมตามความจ าเปน โดยประธานกรรมการเปนผบรหารการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ มหนาทสรปประเดนเรองในวาระการประชมเพอการพจารณาของกรรมการ เปดโอกาสและสนบสนนใหกรรมการแตละคนแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ และมการจดสรรเวลาการประชมอยางเหมาะสม และมประสทธภาพ ในกรณทมกรรมการทานใดทมสวนไดเสยใด ๆ ในเรองทพจารณา ประธานทประชมจะแจงตอทประชมเพอรบทราบ กรรมการผมสวนไดเสยจะตองไมเขารวมในการประชมในงานทตนมสวนไดเสย โดยในป 2559 ไดมการก าหนดในนโยบายการก ากบดแลกจการวาการลงมตแตละวาระในทประชมคณะกรรมการบรษท ตองมกรรมการอยครบเปนองคประชมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยมเลขานการบรษท ท าหนาทใหการสนบสนนการจดเตรยมระเบยบวาระการประชม ท าหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบเพอสงใหกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วนท าการกอนวนประชม ดแลและจดการประชม จดเกบเอกสาร


- 89 -

เกยวกบการประชม และใหค าปรกษาเกยวกบการปฏบตของคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบ ตาง ๆ ทเกยวของ

คณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมใหกรรมการแตละคนเขารวมการประชมคณะกรรมการอยางสม าเสมอโดยเฉลยไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชมคณะกรรมการบรษททงหมดในรอบป โดยมการเปดเผยจ านวนครงของการประชมและการเขารวมประชมของกรรมการและการรมการชดยอยแตละคน ดงรายละเอยดในหวขอ “โครงสรางการจดการ”

นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงมนโยบายสงเสรมใหกรรมการอสระประชมรวมกนโดยไมมกรรมการทเปนผบรหาร และไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง เรมตงแตป 2555 เปนตนไป ในป 2559 ไดมการจดประชมระหวางคณะกรรมการอสระ 1 ครง ในเดอนธนวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมกนกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมจ านวน 1 ครง ในเดอนกมภาพนธ

เลขานการบรษท ตงแตป 2550 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางสาวอนเรอน สจรตธรรม ผจดการฝายการเงนและนกลงทน

สมพนธ เปนเลขานการบรษท เพอท าหนาทใหการสนบสนนการจดเตรยมระเบยบวาระการประชม ท าหนงสอเชญประชม ดแลและจดการประชม จดเกบเอกสารเกยวกบการประชม และใหค าปรกษาเกยวกบการปฏบตของคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบตาง ๆ ทเกยวของ


- 90 -

10. ความรบผดชอบตอสงคม

คณะกรรมการบรษทไดมการตระหนกถงความส าคญของการพฒนาสงคมและการดแลสงแวดลอมเพอเปนการตอบแทน ผมสวนไดสวนเสยทงนอกและในองคกรอยางเปนธรรมและเปนแนวทางสความส าเรจอยางย งยนรวมกน และมความเชอมนวาธรกจจะเจรญกาวหนาไดอยางมนคง ตองมอดมการณในการด าเนนธรกจอยางมคณธรรม และมความรบผดชอบตอสงคม การด าเนนกจกรรมภายใน และภายนอกองคกร เพอแสดงถงความรบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอม กลาวคอการด าเนนธรกจภายใตหลกจรยธรรม และการจดการทด ท งน ไดมการก าหนดพนธกจขององคกรใหมการด าเนนงานภายใตหลกธรรมาภบาล มงเนนมาตรฐานความปลอดภย ใสใจสงแวดลอม สงคม และชมชน เพอการเจรญเตบโตอยางย งยน และมนคง และยงมความเชอตอพนกงานวา พนกงานเปนทรพยากรทมคาทสดขององคกร จงไดมการสนบสนนในรปแบบตาง ๆ อาทเชน การสงพนกงานเขาอบรมภายนอก และจดการอบรมภายใน กองทนส ารองเลยงชพ ประกนสงคม เครองแบบพนกงาน การตรวจสขภาพประจ าป ฯลฯ และการสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในการบ าเพญประโยชนตอสงคม และสงแวดลอม

ความรบผดชอบตอสงคมในกระบวนการ (CSR-In-Process) บรษทฯ มความมงมนทจะสรางคณคาขององคกรตามแนวทางความยงยน และมความพยายามทจะปรบปรง หรอพฒนากระบวนการบรหารจดการวธปฏบตตาง ๆ โดยบรษทฯ มความใสใจในเรองของความถกตองโปรงใสของกระบวนการในการด าเนนธรกจ เรมตนตงแตขนตอนการประมลงาน กระบวนการกอสรางตงแตการจดหาวตถดบ การจางงาน การกอสราง จนส าเรจตามสญญา และสงมอบงาน บรษทฯ ไดค านงถงผลกระทบอนอาจจะเกดตอชมชนหรอสงคมโดยรวม และสงแวดลอม จากกระบวนการเขากอสรางงานทบรษทฯ ไดรบจากการประมล โดยบรษทฯ จะเขาไปใหความรในพนทนน ๆ เพอใหเจาของพนทเขาใจถงนโยบาย การด าเนนการของโครงการ ตลอดจนการเรมตน - จนสนสดโครงการ โดยจะค านงถงประโยชนทประชาชนสวนใหญจะไดรบ ทงน อาจจะเขาไปชวยชดเชยรายไดอนเกดจากผลกระทบทบรษทฯ ไดด าเนนการ หรอหากเกดผลกระทบใด ๆ ในระหวางด าเนนการ กจะเขาไปชแจง และชวยด าเนนการแกไขในทนท และหากตองการรองเรยนปญหาตาง ๆ กสามารถรองเรยนไดโดยตรงกบบรษทฯ และหลงจากไดด าเนนกอสรางเสรจแลว บรษทฯ จะท าการปรบภมทศนตาง ๆ ใหกลบคนสสภาพเดมกอนสงมอบงานตอไป 1. นโยบายภาพรวม และการด าเนนงาน

คณะกรรมการบรษทมนโยบายใหการด าเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยด าเนนงานภายใตหลกธรรมาภบาล มงเนนมาตรฐานความปลอดภย ใสใจสงแวดลอม สงคม และชมชน เพอการเจรญเตบโตอยางย งยน และมนคง โดยในป 2559 ไดมการทบทวนวสยทศน พนธกจ เปาหมาย และคานยมของบรษทฯ โดยไดแกไข คานยมของบรษทฯ ใหม ซงเปดเผยบนเวบไซตของบรษทฯ ในหวขอ “ขอมลบรษท” เพอใชเปนหลกในการประพฤตปฏบตของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน โดยการค านงถงสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบยบปฏบตของบรษทฯ ความมจรยธรรม ความยตธรรม และความเสมอภาค รวมถงการใหความเคารพและเชอมนตอกนและกน โดยมวตถประสงคเพอใหผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ มแนวทางในการประพฤตปฏบตทถกตอง เปนทยอมรบของสงคม ซงจะสงผลใหการประกอบธรกจของบรษทฯ เตบโตอยางย งยน

กลมบรษทฯ มนโยบาย และแนวทางการปฏบตทเปนไปตามหลกการ 8 ขอ ของแนวทางความรบผดชอบของกจการทจดท าโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน


- 91 -

1. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม บรษทฯ มการก าหนดขอพงปฏบตทแสดงถงการประกอบกจการดวยความเปนธรรม การเคารพทรพยสนของผอน ใน

จรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงานฉบบป 2558 ในหมวดท 5 ขอพงประพฤตปฏบตตอคคา หมวดท 6 ขอพงปฏบตตอคแขงทางการคา และหมวดท 7 ขอพงประพฤตปฏบตเรองทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

2. การตอตานการทจรตคอรรปชน ขอพงปฏบตเรองการตอตานการทจรตคอรรปชน และชองทางการรองเรยน หรอแจงเบาะแสในเรองดงกลาว ปรากฏ

ดงจรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงานฉบบป 2558 หมวดท 10 ทงนในป 2559 ไมมการรองเรยน หรอแจงเบาะแสทเกยวของกบการทจรตหรอคอรรปชนตอคณะกรรมการตรวจสอบ

แตอยางใด 3. การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ใหความส าคญกบการเคารพสทธมนษยชน ไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน และไมเลอกปฏบตระหวางเพศ มการวาจางคนพการทางการไดยน มาเปนพนกงานประจ า การจางงานโดยไมก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนง

4. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม แนวปฏบตทเกยวของกบการจางงาน แรงงาน อาชวอนามยและความปลอดภย โอกาสแหงความเทาเทยม ปรากฏดง

จรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงานฉบบป 2558 หมวดท 1 ขอพงปฏบตตอบรษทฯ และหมวดท 2 ขอพงประพฤตปฏบตตอผบงคบบญชา ผใตบงคบบญชาและผรวมงาน

แนวทางปฏบตดานระบบบรหารคณภาพ อาชวอนามย ความปลอดภย และการบรหารจดการสงแวดลอมทเปนรปธรรมปรากฏในหวขอ “10. การก ากบดแลกจการ”

5. ความรบผดชอบตอผบรโภค กลมบรษทฯ ตระหนกยงถงการใหบรการทมประสทธภาพ เพอสงมอบงานตอลกคาทเปนไปตามความความตองการ

ภายในระยะเวลาทก าหนด ภายใตมาตรฐานความปลอดภยอยางยงยวด ปรากฏดงจรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน หมวดท 4 ขอพงปฏบตตอลกคา

บรษทฯ มการส ารวจความพงพอใจของลกคาเปนประจ าทก 6 เดอน โดยการใชแบบสอบถามความพงพอใจของลกคา ซงแบงหวขอการประเมนเปน 10 หวขอ คอ 1. การใหขอมลกอนรบงาน 2. การตดตอสอสาร 3. ความพรอมของเอกสารสนบสนน 4. การประสานแกไขปญหาและความสะดวกรวดเรว 5. การสงมอบตรงเวลา 6. งานถกตองตามความตองการ 7. มงเนนความปลอดภยระหวางการปฏบตงาน 8. มงเนนการปฏบตงานทไมสงผลกระทบตอสงแวดลอม 9. การใหบรการหลงสงมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมน และความเหนจากลกคาจะถกน าเสนอตอฝายจดการ เพอรบทราบ และใชเปนแนวทางในการพฒนาและปรบปรงการใหบรการทสามารถตอบสนองความพอใจของลกคาใหดยงขน

6.-7. การดแลรกษาสงแวดลอม และการรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทฯ มนโยบายใหความส าคญกบการดแลรกษาสงแวดลอม และการรวมพฒนาชมชนหรอสงคม ปรากฏดง

จรรยาบรรณและจรยธรรมของผบรหารและพนกงาน หมวดท 8 ขอพงปฏบตตอสงคม สงแวดลอม และชมชน การด าเนนธรกจของกลมบรษทฯ ความรบผดชอบตอสงคม และการพฒนาชมชนหรอสงคมจะถอเปนสวนหนงของ

งานเสมอ เนองจากลกษณะงานของกลมบรษทฯ เกยวของกบงานรบเหมากอสรางในอตสาหกรรมพลงงาน และปโตรเคม ซงความปลอดภยของชมชนและการรกษาสงแวดลอมในระหวางการกอสราง และหลงการสงมอบงานเปนสงส าคญอยางยง นอกจากนนแลว บรษทฯ ยงมความตระหนกถงผลกระทบทจะสงผลถงชมชนผอยอาศยขางเคยงพนทกอสราง


- 92 -

บรษทฯ จะมการประชาสมพนธเผย แพรความร และท าความเขาใจกบชมชนบรเวณใกลเคยงถงผลกระทบทอาจจะเกดขนจากการด าเนนโครงการเปนระยะ ๆ ตงแตกอนเรมโครงการ ระหวางด าเนนโครงการ จนกระทงสงมอบงาน ดวยรปแบบการสอสารตาง ๆ ขนกบสถานการณ และลกษณะโครงการ

8. การมนวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม CSR - ไมมขอมลส าหรบหวขอน -

2. การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม ในป 2559 บรษทฯ และบรษทยอยไมเกดกรณถกตรวจสอบ หรออยระหวางการตรวจสอบ และหนวยงานทมอ านาจหนาทวาดวยการด าเนนงานของบรษทฯ หรอบรษทยอย ไมมการฝาฝนกฎหมายในเรองทเกยวกบหลกการ 8 ขอ อยางมนยส าคญแตอยางใด 3. กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม (after process)

ในป 2559 บรษทฯ และบรษทยอยมกจกรรมเพอประโยชนตอสงคม และสงแวดลอม ดงน 1) กจกรรมมอบของขวญ เปนกจกรรมทจดขนเนองในโอกาสวนเดกแหงชาต ประจ าป 2559 โดย ไดจดท าชดของขวญ

วนเดก เพอมอบใหกบเดกนกเรยน โรงเรยนอนบาลวดพรพระรวง จ านวน 344 คน เพอเปนขวญก าลงใจใหกบเดกนกเรยน ซงจะเปนก าลงส าคญ และอนาคตของชาตตอไป

2) กจกรรมบรจาคโลหตของพนกงาน และบคคลทวไปซงเปนกจกรรมทท าตอเนองมาตงแตป 2551 จนถงปจจบน

ใหกบหนวยรบบรจาคโลหตเคลอนท โรงพยาบาลราชวถ ณ บรษทฯ ในป 2559 บรษทฯ ไดจดใหมการรบบรจาคโลหต 2 ครง ในเดอนกมภาพนธและกนยายน ไดรบโลหตจ านวน 131 ถง

3) เดอนมถนายน จดท าโครงการ “แตมฝน ปนอนาคต” โดยเปนโครงการทจดท าขนเพอเปนการ

สนบสนนดานการศกษาใหกบนอง ๆ ณ โรงเรยนอนบาลวดพรพระรวง โดยในกจกรรมครงนไดมอบอปกรณวาดภาพ และระบายส เพอเปนการกระตน และเสรมสรางทกษะดานจตนาการ-สมาธ


- 93 -

4) เดอนกรกฎาคม ไดท าการมอบรถเขนใหแกผพการ ทมลนธคนพการไทย จงหวดนนทบร ซงบรษทฯ เลงเหนถงความส าคญของการด าเนนชวตของผพการ และเพอเปนการสรางขวญก าลงใจ และพฒนาใหมคณภาพชวตทดขน

5) บรษทฯ ไดมการจดกจกรรมด ๆ คนสสงคมโดยไดมการมอบเครองคอมพวเตอร อปกรณคอมพวเตอร ทไมใชงาน

แลว แตยงคงมสภาพทใชงานได ใหแก “มลนธกระจกเงา” และยงไดมการน าเสอผา เครองใชไฟฟา หนงสอ และของใชตาง ๆ รวมบรจาคใหกบ “มลนธพระดาบส” เพอน าไปใชประโยชน ในการฝกอบรม และการเรยนการสอนตอไป

6) เดอนกนยายน ไดจดกจกรรม “นกบญชอบเทยว” ทจงหวดชยภม โดยไดมอบทนการศกษา เครองคอมพวเตอร และ

ของขวญ ใหกบนกเรยน ณ โรงเรยนบานหวยเกต อ าเภอเทพสถต จงหวดชยภม

7) บรษทฯ ไดมอบเงนจากการไถชวตโค-กระบอ จ านวน 79 ตว เปนเงน 2,370,000 บาท เพอน าเขาโครงการธนาคาร

โค-กระบอในพระราชด ารฯ ซงจดโดยสภานตบญญตแหงชาต รวมกบ สภาขบเคลอนการปฏรปประเทศ คณะกรรมการรางรฐธรรมนญและวดราชาธวาสวหาร เพอถวายเปนพระราชกศล เนองในโอกาสการจดงานฉลองสรราชสมบตครบ 70 ป พระบาทสมเดจพระเจาอยหว และเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ เนองในโอกาสพระราชพธมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงหาคม 2559 ณ วดราชาธวาสวหาร เขตดสต กรงเทพมหานคร

8) เดอนกนยายน 2559 บรษทฯ ไดเหนถงความส าคญสขภาพของพนกงานเปนส าคญ สขภาพดจะประกอบไปดวย

ความสข ทงกาย ใจ และสงคม ทงน จงหาแนวทางทมงใหกบพนกงานมสขภาพทดขน จงไดเกดเปนกจกรรม “Move for change แคขยบชวตกเปลยน” ขนมา โดยรณรงคใหพนกงานหนมาใสใจสขภาพของตนเองดวยการออกก าลงกาย บรษทฯ ไดจดท าโปรแกรมการออกก าลงกายในรปแบบตาง ๆ เพอใหพนกงานไดออกก าลงในแบบทเหมาะสมกบตนเอง เชน โยคะ ชกมวย ฟตเนส แบตมนตน การเตน cover, boxing burn, zumba และการเขารวมกจกรรมเดน-วงมนมาราธอนกบหนวยงานตาง ๆ ซงบรษทฯ ไดสนบสนนคาใชจายทงหมดใหกบพนกงานทมความสนใจ และในวนเปดตวกจกรรม ไดจดงานประมลของรกผบรหาร รายไดทงหมดทไดจาก


- 94 -

การประมลนน น าไปจดซออปกรณกฬาเพอมอบใหกบโรงเรยนบานบด จงหวดปตตาน เพอเปนการสงเสรมใหเดกนกเรยน ไดท ากจกรรมโดยการออกก าลงกายรวมกน

9) บรษทฯ ยงคงนโยบายทจะท าธรกจอยางย งยน และคนก าไรกลบสสงคม โดยเรมจากคนใกลตว คอพนกงานของ

บรษทฯ จงไดจดท าโครงการสบานเกด ซงเปนโครงการ CSR ทท าอยางตอเนอง ตงแตป 2556 เปนตนมา วตถประสงคของโครงการ เพอชวยฟนฟ พฒนาสงคม และชมชนทเปนบานเกดของพนกงาน

โดยในป 2559 บรษทฯ ไดมการสนบสนนงบประมาณ เพอพฒนาชมชนบานเกดของพนกงาน เพอใชเปนสาธารณะประโยชน ดวยการสนบสนนเครองออกก าลงกายใหกบชมชนบานนาสนวล ต าบลนาสนวล อ าเภอพยคฆภมพสย จงหวดมหาสารคาม

10) บรษทฯ เลงเหนถงความส าคญของการเลนกฬา ควบคไปกบการศกษาเลาเรยนอยางตอเนอง และเพอใหนกเรยนไดใช

เวลาวางใหเกดประโยชน จงไดสนบสนนอปกรณกฬาใหกบโรงเรยนบานโคกสวาง (ครประชานกล) ต าบลบานเพชร อ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม ซงอยบรเวณใกลเคยงกบไซทงานของบรษทฯ

11) จากพระราชด ารสของ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช เมอวนท 31 มนาคม 2538 ดงใจความตอนหนงวา “สงคม ใดกตาม ถามความเออเฟอเกอกลกน ดวยความมงดมงเจรญตอกน สงคมนนยอมเตมไปดวยไมตรจต มตรภาพ มความรมเยนเปนสข นาอย” เกดแรงบนดาลใหบรษทฯ น ามาปรบใชเพอเปนแนวทางในการท างานรวมกน และการอยรวมกนอยางมความสข รวมถงการท าสงด ๆ เพอสงคมตอไปในอนาคต ดวยนอมร าลกถงพระมหากรณาธคณอยางหาทสดมได ทงน ในเดอนธนวาคม 2559 พนกงานของบรษทฯ ทงส านกงานใหญ และไซทงาน ไดรวมกนจดงาน “รกพอ ท าดเพอพอ” ขน โดยแบงกลมใหพนกงานรวมมอกนท าภารกจในการพฒนาวดพรพระรวงประสทธ ซงเปนวดทอยใกลกบบรษทฯ ดวยการกวาดลานวด ทาสอาคาร ลางหองน า เปนตน


- 95 -

นอกจากน ไซตงานโครงการจางเหมากอสราง ปรบปรงประปาสวนภมภาค อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน ไดมการจดกจกรรม CSR ในพนทใกลเคยง ดงน

การจดกจกรรม CSR ส าหรบวางทอระบายน าอาคารบานพกขาราชการ สถานต ารวจภธรขนอม จงหวดนครศรธรรมราช ระหวางวนท 3 กมภาพนธ ถง 24 เมษายน 2559

การจดกจกรรม CSR ส าหรบจดสรางศาลาพระพทธรป และอางลางหนาแปรงฟน ใหทางโรงเรยนบานน าโฉ อ าเภอ

ขนอม จงหวดนครศรธรรมราช ระหวางวนท 3 กมภาพนธ ถง 15 มนาคม 2559

การจดกจกรรมประชมชแจงรายละเอยดโครงการ ณ หองประชม มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลศรวชย วทยา

เขตนครศรธรรมราช (ขนอม) อ าเภอขนอม จงหวดนครศรธรรมราช เมอวนท 31 พฤษภาคม 2559

กจกรรม CSR สนบสนนเงนงบประมาณขดลอกทาเทยบเรออาวทองโหนด และอาวเขาออก อ าเภอขนอม จงหวด

นครศรธรรมราช เมอวนท 23 มถนายน 2559

กจกรรม CSR จดท าปายวดธารทอง อ าเภอขนอม จงหวดนครศรธรรมราช เมอวนท 4 สงหาคม 2559


- 96 -

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

1. สรปความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทและฝายจดการมหนาทและความรบผดชอบโดยตรงในการจดใหมและรกษาไวซงระบบควบคมภายใน ในดานตาง ๆ อาทเชน ดานการเงน การด าเนนงาน การก ากบดแลกจการ และการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจและหนาทในการสอบทานใหบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด มรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ มระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล มการประเมนความเสยงและ การบรหารความเสยงทเหมาะสม และปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวกบธรกจ บรษท เอล บสซเนส แอไวเซอรร จ ากด เปนผตรวจสอบภายของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด มหนาทและความรบผดชอบในการตรวจประเมนผลอยางอสระเกยวกบระบบควบคมภายใน รวมทงสอบทานใหบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ปฏบตตามกฎระเบยบ เพอท าการตรวจสอบและประเมนระบบควบคมภายในของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด โดยไดมขอเสนอแนะตาง ๆ ใหบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ไดด าเนนการปรบปรงระบบควบคมภายในในดานตาง ๆ อยางตอเนอง

คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชมเพอพจารณาความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ส าหรบป 2559 ตามแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยซงไดจดท า และน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2560 ในวนท 22 กมภาพนธ 2560 โดยคณะกรรมการบรษทไดพจารณาและรวมกนประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท ตามแนวคดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 สวน คอ 1) การควบคมภายในองคกร

2) การประเมนความเสยง 3) การควบคมการปฏบตงาน

4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล 5) ระบบการตดตาม

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา บรษทฯ และบรษท สหการวศกร จ ากด มการปฏบตและด าเนนการในระบบควบคมภายในอยางเหมาะสม และเพยงพอในการดแลการด าเนนงาน ใหเปนไปตามเปาหมาย ภายใตกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ สามารถปองกนมใหผบรหารน าทรพยสนไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจได

2. ระบบควบคมภายในของบรษท ตงแตป 2558 บรษทฯ ไดวาจางบรษท เอล บสซเนส แอไวเซอรร จ ากด เปนผตรวจสอบภายในอสระท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด รวมทงจดท ารายงานเสนอแกคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมทกครง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผพจารณารายงานการตรวจสอบภายในรวมกบผตรวจสอบภายในอสระเพอใหขอเสนอแนะทจ าเปน เพอปรบปรงระบบควบคมภายในของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ท งน คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมอยางนอยปละ 4 ครง และจะรายงานผลการตรวจสอบตอทประชมคณะกรรมการบรษททก ไตรมาส และจดท ารายงานความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเพอใหคณะกรรมการบรษทพจ ารณาและเปดเผยในรายงานประจ าปของบรษทฯ


- 97 -

ขอสงเกตจากผสอบบญชส าหรบป 2559 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด ไดตงขอสงเกต และขอเสนอแนะจากรายงานขอสงเกตจากการตรวจสอบบญช (Management Letter) ซงเกดจากการตรวจสอบงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 สรปไดดงน

บรษทฯ บรษท สหการวศวกร จ ากด

1. ระบบการรบรรายได การรบรรายไดตามอตราสวนของงานทท าเสรจ ควรมการจดท าตารางเปรยบเทยบอตราสวนงานทเสรจระหวางการประเมนโดยวศวกรและการเปรยบเทยบตนทนจรงกบงบประมาณ และวเคราะหผลตางอยางเปนลายลกษณอกษร

2. ระบบตนทนงานกอสราง ควรตดตาม ตรวจสอบความถกตองและครบถวนของการบนทกตนทนทเกดจากโครงการอยางสม าเสมอ 3. ระบบเงนเดอน ขอมลพนกงานทถกใชในการค านวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานไมถกตอง 4. เรองอน ๆ บรษทฯ ควรมการคดคาธรรมเนยมจากการน าสนทรพยของบรษทฯ ไปค าประกนวงเงนสนเชอใหกบบรษท ทเกยวของกน

ระบบการรบรรายได การรบรรายไดตามอตราสวนของงานทท าเสรจ ควรมการจดท าตารางเปรยบเทยบอตราสวนงานทเสรจระหวางการประเ มนโดยวศวกรและการ เป รยบเ ทยบตนทนจ รงกบงบประมาณ และวเคราะหผลตางอยางเปนลายลกษณอกษร

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหฝายจดการด าเนนการตามขอเสนอแนะขางตน

3. ผปฏบตงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 5/2557 เมอวนท 4 ธนวาคม 2557 ไดวาจางบรษท เอล บสซเนส แอดไวเซอรร จ ากด ใหปฏบตหนาทเปนผตรวจสอบภายในของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด เรมตงแตป 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของบรษท เอล บสซเนส แอไวเซอรร จ ากด แลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษทฯ เนองจากมความเปนอสระและมประสบการณในการตรวจสอบภายใน โดยบรษท เอล บสซเนส แอดไวเซอรร จ ากด ไดปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในและไดรบแตงตงเปนผตรวจสอบภายในตอเนองตงแตป 2558 ถงปจจบน

โดยในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงนางสาวเรวด อาจหาญ ผจดการฝายบญช ใหด ารงต าแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทงน การพจารณาและอนมตแตงตง ถอดถอน โยกยายผปฏบตงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ


- 98 -

12. รายการระหวางกน

ในป 2559 บรษทฯ มรายการระหวางกนกบบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) ซงบรษทฯ ไดดแล

ใหการเขาท ารายการดงกลาวเปนไปอยางสมเหตสมผล และเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยมคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทเปนผสอบทานการท ารายการทเกยวโยงกนใหเปนไปอยางถกตอง

รายการระหวางกนกบบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ในป 2559 สรปได ดงน

ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ขนาดของ

รายการ (บาท) ความจ าเปนและความสมเหตสมผล

ของรายการ 1. นายสมย ลสกล กรรมการและประธานกรรมการบรหาร บรษท ทอารซ คอนสรคชน จ ากด (มหาชน) ไดรบแตงตงเปนกรรมการและประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ตงแตวนท 12 มกราคม 2558

2. นางพจนย เผาสวสด กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) ไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ตงแตวนท 27 มกราคม 2559

1. รายการใหเชาพนทอาคารเพอเปนส านกงาน

บรษทฯ ให APOT เชาพนทอาคารเพอเปนส านกงานพนท 450 ตารางเมตร อายสญญาเชา 3 ป ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2557 – 30 พฤศจกายน 2560 ในอตราคาเชาและคาบรการ ทเทากบอตราทบรษทฯ ใหกจการรวมคาซโนเปค-ทอารซ เชาพนท

o คาเชาพนทส านกงาน 450 ตารางเมตร ในอตรา ตรม. ละ 100 บาท เปนจ านวน 45,000 บาทตอเดอน

540,000

o คาบรการพนทส านกงาน 450 ตารางเมตร ในอตรา ตรม. ละ 200 บาท เปนจ านวน 90,000 บาทตอเดอน

1,080,000

o คาไฟฟา ในอตรา 5.40 บาทตอหนวย

164,749

o คาอปกรณท าความเยน (Chiller) อตราคงท 354,000 BTU/เดอน ในอตรา 0.10 บาทตอ BTU

413,250

รวม 2,197,999

2. บรษทฯ ไดรบงานโครงการงานจางเหมาปรบปรงอโมงคเอยง (Preparation and Refurbishment of the Decline)

ในเดอนมกราคม 2559 บรษทฯ ไดรบ งานจางเหมาปรบปรงอโมงคเอยง มลคางาน 143,690,000 บาท ระยะเวลาด าเนนการ 11 เดอน ความสมเหตสมผล: โปรดดหมายเหต

o เงนรบลวงหนา 6,180,812 (ยอดคงเหลอ

ณ วนท 31 ธ.ค. 59)

ในเดอนกมภาพนธ 2559 บรษทฯ ไดรบ เงนรบลวงหนา 10,743,690 บาท โดยจะถกทยอยหกรบรเปนรายไดคาบรการ (รอยละ 10 ของคางวดงานแตละงวด)


- 99 -

ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ ขนาดของ

รายการ (บาท) ความจ าเปนและความสมเหตสมผล

ของรายการ

o รายไดจากการใหบรการ

กอสราง 76,155,747 รบรรายไดคาบรการกอสรางตามสดสวน

งานทเสรจ

3. บรษทฯ ไดรบ Letter of Award จาก APOT ส าหรบการเปนผรบเหมาโครงการ

ในเดอนกมภาพนธ 2559 TRC ไดรบ Letter of Award จาก APOT ส าหรบการไดรบการคดเลอกเปนผรบเหมางาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities มลคางาน 142,027,205 เหรยญสหรฐอเมรกา 416,000,784 ยโร และ 12,433,389,522 บาท หรอ คดเปนประมาณ 33,858 ลานบาท กอนหกงาน Early Works ทระบในขอ 3.1 (ค านวณจากอตราแลกเปลยน 35.3436 บาท/เหรยญสหรฐอเมรกา และ 39.4353 บาท/ยโร) โดยคาดวาจะลงนามในสญญา EPCC ภายในป 2560 ความสมเหตสมผล: โปรดดหมายเหต

3.1 บรษทฯ ไดรบงาน Early Works ส าหรบงานรบเหมากอสรางสวน Engineering และ Site Preparation ซงเปนงานเรงดวนของงานในขอ 3.

สญญา Early Works ลงวนท 3 พฤษภาคม 2559 มลคางาน 10.2 ลานยโร และ 294,938,000 บาท หรอคดเปนเงนบาท 711.358 ลานบาท (ค านวณโดยใชอตราขายถวเฉลยเงนโอนของธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 40.8255 บาทตอยโร)

o เงนรบลวงหนา 62,030,098 (ยอดคงเหลอ

ณ วนท 31 ธ.ค. 59)

ในเดอนพฤษภาคม 2559 บรษทฯ ไดรบ เงนรบลวงหนา 71,135,810 บาท โดยจะถกทยอยหกรบรเปนรายไดคาบรการ (รอยละ 10 ของคางวดงานแตละงวด)

o รายไดจากการใหบรการ

กอสราง 196,477,107 รบรรายไดคาบรการกอสรางตามสดสวน

งานทเสรจ หมายเหต: การคดเลอกผรบเหมาของ APOT ส าหรบสวนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing

Plant and Facilities ไดผานกระบวนการเปดประมลงาน ทงนบรษทฯ ไดด าเนนการตามมาตรการการท ารายการระหวางกน คอ ในป 2558 ไดน าเสนอใหคณะกรรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท พจารณาอนมตรายการทอาจจะเกดกบ APOT ในอนาคต เนองจาก การรบงานจาก APOT แมวาจะเปนธรกจปกต แตมมลคางานเกน 30 ลานบาท


- 100 -

มาตรการและขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2548 เมอวนท 19 พฤษภาคม 2548 มมตก าหนดนโยบายการเขาท ารายการระหวาง

กนในอนาคตวา จะตองมการตรวจสอบและใหความเหนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอ คณะกรรมการของบรษทเกยวกบความจ าเปนและความสมเหตสมผลในการเขาท ารายการ และใหมการตรวจสอบ และเปรยบเทยบราคาและเงอนไขตาง ๆ ของรายการวาเปนไปตามเงอนไขทางธรกจปกต และเสมอนกบการท ารายการกบบคคลภายนอกหรอไม และเพอความคลองตวในการด าเนนธรกจ คณะกรรมการบรษทมมตใหบรษทฯ สามารถเขาท ารายการระหวางกนทเปนธรกจปกต หรอสนบสนนธรกจปกต เชน การรบงานกอสราง การจางงานตอ ทมมลคารายการไมเกนกวา 30 ลานบาท ภายใตเงอนไขวารายการดงกลาวตองกระท าดวยราคาและเงอนไขตางๆ ทเปนไปตามเงอนไขปกตของธรกจ และเปนไปเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และใหน ารายการระหวางกนดงกลาวเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอคณะกรรมการบรษท เพอรบทราบและใหความเหนตอไป สวนรายการระหวางกนตอไปน จะตองถกน าเสนอเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนเกยวกบความจ าเปนและความสมเหตสมผลในการท ารายการ และมมตอนมตใหท ารายการดงกลาว กอนการตกลงเขาท ารายการ

รายการระหวางกนทมใชธรกจปกต หรอทไมไดสนบสนนธรกจปกต รายการระหวางกนทกระท าดวยราคาและ/หรอเงอนไขตาง ๆ ทแตกตางจากราคา และ/หรอเงอนไขปกตทกระท ากบ

บคคลภายนอก รายการระหวางกนทเปนธรกจปกต หรอสนบสนนธรกจปกต ภายใตราคาและเงอนไขตาง ๆ ทเปนไปตามเงอนไข

ปกตของธรกจ ทมมลคารายการเกนกวา 30 ลานบาท โดยผทมความขดแยง มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใด (ตามขอบงคบของ

บรษทฯ หรอตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยประกาศก าหนด หรอตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด) ทจะท าขนกบบรษทฯ หรอบรษทยอย จะตองไมมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ ในหรอเกยวกบรายการหรอเรองทมความขดแยง มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนดงกลาว

และคณะกรรมการบรษทจะตองดแลใหบรษทฯ ปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายซงสนทรพยของบรษทฯ หรอบรษทยอย รวมทงปฏบตตามมาตรฐานบญชทก าหนดโดยสมาคมนกบญช

ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอคณะกรรมการบรษทไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทฯ จะไดใหผเชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาวเพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอคณะกรรมการบรษท และ/หรอผถอหน ตามแตกรณ

การอนมตในหลกการส าหรบการระหวางกนทเปนรายการปกต ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ทมผลใชบงคบวนท 31 สงหาคม 2551 การท า

รายการทเกยวโยงกนทเปนรายการคา/ธรกรรมปกตของบรษทฯ จะตองถกน าเสนอและอนมตโดยคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการไดมการอนมตในหลกการใหท ารายการดงกลาวได ซงเดมตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ฝายจดการสามารถท ารายการดงกลาวได โดยมตองผานการพจารณาของคณะกรรมการแตอยางใด

ในป 2548 ทประชมคณะกรรมการบรษท ไดมมตอนมตในหลกการวา การท ารายการเกยวโยง แมวาเปนรายการปกต แตหากขนาดรายการเกนกวา 30 ลานบาท จะตองขออนมตจากคณะกรรมการกอนท ารายการ (ตามรายละเอยดทอธบายในหวขอ มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกนขางตน) ซงเปนการอนมตในหลกการส าหรบการท ารายการเกยวโยงท


- 101 -

เปนรายการปกต และสอดคลองกบแนวปฏบตของพระราชบญญตทออกใหม ท งน บรษทฯ ไดน าเสนอเรองนเขาทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 7/2551 เมอวนท 7 สงหาคม 2551 เพอใหคณะกรรมการรบทราบถงแนวปฏบตของพระราชบญญตดงกลาว

นโยบายและแนวโนมการเกดรายการระหวางกนในอนาคต รายการระหวางกนของบรษทฯ ทเกดขนและอาจเกดขนตอไปในอนาคต จะเปนรายการทด าเนนการทางธรกจตามปกต

โดยไมมการถายเทผลประโยชนระหวางบรษทฯ บรษทยอย กบบคคลทอาจมความขดแยง โดยบรษทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญช หรอผเชยวชาญอสระพจารณาตรวจสอบใหความเหนถงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสมผลของการท ารายการพรอมทงเปดเผยชนด มลคา และเหตผลในการท ารายการตอผถอหนตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยโดยเครงครด นอกจากน บรษทฯ จะสรางเสรมความเขาใจใหกบผปฏบตงานใหมากขนอยางตอเนอง โดยจะมการประชมเพอชแจงใหผเกยวของทราบขอก าหนดใหมๆ รวมทงวธปฏบตทชดเจนเปนลายลกษณอกษรเพอจะไดปฏบตตามไดครบถวนและถกตอง เพอความโปรงใสและรกษาไวซงประโยชนของผถอหน

ในป 2559 บรษทฯ มการท ารายการธรกจกบบรษททเกยวของกน รายละเอยดปรากฏดงหมายเหตประกอบงบการเงนรวม ป 2559 ดงน

- ขอ 6 รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน - ขอ 35.5 การค าประกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มภาระผกพนจากการค าประกนการช าระหนตาม สญญาเชาทางการเงนของบรษทยอยในวงเงน 23 ลานบาท บรษทฯ และบรษทยอยไดมปฏบตตามกระบวนการอนมตทก าหนดในตารางอ านาจอนมตอยางเครงครด


- 102 -

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

1. ความเหนของผสอบบญช ผสอบบญช

- นางสาว พมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4521 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผตรวจสอบ งบการเงนประจ าปของบรษทฯ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 - 31 ธนวาคม 2559 (รวม 4 ป)

- นางสาว รงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3516 บรษท ส านกงาน ส านกงาน อวาย จ ากด เปน ผตรวจสอบงบการเงนประจ าปของบรษทฯ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2542 - 31 ธนวาคม 2548 และ 31 ธนวาคม 2552 - 31 ธนวาคม 2555 (รวม 11 ป)

ความเหนของผสอบบญชรบอนญาตส าหรบงบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 - 31 ธนวาคม 2559 สรปไดดงน

ป 2557 ผสอบบญชใหความเหนวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ผลการด าเนนงานและ

กระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ป 2558

ผสอบบญชใหความเหนวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ป 2559 ผสอบบญชใหความเหนวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ผลการด าเนนงานและ

กระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน


- 103 -

2. ตารางสรปงบการเงนรวม

งบแสดงฐานะการเงน (หนวย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม

2559 2558 2557

จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ จ านวนเงน รอยละ

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 109,025,647 2.18 1,289,427,603 28.20 606,657,464 23.06 เงนลงทนชวคราว 360,770 0.01 0 0.00 36,796 0.00 ลกหนการคาและลกหนอน 410,822,454 8.21 636,308,426 13.92 876,685,651 33.33 รายไดทยงไมเรยกช าระ 1762,972,802 35.24 1,023,022,679 22.38 396,199,789 15.06 ลกหนเงนประกนผลงานตามสญญากอสราง 87,470,674 1.75 164,027,050 3.59 77,596,740 2.95 เงนจายลวงหนาแกผรบเหมาชวงตามสญญากอสราง 437,016,510 8.73 68,468,479 1.50 10,790,902 0.41 งานระหวางกอสราง 0 0.00 27,151,379 0.59 16,140,252 0.61 วสดกอสราง 7,121,759 0.14 14,323,750 0.31 18,653,108 0.71 เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ภาษเงนไดถกหก ณ ทจาย 28,632,853 0.57 36,527,392 0.80 28,666,178 1.09 สนทรพยหมนเวยนอน 30,191,694 0.61 56,799,968 1.24 32,479,465 1.24

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,873,615,163 57.44 3,316,056,726 72.53 2,063,906,345 78.46 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน 16,299,928 0.33 36,341,988 0.79 34,543,111 1.31 เงนลงทนในบรษทรวม 1,328,332,542 26.55 0 0.00 0 0.00 เงนลงทนในการรวมคา 2,375,587 0.05 2,375,587 0.05 2,444,856 0.09 เงนลงทนระยะยาวอน 0 0.00 455,225,624 9.96 50,000,000 1.90 ทดน อาคารและอปกรณ 726,614,258 14.52 706,700,651 15.46 455,000,457 17.30 สนทรพยไมมตวตน 14,511,380 0.29 8,023,118 0.18 8,832,435 0.34 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 33,649,861 0.67 38,419,247 0.84 11,799,911 0.45 สนทรพยไมหมนเวยนอน 7,761,053 0.15 8,728,533 0.19 4,086,196 0.15

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 2,129,544,609 42.56 1,255,814,748 27.47 566,706,966 21.54 รวมสนทรพย 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 2,630,613,311 100.00

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 104,254,642 2.09 0 0.00 0 0.00 เจาหนการคาและเจาหนอน 441,452,302 8.82 552,784,249 12.09 458,390,399 17.43 ตนทนงานทยงไมถงก าหนดช าระ 923,470,468 18.46 967,852,967 21.17 337,902,779 12.85 รายไดงานกอสรางรบลวงหนา 0 0.00 0 0.00 149,396,081 5.68 เจาหนเงนประกนผลงานตามสญญากอสราง 51,232,237 1.02 37,405,074 0.82 27,732,191 1.05 เงนรบลวงหนาจากลกคาตามสญญากอสราง 345,741,682 6.91 320,987,399 7.02 105,388,441 4.01


- 104 -

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) (หนวย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม

2559 2558 2557


เงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป 0 0.00 0 0.00 26,000,000 0.99 ประมาณการหนสนจากโครงการกอสราง 23,007,490 0.46 20,803,791 0.45 34,323,157 1.30 หนกทถงก าหนดช าระภายในหนงป 100,000,000 2.00 0 0.00 0 0.00 หนสนตามสญญาเชาการเงนสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป

12,805,870 0.26 12,531,806 0.27 101,406 0.00

ภาษเงนไดคางจาย 19,712,770 0.39 1,432,892 0.03 8,360,391 0.32 หนสนหมนเวยนอน 21,068,592 0.42 52,392,866 1.15 55,760,464 2.12

รวมหนสนหมนเวยน 2,042,746,053 40.83 1,966,191,044 43.00 1,203,355,309 45.75 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาว – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป

0 0.00 0 0.00 4,500,000 0.17

หนก - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 200,000,000 4.00 100,000,000 2.19 0 0.00 หนสนตามสญญาเชาการเงน – สทธจากสวนทถง ก าหนดช าระภายในหนงป

17,213,832 0.34 31,072,138 0.68 0 0.00

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 39,345,061 0.79 33,952,891 0.74 25,047,973 0.95 ประมาณการหนสนจากคดความ 20,000,000 0.40 20,000,000 0.44 20,000,000 0.76

รวมหนสนไมหมนเวยน 276,558,893 5.53 185,025,029 4.05 49,547,973 1.88 รวมหนสน 2,319,304,946 46.36 2,151,216,073 47.05 1,252,903,282 47.63

สวนของผถอหน หนสามญ 641,998,220 12.83 565,345,762 12.36 411,306,853 15.63 สวนเกนมลคาหนสามญ 1,041,739,823 20.82 1,010,975,808 22.11 280,461,204 10.66 สวนทนจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑ 0 0.00 10,461,029 0.23 25,956,932 0.99 เงนรบลวงหนาคาหนจากการใชใบส าคญแสดงสทธ 0 0.00 7,310,526 0.16 10,723,061 0.41 ก าไรสะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย บรษทฯ 72,637,344 1.45 56,534,575 1.24 41,130,685 1.56 บรษทยอย 4,108,018 0.08 4,108,018 0.09 2,643,872 0.10 ยงไมไดจดสรร 941,490,510 18.82 778,265,668 17.02 605,991,179 23.04 องคประกอบอนของสวนของผถอหน 10,587,063 0.21 10,842,835 0.24 5,587,754 0.21

สวนของผถอหนของบรษทฯ 2,712,560,978 54.21 2,443844,221 53.45 1,383,801,540 52.60 สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย (28,706,152) (0.57) (23,188,820) (0.50) (6,091,511) (0.23)

รวมสวนของผถอหน 2,683,854,826 53.64 2,420,655,401 52.95 1,377,710,029 52.37 รวมหนสนและสวนของผถอหน 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 2,630,613,311 100.00


- 105 -

งบก าไรขาดทน (หนวย : บาท)

งบก าไรขาดทนรวม

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2559 2558 2557


รายได รายไดจากการใหบรการกอสราง 3,697,299,870 98.94 3,880,171,798 98.11 3095,342,223 98.98 ดอกเบยรบ 3,200,283 0.09 11,029,496 0.28 3,915,645 0.13 รายไดอน 36,394,961 0.97 63,831,087 1.61 27,912,267 0.89 รวมรายได 3,736,895,114 100.00 3,955,032,381 100.00 3,127,170,135 100.00 คาใชจาย ตนทนการใหบรการกอสราง 2,946,647,433 78.85 3,242,393,750 81.98 2,538,294,169 81.17 คาใชจายในการบรหาร 349,798,970 9.36 332,262,966 8.40 303,464,746 9.70 หนสงสยจะสญ (โอนกลบรายการ) 7,030,481 0.19 127,330 0.00 (563,524) (0.02) รวมคาใชจาย 3,303,476,884 88.40 3,574,784,046 90.39 2,841,195,391 90.86 ก าไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได

433,418,230 11.60 380,248,335 9.61 285,974,744 9.14

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (32,941,177) (0.88) 0 0.00 0 0.00 ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 400,477,053 10.72 380,248,335 9.61 285,974,744 9.14 คาใชจายทางการเงน (17,033,628) (0.46) (4,753,765) (0.12) (3,355,698) (0.11) ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 383,443,425 10.26 375,494,570 9.49 282,619,046 9.04 คาใชจายภาษเงนได (98,337,639) (2.63) (74,543,829) (1.88) (69,371,596) (2.22) ก าไรส าหรบป 285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 213,247,450 6.82 การแบงปนก าไร สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 290,756,099 7.78 305,963,357 7.74 214,923,660 6.87 สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของ บรษทยอย

(5,650,313) (0.15) (5,012,616) (0.13) (1,676,210) (0.05)

285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 213,247,450 6.82

ก าไรตอหน ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 0.057 0.063 0.05 ก าไรตอหนปรบลด ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 0.057 0.062 0.05


- 106 -

งบกระแสเงนสด (หนวย : บาท)

งบกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2559 2558 2557 กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน ก าไรกอนภาษ 383,443,425 375,494,570 282,619,046 รายการปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย) สทธจากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 114,097,891 79,401,685 53,761,363 หนสญและคาเผอหนสงสยจะสญ (โอนกลบรายการ) 7,030,481 127,330 (563,524) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน 17,256,786 15,641,691 (4,760,473) ก าไรจากการจ าหนายทดน อาคาร และอปกรณ (430,531) (36,362,321) (8,990,848) ขาดทนจากการตดจ าหนายทดน อาคาร และอปกรณและสนทรพยไมมตวตน 920,276 533,602 602,362 ขาดทนจากการตดจ าหนายภาษเงนได หก ณ ทจาย 0 0 657,298 ก าไรจากการเลกการรวมคา 0 (34,472) 0 สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 32,941,177 0 0 คาใชจายทเกดจากการจายโดยใชหนเปนเกณฑ 506,447 3,813,682 25,021,265 ปรบปรงจากการยกเลกใบส าคญแสดงสทธทไมเขาเงอนไข (644,617) 0 0 กลบรายการตนทนงานทยงไมถงก าหนดช าระ 0 (51,122,170) (7,000,000) ประมาณการหนสนจากโครงการกอสราง 4,984,576 8,940,635 20,429,670 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 13,487,194 7,511,967 6,730,211 ดอกเบยรบ (3,200,283) (11,029,496) (3,915,645) คาใชจายดอกเบย 17,420,993 3,690,495 1,229,910 ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 587,813,815 396,607,198 365,820,635 สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง ลกหนการคาและลกหนอน 215,011,538 245,417,289 (632,509,871) รายไดทยงไมเรยกช าระ (756,017,572) (621,119,716) 391,270,889 ลกหนเงนประกนผลงานตามสญญากอสราง 76,556,376 (86,430,310) 28,225,605 เงนจายลวงหนาแกผรบเหมาชวงตามสญญากอสราง (368,548,031) (55,735,254) (1,183,528) งานระหวางกอสราง 27,151,379 (11,011,127) (13,690,251) วสดกอสราง 999,168 4,329,358 48,692,061 สนทรพยหมนเวยนอน 25,086,993 (22,575,097) 4,750,891 สนทรพยไมหมนเวยนอน 967,480 (4,642,337) 2,719,136 หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง) เจาหนการคาและเจาหนอน (88,365,560) 54,475,393 132,918,166 ตนทนงานทยงไมถงก าหนดช าระ (37,382,499) 681,072,358 248,374,608 รายไดคากอสรางรบลวงหนา 0 (148,931,097) 115,161,401 เจาหนเงนประกนผลงานตามสญญากอสราง 13,827,163 9,672,883 11,862,414 เงนรบลวงหนาจากลกคาตามสญญากอสราง 24,754,283 211,905,264 (88,396,638)


- 107 -

งบกระแสเงนสด (ตอ) (หนวย : บาท)

งบกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2559 2558 2557 ประมาณการหนสนจากโครงการกอสราง (9,780,877) (22,460,001) (4,509,650) หนสนหมนเวยนอน (31,037,515) (3,367,598) 41,301,432 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (1,206,097) (457,334) (3,248,129) เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน (320,169,956) 626,749,872 647,559,171 เงนสดรบคนภาษเงนไดหก ณ ทจาย 14,416,694 0 27,186,193 เงนสดจายภาษเงนได (83,188,338) (115,584,780) (81,662,594) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน (388,941,600) 511,165,092 593,082,770 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนลงทนชวคราวลดลง (เพมขน) (360,770) 36,796 (362) เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกนลดลง (เพมขน) 20,042,060 (1,798,877) 48,130,780 เงนสดรบจากการเลกการรวมคา 0 103,741 0 เงนสดจายเพอลงทนในการรวมคา 0 0 (2,375,587) เงนสดจายซอเงนลงทนในบรษทรวม (906,048,095) 0 0 เงนสดจายซอเงนลงทนระยะยาวอน 0 (405,225,624) 0 ดอกเบยรบ 4,669,882 7,809,611 10,626,963 เงนสดรบจากการจ าหนายทดน อาคาร และอปกรณ 791,245 75,870,781 9,818,205 เงนสดจายซอทดน อาคาร และอปกรณ (150,282,645) (303,399,162) (175,347,715) เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (6,937,874) (1,940,165) (3,209,390) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (1,038,126,197) (628,542,899) (112,357,106) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน 104,254,642 0 (33,373,389) ช าระคนเงนกยมระยะยาว 0 (30,500,000) (19,500,000) เงนสดรบจากการออกหนสามญ 0 726,000,000 0 เงนสดจายคาใชจายในการออกหนสามญ 0 (12,870,000) 0 เงนสดรบจากการออกหนก 200,000,000 100,000,000 0 เงนรบลวงหนาคาหนจากการใชใบส าคญแสดงสทธ 0 7,310,526 10,723,061 เงนสดรบจากการเพมทนจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธ 18,478,578 37,573,666 18,261,607 จายเงนปนผล (45,635,120) (11,535,246) (40,815,339) บรษทยอยจายเงนปนผลใหผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 0 (10,642,953) 0 ดอกเบยจาย (16,869,075) (2,605,227) (3,768,966) หนสนตามสญญาเชาการเงนลดลง (13,584,242) (4,632,841) (243,374) สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมลดลง 0 0 (368,934) เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน 246,644,783 798,097,925 (69,085,334) ผลตางจากการแปลงคางบการเงนเพมขน (ลดลง) 21,058 2,050,021 (545,399) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (1,180,401,956) 682,770,139 411,094,931 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 1,289,427,603 606,657,464 195,562,533 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 109,025,647 1,289,427,603 606,657,464


- 108 -

อตราสวนทางการเงน

2559 2558 2557

อตราสวนสภาพคลอง อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.41 1.69 1.72 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.25 0.97 1.20 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) (0.19) 0.32 0.61 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ 121.27 85.03 48.57 ระยะเวลาในการจ าหนาย (ขาย) สนคา 3 5 8 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 7.04 5.23 5.69 ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 52 69 64 อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 7.87 8.25 8.31 ระยะเวลาช าระหน (วน) 46 44 44 อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร อตราก าไรขนตน (%) 20.30% 16.44% 18.00% อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 10.80% 9.77% 9.17% อตราก าไร (ขาดทน) กอนดอกเบยจายภาษเงนไดและคาเสอมราคา (%) 13.74% 11.60% 10.80% อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (%) -97.40% 134.81% 208.94% อตราก าไรสทธ (%) 7.78% 7.74% 6.87% อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 11.39% 16.11% 16.98% อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน อตราสวนผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 6.07% 8.50% 9.33% อตราสวนผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 56.49% 66.34% 68.86% อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 78.05% 109.82% 135.74% อตราสวนเงนกทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน (เทา) 0.16 0.06 n/a อตราสวนความสามารถในการช าระหน (เทา) 3.99 28.27 253.59 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.86 0.89 0.91 อตราสวนความสามารถในการช าระดอกเบย (เทา) (17.50) 166.82 543.02 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (เทา) (0.35) 0.67 2.16 อตราการจายเงนปนผล (%) ค านวณโดยใชก าไรสทธงบเฉพาะกจการ 31.36% 29.30% 45.12%


- 109 -

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

ค าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานป 2559 1. ภาพรวมของผลการด าเนนงานป 2559 ของบรษทฯ และบรษทยอย

ในปทผานมา ภาพรวมของอตสาหรรมรบเหมากอสรางคอย ๆ ฟนตวอยางคอยเปนคอยไป แมวาภาครฐจะการเรงลงทนในโครงสรางพนฐานส าคญไปหลายโครงการ เชน โครงการกอสรางทางหลวงพเศษระหวางเมอง สายบางปะอน-สระบร นครราชสมา โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน สายสสม (ตะวนออก) แตภาคเอกชนในกลมอตสาหกรรมปโตรเคมยงชะลอการลงทน เลอนการประมลงานหลายโครงการ ปรมาณงานทเปดการประมลจงมอยางจ ากดท าใหเกดการแขงขนในระดบสงกวาปกอน ๆ อยางมนยส าคญ

ในป 2559 บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดรวม 3,736.90 ลานบาท ลดลง 218.14 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.52 รายไดจากการใหบรการกอสรางลดลง 182.87 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 4.71 อยางไรกตาม ในระหวางปบรษทฯ ไดรบ Letter of Award โครงการขนาดใหญ คองานรบเหมากอสรางโครงการเหมองแรโพแทชทอ าเภอบ าเหนจณรงค จงหวดชยภม ในสวนงาน Surface Processing and Facilities จากบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) มลคางานประมาณ 33,083 ลานบาท และเนองจากความเรงดวนของโครงการ ในเดอนพฤษภาคม 2559 APOTไดท าสญญา Notice to Proceed งาน Early Works ในสวนงาน Engineering และ Site Survey & Preparation มลคางาน 711.36 ลานบาท ทงน คาดวาจะลงนามในสญญารบเหมากอสรางในไตรมาส 3 ป 2560 และทยอยรบรรายไดของงานสวนทเหลอตามระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ป

รายไดจากการใหบรการกอสรางสวนใหญมาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปกอนซงโครงการตาง ๆ ทมอยในมอทยอยรบรไดตามขนความส าเรจของงานในปกอน ๆ ไปบางแลว จงท าใหรายไดจากใหบรการกอสรางในป 2559 ลดลง

ก าไรขนตนจากการใหบรการกอสราง 750.65 ลานบาท เพมขน 112.87 ลานบาท หรอคดเปนอตราก าไรขนตนรอยละ 20.30 บรษทฯ สามารถคมตนทนในการกอสรางไดอยางมประสทธภาพท าใหตนทนทเกดขนจรงต ากวาประมาณการทตงไว

ก าไรสทธสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ จ านวน 290.76 ลานบาท ลดลง 15.20 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 4.97 อตราก าไรสทธรอยละ 7.78 ในขณะทปกอนอยทรอยละ 7.74

งานในมอทยงไมไดสงมอบ ณ สนป 2559 รวม 6 โครงการ มลคางานทยงไมไดรบรรายไดจ านวน 3,679.59 ลานบาท งานทไดรบในเดอนมกราคม - กมภาพนธ 2560 1. บรษทฯ ไดรบโครงการวางทอสงกาซธรรมชาตไปยงสถานบรการ NGV สมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย

(น าพอง) จากบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) มลคางาน 58.14 ลานบาท ระยะเวลา 353 วน 2. บรษท สหการวศวกร จ ากด ไดรบโครงการขยายถนนกลปพฤกษและงานสาธารณปโภคจากกรมทางหลวง

งานสาธารณปโภค จากการไฟฟานครหลวงและการประปานครหลวง มลคางาน 849.72 ลานบาท ระยะเวลา 900 วน

ทงน หากรวมมลคางานของโครงการใหม 2 โครงการขางตนมลคางาน 907.86 ลานบาท และงานโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT เฉพาะงานสวนทยงไมไดลงนามสญญากอสรางประมาณ 32,371.44 ลานบาท กบมลคางานในมอทยงไมไดรบรรายได ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 กลมบรษททอารซจะม Backlog ระดบสงอยางมนยส าคญเปน 36,958.89 ลานบาท

ส าหรบป 25560 ภาครฐยงคงเรงรดโครงการลงทนขนาดใหญเพมเตมตามแผนพฒนาเศรษฐกจ เชน โครงการรถไฟทางค ชวงหวหน - ประจวบครขนธ โครงการทางหลวงพเศษสายบางใหญ - กาญจนบร เปนการกระตนภาคเอกชนมความเชอมนและลงทนตาม ในชวงไตรมาสแรกของปภาคเอกชนกลมธรกจพลงงานและปโตรเคม เชน บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) ซงเปนผประกอบธรกจกาซธรรมชาตอยางครบวงจร ไดประกาศเชญชวนผรบเหมาเขารวมการประมลงานรบเหมากอสรางระบบขนสงทอกาซขนาดใหญ


- 110 -

ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาตจากสถานควบคมความดนกาซธรรมชาต ราชบร-วงนอยท 6 (RA# 6) และโครงการระบบทอสงกาซธรรมชาตบนบกเสนท 5 ซงบรษทฯ ไดรวมมอกบพนธมตรตางชาตเขาประมลงาน ทงนเพอเพมโอกาสทางธรกจและพฒนาเทคโนโลยในการกอสราง สวนงานทางโครงสรางพนฐานดานคมนาคมจากรฐบาล อาทเชน โครงการรถไฟรางค โครงการรถไฟฟานน บรษท สหการวศวกร จ ากด ยงคงมแผนงานเดนหนาเขาประมลอยางตอเนอง กลมบรษทฯ เชอมนวาภายในป 2560 จะไดรบงานขนาดใหญเพมเตม

2. วเคราะหผลการด าเนนงาน และความสามารถในการท าก าไร

รายได - รายไดจากการใหบรการกอสราง

(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการใหบรการ 2559 2558 เพมขน (ลดลง)

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ

- งานระบบทอ 1,796.41 48.59 2,108.36 54.34 -311.95 -14.80

- งานระบบวศวกรรม 1,158.54 31.33 1,534.59 39.55 -376.05 -24.50

- งานโยธา 742.35 20.08 236.12 6.08 506.23 214.40

- ขายและบรการอน 0.00 0.00 1.10 0.03 -1.10 -100.00

รวม 3,697.30 100.00 3,880.17 100.00 -182.87 -4.71

รายไดจากการใหบรการกอสราง สวนใหญมาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปกอนซงโครงการตาง ๆ ทมอยในมอ

ทยอยรบรไดตามขนความส าเรจของงานในปกอน ๆ ไปบางแลว จงท าใหรายไดจากใหบรการกอสรางในป 2559 ลดลง รายไดจากการใหบรการกอสรางแบงตามประเภทของรายได ดงน

งานระบบทอมาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ท บรษทฯไดรบจาก บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) และโครงการจางเหมากอสรางปรบปรงขยายการประปาสวนภมภาค สาขาเกาะสมย อ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน ทบรษท สหการวศวกร จ ากดไดรบจากการประปาสวนภมภาค เปนตน

รายไดจากการใหบรการระบบวศวกรรม มาจากโครงการ 450 TPD Biodiesel Plant โครงการ New Incinerator Project และโครงการจดหา ตดตง ทดสอบระบบเครองจกรและอปกรณการผลตบหร ดานกระบวนการผลตยาเสนพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบ กระทรวงการคลง

รายไดจากงานโยธา มาจากโครงการกอสรางถนนศรนครนทร - รมเกลา ชวงท 1 ของกรงเทพมหานครและหนวยงานทเกยวของ

- รายไดอนจากดอกเบยรบและรายไดอน ประกอบดวยรายไดจากดอกเบยรบจ านวน 3.20 ลานบาท และรายไดอนจ านวน 36.40 ลานบาท ตามล าดบ รวมเทากบ 39.60 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอน 35.26 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 47.10 เนองจากในปกอนบรษทฯ มรายไดอนจ านวน 63.83 ลานบาท ซงสวนใหญเปนก าไรจากการจ าหนายทดนทต าบลพลตาหลวง จงหวดชลบร ประกอบกบป 2559 บรษทฯ มสภาพคลองลดลง จงมเงนสดสวนเกนลดลงและน าไปลงทนในกองทนรวมทใหอตราผลตอบแทนสงไดเพยงระยะสน ๆ


- 111 -

ตนทนการใหบรการกอสราง ตนทนการใหบรการกอสรางเทากบ 2,946.65 ลานบาท ลดลงจากปกอน 295.74 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 9.12

สอดคลองกบรายไดจากการใหบรการทลดลง โดยตนทนทส าคญในการใหบรการของบรษทฯ และบรษทยอยเปนวตถดบและคาแรง

คาใชจายในการบรหารและคาใชจายทางการเงน คาใชจายในการบรหารและคาใชจายทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอยในป 2559 เทากบ 349.80 ลานบาท และ 17.03

ลานบาท ตามล าดบ โดยคาใชจายในการบรหารเพมขน 17.54 ลานบาท คดเปนรอยละ 5.28 สวนใหญเปนขาดทนจากอตราแลกเปลยนทเกดจากปรบปรงอตราแลกเปลยนของสนทรพยและหนสน ณ วนสนงวด ยงมไดเปนรายการทไดเกดขนจรง ทงน บรษทฯ ไดปองกนความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนดวยการท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ส าหรบคาใชจายทางการเงนเพมขนจากงวดเดยวกนของปกอนจ านวน 12.27 ลานบาท สวนใหญเปนดอกเบยของเงนกยมระยะสน และดอกเบยหนกทบรษทฯ กยมมาเพอใชเปนทนหมนเวยนในกจการ โดยบรษทฯ ไดออกหนกอาย 2 ป ในชวงเดอนกรกฎาคม 2558 และมนาคม 2559 จ านวน 100 และ 200 ลานบาทตามล าดบ

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม เนองจากบรษทฯ ไดลงทนในบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) (“APOT”) ในสดสวนรอยละ 26.22 จงรบร

ผลการด าเนนงานของ APOT ดวยวธสวนไดเสย ปจจบน APOT อยในระหวางการกอสรางโครงการเหมองแรโพแทชทจงหวดชยภม ท าใหบรษทฯ ตองรบรผลขาดทนจากผลการด าเนนงานของ APOT เทากบ 32.94 ลานบาท

คาใชจายภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดของบรษทฯ และบรษทยอยในป 2559 เทากบ 98.34 ลานบาท เพมขน 23.80 ลานบาท คดเปนรอยละ

31.93 เนองจากบรษทมภาษเงนไดรอการตดบญชเพมขนจากปกอน รายละเอยดภาษเงนไดแสดงดงหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 30

ผลการด าเนนงาน และความสามารถในการท าก าไร

บรษท ก าไรขนตน(ลานบาท) ก าไรสทธ (ลานบาท)

ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558

ทอารซ 668.63 686.73 357.93 399.13 29.12% 19.58% 15.03% 11.18%

สหการวศวกร 44.04 (69.50) 13.82 (67.73)

4.50% (29.43%) 1.37% (26.46%) กจการรวมคา ไฮโดรเทค สหการ สหการสสหการสหการ

25.89 12.76 20.38 9.95 6.12% 9.29% 4.81% 7.24%

บรษทฯ และบรษทยอย 750.65 637.78 290.76 305.96 20.30% 16.44% 7.78% 7.74%

* หมายเหต: % ในทนคอ อตราก าไรขนตนและอตราก าไรสทธ


- 112 -

- ก าไรขนตน ก าไรขนตนในป 2559 อยทรอยละ 20.30 สงกวากวาก าไรขนตนในป 2558 ทอยทรอยละ 16.44 ก าไรขนตนของ

แตละบรษทเปนดงน - บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน) มอตราก าไรขนตนรอยละ 29.12 เพมขนจากปกอนทอยทรอยละ

19.58 เนองจากโครงการขนาดใหญหลายโครงการใกลแลวเสรจ ตนทนงานกอสรางทเกดขนจงลดลง - บรษท สหการวศวกร จ ากด มอตราก าไรขนตนรอยละ 4.50 ในขณะทในป 2558 มขาดทนขนตน สาเหตจากการ

แกไขเปลยนแปลงงานโครงการแหงหนง - กจการรวมคา ไฮโดรเทค สหการ มอตราก าไรขนตนรอยละ 6.12 ลดลงจากปกอนทอยทรอยละ 9.29 เนองจากม

การทบทวนและปรบประมาณการกอสรางตามความคบหนาของงานเพมขนเพอใหใกลเคยงกบตนทนทจะเกดขนจรงทงสนเมอจบโครงการ

- ก าไรสทธ และก าไรของแตละสวนงาน บรษทฯ และบรษทยอยมก าไรสทธส าหรบป 2559 เทากบ 290.76 ลานบาท ลดลง 15.20 ลานบาทจากป 2558 ซงม

ก าไรสทธอยท 305.96 ลานบาท รายไดจากการใหบรการกอสรางและก าไรของแตละสวนงานปรากฏดงหมายเหตประกอบ งบการเงนขอ 34 ขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน รายไดตามสวนงานล าดบจากมากไปนอย คอการใหบรการกอสรางระบบทอ การใหบรการระบบวศวกรรม และงานโยธา คดเปนสดสวนรอยละ 48.59, 31.33 และ 20.08 ตามล าดบ โดยก าไรสวนใหญมาจากการใหบรการกอสรางระบบทอ

อตราผลตอบแทนตอผถอหน บรษทฯ จายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2555 - 2559 ดงน

ผลการด าเนนงาน

มลคาทตราไว ตอหนทใชอางอง อตราเงนปนผล (บาทตอหน)

อตรา (บาทตอหน) จ านวนเงน (ลานบาท) เงน/หนปนผล

ตอก าไรสทธหลงหก ส ารองตามกฎหมาย

เงนปนผล หนปนผล เงนปนผล หนปนผล

ป 2555 0.50 0.050358 0.083336 (6 หนเดม

ตอ 1 หนใหม)

33.89 56.07 52.93%

ป 2556 0.50 0.05 - 40.82 - 52.85% ป 2557 0.125 0.003472 0.03125

(4 หนเดม ตอ 1 หนใหม)

250

11.54 103.82 45.63%

ป 2558 0.125 0.01 0.0156250 (8 หนเดม


45.64 71.30 30.48%

ป 2559 0.125 0.004 0.0178571 (7 หนเดม


20.54 91.71 30.01%

หมายเหต: อตราเงน/หนปนผลส าหรบผลประกอบการป 2559 จะถกน าเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เพออนมต ในวนท 28 เมษายน 2560


- 113 -

3. การวเคราะหฐานะทางการเงนของบรษทและบรษทยอย สนทรพยรวม

วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ และบรษทยอยมสนทรพยรวมท งสนจ านวน 5,003.16 ลานบาท เพมขนจากวนท 31 ธนวาคม 2558 จ านวน 431.29 ลานบาท หรอรอยละ 9.43 โดยมรายละเอยดดงน


31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558 เพม / (ลด) รอยละ

สนทรพยหมนเวยน 2,873.62 3,316.06 (442.44) (13.34)

สนทรพยไมหมนเวยน 2,129.54 1,255.81 873.73 69.58

รวมสนทรพย 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43

สนทรพยหมนเวยนลดลง 442.44 ลานบาท รายการทส าคญไดแก 1. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอจ านวน 109.03 ลานบาท ลดลงจากสนปกอน 1,180.40 ลานบาท คดเปน

รอยละ 91.54 เปนผลมาจาก 1.1 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมด าเนนงาน 388.94 ลานบาท รายการทมการเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญคอ

- เงนจายลวงหนาแกผรบเหมาชวงตามสญญากอสราง 368.55 ลานบาท 1.2 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน 1,038.13 ลานบาท รายการทมการเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ คอ

- เงนสดจายซอเงนลงทนระยะยาวในหน APOT 906.05 ลานบาท 1.3 เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงนจ านวน 246.64 ลานบาท รายการทมการเปลยนแปลงอยางม

สาระส าคญ คอ + เงนสดรบจากการออกหนก 200 ลานบาท

2. รายไดทยงไมเรยกช าระ เพมขนจาก 1,023.02 ลานบาท เปน 1,762.97 ลานบาท คดเปนรอยละ 72.33 เกดจากงานทด าเนนการแลวเสรจแตยงไมออกใบแจงหนจนกวาจะเปนไปตามขอก าหนดทระบไวในสญญา

สนทรพยไมหมนเวยนเพมขนจาก 1,255.81 ลานบาท เปน 2,129.54 ลานบาท รายการทส าคญไดแก เงนลงทนในบรษทรวม โดยในระหวางปครงปแรก TRC Investment Limited ลงทนระยะยาวในหนสามญ

APOT เพมจ านวน 906.05 ลานบาท ปรบปรงดวยสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวมจ านวน 32.94 ลานบาท ท าใหเงนลงทนในบรษทรวมแสดงรายการสทธเปลยนแปลงเพมขน 873.11 ลานบาท


- 114 -

หนสนและสวนของผถอหน


31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558 เพม / (ลด) รอยละ

หนสนหมนเวยน 2,042.75 1,966.19 76.56 3.89

หนสนไมหมนเวยน 276.56 185.03 91.53 49.47

รวมหนสน 2,319.31 2,151.22 168.09 7.81

สวนของผถอหน 2,683.85 2,420.65 263.20 10.87

รวมหนสนและสวนของผถอหน 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43

หนสนรวมเพมขนจาก 2,151.22 ลานบาท ณ สนป 2558 เปน 2,319.31 ลานบาท รายการทส าคญคอ การออกหนกใน

ระหวางป 2559 จ านวน 200 ลานบาท เสนอขายใหบคคลในวงจ ากด เพอน ามาใชเปนเงนทนหมนเวยน สวนของผถอหนเพมขนรอยละ 10.87 จาก 2,420.65 ลานบาทเปน 2,683.85 ลานบาท ประกอบดวย

ยกมา 2,420.65 ลานบาท เพมทนจากการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธซอหนสามญ (ESOP-W2) 18.48 ลานบาท ก าไรเบดเสรจ 290.49 ลานบาท บรษทฯจายเงนปนผล (45.64) ลานบาท อน ๆ (0.13) ลานบาท สวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 2,683.85 ลานบาท

ทนทเรยกช าระแลว ณ สนป 2559 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 726,373,442.88 บาท โดยมทนทเรยกช าระแลว 641,998,220 บาท เพมขนจากป

2558 จ านวน 76,652,458 บาท สาเหตจากการเพมทนในป 2559 ดงน - การใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธซอหนสามญ (ESOP-W2) เปนหนสามญจ านวน 42,783,587 หน - การออกหนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2558 จ านวน 570,436,077 หน

4. สภาพคลอง และความเพยงพอของเงนทน บรษทฯ และบรษทยอย มแหลงทมาของเงนทนจากเงนรบจากการด าเนนงาน เงนทนจากสวนของผถอหน การออกหนก

และเงนกจากธนาคารพาณชย ทงนการกยมเงนเพอการบรหารงานโครงการมกเปนการกยมระยะสนถงปานกลาง ในลกษณะ Project Finance ซงปกตจะตองมหลกประกนเปนเงนฝากประจ าค าวงเงน แตอยางไรกตาม จากผลการด าเนนงานทดขนอยางตอเนอง และสถานะทางการเงนทเขมแขง ท าใหบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด สามารถตอรองยกเวนเงอนไขเงนฝากค าประกนวงเงนจากสถาบนการเงนตาง ๆ บรษทฯ สามารถบรหารจดการบรหารสภาพคลองของกจการไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมการจาย ปนผลใหแกผถอหนอยางสม าเสมอ


- 115 -

อตราสวนสภาพคลองและกระแสเงนสดใชไปในการด าเนนงาน

งบการเงนรวม

ป อตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อตราสวนสภาพคลอง กระแสเงนสด (เทา)

เงนสดสทธจาก(ใชไป)กจกรรมด าเนนงาน จากงบกระแสเงนสด (ลานบาท)

2559 1.41 (0.19) (388.94) 2558 1.69 0.32 511.16 2557 1.72 0.61 593.08


งบกระแสเงนสดรวม 2559 2558 2557

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน (388.94) 511.16 593.08

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (1,038.12) (628.54) (112.35)

เงนสดสทธจากกจกรรมจดหาเงน 246.64 798.10 (69.09)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศเพมขน (ลดลง) 0.02 2.05 (0.54)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (1,180.40) 682.77 411.10

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 1,289.43 606.66 195.56

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 109.03 1,289.43 606.66

บรษทฯ และบรษทยอยมอตราสวนสภาพคลอง ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 1.41 เทา ลดลงเมอเทยบกบสนปกอน

ซงเทากบ 1.69 เทา อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสดเทากบ (0.19) เทา ลดลงจากสนปกอนทอยทระดบ 0.32 เทา เนองจากกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมด าเนนงานจ านวน 388.94 ลานบาท (กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานเปนยอดตดลบ)

รายการส าคญทกระทบตออตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด และเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน ไดแก - การจายเงนลวงหนาแกผรบเหมาชวงตามสญญากอสรางของโครงการแหงหนง เนองจากเปนงานทมลกษณะเฉพาะทางผรบเหมาชวงจงมขอตกลงการเรยกเกบเงนคางานลวงหนาเปนจ านวนมาก

- โครงการกอสรางสวนใหญของบรษทฯ มเงอนไขการรบช าระเงนเรยกรบช าระตามขนความส าเรจของงานทระบไวในสญญา ในบางครงอาจตองใชระยะเวลา 3 - 4 เดอน จงออกใบแจงหนและเรยกรบช าระได จงท าใหรายไดทยงไมเรยกช าระ ณ สนป 2559 เพมขนจากปกอนเปนจ านวนมาก

อตราสวนความเพยงพอของทน

อตราสวนทางการเงน 2559 2558

อตราสวนหนสนตอทน (เทา) 0.86 0.89

อตราสวนเงนกทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน (เทา) 0.16 0.06

อตราสวนความสามารถในการช าระหน (เทา) 3.99 28.27


- 116 -

บรษทฯ มอตราเงนกทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน และอตราสวนความสามารถในการช าระหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 0.16 เทา และ 3.99 เทา ตามล าดบ อตราสวนเงนกทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน เพมขนเนองจากบรษทฯ มหนสนจากการกยมเพมขนเพอใชเปนทนหมนเวยนในกจการ และอตราสวนความสามารถในการช าระหนลดลงเนองจากหนสนระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงปและดอกเบยจายจากเงนกเพมขน อยางไรกตาม อตราสวนดงกลาวยงต ากวาเงอนไขของการออกหนกของบรษทฯ ซงก าหนดไวทอตราสวนเงนกทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน ไมเกนกวา 2 เทาและอตราสวนความสามารถในการช าระหนไมต ากวา 3 เทา

5. ภาระผกพนดานหนสนและการบรหารจดการภาระนอกงบดล ไดเปดเผยรายละเอยดในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 35 ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน

6. ปจจยทมผลกระทบตอผลการด าเนนงานในอนาคต ในระหวางป 2558 - 2559 TRC Investment Limited มการลงทนในหนสามญของบรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด

(มหาชน) (“APOT”) จ านวน 6.30 ลานหน เพมเตมจากทเคยลงทนโดย TRC International Limited ในชวงป 2555 และ 2558 จ านวนรวม 750,000 หน ดงนน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 กลม TRC ถอหนใน APOT รอยละ 26.22 (ประกอบดวยการถอหนโดย TRC Investment Limited รอยละ 23.43 และ TRC International Limited รอยละ 2.79) เปนเหตให บรษทฯตองรบรผลการด าเนนงานของ APOT ดวยวธ Equity Method ตามมาตรฐานการบญช ปจจบน APOT อยในระหวางการจดหาแหลงเงนทนและเงนกในการพฒนาโครงการท าใหการกอสรางโครงการลาชาไปจากแผนงาน และยงไมสามารถลงนามในสญญารบเหมากาสรางงานทบรษทฯไดรบ Letter of Award แลว (สวนงานบนดนประกอบดวยโรงงานผลตแรโปแตช อาคารส านกงาน โรงไฟฟาและงานสาธารณปโภคตาง ๆ) ดงนน ในผลการด าเนนงานของ APOT จะยงมผลขาดทนสทธทอาจสงผลกระทบตองบการเงนของรวมของบรษทฯ เนองจากบรษทฯ ตองรบรสวนแบงขาดทนจากผลการด าเนนงานของ APOT นอกจากนนแลว กลมบรษทฯ จะตองมการลงทนในหนเพมทนใน APOT กรณท APOT มการเพมทนเพอใชในการพฒนาโครงการ ซงบรษทฯ จะไดวางแผนทางการเงนในการออกหนก 2,000 ลานบาทเพอรองรบการลงทนดงกลาว โดยการออกหนกจะท าใหสดสวนหนสนตอทนสงขน แตจากอตราสวนหนสนตอทน ณ ปจจบนทอยทเพยง 0.86 เทา บรษทฯ คาดวา การออกหนกดงกลาวจะยงคงท าใหโครงสรางทางการเงนของกลมบรษทฯ อยในระดบทเหมาะสมไมเกนกวา 2.00 เทา ซงยงคงเปนไปตามเงอนไขในการออกหนก นอกจากนนแลวบรษทฯ เชอมนวา APOT จะไดรบเงนทนสนบสนนจากผถอหนและเงนกจากสถาบนการเงน และสามารถลงนามในสญญาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities กบบรษทฯไดภายในป 2560 มลคาสญญากอสรางประมาณ 32,371.44 ลานบาท (หกงาน Early work 711.36 ลานบาทแลว) ระยะเวลาในกอสรางประมาณ 3 ป และเมอ APOT สามารถประกอบการในเชงพาณชยไดจะใหผลตอบแทนทคมคาในการลงทนแกบรษทฯ ทงในรปเงนปนผล และก าไรจากการขายหน (ในกรณท APOT เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ)


- 117 -

การรบรองความถกตองของขอมล “บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญของทงบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 24 กมภาพนธ 2559 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายให นายภาสต ลสกล หรอ นางพจนย เผาสวสด คนใดคนหนงเปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของนายภาสต ลสกล หรอ นางพจนย เผาสวสด คนใดคนหนงก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน” ชอ ต าแหนง ลายมอชอ 1. นายภาสต ลสกล กรรมการผมอ านาจลงนาม และ …………………………………

ประธานเจาหนาทบรหาร

2. นางพจนย เผาสวสด กรรมการผมอ านาจลงนาม และ ………………………………… ประธานเจาหนาทการตลาด

ผรบมอบอ านาจ ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

นายภาสต ลสกล กรรมการผมอ านาจลงนาม และ …………………………………

ประธานเจาหนาทบรหาร หรอ นางพจนย เผาสวสด กรรมการผมอ านาจลงนาม และ …………………………………

ประธานเจาหนาทการตลาด


- 118 -


- 119 -


- 120 -

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษทของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

นางไพจตร รตนานนท (อาย 61 ป) ประธานกรรมการ และกรรมการผมอ านาจลงนาม วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 25 เมษายน 2548 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 11 ป 8 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559) การเขารวมประชมกรรมการป 2559:



คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบรรษทภบาล

คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการจดการ

7/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2559: 28.442% (1,460,784,027 หน) ถอหนโดยตรงและโดยออมผาน บรษท เคพเค 1999 จ ากด ทนางไพจตรถอหนอยรอยละ 50.50

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร: มารดาของนายภาสต ลสกล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร และ นางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร

คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท เศรษฐศาสตรการเมอง จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Director Certification Program (DCP) รนท 142/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) รนท 15/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 38/2005

- วทยาลยปองกนราชอาณาจกร: หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน (ปรอ.) รนท 48 - สถาบนวทยาการตลาดทน: หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 5 - สถาบนวทยาการพลงงาน: หลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการพลงงาน (วพน.) รนท 6

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง: บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

2548 - ปจจบน ประธานกรรมการ


- 121 -

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน: ไมม

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง 2556 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง 2551 - ปจจบน กรรมการ TRC International Limited

ประเทศฮองกง ลงทนและเขาประมลงานในโครงการตางๆ

2545 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เคพเค 1999 จ ากด ใหเชาอสงหารมทรพย 2547 - 2558 กรรมการผจดการ บรษท ไทยโตกชไก จ ากด กจกรรมโรงพยาบาล

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน/กจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ: ไมม

ประวตการท าผดกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา: ไมม


- 122 -

รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน (อาย 53 ป) กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหารความเสยง วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 25 เมษายน 2548 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 11 ป 8 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)

การเขารวมประชมกรรมการป 2559: คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการตรวจสอบ






7/7 4/4 3/3 ไมไดเปน 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2559: 0.092% (4,743,748 หน)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร: ไมม

คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาเอก สาขาการเงน University of Mississippi สหรฐอเมรกา

การอบรม: สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Risk Management Committee (RMC) รนท 10/2013 - Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 12/2011 - Compensation Survey รนท 1/2011 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 35/2005


กมภาพนธ 2559 - ปจจบน กรรมการบรหารความเสยง 2552 - ปจจบน กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2548 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ


- 123 -


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2554 - ปจจบน - กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ บรษท สตารสไมโครอเลกทรอนคส (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ขายสงเทคโนโลย และชนสวนอเลกทรอนกส

- กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บรษท ปญจวฒนาพลาสตก จ ากด (มหาชน)

ผลตบรรจภณฑพลาสตก

2553 - ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท ยเอซ โกลบอล จ ากด (มหาชน) ผลตกาซชวภาพเพอใชในการผลตไฟฟา

2551 - ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท เจตาแบค จ ากด (มหาชน) ผผลตเครองก าเนดไอน า

ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน: ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ

2552 - ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บรษท จท เวลธ แมเนจเมนท จ ากด ตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนา

2538 - ปจจบน รองศาสตราจารย คณะบรหารธรกจ

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร สถาบนการศกษา




- 124 -

นายอรณ จรชวาลา (อาย 63 ป) กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบรรษทภบาล และประธานกรรมการบรหารความเสยง วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 18 มถนายน 2552 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 7 ป 6 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








5/7 4/4 2/3 2/2 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน



คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท วศวกรรมศาสตร Stanford University สหรฐอเมรกา

การอบรม: สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Director Certification Program (DCP) รนท 88/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รนท 34/2005


2557 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2556 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2555 - ปจจบน ประธานกรรมการบรรษทภบาล 2552 - ปจจบน กรรมการอสระ

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน:

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ธนาคารพาณชย

2550 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บรษท กรงเทพโสภณ จ ากด (มหาชน)

ขนสงและโลจสตกส

2551 - 2558 กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) ธนาคารพาณชย


- 125 -

ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน:

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2549 - ปจจบน กรรมการ บรษท พลงโสภณ จ ากด การผลตน ามนปโตรเลยม และแกสธรรมชาต

2552 - 2558 ประธานกรรมการ บรษท เค.ดบบลว.ซ.คลงสนคา จ ากด ใหบรการสาธารณปโภค 2551 - 2557 ประธานกรรมการ บรษท กรงเทพคลงเอกสาร จ ากด ใหเชาพนทของเครองคอมพวเตอรแมขาย




- 126 -

นางพวงทพย ศลปศาสตร (อาย 62 ป) กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 24 กมภาพนธ 2559 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 10 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








4/5 2/3 1/1 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2559: ไมม


คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต (ภาษาองกฤษ) มหาวทยาลยศลปากร

การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Director Certification Program (DCP) รนท 226/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รนท 38/2559

- กระทรวงอตสาหกรรม: หลกสตร “นกบรหารระดบสงดานการพฒนาธรกจอตสาหกรรมและกรรมการลงทน (วธอ.) รนท 2/2558

- สถาบนวทยาการพลงงาน บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน): หลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการพลงงาน (วพน.) รนท 6/2558

- ศนยบรการวชาการแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย: หลกสตรภมพลงแผนดน ส าหรบผบรหารระดบสง (ภพผ.) รนท 2/2557

- ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน): หลกสตรนกบรหารรฐบาลอเลกทรอนกส (สรอ.) รนท 3/2556

- ส านกงานขาวกรองแหงชาต: หลกสตรการบรหารจดการความมนคงแหงชาต (บมช.) รนท 2/2553 - ส านกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน: หลกสตรนกบรหารระดบสง ผน าทมวสยทศนและ

คณธรรม (นบส.1) รน 53/2550 - สถาบนฝกอบรมดานส ารวจและผลตปโตเลยม กรงปารส ประเทศฝรงเศส: หลกสตรการปฏรป

องคกร - ส านกงานปลดกระทรวงพลงงาน: หลกสตรโครงการพฒนานกบรหารดานพลงงานระดบสง - สถาบนศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย: หลกสตรผบรหารระดบสง


- 127 -


กมภาพนธ 2559 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน กรรมการ กรรมการก ากบดแล

กจการและความรบผดชอบตอสงคม

บรษท ผลตไฟฟา จ ากด (มหาชน) ลงทนการผลตพลงงานไฟฟา


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน ผอ านวยการบรหาร สถาบนฝกอบรมและพฒนา

บคลากรดานปโตรเลยม ฝกอบรมบคลากรทท างานในธรกจส ารวจ และผลตปโตรเลยมในประเทศไทย

2557 - 2558 อธบด กรมเชอเพลงธรรมชาต กระทรวงพลงงาน

หนวยงานภาครฐ

2556 - 2557 รองอธบด กรมเชอเพลงธรรมชาต

กระทรวงพลงงาน


2551 - 2556 ผอ านวยการส านกบรหารกลาง กรมเชอเพลงธรรมชาต กระทรวงพลงงาน





- 128 -

รศ. พเศษ เสตเสถยร (อาย 60 ป) กรรมการอสระ ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษทภบาล

วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 25 เมษายน 2548 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 11 ป 8 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








6/7 ไมไดเปน 3/3 2/2 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน



คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรฐอเมรกา

การอบรม: สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Audit Committee Program (ACP) รนท 17/2007 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 35/2005


กมภาพนธ 2559 - ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล 2552 - ปจจบน ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2548 - ปจจบน กรรมการอสระ 2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2553 - 2557 Executive Vice President, Banking

Finance 1 and Capital Market Division ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ธนาคารพาณชย

2534 - 2555 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยแลนดไอออนเวคส จ ากด (มหาชน) ผลตสงกะส

ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน: ไมม




- 129 -

นายสมย ลสกล (อาย 61 ป) กรรมการผมอ านาจลงนาม และประธานกรรมการบรหาร วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 9 พฤษภาคม 2550 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 9 ป 7 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








7/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 2/2 ไมไดเปน


ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร: บดาของนายภาสต ลสกล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร และนางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร

คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: - Financial Statements for Directors (FSD) รนท 18/2012 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 64/2007

- สถาบนวทยาการพลงงาน: หลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการพลงงาน (วพน.) รนท 8 - สถาบนวทยาการการคา มหาวทยาลยหอการคาไทย: หลกสตรผบรหารระดบสงดานการคาและการพาณชย รน 5 (TEPCoT 5) - สถาบนพฒนาเมอง กรงเทพมหานคร: หลกสตรผบรหารระดบสง ดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานครรนท 1) - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร: หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน (ปรอ.) รนท 16 - สถาบนวทยาการตลาดทน: หลกสตรผบรหารระดบสงของสถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท 7


- 130 -


2558 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร 2550 - ปจจบน กรรมการ 2556 - 2558 กรรมการบรหารความเสยง และประธานกรรมการจดการ 2552 - 2558 กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2550 - 2558 ประธานเจาหนาทบรหาร



ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ เมษายน 2559 - ปจจบน รองประธานสภาอตสาหกรรม

แหงประเทศไทย และ ประธานบรหารสถาบนอตสาหกรรมเพอการเกษตร

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-

2558 - ปจจบน กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ

บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน) ท าเหมองแรทใชท าเคมภณฑและปย

2554 - ปจจบน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรฐสลตานโอมาน

บรการรบเหมากอสราง

2553 - ปจจบน กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรฐสลตานโอมาน


2551 - ปจจบน กรรมการ TRC International Limited ฮองกง และ TRC Investment Limited สาธารณรฐมอรเชยส

ลงทน และเขาประมลงานในโครงการตาง ๆ

2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง 2550 - 2558 ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง

2557 ประธานกรรมการ บรษท ไปรษณยไทยดสทรบวชน จ ากด

ขนสงสนคา ใหบรการคลงสนคา

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ บรษท ไปรษณยไทย จ ากด บรการไปรษณย 2545 - 2556 เลขาธการ สหพนธธรกจบรหารออกแบบและกอสราง

แหงประเทศไทย -




- 131 -

นางพจนย เผาสวสด (อาย 56 ป) กรรมการผมอ านาจลงนาม ประธานเจาหนาทการตลาด กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษทภบาล กรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหาร กรรมการจดการ และ ผอ านวยการสายงานการตลาด วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 9 สงหาคม 2550 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 9 ป 4 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








7/7 ไมไดเปน 3/3 2/2 2/2 2/2 14/15



คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการตลาด มหาวทยาลยรามค าแหง การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย:

- Risk Management Committee Program (RMP) รนท 4/2014 - Director Certification Program (DCP) รนท 151/2011 - Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 9/2009 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 64/2007

- คณะเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย: หลกสตร “การบรหารความเสยงองคกร” รนท 3/2557 - สถาบนพลงงานเพออตสาหกรรม สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย: สมมนาวชาการประจ าป Energy Symposium 2016


2558 - ปจจบน กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทการตลาด และผอ านวยการสายงานการตลาด 2556 - ปจจบน กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหารความเสยง 2555 - ปจจบน กรรมการบรรษทภบาล 2550 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการจดการ


- 132 -


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2556 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

บรษท อควา คอรเปอเรชน จ ากด

(มหาชน)

บรการสอและสงพมพ

ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน: ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ

มกราคม 2559 - ปจจบน กรรมการ บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน)

ท าเหมองแรทใชท าเคมภณฑและปย

2558 - ปจจบน กรรมการ ประธานเจาหนาทการตลาด และ ผอ านวยการสายงานการตลาด

บรษท สหการวศวกร จ ากด


2554 - ปจจบน กรรมการ TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรฐสลตานโอมาน

ใหบรการงานวศวกรรมกอสรางทสาธารณรฐสลตานโอมาน

2549 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง




- 133 -

นายภาสต ลสกล (อาย 33 ป) กรรมการผมอ านาจลงนาม ประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการจดการ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการบรหาร วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 21 มนาคม 2556 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 3 ป 9 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)








7/7 ไมไดเปน 3/3 ไมไดเปน 2/2 2/2 15/15


ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร: บตรของนายสมย ลสกล กรรมการและประธานกรรมการบรหาร และนางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ และพชายของนางสาวภาวตา ลสกล ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร

คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการเงน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรฐอเมรกา

การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: Director Accreditation Program (DAP) รนท 105/2013 - สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย: - หลกสตร TLCA Leadership Development Program รนท 4 - หลกสตร TLCA Executive Development Program รนท 7 - สมาคมเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย หลกสตร Ultra Wealth รนท 1 - สถาบนพฒนาความคดสรางสรรคเชงธรกจ มหาวทยาลยศรปทม: หลกสตร Difference: How to Harness Business Creativity รนท 3 - คณะต ารวจศาสตร โรงเรยนนายรอยต ารวจ: โครงการนกบรหารยคใหมเพองานพทกษสนตราษฎร รนท 1 - สถาบนพระปกเกลา: หลกสตรประกาศนยบตรผน ายคใหมในระบอบประชาธปไตย รนท 2 - NIDA-Wharton: หลกสตร NIDA Executive Leadership Program รนท 5


- 134 -


2558 - ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการบรหาร ประธานกรรมการจดการ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหารความเสยง

2556 - ปจจบน กรรมการ 2554 - ปจจบน กรรมการจดการ 2556 - 2558 รองประธานเจาหนาทบรหาร 2555 - 2558 ผอ านวยการสายงานการตลาด 2553 - 2555 รกษาการผอ านวยการสายงานพฒนาโครงการและการลงทน



ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง 2557 - ปจจบน กรรมการ ชมรมนกลงทนสมพนธแหงประเทศไทย - 2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง




- 135 -

นายโลห อง ค (อาย 59 ป) กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการจดการ และรองประธานเจาหนาทปฏบตการ วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ: 17 มนาคม 2558 จ านวนปทด ารงต าแหนง: 1 ป 9 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)

การเขารวมประชมกรรมการป 2559:








6/7 ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน ไมไดเปน 2/2 7/15



คณวฒทางการศกษาสงสด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore

การอบรม: สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 74/2008


กมภาพนธ 2560 - ปจจบน รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 2558 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการจดการ 2556 - กมภาพนธ 2560 ผอ านวยการโครงการ



ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2548 - 2556 ผอ านวยการโครงการ

บรษท ไทย โรตาร เอนจเนยรง จ ากด ประเทศสงคโปร

งานวศวกรรมและการใหค าปรกษาทางดานเทคนคทเกยวของ

2548 - 2556 กรรมการผจดการ

บรษท ไทย โรตาร เอนจเนยรง จ ากด (มหาชน)

งานวศวกรรมและการใหค าปรกษาทางดานเทคนคทเกยวของ




- 136 -

นายศกดา ตนตวฒนกล (อาย 59 ป) กรรมการจดการ และรองประธานเจาหนาทปฏบตการ วนทเขาด ารงต าแหนง: 1 กมภาพนธ 2542

จ านวนปทด ารงต าแหนง: 17 ป 10 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2559: 0.008% (421,875 หน)


คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาโยธา มหาวทยาลยเชยงใหม


กมภาพนธ 2560 - ปจจบน รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 2548 - ปจจบน กรรมการจดการ 2556 - กมภาพนธ 2560 ผอ านวยการสายงานปฏบตการ 1 2542 - 2556 ผชวยผอ านวยการสายงานปฏบตการ



ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2558 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง




- 137 -

นายเชวง รศรกตต (อาย 58 ป) กรรมการจดการ และรองประธานเจาหนาทปฏบตการ วนทเขาด ารงต าแหนง: 1 กมภาพนธ 2542




คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาเครองกล หาวทยาลยเชยงใหม


กมภาพนธ 2560 - ปจจบน รองประธานเจาหนาทปฏบตการ 2548 - ปจจบน กรรมการจดการ 2556 - กมภาพนธ 2560 ผอ านวยการสายงานปฏบตการ 2 2542 - 2556 ผชวยผอ านวยการสายงานปฏบตการ


ต าแหนงในกจการ ทไมใชบรษทจดทะเบยน:

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2552 - ปจจบน กรรมการ บรษท สหการวศวกร จ ากด บรการรบเหมากอสราง




- 138 -

นางสาวภาวตา ลสกล (อาย 30 ป) ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร ผจดการฝายสอสารองคกร และ รกษาการผจดการฝายบรหารจดการพสดและโลจสตกส

วนทเขาด ารงต าแหนง: 1 สงหาคม 2559

จ านวนปทด ารงต าแหนง: 5 เดอน (นบถงเดอนธนวาคม 2559)


ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร: บตรสาวของนางไพจตร รตนานนท ประธานกรรมการ และนายสมย ลสกล กรรมการและประธานกรรมการบรหาร และนองสาวของนายภาสต ลสกล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร

คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญปน และ Brandeis University ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรม: - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รนท 11/2016 - สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย: หลกสตร TLCA Executive Development Program รนท 16 - สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย: หลกสตร Young F.T.I. Elite รนท 3 - สถาบนพฒนาความคดสรางสรรคเชงธรกจ มหาวทยาลยศรปทม: หลกสตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง บรษท ทอารซ คอนสตรคชน จ ากด (มหาชน)

ตลาคม 2559 - ปจจบน รกษาการผจดการฝายบรหารจดการพสดและโลจสตกส สงหาคม 2559 - ปจจบน ผอ านวยการสายงานบรหารองคกร 2558 - ปจจบน ผจดการฝายสอสารองคกร 2555 - 2558 เจาหนาท CSR


ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ 2556 เจาหนาฝายสอสารองคกร บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) -


- 139 -





- 140 -

นางสาวอนเรอน สจรตธรรม (อาย 49 ป) ผจดการฝายการเงนและนกลงทนสมพนธ และเลขานการบรษท วนทเขาด ารงต าแหนง: 8 กนยายน 2547




คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการเงน สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ปรญญาตร พาณชยศาสตรและการบญช สาขาทฤษฎบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรม : - สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย:

- Director Accreditation Program รนท 113/2014 - Company Secretary Program (CSP) รนท 11/2005

- สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย: Corporate Secretary Development Program รนท 15/2007


2556 - ปจจบน ผจดการฝายการเงน และนกลงทนสมพนธ 2550 - ปจจบน เลขานการบรษท 2547 - 2556 ผจดการฝายการเงนองคกร



ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท ประเภทธรกจ กรกฎาคม 2559 - ปจจบน กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ บรษท ยเอซ แอดวานซ โพลเมอร แอนด เคมคลส จ ากด

ผลตและจ าหนายเคมภณฑประเภทลาเทกซอมลชนและ ลาเทกซโพลเมอร

2558 - ปจจบน เลขานการบรษท

บรษท อาเซยนโปแตชชยภม จ ากด (มหาชน)

เหมองแรโพแทชทใชผลตปยและเคมภณฑ

2556 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท อตสาหกรรมไทยบรรจภณฑ จ ากด (มหาชน)

ผลตและจ าหนายบรรจภณฑและกระดาษลกฟก




- 141 -

นางสาวเรวด อาจหาญ (อาย 48 ป) ผจดการฝายบญช วนทเขาด ารงต าแหนง: 1 กรกฎาคม 2543




คณวฒทางการศกษาสงสด: ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการจดการ มหาวทยาลยอสเทอรนเอเชย


2543 - ปจจบน ผจดการฝายบญช






- 142 -

2. หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท 1. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน - ทะเบยนกรรมการ

- หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ ของบรษทฯ และบรษทยอย และรายงานประจ าปของบรษท

- หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน 2. จดเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสย ตามมาตรา

89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน

3. ด าเนนการอนๆ ตาทคณะกรรมการก ากบตลาดหลกทรพยประกาศก าหนด

นอกจากน เลขานการบรษทยงมหนาทอนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย ดงน 1. ใหค าแนะน าดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ และขอพงปฏบตดานการก ากบดแลกจการของคณะกรรมการ

บรษทใหเปนไปตามกฎหมาย 2. ประสานงานกบหนวยงานภายในบรษทใหปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษทและมตทประชมผถอหน 3. ประสานงานกบหนวยงานภายนอกบรษท เชน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และดแลการเปดเผยขอมล และรายงาน

สารสนเทศตอสาธารณชนใหถตองครบถวนตามกฎหมาย 4. จดใหมการปฐมนเทศ ใหค าแนะน าแกกรรมการทไดรบการแตงตงใหม 5. หนาทอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท


- 143 -

3. ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการ ผบรหาร และผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ในบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

บรษทฯ

บรษทยอย

กรรมการและผบรหาร

ของบรษทฯ บจก.

สหการวศวกร

TRC International

Limited ฮองกง

TRC Investment

Limitedสาธารณรฐ มอรเชยส

TRC Engineering

LLC สาธารณรฐ

สลตานโอมาน

TRC Middle East

LLC สาธารณรฐ

สลตานโอมาน

1. นางไพจตร รตนานนท X, X,

2. รศ.ดร.เอกชย นตยาเกษตรวฒน XX, /

3. นายอรณ จรชวาลา A, /

4. นางพวงทพย ศลปศาสตร A, /

5. รศ.พเศษ เสตเสถยร /

6. นายสมย ลสกล XXX, /, , M /, , M X, X,

7. นายภาสต ลสกล /, //, , C, M /, , C, M

8. นางพจนย เผาสวสด /, //, , M /, , M , M M

9. นายโลห คง อ /, //, M

10. นายศกดา ตนตวฒนกล M /, M

11. นายเชวง รศรกตต M /, M

12. นางสาวภาวตา ลสกล M

13. นางสาวอนเรอน สจรตธรรม M

14. นางสาวเรวด อาจหาญ M

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบรหาร A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบรหาร = กรรมการผมอ านาจลงนาม C = ประธานเจาหนาทบรหาร M = ผบรหาร


- 144 -


รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 (เฉพาะบรษทยอยทมผลการด าเนนงาน ทมนยส าคญตอผลการด าเนนงานรวมของบรษทฯ)

ชอกรรมการและผบรหาร บรษท สหการวศวกร จ ากด 1. นางไพจตร รตนานนท X, 2. นายสมย ลสกล /, , M 3. นายภาสต ลสกล /, , C, M 4. นางพจนย เผาสวสด /, , M 5. นายศกดา ตนตวฒนกล /, M 6. นายเชวง รศรกตต /, M

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ = กรรมการผมอ านาจลงนาม C = ประธานเจาหนาทบรหาร M = ผบรหาร


- 145 -


รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบครงท 5/2557 เมอวนท 4 ธนวาคม 2557 ไดวาจางบรษท เอล บสซเนส แอดไวเซอรร จ ากด โดยใหปฏบตหนาทเปนผตรวจสอบภายในตงแตป 2558 ทงน ใหเปนผรบผดชอบหลกในตรวจสอบภายในของบรษทฯ และบรษท สหการวศวกร จ ากด คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของบรษท เอล บสซเนส แอไวเซอรร จ ากด แลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษทฯ เนองจากมความเปนอสระและมประสบการณในการตรวจสอบภายใน โดยบรษท เอล บสซเนส แอดไวเซอรร จ ากด ไดปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในและไดรบแตงตงเปนผตรวจสอบภายในตอเนองตงแตป 2558 ถงปจจบน

โดยในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงนางสาวเรวด อาจหาญ ผจดการฝายบญช ใหด ารงต าแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน การพจารณาและอนมตแตงตง ถอดถอน โยกยายผปฏบตงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองผานการอนมตหรอไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ


- 146 -


รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

-ไมม-


- 147 -


อนๆ

-ไมม-

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด...

Documents

Transcript of บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด...