แบบ 56 1 - listed companysat.listedcompany.com/misc/form561/20170407-sat-form561...บร ษ...

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบญ

หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 10 3. ปจจยความเสยง 18 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 21 5. ขอพพาททางกฎหมาย 24 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 25

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 26 8. โครงสรางการจดการ 28 9. นโยบายหลกการก ากบดแลกจการส...ความยงยน 49 10. การพฒนาอยางยงยน 68 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 105 12. รายการระหวางกน 108

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 111 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 119

การรบรองความถกตองของขอมล เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคมบรษทฯ และเลขานการบรษทฯ เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแล การปฎบตงานของบรษทฯ (Compliance) เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 วสยทศน และพนธกจในการด าเนนงานของบรษทฯ

วสยทศน

เปนบรษทฯ ทเตบโตของอตสาหกรรมยานยนตในเอเชย ทมความเชยวชาญในการออกแบบและผลต ดวยความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยและสงคม

พนธกจ

เพมศกยภาพการจดการภายในองคกร เพอสรางการยอมรบ และสรางมลคาเพมใหกบผมสวนไดสวนเสย

ตอบสนองความคาดหวงของลกคา ดวยผลตภณฑและบรการทมคณภาพสง

เปนหนสวนกบลกคา เพอการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ

เพมศกยภาพกระบวนการผลตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางตอเนอง และเปนผน าดานตนทนการผลต ดวยเทคโนโลยทมประสทธภาพ

เสรมสรางความสามารถ ความสอดคลองของหลากหลายวฒนธรรม และคณภาพชวตของบคลากร

รกษาและยกระดบธรรมาภบาล การบรหารความเสยง มความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยและสงคม บนพนฐานของการมความรคคณธรรม

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ประวตความเปนมา การเปลยนแปลง และพฒนาการทส าคญของบรษทฯ

ความเปนมาของธรกจบรษทฯ ในกลมบรษทสมบรณ

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “SAT“) กอตงเมอวนท 14 กนยายน 2538 ดวยทนจดทะเบยน 80 ลานบาท เพอประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนต โดยมผลตภณฑหลก คอ เพลาขาง (Axle Shaft) มโรงงานและส านกงานตงอยเลขท 129 หมท 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ ตอมาในป 2547 ไดเพมทนจดทะเบยนเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายหนใหกบผ ถอหนเดม และไดแปลงสภาพเปนบรษทจ ากดมหาชน เมอวนท 31 มกราคม 2548 ดวยทนจดทะเบยน 300 ลานบาท แบงเปนหนสามญ จ านวน 300 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ปจจบนบรษทฯ มทนจดทะเบยน 425,193,894 บาท


2

บรษทฯ มบรษทยอย จ านวน 4 บรษท ไดแก

(1) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด (“SBM”)

(2) บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (“BSK”)

(3) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด (“ICP”)

(4) บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด (‘’SFT’’)

ทงน บรษทฯ ถอหนใน 4 บรษทยอย สดสวนรอยละ 99.99 ของจ านวนหนทงหมด

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในรอบ 3 ปทผานมา

กมภาพนธ 2560 1. SAT ไดรบรางวลพระราชทาน สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ดานความเปนเลศในการบรหารจดการ

โดยรวม จากสถาบนบณฑตบรหารธรกจ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย รวมกบ

สมาคมการจดการธรกจแหงประเทศไทย (TMA)

2. SAT ไดรบรางวล SET Awards 2016 จาก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงนธนาคาร ดงน รางวลบรษทจดทะเบยนดานความยงยนยอดเยยม (SET Sustainability Awards

2016) รางวลดานบรษทจดทะเบยนทมรายชอห นยงยน (Thailand Sustainability

Investment) รางวลบรษทจดทะเบยน ดานนกลงทนสมพนธดเดน (Outstanding Investor

Relations Awards)

มนาคม 2559 SAT ไดผกดนใหบรษทคคาของกลมสมบรณกรป เขารวมประกาศเจตนารมณ ตานโกงกบ

คณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Private Sector

Collective Action Coalition Against Corruption Council :CAC) จ านวน 88 บรษท

กรกฎาคม 2559 1) SAT ไดรบรางวล นกลงทนสมพนธยอดเยยม (Best IR) ในกลมสนคาอตสาหกรรม

จากสมาคมนกวเคราะหการลงทน

2) SAT ไดรบรางวลการจดประชมสามญผ ถอหน 100 คะแนนเตม 4 ป ตอเนองกน

(2556 – 2559) (Investors’ Choice Awards 2016) จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

3) SAT, BSK และ SBM ไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบของผประกอบการ

อตสาหกรรมตอสงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous Awards 2016)

จาก กรมโรงงานอตสาหกรรม


3

สงหาคม 2559 1) รางวลจาก กรมสวสดการและคมครองแรงงาน

SAT, BSK และ SBM ไดรบรางวลเกยรตยศสถานประกอบกจการดเดน

“ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน” 11 ปตดตอกน

SBM 3 ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน “ดานแรงงานสมพนธ

และสวสดการแรงงาน” 8 ปตดตอกน

ICP ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดน “ดานแรงงานสมพนธและสวสดการ

แรงงาน”

2) อนมตให SFT เพมทนจดทะเบยน 100 ลานบาท จากทนเดม 250 ลานบาท เปนทน

จดทะเบยนใหม 350 ลานบาท

3) SAT เขารบประกาศนยบตรรบรองการเปนสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานทจรต (เปนครงท 2) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทจรต (Private Sector Collective Action Coalition Against

Corruption Council : CAC)

ตลาคม 2559 อนมตให บรษท SIJ ซงเปนบรษทยอยในประเทศญป น จดทะเบยนเลกบรษท เนองจาก

สถานการณอตสาหกรรมรถยนตชะลอตวลง และการด าเนนงานสวนใหญสามารถ

ด าเนนการท าในประเทศไทยได

รางวลทไดรบจากลกคา ประจ าป 2559

The Best Cost Improvement ดาน Supplier ดเดน (SAT)

Silver Award ดานคณภาพชนสวนดเดน (SFT)

Bronze Award Thailand Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen Suggestion System (ICP)

รางวลรองชนะเลศอนดบท 2 จากการแขงขน QA Improvement Contest 2016 (SAT2)

ไดรบรางวลรองชนะเลศอนดบ 1 จากการเขารวมกจกรรม THCC QCC Activity Contest 2016 (SBM3)

รางวลรองชนะเลศอนดบท 1 TPS Awards 2016 (SBM3)

รางวลชนะเลศอนดบท1 จาก MCC-QCC (SBM3)


4

มถนายน 2558 SAT ไดรบมอบ ESG 100 Certificate ซงไดรบคดเลอกใหเปน 1 ใน 100 บรษทจด

ทะเบยนในตลาดหลกทรพย ทมความโดดเดนในการด าเนนธรกจ ทมความรบผดชอบดาน

สงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล จากสถาบนไทยพฒน

กรกฎาคม 2558 รางวลจาก กรมสวสดการและคมครองแรงงาน

SAT, BSK และ SBM ไดรบรางวลเกยรตยศสถานประกอบกจการดเดน “ดาน

แรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน” 10 ปตดตอกน

SBM ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน “ดานแรงงานสมพนธและ

สวสดการแรงงาน” 5 ปตดตอกน

ICP ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดน “ดานแรงงานสมพนธและสวสดการ

แรงงาน” ประจ าป 2558

กนยายน 2558 1) SAT, BSK และ SBM ไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบของผประกอบการ

อตสาหกรรมตอสงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous 2558) จาก กรมโรงงาน

อตสาหกรรม

2) SAT, BSK และ SBM ไดรบการรบรองมาตรฐานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ในสถานประกอบการ จากส านกงานสวสดการและคมครองแรงงาน

ตลาคม 2558 SAT ไดรบรางวล SET Awards 2015 จาก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบ

วารสารการเงนธนาคาร ดงน

รางวลบรษทจดทะเบยนดานความยงยนยอดเยยม (SET Sustainability Awards 2015)

รางวลบรษทจดทะเบยน ดานนกลงทนสมพนธยอดเยยม (Best Investor Relations

Awards)

ธนวาคม 2558 1) SAT ขยายแนวรวมการตอตานการทจรตคอรรปชนไปยงคคาตอเนองเปนปท 2 และไดจดพธมอบหนงสอรบรองเขาเปนแนวรวมมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ของบรษทในกลมสมบรณ (Recognition of Anti-Corruption Practice) โดยมคคา รวมทงสน 78 บรษท 2) SAT ไดแสดงค ามนในการสนบสนนการด าเนนธรกจทเปนมตรกบเดก ภายใตหลกการแหงสทธเดก และหลกปฏบตทางธรกจ

รางวลทไดรบจากลกคา ประจ าป 2558 Bronze Award for the Best of Supplier ‘s Quality Performance (SAT)

Gold Award for the Best Overall Supplier’s Performance (SAT)

Award of Quality 2014 “Excellence in Zero Defect” (SAT)

THCC-QA Improvement 2015 (SAT)


5

The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK)

2nd Runner-Up TCC-TPS Activity 2015 (BSK)

มถนายน 2557 สารสนเทศแจงการลาออกของกรรมการ ทไมเปนผบรหาร

กรกฏาคม 2557 SAT ไดรบประกาศเกยรตคณ การจดการศกษาระบบทวภาค ตามโครงการ “การพฒนาชางเทคนค” จาก ส านกงานคณะกรรมการอาชวศกษากระทรวงศกษาธการ

สงหาคม 2557 SAT และ SBM, BSK, ICP ไดรบรางวลเชดชเกยรต สถานประกอบกจการดเดน “ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน” ตอเนองเกน 5 ป จาก กรมสวสดการ และคมครองแรงงาน

ตลาคม 2557 1) SAT และ BSK ไดรบรางวลเกยรตยศ ความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรม ตอสงคมอยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous 2557) และ SBM ไดรบรางวล

มาตรฐาน ความรบผดชอบของผ ประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม จาก กรมโรงงานอตสาหกรรม

2) SAT ไดรบโลประกาศเกยรตคณ องคกรทมผลงานดานการพฒนาสงคมเปนเลศ จาก กระทรวงพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

พฤศจกายน 2557 SAT ไดรบรางวล SET Awards 2014 จาก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงนธนาคาร ดงน รางวลเกยรตยศแหงความส าเรจ (SET Awards of Honor) ทมความเปนเลศ

ดานบรรษทภบาลดเดน ตดตอเปนปท 6 (2552-2557) รางวลเกยรตยศแหงความส าเรจ (SET Awards of Honor) ทมความเปนเลศ

ดานความรบผดชอบตอสงคม ตดตอเปนปท 4 (2554-2557) รางวลบรษทจดทะเบยน ดานนกลงทนสมพนธดเดน (Outstanding Investor

Relations Awards)

รางวล CSR Recognition 2014 ทมความมงมนในการด าเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคม

ธนวาคม 2557 SAT ขยายแนวรวมการตอตานการทจรตคอรรปชนไปยงคคา จ านวน 11 บรษท และไดจดพธมอบหนงสอรบรองเขาเปนแนวรวมมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน ของบรษทในกลมสมบรณ (Recognition of Anti-Corruption Practice)

รางวลทไดรบจากลกคา ประจ าป 2557

Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Motor Thailand Co.Ltd. (BSK)

Award of the 1st Runner-up : The result of MCC-QCC Final Presentation Convention in FY2014 (BSK)


6

1.3 โครงสรางการถอหนของบรษทในกลมสมบรณ

บรษทฯ และบรษทยอย ประกอบธรกจผลตชนสวนส าหรบอตสาหกรรมยานยนต เชน รถยนตนง รถกระบะ รถบรรทก และอตสาหกรรมเครองจกรกลเพอการเกษตร โดยกลมลกคาหลก ไดแก ผประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทงในประเทศ และตางประเทศ ซงมการท าสญญาซอขายระยะยาว และผ คาชนสวนอะไหล (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การด าเนนงานของบรษทในกลมสมบรณ มนโยบายเตบโตไปกบลกคา โดยมงเนนการสรางมลคาเพมใหแกองคกรและผมสวนไดสวนเสย โดยมผลตภณฑทแตกตางกน ในดานการด าเนนงานนนแตละบรษทฯ จะมการด าเนนงานเสมอนเปนหนวยธรกจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบรษทฯ มหนาทในการก าหนดนโยบายรวม เพอใหบรษทในกลมสมบรณแตละบรษทฯ น าไปปฏบต ซงผบรหารในแตละสายงาน จะตองรายงานการปฏบตงานตอกรรมการผอ านวยการ ทงน แตละบรษทฯ จะมการก าหนดเปาหมาย กลยทธการด าเนนธรกจ และมการตดตามผลรวมกน โดยจดใหมการประชมผบรหารของบรษทในกลมสมบรณเปนประจ า (Executive Committee)

โครงสรางการถอหนของบรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ณ วนท 6 มนาคม 2560

หมายเหต : * ไมมบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษททเกยวของนเกนรอยละ 10 * เอสบจ อนเตอร เนชนแนล เจแปน จ ากด (SIJ) ซงเปนบรษทยอยในประเทศญป น ไดจดทะเบยนเลกบรษทตงแตวนท 31 ตลาคม 2559

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยว อตสาหกรรม จ ากด

SBM SBM

บรษท บางกอกสปรง อนดสเตรยล จ ากด

BSK

99.99% 99.99%

บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จ ากด*

บรษท ยามาดะ สมบรณ จ ากด* บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จ ากด* บรษท สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จ ากด*

21.25% 2.90%

1.80%

27.96% 17.58%

54.46%

บรษท สมบรณ โฮลดง จ ากด ตระกลกตะพาณชย ผ ถอหนรายยอย


SAT

100%

20.0%

บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด

ICP

99.99%

บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด

SFT

99.99%

99.99%


7

1.4 ผลตภณฑของบรษทในกลมสมบรณ

บรษท ผลตภณฑหลก ประเภทลกคา ลกคาหลก


(SAT)

เพลาขาง (Axle Shaft)

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft)

รถกระบะ

รถบรรทก 10 ลอ

บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย)

บจ. โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

บจ. อซซมอเตอร (ประเทศไทย)

บจ. สยามคโบตาคอรปอเรชน

บจ. ฮโนมอเตอรส แมนแฟคเจอรรง (ประเทศไทย)

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด

(SBM)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดม (Drum Brake)

ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold)

จานไฟ&ดมลอชวยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel)

แทนยด (Bracket)

กระปกเกยร (Gear Box)

รถกระบะ & รถยนตผ โดยสาร





รถแทรคเตอร


บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย)


บจ. อซซมอเตอร (ประเทศไทย)

บจ. ซซก มอเตอร (ประเทศไทย)



บรษท บางกอกสปรง อนดสเตรยล จ ากด

(BSK)

แหนบแผน (Leaf Spring)

เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar)

สปรงขดขนรปรอน (Hot Coil Spring)

วาลว (Valve) พชรอด (Push Rod)

ใบมดจอบหมน (Rotary Blade)

เครองมอทใชในการผลต (Tooling, Jig Fixture และ Mold)

รถกระบะ & รถบรรทก



เครองยนตอเนกประสงค

รถจกรยานยนต และเครองยนตอเนกประสงค

อปกรณตอพวงแทรกเตอร

ใชภายในของบรษทในกลม




บจ. นสสน มอเตอร (ประเทศไทย)

บจ. ยงก

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.(Japan)


บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด

(ICP)

จานเบรก (Disc Brake)

เบรกดม (Drum Brake)

เพลาลกเบยว (Camshaft)

ดมลอชวยแรง (Fly Wheel)

ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold)

ฝาครอบลอชวยแรง (Housing Fly Wheel)

รถยนตผ โดยสาร





รถแทรคเตอร


บจ. อซซมอเตอร (ประเทศไทย





8

1.5 เปาหมายการด าเนนธรกจ

นบตงแตอดตเปนตนมาบรษทฯ ไดมการพฒนามาอยางตอเนอง ตามวสยทศนทจะเปนบรษททเตบโต ของอตสาหกรรมยานยนตในเอเชย ทมความเชยวชาญในการออกแบบและผลต ดวยความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยและสงคม นนบรษทฯ มงเนนการเพมศกยภาพในการแขงขนของผลตภณฑหลกใหมความสามารถในการท าก าไรดวยตนทนทแขงขนไดเพอเพมสวนแบงทางการตลาดในฐานการตลาดทมอย โดยใชนวตกรรมและเทคโนโลย ชวยในการปรบปรงกระบวนการผลตและการลดตนทน รวมถงมการตอบสนองความตองการและการแกปญหาใหกบลกคา นอกจากนบรษทฯ ยงมการขยายธรกจไปยงกลมอตสาหกรรมเครองจกรกลการเกษตร และผลตภณฑอนๆ เพอเปนการเพมโอกาสในการสรางแหลงรายไดเพอ ลดความเสยงของการเตบโตของบรษทฯ และเพอบรรลเปาหมายในการเตบโตอยางตอเนอง

ในปจจบนเราตระหนกดวาโลกมการเปลยนแปลงในทกมต ทามกลางความทาทายทเกดขนทงจากสภาวะสภาพเศรษฐกจ การเมองและสงคมทผนผวน บรษทฯ ตองมการปรบตวตอการเ ปลยนแปลงอยางตอเนอง ในขณะเดยวกนบรษทฯ ยงตองรกษามาตรฐานการด าเนนธรกจขององคกรและการพฒนาอยางตอเนองเพอตอบสนองความตองการของลกคา และผ มสวนไดสวนเสยทครบถวน เชนคคา และพนธมตรทางธรกจในหวงโซอปทาน (Supply Chain) ภายใตปรชญาการด าเนนธรกจ “3 สมบรณสรางสมดล” ซงตงอยบนพนฐานของการมงเนนใหเกดความสมดลทงทางดานการพฒนาบคลากรทมคณภาพ การสรางมลคาเพมของธรกจดวยการด าเนนงานทโปรงใส เพอผลประกอบการทด และการสรงโอกาสใหชมชนเพอการพฒนาทยงยน บรษทฯ ยงไดไดมองเหนโอกาส และปจจยททาทายส าคญ และมแนวทางด าเนนการดงน

1. ถงแมวาสภาพเศรษฐกจโลกยงอยในสภาวะทไมสด อนเนองมาจากปจจยทางดานการคาระหวาง

ประเทศและสงคม หากแตวาระบบเศรษฐกจโลกทเคยเตบโตสงสดในทวปยโรปและทวปอเมรกา

ไดมการเคลอนยายขวขามมาสทวปเอเชย โดยเฉพาะในประเทศจน อนโดนเซย และอนเดย

รวมถงประเทศทเปนตลาดใหมจากปรากฎการณดงกลาว บรษทฯ ถอเปนโอกาสอนดทเราจะตองศกษา

เพอเตรยมขบเคลอนทศทางของบรษทเราไปตามแนวโนมทเกดขน บรษทฯ จงไดวางแผนกลยทธหลก

กลาวคอ เนนการขยายเครอขายธรกจทงในดานการขาย และการผลต ไปสภมภาคทก าลงเตบโต

ดงกลาว โดยยงคงรกษาความสมดลในดานการจดการปจจยความเสยง การบรหารบคลากร การเงน

รวมถงการด าเนนการตาง ๆ ทจะเกอหนนใหองคกรสามารถแขงขนในตลาดใหมได

2. ความกาวหนาของวทยาการในหลายสาขากอใหเกดการเปลยนแปลงดานเทคโนโลยยานยนต จะสงผล

กระทบตอผลตภณฑในอนาคตของบรษทฯ โดยเฉพาะอยางยง การใหความส าคญดานการอนรกษ

พลงงานและสงแวดลอม การเพมประสทธภาพเครองยนตและเชอเพลงทดแทนน ามน รวมถง

ความปลอดภยของผ บรโภค แนวโนมเหลานท าใหบรษทตองตนตวและเรงพฒนาการออกแบบ

การพฒนาผลตภณฑและวสดการผลต เพอตอบสนองทศทางการเปลยนแปลงดงกลาว ผลตภณฑ

ในอนาคตทบรษทสามารถท าได เชน ผลตภณฑทมน าหนกเบาส าหรบรถยนตประหยดพลงงาน

และรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) รวมถงการพฒนาวตถดบทมคณภาพและน าไปใชงานไดอยาง

มประสทธภาพมากขน


9

3. การเตบโตของเศรษฐกจในกลมประเทศเพอนบาน โดยเฉพาะอยางยง CLMV เปนปจจยดานหนงทจะ

กระตนและดงดดนกลงทนจากตางประเทศใหเขามาลงทนในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต อกทงยง

กระตนการเตบโตของธรกจภาคการขนสง ( logistics) ซงจะเปนโอกาสในการขยายตลาดรถยนตและ

รถบรรทกในภมภาคน ประกอบกบการททางรฐบาลไดมนโยบายสงเสรมการลงทนท ชดเจน บรษทฯ

เลงเหนถงโอกาสในการขยายตลาดไดมากขน บรษทฯ มงเนนการพฒนาฝมอแรงงานและพฒนา

บคคลากรในทกระดบผานศนยการเรยนร Somboon Learning Academy (SLA) อยางตอเนอง

อยางจรงจง เพอใหมความร ทกษะและความสามารถทแขงขนในธรกจได บรษทฯ มงมนทจะยกระดบ

ศนยการเรยนรใหมมาตรฐานเพอสนบสนนการพฒนาบคคลากรของอตสาหกรรมในระดบประเทศ

ตอไป

4. สภาวะการแขงขนในตลาดปจจบนมแนวโนมสงขน โดยเฉพาะอยางยงเรองตนทน ลกคาจะเปรยบเทยบ

ตนทนการซอสนคาส าหรบการผลตรถยนตรนใหม ๆ โดยพจารณาราคาตนทนในเครอขายทงภมภาค

และระดบโลก (Region and global sourcing) แนวโนมดงกลาวสงผลใหการแขงขนดานราคามมากขน

บรษทฯ จงตองบรหารและจดการตนทนใหสามารถแขงขนได (Cost competitiveness) โดยเฉพาะกบ

คแขงทมเครอขายในประเทศ ทงน บรษทฯ มนโยบายและด าเนนการอยางตอเนองในการบรหารตนทน

ดวยการมงเนนใหพนกงานมสวนรวมในการปรบปรงงานอยางตอเนอง การสงเสรมความคดสรางสรรค

และนวตกรรม การสรางเครอขายและความรวมมอเชงกลยทธกบคคา เพอสรางความพงพอใจ

และความสมพนธทดกบลกคาอยางตอเนอง


10

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 โครงสรางรายไดแยกตามผลตภณฑ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอย แยกตามผลตภณฑหลกใน ป 2559 ป 2558 และป 2557 สามารถจ าแนกไดดงน

ผลตภณฑ ด าเนน การโดย

% การถอหนของบรษทฯ

งบการเงน ป 2559



รายได % รายได % รายได %

เพลาขาง SAT 2,163 26 2,281 26 2,465 30

จานเบรกและดมเบรก SBM 99.99 1,684 20 1,595 18 972 12

ชนสวนเครองยนตการเกษตร SBM 99.99 1,293 15 1,367 15 1,264 15

แหนบแผน BSK 99.99 372 4 504 6 738 9

สปรงขด BSK 99.99 490 6 563 6 635 8

เหลกกนโคลง BSK 99.99 432 5 518 6 546 7

อนๆ* 1,865 23 1,816 21 1,464 18

รวมรายไดจากการขายสนคา 8,299 99 8,644 98 8,084 99

รายไดอนๆ 98 1 164 2 95 1

รวมรายได 8,397 100 8,808 100 8,179 100

หมายเหต

* ผลตภณฑอน ๆ อาทเชน เพลาแหนบ วาลว พชรอด แทนยด และผลตภณฑอนๆ ทงสนรวมกนกวา 20 รายการ

2.2 ลกษณะผลตภณฑบรการ

ผลตภณฑของกลมบรษทสมบรณซงด าเนนการผลตโดยบรษทฯ และบรษทยอย มดงตอไปน

1. เพลาขาง (Axle Shaft)

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลตภณฑหลกของกลมบรษทสมบรณผลตโดย SAT มรายไดจากการขายคดเปนสดสวนรอยละ 29 ของรายไดจากการขายของกลมบรษทสมบรณรวมในป 2559 และบรษทฯ ด าเนนธรกจผลตเพลาขางในประเทศไทยเปน รายแรก และเปนรายใหญทสดของประเทศในปจจบนโดยมงเนนการผลตส าหรบ รถกระบะขนาด 1 ตน และในปจจบนบรษทฯ ไดเรมมการผลตและจ าหนายเพลาขางส าหรบรถบรรทกขนาดใหญอกดวย

เพลาขางเปนเพลาเหลกทตอจากหองเฟองทายไปยงจานลอหลงทง ขางซาย และขวา เพอถายทอดแรงขบทางหองเฟองทาย เปนอปกรณทใชส าหรบรถกระบะ กลมลกคาทส าคญของกลมบรษทคอกลมลกคาประเภทผ ประกอบยานยนต (OEM) ไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย), บจ. อซซ (ประเทศไทย),


11

บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย), บจ. ฮโนมอเตอรส แมนแฟคเจอรรง (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโบตาคอรปอเรชน นอกจากนมการสงออกไปทบรษท ดานา (ประเทศแอฟรกาใต) Spicer Axle South Africa (SASA) และ PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอนโดนเซย

2. แหนบแผน (Leaf Spring)

ผลตภณฑแหนบแผนผลตโดย BSK โดยใน ป 2559 มสดสวนรายไดรอยละ 5 ของรายไดจากยอดขายรวมของกลมบรษทสมบรณ ทงน กลมลกคาของแหนบแผนมทงลกคาผประกอบยานยนต (OEM) และผ คาชนสวนอะไหล (REM) ลกคาหลกทส าคญไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย), บจ. ยงก (1995) และสงออกไปยงประเทศญป นใหกบ Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd.

แหนบแผนมลกษณะการซอนกนหลาย ๆ ชน ยดตดกนดวยสะดอแหนบ เปนอปกรณซมซบแรงกระแทกในระบบกนสะเทอนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กบเพลารถซงแขงแรงและทนทาน เหมาะส าหรบใชกบรถบรรทก และรถกระบะ

3. จานเบรก และ เบรกดรม (Brake Disc & Brake Drum)

จานเบรก (Brake Disc) เปนผลตภณฑหลกของกลมบรษทผลตโดย SBM จานเบรกเปนจานเหลกหลอ กลง/ เจยรหนาจานทง 2 ขางของหนาจาน เพอใหผาเบรกทตดอยกบกานเบรกจบหนาจาน เพอท าหนาทหยดการหมนของลอ เวลาเหยยบเบรก ปกตจะใชกบลอหนา (บางรนสามารถใชจานเบรกทง 4 ลอ)

เบรกดรม (Brake Drum) เปนอกผลตภณฑหลกของกลมสมบรณผลตโดย SBM เบรกดรมเปนจานเบรกอกแบบทกลงผวขบผาเบรกแบบดามแผนดนจากทางดานใน เพอท าหนาทหยดการหมนของลอ(มกจะใชกบลอหลง)

จานเบรกและเบรกดรมมรายไดรวมจากการขาย คดเปนสดสวนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายของกลมบรษทสมบรณรวมในป 2559 สามารถใชไดกบรถกระบะ และรถยนตผ โดยสาร ซง SBM มการจ าหนายใหกบลกคาประเภทผประกอบยานยนต OEM ลกคาหลกทส าคญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย), บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. อซซ มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด เปนตน SBM มการท าสญญาซอขายกบลกคาเหลานในลกษณะรายปและมการตอสญญาเปนรายปโดยอตโนมตในชวง Model Life


12

4. ทอรวมไอเสย (Manifold Exhaust)

ทอรวมไอเสยเปนหนงในผลตภณฑหลกของ SBM มสดสวนรายไดรอยละ 0.2 ของรายไดจากยอดขายรวมของกลมบรษทในป 2559

ทอรวมไอเสยเปนเหลกหลอ ลกษณะคลาย ๆ ทอ 4-6 (ตามจ านวนลกสบ) ตอมารวมกนกอนปลอยออกไปสทอไอเสย ท าหนาทระบายไอเสยทเกดจากการเผาไหมของเครองยนต สามารถใชไดกบรถกระบะ และรถยนตผ โดยสาร โดยมลกคาหลกทส าคญคอ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย)

5. เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar)

ผลตโดย BSK มสดสวนรายไดรอยละ 6 ของรายไดจากการขายรวมในป 2559 ลกคาหลกทส าคญไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) และบจ. สยามนสสน ออโตโมบล จ ากดและสงออกไปยงประเทศมาเลเซย

เหลกกนโคลงเปนเหลกสปรงแทงกลมยาว ดดเปนรปรางเพอยดเขากบโครงรถ ซายจรดขวา เปนตวประคองใหการเขาโคงสามารถยดเกาะถนนไดดยงขน

6. สปรงขด (Coil Spring)

ผลตโดย BSK มสดสวนรายไดประมาณรอยละ 7 ของรายไดจากการขายรวม ในป 2559 ลกคาหลกทส าคญไดแก บจ. มตซบช มอเตอรส (ประเทศไทย), บจ. ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย), บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย), บจ. สยามนสสน ออโตโมบล จ ากด

สปรงขดสามารถแบงไดเปนสปรงขดขนรปรอนและสปรงขดขนรปเยน โดยเปนเหลกสปรงทขดเปนมวน ๆ ใชรบแรงกระแทกคกบ Shock-Absorber

นอกเหนอไปจากผลตภณฑทไดกลาวมาแลวนน กลมบรษทสมบรณยงมผลตภณฑอนๆ ทส าคญ ไดแก เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แทนยด (Bracket) และผลตภณฑทเปนงานหลออน ๆ ทงจากอตสาหกรรมยานยนตและกลมอตสาหกรรมเครองจกรกลเพอการเกษตร จาก SBM และ ICP ซงมผลตภณฑทงสนรวมกนกวา 20 รายการ


13

2.3 การตลาดและภาวะการแขงขน

2.3.1 กลยทธทางการตลาด บรษทฯ ประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนตมานานกวา 50 ป และไดรบความเชอถอและยอมรบ

จากลกคามาโดยตลอด ทงนเพราะบรษทในกลมสมบรณไดใหความส าคญกบลกคาเปนอนดบแรก และไดด าเนน กลยทธดานการตลาดมาอยางตอเนอง คอ Q C D E M

(1) Q (Quality) - คณภาพสนคาอยในระดบมาตรฐานสากล บรษทในกลมสมบรณมระบบมาตรฐานคณภาพในระดบสากล โดยไดรบประกาศนยบตร ISO/TS 16949 และ ISO14001

(2) C (Cost) - ตนทนทสามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขนได บรษทในกลมสมบรณมการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพและมการกระบวนการพฒนาปรบปรงดานตนทนอยางตอเนองเพอรกษาระดบตนทนใหสามารถแขงขนได

(3) D (Delivery) - การสงมอบทตรงเวลา บรษทในกลมสมบรณ มการพฒนาระบบงาน Logistics โดยมแผนตดตงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพอตอบสนองความตองการของลกคาใหสงมอบตรงเวลารอยละ 100

(4) E (Engineering) - ความสามารถเชงวศวกรรม บรษทในกลมสมบรณ มการพฒนาความสามารถเชงวศวกรรมทงทางดานการออกแบบ การท า Tooling กระบวนการวธการประเมนเชงวศวกรรมอยางตอเนอง ทงน บรษทในกลมสมบรณยงมพนธมตรทางธรกจกบผ ใหความชวยเหลอทางเทคนค (Technical Assistance “TA”) จากประเทศญป น เพอใหมนใจไดวาบรษทในกลมสมบรณจะมการผลตสนคาทมคณภาพ และไดรบการถายทอดเทคโนโลยชนสงอยตลอดเวลา

(5) M (Management) - ความสามารถดานการบรหารจดการ บรษทในกลมสมบรณมความสามารถ ดานการบรหารจดการทสามารถตอบสนองตอการแขงขนทางธรกจและสภาวะเศรษฐกจไดด โดยใชแนวคดใหม ๆ และการบรหารการจดการความเสยง (Risk Management) ทมการพฒนาอยางตอเนอง

2.3.2 กลมลกคาเปาหมาย

(1) ผประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปจจบนเปนกลมลกคาหลก ประกอบไปดวย ผ ผลตรถยนตคายญป นในประเทศ ไดแก

มตซบช, โตโยตา, ฮอนดา, อซซ, นสสน และฮโน เปนตน และกลมลกคาในตางประเทศ เชน ประเทศญป น, ประเทศ

แอฟรกาใต และประเทศอนโดนเซย ซงบรษทในกลมสมบรณมนโยบายทจะสรางความพงพอใจกบลกคากลมนใหมาก

ขนโดยเนนกลยทธ “QCDEM” เปนหลกดงทกลาวขางตน ปจจบนมยอดขายประมาณรอยละ 79 ของยอดขายรวม


14

(2) ผ คาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

บรษทในกลมสมบรณมลกคาทเปนผ คาอะไหลรายใหญซงด าเนนกจการมานานจนเปนทรจก

ของรานคาอะไหลปลกทวประเทศเปนอยางด คอบรษท ยงก จ ากด ผลตภณฑหลกทจ าหนายในตลาดน

คอ แหนบแผน ปจจบนมยอดขายประมาณรอยละ 1 ของยอดขายรวม

(3) ผผลตเครองจกรกลการเกษตร (Agriculture Machine)

บรษทในกลมสมบรณไดเรมขยายธรกจเพมขนจากอตสาหกรรมรถยนตเพยงอยางเดยว โดยได

เลอกตลาดเครองจกรกลการเกษตร ซงมความสมพนธกบอตสาหกรรมการเกษตรทเปนหวใจหลกของประเทศไทย โดย

ลกคาทบรษทในกลมสมบรณไดรวมท าธรกจดวย คอ บรษท สยามคโบตาคอรปอเรชน จ ากด โดยผลตชนงานเพอใช

ในการประกอบรถแทรกเตอรเพอการเกษตร และรถเกยวนวดขาว ภายใตเครองหมายการคา คโบตา (Kubota)

ปจจบนมยอดขายประมาณรอยละ 19 ของยอดขายรวม นอกจากน ยงมการผลตชนงานส าหรบกลมอนๆ

นอกเหนอจากรถยนต ประมาณรอยละ 1 ของยอดขายรวม

2.3.3 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

การประมาณการยอดประกอบรถยนตในป 2559 ทางสภาอตสาหกรรมมการก าหนดเปาหมาย ยอดประกอบรถยนต ประมาณ 1.97-2.03 ลานคน ในชวงตนป 2559 โดยตงขอสงเกตวา อตสาหกรรมยงไมมการเปลยนแปลงจากป 2558 มากนก

ภาพรวมของเศรษฐกจยงไมสามารถฟนตวอยางเตมทและผบรโภคยงคงไมมนใจ สงผลใหยอดผลตรถยนตทงป 2559 อยท 1,944,417 คน ซงยงคงต ากวาการประมาณการ แตเพมขนจากป 2558 รอยละ 1.64 โดยแบงออกเปนการขายภายในประเทศ 768,788 คน ลดลงจากปทผานมา รอยละ 3.86 และการสงออก 1,188,515 คน ลดลงจากป 2558 รอยละ 1.36


15

ตารางแสดงสถตยอดประกอบรถยนตในประเทศไทย

ป รถยนตนง

(คน)

รถกระบะขนาด 1 ตน

(คน)

รถเพอการพาณชยอนๆ

(คน)

ยอดรวมรถเพอการพาณชย (คน)

ยอดรวมทงหมด (คน)

อตราการเตบโต

(%)

2548 227,603 822,867 24,846 847,713 1,125,316 21.25

2549 298,819 866,990 22,235 889,225 1,188,044 5.57 2550 315,444 948,388 23,514 971,902 1,287,346 836 2551 401,309 974,642 17,791 992,433 1,393,742 8.26 2552 313,442 670,737 15,199 685,936 999,378 -28.29 2553 554,387 1,066,759 24,158 1,090,917 1,645,304 64.63 2554 537,987 899,200 20,608 919,808 1,457,795 -11.40 2555 957,622 1,451,843 44,252 1,496,095 2,453,717 68.32 2556 1,069,786 1,331,693 52,439 1,384,132 2,453,918 0.01 2557 742,678 1,114,778 22,551 1,137,329 1,880,007 -23.39 2558 760,688 1,115,818 36,496 1,152,314 1,913,002 1.76 2559 805,033 1,102,816 36,568 1,139,384 1,944,417 1.64

ทมา : สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

ภาพรวมของเศรษฐกจโลกในป 2559 ยงไมฟนตว สงทเกดขน เชน การแยกตวขององกฤษจากสหภาพ

ยโรป, ปญหาความไมสงบในประเทศตะวนออกกลาง, การเลอกตงประธานาธบดคนใหมในสหรฐอเมรกา รวมถง

ความกงวลทประเทศจนฟองสบจะแตก สงผลใหเศรษฐกจบางประเทศรวมทงไทยมการชะลอตวในการลงทนของธรกจ

ขนาดใหญภาวะการแขงขนของผผลตชนสวนยงคงมแนวโนมทสงในป 2559 เนองจากอตสาหกรรมยานยนตและ

สวนประกอบในประเทศไทย ถอไดวาเปนอตสาหกรรมหลกของประเทศ และมบรษทตางชาตเขามาลงทนใน

อตสาหกรรมนจ านวนมากในแตละป (จากขอมลการอนมตการสงเสรมการลงทนในสวนของธรกจทเกยวของกบ

อตสาหกรรมยานยนต) โดยดไดจากมลคาการสงออกภาพรวมของประเทศไทยป 2559 เตบโตเพยงรอยละ 0.89

จากป 2558 ขณะทมลคาการสงออกรถยนตส าเรจรป เครองยนต ชนสวนอนๆอะไหลรถยนต รถจกรยานยนต ชนสวน

และอะไหลรถจกรยานยนตมทงสน 9 แสน ลานบาท เพมขนจากป 2558 ถง รอยละ 5.80 ซงเปนสวนชวย

อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนทลดลงจากตลาดภายในประเทศ


16

2.4 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

2.4.1 ก าลงการผลต

บรษทฯ และบรษทยอย มก าลงการผลตและการใชก าลงการผลตจ าแนกตามผลตภณฑดงตอไปน

ผลตภณฑ บรษท ผผลต

ก าลงการผลตป 2559*

อตรา % การใชก าลง การผลต 2559

ก าลงการผลตป 2558


ก าลงการผลตป 2557


เพลาขาง SAT 3,600,000 65 3,600,000 75 3,600,000 81

กลมผลตภณฑงานหลอและงานกลง (ส าหรบชนสวนรถยนต)

ICP/SBM 7,120,615

58

6,384,000 52 6,384,000 66

กลมผลตภณฑงานหลอและงานกลง (ส าหรบชนสวนเครองจกรกลการเกษตร)

ICP/SBM 2,705,620

73 2,928,000 79 2,928,000 70

แหนบแผน (ตน/ป) BSK 13,200 71 13,200 71 13,200 95

เหลกกนโคลง BSK 1,920,000 56 1,920,000 56 1,920,000 59

สปรงขดขนรป BSK 6,480,000 35 6,480,000 35 6,480,000 53

General Forging Part

SFT 3,360,000 51 3,360,000 36 3,360,000 10

*หนวย : ชน


- ก าลงการผลตค านวณจาก Operation Time 500 ชวโมงตอเดอน ยกเวนผลตภณฑเพลาขางและ General Forging ทค านวณท 550 ชวโมงตอเดอน

- SBM3_P1 แยกในสวนเปน 2 กลม ชนสวน เครองจกรกลการเกษตร และ ชนสวนรถยนต


17

2.4.2 การจดหาวตถดบ

วตถดบหลกทส าคญในการผลตของกลมบรษท คอ เหลก ซงมการจดหาอย 2 ลกษณะ คอ (1) เหลกทไมสามารถผลตไดในประเทศ บรษทฯ และบรษทยอยจะจดซอจดหาโดยตรงจากผผลต

ในตางประเทศ หรอสงซอผานตวแทนจ าหนายในประเทศ ซงเหลกประเภทน ไดแก เหลกคารบอนสงทอนกลม

(High Carbon Steel Round Bar) เหลกสปรงเสนแบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar)

ซงลกคาเปนผก าหนดทงประเภท คณสมบต (Specification) และแหลงทผลตของเหลก เพอเปนการควบคมคณภาพ

ของผลตภณฑทผลตขนโดยกลมบรษท โดยวตถดบกลมนมมลคาประมาณรอยละ 70-80 ของวตถดบหลก

(2) เหลกทสามารถจดหาไดภายในประเทศ ซงเปนรายการวตถดบทส าคญอกรายการ คอ

เศษเหลกอด (Steel Scrap) ซงเปนการซอจากผประกอบการภายในประเทศ และบางสวนลกคาทเปนผผลตรถยนต

หรอเปนเจาของผลตภณฑเปนผจดหาให ซงส าหรบวตถดบในกลมนมมลคาประมาณรอยละ 20- 30 ของวตถดบหลก

ในป 2558 บรษทฯ มการพฒนาและรวมมอกบผผลตเหลกในตางประเทศรายใหมๆ เพอพฒนาวตถดบทมคณภาพเปนไปตามทลกคาก าหนด แตมราคาทสามารถแขงขนได เพอน ามาใชทดแทนวตถดบทใชอยในปจจบน และใชในการน า เสนอลกคาเพอเปนทางเลอก อกทงเพอเปนการตอบสนองความตองการของลกคาในโครงการใหมๆ ของลกคาทตองการการพฒนาตนทนใหสามารถแขงขนไดในตลาด

จากการพฒนาและรวมมอดานการพฒนาวตถดบตามขางตนนน นอกจากท าใหบรษทฯ มทางเลอกเพมมากขนในสวนของชนคณภาพและราคาแลว ยงท าใหบรษทฯ มแหลงของวตถดบหลากหลายมากขนในการตอบสนองความตองการของลกคา และเพมความสามารถในการแขงขนกบคแขงขน อกทงในป 2559 บรษทฯ ยงคงด าเนนการบรหารและพฒนาความสมพนธทางธรกจ และการพฒนาผลตภณฑกบผผลตและผขายวตถดบรายปจจบนอยางตอเนองมาจากป 2558 เพอพฒนาคณภาพของวตถดบ ตนทนการผลตและเงอนไขในการด าเนนธรกจ เชน เรองของการปรบปรงการผลต การรกษาสงแวดลอม การแลกเปลยนขอมล และการสนบสนนทางดานเทคนคตางๆ จากกลมผผลตทงในและตางประเทศทเปนพนธมตรกบทางบรษทฯ เพอใหบรษทฯ สามารถคาดการณแนวโนมตางๆ ของสถานการณทเกดขน และปรบเปลยนกลยทธตางๆ ไดอยางทนตอเหตการณทเปลยนแปลงไป ท าใหมนใจไดวาบรษทฯ จะไมประสบปญหาในเรองของการจดหาวตถดบ ทจะสงผลกระทบในเชงลบตอผลประกอบการของบรษทฯ

2.5 งานทยงไมไดสงมอบ

-ไมม-


18

3. ปจจยความเสยง

บรษทฯ มความมงมนเปนสถานประกอบกจการทมการพจารณาถงความเสยงในการด าเนนงานใหเปน

เรองทมความส าคญเรงดวน ในทกกระบวนการตดสนใจและการด าเนนงานตางๆ บรษทฯ พจารณาถงความเปนไปได

ทงในผลลพธและความเสยงทจะเกดขน จงมการบรหารความเสยงทครอบคลมทงหมดในทกกจกรรม กระบวนการ

อยางเปนระบบ และเปนไปอยางมประสทธผล โดยมงเนนการปองกนมากกวาการแกไขปญหาความเสยง

และลดผลกระทบและโอกาสทจะเกดขนของเหตการณทจะท าใหไมบรรลวตถประสงคและเปาหมายในการด าเนน

ธรกจขององคกร โดยใชกลยทธทเหมาะสมในการควบคม ถายโอน หลกเลยง และการยอมรบความเสยง ทงน บรษทฯ

ไดจ าแนกประเภทการจดการความเสยงทเปนประเดนส าคญไว ดงน

1.ความเสยงเชงกลยทธ (Strategic Risk)

1.1 ความเสยงดานการเตบโตทางธรกจ

บรษทฯ ไดก าหนดวสยทศนทมงเนน “เปนบรษทฯ ทเตบโตของอตสาหกรรมยานยนตในเอเชยทมความ

เชยวชาญในการออกแบบและผลตดวยความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยและสงคม” และมงเนนการด าเนนแผน

กลยทธใหเปนไปในทศทางเดยวกนกบพนธกจและแผนธรกจของบรษทฯ ในป 2559 การด าเนนธรกจประสบกบปจจย

เสยงทส าคญ อาทเชน การเตบโตของอตสาหกรรมรถยนตในประเทศทเตบโตในอตราทลดลง ปรมาณการผลตรถ

ในประเทศพงพาการสงออกมากขน การแขงขนในอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนตมมากขน จงเกดความเสยง

ทบรษทฯ จะไมบรรลวตถประสงคและเปาหมายในการด าเนนธรกจ

เพอใหเกดความมนใจไดวาจะสามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมาย บรษทฯ จงไดก าหนดใหมแผนกลยทธหลก ไดแก เพมค าสงซอใหมๆ ในภาคชนสวนรถยนตโดยขยายตลาดสกลมรถยนตโดยสาร รวมถงการขยายการสงออกโดยตรง นอกจากนยงมการกระจายแหลงรายไดสธรกจใหมนอกเหนอจากกลมธรกจชนสวนยายนต ไดแกกลมชนสวนรถแทรกเตอรและเครองจกรกลและอปกรณตอพวงทางการเกษตร และไดมการศกษาและวางแนวทางการพฒนาธรกจใหมทสอดคลองกบแนวทางการพฒนาของประเทศ

1.2 ความเสยงดานนโยบายลกคาและการแขงขน

ความเสยงในป 2559 ทผานมา บรษทฯ ประสบกบความเสยงทลกคาอาจมแนวโนมลดหรอยกเลกการ

สงซอ เนองจากลกคามนโยบายเกยวกบการลดตนทน (Cost Reduction) นโยบายบรหารการจดซอแบบ Global

Sourcing นโยบายการกระจายความเสยงดานคคาแบบ Dual Sourcing ความเชอมนดานการออกแบบผลตใหม

รวมถงการเขามาของคแขงขนทมศกยภาพรายใหมๆ

บรษทฯ จงไดด าเนนมาตรการลดความเสยงดงกลาว ไดแกกลยทธสรางความสมพนธกบลกคา การใช

นวตกรรมเพอเพมผลผลต (Productivity) และลดตนทน (Cost Reduction) การสรางพนธมตรทางการคาและ

เทคโนโลยเพอเพมศกยภาพและสรางความเชอมนดานการวจยและพฒนาทงทางดานการออกแบบผลตภณฑและ

กระบวนการผลต ซงถอเปนมาตรการเพอเพมศกยภาพการการแขงขนและตอบสนองนโยบายลกคา


19

2. ความเสยงจากการปฏบตการ (Operational Risks)

2.1 ความเสยงดานการเปลยนแปลงเทคโนโลย

ความเสยงทบรษทฯ ประสบทงในปจจบนและอนาคตจากการเปลยนแปลงเทคโนโลย เชน

การเปลยนแปลงเทคโนโลยรถยนตสการใชแหลงพลงอน (อาทเชน Plug-in Hybrid-Electric Vehicle, Battery

Electric Vehicle, Fuel-cell) และการพฒนาผลตภณฑชนสวนทมน าหนกเบา รปทรง ขนาด วสดใหมทเปลยนแปลง

ไป มาทดแทนผลตภณฑเดมๆ ซงความเสยงเหลานอาจท าใหบรษทฯ ขาดความสามารถในการสรางรายไดใหบรรล

ตามเปาหมาย บรษทฯ จงมนโยบายสงเสรมและสนบสนนงานศกษาวจยและพฒนา (Research and Development)

ทชดเจน เพอรองรบเทคโนโลยใหมๆ เพอรองรบเทคโนโลยรถยนตในอนาคต โดยคงยงมงเนนนวตกรรมทเปนมตรตอ

สงแวดลอม ความปลอดภย การประหยดพลงงาน และเพมผลผลตไดสงสด รวมถงตอบสนองความตองการของตลาด

เชน การพฒนาวสดแบบใหม การพฒนาวสดน าหนกเบา เปนตน

2.2 ความเสยงจากการขาดแคลนดานบคลากร

บรษทฯ มนโยบายใหความส าคญกบทรพยากรบคคลอยางชดเจนทงในดานการสรรหา การปฏบตงาน

คณภาพชวตท างาน คาตอบแทน สวสดการ และการพฒนาความรความสามารถ แตอยางไรกตามกยงมความเสยง

จากการขาดแคลนบคลากร โดยเฉพาะการรกษาบคลากรและการวางแผนสบทอดต าแหนงทส าคญทงในระดบ

ผ บรหารและผ เ ชยวชาญ และยงรวมถงการเตรยมความพรอมของบคลากรตอการตอบรบการเตบโตและการ

เปลยนแปลงของเทคโนโลยในอนาคต บรษทฯ ไดก าหนดมาตรการเกยวกบการสรรหาและพฒนาบคลากรไวชดเจน

เชน แผน Talent & Succession Plan ของทกบรษทในกลม และมแผนการพฒนา Key man ใหกบพนกงาน

ทมศกยภาพเพอเตรยมรบการเตบโตของบรษทฯ เชน วศวกรเชยวชาญดานเครองจกร ดานการออกแบบผลตภณฑ

และแมพมพ และกระบวนการผลต

2.3 ความเสยงดานการผลต

บรษทฯ ไดจดท าแผนบรหารความเสยงในดานการผลต เชน ยกระดบการบรหารจดการดานคณภาพ

ผาน Front line control การวเคราะหความตองการของลกคาพรอมศกษาและเตรยมแผนส ารองส าหรบก าลงการผลต

ใหเพยงพอ การจดท าแผนบ ารงรกษาเครองจกรเชงปองกนและแผนพยากรณพรอมทงส ารองอะไหลทส าคญใหพรอม

เปนตน

3. ความเสยงดานการเงน (Financial Risk)

บรษทฯ มนโยบายการเตบโตทางธรกจในการขยายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการปรบปรงการ

ด าเนนงานเพอใหบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายขององคกร ส าหรบการผลตสนคาเพอจ าหนาย บรษทฯ ตอง

น าเขาวตถดบหลกจากประเทศ ท าใหบรษทฯ ประสบความเสยงดานการเงนเกยวกบความผนผวนจากอตรา

แลกเปลยน สงผลใหบรษทฯ ตองค านงถงตนทนวตถดบทมผลกระทบตอการแขงขนดานราคาได


20

บรษทฯ ไดก าหนดมาตรการเพอลดความเสยงดงกลาว ไดแก ก าหนดใหบรหารสภาพคลองทางการเงน

โดยไดด าเนนธรกจภายใตนโยบายทางการเงนอยางระมดระวง ทงในสวนอตราสวนหนตอทนและการบรหารควบคม

ความผนผวนจากอตราแลกแปลยน โดยไดมการท าสญญาซอขายอตราแลกเปลยนลวงหนา (Forward Contract)

เพอบรหารความเสยงทเกดขนจากการน าเขาเครองจกรและอปกรณจากตางประเทศ และมาตรการการขอปรบราคา

สนคาตามการเปลยนแปลงของราคาวตถดบและอตราแลกเปลยนตามกรอบระยะเวลาทก าหนดไว เพอลดผลกระทบ

ทเกดจากการน าเขาวตถดบไดโดยสวนใหญ

4. ความเสยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ (Compliance Risks)

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอการสรางความเชอมนดานคณภาพตลอดกระบวนการ โดยมระบบตดตาม

ตรวจสอบภายในเชงปองกนอยางเขมงวด ตงแตคณภาพวตถดบ กระบวนการผลต จนสงมอบผลตภณฑถงลกคา

ทงน ตองปฏบตใหสอดคลองตามระบบบรหารคณภาพ (ISO/TS16949) มการก าหนดเปาหมายงานเสยหรอ

Zero Claim ชดเจน มการสงเสรมและกระตนใหพนกงานทกคนมจตส านกดานคณภาพ มตวแทนฝายผบรหาร

(Quality Management Representative) เพอควบคมและก ากบใหปฏบตตามระบบ รวมถงมกระบวนการตรวจสอบ

จากหนวยงานภายนอกตามแผนงาน จงท าใหมนใจวาทกกระบวนการ กจกรรม และขนตอนในการด าเนนงาน

การก ากบดแลดานคณภาพผลตภณฑไดรบการปฏบตอยางเครงครด

นอกจากนบรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบทเกยวของกบธรกจในดานผลกระทบตอสงแวดลอม

ความปลอดภย และกฎหมายคมครองผบรโภคอยางเครงครด โดยบรษทฯ ใหความส าคญตอนโยบายการด าเนนธรกจ

ทดตองควบคกบการดแลสงคม ชมชน และสงแวดลอม จงจดใหมทมผ เชยวชาญทางกฎหมาย เพอศกษาขอจ ากดของ

กฎหมายตางๆ ตดตามและวเคราะหผลกระทบทอาจเปนอปสรรคตอการขยายตวขององคกรทงในประเทศและ

ตางประเทศ ส าหรบการปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบดานสงแวดลอม และความปลอดภย บรษทฯ ไดประกาศ

นโยบาย เปาหมาย (Zero Accident) กฎระเบยบ และขอบงคบตางๆใหพนกงานและบคคลภายนอกรบทราบชดเจน

มการตรวจตตตามภายในเปนระยะ เพอใหสอดคลองกบระบบบรหารจดการ ISO14001 และขอก าหนดดานความ

ปลอดภย มคณะกรรมการความปลอดภยและสงแวดลอมประจ าโรงงาน เพอท าหนาทก ากบและตดตามใหทกคน

ท าตามนโยบาย มการจดกจกรรมสงเสรมตลอดทงป เชน กจกรรมคนหาและขจดอนตราย (Completely Check

Completely Find out) กจกรรม Safety Culture กจกรรม Machine Safety กจกรรม 5S กจกรรมขอเสนอแนะและ

ไคเซน กจกรรม Safety Network สปดาหความปลอดภย มการตรวจวดคณภาพสงแวดลอม (อากาศ น าเสย)

ทงภายในโรงงานและชมชน มโครงการลดการใชพลงงานและของเสยตางๆ มการปรบปรง หรอน าเทคโนโลยทเปนมตร

ตอสงแวดลอมและประหยดพลงงานเขามาตดตงในโรงงาน เปนตน


21

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

มรายละเอยดดงน

สนทรพยถาวรทใชในการประกอบธรกจ (หนวย : ลานบาท)

ลกษณะกรรมสทธ มลคาทางบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ลกษณะกรรมสทธหรอภาระผกพน

ทดน

จ านวน 1,759 ลานบาท จ านองเปนหลกประกนเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงน

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

1. เนอท 99-3-79.7 ไร เจาของ 111.01 2. เนอท 8-2-49.5 ไร เจาของ 39.67

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงหวดระยอง

1. เนอท 21-3-76.9 ไร

เจาของ

38.40 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงหวดระยอง

1. เนอท 83 ไร 2. เนอท 16.22 ไร

เจาของ เจาของ

143.24 25.01

3. เนอท 49 ไร 4. เนอท 51.75 ไร 5. เนอท 12.12 ไร 6. เนอท 25.34 ไร 7. เนอท 7.55 ไร

เจาของ เจาของ เจาของ เจาของ เจาของ

83.30 88.07 20.60 47.11 13.71

อาคารและสงปลกสราง เจาของ 1,124.49 เครองจกรและอปกรณ เจาของ 3,112.88 จ านวน 1,291 ลานบาท จ านองเปนหลก ประกน

เงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงน

อปกรณอนๆ เจาของ 19.08 -

ยานพาหนะ เจาของ 2.79 -

งานระหวางกอสราง เจาของ 463.90 -

รวม 5,333.26 จ านวน 3,050 ลานบาท จ านองเปนหลกประกนเงนกยมระยะยาวกบสถาบนการเงน


22

4.2 สรปสาระส าคญของสญญาความชวยเหลอทางเทคนค

บรษทฯ และบรษทยอยมการท าและตอสญญาขอรบความชวยเหลอทางเทคนค (Technical Assistance Agreement) กบบรษทผ เชยวชาญและมเทคโนโลยอนเปนทยอมรบในระดบสากล โดยมรายละเอยดดงน

บรษท คสญญาทางเทคนค วนทเรมสญญา วนสนสดของสญญา รายละเอยดของการชวยเหลอ

บรษทฯ

Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2557 12 กรกฎาคม 2562 กระบวนการผลตเหลกทบขนรป

Ibara Seiki Co., Ltd. 10 มนาคม 2558 9 มนาคม 2563 กระบวนการผลตงานกลง

SBM Ibara Seiki Co., Ltd. 8 กมภาพนธ 2557 7 กมภาพนธ 2562 กระบวนการผลตงานกลง

ICP Takeda Casting Corporation

10 มถนายน 2558* 9 มถนายน 2563 กระบวนการผลตงานหลอ

ICP Kageyama Industrial Co., Ltd.

1 ตลาคม 2558* 30 กนยายน 2560 กระบวนการผลตแมแบบเพอผลตงานหลอเหลก

SFT Gohsyu Corporation 1 มนาคม 2556 28 กมภาพนธ 2561 กระบวนการผลตเหลกทบขนรป BSK Chuo

Spring Co., Ltd. 12 พฤษภาคม 2558** 11 พฤษภาคม 2563** การออกแบบและผลตสปรง


*สญญาเดมทมการตอสญญาในป 2558 **สญญาทลงนามใหมทเกดขนในป 2558

กลมบรษทตระหนกถงความส าคญของการใชเทคโนโลยเพอการเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนและความเชอมนตอลกคา กลมบรษทจงไดมการท าสญญาความชวยเหลอทางเทคนคกบคสญญาขางตนอยางตอเนอง คสญญาเหลาน มความเชยวชาญในเทคโนโลยกระบวนการผลตท ไดมาตรฐานสากล และเปนทยอมรบของ ผประกอบรถยนต ทงนกลมบรษทมการด าเนนการการรบการถายทอดเทคโนโลยจากบรษทผ เชยวชาญอยางตอเนองเพอเพมศกยภาพของบคคลากรภายใน เพอลดการพงพาเทคโนโลยจากภายนอก และมงเนนการสรางเทคโนโลยเปนของตวเอง กลมบรษทมการทบทวนถงความตองการความพงพงทางเทคนคจากบรษทคสญญาเหลานอยางสม าเสมอ ในขณะเดยวกนกลมบรษทยงตองมการหาบรษทผ ใหเทคโนโลยใหม ๆ เพอการพฒนากระบวนการผลตและผลตภณฑในอนาคต

4.3 นโยบายการลงทนและการบรหารงานในบรษทยอยและบรษททเกยวของ

บรษทยอย

บรษทฯ มเงนลงทนระยะยาวในบรษทยอยซงเปนผผลตชนสวนรถยนต ทง 4 บรษทในสดสวนการถอหน รอยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามล าดบ) โดยมมลคาเงนลงทนตามวธทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ ลานบาท โดยมรายละเอยดดงน


23

บรษท ธรกจ ทนทออกและเรยกช าระแลว (ลานบาท)

มลคาเงนลงทนวธราคาทน (ลานบาท)

SBM ผลตและจ าหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 500.00 875.99

BSK ผลตและจ าหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 130.00 519.99

ICP ผลตและจ าหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 785.00 796.03

SFT ผลตและจ าหนายผลตภณฑชนสวนรถยนต 100.00 350.00

รวม 2,542.01

หมายเหต : เอสบจ อนเตอร เนชนแนล เจแปน จ ากด (SIJ) ซงเปนบรษทยอยในประเทศญป น ไดจดทะเบยนเลกบรษทตงแตวนท 31 ตลาคม 2559

ปจจบนบรษทฯ มเงนลงทนระยะยาวในบรษทยอยทงหมด 4 บรษท กลาวคอ ภายหลงจากการเสนอขายหนตอประชาชนทวไป และการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว บรษทฯ ยงคงมนโยบายรกษาสดสวนการเปนผ ถอหนใน 4 บรษทยอยดงกลาว

และจากการทบรษทฯ ถอหนในสดสวนรอยละ 99.99 จงท าใหบรษทฯ สามารถควบคมการบรหารงานและก าหนดทศทางของบรษทยอยใหเปนไปในทศทางเดยวกบบรษทฯ โดยปจจบน SBM, BSK, ICP และ SFT มคณะกรรมการทมกรรมการ 4 คน ซงบรษทฯ ไดใหกรรมการของบรษทฯ จ านวน 3 คน คอ นายยงยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย และ นางสาวนภสร กตะพาณชย เขาไปเปนกรรมการในบรษท BSK SBM ICP และ SFT BSK และ SBM ใหกรรมการตวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบรษทรวมและบรษททเกยวของทง 4 บรษท ดงน

บรษทรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทยอย มเงนลงทนระยะยาวอนๆ ในบรษทรวมโดยมรายละเอยดดงน

บรษท ธรกจ

ทนทออกและเรยกช าระแลว (ลานบาท)

สดสวนการถอหน

(รอยละ)

มลคาเงนลงทน

วธสวนไดเสย (ลานบาท)

บรษท ยามาดะ สมบรณ จ ากด ผลตและจ าหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 55.26 บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จ ากด

ผลตและจ าหนายสนคาประเภททรายเคลอบพลาสตกและทรายอบแหง

72.00 21.25 283.94

รวม 339.20

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษท ซซโยช สมบรณโคเตท แซนด จ ากด มมลคาเงนลงทนตามวธสวนไดเสย

จ านวน 55.3 ลานบาท และมสวนแบงก าไรส าหรบป 2559 จ านวน 7.2 ลานบาท ค านวณจากงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2559 ซงตรวจสอบโดยผสอบบญชบรษท ซซโยช สมบรณโคเตท แซนด จ ากด และงบการเงนส าหรบงวดเกาเดอนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ทจดท าขนโดยฝายบรหารและไมไดตรวจสอบโดยผสอบบญช


24

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษท ยามาดะ สมบรณ จ ากด มมลคาเงนลงทนตามวธสวนไดเสย จ านวน 283.9 ลานบาท และมสวนแบงก าไรส าหรบป 2559 จ านวน 52.3 ลานบาท ค านวณจากงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2559 ซงตรวจสอบโดยผสอบบญชบรษท ยามาดะ สมบรณ จ ากด และงบการเงนส าหรบงวดเกาเดอนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงจดท าขนโดยฝายบรหารและไมไดตรวจสอบโดยผสอบบญช

บรษททเกยวของกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทยอย มเงนลงทนระยะยาวอน ๆ ในบรษททเกยวของโดยมรายละเอยดดงน

บรษท ธรกจ ทนทออกและเรยกช าระแลว (ลานบาท)

สดสวนการถอหน (รอยละ)

มลคาเงนลงทน (ลานบาท)

บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จ ากด

ผลตและจ าหนายชนสวน ยานยนตประเภทระบบเบรก

732.60 2.90 21.25

บรษท สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จ ากด

ผลตและจ าหนายชนสวนยานยนต เชน ลกหมาก คนชก และคนสง(Tie Rod End)

300.00 1.80 5.40

รวม 26.65

5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ บรษทยอย และบรษทรวม ไมมขอพพาททางกฎหมายอยางมนยส าคญทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ ทมจ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน


25

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ชอบรษท (ภาษาองกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited ลกษณะการประกอบธรกจ : ผลตชนสวนยานยนต โดยมผลตภณฑหลก ไดแก เพลาขาง

(Axle Shaft) ใหแกผประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทงในประเทศและตางประเทศ และลงทนในบรษทอนทประกอบ กจการผลตชนสวนยานยนตท าใหผลตภณฑของกลมบรษทม

ความหลากหลายดานยานยนต ทตงส านกงานใหญและโรงงาน : เลขท 129 หมท 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล จ.สมทรปราการ เลขท 300/10 หมท 1 ต.ตาสทธ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เลขทะเบยนบรษท : 0107547000664 โทรศพท : 02-728-8500 โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 Home Page : www.satpcl.co.th ทนจดทะเบยน : 425,193,894 บาท ทนช าระแลว : 425,193,894 บาท

บรษทยอย : 1. บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด ประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนต โดยมผลตภณฑหลก ไดแก จานเบรก (Disc Brake) และดมเบรก (Drum Brake) และชนสวนเครองจกรกลการเกษตร

2. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด ประกอบธรกจผลตชนสวนอะไหลยานยนต โดยมผลตภณฑหลก ไดแก

แหนบแผน (Leaf Spring), เหลกกนโคลง (Stabilizer Bar) และ สปรงขด (Coil Spring)

3. บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด ประกอบธรกจผลตชนสวนงานหลอ (Casting Products) ส าหรบรถยนต ไดแก จานเบรก (Disc Brake) และดมเบรก (Drum Brake) แทนยด (Bracket) และผลตชนสวนงานหลอส าหรบเครองจกรกลการเกษตร

4. บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด ประกอบธรกจผลตชนสวนยานยนต ดวยการทบขนรป (รอน/เยน) 6.2 ขอมลส าคญอนๆ - ไมม-

http://www.satpcl.co.th/


26

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 425,193,894 บาท และทนช าระแลว 425,193,894 บาท แบงออกเปนหนสามญ 425,193,894 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธ หรอโครงการออกและเสนอขายหนหรอหลกทรพยแปลงสภาพใหกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรอมการออกตราสารแสดงสทธในผลตอบแทนทเกดจากหลกทรพยอางองทมหนของบรษทฯ เปนหลกทรพยอางอง 7.2 ผถอหน

ผ ถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนท 6 มนาคม 2560

ผถอหน จ านวนหน รอยละ

1. บรษท สมบรณ โฮลดง จ ำกด 118,876,625 27.96%

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,821,100 6.31%

3. บรษท ไทยเอนวดอำร จ ำกด 18,788,147 4.42%

4. AIA TH-EQ2-P 8,123,166 1.91%

5. ปณกำ กตะพำณชย 7,175,947 1.69%

6. AIA TH-EQ3-P 7,170,500 1.69%

7. นตยำ กตะพำณชย 7,015,531 1.65%

8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

6,272,000 1.48%

9. JPMORGAN THAILAND FUND 5,713,200 1.34%

10. วชรวทย กตะพำณชย หลว 4,217,386 0.99%

หมายเหต : บรษท สมบรณ โฮลดง จ ำกด และสมำชกในตระกลกตะพำณชย ถอหนรวมกนรอยละ 45.54

ขอจ ากดการถอหนของชาวตางชาต

ผ ถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทฯ รวมกนไดไมเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว โดย ณ วนท 7 มนาคม 2560 หนของบรษทฯ ทถอครองโดยชาวตางชาตมจ านวนรอยละ 17.86


27

7.3 การออกหลกทรพยอน

- ไมม - 7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ มนโยบายทจะจดสรรเงนก าไรประจ าป โดยพจารณาจาก (1) ผลการด าเนนงานของบรษทฯ (2) บรษทฯ ไมมยอดขาดทนสะสมเหลออย (3) บรษทฯ มกระแสเงนสดเพยงพอทจะจายเงนปนผลได และ (4) พจารณาถงโครงการลงทนในโครงการตางๆ ในอนาคต และบรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของก าไรสทธ หลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมายแลว ทงน การจายเงนปนผลขนอยกบแผนการลงทนและแผนการใชเงนของบรษทฯ

บรษทยอยก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลโดยจะพจารณาจากปจจยดงกลาวขางตนเชนเดยวกน

รายละเอยดการจายเงนปนผลของบรษทฯ ในระยะทผานมา 5 ปยอนหลง

(หนวย : บาท)

รายละเอยดการจายเงน

ปนผล

ป 2559

ปทน าเสนอ

ป 2558

ปทผำนมำ

ป 2557


ป 2556


ป 2555


1. ก ำไรสทธ 607,557,665 บาท 641,538,005 บำท 649,834,968 บำท 966,098,875 บำท 815,763,445 บำท

2. จ ำนวนหน 425,193,894 หน 425,193,894 หน 425,193,894 หน 424,945,994 หน 339,957,087 หน

3. เงนปนผลจำยอตรำตอหน 0.60 บาท : หน 0.60 บำท : หน 0.60 บำท : หน 0.75 บำท : หน 0.97 บำท : หน

4.รวมจ ำนวนเงนปนผลจำยทงสน 255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บำท 255,116,336.40 บำท 318,709,495.50 บำท

329,748,234.39 บำท

5. สดสวนกำรจำยเงนปนผล รอยละ 42.00 รอยละ 39.77 รอยละ 39.26 รอยละ 32.99 รอยละ 40.42


28

8. โครงสรางการจดการ

8.1 แผนผงโครงสรางองคกร


29

โครงสรางการบรหารของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการจ านวน 5 ชด ไดแก คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร และคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง โดยมรายชอและขอบเขตอ านาจหนาท ดงตอไปน

1. คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวย

ชอ – นามสกล ต าแหนง

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม ประธานกรรมการ/ กรรมการอสระ 2. นายยงยทธ กตะพาณชย รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 3. นายปญจะ เสนาดสย กรรมการอสระ 4. นายสบสนต เกตสวรรณ กรรมการอสระ 5 นายไพฑรย ทวผล กรรมการอสระ 6. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการอสระ 7. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ 8. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ

9. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการอสระ

ทงน นายวศรต บญโต ไดรบแตงตงเปนเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ แทน นายธนฤต เพมพนขนตสข ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวย นายยงยทธ กตะพาณชย นายยงเกยรต กตะพาณชย และนางสาวนภสร กตะพาณชย โดยกรรมการสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ มความรบผดชอบตอผ ถอหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และเปาหมาย ทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผ ถอหน อยในกรอบของการมจรยธรรมทด และค านงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกาย

คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ และมต ทประชมผ ถอหน โดยปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของผ ถอหน ทงในปจจบนและในระยะยาว รวมทงการปฏบตใหเปนไปตามหลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ในการปฏบตหนาท คณะกรรมการบรษทฯ เปนผ แตงตงกรรมการผ อ านวยการ (President) ใหเปนผ รบผดชอบการด าเนนธรกจของบรษทฯ


30

ในการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ก าหนดใหเรองดงตอไปนเปนอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ทจะเปนผพจารณาอนมตใหความเหนชอบ

1. นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษทฯ และบรษทยอย

2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดอน และประจ าไตรมาสของบรษทฯ เทยบกบแผนและงบประมาณ และพจารณาแนวโนมระยะตอไปของป

3. การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจ าป 4. การใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงการทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 5 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบ

ลงทนโครงการรวมเกนรอยละ 10 5. การซอและจ าหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคาเกนจ านวนทมอบอ านาจใหกรรมการผอ านวยการ 6. การท าธรกรรมหรอการกระท าใดๆ อนมผลกระทบทส าคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสน

ยทธศาสตรการท าธรกจ และชอเสยงของบรษทฯ 7. การท าสญญาใดๆ ทไมเ กยวกบการท าธรกจปกต และสญญาท เ กยวกบการท าธรกจปกตทม

ความส าคญ 8. การท ารายการเกยวโยงกนระหวางบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขา

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ 9. ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรางเงนทนของบรษทฯ มอตราสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 10. การจายเงนปนผลระหวางกาล 11. การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยส าคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคม

ภายใน 12. การวาจางกรรมการผอ านวยการ และผบรหารระดบสง 13. การก าหนดและการเปลยนแปลงอ านาจอนมตทมอบใหกรรมการผอ านวยการ และผบรหารระดบสง 14. การอนมตวงเงนการปรบเงนเดอนและโบนสหรอสตรโบนส หรอสตรการปรบผลตอบแทนประจ าปของ

ผบรหารและพนกงาน 15. การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ เลขานการบรษทฯ และเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ 16. การมอบอ านาจหนาทใหประธานกรรมการ กรรมการผอ านวยการ หรอกรรมการบรษทฯ คนใดคนหนง

รวมถงการปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอ านาจหนาทดงกลาว ทงน ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก าหนดตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

17. การแตงตงและก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย 18. การจดใหมและก ากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการ 19. การแตงตงกรรมการในบรษทยอย 20. การปรบปรง เปลยนแปลง และแกไขโครงสรางองคกร ระดบรองกรรมการผอ านวยการขนไป 21. การด าเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผ ถอหนของ

บรษทฯ


31

2. คณะกรรมการบรหาร : ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหาร 3 คน (เปนกรรมการอสระ 2 คน) และกรรมการทเปนผบรหาร 1 คน โดยมประธานฯ เปนกรรมการอสระ


1. นายสบสนต เกตสวรรณ ประธานคณะกรรมการบรหาร 2. นายยงยทธ กตะพาณชย กรรมการ 3. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ 4. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบรหารมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป

ทงน นายวศรต บญโต ไดรบแตงตงเปนเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ แทน นายธนฤต เพมพนขนตสข ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรหาร

1. กลนกรอง - นโยบาย ทศทาง กลยทธในการท าธรกจและโครงสรางการบรหารงาน ตลอดจนหลกเกณฑในการ

ด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจและการแขงขน - แผนธรกจ และงบประมาณประจ าปของบรษทฯ - โครงการลงทน ทกโครงการ - แผนก าลงคนประจ าป - การสรรหา/คดเลอกผบรหารใหม ในระดบรองกรรมการผอ านวยการ ใหเปนไปตามหลกเกณฑท

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ก าหนดไว โดยจะพจารณาจากผสมครทผานการคดเลอกแลวอยางนอย 2 คน แตไมเกน 3 คน ไมรวมต าแหนงกรรมการผอ านวยการ ส าหรบคาตอบแทนใหพจารณาตามหลกเกณฑของโครงสรางเงนเดอน ยกเวน (1) การแตงตงภายใน (2) การก าหนดคาตอบแทนทไมเปนไปตามหลกเกณฑใหเสนอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจารณากอน

2. อนมต หรอไมอนมต - โครงการลงทนในวงเงนไมเกน 100 ลานบาท โดยโครงการลงทนนนตองเปนโครงการลงทนทเกยวของ

กบธรกจหลกของบรษทฯ และมอตราผลตอบแทนการลงทนของโครงการ ( IRR) ไมนอยกวารอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทนเพอการบ ารงรกษา ปรบปรงประสทธภาพ หรอทดแทนเครองจกร

- การเปดและปดบญชของบรษทฯ ในสถาบนการเงนตาง ๆ - ตดบญชสนทรพยทเสอมสภาพ - การขายสนทรพยทไมใชในการด าเนนงานไมเกน 10 ลานบาท/รายการ - การปรบปรง เปลยนแปลง และแกไขโครงสรางองคกร ระดบาย และรายงานคณะกรรมการบรษทฯ

ทราบ (ต ากวาระดบาย มอบใหกรรมการผอ านวยการอนมต)


32

- การท าสญญาใดๆ ทเกยวของกบสญญาดานการบรหาร หรอสญญาใหค าแนะน า หรอใหความชวยเหลอทางเทคนคทเกยวของกบธรกจหลกของบรษทฯ ในวงเงนรบหรอจายไมเกน 10 ลานบาท และมอายสญญาไมเกน 1 ป

3. ตดตามและก ากบการด าเนนการ - แผนกลยทธ แผนงาน และโครงการทอยในแผนธรกจประจ าป ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ - ผลการด าเนนงานทางการเงนของบรษทฯ

4. รายงานคณะกรรมการบรษทฯ - ผลการด าเนนงานทางการเงนประจ าเดอน - รายการทคณะกรรมการบรหาร อนมตหรอไมอนมต

5. ด าเนนการอน ๆตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล : ประกอบดวย กรรมการอสระทงคณะ ซง 1 ใน 3

เปนผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน


1. นายปญจะ เสนาดสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล 2. นายไพฑรย ทวผล กรรมการ 3. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการ

นายไพฑรย ทวผล เปนผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน เพยงพอทจะท าหนาทสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนของบรษทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป

ทงน มนางอรอนงค ใยยะธรรม เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทน นายวศรต บญโต ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2559

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล 1. สอบทานรายงานทางการเงนใหถกตองตามควร ตามมาตรฐานการบญช และใหมการเปดเผยอยาง

เพยงพอ 2. สอบทานระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในใหเหมาะสมและมประสทธผล ตลอดจน

พจารณาถงความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 3. สอบทานการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของ 4. สอบทานรายการทเกยวโยงกนหรอการกระท าทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎระเบยบทเกยวของ 5. สอบทานความเหมาะสมและเพยงพอของระบบการบรหารความเสยง (Risk Management) ของบรษทฯ 6. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯ พจารณาความเปนอสระ

ของผสอบบญช และมการประชมรวมกบผสอบบญชอยางนอยหนงครงตอป โดยไมมายจดการเขารวม


33

7. ใหความเหนชอบการแตงตง โยกยาย การพจารณาความดความชอบของหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจารณาใหความเหนชอบแผนงาน งบประมาณ และอตราก าลงของหนวยงานตรวจสอบภายใน

8. จดท ารายงานก ากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมรายละเอยดขนต าในประเดนส าคญ ดงน (1) ความถกตอง เชอถอไดของรายงานทางการเงน (2) ความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน (3) การปฏบตตามกฎหมายหลกทรพยฯ ขอก าหนดของ ต.ล.ท. หรอกฎหมายทเกยวของ (4) ความเหมาะสมของผสอบบญช

(5) รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (6) การประชมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขารวมประชมของแตละทาน (7) ความเหนหรอขอสงเกตทไดรบจากการปฏบตหนาท (8) รายการอนใดทผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ

9. ในการปฏบตงานตามหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอ านาจเชญผบรหาร หรอพนกงานของบรษทฯ ทเกยวของมาใหความเหน รวมประชม หรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน 10. ใหมอ านาจวาจางทปรกษาหรอบคคลภายนอกมาใหความเหนหรอค าปรกษาในกรณจ าเปน โดยบรษทฯ เปนผ รบผดชอบคาใชจาย

11. พจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนาทความรบผดชอบและประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เปนประจ าทกป

12. ปฎบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ

13. รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบทกไตรมาส

14. ด าเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบองตนแกส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผสอบบญช ในกรณทผสอบบญชไดแจงเหตอนควรสงสย ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรบทราบ

โดยใหด าเนนการภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญชแลว

15. รบทราบส าเนารายงานของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทไดรายงานถงการมสวนไดเสยของตน

หรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ

หรอบรษทยอย ทงน ตามหลกเกณฑ เงอนไข และวธการทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด

16. ทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจ และตดตามการปฏบตตามนโยบายเปน

ประจ าอยางนอยปละ 1 ครง

17. พจารณาแตงตงคณะท างาน เพอท าหนาทสนบสนนการก ากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจไดตาม

ความเหมาะสม

18. สอบทานแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ ตามโครงการแนวรวม

ปฏบต ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต


34

4. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร : ประกอบดวยกรรมการอสระ ทงคณะ


1. นายไพฑรย ทวผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 2. นายปญจะ เสนาดสย กรรมการ 3. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป

ทงน ม นายณฐกตต กมศรตน เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ แทน นายธนกฤต เพมพนขนตสข ตงแตวนท 8 พฤศจกายน 2559

หมายเหต นายสระศกด เคารพธรรม ไดออกจากการเปนกรรมการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ตงแตวนท 18 กมภาพนธ 2559

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

1. ก าหนดนโยบายตาง ๆ เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา ดงน 1.1 นโยบาย หลกเกณฑ วธการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผอ านวยการ 1.2 นโยบาย หลกเกณฑ วธการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนทจายใหแกคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการชดยอย และกรรมการผอ านวยการ 2. คดเลอกและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาดงน

2.1 กรรมการ 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดยอยตางๆ ทไดรบมอบอ านาจ หนาท และความรบผดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบรษทฯ 2.3 กรรมการผอ านวยการและรองกรรมการผอ านวยการ ส าหรบต าแหนงรองกรรมการผอ านวยการ

มอบใหกรรมการผอ านวยการพจารณาเบองตน เพอเสนอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ใหความเหนชอบ และเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา

3. ดแลใหคณะกรรมการบรษทฯ มขนาดและองคประกอบทเหมาะสมกบองคกร รวมทงการปรบเปลยนใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป

4. ดแลใหกรรมการและกรรมการผอ านวยการไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหความเหนชอบผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผอ านวยการ เพอพจารณาปรบคาตอบแทนและการจายเงนรางวลจงใจประจ าป

6. ตดตามการท าแผนสบทอดต าแหนงงานของกรรมการผอ านวยการและรองกรรมการผอ านวยการ เสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอยางนอยปละ 2 ครง

7. รายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 1 ครง


35

8. ก าหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาทยงยน 9. ทบทวนและตดตามการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย โดยค านงถงผลกระทบตอผม

สวนไดเสยทกกลม เปนประจ า อยางนอยปละ 2 ครง 10. พจารณาแตงตงคณะท างาน เพอท าหนาทสนบสนนการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมและ

การพฒนาทยงยน ตามความเหมาะสม 11. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง

ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 1/2557 วนท 21 กมภาพนธ 2557 แตงตคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง โดยมผลบงคบใช ตงแตวนท 1 มนาคม 2557


1. นายอจฉรนทร สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง 2. นายสบสนต เกตสวรรณ กรรมการ 3. นายไพฑรย ทวผล กรรมการ 4. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการและเลขานการฯ

คณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป

ทงน ม นายวศรต บญโต ไดรบการแตงตงเปนเลขานการคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง ตงแตวนท 22 ธนวาคม 2559

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง

1. ก าหนดขนตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหนาท ของคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง 2. พจารณาปจจยความเสยงทมผลกระทบตอการบรรลเปาหมายเชงกลยทธองคกร โดยพจารณาความ

เสยงทกตว อยางละเอยดรอบคอบ ทงเชงปรมาณและเชงคณภาพ พรอมใหขอเสนอแนะทเปนประโยชน เพอปองกนและเาระวงความเสยงจากสถานการณปจจบน

3. ใหขอเสนอแนะ ตดตาม ประเมนผล และสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการ เพอน าไปด าเนนการใหบรรลเปาหมาย ของการบรหารความเสยงเปนประจ า

4. รายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบอยางนอยปละ 1 ครง


36

คณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการ : ประกอบดวย ผบรหารระดบสงของบรษทฯ


1. นายยงเกยรต กตะพาณชย ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการ 2. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ 3. ดร. วชย ศรมาวรรณ กรรมการ 4. นายพฒนพงษ วระศลป กรรมการ 5. นายโคอจ มยาฮารา กรรมการ 6. ดร. ชระวทย สรรตนนท กรรมการ 7. นายสมศกด สทธนนทเจรญ กรรมการ 8. นายมงคล แซจว กรรมการ 9. นายณฐขจร ญาณภรต กรรมการ

ทงน ม นายธนธช ฤทธน า ไดรบการแตงตงเปนเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการ

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการ

1. ก ากบดแลใหหนวยงานตาง ๆ ก าหนดและด าเนนงานตามแผนการจดการความเสยง 2. ใหค าแนะน า และอนมตหลกการในภาพรวม ส าหรบการวางแผนการบรหารความเสยงขององคกร และ

มาตรการการควบคมทเพยงพอและเหมาะสม 3. รบผดชอบใหมการประเมนความเสยง จดท า และก ากบดแลการด าเนนการตามแผนการจดการความ

เสยงในระดบองคกร (Corporate Risk) 4. จดใหมการประชมทบทวนผลการด าเนนงานตามระบบบรหารความเสยง พรอมรายงานผลตอ

คณะกรรมการ นโยบายบรหารความเสยง ทราบเปนประจ าหรอตอเนองทกไตรมาส


37

6. ผบรหาร ประกอบดวย ชอ – นามสกล ต าแหนง

1. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการผอ านวยการ

2. นางสาวนภสร กตะพาณชย รองกรรมการผอ านวยการบรหาร – สายส านกงานกลาง 3. นายโคอจ มยาฮารา รองกรรมการผอ านวยการ – สายวจยและพฒนา 4. ดร. ชระวทย สรรตนนท รองกรรมการผอ านวยการ – สายการขาย/ พฒนาธรกจ และการตลาด

5. นายพฒนพงษ วระศลป รองกรรมการผอ านวยการ – สายปฏบตการ SAT และกรรมการผจดการ SFT

6. นายสมศกด สทธนนทเจรญ กรรมการผจดการ BSK 7. นายมงคล แซจว กรรมการผจดการ SBM และ ICP 8. นายณฐขจร ญาณภรต รองกรรมการผอ านวยการ – สายการเงน บญช

และเทคโนโลยสารสนเทศ 9. นายธนธช ฤทธน า รองกรรมการผอ านวยการ – สายกลยทธและ

พฒนาธรกจองคกร 10. ดร.อโณทย เหมาะเจาะ รองกรรมการผอ านวยการ – สายทรพยากรบคคล

หมายเหต 1. นายณฐขจร ญาณภรต, และนายธนธช ฤทธ ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงดงกลาวขางตน ตงแต

วนท 1 มกราคม 2559 2. นายธนกฤต เพมพนขนตสข ไดลาออกจากการเปนพนกงานของบรษทฯ ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 3. ดร.วชย ศรมาวรรณ ไดเกษยณอายจากการเปนพนกงานบรษทฯ ตงแตวนท 31 ธนวาคม 2559 4. ดร.อโณทย เหมาะเจาะ ไดรบการแตงตงด ารงต าแหนงดงกลาวขางขน ตงแตวนท 16 กมภาพนธ 2560

ขอบเขต อ านาจ หนาทของกรรมการผอ านวยการ

1. จดท านโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปของบรษทฯ และบรษทยอย เสนอใหคณะกรรมการบรษทฯ อนมต

2. ด าเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจ าปของบรษทฯ และบรษทยอย ตามทคณะกรรมการบรษทฯ อนมต

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดอนและไตรมาสของบรษทฯ และบรษทยอยเทยบกบแผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบพรอมขอเสนอแนะ

4. อนมตคาใชจายไดไมเกน 1 ลานบาทตอครง โดยตองรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ 5. อนมตโครงการลงทนในวงเงนไมเกน 20 ลานบาท โดยโครงการลงทนนน ตองเปนโครงการลงทนท

เกยวของกบธรกจหลกของบรษทฯ และมอตราผลตอบแทนการลงทนโครงการ ( IRR Project) ไมนอยกวารอยละ 15 และตองสอดรบกบนโยบายการก าหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบรหาร และ


38

รายงานคณะกรรมการบรหาร ทราบ เวนแต โครงการลงทนทไมเปนไปตามเกณฑขางตน ใหเสนอคณะกรรมการบรหารพจารณาอนมต ทงน ใหรวมถงโครงการลงทน เพอการบ ารงรกษา การปรบปรงประสทธภาพ หรอ การทดแทนเครองจกรเดม

6. อนมต ใหปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบแผนกลงไป 7. เรองอนๆ ทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

ทงน การใชอ านาจหนาทของกรรมการผ อ านวยการไมรวมถง (ตองไมขดแยงกบกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อ านาจในการอนมตรายการทท าใหกรรมการผอ านวยการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงรายการทก าหนดใหขอความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ หรอทประชมผ ถอหน เชน รายการทเกยวโยงกน หรอการไดมาหรอจ าหนายไป ซงสนทรพยของบรษทฯ และบรษทยอย เปนตน 8.2 การประเมนตนเองของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองแบบทงคณะ อยางนอยปละ 1 ครง เพอทบทวนวาไดมการก ากบดแลใหมการก าหนด และ/ หรอด าเนนการตาง ๆ ไดอยางเพยงพอ และใชเปนขอมลสนบสนนายบรหารน าไปปรบปรงและพฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพมากยงขน โดยใชแบบฟอรมท บรษทฯ ปรบปรงจากตวอยางแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบลกษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษทฯ และแจงผลการประเมนใหคณะกรรมการ บรษทฯ ทราบ และวเคราะหผลการประเมน เพอน าไปสการด าเนนการของายบรหาร

8.3 การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผอ านวยการ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผอ านวยการเปนประจ าทกป โดยใชเปาหมายและหลกเกณฑในการประเมนทเชอมโยงกบความส าเรจของแผนยทธศาสตร เพอพจารณาก าหนดคาตอบแทน และเงนรางวลจงใจทเหมาะสม

8.4 โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ และองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมจ านวนกรรมการทเหมาะสมกบขนาดของกจการ โดยปจจบนมกรรมการทงหมด 9 คน ซงเปนกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 2 คน กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 7 คน (ในจ านวนนเปนกรรมการอสระจ านวน 6 คน)

กรรมการอสระ มจ านวนรอยละ 66 ของคณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวย

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม 2. นายสบสนต เกตสวรรณ 3. นายปญจะ เสนาดสย 4. นายไพฑรย ทวผล 5. นายอจฉรนทร สารสาส 6. นายสระศกด เคารพธรรม


39

ค านยามของ “กรรมการอสระ” มดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของทนจดทะเบยนทช าระแลวของบรษทฯ บรษทยอย หรอบรษทรวม ทงน ใหนบหนทถอโดยผ เกยวของดวย

2. ไมเปนกรรมการทไดรบมอบหมายใหรบผดชอบการบรหารงานในทางธรกจปกตของบรษทฯ บรษทยอย หรอบรษทรวม หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมทงไมเปนกรรมการทมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าจากบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

3. เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดสวนเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงนและบรหารงาน

4. เปนกรรมการทไมใชผสอบบญชของบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม นตบคคลทอาจมความขดแยง 5. เปนกรรมการทไมไดเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอป

จากบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลทอาจมความขดแยง 6. เปนกรรมการทไมใชเปนผทเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ 7. เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการของบรษทฯ หรอ

ผ ถอหนรายใหญ 8. สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหน หรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษทฯ ไดโดยอสระ

8.5 การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสง

เพอใหสอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทฯ จงไดก าหนดนโยบาย หลกเกณฑ วธการสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เปนผสรรหาบคคลทมความเหมาะสมเขารบการคดเลอก และเปนผ ก าหนดหลกเกณฑและวธการในการสรรหาคดเลอก ทงน ขนอยกบความเหมาะสมของสถานการณของบรษทฯ ในชวงเวลานน

8.6 การพฒนากรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ ไดสงเสรม สนบสนน ใหมการกอบรม และการใหความรทเกยวของแกกรรมการและผบรหาร เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง อาทเชน สงเสรมใหมการพบปะระหวางกรรมการและผบรหารระดบสง เพอแลกเปลยนความคดเหนซงกนและกน สงเสรมใหจดท าแผนพฒนาศกยภาพผบรหารระดบกรรมการผอ านวยการ รองกรรมการผ อ านวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใ หคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ตดตามการจดท าแผนสบทอดต าแหนงงานของกรรมการผอ านวยการ และรองกรรมการผอ านวยการ เพอมนใจไดวาบรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตหนาท ดงน


40

1. คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมแผนพฒนาศกยภาพผ บรหาร เพอจดท าแผนสบทอดต าแหนงงาน ประกอบดวย กรรมการผอ านวยการ และรองกรรมการผอ านวยการทกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจารณาก าหนดความร ความสามารถ(Competency) ประสบการณของแตละต าแหนงงาน เพอคดเลอกผบรหารทมคณสมบตสอดคลองตามทก าหนด สามารถสบทอดงานของแตละต าแหนงงานได

3. กรรมการผอ านวยการ ประเมนการปฏบตงานและความร ความสามารถของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง เทยบกบระดบ Competency ทตองการ เพอจดท าแผนการพฒนารายบคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารงานบคคล (Executive HR) ท าหนาทดแลตดตามการอบรม และพฒนาความร ความสามารถของผสบทอดต าแหนงรองกรรมการผอ านวยการ

5. กรรมการผอ านวยการ จดใหมการหมนเวยนหนาท ความรบผดชอบของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง และมอบหมายใหผบรหารระดบรองกรรมการผอ านวยการเขารวมประชมคณะกรรมการบรหาร เพอใหมความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบรหารองคกรตอไปในอนาคต

6. กรรมการผอ านวยการ รายงานผลการปฏบตงาน และผลการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลของผบรหารทมคณสมบตทก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ปละ 2 ครง

7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ทบทวนและสรปผลการจดท าแผนการสบทอดดต าแหนงงานของกรรมการผอ านวยการ และรองกรรมการผอ านวยการ เปนประจ า และรายงานคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ ปละ 2 ครง

8.7 การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯ มการก าหนดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เปนการลวงหนาทงป และจะประชมกนมากกวา 6 ครงในแตละป รวมทงมการประชมกรณพเศษตามความจ าเปน ในการประชมแตละครงมการก าหนดวาระการประชมทชดเจน ทงวาระเพอทราบและวาระเพอพจารณา มเอกสารประกอบการประชมทครบถวน เพยงพอ และจดสงใหกบคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วนท าการ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ ไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ในการประชมประธานฯ ไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอ เพอใหกรรมการทกคนสามารถอภปรายและแสดงความเหนรวมกนไดอยางเปดเผย โดยมประธานกรรมการเปนผประมวลความเหนและขอสรปทไดจากทประชม บนทกการประชมจดท าเปนลายลกษณอกษรโดยเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ และหลงจากทผานการรบรองจากทประชมจะถกจดเกบไวทต เอกสาร ชน 2 อาคาร 11 ส านกงานใหญ ส าหรบใหกรรมการและผทเกยวของตรวจสอบได โดยรายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการแตละทาน สรปไดดงน


41

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายเกยวกบองคประชมขนต า ณ ขณะทกรรมการจะลงมตในทประชมคณะกรรมการวา ตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

ชอ-นามสกล ต าแหนง การเขารวมประชม / การประชมทงหมด (ครง)

คณะ กรรมการบรษทฯ

คณะ กรรมการ บรหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบฯ

คณะ กรรมการ

สรรหาและคาตอบแทนฯ

คณะ กรรมการ

นโยบายบรหาร ความเสยง

คณะ กรรมการ ทไมเปนผบรหาร

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการ

12/12 - - - - 1/1

2. นายยงยทธ กตะพาณชย รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหาร

12/12 10/10 - - - 1/1

3. นายปญจะ เสนาดสย กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการสรรหาและ คาตอบแทนฯ

12/12 - 5/5 3/3 - 1/1

4. นายสบสนต เกตสวรรณ กรรมการอสระ/ ประธานคณะกรรมการบรหาร/กรรมการนโยบายบรหารความเสยง

12/12 10/10 - - 2/2 1/1

5. นายอจฉรนทร สารสาส กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการนโยบายบรหารความเสยง/ กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1

6. นายไพฑรย ทวผล กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และคาตอบแทนฯ/กรรมการนโยบายบรหารความเสยง

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1

7. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการ 12/12 - - - 1/2 -

8. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ 12/12 - - - - -

9. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการอสระ/ กรรมการบรหาร/ กรรมการสรรหาและ คาตอบแทนฯ

11/12 10/10 - 2/2 - 0/1


42

8.8 วาระการด ารงต าแหนง คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยบคคลทมความร ความสามารถ โดยบรษทฯ ไดจดใหมจ านวน

กรรมการทเหมาะสมกบขนาดของกจการบรษทฯ ในปจจบนมกรรมการทงหมด 9 คน ซงเปนกรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 2 คน กรรมการทไมไดเปนผบรหาร 7 คน (ในจ านวนนเปนกรรมการอสระจ านวน 6 คน) ซงมจ านวนเกนรอยละ 66 ของกรรมการทงคณะ ทงน กรรมการแตละคนมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และจ ากดจ านวนปในการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไวไมเกน 9 ป โดยเรมตงแต 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

ชอ ปทไดรบแตงตง

ปทเลอกครงลาสด (ป 2559)

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/ การแตงตงเปน

กรรมการ ในป 2560

การแตงตงในครงถดไป

1.นายสรรเสรญ วงศชะอม 2551 2557 ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ

ใช 2560

2.นายยงยทธ กตะพาณชย 2547 2557 กรรมการ ใช 2560

3.นายปญจะ เสนาดสย 2547 2558 กรรมการอสระ ไมใช 2561 4.นายสบสนต เกตสวรรณ 2550 2558 กรรมการอสระ ไมใช 2561 5.นายไพฑรย ทวผล 2551 2557 กรรมการอสระ ใช 2560

6.นายอจฉรนทร สารสาส 2552 2557 กรรมการอสระ ใช 2560

7.นายยงเกยรต กตะพาณชย 2547 2559 กรรมการทเปนผบรหาร ไมใช 2562 8.นางสาวนภสร กตะพาณชย 2547 2559 กรรมการทเปนผบรหาร ไมใช 2562 9.นายสระศกด เคารพธรรม 2547 2559 กรรมการอสระ ไมใช 2562

8.9 เลขานการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตเปลยนแปลงโครงสรางการบรหาร เมอวนท 1 มกราคม 2558 โดยใหหนวยงานกฏหมายและ Compliance Unit ขนตรงตอเลขานการบรษทฯ และแตงตงนายวศรต บญโต ซงเปนผมความรความสามารถ และไดผานการกอบรมจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตหนาทของเลขานการบรษทฯ เปนเลขานการบรษทฯ ตงแตป 2559 เพอท าหนาทใหเปนไปตาม พรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ม.89/15 ดงน

(1) เปนศนยกลางในการการจดท า/เกบรกษาเอกสาร (2) จดท าทะเบยนกรรมการ (3) จดประชมผ ถอหน หนงสอนดประชมและรายงานการประชมผ ถอหน (4) รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร (5) จดกจกรรมระหวางกรรมการ และผ บรหาร เพ อสงเสรมสมพนธภาพระหวางกนใหดยงขน ( 6) ประสานงานใ ห ม ก า รป ฏ บ ต ต ามมต ขอ งคณะกรรมการบรษทฯ (7) ใหความเหนเกยวกบกฎหมาย ประกาศตาง ๆ

(8) เรองอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรหาร

ประวตโดยสงเขปของเลขานการบรษทฯ นายวศรต บญโต

- ปรญญาโท จฬาลงกรณมหาวทยาลย สาขา บญช การเงน

- คณสมบต : มความรดานกฎหมายทเกยวของ มประสบการณ

ดานการตรวจสอบภายใน การจดประชมคณะกรรมการฯ

มมนษยสมพนธด มความคดรเรมสรางสรรค มภาวะผ น า

เทคนคการสอสาร และวางแผนเชงกลยทธ

- ผานการอบรมดานงานเลขานการบรษทฯ จากสมาคมบรษท

จดทะเบยนไทย


43

8.10 คาตอบแทน คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เปนผพจารณาก าหนดนโยบายคาตอบแทน ส าหรบกรรมการ ผบรหารระดบสง ไดแก กรรมการผอ านวยการ และรองกรรมการผอ านวยการ และเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณากอนน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

1. นโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ ซงไดแก 1) คาบ าเหนจกรรมการประจ าป 2) คาตอบแทนทจายเปนรายเดอน 3) คาตอบแทนทจายเปนเบยประชม โดยพจารณาถงภารกจ ความรบผดชอบ และการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ ทกอใหเกดประโยชนกบบรษทฯ โดยเปรยบเทยบกบบรษทอนทมขนาดและลกษณะของธรกจทใกลเคยงกน โดยกรรมการทไดรบมอบหมายใหมหนาทและความรบผดชอบเพมมากขน จะไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบ ทไดรบมอบหมายเพมมากขนดวย

2. นโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนผบรหาร คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนผบรหาร โดยมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ จะเปนผพจารณาทบทวนคาตอบแทนของกรรมการผอ านวยการ เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต ซงคาตอบแทนดงกลาว มการก าหนดอยางเหมาะสม ตามโครงสรางคาตอบแทนของบรษทฯ และพจารณาเปรยบเทยบจาก 1) ขอมลการส ารวจการจายคาตอบแทนจากสถาบน องคกร และหนวยงานทไดรบความเชอถอ 2) อตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ อตราเงนเฟอ และก าไรสทธ 5 ปยอนหลง รวมทงพจารณาจากผลการปฏบตงาน และสอดคลองกบภาระหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายดวย กรรมการผอ านวยการจะเปนผพจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคาตอบแทน และการปรบคาจางประจ าป ของผบรหารระดบรองกรรมการผอ านวยการ โดยพจารณาจากผลการปฏบตงานและผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประกอบกบผลการปฏบตงานตามเปาหมายทไดก าหนดไวลวงหนา คาตอบแทนกรรมการ 1. คาตอบแทนรายเดอนและคาเบยประชม

ต าแหนง

คาตอบแทนรายเดอน (บาท)

เบยประชม/คร ง (บาท)

คณะกรรมกำร บรษทฯ

คณะกรรมกำรบรษทฯ

คณะกรรมกำรบรหำร

คณะกรรมกำร ตรวจสอบฯ

คณะกรรมกำร สรรหำและ

คำตอบแทนฯ

คณะกรรมกำร นโยบำยบรหำรควำมเสยง

1 ประธำนฯ 36,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

2 รองประธำนฯ 25,000 37,500 - - - -

3 กรรมกำร 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000


44

2. คาตอบแทนประจ าปกรรมการ

2.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

คาตอบแทนรวมทเปนตวเงนของคณะกรรมการบรษทฯ ในรปของเบยประชมและคาตอบแทนประจ าป

กรรมการ เปนจ านวนเงนรวมทงสน 11,160,000 บาท รายละเอยดดงน

รายชอคณะกรรมการบรษทฯ

คาตอบแทน ประจ าป 2559 (บาท)

คาตอบแทนรายเดอนและคาเบยประชม (บาท) คาตอบแทน

รวม (บาท)

คณะ กรรมการบรษทฯ

คณะ กรรมการ บรหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ สรรหาและคาตอบแทนฯ

คณะกรรมการ นโยบายบรหารความเสยง

1 นายสรรเสรญ วงศชะอม 537,315 1,080,000 - - - - 1,617,315

2 นายยงยทธ กตะพาณชย 373,136 750,000 300,000 - - - 1,423,136

3 นายปญจะ เสนาดสย 298,507 600,000 - 225,000 90,000 - 1,213,507

4 นายสบสนต เกตสวรรณ 298,507 600,000 450,000 - - 60,000 1,408,507

5 นายอจฉรนทร สารสาส 298,507 600,000 - 150,000 90,000 90,000 1,228,507

6 นายไพฑรย ทวผล 298,507 600,000 - 150,000 135,000 60,000 1,243,507

7 นายยงเกยรต กตะพาณชย 298,507 600,000 - - - - 898,507

8 นางสาวนภสร กตะพาณชย 298,507 600,000 - - - - 898,507

9 นายสระศกด เคารพธรรม 298,507 570,000 300,000 - 60,000 - 1,228,507

รวม 11,160,000

หมายเหต 1. คำตอบแทนประจ ำป เปนกำรค ำนวณจำยจำกผลกำรด ำเนนงำนในป 2559 ทจำยในป 2560 2.2 คาตอบแทนอน ไมมสทธประโยชนอน ๆ นอกจากคาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชม และ บ าเหนจกรรมการ


45

คาตอบแทนผบรหาร

1. คาตอบแทนทเปนตวเงนของผบรหารของบรษทฯ ในรปของเงนเดอนและโบนส

หนวย : บาท จ านวนราย ป 2559 จ านวนราย ป 2558

เงนเดอนรวม 10 40,897,038.00

8 33,313,307.00

โบนสรวม 10 6,419,215.00 8 5,622,744.00 รวม 47,316,253.00 38,936,051.00

หมายเหต : - ป 2559 ประกอบดวย ผบรหำร 10 คน คอ นำยยงเกยรต กตะพำณชย นำยวชย ศรมำวรรณ นำงสำวนภสร กตะพำณชย นำยโคอจ มยำฮำรำ นำยสมศกด สทธนนทเจรญ นำยมงคล แซจว นำยชระวทย สรรตนนท นำยพฒนพงษ วระศลป นำยณฐขจร ญำณภรต และ นำยธนธช ฤทธน ำ

- ป 2558 ประกอบดวย ผบรหำร 8 คน คอ นำยยงเกยรต กตะพำณชย นำยวชย ศรมำวรรณ นำงสำวนภสร กตะพำณชย นำยโคอจ มยำฮำรำ นำยสมศกด สทธนนทเจรญ นำยมงคล แซจว นำยชระวทย สรรตนนท และนำยพฒนพงษ วระศลป

2. คาตอบแทนอน เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

ในรอบป 2559 บรษทฯ ไดสมทบเงนเขากองทนส ารองเลยงชพใหแกผบรหารของบรษทฯ ดงน

หมายเหต : - ป 2559 ประกอบดวย ผบรหำร 9 คน คอ นำยยงเกยรต กตะพำณชย นำยวชย ศรมำวรรณ นำงสำวนภสร กตะพำณชย นำยสมศกด สทธนนทเจรญ นำยมงคล แซจว นำยชระวทย สรรตนนท นำยพฒนพงษ วระศลป นำยณฐขจร ญำณภรต และ นำยธนธช ฤทธน ำ

- ป 2558 ประกอบดวยผบรหำร 6 คน คอ นำยยงเกยรต กตะพำณชย นำยวชย ศรมำวรรณ นำงสำวนภสร กตะ พำณชย นำยสมศกด สทธนนทเจรญ นำยมงคล แซจว นำยชระวทย สรรตนนท และ นำยพฒนพงษ วระศลป


เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 9 1,818,000.00 7 1,575,840.00


46

8.11 บคลากร

จ านวนพนกงาน

จ านวนพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และวนท 31 ธนวาคม 2558 ของบรษทฯ และบรษทยอยมดงน

บรษท จ านวน (คน)

31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558

ชาย หญง ชาย หญง หญง 1. บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

514 157 544 171

2. บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด

1,017 146 1,065 154

3. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด 337 55 505 58 4. บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด 5. บรษท สมบรณฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด

485 53 367 71

รวม 36 2 29 2 จ านวนพนกงานตามประเภทการจางงาน 2,389 413 2,510 456 พนกงานประจ า ชาย หญง ชาย หญง

พนกงานสญญาจาง 2,313 406 2,445 444

จ านวนพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และวนท 31 ธนวาคม 2558 ของบรษทฯ และบรษทยอย แบงออกตามสายงานหลกไดดงน

ฝายงาน จ านวน (คน)

31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558 1. แผนกผลต/ ปฏบตการวศวกรรม-Jig Shop 1,674 1,719 2. แผนกวศวกรรม 160 130 3. แผนกซอมบ ารง/ รบประกนคณภาพ/ วางแผนการผลต 435 483 4. แผนกคลงสนคา และแผนกจดซอ ายจดหา 178 179 5. สายงานทรพยากรบคคลและธรการ (รวมบคคล BU) 87 86 6. ายบญชและายการเงน 50 59 7. สายงานขายและการตลาด 27 30 8. ายพฒนาคณภาพ/ ายพฒนาผลตภณฑ/ ายพฒนากระบวนการผลต

36 54

9. ายบรหารจดการ/ ายบรหารสายปฏบตการ 90 102 10. แผนกเทคโนโลยสารสนเทศ / แผนก BPI 10 11 11. อน ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 55 113

รวม 2,802 2,966

หมายเหต : บรษทฯ ไมมสหภาพแรงงาน และไมมขอพพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปทผานมา


47

คาตอบแทนพนกงาน

1. คาตอบแทนทเปนตวเงนของพนกงานของบรษทฯ ในรปของเงนเดอนและโบนส

2. คาตอบแทนอน

เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

ในรอบป 2559 บรษทฯ ไดสมทบเงนเขากองทนส ารองเลยงชพใหแกพนกงานของบรษทฯ ดงน

8.11 คาตอบแทนของผสอบบญช

คาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2560 จ านวน 1,401,000 บาท เทากบป 2559 โดยไดรวม คาตรวจสอบบญชตามสทธในบตรสงเสรมการลงทน (BOI) แลว และผสอบบญชไมไดใหบรการอน ๆ แกบรษทฯ และไมมความสมพนธ และ/หรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ผบรหาร/ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ส าหรบบรษทยอย (1) บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (2) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด (3) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด (4) บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด 5) บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล (เจแปน) จ ากด โดยทง 5 บรษท มคาธรรมเนยมในการสอบบญชรวม เปนเงน 2,671,000 บาท โดยไดรวมคาตรวจสอบบญชตามสทธในบตรสงเสรมการลงทน (BOI) แลว และแตงตง นายศกดา เกาทณฑทอง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4628) และ/หรอ นายบญญฤทธ ถนอมเจรญ (ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7900) และ/หรอ นางสาวศรเพญ สขเจรญยงยง (ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3636) แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชส าหรบป 2559 โดยผสอบบญช ไมไดใหบรการอน ๆ แกบรษทฯ และไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ/ บรษทยอย/ ผบรหาร/ ผ ถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด


เงนเดอน 3,510 737,400,507.82 3,311 730,171,288.70

โบนสรวม 2,503 146,254,145.32 2,805 175,937,707.00

รวม 883,654,653.14 906,108,995.70


เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 1,867 24,773,995.17 2,143 23,263,855.97


48

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2559 (ปทเสนอ)

ป 2558 (ปทผำนมำ)

คำสอบบญช บมจ.สมบรณ แอดวำนซ เทคโนโลย โดยไดรวมคำตรวจสอบบญชตำมสทธในบตรสงเสรมกำร ลงทนฯ BOI

1,401,000

1,361,000

คำสอบบญชส ำหรบบรษทยอย 5 บรษท ไดรวมคำตรวจสอบบญชตำมสทธในบตรสงเสรมกำรลงทน (BOI) แลว ดงน 1) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสำหกรรม จ ำกด จ ำนวน 800,000 บำท 2) บรษท บำงกอกสปรงอนดสเตรยล จ ำกด จ ำนวน 1,006,000 บำท 3) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ำกด จ ำนวน 635,000 บำท 4) บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ำกด จ ำนวน 210,000 บำท 5) บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล (เจแปน) จ ำกด จ ำนวน 20,000 บำท

2,671,000

2,563,000

คำบรกำรอน ไมม ไมม

คณะกรรมการบรษทฯ มความมงมนทจะพฒนาองคกรใหเตบโตอยางยงยน เปนองคกรโปรงใส และมธรรมาภบาลทแทจรง มความรบผดชอบและรกษาผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยและสงคมโดยรวม พฒนาบคลากรใหเปนคนดมคณธรรม สงเสรมความร และคณภาพชวต พรอมกบการพฒนาสภาพแวดลอม สงแวดลอมทดขน เพอมงสประสทธผลความรบผดชอบตอสงคม ผานแนวทางการรายงานความยงยน ตามกรอบการจดทำารายงาน ซงเปนทยอมรบในระดบสากล

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหม ”นโยบายการกำากบดแลกจการ” เพอสงเสรมหลกธรรมาภบาลขององคกร โดยมงเนนการดำาเนนธรกจ ดวยความโปรงใส มคณธรรม จรยธรรม และความซอสตยสจรต บนพนฐาน “จรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางาน” และใช เปนแนวปฏบตทดของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทในกลมสมบรณ และผมสวนไดสวนเสยทกกลม ซงจะนำาไปสองคกรทยงยนอยางแทจรง

คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำาหนดคมอการกำากบดแลกจการ และ คมอจรยธรรมและขอพงปฏบตในการทำางาน ทเปนลายลกษณอกษร และกำาหนดใหมการทบทวนคมอทง 2 ฉบบเปนประจำาทกป และเปดเผยในเวบไซตบรษทฯ หมวดการพฒนาสความยงยน

ทงน ในป 2559 คณะกรรมการบรษทฯ ไดปฏบตตามหลกการกำากบดแลกจการตามแนวปฏบตทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ครบทกขอ เพอใหสอดคลองกบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ดงน

1. ปรบปรงแนวปฏบตของนโยบายหลกการกำากบดแลกจการ หลกการประเมน CEO ระยะสนและระยะยาว เพอใหสอดคลอง กบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard

2. จดใหมการทดสอบความรดานหลกการกำากบดแลกจการ และจรยธรรมทางธรกจ/ขอพงปฏบตในการทำางาน โดยไดขยายการทดสอบถงผบรหารระดบจดการ จำานวน 136 คน เพอมนใจไดวา ผบรหารมความร ความเขาใจ และสามารถนำาแนวปฏบตไปใชในการปฏบตงานจรง ใหเกดประสทธภาพสงสด

3. ไดรบการประเมนผล จากโครงการสำารวจการกำากบดแลกจการ (Corpoarate Governance Reporting : CGR) ใหเปน 1 ใน 80 บรษทจดทะเบยน ทไดรบคะแนนอยในระดบ “ดเลศ” (Excellent CG Scoring) ประจำาป 2559 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ตดตอกนเปนปท 9 โดยมคะแนนทกรายหมวด อยในเกณฑ “ดเลศ” และเมอเปรยบเทยบคะแนนเฉลยของบรษทททำาการสำารวจทงหมด 601 บรษท ทงภาพรวมและรายหมวด พบวาสงกวาคะแนนเฉลยของบรษท ททำาการสำารวจทงหมด (กลมสนคาอตสาหกรรม)

9. นโยบาย หลกการกำากบดแลกจการส...ความยงยน

4. รางวล SET AWARDS จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- ไดรบรางวลดานความยงยนยอดเยยม (Sustainability Awards) เปนปท 2

- ไดรบรางวลบรษทจดทะเบยนดานนกลงทนสมพนธ ดเดน (Outstanding Investor Relations Award)

- รางวลดานบรษทจดทะเบยนทมรายชอหนยงยน (Thailand Sustainability Investment)

นอกจากน บรษทฯ ไดปฏบตตามหลกการกำากบดแลกจการครอบ คลมเนอหา 5 หมวด ไดแก หมวดสทธของผถอหน หมวดการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน หมวดบทบาทของผมสวนไดสวนเสย หมวดการเปดเผยขอมลและความโปรงใส และหมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยมเนอหาดงน

49

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จำากด (มหาชน)

บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนมสวนในการดแลกจการ และใหความเหนเกยวกบการดำาเนนกจการใหมากขน โดยใหความสำาคญกบแนวปฏบตทดสำาหรบการประชมผถอหน ในเรอง (1) คณภาพของหนงสอเชญประชม (2) คณภาพของรายงานการประชม (3) บทบาทและการเขารวมประชมของประธานฯ และกรรมการชดยอยตางๆ ไวในรายงานการประชมผถอหนเพอใหผถอหนไดรบ ทราบผลของการประชมและสามารถตรวจสอบความถกตอง ผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของ บรษทฯ ภายใน 14 วน นบจากวนประชม อกทงยงคงดำาเนนการในดานสทธของผถอหน เพอความยงยนในเรองตอไปน

การดำาเนนงานป 2559

1.1 เปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมลวงหนา ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2559

1.2 เปดโอกาสใหผถอหนสงคำาถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผถอหนประจำาป 2559 ลวงหนา ระหวางวนท 10 มนาคม 2559 ถงวนท 5 เมษายน 2559 โดยแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พรอมทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอนทชดเจนไวในเวบไซตของบรษทฯ ท www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมลนกลงทน” ภายใตหวขอ “ประชมผถอหน”

1.3 แจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนกอนการประชมผถอหน และใชบตรลงคะแนนเสยง

1.4 นำาเสนอคาตอบแทนกรรมการทกรปแบบ ไดแก คาตอบแทน ประจำา เบยประชม โบนส/บำาเหนจ และสทธประโยชนอน ใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจำาทกป

1.5 นำาเสนอนโยบาย และหลกเกณฑการใหคาตอบแทนทชดเจนเกยวกบการกำาหนดคาตอบแทนกรรมการแตละตำาแหนง ใหผถอหนทราบ

1.6 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตง กรรมการเปนรายบคคล โดยเสนอชอกรรมการใหผถอหน ลงคะแนนทละคน

1.7 ในการประชมผถอหนทกครง บรษทฯ จดใหมผตรวจสอบอสระ ทไมมสวนไดสวนเสยกบบรษทฯ ทำาหนาทตรวจสอบเอกสารของผถอหน นบองคประชม นบคะแนนเสยง ตรวจสอบผลของมต และผลของการลงคะแนนเสยง เพอใหการประชมเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และขอบงคบของ บรษทฯ

1.8 คณะกรรมการบรษทฯ ไมมการถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 25 ของหนทออกแลวของบรษทฯ

หมวด 1สทธของผถอหน :

1.9 บรษทฯ ไมไดเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลสำาคญ โดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนาใน การประชมผถอหนสามญประจำาป 2559 อกทงยงเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนและซกถามในทประชมซงรายละเอยดไดมการบนทกไวในรายงานการประชมผถอหน

1.10 บรษทฯ ไดอำานวยความสะดวกและสงเสรมใหผถอหนทกรายเขารวมประชม โดยจดสถานทประชมทสามารถเดนทางไดสะดวก หรอใกลสถานรถไฟฟา เปนตน

1.11 บรษทฯ ไดปรบวธปฏบตเกยวกบเอกสารแสดงตนของผถอหน ตามสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาด หลกทรพย ฉบบท กลต.พษ.(ว) 4/2559 เรองการซกซอม แนวปฏบตกอนการประชมสามญผถอหนประจำาป โดยในเรอง เอกสารหรอหลกฐานทตองนำามาแสดงในการเขารวมประชมสามญผถอหน กรณการมอบฉนทะ บรษทฯ ไมมการกำาหนดใหตองใชบตรประชาชนตวจรง หรอหนงสอเดนทางตวจรง ของผมอบฉนทะในการประชมสามญผถอหน (ภายใตขอปฏบต สำาหรบการประชมผถอหน ของหนงสอเชญประชมสามญ ผถอหนประจำาป)

บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน ไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอ ผถอหนตางชาต เพอใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง เชน การจดประชมผถอหน การกำาหนดกระบวนการทอำานวยความสะดวกใหผถอหนเขาประชมไดโดยไมยงยากจนเกนไป ผถอหนไดรบการคมครองจากการกระทำาทเปนการเอาเปรยบ และผถอหนมอำานาจควบคม เปนตน ทงน บรษทฯ ยงคงดำาเนนการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน เพอความยงยนในเรองตอไปน

การดำาเนนงานป 2559

2.1 เปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการลวงหนา ระหวางวนท 1 ตลาคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2559 โดยแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พรอมทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอนทชดเจนไวในเวบไซตของบรษทฯ ท www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมลนกลงทน” ภายใตหวขอ “ประชม ผถอหน”

2.2 บรษทฯ ไดกำาหนดขอปฏบตสำาหรบการประชมผถอหนในหนงสอนดประชมผถอหน เพอใหผถอหนทงทมาดวยตนเอง และ/หรอผรบมอบฉนทะ สามารถจดเตรยมเอกสาร/ หลกฐานการเขาประชม ไดอยางถกตอง และไมเกดปญหาในการเขารวมประชม

หมวด 2การปฏบตตอผถอหน อยางเทาเทยมกน :

50


2.3 ใหสทธออกเสยงแกผถอหน ตามจำานวนหนทถออยางเทาเทยมกน

2.4 บรษทฯ ไดแนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบท ผถอหนสามารถกำาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงไดเองในแตละวาระไปพรอมกบหนงสอนดประชม เพอใหผถอหนท ไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบอำานาจ ใหกรรมการอสระหรอบคคลอน เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน พรอมทงเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผถอหนสามารถดาวนโหลดได

2.5 บรษทฯ จดการประชมผถอหนทงหมด 1 ครง ซงเปนการประชมสามญผถอหนประจำาป ในวนท 19 เมษายน 2559 โดยมกรรมการเขารวมประชมครบทง 9 คน และไดมอบให บรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำากด ซงเปน นายทะเบยนหนของบรษทฯ ดำาเนนการจดสงหนงสอเชญ ประชมใหแกผถอหนลวงหนาเปนเวลา 33 วน และไดนำาหนงสอ เชญประชมเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษ ลวงหนาเปนเวลา 41 วน เพอใหผถอหนไดศกษาขอมลกอนวนประชม

2.6 คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำาหนดนโยบายใหกรรมการ และ ผบรหารตองแจงใหบรษทฯ ทราบอยางนอย 1 วน ลวงหนากอนทำาการซอขายหลกทรพย (รายละเอยดในคมอ จรยธรรมทางธรกจ และขอพงปฏบตในการทำางาน หมวด จรยธรรมของกรรมการบรษทฯ) ผานเลขานการบรษทฯ และ รายงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบรายไตรมาส

เพอใหองคกรมความยงยนมากยงขน คณะกรรมการบรษทฯ จงใหความสำาคญกบความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคม รวมถงผมสวนไดสวนเสยกลมอนๆ และตระหนกถงบทบาท ความสำาคญของผมสวนไดสวนเสยทกกลม

การดำาเนนงาน ในป 2559 บรษทฯ ไดกำาหนดนโยบายและแนวปฏบตทสำาคญ ดงตอไปน

3.1 บรษทฯ จดทำารายงานการพฒนาทยงยนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ในป 2559 และบรษทฯ ไดรบรางวลดเดนดานรายงานความยงยน จากตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย

3.2 บรษทฯ ไดสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและ คมคา กำาหนดใหพนกงานตองเอาใจใสและปฏบตงานดวยจต สำานกถงความปลอดภยและคำานงถงสงแวดลอม สงเสรมใหผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ มสวนรวมในการพฒนาชมชนและสงคม และยงคงยดถอและพฒนาการปฏบตตอผมสวน

ไดสวนเสยอยางตอเนอง โดยไดเปดเผยสถตการเกดอบตเหต อตราการหยดงาน และอตราการเจบปวยจากการทำางาน (ไวในรายงานการพฒนาทยงยน)

3.3 บรษทฯ ไดกำาหนดนโยบายดานการพฒนาบคลากรและแนว ปฏบต และเปดเผยตวเลขจำานวนชวโมงเฉลยของการฝกอบรม ของพนกงานตอป (ไวในรายงานความยงยน)

3.4 บรษทฯ ไดกำาหนดนโยบาย

(1) ทจะไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

(2) การปฏบตทเปนธรรมและรบผดชอบตอลกคา/คแขง/คคา - ขนตอนการคดเลอกคคา/ เจาหน – เงอนไขการคำาประกน การบรหารเงนทน และกรณทเกดการผดนดชำาระหน

(3) การไมละเมดทรพยสนทางปญญา/ลขสทธ (รายละเอยดในรายงาน ประจำาป หมวด นโยบายหลกการกำากบดแลกจการสความยงยน)

3.5 กำาหนดนโยบายเกยวกบผมสวนไดสวนเสย ผถอหน ลกคา คคา สงแวดลอม และสงคมไวอยางชดเจนในคมอจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางาน รวมถงการใหความสำาคญกบสงคมและกจกรรมเพอสงคมอยางหลากหลาย

3.6 เปดเผยนโยบายและแนวปฏบตทชดเจนของผมสวนไดสวนเสยทกกลม เชน ดานบคลากร ดานความปลอดภย ดานลกคา/ คคา/ เจาหน ดานสงแวดลอม ดานผถอหน เปนตน

3.7 กำาหนดนโยบาย และแนวปฏบตเกยวกบ มาตรการปองกนการทจรตคอรรปชน วาดวยการรบและการใหสงของหรอ ประโยชนอนใด เพอจงใจใหปฏบตในทางทมชอบ กอใหเกดความขดแยง โดยเปดเผยถงแนวทางการปฏบตใหกบคคา ของบรษทฯ รบทราบโดยทวกน กระบวนการประเมนความเสยงจากการทจรต การควบคม การตดตาม ประเมนผล การฝกอบรม

3.8 สทธทางการเมอง สทธมนษยชนสากล และการไมละเมดทรพยสนทางปญญา

3.9 กำาหนดให “จรยธรรมและขอพงปฏบตในการทำางาน” เปนวนย ซงกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคนตองปฏบต ตามอยางเครงคด หากฝาฝนหรอไมปฏบตตามถอเปนการทำาผดวนย ตามระเบยบวาดวยการบรหารงานบคคล

3.10 บรษทฯ ไดรวมแสดงคำามนในการสนบสนนการดำาเนนธรกจทเปนมตรกบเดก ภายใตหลกการแหงสทธเดกและหลกทางธรกจ (ไวในรายงานความยงยน)

3.11 บรษทฯ ตระหนกถงสทธความเทาเทยมกนของสทธมนษยชน จงไดสงเสรมและสนบสนนเยาวชนจากบานคามลเลยนเพอเดกพการ ในเขตลาดกระบง โดยเปดโอกาสใหนองๆ เยาวชนผดอยโอกาสในสงคม ไดแสดงความสามารถดานดนตร และประมลภาพวาดของนองๆ ในงานพธมอบหนงสอรบรองเขาเปนแนวรวมมาตรการตอตานทจรตคอรรปชนของบรษทในกลมสมบรณ (Integrity Business Partnership of SBG) เมอวนท 22 ธนวาคม 2558

หมวด 3การคำานงถงบทบาทของ ผมสวนไดสวนเสย :

51


การดำาเนนงานในป 2559 คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำาหนด หลกเกณฑทสำาคญเพอใหมความสอดคลองกบหลกเกณฑของ ASEAN CG SCORECARD ดงน

4.1 ปรบปรงการเขาถงขอมลบรษทฯ ผานเวบไซตบรษทฯ เพอใหผมสวนไดสวนเสยทกกลมสามารถเขาถงขอมลของบรษทฯ โดยจดหมวดการเปดเผยหลกเกณฑและแนวปฏบตดานการกำากบดแลทดตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ และสำานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.2 จดสงรายงานทางการเงนตอสำานกงานคณะกรรมการกำากบ หลกทรพยและตลาดหลกทรพย/ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาทกำาหนด และไมมรายการทผสอบบญชแสดงความคดเหนอยางมเงอนไข

4.3 เปดเผยขอมลในรายงานประจำาป และเวบไซตของบรษทฯ ไวคอนขางครบถวน เชน งบการเงน นโยบายการกำากบดแล กจการและจรยธรรมธรกจ นโยบายความรบผดชอบตอสงคม บทวเคราะหจากนกวเคราะหสถาบนตาง ๆ ลกษณะ การประกอบธรกจ รายงานประจำาป แบบแสดงรายการขอมลประจำาป การประชมผถอหน รายชอผถอหนรายใหญ ขาวแจงตลาดหลกทรพยฯ และขาวจากสอสงพมพ

4.4 จดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ เพอเปนชองทางในการตดตอ สอสารขอมลอยางหลากหลาย เชน จดใหมการ ประชมนกวเคราะหและแถลงขาวผลประกอบการของบรษทฯ ทกไตรมาส และนำาเสนอขอมลตอนกลงทน (Road Show) ในประเทศและตางประเทศ เปนตน

4.5 เปดเผยหลกเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผบรหารไวในรายงานประจำาป อยางชดเจน

4.6 เปดเผยขอมลเกยวกบการถอหนของกรรมการและผบรหารไวอยางชดเจน และกำาหนดนโยบายใหกรรมการและ ผบรหารตองรายงานเรองดงตอไปน

(1) การซอ-ขายหนของบรษทฯ : กำาหนดนโยบายใหกรรมการ และผบรหาร ตองแจงใหบรษทฯ ทราบอยางนอย 1 วนลวงหนากอนทำาการซอขายหลกทรพย ผานเลขานการบรษทฯ และรายงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบเปนรายไตรมาส

(2) รายการเกยวโยงและรายงานการมสวนไดสวนเสย ของกรรมการ และผบรหาร เพอปองกนความขดแยงทาง ผลประโยชนของกรรมการและผบรหาร จงไดรายงานตอประธานกรรมการ และบรรจเปนวาระเพอแจงให ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ เปนรายไตรมาส

4.7 ไมมประวตการถกสงใหแกไขงบการเงนจากตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย และสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

4.8 แตงตงผสอบบญชรบอนญาตทผานความเหนชอบจากทประชมสามญผถอหน ประจำาป 2559 เปนปท 2 จงไดพจารณาคดเลอกผสอบบญช โดยผสอบบญช มคณสมบตไมขดกบหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

3.12 บรษทฯ มนโยบายทจะใหการปฏบตตอคคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยคำานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และ ตงอยบนพนฐานทเปนธรรมตอทงสองฝาย หลกเลยง สถานการณททำาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทง ปฏบตตามพนธสญญา ใหขอมลทเปนจรง รายงานทถกตอง ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวกบคคาอยางเครงครด ในกรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขเกณฑการคดเลอกเขาเปนคคา ครอบคลม 6 ดาน ดงน

1. สถานภาพทางการเงน2. ความเชยวชาญและประสบการณ3. ความสามารถทางเทคนค4. ประวตทเกยวของกบการรองเรยน 5. ความขดแยงทางผลประโยชน / รายการเกยวโยง6. นโยบายตอตานทจรตคอรรปชน และนโยบายดานคณภาพ

3.13 บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตามเงอนไข สญญา และ ขอผกพนทตกลงกนไวกบเจาหนอยางเครงครด ไมวาจะเปนเรองวตถประสงคการใชเงน การชำาระคน การดแลคณภาพหลกทรพยคำาประกน และเรองอนใดทไดใหขอตกลงไวกบ เจาหน ในกรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดขอหนงได บรษทฯ จะรบแจงใหเจาหนทราบโดยเรว เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลกความสมเหตสมผล โดยบรษทฯ มงมนในการรกษาสมพนธภาพทยงยนกบเจาหน และใหความเชอถอซงกนและกน โดยกำาหนดแนวทางในการบรหารเงนทน เพอสรางความมนคงทแขงแกรง และปองกนมใหบรษทฯ อยในฐานะทยากลำาบากตอการชำาระหนคนแกเจาหน และใหความสำาคญตอการบรหารสภาพคลองทางการเงน โดยการวางแผนชำาระหนใหแกเจาหนอยางชดเจน และตรงตามเวลาทกำาหนด

อยางไรกตาม คณะกรรมการบรษทฯ ไดใหความสำาคญตอการตดตาม วางแผนและควบคมสภาพคลองทางการเงนใหมความเหมาะสมกบกจกรรมทางการเงนของบรษทฯ โดยมกระบวนการประเมนความสามารถเพอปองกนความเสยงทมนยสำาคญครบ ทกดาน ทงภายใตภาวะปกตและภาวะวกฤต

บรษทฯ ใหความสำาคญในเรองการเปดเผยขอมลทสำาคญของบรษทฯ อยางถกตองครบถวนภายในระยะเวลาทเหมาะสม ดวยความโปรงใส เชน โครงสรางการถอหนของบรษทฯ การดำาเนนธรกจและผลประกอบการทางการเงน การกำากบดแล นโยบาย ในการดำาเนนธรกจ กระบวนการตรวจสอบและควบคม และชองทางทหลากหลายในการเปดเผยขอมล

หมวด 4การเปดเผยขอมลและ ความโปรงใส

52


และมคาตอบแทนการสอบบญชประจำาป 2559 จำานวน 4,072,000 บาท มากกวาป 2558 เพมขนรอยละ 3.77 จากการขยายตวทางธรกจของกลมบรษทฯ และบรษทยอย โดยไดรวมคาตรวจสอบบญชตามสทธในบตรสงเสรมการลงทน (BOI) แลว และผสอบบญชไมไดใหบรการอนๆ แกบรษทฯ และไมมความสมพนธ และ/หรอการมสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ ผบรหาร/ ผถอหนรายใหญหรอผทเกยวของ

4.9 งบการเงนของบรษทฯ ไดรบการรบรองโดยไมมเงอนไขจาก ผสอบบญช

4.10 เปดเผยขอมลเกยวกบกรรมการ และผบรหาร ไวในเวบไซตของบรษทฯ ประกอบดวย ชอ ตำาแหนง การศกษา การถอหนในบรษทฯ ประสบการณทำางาน และภาพถาย

4.11 ไมมการทำารายการระหวางกนกบบรษทรวม ทอาจทำาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางมนยสำาคญ

4.12 ไมมการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททไมใชบรษทยอย

4.13 คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายใน โดยกำาหนดมาตรการขอหามไมใหมการใชโอกาสหรอขอมลทไดจากการเปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรอทำาธรกจท แขงขนกบบรษทฯ หรอธรกจทเกยวเนอง รวมทงไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตนในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอนเพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ (ไวในคมอจรยธรรมธรกจของบรษทฯ) ทงน กรรมการและผบรหารจะตองมการรายงานการถอหลกทรพยครงแรกและรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

4.14 คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดหลกเกณฑใหกรรมการของ บรษทฯ และบรษทยอย และผบรหาร รายงานการมสวนไดสวนเสยของตนเองและบคคลทมความเกยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และกำาหนดใหมการทบทวนรายงานฯ ภายในเดอนมกราคม ของทกป และ/หรอ ทกครงทมการเปลยน แปลงขอมล โดยใหสงรายงานถงฝายเลขานการบรษทฯ ภายใน 7 วนทำาการ

ทงน ไดขยายผลไปยงพนกงานระดบจดการของบรษทฯ และบรษทยอย ตงแตผจดการแผนกขนไป และพนกงานทมสวนเกยวของระดบตำากวาผจดการลงมา ซงรองกรรมการผอำานวยการในสายงาน เหนควรใหจดทำารายงานตามนโยบายการกำากบดแลกจการ สำาหรบป 2559 มการรายงานทงหมด 128 ราย และม 1 รายทมการทำารายการสวนไดสวนเสยกบบรษทฯ ซงเปนพนกงานระดบหวหนางาน โดยไดขนทะเบยน และรายงานใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล เพอแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

4.15 ความสมพนธกบผลงทน

ผบรหารระดบสงของบรษทฯ ใหความสำาคญตองานนกลงทน สมพนธเปนอยางมาก โดยมสวนรวมในการพบปะ ใหขอมล และแลกเปลยนความคดเหนกบผถอหน นกลงทน นกวเคราะห และนกขาว อยางสมำาเสมอ โดยบรษทฯ มแผนกนกลงทนสมพนธ (Investor Relations) ขนนบตงแตเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหผถอหน นกลงทน นกวเคราะห นกขาว และผสนใจทวไป สามารถเขาถงขอมลของ บรษทฯ ไดอยางรวดเรว และเทาเทยมกน โดยขอมลทไดจากบรษทฯ จะเปนขอมลทมความถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนตอเหตการณ โดยเฉพาะขอมลสำาคญทจะมผลกระทบ ตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ ผทไดรบขอมลสามารถนำาขอมลเหลานนไปประกอบการตดสนใจในการลงทนอยางมประสทธภาพ อนจะสงผลตอมลคาทแทจรงของบรษทฯ ในทสด

บรษทฯ ไดมการเปดเผยขอมลสารสนเทศและขาวสารตางๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ ทสำานกงานกำากบหลกทรพย และ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกำาหนด ผานชองทางตางๆ อยางหลากหลาย เชน การใชชองทางการสอสารและการเผยแพร ขอมลตางๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย การเปด โอกาสใหนกลงทน หรอนกวเคราะห เขาเยยมชมกจการของ บรษทฯ (Site Visit) หรอพดคยกบผบรหารของบรษทฯ (Company Visit) การเปดโอกาสใหนกขาวจากทงสำานกขาวไทยและตางประเทศ เขาพบและสมภาษณ การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) ของบรษทฯ ใหแกสาธารณชนทราบอยางสมำาเสมอ การจดประชมเพอการสอสารขอมลบรษทฯ การเปดใหนกลงทนสามารถสอบถามขอมลบรษทฯ ผาน IR Contact ไดทงทางโทรศพท และจดหมายอเลคทรอนคส รวมถงการเผยแพรขอมลขาวสารผาน Company Website (www.satpcl.co.th) ซงมการปรบปรงขอมลสวนของ IR อยางสมำาเสมอ ทงในสวนของงบการเงน รายงานประจำาป แบบ 56-1 เอกสารประกอบการ นำาเสนอขอมลบรษทฯ บทวเคราะหหลกทรพย และอนๆ

ทงน ในป 2559 ทผานมา บรษทฯมกจกรรมในการนำาเสนอขอมลทงทางตรงและทางออม ดงน

1. การนำาเสนอขอมลตอนกลงทน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครง

2. การประชมนกวเคราะห (Analyst Meeting) จำานวน 4 ครง

3. การเขาเยยมชมกจการของบรษทฯ (Site Visit) หรอพดคยกบผบรหารของบรษทฯ (Company Visit) และการรบสายผาน Conference Call ของนกวเคราะห และนกลงทนสถาบนทงในประเทศและจากตางประเทศ จำานวน 31 ครง

4. การนำาเสนอขอมลในงานบรษทจดทะเบยนพบผลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จำานวน 4 ครง และของบรษทหลกทรพยในประเทศ 1 ครง

53


5. รวมกบสมาคมสงเสรมผลงทนไทยจดกจกรรม My Company เพอใหผถอหนไดเขาเยยมชมกจการของบรษทฯ และพดคย กบผบรหารของบรษท 1 ครง

6. ผบรหารใหสมภาษณกบหนงสอพมพในประเทศ 4 ครง

7. การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) จำานวน 4 ครง

8. การเผยแพรขาว (Press Releases) ในกรณทบรษทฯ มกจกรรมการลงทน หรอกจกรรมทางธรกจทสำาคญ

9. การใหขอมลและตอบขอซกถามของนกลงทนและสอมวลชนทตดตอทางจดหมายอเลคทรอนคสท [email protected] และ ทางโทรศพท 0-2728-8596 อยางสมำาเสมอ

ทงน ในป 2559 บรษทไดรบรางวลบรษทจดทะเบยนดานนกลงทนสมพนธดเดน (Outstanding Investor Relations Award)

หมวด 5ความรบผดชอบของ คณะกรรมการ :

บรษทฯ ใหความสำาคญในการแสดงบทบาทหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ เพอดแลรกษาผลประโยชนของผถอหน และผมสวนไดสวนเสย เชน การกำาหนดกลยทธในการดำาเนนธรกจ การพจารณาตรวจสอบการดำาเนนงาน ดแล ใหการดำาเนนธรกจเปนไปอยางโปรงใส อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงดำาเนนการปฏบตเพอสรางความยงยนในเรองตอไปน

การดำาเนนงานในป 2559

คณะกรรมการบรษทฯ ไดยกระดบแนวปฏบตทดของหลกการกำากบ ดแลกจการ เพอใหสอดคลองกบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ไวดงน

5.1 กำาหนดวาระการดำารงตำาแหนงของกรรมการอสระตอเนองไดไมเกน 9 ป โดยไมมเงอนไข ใหเรมตงแตวนท 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

5.2 คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการทตองสรรหา สำาหรบผทจะมาทำาหนาทเปนกรรมการ โดยพจารณาจากทกษะทจำาเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงวชาชพ ความเชยวชาญ เฉพาะดาน โดยไมไดจำากดเพศทจะมาทำาหนาทเปนกรรมการแตอยางใด เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ มความเขมแขงยงขน ในปนคณะกรรมการบรษทฯ ไมไดมการสรรหากรรมการเพมเตมเนองจากโครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ ในปจจบน ประกอบดวยกรรมการทงหมด 9 คน โดยมกรรมการซง มกรรมการทไมเปนผบรหาร จำานวน 7 คน (ในจำานวนนเปนกรรมการอสระ จำานวน 6 คน) และกรรมการทเปนผบรหาร จำานวน 2 คน ซงมกรรมการครบตามโครงสรางแลว และบรษทฯ ไมมกรรมการทดำารงตำาแหนงในบรษทจดทะเบยนมากกวา 4 บรษท

5.3 กำาหนดและเปดเผยกระบวนการในการแตงตงกรรมการใหม : ในการคดเลอกกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ มงเนนถงความโปรงใสในการสรรหาและคดเลอกบคคลทเขามาดำารงตำาแหนงกรรมการบรษทฯ โดยเฉพาะบรษทฯ ม นโยบายในการใหสทธผถอหนเสนอรายชอผทเหมาะสมเขาเปนกรรมการ โดย บรษทฯ มคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทำาหนาทกลนกลองคณสมบตและความเหมาะสมของผสมคร หรอกรรมการบรษทฯ ทครบกำาหนดทตองออกตามวาระหรอ ลาออก และเสนอความเหนตอคณะกรรมการ บรษทฯ เพอเหนชอบใหเสนอทประชมผถอหนเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ โดยพจารณาคณสมบตไวดงน

1 คน

8 คน

หญง / ชาย

1 คน

ไมเกน 6 ป

4 คน

7-10 ป

4 คน

11 ปขนไป

ระยะเวลาในการดำารงตำาแหนงของกรรมการ

กรรมการผทไมเปนผบรหาร 1 คนกรรมการทเปนผบรหาร 2 คนกรรมการอสระ 61 2 6

11%

22%

67%

กรรมการผทไมเปนผบรหาร 1 คน5

กรรมการทเปนผบรหาร 2 คน5

กรรมการอสระ 65

กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 คน

กรรมการทเปนผบรหาร 2 คน

กรรมการอสระ6 คน

สดสวนและโครงสรางของคณะกรรมการ

54


คณสมบตของกรรมการ : บคคลทดำารงตำาแหนงกรรมการ บรษทฯ ตองเปนผมความร ความสามารถ และมความพรอมในการปฏบตหนาท และมคณสมบตอยางนอยดงน

(1) มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกำาหนดไวในกฎหมายวาดวยบรษทมหาชน จำากด และตองไมมลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการบรษทฯ จากผถอหน ตามประกาศคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(2) มความร ทกษะ หรอประสบการณเฉพาะดาน ขนอยกบความเหมาะสมของสถานการณของบรษทฯ ในชวงเวลานน ๆ ทคณะกรรมการสรรหาฯ พจารณา

(3) สามารถอทศตนใหอยางเตมท โดยเฉพาะในการตดสนใจทสำาคญและในการทำาหนาทเพอผลประโยชนของบรษทฯ และเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯ และประชมผถอหนไดทกครง เวนแตมเหตสดวสย

(4) เปนผมคณธรรม จรยธรรม และคณสมบตอนใดทอาจจะมกำาหนดเพมเตมตามกฎหมายหรอตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบรษทฯ

5.4 กำาหนดนโยบายจำานวนองคประชมขนตำา ณ ขณะทคณะ กรรมการบรษทฯ จะลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยตองมกรรมการบรษทฯ อยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทงหมด

5.5 จดใหมหนวยงานกำากบการปฏบตงาน (Compliance Unit) ใหขนตรงกบสำานกงานเลขานการบรษทฯ เรมตงแตวนท 1 มกราคม 2558 (โครงสรางบรหาร – รายงานประจำาป/ website บรษทฯ)

5.6 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำานาจหนาทของกรรมการบรษทฯ และกรรมการบรษทยอยเปนประจำาอยางนอยปละ 1 ครง

5.7 เพอนำาไปสการปฏบตงานดานการกำากบดแลกจการอยาง มประสทธภาพ คณะกรรมการบรษทฯ ไดกำาหนดนโยบาย เกยวกบจำานวนบรษททกรรมการบรษทฯ แตละคนจะไปดำารง ตำาแหนงกรรมการได ดงน

(1) จำานวนบรษท ทกรรมการแตละคนจะดำารงตำาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท

ผลการดำาเนนงาน : ป 2559 กรรมการแตละคนดำารงตำาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนไมเกน 4 บรษท

(2) กรรมการผอำานวยการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ สามารถดำารงตำาแหนงกรรมการบรษทอนได ไมเกน 3 บรษท โดยตองผานความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ กอน

5.8 กำาหนดใหกรรมการผอำานวยการ สามารถไปดำารงตำาแหนงกรรมการทบรษทอนได โดยตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

5.9 กำาหนดชองทางการแจงขอรองเรยนและขอเสนอแนะในเรองตางๆ รวมถงการแจงเบาะแสการกระทำาผดกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหพนกงานและผมสวนไดสวนเสยมชองทางการ

แสดงความเหนไดอยางอสระ เพอนำาไปสการปรบปรงระบบ บรหารจดการ และสามารถรองเรยนผานอเมลของกรรมการ อสระ โดยตรงหรอสงจดหมายรองเรยนผานเลขานการบรษทฯ

5.10 เพอนำาไปสการปฏบตอยางจรงจง จงไดกำาหนดใหจดทำาคมอ “จรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางาน” (หมวด 8 เรองวนย) ซงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตอง ปฏบตตามอยางเครงครด การฝาฝนไมปฏบตตามถอเปนการ ทำาผดวนย ตามระเบยบวาดวยการบรหารงานบคคล

5.11 กำาหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนไวในคมอจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางาน เพอปองกนการใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน

5.12 ไมมประวตการกระทำาผดกฎระเบยบของสำ านกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย/ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

5.13 กำาหนดใหประธานกรรมการฯ เปนบคคลคนละคนกบกรรมการ ผอำานวยการ โดยมบทบาท อำานาจ และหนาททแบงแยกออกจากกนอยางชดเจน และแตงตงกรรมการอสระเปนประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหาร และ ประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ

5.14 บรษทฯ มนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหาร (Non Executive Director : NED) มโอกาสประชมระหวางกนเอง เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครง สำาหรบป 2559 ไดจดใหมการประชม 1 ครง ในเดอนธนวาคม เพอสนบสนนการบรหารจดการของฝายบรหาร และประธานกรรมการไดนำาประเดนจากการหารอ บรรจเปนวาระในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอเปดโอกาสใหกรรมการมการอภปรายและแสดงความเหนรวมกน ในการกำาหนดทศทางการดำาเนนธรกจ SBG ในระยะ 3-5 ป ตอไป

5.15 คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย โดยกำาหนดอำานาจหนาทไวอยางชดเจน (หมวดโครงสรางคณะกรรมการ) ไดแก

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ(3) คณะกรรมการบรหาร (4) คณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง

5.16 คณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาทบทวนและอนมตวสยทศน และพนธกจของบรษทฯ เพอใหผบรหารและพนกงาน มจด มงหมายไปในทศทางเดยวกน อยางนอยทกๆ 5 ป และกำาหนดแนวปฏบตของการมสวนรวม ไวดงน

1) การกำาหนดวสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ โดยจดใหมการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระเพอรวมกนกำาหนดทศทางองคกร ผานการสมมนาเชงปฏบตการ ระหวางคณะกรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสงเปนประจำาทกป

55


2) กำาหนดใหแตละปมการทบทวนและ Rolling ตอไปทกๆ ป เพอตดตามใหฝายบรหารปฏบตตามแผนงานใหเปนไปตามทศทางและกลยทธองคกรอยางสมำาเสมอ

3) จดใหมการอภปรายและแสดงความคดเหนของฝายบรหารอยางอสระ เพอกำาหนดกรอบทศทางองคกรและ เตรยมพรอมเพอรองรบสถานการณทอาจมการเปลยนแปลงของเศรษฐกจ

4) ใหคำาแนะนำา ขอคดเหน และแนวทางบรหารจดการองคกร เพอใชในการจดทำาแผนงานทชดเจน ตอบสนองเปาหมายองคกร

5) การสอสารนโยบาย เปาหมาย และทศทางการดำาเนนงาน ใหพนกงานทกระดบทวทงองคกรรบทราบผานกจกรรม “จบเขาคยกน” ปละ 2 ครง โดยกรรมการผอำานวยการ เปนผชแจง

สำาหรบป 2559 กำาหนดเปาหมายการดำาเนนธรกจระยะยาว 5 ป (ป 2556-2560) ไวดงน

“การเตบโตของอตสาหกรรมยานยนตในเอเชย” โดยมเปาหมายการเตบโตของรายได ใหเปนไปตามการเตบโตของอตสาหกรรมยานยนต ดวยการกำาหนดกลยทธดานการขายและการตลาดในการรกษาลกคาปจจบนและขยายคำาสงซอลกคารายใหม และขยายตลาดการสงออกไปตางประเทศโดยเฉพาะในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

มงหวงทจะเปนองคกรทม ”ความเชยวชาญในการออกแบบและผลต” โดยมเปาหมายทจะพฒนาศกยภาพบคลากรในองคกร โดย เฉพาะกลมวศวกรรม การออกแบบผลตภณฑ เครองจกร/ กระบวนการผลต และสรางพนธมตรทางการคากบองคกรชนนำาทเปนผนำาในดานเทคโนโลยจากประเทศญปนและอนๆ อยางตอเนอง เพอสงเสรมการถายทอดเทคโนโลย และเสรมสรางความเชยวชาญใหกบบคลากรในการตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางยงยน

“ความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสย” มเปาหมายในการเปนบรษทฯ ทไดรบการยอมรบจากลกคาในเรองความเชยวชาญการออกแบบและผลต ในวงกวางทงในและตางประเทศ

5.17 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การดำาเนนการให เปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ รวมทง จ ด ใ หม ก ารบรหารความ เ ส ยง ท เหมาะสมเพ ย งพอ ตลอดจนจดใหมกลไกลการตรวจสอบและถวงดล ทม ประสทธภาพเพยงพอในการปกปองรกษาและดแลทรพยสน มแผนกตรวจสอบภายใน ภายใตการดแลของผจดการแผนก คอ นางอรอนงค ใยยะธรรม ซงเปนหนวยงานอสระท รายงาน ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล และจดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดอยางมคณภาพ ประกอบดวยขอมลสำาคญอยางครบถวน และมการกำาหนดนโยบายบรหารความเสยง ไวอยางชดเจน

5.18 คณะกรรมการบรษทฯ ดแลใหบรษทฯ มระบบบรหารความเสยงทเพยงพอ และตดตามการบรหารความเสยงอยางสมำาเสมอ จงไดจดตงคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง (Risk Management Policy Committee) เพอ

พจารณาปจจยความเสยงทมผลตอการบรรลเปาหมายเชงกลยทธขององคกร โดยพจารณาความเสยงทกตวอยางละเอยดรอบคอบ ทงในเชงปรมาณและเชงคณภาพ พรอมใหขอเสนอแนะทเปนประโยชน เพอปองกนและเฝาระวงความเสยงจากสถานการณปจจบน และตดตาม ดแล วเคราะหการบรหารความเสยงในระดบจดการ (Enterprise Risk Management Committee) และรายงานผลการบรหารความเสยง ตอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบอยางนอยปละครง

5.19 คณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจดตงคณะทำางานธรรมาภบาล (CG Committee) โดยมอบใหเลขานการบรษทฯ ทำาหนาทประธานคณะทำางานโดยมบทบาทหนาท ดงน

(1) สงเสรม เผยแพรนโยบายการกำากบดแลกจการ จรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางาน

(2) ศกษา ปรบปรง ประเมน ทบทวน เสนอแนะหลกเกณฑการกำากบดแลกจการ และจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางานของบรษทฯ ใหเปนปจจบน และสอดคลองกบกฎหมาย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และแนวปฏบตทดขององคกรชนนำาทเปนมาตรฐานสากล

(3) ดแลใหมการประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกำากบดแลกจการ และจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการทำางานของบรษทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบรษทฯ ผานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกไตรมาส

(4) ดำาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการตรวจสอบฯมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนดใหมการวดผลการดำาเนนงานของผบรหารระดบสงทกปในรปของดชนวดผล (KPI) โดยเปรยบเทยบกบ KPI ทกำาหนดไวเปนเปาหมาย ซงเชอมโยงกบอตราคาตอบแทนทไดรบ ตามหลกเกณฑทคณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนดไว สำาหรบกรรมการผอำานวยการ จะเปนการประเมนผลการปฏบตงานเปนประจำาทกป ทงน คณะกรรมการสรรหาฯ จะเปนผพจารณากำาหนดคาตอบแทนทสะทอนถงผลการปฏบตงาน และคาตอบแทนตามมาตรฐาน ของบรษททอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกน (ดรายละเอยดตารางคาตอบแทนผบรหาร)

56


1. พจารณากำาหนดวนประชมสามญผถอหน และวาระ ประชมสามญผถอหนประจำาป - พจารณากำาหนด record date เพอกำาหนดรายชอ ผถอหนทมสทธเขาประชมฯ- พจารณารบทราบผลการดำาเนนงานของบรษทฯ - พจารณาอนมตงบดลและบญชกำาไรขาดทน สำาหรบรอบระยะ เวลาบญชประจำาป - พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล- พจารณาอนมตการจดสรรกำาไรจากผลการดำาเนนงานประจำาป- พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ- พจารณาอนมตจายคาตอบแทนกรรมการ- พจารณาแตงตงผสอบบญช และกำาหนดคาตอบแทนการสอบ บญชประจำาป

2. พจารณางบการเงนและผลการดำาเนนงานในรอบปทผานมา3. พจารณารบทราบผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบาลในรอบปทผานมา4. พจารณารบทราบผลการปฏบตงานของคณะกรรมการนโยบาย

บรหารความเสยง ในรอบปทผานมา5. พจารณารบทราบแผนสบทอดตำาแหนงงานของผบรหารระดบสง6. พจารณาอนมตแบบแสดงรายงานประจำาป (56-1) และแบบ

รายงานประจำาป (56-2)7. พจารณาทบทวนคาบำาเหนจกรรมการ เทยบผลการดำาเนนงาน

Q1

Q21. จดประชมสามญผถอหน ประจำาป 25592. พจารณาอนมตงบการเงนและผลการดำาเนนงาน

ไตรมาส 13. พจารณารบทราบผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบาล ไตรมาส 14. พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ป 25595. พจารณาโครงการลงทน6. พจารณาอนมตวงเงนสนเชอ กบสถาบนการเงน7. กจกรรมสงเสรมความร ใหแกคณะกรรมการและผบรหารระดบสง

1. สมมนาเชงปฏบตการ (workshop) เพอกำาหนด ทศทางการดำาเนนธรกจป 2559

2. จดเวทเพอการอภปรายและแสดงความคดเหนเกยวกบ การวางแผนและการบรหารยทธศาสตรองคกร เพอกำาหนดทศทางธรกจ ระยะกลาง - ระยะยาว

3. จดใหกรรมการไดมโอกาสพบปะหารอเปนการนอกรอบเพมขน เพอพจารณาวางแผนกลยทธ ระยะกลาง - ระยะยาวภายใตภาวะเศรษฐกจทถอดถอย การแขงขนทรนแรงและความเพยงพอของกระบวนการจดการความเสยง ความรบผดชอบตอสงคมเพอ การพฒนาทยงยน

4. พจารณาอนมตจายเงนปนผลระหวางกาล5. พจารณาจายโบนส และการปรบคาแรง ประจำาป 6. พจารณาโครงการลงทน7. พจารณาทบทวน/ปรบปรงประมาณการ ครงปหลง8. พจารณาอนมตงบการเงนและผลการดำาเนนงาน ไตรมาส 29. พจารณารบทราบผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบาล ไตรมาส 2

Q3

Q41. พจารณาทบทวนนโยบายหลกการกำากบดแลกจการ2. ประชมคณะกรรมการบรษทฯ เฉพาะกรรมการทไมเปน

ผบรหาร (NED)3. พจารณาอนมตกลยทธ และงบประมาณประจำาป 25604. พจารณาประเมนผลเพอจายคาตอบแทน กรรมการผอำานวยการ5. พจารณารบทราบแผนสบทอดตำาแหนงงานของผบรหารระดบสง6. พจารณาอนมตงบการเงนและผลการดำาเนนงาน ไตรมาส 3 7. พจารณารบทราบผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบาล ไตรมาส 38. พจารณาแผนการดำาเนนงานของบรษทรวม9. พจารณาแนวทางการบรหารงานบคคลและโครงสรางการบรหาร10. พจารณาแตงตงผบรหารระดบสง11. พจารณาอนมตแผนการประชม/กจกรรมของคณะกรรมการและ

กรรมการชดยอย เปนการลวงหนา

ภาระกจของคณะกรรมการบรษทฯ ในป 2559

5.21 คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย เปนการลวงหนาทงป โดยจดประชมมากกวา 6 ครงในแตละป รวมทงมการประชมกรณพเศษตามความจำาเปน ในการประชมแตละครง ไดกำาหนดวาระการประชมทชดเจน ทงวาระเพอพจารณา เพอทราบ เพอการอภปรายและแสดงความเหน โดยมเอกสารประกอบการประชมทครบถวนเพยงพอ และจดสงใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม และในการประชม ประธานไดจดสรรเวลาอยางเพยงพอ เพอใหกรรมการทกคนสามารถอภปรายและแสดงความเหนไดอยางอสระ และประธานจะเปนผประมวลความเหนและสรปประเดนทไดจากการประชม และมการจดทำารายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ ภายหลงทผานการรบรองจากทประชมแลวจะถกจดเกบไวทสำานกงานเลขานการบรษทฯ ชน 2 อาคาร 11 สำานกงานใหญ (ดรายละเอยด ตารางการเขารวมประชมกรรมการรายบคคล)

57


1) กรรมการ หลกสตร

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม ประธานกรรมการ 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

2. นายยงยทธ กตะพาณชย รองประธานฯ 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

3. นายปญจะ เสนาดสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

4. นายสบสนต เกตสวรรณ ประธานคณะกรรมการบรหาร 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

5. นายไพฑรย ทวผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร 2. หลกการบรหารกจการทด และหลกธรรมมาภบาล

การลงทนสถาบน ในสวนทเกยวขอวกบบรษทจดทะเบยน3. การควบคมภายในกบการทำางานของกรรมตรวจสอบ

สภาวชาชพบญช4. Enhancing Growth Through Governance

in Family-Controlled Business5. National Conference of CAC

6. นายอจฉรนทร สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

7. นายยงเกยรต กตะพาณชย กรรมการผอำานวยการ 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

8. นางสาวนภสร กตะพาณชย กรรมการ 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

9. นายสระศกด เคารพธรรม กรรมการอสระ 1. การวางแผนและบรหารยทธศาสตร

2) ผบรหารระดบสง หลกสตร

1. นายพฒนพงษ วระศลป รองกรรมการผอำานวยการ –สายปฏบต และ กรรมการผจดการ SFT การ SAT

1. Automotive summit “innovative material and manufacturing”

2. นายธนธช ฤทธนำา รองกรรมการผอำานวยการ-สายกลยทธและ พฒนาธรกจองคกร

2. TLCA Executive Development Program (EDP)

5.22 การพฒนากรรมการและผบรหาร

1) การปฐมนเทศกรรมการใหม

คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพอสรางความรความเขาใจในธรกจ และการดำาเนนการดานตางๆ ของบรษทฯ เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ ขณะเดยวกนกมนโยบายทจะ เสรมสรางความรและมมมองใหมๆ ใหกบกรรมการทกคนทงในแงการกำากบดแลกจการ ภาวะอตสาหกรรม ธรกจเทคโนโลย และ นวตกรรมใหมๆ เพอชวยสนบสนนการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพของกรรมการใหสามารถเขารบตำาแหนงไดเรวทสด โดยมเลขานการบรษทฯ เปนผประสานงานในเรองตางๆ ดงน

(1) เรองทควรทราบ : โครงสรางธรกจ และโครงสรางกรรมการ ขอบเขตอำานาจหนาท กฎหมายทควรทราบ

(2) ความรทวไปของธรกจ แนวทางการดำาเนนงาน และเยยมชมกระบวนการผลต

(3) จดใหมการพบปะหารอกบประธานกรรมการ กรรมการผอำานวยการ เพอสอบถามขอมลเชงลกเกยวกบการดำาเนนธรกจของ บรษทฯ

ในป 2559 บรษทฯ ไมไดมการสรรหากรรมการใหม แตเพอใหกรรมการไดรบทราบขอมลขาวสารทเปนปจจบน จงไดปรบปรงคมอกรรมการและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของกบกฎหมาย กฎระเบยบ

ขอบงคบ และนโยบายทสำาคญ เชน นโยบาย ดานการกำากบดแลกจการ จรยธรรมธรกจทเกยวกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน หลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ทกรรมการควรทราบไวในคมอกรรมการ

2) การพฒนาความร

บรษทฯ ไดสนบสนนใหกรรมการ และผบรหาร เขารวมสมมนา หลกสตรทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาท รวมทงพบปะแลกเปลยน ความคดเหนกบคณะกรรมการบรษทฯ โดยเลขานการบรษทฯ จะเปน ผประสานงานกบกรรมการบรษทฯ เพอเขาอบรมหลกสตรกรรมการ ของสถาบนกรรมการบรษทไทย ไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) Corporate Governance for Executives (CGE) เปนตน

ทงน ในป 2559 บรษทฯ มกรรมการและผบรหารระดบสงเขาอบรมในหลกสตร ดงน

58


5.23 คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดใหม (1) การประเมนตนเองของคณะกรรมการทงคณะ (2) ประเมนตนเองของกรรมการเปนรายบคคล (3) ประเมนตนเองของคณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง เพอใหกรรมการไดรวมกนพจารณาผลงานและแกไขปญหารวมกนเพอนำาไปสการปรบปรงและพฒนา

หลกเกณฑการประเมนตนเอง – คณะกรรมการทงคณะ1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ ประกอบ

ดวยความหลากหลายของกรรมการ สดสวนของกรรมการ คณสมบตของคณะกรรมการชดยอยแตละคณะ

2. บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยการใชเวลาทเพยงพอตอการพจารณาเรองทสาคญ รายการทมความขดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคมภายใน การจดการความเสยง

3. การประชมคณะกรรมการ ประกอบดวยการกำาหนดการประชมลวงหนาทงป คณภาพเอกสาร มขอมลเพยงพอตอการตดสนใจของกรรมการ

4. การปฏบตหนาทของกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชมอยางสมำาเสมอ การแสดงความเหนไดอยางอสระ

5. ความสมพนธกบฝายบรหาร ประกอบดวยการเปดโอกาสใหมการหารอรวมกน เปดโอกาสใหมสวนรวมในการแกไขปญหา

6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร ประกอบดวย ความเขาใจบทบาทหนาท มความรในธรกจบรษทฯ สงเสรมใหกรรมการเขาฝกอบรม แผนสบทอดตำาแหนงเปนตน

กระบวนการประเมนตนเอง – คณะกรรมการทงคณะ1. คณะกรรมการบรษทฯ เปนผอนมต และทบทวนแบบ

ประเมนผล เพอใหเกดความถกตองครบถวน และเปนไปตามหลกเกณฑทหนวยงานกำากบดแล กำาหนด

2. เลขานการบรษทฯ เปนผสรป และวเคราะหผลการประเมนประสทธภาพการดำาเนนงานของคณะกรรมการบรษทฯ และรายงานผลการวเคราะหจากการประเมนใหคณะกรรมการบรษทฯ

3. เลขานการบรษทฯ เปนผนำาผลวเคราะหและความเหนเพมเตมจากคณะกรรมการบรษทฯ ไปจดทำาแผนเพอดำาเนนการปรบปรง

(1) ผลการประเมนตนเองของกรรมการทงคณะประจำาป 2559

คะแนนเฉลย 4.51 อยในระดบคอนขางดเยยมหวขอประเมน- โครงสรางและคณสมบตของกรรมการ คาเฉลย 4.61- บทบาท/หนาท/ความรบผดชอบของกรรมการ คาเฉลย 4.45- การประชมของคณะกรรมการ คาเฉลย 4.60- การปฏบตหนาทของคณะกรรมการ คาเฉลย 4.52- ความสมพนธกบฝายบรหาร คาเฉลย 4.42- การพฒนาตนเองและผบรหาร คาเฉลย 4.46

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการประเมนตนเอง พบวา ในหมวดการประชมมคะแนนสงกวาในรอบป ทผานมา กรรมการไดใชเวลามากขนเพอการพจารณาวางแผนกลยทธในระยะกลาง – ระยะยาว ภายใตเศรษฐกจทถดถอยและการแขงขนทรนแรง

(2) ผลประเมนตนเองของกรรมการเปนรายบคคล ประจำาป 2559

คะแนนเฉลย 4.55 อยในระดบคอนขางดเยยมหวขอประเมน- โครงสรางและคณสมบตของกรรมการ คาเฉลย 4.61- การประชมของคณะกรรมการ คาเฉลย 4.60- บทบาท หนาทและความรบผดชอบของกรรมการ คาเฉลย 4.45

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการประเมนผล พบวา บทบาท หนาทและความรบผดชอบของกรรมการ มคะแนนทสงกวาผลประเมนในรอบปทผานมา

(3) ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการชดยอย ประจำาป 2559

3.1 คณะกรรมการบรหารคะแนนเฉลย 4.45 อยในระดบ คอนขางดมากหวขอประเมน- โครงสรางและคณสมบตของกรรมการ คาเฉลย 4.30- การประชมของคณะกรรมการ คาเฉลย 4.75- บทบาท หนาทและความรบผดชอบของกรรมการ คาเฉลย 4.30- การพฒนาตนเอง คาเฉลย 4.47

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการประเมนผล พบวา การกำาหนดประชมไวลวงหนาจะชวยใหกรรมการสามารถจดสรรเวลาและปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาลคะแนนเฉลย 4.90 อยในระดบ คอนขางดเยยมหวขอประเมน- การปฏบตหนาทโดยรวมของกรรมการ คาเฉลย 4.75- การสอบทานรายงานทางการเงน/ระบบทเกยวของ คาเฉลย 4.75- ความเปนอสระของกรรมการ คาเฉลย 5.00- การปฏบตตามกฎหมาย คาเฉลย 5.00- การรายงานของกรรมการ คาเฉลย 5.00

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการประเมนผล ใหความ สำาคญตอการสอบทานรายงานทางการเงนและระบบทเกยวของ

59


3.3 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนคะแนนเฉลย 4.68 อยในระดบคอนขางดเยยมหวขอประเมน- คณสมบตของกรรมการ คาเฉลย 4.75- ความเปนอสระของกรรมการ คาเฉลย 4.55- โครงสรางและแผนพฒนากรรมการอยางตอเนอง คาเฉลย 4.40- นโยบายกำาหนดคาตอบแทนในรปตาง ๆ คาเฉลย 4.80- วธ/หลกเกณฑ การกำาหนดคาตอบแทนทเปนธรรม คาเฉลย 4.75- การกำาหนดนโยบาย/แนวปฏบตดานความยงยน คาเฉลย 4.75

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการประเมนผล ใหความ สำาคญกบแผนสบทอดตำาแหนงของผบรหารระดบสง เพอปองกน มใหการดำาเนนธรกจตองหยดชะงก

3.4 คณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยงคะแนนเฉลย 4.63 อยในระดบคอนขางดเยยมหวขอประเมน- ดแลและดำาเนนการดานบรหารความเสยง คาเฉลย 4.25- การตดตามและการประเมนผล คาเฉลย 4.75- การกำาหนดมาตรการควบคมความเสยง คาเฉลย 4.50- การรายงานผลการดำาเนนงานอยางสมาเสมอ คาเฉลย 5.00

ขอคดเหน/ขอสงเกตเพมเตมจากการการประเมน ใหความสำาคญในการเฝาระวง(ระยะสน)และการเตรยมการปองกนความเสยงทอาจเกดขนในระยะยาว

5.24 การจดทำาแผนสบทอดตำาแหนงงาน ของกรรมการผอำานวยการและรองกรรมการผอำานวยการ เพอมนใจไดวาบรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตหนาท ดงน

(1) คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดใหมแผนพฒนาศกยภาพผบรหาร เพอจดทำาแผนสบทอดตำาแหนงงาน ประกอบดวย กรรมการ ผอำานวยการ และรองกรรมการผอำานวยการทกสายงาน

(2) คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจารณากำาหนดความร ความสามารถ (Competency) ประสบการณ ของแตละตำาแหนงงาน เพอคดเลอกผบรหารทมคณสมบตสอดคลองตามทกำาหนด สามารถสบทอดงานของแตละตำาแหนงงานได

(3) กรรมการผอำานวยการประเมนการปฏบตงานและความร ความสามารถของผบรหารทมคณสมบตสอดคลองเทยบกบระดบ Competency ทตองการเพอจดทำาแผนการพฒนารายบคคลในการลด Competency Gap

(4) มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารงานบคคล (Executive HR) ทำาหนาทดแลตดตามการอบรม และพฒนาความร ความสามารถของผสบทอดตำาแหนงรองกรรมการผอำานวยการ

(5) กรรมการผอำานวยการ จดใหมการหมนเวยนหนาท ความรบผดชอบของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง และมอบหมายใหผบรหารระดบรองกรรมการผอำานวยการ เขารวมประชมคณะกรรมการบรหารเพอใหมความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบรหารองคกรตอไปในอนาคต

(6) กรรมการผอำานวยการ รายงานผลการปฏบตงาน และผลการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลของผบรหารทมคณสมบตสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ปละ 2 ครง

(7) คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ทบทวนและสรปผลการจดทำาแผนการสบทอดตำาแหนงงานของกรรมการผอำานวยการ และรองกรรมการผอำานวยการ เปนประจำาและรายงานคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ ปละ 2 ครง

5.25 กำาหนดกลยทธในการยกระดบธรรมาภบาล การบรหารความเสยง ความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยและสงคมบนพนฐานของการมความรคคณธรรม เปน 1 ใน 6 ภารกจหลก ของยทธศาสตรองคกร เพอใหการดำาเนนธรกจเตบโตอยางยงยน ตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงกบการสรางภมคม กนทดในการดำาเนนธรกจ และสงเสรมใหพนกงานทกระดบทวทงองคกร มความร ความเขาใจ มจตสำานกในการปฏบตหนาท ดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตย สจรต ผานการอบรมสมมนาภายใตหลกสตร CG เรอง “จรยธรรม... กบความยงยนขององคกร (Anti-Corruption)” ตอเนองตดตอกนเปนปท 9

กระบวนการประเมนตนเอง – กรรมการรายบคคล1. คณะกรรมการบรษทฯ เปนผอนมต และทบทวนแบบ

ประเมนผล เพอใหมความถกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลกเกณฑทหนวยงานกำากบดแลกำาหนด

2. กรรมการรายบคคล เปนผประเมนตนเอง เพอแสดงความเหนเกยวกบบทบาทหนาทของกรรมการ ความเปนอสระ โครงสรางการบรหาร การพฒนาความร และความเหนเกยวกบการบรหารจดการองคกร

3. เลขานการบรษทฯ เปนผสรปผลและวเคราะหผลการประเมน และรายงานใหคณะกรรมการบรษท เพอจดทำาแผนพฒนากรรมการรายบคคล

หลกเกณฑการประเมนตนเอง – กรรมการรายบคคล1. คณสมบตของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ความเหนชอบตอการปฏบตหนาทของกรรมการ

2. บทบาทหนาทและความรบผดชอบ : ความเปนอสระของกรรมการ การแสดงความเหนและการเขารวมกจกรรมทเพยงพอ ระบบการควบคมภายใน และการจดการความเสยง การเปดเผยขอมล

3. การประชม : การเขารวมประชม การแสดงความเหนในการประชม การศกษาขอมลเปนการลวงหนา

4. การแสดงความเหนอนๆ ทเปนประโยนชตอการบรหารจดการองคกร

60


5.26 นโยบายคาตอบแทนของ CEO ทงระยะสน และระยะยาว รวมถงผลการปฏบตงานของ CEO คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดทำาการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผอำานวยการ ทกสนป โดยคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เปนผประเมน และนำาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต ทงนผลการประเมนของกรรมการผอำานวยการ ถอเปนขอมลอนเปนความลบเฉพาะบคคลไมสามารถเปดเผยได โดยมเกณฑการประเมนกรรมการผอำานวยการเพอจายคาตอบแทนทงระยะสน และระยะยาวสรปไดดงน

ระยะสน จายคาตอบแทนในรปของเงนเดอน และโบนส โดยพจารณา

จากผลการปฏบตงาน

สวนท 1 ประเมนผลจากดชนชวดผลการดำาเนนงานองคกร

สวนท 2 ประเมนผลดานความเปนผนำา (การสรางทมงาน การสอสาร

การมงเนน ความสำาเรจ การบรหารการเปลยนแปลง) ทงนผลการประเมนจะถกนำาไปพจารณากำาหนดเปนอตราการขนเงนเดอน ของกรรมการผอำานวยการ โดยตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

ระยะยาว บรษทฯ จายเงนสมทบกองทนสำารองเลยงชพเพมใหอกสงสด

รอยละ 6 ของเงนเดอน ทกเดอน

5.27 คณะกรรมการบรษทฯ ไดเพมบทบาทหนาท (กฎบตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ในเรองการเสนอ แตงตงและเลกจางผสอบบญชภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ - รายงานประจำาป)

5.28 จดอบรมเพ อทบทวนความร และความเข าใจการจดทำา“รายงานการมสวนไดสวนเสย” เพอปองกนการขดแยงทางผลประโยชน ใหแกกรรมการและผบรหาร รวมถงพนกงานทเกยวของ

5.29 การพฒนาศกยภาพของพนกงาน คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะพฒนาศกยภาพของพนกงานทกระดบ เพอรองรบการเขาเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) โดยการสรางศนยการเรยนร SLA ทจงหวดระยอง

บรษทฯ เรมเขาบรหารพนทศนยการเรยนร (Somboon Learning Aeademy) ตงแตป 2557 โดยเรมดำาเนนการฝกอบรม เพอพฒนาทกษะการทำางานของพนกงานทกระดบใหสอดคลองกบเปาหมายองคกร 4 ดาน ประกอบดวย

1) ความรพนฐานดานคณภาพ/ความมนคง /ความปลอดภย อาชวอนามยและ สงแวดลอม

(2) ความรดานธรกจและจรยธรรมทางธรกจ(3) ความรทตองพฒนาสมรรถนะดานวชาชพ(4) ความรดานภาวะผนำาและการบรหารจดการ

ผลการดำาเนนงานในป 2559

ในป 2559 บรษทฯ ไดมการพฒนาศกยภาพบคลากรของพนกงานแตละคนไดรบการฝกอบรมโดยเฉลย 17.42 ชวโมง/คน/ป (ดรายละเอยดในรายงานความยงยน)

61


คณะกรรมการบรษทฯ มงมนทจะปองกนการทจรตคอรรปชน เพอนำาไปสการเปนองคกรโปรงใสอยางแทจรง จงไดกำาหนดแผนสงเสรมและปลกฝงจรยธรรมองคกรในระยะยาวและตอเนอง 7 ป (ป 2553 -2559) ผานหลกสตร “จรยธรรม...กบความยงยนขององคกร” เพอหลอหลอมใหพนกงานมคณภาพ มประสทธภาพ มจตสำานกทด มวนย มความร มคณธรรมจรยธรรม นำาไปสการเปนวฒนธรรมองคกรใหม ภายใตแผนสงเสรมและปลกฝงจรยธรรมองคกร

บรษทฯ เปน 1 ใน 27 องคกรแรกทประกาศเจตนารมณตอตานทจรตคอรรปชน และเปน 1 ใน 9 องคกรแรกทไดผานการรบรองจาก คณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการตอตานการทจรต เมอวนท 29 กรกฎาคม 2556

ในป 2559 บรษทฯ ไดรบการรบรองการยนตออาย (Recertification) โครงการตอตานทจรตคอรรปชน จากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมอวนท 16 สงหาคม 2559

คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตนโยบาย / ขอกำาหนด / แนวปฏบตในการตอตานทจรตคอรรปชน บรษทในกลมสมบรณ (SBG) ดงน

คณะกรรมการบรษทฯ

หามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ของ SBG ยอมรบการทจรตทกรปแบบ เชน การรบสงของ ของขวญ การเลยง รบรอง เงนบรจาค/เรยไร ผลประโยชนอนใดใหแกตนเอง จากบคคลททำาธรกจกบ SBG โดยครอบคลมพนกงาน คคา ลกคาและผมสวนไดสวนเสยทกกลมทงในประเทศและตางประเทศ ”

ขอกำาหนด

(1) กำาหนดนโยบายตอตานทจรตคอรรปชนไวในคมอการกำากบดแลกจการ และคมอจรยธรรม

(2) ใหครอบคลมทกกจกรรมท เกยวของกบการดำาเนนงานของ SBG

(3) จ ด ใ หม ก ารประ เม นความ เ ส ย งต อการ เ กดการ ทจร ต คอรรปชนทวทงองคกร เปนประจำาทกป

แนวปฏบต

(1) กำาหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของ SBG ตองปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรต และ จรยธรรมและขอพงปฏบตในการทำางาน โดยตองไมเขาไปเกยวของกบเรองการ ทจรตคอรรปชน ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

(2) พนกงานของ SBG ตองไมพงละเลย/เพกเฉย เมอพบเหนการ กระทำาทเขาขายทจรตคอรรปชนทเกยวของ กบ SBG ตองแจงใหผบงคบบญชา หรอบคคลทรบผดชอบทราบ และใหความ

รวมมอในการตรวจสอบ ขอเทจจรงตาง ๆ หากมขอสงสยหรอขอซกถามใหปรกษาผบงคบบญชา หรอบคคลทกำาหนดใหทำาหนาท รบผดชอบเกยวกบการตดตามการปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจผานชองตาง ๆ ทกำาหนดไว

(3) บรษทฯ จะใหความเปนธรรมและคมครองพนกงานทปฏเสธ หรอ แจงเรองทจรตคอรรปชนทเกยวของกบ SBG โดยใชมาตรการคมครองผรองเรยน หรอผทใหความรวมมอในการรายงานการทจรตคอรรปชน ตามทบรษทฯกำาหนดไวในนโยบายการแจงขอรองเรยน และขอเสนอแนะ

(4) ผทกระทำาการทจรตคอรรปชน ถอเปนการกระทำาทผดจรยธรรมของบรษทฯ ซงตองไดรบการพจารณาโทษทางวนย ตามระเบยบทบรษทฯ กำาหนดไว และโทษตามกฎหมาย หากการ กระทำานนผดกฎหมาย

(5) SBG ตระหนกถงความสำาคญในการเผยแพรใหความร และทำาความเขาใจกบบคคลอนทตองปฏบตหนาทเกยวของกบบรษทฯ และบรษทยอย และผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ

(6) บรษทฯ มงมนทจะพฒนาและสราง “ฅนสมบรณ ” ใหมจตสำานกทด และปฏบตตนเปนพลเมองด ของสงคม และประเทศชาต

หลกการและกระบวนการในการประเมน

ความเสยงดานการทจรต

คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดใหฝายตรวจสอบภายใน เปนผประเมนความเสยงดานการทจรตแยกออกจากการประเมนความเสยงระดบองคกร และใชแนวทางการประเมนความเสยงดานการทจรต ตามระบบงาน Core Business ไดแก (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซงจะพจารณาความเสยงแตละกจกรรม เพอวเคราะหชองทางการทจรต และประเมนโอกาสและผลกระทบ (ระดบคะแนนการประเมนโอกาสและผลกระทบ อางองตามเกณฑของคมอการ บรหารความเสยงองคกร) โดยผลการประเมนจะนำามาจดทำาแผนการตรวจสอบประจำาป และมการทบทวนเปนประจำาทกป

คณะกรรมการบรษทฯ กำาหนดใหมแนวทางการตดตามประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการตอตานทจรตคอรรปชน ดงน

1. ทำาการสำารวจ “รายงานการมสวนไดสวนเสย” ของกรรมการ และผบรหาร 4 ลำาดบแรก ตามทกฎหมายกำาหนด และขยายการสำารวจไปยงผบรหารทกระดบ ทมอำานาจดำาเนนการ รวมไปถงพนกงานทมสวนไดสวนเสย เพอปองกนการขดแยงทางผลประโยชน ทจะนำาไปสการทจรตคอรรปชน

2. กำาหนดชองทางการแจงเบาะแส และมาตรการคมครองผแจงเบาะแส ไวในเวบไซตบรษทฯ โดยสอสารใหพนกงานทกระดบ ทำาการรองเรยนและแจงเบาะแส โดยใหถอเปนวนยและหนาทของพนกงานทตองพงกระทำา

นโยบายการตอตาน

ทจรตคอรรปชน

62


การทจรต หรอพฤตกรรมใดๆ ทพนกงานเรยกรบเงน ขอเงนเลยงรบรอง เงนบรจาค ของขวญ หรอประโยชนอนใดใหแกตนเองหรอ พรรคพวก จากบคคลททำาธรกจกบบรษทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรอทางออม

การรบสนบนการรบเงนและสงของ โดยมพนกงานเขาไปเกยวของในการเรยกรบเงน ของขวญ หรอผลประโยชน อนใดใหแกตนเอง อนจะนำาไป สการทจรต

ความขดแยงทางผลประโยชน ใชตำาแหนงหนาท เพอประโยชนสวนตน โดยมบคคลในครอบครวเขามาทำาธรกจกบบรษทฯ ซงมอทธพลตอการตดสนใจ และสงผลกระทบตอผลประโยชนของ บรษทฯ

การใหสงของ/ประโยชนอนใด เปนการใหโดยเสนาหา หรอเปน สนนำาใจ เพอสรางสมพนธภาพ ทด ระหวาง พนกงาน - supplier ซงจะสงผลตอการตดสนใจในการปฏบตหนาท ทงในรปเงน และสงของ

นยาม “ทจรตคอรรปชน”3. กำาหนดใหฝายตรวจสอบ ทำาหนาทประเมนความเสยงดานการทจรต และจดทำาแผนตรวจประเมน ใหสอดคลองกบแผนตรวจสอบภายใน

4. ผทกระทำาการทจรตคอรรปชน ถอเปนการกระทำาทผดจรยธรรม ของบรษทฯ ซงตองไดรบการพจารณาโทษทางวนย ตามระเบยบ ทบรษทฯ กำาหนดไว และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำานนผดกฎหมาย

5. สงเสรมความรผานหลกสตร “จรยธรรม...กบความยงยนขององคกร” สำาหรบผบรหารทกระดบและจดกจกรรมมงสสงทดกวา สำาหรบกลมพนกงานในระดบปฏบตการ เพอใหเกดความเขาใจ

แนวปฏบตในการรบสงของและการใหสงของหรอประโยชนอนใด ของ SBG

1. แนวปฏบตในการรบสงของ หรอประโยชนอนใด

1) หามมใหผบรหาร และพนกงาน : รบ ขอรบเรยไร ของขวญ การเลยงรบรอง การใหบรหาร การสนบสนนทางการเงน เงนรางวลใดๆ จากลกคา เจาหน หรอผมสวนไดเสยททำาธรกจกบบรษทฯ

2) การขอสนบสนนในรปเงนหรอสงของ สามารถกระทำาไดในรปองคกรกบองคกร โดยตองไดรบการลงนามอนมตจากกรรมการผมอำานาจลงนาม เทานน

3) เวนแตในโอกาสหรอเทศกาลอนเปนประเพณนยมทคนทวไปพงปฏบตตอกน โดยสงของหรอประโยชนอนใดนน ตองมราคาหรอมลคาการรบไมเกน 2,000 บาท และ/หรอ มความจำาเปนทตองรกษาสมพนธภาพอนดงามระหวางบคคล หรอองคกร

4) กำาหนดใหผบรหารระดบสงเปนผแทนองคกรในการรบสงของหรอประโยชนอนใด และนำาสงกรรมการผอำานวยการ ผานสำานกงานเลขานการบรษทฯ ภายใน 5 วนทำาการ นบตงแตวนทไดรบสงของหรอประโยชนอนใด

5) ยกเวน ของชำารวยในชวงเทศกาลอนเปนประเพณนยม พนกงาน สามารถรบไดโดยตองมมลคาไมเกน 500 บาท เชน พวงกญแจ ปฏทน สมดบนทก เปนตน ทมตราสญลกษณขององคกรนน ระบไวโดยกำาหนดใหผบรหารระดบสงเปนผแทนในการรบมอบ และรายงานใหกรรมการผอำานวยการทราบ ผานสำานกงานเลขานการบรษทฯ เปนลายลกษณอกษร

6) เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ ไมอนญาตใหพนกงานเปนผแทนองคกรในการรบสงของหรอประโยชนอนใด เวนแตเหตสดวสย อนโลมใหผบรหารทตำากวา 1 ขน (สายงานตนเองหรอสายงานอน) เปนผรบมอบ และรายงานตอผบรหารระดบสงทนท

2. แนวปฏบตในการใหสงของ หรอประโยชนอนใด :

1) การใหสงของ กำาหนดใหในโอกาสเทศกาลอนเปนประเพณนยมทคนทวไปพงปฏบตตอกน โดยสงของหรอประโยชนอนใดนน บรษทฯ เปนผดำาเนนการจดหาซงกำาหนดราคาหรอมลคาไมเกน 2,000 บาท และจดใหมการสำารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมกอนดำาเนนการ เพอปองกนการนำาไปสการทจรตคอรรปชน

2) กำาหนดใหผบรหารระดบสง เปนผแทนองคกร ในการมอบสงของ หรอประโยชนอนใด

1

2

3

4

63


1. ไดรบการยอมรบจากสาธารณะ

2. ขยายตลาดเพมมากขน

3. สรางมลคาเพม

4. ลดตนทน

5. สงเสรมคณภาพชวต

6. เปลยนวฒนธรรมองคกร

7. สรางวนยในการทำางาน

8. การถวงดลอำานาจ

9. แกปญหารวดเรว

การดำาเนนงานป 2559 :

1. บรษทฯ ไดสงเสรมความรในรปแบบ การอบรม/สมมนา สมมนาเชงปฏบตการ และรปแบบกจกรรมตางๆ เพอนำาไปสการเปนวฒนธรรมองคกรใหม ภายใตแผนสงเสรมและปลกฝงจรยธรรมองคกร ดงน

1.1 บรษทฯ กำาหนดหลกสตร “จรยธรรม…กบความยงยนองคกร”- สำาหรบ ฝายจดซอ จดหา โดยมเนอหามงเนนดานจรยธรรม และจตสำานกในการทำางาน และโครงการมาตรการปองกนการ ทจรตคอรรปชน จำานวน 30 คน เพอสงเสรมความรความเขาใจ สามารถใหคำาปรกษา และชแจงประเดนสำาคญแกบรษทคคา ทเขารวมโครงการฯ ได

1.2 คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะสงเสรมใหคคา ผมสวนไดสวนเสย เตบโตไปพรอมกบ SBG โดยกำาหนดกลยทธ การเพมคณคาทางธรกจ

จากจดเรมตนโครงการ แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ในการตอตานการทจรตของ SBG เพอใหมนใจวากระบวนการ Supply Chain มความโปรงใสอยางแทจรง จงไดขยายเครอขายการประกาศเจตนารมณไปสคคา (Supplier) โดยสงเสรมความรในการตอตานการทจรตคอรรปชน เพอขยายเครอขาย และเปดโอกาสใหคคาเขาเปนสมาชกในกลมสมบรณ

2. เพอใหพนกงานและผมสวนไดสวนเสยเขาถงชองทางการรองเรยน คณะกรรมการบรษทฯ จงกำาหนดใหเพมชองทางการแจงขอรองเรยน และขอเสนอแนะ จดใหมกระบวนการรบขอรองเรยน และมาตรการคมครองผรองเรยน เพอนำาขอเสนอแนะมาปรบปรงกระบวนการบรหารจดการ และนำาไปจดทำาหลกสตรฝกอบรม และการสอสารอยางมประสทธผล (รายละเอยด หมวด 7 ชองทางขอรองเรยน คมอจรยธรรมทางธรกจ/ www.satpcl.co.th หมวด การพฒนาสความยงยน)

3. คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกถงคณภาพชวตของพนกงาน จงไดกำาหนดแนวปฏบตเกยวกบคาตอบแทน สวสดการ และคาตอบแทนพนกงานในระยะยาว โดยมการจายผลตอบแทนใหแกพนกงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกบการจายคาตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน

ประโยชนทไดรบจากการประกาศตอตานทจรตคอรรปชน

โดยกำาหนดอตราคาจางแรกเขาขนตำาสำาหรบพนกงานทวไป ทไมมทกษะประสบการณ วนละ 315 บาท ซงมากกวาอตราคาจางขนตำาทกฎหมายกำาหนด และสวสดการอนทใหในรปตวเงนเพมเตมตอวนอกวนละ 175 บาท ซงไดแก คาอาหารกลางวน คาเบยขยน คาเขากะ รวมอตราคาจางขนตำาทพนกงานจะไดรบขนพนฐาน เทากบ 490 บาทตอวน

นอกจากน บรษทฯ ไดจดสวสดการอนสนบสนน เพอยกระดบคณภาพชวตของพนกงานใหดขน เชน จดขาว (เปลา) กลางวนฟรทกวน และควบคมราคาอาหารใหอยในราคาทตำากวาราคาทองตลาด สวสดการ รถรบสงพนกงาน หองพยาบาล ประกนสขภาพพนกงาน เครองแบบพนกงาน และเปดอากาสใหพนกงานไดมสวนรวมในการแสดงความเหนผานชองทาง ขอเสนอแนะผานระบบสอสารภายใน

เพอใหพนกงานททำางานกบบรษทฯ มทนสำารองชพในระยะยาว เมอเกษยณอายการทำางานกบบรษทฯ จงไดจดตงกองทนสำารองเลยงชพ โดยบรษทฯ จายเงนสมทบและผลประโยชนใหกบพนกงาน

ชองทางการแจงเบาะแสคณะกรรมการบรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานและผม

สวนไดสวนเสย แสดงความคดเหนอยางอสระ เพอนำาไปสการพฒนา ปรบปรงดานบรหารจดการ และตรวจสอบขอเทจจรงผานอเมล ของกรรมการอสระ ดงน1. นายสรรเสรญ วงศชะอม

Email : [email protected]

2. นายปญจะ เสนาดนย Email : [email protected]

3. นายไพฑรย ทวผล Email : [email protected]

4. นายสบสนต เกตสวรรณ Email : [email protected]

5. นายอจฉรนทร สารสาส Email : [email protected]

6. นายสระศกด เคารพธรรม Email : [email protected]

7. เลขานการบรษท Email : [email protected]

การหกเงนสมทบของพนกงานและนายจาง

64


กระบวนการขยายเครอขายโครงการมาตรการปองกน

การทจรตคอรรปชนของบรษทในกลมสมบรณ

88 คคาของสมบรณรวมตานโกง

ในป 2559 บรษทไดเขาเยยมชมบรษทคคาทไดเขารวมการประกาศเจตนารมณ และเขาเปนแนวรวมการตอตานการทจรตคอรรปชน กบ SBG เพอแลกเปลยนความคดเหน ขอเสนอแนะและความคบหนาในการเขารวมโครงการมาตรการปองกนการ ทจรตคอรรปชนกบ SBG

1. จดตงคณะทำางานธรรมาภบาล ประกอบดวย เลขานการ บรษทฯ (หวหนาคณะ) ฝายจดหา ฝายพฒนาบคลากร และฝายตรวจสอบภายใน

2. บรษทฯ ไดกำาหนดแผนขยายแนวรวมในการตอตานทจรตคอรรปชน ไปยงพนธมตรทางการคา โดยคดเลอกบรษทคคาทมอตราการหมนเวยนในการซอขาย 50 ลานบาทตอปขนไป ใหคคาเขารวมประกาศเจตนารมณ กบบรษทในกลมสมบรณภายใน ป 2560 100%

3. จดอบรมเพอสงเสรมใหคคาเขาใจเกยวกบการเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานทจรตคอรรปชน

4. เมอวนท 25 มนาคม 2559 ทผานมา บรษทฯ ไดผลกดนใหบรษทคคาของกลมสมบรณกรป เขารวมประกาศ เจตนารมณ ตานโกงกบ CAC จำานวน 88 บรษท

65



68

10. การพฒนาอยางยงยน

1. การด าเนนธรกจดวยความเปนธรรม

การก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ มความมงมนทจะพฒนาองคกรใหเตบโตอยางยงยน บนพนฐานความพอเพยงและ ความรบผดชอบตอสงคม ยดหลกธรรมาภบาล เปนองคกรโปรงใส ตรวจสอบได มการบรหารความเสยงเพอรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสย และสอดคลองกบวถแหงการสรางความสมดลระหวางธรกจ สงคม และสงแวดลอม ใหความส าคญกบบมเพาะบคคลากรใหเปนคนด มคณธรรม สงเสรมการเพมประสทธภาพการด าเนนงานและความสามารถของบคลากร รวมทงการพฒนาคณภาพชวตในการท างาน ทงนเพอมงสการเปนองคกรแหงความยงยน จนไดรบรางวลเกยรตยศดานบรรษทภบาลยอดเยยม (SET Award of Honor : The Best of Good Governance Company) ตอเนอง 6 ปซอน ตงแต ป 2552-2557 และจากการมงมนพฒนาในดานความยงยนอยางตอเนอง สงผลใหบรษทไดรบรางวลความยงยนประจ าป 2558-2559 (SET Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงเปนการรวมรางวลดานการรายงานบรรษทภบาล (Top Corporate Governance Report Awards) และรางวลดานความรบผดชอบตอสงคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เขาไวดวยกน

• นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมนโยบายการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) ไวเปนลายลกษณอกษร เพอยดถอเปนแนวปฏบตทดของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ในการด าเนนงานและพฒนาองคกรใหเตบโตอยางยงยน โดยมการทบทวนเปนประจ าทกป และเปดเผยในเวบไซตบรษท หมวดการพฒนาสความยงยน ทงนในป 2559 บรษทฯ ไดยกระดบการก ากบดแลกจการไปสแนวปฏบตอนเปนเลศและสอดคลองกบหลกเกณฑของ ASEAN CG Scorecard โดยมการปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการ และการด าเนนงานทส าคญ ดงน

บรษทสนบสนนและสงเสรมการปฏบตตามหลกธรรมาภบาลและจรยธรรมในการด าเนนธรกจทมความ

รบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสยทงภายในและภายนอกองคกร ของกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ตามคมอจรยธรรม

ทางธรกจ (Code of Conduct) อยางตอเนอง รวมทงการตดตามผล ภายใตการก ากบดแล และของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษทภบาล โดยในป 2559 มการด าเนนงานดานจรยธรรมทางธรกจทส าคญ ดงน


69

ประเดนทส าคญ จากการด าเนนงานตามนโยบายการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2558

หมวดท 1 สทธของผ ถอหน

หมวดท 2 การปฏบตตอผ ถอหน อยางเทาเทยมกน

หมวดท 3 การค านงถงบทบาท ของผมสวนไดเสย

หมวดท 4 การเปดเผยขอมล และความโปรงใส

หมวดท 5 ความรบผดชอบ ของคณะกรรมการ

เปดโอกาสใหผ ถอหนสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผ ถอหนประจ าปไดลวงหนา โดยแจงใหผ ถอหน ทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ก าหนดให กรรมการ และผบรหาร ตองแจงรายละเอยดเกยวกบการซอขายหลกทรพย ใหเลขานการบรษท ทราบลวงหนากอนท าการซอขายหลกทรพย อยางนอย 1 วน และเลขาฯรายงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบรายไตรมาส

เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการลวงหนา ระหวาง 1 ตลาคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2559 ก าหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายใน ทไดจากการเปนกรรมการผบรหาร หรอพนกงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรอท าธรกจท แขงขน กบบรษทฯ หรอธรกจทเกยวเนอง รวมทงไมใชขอมลภายในเพอประโยชนของตน หรอหขอมลภายในแกบคคลอน ในการซอขายหนของบรษท (คมอจรยธรรมธรกจฯ หนา 12 ขอ 3.2.2)

บรษทไดจดท ารายงานการพฒนาทยงยนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน ประจ าป ตงแตป 2557 และในป 2559 บรษทไดรบรางวล Recognition ดานรายงานความยงยน (SD Report Awards 2016) บรษทไดมการพฒนาคณภาพชวตแกผ ดอยโอกาส โดยการจางงานคนพการภายใตโครงการ “SBG สรางฝน ปนน าใจ สานสายใยผ พการ” คนบตามอตราทกฎหมายก าหนด รวมทงสน 28 คน

น าเสนอขอมลตอนกลงทน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครง จดประชมนกวเคราะห (Analyst Meeting) จ านวน 4 ครง จดกจกรรม My Companyโดยรวมกบสมาคมสงเสรมผลงทนไทย เพอใหผ ถอหนไดเขาเยยมชมกจการของบรษท และ พดคยกบผบรหารของบรษท 1 ครง ออกเอกสารแจงขาวผลประกอบการ (Earning Release) จ านวน 4 ครง

มนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหาร มโอกาสประชมระหวางกนเอง เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครง ปรบปรงคมอกรรมการและกฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของกบ าฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ และนโยบายทส าคญ เชน หลกเกฑ ASEAN CG Scorecard ทกรรมการควรทราบไวในคมอกรรมการ เปนตน

• การรายงานการมสวนไดเสยและบคคลทมความเกยวของ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดหลกเกณฑใหกรรมการของบรษทฯ และบรษทยอย และผบรหาร เปดเผยขอมลและรายงานการมสวนไดสวนเสยของตนเองและบคคลทมความเกยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และก าหนดใหมการทบทวนรายงานฯ ภายในเดอนมกราคมของทกป และ/หรอทกครงทมการเปลยนแปลงขอมล โดยใหสงรายงานผานฝายเลขานการบรษท ภายใน 7 วนท าการ นอกจากน บรษทยงไดขยายผลไปยงพนกงานระดบจดการของบรษทฯ และบรษทยอย ตงแตระดบผจดการแผนกขนไป รวมทงพนกงานทมสวนเกยวของ โดยในป 2559 มการรายงานการมสวนไดสวนเสย จ านวนน 128 ราย และม 1 ราย ทมการท ารายการทมสวน ไดสวนเสยกบบรษท ทงนไดขนทะเบยน และสรปรายงานใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล เพอแจงใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบ

• การขยายแนวรวมตอตานการทจรตคอรรปชนในหวงโซธรกจ

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะยกระดบ Anti-Corruption Progress Indicators จากระดบ 4 (Certified) เมอป 2557 ไปสระดบ 5 (Extended) ในป 2558 ดวยการขยายแนวรวมไปตอตานทจรตคอรรปชนไปยงพนธมตรทางการคา โดยมเกณฑการคดเลอกบรษทคคาตามระดบความส าคญดานตางๆ เชน เปนผจดหาวตถดบเชงกลยทธ เปน ผจดหาหรอผ ใหบรการทเสยงตอการทจรตคอรปชน มอตราการซอ -ขายหมนเวยน 20 ลานบาท ตอปขนไป เปนตน ผลการคดเลอก พบวามคคาจ านวน 136 บรษท ทสอดคลองกบเกณฑการคดเลอก จากคคาจ านวน 2,828 ราย บรษทจงตงเปาหมายใหคคาทง 136 บรษท รวมประกาศเจตนารมณตอตานทจรตคอรรปชนกบบรษทในกลมสมบรณ ภายในป 2560 ปจจบน มคคาทรวมประกาศเจตนารมณฯ กบบรษทรวม 88 บรษท โดยในป 2559 เพมขน 77 บรษท จาก 11 บรษท ทประกาศเจตนารมณฯ ไปเมอป 2557 ทงน บรษทในกลมสมบรณขอขอบคณพนธมตรทางการคาและ


70

ผ เกยวของทกฝายทเปนแนวรวมขจดการทจรตคอรรปชนใหหมดไปจากหวงโซธรกจและขยายผลไปสสงคมโดยรวมตอไป

นอกจากนบรษทฯ ไดจดอบรมเพอสงเสรมความรเรองหลกการประเมนตนเอง 71 ขอ ของแนวรวมปฏบตเพอการตอตานการทจรตของภาคเอกชน (Collective Action Coalition : CAC) ใหแกคคาทผานการประกาศเจตนารมณและตองการเตรยมความพรอมเพอเขารวมกบ CAC ในอนาคต ในป 2559 ไดผลกดนใหคคาเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนสมาชกแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) จ านวน 88 บรษท

การด าเนนการดานภาษ

บรษทฯ ไดใหความรวมมอและมสวนรวมดานภาษกบรฐบาลและกรมสรรพากร และมความมงมนในการด าเนนธรกจดวยความซอสตยสจรต และมการด าเนนการดานภาษอยางถกตองครบถวน มความโปรงใส ตรวจสอบได และตรงตามเวลาทก าหนด โดยในป 2559 บรษทมรายไดรวม 8,817 ลานบาท และไดจายภาษใหรฐบาล เปนจ านวนเงน 47.7 ลานบาท (1) • รวมแสดงพลง “ปดไฟไลโกง”

บรษทไดเขารวมแสดงพลงพลเมองทมงหวงใหประเทศไทยสดใส

ไรคอรรปชน น าโดยกรรมการผอ านวยการ พรอมดวยผบรหารและ

เพอนพนกงานบรษทในกลมสมบรณ รวมเดนขบวนแสดงพลง

รวมกบภาคตางๆทงภาครฐและเอกชน และเปนสวนหนงของการ

“ปดไฟไลโกง”ทใหญทสดพรอมกนทวประเทศ ในงานวนตอตาน

คอรรปชน ภายใตแนวคด “กรรมสนองโกง“ ณ ทองสนามหลวง

เมอวนท 11 กนยายน 2559

จากการทบรษทมงมนขยายแนวรวมตอตานการทจรตคอรรปชนในหวงโซธรกจอยางตอเนอง เปนผลใหบรษทไดรบการยกระดบ Anti-Corruption Progress Indicators เปนระดบ 5 : ขยายผลสผทเกยวของ (Extended) ในป 2559 ไดส าเรจตามเปาหมาย

ทมา : เวบไซต กลต. http://www.sec.or.th/


71

1.1 การแขงขนทเปนธรรม

การปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวกบคคา หรอเจาหนอยางเครงครด เปนธรรมตามขอตกลงตางๆ ทไดใหพนธะสญญาไวในการด าเนนธรกจรวมกน

แนวทางในการปฏบต

(1) ระบเงอนไข และขอตกลงตาง ๆ รวมกน ไวในสญญา และปฏบตตามเงอนไขตาง ๆ ทมตอลกคาอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหลกคาทราบ เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

(2) ใหขอมลขาวสารและค าแนะน าทถกตอง เพยงพอ และทนเหตการณ ตอลกคา เพอใหทราบเกยวกบสนคาและการบรการ

(3) สงมอบสนคาทมคณภาพ ตรงตามขอตกลงกบลกคาในราคาทเปนธรรม ไมคาก าไรเกนควร

การด าเนนงานในป 2559

บรษทฯ ไดเขาเยยมบรษทคคาอยางตอเนองเปนประจ าทกเดอน เพอรบฟงพรอมแลกเปลยนความคดเหน และขอเสนอแนะส าหรบการปรบปรงผลตภณฑ และการใหบรการใหสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางทนทวงท พรอมทงใหขอแนะน าในการใชผลตภณฑของบรษทฯ ใหเกดประสทธภาพสงสด

นโยบายการปฏบตตอคคา

บรษทฯ มนโยบายในการปฏบตตอคคา รวมถงเจาหน อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตงอยบนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมตอทงสองฝาย หลกเลยงสถานการณทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบตตามพนธสญญา ใหขอมลทเปนจรง รายงานทถกตอง โดยมแนวปฏบต 5 ประการ ดงน

1. มความเปนธรรมและเทาเทยม

เปดโอกาสในการท าธรกจใหกบทกคคาและการพจารณาคดเลอกคคา ตงอยบนพนฐานความเสมอภาคและเปนธรรม


72

2. ไมละเมดทรพยสนทางปญญา ใชสนคาและบรการทมลขสทธ สทธบตร และเครองหมายการคาถกตอง และไมสนบสนนสนคา หรอการกระท าทเปนการละเมดกฎหมายวาดวยทรพยสนทางปญญา

3. ตอตานการทจรตคอรปชน การรบสงของ หรอ ประโยชนอนใด ตองปฏบตตามขอก าหนดปฏบตในคมอจรยธรรมทางธรกจ อยางเครงครด

4. สอดคลองกบกฎหมาย ใหโอกาสคคาทด าเนนธรกจถกตองตากฎหมาย ปฏบตตามระบมาตรฐาน คณภาพ สงแวดลอม ความปลอดภย อาชวอนามย และมความรบผดชอบตอสงคม

5. สงเสรมความรบผดชอบตอสงคม สงเสรมการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมของคคา และเปดโอกาสใหคคาเขามาม สวนรวมในกจกรรมเพอสงคมของบรษทฯ

• นโยบายการจดซอจดจางสเขยว

บรษทฯ มนโยบายการจดซอจดจางทสอดคลองกบนโยบายของลกคา กฎหมายภายในประเทศ รวมทง

กฎระเบยบและขอก าหนดในระดบสากล โดยบรษทไดสอสารนโยบายดานตางๆ ใหคคารบทราบในการประชมคคาเปน

ประจ าทกป ซงรวมถงมาตรการสนบสนนและสงเสรม ฐานในระหวางการด าเนนงาน ซงครอบคลมดานตางๆ ดงน

1) นโยบายค คา ดานสทธมนษยชน

1.1) Conflict Minerals Policy

บรษทฯ มนโยบายจดซอวตถดบทมคณภาพจากแหลงทนาเชอถอ มการส ารวจคคา และผลกดนนโยบายดานสทธมนษยชนใหกบคคาทเกยวของ และประกาศเปนนโยบายทชดเจนตอสาธารณะ โดยไมยอมรบวตถดบจากแหลงผลตทมาจากประเทศทมการละเมดสทธมนษยชนหรอมคว าบาตรทางการคาจากนานาชาต โดยเฉพาะแรธาต 4 ชนด ไดแก ดบก (Sn) แทนทาลม (Ta) ทงสเตน (W) และ ทองค า (Au) ทมาจากเหมองแรในประเทศทมการละเมดสทธมนษยชนในทวปแอฟรกา 2) นโยบายค คา ดานสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย

2.1) สารตองหามในวตถดบ

บรษทฯ มการควบคมคณภาพวตถดบจากคคา โดยการขอใบรบรองผลตภณฑจากคคา รวมทงสมตรวจวดปรมาณสารตองหาม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนด ทจดเปนสารอนตรายตอสขภาพและสงผลกระทบตอสงแวดลอมและสงมชวตในระบบนเวศน ตามขอก าหนดของลกคา เชน ตะกว (Pb) แคดเมยม (Cd) ปรอท (Hg)

โครเมยม (Cr6+

) แรใยหน (Asbestos) เปนตน


73

2.2) วตถดบปราศจากการปนเปอนสารกมมนตรงส

บรษทฯ มนโยบายการคดเลอก จดซอและจดหาวตถดบจากผ ผลตและผ จดจ าหนายเหลกทไมมการปนเปอนสารกมมนตรงส เพอใหมนใจวาตลอดกระบวนการและผลตภณฑของบรษท มความปลอดภยจากสารกมมนตรงสอยางแทจรง ทงนดวยความมงหวงใหพนกงาน คคา ลกคา ตลอดจนผบรโภค มความมนใจวาบรษทมความหวงใย ใสใจดานความปลอดภยและอาชวอนามยตลอดหวงโซธรกจ

2.3) การปองกนและลดภาวะโลกรอน

บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหคคา ด าเนนกจกรรมอนรกษพลงงานเพอลดภาวะโลกรอน เชน โครงการโรงงานปลอดโฟม ลด ละ เลก ใชโฟมเปนบรรจภณฑ รวมถงสงเสรมใหมโครงการอนรกษพลงงานในโรงงานของคคา เพอชวยลด CO

2 ทางออม เปนตน

• การพฒนาคคา

ในป 2559 บรษทฯ ไดด าเนนการตามแผนยทธศาสตรยกระดบพนธมตรคคาใหมความพรอมทงใน

กระบวนการธรกจ ตลอดจนการแบงปนสรางคณคาสสงคม ทงนเพอสรางความยงยนใหเกดขนในหวงโซธรกจอยาง

แทจรง โดยมการด าเนนการตามกรอบการพฒนา 3 ดานหลก ดงน

กรอบการพฒนาคคา เพมผลผลต สรางความเขมแขง

จากกระบวนการภายใน ธรกจโปรงใส

และการบรหารความเสยง สงเสรมความรบผดชอบตอสงคม

กลยทธหรอเครองมอ ทใชในการพฒนา

• ถายทอดความรระบบ TPS(1)

ใหแกคคา

• ความปลอดภยและอาชวอนามย

• การจดการดานสงแวดลอม

• แนวรวมตอตานการทจรตคอรปชน

• การวางแผนสบทอดธรกจครอบครว

• การบรหารสภาพคลองในภาวะวกฤต

• การมสวนรวมพฒนาชมชนและสงคม

• มาตรฐานความรบผดชอบตอสงคม ของกรม

โรงงาน (CSR-DIW (3)

)

การด าเนนงาน ในป 2559

• ถายทอดความรระบบ TPS(1)

ใหแกคคา

- มคคาพฒนาตอเนองจากเดม 3 บรษท

- มคคาเขารวมใหม 8 บรษท

• สอสารนโยบายดานความปลอดภยและ

สงแวดลอมในการประชมคคาประจ าป

• ขยายแนวรวมตอตานการทจรตคอรปชน

- คคาเขารวมอบรมและประกาศ

เจตนารมณ เพมขน 67 บรษท (ยอด

สะสม 78 บรษท)

- คคาผานการประเมนตนเอง 71 ของ

CAC(2)เพมขน 41 บรษท (ยอดสะสม 50

บรษท)

• คคารวมบรจาคในกจกรรมโบวลงการกศลและ

สนบสนนวสดอปกรณ และสงบคลากรเขารวม

กจกรรมพฒนาชมชน และโรงเรยน รวมกบ

บรษทในกลมสมบรณ

• ใหความรและประชาสมพนธโครงการ

CSR-DIW(3)

และการพฒนาทยงยนใหคคา รบทราบในการประชมคคาประจ าป

2. การเคารพสทธมนษยชน

คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญและถอเปนนโยบายหลกในการด าเนนธรกจไปสความยงยน โดยค านงถงการเคารพสทธมนษยชนและเคารพตอศกดศรในความเปนมนษยของพนกงานทกคน ซงเปนรากฐานของการด าเนนธรกจอยางมคณภาพและคณคา

บรษทฯ ตระหนกวาพนกงานเปนปจจยส าคญในการสรางผลตภณฑทมคณภาพ จงใหความส าคญในการปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม ทงในเรองการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตง โยกยาย และการพฒนาศกยภาพควบค กบการพฒนาคณธรรม เพอใหพนกงานเปนผมความสามารถและเปนคนดของสงคม เชน การจางงานทเปนธรรมส าหรบพนกงานและใหพนกงานไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมตามศกยภาพ ดแลรกษาสภาพแวดลอมและจดระบบการท างาน


74

ใหพนกงานมความปลอดภยในชวต ทรพยสน มสขอนามยทด พฒนาพนกงานเพอฝกทกษะและเพมพนศกยภาพอยางทวถง และใหพนกงานรบทราบขาวสารของบรษทฯ อยางสม าเสมอ


(1) ก าหนดมาตรการค มครองพนกงานทใหขอมลแกทางการ กรณมการท าผดกฎหมาย หรอผดพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพอปองกนการปฏบตโดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลยนต าแหนงงาน ลกษณะงาน สถานทท างาน สงพกงาน ขมข รบกวนการปฏบตงาน เลกจาง (มาตรา 89/2) อนเนองมาจากสาเหตแหงการแจงเบาะแสเกยวกบการท าผดกฎหมายหรอการผดจรรยาบรรณ

(2) ก าหนดนโยบายใหบรษทในกลมสมบรณ ไมท าธรกรรมกบบรษททไมค านงถงสทธมนษยชนโดยเฉพาะการละเมดสทธขนพนฐาน ดานเชอชาต สตร เดก คนพการ เปนตน

(3) ก าหนดใหมการประเมนความเสยงจากการกระท าผดกฎหมายสทธมนษยชน เปนประจ าอยางนอยปละ 2 ครง

(4) ก าหนดใหมการตรวจประเมนจากหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหเปนกระบวนการหลกในการตรวจประเมนเปนประจ าทกป และรายงานคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

(5) เปดโอกาสใหพนกงาน และผมสวนไดเสยทกกลม แสดงความเหนผานชองทางการเสนอแนะโดยผานEmail ของกรรมการอสระหรอเลขานการบรษทฯ

(6) มชองทางการสอสารเพอใหพนกงานหรอผมสวนไดเสย ทราบความคบหนาในการแจงเบาะแส (7) จดใหมกองทนส ารองเลยงชพส าหรบพนกงาน ตงแตวนท 1 มกราคม 2547

ทงน บรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ และกฎระเบยบทเกยวของอยางเครงครด อยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหพนกงานมชองทางการรองเรยน และแสดงความคดเหนอยางอสระ เพอเปนแนวทางสการพฒนาและจดการทยงยนขององคกร


• เสรภาพในการแสดงความคดเหนเพอพฒนาคณชวตการท างาน

บรษทฯ ไดจดชองทางใหพนกงานไดแสดงความคดเหน รวมทงจดใหมคณะกรรมการสวสดการประจ าแตละโรงงาน เพอรบฟงและรวบรวมขอเสนอแนะ เพอน าเสนอไปยงผบรหารและหนวยงานทเกยวของน าไปปรบปรงพฒนาคณภาพชวต ทงในประเดนดานแรงงาน และดานสทธมนษยชน โดยผานชองทางตางๆ เชน กจกรรมจบเขาคยกน การส ารวจความคดเหนและความตองการของพนกงานผานแบบสอบถาม We care เวบไซต และอเมลคณะกรรมการบรษทฯ เปนตน


75

ในป 2559 บรษทฯ ไดใหความรวมมอและมสวนรวมกบหนวยงานราชการในการใหขอมลอยางถกตองและครบถวน ไมพบขอรองเรยนหรอขอบกพรองในดานการปฏบตตอแรงงานและดานสทธมนษยชนในกระบวนการด าเนนงานของบรษทฯ

• สงเสรมใหพนกงานแสดงขดความสามารถและพฒนาทกษะตามความถนด

บรษทฯ สงเสรมใหพนกงานไดแสดงขดความสามารถหรอพฒนาทกษะในดานทตนเองถนด โดยการตงเปนชมรมตางๆ เชน ชมรมสมบรณกรปอาสาฯ ชมรมต ารวจโรงงาน ชมรมเกษตร ชมรมกอลฟ ชมรมแบดมนตน ชมรมฟตบอล ชมรมดนตร ชมรมเดคพาจ เปนตน

• สวสดการเพอคณภาพชวตและเสรมสรางความสขในการท างาน

บรษทฯ มความเชอวา “ความส าเรจขององคกร เรมตนทความสขของพนกงาน” บรษทฯ จงมงเนนการพฒนาและปรบปรงสถานทท างานใหเปนพนทแหงความสข เปรยบเสมอนบานหลงทสองของพนกงาน ในป 2559 บรษทไดด าเนนโครงการ ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกจกรรมในการดแลพนกงานดานตางๆ อยางตอเนอง เพอพฒนาสภาพแวดลอมทสงเสรมบรรยากาศการท างาน และจดสงอ านวยความสะดวกตอพนกงานในดานตางๆ มการปรบปรงโรงอาหาร การปรบปรงไฟฟาแสงสวาง ซมพกผอน ลานกฬา และกจกรรมกฬาสประจ าป เปนตน โดยใชงบลงทนกวา 18 ลานบาท

ชองทางการแสดงความคดเหน

. อเมลคณะกรรมการบรษทฯ ดทเวบไซตบรษท (http://www.satpcl.co.th/Sustain/WhistleblowingPolicy.php)

. โทรศพทฝายเลขานการบรษทฯ - -

4. คณะกรรมการสวสดการประจ าโรงงาน

. แบบสอบถาม We care

. กจกรรมจบเขาคยกน


76

สวสดการและกจกรรมสรางความผกพนแกพนกงานและครอบครวพนกงาน

ดานการเงนและสงอ านวยความสะดวก (1)

การออมทรพย ดานสขภาพ การดแลครอบครวพนกงาน

เครองแบบพนกงาน

รถรบ-สง เงนชวยเหลอคาอาหารกลางวนคาทพกคา

โทรศพทมอถอ คาเดนทาง

ทนการศกษาพนกงานและบตรพนกงาน

(โครงการทนการศกษาเพอลกพอ)

ประกนสงคม

กองทนเงนสะสมส ารองเลยงชพ

สหกรณออมทรพยและเงนปนผล

ตรวจสขภาพประจ าป

ประกนสขภาพ, ประกนอบตเหต

ชมรมกฬา FIT for Fun กฬาสประจ าป (Sport Day)

ทนการศกษาบตรพนกงาน

เงนชวยเหลอฌาปนกจศพ บดา

มารดา ของพนกงาน

พาบตรพนกงานทศนศกษานอกสถานท ภายใต

โครงการ “สานสมพนธ เพอลกรก”

ดานจตใจ ดานศาสนา วฒนธรรม ประเพณในเทศกาลส าคญ กจกรรมบ าเพญประโยชน

กจกรรมวนเกดพนกงาน

ของขวญวนแรงงาน

เยยมบานพนกงาน

รณรงคงดเหลาเขาพรรษา - ท าบญตกบาตรและเลยงพระ

ทอดกฐน ถวายเทยนพรรษา

ประเพณรบบว ประเพณไหวศาลพอหลวง

ชมรมสมบรณกรปอาสาฯชมรมต ารวจโรงงาน

ชมรมเดคพาจสมบรณกรป

โครงการพฒนาชมชนและสงคมดานตางๆ

หมายเหต : (1) เปนไปตามเงอนไขระเบยบสวสดการพนกงาน

• รางวลสถานประกอบการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการ ประจ าป 2559

บรษททไดรบรางวล จ านวนป

บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) : SAT1

บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด : BSK1-2

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด : SBM1-2

11 ป ตอเนอง

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด : SBM3 6 ป ตอเนอง

บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด : ICP1-2 2 ปตอเนอง

3. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญในการปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศกดศรของความเปนมนษย ตามหลกสทธมนษยชนสากล และหลกจรยธรรมฯ ทด เพอน าไปสความสงบสขในสงคม และสรางความเจรญเตบโตใหองคกรดวยความยงยน

3.1 การเคารพสทธในการท างานตามหลกสทธมนษยชน โดยการไมเลอกปฏบตตอการจางงาน ไมบงคบใหบคคลขาดความสมครใจทจะท างาน ไมใชแรงงานเดก เคารพในสทธและเสรภาพของพนกงาน


77


(1) ก าหนดนโยบายวาดวยการไมเลอกปฏบตและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจ ากดเชอชาต สผว เพศ ศาสนา สญชาต ภมหลงของบคคล ความคดเหนทางการเมอง อาย หรอความทพพลภาพ มาเปนปจจยในการพจารณาและตดสนใจการจางงาน

(2) ใหความส าคญกบการพฒนาพนกงานเพอฝกทกษะและเพมพนศกยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนกงานมการเรยนรอยางทวถงและสม าเสมอ

(3) จดใหมชองทางใหพนกงานสามารถรองเรยน ในกรณไมไดรบความเปนธรรม หรอแจงเบาะแสเกยวกบเรองทอาจเปนการกระท าผดกฎหมาย และมกระบวนการแกไข รวมถงมาตรการคมครองพนกงานผ รอง ทเปนระบบและยตธรรม


• เคารพหลกสทธมนษยชนในการจางงาน

บรษทฯ ไดใหความส าคญและเคารพในหลกสทธมนษยชน มการปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรม ยดมนในกฎหมายและหลกจรยธรรมในการด าเนนธรกจทด โดยปราศจากการเลอกปฏบตตอการจางงาน ซงไดก าหนดไวในคมอจรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct) โดยมนโยบายวาดวยการไมเลอกปฏบตและความเสมอภาคทางโอกาส ไมจ ากดเชอชาต สผว อาย เพศ ศาสนา สญชาต ภมหลงของบคคล ความคดเหนทางการเมอง หรอความทพพลภาพ มาเปนปจจยในการพจารณาและตดสนการจางงาน ไมใชแรงงานเดก และไมลวงละเมดสทธเสรภาพสวนบคคล มการเกบรกษาขอมลสวนบคคลของพนกงาน โดยถอเปนความลบ รวมถงการจดสภาพแวดลอมการท างานใหมความปลอดภย

• การสนบสนนการด าเนนธรกจทเปนมตรกบเดก

บรษทฯ ไดแสดงค ามนในการสนบสนนการด าเนนธรกจทเปนมตรกบเดก ภายใตหลกการแหงสทธเดกและหลกปฏบตทางธรกจ รวมกบภาคธรกจกวา 30 องคกร จดขนโดยองคการยนเซฟ และสถาบนไทยพฒน ในพธไดรบเกยรตจากคณอานนท ปนยารชน ทตองคการยนเซฟ ประจ าประเทศไทย และไดจดอบรมหลกการแหงสทธเดกและหลกปฏบตทางธรกจ ใหผบรหารและพนกงานสายงานบรหารทรพยากรบคคล ตามโครงการสงเสรมการด าเนนธรกจทเปนมตรกบเดก


78

• การจางงานผพการ

ปจจบนบรษทมพนกงานประจ าทขนทะเบยนเปนผพการกบกรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ จ านวน 28 คน อยางไรกตาม ในป 2559 บรษทไดรวมมอกบมลนธนวตกรรมทางสงคมและหนวยงานทองถน ในการส ารวจแรงงานผพการและหาแนวทางทจะเพมจ านวนการจางผพการมาท างานในทองถนใหมากยงขน เพอใหผพการมรายไดเลยงดตนเองและครอบครว เปนทยอมรบทดเทยมบคคลทวไปในสงคม

การสงเสรมความรใหพนกงานทกระดบในองคกร

ประชาสมพนธขาวสาร ความร และขอมลทเปนประโยชนผานชองทางการสอสารทางเดยว เชน ประกาศ

อเมล SBG Weekly News เสยงตามสาย บอรดประชาสมพนธ เปนตน

การเปดโอกาสใหพนกงานทกระดบในองคกรแสดงความคดเหน

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานทกระดบในองคกรแสดงความคดเหนผานชองทางการสอสารแบบสองทาง เชน กจกรรมจบเขาคยกน จดใหมคณะกรรมการสวสดการประจ าแตละโรงงาน เพอรบฟงและรวบรวมขอเสนอแนะ เพอน าเสนอไปยงผบรหารและหนวยงานทเกยวของน าไปปรบปรงพฒนาคณภาพชวต ทงในประเดนดานแรงงาน และดานสทธมนษยชน โดยผานชองทางตางๆ เชน กจกรรมจบเขาคยกน การส ารวจความคดเหนและความตองการของพนกงานผานแบบสอบถาม We care เวบไซต และอเมลคณะกรรมการบรษทฯ เปนตน

• ชองทางและกระบวนการแจงเบาะแส

บรษทฯ ไดจดใหมชองทางการรบขอเสนอแนะ และขอรองเรยนตางๆ ทงทางเวบไซต อเมล และทางไปรษณย เพอใหพนกงานและผมสวนไดเสย สามารถเขาถงชองทางการแจงขอเสนอแนะ และเบาะแสตางๆ ซงจะถกรอบรวมทฝายเลขานการบรษทฯ เพอน าเขาสกระบวนการสอบสวนหาสาเหตทแทจรง หรอน าขอเสนอแนะมาปรบปรงกระบวนการบรหารจดการใหดยงขน รวมทงมมาตรการคมครองเพอสรางความมนใจแกผแจงเบาะแสหรอผ ใหขอมล นอกจากน บรษทฯ ยงไดน ากรณศกษาตางๆ ไปจดท าหลกสตรฝกอบรม และสอสารภายในองคกร เพอสรางความรบรและความตระหนกดานจรยธรรมในการท างานอยางตอเนอง


79

• บมเพาะคนเกงโดยพฒนาศกยภาพพนกงานตามกรอบวฒนธรรมองคกร

บรษทฯ ใหความส าคญกบการพฒนาศกยภาพพนกงานทกระดบ มงเนนการวางรากฐานทงความรเชง

ทฤษฎและการน าไปปฏบตจนเกดความเชยวชาญตามสายอาชพ โดยเชอมโยงกบวฒนธรรมองคกรไปสการปฏบตทวทง

องคกร ดวยความมงหวงใหฅนสมบรณเกดการหลอหลอมและพฒนาไปในทศทางเดยวกน มงสเปาหมายความเปนเลศ

ดานคณภาพ และล าหนาดวยการสรางสรรคนวตกรรมและเทคโนโลยททนสมย ซงเปนปจจยความส าเรจทส าคญของ

การพฒนาทยงยนของบรษท ดงนน ศนยการเรยนรของบรษทในกลมสมบรณ (Somboon Learning Academy : SLA)

จงเปนกลไกส าคญในการขบเคลอนยทธศาสตรการพฒนาทรพยากรบคคลใหสอดคลองกบกลยทธการด าเนนธรกจของ

บรษท ดวยการจดระบบบรหารจดการองคความรและหลกสตรอบรมภายในทครอบคลมตงแตหลกสตรพนฐาน (Core

course) และหลกสตรเฉพาะทางตามสายอาชพ (Specialty course) รวมถงการเปดโอกาสใหพนกงานเสนอหลกสตรท

จดอบรมโดยองคกรภายนอกไดตามความเหมาะสมและความสนใจอกดวย ในป 2559 ศนยการเรยนรของบรษทในกลม

สมบรณ ไดจดหลกสตรภายใน แบงออกเปน 10 หลกสตร ดงน

แหลงทมาของการแจงเบาะแส

รองเรยนผานกรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบโดยตรง

ผานอเมลทแจงไว

รายงานกรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ รบทราบผลการด าเนนการ ภายใน 7 วน

สงเรองใหกรรมการผอ านวยการ รบเรองไปด าเนนการ

แจงคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบ

ในการประชมครงถดไป

รายงานกรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ รบทราบผลการด าเนนการ ภายใน 7 วน

1. เวบไซตของบรษท

2. Web Portal 3. คมอจรยธรรมทางธรกจและขอพงปฏบตในการท างาน 4. แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) 5. รายงานประจ าป (แบบ 56-2)

กระบวนการแจงเบาะแส


80

หลกสตรอบรมภายในบรษท ประจ าป 2558 ของศนยการเรยนร Somboon Learning Academy (SLA)

การเชอมโยงกบวฒนธรรมองคกร

สรางสรรค สงใหม

ใสใจ ลกคา

มวนย ถวนหนา

พฒนา ทม

ท างาน รบผดชอบ

รอบคอบ เรองคณภาพ

1. การพฒนาพนกงานในสายการผลต (Re-train) ทบทวนหลกการ Total Productive Maintenance (TPM)

2. การพฒนาพนกงานใหม (Pre-Operation) เพอเตรยมความพรอมกอนเขาสสายการผลต

3. การพฒนาวศวกร (Engineering & Maintenance trainee)

4. การพฒนาหวหนางานผลต (SBG HRD)

5. ระบบมาตรฐานการจดการ (Standard System) เชน TS16949, ISO14001

6. หลกสตรพนฐานในสายการผลต (Somboon Production System)

7. หลกสตรดานความปลอดภย (Safety) เชน การประเมนความเสยง, การทบทวนและซอมแผนฉกเฉน เปนตน

8.หลกสตร Monozukuri เชน การบ ารงรกษาเครองจกร

9. คนด คนเกง ฅนสมบรณ (Smart People) เชน วฒนธรรมองคกร, จรยธรรมทางธรกจ, ธรรมาภบาลและความยงยน เปนตน

10. หลกสตรทวไป (General) เชน ปฐมนเทศนพนกงานใหม, ภาษาตางประเทศ, การสอสาร, หลกการบรหาร เปนตน

• สถตดานการพฒนาศกยภาพและการสงเสรมความกาวหนาของพนกงาน

ในป 2559 บรษทไดลงทนดานการพฒนาศกยภาพพนกงาน เพอใหเปนคนเกง และพรอมกาวไปสการเปน “ฅนสมบรณ” โดยใชงบประมาณ 7.7 ลานบาท จดอบรมกวา 80 หลกสตร มพนกงานเขารวมอบรมคดเปน 100% ของจ านวนพนกงานทงหมด ชวโมงอบรมของพนกงาน 17.42 ชวโมงตอคนตอป

รายละเอยด 2559 2558 2557

เงนลงทน (ลานบาท) 7.7 7.5 6.6

จ านวนหลกสตร 78 80 30

จ านวนพนกงานทเขาอบรม 100% 100% 100%

จ านวนชวโมงอบรมเฉลย/คน 17.42 17.28 9

จ านวนพนกงานทไดรบการปรบ ต าแหนง (คน)

79 74 60


81

• ความเสมอภาคในการพฒนาศกยภาพบคลากร

บรษทฯ ค านงถงหลกความเสมอภาคในการพฒนาศกยภาพบคลกร โดยเปดโอกาสใหพนกงานทกเพศ

และทกระดบไดรบการฝกอบรมเพอพฒนาความรความสามารถอยางเทาเทยมกน

ระดบพนกงาน

จ านวนชวโมงการฝกอบรมเฉลยตอคนตอป

2559 2558 2557

ชาย หญง ชาย หญง ชาย หญง

หวหนางานและระดบปฏบตการ (ช. 86% , ญ. 14%)

14.98 2.44 14.59 2.68 7.11 1.14

ผจดการแผนก (ช 82% , ญ. 18%)

17.28 3.13 14.61 2.66 16.78 3.56

ผชวยผจดการขนไป (ช. 95% , ญ. 5%)

16.54 0.88 16.77 0.39 39.17 1.15

ผบรหารระดบสง (ช. 81% , ญ. 9%)

14.11 3.31 14.57 2.08 12.75 1.82

รวมชายและหญง 17.42 17.28 8.95

• โครงการพฒนาคนเกงเพอการเตบโตอยางยงยน

ดวยหลกสตรพฒนาบคลากรทมงเนนความเขาใจตงแตพนฐาน การฝกฝนจนเกดทกษะและความ

เชยวชาญ สามารถประยกตวธการแกไขปญหาอยางไดผล รวมถงการจดการองคความรดวยการสรางเปนมาตรฐาน

(Standardization) ทสามารถถายทอดอยางเปนระบบ ตลอดจนการแลกเปลยนเรยนรกบองคกรตางๆ ทงภาครฐและ

เอกชน เพอสรางเครอขายการพฒนาบคลากรทเขมแขง ในป 2559 บรษทมโครงการพฒนาคนเกงทสรางคณคาตอ

องคกร และสอดคลองกบกลยทธการด าเนนธรกจทมเปาหมายการเตบโตอยางตอเนองและยงยน บรษทยงกระตนให

พนกงานมสวนรวมในกจกรรมสงขอเสนอแนะ (Suggestion) การคดปรบปรง เพอเพมประสทธภาพการท างานอยาง

ตอเนองดวยแนวคด Kaizen

Improvement Projects

ลดตนทน ปรบปรงกระบวนการท างาน

บาท/ป จ านวนโครงการในป 2559 ชวโมง/ป จ านวนโครงการในป 2559

Suggestion & Kizen Corporte 2016 14,216,070 95 2,978 75

Action Learning Projects 1,460,000 7 - -


82

นอกจากนน บรษทฯ ยงคงด าเนนการโครงการทส าคญอนๆ อยางตอเนอง ดงน

โครงการ วตถประสงค คณคาตอองคกร

Action Learning Project (ระดบผบรหาร)

• พฒนาผบรหารใหเกดการเรยนรรวมกน ผานกลมยอยตางสายงาน เพอสราง

โอกาสและเรงการพฒนา Talent และ Successor

เพอสบทอดต าแหนงทส าคญในการด าเนนธรกจ

• มงเนนการน าศกยภาพและประสบการณ มาวเคราะห/แกไขปญหาอยางเปน

ระบบ

มบคลากรทพฒนาองคกรใหเตบโตไดอยางตอเนอง

Key Man (ระดบปฏบตการ)

• ยกระดบพนกงานในกระบวนการ Forging, Machining และ Heat Treatment

ใหสามารถพฒนาเทคโนโลยไดเอง

• สราง Process Know-How จาก Process Mapping, Competency Gap และ

พฒนาหลกสตรของแตละกระบวนการ

บรษทมบคลากรทมความพรอมรบการขยายธรกจใหมในตางประเทศ

Re-Train (ระดบปฏบตการ)

• พฒนาพนกงานในสายการผลตปจจบน ดวยการทบทวนความรและหลกการ

(Total Productive Maintenance : TPM)

ปรบปรงประสทธภาพในสายการผลต ลดการสญเสย และเพมผลผลต

Pre-Operation (พนกงานใหมระดบปฏบตการ )

• พฒนาพนกงานใหมระดบปฏบตการ กอนเขาสสายการผลต

• พนกงานใหมทผานการอบรม สามารถเปน Man Power Bank เพอหมนเวยน

และทดแทนพนกงานทมการโยกยาย, ไปรบต าแหนง หรอ ลาออกได 100%

บรษทสามารถเดนสายการผลตไดอยางตอเนอง

3.2 ใหความคมครองทางสงคมและสภาพการท างานของพนกงาน โดยก าหนดเงอนไขการจางทเปนธรรมและไดรบคาตอบแทนและสวสดการอนทเหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย โดยหลกเลยงการกระท าทไมเปนธรรมทมผลกระทบตอความมนคงในหนาทการงานของพนกงาน หรอคกคามและสรางความกดดนตอสภาพจตใจของพนกงาน

แนวทางในการปฏบต (1) สงเสรมใหพนกงานมคณภาพชวตทด ทงในหนาทการงาน และครอบครว (2) มเงอนไขการจางงานทเปนธรรมและใหพนกงานไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมตามศกยภาพในรป

เงนเดอน โบนส สวสดการ เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพและคาตอบแทนอนๆ (3) แตงตง โยกยาย ใหรางวลและลงโทษพนกงาน ดวยความสจรตใจ และตงอยบนพนฐานของความร

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกงาน (4) ก าหนดนโยบายทจะปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบและขอบงคบทเกยวของกบพนกงานอยางเครงครด (5) เปดโอกาสใหพนกงานเขารวมเปนคณะกรรมการสวสดการเพอแจงขอมลเกยวกบการด าเนนงานและ

สถานภาพของบรษทฯ ใหพนกงานทราบอยางสม าเสมอ (6) ก าหนดมาตรการคมครองพนกงานทใหขอมลแกทางการกรณมการท าผดกฎหมายหรอผด พรบ.

หลกทรพยฯ อนเนองมาจากการแจงเบาะแสหรอการท าผดกฎหมาย


83

การด าเนนงานในป 2559 บรษทฯ สงเสรมใหพนกงานมคณภาพชวตทด ทงในต าแหนงหนาท ความกาวหนา และสภาพแวดลอมการท างานทด ตลอดจนการหวงใยใสใจครอบครวของพนกงาน

• การรกษาบคลากรและความกาวหนาตามสายอาชพ

บรษทฯ ใหความส าคญกบการดแลและรกษาและพฒนาศกยภาพาบคลากร ใหสอดคลองกบแนวทางการเตบโตขององคกร ดงน

ดวยพนฐานการเปนธรกจครอบครวและวฒนธรรมการบรหารงานแบบพกบนอง ทมความหวงใยและใสใจในคณภาพชวตของพนกงานทกระดบตงแตวนแรกทเขามาท างานจนกระทงเกษยณอาย จงเปนสงเกอหนนใหเกดความผกพนตอองคกรทแขงแกรง อยเคยงคและเตบโตไปพรอมกบบรษทฯ ไดอยางมนคงและยงยน

สานสมพนธ SBG เพอลกรก เปนกจกรรมพาบตรหลานของพนกงานไปเปดโลกทศนแหงการเรยนร ในชวงปดภาคเรยนของทกป ในป 2559 ไดพานองๆ จ านวน 36 คน ไปชมพพธภณฑวทยาศาสตรทางทะเล จงหวดชลบร

ทนการศกษาเพอลกพอ ในป 2559 บรษทสงเสรมทนสนบสนนเพอการศกษาใหกบพนกงาน และบตรพนกงาน จ านวน 92 ทน มลคากวา 540,000 บาท ทงน นบเปนปท 17 ท บรษทฯ ไดด าเนนโครงการทนการศกษาเพอลกพอ มาอยางตอเนอง

การสรรหาบคลากรRecruitment

การดแลและรกษาบคลากรRetention

การเกษยณอาย Retirement

• บรษทฯ มนโยบายการสรรหาบคลากรภายในเพอทดแทนต าแหนงในระดบหวหนางาน (Foreman) และหวหนาสวน (Chief)

• จดท าแผนการพฒนาตามสายอาชพ (Career Path Development Plan) และแผนการพฒนาศกยภาพสวนบคคล (Individual Development Plan) ทสอดคลองตามสายอาชพ

• มการหมนเวยนต าแหนงงานและมอบหมายงานททาทายเพอเพมทกษะความรและประสบการณใหพรอมส าหรบการเตบโตในสายอาชพ

• ยกระดบความสามารถพนกงานในกลม Key Man ใหพรอมเตบโตไปเปนผ เชยวชาญเฉพาะทางในระดบหวหนางาน (Foreman) และหวหนาสวน (Chief)

• มระบบการประเมนผลการปฏบตงานทชดเจน ถกตอง เปนธรรม และเปนไปในทศทางเดยวกนทงองคกร

• จดสวสดการใหเหมาะสมในแตละระดบ เพอสรางแรงจงใจในการท างาน และอยคกบองคกร

• ในต าแหนงทส าคญ มแผนเตรยมความพรอมส าห รบการสบทอดต าแหน ง(Succession Plan) เ พอใหการด าเนนงานเปนไปไดอยางตอเนอง

• พนกงานอาย ปขนไป จดท าแผนการถายทอดองคความรสบคลากรในสายงาน

• จดท าโครงการสายใยฅนสมบรณหลงเกษยณ


84

• การสรางความผกพนของพนกงานทมตอองคกร

Open House SBG Family กจกรรมสรางความสมพนธทดระหวางบรษท ครอบครวพนกงาน และชมชนรอบขาง โดย

การพาครอบครวพนกงานเขามาเยยมชมโรงงาน รบรสภาพแวดลอมการท างาน รวมกจกรรมเสรมสรางอาชพ และ

สนทนาการ รวมทงพาครอบครวออกไปบ าเพญประโยชนดวยการพฒนาโรงเรยนทขาดแคลน

3.3 ใหความคมครองสขภาพและความปลอดภยในการท างาน ดแลรกษาสภาพแวดลอม และจดระบบการท างานใหพนกงานมความปลอดภยในชวต และทรพยสน รวมถงมสขอนามยทด


(1) ก าหนดใหมการพฒนานโยบายความปลอดภย และอาชวอนามยในสถานประกอบการ (2) วเคราะหและหามาตรการ เพอควบคมความเสยงดานความปลอดภย และอาชวอนามยในการท างาน

รวมถงจดใหมระบบปองกนมลพษทอาจเกดขนระหวางปฏบตงาน จดใหมสถานทท างานทสะอาด เพอความปลอดภยทอาจเกดขน

(3) สอสารใหความรแกพนกงานเกยวกบขอก าหนดวาดวยวธปฏบตทปลอดภยในการท างานตางๆ และใหแนใจวาพนกงานเขาใจและท าตามระเบยบปฏบตไดถกตอง

(4) จดหาอปกรณความปลอดภย และอปกรณคมครองความปลอดภยสวนบคคลทจ าเปนใหแกพนกงาน (5) ประเมนความเสยงดานความปลอดภย และอาชวอนามยในการท างาน (6) ใหพนกงานมสวนรวมในระบบบรหารจดการความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอมและเคารพสทธ

ของพนกงาน


85


บรษทฯ ในกลมสมบรณ มงมนในการท างานอยางปลอดภยดวยการออกแบบกระบวนการผลตใหปลอดภย การตรวจสอบพนทและเครองจกรกอนเรมงาน มการอบรมใหความร และรณรงควฒนธรรมความปลอดภย เพอสรางความตระหนกและจตส านกดานความปลอดภยแกพนกงานทกระดบ โดยมงเนนตอบสนองความพงพอใจตอลกคาในนโยบายดานความปลอดภย พรอมทงน านโยบายไปสการปฏบตอยางทวทงองคกรและพฒนาอยางตอเนอง

• วตถประสงคการด าเนนงานดานความปลอดภย

1. เพอพฒนากระบวนการผลตใหเปนเลศดานความปลอดภย เพอลดจดเสยงการเกดอบตเหต

2. เพอตอบสนองนโยบายดานความปลอดภยของลกคาและภาครฐในการปฏบตตามกฏหมาย และ

ขอก าหนด

3. เพอพฒนาบคลากรใหเกดทกษะดานความปลอดภย พรอมสงเสรมการมสวนรวมและสรางความตระหนก

ในดานความปลอดภยและสภาพแวดลอมการท างาน

• โครงสรางคณะกรรมการความปลอดภย

• สรปผลการด าเนนงานดานอาชวอนามยและความปลอดภย

จากการน านโยบายอาชวอนามยฯ ไปสการปฏบตดวยความรวมมอของพนกงานทวทงองคกร ผานการ

ขบเคลอนของคณะกรรมการความปลอดภยในแตละโรงงาน สามารถสรปผลการด าเนนงานตามเปาหมายทส าคญ

ไดดงน


86

ตวชวดดานความปลอดภย เปาหมา

ย ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556

1. จ านวนอบต เหตรนแรงถงขนหยดงานลดลง

(ราย) 0 5 6 7 6

2. จ านวนอบตเหตไมหยดงานลดลง (ราย) ลดลง

50% 10 13 15 42

3. โครงการปองกนอบตเหตผาน CCCF (1) ส าเรจ

ตามแผนงาน 100% 100% 100% 100% 100%

4. โครงการสรางวฒนธรรมความปลอดภย > 90% 85% (2)

80% (2)

50% (2)

-

• การเตรยมพรอมรองรบสถานการณฉกเฉน

บรษทฯ มการฝกซอมเตรยมความพรอมเพอตอบสนองตอภาวะฉกเฉนในกรณตาง ๆ เชน การฝกซอมดบเพลง และอพยพหนไฟ โดยครอบคลมการปฏบตงานทงในชวงกลางวนและชวงกลางคน ตลอดจนทบทวนแผนรองรบสถานการณดานแรงงาน และรวมถงแผนปองกนน าทวมเปนประจ าทกป

กจกรรมดานความปลอดภยและอาชวอนามยในป 2559

Completely Check Completely Find out : CCCF) สงเสรมการคนหาจดเสยงและขจดอนตรายกอนใหหมดสนไป

Safety Network กจกรรมสรางเครอขายเพอแลกเปลยนเรยนร Best Practice ดานความปลอดภยระหวางโรงงาน


87

Safety Culture สงเสรมการสรางวฒนธรรมความปลอดภยอยางตอเนอง

สปดาหความปลอดภย 2559 “สรางพฤตกรรมทปลอดภย SBG รวมใจ สความปลอดภยทยงยน”

รณรงค KYT กอนเรมงาน

4. ความรบผดชอบตอผบรโภค

คณะกรรมการบรษทฯ ยงคงยดหลกและด าเนนการตามนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา ซงเปนผซอผลตภณฑและไดรบบรการโดยตรงจากบรษทฯ รวมไปถงผบรโภคทเปนผ ใชผลตภณฑดงกลาว ใหสามารถมนใจไดวานอกจากจะไดรบสนคาและบรการทมราคาทยตธรรม มคณภาพทดทสดแลว บรษทฯ ยงตระหนกถงความปลอดภยทอาจสงผลกระทบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงการกระท าทเปนการละเมดหรอท าใหเสยสทธของของผบรโภค

แนวทางในการปฏบต (1) เคารพในสทธการไดรบการตอบสนองความตองการดานพนฐานของผบรโภค (2) คมครองสทธดานความปลอดภยของผบรโภค (3) ไมจ ากดสทธดานขอมลขาวสารของผบรโภค (4) เคารพสทธในการเลอกของผบรโภค (5) เคารพสทธในการแสดงความคดเหนของผบรโภค

งดเหลาเขาพรรษา รณรงคลดอบตเหตชวงปใหม/สงกรานต

อบรมความปลอดภย Safety Dojo เพอการเรยนนร


88

(6) คมครองสทธทจะไดรบการชดเชยของผบรโภค (7) คมครองสทธการศกษาขอมลของผบรโภค (8) ใหสทธในการอยภายใตสภาพแวดลอมทสงเสรมสขภาพ

นอกจากนเพอเปนการคมครองผบรโภค และด าเนนการตาม พรบ.ความรบผดตอความเสยหายทเกดขนจากสนคา บรษทมการส ารวจและทบทวน รายการผลตภณฑทจ าเปนตองท าประกน Products Liability เปนประจ าทกป ผลการส ารวจในป 2559 ไมม Safety Part ใหมเพมเตมจากป 2558 บรษทจงพจารณาตออายประกน Products Liability ประจ าป 2559 จ านวน 6 รายการ ซงเปน Safety Part เดม ไดแก 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT) 3. Coil Spring 4. Caliper 5. Disc Brake 6. Drum Brake


การสรางความผกพนธและการพฒนารวมกบลกคา

บรษทค านงถงการตอบสนองตอความตองการของลกคา ซงถอเปนหวใจส าคญของการพฒนาธรกจ โดยมการแลกเปลยนและ การมสวนรวมกบกจกรรมตางๆ ของลกคาอยางสม าเสมอ ตงแตการรบทราบนโยบายของลกคาดานตางๆ รวมถงการออกแบบและพฒนาผลตภณฑรวมกบลกคาอยางตอเนองเพอใหไดผลตภณฑทมคณภาพ และมความปลอดภย ค านงถงการใชวตถดบและกระบวนการทลดผลกระทบดานสงแวดลอม ดวยตนทนทแขงขนได เพอสรางสรางความพงพอใจของลกคาสงสด

การแลกเปลยนและ การเขาไปมสวนรวมกบกจกรรมตางๆ ทลกคาจดขน เปนการสรางความสมพนธระหวางบรษทกบลกคาใหแนนแฟนมากยงขน นอกเหนอจากเปนการสรางความสมพนธกบลกคาแลว โครงการและกจกรรมตางๆ ทลกคาไดจดขนมานน ลวนกอใหเกดประโยชนดานการดแล สงเสรม และการพฒนาคณภาพชวตใหแกสงคม ตามแผนแมบทของบรษททไดใหความส าคญกบชมชนและสงคม จงท าใหบรษทไดตระหนกถงบทบาทหนาทความรบผดชอบตอชมชน และสงแวดลอมภายในสงคม บรษทจงเขาไปมสวนรวม และสนบสนนโครงการและกจกรรมทลกคาจดขน โครงการและกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคมทบรษท ไดเขารวมกบลกคา ในป 2559 มดงน

CSR Activity

เขารวมบ าเพญประโยชนท THCC จดขน ณ โรงเรยนบานหนองหอย หม ๔ ต าบลวงกพง อ าเภอปราณบร จงหวดประจวบครขนธ

ชมรมความรวมมอโตโยตารวมท าบญทอดกฐนสามคค ณ วดไผเหลอง เพอสมทบทนกอสรางศาลาอเนกประสงค

นอกเหนอจากโครงการและกจกรรมดานความรบผดชอบตอสงคมแลว ยงมโครงการตางๆอกมากมายทบรษทไดเขารวมกจจกรมของลกคาโครงการและกจกรรมดานอนๆ ทบรษท ไดเขารวมกบลกคา ในป 2559 มดงน


89

ความพงพอใจของลกคา

บรษทมการส ารวจความพงพอใจของลกคาเปนประจ าทกป โดยประเมนผลการด าเนนงานของบรษท ใน 5 หวขอหลก ไดแก ดานคณภาพ ดานการสงมอบ ดานการจดการ ดานวศวกรรม และราคา โดยผลการส ารวจจะน ามาปรบปรงและพฒนากระบวนการตางๆ ใหตอบสนองความตองการของลกคาอยางมประสทธภาพสงทสด

ความพงพอใจของลกคา ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556

1. ดานคณภาพ (Quality) 80% 84% 83% 82%

2. ดานการสงมอบ (Delivery) 85% 85% 87% 85%

3. ดานการจดการ (Management) 84% 86% 75% 83%

4. ดานวศวกรรม (Engineering) 74% 77% 81% 84%

5. ราคา (Cost) 81% 77% 73% 74%

ผลการส ารวจความพงพอใจของลกคา ประจ าป 2559 พบวาลกคามความพงพอใจดานคณภาพ ดานการจดการ และดานวศวกรรมลดลงจากป 2558 รอยละ 4 รอยละ 2 และรอยละ 3 ตามล าดบ สวนดานการสงมอบ ลกคามความพงพอใจเทากบป 2558 คอ รอยละ 85 ในขณะทดานราคา ลกคามความพงพอใจเพมขนจากป 2558 รอยละ 4 สงผลใหความพงพอใจเฉลยโดยรวมของป 2559 ลดลง เปนรอยละ 81 จากเดมรอยละ 82 ในป 2558 อยางไรกตาม ในประเดนดานคณภาพ ดานการจดการ และดานวศวกรรมทความพงพอใจลดลงนน เปนความทาทายและเปนแรงผลกดนใหบรษท มงมนพฒนาอยางตอเนอง เพอตอบสนองลกคาในประเดนดงกลาวไดดยงขนในปถดไป

การรกษาความลบของลกคา

บรษทฯ มชองทางใหลกคาไดแสดงความคดเหนหรอรองเรยน ในประเดนขอมลการรกษาความลบของ

ลกคา โดยผานชองทางเวบไซต อเมล หรอแบบส ารวจ ในป 2559 ไมพบกรณรองเรยน ในประเดนขอมลของลกคารวไหล

Topic Hino Toyota Mitsubishi

Performance Awards and ImprovementActivity

• Bronze Award for The Best of Supplier's Quality Performance

• Gold Award for The Best Overall Supplier's Performance • ไดรบ รางวล จาก Ordinary Meeting 2015• SAT : รางวลชนะเลศ อนดบท QA Improvement 2015 ประเภท Group Volunteer

• BSK : ชนะเลศ อนดบท 1 QA Improvement Awardsระดบ Leader Team

• BSK3 : รองชนะเลศ อนดบท 2 TPS Awards 2015• TCC( ) HRD Activity• TCC(2) Risk Management Activity : Fire & Flood

• SAT & BSK : Award of Quality 2014 by MMTH• คณะท างาน MCC( ) QCC Final Presentation 2015

CSR Activity • คณะท างาน THCC( ) Donation บรจาคอปกรณการเรยนและหองสมด ณ โรงเรยนวดคลองพล อ.วเศษชยชาญ จ.อางทอง

• คณะท างาน TCC( ) Rally 2015 for Educationบรจาคนมและขาวสาร ณ โรงเรยนบานหมนจต

อ.บานบง จ.ชลบร

• คณะท างาน MMC( )Car Rally & Donation บรจาคและพฒนาโรงเรยนใน จ.ปราจนบร

Sport & Other • คณะท างาน THCC( ) & TCC( ) Sport Day• แบดมดตนกระชบมตรตอเนองเปนปท 5• รวมงานเปดตวรถบรรทกรนใหม HINO VICTOR• กอลฟกระชบมตรระดบผบรหาร

• คณะท างาน THCC( ) & TCC( ) Sport Day

หมายเหต : ( ) THCC : Thai Hino Co-operation Club , ( ) TCC : Toyota Co-operation Club , ( ) MCC : Mitsubishi Co-operation Club


90

การคมครองผบรโภค

นอกจากนเพอเปนการคมครองผบรโภค และด าเนนการตาม พรบ.ความรบผดตอความเสยหายทเกดขนจากสนคา บรษทมการส ารวจและทบทวน รายการผลตภณฑทจ าเปนตองท าประกน Products Liability เปนประจ าทกป ผลการส ารวจในป 2559 ไมม Safety Part ใหมเพมเตมจากป 2558 บรษทจงพจารณาตออายประกน Products Liability ประจ าป 2559 จ านวน 6 รายการ ซงเปน Safety Part เดม ไดแก 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT) 3. Coil Spring 4. Caliper 5. Disc Brake 6. Drum Brake

5. การพฒนาชมชนและสงคม

บรษทฯ สงเสรมการอยรวมกบชมชนและสงคมอยางมความสข โดยมงเนนทการสรางโอกาสดานการศกษาและอาชพแกกลมเยาวชนและผ ดอยโอกาสโดยเฉพาะดานอาชวศกษา ใหมความร พงพาตนเอง มความเขมแขงสามารถอยไดดวยตนเอง อกทงมงเนนกระบวนการท างานรวมกบชมชน และสงเสรมกจกรรมตางๆ ของชมชนทงใกลและไกลตามนโยบายของบรษทฯ และสอดคลองกบทศทางการพฒนาของภาครฐและวถชมชน เพอพฒนาคณภาพชวตและเศรษฐกจของชมชนอยางยงยน


(1) สรางการมสวนรวมของชมชน (2) การศกษาและศลปะ วฒนธรรม และจรยธรรม (3) สรางการจางงาน และพฒนาทกษะ (4) สรางสขภาพ (5) การลงทนทางสงคม

การด าเนนงานป 2559

บรษทฯ ไดมงเนนกระบวนการท างานรวมกบชมชน และสงเสรมกจกรรมตางๆ ของชมชนทงใกลและไกลตามนโยบายของบรษทฯ และสอดคลองกบทศทางการพฒนาของภาครฐและวถชมชน เพอพฒนาคณภาพชวตและเศรษฐกจของชมชนอยางยงยนในดานตางๆ ดงน

• การมสวนรวมกบหนวยงานทองถนและสถาบนการศกษา

1) โครงการสหกจศกษา จากนโยบายและวสยทศนของบรษททตองการเปนองคกรแหงการเรยนร ภายใตแนวคด “โรงเรยนในโรงงาน” ตองการมสวนรวมในการสรางทรพยากรบคคลทมคณภาพสสงคม โดยเปดกวางใหทงภายในและภายนอกบรษท โครงการสหกจศกษา เปนเปดโอกาสใหนกเรยน นกศกษา เ ขามาศกษา เรยนรประสบการณจรง ดวยบรษทฯ มความประสงคทจะมสวนรวมในการสรางทรพยากรบคคลทมคณภาพสสงคม ในป 2559 มนกศกษาเขารบการฝกงานในบรษทฯ ภายใตโครงการสหกจศกษาทงสนจ านวน 67 คน โดยมนกศกษาจาก 11 สถาบน ดงน


91

โครงการสหกจศกษา มงเนนการเรยนรจากประสบการณท างานจรง (Work- based learning) ซงจะมการท าโครงงานพเศษ (Project) ทใชความรทกษะทตรงตามสาขาวชาของนกศกษา เพอสรางคณคาแกองคกร และน าเสนอแลกเปลยนความรระหวางบรษทและสถาบนการศกษา นบตงแตป 2544 ทบรษทไดเรมท าโครงการสหกจศกษา ปจจบนเปนรนท 16 มนกศกษาทเขารวมกวา 1,000 คน 2) โครงการทวภาค ภาคพเศษ

โครงการทวภาค ภาคพเศษ เปนโครงการในพระราชด ารฯ เรมตงแต ป 2556 ปจจบนเปนรนท 4 มวตถประสงคเพอเตรยมความพรอมใหแกนกศกษา ในการเรยนรเรองความปลอดภยในการท างาน ฝกปฏบตพฤตกรรมทพงประสงคเมออยในสถานประกอบการ มความรบผดชอบในการท างาน และเรยนรเทคโนโลยททนสมยในการผลต กอนทจะเขาสการท างานจรงในสถานประกอบการ

ในป 2559 บรษทไดรบเกยรตจากสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกองทพบก ในการน านกศกษารนท 4 จากทวประเทศเขาศกษาทบรษท จ านวน 11 คน

บรษทฯ มความภาคภมใจอยางยงทไดรบการพจาณาใหรบโลเชดชเกยรตจากการมสวนรวมในโครงการทวภาค

ภาคพเศษ 4 ปตอเนอง และประสบผลส าเรจในการด าเนนโครงการและสามารถคนคนดสสงคมตามเปาหมาย • สรปภาพรวมโครงการโรงเรยนในโรงงาน

ในป 2559 บรษท ไดด าเนนโครงการความรวมมอกบสถาบนทางการศกษา เพอสรางโอกาสใหแกเยาวชน จ านวน 6 โครงการ และมนกศกษาเขารวมโครงการ รวม 173 คน 1.โครงการสหกจศกษา จ านวน 67 คน 2. โครงการทวภาค ภาคปกต จ านวน 4 คน 3. โครงการทวภาค ภาคพเศษ จ านวน 11 คน 4. โครงการพฒนาชางเทคนค จ านวน 14 คน

5. โครงการชางเผอก จ านวน 20 คน 6. โครงการนกศกษาฝกงานทวไป จ านวน 57 คน


92

• การสงเสรมดานการศกษาใหแกเยาวชน

บรษทฯ เลงเหนถงความส าคญของการไดรบโอกาสทางการศกษาอยางเทาเทยมกนของเยาวชน และจากการส ารวจไปยงโรงเรยนในชมชนโดยรอบโรงงาน พบวามเยาวชนทขาดแคลนทนทรพย เพอใชจายในดานการศกษา บรษทจงไดมการสนบสนนทนการศกษาแกเยาวชน ไดแกทนการศกษาแกบตรพนกงาน ทนเดกนกเรยนในชมชนทเปนเดกกตญญและขาดแคลนทนทรพยในการเรยน ภายใตโครงการ “ทนการศกษาเพอลกพอ” ซงด าเนนโครงการมาอยางตอเนองเปนปท 19 โดยในป 2559 บรษทไดมอบทนการศกษา จ านวน 130 ทน รวมมลคากวา 8 แสนบาท มรายละเอยด ดงน

• การลงทนทางดานการศกษาแกเยาวชน

จากการทบรษทไดด าเนนโครงการมอบทนการศกษาเพอลกพอ ซงท าเปนประจ าทกป แตยงขาดการสรางความสมพนธ ในป 2559 บรษทจงไดจดการสานเสวนาขนระหวางโรงงานกบโรงเรยน เพอระดมความคดในการหาแนวทางการสราง

ทนการศกษาส าหรบบตรพนกงาน รวม 92 ทน

ทนการศกษาส าหรบพนกงาน รวม 2 ทน

ทนการศกษาส าหรบบตรพนกงาน เสยชวต รวม 1 ทน

ทนการศกษาส าหรบนกเรยนในชมชน รวม 35 ทน


93

คณคารวมกน และหาแนวทางในการมสวนรวม อกทงยงเปนการเปดโอกาสใหโรงเรยนทเปนกลมเปาหมายในพนทน ารองจงหวดสมทรปราการ ไดสะทอนมมมองตางๆ อนจะน าไปสความรวมมอทเขมแขงและยงยนในอนคต การสารเสวนาและการพฒนาค คาทองถน

• การจดซอผลตภณฑในทองถน

เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนใหเกดกระจายรายไดในทองถน บรษท ฯ จงมนโยบายในการจดซอผลตภณฑจากกจการและรานคาในจงหวดสมทรปราการ ทน ามาใชในกระบวนการผลต เนองจากบรษทฯ เชอวาสามารถสรางความยงยนและสงเสรมใหเกดการกระจายรายไดสชมชนทองถนไดมากขน และจะเปนเครองมอในการพฒนาชมชน สงเสรมคณภาพชวตทดของคนในชมชน และลดการยายถนฐานจากชนบทเขาสเมองอกดวย นอกจากนนยงเปนการเพมมลคาภาษใหกบภาครฐในการน ากลบมาพฒนาดานตาง ๆ ใหกบทองถน ในป 2559 มการจดซอคดเปนรอยละ 30 ของมลคาในการจดซอทงหมดของบรษทฯ

• สรางอาชพใหชมชน

นางปทม สมานกลาง หนงในสมาชกชมชน หมท 4 ต าบลบางโฉลง หลงจากทไดเรยนร และเขาอบรมการผลตสนคาจากศลปะเดคพาจจากบรษทฯ ไดรวมกลมกบสมาชกคนอนๆ ในหมท 4 เพอผลตสนคา และออกราน จดจ าหนายในงานตาง ๆ ของจงหวดสมทรปราการ ปจจบนไดจดตงรานคาชมชน เปนของตนเอง พรอมเชญชวนสมาชกของชมชนใหมามสวนรวม ในการเปนผผลตสนคาเพอหารรายไดเลยงดตนเองและครอบครวอกทางหนง จากกลมชมชนทไมมรายได ปจจบนมยอดขายสนคาเฉลย เดอนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดอน นอกจากนน สมาชกในกลมน ยงไดเขามาเรยนรเทคนคการท าศลปะเดคพาจใหมๆ อยางสม าเสมอกบทบรษทฯ

• รวมจดตงศนยการเรยนรชมชนกบอบต.บางโฉลง

จากการทบรษทไดรวมมอกบ อบต.บางโฉลงถายทอดความรใหกบชมชน จนประสบความส าเรจ ท าใหเกดแนวคดทจะจดตงศนยการเรยนรชมชน เพอสงเสรมอาชพของคนในชมชนใหมรายไดเพมขน โดยมวทยากร “ชางเดคพาจ” จากบรษทในกลมสมบรณ เปนผ ฝกสอน

ในป 2559 บรษทไดเขารวมประชม และสานเสวนากบหนวยงาน อบต.บางโฉลง และตวแทนจากชมชน เพอรวมกนก าหนดทศทางและวางแผน เพอใหสอดคลองกบวตถประสงคและเปาหมายของชมชนไดมากทสด


94

การพฒนาคณภาพชวตและสงแวดลอมในชมชน • โครงการบ าเพญประโยชนเพอสงคม ภายใตโครงการ “รกบานเกด

ในป 2559 บรษท ไดด าเนนงานทเปนประโยชนตอสงคมอยางตอเนอง ดวยตระหนกวาเปนหนาทของ บรษทฯ ทจะตองพงมตอชมชน ซงเปนผทมสวนไดเสยทเกยวของกบบรษทฯ ในการด าเนนธรกจ โดยการใหการสนบสนนงบประมาณส าหรบการด าเนนโครงการและกจกรรมตางๆ อยางตอเนองเปนประจ าทกป และเพอเปนการสรางจตส านกและการมสวนรวมจากพนกงาน บรษทฯ ยงสงเสรมใหพนกงานไดมโอกาสรวมก าหนดรปแบบการท ากจกรรม CSR เพอสรางใหเกดความรสกในการเปนเจาของโครงการ และรวมผลกดนใหโครงการและกจกรรมเพอสงคมตางๆ ประสบผลส าเรจ ดวยการรวมแรงรวมใจจากพนกงานทกระดบ ภายใตโครงการ “รกบานเกด” จ านวน 6 โครงการ

• การบ าเพญประโยชน 3 วน 2 คน ของชมรมสมบรณกรปอาสาฯ

การบ าเพญประโยชน 3 วน 2 คน ของชมรมสมบรณกรปอาสาฯ มวตถประสงคเพอสงเสรมใหพนกงานม

ส านกรกบานเกด ดวยการมสวนรวมเขาไปซอมสรางและพฒนาสงทช ารดหรอขาดแคลนในถนฐานบานเกดของตนเองให

สมบรณยงขน โดยมกรอบการพฒนาทมงเนน ในเรอง 3 น า ไดแก 1) น าดมน าใช เพยงพอไมรวไหล 2) น าลางมอและ

แปรงฟน และ 3) หองน าสะอาดถกสขลกษณะ ทงนเพอเปนการพฒนาคณภาพชวตของชมชนใหมสขภาวะทด

จากการทพนกงานสงโครงการปรบปรงในพนทบานเกดของตนเขามาใหคณะกรรมการชมรมสมบรณกรปอาสาฯ

พจารณาคดเลอกตามหลกเกณฑของ “โครงการรกษบานเกด ในป 2559 ไดพจารณาด าเนนโครงการท โรงเรยนบาน

หนองตะลมป ก อ.เมอง จ.นครราชสมา มผ เขารวม ไดแก พนกงาน คคาเขา และนกศกษาฝกงานของบรษทฯ รวม 64 คน

ใชงบประมาณในการพฒนาทงสน 97,593.69 บาท

ทงนหากรวมกจกรรมการมสวนรวมท าความดเพอสรางคณคาแกสงคมของบรษททกกจกรรม สามารถสรปผลรวมของชวโมงการท าความดเพอสงคม ตลอดป 2559 ไดจ านวน 17,568 ชวโมง มพนกงานทเขารวมท าความดจ านวนกวา 2,000 คน ซงคดเปนชวโมงการท าความดเฉลย 6.27 ชวโมงตอคนตอปของจ านวนพนกงานทงหมด 2,802 คน


95

การพฒนาคณภาพชวตแกผดอยโอกาส

• การจางงานผพการ

ในชวง 2 ปทผานมาประเทศไทยไดมการผลกดนเรองของการจางงานผพการจากหลายๆ หนวยงาน เพอ

เปนการพฒนาและยกระดบคณภาพชวตของผพการใหดขน และไดมโอกาสในการกลบมาใชชวตในสงคมไดอยางม

ความสข ดวยเหตน บรษทจงไดจดตง “โครงการ SBG สรางฝน ปนน าใจ สานสายใยผพการ” โดยรวมมอกบ เครอขาย

นวตกรรมทางสงคม ซงไดท า MOU กบ อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร และ อบต.ตาสทธ ในการจดหา และจางงานผ

พการ โดยด าเนนการจางงานผพการ ตามมาตรา 33 ของพระราชบญญตสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ.

2550 เพอท างานภายในบรษทฯ และท างานในหนวยงานสาธารณะประโยชนของชมชน เชน เทศบาลต าบล องคการ

บรหารสวนต าบล โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบล ศนยพฒนาเดกเลก และมลนธตางๆ ตามอตราการจางภาพรวม

ทงหมด 28 อตรา โดยเรมด าเนนการดงน

Phase ท 1 ในการจางงานผพการตงแตเดอนตลาคม 2559 เปนตนมา ซงไดเขามาปฏบตงานงานภายในบรษทฯ บรเวณแปลงผกของบรษท โดยไดท าการปรบปรงพนทและด าเนนการทดลองปลกผกหลากหลายชนด โดยในอนาคตเราจะใชเปนพนทในการใหความรกบพนกงานของเราทสนใจดานการเกษตร ส าหรบการจางงานผพการ Phase ท 2 เรมปฏบตงานตงแตเดอนมกราคม 2560 ทผานมา โดยจะเปนการปฏบตงานกบหนวยงานสาธารณะประโยชนในชมชนรอบขางบรษท Phase ท 3 บรษทฯ ไดเลงเหนวาบรษทฯ สามารถทจะมสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตของผพการทอาศยอยในชมชนรอบๆ บรษทฯ จงไดวางแผนเดนหนาผลกดนใหผพการสามารถประกอบอาชพอน ๆ นอกเหนอจากท าสวนและแปลงผก ดงนนจงมการสงเสรมการสอนและใหความร ทกษะ ทางดานตาง ๆ จากผ เชยวชาญของบรษทแกผพการ และมการจดใหพาผพการไปศกษาแหลงเรยนร ศนยฝกอาชพ เพอใหผพการมโอกาศกษาตนแบบในการประกอบอาชพโดยใชหลกเศรษฐกจพอเพยง ซงจะท าใหผพการเกดการเรยนร และน าเอาความรทไดรบไปเปนแนวทางในการด าเนนชวตของตนเองตอไป

กอน หลง


96

ล าดบ สถานทปฏบตงาน จ านวน (คน)

หนาทงาน

1 บรษทบางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (ระยอง) 1

2 สวนชวภาพบ าบดสงแวดลอม (สวนสมบรณ) 6 งานสวน plant บางนา

3 องคการบรการสวนต าบลมาบยางพร จ.ระยอง 1 จนท.ผชวยงานเอกสาร

4 ศนยพฒนาเดกเลก อบต.มาบยางพร จ.ระยอง 1 จนท.ผชวยดแลเดกเลก

5 โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพ ต.บานหนองบอน จ.ระยอง 1 จนท.บนทกขอมลผ ปวย

6 บานคามลเลยนเพอเดกพการ เขตลาดกระบง กรงเทพฯ 6 จนท.ผชวยทวไป

7 ศนยการศกษานอกโรงเรยน ต.นาค าใหญ จ.อบลราชธาน 1 จนท.ดแลหองสมด

8 เทศบาลต าบลโนนสะอาด จ.หนองบวล าภ 1 จนท.ผชวยงานเอกสาร

9 ศนยพฒนาเดกเลก ต.วดหลวง จ.ชลบร 1 จนท.ผชวยดแลเดกเลก

10 ศนยสงเสรมทกษะชวต ออทสตค จ.ชลบร 4 จนท.ผชวยทวไป

11 ศนยพฒนาเดกเลก อบต.เนนยาง จ.กาฬสนธ 1 จนท.ผชวยดแลเดกเลก

12 โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพ ต.เนนยาง จ.กาฬสนธ 1 จนท.ผชวยรบขอมล

13 สมาคมยงธนแหงประเทศไทย 2 จนท.ดแลสมาคม/นกยงธน

14 โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลเฉลมพระเกยรต จ.ประจวบครขนธ

1 จนท.ดแลหองกายภาพ


97

6.5 การสบสานประเพณทองถน เนองจากส านกงานและโรงงานของบรษทสวนหนงตงอยในเขตชมชนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ ซงมประเพณและทองถนทส าคญ และสบสานกนมาอยางยาวนาน คอ ประเพณโยนบว (รบบว) ของอ าเภอบางพล และมการบชาบวงสรวงศาลเจาพอกรมหลวงคงเพชร และศาลแมยาของต าบลบางโฉลง ในฐานะทบรษทเปนสมาชกของชมชน จงใหความส าคญกบประเพณดงกลาว โดยรวมออกบทและบรจาคน าดมแกผทมารวมงาน อยางตอเนองเปนประจ าทกป ประเพณรบบว เปนประเพณหนงเดยวในโลก ถอเปนประเพณเกาแก ทสบทอดกนมาตงแตโบราณของชาวบางพล จ.สมทรปราการ ทแสดงถงความมน าใจ เออเฟอเผอแผตอคนตางถนทอพยพเขามาอาศยอย และแสดงใหเหนถงวถชวต ความผกพนกบสายน าทมมาตงแตอดตจนถงปจจบน จดขนเปนประจ าทกป ในวนขน 14 ค า เดอน 11 บรษทฯ ไดเขาไปมสวนรวมในประเพณทส าคญของชาวบางพล โดยบรษทฯ ไดบรจาคเงนเพอสนบสนนคาใชจายในการจดงาน ไดออกบธบรการน าดมสมนไพรแกประชาชนทมารวมงาน และออกบธแสดงผลตภณฑตางๆจากศลปะงานเดคพาจและใหความรในการท าศลปะเดคพาจแกประชาชนทมารวมงานและใหความสนใจในงานศลปะเดคพาจ โดยไมเสยคาใชจายในการเขารวมท าผลตภณฑจากศลปะเดคพาจ พธไหวศาลและการบชาบวงสรวงศาลเจาพอกรมหลวงคงเพชรและศาลแมยา ของต าบลบางโฉลง ศาลเจาพอหลวงคงเพชรเปนสถานททชาวต าบลบางโฉลงและใกลเคยง มาสกการบชาเปนเวลาชานาน ทกวนท 22 - 23 เมษายนของทกปเปนพธไทยปดทอง และสรงน าเจวด ชาวบานจะน าเครองสงเวยมาบชาตกบายจะท าพธ "สงเรอ" เปนพธสะเดาะเคราะหใหหายจากโรคภยไขเจบ บรษทฯ ไดเขาไปมสวนรวมในประเพณทส าคญของชาวต าบลบางโฉลง โดยบรษทฯ ไดบรจาคเงนเพอสนบสนนคาใชจายในการจดงาน รวมออกบธบรการน าดมสมนไพรแกประชาชนทมารวมงาน บรษทไดสงเสรมใหพนกงานไดมสวนรวมกบกจกรรมประเพณทองถนทงภายนอกและภายในโรงงาน เพอรกษาวฒนธรรมประเพณอนดงามของไทยไว และยงเปนการสรางสมพนธภาพทดกบชมชนอกดวย ทงน ยงมกจกรรมอน ๆ ทท าเปนประจ าทกป อาทเชน

• ประเพณสงกรานต : เชญผสงอายของอบต.บางโฉลงมาเปนตวแทน เพอใหพนกงานไดมโอกาสในการขอพร

และรดน าด าหวกบผสงอาย

• งานทอดกฐน บรษทไดเปนเปนเจาภาพรวมในงานทอดกฐนของวดบางโฉลงใน เปนประจ าทกป

• รวมพธวางพานพมเฉลมพระเกยรต ในวนเฉลมพระชนมพรรษาของสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชน

นาถ รวมกบชมชนบางโฉลง


98

รวมเปนเครอขายกบหนวยงานตางๆ • คณะกรรมการ CSR-DIW Network กรมโรงงานอตสาหกรรม

บรษทฯ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซงมงเนนความรวมมอ โดยใชศกยภาพภายในองคกรของผประกอบการอตสาหกรรม ในการแลกเปลยนการเรยนร และด าเนนกจกรรมพฒนาชมชน และมความรบผดชอบตอสงคมดวยกระบวนการทมมาตรฐานและพฒนาอยางตอเนอง รวมทงสรางความเขมแขงอนจะน าไปสการพฒนาอยางยงยนระหวางภาคอตสาหกรรมและชมชน ในป 2559 บรษทในกลมสมบรณไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม 2559 (CSR-DIW 2016) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม ดงน รางวล CSR-DIW Continuous Awards 2016 1. บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ (SAT1) 7 ปตอเนอง 2. บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 6 ปตอเนอง 3. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด ส านกงานใหญ (BSK1,2) 7 ปตอเนอง 4. บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด สาขาระยอง (BSK 3) 2 ปตอเนอง 5. บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยว จ ากด สาขาระยอง (SBM 3) 2 ปตอเนอง

• สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

บรษทฯ ไดเขารวมเปนสมาชกของสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย เพอเปนการแสวงหาโอกาสในการสราง

เครอขายและแลกเปลยน เปนทพบปะพดจาหารอประเดนและขอหวงใยในระดบภมภาค รวมทงสนบสนนและเสรมสราง

ขดความสามารถในการรบหลกการปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคมทเปนบรรทดฐานสากล ตลอดจนการเปนแหลง

รวมขอมลทเขาถงไดงายแกมวลสมาชกและผทเกยวของในภมภาค บรษทยงคงเขารวมกจกรรมของสมาคมบรษทจด

ทะเบยนไทยอยางตอเนอง

• คณะกรรมการดานสนบสนนดานการศกษา

บรษทฯ ไดมสวนรวมในการขบเคลอน และพฒนาการศกษาใหเปนไปตามนโยบายของประเทศ เพอใหเยาวชนไดมโอกาสทางการศกษา สามารถเขาถงกระบวนการเรยนรและพฒนาตนเองไดอยางเทาเทยม บรษทฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการในหนวยงานดานการศกษาตาง ๆ ดงน 1. คณะกรรมการสภาสถาบนการอาชวศกษา ภาคกลาง เขต 3 2. คณะกรรมการเขตพนทการศกษาประถมศกษา จงหวดสมทรปราการ เขต 2 3. คณะกรรมการวทยาลยสารพดชางสมทรปราการ


99

• เครอขายอนาคตไทย “อยาใหใครวาไทย”

บรษทฯ ไดเปน 1 ใน 77 องคกรของประเทศ รวมประกาศเจตนารมณเครอขายอนาคตไทยสรางการรณรงค

ระดบชาตเพอให “คนไทย” และ “ประเทศไทย” เกดการเปลยนแปลงระดบรากฐานของความคด คานยม และพฤตกรรม

ใน 4 มต ไดแก เศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม และสงแวดลอม ผานสอตางๆ เชน สอประชาสมพนธและกจกรรมรณรงค

ตางๆ ของบรษท ภายใตแนวทางการสรางพฤตกรรมบวก เสรมภมคมกนทง 4 ดาน

• รวมแสดงค ามนในการสงเสรมสทธเดกและหลกปฏบตทางธรกจ

บรษทฯ ไดเปน 1 ใน 30 องคกรของประเทศ ทรวมลงนามและมอบเอกสารแสดงค ามนในการสงเสรมสทธ

เดกและ หลกปฏบตทางธรกจ ในป 2559 เพอรณรงคเรองการด าเนนธรกจทเปนมตรกบเดก ทงในสถานประกอบการ

(Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชมชนและสงแวดลอม (Community and Environment)

โดยใชหลกการของ “สทธเดกและหลกปฏบตทางธรกจ” (Children's Rights and Business Principles - CRBP) ทเกด

จากการพฒนารวมกนหลายฝาย น าโดยองคการทนเพอเดกแหงสหประชาชาต(UNICEF) องคการชวยเหลอเดก (Save

the Children) และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาต (United Nation Global Compact) ซงในป 2559 บรษทพนกงานของ

บรษท ไดรบการอบรม การด าเนนงาน และการปฏบตเรองการสงเสรมสทธเดกและการปฏบตทางธรกจ เปนทเรยบรอย

แลว

• โรงงานแหงการเรยนร

บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก เขาศกษาดงาน เนองจากบรษทฯ ไดมแนวทางในการเปน

โรงงานแหงการเรยนร หรอสถานประกอบการใหแกภาครฐ สถาบนการศกษา สมาคมตางๆ และหนวยงานเอกชนอน ๆ

ในป 2559 บรษทฯ ไดมโอกาสจดการตอนรบ และบรรยายความร หลากหลายดาน เชน การจดการสงแวดลอม ระบบมา

ตฐาน การพฒนาบคลากร การบรหารความยงยน Anti-Corruption เปนตน


100

6. การจดการทรพยากร สงแวดลอม และพลงงาน

การจดการดานสงแวดลอมและการอนรกษพลงงาน บรษทในกลมสมบรณ มความมงมนในการด าเนนธรกจ ทเปนมตรตอสงแวดลอมมงเนนการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ พฒนากระบวนการผลตเพอปองกนและลดผลกระทบอยางตอเนอง ตลอดจนสงเสรมใหบคลากรมความร ความตระหนกดานสงแวดลอมและมความรบผดชอบตอสงคม จากการน านโยบายดานสงแวดลอมไปปฏบต สามารถสรปผลการด าเนนงานตามเปาหมายทส าคญ ไดดงน

• การจดการทรพยากรน า

บรษทฯ ใหความส าคญกบการใชน าอยางคมคา โดยมระบบบ าบดน าเสยจากระบวนการผลตและส านกงาน โดยไมปลอยทงแตจะส ารองเกบไวใชภายในบรษท โดยน ามาปรบปรงคณภาพ เรยกวาน า Treated กอนน ากลบมาใชใหมทกระบวนการผลตบางสวน รวมถงใชทหอหลอเยน (Cooling Tower) ในป 2559 สดสวนการใชน า Treated ทดแทนน าประปา อยทรอยละ 17.28 เพมขน เมอเทยบกบป 2558 ตามภาพดานลาง ทงนเนองมาจากป 2559 มความตองการใชน าใกลเคยงกบป 2558 สอดคลองกบยอดการผลตทไมมการเปลยนแปลงทมนยส าคญ อยางไรกตาม ระบบบ าบดน าเสยและระบบผลตน า Treated ยงคงมประสทธภาพและสามารถผลตน าไดเพยงพอตอความตองการใชน าในอนาคต


101

แนวทางการจดการวสดไมใชแลวและกากอตสาหกรรม บรษทฯ มมาตรการคดแยกวสดไมใชแลวตามประเภทและจดเกบอยางเปนระบบ กอนสงใหผ รบก าจดทไดรบอนญาตจากกรมโรงงาน น าไปฝงกลบหรอบ าบดตามวธทกฎหมายก าหนด ในป 2559 บรษทไดจดท าโครงการจดการของเสยตามหลก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพอมงสเปาหมาย Zero Waste to Landfill โดยหลกเลยงการก าจดของเสยดวยวธการฝงกลบ ปรบเปลยนเปนวธรไซเค ลหรอน าไปเปนวตถดบหรอเชอเพลงทดแทนในอตสาหกรรมอนๆ ทมความตองการ ซงเปนการชวยชะลอการขยายตวของบอฝงกลบขยะทเปนแหลงก าเนดของกาซเรอนกระจก จงสามารถชวยลดภาวะโลกรอนไดอกทางหนง ทงนยงชวยลดความเสยงตอการปนเปอนของมลพษจากบอขยะลงสแหลงน าผวดนและแหลงน าใตดน ซงกระทบตอสขภาพอนามยและวถชวตของประชาชน

การเฝาระวงตรวจวดคณภาพสงแวดลอม บรษทฯ จดใหมการตรวจตราพนทภายในโรงงาน รวมถงการเยยมชมชนโดยรอบโรงงานอยางสม าเสมอ และจะมการเดนตรวจพนทรวมกบผน าชมชน ไตรมาสละ 1 ครง เพอส ารวจความคดเหนและรบฟงขอเสนอแนะเพอน ากลบมาพฒนาปรบปรงอยางตอเนอง พรอมกบการจดใหมมาตรการเฝาระวงตรวจวดคณภาพสงแวดลอม ทงภายในโรงงานและในพนทชมชน ซงผลการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมดานตาง ๆ ผานเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายก าหนดในป 2559 บรษทไดเขาเยยมชมชนรอบโรงงานตามแผนงาน ซงไมพบประเดนการรองเรยน นอกจากนบรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด (SBM) สาขาระยอง และ บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด ( ICP) ยงไดเขารวมโครงการธงขาวดาวเขยว ของนคมอตสาหกรรมอะมะตะซต ซงผานการตรวจประเมนและไดรบประกาศนยบตรจากคณะผอ านวยการและคณะกรรมการของนคมอตสาหกรรมอะมะตะซต การอนรกษพลงงานและลดภาวะโลกรอน


102

บรษทฯ มความมงมนในการด าเนนงานดานอนรกษพลงงานและลดภาวะโลกรอนจากกาซเรอนกระจกอยางตอเนอง โดยไดรเรมโครงการปลอดโฟม ตงแตป 2551 และปราศจากการใชโฟมภายในโรงงาน 100% ภายในป 2553 และด าเนนการตอเนองจนถงปจจบน และไมมการจดซอสารกลม CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซงเปนสารท าลายโอโซนในชนบรรยากาศ โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ทจดเปนกาซเรอนกระจกทมความส าคญในภาคอตสาหกรรม ซงบรษทมเปาหมายในการลดปรมาณ CO2 ตอยอดการผลต ลงใหได 2.5% ภายในป 2561 เมอเทยบกบป 2557 ดวยการด าเนนโครงการอนรกษพลงงานอยางตอเนอง

ในป 2559 บรษทฯ มโครงการอนรกษพลงงานระยะตอเนอง จ านวน 3 โครงการ และมโครงการใหม จ านวน 2 โครงการ รวมทงหมด 5 โครงการ สามารถลดปรมาณการใชพลงงานลงได 1,850,563.49 kWh ตอป ชวยลดปรมาณกาซคารบอนไดออกไซด ได 1,075.74 ตน CO2 (เทยบเทา) ตอป รายละเอยดโครงการอนรกษพลงงาน ตามตารางดานลางดงน

7. การวจยและพฒนาจากการด าเนนความรบผดชอบตอสงคม

นวตกรรมในกระบวนการธรกจเพอความยงยน


103

บรษทฯ มงเนนการพฒนาศกยภาพบคลากรใหเกดความเชยวชาญ เปนองคกรแหงการเรยนร มงเนนการสรางวฒนธรรมแหงการเรยนรเชงนวตกรรม จากการมสวนรวมของพนกงานทวทงองคกร บรษทไดเรมกอตงศนยการเรยนรและพฒนาบคลากรของบรษทในกลมสมบรณ (Somboon Learning Academy : SLA) ตงแตป 2554 ทมความพรอมทงบคลากร หลกสตรฝกอบรม เครองมอ และแบบจ าลองตางๆ ททนสมย เพอเสรมสรางประสบการณการเรยนรใหพนกงานสามารถน าไปปฏบตไดอยางแทจรง รวมทงมการตดตามและวดผลผทผานการฝกอบรมดวยการท าโครงการปรบปรงดานตางๆ นอกจากนบรษทยงกระตนใหพนกงานมสวนรวมในกจกรรมสงขอเสนอแนะ (Suggestion) การคดปรบปรง เพอเพมประสทธภาพการท างานอยางตอเนองดวยแนวคด Kaizen และกจกรรมกลม QCC (Quality Control Cycle) ซงเปนการสรางวฒนธรรมแหงการเรยนรเชงนวตกรรม ทสามารถตอยอดไปสการสรางสรรคนวตกรรมทสรางมล คาในกระบวนการธรกจอยางตอเนอง

ICP ไดรบรางวล Bronze จาก Kaizen Award 2016 จดโดย สมาคม

สงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น) ดวยโครงการปรบปรงยอดผลตไสแบบ

ท Line Machine no.2 เพมขน 35% จาก 84 ชน เปน 114 ชนตอชวโมง

โครงการ Karakuri Kaizen ท SBM3 พนกงาน ชวยกนคดคนชด

เคลอนยายและหมนชนงาน 90 องศา โดยไมใชพลงงาน ประหยดไดป

ละ 28,080 บาท

ในดานการวจยและพฒนานวตกรรม บรษทมศนยการวจยและพฒนา (Research and Development Center) ทมความ

เชยวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพฒนาวตถดบ กระบวนการผลต และผลตภณฑ ดวยเทคโนโลยททนสมย

เพอตอบสนองทศทางการเปลยนแปลงเทคโนโลยในอตสาหกรรมยานยนต ดวยคณภาพ ความปลอดภย และ

กระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม


104

8. การจดท ารายงานความยงยน

รายงานความยงยนฉบบน จดท าขนเพอแสดงถงผลการด าเนนงานของ บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ในรอบป 2559 ระหวางวนท 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม 2559 ทเกยวของกบการบรหารจดการ เพอความยงยน อนเกยวโยงกบประเดนดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม โดยมแนวทางการด าเนนงานตามแผนแมบทการพฒนาทยงยน (SD Roadmap) ของบรษท ภายใตปรชญาการด าเนนธรกจ “3 สมบรณ สรางสมดล” ประกอบดวย ฅนสมบรณ ธรกจสมบรณ และชมชนสมบรณ ซงบรษทไดจดท าและเผยแพรมาตงแตป 2556 ตอเนองเปนปท 3 โดยอางองการจดท ารายงานใหมความสอดคลองตามดชนชวดของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4) เนอหาและสาระส าคญของการรายงานในป 2559 มงเนนการด าเนนงานตามกลยทธเพอใหบรรลวสยทศน และพนธกจขององคกร ดวยการก ากบดแลกจการทด การบรหารความเสยง และการน าปรชญาการด าเนนธรกจ ไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรม ทงในดานการดแลพนกงาน การสรางพนกงานใหเปนคนเกงและคนด การสรางมลคาเพมใหกบธรกจ และการสรางโอกาสใหกบสงคมและชมชนอยางยงยน และเชอมโยงบรบทขางตนกบประเดนดานความยงยนสากลในดานเศรษฐกจ ดานสงคม และดานสงแวดลอม ขอบเขตการรายงาน รายงานความยงยน ประจ าป 2559 แสดงผลการด าเนนงานครอบคลมทกสายงานของ บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) รวมถงพนทปฏบตงานในจงหวดสมทรปราการ จ านวน 5 โรงงาน และจงหวดระยอง จ านวน 6 โรงงาน รวมทงสน 11 โรงงาน จ าแนกเปน 3 หนวยธรกจ หลกดงน

หนวยธรกจ จงหวดสมทรปราการ จงหวดระยอง

1. SAT & SFT บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (SAT 1) บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (SAT 2)

บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด (SFT)

2. BSK บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (BSK 1) บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (BSK 2)

บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (BSK 3)

3. SBM & ICP บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยว จ ากด (SBM 1) บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยว จ ากด (SBM 2)

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยว จ ากด (SBM 3) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด (ICP 1) บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด (ICP 2)

หมายเหต : (G4-21) • ขอมลทมการเปดเผยดานอนๆ สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดใน รายงานประจ าป 2558 ทเวบไซตบรษทฯ www.satpcl.co.th

หมวดนกลงทนสมพนธ

การสอบถามขอมล หากมขอสงสย หรอขอแนะน าเพมเตม กรณาตดตอ แผนกพฒนาทยงยน ฝายพฒนาระบบและความยงยน บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย เลขท 129 หม 2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพล จ.สมทรปราการ 10540 E-mail : [email protected], [email protected] โทรศพท 0-2728-8579 โทรสาร 0-2728-

8517

mailto:[email protected]


105


105

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 2/2560 เมอวนท 14 กมภาพนธ 2560 โดยมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เขารวมประชม ทง 3 ทาน ทประชมไดแสดงความเหนเกยวกบความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน โดยอางอง “แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน” ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรายงานสรปผลการตรวจสอบภายใน พรอมทงขอเสนอแนะการตรวจสอบ ซงมงเนนการตรวจสอบเชงปฏบตการใหพฒนามประสทธภาพ มประสทธผลอยางตอเนอง โดยไดมการตดตามการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบอยางสม าเสมอ จากการสอบทาน บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ โดยบรษทฯ ไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหสามารถปองกนทรพยสนของบรษทฯ และบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอ โดยสรปสาระส าคญไดดงน

1. การควบคมภายในองคกร

บรษทฯ มการก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจทชดเจนและวดผลได โดยมการก าหนดแผนธรกจ งบประมาณประจ าป และตวชวดทชดเจน ในการสรางมลคาใหกบผ ถอหน เสรมสรางความสามารถ คณภาพชวตของบคลากร มกระบวนการผลตทเปนมตรกบสงแวดลอม ตอบสนองความคาดหวงของลกคา ทงการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ และมความรบผดชอบตอสงคม โดยการจายเงนรางวลจงใจใหกบพนกงาน พจารณาจากผลส าเรจตามเปาหมายของดชนชวดสวนบคคล และผลก าไรของบรษทฯ เพอกอใหเกดประโยชนดานการพฒนาคณภาพทางการปฏบตงานใหดยงขน

ในดานการก ากบดแลกจการ บรษทฯ ก าหนดโครงสรางการก ากบดแล ประกอบดวยคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย ไดแก คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผ บรหาร และคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการแตละชดมความรบผดชอบตอผ ถอหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ และก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมายใหเกดประโยชนสงสดแกผ ถอหน อยในกรอบของการมจรยธรรมทด และรบผดชอบตอสงคม สงเสรมและตดตามความคบหนาของกระบวนการพฒนาการก ากบดแลกจการทดและความรบผดชอบ ตอสงคมอยางตอเนอง การพจารณาปรบปรงคมอ CG และ Code of Conducts รวมทงใหแนวทางและขอเสนอแนะอนทจ าเปนเพอการพฒนา ซงในปนบรษทฯ ไดรบรางวล “SET Awards” จ านวน 3 รางวล คอ รางวลบรษทจดทะเบยนดานความยงยนยอดเยยม (Sustainability Awards) รางวลบรษทจดทะเบยนดานนกลงทนสมพนธดเดน (Outstanding Investor Relations Awards) และรางวลดานบรษทจดทะเบยนทมรายชอหนยงยน (Thailand Sustainability Investment) และไดรบรางวลเกยรตยศความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม อยางตอเนอง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตสาหกรรม

ในดานการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไดเขารวมโครงการตอตานคอรรปชนโครงการ แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยไดรบการรบรองตงแต ป 2556 และป 2559 บรษทฯ ไดรบการรบรองการยนตออาย (Recertification) โดยไดมการขยายผลการเปนแนวรวมปฏบตไปยงคคาทส าคญของบรษทฯ และเพอใหมความตอเนองบรษทฯ ไดมการประเมนความเสยง


106

ทเกยวของกบการทจรตภายในและภายนอกบรษทฯ รวมทงทบทวนการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต เพอใหมนใจวาบรษทฯ มมาตรการเพยงพอในการตอตานและตรวจพบการทจรตและคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

2. การประเมนความเสยง

คณะกรรมการบรษทฯ ไ ดก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง เ ปนนโยบายส าคญ โดยคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง ท าหนาทก าหนดขนตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหนาท และพจารณาปจจยความเสยงทมผลกระทบตอการบรรลเปาหมายเชงกลยทธองคกร โดยพจารณาความเสยง ทกตวอยางละเอยด รอบคอบ ทงเชงปรมาณและเชงคณภาพ พรอมใหขอเสนอแนะทเปนประโยชน เพอปองกนและเฝาระวงความเสยงจากสถานการณปจจบน รวมถงใหขอเสนอแนะ ตดตาม ประเมนผล และสนบสนนการด าเนนงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบจดการเพอน าไปด าเนนการใหบรรลเปาหมายของการบรหารความเสยง เปนประจ า และมการรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

3. การควบคมการปฏบตงาน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผ บรหาร และคณะกรรมการนโยบายบรหารความเสยง ซงคณะกรรมการทง 4 คณะ ไดปฏบตงานภายใตขอบเขต อ านาจหนา ททไดรบมอบหมาย ในการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพจารณาทบทวนและอนมตแผนการตรวจสอบประจ าป เพอใหครอบคลมทกกระบวนการปฏบตงานทมความเสยงสง รวมทงครอบคลมถงความคาดหวงของผท มสวนเกยวของกบบรษทฯ ท าใหบรษทฯ มนใจวาหนวยงานตาง ๆ มการควบคม การปฏบตงานทเพยงพอ ทงดานการเงน การปฏบตงาน การปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบ ระเบยบ กฎเกณฑตางๆ และการตอตานการทจรต ทงน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพจารณาประเดนส าคญและปญหาทตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยไดเสนอแนะให ฝายบรหารด าเนนการแกไข และใหมการรายงานผลการแกไข มาตรการปองกนมใหเกดปญหาเดมขนอก

กรณทมการท าธรกรรมกบกจการหรอบคคลทเกยวของกบบรษทฯ อนอาจจะน ามาซงความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทฯ กบกจการหรอบคคลทเกยวของกบบรษทฯ นน ธรกรรมทเกดขนจะตองผานขนตอนการอนมตตามระเบยบของบรษทฯเชนเดยวกบธรกรรมปกต และผทเกยวของกบการท ารายการจะตองท าหนาทพจารณาวาการท ารายการมความสมเหตสมผล และเปนไปตามปกตธรกจ โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯและผ ถอหน เสมอนเปนรายการทกระท ากบบคคลภายนอก และถกตองตามกฎหมาย โดยธรกรรมอนอาจจะน ามาซงความขดแยงทางผลประโยชน ผมสวนไดเสยดงกลาวจะไมมสทธออกเสยง และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมายก าหนด

บรษทฯ มการมงมนในการพฒนากระบวนการผลตใหไดสนคาทมมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล รวมทงใหความส าคญอยางมากตอการดแลความปลอดภยในการท างาน การรกษาสงแวดลอม โดยบรษทฯไดการรบรองระบบคณภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซงมหนวยงานทแยกอสระจากสายการผลต ท าหนาท ในการตรวจสอบตดตามใหมการปฏบตเปนไปตามขอก าหนด ตางๆ อยางสม าเสมอ ในสวนของการท าธรกรรมดานการเงน และจดซอ จดจางนน บรษทฯ ก าหนดใหพนกงานและผบรหารปฏบตตาม “คมออ านาจด าเนนการ” และ “คมอ


107

ควบคมการจดซอ-จดจาง” ซงก าหนดไวเปนลายลกษณอกษร โดยระบไวชดเจนถงหลกเกณฑ เงอนไข และอ านาจในการอนมตจายเงน และการท าสญญาจดซอ จดจาง เพอใหมความรอบคอบ รดกมและปองกนการทจรตในธรกรรมทเกยวของกบการเงน

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

ในการเสนอเรองใหคณะกรรมการพจารณา บรษทฯ ไดจดใหมขอมลทส าคญตาง ๆ อยางเพยงพอ เพอใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจโดยการจดท ารายงานเชงวเคราะหเปรยบเทยบหลกการและเหตผล พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรง จดสงขอมลเพอศกษาประกอบการตดสนใจเปนการลวงหนา 4 วน โดยมเลขานการบรษทฯ มหนาทใหค าแนะน าดานขอบงคบและกฎเกณฑตาง ๆ ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษทฯ ตลอดจนประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงเปนหนวยงานทเปนศนยกลางในการจดท าและจดเกบเอกสารส าคญ ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษทฯ รายงานการประชมคณะกรรมการบรษทฯ หนงสอเชญประชมผ ถอหนและรายงานการประชมผ ถอหน ไวอยางเปนระบบ เพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบตหนาทของกรรมการได

ในสวนของการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชและบญชตาง ๆ นน บรษทฯ จะมการจดเกบไวอยางครบถวน เปนหมวดหมทกรายการ เพอความโปรงใสและเพอเปนขอมลในการปฏบตงานโดยไมไดรบแจงจากผสอบบญชวามขอบกพรองในเรองน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพจารณารวมกบผสอบบญช ฝายตรวจสอบภายใน และผ เกยวของเกยวกบการจดท างบการเงนของบรษทฯ ทกไตรมาส เพอใหมความมนใจวา บรษทฯ มการใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป และเหมาะสมกบลกษณะธรกจของบรษทฯ รวมทงการเปดเผยขอมลอยางเหมาะสมตามทกฎหมายก าหนด

5. ระบบการตดตาม

บรษทฯ ไดมการตดตามผลการปฏบตงานวาเปนไปตามเปาหมายทวางไว โดยมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในป 2559 รวม 10 ครง และคณะกรรมการบรหาร 10 ครง เพอตดตามการปฏบตงานเปนล าดบชน ตงแตคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรหาร และคณะผ บรหาร เพอตดตามเปาหมายและก ากบการด าเนนการตามแผนกลยทธ แผนงานและโครงการ ทอยในแผนธรกจประจ าป ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ พรอมทงแกไขปญหาทอาจเกดขนและปรบแผนการด าเนนงานใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป และเมอพบวาผลการด าเนนการมความแตกตางจากเปาหมายทก าหนดไว ไดก าหนดใหผ รบผดชอบน าเสนอรายงาน เพอทบทวนการปฏบตงานและการวเคราะหสาเหต ตลอดจนรวมพจารณาเพออนมตแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏบตอยางตอเนอง บรษทฯ จดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยฝายบรหารรบผดชอบในการดแลการปฏบตตามระบบการควบคมภายใน และมฝายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอยางเปนอสระตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ


108

12. รายการระหวางกน

บรษทฯ และบรษทยอยมรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยง ระหวางป 2558 และ ระหวางป 2559 ดงตอไปน

บรษท สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม จ ากด (SBM)

ลกษณะรายการทส าคญ ยอดคงคาง/มลคาของรายการ (ลานบาท)

เงอนไขราคา/ความจ าเปน

ป 2558 ป 2559

รายการคาปกต

1. SAT ขายเศษวสด ให SBM 0.91 0.38 ราคาตลาด / เปนการเพมรายไดใหกบ SAT จากการขายเศษวตถดบทเปนสวนสญเสยตามปกตของการผลต

2. SAT ขายสนคากงส าเรจรป ให SBM 133.59 114.42 ราคาตลาด

3. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก SBM 2.74 - ตามสญญาก เงน

4. SAT จายช าระคาสาธารณปโภคให SBM 0.48 - ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ SBM

5. SAT รบช าระคาสาธารณปโภคจาก SBM 14.48 11.50 ราคาใกลเคยงทน / SBM ใชสาธารณปโภคของ SAT

6. SAT รบช าระคาธรรมเนยมบรหารจดการจาก SBM 46.22 34.27 ราคาใกลเคยงทน / เปนการใหบรการแก SBM

หมายเหต: รายการท 1 – 6 เปนรายการทผสอบบญชระบไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

บรษท บางกอกสปรงอนดสเตรยล จ ากด (BSK)




ป 2558 ป 2559

รายการคาปกต

1. SAT จายช าระคาสาธารณปโภคให BSK 1.43 4.53 ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ BSK

2. SAT รบช าระคาสาธารณปโภคจาก BSK 2.74 2.42 ราคาใกลเคยงทน / BSK ใชสาธารณปโภคของ SAT

3. SAT รบช าระคาธรรมเนยมบรหารจดการจาก BSK 42.71 29.10 ราคาใกลเคยงทน / เปนการใหบรการแก BSK

4. SAT รบเงนปนผลจาก BSK - 31.20


109

บรษท อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส จ ากด (ICP)



ป 2558 ป 2559 รายการคาปกต รายการคาปกต

1. SAT ขายเศษวสด ให ICP 4.49 4.31 ราคาตลาด / เปนการเพมรายไดใหกบ SAT จากการขายเศษวตถดบทเปนสวนสญเสยตามปกตของการผลต

2. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน ICP 30.00 - ตามสญญาก เงน

3. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก ICP 4.49 0.26 ตามสญญาก เงน

4. SAT รบช าระคาธรรมเนยมบรหารจดการจาก ICP 32.70 23.02 ราคาใกลเคยงทน / เปนการใหบรการแก ICP

5. SAT รบช าระคาสาธารณปโภคจาก ICP 1.90 1.61 ราคาใกลเคยงทน / ICP ใชสาธารณปโภคของ SAT

6. SAT จายช าระคาสาธารณปโภคจาก ICP 0.03 - ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ ICP


บรษท เอสบจ อนเตอรเนชนแนล แจแปน จ ากด (SIJ)



ป 2558 ป 2559

รายการคาปกต รายการคาปกต

1. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน SIJ 40.00 3.00 ตามสญญาก เงน

2. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก SIJ 1.52 1.13 ตามสญญาก เงน

4. SAT จายช าระคาสาธารณปโภคให SIJ 11.48 4.04 ราคาใกลเคยงทน / SAT ใชสาธารณปโภคของ SIJ



110

บรษท สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย จ ากด (SFT)



ป 2558 ป 2559

รายการคาปกต รายการคาปกต

1. SAT เปนเจาหนเงนกยมระยะสน SFT 80.00 30.00 ตามสญญาก เงน

2. SAT รบดอกเบยเงนกยมจาก SFT 1.62 2.36 ตามสญญาก เงน

3. SAT รบช าระคาสาธารณปโภคจาก SFT 0.93 0.87 ราคาใกลเคยงทน / SFT ใชสาธารณปโภคของ SAT

4. SAT รบช าระคาธรรมเนยมบรหารจดการจาก SFT 11.70 14.14 ราคาใกลเคยงทน / เปนการใหบรการแก SFT

หมายเหต: รายการท 1 - 4 เปนรายการทผสอบบญชระบไวในหมายเหตประกอบงบการเงน

บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จ ากด



ป 2558 ป 2559 รายการคาปกต

1. ICP มซอทรายอบแหงจากบรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จ ากด

37.00 41.10 ซอในราคาตลาด / ลกษณะการซอสนคาเปนครงคราวเพอในใชในการผลตสนคา

หมายเหต: รายการท 1 เปนรายการทผสอบบญชระบไวในหมายเหตประกอบงบการเงน


111

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

สรปรายงานของผสอบบญช

ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยและงบการเงนรวม สาหรบงบการเงนประจางวดปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 ไดแก นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4195 จาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยและงบการเงนรวม สาหรบงบการเงนประจางวดปบญช สนสดวนท

31ธนวาคม 2558 ไดแก นายศกดา เกาทณฑทอง ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4628 จาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

ผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยและงบการเงนรวม สาหรบงบการเงนประจางวดปบญช สนสดวนท

31ธนวาคม 2559 ไดแก นายศกดา เกาทณฑทอง ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4628 จาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

โดยสามารถสรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชไดดงน

งบการเงนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

ผสอบบญชไมพบสงทเปนเหตใหเชอวางบการเงนดงกลาวไมถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไปจากการตรวจสอบของผสอบบญช






112

ตารางสรปงบการเงน ตารางท 1 – 1 ตารางสรปงบก าไรขาดทนจากงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

หมายเหต 1 ก าไรจากการดาเนนงาน เทากบก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได โดยไมรวมสวนแบงก าไรจากบรษทรวม

รายการ งบการเงนรวม

2559 2558 รายได รายไดจากการขายและบรการ 8,298,782 8,644,459 ก าไรจากอตราแลกเปลยน 3,419 1,027 รายไดอน 95,155 162,587 รวมรายได 8,397,356 8,808,073 คาใชจาย ตนทนการขายและบรการ 7,062,208 7,383,393 คาใชจายในการขายและบรหาร 669,791 680,496 ขาดทนจากอตราแลกเปลยน - - รวมคาใชจาย 7,731,999 8,063,889 ก าไรกอน คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได

665,357 744,184

คาใชจายทางการเงน (83,100) (115,772) สวนแบงก าไรจากลงทนในบรษทรวม 73,014 56,459 ภาษเงนไดนตบคคล (47,713) (43,333) ก าไรสทธส าหรบป 607,558 641,538 ก าไรจากการด าเนนงาน1 665,357 744,184


113

ตารางท 1 – 2 ตารางสรปงบก าไรขาดทนจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ หนวย: พนบาท

รายการ งบการเงนเฉพาะบรษทฯ 2559 2558

รายได รายไดจากการขายและบรการ 2,251,041 2,472,455 เงนปนผลรบ 31,199 - รายไดอน - 1,495 ก าไรจากอตราแลกเปลยน 154,123 215,334 รวมรายได 2,436,363 2,689,284 คาใชจาย ตนทนการขายและบรการ 1,670,851 1,861,942 คาใชจายในการขายและบรหาร 407,002 361,882 รวมคาใชจาย 749 - ก าไรกอน คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได

2,078,602 2,223,824

คาใชจายทางการเงน 357,761 465,460 ภาษเงนไดนตบคคล (26,914) (40,426) ก าไรสทธส าหรบป (32,165) (38,390) ก าไรจากการด าเนนงาน1 298,682 386,645 หมายเหต 1 ก าไรจากการดาเนนงาน เทากบก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได โดยไมรวมสวนแบงก าไรจากบรษทรวม


114

ตารางท 2-1 ตารางสรปงบดลจากงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

รายการ งบการเงนรวม 2559 2558

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 1,408,522 1,268,899 ลกหนการคา – สทธ 1,331,379 1,310,668 สนคาคงเหลอ – สทธ 625,009 737,743 ลกหนอน 98,306 110,337 รวมสนทรพยหมนเวยน 3,463,216 3,427,646 สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทนบนทกโดยวธสวนไดเสย 339,203 279,695 เงนลงทนระยะยาวอน – สทธ 26,651 26,651 ทดน อาคารและอปกรณ – สทธ 5,409,566 5,704,565 สนทรพยไมหมนเวยนอน 182,415 194,973 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 5,957,835 6,205,884 รวมสนทรพย 9,421,051 9,633,531 หนสน หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะสน

- -

เจาหนการคา – สทธ 1,136,525 1,233,328 เงนกยมระยะยาวครบกาหนดชาระภายในหนงป

753,649 739,326

หนสนหมนเวยนอน 358,515 360,762 รวมหนสนหมนเวยน 2,248,689 2,333,416 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวอน 1,006,821 1,502,353 หนสนไมหมนเวยนอน 278,683 266,928 รวมหนสนไมหมนเวยน 1,285,504 1,769,281 รวมหนสน 3,534,193 4,102,698


115

รายการ งบการเงนรวม 2559 2558 สวนของผถอหน ทนจดทะเบยน 425,194 426,712 ทนทออกและเรยกช าระแลว 425,194 425,194 สวนเกนมลคาหนสามญ 716,443 716,443 ผลตางจากอตราแลกเปลยนจากการแปลงงบการเงน

622 1,292

ก าไร (ขาดทน) สะสม 4,744,599 4,387,904 รวมสวนของผถอหน 5,886,858 5,530,833 รวมหนสนและสวนของผถอหน 9,421,051 9,633,531

ตารางท 2 – 2 ตารางสรปงบดลจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ หนวย: พนบาท

รายการ งบการเงนเฉพาะบรษทฯ 2559 2558 สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 653,020 637,704 ลกหนการคา – สทธ 366,908 385,103 สนคาคงเหลอ – สทธ 117,825 138,570 เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย 33,000 150,000 ลกหนอน 57,956 86,272 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,228,709 1,397,649 สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทนบนทกโดยวธสวนไดเสย 2,542,012 2,461,891 ทดน อาคารและอปกรณ – สทธ 1,500,927 1,397,841 สนทรพยไมหมนเวยนอน 36,234 35,432 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 4,079,173 3,895,164 รวมสนทรพย 5,307,882 5,292,814 หนสน หนสนหมนเวยน เจาหนการคา – สทธ 265,343 316,238 เงนกยมระยะยาวครบกาหนดช าระภายในหนงป

269,222 251,385


116

หนสนหมนเวยนอน 102,536 92,068 รวมหนสนหมนเวยน 637,101 659,691 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาว 437,209 448,314 หนสนไมหมนเวยนอน 90,597 89,653 รวมหนสนไมหมนเวยน 527,806 537,967 รวมหนสน 1,164,907 1,197,658

รายการ งบการเงนเฉพาะบรษทฯ 2559 2558 สวนของผถอหน ทนจดทะเบยน 425,194 426,712 ทนทออกและเรยกชาระแลว 425,194 425,194 สวนเกนมลคาหนสามญ 716,443 716,443 ก าไร (ขาดทน) สะสม 3,001,338 2,953,518 รวมสวนของผถอหน 4,142,975 4,095,156 รวมหนสนและสวนของผถอหน 5,307,882 5,292,814

ตารางท 3 ตารางสรปงบกระแสเงนสดจากงบการเงนเฉพาะบรษทฯ และงบการเงนรวม หนวย: พนบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษทฯ 2559 2558 2559 2558 กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 1,441,515 1,551,872 588,991 689,763 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (553,584) (493,425) (320,013) (93,062) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน (816,649) (1,033,797) (271,416) (588,608) เงนสดและรายการเงนเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 71,281 24,650 (2,438) 8,093 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด – ตนงวด 1,001,011 975,361 383,328 375,235 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด – ปลายงวด 1,071,292 1,000,011 380,890 383,328


117

ตารางท 4 ตารางอตราสวนทางการเงนทส าคญของงบการเงนรวม

อตราสวน งบการเงนรวม 2559 2558 2557

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.54 1.47 1.44 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 1.22 1.11 1.10 อตราสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.64 0.67 0.67 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 6.28 6.63 6.43 ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 57 54 56

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 10.36 10.58 10.75 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 35 34 33 อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 5.96 6.28 5.99 ระยะเวลาช าระหน (วน) 60 57 60 วงจรเงนสด (วน) 32 31 29 อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) อตราก าไรขนตน (%) 14.90% 14.48% 17.53% อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 8.90% 9.26% 10.71% อตราก าไรสทธอน (%) 1.17% 1.96% 1.16% อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร(%) 195.23% 193.83% 169.06% อตราก าไรสทธ (%) 7.24% 7.28% 7.95% อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 10.64% 11.94% 12.88% อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 6.38% 6.60% 6.59% อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 25.51% 25.17% 23.63% อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.88 0.91 0.83 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Leverage Ratio) อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.30 0.41 0.56 อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.60 0.74 0.88 อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 18.92 14.78 11.45 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (เทา) 0.96 1.15 0.98 อตราการจายเงนปนผล (%)** 41.99% 39.77% 39.26% อตราสวนวเคราะหการเตบโต (Growth Ratio) อตราการเตบโตของยอดขาย (%) -4.00% 6.93% -9.91% อตราการเตบโตของตนทนขายและบรการ (%) -4.35% 10.89% -9.96%

อตราการเตบโตของคาใชจายในการขายและบรหาร (%) -1.57% -3.49% -2.23% อตราการเตบโตของก าไรสทธ (%) -5.30% -1.28% -32.74%


118

ตารางท 5 ตารางอตราสวนทางการเงนทส าคญของงบการเงนเฉพาะของบรษทฯ

อตราสวน งบการเงนเฉพาะของบรษทฯ 2559 2558 2557

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.93 1.99 2.07 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 1.60 1.55 1.36 อตราสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.92 1.04 0.93 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 5.99 5.98 5.78 ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 60 60 62 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 13.03 13.32 15.81 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 28 27 23 อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 5.75 5.73 5.56 ระยะเวลาช าระหน (วน) 63 63 65 วงจรเงนสด (วน) 25 24 20 อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) อตราก าไรขนตน (%) 25.77% 24.69% 25.34% อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 15.89% 18.83% 21.60% อตราก าไรสทธอน (%) 7.61% 8.06% 9.60% อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร(%) 164.63% 148.10% 115.56% อตราก าไรสทธ (%) 12.26% 14.38% 16.44% อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 7.25% 9.57% 12.23% อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio) อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 5.64% 7.23% 8.62% อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 35.96% 43.39% 45.47% อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 0.46 0.50 0.52 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Leverage Ratio) อตราสวนหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.17 0.17 0.25 อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.28 0.29 0.38 อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 24.08 19.00 13.70 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (เทา) 0.72 1.06 1.05 อตราการจายเงนปนผล (%)** 84.41% 65.98% 53.48% อตราสวนวเคราะหการเตบโต (Growth Ratio) อตราการเตบโตของยอดขาย (%) -5.74% -5.74% -11.09% อตราการเตบโตของตนทนขายและบรการ (%) -4.92% -4.92% -12.17% อตราการเตบโตของคาใชจายในการขายและบรหาร (%) -3.85% -3.85% -8.81% อตราการเตบโตของก าไรสทธ (%) -18.94% -18.94% -20.72%


119

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

ภาพรวมของการด าเนนงานทผานมา

บรษทฯ และบรษทยอย ด าเนนธรกจผลตชนสวนรถยนต โดยรายไดหลกของบรษทในกลมสมบรณมาจาก การขายผลตภณฑชนสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก ดมเบรก เหลกกนโคลง และเหลกสปรงขด เปนตน โดยเปนการจ าหนายใหกบโรงงานประกอบรถยนต (Original – Equipment Manufacturer) ทอยในประเทศเปนสวนใหญ

การวเคราะหก าไรขาดทน

การวเคราะหรายได

ในป 2559 และ ป 2558 บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดรวม เทากบ 8,397 ลานบาท และ 8,808 ลานบาท (ตามล าดบ) ลดลง 411 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5 โดยมรายไดจากการขายสนคาและบรการ-สทธของป 2559 และป 2558 เปนเงน เทากบ 8,299 ลานบาท และ 8,644 ลานบาท (ตามล าดบ) ลดลง 346 ลานบาท หรอคดเปน รอยละ 4 ซงสาเหตหลกมาจากการภาพรวมอตสาหกรรมชนสวนยานยนตและชนสวนการเกษตรปรบตวลดลง จากปจจยลบทางดานเศรษฐกจและภยธรรมชาตทสงผลกระทบตอภาพเศรษฐกจโดยรวม ซงสวนใหญเปนกลม รถกระบะทถอเปนรายไดหลกของบรษทฯ ทมปรมาณการผลตรถยนตลดลงจากปกอน

การวเคราะหตนทนและคาใชจาย

ตนทนขายและบรการ ในป 2559 และป 2558 บรษทฯ มตนทนขายและบรการรวม เทากบ 7,062 ลานบาท และ 7,383 ลานบาท

(ตามล าดบ) ลดลง 321 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 4 ซงอตราตนทนขายและบรการตอยอดขายในป 2559 เทากบ 85% ลดลงกวาปกอนเลกนอย จากการควบคมตนทนคงทในสวนของการลงทน และควบคมตนทนผนแปรใหเกดประสทธภาพในการผลตสงสด เพอใหสอดคลองกบสถานการณภาคอตสาหกรรมรถยนตในปจจบน

คาใชจายจากการขายและบรหาร

บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารในป 2559 เทากบ 670 ลานบาท ลดลงจากปกอน 11 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 2 จากการควบคมคาใชจายในการบรหารตางๆ ไดแก คาใชจายเกยวกบพนกงานและควบคมก าลงพลใหสอดคลองกบสถานการณภาคอตสาหกรรมรถยนต

ภาษเงนไดนตบคคล

ในป 2559 บรษทฯ มภาระภาษเงนไดนตบคคล 48 ลานบาท เพมขนเลกนอยจากปกอน 4 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 10 จากการบรหารก าไรจากการด าเนนงานใหสอดคลองกบสทธประโยชนดานการสงเสรมการลงทนทไดรบเปนหลก


120

ก าไรจากการด าเนนงาน

บรษทฯ มก าไรจากการด าเนนงานโดยไมรวมสวนแบงก าไรจากการลงทนในบรษทรวม คาใชจาย ทางการเงน และ ภาษเงนได ในป 2559 จ านวน 665 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 79 ลานบาทหรอคดเปน รอยละ 11 จากปรมาณการขายปรบลดลงในบางผลตภณฑของกลมลกคาหลก

ก าไรสทธ

บรษทฯ มก าไรสทธ เทากบ 608 ลานบาท ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนเปนเงน 34 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5 สาเหตหลกมาจากจากปรมาณการขายปรบลดลงในบางผลตภณฑของกลมลกคาหลก

การวเคราะหฐานะทางการเงน สนทรพย

เมอพจารณาจากงบการเงนรวมของบรษทฯ มสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 31 ธนวาคม 2558 เทากบ 9,421 ลานบาท และ 9,634 ลานบาท (ตามล าดบ) ลดลง 212 ลานบาท คดเปนรอยละ 2 สาเหตหลก มาจากการลดลงของทดน อาคารและอปกรณ ในการตดจ าหนายคาเสอมราคาเปนส าคญ

ลกหนการคา บรษทฯ มยอดลกหนการคาสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 1,331 ลานบาท และเทากบ

1,311 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เพมขน 21 ลานบาท จากปรมาณยอดขายชวงปลายปเพมขนเลกนอย โดยมระยะเวลาเกบหนเฉลยท 58 วน

เงนลงทน เมอพจารณางบการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มเงนลงทนสทธในบรษท

ทเกยวของจ านวน 366 ลานบาท ซงเปนการลงทนใน บรษท ยามาดะ สมบรณ จ ากด บรษท ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด จ ากด บรษท นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ จ ากด และบรษท สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง จ ากด ซงบรษทฯ มตนทนเงนลงทนในบรษทดงกลาว เทากบ 73 ลานบาท

ทดน อาคารและอปกรณ ทดน อาคาร และอปกรณของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 จ านวน 5,410 ลานบาท และ

ป 2558 มจ านวน 5,705 ลานบาท ลดลง 295 ลานบาทหรอคดเปนรอยละ 5 ซงเปนผลจากการคดคาเสอม ราคาในระหวางงวด 798 ลานบาท โดยบรษทฯ และบรษทยอยไดลงทนเพมรวม 508 ลานบาท ในสายการผลต เพลาขาง เพอเพมก าลงการผลตรองรบความตองการของลกคาในอนาคต

หนสน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มหนสนรวม 3,534 ลานบาท โดยแบงเปนหนสนระยะสน เทากบ 2,249 ลานบาท และหนสนระยะยาว เทากบ 1,286 ลานบาท ซงต ากวาปกอน 568 ลานบาทหรอคดเปน รอยละ 14 โดยหลกลดลงจากการจายช าระการลงทนเพอขยายก าลงการผลตของโรงงาน มภาระหนสนจาก เงนก ยมธนาคารลดลง 483 ลานบาท โดยในระหวางปมการเบกเงนก 258 ลานบาทและจายช าระคนเงนก ยม ระยะยาว 741 ลานบาท เปนส าคญ


121

สวนของผ ถอหน

โครงสรางเงนทน บรษทฯ มสวนของผ ถอห น ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 เทากบ 5,887 ลานบาท เพมข น

เมอเปรยบเทยบกบวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงเทากบ 5,531 ลานบาท เปนเงน 356 ลานบาท เนองจากผลก าไร จากการด าเนนงานระหวางงวด

บรษทฯ มการจดสรรก าไรประจ าป 2559 เปนเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานของป 2559 ในอตราหนละ 0.60 บาท เปนจ านวนเงนทงสน 255 ลานบาท ซงเปนการจายจากกจการทไดรบการสงเสรม การลงทน (BOI) ทงจ านวน ทงนไดมการจายเงนปนผลระหวางกาล เมอวนท 2 กนยายน 2559 ในอตรา หนละ 0.19 บาท เปนจ านวนเงน 81 ลานบาท ดงนน สวนทคงเหลอในอตราหนละ 0.41 บาท เปนจ านวนเงน ทงสน 174 ลานบาท เงนปนผลดงกลาวจะจายใหแกผ ถอหนในภายในเดอนพฤษภาคม 2560

บรษทฯ มการจดสรรก าไรประจ าป 2558 เปนเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานของป 2558 ในอตราหนละ 0.60 บาท เปนจ านวนเงนทงสน 255.1 ลานบาท ซงเปนการจายจากกจการทไดรบการสงเสรม การลงทน (BOI) ทงจ านวน ทงนไดมการจายเงนปนผลระหวางกาล เมอวนท 3 กนยายน 2558 ในอตราหนละ 0.20 บาท เปนจ านวนเงน 85.0 ลานบาท ดงนน สวนทคงเหลอในอตราหนละ 0.40 บาท เปนจ านวนเงนทงสน 170.0 ลาน เงนปนผลดงกลาวจะจายใหแกผ ถอหนในภายในเดอนพฤษภาคม 2559

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทฯ มโครงสรางเงนทนประกอบดวยหนสนรวม 3,534 ลานบาทและสวนของผ ถอหน 5,887 ลานบาท คดเปนอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนประมาณ 0.60 เทา การวเคราะหงบกระแสเงนสด

จากงบการเงนรวมสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มกระแส เงนสดรบจากการด าเนนงานสทธ จ านวน 1,442 ลานบาท และ 1,552 ลานบาท (ตามล าดบ) กระแสเงนสดจายจากกจกรรมลงทน 554 ลานบาท และ 493 ลานบาท (ตามล าดบ) ซงเปนผลจากการทบรษทฯ และบรษทยอยไดลงทน เพมสายการผลตเพลาขาง เพอเพมก าลงการผลตรองรบความตองการของลกคาในอนาคต และมกระแสเงนสด จายจากกจกรรมจดหาเงน จ านวน 817 ลานบาท และ 1,034 ลานบาท (ตามล าดบ) เปนผลมาจากการจายช าระคนเงนกยมระยะยาวตามโครงการลงทน 741 ลานบาท และจายเงนปนผลรวม 251 ลานบาท

ปจจยและอทธพลหลกทอาจมผลตอการด าเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

อตสาหกรรมรถยนตในป 2559 โดยสรปตลาดรถยนตโดยรวมไมเปนไปตามเปาหมายเนองจากผ ซอ ชะลอการซอจากภาวะการเมองและภาวะเศรษฐกจภายในประเทศ โดยมสาเหตหลกๆมาจาก ไดแก ภาระหน ครวเรอนทอยในระดบสง ราคาสนคาเกษตรตกต าและปญหาภยแลง สถาบนการเงนเขมงวดในการปลอย สนเ ชอ อยางไรกด ประเทศไทยยงคงเปนฐานการผลตรถปคอพทส าคญในการสงออกไปทวโลกสงผล ใหอตสาหกรรมการผลตรถยนตและชนสวนยงคงมการเตบโตในอนาคต ซงกยงมปจจยหลายๆอยางทมผลตอ การเปลยนแปลงและการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตในอนาคต เชน การสนบสนนของภาครฐตอการผลกดนอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนกาวไปสอตสาหกรรม 4.0 จะเปนแรงสนบสนนใหอตสาหกรรมการผลตรถยนต


122

และชนสวนเตบโตอยางตอเนอง การสนบสนนขยายการลงทนในอตสาหกรรมมากขน รวมทงแนวโนม การเปลยนแปลงของเทคโนโลยยานยนตไปเปนรถไฟฟา จากปจจยดงกลาว ในป 2559 บรษทฯ ไดมการเตรยม ความพรอมทงปจจยภายในและภายนอก โดยการลงทนในเทคโนโลยและเครองจกรใหม มแผนกลยทธขององคกร ในการเพมสวนแบงทางการตลาดในกลมอาเซยนใหมากขน การลงทนวจยและพฒนาผลตภณฑใหมมลคาเพม การเพมประสทธภาพการผลตและการออกแบบเชงวศวกรรมเพอการแขงขนในดานตนทนไดมากขน และการศกษาผลกระทบรวมถงโอกาสทางธรกจของรถยนตไฟฟา ขณะเดยวกน บรษทฯ มการบรหารจดการบคลากรตามแนวทางการพฒนายทธศาสตร 3 สมบรณ สรางสมดล ควบคไปกบการเตบโตขององคกรอยางยงยน

เอกสารแนบ 1อาย %

(ป) การถอหน

ในบรษทฯ ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

นายสรรเสรญ วงศชะอม 69 ปรญญาโท บรหารธรกจ ไมม 2551 - ปจจบน ประธานกรรมการ/ กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานกรรมการ/ กรรมการอสระ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลกทรพยบวหลวง

ปรญญาตร เศรษฐศาสตร ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนภย

มหาวทยาลยธรรมศาสตร และก าหนดคาตอบแทน/

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร รนท 37 กรรมการอสระ

อบรมหลกสตร Role of the Chairman

- Role of the Chairman

- Finance for Non-Finance Directors * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 3 บรษท

- Director Accreditation Program * จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม -

นายยงยทธ กตะพาณชย 64 Mini M.B.A., ม.ธรรมศาสตร 0.85% 2557 - ปจจบน กรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

กรรมการ/ รองประธานกรรมการ ปรญญาตร พาณชยศาสตร 2555 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย

กรรมการบรหาร และการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2547 - ปจจบน รองกรรมการ/ กรรมการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการผมอ านาจลงนาม ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราช 2537 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

ผกพนบรษทฯ อาณาจกร (วปอ) หลกสตรภาครฐ 2537 - ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล

รวมเอกชน (ปรอ) รนท 9

* จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 1 บรษท

อบรมหลกสตร * จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน 4 บรษท

- Director Certification Program

- Role of the Chairman

นายปญจะ เสนาดสย 68 ปรญญาเอก สาขาบรหารธรกจอตสาหกรรม ไมม 2550 - ปจจบน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานคณะกรรมการ วทยาลยการบรหารและจดการ สถาบนเทคโนโลย 2549 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ตรวจสอบและธรรมาภบาล พระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง และธรรมาภบาล

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (M.B.A) 2548 - ปจจบน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

กรรมการอสระ Suffolk University (USA) ตรวจสอบ

2547 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

อบรมหลกสตร 2545 - ปจจบน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ทรนต วฒนา

- Directors Certification Program ประธานกรรมการพจารณาผลตอบแทนฯ

- Audit Committee Program 2526 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เคซอ อเลคโทรนคส

- Role of the Compensation Committee 2546 - 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.รสา พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท

- ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสง

สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รน 8

- ประกาศนยบตรหลกสตรการก ากบดแล * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 4 บรษท

กจการส าหรบกรรมการและผบรหาร * จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม -

ระดบสงของรฐวสาหกจและองคการ

มหาชน รนท 2 สถาบนพฒนากรรมการ

และผบรหารระดบสงภาครฐ

- ประกาศนยบตร หลกสตรผบรหารระดบสง

ดานการคาและการพาณชย (TEPCOT) รน 4

ชอ-สกล/ ต าแหนงประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

วฒทางการศกษา

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคมบรษทฯ และเลขานการบรษทฯ

อาย %





นายสบสนต เกตสวรรณ 71 วศ.บ. (เกยรตนยม) อตสาหการ ไมม 2555 - ปจจบน ทปรกษา บจ. D-Corp

ประธานคณะกรรมการบรหาร จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2554 - ปจจบน ประธานคณะทปรกษา บจ. มนเซน แมชนเนอร

กรรมการอสระ M.B.A. General Management, 2551 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

University of Southern California 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

M.S. Industrial & System

Engineering, University of Southern California * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 1 บรษท

International Senior Management * จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน 2 บรษท

Program (ISMP), Harvard

Business School

อบรมหลกสตร

- Finance for Non-Finance Directors

- Audit Committee Program

- Director Certification Program

นายอจฉรนทร สารสาส 72 ดษฎบณฑตกตตมศกด การบรหารอตสาหกรรม, ไมม ปจจบน กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบและ บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานกรรมการนโยบายบรหาร Kensington University (USA) ธรรมาภบาล/กรรมการสรรหาและคาคอบแทนฯ

ความเสยง ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปอ) 2557 - ปจจบน ประธานกรรมการนโยบายบรหารความเสยง บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล หลกสตรภาครฐรวมเอกชน (ปรอ) รนท 1 ปจจบน ทปรกษาอสระ ดานการพฒนา

กรรมการสรรหาและคาตอบแทน วฒบตร/ใบอนญาตวศวกรควบคม : ประสทธภาพ (TQM)

กรรมการอสระ วฒวศวกรอตสาหการ ปจจบน นายกกตตมศกด สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย (TAPMA)

ปจจบน วทยากรพเศษ ดานการพฒนาคณภาพ

อบรมหลกสตร ปจจบน ประธานกตตมศกด กลมอตสาหกรรมยานยนต

Director Certification Program ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

ปจจบน ทปรกษา กลมบรษท Cobra International


* จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน - ไมม -

นายไพฑรย ทวผล 66 ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ไมม ปจจบน ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประธานคณะกรรมการสรรหา ปรญญาตร บรหารธรกจ(บญช) และคาตอบแทนฯ

และคาตอบแทนฯ มหาวทยาลยรามค าแหง ปจจบน กรรมการอสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซอ อเลคโทรนคส

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ประกาศนยบตรบณฑตทางการ ตรวจสอบ

กรรมการอสระ สอบบญช ม.ธรรมศาสตร 2557 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. เซน คอรปอเรชน กรป

2555 - ปจจบน กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อซบาย

อบรมหลกสตร 2551 - ปจจบน กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

- Director Accreditation Program และธรรมาภบาล

- Director Certification Program 2545 - ปจจบน กรรมการอสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซนทรลพฒนา- Audit Committee Program กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน- Role of the Chairman คณะกรรมการนโยบายความเสยง

- Chartered Director Program 2553 - 2555 กรรมการอสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บกซ ซปเปอรเซนเตอร

- Advanced Audit Committee ตรวจสอบ/กรรมการก ากบดแล

อบรมหลกสตร ป 2016 กจการทด- CG in substance วฒนธรรมองคกร

กบหลกบรรษทภบาล * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 4 บรษท-หลกการบรหารกจการทดและหลกธรรมาภบาล * จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน 1 บรษทการลงทนสถาบนในสวนทเกยวของกบบรษทจดทะเบยน

- การควบคมภายในกบการท างานของกรรมการตรวจสอบ

- Enhancing Growth through Governance in Family-

Controlled Business

Independent Director

- National Conference of CAC

อาย %





นายยงเกยรต กตะพาณชย 54 ปรญญาโท บรหารธรกจ 0.78% ปจจบน ประธาน กลมอตสาหกรรมชนสวนและอะไหลรถยนต

กรรมการ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ภายใตสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กรรมการผมอ านาจลงนาม Master of Industrial Engineering, 2555 - ปจจบน กรรมการผอ านวยการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ผกพนบรษทฯ Waseda University (Japan) 2555 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย

กรรมการผอ านวยการ ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรเครองกล 2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา 2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

เจาคณทหารลาดกระบง บจ. บางกอกสปรง อนดสเตรยล

2550 - ปจจบน นายกกตตมศกด สมาคมผผลตชนสวนยานยนตไทย

อบรมหลกสตร 2549 - ปจจบน อปนายกอาวโส สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย

- Director Accreditation Program 2550 - 2555 รองกรรมการผอ านวยการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 1 บรษท

* จ านวนบรษททไมใชบรษทจดทะเบยน 4 บรษท

นางสาวนภสร กตะพาณชย 52 ปรญญาโท บรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจ 0.66% 2557 - ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการบรหาร - บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการ ศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย สายส านกงานกลาง

กรรมการผมอ านาจลงนาม Bachelor of Business Administration 2557 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

ผกพนบรษทฯ in Finance and Management (BBA), 2555 - ปจจบน กรรมการ บจ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการบรหาร Simon fraser University (Canada) 2550 - ปจจบน กรรมการ บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

2547 - ปจจบน กรรมการ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

อบรมหลกสตร 2540 - ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล

Director Accreditation Program 2555 - 2556 รองกรรมการผอ านวยการ - สายการเงน บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

และบญช

2550 - 2555 รองกรรมการผอ านวยการ ส านกกรรมการ

ผอ านวยการบมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย



นายสระศกด เคารพธรรม 51 Master of Business ไมม ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการอสระ Administration, University of 2557 - ปจจบน กรรมการ บมจ. แมคกรป

กรรมการบรหาร Pennsylvania (USA) 2555 - ปจจบน กรรมการผจดการ บจ. ไพรเวท อควต (ประเทศไทย)

กรรมการสรรหาและ Master of Science, Operation 2551 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เอเชยซอฟท คอรปอเรชน

คาตอบแทนฯ Research, University of 2549 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

Michigan (USA) 2546 - ปจจบน กรรมการ บจ.อลตส แอดไวซอร

ปรญญาตร วศวกรรมไฟฟา 2551 - 2559 กรรมการ บมจ. เอส เอน ซ ฟอรเมอร

สถาบนเทคโนโลย พระจอมเกลา 2550 - 2559 กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

เจาคณทหารลาดกระบง 2554 - 2557 กรรมการ บจ. สายการบนนกแอร

2549 - 2556 กรรมการ บมจ. เมอรเมด มารไทม

อบรมหลกสตร

- Director Accreditaton Program

- Director Certification Program * จ านวนบรษทจดทะเบยนทด ารงต าแหนงกรรมการ 4 บรษท


นายโคอจ มยาฮารา 54 ปรญญาโท วศวกรรม เครองกล 0.002% 2557 - ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ - สายวจย บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

รองกรรมการผอ านวยการ มหาวทยาลยคาโกชมา ประเทศญป น และพฒนา

- สายวจยและพฒนา ปรญญาตร วศวกรรม เครองกล 2555 - 2557 รองกรรมการผอ านวยการ - สายการขาย, บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

มหาวทยาลยคาโกชมา ประเทศญป น การพฒนาธรกจและการตลาด

2551 - 2555 ผจดการประสานงาน โตโยตา เคอรลอสการ มอเตอร อนเดย (TMC)

ดร.ชระวทย สรรตนนท 50 ปรญญาเอก บรหารธรกจอตสาหกรรม 0.002% 2557 - ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ - สายการขาย บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการ สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา และการตลาด

- สายการขาย และการตลาด เจาคณทหารลาดกระบง 2556 - 2557 รองกรรมการผอ านวยการ - สายปฏบตการ SAT บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลย & SFT บจ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลยขอนแกน 2550 - 2556 ผจดการทวไป - SBM2 บจ.สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

อาย %





นายสมศกด สทธนนทเจรญ 53 ปรญญาโท การจดการอตสาหกรรม 0.002% 2557 - ปจจบน กรรมการผจดการ - BSK บจ.บางกอกสปรงอนดสเตรยล

กรรมการผจดการ - BSK สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา 2544 - 2556 ผจดการทวไป - BSK บจ.บางกอกสปรงอนดสเตรยล

เจาคณทหารลาดกระบง

นายมงคล แซจวนายมงคล แซจว 54 ปรญญาโท การจดการอตสาหกรรม 0.002% 2557- ปจจบน กรรมการผจดการ - SBM & ICP บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

กรรมการผจดการ - SBM & ICP สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

เจาคณทหารลาดกระบง 2550 - 2556 ผจดการทวไป - SBM 1 & ICP บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม

บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

นายพฒนพงษ วระศลป 48 ปรญญาตร บรหารธรกจ 0.001% 2558-ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ –สายปฏบตการ SAT บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการ (การจดการอตสาหกรรม) และกรรมการผจดการ - SFT บจ. สมบรณ ฟอรจจง เทคโนโลย

- สายปฏบตการ SAT สถาบนเทคโนโลยราชมงคล 2556 - 2557 ผจดการทวไป - ฝายขายและบรการลกคา บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

กรรมการผจดการ - SFT ปรญญาโท วทยาศาตร 2550 - 2556 ผจดการทวไป - ฝายจดหา บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

(การจดการโลจสตกส) มหาวทยาลย

เทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

นายธนธช ฤทธน า 44 ปรญญาโท MBA – General Management 0.001% 2559 – ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ – สายกลยทธ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการ (หลกสตรภาษาองกฤษ) มหาวทยาลยรามค าแหง และพฒนาธรกจองคกร

- สายกลยทธและพฒนาธรกจองคกร ปรญญาโท M Sc. – Computer and 2557 – 2558 ผจดการทวไป – ฝายกลยทธและ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

Engineering Management (หลกสตรภาษาองกฤษ) พฒนาธรกจองคกรมหาวทยาลยอสสมชญ 2555 – 2557 ผจดการทวไป – ฝายพฒนาธรกจและการตลาด บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

ประกาศนยบตรวศวกรรมเคม University of Manchester 2554 - 2555 ผจดการฝายพฒนาโครงการ บมจ. สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง

Technology (สหราชอาณาจกร) 2551 - 2554 ผจดการแผนกเศรษฐกจและแผน บมจ. สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง

ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑตปโตรเคม

(เกยรตนยมอนดบ 1) สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

นายณฐขจร ญาณภรต 40 Master of Science in Engineering: University ไมม 2559 – ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ – สายการเงน บญช บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการ of Pennsylvania และเทคโนโลยสารสนเทศ

- สายการเงน บญช Bachelor of Science in Engineering: University 2557 - 2558 ผจดการทวไป ฝายการเงน บญช และ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

และเทคโนโลยสารสนเทศ of Pennsylvania เทคโนโลยสารสนเทศ Bachelor of Science in Economics: University 2556 - 2557 ผจดการทวไป-ฝายการเงน บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

of Pennsylvania 2553 - 2556 ผจดการฝายวศวกรรม บจ. วทยการบนแหงประเทศไทย

ดร. อโณทย เหมาะเจาะ 46 ปรญญาเอก การพฒนาทรพยากรมนษย ไมม ปจจบน รองกรรมการผอ านวยการ – สายทรพยากรบคคล บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

รองกรรมการผอ านวยการ (หลกสตรนานาชาต), มหาวทยาลยบรพา 2558-2560 ผจดการทวไป – ฝายทรพยากรมนษย บจ. บางกอกโคมตส เซลล จ ากด

– สายทรพยากรบคคล ปรญญาโท การบรหารงานวศวกรรม, 2558 รองกรรมการผอ านวยการ บมจ. ส.ขอนแกน ฟ ดส

มหาวทยาลยเวสเทรนมชแกน , สหรฐอเมรกา – ส านกทรพยากรมนษย ปรญญาตร วศวกรรมเครองกล, จฬาลงกรณมหาวทยาลย ผอ านวยการ – ศนยการเรยนร บมจ. ส.ขอนแกน ฟ ดส

2552–2558 ผจดการทวไป – ฝายทรพยากรมนษย บจ. บางกอกโคมตส เซลล -กจการทวไป และฝายฝกอบรมเทคนค


128

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอ SAT

SBH

บรษทยอย บรษทรวม

SBM

BSK

ICP

SIJ

SFT

TSC

YSC

NSA

SSMC

1. นายสรรเสรญ วงศชะอม X,/// 2. นายยงยทธ กตะพาณชย /, V X, / / / / X O 3. นายปญจะ เสนาดสย //, /// 4. นายสบสนต เกตสวรรณ /// X, / 5. นายอจฉรนทร สารสาส //, /// 6. นายไพฑรย ทวผล //, /// 7. นายยงเกยรต กตะพาณชย /,P,O / / / X / / / / /, V /, V 8. น.ส. นภสร กตะพาณชย /, O / / / / / 9. นายสระศกด เคารพธรรม /// 10. นายบญศร กตะพาณชย X X 11. นางกษมน กตตอ าพน / / / / 12. นายวชย ศรมาวรรณ O 13. นายมยาฮารา โคอจ O 14. นายมงคล แซจว /,O /,O 15. นายสมศกด สทธนนทเจรญ /,O 16. นายชระวทย สรรตนนท O 17. นายพฒนพงษ วระศลป O /,O 19. นายณฐขจร ญาณภรต* O 20. นายธนธช ฤทธน า* O

*นายณฐขจร ญาณภรต รองกรรมการผ อ านวยการ – สายการเ งน บญช และเทคโนโลยสารสนเทศ , นายธนธช ฤทธน า รองกรรมการผอ านวยการ – สายกลยทธและพฒนาธรกจองคกร ไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนง ตงแตวนท 1 มกราคม 2559

หมายเหต: สญลกษณต ำแหนงของคณะกรรมกำรและผบรหำร X ประธานกรรมการ // กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผบรหาร V รองประธานกรรมการ /// กรรมการอสระ

/ กรรมการ P กรรมการผอ านวยการ

สญลกษณต ำแหนงของคณะกรรมกำรและผบรหำร SAT บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย TSC บจ. ซชโยช สมบรณ โคเตท แซนด SBH บจ. สมบรณ โฮลดง YSC บจ. ยามาดะ สมบรณ SBM บจ. สมบรณหลอเหลกเหนยวอตสาหกรรม NSA บจ. นชนโบะ สมบรณ ออโตโมทฟ BSK บจ. บางกอกสปรงอนดสเตรยล SSMC บจ. สมบรณ โซมค แมนแฟคเจอรง ICP บจ. อนเตอรเนชนแนล แคสตง โปรดกส

เอกสารแนบ 2


129


รายละเอยดเกยวกบ

หวหนาหนวยตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ (COMPLIANCE)

1. หวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ไดแตงตงให นางอรอนงค ใยยะธรรม ด ารงต าแหนง ผจดการฝายตรวจสอบภายใน ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2557 เนองจาก เปนผมคณสมบต มความรและประสบการณในการท างานดานการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน รายงานทางการเงน การบญช และกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษทฯ จงเหนวา มความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ โดยมบทบาทหนาท และความรบผดชอบ ดงน

1. ปฏบตหนาท หวหนา “ผตรวจสอบภายใน” มความรบผดชอบตามกฎบตรของผตรวจสอบภายใน ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล

2. เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จดประชมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จดท าเอกสารประกอบระเบยบวาระการประชม และรายงานการประชม

ประวตโดยสงเขปของหวหนางานตรวจสอบภายใน

นางอรอนงค ใยยะธรรม

ปรญญตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา สาขาการจดการ เอกคอมพวเตอร

ประสบการณท างาน : พ.ศ. 2534 – 2542 ธนาคารดบเอส ไทยทน จ ากด (มหาชน) ฝายตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2542 – 2545 บรษท ธนลกษณ จ ากด (มหาชน) ฝายตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2545 – ปจจบน ผจดการฝายตรวจสอบภายใน

บรษท สมบรณ แอดวาน เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

คณสมบต : มความรและประสบการณในการท างานดานการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน รายงานทาง

การเงน การบญช และกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


130


2. หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (COMPLIANCE)

บรษทฯ ไดแตงตงให นายวศรต บญโต ด ารงต าแหนงเลขานการบรษทฯ และหวหนาหนวยงานก ากบดแลการปฏบตงาน (Compliance Unit) ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 โดยมบทบาทหนาท และความรบผดชอบ ดงตอไปน

1. สนบสนนนโยบายและวตถประสงคขององคกรและผบรหารระดบสงในการท าใหมนใจวาจะมการก ากบการปฏบตอยางเพยงพอ

2. เปนศนยกลางในการสอสาร และสงเสรมความร เพอใหผบรหารไดรบทราบ และปฏบตตามกฎเกณฑไดอยางถกตอง

3. ศกษาและรวบรวมขอมลปญหาดานการปฏบตตามกฎเกณฑตาง ๆ รวบถงกฎเกณฑใหม ๆ ทมการเปลยนแปลงและเพมเตมในปจจบน

4. ก ากบ และตดตามดานการก ากบดแลการปฏบตงาน เปนประจ าทกไตรมาส

ประวตโดยสงเขปของหวหนางานหนวยงานก ากบดแลการปฏบตงาน

นายวศรต บญโต

ปรญญาโท จฬาลงกรณมหาวทยาลย สาขา บญชการเงน ประสบการท างาน : พ.ศ. 2559 – ปจจบน เลขานการบรษทฯ บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย

พ.ศ. 2548 – 2558 เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมมาภบาล และผชวยผจดการทวไป- ฝายตรวจสอบภายใน

บมจ. สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย คณสมบต : มความรดานกฎหมายทเกยวของ มความสามารถในการประสานงาน การสรปประเดน การจดท า รายงานการประชมฯ มความคลองตวในการปฏบตงาน มมนษยสมพนธด มความคดรเรมสรางสรรค มภาวะผน า มเทคนคการสอสาร และการวางแผนเชงกลยทธ ทกษะ : ผานการอบรมงานดานเลขานการบรษทฯ จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอองคกรอสระทมความนาเชอถอ


131

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

-ไมม-



เอกสารอน ๆ

- ไมม -


แบบ 56 1 - listed companysat.listedcompany.com/misc/form561/20170407-sat-form561...บร ษ...

Documents

Transcript of แบบ 56 1 - listed companysat.listedcompany.com/misc/form561/20170407-sat-form561...บร ษ...