Éves jelentés 2004

2004

Éves jelentés

Összefoglaló adatok

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004

Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797

Hálózat hosszúság km 5 393 5 438 5 471 5 490 5 533

Értékesített földgáz M m3 2 295 2 373 2 327 2 520 2 439

Értékesített gázenergia TJ 77 949 80 564 79 197 85 856 83 209

M kWh 21 653 22 379 21 999 23 849 23 114

Munkavállalói létszám

(december 31-én) fõ 1 382 1 322 1 300 1 269 1 245

Értékesítés nettó árbevétele M Ft 63 189 76 722 81 723 94 069 122 981

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft 2 820 4 004 3 646 4 382 3 949

Adózás elõtti eredmény M Ft 3 592 5 012 4 631 5 355 5 513

Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft 2 778 4 214 3 584 4 273 4 515

Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 8 616 13 068 11 116 13 251 14 003

1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

2004

Éves jelentés

Éves jelentés 2004

Tartalom

Fõvárosi Gázmûvek Rt. 1

2

4

6

6

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

11

12

13

14

15

16

Elõszó

Az irányító testületek tagjai

Tulajdonosi szerkezet

Szervezeti felépítés

Szolgáltatási terület

Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása

A gázelosztó hálózat összetétele

A társaság 2004. évi gazdálkodásáról

- A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok

- A társaság gazdálkodásának eredményei

- A hatékonysági mutatók alakulása

- Adózás elõtti eredmény

- Egy részvényre jutó osztalék

Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai

A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések

A független könyvvizsgáló jelentése

A felügyelõbizottság jelentése

Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások

Az ügyfelek szolgálatában

Informatikai fejlesztések

Humánpolitika

2 Fõvárosi Gázmûvek Rt.

A piacnyitással kialakuló új gazdasági környezetben a

Fõvárosi Gázmûvek Részvénytársaság eredményes gazdál-

kodást folytatva a 2004. év során magas minõségi szín-

vonalon, a biztonság és a folyamatosság követelményei-

nek eleget téve teljesítette feladatait.

A társaság 2004. évi tevékenységét, gazdálkodását meg-

határozó és befolyásoló tényezõk közül legfontosabbak a

földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, valamint

annak végrehajtásáról szóló 111/2003. kormányrendelet

elõírásainak 2004. január 1-jei hatálybalépései voltak.

E jogszabályi keretek a különbözõ gázszolgáltatói tevé-

kenységek végzését szabályozott mûködési engedélyekhez

kötötték. A Magyar Energia Hivatal 2004. január 1-jei

hatállyal adta ki társaságunk részére a földgázelosztási és

földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyeket, a

Fõvárosi Gázkereskedelmi Kft. részére pedig a földgáz-

kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító

vezetékekhez való hozzáférésre vonatkozó engedélyeket.

Az említett jogszabályok elõírásainak, valamint az életbe

lépett egyéb szabályozásoknak megfelelõen módosítottuk

elosztói engedélyesi és közüzemi szolgáltatási tevékeny-

ségeink üzletszabályzatait és sikeresen végrehajtottuk az

engedélyesi tevékenységek számviteli szempontból törté-

nõ szétválasztását.

Elõszó

Ismét rekorderedményt ért el a Fõvárosi Gázmûvek Rt.


Vállalatfejlesztési irányelveinknek megfelelõen tovább folytat-

tuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerünk IS-U

moduljának kiterjesztését, valamint ügyfeleink saját számlá-

zási és elszámolási rendszerbe történõ átvételét. E tevékeny-

ségünk eredményeként így közel 530 ezer ügyfelünk adatait

saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük.

Az ügyfeleinkkel történõ színvonalas kapcsolattartás és a

minõségi kiszolgálás további erõsítéseként 2004 áprilisában

a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen új ügyfél-

szolgálati irodát nyitottunk az Árkád Bevásárlóközpontban.

Társaságunk mûködésében újszerû, kiemelkedõ jelen-

tõségû az a tulajdonosi szerepvállalásunkkal megvaló-

suló beruházás, amelynek ünnepélyes alapkõletételére

2004. október 29-én került sor. A Fõvárosi Gázmûvek Rt.

51%-os, valamint a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49%-os

tulajdonosi hányadával létrehozott projekttársaság – a Zug-

ló-Therm Energiaszolgáltató Kft. – a Budapesti Távhõ-

szolgáltató Rt. Füredi úti fûtõmûvének gázmotoros

bõvítését valósítja meg.

A fõváros fejlõdésében nagy szerepet játszó városigáz-

gyártás egykori helyszínéül szolgáló Óbudai Gázgyár területét

2004. december 31-ével elhagytuk, és a terület üzemelte-

tését visszaadtuk a tulajdonos, a Fõvárosi Önkormányzat

hatáskörébe. Az óbudai telephelyen mûködõ szervezeti egy-

ségeink döntõen az új, Salgótarjáni úti logisztikai közpon-

tunkban kerültek elhelyezésre.

A társaságunk eredményes gazdálkodását meghatározó

földgáz-értékesítés a 2004. évben kis mértékben meghalad-

ta a tervezett értéket. A hatékony gazdálkodás megvalósí-

tásával elért 5 513 M Ft adózás elõtti eredményünk mind ez

ideig egyedülálló részvénytársaságunk történetében.

Társaságunk cégcsoporttá történõ átalakulását támasztja alá

az az örvendetes tény, hogy ez az elsõ olyan üzleti évünk,

amelynek lezárásaként konszolidált éves beszámolót is kel-

lett készítenünk.

Sikeres évet zárva köszönetemet fejezem ki a Fõvárosi Gáz-

mûvek Rt. igazgatóságának, felügyelõbizottságának és me-

nedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a

társaság munkavállalóinak az elért eredményekért, a libe-

ralizált piaci körülmények között is eredményes üzleti

mûködés megvalósításáért.

Dr. Vasanits Dezsõelnök-vezérigazgató


Az igazgatóság tagjai

A vezetõi testület tagjai

Az irányító testületek tagjai


Gottfried Spelsberg-Korspeter

elnökhelyettes(2004. május 31-ig)

Gotthard Bélaa szakszervezetibizottság elnöke

Dr. Kövesdi Zoltánelnökhelyettes

(2004. június 1-tõl)

Henning Aretzigazgatósági tag

(2004. május 31-ig)

Dr. Madarász Aladárelnök

Dr. Bagdy Gáborfelügyelõbizottsági

tag

Bánsági Györgyfelügyelõbizottsági

tag

Gábor Józseffelügyelõbizottsági

tag


Dr. Budavári Lászlóvezérigazgató-helyettes

(2004. június 30-ig)

Koncz Lászlóvezérigazgató-helyettes

(2004. július 1-tõl)

Csallóközi Zoltánhálózati igazgató

Dr. Manfred Scholle felügyelõbizottsági

tag(2004. május 31-ig)

Dr. Ulrich Schölerfelügyelõbizottsági

tag(2004. május 31-ig)

Dr. Andreas Radmacherfelügyelõbizottsági

tag(2004. június 1-tõl)


A felügyelõbizottság tagjai

Az érdekképviseletek vezetõi

Tóth Ferencaz üzemi tanács elnöke

Dr. Budavári Lászlóigazgatósági tag

(2004. május 31-ig)

Koncz Lászlóigazgatósági tag


Marinné Dr. Nyéki Ildikóigazgatósági tag

Dr. Matos Zoltánigazgatósági tag


Murányvári Gyõzõigazgatósági tag

Dr. Valentiny Páligazgatósági tag

Kraft Péterfejlesztési és

beruházási igazgató

Patai Ágneshumánpolitikai

igazgató

Pókos Zoltánstratégiai és

controlling igazgató

Szabó Péterkereskedelmi ésügyfélszolgálati

igazgató

Dr. Turmezey Tibornépénzügyi igazgató

Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna

jogügyi önállóosztályvezetõ

Konrad Kreuzerfelügyelõbizottsági

tag(2004. június 1-tõl)

Gotthard Bélafelügyelõbizottsági

tag

Siklósi Csabafelügyelõbizottsági

tag

Tóth Ferencfelügyelõbizottsági

tag


Tulajdonosi szerkezet

Szervezeti felépítés

E.ON Hungária Részesedések Kft.

50%+1 db A sorozatú,

1 db B sorozatú részvény

Kisbefektetõk

RWE Gas International B.V.

16,4%

0,9%

32,7%

Budapest Fõváros Önkormányzata

kereskedelmi és ügyfélszolgálati

igazgatóság

földgáz elszámolási osztály

gázkereskedelmi osztály

számviteli osztály

pénzügyi könyvelési osztály

folyószámla és követeléskezelési

osztály

pénzügyi igazgatóság

informatikai osztály

controlling osztály

stratégiai és controlling igazgatóság

önálló marketing és PR osztály

humánpolitikaiigazgatóság

humán erõforrásgazdálkodási osztály

személyzetfejlesztésiosztály

igazgatási osztály

hálózati igazgatóság

központi üzemzavar-elhárító osztály

nyomóhálózati ésnyomásszabályozó

osztály

budai szolgáltatási osztály

észak-pesti szolgáltatási osztály

dél-pesti szolgáltatási osztály

ipari osztály

tervfelülvizsgáló és ellenõrzõ osztály

gázmérési és ellenõrzési osztály

fejlesztési és beruházási igazgatóság

központi szállítási osztály

biztonságtechnikai osztály

minõségbiztosítási osztály

mûszaki fejlesztési osztály

létesítményi osztály

hálózatberuházási osztály

villamos és energia osztály

közgyûlés

igazgatóság

vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

készletgazdálkodási osztály

ügyfélszolgálati osztály

titkárság

jogügyi önálló osztály

ellenõrzési és vagyonfelü-gyeleti önálló osztály

felügyelõbizottság

szakszervezeti bizottság

könyvvizsgáló

üzemi tanács

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. 5 533 km hosszú gázelosztó hálózatának

összetétele 2004. december 31-én Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása

Szolgáltatási terület

Hárshegy

RemeteszõlõsSolymárvölgy

Budafoki útKõbányaSalgótarjáni út

Csepel

Soroksár

Úri

Sülysáp

Tóalmás

Zsámbok

PándKáva

GombaBénye

Tápióság

TápiószecsõSzentmártonkáta

Nagykáta

Tápióbicske

Szentlõrinckáta

Jászfelsõszentgyörgy

Salgótarján

Ercsi

Gyõr

Vecsés

Maglód

Gyömrõ

Rákospalota

Budapest II. körvezeték

Budapest I. körvezeték

Testvériség II.

Szentendre

Pilisvörösvár

Óbuda

BUDAPEST

Vác - Alag

Ikarus

KispestiErõmû

ÚjpestiErõmû

Budatétény

Százhalombatta

Ercsi


2002 2003 2004

918

2 327 2 520 2 439

921

488

1003

999

518

981

942

516

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

háztartási nem erõmûvekháztartási

M m3

0,1% 33,4% 66,5%egyéb: acél KPEöntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit

Anyag szerint

Kor szerint

10 év alatt: 26,0%

10-20 év: 49,7%

20-30 év: 16,3%

30-40 év: 7,1%

40-50 év: 0,5%

50 év fölött: 0,4%

Gázvezeték Fõvárosi Gázmûvek Rt.

Gázvezeték MOL Rt.

Fõvárosi Gázmûvek Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás

MOL Rt. gázátadó állomás

Budapesti Erõmû Rt. nyomásszabályozó állomás

A társaság gazdálkodásának eredményei E Ft

Megnevezés 2003 2004

Értékesítés nettó árbevétele 94 069 212 122 980 867

Egyéb bevételek 2 420 721 2 202 010

Aktivált saját teljesítmények értéke 471 822 564 567

Anyagjellegû ráfordítások 79 124 907 104 331 084

Személyi jellegû ráfordítások 4 898 728 5 383 167

Értékcsökkenési leírás 5 500 390 5 826 364

Egyéb ráfordítások 3 056 167 6 257 994

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 381 563 3 948 835

Pénzügyi mûveletek eredménye 806 431 1 411 115

Rendkívüli eredmény 167 143 152 988

Adózás elõtti eredmény 5 355 137 5 512 938

Adózott eredmény 4 273 111 4 515 496

Fizetett (jóváhagyott) osztalék 4 272 798 4 515 281

Mérleg szerinti eredmény 313 215


A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004

Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797

Ebbõl agglomerációs területen ezer 21 22 23 23 24

Háztartási fogyasztó ezer 746 752 760 760 761


Gázfûtéssel ellátott lakások ezer 544 552 561 561 573


Értékesített földgáz millió m3 2 295 2 373 2 327 2 327 2 439

Ebbõl agglomerációs területen millió m3 51 55 60 60 64

Értékesített gázenergia TJ 77 949 80 564 79 197 79 197 83 209millió kWh 21 653 22 379 21 999 21 999 23 114

A társaság 2004. évi gazdálkodásáról

A hatékonysági mutatók alakulása

Megnevezés 2003 2004Index a

bázishoz (%)

Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fõ 637 653 102,5

Egy foglalkoztatottra esõ vezetékhossz m/fõ 4 427 4 535 102,4

Az élõmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fõ 75,9 100,8 132,8

Adózás elõtti eredmény Egy részvényre jutó osztalék

Ft / db

2000 2001 2002 2003 2004

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

5 513

5 012

3 592

M Ft

2000 2001 2002 2003 2004

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

13 25114 003

11 116

13 068

8 616

4 631

5 355

A 2004. évi energiaellátási feladatokat az új jogszabályi

keretek között teljesítettük, a Magyar Energia Hivatal által

2003. december 30-án kiadott mûködési engedélyek

alapján. 2004. január 1-jétõl a szolgáltatási feladatokat a

közüzemi szolgáltatói mûködési engedély, az elosztóhálózat

fejlesztését és üzemeltetését az elosztói mûködési engedély

alapján végezzük.

Társaságunk Budapesten és 17 Budapesthez közeli

településen biztosította a stabil, magas színvonalú földgáz-

szolgáltatást.

2004. évben az értékesített és más engedélyesnek, illetve

feljogosított fogyasztónak elosztott földgázmennyiség

összességében 2 498,7 M m3 volt. Ebbõl az értékesített

mennyiség 2 438,9 M m3-t, az elosztott mennyiség pedig

59,8 M m3-t tett ki.

A földgáz-értékesítés 93,9 M m3-rel haladta meg a ter-

vezettet, amely az elõzõ évi mennyiségnél 81,2 M m3-rel

kevesebb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az

értékesített gázmennyiség 40,2%-át háztartási, 59,8%-át

nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt

fogyasztónk – a Budapesti Erõmû Rt. és a Fõvárosi

Távfûtõmûvek Rt. – részére 658,6 M m3 földgázt értékesítet-

tünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az

értékesítés részaránya 32,8% volt. A gázértékesítés

2004. évi árbevétele 119 214,4 M Ft.

2004-ben a feljogosított fogyasztók részére elosztásra ter-

vezett 45,0 M m3 gázmennyiséggel szemben 19,0 M m3

földgáz került elosztásra, mivel az elõzetes regisztrációs

igénye alapján nyilvántartásba vett 9 feljogosított fogyasztó

közül csak egy fogyasztó lépett ki a versenypiacra. Saját

gázhálózatunkon a TIGÁZ Rt. részére 2004-ben 40,8 M m3

gáz elosztását végeztük.

Adózás elõtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult,

értéke 5 512,9 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít.

Társaságunk likviditási helyzete 2004-ben is szilárd volt.

Társaságunk legfõbb célkitûzését – ügyfeleink gázenergiával

történõ magas színvonalú, biztonságos ellátását – meg-

valósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A 2004.

évi adózott nyereségbõl egy darab 100 000 Ft névértékû

részvény után 14 003 Ft, összesen 4 515,3 M Ft osztalék

kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 5,7%-kal

nõtt a 2003-as kifizetéshez képest.



Az éves beszámoló mérlegének fõbb adataiMegnevezés 2003 2004

EszközökBefektetett eszközök 36 773 604 36 921 832Immateriális javak 524 719 612 581Tárgyi eszközök 35 101 899 34 721 617Befektetett pénzügyi eszközök 1 146 986 1 587 634Forgóeszközök 22 147 489 27 678 611Készletek 342 057 298 082Követelések 18 259 562 22 113 688Értékpapírok 683 505 0Pénzeszközök 2 862 365 5 266 841Aktív idõbeli elhatárolások 121 333 154 970Eszközök összesen 59 042 426 64 755 413

ForrásokSaját tõke 36 123 904 36 124 118Jegyzett tõke 32 245 200 32 245 200Tõketartalék 3 800 849 3 800 849Eredménytartalék 70 004 52 254Lekötött tartalék 7 538 25 600Mérleg szerinti eredmény 313 215Céltartalékok 2 058 000 2 672 500Kötelezettségek 14 884 666 18 675 051Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 14 884 666 18 675 051Passzív idõbeli elhatárolások 5 975 856 7 283 744Források összesen 59 042 426 64 755 413

E Ft E Ft

A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódómegjegyzések

A befektetett eszközök nettó értéke 148,2 M Ft-tal maga-

sabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a befektetett pénzügyi

eszközök állománya 440,6 M Ft-tal, az immateriális javak

értéke pedig 87,9 M Ft-tal növekedett, a többi eszköz-

csoportban azonban csökkenés tapasztalható.

A forgóeszközök mérlegsorán 5 531,1 M Ft növekedés

mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a

pénzeszközök, valamint a követelések között kimutatott

valós penziós ügyletek értékének változásából adódik.

Társaságunk tõkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink

2 672,5 M Ft-ra növekedtek az elõzõ évi 2 058 M Ft-hoz

képest.

Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak,

amelynek állománya az év zárónapján 18 675,1 M Ft

volt, 3 790,4 M Ft-tal meghaladva a 2003. évi

értéket.

A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé, az év záró-

napján fennálló kötelezettségünk, valamint az osztalék nö-

vekedése adja.

Konszolidált éves beszámoló

A 2004. üzleti évrõl elsõ alkalommal konszolidált éves

beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források

egyezõ végösszege 68 486 626 E Ft, a mérleg szerinti

eredmény 73 332 E Ft nyereség.

A független könyvvizsgáló jelentése


FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére

A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a FõvárosiGázmûvek Rt. (a „Társaság”) 2004. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerintkészült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatások – amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak – származnak. 2005. február 18-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítõ záradékot adtunk ki az éves beszámolóról.

Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényegesösszefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval.

A Társaságnak a 2004. december 31-i, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényszerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.

DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.Budapest, 2005. február 18.

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.1051 BudapestNádor u. 21.Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278

Tel: +36 (1) 428-6800Fax: +36 (1) 428-6801www.deloitte.com/Hungary

Bejegyezve: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cg.: 01-09-071057


A felügyelõbizottság jelentése

FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT.felügyelõbizottsága

A felügyelõbizottság jelentése a társaság 2004. évi beszámolójáról

A felügyelõbizottság 2004. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelõbizottság ügyrendjeés a felügyelõbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett.Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét.Negyedéveket követõen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérõl, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról.Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtettintézkedésekrõl.

A felügyelõbizottság rendelkezésére bocsátott elõterjesztések, az „aktuális” napirendkeretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaságtevékenységének ellenõrzését, a testület feladatának elvégzését.

A felügyelõbizottság 2005. április 12-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a tár-saság 2004. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzlet-politikájáról.

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2004. december 31-eizárómérlege szerint:

E Ft

Eszközök és források összesen 64.775.413Nettó árbevétele 122.980.867Mérleg szerinti eredménye 215

A felügyelõbizottság 6/2005. sz. határozatával az elõterjesztést elfogadta.

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. felügyelõbizottsága a társaság 2004. évi mérlegét64.755.413 E Ft fõösszegben és a mérleg szerinti eredményt 215 E Ft összegben elfo-gadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszá-molója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2005. május 24-én tartandó évi ren-des közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja.

Budapest, 2005. április 12.

Dr. Madarász Aladára felügyelõbizottság elnöke


Társaságunk a 2004. évben is kiemelt feladatként kezel-te a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját.

Az év során szolgáltatási területünkön összesen 41 314 mgázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 18 669,7 mvezeték felújítási munkálataira, továbbá 22 644,3 m újvezeték lefektetésére került sor.

2 370 db elosztó vezetéki leágazás kialakításval– amelyek hossza 17 670,5 m – így a 2004-ben meg-épített elosztóvezeték hosszúsága összesen 58 984,5 m.

Kiemelkedõ jelentõségû gázhálózati beruházásaink2004-ben az I. Lovas utcai, az I. Dísz téri, a II. GáborÁron utcai, az V. Szent István téri és Kossuth téri, a VI.Király utcai, a VII. Izabella utcai, a IX. Közraktár utcai,a XI. Dávid Ferenc utcai és Ménesi úti, a XIV. Szuglóutcai, a XVII. Ferihegyi úti vezetéképítések és

vezetékrekonstrukciók voltak. Egyben befejezésrekerültek a VIII. Orczy úti, a IX-XIX. Határ úti, valamint aXII. Agancs utca - Rege utcai, kiemelt fõvárosi út- éshídépítésekkel összefüggõ hálózat felújítási munkák is.

Legjelentõsebb létesítményi beruházásunk a Salgótar-jáni úti telephelyen épített logisztikai központ, amely aközponti raktár és a központi szállítási osztály részérebiztosít korszerû körülményeket és a hatékony munka-végzésre alkalmas elhelyezést.

November hónapban a Budafoki úton megkezdtük ajelenleg három telephellyel rendelkezõ szolgáltatásiosztályunk összevont, megfelelõ elhelyezést biztosítószolgáltatóházának felépítését. Ügyfélkapcsolati tevé-kenységünk színvonalának további növelése érdekébenelkészült a Fehérvári úti iroda akadálymentesítése ésteljeskörû felújítása.

Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások


Ügyfeleink igényeinek megfelelõ energiaellátásbiztosításán túl az év során is kiemelkedõ figyel-met fordítottunk ügyfélkapcsolati tevékenységeinkfolyamatos fejlesztésére, hatékonyabbá tételére.

2004 áprilisában az Örs vezér téri Árkád Bevásárló-központban – a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen – új ügyfélszolgálati irodát alakítottunkki, így a saját számlázásban levõ mintegy 530 ezerügyfelünknek már 5 ügyfélszolgálati irodában sze-mélyesen, valamint telefonon, levélben, illetvee-mailben állunk rendelkezésére.

A saját számlázásba vétellel párhuzamosan,folyamatosan növekvõ tendenciával társasá-

gunk az év során a mérõállás bejelentésekenfelül több mint félmillió ügyfélkapcsolatotkezelt, korszerûsített telefonos ügyfélszol-gálatunk kék számára pedig közel 300 000ügyfélmegkeresés érkezett. A növekvõ ügyfél-kapcsolatok száma mellett társaságunk 2004-ben közel 3,6 millió mérõleolvasást végzett. A hálózatüzemeltetési és szolgáltatási felada-tokat Budapesten 2004-ben is a háromterületi szolgáltatási osztály, a központiüzemzavar-elhárító osztály, az ipari osztály és anyomóhálózati és nyomásszabályozó osztálymûködtetésével végeztük. Vidéki fogyasztóinkkiszolgálásáról a dél-pesti szolgáltatásiosztály sülysápi üzeme gondoskodott.

Az ügyfelek szolgálatában

A 2004. január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabá-lyozás megköveteli az integrált gázipari vállalkozásoktevékenységeinek számviteli szétválasztását. A FõvárosiGázmûvek Rt. a törvényi követelményeknek valómegfelelés érdekében projektet indított az SAP rendsze-rének módosítására. Az FI-SL komponens használatbavételével, valamint az FI, CO modulokban elvégzett fej-lesztések eredményeként számviteli nyilvántartásaink-ban így ma már elkülönítetten kezeljük az egyes gázipariés nem gázipari tevékenységeinket.Az SAP treasury-cash management (TR-CM) modulkiterjesztésével megvalósítottuk a pénzügyi eszközökeredményesebb használatának informatikai támogatá-sát, a vevõi folyószámlák cash-flow adatainak konszoli-dációját, valamint a treasury management kialakításáta pénzügyi befektetések, pénzpiaci ügyletek, kockázat-kezelés és -elemzés támogatására.

Ügyfélszolgálati dokumentumaink kezelésére az SAPR/3 környezetben dokumentum menedzsment rendszertalakítottunk ki. A dokumentumkezelõ rendszer, valamintaz SAP workflow alkalmazásával oldottuk meg a szállítóiszámlák érkeztetésének és ellenõrzési folyamatánaknagyfokú automatizálását. A papír bizonylatok helyettdigitalizált számlakép utaztatásával növeltük a számla-ellenõrzési folyamat áttekinthetõségét és hatékonyságát.

A liberalizált gázpiac igényeihez igazodva felújítottuk agázhálózat felügyeletét végzõ telemechanikai rendszertés annak adatkommunikációját. Az új rendszer biztosít-ja a gázhálózat mûszaki objektumainak GPRS alapúelérését, és lehetõvé teszi, hogy a felügyelt eszközökköre társaságunk nagy közüzemi ügyfeleinek gázmérõimellett a liberalizált piacon vételezõ ügyfeleink gázmé-rõivel bõvüljön.

Informatikai fejlesztések


A személyügyi tevékenység középpontjában 2004.évben is a társaság stratégiai, üzleti céljainak meg-valósításához szükséges emberi erõforrások biztosí-tása, a munkaerõpiaci versenyképesség megõrzése,és a változó piaci körülményekhez történõ alkalmaz-kodóképesség feltételeinek megteremtése állt.A társaság létszáma – az üzleti célkitûzésekkelösszhangban – az év során tovább csökkent. 2003-ban 2,4%-kal, 2004-ben 1,9%-kal kevesebbmunkavállalót foglalkoztattunk az elõzõ évhez képest.

Az ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkatársaklétszámának növekedésével kismértékben nõtt a szel-lemi munkakörökben dolgozók aránya. A társaságmunkavállalóinak korösszetétele az elõzõ évhez viszo-nyítva nem változott. A társaság eredményességének fenntartása szempont-jából fontos, hogy a vezetõi és kulcsmunkakörökben azutánpótlás céljára alkalmas munkaerõ a megfelelõidõben és a munkakörökhöz szükséges szakmai tudás,készség és motiváltság birtokában rendelkezésre álljon.Ennek érdekében indítottuk el utánpótlási progra-munkat, amelynek célja az ismeret- és készségfejlesz-tésen túl, a társasági kompetenciák bõvítése és a ver-senypiaci körülmények között történõ munkavégzésrevaló felkészítés.Új munkavállalóink gyors és eredményes beilleszke-désének elõsegítése érdekében elkészítettük és rend-

szeresítettük a „Tájékoztató új munkatársaink részére”címû kiadványt, amely a társasági alapértékeket, etikaielvárásokat és a munkavállalók számára hasznos egyébinformációkat tartalmazza.A társasági éves bérfejlesztésre 2004. január 1-jeihatállyal került sor, amelynek átlagos mértéke 8,28%volt. A bérfejlesztés végrehajtása az egyéni teljesítmé-nyek alapján, differenciáltan történt.Három éve bevezetett választható béren kívüli juttatásirendszerünk az igénybevétel összegét tekintve egységes,minden munkavállalóra kiterjedõ, az egyéni igényekhezalkalmazkodó módon továbbra is sikeresen mûködik.

A korszerû juttatási rendszeren túl a magasan képzettmunkavállalók megszerzésének és megtartásának ér-dekében kialakított egységes munkaköri rendszer, azerre épülõ képesítési követelményrendszer, valamint a többszintû toborzás-kiválasztási rendszer beépült a társaság napi mûködésébe.

A Fõvárosi Gázmûvek Rt. beruházásnak tekintimunkatársai képzését, továbbképzését, azokat üzleticélkitûzéseinek függvényében támogatja, és haszno-sulásukat, hatékonyságukat a 2004. évtõl az oktatásifolyamatba építve méri. A folyamatos képzések közép-pontjában az ügyfélkapcsolati tevékenység színvonalá-nak emelése, a versenypiaci mûködéshez elenged-hetetlen tudás és készségek megszerzése, illetve a szak-mai ismeretek korszerûsítése áll. A 2004. évre kitûzöttés végrehajtott humánpolitikai feladatok a liberalizáltpiaci körülmények között is eredményesen mûködõ tár-saságunk üzleti céljainak teljesülését szolgálták.

A munkavállalók létszámának alakulása

Fizikai Szellemi Összesen2003. december. 31. 526 fõ 743 fõ 1269 fõ2004. december. 31. 494 fõ 751 fõ 1245 fõ


Humánpolitika

Felelõs kiadó:Fõvárosi Gázmûvek Rt.

önálló marketing és PR osztály

1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

Éves jelentés 2004

Documents

Transcript of Éves jelentés 2004