บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) · หน้า 3 -...

วนท 21 มนาคม 2561 เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 เรยน ทานผถอหน สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

2. รายงานประจ าป และงบการเงนประจ าป 2560 3. ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ และคณสมบตกรรมการอสระของบรษท 4. ขอมลบคคลซงไดเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการของบรษทเพมเตม 5. ขอบงคบบรษท (เฉพาะในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน) 6. รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ 7. ประวตกรรมการอสระ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน) 8. แผนทของสถานทจดประชม

ดวยคณะกรรมการบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดมมตใหก าหนดวนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ในวนพฤหสบดท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. (เปดรบลงทะเบยนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1 - 3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560

วตถประสงคและเหตผล : บรษทไดจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560 และไดจดท ารายงานการประชมแลวเสรจ จดสงใหแกหนวยงานทเกยวของภายในเวลาทกฎหมายก าหนดและไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทแลว ซงรายงานการประชมดงกลาวจ าเปนตองเสนอใหผถอหนพจารณาความถกตอง โดยมรายละเอยดของรายงานการประชมปรากฏตาม สงทสงมาดวย 1 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560

การลงมต : มตวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หนา 2

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560

วตถประสงคและเหตผล : เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 33 ก าหนดใหทประชมสามญผถอหนประจ าป รบทราบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา โดยผลการด าเนนงานในป 2560 มรายละเอยดตามทไดเปดเผยไวในรายงานประจ าป 2560 ของบรษท ตาม สงทสงมาดวย 2 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560

วาระท 3 พจารณารบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

วตถประสงคและเหตผล :

- ตามมาตรา 112 แหงพระบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอท 40 ก าหนดใหคณะกรรมการบรษท ตองจดใหมการท างบการเงน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชม ผถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมต โดยตองจดใหผสอบบญชตรวจสอบกอนน าเสนอตอทประชมผถอหน

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนรบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ทงน งบการเงนดงกลาวผานการพจารณารบรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท รวมถงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว ซงผสอบบญชไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญชแบบไมมเงอนไข รายละเอยดของงบการเงนดงกลาวไดแสดงอยในรายงานประจ าป 2560 ซงไดแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหน


วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย และจายเงนปนผล


- มาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 38 ก าหนดใหบรษทมหนาทตองจดสรรเงนก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

- มาตรา 115 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 35 ก าหนดใหการจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไรจะกระท ามได ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล และขอบงคบของบรษท ขอ 36 ก าหนดใหการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ซงบรษทมก าไรสทธประจ าป 2560 จากผลการด าเนนงานตามงบการเงนเฉพาะกจการ จ านวน 69.32 ลานบาท และจากผลการด าเนนงานตามงบการเงนรวม จ านวน 132.30 ลานบาท และไมมยอดขาดทนสะสมจงสามารถจายเงนปนผลได

หนา 3

- บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ หรอตามความเหมาะสม หากไมมเหตจ าเปนอนใด และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ

ความเหนคณะกรรมการ : เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการจดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2560 และจายเงนปนผล ดงน 1. จดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2560 จ านวน 5.20 ลานบาท เปนทนส ารองตามกฎหมายหรอคดเปนอตรา

รอยละ 7.50 ของก าไรสทธประจ าป โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทมทนส ารองตามกฎหมายจ านวน 40 ลานบาท หรอคดเปนอตรารอยละ 3.24 ของทนจดทะเบยน

2. จายเงนปนผลใหแกผถอหนทกรายในอตราหนละ 0.15 บาท คดเปนเงนจ านวน 37.06 ลานบาท ซงคดเปนรอยละ 53.46 ของก าไรสทธประจ าป 2560 จากผลการด าเนนงานตามงบการเงนเฉพาะกจการ และรอยละ 28.01 ของก าไรสทธประจ าป 2560 จากผลการด าเนนงานตามงบการเงนรวม (ผไดรบเงนปนผลไมไดรบเครดตภาษ เนองจากจายจากก าไรสทธสวนทไดหกผลขาดทนสทธยกมาไมเกน 5 ป กอนรอบระยะเวลาบญชปปจจบน) ทงน การจายเงนปนผลในอตราดงกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

3. ก าหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) ในการรบเงนปนผล ในวนท 8 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจายเงนปนผลวนท 24 พฤษภาคม 2561 ทงน รายละเอยดการจายเงนปนผลเปรยบเทยบกบปทผานมา ดงน

รายการ ป 2560 ป 2559 1. ก าไรสทธ

- งบการเงนเฉพาะกจการ (ลานบาท) 69.32 155.47 - งบการเงนรวม (ลานบาท) 132.30 130.68

2. จ านวนหนทจายปนผล (หน) 247,039,600 247,039,600 3. ก าไรตอหน - งบการเงนเฉพาะกจการ (บาท) 0.28 0.63 4. จายเงนปนผลตอหน (บาท/หน) 0.15 0.10 5. รวมจ านวนเงนปนผลทอนมตจาย (ลานบาท) 37.06 24.70 6. สดสวนการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ

- งบการเงนเฉพาะกจการ (รอยละ) 53.46 15.89 - งบการเงนรวม (รอยละ) 28.01 18.90


หนา 4

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ


1. มาตรา 71 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 14 ก าหนดใหในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงหนงในสาม (1/3) ถาจ านวนกรรมการทจะออก แบงใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) โดยใหกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนงกรรมการ ทงน กรรมการทออกตามวาระนน ๆ อาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมได

2. กรรมการทจะพนจากต าแหนงตามวาระ มดงตอไปน ล าดบท

ชอกรรมการ ต าแหนง ระยะเวลาการด ารง ต าแหนงกรรมการ

1 นายวรสทธ โภคาชยพฒน - กรรมการผจดการ - กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

15 ป 10 เดอน

2 นายวราห สจรตกล - กรรมการบรหาร 15 ป 10 เดอน 3 นายอครรตน ณ ระนอง - กรรมการอสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


ความเหนคณะกรรมการ :

1. บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอรายชอบคคลเพอเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการบรษทลวงหนา ผานทางเวบไซตของบรษท ตงแตวนท 8 พฤศจกายน 2560 ถงวนท 31 มกราคม 2561 อยางไร กตาม ไมมผถอหนทานใดเสนอรายชอบคคลเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการบรษท

2. คณะกรรมการบรษท (กรรมการทออกตามวาระไมรวมการพจารณาและลงมตส าหรบตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทพจารณาตามนโยบาย และหลกเกณฑในการสรรหาทก าหนดไว โดยพจารณาถงความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบรษท และคณสมบตตามกฎหมายและประกาศทางการทเกยวของ ตลอดจนความร ความสามารถ และประสบการณทเหมาะสมกบการด าเนนธรกจปกตของบรษท ทงน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลววาบคคลทจะเสนอชอใหเปนกรรมการอสระ จะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ จงเหนสมควรใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระกลบเขารบต าแหนงตอไปอกวาระหนง โดยมรายชอดงตอไปน

1. นายวรสทธ โภคาชยพฒน 2. นายวราห สจรตกล 3. นายอครรตน ณ ระนอง

หนา 5

ประวตกรรมการทง 3 ทาน รวมทงขอมลจ านวนครงทเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท ปรากฏตาม สงทสงมาดวย 3 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว


วาระท 6 พจารณาอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการเขาใหม

วตถประสงคและเหตผล : เพอใหบรษทมจ านวนกรรมการทเหมาะสมกบโครงสรางและองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบรษท และเพอใหการบรหารกจการของบรษทมประสทธภาพยงขน

ความเหนคณะกรรมการ :

1. คณะกรรมการบรษท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เหนสมควรใหทประชมผถอหนอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการเขาใหมเพมอก 1 คน เพอใหสอดคลองกบวตถประสงคขางตน และบคคลทจะเสนอแตงตงเปนกรรมการเขาใหมเปนบคคลทมความร ความสามารถ และมประสบการณทเหมาะสมตอการด าเนนธรกจปกตของบรษท รวมถงคณสมบตตามกฎหมายและประกาศทางการทเกยวของ โดยเสนอแตงตงบคคลดงน

(1) นายวรภค ธนยาวงษ เปนกรรมการเขาใหม (ไมมอ านาจลงนามผกพนบรษท)

โดยประวตการศกษาและประสบการณการท างานทผานมาของ นายวรภค ธนยาวงษ ปรากฏตาม สงทสงมาดวย 4 ซงไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว

2. ภายหลงจากทบรษท ไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหนใหเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการใหมแลว บรษทจะมจ านวนกรรมการทงสน 8 คน ดงน

1. นายวรพงษ รามางกร ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และประธานกรรมการ 2. นายวรสทธ โภคาชยพฒน ด ารงต าแหนง กรรมการ และกรรมการผจดการ 3. นายวราห สจรตกล ด ารงต าแหนง กรรมการ 4. นายยจน เอส.เดวส ด ารงต าแหนง กรรมการ 5. นายอครรตน ณ ระนอง ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 6. นายณฐวฒ เภาโบรมย ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 7. นายชาญมน สมาวงศ ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และก าหนดคาตอบแทน 8. นายวรภค ธนยาวงษ ด ารงต าแหนง กรรมการ


หนา 6

วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561


1. มาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอท 19 ก าหนดใหทประชมผถอหนเปนผพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

2. ในสวนของหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย รายละเอยดดงกลาวไดแสดงอยในรายงานประจ าป 2560 ซงไดแนบมาพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหน

3. จากขอมลคาตอบแทนกรรมการและผบรหารของบรษทจดทะเบยนป 2559 ซงจดท าโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จะเหนไดวาคาตอบแทนกรรมการบรษทในป 2560 อยในระดบทใกลเคยงกบคาเฉลยของคาตอบแทนกรรมการบรษทซงอยในหมวดอตสาหกรรมเงนทนและหลกทรพยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ดงน

รายละเอยด

คาตอบแทนเฉลยตอคนตอปของหมวดอตสาหกรรมเงนทน

และหลกทรพย ป 2559

คาตอบแทนเฉลยตอคนตอปของบรษท

ป 2560 *

1. ประธานกรรมการ 1.01 ลานบาท 1.00 ลานบาท 2. กรรมการ 0.45 ลานบาท 0.36 ลานบาท 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.28 ลานบาท 0.20 ลานบาท 4. กรรมการตรวจสอบ 0.21 ลานบาท 0.15 ลานบาท 5. กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 0.08 ลานบาท 0.05 ลานบาท

หมายเหต: *ค านวณคาตอบแทนเปนดงตอไปน (1) คาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ค านวณจากการประชมคณะกรรมการบรษทจ านวน 4 ครง

ซงเปนไปตามตารางการประชมคณะกรรมการบรษททก าหนดไวลวงหนา บวกดวยคาตอบแทนรายป (2) คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ค านวณจากการประชมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจ านวน 4 ครง ซงเปนไปตามตารางการประชมคณะกรรมการตรวจสอบทก าหนดไวลวงหนา บวกดวยคาตอบแทนรายป

(3) คาตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ค านวณจากการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจ านวน 2 ครง ซงเปนไปตามตารางการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทก าหนดไวลวงหนา

4. คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอยทจายในป 2560 เปนดงน

รายละเอยด คาเบยประชม/ครง คาตอบแทนรายป 1. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 800,000 บาท 2. กรรมการ 25,000 บาท 280,000 บาท 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 70,000 บาท 5. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 25,000 บาท - 6. กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 20,000 บาท -

ทงน กรรมการบรหารทกทานขอสละสทธไมรบคาเบยประชมและคาตอบแทนรายปดงกลาวขางตน

หนา 7

5. ส าหรบป 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาทบทวนคาตอบแทนทจายใหกรรมการ ในคณะกรรมการชดตาง ๆ ตามหลกเกณฑการพจารณาคาตอบแทน โดยมมตเสนอคณะกรรมการบรษท ใหพจารณาปรบอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอย เพอเสนอขออนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ซงไมมคาตอบแทนอนนอกเหนอจากทเสนอดงน

อตราคาตอบแทนทเสนอขออนมตในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561

รายละเอยด คาเบยประชม/ครง (เทากบทจายในปจจบน)

คาตอบแทนรายป

1. ประธานกรรมการ 50,000 บาท 900,000 บาท 2. กรรมการ 25,000 บาท 350,000 บาท 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 150,000 บาท 4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 5. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

25,000 บาท -

6. กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 20,000 บาท - หมายเหต 1. กรรมการบรหารทกทานขอสละสทธไมรบคาเบยประชมและคาตอบแทนรายปดงกลาวขางตน

2. เมอทประชมผถอหนอนมตแลว จะมผลตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป

ความเหนคณะกรรมการ : เหนชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และเหนสมควรใหทประชมผถอหนอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรษทประจ าป 2561

การลงมต : มตวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2561


1. ตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท ขอ 43 ก าหนดใหทประชมผถอหนสามญประจ าปแตงตงผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชทกป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหแตงตงผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบป 2561 และมคาสอบบญชไมเกน 1,490,000 บาท และไมมคาบรการอน เนองจากบรษทดงกลาวท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยตงแตป 2551 และเปนบรษททมชอเสยง มความเปนอสระและมผลการท างานทนาพอใจในชวงทผานมา

คาตอบแทนการสอบบญช ป 2560

คาตอบแทนการสอบบญช ป 2561

เปลยนแปลง

1,455,000 บาท 1,490,000 บาท เพมขน 35,000 บาท หรอ 2.41%

หนา 8

โดยมรายชอผสอบบญชและเลขทะเบยนดงตอไปน 1. นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035 หรอ

2. ดร.ศภมตร เตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3356 หรอ

3. นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4301 หรอ 4. นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797

ทงน นางนสากร ทรงมณ ท าหนาทเปนผสอบบญชใหบรษทเปนระยะเวลา 4 ป (ตงแตป 2557 - 2560)

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด และผสอบบญชทเสนอแตงตงดงกลาวท าหนาทตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท ไมมความสมพนธ หรอผลประโยชนทเกยวของกบธรกจของบรษทและบรษทยอยของบรษท กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอเปนผทเกยวของ หรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

ความเหนคณะกรรมการ : เหนชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเหนสมควรใหทประชมผถอหนอนมตและแตงตงผสอบบญชทงหมดตามรายชอขางตน จาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2561 โดยมคาสอบบญชประจ าปไมเกน 1,490,000 บาท โดยไมมคาบรการอน


วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท


1. ตามประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส ลงวนท 27 มถนายน 2557 ก าหนดใหการประชมทกฎหมายบญญตใหตองมการประชมนอกจากจะด าเนนการตามวธการทบญญตไวในกฎหมายแตละฉบบแลว จะจดใหมการประชมผานสออเลกทรอนกสกได และค าชแจงกรมพฒนาธรกจการคา ลงวนท 23 กนยายน 2559 กรณบรษทมหาชนจ ากด หากประสงคจะประชมผานสออเลกทรอนกสจะตองมการก าหนดเรองการประชมผานสออเลกทรอนกสไวในขอบงคบของบรษทมหาชนจ ากด

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบ เพอจดใหมการประชมผานสออเลกทรอนกสได โดยแกไขเพมเตมขอความตอไปน

1. แกไขขอ 22 ของขอบงคบบรษทเปนดงน จากเดม “ขอ 22 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผซงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนรบดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอนและก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได”

หนา 9

แกไขเปน “ขอ 22 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอผซงไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ าเปนรบดวนเพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอนและก าหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ทงน หากเปนการเรยกประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส บรษทสามารถสงหนงสอนดประชมโดยจดหมายอเลกทรอนกสกได”

2. แกไขขอ 23 ของขอบงคบบรษทเปนดงน จากเดม “ขอ 23 ในการประชมคณะกรรมการ จะตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมด จงจะเปนองคประชม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ในกรณทประธานกรรมการไมสามารถเขารวมในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชมแทน ถาไมมทงประธานและรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม” แกไขเปน “ขอ 23 ในการประชมคณะกรรมการ ไมวาเปนการประชมดวยตนเองหรอการประชมผานสออเลกทรอนกส จะตองมกรรมการมาประชมไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมด จงจะเปนองคประชม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ในกรณทประธานกรรมการไมสามารถเขารวมในทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชมแทน ถาไมมทงประธานและรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหกรรมการซงมาประชมเลอกกรรมการคนหนงเปนประธานในทประชม”

3. เพมเตมขอ 23/1 ของขอบงคบบรษทเปนดงน “ขอ 23/1 ในกรณเปนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส กรรมการทเขารวมประชมทงหมดจะตองอยในราชอาณาจกร โดยกรรมการทเขารวมประชมอยางนอยหนงในสาม (1/3) ขององคประชมตองอยในทประชมแหงเดยวกน ทงน การประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกสจะตองกระท าผานระบบการควบคมการประชมทมกระบวนการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศ โดยใหมการบนทกเสยงหรอทงเสยงและภาพ (แลวแตกรณ) ของกรรมการทเขารวมประชมทกคนตลอดระยะเวลาทมการประชม รวมทงขอมลจราจรทางคอมพวเตอรทเกดจาการบนทกดงกลาว และระบบควบคมการประชมตองมองคประกอบพนฐานเปนไปตามมาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยของการประชมผานสออเลกทรอนกสทหนวยงานทเกยวของประกาศก าหนด”

การลงมต : มตวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หนา 10

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน หากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนใหเขารวมประชมและออกเสยงแทนในการประชม โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ และสงมอบหนงสอมอบฉนทะทลงนามและปดอากรแสตมปโดยถกตองเรยบรอยดงกลาวตอประธานในทประชม และ/หรอบคคลทไดรบมอบหมายกอนผรบมอบฉนทะเขารวมประชม ทงน รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ เปนไปตาม สงทสงมาดวย 6

อยางไรกด ในการลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทไดจดใหมระบบเทคโนโลยรองรบการลงทะเบยนอยางรวดเรวและถกตอง โดยใชระบบบารโคดในการลงทะเบยน ดงนน เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมการลงทะเบยนทไดจดพมพบารโคด ซงบรษทจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมครงนแลว มาแสดงตอเจาหนาทลงทะเบยนในวนประชมดวย

ขอแสดงความนบถอ

โดยมตคณะกรรมการ

(นายวรสทธ โภคาชยพฒน)

กรรมการผจดการ

สงทสงมาดวย 1 หนา 1

สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

เวลาและสถานท ประชมเมอวนพธท 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรงเทพ ลมพน พารค

หองคราวน 1-3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร

กอนเรมการประชม นายกตตธช ตงอรณสนต ตวแทนจาก บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) ไดกลาวแนะน ากรรมการบรษท หวหนา

ฝายบญช ตวแทนจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ซงเปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2559 และทนายความบรษททปรกษากฎหมาย เจ เค จ ากด ท าหนาทสกขพยานในการนบคะแนนเสยง ดงน

กรรมการทเขารวมประชม 1. ดร. วรพงษ รามางกร ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ 2. นายวรสทธ โภคาชยพฒน กรรมการผจดการ 3. นายยจน เอส. เดวส กรรมการ 4. นายวราห สจรตกล กรรมการ 5. นายวทยา เวชชาชวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 6. นายอครรตน ณ ระนอง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทไมไดเขารวมประชม 1. นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ เนองจากตดภารกจเดนทางตางประเทศ

ผไดรบอนญาตใหเขารวมเขาประชม 1. นางนสากร ทรงมณ Audit Partner บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด 2. นายกษต เกตสรยงค Audit Director บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด 3. นายกตตธช ตงอรณสนต ตวแทนจาก บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) ท าหนาทชแจงการ

ด าเนนการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนน 4. นางสรพรรณ ลวานนท หวหนาฝายบญช บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) 5. นายจกรชย พนธรอด ทนายความ บรษททปรกษากฎหมายเจ เค จ ากดท าหนาทเปนสกขพยานในการ

นบคะแนนเสยง


ทงน ไดชแจงเกยวกบการด าเนนการประชม พรอมกบน าเสนอ presentation แกผเขารวมประชม ดงน

1. หลกเกณฑและวธการนบคะแนน - 1 หนเทากบ 1 เสยง ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ หรอทไดรบมอบฉนทะมา - ไมนบคะแนนในวาระเพอรบทราบ - เจาหนาทจะขอเกบบตรลงคะแนนทงหมด ตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - การนบคะแนน จะนบจากผถอหนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ทน าสงบตรลงคะแนน สวนท

เหลอจะนบเปนผทเหนดวย - ขอใหผถอหนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ยกมอขน เพอใหเจาหนาทเกบใบลงคะแนนกอน แลว

จงเกบบตรลงคะแนนผท “เหนดวย” - ผทไมสงบตรลงคะแนนถอวาเปนผทเหนดวย

2. หลกเกณฑการเลอกตงกรรมการบรษท - 1 หนเทากบ 1 เสยง - ผถอหนรายหนงจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดคนหนงมากกวาหรอนอยกวากรรมการคนอนๆ ไมได - บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทากบจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในแตละครง - ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพง

มหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานเปนผออกเสยงชขาด - ส าหรบวาระเลอกตงกรรมการ เจาหนาทจะขอเกบบตรลงคะแนนทงหมด โดยจะขอใหผถอหนทไมเหน

ดวยและงดออกเสยง โปรดแสดงตนและยกมอใหเจาหนาทไปเกบบตรลงคะแนนกอน แลวจงจะเกบบตรลงคะแนนผทเหนดวย

3. การสอบถามและแสดงความเหน - กรณาแจงความจ านง โดยยกมอขน - กรณาแจงชอและนามสกลใหทประชมทราบ กอนการซกถามหรอแสดงความคดเหนทกครง

4. การเสรมสรางการก ากบดแลกจการทดดานสทธและความเทาเทยมกนของผถอหน บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอวาระเพมเตมส าหรบการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 และเสนอรายชอบคคลทเหมาะสมเพอเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการของบรษทเปนการลวงหนา ตงแต 11 พฤศจกายน 2559 ถงวนท 31 มกราคม 2560 โดยไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตบรษท ซงปรากฎวาไมมผถอหนเสนอวาระเพมเตมหรอเสนอรายชอบคคลเขารบการพจารณาคดเลอกเปนกรรมการบรษทแตอยางใด


จากนน ดร.วรพงษ รามางกร ท าหนาทเปนประธานในทประชม โดยประธานไดกลาวขอบคณผถอหนทมารวมประชม และแถลงวา มผถอหนมารวมประชมดวยตนเองจ านวน 43 ราย รวมจ านวนหนได 37,356,338 หน และทมอบฉนทะมาจ านวน 30 ราย รวมจ านวนหนได 92,892,205 หน รวมผถอหนทงทมาดวยตนเองและทมอบมอบฉนทะมาเขารวมประชมรวมทงสนจ านวน 73 ราย นบจ านวนหนไดทงสน 130,248,543 หน คดเปนรอยละ 52.89 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจ านวน 247,039,600 หน ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ประธานจงไดกลาวเปดประชม และไดมอบหมายใหกรรมการผจดการเปนผด าเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมพรอมกบน าเสนอทประชมเปน Presentation ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 25 เมษายน 2559

กรรมการผจดการไดเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 25 เมษายน 2559 ซงไดสงใหกบผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

กรรมการผจดการ ไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามหรอแนะน าใดๆ เกยวกบรายงาน การประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 หรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมดงกลาว

มต ทประชม รบรอง รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 25 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 130,248,543 เสยง คดเปนรอยละ 99.686 ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.023 งดออกเสยง 380,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.291

หมายเหต : ในวาระน มผเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 410,000 หน

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

กรรมการผจดการไดรายงานผลการด าเนนงานตอทประชม สรปไดดงน 1. การด าเนนงานระหวางป 2557 - 2559 มผลส าเรจตามเปาหมายทวางไว

1.1 การปรบโครงสรางสนทรพยของกลมฟนนซา 1.2 จ าหนายสนทรพยทมผลตอบแทนต า 1.3 อตราสวนหนตอทนอยในระดบต าทรอยละ 0.67 1.4 การแลกเงนลงทนในหนของ บจก.พรอสเพค ดเวลลอปเมนท (PD) กบการลงทนในสดสวนรอยละ 7.15 ใน

หนของ บมจ.มนคงเคหะการ (MK) (ปจจบนรอยละ 9.78) 1.5 เพมแหลงสรางรายไดตอเนอง โดยการลงทนในสทธการเชาอาคารคลงสนคาและโรงงาน ซงในป 2559

มรายไดจากการใหเชานคดเปนรอยละ 45 ของรายไดรวม 1.6 ผลการด าเนนงานทดขน ท าใหพงพงตลาดทนนอยลง


2557 2558 2559

เขาซอพนทสทธการเชาอาคารคลงสนคา/โรงงาน 50,000 ตรม. ในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (BFTZ) เพอสรางฐานรายไดทตอเนอง

ขายพนทส านกงานในอาคารทสโกทไมไดใชงาน ไดก าไร 109.8 ลานบาท

จ าหนายบรษทยอยทมผลการด าเนนงานขาดทน (บลจ.ฟนนซา/FAM) ไดก าไร 62.7 ลานบาท

เขาซอพนทสทธการเชาอาคารคลงสนคา/โรงงานในโครงการ BFTZ อก 45,000 ตรม. เพอเพมฐานรายไดตอเนอง

แลกเงนลงทนในหนของ PD กบการลงทนในสดสวน 7.15% ในหนของ MK ไดก าไร 91.7 ลานบาท

จ าหนายสทธการเปนสมาชก SET ไดก าไร 168 ลานบาท

รายไดเตบโตจากฐานทมนคง

เขาซอหน MK เพมเตม ท าใหสดสวนการถอหนเปน 9.78%

เขาลงทนในรปแบบเงนรวมลงทนใน บรษท นโอ คอรปอเรท จ ากด วงเงน 237 ลานบาท

ยงคงไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในกองทนตางประเทศ (Stripe VI L.P.)

ไมมรายการจ าหนายสนทรพยใหญๆ เพมเตม

2. รายการพเศษในป 2558 ลานบาท ก าไรจากการจ าหนาย FAM มกราคม 2558

- รายได 178.0 - ก าไร 62.7

ก าไรจากการจ าหนายพนทส านกงาน พฤษภาคม 2558 - รายได 155.8 - ก าไร 109.8

ก าไรจากการจ าหนาย PD ตลาคม 2558 - รายได 436.5 - ก าไร 91.7

ก าไรจากการจ าหนายสมาชก SET, TFEX, TCH ตลาคม 2558 - รายได 178.0 - ก าไร 168.0

รวมก าไรจากรายการพเศษ 432.2


3. สรปผลการด าเนนงานป 2559 ผลการด าเนนงานและฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอย มก าไรสทธจ านวน 130.7 ลานบาท หรอก าไร

ตอหน 0.53 บาท โดยก าไรลดลงจากปกอน 432.1 ลานบาท

ลานบาท 2559 2558 เปลยนแปลง

จ านวน รอยละ รายไดธรกจการลงทน ทปรกษาและการจดการ 64.7 116.5 (51.8) (44) รายไดธรกจหลกทรพย 158.0 238.9 (80.9) (34) รายไดธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 187.1 137.4 49.7 36 ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทยอย/รวม - 154.3 (154.3) (100) ก าไรจากการจ าหนายพนทส านกงาน - 109.8 (109.8) (100) รายไดอน 7.3 187.1 (179.8) (96)

รวมรายได 417.1 944.0 (526.9) (56) ตนทนทางการเงน 57.7 40.8 16.9 41 ตนทนและคาใชจายธรกจการลงทน ทปรกษาและการจดการ 35.2 33.9 1.3 4 ตนทนและคาใชจายธรกจหลกทรพย 82.1 108.8 (26.7) (25) ตนทนและคาใชจายธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 93.8 67.1 26.7 40 คาใชจายในการบรการและบรหาร 54.8 88.8 (34.0) (38) คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 52.2 102.1 (49.9) (49)

รวมตนทนและคาใชจาย 375.8 441.5 (65.7) (15) ก าไรจากการด าเนนงาน 41.3 502.5 (461.2) (92) สวนแบงก าไรจากบรษทรวม 96.6 69.0 27.6 40 ก าไรกอนภาษ 137.9 571.5 (433.6) (76) คาใชจายภาษเงนได (7.2) (8.7) 1.5 (17) ก าไรสทธส าหรบป 130.7 562.8 (432.1) (77) ก าไรสทธตอหน 0.53 2.28 (1.75) (77)

3.1 รายไดรวม 417.1 ลานบาท ลดลง 526.9 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน เนองจากป 2558 มก าไรจากรายการพเศษ 432.2 ลานบาท โดยรายไดหลกแบงเปน (1) รายไดจากธรกจการลงทน ทปรกษาและการจดการ จ านวน 64.7 ลานบาท มาจาก FNS 46.2 ลานบาท

และ FFM 18.4 ลานบาท (2) รายไดจากธรกจหลกทรพย 158 ลานบาท

(2.1) จากการเปนทปรกษาทางการเงน 72.4 ลานบาท (2.2) จากการเปนผจดจ าหนายหลกทรพย 38.3 ลานบาท (2.3) จากการเปนตวแทนจ าหนายหนวยลงทนใหกบบรษทอน 48.2 ลานบาท

(3) รายไดจากธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 187.1 ลานบาท (มพนทใหเชาทงหมด 89,024 ตารางเมตร)


3.2 ตนทนและคาใชจายรวมจ านวน 375.8 ลานบาท ประกอบดวย ตนทนทางการเงน 57.7 ลานบาท และตนทนและคาใชจายอน 318.1 ลานบาท

3.3 รบรสวนแบงก าไรจากบรษทรวม 96.6 ลานบาท โดยเปนก าไรจาก FSS จ านวน 67.7 ลานบาท และ MK จ านวน 28.9 ลานบาท

3.4 ส าหรบฐานะทางการเงนของกลมฟนนซา ณ สนป 2559 ประกอบดวย สนทรพยรวมจ านวน 3,681.1 ลานบาท เพมขนจ านวน 146.3 ลานบาท จากปกอน หนสนรวมจ านวน 1,495.8 ลานบาท เพมขนจ านวน 71.9 ลานบาท และสวนของผถอหนของบรษทจ านวน 2,185.3 ลานบาท เพมขนจ านวน 74.4 ลานบาท โดยมสนทรพยหลก ๆ ประกอบดวย สทธการเชารอยละ 36 เงนลงทนในบรษทรวมรอยละ 34 เงนลงทนในหลกทรพยรอยละ 13 และหนสนและสวนของผถอหน ประกอบดวย สวนของผถอหนรอยละ 59 และหนกระยะยาวรอยละ 31

4. ผลการด าเนนงานแยกตามบรษท บรษทยอยและบรษทรวม ดงน

ลานบาท

2559

FNS FSL FFM FC FSS&MK

ตดรายการระหวางกน

Total Service Rental total

รายได 213.0 187.1 400.1 171.4 9.2 2.7 - (166.3) 417.1 ตนทนและคาใชจาย 82.3 93.8 176.1 138.1 27.8 4.2 - (28.1) 318.1 ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงาน 130.7 93.3 224.0 33.3 (18.6) (1.5) - (194.4) 99.0 ตนทนทางการเงน (31.1) (37.4) (68.5) - - - - 10.8 (57.7) ภาษเงนได - - - (7.2) - - - - (7.2) สวนแบงก าไรจากบรษทรวม - - - - - - 96.6 - 96.6 ก าไร (ขาดทน) สทธ 99.6 55.9 155.5 26.1 (18.6) (1.5) 96.6 (183.6) 130.7

5. ขอมลเพมเตมเกยวกบธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 5.1 บรษทใหบรการใหเชาคลงสนคา/โรงงานโดยตรงตงแตสนป 2557 และลงทนเพมในชวงกลางและ

ปลายป 2558 โดยมรายไดจากธรกจนจ านวน 187.1 ลานบาท คดเปนรอยละ 45 ของรายไดรวมของกลม เพมขน 49.7 ลานบาท จากการเขาซอพนทใหเชาเพมขนในชวงปลายป 2558

5.2 ดานตนทนและคาใชจายมจ านวน 36.6 ลานบาท เพมขน 10.5 ลานบาท ตามพนทใหเชาทเพมขน ท าใหมผลก าไรกอนดอกเบยจายและคาตดจ าหนายจ านวน 150.5 ลานบาท เทยบกบในป 2558 ทมก าไรขนตน 111.2 ลานบาท มคาใชจายดอกเบยทเกยวของ 37.4 ลานบาท เพมขน 10.9 ลานบาท จากการออกหนกระยะยาวมาซอสทธการเชาเพมขน และคาตดจ าหนายรวม 57.2 ลานบาท เพมขน 15.9 ลานบาท ตามพนททลงทนเพม (ตดจ าหนาย 24-25 ป) ท าใหมผลก าไรสทธ 55.9 ลานบาท เทยบกบ 43.5 ลานบาท ในปกอน

5.3 พนทอาคารคลงสนคาและโรงงานใหเชามจ านวน 89,024 ตารางเมตร - มอตราการเชาพนทรอยละ 94 - รายไดเฉลย ตอตารางเมตร ตอเดอนอยท 180.5 บาท - คาใชจายทเปนตวเงนเฉลย ตอตารางเมตร ตอเดอน 35.8 บาท หรอประมาณรอยละ 20 ของรายได

เฉลย ตอตารางเมตร ตอเดอน


- คาใชจายทไมเปนตวเงนตอตารางเมตร ตอ เดอน 55.9 บาท หรอประมาณรอยละ 31 ของรายไดเฉลย ตอตารางเมตร ตอเดอน

6. การเขาลงทนใน บรษท นโอ คอรปอเรท จ ากด บรษทไดเขาเซนสญญาลงทนใน บจ.นโอ คอรปอเรท เปนจ านวนเงน 237 ลานบาท ในรปแบบการใหเงนกซง

สามารถแปลงสภาพเปนหนสามญของ บจ.นโอ คอรปอเรท ได (Exchangeable Loan) ระยะเวลาเงนก 5 ป ซงบจ.นโอ คอรปอเรทเปนหนงในผน าตลาดในกลมผลตภณฑในครวเรอนและผลตภณฑของใชสวนตวภายในประเทศ เชน ไฟไลน บไนซ และ ดน โดยบจ.นโอคอรปอเรท วางแผนจะเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ภายในระยะเวลา 3 ป

จากนน กรรมการผจดการ ไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามหรอแนะน าใดๆ หรอไม

คณก าจร อรณวไลรตน ผถอหน

:

สอบถามเรองเงนลงทนระยะยาว (ตามงบการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ในรายงานประจ าป หนา 142) – หนวยลงทนในกองทนตางประเทศ จ านวน 129.4 ลานบาท บวก คาเผอการปรบมลคาจ านวน (72. 0 ลานบาท) เปนอยางไร ขาดทนหรอไม

คณวรสทธ โภคาชยพฒน กรรมการผจดการ

: การลงทนดงกลาวเปนการไปลงทนใน Black Stone Fund ปจจบนบรษทไดทยอยรบเงนลงทนคนหมดแลว

คณสรพรรณ ลวานนท หวหนาฝายบญช

: ชแจงเพมเตมวา เมอมเงนคนและมก าไร บรษทจะบนทกตดเงนลงทนรอยละ 80 และจะบนทกเปนก าไร รอยละ 20

คณพงศธวช ชรณวาณช ผถอหน

: ก าไรทบรษทไดรบจาการลงทนดงกลาว เปนรายไดหลกของบรษทหรอไม


: ไมใช รายไดหลกมาจากคาเชาและคาทปรกษาทางการเงน

เมอไมม ผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

มต ทประชม รบทราบ รายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559 ตามทเสนอ

วาระท 3 พจารณารบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทเหนสมควรใหทประชมรบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงปรากฏอยในรายงานประจ าป (Annual Report) และไดจดสงใหแก ผถอหนทกทานพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว โดยมรายละเอยดตามทไดแจงตอทประชมในวาระท 2 ซงทประชมไดพจารณาแลว โดยในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 4 ครง และไดเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยรวมจ านวน 4 ครง

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม


เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณารบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

มต ทประชม รบรอง งบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31ธนวาคม 2559 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 130,959,350 เสยง คดเปนรอยละ 99.711 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 งดออกเสยง 380,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.289

หมายเหต : ในวาระน มผเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 680,807 หน

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย และจายเงนปนผล

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา จากงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทประจ าป 2559 ทไดมการพจารณาในวาระกอนหนาน บรษทมผลการด าเนนงานทมก าไรสทธประจ าป 2559 ดงนน บรษทจงไดจดสรรก าไรสทธจ านวน 8 ลานบาท เปนทนส ารองตามกฎหมาย (รวมมทนส ารองตามกฎหมายทงสน 34.8 ลานบาท คดเปนรอยละ 2.82 ของทนจดทะเบยน) และขอเสนอใหทประชมอนมตจายเงนปนผลใหแกผถอหนสามญ ในอตราหนละ 0.10 บาท เปนจ านวนเงนทงสน 24,703,960 บาท

รายการ ป 2559 ป 2558

1. ก าไร (ขาดทน) สทธ - งบการเงนเฉพาะกจการ (ลานบาท) 155.47 82.60

2. จ านวนหน (หน) 247,039,600 247,039,600

3. จายเงนปนผลตอหน (บาท/หน) 0.10 0.30

- เงนปนผลระหวางกาล (บาท/หน) - 0.20

- เงนปนผล (บาท/ตอหน) 0.10 0.10

4. รวมเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 24.70 74.11

5. อตราเงนปนผลจายตอก าไรสทธ (รอยละ) 15.89 89.72

ทงน คณะกรรมการบรษทก าหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) ในการรบเงนปนผล ในวนจนทรท 8 พฤษภาคม 2560 และก าหนดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธการปดสมดทะเบยน ในวนองคารท 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจายเงนปนผลวนท 24 พฤษภาคม 2560

จากนนกรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม

คณก าจร อรณวไลรตน ผถอหน

: ตามนโยบายบรษทแจงวาจะจายเงนปนผลรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ แต ในการจายครงนจายเพยงรอยละ 15.89 เหนวานอยเกนไป บรษทควรจายมากกวานโดยอยางนอยควรจายตามนโยบายทก าหนดไว

คณพงศธวช ชรณวาณช คณประภาพรรณ อนนดดา ผถอหน

: ราคาหนของบรษทต ากวามลคาตามบญชคอนขางมาก ดงนน เหนควรใหบรษทจายปนผลเพมขนดวย โดยควรจะจายตามนโยบาย คอรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ



: ในครงน บรษทจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.1 หรอคดเปนรอยละ 15.89 ของก าไรสทธหลงหกภาษ นน เนองจากตองส ารองเงนไวเพอรองรบการขยายตวของธรกจ อยางไรกด หากไมมการลงทนบรษทจะพจารณาจายปนผลเพมขน

คณวราห สจรตกล กรรมการ

: ชแจงตอทประชมเพมเตมวา ธรกจการเงนมการเปลยนแปลงเยอะมาก จงตองเตรยมเงนเพอรองรบการเปลยนแปลง ปรบปรง หรอลงทน

เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณา

มต ทประชม อนมต จดสรรก าไรสทธไวเปนทนส ารองตามกฎหมายจ านวน 8 ลานบาท และ อนมต จายเงนปนผลจากก าไรสทธประจ าป 2559 ในอตราหนละ 0.10 เปนจ านวนเงนทงสน 24,703,960 บาท และก าหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) ในการรบเงนปนผล ในวนจนทรท 8 พฤษภาคม 2560 และก าหนดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธการปดสมดทะเบยน ในวนองคารท 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจายเงน ปนผลวนท 24 พฤษภาคม 2560 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 120,853,352 เสยง คดเปนรอยละ 92.016 ไมเหนดวย 10,486,100 เสยง คดเปนรอยละ 7.984 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

หมายเหต : ในวาระน มผเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 102 หน

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

กรรมการผจดการชแจงตอทประชมวา ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และขอบงคบของบรษทไดก าหนดไววา ในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง ใหกรรมการของบรษทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด จะตองออกจากต าแหนงตามวาระ แตกรรมการดงกลาวอาจถกเลอกกลบเขามาด ารงต าแหนงใหมได โดยในปนมกรรมการทจะตองออกตามวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก

ล าดบท ชอกรรมการ ต าแหนง ระยะเวลาการด ารงต าแหนงกรรมการ

1 ดร.วรพงษ รามางกร กรรมการอสระ 11 ป 8 เดอน (กรรมการ 11 ป 6 เดอน/ กรรมการอสระ 2 เดอน)

2 นายยจน เอส.เดวส กรรมการ 14 ป 10 เดอน

3 นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการอสระ 4 ป

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาถงความหลากหลายในคณสมบตของคณะกรรมการ ซงรวมถง เพศ อาย คณวฒ ความร ความสามารถ และประสบการณ โดยทง 3 ทาน เปนผทรงคณวฒ มคณสมบตเหมาะสมเปนอยางยง และมประสบการณกวางขวาง คณะกรรมการบรษทจงเหนควรใหกรรมการทง 3 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงตอไปอกวาระหนง

ทงน กรรมการอสระ 2 ทาน คอ ดร.วรพงษ รามางกร และ นายณฐวฒ เภาโบรมย มคณสมบตตามทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด


กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาเลอกกรรมการแตละทาน โดยการลงคะแนนเสยงแยกเปนรายบคคล

มต ทประชม เลอกตง กรรมการทง 3 ทานกลบเขาเปนกรรมการของบรษทอกวาระหนงตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงน

(1) ดร.วรพงษ รามางกร กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง) เหนดวย 132,752,652 เสยง คดเปนรอยละ 99.850 ไมเหนดวย 200,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.150 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

(2) นายยจน เอส.เดวส กรรมการ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง) เหนดวย 132,752,652 เสยง คดเปนรอยละ 99.850 ไมเหนดวย 200,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.150 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

(3) นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง) เหนดวย 132,342,652 เสยง คดเปนรอยละ 99.541 ไมเหนดวย 610,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.459 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

หมายเหต : ในวาระน มผเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 1,613,200 หน

วาระท 6 พจารณาอนมตคงจ านวนกรรมการเทาเดม

กรรมการผจดการชแจงตอทประชมวา บรษทมต าแหนงกรรมการ 8 ต าแหนง มกรรมการทด ารงต าแหนงในปจจบน 7 ทาน มต าแหนงวาง 1 ทาน (ไดรบมตทประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 วนท 25 เมษายน 2559 อนมตใหบรษทขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการแทนต าแหนงกรรมการทวางลงออกไปอก 1 ป นบแตวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 แทนนายเคนเนธ ล ไวท ซงถงแกอนจกรรมเมอวนท 29 พฤศจกายน 2558) อยางไรกด บรษทยงอยระหวางการสรรหากรรมการใหมแทนต าแหนงมวางลง แตกระบวนการสรรหากรรมการทมคณสมบตเหมาะสมคอนขางใช เวลา จงขอเสนอใหทประชมอนมตการคงจ านวนกรรมการไวเทาเดมทจ านวน 8 ทาน

จากนน กรรมการผจดการ ไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามหรอแนะน าใด ๆ หรอไมเมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาคงจ านวนกรรมการเทาเดม

มต ทประชม อนมต คงจ านวนกรรมการเทาเดม จ านวน 8 ต าแหนง ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 132,952,652 เสยง คดเปนรอยละ 100.000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000


วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560

กรรมการผจดการไดเสนอตอทประชม ใหพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทในป 2560 ซงเปนอตราเดยวกบคาตอบแทนในป 2559 โดยคาตอบแทนกรรมการของบรษทไดก าหนดใหอยในระดบใกลเคยงกบอตสาหกรรมประเภทเดยวกน และอยในระดบทเพยงพอทจะรกษากรรมการทมคณสมบตดงทตองการไว นอกจากน ยงพจารณาจากภาระหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ การเตบโตของรายไดและก าไรของบรษท รวมถงจ านวนกรรมการของบรษทในปจจบนอกดวย ดงน

ทงน กรรมการบรหารทกทาน ขอสละสทธไมรบคาเบยประชมและคาตอบแทนรายปดงกลาวขางตน

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม และเมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ตามรายละเอยดขางตน

มต ทประชม อนมต คาตอบแทนกรรมการประจ าป 2560 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 132,722,652 เสยง คดเปนรอยละ 99.827 ไมเหนดวย 230,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.173 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2560

กรรมการผจดการไดแจ งตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทเหนควรใหพจารณาแตงต ง นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035 หรอ ดร. ศภมตร เตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3356 หรอ นายเพมศกด วงศพชรปกรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3427 หรอ นายนต จงนจนรนดร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3809 จาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2560 โดยก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชของบรษทไม เกน 1,455,000 บาทตอป ทงน ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด จะท าหนาท เปนผสอบบญชของบรษทยอยทส าคญของบรษทดวย โดยผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ทปฏบตหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยไดท าหนาทมาแลวหลายป

ทงน บรษท บรษทยอย และกรรมการและผบรหารของบรษท รวมทงบคคลทเกยวของกบบรษท บรษทยอย และกรรมการและผบรหารของบรษท ไมมความสมพนธและสวนไดเสยใดๆ กบผสอบบญชดงกลาว

รายละเอยด คาเบยประชม/ครง คาตอบแทนรายป 1. ประธานกรรมการบรษท 50,000 บาท 800,000 บาท 2. กรรมการ 25,000 บาท 280,000 บาท 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 4. กรรมการตรวจสอบ 5. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 6. กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

25,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท

70,000 บาท - -


จากนนกรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามประการใดหรอไม และเมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2560

มต ทประชม แตงตง ผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2560 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 132,952,652 เสยง คดเปนรอยละ 100.000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

วาระท 9 พจารณาอนมตการใหความชวยเหลอทางการเงนในรปแบบเงนกแก บรษท ชยนนท -บางพล พารคแลนค จ ากด

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชม ดงน 1. ประวตโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (BFTZ)

2546 CBP & Pro-M ลงนามสญญาเชาทดนกบมลนธโรงพยาบาลสงฆ วดปากน า และวดมงคลนมตร รวมเชาทดน 993 ไร เปนระยะเวลา 36 ป (สนสด 2582)

2547 CBP ไดรบใบอนญาตเปนเขตประกอบการอตสาหกรรม จากกระทรวงอตสาหกรรม CBP ไดรบใบอนญาตเปนผจดตงเขตปลอดอากร จากกรมศลกากร

2553 CBP ให PD เชาชวงทดนพรอมอาคารจ านวน 708 ไร (29 ป)

2556 PD ให TPARK เชาชวงทดน จ านวน 195 ไร

2558 PD ใหฟนนซาเชาชวงทดน จ านวน 87 ไร และพนทอาคารและโรงงาน 89,024 ตารางเมตร

2558 PD เปนบรษทในเครอของ บมจ.มนคงเคหะการ โดยฟนนซารบแลกหน PD กบ MK

2559 PD จดตงบรษทรวมทน ทพารค บเอฟทแซด เชาชวงทดน 92 ไร

2. สรปพนทขายโครงการบางกอกฟรเทรดโซน

ผเชาชวงทดน ทดน (ไร) พนทอาคาร

สรางแลวเสรจ (ตร.ม.) พนทอาคารอยระหวาง

กอสรางและอนาคต (ตร.ม.)

บรษท 87 89,024 - TPARK 195 132,000 23,000 ตร.ม. / 25 ไร บรษทรวมทน (ทพารค บเอฟทแซด) 92 - 60,500 ตร.ม. / 92 ไร อนๆ 9 4,200 2,500 ตร.ม. / 3 ไร รวมพนทเชาระยะยาว 383 225,224 86,000 ตร.ม. / 120 ไร PD 325 114,974 173,000 ตร.ม. / 217 ไร รวมพนทขาย 708 340,198 259,000 ตร.ม. / 337 ไร


3. เงอนไขการใหความชวยเหลอทางการเงน

ผก บรษท ชยนนท-บางพล พารคแลนด จ ากด (CBP) ผใหก บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) วงเงนก

100 ลานบาท (ระยะเวลาใหวงเงนก ไมเกน 3 ป) - CBP ออกตวสญญาใชเงนฉบบละไมเกน 20 ลานบาทโดยมก าหนดคนเงนตนและดอกเบยภายใน 180 วน

ดอกเบย 6.5% ตอป วตถประสงคการใหก

1) คาด าเนนการและคาตอบแทนการตอสญญาเชา 2) Infrastructure 3) คาใชจายอนๆ ทเกยวเนองกบโครงการบางกอกฟรเทรดโซน และ

ตามทผใหกเหนสมควร ผลประโยชนทผใหกจะไดรบ

1) ดอกเบยตามตวสญญาใชเงน 2) สทธในการตอสญญาเชาชวงทดน (พรอมสงปลกสราง) โดยคด

คาตอบแทนการตอสญญาเชาชวงเทากบราคาทนบวกสวนตาง 15%

จากนนกรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามประการใดหรอไม

คณอภรม ปญญาพล ผถอหน

: บรษทมโครงการส าคญ ๆ ส าหรบปนหรอปหนา ทจะท าใหมลคาหนของบรษทเพมสงขนหรอไม


: - ธรกจหลก ๆ ทจะสรางรายไดจะมาจากการใหเชาคลงสนคาและโรงงาน และการเปนทปรกษาทางการเงน โดยหากบรษทไดรบการขยายอายสญญาสทธการเชาคลงสนคาและโรงงานออกไปอกตามรายละเอยดขางตน จะท าใหมการเปลยนแปลงมากขน

- บจ. นโอ คอรปอเรท อยระหวางการเตรยมตวเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ โดยคาดวาจะเขาตลาดหลกทรพยฯในปหนา

- MK ผลการด าเนนงานป 2559 พอใชได ส าหรบป 2560 นาจะดขนเนองจากม 2-3 โครงการทจะเพมรายได และสนปจะมโครงการใหญบรเวณสขมวท 71 ซงนาจะท าก าไรเสรมขนมาไดอก

คณวราห สจรตกล กรรมการ

: ชแจงเพมเตมดงน - FSS ปนอยระหวางปรบปรงระบบการซอขายหลกทรพยใหเปน

e-business เพอรองรบการเปลยนธรกจทางการเงนทเปลยนไปเยอะและเรวมาก ซงปนอาจมก าไรบาง แตความชดเจนนาจะเกดขนปหนา

- ธรกจทปรกษาทางการเงน ตอนนมโครงการซงใกลจบแลวคอ Thailand Future Fund และโครงการอน ๆ ไดแก โครงการไฟฟาในลาว และ บมจ.ปตท เปนตน


คณอภรม ปญญาพล ผถอหน

: กลาวขอบคณกรรมการและบรหาร ทบรหารงานเปนอยางดท าใหบรษทฟนตวขนได พรอมกบเสนอใหบรษทจายหนปนผลเพอเปนการชวยผลงทนรายยอย


: ขอรบไวพจารณา

เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาอนมตการใหความชวยเหลอทางการเงนในรปแบบเงนกแก บรษท ชยนนท-บางพล พารคแลนค จ ากด

มต ทประชม อนมต อนมตการใหความชวยเหลอทางการเงนในรปแบบเงนกแก บรษท ชยนนท-บางพล พารคแลนค จ ากด ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 121,909,252 เสยง คดเปนรอยละ 91.694 ไมเหนดวย 11,043,400 เสยง คดเปนรอยละ 8.306 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

กรรมการผจดการไดแจงความคบหนาเกยวกบการขอใบรบรองโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) กบทางสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD) วาบรษทไดยนเอกสารประกอบการขอใบรบรองดงกลาว เมอวนท 10 มนาคม 2560 แลว ซงปจจบนอยระหวางรอการพจารณา

กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมหรอไม

เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม ประธานทประชมไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการซกถามและแสดงความคดเหนเกยวกบการด าเนนงานของกลมบรษทเพมเตมอกหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดสอบถามเพมเตม ดร.วรพงษ รามางกร ประธานทประชมจงไดกลาวขอบคณผถอหนทไดสละเวลามารวมประชมผถอหนในครงน และไดสนใจซกถามเรองตางๆ และไดกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 16.40 น.

(- ลายเซน -)

ลงลายมอชอ…………………………………………………ประธานทประชม (ดร. วรพงษ รามางกร)


รายงานประจ าป และงบการเงนประจ าป 2560



ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ และคณสมบตกรรมการอสระของบรษท

ขอมลของผทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ

ชอ - สกล นายวรสทธ โภคาชยพฒน อาย 54 ป สญชาต ไทย ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ (กรรมการทเปนผบรหาร) ต าแหนงปจจบนในบรษท กรรมการผจดการ

กรรมการผมอ านาจลงนาม กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วนทด ารงต าแหนงกรรมการ 19 มถนายน 2545 จ านวนปทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท


คณวฒทางการศกษาและ การฝกอบรม

ปรญญาโท คอมพวเตอรและการบรหารระบบขอมล Bentley College ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาตร เศรษฐศาสตรและการบรหารธรกจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรฐอเมรกา

ประกาศนยบตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545)

การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน

จ านวน 2 แหง 2558 - ปจจบน 2541 - ก.พ. 2561

- ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ กลมบรษท มนคงเคหะการ จ ากด (มหาชน)

- กรรมการอสระ บรษท ซเอดยเคชน จ ากด (มหาชน) การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน

จ านวน 4 แหง 2559 - ปจจบน 2553 - ปจจบน 2537 - ปจจบน 2548 - ปจจบน

- กรรมการ บรษท นโอ คอรปอเรท จ ากด - กรรมการ บรษท ฟนนซา แคปปตอล จ ากด - กรรมการ บรษท ฟนนซา ฟนด แมเนจเมนท จ ากด - กรรมการบรหาร บรษท พรอสเพค ดเวลลอปเมนท จ ากด

ประสบการณการท างานในระยะเวลา 5 ปยอนหลง

2554 - 2558 - กรรมการ บรษท ชยนนท เซอรวส กรป จ ากด บรษท โปร-เอม จ ากด

การถอหนในบรษท (ณ 31 ธนวาคม 2560)

จ านวน 31,480,000 หน คดเปนรอยละ 12.743 ของหนทมสทธออกเสยง (การถอหนในบรษทรวมจ านวนการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ)

การด ารงต าแหนงในกจการทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท

- ไมม -

การเขารวมประชมในป 2560

- เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท - เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4 ครง จาก 4 ครง 2 ครง จาก 2 ครง

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนแลวเหนวา นายวรสทธ โภคาชยพฒน เปนผทรงคณวฒ มคณสมบตเหมาะสมเปนอยางยง มประสบการณกวางขวาง และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวนตามทไดก าหนดไวตามกฎหมายทเกยวของ



ชอ - สกล นายวราห สจรตกล อาย 53 ป สญชาต ไทย ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ (กรรมการทเปนผบรหาร) ต าแหนงปจจบนในบรษท กรรมการบรหาร

กรรมการผมอ านาจลงนาม เลขานการบรษท

วนทด ารงต าแหนงกรรมการ 19 มถนายน 2545 จ านวนปทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท



ปรญญาโท บรหารธรกจ University of New Hampshire ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประกาศนยบตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (2545) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559)

การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน

จ านวน 2 แหง 2555 - ปจจบน 2558 - ปจจบน

- รองประธานกรรมการ บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

- กรรมการ บรษทหลกทรพย เอสบไอ รอยล จ ากด (มหาชน) พนมเปญ ราชอาณาจกรกมพชา

การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน


- กรรมการบรหาร บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด - กรรมการ บรษท ฟนนซา แคปปตอล จ ากด


2557 - 2560 2553 - 2554 2552 - 2554

- ประธานกรรมการ บรษทหลกทรพย เอสบไอ ไทย ออนไลน จ ากด - กรรมการ บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการผงเมอง กรมโยธาธการและผงเมอง


- ไมม -


- ไมม -

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 2 ครง จาก 4 ครง

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนแลวเหนวา นายวราห สจรตกล เปนผทรงคณวฒ มคณสมบตเหมาะสมเปนอยางยง มประสบการณกวางขวาง และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวนตามทไดก าหนดไวตามกฎหมายทเกยวของ



ชอ - สกล นายอครรตน ณ ระนอง อาย 64 ป สญชาต ไทย ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการอสระ ต าแหนงปจจบนในบรษท กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วนทด ารงต าแหนงกรรมการ 13 มกราคม 2554 จ านวนปทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท



ปรญญาโท บรหารธรกจ Marshall University ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาตร เศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประกาศนยบตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560)

ประกาศนยบตร สถาบนวทยาการตลาดทน หลกสตรผบรหารระดบสง (2551) รน 6 การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน


- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บรษท ฟด แคปปตอล จ ากด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหารจดการความเสยงและกรรมการการลงทน บรษท กรงไทย-แอคซา ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ บรษท ซมโฟน คอมมนเคชน จ ากด (มหาชน)



- กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด

- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เคพเอน อะคาเดม จ ากด


2544 - 2560 2556 - 2559

- กรรมการอสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และ กรรมการก ากบดแลกจการ บรษท บตรกรงไทย จ ากด (มหาชน)

- กรรมการ บรษท เอฟโวลชน แคปปตอล จ ากด (มหาชน) การถอหนในบรษท (ณ 31 ธนวาคม 2560)

- ไมม -


- ไมม -

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท - เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ - เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4 ครง จาก 4 ครง 4 ครง จาก 4 ครง 2 ครง จาก 2 ครง

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนแลวเหนวา นายอครรตน ณ ระนอง เปนผทรงคณวฒ มคณสมบตเหมาะสมเปนอยางยง มประสบการณกวางขวาง และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวนตามทไดก าหนดไวตามกฎหมายทเกยวของ ทงน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลววาบคคลทจะเสนอชอใหเปนกรรมการอสระ จะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ


คณสมบตกรรมการอสระของบรษท

(ทมความเขมกวาขอก าหนดขนต าของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ)

1) หนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจม

ความขดแยง โดยนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจ

ควบคมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหารหรอผมอ านาจควบคม ของบรษท หรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ ของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบบรษท หรอบรษทยอย

9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท



ขอมลบคคลซงไดเสนอชอเพอแตงตงเปนกรรมการของบรษทเพมเตม

ชอ - สกล นายวรภค ธนยาวงษ อาย 53 ป สญชาต ไทย ประเภทของกรรมการทเสนอแตงตง กรรมการ (กรรมการทไมเปนผบรหาร) ต าแหนงปจจบนในบรษท - ไมม - คณวฒทางการศกษาและ การฝกอบรม

ปรญญาโท บรหารธรกจ ดานการเงน University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาตรวทยาการจดการดานระบบคอมพวเตอร Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรฐอเมรกา

ประกาศนยบตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2554) - Role of the Nomination and Governance Committee (2555)

ประกาศนยบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปอ.) (2558) การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน

- ไมม -


จ านวน 2 แหง ปจจบน ปจจบน

- Member of Development Committee, FIFA - ทปรกษาอาวโส บรษท แมคคนซแอนดคอมพาน, องค ไทยแลนด จ ากด


2555 - 2559 2555 2555 2555 2554 - 2555 2553 - 2555 2553 - 2555

- กรรมการผจดการใหญ ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) - ประธานและประธานเจาหนาทบรหาร บรษท ฟนนซา แคปปตอล จ ากด

- กรรมการอสระ และ กรรมการบรรษทภบาล บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

- กรรมการ บรษท ผาแดงอนดสทร จ ากด (มหาชน) - กรรมการผทรงคณวฒ สถาบนบรหารกองทนพลงงาน (องคการมหาชน)

- ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด

- กรรมการ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) การถอหนในบรษท (ณ 31 ธนวาคม 2560)

- ไมม -


- ไมม -

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

- ไมม -

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนแลวเหนวา นายวรภค ธนยาวงษ เปนผทรงคณวฒ มคณสมบตเหมาะสมเปนอยางยง มประสบการณกวางขวาง และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวนตามทไดก าหนดไวตามกฎหมายทเกยวของ


สงทสงมาดวย 5 : ขอบงคบ

บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

(เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน)

หมวดท 5. การประชมผถอหน

ขอ 29. ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหผอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได การมอบฉนทะตองท าเปนหนงสอและลงลายมอชอของผมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนก าหนด ทงนหนงสอมอบฉนทะจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผทประธานก าหนดกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 30. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จ านวนผถอหนซงมาเขาประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ทงน หนทบรษทถออยนน ไมนบเปนองคประชมในการประชมผถอหน

ขอ 31 ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชมผถอหนในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอม แตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนเปนประธานในทประชม

ขอ 32. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนใหหนหนงมเสยงหนงเสยง มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปนใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (ค) การท า แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทส าคญ

การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอ การรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอบงคบของบรษท (จ) การเพมทนหรอลดทนของบรษท (ฉ) การควบหรอเลกบรษท (ช) เรองอนใดตามทกฎหมายก าหนด

ทงน หนทบรษทถออยนน บรษทไมมสทธออกเสยงลงคะแนน



รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ

ส าหรบผถอหนทประสงคจะเขารวมประชมดวยตนเอง กรณาน าเอกสารดงตอไปนมาแสดงเพอสทธในการเขารวมประชม

(1) กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย ใหแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข

(2) กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว ใหแสดงใบตางดาวหรอหนงสอเดนทาง (3) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหแสดงส าเนาหนงสอรบรองนตบคคล ซงรบรองความ

ถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแสดงบตรประจ าตวประชาชน ใบขบข ใบตางดาว หรอหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาวทเขารวมประชม

(4) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหแสดงส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท หนงสอ บรคณหสนธ ขอบงคบ และหนงสอรบรอง ทออกไมเกน 12 เดอนกอนวนประชมสามญผถอหน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแสดงใบตางดาว หรอหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาวทเขารวมประชม

หากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนใหเขารวมประชมและออกเสยงแทนในการประชม โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวย 6 และสงมอบหนงสอมอบฉนทะทลงนามและปดอากรแสตมปโดยถกตองเรยบรอยดงกลาวตอประธานในทประชม และ/หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการกอนผรบมอบฉนทะเขารวมประชม โดยผรบมอบฉนทะจะตองน าเอกสารดงตอไปนมาแสดง

(1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย ใหแสดงส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาใบขบข หรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

(2) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว ใหแสดงส าเนาใบตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

(3) กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหแสดงส าเนาหนงสอรบรองของนตบคคลผมอบฉนทะ ซงรบรองความถกตองโดยบคคลผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาใบขบข หรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ

(4) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหแสดงส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท หนงสอ บรคณหสนธ ขอบงคบ และหนงสอรบรอง ทออกไมเกน 12 เดอนกอนวนประชมสามญผถอหน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแนบส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ


ทงน ผรบมอบฉนทะจะตองแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข หรอใบตางดาว หรอหนงสอเดนทางของผรบมอบฉนทะดวย

เพอเปนการรกษาสทธและผลประโยชนของผถอหน ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมได และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทลงมตแทน โปรดกรอกขอความในหนงสอมอบฉนทะ และระบชอ นายอครรตน ณ ระนอง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน หรอ นายชาญมน สมาวงศ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ ทงน โปรดสงหนงสอมอบฉนทะดงกลาวพรอมเอกสารประกอบไปท นางสาววภา นลโสภณ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) เลขท 48/48 อาคารทสโกทาวเวอร ชน 20 ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 และใหถงบรษทกอนวนท 20 เมษายน 2561 เพอจะไดด าเนนการตรวจสอบเอกสารใหเรยบรอยกอนวนประชม และเพอความรวดเรวในการลงทะเบยนเขารวมประชมของผรบมอบฉนทะ หากทานมขอสงสยหรอค าถามเกยวกบการมอบฉนทะ ขอใหทานสอบถามไดท นางสาววภา นลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ

สงทสงมาดวย 6 หนา 1 ของจ านวน 1 หนา

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต

อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให (1) อาย ป อยบานเลขท

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ

(2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ

(3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายอครรตน ณ ระนอง อาย 64 ป อยบานเลขท 256 ซอยสขมวท 55 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110 หรอ นายชาญมน สมาวงศ อาย 62 ป อยบานเลขท 634/2 ถนน นครไชยศร ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศร อ าเภอ/เขต ดสต จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10300

(ทงน นายอครรตน ณ ระนอง เปนกรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผถอหนในครงน ยกเวน วาระท 5 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และ วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 หรอ นายชาญมน สมาวงศ เปนกรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผถอหนในครงน ยกเวน วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561)

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1 -3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( )

หมายเหต: ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

ตดอากรแสตมป 20 บาท


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)



อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน


(3) ขอมอบฉนทะให


(2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายอครรตน ณ ระนอง อาย 64 ป อยบานเลขท 256 ซอยสขมวท 55 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110 หรอ นายชาญมน สมาวงศ อาย 62 ป อยบานเลขท 634/2 ถนน นครไชยศร ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศร อ าเภอ/เขต ดสต จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10300


คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1 -3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง



วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560

วาระท 3 เรอง พจารณารบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560




วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย และจายเงนปนผล




วาระท 5 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ



การแตงตงกรรมการทงชด


การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายวรสทธ โภคาชยพฒน


ชอกรรมการ นายวราห สจรตกล


ชอกรรมการ นายอครรตน ณ ระนอง


ใหคณะกรรมการด าเนนการสรรหากรรมการแทนตามทเหนสมควร


วาระท 6 เรอง พจารณาอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการเขาใหม




วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561





วาระท 8 เรอง พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2561




วาระท 9 เรอง พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท




วาระท 10 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และ ไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอ ลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณา และลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาไดระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอ เสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต:

1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ข. ตามแนบ


ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะผถอหนของ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ในวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1-3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง




(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง ใหคณะกรรมการด าเนนการสรรหากรรมการแทนตามทเหนสมควร เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน



ส านกงานตงอยเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ซงเปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน


(2) ขอมอบฉนทะให



(3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายอครรตน ณ ระนอง อาย 64 ป อยบานเลขท 256 ซอยสขมวท 55 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110 หรอ นายชาญมน สมาวงศ อาย 62 ป อยบานเลขท 634/2 ถนน นครไชยศร ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศร อ าเภอ/เขต ดสต จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10300


คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ในวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1-3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง



(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอประจ าป 2560 เมอวนท 26 เมษายน 2560 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560 วาระท 3 เรอง พจารณารบรองงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตจดสรรก าไรสทธไวเปนทนส ารองตามกฎหมาย และจายเงนปนผล (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 5 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายวรสทธ โภคาชยพฒน

เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง


ชอกรรมการ นายวราห สจรตกล เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ นายอครรตน ณ ระนอง เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ใหคณะกรรมการด าเนนการสรรหากรรมการแทนตามทเหนสมควร เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 6 เรอง พจารณาอนมตเพมจ านวนกรรมการ และแตงตงกรรมการเขาใหม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 8 เรอง พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2561 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 9 เรอง พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง


วาระท 10 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไม ถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมต ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลง มตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอน วาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( ) หมายเหต:

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ (1) หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบ

ฉนทะแบบ ค. ตามแนบ


ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 ในวนท 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค หองคราวน 1-3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


ชอกรรมการ เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ชอกรรมการ เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง ใหคณะกรรมการด าเนนการสรรหากรรมการแทนตามทเหนสมควร เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง



ประวตกรรมการอสระ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)

ชอ - สกล นายอครรตน ณ ระนอง อาย 64 ป สญชาต ไทย ต าแหนงปจจบนในบรษท กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วนทด ารงต าแหนงกรรมการ 13 มกราคม 2554 จ านวนปทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท


ทอย เลขท 256 ซอยสขมวท 55 ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 คณวฒทางการศกษาและ การฝกอบรม

ปรญญาโท บรหารธรกจ Marshall University ประเทศสหรฐอเมรกา ปรญญาตร เศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประกาศนยบตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560)

ประกาศนยบตร สถาบนวทยาการตลาดทน หลกสตรผบรหารระดบสง (2551) รน 6 การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน


- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท แมทชง แมกซไมซ โซลชน จ ากด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บรษท ฟด แคปปตอล จ ากด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหารจดการความเสยงและกรรมการการลงทน บรษท กรงไทย-แอคซา ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพจารณาคาตอบแทนและก ากบดแลกจการ บรษท ซมโฟน คอมมนเคชน จ ากด (มหาชน)



- กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด

- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เคพเอน อะคาเดม จ ากด


2544 - 2560 2556 - 2559

- กรรมการอสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และ กรรมการก ากบดแลกจการ บรษท บตรกรงไทย จ ากด (มหาชน)

- กรรมการ บรษท เอฟโวลชน แคปปตอล จ ากด (มหาชน) การถอหนในบรษท (ณ 31 ธนวาคม 2560)

- ไมม -


- ไมม -

การมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมในครงน

วาระท 5 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท - เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ - เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4 ครง จาก 4 ครง 4 ครง จาก 4 ครง 2 ครง จาก 2 ครง


ประวตกรรมการอสระ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)

ชอ - สกล นายชาญมน สมาวงศ อาย 62 ป สญชาต ไทย ต าแหนงปจจบนในบรษท กรรมการอสระ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

วนทด ารงต าแหนงกรรมการ 1 กมภาพนธ 2561 จ านวนปทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท

3 เดอน

ทอย เลขท 634/2 ถนนนครไชยศร แขวงถนนนครไชยศร เขตดสต กรงเทพมหานคร 10300 คณวฒทางการศกษาและ การฝกอบรม

ปรญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรฐอเมรกา

ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต (เกยรนยมอนดบ 2 ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร เนตบณฑตไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- Director Accreditation Program (2556) การด ารงต าแหนงในบรษท จดทะเบยนอน

จ านวน 1 แหง

2560 - ปจจบน - ผอ านวยการงานกฎหมาย บรษท ธนบร เฮลทแคร กรป จ ากด (มหาชน) การด ารงต าแหนงในกจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน

จ านวน 1 แหง 2561 - ปจจบน - กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด


2553 - 2559 2549 - 2554 2547 - 2554

- ผชวยผจดการใหญงานกฎหมาย , กรรมการบรษทในเครอ ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน)

- กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด - กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)


- ไมม -


- ไมม -

การมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมในครงน

วาระท 7 เรอง พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561

การเขารวมประชมในป 2560 - ไมม -



แผนทของสถานทจดประชม

โรงแรม คราวนพลาซา กรงเทพฯ ลมพนพารค

ทตงโรงแรม : เลขท 952 ถนนพระรามส กรงเทพมหานคร โทรศพท : 66 2 632 9000

การเดนทาง : รถไฟฟาบทเอส สถานศาลาแดง / รถไฟฟามหานคร สถานสลม /

รถประจ าทางสาย 4, 47

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) · หน้า 3 -...

Documents

Transcript of บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) · หน้า 3 -...