วนท 30 ตลาคม 2558 เรอง ขอเชญประชมวสามญผถอหน ครงท1/ 2558 เรยน ทานผถอหน สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558

2. ขอบงคบบรษท (เฉพาะในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน) 3. รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ 4. ประวตกรรมการอสระ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน) 5. แผนทของสถานทจดประชม

ดวยคณะกรรมการบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดมมตใหก าหนดวนประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 ในวนจนทรท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร (เปดรบลงทะเบยนเวลา 13.00 น.) ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558 ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2558

วาระท 2 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและจดสรรก าไรสทธเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย

วตถประสงคและเหตผล : บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ หรอตามความเหมาะสม หากไมมเหตจ าเปนอนใด และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามขอบงคบของบรษท คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทมก าไรพอสมควรทจะท าเชนนนได และเมอไดจายปนผลแลวก าหนดใหบรษทรายงานใหทประชมผถอหนรบทราบในการประชมคราวตอไป

ความเหนคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหทประชมวสามญผถอหนรบทราบวา ตามมตคณะกรรมการ ครงท 7/2558 เมอวนท 30 กนยายน 2558 คณะกรรมการบรษทไดอนมตใหจดสรรก าไรโดยจายเงนปนผล ระหวางกาล ส าหรบงวด 6 เดอนแรกของป 2558 ในอตราหนละ 0.20 บาท คดเปนเงนรวม 49,407,920 บาท โดยไดจายเงนปนผลใหแกผถอหนเรยบรอยแลวเมอวนท 27 ตลาคม 2558 นอกจากน คณะกรรมการไดอนมต ใหจดสรรก าไรสทธ จ านวน 3.0 ลานบาท เพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย

2

วาระท 3 พจารณาอนมตการขยายวงเงนและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหนก

วตถประสงคและเหตผล : ตามมตทประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 เมอวนท 25 เมษายน 2556 อนมตใหบรษทออกและเสนอขายหนกโดยมรายละเอยดตามขอมลตามขอบเขตและเงอนไขปจจบน อยางไรกด บรษทมความจ าเปนตองระดมเงนทนเพอน าเงนเปนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจ และ/หรอการใชจายเพอการลงทนในโครงการส าคญของบรษทเพมเตม โดยมรายละเอยดดงน

ขอบเขตและเงอนไขปจจบน ขอบเขตและเงอนไขใหม

วตถประสงค เพอน าเงนทไดมาใชเปนเงนหมนเวยนของบรษทในการด าเนนธรกจ และ/หรอการใชจายเพอการลงทนในโครงการส าคญของบรษท

เหมอนเดม

ลกษณะ หนกชนดระบชอผถอหน เหมอนเดม วธการเสนอขาย เสนอขายในประเทศและ/หรอตางประเทศ ตอผ

ลงทนทวไป และ/หรอ ผลงทนในวงจ ากด และ/หรอผลงทนสถาบน/ผลงทนรายใหญ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทน และ/หรอประกาศส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครงเดยว หรอเสนอขาย บางสวน และ/หรอเสนอขายโครงการ และ/หรอเปนคราวๆไป นบตงแตวนท ก.ล.ต. แจงผลการอนญาต

เหมอนเดม

สกลเงน สกลเงนบาท เหมอนเดม อาย ไมเกน 5 ป นบจากวนออกหนก เหมอนเดม วงเงน ในวงเงนคงคาง ณ ขณะใดขณะหนง เทยบเทา

/ไมเกน 1,000 ลานบาท ในวงเงนคงคาง ณ ขณะใดขณะหนง เทยบเทา / ไมเกน 1,500 ลานบาท

ระยะเวลา ภายใน 5 ป (ป 2556 – ป 2560) ภายใน 10 ป (ป 2556 – ป 2565) การด าเนนการ คณะกรรมการบรหาร และ/หรอบคคลทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหารเปนผมอ านาจในการก าหนดเงอนไข และรายละเอยดทเกยวของกบการออกและเสนอขายหนกในแตละครง เชน อตราดอกเบย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายของหนก จ านวนเงนทออกและเสนอขาย เปนตน

เหมอนเดม

3

ความเหนคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควร เสนอทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 อนมตการขยายวงเงนและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหนก โดยมขอบเขตและเงอนไขตามทเสนอมา

วาระท 4 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน หากผถอหนทานใด

ประสงคจะแตงตงบคคลอนใหเขารวมประชมและออกเสยงแทนในการประชม โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ และสงมอบหนงสอมอบฉนทะทลงนามและปดอากรแสตมปโดยถกตองเรยบรอยดงกลาวตอประธานในทประชม และ/หรอบคคลทไดรบมอบหมายกอนผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

ทงน รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ เปนไปตามสงทสงมาดวย 3

อนง บรษทไดก าหนดใหผถอหนทมรายชอในสมดทะเบยนผถอหน ณ วนท 16 ตลาคม 2558 เปนผทมสทธในการเขารวมประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 และใหรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธการปดสมดทะเบยนในวนท 19 ตลาคม 2558

ขอแสดงความนบถอ

โดยมตคณะกรรมการ

(นายวรสทธ โภคาชยพฒน)

กรรมการผจดการ

สงทสงมาดวย 1 หนา 1

สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558

บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

เวลาและสถานท ประชมเมอวนองคารท 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวนพลาซา กรงเทพ ลมพน พารค

หองคราวน 1-3 ชน 21 เลขท 952 ถนนพระราม 4 กรงเทพมหานคร

กรรมการทเขารวมประชม 1. ดร. วรพงษ รามางกร ประธานกรรมการ 2. นายวรสทธ โภคาชยพฒน กรรมการผจดการ 3. นายยจน เอส. เดวส กรรมการ 4. นายวราห สจรตกล กรรมการ 5. นายเคนเนธ ล ไวท กรรมการ 6. นายวทยา เวชชาชวะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 7. นายอครรตน ณ ระนอง กรรมการอสระ 8. นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการอสระ

ผไดรบอนญาตใหเขารวมเขาประชม 1. นางสาวนสากร ทรงมณ หนสวน บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด 2. นายกษต เกตสรยงค ผอ านวยการ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด 3. นายปณธาน สรรตนพลกล ผจดการ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด 4. นางสาวกลชา ลดาสมพสย ตวแทนจาก บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด (บรษทในเครอ) ท าหนาทชแจงการ

ด าเนนการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนน 5. นายจกรชย พนธรอด ทนายความ ส านกงานทปรกษากฎหมาย จดซซส ท าหนาทเปนสกขพยานใน

การนบคะแนน กอนเปดการประชม นางสาวกลชา ลดาสมพสย ตวแทนจาก บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด ไดชแจงเกยวกบ

การด าเนนการประชม พรอมกบน าเสนอ presentation แกผเขารวมประชม ดงน 1. หลกเกณฑและวธการนบคะแนน

- 1 หนเทากบ 1 เสยง ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ หรอทไดรบมอบฉนทะมา - ไมนบคะแนนในวาระเพอรบทราบ - เจาหนาทจะขอเกบบตรลงคะแนนทงหมด ตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สงทสงมาดวย 1 หนา 2

- การนบคะแนน จะนบจากผถอหนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ทน าสงบตรลงคะแนน สวนทเหลอจะนบเปนผทเหนดวย

- ขอใหผถอหนท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ยกมอขน เพอใหเจาหนาทเกบใบลงคะแนนกอน แลวจงเกบบตรลงคะแนนผท “เหนดวย”

- ผทไมสงบตรลงคะแนนถอวาเปนผทเหนดวย 2. หลกเกณฑการเลอกตงกรรมการบรษท

- 1 หนเทากบ 1 เสยง - ผถอหนรายหนงจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดคนหนงมากกวาหรอนอยกวากรรมการคนอนๆ ไมได - บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทากบจ านวน

กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในแตละครง - ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพง

มหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานเปนผออกเสยงชขาด 3. การสอบถามและแสดงความเหน

- กรณาแจงความจ านง โดยยกมอขน - กรณาแจงชอและนามสกลใหทประชมทราบ กอนการซกถามหรอแสดงความคดเหนทกครง

4. คณจกรชย พนธรอด ทนายความจาก ส านกงานทปรกษากฎหมาย จดซซส ท าหนาทเปนสกขพยานในการ นบคะแนนในแตละวาระ

จากนน ดร.วรพงษ รามางกร ท าหนาทเปนประธานในทประชม โดยประธานไดกลาวขอบคณผถอหนทมารวมประชม และแถลงวา มผถอหนและผรบมอบฉนทะมาเขารวมประชมรวมทง สนจ านวน 120 ราย นบจ านวนหนไดทงสน 122,427,964 หน คดเปนรอยละ 49.56 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจ านวน 247,039,600 หน ครบเปน องคประชมตามขอบงคบของบรษท ประธานจงไดกลาวเปดประชม และไดมอบหมายใหกรรมการผจดการเปนผด าเนนก ารประชมตามระเบยบวาระการประชมพรอมกบน าเสนอทประชมเปน presentation ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 29 เมษายน 2557

กรรมการผจดการไดเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอห นประจ าป 2557 เมอ วนท 29 เมษายน 2557 และไดสงใหกบผถอหนพรอมกบหนงสอนดประชมแลว

กรรมการผจดการ ไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามหรอแนะน าใด ๆ เกยวกบรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 หรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชม พจารณารบรองรายงานการประชมดงกลาว

ทประชมพจารณาแลว มมต รบรอง รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 29

เมษายน 2557 ดวยคะแนนเสยงดงน

สงทสงมาดวย 1 หนา 3

เหนดวย 121,738,174 เสยง คดเปนรอยละ 99.4364

ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0245

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5391

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2557

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา ผลการด าเนนงานและฐานะการเงนของบรษทในรอบป 2557 ทผานมา บรษทมรายไดรวม 209.5 ลานบาท ตนทนและคาใชจายรวมจ านวน 225.3 ลานบาท มการรบรสวนแบงก าไรจากบรษทรวม 48.6 ลานบาท สรปวาบรษทและบรษทยอยมผลการด าเนนงานก าไรสทธในป 2557 จ านวน 56.4 ลานบาท หรอคดเปน ก าไรสทธ 0.23 บาทตอหน

ส าหรบฐานะทางการเงนของกลมฟนนซา ณ สนป 2557 ประกอบดวย สนทรพยรวมจ านวน 2,528.1 ลานบาท เพมขน 561.6 ลานบาท จากปกอน หนสนจ านวน 897.7 ลานบาท เพมขน 536.5 ลานบาท สวนของผถอหนของบรษท 1,630.4 ลานบาท เพมขน 25.1 ลานบาท

กรรมการผจดการชแจงเพมเตมถงผลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม ดงน

บล.ฟนนซา มรายได 109.7 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 114.1 ลานบาท มผลขาดทนสทธ 3.2 ลานบาท

บจ.ฟนนซา ฟนด แมเนจเมนท มรายได 74.9 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 37.9 ลานบาท มผลก าไรสทธ 37.0 ลานบาท

บลจ.ฟนนซา มรายได 118.1 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 125.4 ลานบาท มผลขาดทนสทธ 9.1 ลานบาท

บล.ฟนนเซย ไซรส มรายได 1,840.9 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 1,504.6 ลานบาท มผลก าไรสทธ 229.8 ลานบาท บรษทมสวนแบงก าไรจาก บล.ฟนนเซย ไซรส ซงถอหนประมาณ 25.26% หรอประมาณ 58 ลานบาท

บจ.พรอสเพค ดเวลลอปเมนท (PD) มรายได 293.1 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 320.1 ลานบาท มผลขาดทนสทธ 27 ลานบาท บรษทมสวนแบงขาดทนจากการถอหนประมาณ 36.38% ท 9.3 ลานบาท

คณวราหฯ กรรมการ ไดชแจงเพมเตมในรายละเอยดการประกอบธรกจดานหลกทรพยของ บล.ฟนนซา วาปจจบนมธรกจ 2 ดาน คอ Private Wealth ซงดแลลกคารายใหญ ในการเปนตวแทนซอขายกองทน การออกเสนอขาย BE และส าหรบ Investment Banking ในปทผานมาผลประกอบการไมดเลย เนองจากมการปฏวตท าใหทกอยางนง Deal ใหญ ๆ ถกเลอนมาปนทงหมด ไดแก บรษท โกบอล เพาเวอร ซนเนอรย จ ากด (มหาชน) (GPSC) ซงเปนบรษทในกลม บมจ.ปตท. คาดวาจะ IPO ในเดอนพฤษภาคม 2558 นอกจากน ยงม บรษท SPRC ซงเปนโรงกลน นาจะปดงานชวงปลายปน ดงนน ปทแลว รายไดหลก ๆ จะมาจากการเปนทปรกษาให บมจ.ปตท.สผ. กรณซอธรกจขดเจาะน ามนและกาซธรรมชาต มลคาประมาณ 1,650 ลานเหรยญสหรฐ โดย บล.ฟนนซา ไดรวมกนเปนทปรกษาทางการเงนกบบรษทจากอเมรกา

คณวราหฯ ไดชแจงเพมเตมอกวา ดานธรกจหลกทรพย ยงม บล.ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) ซง บล.ฟนนซา ถอหนอย ไดประกาศผลก าไรสทธในปท ผานมา 229.8 ลานบาท นอกจากน บรษทแมยงไดรวมกบ SBI Capital Management Co. Ltd. (SBI) ท าธรกจการรวมทนแบบกจการเงนรวมลงทน (Private Equity) ในขณะท บล.ฟนนเซย ไซรส

สงทสงมาดวย 1 หนา 4

จ ากด (มหาชน) ไดท าธรกจกบ SBI ในการท า Broker Online ซงไดรบใบอนญาตจากส านกงาน ก.ล.ต. แลว คาดวาจะเรมด าเนนการในเดอนสงหาคม 2558

จากนน กรรมการผจดการ ไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามหรอแนะน าใด ๆ หรอไม คณวเชยร ผรบมอบฉนทะ : สอบถามเกยวกบ Deal อน ๆ เชน อกษรเจรญทศน, BMCL, CKP

เปนตน และรายไดทจะไดรบในปน คณวราหฯ : ชแจงวา Deal ดงกลาวเปนของเราท า กรณอกษรเจรญทศน เราเปนท

ปรกษาในยน filling แตยงไมก าหนดระยะเวลาได ส าหรบการรบรรายไดจะมบางตวจะรบรในไตรมาส 2

คณศกดา ผถอหน : สอบถามเกยวกบโครงสรางรายได ในอนาคตจะม ง เนนทางดานอสงหารมทรพย หรอดานธรกจการเงน

กรรมการผจดการ : บรษทจะลงทนเพมในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (BFTZ) ตามทจะขออนมตในวาระท 8 โดยจะท าใหบรษทมพนทประมาณ 90,000 ตารางเมตร คาดวาจะมรายไดประมาณ 180 ลานบาท

คณวราหฯ : ธรกจหลกทรพย ปทแลวเปนปทไมด เนองจากมเรองการเมองและเรองดอกเบย Deal ตาง ๆ จงเลอนมาในปน โดยคาดวารายไดปนประมาณ 200 ลานบาท ส าหรบธรกจอนทบรษทรวม (บล.ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)) จะรวมทนกบ SBI ในการท าธรกจ Broker Online ซง SBI ถอเปนมอหนงในธรกจดงกลาว นอกจากนธรกจนตนทนต า เหมาะส าหรบลกคาเจนเนอเรชนใหมทตองการจะซอขายดวยตนเอง ไมตองการเซอรวสอะไร

เมอไมม ผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2557

ทประชมพจารณา รบทราบ รายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2557 ตามทเสนอ

วาระท 3 พจารณารบรองงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทและบรษทยอย

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทเหนสมควรใหทประชมรบรองงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทและบรษทยอยส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2557 ซงปรากฏอยในรายงานประจ าป (Annual Report) และไดจดสงใหแกผถอหนทกทานแลว โดยมรายละเอยดตามทไดแจงตอทประชมในวาระท 2 ซงทประชมไดพจารณาแลว

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณารบรองงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทและบรษทยอยส าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2557

สงทสงมาดวย 1 หนา 5

ทประชมพจารณาแลว มมต อนมต งบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทและ

บรษทยอยส าหรบป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 123,192,636 เสยง คดเปนรอยละ 99.4430 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0242

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5328

วาระท 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผล

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา สบเนองจากงบการเงนของบรษทประจ าป 2557 ทไดมการพจารณาในวาระกอนหนาน บรษทมผลการด าเนนงานขาดทนสทธ แต ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทมก าไรสะสม จ านวน 412.70 ลานบาท จงขอใหทประชมอนมตจายเงนปนผลใหแกผถอหนสามญทงหมด ในอตราหนละ 0.10 เปนจ านวนเงนทงสน 24,703,960 บาท โดยจะจายเงนปนผลภายในวนท 25 พฤษภาคม 2558

ทงน คณะกรรมการบรษทจะก าหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) ในการรบเงนปนผล และก าหนดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธการปดสมดทะเบยน ภายหลงจากผานการอนมตจากทประชมผถอหนแลว

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ หรอตาม ความเหมาะสม หากไมมเหตจ าเปนอนใด และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษท อยางมนยส าคญ จงขอเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการจายเงนปนผล

นายฮงใช ผถอหน กลาวขอบคณคณะกรรมการในการก าหนดขนตอนและวธการจายเงนปนผล วาจะตองไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 กอน จงจะก าหนดวน Record Date และ Book Closing ภายหลง ซงสอดคลองกบแนวปฏบตของสมาคมสงเสรมผลงทนไทย เพราะจะท าใหมความโปรงใสและมจรยธรรรมตอผถอหน

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณา

ทประชมพจารณาแลว มมต อนมต การจายเงนปนผลจากก าไรสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ใน

อตราหนละ 0.10 บาท คดเปนเงนรวม 24,703,960 บาท ทงน คณะกรรมการบรษทจะก าหนดวนใหสทธผถอหน

(Record Date) ในการรบเงนปนผล และก าหนดรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธการปดสมดทะเบยน ภายหลงจากผานการอนมตจากทประชมผถอหนแลว โดย

ก าหนดจายเงนปนผลในวนจนทรท 25 พฤษภาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 123,682,636 เสยง คดเปนรอยละ 99.8386 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 200,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.1614

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

สงทสงมาดวย 1 หนา 6

คณวราหฯ รบหนาทเปนผชแจงในวาระน ซงไดแจงตอทประชมวา ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และขอบงคบของบรษทไดก าหนดไววา ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการของบรษทจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด จะตองออกจากต าแหนงตามวาระ แตกรรมการดงกลาวอาจถกเลอกกลบเขามาด ารงต าแหนงใหมได โดยในปนมกรรมการทจะตองออกตามวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก ดร.วรพงษ รามางกร นายวรสทธ โภคาชยพฒน และ นายยจน เอส.เดวส โดยกรรมการผจดการไดน าเสนอประสบการณการท างานและคณวฒทางการศกษาของผไดรบการเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการทง 3 ทานตอผถอหน

กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาเลอกกรรมการแตละทาน โดยการลงคะแนนเสยงแยกเปนรายบคคล

ทประชมพจารณาแลว มมต เลอกตง กรรมการทง 3 ทานกลบเขาเปนกรรมการของบรษท อกวาระ

หนง ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงน

(1) ดร.วรพงษ รามางกร กรรมการ

เหนดวย 123,192,736 เสยง คดเปนรอยละ 99.4430 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0242

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5328

(2) นายวรสทธ โภคาชยพฒน กรรมการ

เหนดวย 123,192,736 เสยง คดเปนรอยละ 99.4430 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0242

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5328

(3) นายยจน เอส. เดวส กรรมการ

เหนดวย 123,222,736 เสยง คดเปนรอยละ 99.4672 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 460,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.3713

งดออกเสยง 200,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.1614

วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2558

กรรมการผจดการไดเสนอตอทประชม ใหพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทในป 2558 ซง เปนอตราเดยวกบคาตอบแทนในป 2557 ดงน

ทงน กรรมการบรหารทกทาน ขอสละสทธไมรบคาเบยประชมและคาตอบแทนรายปดงกลาวขางตน

รายละเอยด คาเบยประชม/ครง คาตอบแทนรายป 1. ประธานกรรมการบรษท 50,000 บาท 800,000 บาท 2. กรรมการ 25,000 บาท 280,000 บาท 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 100,000 บาท 4. กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 70,000 บาท

สงทสงมาดวย 1 หนา 7

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามเพมเตมประการใดหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2558 ตามรายละเอยดขางตน

ทประชมพจารณาแลว มมต อนมต คาตอบแทนกรรมการประจ าป 2558 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง

ดงน

เหนดวย 123,192,736 เสยง คดเปนรอยละ 99.4430 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 30,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.0242

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5328

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2558

กรรมการผจดการไดแจงตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทเหนควรใหพจารณาแตงตง นางสาวนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035 หรอ ดร. ศภมตร เตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3356 หรอ นายเพมศกด วงศพชรปกรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3427 หรอ นายนต จงนจนรนดร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3809 จาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2558 โดยก าหนดคาตอบแทนในการสอบบญชของบรษทไมเกน 1,400,000 บาทตอป ทงน ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด จะท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทยอยทส าคญของบรษทดวย โดยผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ทปฏบตหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยไดท าหนาทมาแลวหลายป

ทงน บรษท บรษทยอย และกรรมการและผบรหารของบรษท รวมทงบคคลทเกยวของกบบรษท บรษทยอย และกรรมการและผบรหารของบรษท ไมมความสมพนธและสวนไดเสยใดๆ กบผสอบบญชดงกลาว

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามประการใดหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2558

ทประชมพจารณาแลว มมต แตงตง ผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2558

ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน

เหนดวย 123,222,736 เสยง คดเปนรอยละ 99.4672 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 460,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.3713

งดออกเสยง 200,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.1614

วาระท 8 พจารณาอนมตลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา/โรงงาน (เพมเตม) ในโครงการ

บางกอกฟรเทรดโซน

กรรมการผจดการไดชแจงตอทประชมวา ส าหรบวาระการขออนมตลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา/โรงงาน (เพมเตม) ในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (BFTZ) น จะตองไดรบมตจากผถอหนดวยคะแนนเสยงไมต ากวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

สงทสงมาดวย 1 หนา 8

โดยขอสรปรายละเอยดโครงการ BFTZ และรายละเอยดการขออนมตลงทนครงน สรปไดดงน BFTZ Masterplan ซงประกอบดวย General Zone จ านวน 564-0-88.5 ไร และ Free Zone จ านวน 429-0-

97.5 ไร รวมเปน 993-1-86.0 ไร BFTZ Masterplan ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

Sales Performance ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ประเภทผเชา : ประเภทธรกจ จ านวนผเชา 73 ราย แบงเปน โรงงาน 45 ราย (62%) คลงสนคา 13 ราย (18%) และ บรการ 15 ราย (20%) ประเภทผเชา : เชอชาต ญปน 32 ราย (44%) ไทย 14 ราย (19%) ยโรป 12 ราย (16%) และเอเซย 5 ราย (7%) ส าหรบงบแสดงฐานะการเงนของ บจ.พรอสเพค ดเวลลอปเมนท (PD) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มสนทรพยรวม

2,336.1 ลานบาท มหนสนและสวนของผถอหน จ านวน 2,336.1 ลานบาท และมรายไดรวม 293.1 ลานบาท ตนทนและคาใชจาย 171.8 ลานบาท ตนทนทางการเงน 148.3 ลานบาท โดยมขาดทนสทธ จ านวน 27.0 ลานบาท

สรปการลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (เพมเตม) 45,004 ตารางเมตร มดงน

ลกษณะรายการ

ลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา /โรงงาน (เพมเตม) ในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน ถอเปนรายการไดมาซงสนทรพยทมมลคารายการสงกวารอยละ 50 แตต ากวารอยละ 100 ตองขออนมตจากทประชมผถอหนเพอเขาท ารายการดวยคะแนนเสยงไมต ากวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและ มสทธออกเสยงลงคะแนนโดยไมนบสวนของผถอหนทมสวนไดเสย

วตถประสงค เพอประกอบธรกจพนทใหเชาอาคารคลงสนคา และอาคารโรงงาน

มลคาการลงทน

ไมเกนกวาราคาประเมนของผประเมนอสระ โดยวธ Income Approach โดยมมลคาการลงทนในสทธการเชา 715 ลานบาท และ คาบรการระบบสาธารณปโภคสวนกลาง

สงทสงมาดวย 1 หนา 9

ตลอดอายสญญาเชาประมาณ 153.3 ลานบาท

ผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ รายไดคาเชาพนทอาคารคลงสนคาและโรงงานจากผเชา โดยมอตราผลตอบแทน การลงทนประมาณรอยละ 12.5

แหลงเงนทนทใช

แหลงเงนทนภายในกจการ และการกยมจากแหลงเงนทนภายนอกกจการ โดยบรษทมแผนทจะเสนอขายหนกระยะยาว และ/หรอ หนกระยะสนใหแกผลงทนในวงจ ากด

ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรอนมตการเขาท ารายการในครงน

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอกรรมการบรษท

ไมมคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอกรรมการของบรษททมความเหนแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษทขางตน

ระยะเวลาทเกดรายการ คาดวาภายในไตรมาสท 3 ของป 2558

สรปขอมลการลงทน

ลงทนครงท 1 ลงทนครงท 2 รวม

วนทเขาท ารายการ 19/12/2557 ไตรมาส 3/2558

เนอทดน (ไร-งาน-ตร.ว) 44-0-93 43-1-55 87-2-48

พนทอาคารคลงสนคา/โรงงาน (ตร.ม.) 44,020 45,004 89,024

เงนลงทน (ลานบาท) 704.32 ไมเกน 715.00 ไมเกน 1,419.32

อตราการเชาพนทปจจบน รอยละ 100 รอยละ 89 รอยละ 94

อตราคาเชาเฉลย (บาท/ตร.ม./เดอน) 172.50 185.00 178.00

อตราผลตอบแทน รอยละ 11.60 รอยละ 12.50

แหลงเงนทนบางสวนมาจากการขาย บลจ.ฟนนซา และขายพนทบางสวนของบรษท และสวนทเหลอจะมาจาก

การเสนอขายหนก

บทสรปผบรหาร ความเหนของทปรกษาทางการเงนอสระ รายการไดมาซงสนทรพย : มความสมเหตสมผล ความเหมาะสมของราคา : มความเหมาะสม ทงน สารสนเทศการเขาลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา/โรงงาน (เพมเตม) ในโครงการ

บางกอกฟรเทรดโซน รวมทงรายละเอยดของโครงการบางกอกฟรเทรดโซน ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 ของหนงสอเชญประชมผถอหน

จากนน กรรมการผจดการไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามประการใดหรอไม ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : ก าไรสทธทคาดวาจะไดรบจากสทธการเชาทงหมดปละกลานบาท กรรมการผจดการ : ชแจงวาเงนลงทนประมาณครงหนงมาจากเงนก โดยรายไดรวมประมาณ 160

ลานบาท/ป สวนคาใชจาย ประกอบดวย คาบรหารจดการ 25 บาท/ตร.ม.

สงทสงมาดวย 1 หนา 10

คาเสอมราคาประมาณ 60 ลานบาท/ป และดอกเบยจายประมาณ 25 ลานบาท/ป ดงนน ก าไรสทธหลงหกภาษคาดวาประมาณ 60 ลานบาท/ป

ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : พนทสวนทเหลอของ PD ประมาณ 40,000 ตร.ม. ซงแผนการกอสรางป 2558 จะสรางเพม 50,000 ตร.ม. และแผนการกอสรางส าหรบป 2559 – 2560 เปนอยางไร นอกจากน ผลกระทบกรณทบรษทกอสรางเรวและหาลกคาไมทน หรอมลกคาเยอะอยแลวแตบรษทสรางไมทน การหาผเชา เปนอยางไร

กรรมการผจดการ : ชแจงวาพนทคงเหลอประมาณ 371 ไร (ประมาณ 300,000 ตร.ม.) ถาหากพฒนาทงหมดจ าเปนตองใชเงนประมาณ 4,000 – 5,000 ลานบาท ดงนน จงพยายามทจะหาผรวมทนทมประสบการณเปนพนธมตร ประมาณ 150 ไร และหาแหลงเงนทนทถกลง เพอลดภาระดอกเบยจาย ส าหรบป 2559 – 2560 ตองขอพจารณากอน ไมตองการลงทนในอสงหารมทรพยทยงไมมรายได ส าหรบการหาผเชานน ทผานมาเศรษฐกจชะลอ ท าใหลกคาไมมนใจและมปญหาทางการเมองดวย สงผลใหไตรมาส 1 คอนขางเงยบ อยางไรกด ไตรมาส 2 เรมดขน

ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : สอบถามขอจ ากดในการพฒนาโครงการทนอกเหนอจากเรองเงนทน และ PD ทเหลอพนทอก 40,000 ตร.ม. และจะสรางเพมอก 50,000 ตร.ม. จะขายใหใคร อยางไร

กรรมการผจดการ : ชแจงวานอกจากเรองเงนทนแลว PD เปนบรษทใหมยงไมมแบรนด อยางไรกด PD อยระหวางหาแหลงเงนทนทจะชวยสรางใหเรวขน เพอลดภาระดอกเบย

ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : ฟนนซา มแผนทจะลงทนเพมใน PD หรอไม กรรมการผจดการ : ชแจงวาไมม ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : ราคาตลาดทดนเปลาไรละเทาไร กรรมการผจดการ : ชแจงวาทดนตดถนนบางนาตราด ไรละประมาณ 8 - 9 ลานบาท ถาเขามา

ดานในราคาประมาณ 5 - 6 ลานบาท ถาเซงเหมอนบรษท 25 - 30 ป ราคาประมาณไรละ 4 - 5 ลานบาท

ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : ถาราคาขายทดนเปลา และราคาขายทดนทเราพฒนาแลวไดราคาเทากนคอ 4 - 5 ลานบาท ท าไมบรษทไมขายทดนเปลาไปเลย

กรรมการผจดการ : ชแจงวาการขายทดนเปลา มคแขงเยอะ และขายไดไมมากเหมอนกบการพฒนาแลวขาย ซงบรษทเนนท าธรกจตอเนองระยะยาวมากกวา

ผถอหน/ผรบมอบฉนทะ : สญญาเชาทดนสามารถตออายออกไปถง 40 ปไดหรอไม และหากสามารถ ตออายออกไปได สญญาระหวางบรษทกบ TICON จะเปนอยางไร

กรรมการผจดการ : ชแจงวาตามกฎหมายบรษทสามารถท าสญญาไดถง 50 ป ซงพยายามท จะขอตออายกบเจาของทดนทง 3 แปลง ส าหรบสญญาระหวางบรษทกบ TICON ระบวาบรษทได margin รอยละ 15

ประภาพรรณ/ผถอหน : สอบถามเกยวกบดอกเบยสนเชอทรอยละ 7 คอนขางสง มแนวโนมทจะลดลง

สงทสงมาดวย 1 หนา 11

หรอไม และในอนาคต PD จะเขาระดมทนในตลาดหลกทรพยหรอไม และ ฟนนซาจะมโอกาสแตกพารหรอไม

กรรมการผจดการ : ชแจงวา PD กเงนจาก ธ.อสลาม ดอกเบยคอนขางสง เนองจาก PD ยงเปนบรษทใหมอย ตองใชระยะเวลาในการสรางความนาเชอถอแกธนาคารอน ๆ เพอจะไดหาแหลงเงนกทถกลง อยางไรกด ปจจบน PD เปนทรจกมากขน ซงในอนาคตนาจะไดเงนกทถกลงแนนอน ส าหรบการเขาตลาดหลกทรพยของ PD นน จะพจารณาขอดขอเสย และหากสามารถหาแหลงเงนทนในอตราทต ากเปนไปได กรณการแตกพารของ บมจ.ฟนนซา นน บรษทยงไมมนโยบายดงกลาว

เมอไมมผถอหนทานใดซกถาม กรรมการผจดการจงไดขอใหทประชมพจารณา

ทประชมพจารณาแลว มมต อนมต ลงทนซอสทธการเชาชวงทดนพรอมอาคารคลงสนคา/โรงงาน

(เพมเตม) ในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน

เหนดวย 123,222,746 เสยง คดเปนรอยละ 99.4672 (มผเขารวมประชมเพมเตม)

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 660,000 เสยง คดเปนรอยละ 0.5328

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

คณสนสา โสมาภา จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถามวาบรษทมนโยบายในการเขารวมโครงการ แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตหรอไม ซงกรรมการผจดการชแจงวาเรองดงกลาวบรรจในวาระการประชมคณะกรรมการครงตอไปแลว

ประธานทประชมไดสอบถามทประชมวามผถอหนทานใดตองการซกถามและแสดงความคดเหนเกยวกบ การด าเนนงานของกลมบรษทเพมเตมอกหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดสอบถามเพมเตม ดร.วรพงษ รามางกร ประธาน ทประชมจงไดกลาวขอบคณผถอหนทไดสละเวลามารวมประชมผถอหนในครงน และไดสนใจซกถามเรองตางๆ และไดกลาว ปดประชม

ปดประชมเวลา 17.00 น.

( - ลายเซน - ) ลงลายมอชอ…………………………………………………ประธานทประชม (ดร. วรพงษ รามางกร)

สงทสงมาดวย 2 หนา 1

สงทสงมาดวย 2 : ขอบงคบ

บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

(เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน)

หมวดท 5. การประชมผถอหน

ขอ 29. ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหผอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได การมอบฉนทะตองท าเปนหนงสอและลงลายมอชอของผมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนก าหนด ทงนหนงสอมอบฉนทะจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอผทประธานก าหนดกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 30. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมง จ านวนผถอหนซ งมาเขาประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไม นอยกวา 7 วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ทงน หนทบรษทถออยนน ไมนบเปนองคประชมในการประชมผถอหน

ขอ 31 ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชมผถอหนในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอม แตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนเปนประธานในทประชม

ขอ 32. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนใหหนหนงมเสยงหนงเสยง มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน

ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปนใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน

(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

(ค) การท า แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอ การรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอบงคบของบรษท

(จ) การเพมทนหรอลดทนของบรษท

(ฉ) การควบหรอเลกบรษท

(ช) เรองอนใดตามทกฎหมายก าหนด ทงน หนทบรษทถออยนน บรษทไมมสทธออกเสยงลงคะแนน

สงทสงมาดวย 3 หนา 1

สงทสงมาดวย 3

รายละเอยดการแสดงหลกฐานแสดงตนเขารวมประชมและการมอบฉนทะ และหนงสอมอบฉนทะ

ส าหรบผถอหนทประสงคจะเขารวมประชมดวยตนเอง กรณาน าเอกสารดงตอไปนมาแสดงเพอสทธในการเขารวมประชม (1) กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย ใหแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข (2) กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว ใหแสดงใบตางดาวหรอหนงสอเดนทาง (3) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหแสดงส าเนาหนงสอรบรองนตบคคล ซงรบรองความถกตอง

โดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแสดงบตรประจ าตวประชาชน ใบขบข ใบตางดาว หรอหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาวทเขารวมประชม

(4) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหแสดงส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท หนงสอ บรคณหสนธ ขอบงคบ และหนงสอรบรอง ทออกไมเกน 12 เดอนกอนวนประชมสามญผถอหน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแสดงใบตางดาว หรอหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาวทเขารวมประชม

หากผถอหนทานใดประสงคจะแตงตงบคคลอนใหเขารวมประชมและออกเสยงแทนในการประชม โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะตามสงทสงมาดวย 5 และสงมอบหนงสอมอบฉนทะทลงนามและปดอากรแสตมปโดยถกตองเรยบรอยดงกลาวตอประธานในทประชม และ/หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการกอนผรบมอบฉนทะเขารวมประชม โดยผรบมอบฉนทะจะตองน าเอกสารดงตอไปนมาแสดง

(1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย ใหแสดงส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาใบขบข หรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

(2) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว ใหแสดงส าเนาใบตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ

(3) กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย ใหแสดงส าเนาหนงสอรบรองของนตบคคลผมอบฉนทะ ซงรบรองความถกตองโดยบคคลผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาใบขบข หรอส าเนาหน งสอเดนทางของผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ

(4) กรณผถอหนเปนนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ ใหแสดงส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท หนงสอ บรคณหสนธ ขอบงคบ และหนงสอรบรอง ทออกไมเกน 12 เดอนกอนวนประชมสามญผถอหน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแนบส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงลายมอชอของนตบคคลนนๆ

ทงน ผรบมอบฉนทะจะตองแสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข หรอใบตางดาว หรอหนงสอเดนทางของผรบมอบฉนทะดวย

เพอเปนการรกษาสทธและผลประโยชนของผถอหน ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมได และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทลงมตแทน โปรดกรอกขอความในหนงสอมอบฉนทะ และระบชอ นาย วทยา เวชชาชวะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ ทงน โปรดสงหนงสอมอบฉนทะดงกล าวพรอมเอกสารประกอบไปท นางสาววภา นลโสภณ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) เลขท 48/48 อาคารทสโกทาวเวอร ชน 20 ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500 และใหถงบรษทกอนวนท 11 พฤศจกายน 2558 เพอจะไดด าเนนการตรวจสอบเอกสารใหเรยบรอยกอนวนประชม และเพอความรวดเรวในการลงทะเบยนเขารวมประชมของผรบมอบฉนทะ หากทานมขอสงสยหรอค าถามเกยวกบการมอบฉนทะ ขอใหทานสอบถามไดท นางสาววภา นลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาท าการ

สงทสงมาดวย 3 หนา 1 ของจ านวน 1 หนา

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต

อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายวทยา เวชชาชวะ อาย 78 ป อยบานเลขท 27/2 ซอยสขมวท 33 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110 (ทงน นายวทยา เวชชาชวะ เปนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระซงไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผถอหนในครงน)

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 ในวนจนทรท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต: ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวน

หนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

ตดอากรแสตมป 20 บาท

สงทสงมาดวย 3 หนา 1 ของจ านวน 3 หนา

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต

อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายวทยา เวชชาชวะ อาย 78 ป อยบานเลขท 27/2 ซอยสขมวท 33 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110 (ทงน นายวทยา เวชชาชวะ เปนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระซงไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผถอหนในครงน)

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 ในวนจนทรท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและจดสรรก าไรสทธเพอเปนทนส ารองตาม

กฎหมาย

ตดอากรแสตมป 20 บาท

สงทสงมาดวย 3 หนา 2 ของจ านวน 3 หนา

วาระท 3 เรอง พจารณาอนมตการขยายวงเงนและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหนก

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และ ไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอ ลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณา และลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาไดระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอ เสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ (

( )

ลงชอ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ (

( )

ลงชอ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ (

( ) หมายเหต:

1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ข. ตามแนบ

สงทสงมาดวย 3 หนา 3 ของจ านวน 3 หนา

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะผถอหนของ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) ในการประชม วสามญผถอหน ครงท 1/2558 ในวนท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

สงทสงมาดวย 3 หนา 1 ของจ านวน 3 หนา

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

(แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

เขยนท วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต

ส านกงานตงอยเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ซงเปนผถอหนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) กรรมการอสระตามรายชอดงน นายวทยา เวชชาชวะ อาย 78 ป อยบานเลขท 27/2 ซอยสขมวท 33 ถนน สขมวท ต าบล/แขวง คลองตนเหนอ อ าเภอ/เขต วฒนา จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10110

(ทงน นายวทยา เวชชาชวะ เปนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระซงไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผถอหนในครงน)

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558

ในวนจนทรท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน มอบฉนทะตามจ านวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวน คอ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

ตดอากรแสตมป 20 บาท

สงทสงมาดวย 3 หนา 2 ของจ านวน 3 หนา

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2558 เมอวนท 28 เมษายน 2558 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

วาระท 2 เรอง พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและจดสรรก าไรสทธเพอเปนทนส ารองตาม

กฎหมาย วาระท 3 เรอง พจารณาอนมตการขยายวงเงนและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหนก (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท 4 เรอง พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไม ถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมต ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลง มตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอน วาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( )

สงทสงมาดวย 3 หนา 3 ของจ านวน 3 หนา

หมายเหต:

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทานน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ (1) หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค. ตามแนบ

สงทสงมาดวย 3 หนา 1 ของจ านวน 1 หนา

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

ในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 2 ในวนท 16 พฤศจกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ หองพมานแมน ชน 2 เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง วาระท เรอง (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

สงทสงมาดวย 4 หนา 1 ของจ านวน 1 หนา

สงทสงมาดวย 4

ประวตกรรมการอสระ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (ผรบมอบฉนทะจากผถอหน)

ชอ – สกล นายวทยา เวชชาชวะ ต าแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ อาย 78 ป ทอย 27/2 ซอยสขมวท 33 ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 คณวฒทางการศกษา ปรญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)

ปรญญาตรและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.) Barrister-at-Law, Gray’s Inn ประกาศนยบตรหลกสตร Chairman 2000 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประสบการณการท างาน 2545 - ปจจบน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) 2550 - ปจจบน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด 2541 - ปจจบน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) ปจจบน - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท โกลว พลงงาน จ ากด (มหาชน) - ประธาน บรษท เคไลน (ประเทศไทย) และบรษทในเครอ เม.ย. 2552 - - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม.ค.2558 บรษทหลกทรพยจดการกองทน ฟนนซา จ ากด 2534 - 2535 - ปลดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 2531 - เอกอครราชทตประจ าสหรฐอเมรกา กระทรวงการตางประเทศ 2527 - เอกอครราชทตประจ าเบลเยยมและสหภาพยโรป กระทรวงการตางประเทศ

การถอหนในบรษท ไมม การมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมในครงน

ไมม

สงทสงมาดวย 5 หนา 1 ของจ านวน 1 หนา

สงทสงมาดวย 5

แผนทของสถานทจดประชม

โรงแรมอนนตรา สยาม กรงเทพฯ

ทตงโรงแรม : เลขท 155 ถนนราชด าร กรงเทพมหานคร โทร. 02 1268866

การเดนทาง : รถไฟฟาบทเอส สถานราชด าร

รถประจ าทางสาย 14, 15, 17, 77, 504, 514