Cartilla MECI

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  • SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

    Controlmonos!Controlmonos!Modelo Estndar de Control Interno - MECI

  • 11

    Qu significa el MECI 1000:2005?

    Qu norma adopta el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005?

    Estructura o estndares para el control a la estrate-gia, la gestin y la evaluacin en las entidades del Estado, cuyo propsito es orientarlas hacia el cum-plimiento de sus objetivos institucionales y la contri-bucin de estos a los fines esenciales del Estado.

    Modelo Estndar de Control Interno.1000 un nmero consecutivo.2005 el ao en que fue expedido

    El Decreto 1599 de 2005

    Qu es el MECI?

  • 22

    En qu consisten estos principios?:

    Autorregulacin Autogestin Autocontrol

    Autorregulacin Es la capacidad institucional de la entidad pbli-ca para aplicar de manera participativa, al interior de la organizacin, las normas, mtodos y proce-dimientos que le permiten el desarrollo e imple-mentacin del sistema de Control Interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuacin pblica.

    AutogestinEs la capacidad institucional de toda entidad pblica para interpretar, coordinar y aplicar de

    Cules son los principios del MECI?

  • 33

    AutocontrolEs la capacidad que tiene cada servidor pblico para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado logro de los resultados esperados en el ejercicio de su funcin, de tal manera que la ejecucin de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios esta-blecidos en la Constitucin Poltica.

    manera efectiva, eficiente y eficaz la funcin admi-nistrativa que le ha sido asignada por la constitu-cin y la ley.

  • 44

    Desarrollo Administrativo

    Gestin deCalidad

    Gestin de Calidad (SGC) Gestin Ambiental (SGA) Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI) Responsabilidad Social (SRS) Gestin Documental y Archivo (SIGA) Seguridad y Salud Ocupacional

    En la implementacin del Subsistema de Control se debe tener especial cuidado en la identificacin de estos elementos comunes, para evitar que se dupli-quen esfuerzos.

    Con qu otros sistemas es compatible la implementacin del MECI?

  • Subsistemas y componentes del MECI

    3 subsistemas 9 componentes 29 elementos

    Modelo Estndar de Control Interno

    Subsistema deControl Estrtgico

    Subsistema deControl de Gestin

    Subsistema deControl de Evaluacin

    -Ambiente de control-Direccionamiento estratgico-Administracin de Riesgos

    - Actividades de control- Informacin- Comunicacin pblica

    - Autoevaluacin- Evaluacin independiente- Planes de mejoramiento

    SISTEMAS

    COMPONENTES

    SUBS I S TEMAS

    3 Subsistemas

    9 Componentes

    Cmo est conformado el MECI?

    55

  • 66

    1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO

    SUBS

    ISTE

    MA

    DE

    CON

    TRO

    L ES

    TRAT

    GIC

    O

    AMBIENTE DE CONTROL

    Acuerdos, Compromisos o Protocolos ticos.

    Desarrollo del Talento Humano. Estilo de Direccin.

    Planes y Programas. Modelo de Operacin. Estructura Organizacional.

    Contexto Estratgico. Identificacin de Riesgos. Anlisis de Riesgos. Valoracin de Riesgos. Polticas de Administracin de Riesgos.

    DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

    ADMINISTRACIN DE RIESGOS

    ELEMENTOSELEMENTOSCOMPONENTESCOMPONENTES

    SUBS

    ISTE

    MA

    DE

    CON

    TRO

    L ES

    TRAT

    GIC

    O

    AMBIENTE DE CONTROL

    Acuerdos, Compromisos o Protocolos ticos.

    Desarrollo del Talento Humano. Estilo de Direccin.

    Planes y Programas. Modelo de Operacin. Estructura Organizacional.

    Contexto Estratgico. Identificacin de Riesgos. Anlisis de Riesgos. Valoracin de Riesgos. Polticas de Administracin de Riesgos.

    DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

    ADMINISTRACIN DE RIESGOS

    ELEMENTOSELEMENTOSCOMPONENTESCOMPONENTES

    Elementos del MECIEl MECI est compuesto por 29 elementos que se distribuyen en los distintos componentes de la siguiente manera:

  • 77

    1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PRO-TOCOLOS TICOS

    Son elementos del componente Ambiente de Con-trol, que definen el estndar de conducta de la enti-dad pblica. Establecen las declaraciones explcitas que en relacin con las conductas de los servidores pblicos, son acordados en forma participativa para la consecucin de los propsitos de la entidad.

    1.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

  • 88

    Probidad

    La SDA adopt el Ideario tico del Distrito, con la resolucin 2117 de 2008, como su Cdigo de tica, que contiene los siguientes Principios y Valores ticos.

    Es la cualidad que caracteriza al servidor pblico distrital como una persona justa, ntegra y recta. En el actuar, se deben tener presentes la integridad, la honestidad, la decencia, la seriedad, la moralidad, la ecuanimidad, la rectitud, la justicia y la equidad tanto en la ejecucin de las tareas y obligaciones, como en el uso de los recursos.

    RespetoEs el principio por el cual las servidoras y servidores distritales, expresan un trato humano a los ciudadanos

    Cmo estn documentados en la Secretara Distrital de Ambiente los acuerdos, compromisos y protocolos ticos?

  • 99

    Responsabilidad

    Solidaridad

    Es el principio por el cual las servidoras y los servi-dores distritales se hacen cargo de las consecuen-cias de sus acciones, decisiones, palabras, actua-ciones y en general de todos los actos libres que realicen, no solamente cuando de ellos se deriven consecuencias buenas y gratificantes, sino tambin cuando stas sean adversas e indeseables. Ello supone, responder por los propios actos y enmen-dar los errores cuando sea posible.

    Es el valor que surge del reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos. Es la aplicacin del principio de dignidad humana para reaccionar fraternalmente en las relaciones cotidianas y actuar con idoneidad ante las adversidades.

    y ciudadanas y a sus compaeras y compaeros de trabajo, reconocindolos como sujetos de dere-chos sin ninguna discriminacin. Es la considera-cin y aprecio por la dignidad de las personas, sin menoscabo de su imagen y estima.

  • 1010

    Es el valor por el cual las servidoras y servidores distritales coordinarn e integrarn esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, lograr los objetivos institucionales, mejorar la prestacin del servicio y garantizar la materializacin de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Bogot, haciendo que el aprendizaje individual sea tambin colectivo e institucional.

    Es el valor por el cual los servidores y servidoras distritales que tienen el encargo constitucional y legal de administrar lo que es de todos y para todos, facilitan el cumplimiento de las responsabili-dades del Distrito Capital, ofrecen respuestas efec-tivas a los requerimientos, necesidades, inquietu-des y expectativas de la ciudadana y facilitan el cumplimiento de los deberes y la realizacin efecti-va de los derechos a todos los ciudadanos y ciuda-danas de la Capital.

    Servicio

    Trabajo en equipo

  • 1111

    Elemento de control que define el compromiso de la entidad pblica con el desarrollo de las compe-tencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor pblico. Determina las polticas y prcticas de gestin humana a aplicar por la entidad.

    La SDA gener la Poltica de Talento Humano, resolucin 2118 de 2008, mediante la cual se gene-ran instrumentos y mecanismos relacionados con:

    Planeacin Seleccin Induccin Reinduccin Formacin y capacitacin

    Cmo estn documentadas en la Secretara Distrital de Ambiente las polticas y prcticas del Talento Humano?

    1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

  • 1212

    Lo anterior modifica mediante resolucin 4059 de 2009 las Polticas de salud ocupacional y capacita-cin.

    Igualmente, se cuenta con un manual de funciones y competencias laborales de los empleos de la Planta de la SDA para la administracin y desarro-llo del talento humano, planes de capacitacin, plan de bienestar social, plan de incentivos y estmulos, programas de salud ocupacional, procedimiento de evaluacin de la capacitacin y registros en las hojas de vida.

    Compensacin Bienestar social Evaluacin del desempeo Control disciplinario Asignacin de recursos

  • 1313

    1.1.3. ESTILO DE DIRECCIN

    1.2.2. MODELO DE OPERACIN POR PROCESOS

    Elemento de control que refiere la manera particu-lar en que una persona responsable de un proceso organizacional desarrolla su rol. Este elemento representa el modo o la manera que asume el nivel directivo en la conduccin de la entidad pblica, define un estilo de administracin y gestin propio para guiar y orientar las acciones de la entidad generando autoridad y confianza.

    Elemento de control que permite conformar el estndar organizacional que soporta la operacin de la entidad pblica, orientndola hacia una orga-nizacin por procesos, los cuales en su interaccin,

    1.2. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

  • 1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALElemento de control que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones

    interdependencia y relacin causa - efecto garanti-zan una ejecucin eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pblica. Para el caso de la SDA, corresponde al Mapa de Procesos definido en el Manual del Sistema Integrado de Gestin.

    1414

  • Elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la SDA evaluar aquellos eventos negati-vos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institu-cionales.

    1515

    1.3. ELEMENTOS