Algemene vergadering aandeelhouders - LL - De Tijd

STRATEGIE INFRABEL

Luc Lallemand CEO 21.10.2015

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

Sinds 2005 zijn we voortdurend in beweging

2

Sedert 2005 wijzigt het werkkader van Infrabel geregeld

Regering

Splitsing unitaire NMBS

Oprichting Infrabel

Leterme I ‘08

Verhofstadt III ’07-’08

Beheerscontract 2005-2007 + 2 bijvoegsels

Van Rompuy ‘08-’09

Leterme II ’09-’11

Di Rupo ‘11-’14

Michel ‘14-…

Hervorming NMBS-Groep 01.01.2014

“Strategische visie voor het

spoor in België” 10.07.2015

Verhofstadt II ’02-’07

Beheerscontract 2008-2012 + 3 bijvoegsels

+ 2 bijvoegsels

Buizingen 15.02.2010

3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 … …

12 voogdijministers/ Mobiliteit

BRIO I 2005 2012

Masterplan ETCS BRIO II 2008 2012

* Ecole Polytechnique de Lausanne

Termijn laatste

beheerscontract

Studie van de staat van het netwerk

EPFL*

Strategische visie voor het spoor in België 4

De duurzaamheid van het spoorvervoer in België verzekeren en daarbij streven naar een hoog performantieniveau.

Personeel Belastings- betaler

Klant

Veiligheid Stiptheid Capaciteit Financiën CSR

“ ”

1. Voor onze klanten

2. Voor onze medewerkers

3. Voor de belastingsbetaler

5

Samenvatting van de lopende strategische programma’s

6

1.1. De veiligheid verbeteren, o.a. door de uitrol van de TBL1+ - en ETCS-

systemen

1.2. Meer focussen op stiptheid

1.3. Een vervoersplan opstellen dat gericht is op intermodaliteit en een

competitief voordeel biedt

1.4. Internationaal vervoer promoten bij de klant en een optimale

commerciële snelheid verzekeren

1.5. Goederenvervoer promoten bij de klant en de economische groei

meer ondersteunen door het promoten van intermodaliteit en Europese spoorcorridors

Qua klantgerichte dienstverlening, willen we tot de top 5 van Europa behoren.

1. ACTIES NAAR DE KLANT TOE

“ ” Uit de strategische visie van de Minister

1.1. De veiligheid verbeteren, o.a. door de uitrol van TBL1+ en ETCS-systemen

Stapsgewijze uitrol van TBL1+ en van

ETCS niveau 1

7

2014 2015 2022 2025 ...

STAP 1

TBL1+ programma afgewerkt

(Efficiëntiegraad: 99,9%)

STAP 2

Volledig spoornet uitgerust met ETCS

STAP 3

Enkel ETCS-treinen

rijden op het spoornet

STAP 4

Overwegen: • Nieuw belsignaal

Trespassing: • Jaarlijkse sensibiliserings-

campagne • Struikelmatten om

trespassing tegen te gaan

Samenwerkingsprotocol (Justitie, NMBS, Infrabel en Spoorwegpolitie)


Nationale actieplannen in verschillende domeinen uitwerken:

• Kabeldiefstal (2013) :

• Trespassing en zelfdodingen (eind 2015)

1.2. Meer focussen op stiptheid

EXTERNE ACTIES

• Een nieuw systeem voor het beheer van de stiptheid uitwerken, bestaande uit : een “Preventief luik” en een “Correctief luik”

• Platformen voor transversaal overleg oprichten (ervaringuitwisseling)

• Minder maar beter geplande werven

• Een gemeenschappelijke KPI voor stiptheid

8

INTERNE ACTIES

- 80 %


25,8% Infrabel 34,7%

Derden

36,4% NMBS

3,1% Andere

operatoren

Verantwoor- delijkheid

vertragingen (jaar 2014)

1.3. Een vervoersplan met de focus op intermodaliteit

en met een competitief voordeel

9

Infrabel heeft bij de opmaak van het vervoersplan duidelijke verantwoordelijkheden meegekregen :

klant

gericht

“B to C”

“B to B”

Samenwerking rond en ondersteuning van het nieuwe vervoersplan

De lopende, geplande of nog uit

te voeren spoor-infrastructuur-

werken integreren in de

dienstregelingen

de betrouw-baarheid van het

netwerk verzekeren

en waken over een optimaal

capaciteitsgebruik

Rijpaden op een

neutrale, onpartijdige en transparente

toewijzen voor alle spooroperatoren


Totale investering:

5,2M€

1.4. Meer klantgerichtheid op het vlak van internationaal vervoer en een optimale commerciële snelheid

10

België beschikt sinds 2009 als eerste land in Europa over een van grens tot grens afgewerkt HST-netwerk


1.5. Meer klantgerichtheid op het vlak van goederenvervoer en ondersteuning van de economische groei door het promoten van intermodaliteit en de Europse spoorcorridors

11

Infrabel is actief op 3 van de 9 "core network corridors" van TEN-T

Actieve ondersteuning van acties om het

goederenvervoer en intermodaliteit te promoten

• Project EUROCAREX

(Liège carex) • Project Trilogiport (Luik) • SeaRail • …


Spoormedewerkers in ere herstellen door hun motivatie en jobfierheid te vergroten via een bedrijfscultuur

die degelijk werk beloont …

13

2.1. De dagelijkse administratieve taken vereenvoudigen en automatiseren

2.2. Processen en tools ontwikkelen om een echte lerende organisatie uit

te bouwen

2.3. Onze medewerkers meer naar waarde schatten en beter motiveren

door extra in te zetten op een HR-beleid dat flexibel en modern is en aangepast is aan de behoeften

2.4. Dialoog en interne communicatie aanmoedigen

2.5. Nauwer samenwerken met NMBS en HR Rail om beter te kunnen over-

leggen met de erkende organisaties en tot een sociaal akkoord te komen

2. ACTIES VOOR ONZE MEDEWERKERS

“

” Uit de strategische visie van de Minister

2.1. De dagelijkse administratieve taken vereenvoudigen en automatiseren

Enkele voorbeelden:

• Een geïntegreerde IT-oplossing voor de planning van de prestaties

• Invoering van een toepassing voor elektronische aanvragen en de opvolging van afwezigheden

• Automatisering van verschillende administratieve processen (formulieren voor de kinderbijslagen, premies, vergoedingen, ...)

14

100.000 €/jaar

Besparingen door papieren formulieren te vervangen door elektronische formulieren


2.2. Processen en tools ontwikkelen om een echte 'lerende organisatie' uit te bouwen

Enkele voorbeelden:

• Een uniek opleidingsbeleid voor heel Infrabel invoeren

• De opleidingen verbeteren en professionaliseren

• Moderne didactische methodes invoeren: e-learning, blended learning, …

15

950.000 uren gegeven opleidingen in 2014


2.3. Onze medewerkers naar waarde schatten en hen meer motiveren door extra in te zetten op een HR-beleid dat flexibel en modern is en aangepast is aan de behoeften

Enkele voorbeelden:

• Betere band tussen het variabel deel van de verloning en de bedrijfsresultaten via o Koppeling van het variabel loon aan verschillende KPIs (veiligheid,

stiptheid,…) voor het top-management sinds 2008

o Invoering van het “I-Perform”-systeem op basis van specifieke KPIs voor elke functie en voor individuele verwezenlijkingen voor top 160

• Samenwerking met HR Rail bij het nadenken over beleid rond flexibele werkuren en interne en externe mobiliteit

• Opleidingen gericht op de diversiteit en respect op de werkvloer

• Ontwikkeling van een “flowchart diversiteit” om de verschillende vragen over diversiteit te beantwoorden en een niet-stigmatiserende benadering toe te passen

16


2.4. Dialoog en interne communicatie aanmoedigen

17

COMMUNICATION CORNERS INFRABEL TV THEMATISCHE

ROADSHOWS

OPROEP TOT VOORSTELLEN (‘INNOVATION BOX’) EN GEREGELDE ENQUETES

INTRANET


18

2.5. Nauw samenwerken met de NMBS en HR Rail om de bouwstenen van een volgend protocol sociaal akkoord uit te werken





19


20

3.1. Gezonde financiën verzekeren met een stabilisering van de schuld

3.2. Verbetering van de productiviteit (met 4% per jaar voor 5 jaar)

3.3. Een moderne en gerationaliseerde interne structuur (1/7/2014)

3.4. De "non-core" dochtermaatschappijen rationaliseren

Een gezond financieel beheer verzekeren en een

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

3. ACTIES VOOR DE BELASTINGBETALER

“ ”

Uit de strategische visie van de Minister

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Overname van schuld van NMBS-Holding

01.01.2014 Stabilisatie van de schuld

Schuld Infrabel

3.1. Gezonde financiën verzekeren met een stabilisering van de schuld

21

-

-

Schuld Infrabel


-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Overname van schuld van NMBS-Holding

01.01.2014 Stabilisatie van de schuld

-

-


22

Onze specifieke leeftijdspiramide is zowel een éénmalige opportuniteit als een uitdaging


Opportuniteit om op sociaal verantwoorde manier de operationele kosten te verminderen

100

200

300

400

500

600

700

800

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

AANTAL WERKNEMERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Totaal: 12.464 (effectieven eind 2014)

LEEFTIJD

TOTAAL

I.

► De kosten drukken

► Het spoornet robuuster maken

► Het aantal gevaarlijke punten verminderen

Ambities

► De richtschema's herzien

► Tegenspoor-V-toestellen wegnemen

► Concessieverlening

► Het aantal gebruikte sporen beperken

Methodologie

► Vermindering van het jaarlijks budget noodzakelijk voor spoorvernieuwing met 12,8 M€/jaar Verwachte

winsten ► Daling van het onderhoudsbudget met 10,14 % op termijn

23

Optimalisering van het spoornet Doelstelling: 30% minder spoortoestellen (tov. 1/01/2012)



I. Optimalisering van het spoornet Bijvoorbeeld: richtschema's herzien – Poperinge

24

- 67 %



I.

Godarville Gouy-Lez-Piéton Pont-à-Celles

Luttre

V Gouy

Manage

A

B

4.4 km 6.7 km

afgeschafte tegenspoorverbinding

Kostprijs: Wegnemen 232 k€ Besparing: Vernieuwing 2 800 k€ (51% spoor; 36% bovenleiding; 13% seininrichting)

Jaarlijkst onderhoud 32 k€ (97% sporen)

25

Optimalisering van het spoornet Bijvoorbeeld: tegenspoor-V-toestellen wegnemen : Gouy les Piétons



Automatische inzameling van asset gegevens

• Via meettreinen (begin 2015) en gebruik van meettreinen uitgerust met herkennings-beeld (2016)

• Via gebruik van de wisselmeettrein (2016)

• Via de plaatsing van camera's (detectie van beschadigde stroomafnemers)

26

Nazicht en duidelijkere diagnose (TBL1+-baken,

bovenleidingen, …)

Observatie op afstand van alle

transformatieposten via het RIOC


II. Evolutie naar predictief onderhoud (project SMARTER-M)


27

€0

€50.000.000

€100.000.000

€150.000.000

€200.000.000

€250.000.000

€300.000.000

€350.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CUMMUL BATEN CST

CUMMUL KOSTEN CST

De goede uitvoering van het project “SMARTER-M” is een noodzakelijke voorwaarde om de productiviteit te verhogen en de onderhoudkosten te verminderen


II. Investeren om te besparen: voorbeeld van SMARTER-M

Investeren om te besparen


CUMUL BATEN

CUMUL KOSTEN

Deze concentratie van het personeel zorgt voor:

• De afbouw van de voorraden en een betere rotatiesnelheid dankzij een computergestuurd beheer

• Kleinere gebruikte oppervlakte van gebouwen en magazijnen

• Een efficiëntere planning van de werkzaamheden voor preventief en correctief onderhoud en een "just in time"-levering van de bevoorradingen

28

- 93,2% van 250 werk

zetels voor 2000

naar 22 LCI's tegen 2016


III. Herziening van de organisatie van het onderhoud en de logistiek


29


IV. Optimalisering van het beheer van het treinverkeer

10 seinposten horizon 2022 - 96,5%

368 seinhuizen voor 2005



V. Andere maatregelen om de productiviteit te verhogen


30

Lagere werkingskosten:

Lagere huurkosten:

• Optimalisering van de kantoorruimtes in de directiegebouwen (13,5m2/VTE)

• Rationalisering van

gehuurde kantoorruimte

-9%

-3,8 mio € (2015-2019)

Minder studies, onderzoeken,

rapporteringen

Minder snelle vernieuwing van

computermateriaal en kantooruitrusting

• Langere levensduur (pc's, laptops, ...)

• Gemeenschappelijke printers

• Herziening van het beleid inzake de toewijzing van gsm's en abonnementen

• Nieuwe oplossingen voor opslag en archivering

Drastische vermindering van de consultancy-

kosten:

-78,4%

-18,5 mio € (2009-2014)

-43%

-26 mio € (2015-2019)

Ondersteuning van de aankoop-strategieën

-145,14 mio € (2010 – 2014)

Door nog beter te onderhandelen met

de leveranciers

Voorbeeld: -11% op de aankoop van

betonnen dwarsliggers (2010-2015)

=

= =

3.3. Een moderne en gerationaliseerde interne structuur (1/7/2014)

•

• Herziening van het reglement voor bevoegdheids(sub)delegaties en

handtekeningbevoegdheden

• Een code of conduct voor bestuurders en personeel Voorbeelden: bijdragen tot de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, discriminatie op het werk bestrijden, nultolerantie nastreven (drugs en alcohol) ...

31

CEO

I-TMS I-B I-AM I-FBA I-HRO I-ICT I-CPA


14

23

18

13

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019

50% van de doelstelling

reeds behaald

(*) zonder rekening te houden met eventuele bijkomende participaties in EESVs

+ 8 dochtermaatschappijen ingevolge de hervorming

3.4. De non-core dochtermaatschappijen rationaliseren

32

Op termijn worden enkel de dochterondernemingen behouden

die betrekking hebben op de core business van Infrabel

Alleen core business dochters of

dochters noodzakelijk voor EU-verplichtingen van de Belgische

Staat


33

CONCLUSION

De grote hefbomen van Infrabel

…

34

…

Voorafgaand

21 MARS 1991.

Loi portant réforme de

certaines entreprises

publiques économiques.

21 MAART 1991.

Wet betreffende de

hervorming van sommige

economische

overheidsbedrijven.

Wettelijke verplichtingen

naleven

(art 200):

STAP 1

STAP 2

Het onder- nemingsplan

Het beheerscontract

- Het financieel plan - Het meerjareninvesteringsplan

35


Grootte van het netwerk

Gebruiksheffing

Dotatie

Productiviteit : industrieel apparaat

Performantie van het net

Transportplan

Productiviteit : HR-regels

Lopende strategische programma’s, in strak tempo uit te voeren Vastgelegde parameters Bespreking mogelijk Vatbaar voor verbetering

36

Grootte van het netwerk

Oppervlakte

Bevolking

Dichtheid

BBP

Lijnen

30.528 km2 41.500 km2

11.150.516 16.838.413

367 inw./km2 405,1 inw./km2

401,9 miljard € 650,7 miljard €

3.631 km 3.041 km

Dichtheid van het net/1000 inwoners 0,325 km 0,181 km



Dekking van alle exploitatie-

kosten van Infrabel


37

Gebruiksheffing

IN

60%

60% Gebruiksheffing infrastructuur

20% Dotatie

20% Andere

OUT

58% Personeel

32% Externe kosten

10% Schuldenlast

EXPLOITATIE Gebruiksheffing infrastructuur

Dotatie van de staat

Communicerende vaten Consilidatie Infrabel met Belgische staat indien

eigen inkomsten < 50 % van de kosten

Gebruiksheffing Exploitatiedotatie



Gebruiksheffing

De gebruiksheffing steeg de laatste jaren enkel door de jaarlijkse indexering van de eenheidsprijzen.

38

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Gemiddelde prijsstijgingNMBS tickets

Indexering prijzen Infrabel

(geen andere stijging)

Indexering


4de rapport inzake de opvolging van de evolutie van de spoorwegmarkt (rapport van de Commissie aan de Europese Raad en het Europese Parlement) 13/06/2014

0

1

2

3

4

5

6

DE LV FR BE IE AT LT PL IT ES EEROSK HU NL EL BG PT CZ UK LU SE FI SI DK

Gebruiksheffing voor een intercitytrein van 500 ton bruto

(in euro’s/trein-km) in 2014

Gebruiksheffing voor een goederentrein van 1000 ton bruto

(in euro’s/trein-km) in 2014

0

2

4

6

8

10

12

LV IE LT EE CZROAT PL SK DE NL IT BEBGHUUK FI FR PT EL SI LU SE DK ES


Gebruiksheffing

39



Gebruiksheffing

40

Europese agenda

juni 2015 : EC legt modaliteiten (rechtstreekse kosten) en uitvoerings- maatregelen vast (mark-ups*)

(Voor) 03/07/2017: Infrabel legt heffingsformule voor de berekening van de rechtstreekse kosten voor aan de regulator + voorstel van mark-ups

december 2017 : bekendmaking in de Netverklaring juni 2019 : tenuitvoerlegging

Europese regelgeving

1. Eind 2012 kwam de nieuwe richtlijn 2012/34/EC uit

2. Evolutie naar een harmonisering van de structuur van de heffingen volgens principe van directe kosten* + mark-ups

De tariefstructuur wordt bij wet vastgelegd en omkaderd door Europese richtlijnen

(*) cfr. Uitvoeringsverordening 2015/909 van de Commissie van 12 juni 2015 betreffende de modaliteiten voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.

Wet houdende de Spoorcodex

(30/08/2013) Art. 49. De spoorweginfrastructuur-beheerder bepaalt en int, op een niet-discriminerende wijze, de retributies voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur overeenkomstig deze Codex en zijn uitvoeringsbesluiten.(...)


DOTATIES NMBS + Infrabel (mio €2015) 2015 2016 2017 2018 2019

Dotaties budgetdocument FOD 23.04.2014

Dotaties regeringsakkoord

3.325,7

2.955,4

3.384,3

2.895,8

3.412,8

2.805,7

3.437,8

2.711,9

3.462,8

2.593,1

Besparing per jaar -488,4 -607,1 -725,9 -869,6

Gecumuleerde besparingen (van 01.01.2015 tot 31.12 van het beschouwde jaar)

-370,3 -858,7 -1.465,8 -2.191,7 -3.061,3

-370,3


41

Dotatie

47% Infrabel

53% NMBS Verdeling

2015 :


42

Bron: Finger, Putallaz, Van de Velde (2015) Solid infrastructure financing for an efficient rail system

In andere landen: staatssteun = 50 tot 60% van de totale inkomsten van de infrastructuurbeheerder. Infrabel heeft de laagste dotatie per euro inkomsten!

!

46%

32%

48%

61%

50%

93%

55%

14%

49%

48%


Dotatie

Public subsidies IM / total revenues 2012


4de rapport inzake de opvolging van de evolutie van de spoorwegmarkt (rapport van de Commissie aan de Europese Raad en het Europese Parlement) 13/06/2014

Subsidie/trein-km in 2012 (in euro/trein-km)


Dotatie

12,1 €/trein-km

20 €/trein-km 10 €/trein-km 0 €/trein-km



44

Productiviteit : industrieel apparaat



45

Productiviteit : HR-regels



46

Performantie van het net



47

Transportplan

93 L161 : Brussel-Schuman - Ottignies

177 Brussel Noord-Zuidverbinding

L42 : Rivage - Gouvy

13

L58 : Eeklo - Wondelgem

17

L50A : Brussel-Zuid – St. Kat. Lombeek

160

* Cijfers 2012

Reizigerstreinen/gewone werkdag per richting


Onze noden

48

Kennis van het transportaanbod te

bepalen door de NMBS en alle andere

spooroperatoren (korte, middellange en lange

termijn)

Het mobiliteitsbeleid kennen dat de overheid heeft uitgestippeld

Beschikken over een budgettair kader dat

de overheid heeft vastgelegd

1. 2. 3.

LOPEND

Bij deze cruciale keuzes, zet Infrabel zijn constructieve en kwaliteitsvolle dialoog verder met zijn voogdij,

de NMBS en alle partners in het kader van het budgetaire traject van de federale Overheid.

“ “

Algemene vergadering aandeelhouders - LL - De Tijd

Documents

Transcript of Algemene vergadering aandeelhouders - LL - De Tijd