HSD årsmelding 98reports.huginonline.com/hugin/757108.pdfalle aksjane i Bergen-Dale-Voss Billag AS...

H A R D A N G E R S U N N H O R D L A N D S K E D A M P S K I P S S E L S K A P

3

Presentasjon av selskapet - forretningside 4Adm. direktør Dvergsdal har ordet 5Styret si årsmelding for 1998 6-7Helse, miljø, tryggleik 8-9Resultatrekneskap 10Balanse 11Kontantstraumanalyse 12Rekneskapsprinsipp - Merknader til rekneskap og balanse 13Merknader 14-19Revisjonsrapport 20Ferjedivisjonen 21Snøggbåtdivisjonen 22HSD Transport 23 HSD Buss 24HSD Service 25Organisasjon - Administrasjon 26Styret 27Bedriftsforsamlinga 28Aksjar og aksjeeigarar - økonomisk utvikling i 90-åra 29Her finn du HSD 30

Innhald


4

HSD- eit konkurransedyktig selskap

Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap vart

grunnlagt i 1880. I dag er HSD eit moderne transport-

selskap med aktivitetar på sjø og land. Selskapet driv

bil- og persontransport med ferje,persontransport med

buss og snøggbåt,og godstransport med bil og båt. HSD

sine bilverkstader driv vedlikehald på bussar og godsbi-

lar, og sel verkstadtenester til eksterne kundar.

ForretningsideHSD skal vera ein konkurransedyktig og lønsam leveran-

dør av varer og tenester med basis i transport. Selskapet

skal vera leiande i dei tradisjonelle ruteområda i kraft av

god service, kvalitet og effektivitet.

Auka konkurranseDei siste åra har HSD i aukande grad gått over til å driva

verksemd i fri konkurranse. Tidlegare har ein større del

av aktiviteten vore knytt til oppdrag for det offentlege.

Anbod blir i aukande grad teke i bruk i samferdselssek-

toren,og HSD førebur seg på at rammevilkåra for trans-

port blir ytterlegare endra i framtida. Kundeservice,

marknadsføring, kostnadskontroll og effektiv drift er

derfor i fokus for selskapet sitt arbeid og organisering.

OrganiseringHSD er organisert med eigne divisjonar for kvart ein-

skild driftsområde. Dette er ei følgje av utviklinga dei

siste tiåra,med aukande spesialisering innanfor gods- og

persontransport. Felles tenester som økonomi,innkjøp,

personal,IT, informasjon og finans er plassert i stabsav-

delingar. Driftsavdelingane kjøper tenester frå desse

avdelingane, som er spesialiserte på sine område. På

denne måten kan ein ta ut stordriftsfordelar i funksjonar

som er felles for fleire driftsområde.

Det er eit mål at organisasjonen skal vera rasjonell og

medverka til effektiv bruk av selskapet sine samla res-

sursar. Det inneber mellom anna at organisasjonen raskt

skal kunna tilpassast endringar i selskapet sin strategi og

dei krav marknaden stiller.

EigartilhøveHSD er eit børsnotert aksjeselskap. Selskapet har svært

mange aksjeeigarar, og mange av desse er busette i det

tradisjonelle ruteområdet i Hardanger og Sunnhordland.

Vedtektene er utforma slik at eigarane som er busett i

ruteområdet er sikra representasjon i selskapet sine

styrande organ.

HSD sine mål om effektiv og lønsam drift skal også

koma eigarane til gode,og ein ønskjer å føra ein utbyte-

politikk som trekkjer til seg eigarar med seriøse og lang-

siktige interesser i selskapet.

Sterk vekst og auka lønsemd i 1998


5

Omsetninga i HSD-konser-

net nådde kr 1,1 milliardar

i 1998 trass i ein tre og ein

halv vekes streik som ram-

ma 3 av våre 5 hovudsat-

singsområde.

Streiken påverka sjølvsagt

resultata i negativ lei,men

det mest alvorlege er at

ein slik streik i servicenæ-

ringa i første rekkje ram-

ma kundane våre. Dette kan gi negative verknader også

på lengre sikt.

Konsernet har føreteke store avskrivingar på meirverdi-

ar og goodwill i samband med kjøpet av Bergen-

Hardanger-Voss Billag AS (BHV).

Rentenivået har i siste del av året også lagt vesentleg

over det som t.d.låg inne i våre avtalar med staten om

riksvegferjedrifta for 1998.

Likevel kjem konsernet ut med eit resultat som er til-

fredsstillande og gir høve til 50 % auke i utbetalinga til

eigarane og ein vesentleg vekst i eigenkapitalen.

Store investeringar - auka eigenkapitalOgså i 1998 har det vore gjennomført store investering-

ar i konsernet. Det er lagt offensive planar for investe-

ringar også i 1999.

Så langt har konsernet investert for ca.kr 1,2 milliardar i

1990-åra.

Trass i at det er gjort så store investeringar, har vi klart å

byggja opp eigenkapitalen til å utgjera ein større del av

totalkapitalen i konsernet.

Det ligg stordriftsfordelar innanfor alle dei driftsområde

HSD er engasjert i. Som eit av dei leiande trafikkselska-

pa i landet må HSD arbeida for å utvikle industrielt sett

rette løysingar. Ved kjøpet av BHV har vi oppretta HSD

Buss AS. Dette er no eit 100 %-eigd dotterselskap som vi

no tek sikte på å utvikla vidare til å bli endå meir kon-

kurransedyktig enn det dei to tidlegare einingane kunne

bli.

HSD har ein stor eigedomsmasse og vi tek no også sikte

på å utvikla dette til eit eige forretningsområde.

Utvikling av organisasjon og IT-kompetanse og - utstyrAuka kunnskap og kompetanse på IT-området er avgje-

rande for å utvikla organisasjonen vidare og bli endå

meir effektive. Som eit ledd i dette har alle tilsette i kon-

sernet no fått tilbod om eigen PC til heimebruk og eit

stort fleirtal har alt gjort seg bruk av dette.

I 1998 har HSD investert i nytt økonomisystem,eit pro-

sjekt som har kravd store ressursar,både økonomisk og i

arbeidsinnsats.

Selskapet tek såleis høgde for tusenårsskiftet med endå

sterkare satsing på organisasjonsutvikling og informa-

sjonsteknologi.

Meir effektiv driftDei største ruteselskapa i Hordaland inngjekk i 1995 ein

4-årig rasjonaliseringsavtale med Hordaland fylkeskom-

mune om drifta av buss- og båtruter i fylket for åra 1996-

99.

HSD har gjennom desse avtalane påtatt seg å redusera

kostnadene i bussdrifta med ca. kr 2,5 mill. pr. år og

snøggbåtdrifta med ca.kr 1,1 mill.pr. år, og oppretthalda

same ruteproduksjon.

I høve til 1995 som var basis for avtalane,skal HSD såleis

produsera bussrute-tenestene kr 10 mill. rimelegare i

1999 enn i 1995.

Tilsvarande skal snøggbåtrutene produserast kr 4,4 mill.

rimelegare i 1999 enn i 1995.

Til saman skal såleis desse avtalane redusera Hordaland

fylkeskommune sine kontraktskjøp med ca.kr 36 mill. i

åra 1996 til 1999.

Så langt har vårt selskap klart den målsettinga som vart

lagt til grunn i 1995.

Nye utfordringar - auka lønsemdVi ser positivt på at det no skal utarbeidast ny 4-årig

avtale (kvalitetskontrakt) frå år 2000 der eventuelle nye

innsparingar vil bli nytta til å utvikla trafikktilbodet,og

der selskapa i endå større grad skal ha fokus på mark-

naden.

Også i samferdsla står strategisk samarbeid,oppkjøp og

fusjonar på agendaen. HSD er eit av dei selskapa som

tek sikte på å vera aktivt med i utfordringa av framtids-

retta løysingar.

Med framfor alt handlar det om å bli endå meir konkur-

ransedyktig og å oppnå lønsemd som gjer at vi kan ut-

vikla verksemda vidare til glede for våre kundar, eigarar,

långivarar og for det samfunn vi står til teneste for.

Bergen, 30. mars 1999

Arne Dvergsdal

adm. direktør

6

Styret si årsmelding for 1998

ResultatOmsetninga i konsernet auka frå kr 979,6 mill.i 1997 tilkr 1096,9 mill.i 1998. Resultat før skattar vart kr 27,4mill.mot kr 20,6 mill.i 1997. God trafikkutvikling, ef-fektivisering av drifta og andre kostnadsreduserande til -tak har gjort at 1998 vart eit økonomisk tilfredsstillandeår.Transportstreiken frå 14. mai til 9. juni gav eit nettotap på kr 5,5 mill.Ein stor del av dette tapet vedrø-rer godsverksemda.

Ved sal av driftsmidlar har konsernet oppnådd ein vinstpå kr 3,6 mill. mot kr 4,8 mill. i 1997.

Årsresultat etter skatt utgjer 18,7 % av bokført eigenka-pital i konsernet pr. 1. januar 1998.

InvesteringarI 1998 er det gjennomført investeringar i bussar,godsvogner, truckar,eigedomar, ferjer og utstyr til snøgg-båtar, EDB-utstyr,nytt økonomisystem og elektronisk bil-lettering på kr 186,7 mill. I tillegg kjem investeringar iaksjar m.v.

Ferjeflåten til selskapet har auka med 2 einingar i 1998.M/F "Folgefonn", ei ny 75 PBE SKS-ferje til sambandetHatvik - Venjaneset og M/F "Rosendal",ei brukt 50 PBEferje til sambandet Skjærsholmane - Utbjoa.

I mars 1998 blei det kontrahert 2 nye snøggbåtar somskal erstatta M/S "Vingtor" og M/S "Draupner" iFlaggruten. Desse båtane blir bygd i Australia og skal et-ter kontrakten leverast i Norge i mai 1999.

I august 1998 inngjekk HSD avtale om kjøp av 39,3 % avaksjane i Bergen-Hardanger-Voss Billag AS (BHV) fråVoss-Stalheim-Gudvangen Automobillag AS, og kjøp avalle aksjane i Bergen-Dale-Voss Billag AS som eig 5,1% iBHV. HSD eig etter dette 100% av aksjane i BHV, delvisdirekte og delvis gjennom dotterselskap som er 100 %eigd av HSD. Som del av oppgjeret vart det utsteda16.000 nye aksjar i HSD.

Tilhøve til aksjeeigaraneAksjeeigarane skal over tid sikrast konkurransedyktigavkasting på investert kapital.

Soliditeten er viktig for å sikra HSD-konsernet handlefri-dom og vidare vekst. Selskapet har så langt i 1990-åragjennomført investeringar på nær kr 1,2 milliardar.

Styret ser det derfor som viktig at bokført eigenkapitalblir bygt vidare opp til ein større del av totalkapitalen.

Utbyte har dei seinare åra vore utbetalt slik

1995: Kr 2,40 pr. aksje1996: Kr 3,00 pr. aksje1997: Kr 4,00 pr. aksje

For 1998 foreslår styret eit utbyte på kr 6,- pr. aksje.Dette utgjer 30 % av pålydande og er ei utdeling på 21,1% av konsernet sitt årsresultat.

KrysseigeBergen Nordhordland RutelagASA (BNR) eig 53 % av ak-sjane i HSD,medan HSD eig 54,1 % i BNR.Dette tilhøveter ytterlegare kommentert i notene til rekneskapen.

Utsikter framoverDei forretningsmessige områda i HSD-konsernet har ut-vikla seg i positiv lei dei seinare åra og står no for einstadig større del av resultatet i konsernet. Styret satsarpå å utvikla desse områda vidare til å bli endå sterkareog investerer no m.a.i ny tonnasje til Flaggruten. Vårtlandsdekkande godssystem tek stadig større marknads-delar og eksternt sal av verkstadtenester er aukande.

På lik linje med andre ruteselskap som har godtgjersletil ulønsame ruter frå det offentlege, endrar rammevil-kåra til HSD seg svært raskt. I desember 1995 inngjekkruteselskapa i Hordaland effektiviseringsavtalar medHordaland fylkeskommune om kontraktsbetaling forbuss- og båtruter. Desse galdt frå og med 1996 og i 4 årframover. 1999 er såleis det siste året for effektivise-ringsavtalane, og måla for effektiviseringa er nådd.

Det er førebels ikkje avklara kva ordning som skal avløysa effektiviseringsavtalene. Det har vore eit over-ordna mål for HSD at selskapet skal vera konkurranse-dyktig uavhengig av kva innkjøpsordning det offentlegevel ved innkjøp av tenester knytt til buss-,båt- og ferje-ruter. Etter styret si vurdering har selskapet i dag eitkostnadsnivå og ein kompetanse som gjer at selskapetvil vera konkurransedyktig innanfor dei verksemder sel-skapet driv i dag.

I juni 1996 vedtok Stortinget bygging av "Trekantsam-bandet" i Sunnhordland. Dette samferdselsprosjektet vilfå stor innverknad på HSD si verksemd i denne regio-nen,og selskapet førebur seg på endra reisemønster ogny rutestruktur.

Overgangen til år 2000Arbeid pågår med å skifta ut eller tilpassa dei data-systema som ikkje handterer overgangen til år 2000.Som ei ekstra kvalitetssikring vil selskapet,i god tid førovergangen til år 2000, gjennomføra ein omfattandepraktisk test av alle dei kritiske systema.



7

DotterselskapHSD Service ASSelskapet hadde i 1998 sitt sjette driftsår og stod for salav verkstadtenester og delar til eksterne kundar frå alleHSD sine verkstader. Drifta har gitt eit tilfredsstillanderesultat i 1998.

Unitur ASSelskapet eig 1 % i Flaggruten ANS. Resultatet for 1998er tilfredsstillande.

Voss Frakt ASHSD kjøpte næringsverksemda i Voss Frakt AS med verk-nad frå 1.januar 1998. Drifta i selskapet vil halda framsom før med lokalisering på Voss og med partigods somhovudaktivitet. Av praktiske grunnar stifta HSD i desem-ber 1997 eit "nytt" Voss Frakt AS som overtok drifta i"gamle" Voss Frakt AS med verknad frå 1. januar 1998.Drifta i selskapet har vore tilfredsstillande i 1998.

Bergen-Hardanger-Voss Billag AS (BHV)Drifta i selskapet har vore tilfredsstillande for 1998.

Frå mars 1999 er BHV skifta namn til HSD Buss AS,og allbuss- og verkstaddrift i konsernet blir overført til detteselskapet.

Bergen-Hardanger Billag AS

Bergen-Hardanger Billag AS eig 55,6 % i BHV.

Bergen-Dale-Voss Billag AS

Bergen-Dale-Voss Billag AS eig 5,1 % i BHV.

Helse, miljø, tryggleikDet har også i 1998 vore arbeidd aktivt med helse,miljøog tryggleik. Dette er område som generelt får stadigstørre fokus,og som framleis vil bli vidareutvikla i HSD.HMT og ytre miljø er handsama i eigen rapport som inn-går som del av årsrapporten.

TilsetteDet var ved årsskiftet 1998/99 tilsett 1.389 medarbeida-rar i konsernet mot 1.391 ved førre årsskifte.

Godtgjersle til styre, adm. direktør og revisorDet er utbetalt godtgjersle til styret med kr 396.000 ogtil bedriftsforsamlinga med kr 103.400.

Løn og bonus til adm.direktør utgjorde kr 787.068. I til-legg disponerer han firmabil. Det blir utbetalt godt-gjersle for heimekontor med kr 10.000.

Godtgjersle til revisjon av rekneskapen for HardangerSunnhordlandske Dampskipsselskap ASA for 1998 er kr345.000. I tillegg er det utbetalt kr 100.600 for konsu-lentbistand.

LikviditetLikviditeten i selskapet er god. Selskapet disponerer itillegg ei unytta låneramme på om lag kr 80 mill.

Disponering av overskotFramlagt resultat og balanse gir eit godt bilete av driftagjennom året,og det har ikkje vore hendingar etter av-slutta rekneskap som har innverknad på vurderinga avselskapet.

Styret føreslår at det blir betalt kr 6,- pr.aksje i utbyte for1998.

Morselskapet har eit resultat etter skattar på 22.544.000som blir føreslått nytta slik:

Til utbyte kr 4.650.000Til disposisjonsfond kr 16.670.000Konsernbidrag kr 1.224.000

Takk for innsats og samarbeidStyret vil retta takk til kvar einskild tilsett for fin innsatsog positiv haldning i 1998. Likeins vil styret takka brukarar og kundar for godt samarbeid og gamle og nyeaksjeeigarar for den interesse dei har synt selskapet.

Bergen, 31. desember 1998

17. mars 1999

Olav Nummedal Arne Wendelbo Aanensen Bernt Jacob Pettersenformann varaformann

Leonard Corneliussen Gunvald Ottesen Aslaug Olden Mala

Jakob Bleie Alf Steine Gunnar Eiken

Tore Hammer Atle Aalen


8

Kvart år reiser bortimot 12 millionar personar med HSDsine båtar, bussar og ferjer. Tryggleiken til desse og tileigne tilsette er eit overordna omsyn for selskapet,ogarbeidet med dette er sett i system gjennom HSD sinekvalitetssikringssystem.

Vernetenesta Vernetenesta er delt i ein organisasjon for dei tilsette påland, og ein for sjøfolk. Dette er naturleg ut frå lov-verket på området.

Landdivisjonane8 lokale arbeidsmiljøutval (AMU).Med i lokale AMU: 3 verneombod og 3 representantarfor arbeidsgivar, ein representant for lokal Bedrifts-helseteneste.1 Hovudarbeidsmiljøutval (HAMU)27 leiarar er medlemer i AMU/HAMU, - 30 valde verne-ombod.

VERNETENESTA FOR LANDTILSETTE

HAMU: 4 hovudverneombod, representerer verkstadene,bussavdelingane, godsdivisjonen og tilsettei Oslo/Bergen. 4 representantar for arbeidsgivarsida:divisjonssjefane for buss-, gods- og verkstaddivisjonenog personalsjefen. Bedriftssjukepleiar frå Bedriftshelse-tenesta i Bergen og systemansvarleg for HMS.

Hovudsaker i 1998I 1998 har HAMU særleg hatt fokus på desse sakene:• om gjeldande prosedyrer og rutiner fungerer etter

målsettinga• auka fokus på og gjennomføring av avviks-

registrering • sjukefråver - oppfølging av langtidssjukemelde

OpplæringGode kvalifikasjonar er viktig,ikkje minst av tryggleiks-omsyn. Opplæring er eit prioritert område i selskapet.

Tilsette med fagbrev:311 sjåførar49 mekanikarar

Fagopplæring i 1998:35 sjåførar og 5 mekanikarar har avlagt fagprøve

i 199812 lærlingar innan faga yrkessjåfør, reparatør og

bilopprettar5 lærlingar i ferjedivisjonen innan faga dekk og

maskin avlagt fagprøve i 199815 lærlingar i ferjedivisjonen innan faga dekk og

maskin14 deltakarar på første kurs etter «Reform 94» i

1998 (landtilsette)

Generell opplæring i 1998:250 tilsette i landdivisjonane på kurs i HMT-arbeid

og service5 personar i omsorgsgruppa på kurs i 1998 -

held fram i 199930 tilsette i snøggbåtrestaurasjonane på servicekurs 45 navigatørar på snøggbåtane på retreningskurs

Alle tilsette på snøggbåtterminalane på engelskkursEngelskkurs for alle inspektørar i samband med snøggbåtbygging i Australia

300 billettørar og overstyrmenn i ferjedivisjonen på servicekurs, kombinert med opplæring i elektronisk billettering.

261 ferjetilsette på kurs i handtering av farleg gods.40 tilsette i ferjediv. på kurs i vedlikehaldssystemet.6 tilsette på ferjene på kurs i tolking av datalogg.

27 ferjetilsette på kurs i kontroll av brannsl.apparat.20 tilsette i ferjerestaurasjonane på beredskapskurs.

Helse, Miljø,Tryggleik

VerneombodVerkstad

VerneombodBuss/administrasjon

VerneombodGods

VerneombodAdm. Bergen/all verksemd Oslo

Lokalt arbeidsmiljøutvalAMU

HovudarbeidsmiljøutvalHAMU

HovudverneombodOmråde 3

5 samband i Sunnhordland


9 samband i Sunnhordland


5 samband i Hardanger

HovudverneombodFlaggr./Snøggb./Godsbåt

Verne- og miljøutval4 hovudverneombod

1 kaptein ferjer, 1 kaptein snøggbåt1 repr. for snøggbåt- og 1 repr. for ferjedivisjoner

VERNETENESTA FOR SKIP

SjødivisjonaneFerje- og snøggbåtdivisjonen: kvart fartøy eit verneom-råde, ei gruppe av fartøy eit hovudverneområde.4 hovudverneområde i HSD. Verne- og miljøarbeidetsamordna i verne- og miljøutval der 4 hovudverneom-bod og representantar for leiinga er medlemer. Utvalettar opp alle typar saker knytt til arbeidsmiljøet. I 1998har utvalet hatt 5 møte. Her har vore teke opp sakersom mellom anna er knytt til arbeidstilhøva for billettø-rar, fortøyingsarrangement og konkrete personskaderblant tilsette.


9

BedriftshelsetenestaHSD har avtale med 11 bedriftshelsetenester og fleiresjømannslegar. HAMU har arbeidd med å få til auka gradav standardisering av bedriftshelsetenesta (BHT).Målsettinga er å få etablert minimumsstandardar for alletilsette. Det er også eit mål å trekkja bedriftshelsetenes-tene meir aktivt inn i det generelle HMT-arbeidet,mellom anna med årlege møte mellom BHT og det loka-le AMU. Her vil det bli lagt planar for HMT-arbeidet,ogutover dette vil BHT også kunna vera med på vernerun-dar og kartleggingsarbeid .

AKANutvaletAKAN utvalet har representantar for både sjø- og landtil-sette. I 1998 har utvalet konsentrert arbeidet om å ut-arbeida ein informasjonskampanje om rusførebyggingretta mot alle tilsette i HSD. Kampanjen skal gjennom-førast i løpet av 1. kvartal 1999.Målsettinga med kampanjen er å auka kvar einskild til-sett sitt medvit om eige tilhøve til rusmidlar, slik athan/ho blir betre i stand til å ta ansvar for eigen bruk avrusmidlar. Gjennom dette ynskjer AKAN utvalet å føre-byggja at rusmisbruk oppstår.

MiljøtiltakHSD si verksemd omfattar mellom anna bruk av driv-stoff som medfører utslepp.Arbeidet med å redusera sli-ke utslepp og andre miljøbelastningar er ein kontinuer-leg prosess.Sjølv om kvart einskilt tiltak kan synast lite,gir dette arbeidet resultat over tid. Også i 1998 har vigjennomført ei rekke slike tiltak. Verkstadene har gåttover til vannbasert lakk ved lakkering av personbilar.Det er etablert returordningar for brukte dekk og batteri, og inngått avtale med godkjende renovatørarom henting av alle typar avfall.Bussdivisjonen har gåttover til miljødiesel, som reduserer utsleppa av svovel ihøve til vanleg diesel. Det er investert i nyare bussar,som gir mindre utslepp enn eldre modellar.Godsdivisjonen har gjort store investeringar i bilmateri-ell, truckar og godshandteringsutstyr for å sikra gode arbeidsforhold og redusert forureining til det ytre miljø.Snøggbåtdivisjonen har vurdert bruk av katalysator forreduksjon av CO2 og NOx utslepp. Førebels konklusjoner at det ikkje finst lette nok katalysatorar som høver forsnøggbåt.Kartlegging av elektromagnetisk stråling frå elektronis-ke instrument på snøggbåtar er gjennomført.Konklusjonen vart at strålinga er langt under faregrensa.Det er inngått avtale om drift av snøggbåt med gasstur-binar, som gir vesentleg reduksjon i NOx utslepp. Deter arbeidd mykje med å finna løysingar som gir mindreutslepp frå drifta av dei nye snøggbåtane som er kontra-hert for levering i 1999.Det pågår eit kontinuerleg arbeid for å få ned drivstofforbruket på ferjene.Vannblåsing av skrog (botn) har vore eit vesentleg tiltak,og her er det investert 1,5 mill. kroner på ulike fartøy.

ArbeidsmiljøArbeidet med å skapa trygge og tenlege arbeidstilhøvefor tilsette,og sikra dei mange som reiser med selskapetheldt fram med konkrete tiltak i 1998.Det er installert elektroniske kart om bord i alle snøgg-båtane. Det er arbeidd med å betra arbeidsmiljøet fordei tilsette i kioskane om bord.

Det er gjort investeringar for å betra arbeidstilhøva ogtrivselen for dei tilsette på fleire ferjer, og mellom annalagt til rette for betre kontortilhøve. På ei av ferjene erdet gjort investeringar for å betra det fysiske arbeidsmil-jøet i maskinrommet.Verkstadene har investert i fleire eksosavsug og det ermontert støvavsug med sentralstøvsugar ved ein avverkstadene. Ombygging av kontorlokale har gitt betrearbeidsmiljø for ko n t o rt i l s e t t e .Det er arbeidd aktivt med stillingsinnstruksar og mangeinstruksar er revidert og endra. Like eins er organisa-sjonskart korrigert og oppdatert.Det er sett i verk tiltak etter vernerundane.Ved fleire avdelingar har det organisatoriske arbeidsmil-jøet hatt fokus i 1998. I samband med bedriftshelsete-nestene lokalt har det vore arbeidd med fleire saker i1998.

Målsetting for HMT-arbeidetHSD har utarbeidd ei overordna målsetting for arbeidetmed Helse, miljø og tryggleik.«Gjennom systematisk arbeid med Helse, Miljø ogTryggleik (HMT) vil HSD oppretthalda eit godt arbeids-miljø, førebyggja ulukker og helseskader, og medverkatil vern av det ytre miljø. HSD ønskjer å stå fram som eitselskap som legg vekt på kundane sin tryggleik og deitilsette sine arbeidstilhøve.Dette skal skje ved at blir iverksett gode prosedyrar ogrutinar for alle aktivitetar som kan påverka arbeidsmiljøog tryggleik og medverka til vern av det ytre miljø».

Nokre tal frå HMT-arbeidet:

Landdivisjonane Sjødivisjonane1998 1997 1998 1997

Sjukefråver 4,4 % 4,6 % 3,5 % 3,6 %Aktiv sjukemelding 5 12 ikkje aktueltArbeidsulukker* 21 23 5 10Attføring 1 3 1 1Uføre 2 3 1 1

*Ingen alvorleg


10

RESULTATREKNESKAP ( i 1.000 kr)

MERKNAD HSD ASA KONSERN

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER 1998 1997 1998 1997

Driftsinntekter:Passasjerfrakt 235 894 224 498 274 210 249 094Godsfrakt 226 039 199 473 266 916 199 473Frakt for bilar med ferjer 223 544 212 576 223 544 212 576Kontraktsinntekter rutedrift 1 148 134 149 000 169 672 161 357Netto forteneste ved sal av anleggsmidlar 3 602 4 703 3 602 4 827Andre driftsinntekter 2 129 285 128 336 158 977 152 274

Driftsinntekter i alt 17 966 498 918 586 1 096 921 979 601

Driftskostnader:Varekostnad 3 25 472 24 644 39 079 37 107Løn og andre personalkostnader 398 762 387 345 445 163 418 367Andre driftskostnader 16 411 286 387 886 467 723 402 243Tap på krav 705 946 897 951Ordinære avskrivingar 7 88 505 80 247 102 855 88 893

Driftskostnader i alt 924 730 881 068 1 055 717 947 561

DRIFTSRESULTAT 41 768 37 518 41 204 32 040

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

Aksjeutbyte 3 498 2 579 3 545 2 617Renteinntekter 6 250 2 993 6 755 3 291Rentekostnader 23 414 16 653 24 107 17 336

Netto finanskostnader -13 666 -11 081 -13 807 -11 428

RESULTAT FØR SKATTAR 28 102 26 437 27 397 20 612

Skattekostnad 8 5 558 6 328 5 362 4 229

Årsresultat før minoritetsinteresser 22 544 20 109 22 035 16 383

Minoriteten sin del av resultatet 2 260

Årsresultat etter minoritetsinteresser 22 544 20 109 22 035 18 643

SOM VERT NYTTA SLIK:

Frå tilbakeføringsfond 0 0Konsernbidrag -1 224 0Overført til reservefond 0 -2 946Avsett til utbyte -4 650 -3 036 -4 650 -3 036Overført til disposisjonsfond -16 670 -14 127Til majoritet -17 385 -15 607

DISPONERT 22 544 20 109 22 035 18 643

BALANSE PR. 31. DESEMBER (i 1.000 kr)


EIGNELUTAR 1998 1997 1998 1997

Omløpsmidlar:Kasse, bank, postgiro 4 7 374 39 132 26 006 50 840Uteståande hos dotterselskap 8 211 7 022Kundefordringar 5 64 891 47 458 84 815 55 306Varelager 6 2 732 2 277 8 236 6 677Andre fordringar 11 130 12 788 11 746 12 788

Omløpsmidlar i alt 94 338 108 677 130 803 125 611

Anleggsmidlar:Utsett skattefordel 8 4 145 2 842 4 145 3 030Aksjar 11 121 343 98 498 80 544 77 481Langsiktige utlån 10 8 401 8 312 8 401 8 315Langsiktige utlån dotterselskap 3 149Varige driftsmidlar og eigedomar 7 536 463 454 058 594 220 503 053

Anleggsmidlar i alt 673 501 563 710 687 310 591 879

SUM EIGNELUTAR 767 839 672 387 818 113 717 490


GJELD OG EIGENKAPITAL 1998 1997 1998 1997

Kortsiktig gjeld:Skuldig løn og offentlege avgifter 69 563 63 328 77 572 69 948Leverandørgjeld 61 638 47 744 80 507 54 194Betalbar skatt 8 4 026 8 806 5 198 10 804Anna kortsiktig gjeld 67 699 46 686 69 959 47 729Avsett til utbyte 4 650 3 036 4 653 3 036

Kortsiktig gjeld i alt 207 576 169 600 237 889 185 711

Langsiktig gjeld:Utsett skatt 8 34 406 31 452 40 210 35 788Pantegjeld 12 375 538 346 338 382 874 354 318Pensjonsheftingar 9 14 802 10 149 14 356 10 823Anna langsiktig gjeld 0 0 4 213 0

Langsiktig gjeld i alt 424 746 387 939 441 653 400 929

Minoritetsinteresser 12 865

Eigenkapital:Aksjekapital 13 15 500 15 180 15 500 15 180Reservefond 12 458 8 779Tilbakeføringsfond 0 0Disposisjonsfond 107 559 90 889Konsernet sine fond 123 071 102 805

Eigenkapital i alt 15 135 517 114 848 138 571 117 985

SUM GJELD OG EIGENKAPITAL 767 839 672 387 818 113 717 490

Garanti- og kausjonsheftingar 14 31 287 9 188 31 287 9 188Pantheftingar 12 375 538 346 338 382 874 354 318

Bergen, 31. desember 199817. mars 1999

11



12

KONTANTSTRAUMANALYSE (i 1000 kr)

HSD ASA HSD ASA KONSERN KONSERN1998 1997 1998 1997

Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar:Resultat før skattekostnad 28 102 26 437 27 397 20 612Tap/vinst ved sal av anleggsmidlar -3 602 -4 703 -3 602 -4 827Ordinære avskrivningar 88 505 80 247 102 855 88 893Endring i varelager -455 200 -1 559 318Endring i kundefordringar -17 433 -3 384 -29 509 -6 456Endring i leverandørgjeld 13 894 3 918 26 313 3 737Utbetaling av skatt -8 680 -10 774Endring i andre tidsavgrensningspostar 23 458 -3 214 35 012 2 392

Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 123 789 99 501 146 133 104 669

Kontantstraum frå investeringsaktivitetar:Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar 4 755 18 048 4 755 18 048Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar -172 436 -51 308 -186 692 -108 075Innbetalingar ved sal av aksjar 162 19 162 19Utbetalingar ved kjøp av aksjar -18 845 -21 982 -2 865 -1 327

Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar. -186 364 -55 223 -184 640 -91 335

Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar:Endring pensjonsforpliktelser 4 653 3 533Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld 100 259 73 771 100 259 87 046Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld -71 059 -125 055 -71 703 -129 675Utbetaling av utbytte -3 036 -2 277 -3 036 -2 277

Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar 30 817 -53 561 29 053 -44 906

Konsolidering / oppkjøp Bergen Hardanger Billag AS -15 380 26 950

Netto endring likvidar gjennom året -31 758 -9 283 -24 834 -4 622

Likvider 01.01 39 132 48 415 50 840 55 462

Likvider 31.12 7 374 39 132 26 006 50 840

Kontantstraumanalysen for 1998 er utarbeidd etter den indirekte metoden slik det går fram i førebels standard frå NRS.


13

Om ikkje anna er oppgitt er alle tal i 1.000 kr.

1. Kontraktsinntekter rutedrift.Kontraktsinntekter HSD ASA frå offentlege oppdrags-gjevarar er ført til inntekt med kr. 88.159 fråHordaland fylke, og kr 59.975 frå staten, totalt kr. 148.134. I høve til 1997 utgjer dette ein reduksjonpå 0,5 %.For konsernet er kontraktsinntektene kr. 109.697 fråHordaland fylke, og kr. 59.975 frå staten, totalt kr. 169.672. I høve til 1997 utgjer dette ei auke på 5,1%. Av kontraktsinntektene er kr. 21.539 inntektsført iBHB i 1998. Tilsvarende beløp for 1997 som var kr. 12.357 gjaldt perioden frå mai 1997 og ut året.

2. Andre driftsinntekter.Posten andre driftsinntekter omfattar m.a. eksternedriftsinntekter frå eigedomar, verkstaddrift, restaura-sjonsdrift, spedisjon og godsterminalar.

3. Varekostnad.Summen gjeld varer for sal ved bilverkstadane ogved restaurasjonen på ferjene og snøggbåtane.

4. Bankinnskot.Av bankinnskot i HSD ASA er kr. 748 bunde til beta-ling av forskotstrekk frå tilsette.

HSD ASA har pr. 31.12.98 ein likvidreserve tilsvaran-de unytta låneramme på kr. 80 millionar.

Av konsernet sine bankinnskot er kr. 2.304 bunde tilbetaling av forskotstrekk frå tilsette.

5. Kundefordringar.Kundekrav er ført opp til pålydande verdi, redusertmed venta tap på kr 1.481 for HSD ASA og kr. 1861for konsernet.

6. Varelager.Varelager er vurdert til lågaste verdi av innkjøpsprisog verkeleg verdi.

KonsolideringsprinsippKonsernrekneskapet viser konsernet sin økonomiskesituasjon når ein vurderer konsernet som ei rekne-skapsmessig eining.

Konsernrekneskapet omfattar morselskap og dei sel-skap der HSD ASA eig minst 50% av aksjane og harbestemmande innverknad.

Dotterselskapa er konsoliderte etter oppkjøps-metoden. Transaksjonar og mellomverande mellomselskapa i konsernet er eliminerte i konsernrekne-skapet.

HSD ASA har i 1998 direkte og gjennom kjøp av alleaksjane i Bergen Dale Voss Billag AS kjøpt 44,4% avaksjane i Bergen Hardanger Voss Billag AS. Samanmed oppkjøpet av Bergen Hardanger Billag AS i1997 vart HSD ASA i 1998 direkte og indirekte eigarav 100% av driftsselskapet Bergen Hardanger VossBillag AS. Det vesentlegaste av meirverdiane vedoppkjøpet er fordelt på vognparken etter bruttometo-den, med avsetning for utsett / latent skatt (28%).

Andelar i ansvarlege selskapAndelar i Partrederiet Flaggruten ANS er teke medetter bruttometoden både i resultatrekneskapet og i

balansen, ettersom HSD ASA eig 99% av selskapet,og dotterselskapet Unitur AS eig 1%.

Varige driftsmidlarKjøp og sal av driftsmidlar må sjåast som ein del avden ordinære verksemda til HSD ASA. Netto salsvin-star er derfor tekne med under ordinære driftsinntek-ter i resultatrekneskapet. Klassifisering av vinst ogtap som ekstraordinære postar vert gjort når deibåde er vesentlege, uvanlege og ikkje ventast å inn-treffa ofte eller regelmessig.

For dei fleste båtar og ferjer vil vinst og tap ved salregulerast etter avtale med det offentlege.

Kontraktsinntekter rutedrift / tilskot frå det offentlegeKontraktsinntekter frå offentlege oppdragsgjevarar erføresett å kompensera manglande inntekter frå kun-dar, og er ført som driftsinntekter i resultatrekneska-pet.

Kontraheringstilskot og investeringstilskot er førtesom reduserte investeringar.

Merknader til resultatrekneskapen og balansen

Rekneskapsprinsipp


14

7. Varige driftsmidlar og eigedomar.

HSD GoodwillEige- Utstyr og Flagg- Anlegg

Båtar Ferjer Bilar domar inventar ruten u/utf. Sum

Innkjøpskostnad pr. 01.01. 170 972 638 987 296 232 78 049 32 071 21 417 5 636 1 243 364 + Oppskrive pr. 01.01. 0 + Tilgang 462 107 255 40 702 4 669 24 914 0 0 178 002 - Endring anlegg under utføring 5 566 5 566 - Avgang til innkjøpskostnad 0 0 19 731 0 645 0 0 20 376

Innkjøpskostnad pr. 31.12. 171 434 746 242 317 203 82 718 56 340 21 417 70 1 395 424

Samla av -og nedskr. pr 31.12. 101 440 427 572 232 464 45 963 30 105 21 417 0 858 961

Bokført verdi pr. 31.12. 69 994 318 670 84 739 36 755 26 235 0 70 536 463

Uavskr. rest oppskr. pr. 31.12. 0 3 303 3 303

Årets ordinære avskrivingar 12 713 40 791 26 499 2 781 5 721 0 0 88 505

Av dette utgjer avskriving på oppskrevne verdiar 182 182 Prosentsats forordinære avskrivingar 7-20% 6-8% 15-20% 0-10% 10-33%

KONSERNET Utstyr og Goodwill AnleggBåtar Ferjer Bilar Eigedomar inventar u/utf. Sum

Innkjøpskostnad pr. 01.01. 170 972 638 987 412 334 98 881 39 716 26 266 5 636 1 392 792 + Oppskrive pr. 01.01. 0 + Tilgang 462 107 255 43 240 5 538 27 463 8 300 192 258 - Endring anlegg under utføring 5 566 5 566 - Avgang til innkjøpskostnad 0 0 19 731 645 4 849 25 225 + Endring meirverdi v/oppkjøp (*) 11 217 2 203 13 420

Innkjøpskostnad pr. 31.12. 171 434 746 242 447 060 106 622 66 534 29 717 70 1 567 679

Samla av -og nedskr. pr 31.12. 101 440 427 572 333 804 53 514 34 882 22 247 0 973 459

Bokført verdi pr. 31.12. 69 994 318 670 113 256 53 108 31 652 7 470 70 594 220

Uavskr. rest oppskr. pr. 31.12. 0 3 303 3 303

Årets ordinære avskrivingar 12 713 40 791 37 756 3 680 7 085 830 0 102 855

Av dette utgjer avskrivingpå oppskrevne verdiar 182 182

Prosentsats for ordinære avskrivingar 7-20% 6-8% 15-20% 0-10% 10-33% 10%

(*) Fordeling meirverdi i samband med oppkjøp av BHB i 1997 er endra som følgje av ny informasjon.

Investeringar i og salssum varige driftsmidlar og eigedomar dei siste 5 åra.

1994 1995 1996 1997 1998 INVESTERINGAR HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern HSD Konsern

Båtar og ferjer 45 633 45 633 58 817 58 817 83 816 83 816 12 277 12 277 107 717 107 717Bilar 25 759 25 759 21 593 21 778 27 846 27 865 33 354 66 390 40 702 43 240Eigedomar 1 548 1 548 2 455 2 455 2 944 2 944 785 15 482 4 669 5 538Utstyr, inventar 2 308 2 518 4 245 4 409 3 180 3 396 4 133 8 536 24 914 27 463Goodwill 4 849 0 8 300Anlegg under utførelse (17 250) 3 474 (2 959) 526 4 363 5 096 759 541 (5 566) (5 566)

Sum 57 998 78 932 84 151 87 985 122 149 123 117 51 308 108 075 172 436 186 692

SALBåtar 20837 20 837 4 302 4 302 15 200 15 200Ferjer 3 080 3 080 3 190 3 190 920 920Bilar 2 501 2 501 2 706 2 706 1 532 1 532 1 883 1 883 4 569 4 569Eigedomar 173 173 208 208 338 338 Utstyr, inventar 151 151 121 121 1095 1 095 35 35 186 186

Sum 23 662 23 662 10 417 10 417 6 155 6 155 18 038 18 038 4 755 4 755


15

8. Rekning av utsett skatt og årets skattekostnad.

Utsett skatt/-fordel er rekna på grunnlag av førebels skilnader som eksisterer ved utgangen av rekneskapsåretmellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, og underskot til framføring. Nedanfor er det gjeve einspesifikasjon av førebels skilnader og underskot til framføring, og ei utrekning av utsett skatt/- fordel ved utgangen av rekneskapsåret.

HSD ASA Konsern31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97

Førebels positive skilnader:Varige driftsmidlar 124 851 107 359 124 851 109 766Vinst og tapskonto 17 427 21 788 18 275 22 848Meirverdiar driftsmidlar 0 0 18142 12 196

Sum 142 278 129 147 163 079 144 810

Førebels negative skilnader som kan utliknast:Kundefordringsreserve 1 199 1 390 1 269 1 565Ukurans/varereserve 1 187 1 226 1 187 1 226Andre negative skilnader 17 012 14 203 17 012 14 203

Sum 19 398 16 819 19 468 16 994

Netto positive førebels skilnader pr 31.12. 122 880 112 328 143 611 127 816

Grunnlag utsett skatt 122 880 112 328 143 611 127 816

Utsett skatt pr 31.12. (28% av grunnlaget) 34 406 31 452 40 211 35 788

Utsett skattefordel knytta til pensjonsheftingar:

Negativ skilnad 14 802 10 149 14 802 10 823

Utsett skattefordel 31.12. (28%) 4 145 2 842 4 145 3 030

Spesifikasjon av skilnader mellom det rekneskapsmessige resultat før skattar og årets skattegrunnlag:

HSD ASA Konsern31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97

Resultat før skattekostnad 28 102 26 437 27 398 20 612Permanente skilnader -3 535 683 -3 498 660Konsernbidrag -1 225 0 0 0Sal aksjar -135 20 -135 20Endring førebels skilnader / likning -5 307 8 709 -1 675 21 660Bruk av likningsmessig underskot 0 -1 227 0 -1 227

Årets skattegrunnlag 17 900 34 622 22 090 41 725

Samansetning av skattekostnaden:

Betalbar skatt 5 012 9 694 6 185 11 692Frådrag godtgjering motteke utbyte -979 -888 -979 -888Endring i utsett skatt / likning 1 525 -2 478 156 -6 575

Sum skattekostnad 5 558 6 328 5 362 4 229


16

9. Pensjonskostnader.

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine tilsette i livsforsikringsselskap.Pensjonsheftinga omfattar 782tilsette og pensjonistar pr. 31.12.98. For konsernet omfattar ordninga 929 tilsette og pensjonistar.Pensjonsordningane blir i rekneskapet handsama etter NRS for pensjonskostnader. Etter denne rekneskaps-standarden skal selskapet si pensjonsordning handsamast som ein ytingsplan.

Ved verdsetjing av pensjonsheftinga blir estimert verdi ved rekneskapsavslutninga nytta. Denne estimerte verdi-en blir korrigert kvart år i samsvar med oppgåve frå livsforsikringsselskapet over påkomne pensjonsheftingar.

Aktuarutrekningar vert føreteke kvart år av livsforsikringsselskapet tufta på opplysningar frå HSD ASA.

Følgjande estimat for uttak av AFP er lagt inn som ein føresetnad i utrekningane frå fylte 62 år til 67 år:62 år; 50%, 63 år; 20%, 64 år; 10%, 65 år; 10%, 66 år; 10%

Ved utrekningane er fylgjande føresetnader lagt til grunn:

1998 1997

Diskonteringsrente: 6,00% 6,00%

Lønsregulering: 3,30% 3,30%

Pensjonsregulering: 2,50% 2,50%

G-regulering: 2,50% 2,50%

Frivilleg avgang: 0,00% 0,00%

Venta avkasting: 7,00% 7,00%

HSD ASA KonsernInnhald i pensjonskostnaden 31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97

Noverdi av opptjening pensjonar i år 3 800 2 781 4 558 3 514

Rentekostnad av påkomne pensjonsheftingar 3 898 3 081 4 998 4 141

- Venta avkasting av pensjonsmidlar 3 611 4 326 4 914 5 536

Endring arbeidsgjevaravgift 566 217 566 217

Estimatendring AFP og kollektiv ordning 0 6 443 -521 10 609

Netto pensjonskostnader 4 653 8 196 4 687 12 945

Avstemming av pensjonsheftingar og pensjonsmidlar:

Balanse pr. 31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.97

Estimerte påløpte pensjonsheftingar 73 775 58 125 93 601 77 326

Estimert verdi av pensjonsmidlar 53 623 51 376 73 896 69 903

Estimerte netto pensjonsheftingar 20 152 6 749 19 705 7 423

Ikkje resultatført verknad av:

- estimatendringar, og skilnad venta / faktisk avkasting -5 350 3 400 -5349 3 400

Balanseførte netto pensjonsheftingar 14 802 10 149 14 356 10 823

Pensjonsmidlane er investerte etter dei generelle retningsliner som gjeld for livsforsikringsselskapet.


17

10. Langsiktige utlån.

Av langsiktige utlån utgjer lån til tilsette kr 3.530

11. Aksjar og andelar (i heile kr).

Aksje- Talet på HSD ASA KonsernAksjar og andelar andre selskap kapital aksjar Pålydande Bokført Bokført

Bergen Norhordland Rutelag ASA 14 602 070 789 508 7 895 080 71 227 132 71 227 132Fosen Trafikklag ASA 15 434 025 35 373 884 325 3 460 165 3 460 165Runway Unitur A/S 1 000 000 23 000 230 000 230 000 230 000Nor-Way Bussekspress AS 7 600 000 1 200 000 200 000 200 000Transportinvest AS 32 400 000 1 200 000 200 000 200 000Vest Trafikk AS 3 665 040 5 061 202 440 110 183 110 183Telemark Bilruter AS 1 730 000 285 57 000 790 000 790 000Namsos Trafikkselskap ASA 9 360 000 25 000 250 000 1 875 000 1 875 000Sveio Billag AS 169 000 95 24 600 782 068 782 068Haugesund-Tittelsnes Billag AS 100 000 32 40 000 312 001 312 001Bømlo Reisebyrå AS 180 000 160 80 000 80 000 80 000Andre selskap 325 510 1 277 577

Sum aksjar og andelar i andre selskap 79 592 059 80 544 126

HSD eig 54,1% av aksjane i Bergen Nordhordland Rutelag ASA (BNR). Då røysterettsavgrensingane i selskapet ikkje gjev vesentleg innverknad, er BNR ikkje innarbeidd verken som dotterselskap eller som tilknytta selskap.

BNR eig tilsvarande 53 % av aksjane i HSD, og det føreligg såleis ein krysseige-situasjon. HSD sin andel av bokført eigenkapital i BNR pr. 31.12.97 er 62,2 mill. kr.. Tilsvarande utgjer BNR sin andel av den bokførte eigenkapitalen i HSD pr. 31.12.98, 73,4 mill. kr.

Aksjar i dotterselskap:

HSD Service AS 300 000 300 300 000 300 000Unitur AS 500 000 1 000 500 000 250 000Voss Frakt AS 950 000 950 950 000 950 000Bergen Dale Voss Billag AS 150 000 120 120 000 2 295 000Bergen Hardanger Voss Billag AS 350 000 1 000 350 000 17 685 000Bergen Hardanger Billag AS 90 000 90 90 000 20 271 000

Sum aksjar i dotterselskap 41 751 000

Sum aksjer og andelar 31.12 121 343 059

Partrederiet Flaggruten ANS:

HSD ASA eig 99%, og Unitur AS eig 1% av Flaggruten ANS. Andelen er teke med etter bruttometoden i HSD ASA, og etter eigenkapitalmetoden i Unitur AS. Følgjande tal er såleis teke med i rekneskapen.

HSD ASA Unitur AS Totalt i99% 1% konsernet

Omsetnad 97 947 217 989 366 98 936 583Driftskostnader 81 019 340 818 377 81 837 717Finanspostar 2 643 878 26 706 2 670 584

Eignelutar 79 182 546 799 824 79 982 370Gjeld 17 198 749 173 725 17 372 474

Proformatal 1997:BHB er teke med i konsernrekneskapet frå mai 1997. Proformatal for 1997 viser effekten dersom kjøpet hadde funne stad 01.01.97. Det er nytta same meirverdiar og goodwill som i konsernrekneskapet for 1997, og gjennomført avskrivningar på desse for heile året. Finansieringa av kjøpet er reflektert i proformatala i form av kalkulatoriske renter på kjøpesummen fra 01.01 og fram til mai 1997. Voss Frakt AS vart stifta 01.01.98. I tala for 1997 er effekten av om kjøpet hadde skjedd 01.01.97 teke med.

Tal i 1000 kr 1998 1997

Driftsinntekter 1 096 921 1 035 730Driftskostnader 1 055 717 1 004 148Driftsresultat 41 204 31 582Netto finanskostnader -13 807 -11 502Kalkulatoriske renter 0 -370Resultat før skattar 27 397 19 710


18

12. Pantegjeld.

Pantegjelda til selskapet samanlikna med bokført verdi av anleggsmidlar som er pantsette pr 31.12.98

HSD ASA Konsern1998 1997 1998 1997

Pantegjeld 375 538 346 338 382 874 354 318Bokført verdi pantsette eignelutar:Ferjer og båtar 311 383 307 056 311 383 307 056Bilar 84 739 72 012 94 961 97 800Eigedomar 4 267 4 782 4 267 4 782

Sum bokført verdi 400 389 383 850 410 611 409 638

Avdrag pantegjeld neste år 45 500 42 000 48 800 46 000

13. Eigenkapital Selskapet sin aksjekapital består pr. 31.12.98 av 775.000 aksjer à pålydande kr. 20.Aksjekapitalen er i 1998 utvida med 16.000 aksjer pålydande kr. 20. Overkurs på kr. 3.680 er lagt til reservefond.

HSD ASA Konsern1998 1997 1998 1997

Aksjekapital 01.01 15 180 15 180 15 180 15 180Innbetalt 1998 320 0 320 0

Aksjekapital 31.12 15 500 15 180 15 500 15 180

Reservefond 01.01 8 779 5 833Overkurs ved aksjeutviding 3 680 0Overført fra årets resultat 2 946

Reservefond 31.12 12 459 8 779 0 0

Disposisjonsfond 01.01 90 889 76 763Overført fra årets resultat 16 669 14 126

Disposisjonfond 31.12 107 558 90 889 0 0

Konsernet sine fond 01.01 102 805 83 552Oppkjøp minoritet 1998 6 335Tilført minoritet frå 1997 12 865Overkurs ved aksjeutviding 3 680Eliminering kostpris aksjer i dotterselskap -19 999Overført frå årets resultat 17 385 19 253

Konsernet sine fond 31.12 123 071 102 805

Sum Eigenkapital 31.12.98 135 517 114 848 138 571 117 985

I samsvar med paragraf 12 i selskapet sine vedtekter er det avgrensingar i røysteretten.Ingen kan, medrekna fullmakter, røysta for meir enn 4% av dei røyster som er representert på årsmøtet.

14. Garanti- og kausjonsheftingar (i heile kr).HSD ASA Konsern

Kausjonsansvar vedk. RunWay-Unitur AS 125 000 125 000Kausjonsansvar vedk. Oslo Shipp. Terminal AS 100 000 100 000Garantiansvar vedk. husleige 62 775 62 775Garantiansvar vedk. Austal Ships PTY LTD 26 449 000 26 449 000Garantiansvar vedk. Hordaland fylkeskommune 4 075 000 4 075 000Garantiansvar vedk. Statens Vegvesen Hord. 475 000 475 000

Sum 31 286 775 31 286 775

15. Estimat RISK-beløp pr. aksje HSD ASA (i heile kr).Inngangsverdi pr. aksje 01.01.92 52,86RISK beløp 01.01.93 -2,40RISK beløp 01.01.94 -4,80Gjennomgåande RISK beløp 01.01.95 0,47Gjennomgåande RISK beløp 01.01.96 -0,18Gjennomgåande RISK beløp 01.01.97 -2,35Gjennomgåande RISK beløp 01.01.98 30,38Førebels gjennomgåande RISK-beløp 01.01.99 13,53


19

16. Spesifikasjon av andre driftskostnader

HSD ASA KONSERN1998 1997 1998 1997

Drivstoff, smørolje 79 053 90 175 81 649 92 975 Rekvisita, deler, dekk 13 387 12 861 16 132 17 816 Reparasjonar, vedlikehald, utstyr 86 754 88 231 87 149 93 354 Andre rutekostnader 145 204 123 632 187 402 123 632 Andre driftskostnader 86 888 72 987 95 391 74 466

Sum 411 286 387 886 467 723 402 243

17. Rekneskap for dei ulike verksemdene i konsernet.

Ferje Snøggbåt Buss 1)1998 1997 1998 1997 1998 1997

Driftsinntekter 379 400 366 520 175 487 181 638 192 969 166 160Driftskostnader 307 008 303 358 149 330 155 544 160 491 144 792Ordinære avskrivingar 44 150 37 049 12 689 12 995 29 480 24 612Driftsresultat 28 242 26 113 13 468 13 099 2 998 -3 244

Driftsmidlar:Investeringar 120 070 8 807 1 399 3 470 31 761 76 691Bokført verdi 31.12 333 898 252 206 72 502 82 244 98 731 87 599

1) I driftsresultatet for bussverksemda 1998 inngår avskrivingar på meirverdiar ved oppkjøp avBHV med kr. 5.272. Tilsvarande tal for 1997 var kr. 3.226.

Andre avd./Gods Verkstad Elimineringar

1998 1997 1998 1997 1998 1997

Driftsinntekter 287 360 211 414 54 780 51 956 6 925 1 913Driftskostnader 274 703 198 783 52 370 48 690 8 960 7 501Ordinære avskrivingar 12 185 9 864 747 2 954 3 604 1 419Driftsresultat 472 2 767 1 663 312 -5 639 -7 007

Driftsmidlar:Investeringar 29 087 15 027 3 135 1 643 1 240 2 437Bokført verdi 31.12 48 947 33 969 31 583 28 235 8 559 18 800

Sum konsern1998 1997

Driftsinntekter 1 096 921 979 601Driftskostnader 952 862 858 668Ordinære avskrivingar 102 855 88 893Driftsresultat 41 204 32 040

Driftsmidlar:Investeringar 186 692 108 075Bokført verdi 31.12 594 220 503 053


20

Ferjedivisjonen


21

HSD sine ferjer trafikkerer 18 samband iHardanger, Midthordland og Sunnhordland.Selskapet har m.a. ferjeruter i stamvegnettet mellom Bergen og Stavanger og i riksvegnettetmellom Bergen og Oslo.

MarknadenSamferdselslova opnar for prøvedrift med anbod innan-for riksvegferjedrifta. Sambandet Leirvik-Ranavik-Sundeer drive på eigen kontrakt med Staten. Samla er no 6samband i landet lagt ut på anbod. Det er venta ytterle-gare eit anbod i 1999. Elles blir ferjedrifta framleis driven på grunnlag av årlege avtalar med StatensVegvesen med utgangspunkt i områdekonsesjonar.

Trafikkutvikling og kapasitetTrafikkveksten i 1998 var langt over det som er lagt opptil i Norsk veg- og vegtrafikkplan. Dette gir store utfordringar for selskapet og vi må dessverre konstateraat talet på attståande bilar har auka. Selskapet fekk påhaustparten tilført to nye ferjer. Ved omdisponeringarhar dette gitt oss høve til å betra kapasiteten i 7 sam-band,og vil vera eit godt bidrag til å halda talet på attstå-ande bilar nede.Forutan ny by g get M/F «Fo l ge fonn» kjøpte selskapet M/F« S e i m s t rand» frå BNR.Denne ferja fekk namnet « R o s e n d a l » .

Ny ferje - M/F «Folgefonn»I oktober fekk vi levert eit nybygg - ei standard ferje tilpassa korte samband.Salongane er til dømes plassertpå hovudbildekket. Ferja vart sett inn i sambandetHatvik-Venjaneset. Dette er den første ferja i HSD meddieselelektrisk framdriftsmaskineri.

TryggleikSjøfartsdirektoratet har i samarbeid med næringa gjennomført ein risikoanalyse av alle samband knyttopp mot ferjene i sambanda. Selskapet arbeider mål-medvite med å gjera ferjene endå tryggare. Vi har derforinvestert i nytt navigasjonsutstyr og i nye evakuerings-løysingar. Løpande avvikshandsaming,intern og eksternrevisjon av driftssystemet skal sikra at selskapet hargjennomgåande fokus på try g g l e i k . Elles har vi dri ve om-fattande intern kurs ve rksemd i handtering av farleg go d s .

ServiceHSD har bygd ut ordninga med betalingsterminalar, slikat vi no har eit slikt tilbod i alle dei største sambanda.Innføring av elektronisk billettering tok dessver re nokolenger tid enn venta. Systemet vil vera operativt i førstekvartal i 1999.I tillegg til dei rabattilbod som gjeld i dag,vil vi kunna tilby eit såkalla verdikort, i praksis eit uni-versalkort,som kan nyttast både for bil og passasjer påalle strekningar.Toalettanlegget og salongar får løpandevedlikehald. Nokre av ferjene er også blitt oppgradertog vi har no TV i salongane på dei fleste ferjene.

ServeringstilbodSelskapet har re s t a u ra s j o n s d rift i dei fleste fe r j e s a m b a n d a .HSD driv sjølv sambanda i kyststamvegen, medan dei øvrige bir drivne på kontrakt av private restauratørar.S e rve ringstilboda er tilpassa sambanda, slik at vi i deimest tra fi k ke rte sambanda har eit va ri e rt utval av va rm ere t t a r.

FerjedivisjonenFast tilsette pr 31.12.98 : 590Omsetning : kr 379.400.000Tal ferjer : 27Tal førte bilar : 3 249 856Tal passasjerar : 7 210 037Investeringar : kr 120. 070.000

BERGEN

UlvikKvam

Fusa Jondal

BømloSveio

Tysnes

Ullensvang

OddaKvinnherad

Etne

Ølen

Haugesund

Norheimsund

Krokeide VenjanesetHatvik

Halhjem

Sandvikvåg

Sagvåg

FjelbergMosterhamn

Valevåg Utbjoa

BuavågLangevåg

Skånevik

RosendalLøfallstrandGjermundshamn

Varaldsøy

Jondal

Kvanndal Bruavik

BrimnesEidfjord

KinsarvikTørvikbygd

Utne

Matre

Husnes

UtåkerSunde

VågeHusavik

Austevoll-hella

= Ferje

Austevoll

Hufthamar

Stord

Siggjarvåg

Leirvik


22

HSD driv Flaggruten mellom Bergen ogStavanger og snøggbåtruter mellom Bergen ogSunnhordland, samt ei rute i Hardanger.Divisjonen disponerer 10 båtar.Det er kontrahert 2 nye båtar til Flaggruten forlevering i første halvår 1999.

Meir enn 1 million passasjerar med snøggbåtane I 1998 auka snøggbåttrafikken nok ein gong og over einmillion passasjerar reiste med selskapet sine snøggbåtar.Den største auken i passasjertalet hadde Flaggruten,ogdei tre båtane hadde i fjor omlag 499.000 reisande.Rutene i Sunnhordland hadde og ein auke i fjor og i løpet av dei siste 6 åra har auken for desse rutene vorenesten 100 prosent. Heilårsruta på Hardangerfjordenhadde ein liten nedgang i passasjertala.Det var sommar-månadene som viste nedgang i passasjertala, mensresten av året viste ein auke .

Turistprodukt1998 var tredje sesongen for sommarruta mellomBergen og Hardangerfjorden. Før sesongstart vart pro-duktet endra og trass i ein generell nedgang i passasjer-tala -sannsynlegvis grunna dårleg ver, - viste til dømesstrekninga Bergen-Rosendal ein stor auke. Dette viser atfokus på heile produktet - kva passasjeren kan oppleva -er viktig for å lukkast på denne marknaden.Det har og vore satsa mykje på marknadsføring overforutenlandske turoperatørar, både av sommaruta og deiandre rutene. Selskapet har mellom anna tilsett eigensalssjef som arbeider med reiseliv og norske og utan-landske turistar. Det tar lang tid å innarbeida produkt pådenne marknaden,men vi vonar at vi alt i 1999 skal sjåresultat av dette arbeidet.

Nye båtar til FlaggrutenEtter fleire års arbeid vart det i april 1998 vedteke å in-vestera i to nye snøggbåtar til Flaggruten. Arbeidet med

bygginga av desse båtane tok til i løpet av sommaren ogbåtane vil bli levert i mai 1999. I planlegginga av båtanehar det vore lagt vekt på følgjande; Auka komfort forpassasjerane, større kapasitet, lågare driftskostnader oglågare utslepp. Med desse båtane vil Flaggruten bli endåmeir konkurransedyktig i høve til andre framkomstmid-lar. Båtane vil ha kapasitet for 358 passasjerar, som er25% meir enn i dag. Dei vil og vera rommelegare fordiarealet over to dekk er auka med nær 40% i høve til denstørste av våre noverande båtar.

Nye terminalarI samarbeid med lokale hamnestyresmakter planlegg viny snøggbåtterminal i Stavanger, Kopervik, Haugesund,Bergen og på Leirvik. Ein terminal på flytekaien vedFlesland er godkjend,og vi reknar med å opna den haus-ten 1999.Terminalen på Leirvik vil vera ferdig i løpet avvåren 1999. Fleire av terminalane vil vonleg bli ferdigetil årsskiftet 1999/2000 eller tidleg i år 2000.

Nytt bookingsystemI samband med satsinga på auka komfort for passasjera-ne er vi no i gang med å investera i eit nytt bookingsy-stem til terminalane og elektronisk billettering for båta-ne. Dette vil vonleg gjera det lettare å tinga reiser og giselskapet større fleksibilitet til å tilpassa prisar og rabatt-ordningar til passasjerane sine behov.

Snøggbåtdivisjonen

SnøggbåtdivisjonenFast tilsette pr 31.12.98 : 135Omsetning : kr 175.487.000Tal båtar : 10Tal passasjerar : 1 millionInvesteringar : kr 1 399.000

HSD Transport


23

HSD Transport tilbyr nasjonal og internasjonaltransport. Det landsdekkande systemet driv vi ieigen regi og i samarbeid med agentar.Frans Maas er samarbeidspartnar for den inter-nasjonale verksemda.

MarknadenVi opplever ein aukande tendens til etablering av kjeder,fusjon, innkjøpssamarbeid, nedbygging av lager i distrikta til fordel for sentrale lager og større grad avinternasjonalisering. Kostnadane med logistikk blir meirfokusert. Marknaden spør etter transportørar som kantilby landsdekkande parti og stykkgodstransport,nasjo-nal og internasjonal transport og lagring til høg kvalitetog rett pris. I denne marknaden har HSD Transport i1998 hatt ein volumvekst på 16 prosent.

SamarbeidGjennom agentar og eigne aktivitetar dekkar HSDTransport heile landet.Styrken i tilbodet ligg i oppbygginga av organisasjonen.Gjennom lokale transportverksemder med lokal kunde-kontakt og eigarstruktur har vi eit fleksibelt nettverk til-passa kundane sine krav til service. For å styrka kapasi-teten innan transport av partigods kjøpte HSD TransportVoss Frakt AS 1.januar 1998.Voss Frakt AS skal bli HSDTransport sitt partigodsapparat.Internasjonalt samarbeider vi med Frans Maas, eit transportfirma med eigne kontor over heile Europa ogmed alliansepartnarar over heile verda.Det nasjonale oginternasjonale nettverket er etablert for å tilby kundanenasjonale og internasjonale transportløysingar.

KvalitetI 1998 har HSD Transport hatt eit samarbeid medTransportbedriftenes Landsforening og Hydro Supportfor å heva kvaliteten på tenestene våre.Det er gjennom-ført kurs i Total Quality Management for tilsette og leia-rar. Det er kvalitetsforbetringsgrupper i arbeid med konkrete oppgåver. Målsetjinga er å sikre kontinuerlegforbetring gjennom systematisk arbeid etter definertemetodar.For transport av matvarer er det utarbeidd IK-Mat rutinar som tilfredsstiller forskrift om matvaretransport.Det er skriftlege instruksar for mellom anna godshandte-ring, vedlikehald, reklamasjon, avviksrapportering ogbruk av IT verktøy for å sikra høg kvalitet på våre tenester.

Ytre miljøFor å ta vare på miljøet nyttar vi jernbane til overføringav gods mellom Bergen og Oslo,og mellom Stavanger ogOslo. Vi vil styrka denne utviklinga og har kjøpt eignecontainerar i denne trafikken.Investeringstakten i godsbilmateriell er høg. Vi fornyabilparken for 14 mill.kroner i 1998. Nytt materiell bru-kar mindre drivstoff og er derfor meir miljøvenleg.

IT-systemHSD Transport kommuniserer elektronisk med vårekundar via EDI. Fraktdata blir elektronisk overførtmellom kundane og HSD. Kundane kan gjennomdet systemet få status på sine sendingar,pris ogstatistiske data.

DriftAvdelinga i Stava n ger har gjennom fl e i reår hatt ekspansjon, og i 1998 flyttadei inn i ny og moderne terminal.I 1999 vil avdelinga i Osloflytte inn i større terminalfor å takla den auka opp-dragsmengda iAustlandsregionen.Mellom Bergenog Stavangerhar HSDTransport eitbåttilbod under mark-nadsnamnetNattruten.Båten utførertransport-oppdrag fornæringslivetog offshore-industrien iRogaland ogHordaland.

HSD TransportFast tilsette pr 31.12.98 : 237Omsetning : kr 287.360.000Tal bilar : 69 trekkvogner - 25 tilhengjararInvesteringar : kr 29 087 000

TERMINALAR, EIGNE /AGENTAR

Oslo

Molde

Trondheim

Sykkylven

Stryn Lom

Bodø

Austevoll

Kvam

Voss

KvinnheradTysnes

Odda

Eidfjord

Bømlo

Sogn

Fredrikstad

Stavanger

Haugesund

Larvik/Grenland

Førde

Kristiansand

Bergen

Stord

Fusa

Ølen


24

BUSSDRIFTAHSD Buss driv bussruter i Bergen, Voss,Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogalandsamt ekspressbussruter i samarbeid med andreselskap. Turkjøring er eit satsingsområde, og vikan tilby tenester av høg kvalitet.

MarknadenEffektiviseringsavtalen med Hordaland fylke heldt fram i1998, med krav om kostnadsreduksjon på våre tenester.Den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen i1998 førte til at vi også dette året tok på oss ein høgareruteproduksjon enn det avtalen tilsa.

HSD Buss førebur seg til å møta den stadig aukande kon-kurransen omkring oss.Betre framkome for privatbilenog auka avgifter for bussnæringa er utfordringar vi måmøta. Fylkeskommunen sine krav til høg kvalitet og ef-fektiv ressursbruk er blitt ein naturleg del av kvardagen.

Økonomi og aktivitetar1998 har vore eit aktivt år for HSD Busstrafikk, med fleire store investeringar og nyhende:

• Bussverksemda har oppgradert EDB-anlegget i 1998,og overføringshastighet og informasjonsmuligheter mellom avdelingane er vesentleg betra.

• Vi har fått nye kontorlokale ved avdelinga i Norheimsund

• Vi har fornya bussparken med 15 nye vogner.• Vi hadde ein langvarig streik i 1998, som hadde stor

innverknad på utviklinga.• Frå 1.mai hadde vi ruteutviding i Haukeliekspressen,

og har no 3 daglege avgangar tur/retur til og frå Odda/Haugesund mot Austlandet.

• Konsesjonen vår på Haukeliekspressen er fornya med 10 år frå 1. januar 1999.

• Den 18. august starta vi ny rute (Rute 700) mellom Stord og Haugesund, i samarbeid med Haugaland Billag A/S.

• Fleire av sjåførane våre har teke fagbrev i 1998.• Vi har systematisert inntak av lærlingar i 1998, med

tanke på god rekruttering av sjåførar.

Streiken i siste del av mai og første del av juni er vel detsom har prega det økonomiske resultatet mest i 1998.Streiken hadde stor innverknad på inntektene våre,sær-leg på ekspressbussruter og turkjøring. Verksemda kjemlikevel ut med tilfredstillande resultat.

Vidare utviklingHSD Buss har som målsetting å bli eit av dei mest kon-kurransedyktige busselskapa i landet,og skal raskt vera istand til å tilpassa seg endra rammevilkår.Administrasjonen er i stadig endring, og den daglegedrifta blir stadig betra med nye rutinar og EDB-verktøy.

Vi vil vidareutvikla rutenettet både innan ekspress- ogrutetrafikk og auka innsatsen vår innan turkjøring. Vi vilhalda fokus på kundane sine behov, og leggja vekt pågod service i alle ledd.

HSD Buss AS

Ekspressbussruter blir stadig ein størredel av aktiviteten til HSD Buss.

BUSSDRIFTAFast tilsette pr 31.12.98 : 330Omsetning : kr 192.969.000Tal bussar : 273Passasjerar : 3 650 000Vognkilometer : 11 318 000Investeringar : kr 31 761.000

BERGEN

UlvikKvam

Fusa Jondal

Bømlo

Sveio

Stord

Tysnes

Austevoll

Ullensvang

OddaKvinnherad

Etne

Ølen

Haugesund

Norheimsund

Voss


Osøyro

Sandvikvåg

LeirvikSvortland

Mosterhamn

Valevåg

UtbjoaBuavågLangevåg

Skånevik

RosendalLøfallstrand

Gjermundshamn

Varaldsøy

Jondal

Kvanndal

Bruavik

Eidfjord

KinsarvikTørvikbygd Utne

Matre

Husnes

Utåker

Hufthamar

Våge

Husavik

Austevoll-hella

= Avdelingskontor

HSD Buss AS vart oppretta 1.mars 1999.Selskapet omfattar buss- og verkstaddrifta i tidlegare Bergen-Hardanger-Voss Billag AS,

tidlegare HSD Busstrafikk, samt verkstaddrifta i HSD.

HSD SERVICEHSD Service er ein del av HSD Buss AS, som er eitdotterselskap i HSD.HSD Service omfattar 13 verkstader i ruteområ-det.Av desse er 9 offentleg autoriserte.

TotalleverandørHSD Service er totalleverandør av verkstadtenester.Med utgangspunkt i reparasjon av eige materiell har viutvikla eit totaltilbod også til kundar utanom HSD. Langrøynsle og spesialkompetanse for reparasjon av storekjøretøy gjer at vi kan levera tenester av høg kvalitet.I tillegg til storbilmarknaden tilbyr vi også tenester tilpersonbilkundar, etter å ha investert i utstyr og kompet-anseoppbygging på området.Reparasjon av personbilarutgjer ein stadig større del av aktiviteten på dei flesteverkstadene.

Sal av deler og rekvisitaUt over reine reparasjonstenester tilbyr vi sal av dekk,re-kvisita,deler, diesel og andre varer som høyrer naturlegtil bilverkstader.Vi legg vekt på å levera varer og tenesterav høg kvalitet.

Kontrollar - spesialoppdragVerkstadene er oppgradert med utstyr og kompetansefor å utføra «Periodisk Kjøretøykontroll» (EU-kontroll)både på personbilar og tyngre kjøretøy. Ved fleire verk-stader har vi servicebil som dekkar heile vårt område.

Høg kvalitet - fornuftig prisVi har valt seriøse underleverandørar, og legg vekt på åhalda fornuftige prisar, samstundes som kvaliteten erden aller beste.

Investeringar - nyanleggVi arbeider kontinuerleg med å betra tilbodet til kunda-ne våre,og arbeidstilhøva for våre tilsette. I 1998 er detinvestert i kundemottak ved avdelinga på Tysnes. Detteset oss i stand til å gi kundane eit betre tilbod enn før.Ved verkstaden i Norheimsund er det bygt nytt kontor-bygg for bussverksemda. Dette har frigjort plass forverkstaden,og mellom anna gitt rom for større utsal,la-ger og kontor her. Vi legg vekt på å ha godt og moderneutstyr, og har investert i nødvendig utstyr etterkvart somvi har utvikla tilbodet vårt.

Service og garantireparasjonarVi utfører servicearbeid og garantireparasjonar for velrenommerte merkeleverandørar.Medarbeidarane vedverkstadene er dyktige fagfolk,og vi legg vekt på konti-nuerleg oppfølging av kompetanse gjennom kurs ogopplæring. Vi tilpassar opningstider og aktivitetar etterkundane sine ynske så langt det let seg gjera. Tilbodetved HSD sine verkstader varierer derfor frå stad til stad,tilpassa marknaden. På denne måten kan vi også byggjaopp spesiell kompetanse gjennom spesialisering av fag-folka våre.Arbeid for kundar utanom HSD blir utført i

selskapet HSD Service AS. Av den samla produksjonenved verkstadene utgjorde dette 41 % i 1998.


25

HSD Buss AS

HSD ServiceFast tilsette pr 31.12.98 : 90Omsetning : kr 76 mill. (inkl. internomsetning)Sal timar : 74 000Verkstader : 13 - av desse er 9 autoriserteInvesteringar : kr 4 900 000

BERGEN

UlvikKvam

Fusa Jondal

Bømlo

Sveio

Stord

Tysnes

Austevoll

Ullensvang

OddaKvinnherad

Etne

Ølen

Haugesund

Norheimsund

Voss


Osøyro

Sandvikvåg

LeirvikSvortland

Mosterhamn

Valevåg

UtbjoaBuavågLangevåg

Skånevik

RosendalLøfallstrand

Gjermundshamn

Varaldsøy

Jondal

Kvanndal

Bruavik

Eidfjord

KinsarvikTørvikbygd Utne

Matre

Husnes

Utåker

Hufthamar

Våge

HusavikAustevoll-hella

= verkstader


26

Personalavdeling Personalsjef Magne Næss

Økonomiavdeling Økonomisjef Ketil Ragnhildstveit

IT-avdeling IT-sjef Johannes Hellesøy

InnkjøpsavdelingInnkjøpssjef Trond Lomsøy

FinansavdelingHovudkasserar Eli Hillersøy

InformasjonsavdelingInformasjonskons.Liv B. Handeland

Gjeld frå 1. mars 1999.

Ferjedivisjonen Divisjonssjef Geir E. Aga

Snøggbåtdivisjonen Divisjonssjef Bjørn Pedersen

Eigedomsdivisjonen Divisjonssjef Einar Valle

Godsdivisjonen Divisjonssjef Anders Haga

Voss Frakt AS Styreleiar Per Atle TellnesDagleg leiar Steinar Røthe

HSD Buss ASStyreleiar Arne DvergsdalAdm. direktør Per Atle Tellnes(kst.)Driftssjef Buss Kjell Ivar ReinDivisjonssjef verkstader Tor Frønsdal

Organisasjon og leiing

Arne DvergsdalAdm. dir.

BjørnPedersenDivisjonssjef,Snøggbåt

Kjell IvarReinDriftssjef, HSD Buss

AndersHaga

Divisjonssjef,HSD Transport

MagneNæss

Personalsjef

Tor Frønsdal

Divisjonssjef,HSD Service

Liv B.HandelandInformasjons-

konsulent

EinarValleDivisjonssjefEigedomsdiv.

Per AtleTellnesViseadm.direktør

Johs.HellesøyIT-sjef

SteinarRøthe

Dagleg leiarVoss Frakt

Geir E.Aga

Divisjonssjef,Ferjediv.

TrondLomsøyInnkjøpssjef

Eli HillersøyHovudkasserar

BedriftsforsamlingFormann: Arvid Bjerkestrand

StyretFormann: Olav Nummedal

Adm.direktørArne Dvergsdal

Viseadm.direktørPer Atle Tellnes

STABSAVDELINGAR DRIFTSAVDELINGAR (Resultatområde)

KetilRagnhildstveit

Økonomisjef


27

Styret

Styret i HSD har 11 medlemer. Av desse representerer 8 aksjeeigarane, og 3 repre-senterer dei tilsette.Styremedlemene blir valde for 2 år, og kvart år er halvparten påval. Det er bedriftsforsamlinga som vel styret, med 1 representant frå kvar av krinsane 1-7 og 1 frå krins 8.Dei tilsette vel i 3 grupper, etter kva yrkesgrupper deirepresenterer.

Framme frå venstre: Bernt Jacob Pettersen, Jakob Bleie, Tore Hammer,Olav Nummedal, Aslaug Olden Mala.Bak frå venstre:Leonard Corneliussen, Atle Aalen, Gunnar Eiken og AlfSteine.Arne Wendelbo Aanensen og Gunvald Ottesen var ikkje til stadesdå biletet vart teke.

Styret har for tida desse medlemene:

For aksjeeigarane: Tal aksjar *)

1. krins: Advokat Bernt Jacob Pettersen, Bergen (189)

2. krins: Avdelingssjef Leonard Corneliussen, Os (0)

3. krins: Adm. direktør Gunvald Ottesen, Sagvåg (51)

4. krins: Adm. direktør Arne Wendelbo Aanensen, Haugesund, varaformann (3102)

5. krins: Journalist Aslaug Olden Mala, Etne (5)

6. krins: Siviløkonom Alf Steine, Norheimsund (13)

7. krins: Adm. direktør Olav Nummedal, Odda, styreformann (1605)

8. krins: Direktør Jakob Bleie, Bergen (208)

For dei tilsette:

Gruppe 1 og 2: Maskinsjef Gunnar Eiken, Jondal (60)

Gruppe 3: Rutebilsjåfør Tore Hammer, Kysnesstrand (320)

Gruppe 4: Intern revisor Atle Aalen, Sæbøvågen (0)

*) Tal aksjar inkluderer eigne aksjar, og aksjar som medlemen kontrollerer.


28

Aksjeeigarane kan berre røysta i den krinsen der dei erbusett.Selskap som eig aksjar, røystar i den krinsen derverksemda ligg.Aksjeeigarar som eig meir enn 1 % av aksjane i selskapet,røystar berre i 8.krins saman med aksjeeigarsom bur utanfor krinsane 1-7. Kommunar røystar alltid isine krinsar.Bakgrunnen for krinsinndelinga er historisk. HSD vaksfram som ei samanslutning av fleire mindre dampskips-og rutebilselskap.Desse har fram gjennom historia gåttsaman,blitt kjøpt opp og fusjonert inn i det som er blitttil HSD.Gjennom krinsinndelinga har ruteområdet kunna tavare på sine interesser, og påverka styringa av selskapetslik at deira samferdslebehov er blitt tilgodesett.Også vedtektene til selskapet speglar slike omsyn,mellom anna med avgrensingar i røysteretten i høve tileigarposisjon. Ein har likevel mjuka opp dette regel-verket i det siste, for å gjera det meir interessant for investorar å engasjera seg på eigarsida.Dei nye rammevilkåra med mindre tilskot til rutedriftstiller også eigarrepresentantane overfor nye utfordring-ar. Det blir stadig meir krevjande å sameina distriktetsine krav til gode rutetilbod med eigarane sine krav tilavkasting på den investerte kapitalen.

Bedriftsforsamlinga

Arvid Bjerkestrand er formann i bedriftsforsamlinga i HSD.

Etter årsmøtet (generalforsamlinga) er bedrifts-forsamlinga det høgaste styrande organet i selskapet. Bedriftsforsamlinga tel 36 represen-tantar, og aksjeeigarane sine representantar ervalde krinsvis frå ruteområdet.Dette gjeld 24 av medlemene, medan 12 er valdeblant dei tilsette.

Det er 8 valkrinsar i HSD:

Krins 1: Bergen

Krins 2: Midthordland Os, Samnanger, og Fusa kommunar

Krins 3: Ytre Sunnhordland Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo og Sveio kommunar

Krins 4: Rogaland fylke

Krins 5: Indre Sunnhordland Ølen, Etne og Kvinnherad kommunar

Krins 6: Ytre Hardanger Jondal og Kvam kommunar

Krins 7: Indre Hardanger Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Voss kommunar

Krins 8: Andre


29

Kursen på aksjen var i byrjinga av 1998 kr 280,- ,og vedslutten av året kr 230,- .Ved utgangen av 1998 var taletpå aksjeeigarar 6 649 mot 7 637 ved utgangen av 1997.Dei 10 største aksjonærane i HSD pr 31.desember 1998er:

Namn: Tal aksjar:

1. Bergen Nordhordland Rutelag A/S, Bergen 410.377

2. EuroTrans K/S A/S, Bergen 100.366

3. Norges Statsbaner, Oslo 8.000

4. Åsmund Espeland, Oslo 6.336

5. Karl M. Olsen, Stavanger 5.133

6. TS Invest AS, Haugesund 4. 690

7. Terje Johnsen, Bergen 3. 970

8. Wärtsilä Propulsion, Rubbestadneset 3. 571

9. R. G. Hagland A/S, Haugesund 3. 404

10. Verdipapirfondet SKANDIA 2. 450

Økonomisk utvikling i 90-åra

1200

1000

800

600

400

200

0

mill

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

160

140

120

100

80

60

40

20

0

mill

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

DRIFTSINNTEKTER

250

200

150

100

50

0

mill

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

EIGENKAPITAL

INVESTERINGAR

Aksjarog aksjeeigarar


30

AVDELINGSKONTOR

ALLE TILSETTE

SJØFOLK

Oslo

Molde

Trondheim

Sykkylven

Stryn Lom

Bodø

Austevoll

KvamUlvik

Voss

KvinnheradTysnes

Odda

Eidfjord

Bømlo

Sogn

Fredrikstad

Stavanger

KopervikHaugesund

Larvik/Grenland

Førde

Kristiansand

Bergen

Stord

Fusa

Ølen

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Alle tilsette totalt: 1224 - Sjøfolk totalt: 656

TILSETTE HORDALAND PR 31.12.98

TILSETTE ROGALAND PR 31.12.9835

30

25

20

15

10

5

0

Alle tilsette totalt: 128 - Sjøfolk totalt: 48 Alle tilsette totalt: 37 - Sjøfolk totalt: 3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TILSETTE ANDRE KOMMUNAR PR 31.12.98

AGENTAR

Godsterminalar:Bergen, Oslo, Stavanger, Haugesund, Stord, Kristiansand, Voss,Rubbestadneset, Odda, Norheimsund og Ølen.Agentar:Trondheim,Bodø, Lom, Fredrikstad, Larvik/Grenland,Førde, Stryn, Sogn, Molde og Sykkylven.

Buss - Avdelingskontor:Haugesund, Norheimsund, Stord, Bømlo, Odda, Kvinnherad,Tysnes. Underavdelingar i Ulvik, Fusa, Eidfjord og Austevoll.Etter 1. mars 1999:Bergen og Voss. Trafikkontor i Samnanger,Arna.

Verkstader:Haugesund, Norheimsund, Stord,Bømlo, Odda,Eidfjord,Kvinnherad,Tysnes,Austevoll,Ølen og Fusa. Etter 1.mars 1999:Voss og Bergen.

Snøggbåtterminalar:Bergen, Leirvik, Rubbestadneset, Mosterhamn,Haugesund,Kopervik, Føresvik og Stavanger.

Hovudadministrasjon:Bergen

Her finn du HSD

Hardanger Sunnhordlanske DS

• Innholdsfortegnelse

• Presentasjon av selskapet

• Oppsummering av 1998

• Nøkkeltall

• Styrets beretning

• Resultatregnskap

• Balanse

• Kontantstrømanalyse

• Noter til regnskapet

• Aksjonærforhold

Hovedmeny HUGIN 1999. All rights reserved

HSD årsmelding 98reports.huginonline.com/hugin/757108.pdfalle aksjane i Bergen-Dale-Voss Billag AS...

Documents

Transcript of HSD årsmelding 98reports.huginonline.com/hugin/757108.pdfalle aksjane i Bergen-Dale-Voss Billag AS...