FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL · 2017-09-28 · Realicen con Cargo al Patrimonio del...
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DEPENDENCIA MIEMBRO TITULAR NOMBRE O ENTIDAD QUE O SUPLENTE
REPRESENTA , ' I l
1. Lic. Mauricio Navarro Presidente del Gárate Comité Técnico Titular
Técnico su presencia a esta Sesión, y posteriormente procedió a nombrar lista de
asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembr~
del Comité Técnico:
El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité
1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA y' SESIÓN. o
Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisc~ como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1º de Octubre de 2013.
Sita en el Salón Zafiro del Club de Industriales ubicado en la calle Francisco
Javier Gamboa Número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el 13 trece de agosto de 2015 dos mil quince, siendo las
16:00 horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 20/2015 del Comité Técnico del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-
06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se
levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.
13 de Agosto de 2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
del Fideicomiso 2. Mtro. Raúl Eduardo
Rendón Montemayor Secretaría de Director General de Economía Suplente Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía
3. Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeyer Directora de Innovación Secretaría de Suplente del Fideicomiso Público Economía Proméxico
4. Mtro. Carlos Eduardo Secretaría Mayado Zapata General del
Gobierno del Suplente Estado de Jalisco
5. Mtra. César Uribe Vera. Secretaría de Dirección de Planeación, Fideicomisos Públicos Administración y de la Secretaría de Finanzas del Suplente Planeación Gobierno del Administración y Estado de Jalisco Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
6. lng. Ismael Orozco Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia del Municipio de Suplente del Municipio de Guadalajara Presidente Municipal Guadalajara de Guadalajara
7. Mtro. Rafael Núñez >@ Martínez Dirección .....
Jurídica de lo Consultivo Sindicatura del del Municipio de Municipio de Suplente Guadalajara Guadalajara
8. C.P. María del Rosario Tesorería del Ruiz Uribe Municipio de Suplente Directora de Glosa de Guadalajara r 7) Tesorería del Municipio
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Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente
instalada en términos del inciso b) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado
vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró leg~lmenteJ
instalada la presente Sesión Ordinaria 20/2015 del Comité Técnico. )
I Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria
11 miembros del Comité Técnico de los cuales 11 tienen derecho a voto, lo que
representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la
Enríquez Dante Lic. Serrano Fiduciario Banco del Delegado
Bajío Fiduciario
del Titular de
Gutiérrez Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara
Promoción Económica Municipio Guadalajara
de Ruiz Secretaría L.A.F. Pedro
1.
11.
Lic. Rodrigo Padilla Innovación, Navarro Director del Ciencia y CIADE Tecnología del Suplente
Gobierno del Estado de Jalisco.
de Secretaría 9.
1 O. Mtra. Rosa Elizabeth Secretaría de Medina Peña, Directora Desarrollo de Planeación para el Económico del Desarrollo Regional de Gobierno del la Secretaría de Estado de Jalisco Desarrollo Económico Suplente del Gobierno del Estado de Jalisco
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mism°?{J habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.
~ \ )p ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia d'er10 tJ miembros del Comité Técnico, 1 O de los cuales cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del~~
\\~ 1 ~ \ )~
1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día; 3. Presentación y en su caso autorización para otorgar como beneficio de
tarjeta de vales de despensa a los prestadores de servicios que conforman la plantilla de personal del Fideicomiso;
4. Presentación y en su caso, autorización para modificar el acuerdo número 6 de la Sesión Extraordinaria 10/2015 de Comité Técnico de fecha 27 de Enero del presente; ~
5. Presentación y en su caso, autorización para modificar el acuerdo número 7 de la Sesión Extraordinaria 10/2015 de Comité Técnico de fecha 27 de Enero del presente;
6. Presentación y en su caso autorización para revocar acuerdo número 5 de la ¡ Sesión Ordinaria 19/2015 de Comité Técnico de fecha 24 de julio pasado;
7. Presentación y en su caso autorización a diversas modificaciones del presupuesto 2015, así como al programa anual de adquisiciones;
8. Asuntos Varios; y 9. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.
ORDEN DEL DÍA
En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en
términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del
Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a
dar lectura al Orden del Día a tratar en esta Sesión, mismo que fue integrado en la
convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del
Comité Técnico, por lo que lo puso a consideración en los siguientes términos:
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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se refiere al rubro de "Despensa", se ha venido valorando la posibilidad deJI/
contratar a una empresa prestadora de servicios para otorgar dicha prestación1)'
mediante Tarjetas de Vales de Despensa , lo cual se traduce en un beneficio para i
I el Personal que conforma la Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso; así
como en los términos de la Plantilla de Personal y Tabla de Prestaciones autorizadas
por el Comité Técnico mediante Acuerdo 3 de la Sesión Extraordinaria 10/2015
celebrada el 27 de enero de 2015, el Presidente hizo del conocimiento de los
miembros del Comité Técnico presentes que derivado de las prestaciones vigentes
con las que cuenta la Plantilla de Personal del Fideicomiso específicamente lo que
Pasando al Tercer punto del Orden del Día, conforme a las facultades del Comité
Técnico, con fundamento en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1, inciso e) y
Décima Tercera inciso 1.1) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso ~
Maestro Ciudad Creativa Digital; así como con el Acuerdo 6 tomado en la Sesión
Ordinaria 07/2014 celebrada el pasado 17 de octubre de 2014, mediante el cual se '
autorizó la celebración de los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados con
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR COMO BENEFICIO DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CONFORMAN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL FIDEICOMISO.
ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 20/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.
Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso; así como en los términos
de la Plantilla de Personal y Tabla de Prestaciones autorizadas por el Comité 11it~/, Técnico mediante Acuerdo 3 de la Sesión Extraordinaria 10/2015 celebrada el ¡ r I 27 de enero de 2015, otorgar la prestación de "Despensa" de la plantilla de_j¡f) J personal que conforma la Estructura Administrativa y Operativa def CJ ~\ q Fideicomiso a través de la empresa prestadora que resulte adjudicat:ta ~
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ACUERDO PUNTO 3: En votación directa, se aprueba por unanimidad de
votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1,
inciso e) y Décima Tercera inciso 1.1) del Clausulado Vigente del Contrato de
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; así como con el Acuerdo 6
tomado en la Sesión Ordinaria 07/2014 celebrada el pasado 17 de octubre de
2014, mediante el cual se autorizó la celebración de los Contratos de
Prestación de Servicios Subordinados con el Personal que conforma la
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
De igual manera el Presidente comentó que en caso de ser autorizada la presente
propuesta, se iniciaría el procedimiento de Adquisiciones conforme a la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y su Reglamento, así como
las propias Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones que se
Realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital,
conforme al monto que implica dicha erogación por el resto del presente ejercicio
2015.
del Fideicomiso, considerando que el monto autorizado por dicho rubro, mediante
la tarjeta de despensa lo reciben sin que les sea gravada la parte correspondiente
al Impuesto Sobre la Renta.
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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Pasando al Cuarto punto del Orden del Día, derivado de las Facultades otorgadas al
Comité Técnico, en términos de las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 11, inciso b),
fracción 111, inciso e), Décima Tercera, incisos 1.2), 1.3) y 1 O) y Décima Quinta del
Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el
Presidente hizo del conocimiento que en la Sesión Extraordinaria 10/2015 de Comité
Técnico, mediante el punto de Acuerdo 6 se autorizó al Operador del Fideicomiso para
que celebrara mediante su propia personalidad y con cargo al patrimonio del
Fideicomiso, Contrato de Subarrendamiento con la persona moral Unión Editorialista 111J). /} S.A. de C.V. respecto de una superficie de 1,077.96 m2 (mil setenta y siete metros r \, cuadrados, noventa y seis centímetros cuadrados) del inmueble ubicado en la calle \\ ¡;
Belén #131, en la Colonia Centro, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ~\
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL
ACUERDO NÚMERO 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 10/2015 DE COMITÉ
TÉCNICO DE FECHA 27 DE ENERO DEL PRESENTE.
Así mismo, se faculta a la Directora General para llevar a cabo las revisiones
correspondientes con la Fiduciaria respecto de las modificaciones,
adecuaciones e instrucciones que resulten necesarias respecto de los
Contratos de Prestación de Servicios Subordinados con el Personal que
conforma la Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso a efecto de
otorgar la prestación de "Despensa" a través de la empresa prestadora que
resulte adjudicada conforme al procedimiento de Adquisiciones, mediante
Tarjetas de Vales.
a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y su
Reglamento, así como las propias Políticas y Lineamientos de Adquisiciones
y Enajenaciones que se Realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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concepto de depósito la cantidad de $137,278.20 (Ciento Treinta y Siete Mtr; ~
\,,~ ,/L ~ 1
Sin embargo, el Presidente informó que en el inmueble subarrendado a Unión
Editorialista, S.A. de C.V. se pretenden trasladar las oficinas del Fideicomiso Maestro,
en primera instancia, sin tener fecha aún para la instalación del Centro de Control y
Monitoreo del Centro de Datos, por lo que resulta necesario modificar el Acuerdo 6
Tomado en la Sesión Extraordinaria 10/2015 de fecha 27 de enero de 2015, en el~ sentido de que el inmueble subarrendado será destinado para las Oficinas y
Operación en general del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como que
los recursos para el pago de rentas mensuales, depósito equivalente a un mes de
renta y para la contratación del seguro de responsabilidad civil general y daños con
cobertura para las actividades que se desarrollen en dicho inmueble, sean cubiertos
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de los recursos aportados por el Gobierno del
Estado; así como el Acuerdo 8.1 de la Sesión Ordinaria 18/20015, de fecha 30 de junio
de 2015, mediante el cual se ratificó para que con cargo al patrimonio líquido del A ¡
Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 dentro del Fondo CONACYT, se /[{1'.l , ~
como del Proyecto Smart City los cuales forman parte del Proyecto CONACYT 207901
"Proyecto de Infraestructura Tecnológica para Investigación, Desarrollo e Innovación
sobre Ciudades Inteligentes mediante la Creación del Centro de Datos como Núcleo
Operativo del Sistema Urbano Hub Digital de la Ciudad Creativa Digital", habiendo
autorizado de igual manera que el pago por el Concepto de Rentas con cargo al
Patrimonio Líquido del Fideicomiso, dentro del fondo CONACYT. De igual manera,
mediante el Acuerdo 8.1 de la Sesión Ordinaria 18/20015 de fecha 30 de junio de
2015, se autorizó que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la
cuenta 11908068 02 01 dentro del Fondo CONACYT, se llevara a cabo el pago a favor
de la persona moral Unión Editorialista S.A. de C.V., por concepto de depósito la
cantidad de $137,278.20 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos
20/100 M.N.) que equivalen a un pago mensual de renta por la superficie total
subarrendada.
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seguro de responsabilidad civil general y daños con compañía aseguradora
autorizada con cobertura a las actividades que se desarrollen en el in eble, sef
subarrendamiento, depósito y los necesarios para la contratación de póliza qe
anterior a efecto los pagos que se generen por concepto de renta mensual por el
(Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) que .., ~
equivalen a un pago mensual de renta por la superficie total subarrendada. L~, .
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ACUERDO PUNTO 4: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas
Cuarta, Novena, fracción 11, inciso b), fracción 111, inciso e), Décima Tercera,
incisos 1.2), 1.3) y 10) y Décima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, se aprueba modificar el Acuerdo 6
recaído en la Sesión Extraordinaria 10/015, celebrada el 27 de enero de 2015, a
efecto de que la superficie 1,077.96 m2 (mil setenta y siete metros cuadrados,
noventa y seis centímetros cuadrados) subarrendada a la persona moral Unión
Editorialista S.A. de C.V., del inmueble ubicado en la calle Belén #131, se destine
como Oficinas y Operación en general del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa \
Digital, así como el Acuerdo 8.1 de la Sesión Ordinaria 18/20015, de fecha 30 de ~
junio de 2015, mediante el cual se ratificó para que con cargo al patrimonio
líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 dentro del Fondo
CONACYT, se llevara a cabo el pago a favor de la persona moral Unión
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
Doscientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) que equivalen a un pago mensual de
renta por la superficie total subarrendada, precisándose que la modificación del Fondo
de origen de pago de recursos comprende también las erogaciones que al día de hoy
se hubieren realizado con cargo al patrimonio del Fideicomiso, por dichos conceptos.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
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Técnico del Fideicomiso en las Cláusulas Cuarta, Novena, 11), inciso b), Décima
Tercera, incisos 1.2) y 1 O) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso y Maestro; así como los artículos 8, 104 y 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de J\ Jalisco, el Presidente hizo del conocimiento que en la Sesión Extraordinaria 10/2015 --~-i;/1' de Comité Técnico, celebrada el 27 de enero de 2015, mediante el Acuerdo número 7,/""' '~
se autorizó e instruyó a la Fiduciaria a cubrir con cargo al patrimonio del Fideicomiso el /J,~J¡~ pago de las adecuaciones y equipamiento a realizar en la superficie subarrendada áJa . r1
persona moral Unión Editorialista, S.A. de C.V. del inmueble ubicado en el númeroJ
131 de la calle Belén, de la Colonia Centro del Municipio de Guadalajara, h sta por u~
¡ J
Pasando al Quinto punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL
ACUERDO NÚMERO 7 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 10/2015 DE COMITÉ
TÉCNICO DE FECHA 27 DE ENERO DEL PRESENTE.
Comuníquese el presente acuerdo a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca
Múltiple, en su calidad de Fiduciario del presente Fideicomiso, para su
conocimiento y demás efectos conducentes.
Salvo las modificaciones precisadas en el presente Acuerdo, subiste en todos
sus términos el contenido del Acuerdo 6 de la Sesión Extraordinaria 10/2015 de
fecha 27 de enero de 2015, así como del Acuerdo 8.1 de la Sesión Ordinaria
18/20015, de fecha 30 de junio de 2015.
realicen con cargo al Patrimonio del Fideicomiso existente en el Fondo de los
recursos aportados por el Gobierno del Estado para la Operación del
Fideicomiso, precisándose que la modificación del Fondo de origen de pago de
recursos comprende también las erogaciones que al día de hoy se hubieren
realizado con cargo al patrimonio del Fideicomiso, por dichos conceptos.
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Cuarta, Novena, fracción 11), inciso b), Décima Tercera, incisos 1.2) y 10) a,el Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, así como los artículos 8, 104 y A 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se autoriza d" ar ef{/
l ÍL
/;·11/'r. I I, t)
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas ACUERDO PUNTO 5: En votación directa por unanimidad de votos de los
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité ri{ Técnico presentes, en los siguientes términos:
~
monto de $1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) y que conforme a dicho
Acuerdo se tenía previsto destinarlo para la operación del Centro de Control y
Monitoreo del Centro de Datos, así como del Proyecto Smart City los cuales forman
parte del Proyecto CONACYT 207901 "Proyecto de Infraestructura Tecnológica para
Investigación, Desarrollo e Innovación sobre Ciudades Inteligentes mediante la
Creación del Centro de Datos como Núcleo Operativo del Sistema Urbano Hub Digital
de la Ciudad Creativa Digital" y que en términos del punto de Acuerdo 4 de la presente
Sesión, dicho inmueble subarrendado se destinará para la instalar las Oficinas del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y su operación en general, por lo que en
atención al cambio de destino de dicho inmueble subarrendado, es necesario
modificar dicho Acuerdo 7 de la Sesión Extraordinaria 1072015, para que el pago por
concepto de adecuaciones y equipamiento de la superficie en comento, se realice con
cargo al Fondo proveniente de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para
la Operación del Fideicomiso Maestro; dicho pago se realizará a favor de la o las
persona física o jurídica que le indique el Director General del Fideicomiso y en la
cuenta bancaria que de igual manera le sea indicado en la Carta Instrucción
correspondiente, derivado del procedimiento que se implemente para tales efectos, en
términos de los artículos 8, 104 y 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,
Instrucción a la que se deberá adjuntar la factura o facturas fiscales correspondientes,
pudiendo, según lo pacte el Director General, entregar anticipos. ~
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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conocimiento de los miembros del Comité Técnico que Mediante el punto de Acuerdo
5 de la Sesión Ordinaria 19/2015 del Comité Técnico, celebrada el 24 de julio de 2015
este órgano Colegiado autorizó realizar modificaciones a la Plantilla de Personal ~.'. ~' tL. Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital consistentes en eliminar de la Plantilla los v¡ puestos de Secretaría Particular (nivel salarial 22) y Coordinador de Proyectos ~~~
Inversión (nivel salarial 18) con la finalidad de sustituirlos mediante la cr i' de 198' '/J'
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA REVOCAR ACUERDO
NÚMERO 5 DE LA SESIÓN ORDINARIA 19/2015 DE COMITÉ TÉCNICO DE
FECHA 24 DE JULIO PASADO. \ \
Pasando al Sexto punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité \--\...
Técnico, con fundamento en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1), inciso e),
Décima Tercera, incisos 1 O) y 15) y Décimo Cuarta fracción 111) del Clausulado Vigente
Acuerdo Recaído en el punto 7 de la Sesión Extraordinaria 10/2015 celebrada el
27 de enero de 2015, instruyéndose a la Fiduciaria a efecto de que realice el
pago de las adecuaciones y equipamiento de la superficie subarrendada a la
persona moral Unión Editorialista, S.A. de C.V., dentro del inmueble que se
ubica en el número 131 de la calle Belén, de la Colonia Centro del Municipio de
Guadalajara, hasta por un monto de $1 '000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100
M.N.), a favor de la o las persona física o moral que le indique el Director General
del Fideicomiso y en la cuenta bancaria que de igual manera le sea indicado en
la Carta Instrucción correspondiente, derivado del procedimiento que se
implemente para tales efectos, en términos de los artículos 8, 104 y 105 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco, Instrucción a la que se deberá adjuntar la
factura o facturas fiscales correspondientes, pudiendo, según lo pacte el
Director General, entregar anticipos; Asimismo, se instruye a la Fiduciaria para
dichos pagos se realicen con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso de los
recursos aportados por el Gobierno del Estado.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Comuníquese el presente acuerdo a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banc~ ¡/ Múltiple, en su calidad de Fiduciario del presente Fideicomiso, ara s91J conocimiento y demás efectos conducentes.
24 de julio de 2015, relativo a las modificaciones de la Plantilla de Personal del Ít , · Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. · {i, ,,1l\
~rlro/,t ·
Acuerdo 6. En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en
términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1), inciso e),
Décima Tercera, incisos 1 O) y 15) y Décimo Cuarta fracción 111) del Clausulado
Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, revocar el
En consecuencia, y toda vez que el Acuerdo en referencia si contemplaba con dichas
modificaciones a la Plantilla de Personal, la reducción del Presupuesto vigente en el
capítulo 1000 "Servicios Personales", sin embargo, no se cumplía con el segundo de
los supuestos para reducir el número de plazas en la Plantilla de personal.
puestos de Coordinador de Seguimiento (nivel salarial 15), Secretaría Privada (Nivel
Salarial 12) y dos plazas de Analista Especializado (nivel salarial 12) habiendo
quedado sujeta dicha autorización a obtener la validación correspondiente por parte de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo y la
Dirección General de Innovación Gubernamental, ambas de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, por lo que una vez realizadas las consultas
correspondientes no fueron otorgadas, según se desprende del oficio de fecha 03 de
agosto del presente signado por la Lic. Ruth Alejandra Nuño Cerda, Directora General
de Administración y Desarrollo de Personal de la SEPAF, mediante el cual señaló que
en atención a los decretos y políticas de austeridad implementados por el Ejecutivo del
Estado, para realizar cambios en la Plantilla de Personal no es autorizada la propuesta
realizada por este Comité Técnico, señalando otra propuesta que no soluciona la
necesidad operativa del mismo, por lo que no se aceptará la misma.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Para tales efectos el Presidente concedió el uso de la voz a la Lic. Esmeralda Ramos
Martínez, Coordinadora de Gestión Institucional del Fideicomiso, quien explicó a
detalle las transferencias de partidas que contempla la propuesta qu('('\_ne j ~ 14 ~ 1
~-
que el Comité Técnico ha venido autorizando en las Sesiones y los planes y
programas que durante el resto del año se pretenden ejecutar en cumplimiento del f objeto y fines del Fideicomiso; considerando además en las mo~ificaciones que, se r-: ~
proponen los Planes de Trabajo planteados por los Directores de Area que conformar I
la Estructura del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.
Al respecto el Presidente manifestó que las modificaciones que se presentan y ponen
a la consideración de este Cuerpo Colegiado respecto del Presupuesto y Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, ambos del 2015,
se encuentran apegadas a las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental
y a las partidas que son necesarias aperturar de acuerdo con las actividades y gastos
Pasando al Séptimo punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al
Comité Técnico en términos de las Cláusulas Primera, incisos u), Cuarta, Décima
Tercera inciso 4), Décima Cuarta, fracción 11) y Vigésima Quinta del Clausulado
Vigente del Contrato de Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente hizo del
conocimiento de los miembros del Comité Técnico presentes la necesidad de realizar
ajustes tanto en el Presupuesto del Fideicomiso vigente correspondiente al ejercicio
2015, como en el Programa anual de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso,
cuya propuesta fue remitida como anexo a la convocatoria a la presente Sesión, y la
cual se adjuntará y formará parte integrante del Acta correspondiente a la presente
Sesión.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN A DIVERSAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 2015, ASÍ COMO AL PROGRAMA
ANUAL DE ADQUISICIONES.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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En este punto del Orden del Día con fundamento a lo previsto en los artículos 3, 23,
24, 29 y 34 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado d1.EJ
Jalisco, se puso a consideración de los Miembros del Comité Técnico presentes el
anteproyecto de presupuesto de egresos y la plantilla de personal
ACUERDO PUNTO 7: En votación directa se aprueba por unanimidad de votos
de los miembros del Comité Técnico con fundamento en las Cláusulas Primera,
incisos u), Cuarta, Décima Tercera inciso 4) y Décima Cuarta fracción 11) y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Ciudad
Creativa Digital, se autoriza llevar a cabo las modificaciones al Presupuesto del
Fideicomiso y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el ejercicio 2015, en términos de los documentos\
1 presentados se adjuntan y forman parte del Acta de la Presente Sesión. \-\
Comuníquese el presente acuerdo a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca ·t Múltiple, en su calidad de Fiduciario del presente Fideicomiso, para su
conocimiento y demás efectos conducentes.
8. ASUNTOS VARIOS. t 8.1 Presentación del Ante Proyecto Presupuesto 2016.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
consideración, tanto para el Presupuesto como para el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, ambos del ejercicio 2015,
mismas que se reflejan en la tabla que de igual manera se adjunta y forma parte
integrante del Acta de la presente Sesión.
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
16
próximos días, acordándose la elaboración de los modelos de inversión más
conveniente para que en su momento sean presentados en este Comité écnic1
8.2 El Presidente puso a consideración la autorización para el inicio de los
trabajos a fin de Definir los Criterios necesarios para la edificación del Segundo
Edificio del Complejo Ciudad Creativa Digital, considerando que este punto
podría ser tratado en una Sesión Extraordinario que se pudiera convocar errlcs
ACUERDO PUNTO 8.1. En votación directa y con fundamento a lo previsto en
las Cláusulas Primera, incisos u), Cuarta, Décima Tercera inciso 4) y Décima
Cuarta fracción 11) y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, se aprueba por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, el Anteproyecto del Presupuesto de
Egresos y la Plantilla de personal para el Ejercicio 2016 del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital en los términos señalados en el documento que se
adjunta y forma parte integrante del Acta correspondiente a la presente Sesión;
asimismo, se instruye a la Directora General del Fideicomiso, sea remitido a la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para los efectos de lo
previsto en los artículos 3, 23, 24, 29 y 34 de la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
para el Ejercicio 2016, debe ser presentado la SEPAF a más tardar el 15 de agosto de
los corrientes, por lo que de acuerdo con las facultades conferidas al Comité Técnico
en las Cláusulas Primera, incisos u), Cuarta, Décima Tercera inciso 4), Décima Cuarta
fracción 11) y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso
Ciudad Creativa Digital se presentó el documento que contiene dicho Anteproyecto,
mismo que se adjunta y forma parte integrante del Acta de la presente Sesión, y una
vez expuesto su contenido y no habiendo comentarios sobre el mismo, el Presidente
lo sometió a votación, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de
votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo Jo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando f la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para
constancia y demás efectos conducentes. y .---~~~~~~~~~~~~~~-F_i_rm__,a~s~~~~--~~----......,------~---___,,~ ~
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE NOMBRE REPRESENTA Ji I J f-'- ~----t---~~~) 1t1~(v
Por lo que siendo las 16 horas 51 minutos del 13 trece de agosto de 2015 dos mil
quince, declaró formalmente clausurada la 20/2015 Sesión Ordinaria del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se
aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la
Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en
la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria,
éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese
sentido por parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las
Cláusulas Décima Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del
Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y
gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité
Técnico en la presente Sesión.
9. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN¡
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Municipio de Guadalajara
Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco
lng. Ismael Orozc Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia del Municipio de Guadalajara
Mtra.
Fideicomiso
Secretaría de Planeación, Dirección de Administración y Finanzas del Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco Finanzas del
aúl Eduardo Rendón Montemayor Secretaría de Economía Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía
Secretaría de Economía
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 20/2015 del Comit · Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativ 16215-06-295. celebrada el 13 trece de Agosto de 2015 de dos mil quince.
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
Municipio
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C.P.1María RosarioRuiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio
1llt~ Secretaría de Promoción
L
_L._A_.F_.~P_e_d_rº_'~1fiu-iz-G~ut~ié_r_re_z~~~~~~~_,_E_c_o_n_ó_m_i_ca~~d-e-l~M~u-n-ic-ip-io~-d-e-'~~ Secretario de Promoción Económica del Guadalajara Municipio de Guadalajara
Mtra. Rosa Elizabeth Medina Peña, Directora Secretaría de Desarrollo Económico de Planeación para el Desarrollo Regional de del Gobierno del Estado de Jalisco la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco
Sindicatura del Municipio de Guadalajara
de Tesorería del Guadalajara
Acta 20/2015 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Guadalajara
Dirección Municipio de
Mtro.