การประชุมสามัญผู้...

การประชมสามญผถอหน ครงท 1/2560

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) 10 เมษายน 2560

1

ดวยคณะกรรมการบรษทไดมมตใหเรยก

ประชมสามญผถอหน ครงท 1/2560

ในวนจนทร ท 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ส านกงานสาขาของบรษท ชน 7 หอง 702

เลขท 12 ถนนอรณอมรนทร แขวงอรณอมรนทร

เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700

เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

2

www.sabina.co.th

3

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) www.sabina.co.th

4

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน

ครงท 1/2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559 ซ งไดจดสงใหผถอหนทกทาน พรอมหนงสอเชญ

ประชมแลว

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559


5


ผลการด าเนนงานประจ าป 2559 มรายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป 2559 ของ

บรษท ซงไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ความเหนคณะกรรมการเหนวา ทประชมสมควรรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท

ประจ าป 2559

พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของ บรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

6

วาระท 2


ผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

ผลการด าเนนงาน ป 2558 ป 2559 รายไดรวม (ลานบาท) 2,307.92 2,397.04 ก าไรสทธ (ลานบาท) 165.54 175.67

7


โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท ป 2557 ป 2558 ป 2559

มลคา % มลคา % มลคา % ผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย

รายไดจากการขายในประเทศ 1,881.80 86.94 1,997.50 86.55 2,127.13 88.74 รายไดจากการขายตางประเทศ 29.36 1.36 48.68 2.11 39.88 1.66

รวมรายไดจากการขายผลตภณฑภายใต เครองหมายการคาของบรษทยอย 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 2,167.01 90.40 ผลตภณฑ OEM

รวมรายไดจากการขายผลตภณฑ OEM 242.27 11.19 250.36 10.85 215.90 9.01 รวมรายไดจากการขาย 2,153.43 99.48 2,296.54 99.51 2,382.91 99.41 รวมรายไดจากการบรการ - - 0.02 - - - รายไดอน 11.17 0.52 11.36 0.49 14.13 0.59 รวมรายได 2,164.60 100.00 2,307.92 100.00 2,397.04 100.00


8

กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย


G 7%

G 6%

9

โฆษณา TVC ( Collection Perfect Bra)


10


กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ OEM 11

G 3% G -14%

กราฟแสดงเปรยบเทยบยอดขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย และ OEM


12

Sales Report Brand and OEM (2009-2015)

75%

25%

90%

10%

70%

30%

65%

35%

91%

10% 11%

89%

11%

89% 91%

9%

1,650

2,383

13

หนวย :ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2559 2559

สนทรพยรวม 2,238.03 1,246.46

หนสนรวม 483.89 171.47

สวนของผถอหนรวม 1,754.14 1,074.99

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ฐานะการเงน


14

งบก าไรขาดทน หนวย : ลานบาท


2558 2559 เปลยนแปลง

2558 2559 เปลยนแปลง

% % รายไดจากการขายและบรการ 2,296.56 2,382.91 3.76 718.26 790.32 10.03 รายไดอน 11.36 14.13 24.38 19.13 21.57 12.75 รวมรายได 2,307.92 2,397.04 3.86 737.39 811.89 10.10 ตนทนขาย 1,099.02 1,125.00 2.36 564.25 611.58 8.39 คาใชจายในการขายและบรหาร 996.82 1,050.89 5.42 84.32 83.77 (0.65) รวมคาใชจาย 2,095.85 2,175.89 3.82 648.57 695.35 7.21 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 212.08 217.88 2.73 88.82 116.53 31.20 ตนทนทางการเงน 8.42 3.27 (61.16) - - ภาษเงนไดนตบคคล 38.12 42.21 10.73 11.63 20.53 76.53 ก าไรสทธ 165.54 175.67 6.12 77.20 96.00 24.35 ก าไรตอหน(บาท) 0.48 0.51 0.22 0.28


15

วเคราะหความสามารถในการท าก าไร หนวย : ลานบาท


2558 2559 เปลยนแปลง 2558 2559 เปลยนแปลง % %

ก าไรขนตน 1,197.53 1,257.91 5.04 154.01 178.74 16.06 อตราก าไรขนตน 52.14 52.79 1.25 21.44 22.62 5.50 ก าไรจากการด าเนนงาน 200.70 207.02 3.15 69.69 94.97 36.27 อตราก าไรจากการด าเนนงาน 8.74 8.69 (0.57) 9.70 12.02 23.92 ก าไรสทธ 165.54 175.67 6.12 77.20 96.00 24.35 อตราก าไรสทธ 7.17 7.33 2.23 10.47 11.82 12.89 อตราผลตอบแทนผถอหน 10.25 10.28 0.29 7.27 8.98 23.52


16

งบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจประจ าปสนสดวนท

31 ธนวาคม 2559 ตามทปรากฏในงบการเงนของรายงานประจ าป 2559 ไดผานการพจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรบรองของผสอบบญชแลว

คณะกรรมการมความเหนวาทประชมสมควรอนมตงบแสดงฐานะการเงนงบก าไรขาดทน

และงบก าไรขาดทนเบดเสรจประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

พจารณาและอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจประจ าป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

วาระท 3


17

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท

สนทรพยรวม 2,238.03 1,246.46

หนสนรวม 483.89 171.47

สวนของผถอหน 1,754.14 1,074.99

รายไดรวม 2,397.04 811.89

ก าไรสทธ 175.67 96.00

ก าไรตอหน (บาท) 0.51 0.28

สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ หนวย : ลานบาท


18

19


บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธทเหลอจากหกภาษและหกส ารองตามจ านวนทกฎหมายก าหนด ปจจบนบรษทฯ มทนส ารองตามกฎหมายเตมจ านวน ตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบ ขอท 46 ดงนน บรษทฯ จงไมตองจดสรรก าไรสทธไวเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย

พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรและเงนปนผล ประจ าป พ.ศ. 2559

วาระท 4


20

ในป 2559 บรษทมก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทจ านวน 96.00 ลานบาทและ

ก าไรสทธตามงบการเงนรวมจ านวน 175.67 ลานบาท

ความเหนคณะกรรมการเหนควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผล

ประจ าป 2559 โดยจายเปนเงนหนละ 0.24 บาท มจ านวนหน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน

83.40 ลานบาท แตเนองจากคณะกรรมการบรษท ไดมมตจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลว

จ านวนหนละ 0.10 บาท มจ านวน 347.75 ลานหน รวมเปนเงน 34.75 ลานบาท ดงนน เงน

ปนผลทบรษทจะตองจายเพมจากก าไรสทธประจ าป 2559


21

เปนเงนปนผลหนละ 0.14 บาท จ านวน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน 48.65 ลานบาท ซงเงน

ปนผลดงกลาวจายจากก าไรของกจการทไมไดรบการสงเสรมการลงทน (เสยภาษเงนไดนต

บคคลในอตรารอยละ 20) ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลใหผถอหน ในอตราไม

นอยกวา รอยละ 40 ของก าไรสทธทเหลอจากหกภาษและหกส ารองตามจ านวนทกฎหมาย

ก าหนด โดยก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล ในวนท 25 เมษายน 2560 และให

รวบรวมรายชอตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพยโดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 26

เมษายน 2560 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 9 พฤษภาคม 2560


22

สรปรายละเอยดการจายเงนปนผล

รายละเอยดการจายเงนปนผล หนวย งบการเงนรวม งบการเงน

เฉพาะบรษท ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559

ก าไรสทธ ลานบาท 165.54 175.67 77.20 96.00

จ านวนหน ลานหน 347.50 347.50 347.50 347.50

เงนปนผล บาท/หน 0.19 0.24 0.19 0.24

จ านวนเงนปนผลรวมทงสน ลานบาท 66.025 83.40 66.025 83.40

สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธ % 39.88 47.48 85.54 86.88


23

24


ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดและตามขอบงคบของบรษทขอ 17 ก าหนดให

ทกปกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป จ านวน 1

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดและกรรมการซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบการเลอกตง

ใหมได ซงปจจบนมกรรมการทงหมด 10 ทาน

พจารณาและอนมตแตงตงกรรมการแทน กรรมการทตองออกตามวาระ

วาระท 5


25

ส าหรบในปน มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 4 ทานคอ 1. นายบญชย ปณฑรอมพร กรรมการบรษท, กรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน 2. นางสชญญา ธนาลงกรณ กรรมการบรษท 3. นางสาววชรวรรณ แยมศร กรรมการบรษท 4. นางสาวรววลย ภยโยพนากล กรรมการอสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน

ในวาระนการเสนอชอบคคลใหทประชมผถอหนเลอกตงเปนกรรมการนนเปนสทธของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนทจะเสนอชอบคคลทตนเอง พจารณาเหนวามคณสมบตและมความร ความสามารถเหมาะสมทจะเปนตวแทนในการท าหนาทกรรมการบรษท


26

สวนอ านาจในการพจารณาเลอกผใดเปนกรรมการกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจ

ของผถอหน และตามทบรษทใหผถอหนเสนอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท

ในระหวางวนท 1 ธนวาคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559 นนปรากฏวาไมมผถอ

หนทานใดเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท กระบวนการคดเลอกผ

ด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนได

รวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆแลว เหนวากรรมการทตองออกจากวาระทงหมด

ดงกลาว มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด


27

และตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพย และส านกงาน ก.ล.ต.ก าหนดเปนผทรงคณวฒ มความร

ความสามารถและประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ มประวตการ

ท างานทโปรงใสไมดางพรอยสามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเสนอตอทประชม

สามญผถอหน เพออนมตแตงตงกรรมการทงหมด ทออกตามวาระทง 4 ทานขางตน กลบเขา

ด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง ส าหรบประวตกรรมการทง 4 ทาน ไดจดสง

ใหผถอหนพรอมเอกสารเชญประชมแลว ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3


28

ผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ จ านวนปทด ารง

ต าแหนง

จ านวนครงทเขารวมประชมคณะกรรมการป 2559 (ครง)

นายบญชย ปณฑรอมพร 10 4/4

นางสชญญา ธนาลงกรณ 5 2/4

นางสาววชรวรรณ แยมศร 5 4/4

นางสาวรววลย ภยโยพนากล 10 4/4

ขอมลของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ


29

ผทไดรบการเสนอชอ เปนกรรมการ

ประเภท กรรมการ

จ านวน หน

คดเปน% ของหน ทมสทธออกเสยง

ทงหมด

นายบญชย ปณฑรอมพร กรรมการบรษท 10,000 0.003%

นางสชญญา ธนาลงกรณ กรรมการบรษท - -

นางสาววชรวรรณ แยมศร กรรมการบรษท 35,000 0.01%

นางสาวรววลย ภยโยพนากล กรรมการอสระ - -


30

ชอ-นามสกล - นายบญชย ปณฑรอมพร อาย - 53 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโทสาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รนท 63/2007 จากสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - EDP รนท 5/2010 จากสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท และกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน จ านวนปทเปนกรรมการ - 10 ป การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550

ประวตบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนง กรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ


31

ประสบการณการท างาน - 2558-ปจจบน - กรรมการสรรหาและพจารณา - บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

คาตอบแทน - 2550-ปจจบน - ประธานกรรมการบรหารและ - บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

กรรมการผจดการ - กรรมการและประธานกรรมการ บรหาร - บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด

- 2538-2550 - ผอ านวยการฝายขายตางประเทศ - บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด - 2535-2536 - ผจดการสวนขายในประเทศ - บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด


32

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน

บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน

ประเภทกรรมการ/ผบรหาร

ไมม ไมม ไมม ไมม

การถอหนในบรษท - 10,000 หน คดเปน 0.003% การเขารวมประชม ในป 2559 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง - คณะกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน 2/2 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต


33

ชอ-นามสกล - นางสชญญา ธนาลงกรณ อาย - 62 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโท รฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP 105/2013 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท จ านวนปทเปนกรรมการ - 5 ป การด ารงต าแหนงกรรมการ - 26 กรกฎาคม 2555 ประสบการณการท างาน - 2552 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท 36 PROPERTY จ ากด - 2539-2552 กรรมการผจดการ - บรษท SGF TRADING (THAILAND) จ ากด - 2535-2539 กรรมการผจดการ - บรษท FRANK JEWELRY จ ากด


34


บรษทจดทะเบยน กจการอน

(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน


ไมม ไมม กรรมการผจดการ

บรษท 36PROPERTY จ ากด ไมม

การถอหนในบรษท - 10,0000 หน คดเปน 0.003% การเขารวมประชม ในป 2559 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 2/4 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญา ในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต


35

ชอ-นามสกล - นางสาววชรวรรณ แยมศร อาย - 52 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาตร รฐประศาสนศาสตร (การคลง) จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รน 99/2012 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - EDP รน 10 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท จ านวนปทเปนกรรมการ - 5 ป การด ารงต าแหนงกรรมการ - 1 มนาคม 2555 ประสบการณการท างาน - 2555-ปจจบน กรรมการ, กรรมการบรหาร - บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) ผอ านวยการสายงานผลต - บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) - 2550-2555 ผจดการฝายผลต - บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)


36






การถอหนในบรษท - 35,000 หน คดเปน 0.01% การเขารวมประชม ในป 2559 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต


37

ชอ-นามสกล - นางสาวรววลย ภยโยพนากล อาย - 70 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโทบรหารธรกจมหาบณฑต Michigan State University USA. การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP ป 2003 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - ACP ป 2005 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการอสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จ านวนปทเปนกรรมการ - 10 ป การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550


38

ประสบการณการท างาน - 2558-ปจจบน กรรมการสรรหาและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) พจารณาคาตอบแทน - 2550-ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ - 2545-ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ทาทา สตล (ประเทศไทย) กรรมการตรวจสอบ จ ากด (มหาชน) - 2538-ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ไทยเทพรสผลตภณฑอาหาร กรรมการตรวจสอบ จ ากด (มหาชน) - 2513-2550 ผชวยศาสตราจารย คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร


39






การถอหนในบรษท - ไมม การเขารวมประชม ในป 2559 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการคตรวจสอบ 4/4 ครง - คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2/2 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการอสระ คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผด เกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต


40

ลกษณะความสมพนธ คณสมบต

- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท ปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า ไมเปน

- เปนผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทปรกษา กฎหมาย) ไมเปน

- มความสมพนธทางธรกจ ทมนยส าคญ อนมผลใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ (เชน การซอ/ขาย วตถดบ/ สนคา/ บรการ การใหกยมเงน หรอการกยมเงน) ไมม

- เปนญาตสนทกบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ/ บรษทยอย ไมเปน

คณสมบตเพมเตม ส าหรบกรรมการอสระทไดรบการเสนอชอ


41

42


43

เพอใหการพจารณาในวาระนมความโปรงใส เปนธรรม ตามหลกธรรมาภบาล และไมเกด Conflict of interest

ดงนนผถอหนทเปนกรรมการ จงไมมสทธออกเสยง และไมเขารวมประชมในวาระน ซงไดแก

- นายวโรจน ธนาลงกรณ - นายบญชย ปณฑรอมพร - นายสมคด ผดงเกยรตศกด - น.ส.สมศร ศรปทมรกษ - น.ส.วชรวรรณ แยมศร

พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ


วาระท 6 43

44

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ซ งก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณา และอนมต ก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซ งเดมทประชมผถอหนไดอนมตก าหนดคาตอบแทนพนฐานส าหรบกรรมการทกคนในอตราเทากน และคาตอบแทนตามความรบผดชอบทไดรบมอบหมายเพมเตม ตลอดจนบ าเหนจกรรมการ ดงน

ต าแหนง คาตอบแทน(บาท/เดอน) ประธานกรรมการ 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000

ประธานกรรมการบรหาร 5,000

กรรมการ 10,000

กรรมการตรวจสอบ 5,000

กรรมการบรหาร 5,000

44


44

45

บ าเหนจกรรมการก าหนดเปน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและ ใหกรรมการมอ านาจจดสรร และก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง ซงในป 2559 บรษทไดจายคาตอบแทน เปนคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการ 1,670,000 บาท

บ าเหนจคณะกรรมการ 1,975,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร 355,000 บาท

45


45

46

การก าหนดคาตอบแทนของบรษท ไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบโดยเปรยบเทยบขอมลอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน การขยายตวทางธรกจและผลการด าเนนงาน รวมถงอ านาจ หนาท และความรบผดชอบ เหนสมควรก าหนดคาตอบแทนเทาเดม เทากบ ป 2559 แกคณะกรรมการ รายละเอยด ดงน

46


46

47

องคประกอบคาตอบแทน ป 2560 (ปทเสนอ) ป 2559

1.คาตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - บ าเหนจรายไตรมาส

30,000บาท/คน/เดอน 10,000บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง

30,000บาท/คน/เดอน 10,000 บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง

47


47

48

องคประกอบคาตอบแทน ป 2560 (ปทเสนอ) ป 2559

2.คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ

5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน


3.คาตอบแทนกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการบรหาร - กรรมการบรหาร



48


48

49


50

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และแนวทางการปฏบตของ

ส านกงาน ก.ล.ต ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช

ของบรษททกป และตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.11/2552 เรองหลกเกณฑ

เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของ

บรษททออกหลกทรพย ขอ7 (7) ระบใหบรษททออกหลกทรพย ซงเปนบรษทจดทะเบยน จดใหม

การหมนเวยนผสอบบญช

พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช

50


วาระท 7 50

51

หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบ

การเงนของบรษทมาแลว หารอบบญชตดตอกน โดยบรษทสามารถแตงตงผสอบบญชรายใหมท

สงกดส านกงานสอบบญชเดยวกบผสอบบญชรายเดมได

ซงป 2559 ทประชมผถอหนไดมมตแตงตงผสอบบญช ดงมรายชอดงตอไปน

1. ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 (ไมเปนผลงลายมอชอในงบ

การเงนของบรษทและบรษทยอยในระยะเวลา 5 ปทผานมา) และ/หรอ

2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของ

บรษท ในป 2558-2559 เปนระยะเวลา 2 ป และเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทยอย ในป

2559) และ/หรอ

51 51


51

52

3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของ

บรษท ตงแตป 2556-2557 เปนระยะเวลา 2 ป และเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของ

บรษทยอย ในป 2556-2558 เปนระยะเวลา 3 ป)

เปนผสอบบญชรบอนญาต แหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญช

ของบรษท

52 52


52

คณะกรรมการตรวจสอบไดเหนชอบและพจารณาคดเลอกผสอบบญช จากผลงาน

และความตอเนองของงานสอบบญช รวมถงการจดท ารายงาน การประสานงานตาง ๆ และ

คาตอบแทนผสอบบญช ซ งท ผานมาผสอบบญชแหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท ม

ผลงานอยในระดบทนาพอใจ จงขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ซงเหนควรเสนอท

ประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตง

53 53 53


53

54

1. ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 และ/หรอ

2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 และ/หรอ

3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885

จากส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบรอบบญชป

2560 อกวาระหนง ทงนผสอบบญชดงกลาวไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม มมาตรฐานการ

ท างานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม มความเปนอสระ และ

ไมมความสมพนธ หรอ มสวนไดสวนเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอ

ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท

ทงสน 960,000 บาท

54 54


54

55

ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช คาตอบแทน ป 2559 ป 2560

บรษท ซาบนา จ ากด

(มหาชน)

คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 450,000 450,000

คาสอบบญชงบการเงนรวม 80,000 80,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคา ประจ าป 40,000 40,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา - -

คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 390,000 390,000

คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง

หนวย : บาท

55 55


55

56

คาตอบแทน ป 2559 ป 2560

บรษท ซาบนา

ฟารอสท จ ากด

คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 350,000 350,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - โรงงาน 50,000 50,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา 20,000 20,000

คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 270,000 270,000

คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง

ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช หนวย : บาท

56 56


56

57


58

พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

58 58


วาระท 8

58

การประชุมสามัญผู้...

Documents

Transcript of การประชุมสามัญผู้...