บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จา ... ·...

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ำกด (มหำชน) แบบ 56-1

…………………………….รบรองความถกตอง หนา i

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)


…………………………….รบรองความถกตอง หนา ii

สารบญ

หนา

หลกการจดท าและเปดเผยขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 4 3. ปจจยความเสยง 11 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 17 5. ขอพพาททางกฎหมาย 19 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 20 สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 22 8. โครงสรางการจดการ 24 9. การก ากบดแลกจการ 34 10. ความรบผดชอบตอสงคม 61 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 67 12. รายการระหวางกน 71 สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 76 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 85 การรบรองความถกตองของขอมล 89 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 90 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 105 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน 106เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 107 เอกสารแนบ 5 อนๆ 108


…………………………….รบรองความถกตอง หนา 1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) เปนบรษทหนงในกลมบรษทพรเมยร เดมชอ บรษท ไทยอเลคโทรนค อตสาหกรรม จ ากด จดทะเบยนกอตงเมอ 9 กรกฎาคม 2516 ด าเนนธรกจทางดานการผลตและจ าหนายผลตภณฑระบบเครองเสยงรถยนต ผลตภณฑเครองเสยงภายในบาน และอปกรณอเลกทรอนกสอนๆ จดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด เมอ 30 พฤศจกายน 2535 ตอมาเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เอนจเนยรง แอนด เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) เมอวนท 17 มนาคม 2548 ในชวงปลายป 2548 บรษทไดท าการปรบแนวทางธรกจใหม ประกอบธรกจลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศเปนธรกจหลกผานบรษทยอย คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด (ชอยอ “DCS”) เนองจากเปนธรกจทมการขยายตวอยางตอเนอง และเปนธรกจทใหผลก าไรกบบรษทมาตลอด และไดเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (ชอยอ “PT”) เมอวนท 27 ตลาคม 2549 ในป 2554 บรษทไดลงทนในทดนและอาคารส านกงาน “อาคารพรเมยรเพลซ” และท าการปรบปรงอาคารทงภายนอกและภายในอาคาร เพอใชประโยชนเปนส านกงานและใชในการประกอบกจการใหบรการเปนศนยขอมลส ารองแกลกคาของบรษทยอย และน าพนทบางสวนใหบคคลอนเชา วสยทศนและพนธกจ วสยทศน (Vision) คอ มงเนนในการลงทนและประกอบธรกจเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจรทมความเปน มออาชพ มผลตภณฑและบรการทดเลศ สรางความสมดลใหกบธรกจ พนกงาน และสงคม

พนธกจ (Mission) มดงน ขายสนคาและใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางมคณภาพ น าเสนอแนวความคดใหม พฒนาคณภาพชวต สงคม และสงแวดลอม ด าเนนธรกจในรปแบบทไดประโยชนรวมกนทงพนกงาน องคกร และสงคม ผสมผสานความรและความสามารถเพอรวมคดรวมสราง ด าเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และยดหลกคณธรรมจรรยาบรรณดวยวถแบบไทยทดงาม

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในป 2555-2557 มดงน 1. บรษทไมมการเปลยนแปลงโครงสรางการถอหน การจดการ หรอการประกอบธรกจอยางมนยส าคญ

ในชวง 3 ปทผานมา 2. บรษทไดมการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซทงภายนอกและภายในอาคารตงแตป 2555 ซงสวนใหญไดแลว

เสรจไปตงแตเดอนมนาคม 2556 และมการปรบปรงระบบดบเพลงในอาคาร (Sprinkle) รวมทงทางหนไฟแบบระบบอดอากาศ เพอเพมความปลอดภยใหมากขน และแลวเสรจไปเมอเดอนพฤศจกายน 2557 ตามแผนทก าหนด



3. บรษทไดมการแบงพนทในอาคารพรเมยรเพลซ 12,396.00 ตารางเมตร เปนพนทเชา 10,545 ตารางเมตร ปจจบนมผเชาแลว 7,442 ตารางเมตร โดยบรษทยอยเปนผเชาเพอใชในการประกอบกจการเปนศนยขอมลส ารองแกลกคา จ านวน 4,766 ตารางเมตร สวนทเหลอเปนผเชารายอน

4. บรษทไดรบการประเมนจาก ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) รวมกบสมาคมบรษทจดทะเบยนและสมาคมสงเสรมผลงทนไทย เรอง การจดการประชมสามญผถอหน (AGM) ประจ าป 2557 อยในเกณฑ “ดเลศ” ดวยคะแนนเตม 100 คะแนน โดยบรษทเปน 1 ใน 128 บรษททไดรบคะแนนเตม 100 คะแนน จากบรษทจดทะเบยนทเขารวมโครงการทงสน 528 บรษท

5. บรษทไดรบการประเมนจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) เรองการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน ประจ าป 2557 โดยบรษทไดรบคะแนนเฉลยอยในระดบรอยละ 80-89 หรอระดบดมาก เปนระยะเวลาตดตอกน 3 ป ตงแตป 2555 ถงป 2557 ซงระดบคะแนนทบรษทไดรบนนจดอยใน “Top Quartile” ในกลมบรษททม Market Capitalization ต ากวา 1,000 ลานบาท โดยบรษทจดทะเบยนทเขารวมส ารวจในป 2557 มจ านวนทงสน 550 บรษท

6. บรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตเมอวนท 4 กรกฎาคม 2557

7. บรษทไดรบการคดเลอกจากสถาบนไทยพฒนในการจดอนดบธรกจดานการพฒนาความยงยน มการด าเนนธรกจโดดเดนดานสงแวดลอม สงคมและธรรมาภบาล (ESG100) บรษทเปน 1 ใน 100 บรษทจาก 567 บรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8. บรษทยอยไดรบการคดเลอกใหเปนผใหบรการในดานตางๆ แกลกคา รวมถงไดรบการรบรองและรางวลตางๆ จากองคกร หนวยงาน และบรษทคคา อาท ไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 22301 ดานความตอเนองในการด าเนนธรกจ (Business Continuity

Management) จาก บรษท บโร เวอรทส ประเทศไทย จ ากด ไดรบการรบรองสถานะการเปนคคาในระดบ Gold Partner และรางวล Commercial Partner of the

Year จาก บรษท ซสโก ซสเตมส จ ากด ไดรบรางวล IBM Specialty Partner : first in ASEAN for System Storage Specialty Elite Program จาก

บรษท ไอบเอม จ ากด ไดรบความไววางใจจากสอทวดจตลขนาดใหญในการเลอกใชผลตภณฑและบรการดาน Server &

Storage และการบรหารจดการขอมลสอ (Media Content) แบบครบวงจร ไดรบความไววางใจจากบรษทชนน าในประเทศไทยในการเลอกใชผลตภณฑและบรการตางๆ เพอเพม

ศกยภาพทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ อาท IBM, HP และ Dell Server & Storage เพอเพมศกยภาพและความจของ Server รวมถงการปรบปรง

ใหสามารถรองรบกบระบบงานทเปลยนแปลงไป อปกรณเครอขายส าหรบองคกรและศนยส ารองขอมลระดบองคกร BMC Control M เพอการบรหารจดการปรมาณงานภาคบรการในดาตาเซนเตอร Visualization Solution เพอการจดการระบบคอมพวเตอรเสมอน ระบบงานเพอการรกษาความปลอดภยของขอมล (Security Infrastructure Software)



Mimix Software เพอสนบสนนการท าแผนส ารองฉกเฉนขององคกรดวยการส ารองขอมลแบบ Real Time

บรการศนยส ารองขอมลและส านกงานส ารองฉกเฉน อปกรณมลตมเดยร Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV ส าหรบโรงแรม โรงละคร งาน

นทรรศการขนาดใหญ รวมถงการน าไปใชในภาคการศกษาของสถาบนการศกษาชนน า บรการดานการเผยแพรขอมลดจตลเพอการสอสาร ส าหรบสถาบนการศกษาช นน า และ

สถานพยาบาลทมชอเสยง ด-เวรค (D-Work) ระบบงานบรหารทรพยากรบคคลทถกพฒนาโดยบรษทยอยใหบรการแกองคกร

ชนน า ทงในรปแบบการขายซอฟทแวร และบรการรายเดอน (Software as a Service) ไดรบความไววางใจจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในการเปนผใหบรการถายทอดสดงาน

บรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (SET Opportunity Day) ตลอดทกไตรมาส เปนระยะเวลาตดตอกน 3 ป ตงแตป 2555 ถงป 2557

จายเงนปนผลประจ าป 2556 ใหกบผถอหนในอตรา 0.25 บาทตอหน เปนจ านวนเงนรวมทงสน 35,486,117.75 บาท ในเดอนพฤษภาคม 2557 และจายเงนปนผลระหวางกาลจากผลการด าเนนงวด 6 เดอน ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 ถงวนท 30 มถนายน 2557 ใหกบผถอหนในอตรา 0.12 บาทตอหน เปนจ านวนเงนรวมทงสน 17,033,336.52 บาท ในเดอนกนยายน 2557

โครงสรางการถอหนของบรษทในบรษทยอย ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ - ไมม –

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) (PT)

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด (DCS)

100.00%



2. ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายได โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอยในชวง 3 ปทผานมา

หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ /บรการ ด าเนนการ

โดย % การถอหนของบรษท

2557 2556 2555

รายได % รายได % รายได %

รายไดจากการขายและบรการ

- กลมผลตภณฑฮารดแวร และซอฟตแวร DCS 100.00 1,860.2 72.1 1,927.9 74.3 1,499.7 68.0

- กลมการบรการ DCS 100.00 708.0 27.4 654.7 25.2 697.6 31.6

- คาเชาและคาบรการอาคารส านกงาน PT 12.4 0.5 13.2 2.2 7.9 0.4

รวมรายไดจากการขายและบรการ 2,580.6 100.0 2,595.8 100.0 2,205.2 100.0

หมายเหต : DCS หมายถง บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด 2.1 ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ ปจจบน บรษทด าเนนธรกจหลกคอ ลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ และใหเชาอาคารส านกงาน มบรษทยอย 1 บรษท คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด ซงด าเนนธรกจเปนผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มผลตภณฑทบรษทยอยพฒนาขนเองและผลตภณฑทไดรบการแตงตงใหเปนผแทนจ าหนายจากบรษทชนน าของโลก รวมถงการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศดานตางๆ โดยแบงกลมผลตภณฑออกเปน 3 กลม ดงน 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร 2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร 3. กลมงานบรการ 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร ประกอบดวย 1) ผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Products)

คอมพวเตอร และหนวยเกบขอมล (Server & Storage) จาก ไอบเอม (IBM) เดลล (Dell) ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) และ ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard)

อปกรณและระบบพนฐานเครอขายคอมพวเตอรส าหรบองคกร (Network Infrastructure) และส าหรบศนยส ารองขอมล (Data Center Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) และ เอพซ (APC)

อปกรณพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร (Security Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) อลลอต (Allot) บลโคต (Blue Coat) จนเปอร (Juniper) เวบเซนส (Websense) อมเพอรวา (Imperva) เอเทน (A10) เอฟไฟว (F5) ไซแมนเทค (Symantec) แมคอาฟ



(McAfee) พาโล อลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) อนโฟบลอกซ (InfoBlox) ไฟเออรอาย (FireEye) อารเอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) กกามอน (Gigamon) รเวอรเบด (Riverbed) และ เชคพอยท (Check Point)

อปกรณเพอการบรหารการสอสารดวยภาพและเสยงผานเครอขาย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems)

อปกรณเสรมและอปกรณตอพวงอนๆ อาท เครองพมพ เทปบนทกขอมลจาก ไอบเอม (IBM) เดลล (Dell) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) และอเมชน (Imation)

อปกรณส ารองไฟฟาฉกเฉน หรอ UPS จาก เอพซ (APC) 2) ผลตภณฑมลตมเดย (Multimedia Products)

เครองฉายภาพ (Projector) ระบบ LCD, DLP และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พานาโซนค (Panasonic) และ ฮตาช (Hitachi)

เครองฉายภาพจากวตถ 3 มต (Visualizer) จาก เอเวอร วชน (Aver Vision) เอลโม (Elmo) ราซ (Razr) และ ซมซง (Samsung)

จอรบภาพ จาก แกรนดวว (Grand view) ดาไลท (Dalite) เวอรเทคซ (Vertex) และ ราสซ (Razr) กลองวงจรปด (CCTV) และกลองวงจรปดผานระบบเครอขาย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon)

แอลจ (LG) เอเวอร วชน (Aver Vision) พานาโซนค (Panasonic) และซมซง (Samsung) กระดานอเลกทรอนกส (Interactive Board) จาก ฮตาช (Hitachi) และ พานาโซนค (Panasonic) ชดอปกรณเพอการประชมผานวดโอ (Video Conference) จาก เอเวอร วชน (Aver Vision) และ

พานาโซนค (Panasonic) อปกรณ Training Response Systemไรสายจาก เคว อเลคทรอนคส (KV Electronics) อะไหลส าหรบทกผลตภณฑมลตมเดยทบรษทยอยเปนตวแทนจ าหนาย

3) อปกรณเพอการสอสารขอมลระบบดจตลผานระบบเครอขายความเรวสง (Digital Content Products) ซงบรษทยอยเปนผน ามาพฒนาเอง

2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร ประกอบดวย 1) ซอฟตแวรระบบงานธรกจและระบบบรหารองคกร (Business Application Software)

ซอฟตแวรบรหารงานบคคลทบรษทพฒนาขนเอง (Human Capital Management) ซอฟทแวรเพอการบรหารขอมลผานระบบเครอขายความเรวสงทบรษทพฒนาขนเอง (Digital

Content Management Software) 2) ระบบปฏบตการและฐานขอมล (Operating System and Database)

ซอฟตแวรระบบฐานขอมล (Database) จาก ไอบเอม (IBM) ออราเคล (Oracle) และไมโครซอฟท (Microsoft)

ระบบปฏบตการ (Operating Systems) จาก ไอบเอม (IBM) ไมโครซอฟท (Microsoft) และ ลนคซ (Linux)

3) ซอฟทแวรเครองมออรรถประโยชน (Tools & Utilities Software)



ซอฟตแวรบรหารงานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Service Management Software) จากบเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรระบบงานอตโนมตเพอการบรหารงานศนยส ารองขอมล (Data Center Automation) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรเพอการบรหารระบบคอมพวเตอรขนาดใหญ (Mainframe Solution) จาก บเอมซ (BMC) ซอฟทแวรระบบงานอตโนมตเพอการบรการจดการปรมาณงาน (Workload Automation) จาก

บเอมซ (BMC) ซอฟทแวรเพอการพฒนาระบบงาน (Application and Development Tools) จาก ไอบเอม (IBM) ซอฟทแวรเพอการส ารองและกขอมล (Backup and Recovery Software และ High Availability

Software) จาก ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) ไอบเอม (IBM) ออราเคล (Oracle) ไซแมนเทค (Symantec) ซเอ (CA) และวชน (Vision)

ซอฟตแวรเพอการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศพนฐาน (Infrastructure Management) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร (Security Infrastructure Software) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) อลลอต (Allot) บลโคต (Blue Coat) จนเปอร (Juniper) เวบเซนส (Websense) อมเพอรวา (Imperva) เอเทน (A10) เอฟไฟว (F5) ไซแมนเทค (Symantec) แมคอาฟ (McAfee) พาโล อลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) อนโฟบลอกซ (InfoBlox)ไฟเออรอาย (FireEye) อารเอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) กกามอน (Gigamon) รเวอรเบด (Riverbed) และ เชคพอยท (Check Point)

ซอฟทแวรจดหมายอเลคทรอนค (Email) จาก ไมโครซอฟท (Microsoft) ซอฟทแวรเพอการบรหารระบบเครอขาย (Network Management) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco

Systems) ซเอ (CA) และโซลารวนด (Solar Wind) ซอฟตแวรเพอการจดการและควบคมเครองคอมพวเตอรจากศนยบรการ (Remote Support) จาก

บอมการ (Bomgar) ระบบคอมพวเตอรเสมอนจรง (Virtualization Software) จาก ไมโครซอฟท (Microsoft) และวเอม

แวร (VMWare) 3. กลมงานบรการ ประกอบดวย

• บรการหลงการขายในทกผลตภณฑทบรษทเปนผพฒนาหรอเปนตวแทนจ าหนาย • บรการ SaaS (Software as a Service) • บรการศนยคอมพวเตอรและศนยส ารองขอมล (Data Center & Disaster Recovery Center) • บรการส านกงานส ารองฉกเฉน (Office Continuity Service) • บรการเอาตซอรส (IT Managed Service) • บรการบ ารงรกษารายปส าหรบอปกรณฮารดแวรและซอฟทแวร (Annual Maintenance Services) • บรการสญญาปองกนความเสยหายของอปกรณคอมพวเตอร (Preventive Maintenance)



• ใหค าปรกษาการจดการระบบหองเครองคอมพวเตอรขนาดใหญ และการวางแผนการส ารองขอมลฉกเฉน

• บรการการทดสอบระบบความปลอดภยของขอมลในเครอขายองคกร • บรการใหเชาใชผลตภณฑฮารดแวร อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ และอปกรณมลตมเดย • บรการเดนสายและตดตงอปกรณเครอขายและอปกรณส ารองไฟฟา • บรการพฒนาโปรแกรมประยกต • บรหารและจดการสอขอมลผานเครอขายความเรวสง อาท การผลตสอดจตล การถายทอดสดสญญาณ

ภาพและเสยง 2.2 การตลาดและการแขงขน นโยบายการตลาด บรษทและบรษทยอยเนนนโยบายการตลาดโดยการใหบรการทมคณภาพดทสดส าหรบลกคา เพอสงเสรมความส าเรจในการด าเนนธรกจของลกคาดวยการเปนผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความตองการของลกคา (Customer Needs) ทงลกคาเดมและลกคาใหมอยางตอเนอง ไมวาจะเปนการใชฮารดแวรและซอฟตแวรจากเจาของผลตภณฑทมความแขงแกรง มการวจยและพฒนาอยตลอดเวลา หรอซอฟตแวรทพฒนาขนเองเพอการสรางมลคาเพมใหสอดคลองตามความตองการของลกคาอยางครบถวน ดวยศนยขอมลและศนยส ารองขอมลทสมบรณแบบ เพอการบรการดานคลาวดคอมพว ตงและบรการดานเอาตซอรสทหลากหลายตามความตองการของลกคา ดวยบคลากรทมคณภาพและประสบการณสงในการใหบรการและค าปรกษาแกลกคาทแตกตางจากผประกอบการรายอนและสอดคลองกบความตองการของลกคาดวยเทคโนโลยทงรนปจจบนและรนทผานมา

กลยทธการตลาด บรษทและบรษทยอยมงเนนการใหบรการกบลกคา ในการสรางความแขงแกรงและความส าเรจใหแกธรกจ

ของลกคา โดยมทมงานดานการขายและดานการตลาดทมความร ความเขาใจในผลตภณฑเปนอยางด สามารถใหค าแนะน า ใหขอมลของผลตภณฑและการบรการ โดยมงเนนทประโยชนสงสดทลกคาจะไดรบเปนหลก รวมถงการสรางความสมพนธทดและการใหบรการอยางตอเนองในระยะยาว โดยมกลยทธดงน 1) การพฒนาและคงไวซงกระบวนการท างานในการใหบรการใหไดตามมาตรฐานทเปนทยอมรบใน

ระดบสากล อาท ISO 20000 เรองการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ISO 22301 เรองความตอเนองในการด าเนนธรกจ และ ISO 27001 เรองความปลอดภยของขอมล

2) การสรางความพรอมเขาสตลาดผใหบรการคลาวดคอมพวตง (Cloud Computing Service Provider) ทมพรอมทงศนยคอมพวเตอรทไดมาตรฐาน อปกรณคอมพวเตอร ระบบเครอขาย และระบบรกษาความปลอดภย รวมทงระบบงานทใชบนคลาวด หรอ Software as a Service ทใหผใชงานใชบรการและช าระคาบรการเปนรายเดอนตามปรมาณการใชงานจรง (Pay per use)

3) การมผลตภณฑและบรการทแขงแกรงและครบถวน เพอครอบคลมธรกจทกดานของลกคา 4) การขยายการใหบรการดวยการบรการประเภทใหมและการพฒนาแบบตวอยางส าหรบธรกจ (Business Model) 5) การสรางพนธมตรกบผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน ทงภายในประเทศและประเทศเพอน

บาน เพอรวมน าเสนอสนคาและบรการทพรอมส าหรบองคกรหรอภาคอตสาหกรรมขนาดใหญทงในประเทศและประเทศใกลเคยง การสรางพนธมตรกบผประกอบการธรกจทส าคญเพอเปนแมแบบใน



การใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ อาท ดานโรงพยาบาล ดานการศกษา ดานนคมอตสาหกรรม ดานโรงแรม เปนตน

6) การพฒนาและเปนเจาของทรพยสนทางปญญา เพอการขยายธรกจในการใหบรการใหครบถวน อาท ดานทรพยากรบคคล ดานงานบญชและการเงน เปนตน

7) การมบคลากรทมความเชยวชาญสงและไดรบประกาศนยบตรซงเปนทยอมรบในระดบสากล เพอสรางความเชอมนและสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมประสทธภาพและสรางความพงพอใจใหกบลกคา

8) การรวมมอกบสถาบนการศกษาเพอวางแผนและพฒนาในการขยายและเพมประสทธภาพของบคลากรเพอรองรบการใหบรการและการพฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลกคาทงในและตางประเทศ

9) การมงเนนการสงมอบบรการทมคณภาพดทสดส าหรบลกคา (Best Quality Service Provider)

ลกษณะลกคาและกลมเปาหมาย บรษทและบรษทยอยมลกคาและกลมเปาหมายเปนองคกรภาคเอกชนและรฐวสาหกจตงแตขนาดกลางไป

ถงขนาดใหญ เชน สถาบนการเงน ธรกจการบรการ ธรกจประกนภย ธรกจการขนสงและการคมนาคม ธรกจการสอสารและโทรคมนาคม ธรกจอสงหารมทรพย ธรกจสอสารมวลชนและการโฆษณา ธรกจยานยนต ธรกจสนคาอปโภคและบรโภค ธรกจปโตรเคม ธรกจเสอผาและสงทอ เปนตน รวมท งไดมการขยายกลมเปาหมายไปยงประเทศเพอนบาน โดยเฉพาะสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร ทบรษทยอยไดเขาไปลงทนในกจการการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบองคกร ซงปจจบนยงอยในระหวางขนตอนการจดทะเบยนจดต ง คาดวาจะแลวเสรจในไตรมาสท 2 ของป 2558 ท งน กลมเปาหมายในการขยายฐานลกคาม ดงน

1) กลมลกคาในนคมอตสาหกรรมตางๆ ดวยการสรางพนธมตรกบเจาของนคมอตสาหกรรมเพอใหบรการกบบรษทและโรงงานตางๆ ทอยภายในนคมอตสาหกรรม

2) กลมลกคาตางประเทศทมธรกจในประเทศไทย ดวยการสรางพนธมตรกบผใหบรการตางประเทศทขาดบคลากรทมประสบการณในการใหบรการในประเทศไทย

3) กลมลกคาตางประเทศทมความตองการเฉพาะดาน ดวยการสรางพนธมตรกบสถาบนการศกษาเพอพฒนาบคลากรรวมกนในการพฒนาซอฟตแวรใหสอดคลองกบความตองการ

4) กลมอตสาหกรรมเทคโนโลยขนสง ดวยการพฒนาแบบตวอยาง (Business Model) รวมกบเจาของผลตภณฑและผเชยวชาญในอตสาหกรรมนโดยเฉพาะ เพอการตดตงทรวดเรวใหกบลกคา

5) กลมลกคาอตสาหกรรมและธรกจการใหบรการตางๆ ทมความตองการเพมประสทธภาพการท างาน ดวยการเปนพนธมตรกบผจดจ าหนายเพอการใหบรการทสอดคลองกบความตองการของลกคา

6) กลมลกคาทประกอบธรกจใหบรการดแลรกษาสขภาพ (Healthcare Organization) ประกอบดวย โรงพยาบาล ศนยสขภาพ คลนกทวไป ดวยระบบซอฟตแวรประยกตส าหรบใหบรการผปวยหรอผ เขารบการดแลสขภาพ

7) กลมลกคาในอตสาหกรรมหนก เชน ปนซเมนตและอตสาหกรรมเหลก เปนตน ดวยการรวมมอเปนโครงการรวมกบผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน

8) กลมลกคาตางประเทศ ซงยงคงมความตองการดานการบรการและการพฒนาซอฟตแวรดวยภาษาในรนตางๆ เชน กลมลกคาในประเทศญปน เปนตน



9) กลมลกคาองคกรตางประเทศทประกอบธรกจในอตสาหกรรมหนกในประเทศไทยและประสงคจะใชบรการเอาตซอรส ประกอบดวย อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมรถยนต เปนตน

10) กลมลกคาธรกจการเงน เชน สถาบนการเงน ระดบกลาง และระดบเลก (SME) เปนตน 11) กลมลกคาและคคาในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เชน ธรกจสอสารและโทรคมนาคม ธรกจ

เทคโนโลยสารสนเทศ สถาบนการเงน และธรกจโรงแรม เปนตน

การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย ปกตการจ าหนายผลตภณฑและบรการของบรษทโดยสวนใหญบรษทจะตดตอและเจรจากบลกคาโดยตรง ซงเปนกลมลกคาทเปนองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ เพอน าเสนอผลตภณฑและบรการทดและเหมาะสมกบความตองการของลกคาแตละรายไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลสงสดตอองคกรของลกคา นอกจากนน กลมพนธมตรทางธรกจทมการพฒนาความรวมมอมาอยางตอเนอง ยงเปนอกชองทางหนงทชวยสงเสรมใหเกดการจดจ าหนายไดมากขนเปนล าดบ สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม แนวโนมของเทคโนโลยใหมๆ ยงคงมความเคลอนไหวในตลาดอยางตอเนอง ผนวกกบการเรงฟนฟสภาพเศรษฐกจโดยรวม ทเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทส าคญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรองความปลอดภยของระบบงานและขอมล รวมถงความตอเนองในการด าเนนธรกจในภาวะเหตการณไมปกต ท าใหองคกรธรกจตองพจารณาเรองการลงทนและเลอกใชเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถรองรบกบสถานการณตางๆ ไดอยางทนเหตการณ บรษทวจยตลาดไอดซ (IDC - International Data Corporation) กลาวถงเรอง 3rd Platform หรอการบรหารขอมลบนเทคโนโลยคลาวดคอมพวตง โซเชยลมเดย และ Big Data ทองคกรธรกจใหความสนใจอยางชดเจนและตอเนอง เพอใชเปนเครองมอในการแขงขนทางการตลาดสผบรโภค และเพอความคลองตวในการบรหารจดการกบระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหเปนระบบระเบยบมากขน นอกจากน ยงคงมความตอเนองของการใชประโยชนจากโซเชยลมเดย และอปกรณการสอสารพกพา ในการสอสารขอมลดจตอล โดยเฉพาะขอมลขนาดใหญทตองอาศยทงพนทในการจดเกบ ระบบงานเพอการบรหารจดการ และระบบเครอขายทใชในการจดสงขอมล การคาดการณดงกลาว มความสอดคลองกบการพฒนาธรกจของบรษทยอย ทไดมการเตรยมการเกยวกบศนยคอมพวเตอรและศนยส ารองขอมลฉกเฉน ทรวมถงส านกงานส ารองฉกเฉนซงไดเปดใหบรการมาตงแตป พ.ศ. 2552 และมการพฒนาและปรบปรงอยางตอเนองท าใหมความพรอมในการใหบรการเปนศนยขอมลทสามารถรองรบขอมลขนาดใหญ และสามารถใหบรการดานคลาวดคอมพวตงทมความปลอดภยของขอมลตามมาตรฐานสากล อกทงยงเปนศนยคอมพวเตอรและส านกงานส ารองทหางไกลจากความเสยงตางๆ อกดวย สภาวะการแขงขนในอตสาหกรรมเทคโนโลยทบรษทด าเนนธรกจอยมการแขงขนคอนขางสงจากผประกอบการท งในประเทศและตางประเทศ บรษทจงตองสรางความแตกตางจากผประกอบการรายอนดวยการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ทคงไวซงคณภาพและมาตรฐานอนเปนทยอมรบในระดบสากล โดยบคลากรมออาชพทไดรบการอบรมอยางตอเนองและมประสบการณสง จนเปนทยอมรบจากองคกรชนน ามาอยางยาวนาน นบเปนกลยทธทส าคญในการเปนหนงในผน าทางดานเทคโนโลยสารสนเทศในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 28 ปทผานมา



2.3 การจดหาผลตภณฑและบรการ จากการเปนผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศอยางครบวงจร บคลากรผใหบรการจงเปนสงส าคญมาก บรษทไดลงทนในการสรางและดแลรกษาบคลากรทมประสทธภาพดวยการใหการอบรมทงภายในและภายนอกองคกร มเครองมอทางเทคโนโลยสารสนเทศและศนยคอมพวเตอรซงมอปกรณททนสมย เพอการฝกฝนและพฒนาระบบงานในการใหบรการลกคา รวมถงการวาจางผเชยวชาญเฉพาะดานในธรกจและเทคโนโลยใหมๆ เพอสรางความรความช านาญใหกบบคลากรของบรษทในการสรางความเชอมนใหแกลกคาทรบการบรการของบรษท และพฒนาบคลากรเพอใหสอดคลองกบการพฒนาเทคโนโลยประเภทตางๆ ตามเทคโนโลยทลกคาตองการ ส าหรบผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศนน บรษทเปนทงผน าเขาโดยตรงและเปนตวแทนจ าหนายผลตภณฑทมชอเสยงระดบชนน าของโลกและมสาขาในประเทศไทย ไดแก ผลตภณฑจาก IBM, Hewlett-Packard, Dell, Cisco, Symantec, Panasonic, Canon, Hitachi โปรแกรมส าเรจรปจาก IBM, BMC, ORACLE, Microsoft และอนๆ อกมากจากประเทศตางๆ อาท ญปน สหรฐอเมรกา ฝรงเศส และองกฤษ เปนตน นอกจากนเพอใหทนตอการเปลยนแปลงเทคโนโลยและความตองการของลกคา บรษทไดมการจดหาและคดเลอกผลตภณฑใหมๆ ทมคณภาพและไดรบการยอมรบในระดบสากล ดวยการท าสญญาการเปนคคากบบรษทเจาของผลตภณฑทมการด าเนนธรกจทนาเชอถอและเปนทยอมรบจากผใชงานทวโลก อาท ซอฟทแวรพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร ซงเพมขนจากเดมหลายรายการ เพอใหมความหลากหลายในการตอบสนองตอการใชงานของลกคาทแตกตางกน รวมถงการใหบรการใชซอฟทแวรบนระบบคลาวดคอม พวตงแบบจายตามการใชงานจรง (Pay per use) ไดแก ระบบงาน D-Work ซงเปนระบบงานบรหารทรพยากรบคคล (Human Capital Management) ระบบงาน FileAbility ซงเปนระบบงานเพอการจดเกบขอมลส าหรบองคกร ระบบงาน OfficeAbility เปนระบบงานเพอการสอสารภายในองคกร เปนตน นอกจากน บรษทฯ ยงคงพฒนาศกยภาพของการใชเทคโนโลยของอนเตอรเนตความรวสงรปแบบตางๆ ในการถายทอดสญญาณภาพและเสยงทมคณภาพสงอยางตอเนอง ส าหรบธรกจการใหบรการคลาวดคอมพวตงทเปนทสนใจมากขนส าหรบผใชงานในระดบองคกรในประเทศไทยนน บรษทมความพรอมส าหรบบรการดงกลาวตงแตป 2553 เนองจากบรษทไดมการลงทนเพอการขยายศนยคอมพวเตอรใหมความทนสมยมากขน พรอมดวยการตดตงอปกรณทใชเทคโนโลยระดบโลกทประหยดทงพลงงานและพนทในการตดตงอปกรณคอมพวเตอร อกทงยงไดรบการบรหารจดการตามกระบวนการและขนตอนตามหลกมาตรฐานทเปนทยอมรบในระดบสากล ไดแก ISO 20000 ดานการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ISO 22301 ดานความตอเนองในการด าเนนธรกจ และ ISO 27001 ดานความปลอดภยของขอมล ท าใหบรษทมความพรอมทจะรองรบการใหบรการคลาวดคอมพวตงแบบเตมรปแบบใหแกองคกรธรกจตางๆ ตลอดระยะเวลา 28 ปทผานมา ถงแมวาผลตภณฑและบรการทบรษทเปนตวเทนจะมความหลากหลาย แตบรษทกมไดหยดย งในการสรางมลคาเพมจากผลตภณฑและบรการเหลาน บรษทยงคงมงเนนทจะใหบรการลกคาอยางตอเนองจนเปนทยอมรบจากท งคคาและองคกรชนน ามาอยางยาวนาน ดงนนโอกาสทจะไดรบผลกระทบจากการสญเสยจากการใหบรการและการเปนผแทนจ าหนายจงมนอย 2.4 งานทยงไมไดสงมอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทยอยมงานตามโครงการทยงไมไดสงมอบรวมมลคา 153.09 ลานบาท



3. ปจจยความเสยง กรอบการบรหารความเสยง บรษทยอยไดพฒนาระบบการบรหารความเสยงโดยน ากรอบขอก าหนด หลกการ และแนวทางของระบบการบรหารความเสยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซงเปนมาตรฐานสากลส าหรบการจดการความเสยงมาประยกตใชในการวเคราะหความเสยงและประเมนความเสยงตามหลกการ ขนตอน และแนวทางปฏบต บรษทยอยไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอก าหนดนโยบาย เกณฑในการวเคราะห วดระดบคาความเสยง และการจดล าดบความเสยง ทรวมถงการวเคราะหความเสยงทอาจเกดจากการปฏบตทไมสอดคลองกบนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน ของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ทประกาศใชเมอวนท 12 พฤษภาคม 2557 โดยพจารณาจากการประเมนโอกาสทจะเกดความเสยง (Likelihood) และความรนแรงของผลกระทบจากเหตการณความเสยง (Impact) เพอเปนมาตรฐานใหคณะท างานดานพฒนากระบวนงานภายใน และการบรหารความเสยงทไดรบการแตงตงจากทกสวนงานขององคกร น าไปใชในการวเคราะห ประเมนความเสยง และจดท าแผนในการควบคมความเสยงทเกดขนใหอยในระดบทบรษทยอมรบได โดยอางองจากประกาศเรองนโยบายการบรหารความเสยง (ลงวนท 1 มกราคม 2556) ตลอดจนการก าหนดใหมการทบทวนและตดตามอยางตอเนองเปนรายไตรมาส นอกจากน บรษทยอยไดประกาศนโยบายการบรหารความเสยง และไดจดท าคมอบรหารความเสยง เมอวนท 27 ตลาคม 2557 เพอเผยแพรใหพนกงานรบทราบและใชเปนคมอการปฏบตงานดานบรหารความเสยง ซงคมอดงกลาวครอบคลมความเสยงดานการทจรตและคอรรปชน ซงบรษทไดรบการรบรองสถานะใหเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตอยางเปนทางการเมอวนท 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 การบรหารความเสยงดงกลาว จะชวยใหองคกรสามารถเพมประสทธภาพในการด าเนนงานและการก ากบดแล สรางความเชอมนใหกบผมสวนไดเสย ปรบปรงประสทธภาพของระบบการจดการและความยดหยน ตอบสนองตอการเปลยนแปลงไดอยางมประสทธภาพ และปกปองธรกจ สนคา และบรการ ของบรษท โครงสรางและความรบผดชอบในการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ มหนาทก าหนดนโยบายและก ากบดแลการบรหารความเสยง รวมถงแนวทางการจดการความเสยงทส าคญของบรษท โดยมคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทประเมนประสทธภาพการบรหารความเสยง สงเสรมใหเกดวฒนธรรมการบรหารความเสยงภายในบรษท พจารณาอนมตระดบความเสยงทยอมรบได และระดบเบยงเบนทยอมรบไดส าหรบบรษท (Risk Appetite & Risk Tolerance) คณะท างานเพอการบรหารความเสยง บรษทยอยไดประกาศแตงตงคณะท างานเพอการบรหารความเสยงออกเปน 2 ชด พรอมทงไดก าหนดหนาทความรบผดชอบไวดงน 1. คณะกรรมการบรหารความเสยง มหนาท

ก าหนด แนะน า อนมตกรอบ และแนวทางการบรหารความเสยงของบรษท ซงประกอบดวยนโยบายการบรหารความเสยง โครงสรางการบรหารความเสยง ความเสยงทยอมรบได และกระบวนการบรหารความเสยง

สนบสนน สงเสรม พฒนา สอสาร การบรหารความเสยง และการควบคมภายในใหเปนกระบวนการทตอเนอง เปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายของบรษท และเปนวฒนธรรมในองคกร

ตดตาม ใหขอสงเกต ก ากบดแล การบรหารความเสยงใหเปนไปตามนโยบาย และคมอการบรหารความเสยง และน าเสนอกรรมการผจดการเพอพจารณาอนมต

จดใหมการประชมทบทวนผลการด าเนนงานตามระบบบรหารความเสยงเปนรายไตรมาส



รายงานความเสยงทส าคญพรอมรายงานผลตอกรรมการผจดการบรษทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครง

ก าหนดใหคณะกรรมการบรหารความเสยงแตงตงคณะท างานดานพฒนากระบวนงานภายใน และบรหารความเสยง เพอท าหนาทบรหารความเสยง โดยใหมประธานและจ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม

2. คณะท างานดานพฒนากระบวนงานภายใน และการบรหารความเสยง มหนาทดงน ระบ ประเมน จดท าแผนบรหารความเสยง และแผนควบคมภายในของแตละหนวยงานทมนยส าคญตาม

แนวทาง และนโยบายการบรหารความเสยงของบรษท สนบสนน สงเสรม พฒนาการด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยง และการควบคมภายในใหม

ประสทธภาพ มความเชอมโยง และบรณาการทวทงองคกร ประเมน ตดตามผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง และการควบคมภายในทส าคญตามก าหนดเวลา จดใหมการประชมเพอน าเสนอความคบหนา และรายงานผลการด าเนนงานกบคณะท างานดานบรหารความ

เสยงเพอพจารณาด าเนนการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครง กระบวนการบรหารความเสยง บรษทมการบรหารจดการความเสยง โดยเรมจากการก าหนดกระบวนการบรหารความเสยง การจดการความเสยงตามขนตอนการประเมนผลกระทบและโอกาสความเสยง ก าหนดมาตรการควบคมและด าเนนการจดการความเสยงตามแผนเยยวยาเพอลดผลกระทบและโอกาสทอาจเปนสาเหตใหเกดความเสยงดงกลาว มการตดตามการบรหารจดการความเสยงในภาพรวม และประเมนความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง เพอสรางความมนใจวาผบรหารมเครองมอและกระบวนการในการจดการความเสยงทเหมาะสม ซงด าเนนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

จากการวเคราะหและประเมนความเสยงของบรษทยอย คณะท างานไดจ าแนกประเภทของความเสยงออกเปน 3 ดาน คอ

ความเสยงดานกลยทธ Strategic Risk ความเสยงดานการปฏบตงาน Operational Risk ความเสยงดานกฎระเบยบ Compliance Risk ความเสยงดานการเงน Financial Risk

โดยมปจจยเสยงทมนยส าคญตอเปาหมายในการด าเนนธรกจ ซงเปนทง ปจจยภายใน ปจจยภายนอก รวมถง ปจจยเสยงจากสถานการณโลก (Global Risks) ทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษท ท งทางดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม โดยสรปปจจยความเสยง ลกษณะความเสยง และมาตรการรองรบเพอลดความเสยงโดยแยกตามประเดน ดงน ความเสยงดานกลยทธ Strategic Risk ความเสยงจากสถานการณโลก (Global Risks)

ภาวะการหยดชะงกหรอการขาดแคลนพลงงานไฟฟาทเกดขนอยางตอเนองในหลายประเทศทวโลกในหลายปทผานมา ไมวาจะเปนป 2555 ทประเทศพฒนาแลวอยางประเทศญปน ป 2556 ในประเทศปากสถาน และป 2557 ทงในประเทศอนเดย และสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารทสงผลกระทบตอประเทศไทย เมอเดอนเมษายน 2557 และยงรวมถงการหยดชะงกเปนครงคราวในอกหลายประเทศทวโลก รวมทงบางภมภาคในประเทศไทย เหตการณ



การหยดชะงกของพลงงานไฟฟา แมอาจจะมแนวโนมทจะเกดขนไมสงนกในเวลา 1-2 ปขางหนา แตยอมสงผลกระทบเปนอยางมากในวงกวางตอการด าเนนธรกจ ทงของบรษท คคา และลกคา ทใชบรการศนยขอมล ซงตองใชไฟฟาในการใหบรการตลอดเวลา หากเกดภาวะหยดชะงกของการจายกระแสไฟฟาในพนทของศนยขอมลเกนกวา 32 ชวโมง อาจท าใหธรกจทเกยวของตองหยดชะงกไปดวย

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง o บรษทยอยเลอกใชอปกรณในศนยขอมลทมการใชพลงงานไฟฟานอยลง แตยงคงไวซงประสทธภาพของ

อปกรณ แมวาอปกรณบางประเภทจะเปนการลงทนทสงกตาม ท งน เพอใหสามารถยดเวลาในการใชพลงงานทมอยจ ากดไดอยางมประสทธภาพ หากเกดภาวะการหยดชะงกของการจายกระแสไฟฟาในพนทของศนยขอมล

o บรษทยอยไดใหความรและขอมลเกยวกบทางเลอกในการใชพลงงานรวมกนอยางคมคา (shared eco-friendly facilities) แกลกคา คคา รวมทงผสนใจขอมลเกยวกบศนยขอมลอยางสม าเสมอ ผานการสมนา การเยยมชมกจการ การเผยแพรทางสอดจตล และโซเชยลมเดย และการใหขอมลทางโทรศพท เพอใหเกดความเขาใจเกยวกบการใชพลงงานอยางคมคา และตระหนกถงผลกระทบทจะเกดขนหากเกดภาวะดงกลาวขนในประเทศไทย รวมทงใหค าแนะน าในการรวมกนวางแผนการรองรบกบภาวะดงกลาว

ปญหาความขดแยงและความไมมนคงทางการเมองของประเทศตางๆ ทวโลก ท าใหเกดการชะลอตวในการท าธรกจระหวางประเทศของภาครฐ ซงความขดแยงทางการเมองนน มกมสวนเกยวโยงไปถงการทจรตและคอรรปชนในระดบประเทศดวย สงผลตอความเชอมนในการท าธรกจของทงภาครฐและเอกชน ซงแนวโนมของการเกดความขดแยงและไมมนคงดงกลาวมสงขน ดงเหนไดจากขาวเหตการณตางๆ จากทวโลกทมความรนแรงและสงผลกระทบตอเศรษฐกจรอบดานสถานการณดงกลาว ยอมมผลตอการด าเนนธรกจของบรษทยอยทอาจมความเสยงในการเขาไปมสวนในการท าธรกจกบผมสวนไดเสยทามกลางความขดแยงตางๆ โดยไมเจตนา และอาจมผลตอชอเสยงและความนาเชอถอของบรษทไดในระยะยาว

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง ภายใตปรชญาการด าเนนธรกจและธรรมาภบาลในการด าเนนธรกจ ท าใหบรษทและบรษทยอย ใหความส าคญกบการด าเนนธรกจทมความโปรงใส ชดเจน และตรวจสอบได และหลกเลยงการด าเนนธรกจทมความสลบซบซอนในการตรวจสอบ ซงเปนลกษณะการด าเนนธรกจทเปนทรบรและเปนทยอมรบตลอด 28 ปทผานมา บรษทจงไมไดรบผลกระทบอยางเปนนยส าคญจากความเสยงดงกลาว

ความกาวหนาและเปลยนแปลงทางเทคโนโลยสารสนเทศ สงผลตอความตองการในการด าเนนชวต และการด าเนนงานของภาคธรกจอยตลอดเวลา และมแนวโนมของการเปลยนแปลงดงกลาวสง ท าใหบรษทยอยตองมการลงทนดานตางๆ เปนจ านวนมาก อาท อปกรณฮารดแวร ซอฟทแวร และการฝกอบรมทกษะ ท งภายในและตางประเทศอยางตอเนอง ทงนเพอการพฒนาบคลากร ใหไดมการศกษา คนควา และกาวตามใหทนตอเทคโนโลยทเปลยนแปลงไป เพอใหสามารถตอบสนองตอความตองการทางธรกจไดอยางมประสทธภาพ

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง บรษทยอยเปนบรษททด าเนนธรกจมาอยางยาวนาน และเปนทยอมรบของบรษทคคาผเปนเจาของเทคโนโลยระดบสากล ท าใหการศกษา คนควา และการกาวตามใหทนตอเทคโนโลยทเปลยนแปลงไปนน ไดรบการสนบสนนจากบรษทคคาทเปนเจาของเทคโนโลยดวยดเสมอมา ทงดานอปกรณฮารดแวร ซอฟทแวร และการฝกอบรมทกษะ

ภยคกคามทางอนเตอรเนต ทมการพฒนาอยางรวดเรว มความสลบซบซอนมากขน และเพมระดบความรนแรงของผลกระทบในวงกวางในยคของโลกไรพรมแดน ทมแนวโนมวาจะลกลามไดอยางรวดเรว คขนานไปกบการพฒนา



ขดความสามารถของเทคโนโลยสารสนเทศ และภยคกคามดงกลาวจะสรางความเสยหายใหกบธรกจจ านวนมาก รวมทงอาจสงผลกระทบตอบรการศนยขอมลทใหบรการแกลกคาจ านวนมากของบรษทยอยได หากมการโจมตจากผไมหวงด

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง o มาตรฐาน ISO 27001 ดานความปลอดภยของขอมล นบเปนมาตรการรองรบเพอลดความเสยงจากการถก

โจมตทางระบบเครอขายไดเปนอยางด ซงบรษทยอยไดมกระบวนการเกยวกบการตรวจสอบของมาตรฐานดงกลาวอยางสม าเสมอ

o บรษทยอยเปนผเชยวชาญทไดรบการยอมรบจากคคาทเปนเจาของเทคโนโลยการจดการกบภยคกคามทางระบบเครอขายมากวา 20 ป ท าใหมประสบการณและความเชยวชาญในการบรหารจดการกบภยคกคามดงกลาว ใหกบทงบรษทและลกคาดวย ซงอาจนบไดวาภยคกคามดงกลาว เปนโอกาสทางธรกจของบรษทไดเชนกน

ความเสยงจากปญหาการทจรตคอรรปชน ปญหาการทจรตคอรปชน เปนทงปจจยภายใน ปจจยภายนอก รวมถงปจจยในระดบมหภาคททวโลกก าลงตระหนก และมกจกรรมทอาจมความเสยงทจะบงชวาเปนการทจรตคอรรปชนไดในวงกวาง ครอบคลมตงแต การขาย การบรการ การจางงาน การจดซอจดจาง การบรจาค การใหการสนบสนนในรปแบบตางๆ การเลยงรบรอง ไปจนถงการใหและรบของขวญ ซงเปนกจกรรมทเกดขนอยตลอดเวลาในการด าเนนธรกจของบรษท และอาจเปนสาเหตใหเกดตนทนทสงขนโดยไมจ าเปน และอาจกระทบกบชอเสยงความนาเชอถอของบรษทไดเปนอยางมากหากไมไดรบการตรวจสอบอยางเขมงวด มาตรการรองรบเพอลดความเสยง

o บรษทไดรวมแสดงเจตนารมณในการเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตไปเมอป พ.ศ. 2556 รวมทงไดจดท าแบบประเมนตนเองเรองมาตรการการตอตานคอรรปชนเพอยนใหคณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ พจารณาและบรษทไดรบการรบรองสถานะใหเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตอยางเปนทางการ ในวนท 4 กรกฎาคม 2557

o บรษทและบรษทยอย ไดก าหนดนโยบายและจดท าคมอการตอตานการทจรตและคอรรปชน เพอสงมอบใหกบผบรหารและพนกงานของบรษทไดน าไปถอเปนแนวปฏบตตอไป

o การก าหนดกจกรรมสนบสนนและสงเสรมการตอตานการทจรตคอรรปชนใหมความชดเจนยงขน อาท การจดการฝกอบรบใหกบผบรหารและพนกงานทกคนในป 2558 การจดท าภาพยนตรสนเพอใชในการสอสารผานสอดจตลภายในองคกรตงแตป 2557 เปนตน

ความเสยงจากขอจ ากดในการประกอบธรกจในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารเปนประเทศทยงขาดบคลากรทมประสบการณดานเทคโนโลยสารสนเทศ

เนองจากเปนประเทศทมความลาหลงทางโครงสรางการวางระบบเครอขาย ท าใหไมเอออ านวยตอการเขาถงของเทคโนโลยสารสนเทศในภาคธรกจ จงมบคลากรทมความรและประสบการณจ ากด อาจสงผลตอคณภาพของงานบรการของบรษทยอยได

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง การสรางพนธมตรทางธรกจกบผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารจะชวยใหเกดความคลองตวในการสรรหาบคลากรทมความพรอมในการใหบรการในนามของบรษทยอยไดในป 2558 เปนตนไป



ขอจ ากดทางกฎหมายเกยวกบการขายสนคาโดยบรษทตางชาตจนถงป 2559 ท าใหสนคาบางรายการไมสามารถจดหาไดในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร และตองใชเวลาในการจดหาและสงมอบจากบรษทยอย ท าใหเกดความลาชาในการด าเนนธรกจของลกคาในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร หรออาจตองแกปญหาดวยการลงทนซอสนคาส ารองลวงหนาไวใหบรการ อาจสงผลใหบรษทยอยตองมตนทนจากการซอสนคาส ารองไวโดยไมจ าเปน

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง การสรางพนธมตรทางธรกจกบผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร ทมศกยภาพในการซอสนคาเพอส ารองไวในการใหบรการ จะชวยใหเกดความคลองตวในการสงมอบบรการใหกบลกคามากขน ซงบรษทยอยมความสมพนธอนดกบบรษทคคาดานเทคโนโลยสารสนเทศหลายรายในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร จากการขายสนคาผานคคาดงกลาวมาตงแตป 2552 บรษทยอยจงเชอมนวา มาตรการดงกลาวนาจะสามารถรองรบความเสยงนไดในระดบหนง

ความเสยงดานการปฏบตงาน Operational Risk ความเสยงจากรปแบบของงานบรการเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบองคกร การใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการด าเนนธรกจขององคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ ซงเปนกลมลกคาหลกของบรษทยอยนน มกมความซบซอนสง และมแนวโนมทจะสงขนเรอยๆ ทงน เนองจากภาวะการแขงขนของธรกจทตองการการพฒนาอยางไมหยดนง โดยเฉพาะเรองของการน าเทคโนโลยสารสนเทศเขามาเปนเครองมอสนบสนนงาน และผใชบรการมกมความตองการทเพมมากขนระหวางการใหบรการ และมกสงผลกระทบตอการบรหารตนทน บคลากร และการก าหนดคาบรการใหเหมาะสม และอาจสงผลตอความนาเชอถอของบรษทยอยในการคดคาบรการอยางเปนธรรม มาตรการรองรบเพอลดความเสยง บรษทยอยก าหนดใหมการจดท าเอกสารแสดงคาบรการและขอบเขตของงาน

บรการ (Service Catalog) แตละครงอยางชดเจน และใชเปนมาตรฐานและหลกฐานอางองในการใหบรการแกลกคาทกครง

ความเสยงจากการวางแผนงานบรการตดตง อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบองคกร เปนอปกรณขนาดใหญทมรปแบบการตดตงทตองมการเตรยมความพรอมลวงหนาตามเกณฑทก าหนด ซงมกพบกบขอขดของในการประสานงานของเจาหนาททเกยวของในการเตรยมความพรอมดงกลาว มแนวโนมทจะเกดเหตการณดงกลาวสง เนองจากองคกรสวนใหญ โดยเฉพาะองคกรทไมมประสบการณเกยวกบการใชเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบองคกรมากนก มกจะขาดความเขาใจและใหความส าคญเกยวกบการเตรยมความพรอมไมมากพอ จะสงผลตอระยะเวลาของงานบรการ ท าใหการรบมอบและการช าระคาบรการลาชาไปจากแผนทก าหนดไว

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง o บรษทยอยไดก าหนดใหมการจดท าคมอและรายการการเตรยมความพรอม (Check List) ของงานบรการตดตง

ส าหรบเจาหนาททเกยวของ ทงของบรษทและลกคา ใหสามารถใชเปนแนวทางในการเขาตดตงระบบงาน โดยก าหนดใหพรอมใชในป 2558

o บรษทยอยมการก าหนดผประสานงานโครงการของงานบรการ (Project Manager) ใหเปนผประสานงานการเตรยมความพรอม ทงของบรษทและลกคา



ความเสยงดานกฎระเบยบ Compliance Risk ความเสยงจากกฎระเบยบทเกยวของกบการคาระหวางประเทศ

กฎหมาย ระเบยบ ขอก าหนด รวมถงเงอนไขอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกรรมการคากบตางประเทศ บรษทยอยตระหนกถงความส าคญในการด าเนนธรกจใหสอดคลองและเปนไปตามตามกฎระเบยบการคากบประเทศคคา เปนผลใหด าเนนการคาระหวางกนไดอยางย งยน โดยพจารณาถงกฎระเบยบเกยวกบดานธรกรรมทางการเงน กฎระเบยบดานบคลากร ดานการขนสงระหวางประเทศ เปนตน เนองจากการด าเนนธรกรรมการคาตางๆ ทไมสอดคลองกบกฎระเบยบตางๆ อาจสงผลกระทบทงดานชอเสยงภาพลกษณองคกรได

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง บรษทยอยไดมอบหมายใหฝายกฎหมายของบรษทยอยศกษาและตดตามกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของกบการคากบประเทศคคา รวมทงผลกระทบหากมการปฏบตทไมสอดคลองตามกฎระเบยบตางๆ เพอเปนแนวทางในการจดท ามาตรการปองกนและรองรบความเสยงทอาจเกดขนใหครอบคลมมากทสด

ความเสยงจากสญญาซอขายสนคาและบรการ ขอก าหนดเงอนไขของสญญาซอขายมความไมสอดคลองกนระหวางผซอและผขายสงผลใหตองแกไขขอก าหนด

เงอนไขของสญญาซอขาย ซงตองใชเวลาในการด าเนนงานเปนผลใหเกดความลาชาในการสงมอบสนคาและการช าระคาสนคา สถานการณดงกลาวมแนวโนมทจะเพมมากขน โดยเฉพาะกบองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ ซงเปนกลมลกคาหลกของบรษทยอยมกมจ านวนขอก าหนดเงอนไขของสญญาทไมสอดคลองกนจ านวนมาก

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง บรษทยอยไดมอบหมายใหฝายกฎหมายของบรษทยอยศกษาและทบทวนสญญาซอขายใหสอดคลองกบความตองการทงผซอและผขาย ใหเปนไปตามกฎระเบยบ และกฎหมายตางๆ เพอใหสญญาดงกลาวมมาตรฐานสามารถอางองและเปนทยอมรบได

ความเสยงดานการเงน Financial Risk ความเสยงจากการด าเนนธรกรรมทางการเงนในการคากบตางประเทศ ตามทบรษทยอยไดขยายกจการไปยงตางประเทศ ท าใหตองการคาขายผานเงนตราสกลตางประเทศ ซงในชวงเรมตนอาจยงไมมธรกรรมทางการเงนจ านวนมากทอาจจะสงผลกระทบทางการเงนกบบรษท แตบรษทยอยไดตระหนกถงความส าคญในการวางแผนการจดการความเสยงดานการเงนเพอรองรบเตบโตของธรกจตอไปในอนาคต

มาตรการรองรบเพอลดความเสยง บรษทยอยไดจดเตรยมแผนฝกอบรมบคลากรทจ าเปนส าหรบการปฏบตงานดานการคาตางประเทศ โดยประสานไปยงกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย เพอคดเลอกบคลากรระดบตางๆ ทตองปฏบตงานดานตางประเทศเขาอบรมในหลกสตรทเหมาะสมกบการปฏบต ทงน เพอเปนการเพมพนทกษะความร ความสามารถ และความเขาใจของบคลากรในการด าเนนธรกรรมทางการเงนในการคากบตางประเทศใหถกตอง



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนหลกทบรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ มดงน

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญชสทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

อสงหารมทรพยเพอการลงทน ทดน 1 แปลง ทตง เลขท 2 อาคารพรเมยรเพลซ ซอยพรเมยร 2 ถ น น ศ ร น ค ร น ท ร แ ข ว ง ห น อ ง บ อ น เ ข ต ป ร ะ เ ว ศ กรงเทพมหานคร รวมเนอท 6 ไร 1 งาน 51 ตารางวา พรอมส านกงานใหเชา พนทรวม 12,396 ตารางเมตร พนทใหเชา 10,545 ตารางเมตร

บรษทเปนเจาของ (PT)

264.3 ใชเปนหลกประกนเงนกยมระยะยาวกบบรษทแหงหนงในวงเงนกจ านวน 194 ลานบาท

1. เครองคอมพวเตอรและอปกรณ 2. พนทเชาจ านวน 2 แหง ใชเปนอาคารส านกงานของบรษท

ยอย 2.1 พนทเชา ตามสญญาเชาอาย 3 ป ตงแตป 2556 ถง ป

2559 ทตง เลขท 25 อาคารกรงเทพประกนภย/ไว ดบย ซ เอ ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร

2.2 พนทเชา ตามสญญาเชาอาย 3 ป ตงแตป 2555 ถง ป 2558 ทตง เลขท 2 อาคารพรเมยรเพลซ ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร

บรษทยอยเปนเจาของ (DCS) สญญาเชา

(DCS)

37.8

37.5

สนทรพยภายใตสญญาเชาด าเนนงานจ านวน 19 ลานบาท

3) สญญาเชาระยะยาว 1 แหง เพอใชเปนอาคารส านกงานของบรษทยอย อายสญญาเชา 30 ป ตงแตป 2551 ถงป 2565 ทตง เลขท 1 ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร

สทธการเชา (DCS)

7.3

ทรพยสนทไมมตวตนทส าคญในการประกอบธรกจ บรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด (DCS) ไดจดทะเบยนเครองหมายการคา/บรการ และลขสทธ ภายในประเทศกบกรมทรพยสนทางปญญา ดงน



รปแบบเครองหมาย/ลขสทธ ชอเจาของ ประเภทสนคา/บรการ เลขทะเบยน/เลขทค าขอ

ระยะเวลาคมครอง

1. เครองหมาย DCS Datapro Computer System

DCS บรการ (จ าพวก 41 บรการฝกอบรมความรทางดานซอฟแวร และคอมพวเตอร)

บ36416/649353 10 ป

2. เครองหมาย DCS DCS บรการ (จ าพวก 42 บรการจดท าซอฟตแวรคอมพวเตอร ใหค าปรกษาดานระบบสารสนเทศ ใหเชาคอมพวเตอรและอปกรณ)

บ36420/649351 10 ป


DCS บรการ (จ าพวก 42 บรการจดท าซอฟตแวรคอมพวเตอร ใหค าปรกษาดานระบบสารสนเทศ ใหเชาคอมพวเตอรและอปกรณ)

บ36424/649354 10 ป

4. เครองหมาย DCS DCS บรการ (จ าพวก 41 บรการฝกอบรมความรทางดานซอฟแวร และคอมพวเตอร)

บ36432/649350 10 ป


DCS บรการ (จ าพวก 38 บรการใหค าปรกษาและจดการดานคอมพวเตอรเพอการสอสาร)

บ38310/649352 10 ป

6. เครองหมาย DCS DCS บรการ (จ าพวก 38 บรการใหค าปรกษาและจดการดานคอมพวเตอรเพอการสอสาร)

บ38581/649349 10 ป

7. ลขสทธ โปรแกรมคอมพวเตอร Thailand Payroll Tax Localization for PeopleSoft Enterprise

DCS (รบโอนสทธมาจาก ผสรางสรรคซงเปนบคคลธรรมดา)

งานวรรรณกรรม ว1.2637/173372 ตลอดอายผสรางสรรคและมอยตอไปอกเปนเวลาหาสบป นบแตผสรางสรรคถงแกความตาย

8. ลขสทธ โปรแกรมคอมพวเตอร Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards EnterpriseOne



9. ลขสทธ โปรแกรมคอมพวเตอร Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards World



4.2 นโยบายการลงทน นอกจากบรษทยอยทมอยในปจจบนแลว บรษทยงไมมนโยบายทจะลงทนเพมเตมในธรกจอน



5. ขอพพาททางกฎหมาย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทและบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมาย ทกอใหเกดผลเสยหายตอบรษทและบรษทยอยทมจ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน และไมมขอพพาททางกฎหมายอนใดทอาจกอใหเกดผลกระทบตอการด าเนนธรกจอยางมนยส าคญ



6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) : เลขทะเบยนบรษท 0107535000320 ประเภทธรกจ : ด าเนนธรกจลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ และใหเชาอาคารส านกงาน สถานทตง : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1550 โทรสาร : 0-2398-1188 Homepage : www.premier-technology.co.th ทนจดทะเบยน : 142,440,489 บาท จ านวนหนสามญทออกจ าหนายแลว : 141,944,471 หน งานเลขานการบรษท โทรศพท : 0-2301-1569 โทรสาร : 0-2748-2063 E-mail : [email protected] นกลงทนสมพนธ โทรศพท : 0-2684-8405 โทรสาร : 0-2677-3500 E-mail : [email protected] นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป: บรษทยอย บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด : เลขทะเบยนบรษท 0105529045455 ประเภทธรกจ : ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบธรกจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)

สถานทตง : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2684-8484 โทรสาร : 0-2677-3500 – 2 Homepage : www.datapro.co.th ทนจดทะเบยน : 100,000,000 บาท จ านวนหนสามญทออกจ าหนายแลว : 1,000,000 หน จ านวนหนทบรษทถออย : 999,988 หน

http://www.premier-technology.co.th/

mailto:[email protected]

http://www.datapro.co.th/



บคคลอางองอนๆ 1) นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888 Website : http://www.tsd.co.th E-mail : [email protected]

2) ผแทนผถอหนก -ไมม- 3) ผสอบบญชประจ าป 2557 นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4523 หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930 หรอ นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด อาคารเลครชดา ชน 33 เลขท 193/136-137 ถนนรชดาภเษกตดใหม เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192 4) ทปรกษาทางการเงน -ไมม- 5) ทปรกษากฎหมาย -ไมม- 6) ทปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ สญญาวาจางบรหารและใหค าปรกษาธรกจ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0-2301-1000 โทรสาร 0-2398-1188

http://www.tsd.co.th/

mailto:[email protected]



สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทมทนจดทะเบยน 142,440,489 บาท แบงเปนหนสามญ 142,440,489 หน มลคาหนละ 1 บาท ทนเรยกช าระแลว 141,944,471 บาท แบงเปนหนสามญ 141,944,471 หน มลคาหนละ 1 บาท 7.2 ผถอหน (1) รายชอผถอหนใหญ (ก) กลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผถอหน ณ วนท 30 ธนวาคม 2557 มดงตอไปน

ชอ จ านวนหน % การถอหน 1. นางวมลทพย พงศธร - นางวมลทพย พงศธร - นายวเชยร พงศธร (คสมรส)

72,943,923 72,943,883 40

51.39 51.39 0.00

2. บรษท เทพธญญภา จ ากด 4,000,000 2.82 3. นายวทต พงศพโรดม 3,230,100 2.28 4. นายชยรตน โกวทจนดาชย 3,166,400 2.23 5. บรษท เนชน มลตมเดย กรป จ ากด (มหาชน) 3,000,000 2.11 6. นายภานรงษ ศรวรฏฐา 2,818,800 1.99 7. นายจตตพร จนทรช 2,416,600 1.70 8. นายกฤช พนารตน 2,000,000 1.41 9. นายโอฬาร อภรกษอรามวง 1,800,000 1.27 10. นายอนนต รตนตกานนท 1,520,000 1.07 รวม 96,895,823 68.26

(ข) สดสวนการถอหนของผถอหนรายยอย เทากบรอยละ 46.95 (ค) กลมผถอหนรายใหญทมบคคลทเกยวโยงกนเขารวมในการบรหารจดการบรษทมดงน

ชอ ประกอบธรกจประเภท บคคลทเกยวโยงกน 1. นางวมลทพย พงศธร - คสมรส คอ นายวเชยร พงศธร

เปนประธานกรรมการ



(2) รายชอผถอหนของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มดงตอไปน

ชอ จ านวนหน % การถอหน 1. บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) 999,988 100.00 2. นายวเชยร พงศธร 6 0.00 3. นายววฒน พงศธร 1 0.00 4. นางวมลทพย พงศธร 3 0.00 5. รอยตรเสร โอสถานเคราะห 1 0.00 6. นางศรสมา โอสถานเคราะห 1 0.00 รวม 1,000,000 100.00

(3) ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ - ไมม - 7.3 การออกหลกทรพยอน - ไมม - 7.4 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกส ารองตามจ านวนทกฎหมายก าหนด อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบแผนการลงทน ความจ าเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต ท งนมตของคณะกรรมการบรษททอนมตใหจายเงนปนผลจะตองขออนมตจากทประชมผถอหน เวนแตการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงคณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวถดไป

อตราการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานแตละป ในรอบ 5 ปทผานมา

ป อตราก าไรสทธตอหน

เงนปนผล (บาท/หน) อตราการจาย เงนปนผลตอ ก าไรสทธ (%)

ระหวางกาล ประจ าป รวม

2553 (0.05) - 0.15 0.15 - 2554 0.32 - 0.20 0.20 62.50 2555 0.20 - 0.15 0.15 75.00 2556 0.58 0.15 0.25 0.40 68.97 2557 0.40 0.12 0.28* 0.40 100.00

* หมายเหต: ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2558 เมอวนท 20 กมภาพนธ 2558 มมตใหเสนอตอทประชมสามญผถอหน ในวนท 22 เมษายน 2558 เพออนมตจายเงนปนผลประจ าป 2557 ในอตราหนละ 0.28 บาท



8. โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษท บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน)

กรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ Finance & Administration

รองกรรมการผจดการ Human Resources Management

รองกรรมการผจดการ Legal & Business Practice Management

รองกรรมการผจดการ Marketing & Corporate Communications

รองกรรมการผจดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division

Management

รองกรรมการผจดการ Human Capital Management

Service Division

รองกรรมการผจดการ Professional Multimedia

Solutions Division

รองกรรมการผจดการ Premier Group Information

Technology Division

รองกรรมการผจดการ Enterprise Application

Managed Services Division

รองกรรมการผจดการ Information Technology

Services Division

รองกรรมการผจดการ Digital Content Innovation

Division

ผตรวจสอบภายใน

เลขานการบรษท

รองกรรมการผจดการ Business Process Improvement

คณะกรรมการบรหารความเสยง



8.1 คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 คณะกรรมการบรษทมจ านวน 9 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการ ต าแหนง

การเขารวมประชม / การประชมทงหมด (ครง)

ประชมคณะกรรมการ

ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประชมสามญ ผถอหน

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ 4/4 - 1/1 3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ 4/4 - 1/1 4. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ 4/4 - 1/1 5. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ

กรรมการตรวจสอบ 4/4 6/6 1/1

6. นายขตยา ไกรกาญจน

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4 6/6 1/1

7. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ 4/4 - 1/1 8. นายหะรน อปรา กรรมการ 4/4 - 1/1 9. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม *

กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

4/4 6/6 -

* หมายเหต: นางสาวแนงนอย ใจออนนอม ลาประชมสามญผถอหน เนองจากตารางประชมทบซอนกบก าหนดการประชมของกรรมการทไดก าหนดไวลวงหนาแลว

โดยมนายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทและเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน ประวตของนายธระพล จฑาพรพงศ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย นายวเชยร พงศธร นางดวงทพย เอยมรงโรจน นายสรเดช บณยวฒน นางสาววรรณา คลศรชย และ นายหะรน อปรา โดยกรรมการสองในหาทานนลงลายมอชอรวมกนพรอมประทบตราส าคญของบรษท วาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการตองออกจากต าแหนงหนงในสาม ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1) จดการบรษทเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหน เวนแตในเรองทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ เชน เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตทประชม



ผถอหน การท ารายการทเกยวโยงกนและการซอหรอขายสนทรพยทส าคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอนๆ ก าหนด เปนตน 2) ทบทวนและใหความเหนชอบเรองทมสาระส าคญ เชน นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสรางการบรหาร อ านาจการบรหาร นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ วสยทศน พนธกจ และรายการอนใดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอทกฎหมายก าหนดเปนประจ าทกป หรอทกครงทมความจ าเปน 3) ก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมท งฉบบทมการแกไขเพมเตม) และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของ ในกรณทต าแหนงกรรมการทวางลงเพราะเหตอนนอกจากการออกตามวาระ 5) พจารณาอนมตการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดยอยตางๆ 6) จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมทงดแลใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล 7) ก ากบดแลใหบรษทมระบบบรหารความเสยงทครอบคลม และมกระบวนการบรหารจดการความเสยง การรายงาน และการตดตามผลทมประสทธภาพ 8) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ าป 9) ดแลผลประโยชนของผถอหนทงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม ปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสยอยางเปนธรรม และค านงถงความขดแยงทางผลประโยชน มความโปรงใสในการด าเนนงาน และมการเปดเผยขอมลอยางถกตองเพยงพอ 10) อ านาจในการด าเนนการดงตอไปนจะกระท าไดกตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ท งน ก าหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดของบรษท หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน (ก) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (ข) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสย และอยในขายทกฎหมายหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการกได ทงนการมอบอ านาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอ านาจหรอการมอบอ านาจชวงทท าใหกรรมการหรอผรบมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย รวมทงก าหนดใหตองขอความเหนชอบจากทประชมผถอหนในการท ารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยทส าคญของบรษท ตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน อ านาจหนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมอ านาจและหนาทในการบรหารกจการของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษท มอบหมาย รวมถง เรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปน (1) พจารณากลนกรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอ านาจการบรหารตางๆ ของบรษทกอนน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต (2) ก ากบดแลและตดตามการบรหารงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต (3) มอ านาจในการด าเนนการและอนมตคาใชจายตางๆ ตามขอบเขตทก าหนดไวในอ านาจด าเนนการของบรษท (4) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบ



8.2 ผบรหาร บรษทไมมพนกงานประจ า เนองจากบรษทด าเนนธรกจการลงทนในบรษทยอยและใชวธการวาจาง บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด จดท างานดานบญชและการเงนและงานสนบสนนอนๆ ทงน บรษทไดมอบหมายอ านาจหนาทและความรบผดชอบใหกรรมการผจดการด าเนนงานภายใตนโยบาย กลยทธ และเปาหมายทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว อ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ กรรมการผจดการมอ านาจและหนาทในการบรหารกจการของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย รวมถงเรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปน 1) ด าเนนกจการ และ/หรอบรหารงานประจ าวนของบรษท 2) จดเตรยมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอ านาจการบรหารตางๆ ของบรษท เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบ 3) ด าเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) อนมตการลงทนตามงบประมาณเปนจ านวนเงนไมเกน 10 ลานบาทตอโครงการ และอนมตการลงทนนอกงบประมาณหรอคาใชจายทเกนงบประมาณไมเกน 2 ลานบาทตอป 5) พฒนาองคกรและบคลากรใหมคณภาพและประสทธภาพอยางตอเนอง 6) เปนผรบมอบอ านาจของบรษทในการบรหารกจการของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ ขอก าหนด ค าสง มตทประชมผถอหน และ/หรอมตทประชมคณะกรรมการบรษท 7) ดแลและรกษาภาพลกษณทดขององคกร 8) ปฏบตหนาทอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบ ทงน อ านาจกรรมการผจดการ ตลอดจนการมอบอ านาจแกบคคลอนทกรรมการผจ ดการเหนสมควร จะไมรวมถงอ านาจหรอการมอบอ านาจในการอนมตรายการใดทตนหรอบคคลทเกยวของซงอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย หรอรายการทไมอยภายใตการด าเนนธรกจปกตทวไปของบรษท ซงการอนมตรายการดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผถอหนของบรษท เพอพจารณาและอนมตตามทขอบงคบของบรษทหรอกฎหมายทเกยวของก าหนด

รายชอผบรหารบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลก: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทยอยมผบรหารจ านวน 11 ทาน ดงน

รายชอผบรหารบรษทยอย ต าแหนง 1. นายหะรน อปรา กรรมการผจดการ 2. นายศษฏากร อสนโน รองกรรมการผจดการ

Enterprise Systems & Infrastructure Division 3. นายอครเดช ทองภสวรรค รองกรรมการผจดการ

Professional Multimedia Solutions Division 4. นายฉตรชย ตระกลโชคชย รองกรรมการผจดการ

Premier Group Information Technology Division 5. นายไมตร ประสารอธคม รองกรรมการผจดการ

Information Technology Services Division 6. นายกตตพงศ โกฏวเชยร รองกรรมการผจดการ

Digital Content Innovation Division



รายชอผบรหารบรษทยอย ต าแหนง 7. นายศรณย องกรรญญ รองกรรมการผจดการ

Human Capital Management Service Division 8. นายวนชย สรนจศรวงศ รองกรรมการผจดการ

Human Resources Management Division 9. นางเรวด ชยสขสนต รองกรรมการผจดการ

Legal & Business Practice Management Division 10. นางจนทรทวา สวรรณวทยเวช รองกรรมการผจดการ

Marketing & Corporate Communications Division 11. นางจารวรรณ พมเกษ รองกรรมการผจดการ

Business Process Improvement Division

8.3 เลขานการบรษท คณะกรรมการไดมมตแตงตง นายธระพล จฑาพรพงศ เปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 เพอท าหนาทเกยวกบการประชมของการประชมผถอหน คณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย รวมทงสนบสนนใหการก ากบดแลกจการเปนไปตามมาตรฐานบรรษทภบาลทด ท งน เลขานการบรษทตองมคณสมบตและหนาทความรบผดชอบดงตอไปน คณสมบต 1) ตองมความรขนพนฐานในหลกการของกฎหมายและกฎระเบยบของหนวยงานก ากบดแลทเกยวของกบกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 2) ตองมความรความเขาใจในหลกการก ากบดแลกจการทด และขอพงปฏบตทดในเรองการก ากบดแลกจการ 3) ตองมความรในธรกจประเภทตางๆ ของบรษท และความสามารถในการสอสารทด เปนคณสมบตเสรมทชวยใหการท าหนาทเลขานการบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ หนาทความรบผดชอบ หนาทความรบผดชอบหลกของเลขานการบรษท คอ การสนบสนนคณะกรรมการในดานทเกยวของกบกฎระเบยบ ส าหรบหนาทรบผดชอบโดยเฉพาะของเลขานการบรษทรวมถงหนาทดงตอไปน 1) จดการเรองการประชมผถอหน การประชมคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยทเกยวของทแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และกฎบตรของคณะกรรมการแตละชด และขอพงปฏบตทด 2) แจงมตและนโยบายของคณะกรรมการและผถอหนใหผบรหารทเกยวของและตดตามการปฏบตตามมตและนโยบายดงกลาวผานกรรมการผจดการใหญ 3) ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะเบองตนแกคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการทแตงต งโดยคณะกรรมการบรษท ในประเดนกฎหมายระเบยบปฏบตและขอพงปฏบตดานการก ากบดแลกจการ 4) ดแลใหหนวยงานเลขานการบรษทเปนศนยกลางของขอมลองคกร อาท หนงสอจดทะเบยนนตบคคล บรคณหสนธ ขอบงคบ ทะเบยนผถอหน และใบอนญาตประกอบธรกจประเภทตางๆ 5) ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานก ากบ ดแลโดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบและนโยบายการเปดเผยขอมลขาวสารของบรษท 6) ตดตอและสอสารกบผถอหนทวไป ใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหน



7) ใหขาวสารและขอมลแกกรรมการในประเดนทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษท เพอประกอบการปฏบตหนาทของกรรมการ 8) จดใหมการใหค าแนะน าแกกรรมการทไดรบการแตงตงใหม

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารในระดบทเหมาะสม โดยค านงถงผลการด าเนนงานของบรษทและเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารแตละทาน โดยคาตอบแทนกรรมการอยในรปบ าเหนจประจ าป และเบยประชม ส าหรบคาตอบแทนผบรหารอยในรปเงนเดอน โบนส และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ (1) คาตอบแทนทเปนตวเงน ก) คาตอบแทนกรรมการ 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) ทประชมสามญผถอหนของบรษท เมอวนท 23 เมษายน 2557 มมตอนมตการจายคาตอบแทน

กรรมการ ดงน

องคประกอบคาตอบแทน ป 2557 เบยประชมคณะกรรมการบรษท - ประธานกรรมการ (บาท/ครง) - กรรมการบรษท (บาท/คน/ครง) เบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง) - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครง)

21,000 16,000

21,000 16,000

บ าเหนจ - ประธานกรรมการ (บาท/ป) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ป) - กรรมการบรษท (บาท/คน/ป)

260,000 260,000 230,000

สทธประโยชนอน -ไมม-

ในป 2557 บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการในรปเบยประชมตามจ านวนครงท

เขาประชมและบ าเหนจกรรมการ และจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบในรปเบยประชมตามจ านวนครงทเขาประชม ดงน



ชอ-สกล / ต าแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

เบยประชม บ าเหนจ กรรมการ

รวม คณะกรรมการ บรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

1. นายวเชยร พงศธร * ประธานกรรมการ

- - - -

2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน * กรรมการ

- - - -

3. นายสรเดช บณยวฒน * กรรมการ

- - - -

4. นายขตยา ไกรกาญจน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

63,000 103,500 260,000 426,500

5. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

63,000 79,000 230,000 372,000

6. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

63,000 79,000 230,000 372,000

7. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ

63,000 - 230,000 293,000

8. นางสาววรรณา คลศรชย * กรรมการ

- - - -

9. นายหะรน อปรา * กรรมการ

- - - -

รวม 252,000 261,500 950,000 1,463,500

หมายเหต : * กรรมการทไมขอรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท 2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด: บรษทยอย -ไมม- ข) คาตอบแทนผบรหาร 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) -ไมม- 2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด: บรษทยอย ในป 2557 บรษทไดจายคาตอบแทนผบรหารของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส (ไมรวมเงนผลตอบแทนจงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซงถอเปนคาใชจายในการขาย) จ านวน 11 ราย รวมทงสน 23.55 ลานบาท (2) คาตอบแทนและสทธประโยชนอน (ถาม) 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) -ไมม-



2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด: บรษทยอย บรษทไดจดใหมกองทนส ารองเลยงชพใหแกผบรหารและพนกงานโดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ 5 ของเงนเดอน โดยในป 2557 บรษทไดจายเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผบรหารของบรษทยอย 11 ราย รวมทงสน 1.18 ลานบาท

(3) การวาจางดานการบรหารและใหค าปรกษาธรกจ บรษทและบรษทยอยไดมการวาจางบรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด (PFC) ใหด าเนนการดานงานบรหารและงานสนบสนนแกบรษทและบรษทยอย ตามสญญาวาจางบรหารและใหค าปรกษาธรกจ โดยขอบเขตการใหบรการของ PFC ครอบคลมงานดานตางๆ ไดแก งานดานการบรหารและนโยบาย งานสนบสนนดานบญชและการเงน ดานการพฒนาธรกจและการลงทน ดานระบบงานและขอมล ดานทรพยากรบคคลและงานประชาสมพนธ การวาจางดงกลาวมวตถประสงคเพอเปนการแยกงาน (outsourcing) ดานบรหารและงานสนบสนนออกไปเพอใชบรการจากหนวยงานกลางของกลมบรษทพรเมยร ซงเปนลกษณะของการรวมศนยและแบงรบภาระคาใชจายรวมกน (sharing cost) ตามขนาดและปรมาณธรกรรมของแตละบรษท เพอลดคาใชจายโดยรวมทบรษทจะตองจดหาบคลากรทเพมขนเพอมารองรบงานสนบสนนใหครอบคลมในทกๆดาน บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC เปนรายเดอน โดย PT มคาใชจายเดอนละ 125,000 บาท และ DCS มคาใชจายเดอนละ 480,000 บาท คาใชจายดงกลาว PFC ก าหนดอตราคาบรการโดยค านวณบนหลกเกณฑการกระจายตนทนและคาใชจายของ PFC ไปยงกลมบรษทผวาจางโดยพจารณาจากปจจยตางๆ ไดแก รายไดรวม สนทรพยรวม และจ านวนบคลากรของแตละบรษท ทงนตามเงอนไขของสญญา บรษทมสทธบอกเลกสญญากอนถงก าหนดระยะเวลาตามสญญาได ถา PFC ด าเนนการไมเปนไปตามวตถประสงค และ PFC จะเรยกรองคาจางสวนทเหลอตามระยะเวลาจางหรอคาเสยหายใดๆ แกบรษทไมไดทงสน และเมอครบก าหนดอายสญญาแลว ใหถอวาสญญามผลใชบงคบตอไปอกคราวละ 1 ป โดยถอขอตกลงเดมจนกวาจะมการบอกเลกสญญา โดยฝายทบอกเลกสญญาจะตองแจงลวงหนาเปนหนงสอใหอกฝายหนงทราบกอนวนหมดอายสญญาไมนอยกวา 90 วน อยางไรกตาม การท าสญญากบ PFC ดงกลาว ถอเปนการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ซงบรษทตองปฏบตตามนโยบาย มาตรการ และขนตอนการท ารายการระหวางกนอยางเครงครด นอกจากนหาก PFC มการเปลยนแปลงรายละเอยดของสญญา หรอเงอนไขในการคดคาบรการกบบรษทและบรษทยอย บรษทจะน ารายละเอยด และเงอนไขการเปลยนแปลงดงกลาวเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาและใหความเหนของความเหมาะสมของสญญาทเปลยนแปลงไปทกครงกอนเขาท าสญญาใหม

8.5 บคลากร บรษทก าหนดนโยบายคาตอบแทนพนกงานทสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษท ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทและบรษทยอยมพนกงานทงหมด 423 คน โดยในป 2557 บรษทไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงานจ านวนทงสน 214.20 ลานบาท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนโบนส เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ และสวสดการ เปนตน (ไมรวมเงนผลตอบแทนจงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซงถอเปนคาใชจายในการขาย)

จ านวนพนกงานและคาตอบแทนป 2557 PT DCS รวม

ผบรหาร - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 8 3

8 3

พนกงานปฏบตการและสนบสนน - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 262 147

262 147

รวม (คน) - ไมม - 423 423 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) - ไมม - 214.2 214.2



นโยบายการพฒนาบคลากร จากวสยทศน และเปาหมายในการด าเนนธรกจทมงเนนการใหบรการทมคณภาพกบลกคา เพอสรางความส าเรจใหกบองคกรในระยะยาว บรษทจงใหความส าคญกบการพฒนาศกยภาพของบคลากรทงในดานความร ความสามารถ และทกษะในเชงปฏบตอยางตอเนอง เพราะบรษทถอวาพนกงานเปนจดแขงขององคกร โดยมแนวทางในการพฒนาตามวฒนธรรมขององคกรทเรยกวา “Our People” ทมเปาหมายเพอใหบคลากรมคณลกษณะทเหมาะสมกบการสรางงานบรการทดและมคณภาพ เพอความพงพอใจในการไดรบบรการของลกคา บรษทตระหนกดวาการพฒนาบคลากรไมไดมแตเพยงเฉพาะการอบรมใหกบพนกงานเทานน แตยงหมายรวมถงบรหารจดการพฒนาบคลากรอยางมประสทธภาพ การจดท าเครองมอ จดหาวธการ และจดการสภาพแวดลอมในการท างานใหเหมาะสมกบการเรยนรของพนกงาน เพอใหพนกงานไดรบการพฒนาอยางเตมความสามารถ ซงจะเปนการสรางและพฒนาทรพยากรบคคลทมคณภาพใหกบบรษท สงคม และประเทศชาตตอไป บรษทไดด าเนนการพฒนาบคลากร (Soft Skills) อยางเปนระบบตามแผนการอบรมบคลากร (Training Roadmap) ซงครอบคลมและสอดคลองกบ Competency หลกขององคกร ท งในดาน Professional Competency และ Functional Competency ซงบรษทไดจดสรรใหพนกงานและผบรหารไดเขารบการอบรมกบวทยากรผเชยวชาญในสาขาตางๆ อยางตอเนอง เพอใหพนกงานและผบรหารไดน าความรทไดรบมาประยกตใชในการท างานไดอยางมประสทธภาพ โดยมงเนนใน 3 ประเดนหลกๆ ดงน 1. Our Professional Program กลมหลกสตรการสรางคณลกษณะทพงประสงคตามวฒนธรรมองคกร ‘Our People’ 2. Professional ICT Program กลมหลกสตรการพฒนาทกษะความสามารถส าหรบมออาชพทาง ICT 3. Leadership Program กลมหลกสตรการพฒนาภาวะผน าใหกบพนกงาน นอกจากนบรษทยงใหความส าคญกบการพฒนาบคลากรใหมความเชยวชาญเฉพาะดานในการปฏบตงาน (Technical Skills) ใหเปนทยอมรบเพอสรางความเชอมนใหกบลกคา โดยใหการสงเสรมและสนบสนนพนกงานทปฏบตงานไดรบการรบรองความเชยวชาญจากองคกรชนน าทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ หลกสตรการฝกอบรมพนกงานในป 2557

หลกสตร จ านวนผเขารบการอบรม

Win-Win Negotiation #1 12 Presentation Delivery #1 15 Personality Development #1 15 Leadership Mindset 18 MS Office Excel 2010 17 Customer Satisfaction #1 16 Our People #1 19 MS Office PowerPoint 2010 14 Proposal Development 14 Our People #2 23 Win-Win Negotiation #2 15 MS Office Word 2010 24



หลกสตร จ านวนผเขารบการอบรม Customer Satisfaction #2 16 Leading Change 14 ICT Industry Overview 17 Problem Solving and Decision Making 21 Communication Skill #1 21 MS Office Outlook 2010 16 Personality Types 18 Managing Gen. Diversity in the Workplace 21 Communication Skill #2 15 Presentation Delivery #2 14 Personality Development #2 14 Customer Satisfaction #3 11 Our People #3 17 Supervisory Skills 15 Happy Monday 14

ในป 2557 ทผานมา บรษทมคาใชจายเพอพฒนาบคลากร (Soft Skills) คดเปนเงน 10,840 บาทตอคน มพนกงานเขารบการอบรมรอยละ 52.88 ของจ านวนพนกงานทงหมด จ านวนชวโมงเฉลยของการฝกอบรมพนกงานคอ 7.69 ชวโมงตอป



9. การก ากบดแลกจการ 9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทใหความส าคญในการก ากบดแลกจการทด โดยเชอมนวากระบวนการก ากบดแลกจการทดและการบรหารจดการในกรอบของการมจรยธรรมทด มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกบผทเกยวของทกฝายจะชวยสงเสรมใหบรษทเตบโตอยางมนคงและยงยน เพมความเชอมนใหแกผถอหน ผลงทนและผทเกยวของทกฝาย คณะกรรมการบรษทจงก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการทดเปนลายลกษณอกษร เพอใหผบรหารและพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบตดงน 1. ด าเนนธรกจดวยความซอสตย เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผทเกยวของทกฝาย 2. จดใหมระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง และการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล 3. ใหความส าคญตอสทธของผถอหน และปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย 4. ปฏบตตามขอก าหนดของกฎหมาย กฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ และจรรยาบรรณทางธรกจ เพอใหสทธของ ผมสวนไดเสยทกกลมไดรบการดแลอยางด 5. จดโครงสราง บทบาทหนาทความรบผดชอบของกรรมการแตละกลมอยางชดเจน โดยหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงครอบคลมหลกการ 5 หมวด ดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน บรษทตระหนกและใหความส าคญในสทธพนฐานตางๆ ของผถอหนทงในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท โดยก าหนดแนวปฏบตการใหสทธของผถอหนดงน 1 การประชมผถอหน 1.1 คณะกรรมการมนโยบายในการสนบสนนหรอสงเสรมผถอหนทกกลมรวมถงผถอหนประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผถอหนและใชสทธของตน โดยครอบคลมสทธพนฐานตามกฎหมาย ไดแก การมสวนแบงในก าไรของกจการ การซอขายหรอโอนหน การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การก าหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน 1.2 บรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยมค าชแจงและเหตผลประกอบในแตละวาระหรอประกอบมตทขอตามทระบไวในหนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหน หรอในเอกสารแนบวาระการประชม และละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.2.1 บรษทไมมการลดรอนสทธของผถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษททตองเปดเผยตามขอก าหนดตางๆ และการเขาประชมผถอหน เชน ไมแจกเอกสารทมขอมลส าคญเพมเตมในทประชมผถอหนอยางกะทนหน ไมเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลส าคญโดยไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา ใหสทธในการซกถามคณะกรรมการในทประชม ไมจ ากดสทธในการเขาประชมของผถอหนทมาสาย เปนตน



1.2.2 บรษทไดใหขอมลวน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยก าหนดวาระการประชมผถอหนไวเปนเรองๆ และมการระบวตถประสงคและเหตผลของแตละวาระทเสนอไวชดเจน รวมถงมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจดงตอไปน ก. วาระการแตงตงกรรมการ 1) ขอมลเบองตนของบคคลทเสนอแตงตง เชน ค าน าหนาชอ ชอ อาย ประเภทกรรมการ

การศกษา ประสบการณ เปนตน 2) การด ารงต าแหนงในกจการอน โดยหากกจการใดเปนกจการทอาจกอใหเกดความ

ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทกไดระบไวชดเจนแลว 3) หลกเกณฑและวธการสรรหา (กรณแตงตงกรรมการใหม) 4) จ านวนปทด ารงต าแหนงและผลการปฏบตงานในระหวางเปนกรรมการ (กรณแตงตง

กรรมการเดม) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการทท าหนาทคณะกรรมการสรรหา 6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผถอหนตดสนใจลงมตได ข. วาระการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ 1) จ านวนเงนและรปแบบคาตอบแทนแยกตามต าแหนงหรอภาระหนาทของกรรมการ 2) นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 3) หลกเกณฑและวธการพจารณาคาตอบแทน 4) สทธประโยชนอนๆ ทไดรบในฐานะกรรมการ (ปจจบนกรรมการไมมสทธประโยชน

อนใด นอกจากเบยประชมและบ าเหนจประจ าป) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการทท าหนาทคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผถอหนตดสนใจลงมตได ค. วาระการแตงตงผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช 1) ชอผสอบบญชและส านกงานสอบบญช 2) ประสบการณ ความสามารถของผสอบบญช 3) ความเปนอสระของผสอบบญช 4) จ านวนปทท าหนาทใหบรษท (กรณแตงตงผสอบบญชคนเดม) หรอเหตผลทเปลยนตว

ผสอบบญช (กรณแตงตงผสอบบญชคนใหม) 5) วธการพจารณาความเหมาะสมของคาสอบบญช รวมทงคาบรการอนของผสอบบญช 6) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 7) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผถอหนตดสนใจลงมตได ง. วาระการจายเงนปนผล 1) นโยบายการจายเงนปนผล 2) จ านวนเงนทจายจรงเทยบกบนโยบาย 3) เหตผลหากการจายเงนปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผถอหนตดสนใจลงมตได จ. วาระเพอพจารณาเรองส าคญของบรษท เชน การเพม/ลดทน การแกไขขอบงคบ การขาย/เลก/

โอนกจการ การควบรวมกจการ เปนตน



1) รายละเอยดของเรองทเสนอ 2) วตถประสงค เหตผลหรอความจ าเปน 3) ผลกระทบตอบรษทและผถอหน 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผถอหนตดสนใจลงมตได 1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท และควรละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสการเขาประชมของผถอหน การเขาประชมเพอออกเสยงลงมตไมมวธการทยงยากหรอมคาใชจายมากเกนไป และสถานทจดประชมผถอหนมขนาดเพยงพอและสะดวกตอการเดนทาง 1.4 บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสงค าถามลวงหนากอนวนประชม โดยก าหนดหลกเกณฑการสงค าถามลวงหนาใหชดเจน และแจงใหผถอหนทราบพรอมกบการน าสงหนงสอเชญประชมผถอหน นอกจากน บรษทยงเผยแพรหลกเกณฑการสงค าถามลวงหนาดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทดวย คณะกรรมการไดมการก าหนดการกลนกรองค าถามลวงหนาและก าหนดใหบรษทตอบค าถามใหผถอหนทราบลวงหนา พรอมกบมการชแจงในทประชมผถอหนทราบ โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.4.1 บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมถงคณะกรรมการลวงหนาไดตลอดระยะเวลา โดยในสวนของการประชมสามญผถอหนนน คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถงประมาณ 7 วนกอนวนประชม โดยบรษทปฏบตตามแนวปฏบต ดงตอไปน 1) ก าหนดหลกเกณฑการสงค าถามลวงหนาใหชดเจน 2) แจงใหผถอหนทราบพรอมกบการน าสงหนงสอเชญประชมผถอหน 3) วธการสงค าถามลวงหนา เชน ใหผถอหนสงค าถามผานเวบไซตของบรษท หรออเมล หรอ

สงจดหมายถงคณะกรรมการ เปนตน 4) ชวงเวลาทเปดใหสงค าถามลวงหนา กอนถงวนประชมผถอหน

5) มกระบวนการกลนกรองค าถามลวงหนาทผถอหนถาม เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการตอบค าถามเหลานน

6) บรษทไดตอบค าถามใหผถอหนทราบลวงหนากอนวนประชม 7) บรษทไดตอบค าถามใหผถอหนทราบในวนประชม 8) บรษทไดแจงใหทประชมผถอหนทราบถงค าถามทมผถอหนถามมาลวงหนา และค าตอบของ

ค าถามเหลานน 1.5 คณะกรรมการสนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได และเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน ทงน ผถอหนสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะผานทางเวบไซตของบรษทได และยงก าหนดใหบรษทจดใหมอากรแสตมปไวบรการผถอหนส าหรบปดหนงสอมอบฉนทะอกดวย นอกจากน ใหสทธแกผถอหนทเขาประชมภายหลงจากประธานในทประชมเปดการประชมแลวสามารถออกเสยงลงคะแนนในวาระทอยระหวางพจารณาและยงไมมการลงมต และนบเปนองคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมเปนตนไป เวนแตทประชมผถอหนจะมความเหนเปนอยางอน

2. การด าเนนการในวนประชมผถอหน 2.1 คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทน าเทคโนโลยมาใชกบการประชมผถอหน ทงการลงทะเบยนผถอหน การนบคะแนนและแสดงผล เพอใหการด าเนนการประชมสามารถกระท าไดรวดเรว ถกตอง แมนย า



2.2 การเขารวมประชมผถอหนของกรรมการ 2.2.1 กรรมการทกคนควรเขารวมประชมผถอหน 2.2.2 ในกรณทกรรมการไมสามารถเขารวมประชมครบทกทานอยางนอยมบคคลดงตอไปนเขา

ประชมผถอหน 1) ประธานกรรมการ 2) กรรมการผจดการ 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.2.3 เปดโอกาสใหผถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตางๆ ในเรองทเกยวของได 2.3 ในการประชมผถอหนไดจดใหมการลงมตเปนแตละรายการในกรณทวาระนนมหลายรายการ เชน วาระการแตงตงกรรมการ 2.4 บรษทจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนนในทกๆ วาระ และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท ทงน ในการประชมและการนบคะแนนเสยงในทกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได 2.5 ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงค าถามตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษท

3. การจดท ารายงานการประชมและการเปดเผยมตการประชมผถอหน 3.1 รายงานการประชมผถอหนบนทกการชแจงขนตอนการลงคะแนนและวธการแสดงผลคะแนนใหทประชมทราบกอนด าเนนการประชมรวมทงการเปดโอกาสใหผถอหนตงประเดนหรอซกถาม พรอมทงมบนทกค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามผถอหนเหนดวยคดคานและงดออกเสยงเปนอยางไร รวมถงบนทกรายชอกรรมการผเขารวมประชมและกรรมการทลาประชมดวย 3.2 บรษทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนน และรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน

3.2.1 เปดเผยมตทประชมโดยแยกเปนคะแนนทเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในวนท าการถดไป

3.2.2 เผยแพรรายงานการประชมภายใน 14 วนนบจากวนประชมผถอหน เพอใชเปนชองทางใหผถอหนแสดงความเหนโดยไมตองรอถงการประชมครงตอไป

3.2.3 เผยแพรวดทศนการประชมผถอหนบนเวบไซตของบรษท

4. บรษทใหการดแลผถอหนมากกวาสทธตามกฎหมาย โดยการใหขอมลส าคญทเปนปจจบนผานบนเวบไซตของบรษท ส าหรบการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 บรษทจดขนในวนพธท 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม 501 ชน 5 พรเมยรคอรเปอเรทปารค เลขท 1 ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร มผถอหนมารวมประชมดวยตนเองและผรบมอบฉนทะรวมจ านวน 47 ราย คดเปนรอยละ 58.1995 ของจ านวนหนทจ าหนายแลวทงหมด มกรรมการบรษทเขารวมประชม 8 ทานจากจ านวนกรรมการทงหมด 9 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผจดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทานอนอก 6 ทาน นอกจากนยงมผบรหารระดบสงของบรษทและบรษทยอย เลขานการบรษท และผสอบบญชเขารวมประชมดวย



ในการประชมสามญผถอหนทกคราว รวมทงในป 2557 บรษทไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทด าเนนการจดสงหนงสอนดประชมพรอมหลกเกณฑวธการเขารวมประชม และขอมลประกอบการประชมตามวาระตางๆ ซงในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบอยางเพยงพอและชดเจนใหผถอหนรบทราบลวงหนากอนวนประชม และเผยแพรขอมลดงกลาวทงภาษาไทยและภาษาองกฤษในเวบไซตของบรษท www.premier-technology.co.th ลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 30 วน เพอใหผถอหนไดมเวลาในการศกษาขอมลเปนการลวงหนากอนวนประชม และไดจดท ารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมทงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนนบจากวนประชม เพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบได ในป 2557 บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหนประจ าป ภายใตโครงการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผถอหน ซงจดโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย รวมกบส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และสมาคมบรษทจดทะเบยน โดยหลกเกณฑทใชในการประเมนคณภาพครอบคลมขนตอนตางๆ ในการจดการประชมผถอหนตงแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงวนประชมในระดบ “ดเลศ”

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการบรษทไดก ากบดแลและปกปองสทธขนพนฐานของผถอหนทกรายทกกลม อาท ผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอนกลงทนตางชาต อยางเทาเทยมกนท งเรองกระบวนการจดประชมผถอหน การมมาตรการปองกนกรรมการผบรหารและพนกงานใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนในทางมชอบ รวมทงใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของ บรษทไดก าหนดแนวปฏบตในการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนดงน 1. การใหขอมลกอนการประชมผถอหน 1.1 บรษทแจงก าหนดการประชมพรอมระเบยบวาระ และความเหนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.1.1 บรษทเ ปดโอกาสใหผ ถอหนไดม เวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาบน

เวบไซตของบรษทอยางนอย 30 วน กอนวนประชมผถอหน 1.1.2 ขอมลประกอบการประชมทเผยแพรบนเวบไซตของบรษทมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทจะ

สงใหผถอหนในรปแบบเอกสาร 1.1.3 บรษทจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบใหผถอหนลวงหนากอนวนประชมผถอ

หนมากกวาทกฎหมายก าหนด (อยางนอย 30 วนกอนวนประชม) 1.2 บรษทแจงใหผถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต รวมทงสทธการออกเสยงลงคะแนนตามแตละประเภทของหนทราบทงในหนงสอเชญประชมและในทประชมผถอหน 1.3 หนงสอเชญประชมผถอหนดงกลาวขางตนไดจดท าเปนภาษาองกฤษทงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนทเปนฉบบภาษาไทย

2. การคมครองสทธของผถอหนสวนนอย 2.1 คณะกรรมการก าหนดหลกเกณฑการใหผถอหนสวนนอยเสนอเพมวาระการประชมลวงหนากอนวนประชมผถอหนอยางชดเจนเปนการลวงหนา เพอแสดงถงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพจารณาวาจะเพมวาระทผถอหนสวนนอยเสนอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ผถอหนทกรายมสทธเสนอวาระ

http://www.premier-technology.co.th/



2) รายละเอยดของขอมลประกอบการพจารณา 3) เกณฑการพจารณาบรรจ/ไมบรรจเรองทเสนอเปนวาระการประชม 4) ชองทางรบเรอง เชน สงหนงสอถงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรองผานบนเวบไซต หรออเมลมา

กอน เปนตน 5) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 6) คณะกรรมการแจงใหผถอหนทราบหลกเกณฑเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมไวบน

เวบไซตของบรษท 7) มกระบวนการกลนกรองเรองทผถอหนเสนอ เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการประชม

คณะกรรมการ 8) แจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผถอหนทราบโดยแจงไปยงผถอหนผเสนอ

วาระและแจงในทประชมผถอหน 2.2 คณะกรรมการก าหนดวธการใหผถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเขาด ารงต าแหนงกรรมการกอนวนประชมผถอหน พรอมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการใหความยนยอมของผไดรบการเสนอชอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ชองทางรบเรอง โดยการสงหนงสอถงคณะกรรมการ 2) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 3) ขอมลประกอบการพจารณา เชน ขอมลคณสมบตโดยละเอยดของผไดรบเสนอชอ หนงสอยนยอม

ของผไดรบการเสนอชอ เปนตน 4) คณะกรรมการแจงใหผถอหนทราบหลกเกณฑทก าหนดผานชองทางการเผยแพรขอมลของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย และบนเวบไซตของบรษท 5) คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทผถอหนสวนนอยเสนอตามหลกเกณฑทบรษท

ก าหนดไว 6) เลขานการบรษทแจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผถอหนทราบโดยแจงไป

ยงผถอหนผเสนอ และประธานกรรมการแจงในทประชมผถอหน 2.3 ผ ถอหนทเปนผ บรหารไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจ าเปน โดยเฉพาะวาระส าคญทผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ 2.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายคน

3. การปองกนการใชขอมลภายใน 3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายในการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในของบรษทเปนลายลกษณอกษร และแจงแนวทางดงกลาวใหทกคนในองคกรถอปฏบต รวมทงแนวปฏบตเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต

3.2 ก าหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจ า รวมทงใหมการเปดเผยในรายงานประจ าป



4. การมสวนไดเสยของกรรมการ 4.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร รายงานการมสวนไดเสยอยางนอยกอนการพจารณาวาระนน และมการบนทกไวในรายงานการประชมคณะกรรมการ ดงน 1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลสวนไดเสยของตนและ

ผเกยวของตอคณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถตดสนใจเพอประโยชนโดยรวมของบรษท

2) แนวทางดงกลาวสอดคลองกบลกษณะของธรกจและขอก าหนดของหนวยงานทเกยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน

3) ก าหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและผเกยวของ 4) เลขานการบรษทท าหนาทในการรายงานขอมลสวนไดเสยใหคณะกรรมการทราบ ขอมลของ

กรรมการและผบรหาร รวมทงผเกยวของ โดยเฉพาะเมอคณะกรรมการตองพจารณาธรกรรมระหวางบรษทกบกรรมการหรอผบรหารทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ

4.2 คณะกรรมการดแลใหกรรมการทมสวนไดเสยอยางมนยส าคญในลกษณะทอาจท าใหกรรมการรายดงกลาวไมสามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการประชมพจารณาในวาระนน ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 ไมมการเปลยนแปลงล าดบระเบยบวาระการประชม หรอเพมเตมวาระการประชม และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอนดประชม นอกจากน กรรมการและผบรหารไดรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ใหแกคณะกรรมการหรอผทคณะกรรมการมอบหมายเปนประจ าทกไตรมาส รวมทงมการเปดเผยในทประชมคณะกรรมการและรายงานประจ าป

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนทมความส าคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาทในการดแลใหเกดความอยรอดและยงยนของสงคมรวมกน ดงนน บรษทและบรษทยอยยดมนเจตนารมณของการด าเนนธรกจใหประสบความส าเรจอยางย งยนโดยตระหนกและใหความส าคญกบผมสวนไดเสยทกภาคสวน ภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” เพราะเชอมนวาการคงไวซงความสมดลระหวางธรกจ พนกงาน และสงคมนน จะสงเสรมใหทงบรษท สงคม และสงแวดลอมเตบโตไปพรอมๆกนอยางเขมแขงและยงยน บรษทไดด าเนนการก าหนดแนวปฏบตเกยวกบบทบาทของผมสวนไดเสย ดงน 1. การก าหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย 1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม พรอมมาตรการด าเนนการทเปนรปธรรม มการแถลงนโยบายและมมาตรการเกยวกบการปฏบตทเปนธรรม ทท าใหมนใจไดวาบรษทและหวงโซอปทาน (Value Chain) ของบรษทมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ดงน 1) ผถอหน ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต โปรงใส และเปนประโยชนแกบรษทและผถอหน บรหารงานดวยความระมดระวงและรอบคอบ เพอปองกนความเสยหายตอผถอหน ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและ



ผเกยวของ โดยใชขอมลใดๆ ของบรษททยงไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท รวมถงไมเปดเผยขอมลลบของบรษทตอบคคลภายนอกโดยเฉพาะคแขงขนของบรษท 2) พนกงาน บรษทเลงเหนถงความส าคญของพนกงานซงถอเปนทรพยากรทมคณคา จงปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมบนหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทงการแบงแยกสผว เชอชาต เพศ ศาสนา ไมมการใชแรงงานเดกหรอแรงงานทผดกฎหมาย มนโยบายการบรหารคาจางและคาตอบแทนโดยยดหลกความเปนธรรม เหมาะสมกบลกษณะงาน หนาทความรบผดชอบและความสามารถของพนกงานแตละคน สามารถเทยบเคยงกบบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนมนโยบายการพฒนาและสงเสรมความรความสามารถใหกบพนกงานอยางตอเนอง เพอพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงานใหไดรบความกาวหนาในอาชพ ส าหรบนโยบายดานสวสดการ บรษทจดใหมสวสดการส าหรบพนกงานเพมเตมจากทกฏหมายก าหนด เชน กองทนส ารองเลยงชพพนกงานเพอเปนเครองมอในการสรางแรงจงใจการปฏบตงานของพนกงานและรกษาบคลากรไวกบบรษทในระยะยาวโดยใหมลกษณะการออมอยางสม าเสมอเพอเปนหลกประกนในการใชชวตหลงเกษยณอาย สหกรณออมทรพยเพอเปนเครองมอในการออมและเปนแหลงเงนทนในยามฉกเฉน การประกนสขภาพกลม การประกนชวตกลม การประกนอบตเหตกลม การตรวจสขภาพประจ าป หองพยาบาลของบรษทโดยแพทยและพยาบาลวชาชพ หองสมดส าหรบพนกงาน ชมรมกฬาตางๆ รถรบสงพนกงาน และสวสดการเกยวกบเงนชวยเหลอพนกงานในโอกาสตางๆ บรษทไดก าหนดนโยบายดานความปลอดภย โดยจดใหมคณะกรรมการดแลดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน เพอด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดตามการปฏบตงานอยางใกลชด มการใหความรและฝกอบรมเกยวกบความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานแกพนกงานและผทเกยวของ พรอมทงสงเสรมในการสรางจตส านกใหพนกงานทกคนตระหนกถงความปลอดภยและยดถอปฏบต และก าหนดใหมการตรวจสอบระบบปองกนภยในอาคารส านกงาน การซอมหนไฟเปนประจ าทกป รวมถงการตรวจวเคราะหระดบแสงสวาง และตรวจวดระดบความดงเสยง 3) ลกคา บรษทไดมการก าหนดนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา โดยน าเสนอผลตภณฑทมคณภาพและไดมาตรฐานมความปลอดภย เพอใหตรงกบความตองการของลกคาดวย มการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงการใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพสนคา 4) คคาและเจาหน บรษทมการคดเลอกคคาอยางเปนธรรม ด าเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเงอนไขสญญาทก าหนดไว ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหน หากในกรณทขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหน เพอรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย 5) คแขง บรษทมการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม โปรงใส มการแขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมท าลายชอเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม



6) ชมชน/สงคม บรษทก าหนดแนวปฏบตตอชมชน สงคม ไวในจรรยาบรรณธรกจ เพอเปนหลกปฏบตแกพนกงานทกคน ดงน (1) สนบสนนกจกรรมทเปนประโยชนตอชมชนและสงคมสวนรวม และสรางปฏสมพนธอนด

กบชมชนทสถานประกอบการของบรษทตงอย (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ (3) ไมสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอชมชน สงคม (4) ใสใจและรบผดชอบแกไขในภยอนตรายทสงคมหวนวตก อนอาจเกดจากผลตภณฑ/บรการ

หรอการด าเนนงานของบรษท (5) มสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตทด สรางสงคมทอยรวมกนอยางมความสข พฒนา

คณธรรม จรยธรรม รกษาวฒนธรรมทดงาม รวมถงปลกฝงจตส านกของความรบผดชอบตอสงคมและการมจตอาสาใหเกดขนในหมพนกงาน

7) สงแวดลอม (1) ไมกระท าการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบสงแวดลอม (3) ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม (4) สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและ

ทรพยากรอนๆ โดยการน าเทคโนโลยทสามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท (5) สงเสรมใหมการใหความรพนกงานในเรองสงแวดลอม รวมท งมการจดกจกรรมทเกยวกบ

สงแวดลอมรวมกบพนกงาน โดยก าหนดเปนนโยบายและเปดเผยถงการปฏบตใหเปนททราบ 1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบขอรองเรยน และจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซต หรอรายงานประจ าปของบรษท 1.3 มกลไกการคมครองผแจงเบาะแส และมมาตรการชดเชยในกรณทผมสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผมสวนไดเสย

2. การเปดเผยการปฏบตตามนโยบายและการจดท ารายงานการพฒนาความยงยน (Sustainability Development Report) ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) 2.1 บรษทเปดเผยกจกรรมตางๆ ทแสดงใหเหนถงการด าเนนการตามนโยบายดงกลาวขางตน และเปดเผยกลไกในการสงเสรมการมสวนรวมของพนกงานในการปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตนดวย 2.2 คณะกรรมการดแลใหบรษทจดท ารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจ าป และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท

3. บรษทมนโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรต การคอรรปชน รวมถงการสนบสนนกจกรรมทสงเสรมและปลกฝงใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ 4. บรษทมการก าหนดนโยบายทางดานทรพยสนทางปญญา หามพนกงานละเมดตอทรพยสนทางปญญาของผอน ไมวาจะเปนทรพยสนทางปญญาในประเทศหรอตางประเทศและหามการน าซอฟตแวรทละเมดลขสทธมาใชงานในบรษท



รวมทงมนโยบายการตอตานการทจรตและหามจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ ซงไดแจงใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตตลอดมา ในป 2557 บรษทไมมขอพพาทใดๆ ทมนยส าคญกบผมสวนไดเสย นอกจากนบรษทไดปฏบตตามกฏหมายและขอก าหนดทเกยวของเพอใหสทธของผมสวนไดเสยดงกลาวไดรบการดแลเปนอยางด อาท 1. ในการประชมสามญผถอหน บรษทใหสทธผถอหนทกรายเสนอแนะขอคดเหนตางๆ เกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทในฐานะเจาของบรษทผานกรรมการอสระเปนการลวงหนา โดยทกๆ ขอคดเหนจะไดรบการรวบรวมเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา ซงในการประชมประจ าป 2557 ไมมผถอหนรายใดเสนอแนะขอคดเหนเปนการลวงหนา 2. บรษทไดด าเนนการปรบอตราเงนสมทบและเงนสะสมกองทนส ารองเลยงชพของพนกงานใหมอตราสงขน เพอใหพนกงานไดมหลกประกนในอนาคต และเปดโอกาสใหพนกงานสามารถก าหนดอตราเงนสะสมใหสอดคลองกบฐานรายไดของตน โดยเฉพาะอยางยงพนกงานทมรายไดนอย เพอจงใจใหพนกงานทกคนออมเงนผานกองทนส ารองเลยงชพ โดยมผลตงแตป 2558 เปนตนไป 3. บรษทไมมกรณทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา สงแวดลอม ไมมกรณการกระท าผดดานละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน ดานการทจรต หรอกระท าผดดานจรยธรรมทางธรกจ และมสถตการเกดอบตเหต หรออตราการหยดงาน หรออตราการเจบปวยจากการท างานเปนศนย 4. บรษทไดจดท ารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจ าป โดยใชแนวทางความรบผดชอบตอสงคมของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายใตวสยทศน พนธกจและปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท 5. คณะกรรมการบรษทไดอนมตใหประกาศใชนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนเมอ 12 พฤษภาคม 2557 และไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต เมอวนท 4 กรกฎาคม 2557 ท งน เนองจากบรษทประกอบธรกจโดยการถอหนในบรษทอน (Holding Company) บรษทจงไดน าสงนโยบายดงกลาวใหบรษทยอยด าเนนการตอเพอก าหนดหลกการ แนวปฏบต และการสอสาร

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทมความถกตองครบถวนและโปรงใสทงรายงานขอมลทางการเงนและขอมลทวไปตามหลกเกณฑของส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลอนทส าคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทซงลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผ ลงทนและผมสวนไดเสยของบรษทโดยบรษทไดเผยแพรขอมลสารสนเทศของบรษทตอผถอหนนกลงทนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซตของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษและมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสม าเสมอ บรษทไดด าเนนการก าหนดแนวปฏบตเกยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส ดงน 1. การเปดเผยขอมล 1.1 คณะกรรมการมกลไกทจะดแลใหมนใจไดวาขอมลทเปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมท าใหส าคญผด และเพยงพอตอการตดสนใจของนกลงทน ทงน 1.1.1 มการเปดเผยขอมลส าคญของบรษททงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงนอยาง

ถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด



1.1.2 มการประเมนประสทธภาพของกระบวนการเปดเผยขอมลเปนประจ า 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายดานการบรหารความเสยง และนโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคม ทไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมทงกรณทไมสามารถปฏบตตามนโยบายดงกลาวไดพรอมดวยเหตผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจ าป และบนเวบไซตของบรษท เปนตน 1.3 คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจ าป โดยครอบคลมในเรองดงตอไปน (1) การปฏบตตามหลกการบญชทรบรองโดยทวไป เหมาะสมกบธรกจ ใชนโยบายบญชทเหมาะสม

และถอปฏบตโดยสม าเสมอ (2) รายงานทางการเงนมขอมลถกตอง ครบถวน เปนจรงตามมาตรฐานการบญช (3) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนลงนามโดยประธานกรรมการ

และกรรมการผจดการ 1.4 คณะกรรมการสนบสนนใหบรษทจดท าค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส ทงน เพอใหนกลงทนไดรบทราบขอมลและเขาใจการเปลยนแปลงทเกดขนกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน การเปลยนแปลงทมนยส าคญของบรษท รวมถงปจจยและเหตการณทมผลตอฐานะการเงนหรอผลการด าเนนงาน นอกเหนอจากขอมลตวเลขในงบการเงนเพยงอยางเดยว 1.5 คณะกรรมการก าหนดใหมการเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอนทผสอบบญชใหบรการไวในรายงานประจ าปของบรษท 1.6 คณะกรรมการก าหนดใหมการเปดเผยในรายงานประจ าป (1) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฏบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฏบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการชดยอย (3) จ านวนครงของการประชม และจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมา (4) ประวตการอบรมและพฒนาความรดานวชาชพอยางตอเนองของกรรมการ 1.7 คณะกรรมการเปดเผย วธการสรรหากรรมการ วธการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและรายบคคล และวธการประเมนผลงานของประธานเจาหนาทบรหาร นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสงทสะทอนถงภาระหนาทและความรบผดชอบของแตละคน รวมทงรปแบบหรอลกษณะของคาตอบแทนดวย ทงน จ านวนเงนคาตอบแทน รวมถงคาตอบแทนทกรรมการแตละทานไดรบจากการเปนกรรมการของบรษทยอยดวย

2. ขอมลขนต าทเปดเผยบนเวบไซตของบรษท 2.1 นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทก าหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปแลว คณะกรรมการพจารณาใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนดวย เชน เวบไซตของบรษท โดยกระท าอยางสม าเสมอ พรอมทงน าเสนอขอมลทเปนปจจบน อนง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยางนอยตองประกอบดวยขอมลตอไปนและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน (1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท (3) โครงสรางองคกร รายชอคณะกรรมการและผบรหาร (4) คณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษท



(5) งบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงานทงฉบบปจจบนและของปกอนหนา

(6) แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป ทสามารถใหดาวนโหลดได (7) ขอมลหรอเอกสารอนใดทบรษทน าเสนอตอนกวเคราะห ผจดการกองทน หรอสอตางๆ (8) โครงสรางการถอหนทงทางตรงและทางออม (9) โครงสรางกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคา และบรษททจดตงขนมาเพอ

วตถประสงค/กจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) (10) กลมผถอหนรายใหญทงทางตรงและทางออมทถอหนตงแตรอยละ 5 ของจ านวนหนทจ าหนาย

ไดแลวทงหมดและมสทธออกเสยง (11) การถอหนทงทางตรงและทางออมของกรรมการ ผถอหนรายใหญ ผบรหารระดบสง (12) หนงสอเชญประชมสามญและวสามญผถอหน (13) ขอบงคบบรษท หนงสอบรคณหสนธ และขอตกลงของกลมผถอหน (ถาม) (14) นโยบายและแนวปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท (15) นโยบายดานบรหารความเสยง รวมถงวธการจดการความเสยงดานตางๆ (16) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ รวมถง

เรองทตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ (17) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการชดยอย (18) จรรยาบรรณส าหรบพนกงานและกรรมการของบรษท (19) จรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ (20) ขาวของบรษทและบรษทยอย (21) ขอมลตดตอหนวยงาน หรอบคคลทรบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ เชน ชอบคคลทสามารถให

ขอมลได หมายเลขโทรศพท (22) แผนงานนกลงทนสมพนธประจ าป ในป 2557 บรษทไดมการน าเสนอผลการด าเนนงาน ทงขอมลทางการเงนและขอมลทไมใชทางการเงนแก ผถอหน นกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน นกวเคราะห และผมสวนไดเสยตางๆ ผานชองทางตางๆ ทงการรวมกจกรรมบรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 24 มนาคม 2557 และ 19 สงหาคม 2557 รวมพบปะใหขอมลและแลกเปลยนความคดเหนกบนกวเคราะห นกลงทนสถาบนทงในประเทศและตางประเทศ นกลงทนรายยอย อยางสม าเสมอ และประชมทางโทรศพทกบนกวเคราะหและนกลงทน (Conference Call) จ านวน 4 ครงโดยรวม นอกจากน ยงมการตอบค าถามทางอเมล ไลนแอพพลเคชน และทางโทรศพทอยางสม าเสมอและเทาเทยมกน

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมหนาทก ากบดแลการท างานของฝายจดการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทงความรบผดชอบตามหนาทของคณะกรรมการทมตอบรษทและผถอหน บรษทไดด าเนนการก าหนดแนวปฏบตเกยวกบความรบผดชอบของคณะกรรมการ ดงน



1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ท งในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท เพศ และควรมกรรมการทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คนทมประสบการณในธรกจหรออตสาหกรรมหลกทบรษทด าเนนกจการอย 1.2 คณะกรรมการจดใหมการเปดเผยนโยบายในการก าหนดองคประกอบของคณะกรรมการทมความหลากหลาย รวมถงจ านวนปการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจ าป และบนเวบไซตของบรษท ทงน 1.2.1 เปดเผยวธการสรรหากรรมการทเปนทางการและโปรงใส และจ านวนปการด ารงต าแหนง

กรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจ าป และบนเวบไซตของบรษท 1.2.2 เปดเผยรายชอกรรมการ ประวต คณวฒ ประสบการณ และการถอหนบรษททแสดงใหเหนวา

คณะกรรมการมความร ความสามารถ คณสมบตและประสบการณทเปนประโยชนตอบรษทผานชองทางรายงานประจ าปและบนเวบไซตของบรษท

1.2.3 เปดเผยขอมลในรายงานประจ าปอยางชดเจนวากรรมการรายใดเปนตวแทนผถอหน / กรรมการทไมเปนผบรหาร / กรรมการอสระ / กรรมการทเปนผบรหาร

1.3 คณะกรรมการมขนาดทเหมาะสม ประกอบดวยบคคลทมความร ประสบการณ และความสามารถทเพยงพอทจะปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยมจ านวนไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกน 12 คน 1.4 คณะกรรมการมกรรมการอสระทสามารถใหความเหนเกยวกบการท างานของฝายจดการไดอยางอสระในจ านวนทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 1.5 สดสวนของกรรมการเปนไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชหลกเกณฑเ รองความรความสามารถและความเหมาะสมของบคคลทจะมาด ารงต าแหนงกรรมการเปนหลก มากกวาทจะใชหลกเกณฑในเรองสดสวนของเงนลงทน 1.6 บรษทค านงถงประโยชนการบรหารกจการตามกระบวนการสรรหากรรมการทบรษทก าหนดมากกวาจ านวนหรอสดสวนของกรรมการอสระ 1.7 คณะกรรมการมการก าหนดจ านวนปทด ารงต าแหนงในแตละวาระ แตไมมการก าหนดจ านวนวาระทด ารงต าแหนงตดตอกนไดนานทสด 1.8 คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทจะเปน “กรรมการอสระ” เพอใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรงเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษทโดยความเปนอสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกเกณฑทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด 1.9 วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระอยางตอเนองจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการด าเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลทมความรความสามารถมาด ารงต าแหนงกรรมการอสระนนไมสามารถด าเนนการไดโดยทนท 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการมหนาทความรบผดชอบตางกน คณะกรรมการก าหนดอ านาจหนาทของประธานกรรมการและกรรมการผจดการใหชดเจนและแยกบคคลทด ารงต าแหนงประธานกรรมการออกจากบคคลทด ารงต าแหนงกรรมการผจดการ เพอไมใหคนใดคนหนงมอ านาจโดยไมจ ากด 1.11 บรษทเคารพในวจารณญาณของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษท ในการทจะไมไปด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทอนทมธรกจอยางเดยวกน หรอมลกษณะแขงขนกนกบธรกจของบรษท หรอมลกษณะทขดกนกบผลประโยชนของบรษท



1.12 บรษทมเลขานการบรษทซงท าหนาทใหค าแนะน าดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ คณะกรรมการมการก าหนดคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษททเหมาะสมทจะปฏบตหนาทในฐานะเลขานการบรษท และเปดเผยคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทในรายงานประจ าปและบนเวบไซตของบรษท 1.13 เลขานการบรษทไดรบการฝกอบรมและพฒนาความรอยางตอเนองดานกฎหมาย การบญชหรอการปฏบตหนาทเลขานการบรษท บรษทก าหนดคณสมบตและแตงตงบคคลมาด ารงต าแหนงเลขานการบรษทโดยค านงถงความรความสามารถและประสบการณในการท างานเปนหลก ไมวาบคคลดงกลาวจะเปนพนกงานประจ าของบรษทหรอไม

2. คณะกรรมการชดยอย 2.1 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ปเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบมสทธหนาทตามทไดก าหนดไวในอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคณสมบตตามหลกเกณฑทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด 2.2 คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยทคณะกรรมการท งคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผอนมต และท าหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอด ารงต าแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทก าหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ

3. บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3.1 หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตองครอบคลมในเรองดงตอไปน 1) คณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตเรองตางๆ ของบรษทตามขอบเขตหนาททก าหนดโดย

กฎหมาย ขอบงคบของบรษท กฎบตรคณะกรรมการบรษท และมตทประชมผถอหน รวมถงการพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทส าคญเกยวกบการด าเนนงานของบรษท เชน วสยทศน พนธกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก ากบดแลกจการทด นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงท าการทบทวนและอนมตเปนประจ า เพอใหสอดคลองกบสถานการณของบรษท

2) การตดตามและดแลใหฝายจดการด าเนนงานตามนโยบายและแผนทก าหนดไวอยางม ประสทธภาพและประสทธผล

3) การควบคมภายในและการบรหารความเสยงรวมท งกลไกในการรบเรองรองเรยนและการ ด าเนนการกรณมการชเบาะแส

4) การดแลใหการด าเนนธรกจตอเนองในระยะยาว รวมทงแผนการพฒนาพนกงาน แผนพฒนาผสบทอดต าแหนงงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมการก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร ดงน 1) คณะกรรมการก าหนดใหมและใหความเหนชอบนโยบายการก ากบดแลกจการทเปนลายลกษณอกษร



2) สอสารใหทกคนในองคกรเขาใจ 3) มวธการสงเสรมใหทกคนในองคกรปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทก าหนด 4) ประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการและทบทวนนโยบายดงกลาวอยางนอย

ปละ 1 ครง 3.3 คณะกรรมการสงเสรมใหจดท าจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษรเพอใหกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการด าเนนธรกจ และตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางจรงจง 3.4 คณะกรรมการไดพจารณาเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการท ารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนควรมแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนส าคญโดยทผมสวนไดเสยไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ และคณะกรรมการควรก ากบดแลใหมการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบขนตอนการด าเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน 3.5 คณะกรรมการจดใหมระบบการควบคมดานการด าเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎระเบยบและนโยบาย คณะกรรมการจดใหมบคคลหรอหนวยงานทมความเปนอสระในการปฏบตหนาทเปนผรบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาวและทบทวนระบบทส าคญอยางนอยปละ 1 ครง และใหเปดเผยไวในรายงานประจ าป 3.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลมทงองคกรโดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจ า มการทบทวนระบบหรอประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 1 ครงและเปดเผยไวในรายงานประจ าป และในทกๆ ระยะเวลาทพบวาระดบความเสยงมการเปลยนแปลงซงรวมถงการใหความส าคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย 3.7 คณะกรรมการหรอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงไวในรายงานประจ าป 3.8 คณะกรรมการจดใหมแนวทางด าเนนการทชดเจนกบผทประสงคจะแจงเบาะแส หรอผมสวนไดเสยผานทางเวบไซตของบรษทหรอรายงานตรงตอบรษท โดยคณะกรรมการก าหนดใหเลขานการบรษทเปนผรบขอรองเรยนและจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตหรอรายงานประจ าปของบรษท มกลไกการคมครองผแจงเบาะแสและมมาตรการชดเชยในกรณทผมสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผมสวนไดเสย 3.9 คณะกรรมการมกลไกก ากบดแลบรษทยอยเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดยคณะกรรมการมหนาทในการพจารณาความเหมาะสมของบคคลทจะสงไปเปนกรรมการในบรษทยอยเพอควบคมการบรหารใหเปนไปตามนโยบายของบรษท และการท ารายการตางๆ ใหถกตองตามกฎหมาย และหลกเกณฑของกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดใหมก าหนดการประชมและวาระการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาและแจงใหกรรมการแตละคนทราบก าหนดการดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได 4.2 จ านวนครงของการประชม คณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและลกษณะการด าเนนธรกจของบรษท ในกรณทบรษทไมไดมการประชมทกเดอน บรษทจะสงรายงานผลการ



ด าเนนงานใหคณะกรรมการทราบในเดอนทไมไดมการประชมเพอใหคณะกรรมการสามารถก ากบควบคมและดแลการปฏบตงานของฝายจดการไดอยางตอเนองและทนการณ 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผ จดการรวมกนพจารณาการเลอกเ รองเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยดใหแนใจวาเรองทส าคญไดน าเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมอสระทจะเสนอเรองทเปนประโยชนตอบรษทเขาสวาระการประชม 4.4 เอกสารประกอบการประชมสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วนท าการกอนวนประชม 4.5 กรรมการทกคนเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจ านวนการประชมคณะกรรมการบรษททงหมดทไดจดใหมขนในรอบป 4.6 องคประชมขนต า ณ ขณะทคณะกรรมการลงมตในทประชมจะตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด อยางไรกตาม ในกรณทมเหต/วาระเรงดวน/เหตสดวสย อนอาจกอใหเกดความเสยหายแกธรกจหรอการด าเนนงานของบรษทและไมอาจด าเนนการใหกรรมการจ านวน 2 ใน 3 เขาประชมได กรรมการจ านวนไมนอยกวากงหนงตามขอบงคบมอ านาจทจะพจารณาและมมตในวาระนนๆ ได 4.7 ประธานคณะกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาส าคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน ประธานกรรมการสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมการทกคนใหความสนใจกบประเดนทกเรองทน าสทประชม รวมทงประเดนการก ากบดแลกจการ 4.8 คณะกรรมการสนบสนนใหกรรมการผจดการเชญผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพอใหสารสนเทศรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเกยวของกบปญหาโดยตรงและเพอมโอกาสรจกผบรหารระดบสงส าหรบใชประกอบการพจารณาแผนการสบทอดงาน 4.9 คณะกรรมการเขาถงสารสนเทศทจ าเปนเพมเตมไดจากกรรมการผจดการ เลขานการบรษทหรอผบรหารอนทไดรบมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทก าหนด และในกรณทจ าเปนคณะกรรมการอาจจดใหมความเหนอสระจากทปรกษาหรอผประกอบวชาชพภายนอกโดยถอเปนคาใชจายของบรษท 4.10 คณะกรรมการถอเปนนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความจ าเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวมดวย และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย 4.11 รายงานการประชม ประกอบดวยขอมลตอไปนเปนอยางนอย และมระบบการจดเกบด สบคนงาย แตไมสามารถแกไขโดยไมผานทประชมคณะกรรมการ

วน เวลาเรม-เวลาเลกประชม ชอกรรมการทเขาประชมและกรรมการทขาดประชม สรปสาระส าคญของเรองทเสนอคณะกรรมการ สรปประเดนทมการอภปรายและขอสงเกตของกรรมการ มตคณะกรรมการและความเหนของกรรมการทไมเหนดวย (ถาม) ผจดรายงาน - เลขานการคณะกรรมการ ผรบรองรายงาน - ประธานกรรมการ



5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยไดประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครงเพอใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหา เพอการปรบปรงแกไขตอไป โดยก าหนดบรรทดฐานทจะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ 5.2 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยเปนการประเมนทงคณะและรายบคคล รวมทงเปดเผยหลกเกณฑขนตอนไวในรายงานประจ าปของบรษท 5.3 คณะกรรมการไดประเมนผลงานของประธานเจาหนาทบรหาร หรอผบรหารสงสดของบรษท เปนประจ าทกปเพอน าไปใชในการก าหนดคาตอบแทน โดยมหลกเกณฑการประเมนตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด ในป 2557 บรษทมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและรายบคคล โดยใชวธการใหคะแนนในแตละหวขอ 5 ระดบ ดงน 0 = ไมเหนดวยอยางยง หรอไมมการด าเนนการในเรองนน 1 = ไมเหนดวย หรอมการด าเนนการในเรองนนเลกนอย 2 = เหนดวย หรอมการด าเนนการในเรองนนพอสมควร 3 = เหนดวยคอนขางมาก หรอมการด าเนนการในเรองนนด 4 = เหนดวยอยางมาก หรอมการด าเนนการในเรองนนอยางดเยยม ซงหวขอการประเมนประกอบดวย 6 หวขอหลก ไดแก

1. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชมคณะกรรมการ 4. การท าหนาทของกรรมการ 5. ความสมพนธกบฝายจดการ 6. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

นอกจากน บรษทยงมการประเมนผลงานของประธานเจาหนาทบรหาร โดยพจารณาจากผลการด าเนนงานทางธรกจของบรษท ผลการด าเนนงานตามนโยบายทไดรบจากคณะกรรมการบรษท เพอการปรบปรงแกไข ใชวธการใหคะแนนแบบเดยวกบการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะและประเมนผลการปฏบตงานรายบคคล ซงหวขอการประเมนประกอบดวย 3 หมวดหลก ไดแก หมวดท 1: ความคบหนาของแผนงาน หมวดท 2: การวดผลการปฏบตงาน 2.1 ความเปนผน า 2.2 การก าหนดกลยทธ 2.3 การปฏบตตามกลยทธ 2.4 การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน 2.5 ความสมพนธกบคณะกรรมการ 2.6 ความสมพนธกบภายนอก 2.7 การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร 2.8 การสบทอดต าแหนง 2.9 ความรดานผลตภณฑและบรการ 2.10 คณลกษณะสวนตว หมวดท 3: การพฒนาประธานเจาหนาทบรหาร



6. คาตอบแทน คาตอบแทนของกรรมการไดจดใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละคน กรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบเพมขน เชน เปนสมาชกของคณะกรรมการชดยอยควรไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมดวย

7. การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมการสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผเกยวของในระบบการก ากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง การฝกอบรมและใหความรอาจกระท าเปนการภายในบรษท หรอใชบรการของสถาบนภายนอก 7.2 คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพอสรางความรความเขาใจในธรกจ และการด าเนนการดานตางๆ ของบรษทเพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ โดยมเลขานการบรษทเปนผประสานงานในเรองตางๆ อาท โครงสรางธรกจ และโครงสรางกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนาท ความรทวไปของธรกจ แนวทางการด าเนนงาน เปนตน 7.3 คณะกรรมการก าหนดใหมนโยบายพฒนาบคลากรส าหรบกรรมการและผบรหาร และเปดเผยในรายงานประจ าปของบรษท 7.4 คณะกรรมการก าหนดใหกรรมการผจดการรายงานเพอทราบอยางนอยปละ 1 ครงถงแผนการพฒนาและสบทอดงาน ซงกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงมการเตรยมใหพรอมเปนแผนทตอเนอง ถงผสบทอดงานในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได ในป 2557 มกรรมการเขารวมการสมมนาและเขารบอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ดงน

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง หลกสตรทอบรมป 2557 ระยะเวลาอบรม (วน)

1. นายขตยา ไกรกาญจน กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557

1/2

2. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

- หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557

1/2

3. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557

1/2

4. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557 - หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP) รนท 34 ป 2557

1/2 2

5. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ - หลกสตร Directors Forum “ธรกจครอบครว : ก ากบดแลอยางไรใหย งยน” ป 2557

1/2

6. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 198 ป 2557

6

7. นายหะรน อปรา กรรมการ - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 107 ป 2557

1



9.2 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมจ านวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการตรวจสอบ ต าแหนง การเขารวมประชม /

การประชมทงหมด (ครง) 1. นายขตยา ไกรกาญจน

กรรมการอสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6

2. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

6/6

3. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม * กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ

6/6

* เปนผมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน โดยในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวม 6 ครง ประกอบดวย การประชมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จ านวน 4 ครง การประชมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงของบรษทยอย จ านวน 1 ครง และการประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชม จ านวน 1 ครง ทงน นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท รบหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 เปนตนมา และนายเอกพนธ นวลเมอง ผอ านวยการ งานตรวจสอบภายใน เปนผดแลงานระบบการควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหารความเสยง และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวตของ นายเอกพนธ นวลเมอง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมวาระในการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซงพนจากต าแหนงตามวาระ อาจไดรบการแตงตงใหมได ในกรณทกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการทไดรบแตงตงแทนจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการตรวจสอบทลาออก ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขต หนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดงน 1) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน 3) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท



4) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง เลกจาง บคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง 5) พจารณาและอนมตรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 6) จดท ารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร

(charter) รายงานอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบท

ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 7) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษท 9) ทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการ และตดตามการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจ าอยางนอยปละ 1 ครง คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา ปจจบน บรษทยงไมมการแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา อยางไรกตาม คณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยไดท าหนาทแทนในการพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผอนมต และพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสม และ/หรอบคคลทมทกษะทจ าเปนทยงขาดอย เพอด ารงต าแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทก าหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะน าเสนอทประชมผถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ อนง กระบวนการในการสรรหาบคคลดงกลาวนน บรษทไดคดเลอกจากกรรมการอาชพในท าเนยบของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และบคลากรในสาขาตางๆ โดยพจารณาจากคณวฒ วยวฒ และประสบการณในการท างาน



ในป 2557 บรษทยอยไดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยกรรมการบรษท 1 ทาน และผบรหารระดบสงของบรษทยอย ด าเนนงานภายใตการก ากบดแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทก าหนด/ทบทวน/อนมต กรอบและแนวทางการบรหารความเสยง การตอตานการทจรตคอรรปชน และความรบผดชอบตอสงคม เพอการจดท ารายงานการพฒนาความยงยน โดยประสานงานกบฝายตรวจสอบภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพอทราบทกไตรมาส พรอมทงจดใหมการประชมทบทวนผลการด าเนนงานตามระบบบรหารความเสยง รายงานความเสยงทส าคญ รวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครง อกทงยงมคณะท างานดานพฒนากระบวนการภายในและการบรหารความเสยง ทท าหนาทระบ ประเมน จดท า และด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงและการควบคมภายในควบคไปดวย 9.3 การสรรหาและการแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการสรรหาโดยทคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยท าหนาทพจารณา โดยมหลกเกณฑการคดเลอก แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสดดงน (1) กรรมการอสระ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เปนผแตงตงกรรมการอสระเขารวมในคณะกรรมการบรษท ทงน บรษทมนโยบายแตงตงกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน โดยปจจบนบรษทมกรรมการอสระจ านวน 4 คน ไดแก นายขตยา ไกรกาญจน นายสชาย วฒนตฤณากล นางสาวแนงนอย ใจออนนอม และนายปรทรรศน พนธบรรยงก บรษทไดก าหนดนยามกรรมการอสระไวเทากบขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.4/2552 ลงวนท 20 กมภาพนธ 2552 เรอง คณสมบตของกรรมการอสระ กลาวคอ กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทมคณสมบต ดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ท งนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท 3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลให



บรษทหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไปแลวแตจ านวนใดจะต ากวา ท งนการค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน 5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกสอบงานบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง 6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบธรกจทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

(2) กรรมการและผบรหารระดบสง ก. กรรมการบรษท การคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการ คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยเปนผสรรหาและพจารณาคดเลอกผทมคณสมบตเหมาะสมน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอใหความเหนชอบและเสนอตอทประชมผถอหน เพอลงมตแตงตงเปนกรรมการตอไป โดยการแตงตงกรรมการบรษทเปนไปตามหลกเกณฑทระบในขอบงคบของบรษท ดงน 1. คณะกรรมการของบรษทมจ านวนไมนอยกวา 5 คน ซงทประชมผ ถอหนเปนผ อนมต และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร 2. ทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอ

หลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทา

จ านวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด



3. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงหนงในสาม ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนงใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบ ลาออกไปถงบรษท กรรมการทลาออกตามวรรคหนง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได 5. ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลใดบคคลหนง ซงมคณสมบตตามกฎหมายก าหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนกรรมการทยงเหลออย 6. ทประชมอาจลงมตใหกรรมการคนใดคนหนง ออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอ โดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนน ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท เปนผแตงตงกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสระอยางนอย 3 ทาน เพอท าหนาทในการเปนกรรมการตรวจสอบของบรษท โดยกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทก าหนดวาดวยคณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ค. ผบรหาร บรษทมนโยบายทจะสรรหาผ บรหารโดยคดเลอกบคคลทมความร ความสามารถ ทกษะ และมประสบการณเปนประโยชนตอการด าเนนงานบรษทและเขาใจธรกจของบรษทเปนอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลวถตประสงค เปาหมายทคณะกรรมการบรษทก าหนดไวได โดยด าเนนการคดเลอกตามระเบยบเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล และจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท/หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย บรษทมนโยบายใหบรษทยอยยดถอและปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการของบรษทตามแนวทางทบรษทไดก าหนดไว และมการก าหนดไวในคมออ านาจด าเนนการของบรษทยอยดวยวา การด าเนนกจการทส าคญหรอมขนาดรายการทเปนสาระส าคญจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทกอน นอกจากนคณะกรรมการจ านวนขางมากของบรษทยอยกเปนกรรมการของบรษท ท าใหการด าเนนงานตางๆ ของบรษทยอยจะค านงและยดถอแนวทางการด าเนนงานของบรษทเปนส าคญ



9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมการดแลและการปองกนการใชขอมลภายในตามหลกการก ากบดแลกจการทด รวมถงการใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของ โดยมแนวปฏบต ดงน 1) ก าหนดนโยบายเกยวกบการรกษาความปลอดภยของระบบขอมล เพอรกษามาตรฐานเกยวกบระบบงาน ระบบคอมพวเตอร และระบบการสอสารขอมล ซงเปนพนฐานทส าคญในการสรางระบบการควบคมทมคณภาพ 2) ก าหนดนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา มการจดท าบนทกขอตกลงการรกษาความลบของบรษทส าหรบพนกงาน ผรบจาง ผขายสนคา/ผใหบรการ รวมทงผทเขาเยยมชมกจการของบรษท เพอปองกนการเปดเผยขอมลหรอขาวสารอนเปนความลบของบรษทและบรษทยอย รวมทงหามมใหพนกงานละเมดทรพยสนทางปญญาของผอน 3) ก าหนดระเบยบปฏบตเรองการใชขอมลภายในบรษทเปนลายลกษณอกษร เพอใหเกดความโปรงใส ความเสมอภาคและยตธรรมตอผถอหนอยางเทาเทยมกน และปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมทงหลกเลยงขอครหาเกยวกบความเหมาะสมการซอขายหลกทรพยของบรษท โดยใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตองรกษาความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท ไมน าไปเปดเผยหรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกผอน ไมวาทางตรงหรอทางออม รวมทงตองไมท าการซอขายโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท โดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท เวนเสยแตวาขอมลดงกลาวไดเปดเผยตอสารธารณชนแลว และไมเขาท านตกรรมอนใดโดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษทอนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทไมวาทางตรงหรอทางออม และจะตองไมท าการซอขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนมการเปดเผยงบการเงน และภายใน 2 วนท าการหลงการเปดเผยขอมลดงกลาวแลว ขอก าหนดดงกลาวนใหรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทดวย หากผใดฝาฝนขอก าหนดดงกลาวจะตองถกลงโทษทางวนยและ/หรอตามกฎหมายแลวแตกรณ 4) ก าหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารมหนาทตองรายงานการถอหลกทรพยของบรษท และในกรณทกรรมการหรอผบรหารซอขายหลกทรพยของบรษท ตองรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนท าการใหส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทราบเพอเผยแพรตอสาธารณชนตอไป รวมทงไดก าหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการหรอผทคณะกรรมการมอบหมายทราบเปนประจ าทกไตรมาส รวมทงใหมการเปดเผยในทประชมคณะกรรมการและรายงานประจ าป 5) คณะกรรมการบรษทไดก าหนดหลกเกณฑและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ และผบรหารตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ.2/2552

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ซงเปนส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด ทงน บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหความเหนชอบ และไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบ และแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษท



บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญช ในรอบปบญชทผานมา ดงน

รายการท บรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช 1 บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) นางชลรส สนตอศวราภรณ 480,000.00 2 บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด นางชลรส สนตอศวราภรณ 830,000.00

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 1,310,000.00

(2) คาบรการอน (Non-Audit Fee) -ไมม –

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ มาตรการการแจงเบาะแสและการละเมดสทธมนษยชน บรษทก าหนดใหผบรหารทกระดบในองคกรดแลรบผดชอบและถอเปนเรองส าคญทจะด าเนนการใหพนกงานภายใตสายบงคบบญชของตนทราบ เขาใจ และปฏบตตามจรรยาบรรณธรกจ นโยบาย/ระเบยบปฏบต/ขอก าหนดของบรษท หลกการก ากบดแลกจการทด รวมท งกฎหมายตางๆ อยางจรงจง และไดก าหนดแนวปฏบตในการพจารณาและสอบสวนเรองราวรองทกขหรอรองเรยนทเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพอใหผรองทกขหรอผรองเรยนไววางใจและเชอมนในกระบวนการสอบสวนทเปนธรรม เพอใหมการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกนและมความเปนธรรม บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยทกกลมจาการด าเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเกยวกบการท าผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจต การปฏบตทไมเทาเทยมกน หรอการกระท าทขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ สามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ไดในชองทาง ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานการบรษท

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 แฟกซ : 0-2748-2063 อเมล : [email protected] โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางท างานใหแกบรษท หรอผมสวนไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดก าหนดไว ทงน ในป 2557 บรษทไมมขอพพาทใดๆ ทมนยส าคญกบผมสวนไดเสย ปนถอเปนอกปทโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มการพฒนาดานหลกเกณฑทส าคญเพอใหสอดคลองกบมาตรฐานอาเซยน โดยเกณฑใหมมรายละเอยดมากขนในหลายดาน เชน ใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยรายบคคล ประเมนผลงานของประธานเจาหนาทบรหาร



หรอผบรหารสงสดของบรษท ใหมการปฏบตตามจรยธรรมธรกจและการตอตานการทจรต จ านวนองคประชมขนต าซงก าหนดใหตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดเมอจะลงมต กรรมการอสระไมควรด ารงต าแหนงเกน 9 ป เกณฑเหลานถงแมจะท าใหบรษทตองปรบตวมาก แตคะแนนเฉลยในภาพรวมกนบวาอยในเกณฑทด อยางไรกด ยงมบางเรองทบรษทปฏบตไมครบถวนและไมสามารถปฏบตได ดงตอไปน หลกเกณฑทปฏบตไมครบถวน/ชดเจน 1. ในปทผานมา คณะกรรมการไดจดใหมการประชมคณะกรรมการนอยกวา 6 ครงตอป เนองจากจ านวนครงของการประชมคณะกรรมการทบรษทไดก าหนดไว 4 ครงตอป เหมาะสมและสอดคลองกบวาระการพจารณาผลการด าเนนการของบรษทและวาระการรบรองงบการเงนซงก าหนดไวเปนรายไตรมาสแลว อกทง บรษทกพรอมทจะเรยกประชมคณะกรรมการเพมเตมได ในกรณทมเหตจ าเปนหรอมวาระใดๆ ทจ าเปนตองพจารณาเปนการเรงดวน หลกเกณฑทไมมการปฏบต 1. บรษทไมไดเปดเผยถงการจดใหมผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมผถอหนไวในรายงานการประชมผถอหน เนองจากการจดใหมบคคลทเปนอสระเปนผตรวจนบหรอตรวจสอบผลคะแนนเสยงมใชวธการปองกนการทจรตในการลงคะแนนเสยง ทงน บรษทไดจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนน และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทอกดวย ดงนนการด าเนนการประชมและการนบคะแนนเสยงจงเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยแลว 2. คณะกรรมการของบรษทมการถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 25 ของหนทออกแลวของบรษท เนองจากบรษทไมมสทธหรอสวนเกยวของในการซอขายหรอการถอครองหนของผถอหน 3. บรษทมสดสวนการถอหนของนกลงทนสถาบนรวมกนนอยกวารอยละ 5 เนองจากบรษทไมมสทธหรอสวนเกยวของในการซอขายหรอการถอครองหนของผถอหน 4. คณะกรรมการไมมการก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการไดไมเกน 5 แหง ไวในนโยบายก ากบดแลกจการของบรษท เนองจากคณะกรรมการบรษทมประสทธภาพในการปฏบตหนาท การจ ากดจ านวนบรษทในการไปด ารงต าแหนงจงไมมผลกระทบตอการปฏบตงาน และจ านวนบคคลทมความรความสามารถและประสบการณเพยงพอทจะด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทมจ านวนจ ากด ดงนนการก าหนดเงอนไขดงกลาวจะท าใหบรษทหาบคคลมาด ารงต าแหนงเปนกรรมการไดยาก 5. คณะกรรมการไมมการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการเนองจากบรษทมการก าหนดขอหาม/ขอจ ากดของกรรมการผจดการในเรองการไปท าธรกรรมหรอการไปด ารงต าแหนงในบรษทหรอองคกรทมผลประโยชนขดกน หรอทสงผลกระทบตอการปฏบตงานในต าแหนงกรรมการผจ ดการอยแลว นอกเหนอจากกรณขอหาม/ขอจ ากดดงกลาว บรษทเชอมนและใหความเคารพตอวจารณญาณของกรรมการผจดการในการด ารงต าแหนงกรรมการหรอต าแหนงอนใดในบรษทหรอองคกรอนๆ 6. คณะกรรมการไมมการก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนปในการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระไวไมเกน 9 ป เนองจากการทกรรมการด ารงต าแหนงอยางตอเนองนาจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการด าเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลทมความรความสามารถมาด ารงต าแหนงกรรมการนนกไมสามารถด าเนนการไดโดยงาย 7. คณะกรรมการของบรษท มกรรมการบรหารทไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนมากกวา 2 แหง เนองจากกรรมการบรหารมประสทธภาพในการปฏบตหนาท การจ ากดจ านวนบรษทในการไปด ารงต าแหนงจงไมมผลกระทบตอการปฏบตงาน และจ านวนบคคลทมความรความสามารถและประสบการณเพยงพอทจะด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทมจ านวนจ ากด ดงนนการก าหนดเงอนไขดงกลาวจะท าใหบรษทหาบคคลมาด ารงต าแหนงเปนกรรมการไดยาก



8. คณะกรรมการไมไดเปดเผยนโยบายคาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหาร ทงระยะสนและระยะยาว รวมถงตามผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร เนองจากเปนขอมลภายใน ไมสมควรเปดเผย แตมการเปดเผยเปนตวเลขโดยรวมของผบรหาร 9. ผ ถอหน/คณะกรรมการไมไดอนมตคาตอบแทนของกรรมการบรหาร/ผ บรหารระดบสง เ นองจากคณะกรรมการบรหารไดแจงความประสงคขอสละสทธในการรบคาตอบแทน และตามคมออ านาจด าเนนการ คาตอบแทนของผบรหารระดบสงเปนอ านาจของกรรมการผจ ดการซงเหมาะสมอยแลว และทางคณะกรรมการมการตรวจสอบผานทางงบประมาณประจ าป 10. ประธานกรรมการบรษทไมเปนกรรมการอสระ เนองจากการแตงตงประธานกรรมการบรษทพจารณาจากกรรมการทมคณสมบตเหมาะสม มความรความสามารถ มความเขาใจและยดหลกธรรมาภบาล โดยไมตองค านงวาจะตองเปนกรรมการอสระหรอไม 11. ประธานกรรมการและผบรหารสงสดของบรษทเปนคนเดยวกน เนองจากการแตงตงประธานกรรมการบรษทพจารณาจากกรรมการทมคณสมบตเหมาะสมและมความรความสามารถ ความเขาใจและยดหลกธรรมาภบาล โดยไมตองค านงวาจะตองเปนคนเดยวกนหรอไม 12. บรษทไมมการจดต งคณะกรรมการคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนองจากบรษทไดก าหนดใหคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสย ท าหนาทคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยแลว 13. คณะกรรมการไมมการจดต ง CG Committee เนองจากคณะกรรมการทงคณะท าหนาทเสมอนเปน CG Committee อยแลว 14. คณะกรรมการไมมการจดตง Risk Management Committee เ นองจากบรษทไดก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทเสมอนเปน Risk Management Committee อยแลว นอกจากน บรษทยงไดมการแตงตงคณะอนกรรมการบรหารความเสยง ซงมการประเมนความเสยงของบรษทและบรษทยอยและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยอกดวย 15. คณะกรรมการบรษทมกรรมการทเปนกรรมการอสระนอยกวา 50% เนองจากองคประกอบในสวนของกรรมการอสระไมเปนสาระส าคญในการท าหนาทของคณะกรรมการบรษท บรษทตระหนกและมงมนในการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด นอกเหนอจากนโยบายการก ากบดแลกจการ นโยบายและมาตรการการแจงเบาะแสและการคมครองผแจงเบาะแสทบรษทเปดเผยบนเวบไซตและในรายงานประจ าปแลว บรษทยงมนโยบายดานธรกจ พนกงาน สงคม และสงแวดลอมซงเปดเผยไวในรายงานการพฒนาอยางย งยน



10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนทมความส าคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาทในการดแลใหเกดความอยรอดและยงยนของสงคมรวมกน ดงนน บรษทและบรษทยอยยดมนเจตนารมณของการด าเนนธรกจใหประสบความส าเรจอยางย งยนโดยตระหนกและใหความส าคญกบผมสวนไดเสยทกภาคสวนภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” เพราะเชอมนวาการคงไวซงความสมดลระหวางธรกจ พนกงาน และสงคมนน จะสงเสรมใหทงบรษท สงคม และสงแวดลอมเตบโตไปพรอมๆ กนอยางเขมแขงและยงยน ดวยเหตน ความยงยน จงเปนกลยทธการขบเคลอนหลกของบรษทและบรษทยอยในการพฒนาขดความสามารถ ทงการผลตสนคาและบรการทเปนประโยชนกบสงคม การพฒนากระบวนการท างานอยางตอเนองสม าเสมอไมหยดนง สงเสรม ผลกดน พรอมทงสอดแทรกแนวคดความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาอยางย งยนเปนสวนหนงของกระบวนการท างานอนเปนวฒนธรรมองคกร ควบคไปกบการเสรมสรางมลคาตอเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ไมวาจะเปนผถอหน พนกงาน ลกคา คคา พนธมตรของบรษท ชมชน และสงคมสวนรวม ใหไดประโยชนรวมกนทงในระยะสนและระยะยาว บรษทและบรษทยอยมการสนบสนนและท างานรวมกบหนวยงานพฒนาความยงยนของสงคมของกลมบรษทพรเมยร อนไดแก มลนธยวพฒน มลนธเพอ“คนไทย” และมลนธเอนไลฟ ในกจกรรมเพอการพฒนาดานศกษาของ เยาวชนทดอยโอกาส การสรางสงคมแหงการแบงปน การสนบสนนคนพการทดอยโอกาส การสรางใหเกดการมสวนรวมในการรวมพฒนาสงคมและสงแวดลอมอยางย งยน โดยยดหลกในการกอประโยชนท งโดยตรงและการสรางเครองมอหรอองคกรใหผอนสามารถเขามามสวนรวมและน าไปท าซ าได อนจะกอใหเกดผลลพธทย งยนอยางเปนทวคณ ซงสามารถดรายละเอยดเพมเตมไดทเวบไซต www.premier.co.th ในหวขอ “พรเมยรเพอสงคม” และเพอเปนการสนบสนนการขบเคลอนกลไกพฒนาสงคมดงกลาว บรษทและบรษทยอยจงน าเงนเทากบจ านวนรอยละ 5 ของก าไรสทธหลงหกภาระคาภาษเงนไดนตบคคลของรอบปบญช บรจาคเพอประโยชนดานการศกษาตอมลนธยวพฒน หรอองคกรสาธารณะกศลอนๆ ตามนโยบายของกลมบรษทพรเมยร

โดยมรายละเอยดทงในสวนทเกยวของกบการด าเนนธรกจ กจกรรมพนกงาน คคา และสวนของมลนธตางๆ ดงทกลาวไวขางตน ดงน

http://www.premier.co.th/



1. การประกอบธรกจดวยความเปนธรรม บรษทและบรษทยอยมงมนด าเนนธรกจโดยยดถอความถกตอง เสมอภาคและเปนธรรม ซอสตยสจรต เคารพสทธในทรพยสนทางปญญา การสงเสรมสทธทางการเมอง ตลอดจนการปฏบตตามพนธสญญาตอผมสวนไดเสยของบรษทและบรษทยอย ดงน การแขงขนทเปนธรรม

ด าเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเงอนไขสญญาทก าหนดไวอยางเครงครด

ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหน หากในกรณทขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆทไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหน เพอรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย

เปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงการใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพสนคา

แขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมท าลายชอเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม

สงเสรมความรบผดชอบตอสงคมรวมกบคคา

เปดโอกาสใหคคา ลกคา พนธมตรทางการคาเขามามสวนรวมในการด าเนนกจกรรมเพอสงคมของบรษทและบรษทยอยทงทางตรงและทางออม โดยการเขารวมกจกรรมเพอสงคมตางๆของบรษท หรอดวยการสนบสนนทนทรพยหรอสงของตามความประสงค การเคารพตอสทธในทรพยสน

สงเสรมและปฏบตตามสทธในทรพยสนทางปญญา ลขสทธ สทธบตร สทธทางศลธรรมอยางเครงครด โดยก าหนดนโยบายไวในคมอนโยบายกลมบรษทพรเมยร เรองนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา

สงเสรมใหผบรหาร พนกงาน ใชทรพยากรและทรพยสนของบรษทอยางมประสทธภาพใชสนคา และบรการทมลขสทธถกตองและไมสนบสนนสนคาหรอการกระท าทเปนการละเมดทรพยสนทางปญญา การเกยวของกบการเมองอยางมความรบผดชอบ

บรษทและบรษทยอยด าเนนธรกจดวยความเปนกลางทางการเมอง ไมฝกใฝพรรคหรอกลมการเมองใด ไมใหการสนบสนนการด าเนนกจกรรมของพรรคการเมองพรรคหนงพรรคใด ไมใหความชวยเหลอผสมครรบเลอกตงทางการเมองคนหนงคนใดโดยเฉพาะ

เปดโอกาสใหพนกงานใชสทธและหนาทในระบอบประชาธปไตยทจะเขาไปมสวนรวมหรอสนบสนนกจกรรมทางการเมองตางๆ ไดอยางอสระเปนการสวนตว โดยไมสงผลกระทบตอบรษท 2. การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทใหความส าคญในการก ากบดแลกจการทด โดยเชอมนวาการก ากบดแลกจการทด และการบรหารจดการในกรอบของการเปนบรรษทภบาลทมความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จะมสวนชวยรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย บรษทจงก าหนดนโยบาย “การตอตานทจรตคอรรปชน” และประกาศเปนนโยบายเพอใหผบรหารและพนกงานทกระดบ



ยดถอปฏบต มขอบเขตระบบบรหารจดการการตอตานทจรตคอรรปชนครอบคลมทกขนตอน ทกกระบวนการท างานของบรษทและบรษทยอยทมสวนเกยวของกบงานจดซอ จดจาง จดจ าหนาย จดใหม รวมถงขนตอนการท างานอนๆ ทมความเสยงตอการเกดการทจรตคอรรปชน ทงนก าหนดเปนความรบผดชอบดานการบรหาร (Management Responsibility) ไวอยางชดเจนมดงน 2.1 ความมงมนของฝายบรหาร (Management Commitment) บรษทมความมงมนตอการน าระบบมาตรการการตอตานทจรตคอรรปชนมาใชในกระบวนการท างาน และปรบปรงระบบบรหารใหมความโปรงใสตามหลกบรรษทภบาล โดยกรรมการผจดการไดวางนโยบาย และมความมงมนทจะท าใหบรษทด าเนนธรกจโดยปราศจากการทจรตคอรรปชนตามขอก าหนดของมาตรการการตอตานการคอรรปชน พรอมทงไดสนบสนนทรพยากรอยางครบถวน ไดชแจงท าความเขาใจกบพนกงานทกคนภายในบรษทและบรษทยอยและบคคลภายนอกทเกยวของใหตระหนกถงความส าคญของการด าเนนกระบวนการตางๆ อยางโปรงใส สอดคลองกบระเบยบนโยบาย ขอก าหนด ของกฎหมายและขอก าหนดอนๆ ทเกยวของ 2.2 นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน

หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทและบรษทในสายธรกจด าเนนการหรอยอมรบหรอใหการสนบสนนการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบทงทางตรงและ/หรอทางออม โดยครอบคลมถงบรษทยอยทกบรษท พรอมใหการสนบสนนหรอสงเสรมผมสวนไดสวนเสย ลกคา คคา ผรบจางหรอผรบจางชวงทเกยวของ มแนวปฏบตเชนเดยวกบบรษท และก าหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนน อยางสม าเสมอ ตลอดจนมการทบทวนแนวทางการปฏบตใหสอดคลองกบนโยบาย ระเบยบปฏบต ขอก าหนด ขอบงคบ ประกาศ กฎหมาย และการเปลยนแปลงทางธรกจ

มาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน เปนสวนหนงของการด าเนนธรกจและเปนหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ผบรหาร ผบงคบบญชา พนกงานทกคนทกระดบ ลกคา คคา ผรบจางหรอผรบจางชวงทจะมสวนในการแสดงความคดเหนเกยวกบการปฏบตเพอใหการด าเนนการดานการตอตานการทจรตคอรรปชนบรรลตามนโยบายทก าหนด

บรษทพฒนามาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนใหสอดคลองกบกฎหมายทเกยวของ รวมถงหลกปฏบตดานจรยธรรม โดยจดใหมการประเมนความเสยงในกจกรรมทเกยวของหรอสมเสยงตอการทจรตและคอรรปชนและน ามาจดท าเปนคมอแนวทางในการปฏบตแกผเกยวของ

บรษทไมกระท าหรอสนบสนนการใหสนบนในทกรปแบบ ทกกจกรรมทอยภายใตการดแล รวมถงการควบคมการบรจาคเพอการกศล การบรจาคใหแกพรรคการเมอง การใหของขวญทางธรกจและสนบสนนกจกรรมตาง ๆ มความโปรงใสและไมมเจตนาเพอโนมนาวใหเจาหนาทภาครฐหรอเอกชนด าเนนการทไมเหมาะสม

บรษทจดใหมการควบคมภายในทเหมาะสมสม าเสมอ เพอปองกนไมใหพนกงานมการปฏบตทไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยง งานดานการขาย การตลาด และการจดซอ

บรษทจดใหความรดานการตอตานการทจรตและคอรรปชนแกคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงาน เพอสงเสรมความซอสตย สจรต และความรบผดชอบในการปฏบตตามหนาท รวมถงสอใหเหนถงความมงมนของบรษท

บรษทจดใหมกลไกการรายงานสถานะการเงนทโปรงใสและถกตองแมนย า บรษทสงเสรมใหมการสอสารทหลากหลายชองทางเพอใหพนกงานและผมสวนเกยวของสามารถแจง

เบาะแสอนควรสงสยโดยมนใจไดวาผแจงเบาะแสไดรบ การคมครอง โดยไมใหถกลงโทษ ถกโยกยายอยางไมเปนธรรมหรอกลนแกลงดวยประการใด และรวมถงการแตงตงบคคลเพอตรวจสอบตดตามทกเบาะแสทมการแจงเขามา บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยทกกลมจากการ



ด าเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทเกยวกบการท าผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรต การปฏบตทไมเทาเทยมกน หรอการกระท าทขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ โดยผรองทกขหรอผรองเรยนสามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ตามชองทางตางๆ ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 แฟกซ : 0-2748-2063 อเมล : [email protected]

โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางท างานใหแกบรษท หรอผมสวนไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดก าหนดไว 3. การเคารพสทธมนษยชน บรษทตระหนกและใหความส าคญตอคณคาของความเปนมนษย จงไดก าหนดเปนนโยบายใหผบรหาร และพนกงานทกคนตองใหความเคารพในเรองสทธมนษยชนและใหความเคารพในศกดศรความเปนมนษย ทงของพนกงานทกคนและผมสวนไดเสยอนเปนหลกการตามมาตรฐานสากล ซงถอเปนรากฐานทส าคญในการด าเนนธรกจ บรษทมนโยบายอยางชดเจนทจะรวมรบผดชอบตอสงคมภายใตคณคาหลก (Core Value) “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน”

บรษทสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน โดยจะดแลมใหธรกจและพนกงานของบรษทเขาไปมสวนเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน เชน ไมใชแรงงานบงคบ ไมใชแรงงานเดก พรอมท งดแลใหมการปฏบตตามมาตรฐานของกฎหมายคมครองแรงงานอยางเครงครด

บรษทจะใหความเคารพและปฏบตตามหลกสากลในการจางงาน ในการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกฝาย ดวยความเปนธรรมบนพนฐานของศกดศรความเปนมนษย โดยใหโอกาสทกคนอยางเทาเทยมกน ไมเลอกปฏบตและไมละเมดสทธขนพนฐานทงในเรองเพศ อาย ศาสนา เชอชาต ภมภาค ฐานะ สภาพทางรางกาย ความคดเหนทางการเมอง

บรษทเฝาระวงและตดตามใหบรษทยอย คคา และผมสวนไดเสย ไดถอปฏบตตามหลกการสากลวาดวยเรองสทธมนษยชนอยางเครงครด รวมถงจะใหการคมครองสทธของผมสวนไดเสยทไดรบความเสยหายอนเกดจากการละเมดสทธอนสบเนองมาจากการด าเนนธรกจของบรษทตามทกฎหมายก าหนด

บรษทไดจดสถานทท างานโดยค านงสภาพแวดลอมทนาอยนาท างาน และใหความส าคญในเรองความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างานของพนกงาน

บรษทไดเปดโอกาสใหพนกงานเขามามสวนรวม ในการบรหารจดการและแสดงความคดเหนเกยวกบการด าเนนกจการหรอกระบวนการท างานของบรษท โดยผานชองทาง “กจกรรมขอเสนอแนะ” คณะท างานชดตางๆ อาท คณะท างานสวสดการ คณะท างานการตอตานทจรตคอรรปชน เปนตน



บรษทก าหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานทแจงเบาะแสเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน หรอการปฏบตตอพนกงานอยางไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกลนแกลงหรอกระท าดวยประการใดๆ ทจะท าใหผแจงเบาะแสไมสามารถทนท างานอยตอไปได 4. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม พนกงานถอเปนทรพยากรททรงคณคาของบรษท บรษทจงตระหนกและใหความส าคญตอการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรมและใหความเคารพตอศกดศรของความเปนมนษย โดยอยบนพนฐานของความเทาเทยมกน ทงนเพอมงหวงใหเกดความสงบสขทงในบรษทและในสงคมอยางย งยน กลาวคอ

บรษทใหความส าคญในการปฏบตตอพนกงานบนพนฐานของความเปนธรรมและความเทาเทยมกนทงในเรองของโอกาสในการเลอนขน เลอนต าแหนง การโยกยาย การดแลสวสดภาพและการใหผลตอบแทนรวมตลอดถงการใหโอกาสในการไดรบการพฒนา โดยไมเลอกปฏบตอนเกดจากความแตกตางในเรอง เพศ อาย ศาสนา เชอชาต ภมภาค ความคดเหนทางการเมอง ฐานะ สภาพรางกาย

บรษทก าหนดใหผบ งคบบญชาทกระดบชนมหนาทดแลใหเกดความเปนธรรมขนในทกหนวยงาน โดยหลกเลยงการกระท าทไมเปนธรรมอนสงผลกระทบตอความรสกไมมนคงในหนาทการท างานของพนกงาน หรอกระท าการใดๆอนเปนการคกคามสรางแรงกดดนตอสภาพจตใจของพนกงานอยางไมเปนธรรม

บรษทใหความส าคญกบการพฒนาพนกงานเพอฝกทกษะและเพมพนศกยภาพอยางสม าเสมอ

บรษทจดใหมสวสดการ การรกษาพยาบาล การตรวจสขภาพประจ าป การท าประกนสขภาพและการประกนชวตใหพนกงานอยางเทาเทยมกนทกระดบชน

บรษทเปดโอกาสใหพนกงานทไมไดรบความเปนธรรม หรอพบเหนการกระท าทไมเปนธรรมสามารถสงความคดเหนหรอรองเรยนไดโดยตรงถงผบงคบบญชาทมสวนรบผดชอบ ตลอดจนไปถงกรรมการผจดการ โดยผานชองทาง การเขาพบเปนการสวนตว / รองเรยนผานจดหมาย / เอกสาร / อเมล เปนตน

บรษทก าหนดแนวทางการปฏบตไวอยางชดเจนวา ขอรองเรยน / ขอเสนอแนะ ของพนกงานตองไดรบการชแจง / แกไข หรอน าไปปฏบต

บรษทก าหนดมาตรการในการใหมความคมครองพนกงานทรองเรยน / แจงเบาะแสเกยวกบการปฏบตตอพนกงานอยางไมเปนธรรม / ไมเทาเทยมกน โดยจะไดรบความคมครองไมใหถกลงโทษ หรอกลนแกลงหรอกระท าดวยประการใดๆ ทจะท าใหผรองเรยน / ผแจงเบาะแสไมสามารถทนท างานอยตอไปได

5. ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษทมพนธสญญาทจะ “ใหบรการอยางมคณภาพไดระดบมาตรฐานสากล” มงเนนในการใหบรการทมคณภาพและประสทธภาพ รวมทงความเปนมออาชพใหแกผบรโภค เพราะการบรการทไดมาตรฐานสรางคณคาทางจตใจเพอคณภาพชวตทดใหกบผบรโภคไปพรอมๆ กน บรษทและบรษทยอยเชอวาคณคาทแทจรงยอมมากบการบรการทมคณภาพ บรษทจงไดมการก าหนดนโยบายและแนวทางทจะตอบสนองความพงพอใจของผบรโภค

น าเสนอสนคาและบรการทมคณภาพและไดมาตรฐาน มความปลอดภย เพอใหตรงกบความตองการของผบรโภค

มกระบวนการด าเนนงานตามมาตรฐานสากล มประสทธภาพในทกขนตอน ตงแตการคดเลอกสนคา การตรวจสอบคณภาพอยางเขมงวด รวมถงมระบบการจดสงสนคาทมความคลองตว รวดเรว



มการก าหนดหลกเกณฑตางๆ เกยวกบคณภาพสนคาทบรษทจะคดเลอกมาจดจ าหนาย และถอปฏบตอยางเครงครด

มการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง ใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอผบรโภค มกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพ

6. การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทและบรษทยอยตระหนกถงความส าคญของการอนรกษสงแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพ การใชทรพยากรอยางมประสทธภาพควบคกบการด าเนนธรกจมาโดยตลอด บรษทและบรษทยอยจงไดก าหนดแนวปฏบตดานสงแวดลอมไวในจรรยาบรรณธรกจเพอเปนหลกปฏบต ดงน

ไมกระท าการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบสงแวดลอม ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอสภาพแวดลอมสวนรวม สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยดพลงงานและทรพยากรอนๆ โดย

การน าเทคโนโลยทสามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท

7. การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม นอกจากบรษทและบรษทยอยจะตระหนกถงความส าคญของการอนรกษสงแวดลอมและความหลากหลายทางชวภาพแลว บรษทและบรษทยอยยงมการด าเนนงานทเปนมตรตอสงคมและสงแวดลอมดวยความรบผดชอบ และใหการดแลชมชนทอยรอบตว ซงเปนการสะทอนถงจดยนขององคกรทตองการด าเนนกจการใหเกดผลส าเรจอยางย งยนรวมกนระหวางธรกจ พนกงาน และสงคม นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงไดมสวนรวมในกจกรรมการพฒนาชมชนและสงคม ผานการด าเนนกจการของมลนธตางๆ อาท มลนธยวพฒน มลนธเพอ “คนไทย” และมลนธเอนไลฟ ดวยการบรจาคเงนจ านวนรอยละ 5 ของก าไรสทธในแตละปใหกบมลนธทเปนกลไกหลกของกลมบรษทพรเมยรในการขบเคลอนการมสวนรวมในการพฒนาสงคม

8. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการด าเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอมและผมสวนไดเสย เพอใหการท างานของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผลอยางตอเนอง บรษทจงสงเสรมใหพนกงานทกหนวยงาน ด าเนนการปรบปรงประสทธภาพการท างาน รวมถงการลดขนตอนความซ าซอนในการท างาน โดยจดใหมการแลกเปลยนเรยนร สงสมและถายทอดความรรวมกน ภายใตโครงการ “Knowledge Sharing Management” ทงน บรษทไดจดท ารายงานการพฒนาความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเพอเปดเผยการปฏบตตามนโยบายการจดท ารายงานการพฒนาความยงยน (Sustainability Development Report) ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) เปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจ าป และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท www.premier-technology.co.th



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 11.1 การควบคมภายใน คณะกรรมการของบรษทและบรษทยอยไดใหความส าคญตอการควบคมภายในอยางตอเนอง ครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ รวมทงจดใหมการบรหารความเสยงทเหมาะสมเพยงพอ มประสทธภาพในการปกปองรกษาและดแลทรพยสน และมการก าหนดนโยบายบรหารความเสยงไวอยางชดเจน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบไปดวยกรรมการอสระ เปนผสอบทานการประเมนระบบการควบคมภายใน โดยมฝายตรวจสอบภายในทมความเปนอสระจากฝายบรหาร รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทสอบทานการปฏบตงานในฝายตางๆ ของบรษทและบรษทยอยตามแผนงานตรวจสอบประจ าปทไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหมการประเมนการควบคมดวยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยใหพนกงานมความรบผดชอบในการประเมนและพฒนาระบบการควบคมภายในของระบบงานทรบผดชอบดวยตนเอง เพอสรางความแขงแกรงของระบบการควบคมภายในใหสามารถตอบสนองสอดคลองตามสถานการณทเปลยนแปลงไปอยางทนทวงท เพอกอใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวา ผลส าเรจของงานจะสามารถบรรลวตถประสงค

ความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบการควบคมภายใน คณะกรรมการบรษทไดจดประชมครงท 4/2557 เมอวนท 3 พฤศจกายน 2557 โดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชม และไดแสดงความเหนเกยวกบความเพยงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษทโดยอางอง “แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน” ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคมภายในพรอมทงขอเสนอแนะการตรวจสอบ ซงมงเนนการตรวจสอบเชงปฏบตการใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนองมการซกถามขอมลจากฝายบรหารและอนมตแบบประเมนทฝายบรหารจดท าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทยอยให สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว ในสวนการหารอกบผสอบบญช เหนวาบรษทจดท างบการเงนเปนไปตามมาตรฐานการบญช และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมายก าหนด ซงผสอบบญชมการตดตามประเมนผลการควบคมภายในและตดตามการแกไขขอบกพรองทตรวจสอบพบอยางตอเนอง คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหคณเอกพนธ นวลเมอง ต าแหนง ผอ านวยการงานตรวจสอบภายใน เปนผรบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษท ซงไดพจารณาคณสมบตของ คณเอกพนธ นวลเมอง แลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว เนองจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ เคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน ทงน การพจารณาและอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผด ารงต าแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



บรษทและบรษทยอย ประเมนระบบการควบคมภายในตามกรอบโครงสรางการควบคมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อยางครบถวน มสาระส าคญ ดงน 1. การควบคมภายในองคกร บรษทและบรษทยอยมการก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจและการปฏบตงานทชดเจน สามารถวดผลได มการทบทวนเปาหมายและเปรยบเทยบผลการด าเนนงานจรงกบเปาหมายทกระยะ จดใหมโครงสรางสายการรายงาน การจดท าผงองคกรแบงแยกหนาทตามสายงาน การก าหนดอ านาจในการสงการและความรบผดชอบทเหมาะสมเพอใหบรรลวตถประสงค ภายใตการก ากบดแลของคณะกรรมการ และก าหนดเกยวกบเรองจรรยาบรรณ นโยบายในเรองการก ากบดแลกจการ การตอตานทจรตคอรรปชน และการขดแยงเกยวกบผลประโยชน แสดงถงความยดมนในคณคาของความซอตรง และจรยธรรม รวมทงจดท าอ านาจด าเนนการเปนลายลกษณอกษร และมคมอการปฏบตงานหลกทส าคญซงมการทบทวนเพมเตมใหสอดคลองกบมาตรฐานใหมอยเสมอ นอกจากน บรษทและบรษทยอยไดพฒนาระบบการประเมนผลการปฏบตงานโดยใชดชนชวดส าหรบผบรหารระดบหวหนาแผนกขนไป และสงเสรมใหผบรหารปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการทดตามทบรษทและบรษทยอยก าหนดไว คณะกรรมการบรษทมความเปนอสระจากฝายบรหาร ท าหนาทก ากบดแลและพฒนาการด าเนนการดานการควบคมภายใน แสดงถงความมงมนในการจงใจ พฒนาและรกษาบคลากรทมความรความสามารถ ก าหนดใหบคลากรมหนาทและความรบผดชอบในการควบคมภายใน เพอใหบรรลตามวตถประสงคขององคกร ในดานการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทไดจดใหมการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตภายในบรษท รวมทง การทบทวนการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรต ซงบรษทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต และมความมนใจวาบรษทมมาตรการเพยงพอในการตอตานและตรวจสอบการทจรตและคอรรปชนอยางมประสทธภาพ 2. การประเมนความเสยง บรษทและบรษทยอยมการก าหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอเพอใหสามารถระบและประเมนความเสยงตางๆ ทเกยวของกบการบรรลวตถประสงคขององคกร คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกบฝายบรหารของบรษทและบรษทยอยในการพจารณาประเมนปจจยความเสยงทงจากภายในและภายนอกองคกรทจะมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษท โดยระบและวเคราะหความเสยงทกประเภท รวมทงความเสยงดานการทจรตและคอรรปชนทอาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไวอยางครอบคลมทวท งองคกร และจดระดบความเสยงทส าคญตามผลกระทบและโอกาสทจะเกดขนในแตละกระบวนการทางธรกจเพอก าหนดแผนงานการบรหารความเสยง บรษทและบรษทยอยไดก าหนดนโยบายและกลยทธส าคญในการบรหารความเสยงโดยการเชอมโยงการบรหารความเสยงเขากบแผนธรกจ รวมทงไดพจารณาถงโอกาสทจะเกดการทจรต สามารถระบและประเมนความเปลยนแปลงทอาจมผลกระทบตอระบบการควบคมภายใน นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงมการตดตามเหตการณหรอปจจยความเสยงจากการประเมนตนเอง (CSA) อยางสม าเสมอ 3. การควบคมการปฏบตงาน บรษทและบรษทยอยไดก าหนดนโยบายทส าคญในการด าเนนธรกจ เพอใชเปนแนวทางในการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปอยางมระบบและมประสทธภาพ สามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายทตงไว มมาตรการควบคมทชวยลดความเสยงทจะไมบรรลวตถประสงคขององคกรใหอยในระดบทยอมรบได เลอกและพฒนากจกรรมการควบคมทวไปดวยระบบเทคโนโลยเพอชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงคขององคกร จดใหมกจกรรมการควบคมผานทางนโยบาย ซงไดก าหนดสงทคาดหวงและขนตอนการปฏบตเพอใหนโยบายทก าหนดไวนนสามารถน าไปสการปฏบตได มการจดท าคมออ านาจด าเนนการเพอก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและวงเงนอ านาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางชดเจนและเปนลาย



ลกษณอกษร การจดท าคมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนใหสอดคลองกบนโยบายทก าหนด และจดโครงสรางการท างานโดยใหมการแบงแยกหนาทการอนมต การบนทกรายการบญช และการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกน รวมทงตดตามใหมการปฏบตทสอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบทมผลบงคบใชอยางเครงครด 4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทและบรษทยอยไดจดใหมระบบขอมลสารสนเทศทส าคญอยางเพยงพอ ไดแก การจดหาขอมลทงจากภายในและภายนอกอยางครบถวน ถกตอง ทนเวลาและมคณภาพ เพอสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถด าเนนไปไดตามทก าหนดไว มการปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคและมการจดท ารายงานขอมลของหนวยงานตางๆ เสนอผบรหารเพอใชประกอบการตดสนใจ โดยการจดท ารายงานเชงวเคราะหเปรยบเทยบหลกการและเหตผล พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรง รายงานทางบญชและการเงน มการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชไวอยางครบถวน เพอความโปรงใสและเพอเปนขอมลในการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารวมกบผสอบบญช ฝายตรวจสอบภายใน และผเกยวของเกยวกบการจดท างบการเงนของบรษททกไตรมาส เพอใหมความมนใจวาบรษทมการใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป และเหมาะสมกบลกษณะธรกจของบรษท รวมทงการเปดเผยขอมลอยางเหมาะสม และมการประชมเพมเตมในวาระทสมควร การสอสารขอมล มการจดชองทางการสอสารทมความเหมาะสม เพอสอสารหนาทและความรบผดชอบ รวมทงเรองตางๆ ใหพนกงานรบทราบ การก าหนดชองทางทปลอดภยส าหรบการแจงเบาะแสหรอรองเรยนเกยวกบการทจรตและคอรรปชน มการสอสารระหวางหนวยงานภายในบรษทและกบบคคลภายนอกเกยวกบประเดนทอาจมผลกระทบตอการควบคมภายใน 5. ระบบการตดตาม บรษทและบรษทยอยไดมการตดตามผลการปฏบตงานวาเปนไปตามเปาหมายทวางไว และมระบบการตดตามการปฏบตงานเปนล าดบชน ตงแตคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร และคณะผบรหาร เพอตดตามเปาหมายและก ากบการด าเนนการตามแผนกลยทธ แผนงานและโครงการ ทอยในแผนธรกจประจ าป โดยไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกเดอน พรอมทงแกไขปญหาทอาจเกดขน และปรบแผนการด าเนนงานใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป โดยเปรยบเทยบผลงานจรงกบประมาณการ ในกรณทผลการด าเนนงานจรงมความแตกตางจากประมาณการกจะใหแตละหนวยงานวเคราะหหาสาเหตทท าใหเกดผลแตกตางเพอก าหนดแนวทางปรบปรงการด าเนนงานใหมประสทธภาพยงขน โดยใหผรบผดชอบน าเสนอรายงาน เพอทบทวนการปฏบตงานและการวเคราะหสาเหต ตลอดจนรวมพจารณาเพออนมตแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏบตอยางตอเนอง พรอมทงก าหนดระยะเวลาการตดตามผลไวโดยชดเจน มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน ถกตอง มการเปดเผยรายการทเกยวโยงหรอรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ เพอใหมนใจไดวาการควบคมภายในยงด าเนนไปอยางครบถวน เหมาะสม มการประเมนและสอสารขอบกพรองของการควบคมภายในอยางทนเวลาตอบคคลทรบผดชอบ ซงรวมถงผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผรบผดชอบในฝายงานรบผดชอบในการดแลการปฏบตตามระบบการควบคมภายใน และมฝายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏบตและรายงานผลอยางเปนอสระตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวม 6 ครง



11.2 การบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษทใหความส าคญในดานการบรหารความเสยงในภาพรวมท งองคกร ซงอางองตามมาตรฐานสากลทองคกรทวโลกนยมใชอยางแพรหลายและเปนทยอมรบของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพอจดการความเสยงใหอยในระดบทสามารถยอมรบได และตดตามการบรหารความเสยงอยางสม าเสมอ บรษทไดมการจดท าการประเมนการควบคมดวยตนเอง ทงในระดบผบรหารและระดบผปฏบตการของบรษท เพอรวมกนประเมนความเสยง/ปญหาอปสรรค ความไมแนนอนทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานใหบรรลตามวตถประสงคของบรษท เหตการณทอาจท าใหองคกรเสยโอกาสในเชงธรกจ ความเสยงทอาจเกดขนจากสาเหตท งภายในและภายนอกองคกรโดยมหลกการก าหนดวา หากมความเสยงใดทจะเปนอปสรรคตอการด าเนนธรกจไมใหบรรลเปาหมายตามแผนทก าหนดแลว บรษทจะตองมมาตรการในการบรหารความเสยง บรษทมการก าหนดนโยบายการบรหารความเสยงทผบรหารและพนกงานทกคนตองปฏบตตาม ด าเนนการปลกฝงใหการบรหารความเสยงเปนวฒนธรรมองคกร และมคณะกรรมการดานบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทเพอท าหนาทบรหารความเสยงในทกดานใหมความเหมาะและมอบหมายใหคณะท างานดานพฒนากระบวนงานภายในและบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบกลางจากทกหนวยธรกจ เพอท าหนาทตดตาม ดแล วเคราะห การบรหารความเสยงในระดบปฏบตแตละฝายงาน โดยจดท าแผนงานสนบสนน/สงเสรมและพฒนาการด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน การประเมนและตดตามผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงและการควบคมภายในทส าคญ และน าเสนอความคบหนาและรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษท นอกจากน บรษทไดมการประเมนความเสยงและปญหาอปสรรคทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานพรอมกบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในทมอย เพอพจารณาหาแนวทางในการปรบปรงแกไขการปฏบตงาน ใหผลการด าเนนงานมประสทธภาพมากยงขน โดยมขอบเขตครอบคลมเรองการบรหารและการจดการ การตลาด การขาย คลงสนคาและโลจสตกส งานทรพยากรบคคล งานธรการและจดซอ งานบญช การเงน สนเชอ ทงนไดมอบหมายและตดตามใหผบรหารทรบผดชอบในแตละสวนงานด าเนนการตามแนวทางการปรบปรงแกไขการปฏบตงานตามทไดก าหนดไว รวมท งใหผทเกยวของยดถอเปนแนวทางปฏบต เพอใหผลการด าเนนงานมประสทธภาพมากยงขน คณะกรรมการบรหารความเสยง ซงด าเนนงานภายใตการก ากบดแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทก าหนด/ทบทวน/อนมต กรอบและแนวทางการบรหารความเสยง การตอตานการทจรตคอรรปชน และความรบผดชอบตอสงคม เพอการจดท ารายงานการพฒนาความยงยน โดยประสานงานกบฝายตรวจสอบภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพอทราบทกไตรมาส พรอมทงจดใหมการประชมทบทวนผลการด าเนนงานตามระบบบรหารความเสยง รายงานความเสยงทส าคญ รวมกบคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครง ในป 2557 ไดจดท าคมอบรหารความเสยงเพอใชเปนแนวทางการปฏบตงาน และมการประชมระหวางหนวยงานทงทเปนการประชมรายเดอน การประชมยอย เพอตดตามหาขอสรปรวมกนตามสถานการณ ทงนเพอใหเกดความรวดเรวในการแกไขปรบปรงไดอยางทนทวงท



12. รายการระหวางกน 12.1 รายการระหวางกนป 2557

นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ ความสมพนธ มลคารายการ ป 2557

(ลานบาท) ความจ าเปนและความสมเหตสมผล

บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง - ขาย สนคาทเกยวกบอปกรณ คอมพวเตอร

License Soft ware ใหบรการทเกยวกบระบบสารสนเทศเกยวกบ software, internet, email และอนๆ ทเกยวของ

55.27 ราคาสนคาและคาบรการเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป บจ. พรเมยร แอลเอมเอส

บจ. พรเมยรโบรคเคอรเรจ บมจ. พรเมยร มารเกตตง บจ. พ.เอม.ฟด บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส บมจ. พรเมยร โพรดกส บจ. พรเมยร มอเตอร บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส บจ. รายา เฮอรเทจ บจ. เสร พรเมยร บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล บจ. พรเมยร เมโทรบส บจ. รวมฤดบสซเนสเดเวลอปเมนท ลกหนกจการทเกยวของ 4.07 บจ. โปรเฟสชนแนลเทรนนง สวนลดคาบรการคางจาย 2.22 บจ.อนฟนท กรน บจ. แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย




ความจ าเปนและความสมเหตสมผล (ลานบาท)

บมจ. พรเมยร โพรดกส ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเชาจ านวน 1,515.60 ตรม.ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป

10.10 คาเชาและคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกตทวไป และคาไฟฟาตามจ านวนทเกดขนจรง

บจ. อนฟนท กรน ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเชาจ านวน 130.74 ตรม.ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป


บจ.พรเมยร ฟชชน แคปปตอล ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนทเชาจ านวน 209 ตรม.ของอาคารพรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป






บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- ตนทนขาย คาจาง บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง ใหบรการในระบบ JD. Edward Software กบลกคาของบรษทยอย อนเนองมาจากการปรบองคกรของบรษทยอย

1.53 คาบรการเปนไปตามเงอนไขการคาทวไปและขอตกลงรวมกน

บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล สนบสนนธรกจปกต บรษทและบรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาทปรกษาตามสญญาวาจางบรหารและใหค าปรกษาธรกจ

6.30 คาทปรกษาค านวณจากตนทนทเกดขนจรง และเฉลยตามโครงสรางธรกจของแตละบรษทในกลมท บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล ใหบรการ

บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

บจ. รายา เฮอรเทจ

- คาทพกเพอเปนสวสดการพนกงานทท างาน 15-20 ป

0.02 ราคาคาทพกเปนไปตามแนวการคาปกตธรกจทวไป

บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาเชารถเพอใชในกจการโดยเปนสญญาเชาด าเนนงาน

0.43 ราคาเชาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป





บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาบรการในการจดโครงการฝกอบรมพนกงานเพอการพฒนาบคคลตามต าแหนงงานตางๆ และคาบรการใชสถานทเพอการจดฝกอบรม

5.64 ราคาคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกตธรกจทวไป

เจาหนกจการทเกยวของ 0.13

บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

-คาเชาพนทส านกงาน, คาบรการสวนกลาง, คาไฟฟาและคาโทรศพท

3.37 ราคาคาเชาและคาบรการสวนกลางเปนไปตามแนวทางการคาปกตทวไปของธรกจ สวนคาไฟฟาและคาโทรศพทตามทเกดขนจรง

บจ. พรเมยร เมโทรบส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน

- คาใชบรการเพอใชในกจการ 0.14 ราคาคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกตธรกจทวไป



12.2 นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต บรษทและ/หรอบรษทยอยคาดวาในอนาคตจะยงคงมรายการระหวางกนเกดขนอก ซงเปนไปตามลกษณะการ

ประกอบธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต ไดแก รายไดจากการขายและบรการ การเชาพนทส านกงาน การใหเชาพนทส านกงาน การวาจางบรหารตามสญญาวาจางบรหารและใหค าปรกษาธรกจ การเชารถยนตเพอใชในการประกอบธรกจ คาเชาและบรการอนๆ เปนตน ซงรายการระหวางกนทงหมดจะเกดขนตามความจ าเปนและเพอประสทธภาพในการด าเนนธรกจภายในกลมบรษท โดยมการก าหนดนโยบายการคดราคาระหวางกนอยางชดเจน ตามราคาและเงอนไขตลาดทเหมาะสม และเปนธรรม โดยค านงถงผลประโยชนของบรษทเปนส าคญ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทจะสอบทานรายการระหวางกนเปนรายไตรมาส

ส าหรบรายการระหวางกนทส าคญทเกดขนใหม บรษทจะเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณา และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

ทงน รายการระหวางกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนในอนาคตนน คณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจ าหนายทรพยสนของบรษทและบรษทยอย รวมทงปฏบตตามมาตรฐานการบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญช



สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ (ก) สรปรายงานการสอบบญช งบการเงนในระยะเวลา 3 ป ทผานมาผสอบบญชไดแสดงความเหนในรายงานการสอบบญชแบบไมมเงอนไข (ข) ในป 2556 มการเปลยนแปลงนโยบายบญชจากการน ามาตราฐานการบญชฉบบท 12 เรองภาษเงนได มาถอ

ปฏบต จงมการปรบยอนหลงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 เพอสะทอนรายการปรบปรงจากการเปลยนแปลงนโยบายบญชดงกลาว ซงความเหนในรายงานของผสอบบญชวรรคขอมลและเหตการณทเนน มไดแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอกรณนแตอยางใด

(ค) ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย



งบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

ณ วนท ณ วนท ณ วนท31 ธนวาคม 2557 31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2555

(ปรบปรงใหม)สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 39,723,716 31,768,666 54,759,568 เงนลงทนชวคราว 109,795,542 70,978 41,986 ลกหนการคาและลกหนอน 589,297,606 521,372,418 439,902,853 ตนทนคาบรการจายลวงหนา 107,143,353 86,716,875 68,769,383 สนคาคงเหลอ 206,192,784 305,951,661 442,980,612 ตนทนงานระหวางท า 92,893,611 33,334,311 31,582,186 สนทรพยหมนเวยนอน 26,096,916 25,614,658 28,825,257 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,171,143,528 1,004,829,567 1,066,861,845 สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระค าประกน 63,336,052 51,789,061 32,757,545 เงนลงทนในบรษทยอย - - - เงนลงทนในบรษทรวม - - 897,516 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 159,141,010 159,031,474 154,490,264 ทดน อาคารและอปกรณ 181,025,556 199,204,215 225,298,374 สนทรพยไมมตวตน 8,790,434 10,109,334 11,428,234 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 6,808,511 5,276,414 5,802,576 สนทรพยไมหมนเวยนอน 15,545,410 14,658,661 16,674,223 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 434,646,973 440,069,159 447,348,732 รวมสนทรพย 1,605,790,501 1,444,898,726 1,514,210,577

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)งบการเงนรวม

งบแสดงฐานะการเงน



งบแสดงฐานะทางการเงน (ตอ) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557


(ปรบปรงใหม)หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - 74,917,938 129,445,430เจาหนการคาและเจาหนอน 589,501,001 574,756,237 640,851,446 เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ 100,468,871 92,594,346 106,298,526 เงนกยมระยะสนจากบรษทอน 140,013,196 - - สวนของเงนกยมระยะยาว ทถงก าหนดช าระภายในหนงป 14,256,883 11,424,733 7,592,915 สวนของหนสนระยะยาว ทถงก าหนดช าระภายในหนงป 14,645,861 26,188,797 35,251,565 ภาษเงนไดคางจาย 6,731,073 1,105,399 - หนสนหมนเวยนอน 30,442,682 32,831,345 18,908,727 รวมหนสนหมนเวยน 896,059,567 813,818,795 938,348,609 หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวน ทถงก าหนดช าระภายในหนงป 161,433,680 175,665,487 186,407,085 หนสนระยะยาว - สทธจากสวน ทถงก าหนดช าระภายในหนงป 7,540,036 14,545,879 30,127,137 ส ารองผลประโยชนระยะยาว ของพนกงาน 46,471,851 44,654,983 38,100,168 หนสนไมหมนเวยนอน 1,264,874 1,264,874 - รวมหนสนไมหมนเวยน 216,710,441 236,131,223 254,634,390 รวมหนสน 1,112,770,008 1,049,950,018 1,192,982,999






งบแสดงฐานะทางการเงน (ตอ) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557


(ปรบปรงใหม)สวนของผถอหน

ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 142,440,489 หน มลคาหนละ 1 บาท 142,440,489 142,440,489 142,440,489 ทนออกจ าหนายและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 141,944,471 หน มลคาหนละ 1 บาท 141,944,471 141,944,471 141,944,471 หนของบรษทฯทถอโดยบรษทยอย - (230,175) (230,175) ก าไรสะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 14,194,447 14,194,447 10,820,000 ยงไมไดจดสรร 336,881,575 239,039,965 168,693,282 รวมสวนของผถอหน 493,020,493 394,948,708 321,227,578 รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,605,790,501 1,444,898,726 1,514,210,577

- - - หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบการเงนรวม(หนวย: บาท)




งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ 2557 2556 2555(ปรบปรงใหม)

ก าไรขาดทน:รายไดรายไดจากการขาย 1,860,190,831 1,927,899,340 1,499,675,296 รายไดคาเชาและคาบรการ 720,397,771 667,978,373 705,539,247 เงนปนผลรบ - - - รายไดอน 70,659,817 33,879,336 27,358,443 รวมรายได 2,651,248,419 2,629,757,049 2,232,572,986 คาใชจายตนทนขายและบรการ 1,909,764,741 1,933,578,467 1,646,722,218 คาใชจายในการขาย 238,867,247 215,953,581 180,681,614 คาใชจายในการบรหาร 297,135,388 309,627,769 277,735,580 รวมคาใชจาย 2,445,767,376 2,459,159,817 2,105,139,412 ก าไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนใน บรษทรวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 205,481,043 170,597,232 127,433,574 สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม - (656,994) (287,005) ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและ คาใชจายภาษเงนได 205,481,043 169,940,238 127,146,569 คาใชจายทางการเงน (19,381,637) (23,848,687) (31,646,513) ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 186,099,406 146,091,551 95,500,056 คาใชจายภาษเงนได (35,738,342) (30,982,549) (19,793,768) ก าไรส าหรบป 150,361,064 115,109,002 75,706,288

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน:ก าไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย - 1,494,336 - ผลกระทบทางภาษ - (298,867) - ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป - 1,195,469 -

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป 150,361,064 116,304,471 75,706,288

ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรส าหรบป 1.06 0.81 0.53




(หนวย: บาท)

รวมทนเรอนหนทออก หนของบรษทฯ จดสรรแลว - ส ารอง ยงไมได สวนของและช าระแลว ทถอโดยบรษทยอย ตามกฎหมาย จดสรร ผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 - ตามทรายงานไวเดม 141,944,471 (230,175) 9,420,000 105,003,272 256,137,568 ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนได - - - 3,578,169 3,578,169 ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 - หลงการปรบปรง 141,944,471 (230,175) 9,420,000 108,581,441 259,715,737 เงนปนผลจาย - - - (14,194,447) (14,194,447) ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - ปรบปรงใหม - - - 75,706,288 75,706,288 โอนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนส ารองตามกฎหมาย - - 1,400,000 (1,400,000) - ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - หลงการปรบปรง 141,944,471 (230,175) 10,820,000 168,693,282 321,227,578 ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 141,944,471 (230,175) 10,820,000 168,693,282 321,227,578 เงนปนผลจาย - - - (42,583,341) (42,583,341) ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 116,304,471 116,304,471 โอนก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนส ารองตามกฎหมาย - - 3,374,447 (3,374,447) - ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 141,944,471 (230,175) 14,194,447 239,039,965 394,948,708 ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2557 141,944,471 (230,175) 14,194,447 239,039,965 394,948,708 ขายหนของบรษทฯทถอโดยบรษทยอย - 230,175 - - 230,175 เงนปนผลจาย - - - (52,519,454) (52,519,454) ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 150,361,064 150,361,064 ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 141,944,471 - 14,194,447 336,881,575 493,020,493

งบการเงนรวมก าไรสะสม

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557



งบกระแสเงนสด


งบกระแสเงนสด 2557 2556 2555(ปรบปรงใหม)

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงานก าไรกอนภาษ 186,099,406 146,091,551 95,500,056 รายการปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษ เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมด าเนนงาน หนสงสยจะสญ (โอนกลบ) (5,783,467) 6,327,125 (1,954,334) การปรบลดราคาสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ (โอนกลบ) 3,429,071 (373,538) 136,908 คาเสอมราคา 50,895,283 55,442,159 60,244,495 ขาดทนจากการจ าหนายอปกรณ 31,786 349,838 5,149,391 ตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน 1,318,900 1,318,900 880,382 (ก าไร) ขาดทนจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวม - (24,678) - ขาดทนจากการเปลยนแปลงมลคาเงนลงทนในหนวยลงทน ทยงไมเกดขนจรง 295,007 - - สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม - 656,994 287,005 ตดจายคาเชาจายลวงหนา 999,629 999,629 1,818,075 โอนกลบคาเผอผลขาดทนจากการดอยคา - - (1,953,156) คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 7,379,652 8,049,151 5,933,731 ดอกเบยรบ - (883,520) - คาใชจายดอกเบย 19,381,637 23,848,687 31,646,513 ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลง ในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 264,046,904 241,802,298 197,689,066 สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง ลกหนการคาและลกหนอน (62,141,721) (87,796,691) (61,341,637) ตนทนคาบรการจายลวงหนา (20,426,478) (17,947,492) 27,976,191 สนคาคงเหลอ 96,329,806 137,402,489 (227,745,650) ตนทนงานระหวางท า (59,559,300) (1,096,343) 10,615,042 สนทรพยหมนเวยนอน 1,009,993 4,769,267 24,878,841 สนทรพยไมหมนเวยนอน (1,656,203) 1,015,933 (1,325,542) หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง) เจาหนการคาและเจาหนอน 14,744,764 (66,095,209) 257,773,949 เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ 7,874,525 (13,704,180) (39,399,744) หนสนหมนเวยนอน (2,169,413) 13,327,515 (7,587,567) ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน หนสนไมหมนเวยนอน (5,562,784) 1,264,874 (252,000) เงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 232,490,093 212,942,461 181,280,949 จายดอกเบย (19,600,887) (23,253,584) (31,024,650) จายภาษเงนได (33,137,016) (31,208,523) (33,817,075) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 179,752,190 158,480,354 116,439,224





งบกระแสเงนสด (ตอ)


งบกระแสเงนสด (ตอ) 2557 2556 2555(ปรบปรงใหม)

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทนเงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง (19,571) (28,991) 1,170,122 ซอเงนลงทนในหนวยลงทน (110,000,000) - - เงนฝากธนาคารทตดภาระค าประกน (เพมขน) ลดลง (11,546,991) (19,031,516) 15,754,151 ซอและปรบปรงอสงหารมทรพยเพอการลงทน (4,650,195) (8,259,314) (5,006,624) ซออปกรณ (19,380,797) (14,668,575) (13,083,320) เงนสดรบจากการจ าหนายอปกรณ 89,300 226,201 218,755 เงนสดจายเพอการพฒนาสนทรพยไมมตวตน - - (1,581,322) เงนสดรบจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวม - 265,200 - ดอกเบยรบ - 883,520 - เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (145,508,254) (40,613,475) (2,528,238) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงนเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนลดลง (74,917,938) (54,527,492) (10,983,711) เงนกยมระยะสนจากบรษทอนเพมขน 140,013,196 - - ช าระคนเงนกยมระยะยาว (11,399,657) (6,909,780) (2,140,000) ช าระคนหนสนระยะยาว (27,465,033) (36,837,168) (42,465,863) จายเงนปนผล (52,519,454) (42,583,341) (14,194,447) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (26,288,886) (140,857,781) (69,784,021) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 7,955,050 (22,990,902) 44,126,965 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 31,768,666 54,759,568 10,632,603 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนปลายป 39,723,716 31,768,666 54,759,568

- - - ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตมรายการทไมใชเงนสด สนทรพยทไดมาภายใตสญญาเชาทางการเงน 8,916,254 12,193,142 56,383,250 โอนอสงหารมทรพยเพอการลงทนเปนทดน อาคารและอปกรณ - - 22,517,623


งบการเงนรวม(หนวย: บาท)



2) อตราสวนทางการเงน ตารางอตราสวนทางการเงนทส าคญทสะทอนถงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทและ

บรษทยอย ในระยะ 3 ปทผานมา

* อตราจายเงนปนผลของป 2557 เปนเงนปนผลระหวางกาลหารดวยก าไรสทธส าหรบป การค านวณอตราสวนทางการเงนเปนไปตาม “คมอจดท าแบบแสดงรายการขอมล แบบ 56-1 และ 69-1” ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

รายการ 2557 2556 2555

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.31 1.23 1.14

อตราสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.69 0.67 0.52

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.21 0.18 0.14

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 5.26 5.48 5.47

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 68.42 65.71 65.76

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 5.47 4.53 3.90

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 65.87 79.45 92.41

อตราสวนหมนเวยนเจาหน (เทา) 3.62 3.28 2.96

ระยะเวลาช าระหน (วน) 99.33 109.76 121.68

Cash Cycle (วน) 34.96 35.40 36.49

อตราก าไรขนตน (%) 25.99 25.51 25.33

อตราก าไรจากการด าเนนงาน (%) 5.67 4.38 3.39

อตราก าไรอน (%) - - -

อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร (%) 133.30 116.48 116.69

อตราก าไรสทธ (%) 5.67 4.38 3.39

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 9.86 7.78 5.50

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 57.63 46.22 35.79

อตราการหมนของสนทรพย(เทา) 1.74 1.78 1.62

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา) 2.26 2.66 3.71

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 9.17 6.82 3.75

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (เทา) 1.30 1.31 1.58

อตราการจายเงนปนผล (%) * 100.00 68.97 75.00

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราสวนวเคาระหนโยบายทางการเงน



14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A) ผลการด าเนนงานส าหรบป 2557



ส าหรบงวด 1 ป สนสดวนท 31 ธนวาคม

2557 2556 เพมขน (ลดลง)

จ านวน รอยละ

รายไดจากการขายและบรการ 2,580.6 2,595.9 (15.3) (0.6)

รายไดอน 70.7 33.9 36.8 108.6

ตนทนขายและบรการ (1,909.8) (1,933.6) (23.8) (1.2)

คาใชจายในการขาย (238.9) (216.0) 22.9 10.6 คาใชจายในการบรหาร สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม

(297.1) -

(309.6) (0.7)

(12.5) (0.7)

(4.0) (100.00)

คาใชจายทางการเงน (19.4) (23.8) (4.5) (18.7)

ภาษเงนไดนตบคคล (35.7) (31.0) 4.8 15.3

ก าไรสทธ 150.4 115.1 35.3 30.6

ก าไรตอหน (บาท) 1.06 0.81 0.25 รายไดจากการขายและบรการมจ านวน 2,580.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.6 เปรยบเทยบกบปกอน โดยรายไดจากการขายลดลง 67.7 ลานบาท ตามระยะเวลาการสงมอบงานโครงการ รายไดจากการบรการมจ านวน 720.4 ลานบาทเพมขน 52.4 ลานบาท โดยมาจากรายไดในสวนของงานบ ารงรกษา และศนยส ารองขอมล ตนทนขายและบรการมจ านวน 1,909.8 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอน 23.8 ลานบาทหรอลดลงรอยละ 1.2 เปรยบเทยบกบปกอน ก าไรขนตนจากการขายและบรการมอตราก าไรรอยละ 26 เพมขนจากปกอนรอยละ 0.48 จากรายไดงานบรการ

รายไดอนมจ านวน 70.7 ลานบาท เพมขน 36.8 ลานบาท มาจากรายการสวนลดรบจากผผลต จ านวน 26.2 ลานบาท ก าไรจากอตราแลกเปลยนเพมขน 8.2 ลานบาท และผลตอบแทนจากเงนลงทนระยะสนจ านวน 2.4 ลานบาท

คาใชจายในการขายส าหรบงวดจ านวน 238.9 ลานบาท เพมขน 22.9 ลานบาทหรอเพมขนรอยละ 10.6 เมอเทยบกบปกอน จากรายไดงานบรการเพมขน

คาใชจายในการบรหารมจ านวน 297.1 ลานบาทลดลง 12.5 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4 เปรยบเทยบกบปกอนจากคาใชจายบคคลากรลดลง 4.0 ลานบาท โอนกลบรายการคาเผอหนสงสย จะสญจากการรบช าระคนจากลกหน 12.2 ลานบาท คาเสอมราคาเพมขน 4.1 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน

คาใชจายทางการเงนมจ านวน 19.7 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนจ านวน 4.5 ลานบาท มาจากหนสนตามสญญาเชาการเงนลดลง



ภาษเงนไดส าหรบงวดม จ านวน 35.7 ลานบาท สงกวางวดเดยวกนของปกอน 4.8 ลานบาทหรอรอยละ 15.4 เนองจากเปนภาษเงนไดนตบคคลจากก าไรในงวดเพมขนจ านวน 6.5 ลานบาท และภาษเงนไดรอตดบญชลดลงจ านวน 1.7 ลานบาท

1) สวนงานจ าหนายและใหบรการเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร หนวย : ลานบาท

รายไดจากการขายส าหรบป 2557 เทากบ 1,860.2 ลานบาท ลดลง 67.7 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 3.5 เมอเปรยบเทยบกบปกอน อนเนองจากการสงมอบงานโครงการ ณ วนสนงวด ป 2557 มงานโครงการทอยระหวางด าเนนการจ านวน 153.1 ลานบาท และรายไดจากการบรการรวมส าหรบป 2557 เทากบ 707.9 ลานบาท เพมขนจากปกอนจ านวน 54.5 ลานบาท หรอรอยละ 8.3 โดยรายไดคาบรการทเปน Non-recurring เพมขน 29.9 ลานบาท สวนงานบรการทเปน Recurring เพมขนจ านวน 24.6 ลานบาท ตนทนขายสนคาลดลง 50.1 ลานบาท และตนทนบรการเพมขน 24.6 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบปกอน อตราก าไรขนตนของการขายสนคามอตราก าไรรอยละ 17.6 ลดลงจากงวดเดยวกนของปกอนรอยละ 0.3 สวนอตราก าไรขนตนของงานบรการ มอตราก าไรขนตนรอยละ 47.8 เพมขนจากงวดเดยวกนของปกอนรอยละ 0.6

คาใชจายในการขายจ านวน 238.9 ลานบาท เพมขน 22.9 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 10.6 จากงวดเดยวกนของปกอน เนองจากรายไดจากงานบรการทเพมสงขน คาใชจายในการขายคดเปนรอยละ 9.3 ของรายไดจากการขายและบรการ สงกวางวดเดยวกนของปกอนรอยละ 0.9 (2556: 8.4) ซงเปนไปตามรอบระยะเวลาการสงมอบ

คาใชจายในการบรหารจ านวน 303.5 ลานบาท ลดลง 12.5 ลานบาท หรอรอยละ 4 เมอเปรยบเทยบกบปกอน จากคาใชจายบคคลากรลดลง 4.0 ลานบาท โอนกลบรายการคาเผอหนสงสย จะสญจากการรบช าระคนจากลกหน 12.2 ลานบาท คาเสอมราคาเพมขน 2.7 ลานบาท และคาใชจายในการสอสารและยานพาหนะเพมขน 1.2 ลานบาท



2) สวนงานใหเชาพนทและบรการ ในงบการเงนเฉพาะกจการ บรษทมรายไดคาเชาและคาบรการส าหรบปจ านวน 42.3 ลานบาท(เปนรายไดจากการใหบรษทยอยเชาพนทจ านวน 29.9 ลานบาท) ปจจบนมพนทใหเชาเพมขน 821 ตารางเมตร (สญญาเชาเรม 1 มกราคม 2558) มตนทนบรการจ านวน 26.5 ลานบาท เพมขน 3.2 ลานบาท เมอเทยบกบงวดเดยวกนของปกอน ซงมาจากการรบรรายการสวนปรบปรงอาคารท าใหคาเสอมราคาเพมขน 1.4 ลานบาท คาใชจายซอมบ ารงระบบของอาคารและคาซอมแซมอนเพมขนในงวด 1.7 ลานบาท คาพนกงานรกษาความปลอดภย จ านวน 0.5 ลานบาท และคาไฟฟาลดลง จ านวน 0.5 ลานบาท สวนคาใชจายดอกเบยของเงนกยมระยะยาวส าหรบงวดปจจบน จ านวน 16.3 ลานบาท ลดลง 1.0 ลานบาท ตามยอดเงนกทลดลง

ฐานะการเงน ดานสนทรพย บรษทและบรษทยอย มสนทรพยรวม 1,605.79 ลานบาท เพมขนจากปกอนจ านวน 160.89 ลานบาท หรอคดเปนอตราเพมขนรอยละ 11.14 มาจากรายการเปลยนแปลงทส าคญดงน

เงนลงทนชวคราว เงนลงทนชวคราวเพมขน 109.8 ลานบาทจากการรบช าระจากลกหน โดยไดน าเงนดงกลาวลงทนในหลกทรพยเพอ

คา-กองทนเปดตราสารหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เงนลงทนดงกลาวมมลคาเพมขนจากการปรบมลคาเงนลงทนจ านวน 0.3 ลานบาท

ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาเพมขนสทธจ านวน 67.9 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบสนป 2556 จากการสงมอบงานและทะยอยเกบ

เงนจากลกคาโครงการเมอสงมอบงานได

สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 จ านวน 206.2 ลานบาท ลดลงจากสนป 2556 จ านวน 99.8 ลานบาท หรอ

รอยละ 32.6 สนคาคงเหลอประกอบดวยสนคาส าเรจรปสทธจ านวน 47.9 ลานบาท ซงมค าสงซอจากลกคาแลวเปนสวนใหญ สวนงานระหวางตดตงจ านวน 153.1 ลานบาท อยระหวางการตดตงใหลกคาโครงการ

ดานหนสน บรษทและบรษทยอย มหนสนรวม 1,112.77 ลานบาท เพมขนจากปกอนจ านวน 62.82 ลานบาท หรอคดเปนอตราเพมขน รอยละ 5.98 มาจากรายการเปลยนแปลงทส าคญดงน

เจาหนการคาและเจาหนอน เจาหนการคาและเจาหนอนมจ านวน 589.5 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2556 เจาหนการคาเพมขน 14.7 ลานบาท

ตามรอบระยะเวลาการช าระเจาหนคาสนคา

เงนกยมระยะสนจากบรษทอน เงนกยมระยะสนจ านวน 140 ลานบาทเพมขนรอยละ 100 จากปกอนซงเปนเงนกยมทบรษทยอยไดท าสญญากยมเงน

จากบรษทแหงหนงในประเทศไทย เพอใชในการจายช าระคาสนคา โดยเงนกยมดงกลาวประกอบดวยเงนกยมจ านวน 101 ลาน



บาท มก าหนดช าระคนเงนตนเปนรายไตรมาส และมอตราดอกเบยเทากบรอยละศนยตอป และเงนกยมจ านวน 39 ลานบาท มก าหนดช าระคนเงนตนและดอกเบยเปนรายเดอน และมอตราดอกเบยเทากบรอยละ 6.64 ตอป

เงนกยมระยะยาว / สวนทครบก าหนดช าระใน 1 ป ยอดคงเหลอของเงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนลดลง 11.4 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ช าระคนเงนตนตาม

ก าหนด โดยเงนกยมระยะยาวของบรษท มก าหนดระยะเวลาช าระคนเงนตนตงแตเดอนพฤษภาคม 2556 เปนตนมา

หนสนระยะยาว / สวนทครบก าหนดช าระใน 1 ป หนสนระยะยาวลดลงจากการจายช าระคนหนสนตามสญญาเชาทางการเงนของบรษทยอย โดยในระหวางงวดบรษท

ยอยจายช าระคนหนสนตามสญญาเชาทงสน 18.5 ลานบาท โดยมการท าสญญาเชาทางการเงนนอยลง ตามความตองการใชเงนเพอเปนเงนทนหมนเวยนในการซอสนคา สวนของผถอหน บรษทและบรษทยอย มสวนของผถอหนรวม 493.02 ลานบาท เพมขนจากปกอนจ านวน 98.07 ลานบาท หรอคดเปนอตราเพมขนรอยละ 24.83 มาจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยส าหรบป 2557 มก าไรจากการด าเนนงาน จ านวน 150.4 ลานบาท ขายหนของบรษททถอโดยบรษทยอยจ านวน 0.2 ลานบาท และบรษทจายเงนปนผลจ านวน 52.5 ลานบาท เปนการจายเงนปนผลประจ าป 2556 จ านวน 35.5 ลานบาท และเงนปนผลระหวางกาลป 2557 จ านวน 17 ลานบาท



การรบรองความถกตองของขอมล

"บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากนบรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 20 กมภาพนธ 2558 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายในรวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางดวงทพย เอยมรงโรจน เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นางดวงทพย เอยมรงโรจน ก ากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน" ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ 2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ

ผรบมอบอ านาจ นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ


เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

ประวตกรรมการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557

ชอ-สกล อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม

สดสวนการถอ หนในบรษท (%)

ความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการและผบรหาร

ประสบการณท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท/ประเภทธรกจ

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการและ กรรมการผมอ านาจลงนาม

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

30 พฤศจกายน 2535

58 - ปรญญาโท บรหารธรกจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรฐอเมรกา

- ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมนวเคลยร Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรฐอเมรกา

51.39 - ไมม - 2535 - ปจจบน 2536 - ปจจบน 2547 - ปจจบน 2550 - ปจจบน

ปจจบน ปจจบน

2536 - ปจจบน 2554 - ปจจบน 2554 - ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการใหญ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จ ากด (มหาชน) บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) บรษทในกลมบรษทพรเมยร กลมบรษทพรเมยร มลนธยวพฒน มลนธเพอ “คนไทย” มลนธเอนไลฟ


รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ประวตกรรมการ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2557



สดสวนการถอ หนในบรษท

(%)





2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการผมอ านาจลงนาม


30 พฤศจกายน 2535

59 - Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, ประเทศฝรงเศส

- ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย - Diploma in Clinical

Organizational Psychology, INSEAD, ประเทศฝรงเศส

การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director

Accreditation Program (DAP) รนท 22 ป 2547

- หลกสตร Directors Forum “ธรกจครอบครว : ก ากบดแลอยางไรใหย งยน” รนท 1 ป 2557

0.70 - ไมม - 2544 - ปจจบน 2547 - ปจจบน 2550 - ปจจบน 2555 - ปจจบน


2553 - ปจจบน 2536 - ปจจบน 2554 - ปจจบน 2554 - ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผอ านวยการใหญ กรรมการ กรรมการและเหรญญก กรรมการและเหรญญก กรรมการและเหรญญก

บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จ ากด (มหาชน) บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) บรษท พรเมยร โพรดกส จ ากด (มหาชน) บรษทในกลมบรษทพรเมยร สายงานสนบสนน กลมบรษทพรเมยร บรษท ค.คน จ ากด มลนธยวพฒน มลนธเพอ “คนไทย” มลนธเอนไลฟ











3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการผมอ านาจลงนาม

วนทไดรบการแตงตงเปน กรรมการของบรษท

22 มนาคม 2548

64 - ปรญญาตร Industrial Technology, Eastern Washington State University,

สหรฐอเมรกา การอบรมจาก IOD - หลกสตรบทบาทหนาทและ ทกษะการเปนกรรมการ (DAP) รนท 19 ป 2547 - หลกสตร Finance for Non-Finance Director (FND) รนท 12 ป 2547 - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 97 ป 2550 - หลกสตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รนท 1 ป 2554 - หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 15 ป 2555 - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557 - หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP) รนท 34 ป 2557

- ไมม - - ไมม - 2547 - ปจจบน 2555 – ปจจบน 2557 - ปจจบน


2554 - ปจจบน

กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการใหญ รองประธานกรรมการ

บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จ ากด บรษท พรเมยร โพรดกส จ ากด (มหาชน) บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) บรษทในกลมบรษทพรเมยร สายธรกจสงแวดลอม กลมบรษทพรเมยร มลนธเอนไลฟ











4. นายขตยา ไกรกาญจน กรรมการอสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ


17 มนาคม 2548

62

- ปรญญาเอก วศวกรรมไฟฟา, University of Missouri-Rolla, สหรฐอเมรกา

- ปรญญาโท วศวกรรมไฟฟา, University of Missouri-Rolla, สหรฐอเมรกา

- ปรญญาตร วศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation

Program (DAP) รนท 37 ป 2548 - หลกสตร Financial Statement for

Directors (FSD) รนท 3 ป 2551 - หลกสตร Director Certification

Program (DCP) รนท 110 ป 2551 - หลกสตร Auditing Committee Program (ACP) รนท 34 ป 2554 - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557

-ไมม- -ไมม- 2531 - ปจจบน 2545 - ปจจบน 2545 - ปจจบน 2546 – ปจจบน

2548 – ปจจบน

2550 – ปจจบน

2551 - ปจจบน 2551 – ปจจบน 2554 – ปจจบน

2555 – ปจจบน 2556 - ปจจบน

กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ กรรมการ

บรษท เคว อเลคทรอนคส จ ากด บรษท โชคอดมพรอพเพอรต จ ากด บรษท ทรพยอดมพรอพเพอรต จ ากด ศนยนาโนเทคโนโลยแหงชาต (NANOTEC) กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส (EEI) กระทรวงอตสาหกรรม บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) บรษท วปเทล จ ากด บรษท เมฆฟา ดเวลลอปเมนท จ ากด บรษท แพลนเนต คอมมวนเคชน เอเชย จ ากด (มหาชน) บรษท เอมเคเรสโตรองต กรป จ ากด (มหาชน) บรษท ลงซ คอรปอเรชน จ ากด







(%)





5. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ


27 มกราคม 2540

74 - ปรญญาตรการศกษาศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director

Accreditation Program (DAP) รนท 38 ป 2548

-ไมม -

-ไมม -

ปจจบน

ปจจบน 2554 - ปจจบน


ทปรกษาอสระ กรรมการ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ทปรกษาคณะกรรมการ

ธรกจใหค าปรกษา พฒนา และออกแบบการจดวางระบบการบรหารคาตอบแทน/เงนเดอน/คาจาง และการจดองคกร บรษท รเทล เทรนนง จ ากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จ ากด (มหาชน) มลนธนวตกรรมทางสงคม











6. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ


22 เมษายน 2540

60 - ปรญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวทยาลยโตเกยว ประเทศญป น

- ปรญญาโท พาณชยศาสตร (บรหารธรกจ)

มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาโท วศวกรรมอตสาหการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาตร วศวกรรมอตสาหการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 71 ป 2551 - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 105 ป 2551

-ไมม- -ไมม- 2542 - 2550 2551 - ปจจบน

2553 - 2555

2555 - ปจจบน 2556 – ปจจบน

ผอ านวยการ ทปรกษาผอ านวยการ ผอ านวยการ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ผบรหารประจ าส านกงานศกษา และพฒนาโครงการพเศษ

ศนยเทคโนโลยโลหะและวสดแหงชาต ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น) บรษท พรเมยร โพรดกส จ ากด (มหาชน) สถาบนการจดการปญญาภวฒน











6. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ (ตอ)

การอบรมจาก IOD (ตอ) - หลกสตร Auditing Committee Program (ACP) รนท 36 ป 2554 - หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รน 13 ป 2554 - หลกสตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รนท 17 ป 2556 - หลกสตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รนท 2 ป 2556 - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557











7. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการผมอ านาจลงนาม


16 กมภาพนธ 2555

57 - ปรญญาตร ครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 106 ป 2556 - หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 198 ป 2557

0.36 -ไมม- 2555 - ปจจบน ปจจบน ปจจบน

2536 - ปจจบน 2556 - ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการผจดการใหญ กรรมการ กรรมการ

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด บรษทในกลมบรษทพรเมยร สายธรกจอสงหารมทรพยและกลมธรกจโรงแรม กลมบรษทพรเมยร มลนธยวพฒน มลนธเพอ “คนไทย”











8. นายหะรน อปรา กรรมการผมอ านาจลงนาม


26 เมษายน 2555

43 - ปรญญาโท : Master of Business Administration มหาวทยาลยขอนแกน - ปรญญาตร : Computer Science มหาวทยาลยพายพ การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 107 ป 2557

0.60 -ไมม- 2553 - ปจจบน

กรรมการผจดการ

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด











9. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ


20 ธนวาคม 2556

72 - พาณชยศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- MBA (Accounting) University of Detroit, สหรฐอเมรกา

การอบรมจาก IOD - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 73 ป 2551 - หลกสตร Director Certification

Program (DCP) รนท 121 ป 2552

- หลกสตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn - หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท 34 ป 2554

-ไมม- -ไมม- 2540 - ปจจบน

2545 - 2554 2545 - 2552 2547 - 2553

2547 - 2553

2548 - 2552

2550 – ปจจบน 2551 – 2554

2552 - 2554

2552 - 2555

2553 - 2556

2553 - ปจจบน 2555 - ปจจบน

ประธานกรรมการก ากบมาตรฐานภาควชาบญช คณบดคณะบญช กรรมการสถาบนยทธศาสตรทางการคา กรรมการดานศกษาและเทคโนโลยการบญช อนกรรมการพจารณาคณสมบตของผขอขนทะเบยนเปนผสอบบญชรบอนญาต ประธานอนกรรมการสาขาวชาการบญช คณะกรรมการฝายวชาการ และประกนคณภาพการศกษา กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ทปรกษาดานวนยผสอบบญช ทปรกษาดานการสอบบญช กรรมการตรวจสอบ กรรมการจรรยาบรรณ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ รองอธการบดฝายบรหาร

มหาวทยาลยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ มหาวทยาลยหอการคาไทย หอการคาไทย สภาวชาชพบญช สภาวชาชพบญช สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหง ประเทศไทย บรษท พรเมยร มารเกตตง จ ากด (มหาชน) ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย องคการกระจายเสยงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย สภาวชาชพบญช บรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) มหาวทยาลยหอการคาไทย











9. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการอสระและ กรรมการตรวจสอบ (ตอ)

การอบรมจาก IOD (ตอ) - หลกสตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รนท 10 ป 2554 - หลกสตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนท 5 ป 2554 - หลกสตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รนท 11 ป 2554 - หลกสตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รนท 15 ป 2555 - หลกสตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รนท 9 ป 2557


ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

สภาวชาชพบญช


รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ประวตผบรหาร









-- ไมม –


รายละเอยดกรรมการ ผบรหารและผมอ านาจควบคมทเปนผบรหารในบรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ

หมายเหต : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหาร / = กรรมการ

* บรษททเกยวของ หมายถง บรษททกรรมการผมอ านาจและผบรหารเขาไปด ารงต าแหนงเปนผบรหารหรอเปนกรรมการผมอ านาจ

รายชอบรษท บรษท บรษทยอย บรษทรวม

รายชอ PT DCS ไมม PFC PE PC2000 PIL PB PLMS PM PMF PCI PFP PPP PHA IGC PPW PMC PRH RYH

1. นายวเชยร พงศธร X, // X, // // X, // X, // X, // X, // X, // X, // X, // X, // X, // X, // // // //

2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน // // // // // // // // // // // // // // // // // //

3. นายสรเดช บณยวฒน // // // X, // X, // // X, // // // //

4. นาวสาววรรณา คลศรชย // // // //

5. นายหะรน อปรา // //

6. นายขตยา ไกรกาญจน / /

7. นายสชาย วฒนตฤณากล / /

8. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม / /

9. นายปรทรรศน พนธบรรยงก / /

รายชอบรษท

รายชอ MS SP PMN P-PET SHR IME SPH PPlanner PAM SRS PSC SA PTDO PGCAP Seto RKT TDMR Nature

1. นายวเชยร พงศธร // // // // // // // // // // // // // // // // // //2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน // // // // // // // // // // // // // // //3. นายสรเดช บณยวฒน //4. นาวสาววรรณา คลศรชย // // // //5. นายหะรน อปรา6. นายขตยา ไกรกาญจน7. นายสชาย วฒนตฤณากล8. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม9. นายปรทรรศน พนธบรรยงก

บรษททเกยวของ *

บรษททเกยวของ *


PT บมจ. พรเมยร เทคโนโลย PPP บมจ. พรเมยร โพรดกส IME บจ. อมพเรยล อเกล

DCS บจ. ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส PHA บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ SPH บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง

PFC บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล IGC บจ. อนฟนท กรน PPlanner บจ. พรเมยร แพลนเนอร

PE บมจ. พรเมยร เอนเตอรไพรซ PPW บจ. พพ วนด เอนเนอรจ PAM บจ. พรเมยร อลเทอรเนทฟ มอเตอรส

PC2000 บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) PMC บจ. พรเมยร มอเตอร SRS บจ. สาระสข

PIL บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง PRH บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส PSC บจ. ศนยพรเมยรสขมวท

PB บจ. พรเมยร โบรคเคอรเรจ RYH บจ. รายา เฮอรเทจ SA บจ. เสร แอสเซทส

PLMS บจ. พรเมยร แอลเอมเอส MS บจ. หมบานเสร PTDO บจ. พรเมยร ทดโอ

PM บมจ. พรเมยร มารเกตตง SP บจ. เสรพรเมยร PGCAP บจ. พรเมยร โกลเบล แคปปตอล

PMF บจ. พ.เอม.ฟด PMN บจ. พรเมยร แมนแฟคเจอรง Seto บจ. ภตตาคาร เซโต

PCI บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร P-PET บจ. พรเมยร เพท โพรดกส RKT บจ. รานคนไทย

PFP บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส SHR บจ. ซ แฮรเออร TDMR บจ. ไทย ดเอมอาร รเทล

Nature บจ. เนเจอร ทช

รายชอบรษททเกยวของ


รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ประวตเลขานการบรษท





(%)





นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท วนทไดรบการแตงตงเปน เลขานการบรษท

20 กมภาพนธ 2556

50 - บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ประกาศนยบตรบณฑตทาง กฎหมายธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร - เนตบณฑตไทย ส านกอบรม การศกษากฎหมายแหงเนต- บณฑตยสภา - นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลย รามค าแหง การอบรมจาก IOD หลกสตร Company Secretary Program (CSP) รนท 6 ป 2547

0.00% - ไมม - 2528 - 2535 2535 - 2544 2544 - 2545


ทปรกษากฎหมาย ทนายความ ทนายความหนสวน ผอ านวยการ งานกฎหมายและงานเลขานการบรษท

บรษท ดทแฮลม จ ากด บรษท พบเอสลอว จ ากด บรษท ส านกกฎหมายนทอนเตอรเนชนแนล จ ากด กลมบรษทพรเมยร

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=63



เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จ ากด

1. นายวเชยร พงศธร X, //

2. นายววฒน พงศธร //

3. นางสาววรรณา คลศรชย //

4. นางวไลรตน ผองจตต //

5. นางเพญศร เดชตงเอง //

6. นายหะรน อปรา // หมายเหต : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหาร / = กรรมการ



เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน



คณวฒทางการศกษา สดสวน การถอหนในบรษท

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร



นายเอกพนธ นวลเมอง วนทไดรบการแตงตง: 8 พฤษภาคม 2551 (ไดรบการแตงตงแทนคนเดมทลาออกในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 2/2551 )

51 - บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง - ประกาศนยบตรบณฑตชนสง (การสอบบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย - MINI MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย - บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยบรพา การฝกอบรมทเกยวของ - Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 - Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009 - Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM

- - 2538 - 2555 2555 - ปจจบน

ผจดการฝายตรวจสอบ ผอ านวยการ งานตรวจสอบภายใน

บรษท พรเมยร แคปปตอล (2000) จ ากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จ ากด (มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จ ากด บรษท พรเมยร โกลเบล แคปปตอล จ ากด กลมบรษทพรเมยร

หมายเหต : * คณะกรรมการตรวจสอบเปนผมอ านาจในการแตงตง ถอดถอน โยกยาย และเลกจาง หวหนางานผตรวจสอบภายใน



เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


ชอ รายการ ผประเมนราคาทรพยสน/

ผควบคมการปฎบตงานหรอ ผประเมนหลก

วตถประสงคการประเมน ราคาทรพยทสน

วนทรายงาน ทรพยสน

ราคาประเมน (บาท) (Fair Market Value)

บรษท พ ร เ ม ย ร เ ทคโนโลย จ า กด (มหาชน)

ทดน 1 แปลง ทต ง เลขท 2 อาคารพรเมยรเพลซ ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร รวมเนอท 6 ไร 1 งาน 51 ตารางวา พรอมส านกงานใหเชา

278,000,000 บรษท ยเค แวลเอชน แอนด เอเจนซ จ ากด

เ พอตองการทราบมลค าตลาดและมลคาทดแทน

27 ก.ค. 2554



เอกสารแนบ 5 อนๆ

- ไมม -

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จา ... ·...

Documents

Transcript of บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จา ... ·...