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壹致股東報告書 1

貳公司概況

公司簡介 3

參公司治理報告

公司組織 6 二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 8 三公司治理運作情形 21 四會計師公費資訊 37 五更換會計師資訊 38 六公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人 近年內曾任職於簽證會計師

所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關

係企業之期間 39 七 近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股

權移轉及股權質押變動情形 40 八持股比例佔前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二等親以內之親屬關係之資訊 41 九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持

股數並合併計算綜合持股比例 42

肆募資情形

公司資本及股份 42 二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及購併(包括合併收購及分割)或受讓

他公司股份發行新股之辦理情形 49 三資金運用計畫執行情形 49

伍營運概況

業務內容 51 二市場及產銷概況 56 三 近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 60 四環保支出資訊 61 五勞資關係 61 六重要契約 62 七訴訟或非訟事件 62

陸財務概況

近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見 63 二 近五年度財務分析 71 三 近年度財務報告之監察人審查報告 79

四公司及其關係企業 近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困難情事及其對本

公司財務狀況之影響 80

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況 80 二經營結果 81 三現金流量 82 四 近年度重大資本支出對財務業務之影響 82 五 近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫 83 六 近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估 83 七其他重要事項 85

捌特別記載事項

關係企業相關資料 86 二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 90 三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 90 四其他必要補充說明事項 90 五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益

或證券價格有重大影響之事項 90 附錄

近年度經會計師查核簽證之子公司合併財務報表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 91 二 近年度個體財務報表及會計師查核報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip158

壹致股東報告書

各位股東女士先生

感謝各位股東對友通的期支持及肯定在全體同仁的努力下友通去年的營運績效穩健

成並且在 2016 年友通很榮幸成為台灣第家獲得 IPC 高級別三級標準 QML 認證的工

控電腦製造商再次證明友通的生產技術與嵌入式產品的品質具備有高可靠性和致性同時

也展現了我們積極履行對客戶提供優質產品與服務的承諾未來我們仍然將持續在產品的創新

設計及製造上努力在激烈的市場競爭中維持我們的優勢並強化品質的管理主動掌握下波

成及市場契機強化深耕垂直市場以滿客戶在產品服務與解決案上的需求

主要財務表現

2016 年合併營業額 NT$3824 億元稅後淨利 NT$527 億元每股稅後盈餘 (EPS) NT$459 元年增 47

2016 年營業淨利較去年成 64因為獲利成使得資產報酬率由 10成至 13

股東權益報酬率亦由 12增加至 17每股淨值由 2635 元增加至 2796 元有關 2016 年

的財務收支與獲利分析能力請參照以下簡表

本公司 2016 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數經檢視 2016 年整體營

運狀況營收與所設定的目標約當獲利超越所設定的目標

在改善研發產品及製造流程友通於 2016 年持續投資各項研發設備並且導入產品生命週

期管理系統期望透過產品管理系統提升生產力產品設計效率並提升產品品質降低引進新

產品的成本強化產品即時上市的能力並縮短上市時程將產品組合的終生價值推升到極致

帶動營收成此外友通亦持續在 2017 年推動改善生產效率的提升配合 ASCP(進階供應

鏈計劃管理系統)的導入自動排定生產過程並利用彈性的自動化製造生產出客製商品建

立世界級的少樣多量製造能力顛覆過去只能大量生產邏輯

-1-

未來的產品計劃

1 持 續 發 展 Intel 新 平 台 的 產 品 開 發 作 業 在 Industrial Motherboard 與

Computer-On-Module 的產品線保持領先並與 Intel 加強合作將新代產品供貨延

至 15 年可將產品的延伸價值發揮到 大

2 發展 AMD 全新代 Zen 微架構之處理器平台產品並積極推廣至 GamingSignage

Medical Image 等產業

3 切入 SMARC 模組市場加強發展 RISC 架構之 ARM Based 處理器板卡與準系統可提

供客戶更多樣的 CPU 平台組合

4 開發 COM Express 30 Type 7 之模組產品鎖定高效能多網路擴充埠之產品應用

5 發展 High Performance Computing 之伺服器等級平台架構主機板將可提供醫療影像產

業客戶之高速影像處理需求

6 持續拓產 25rdquo Pico-ITX 產品線並開發 18rdquo 之超小型單板電腦擴大專注於物聯網應用

的客戶族群

7 規劃應用於 MedicalTransportation 以及 Gaming 之 Vertical Application 準系統可

持續拓展本公司的客戶族群

8 規劃 Bar Type 形式之超寬比之 Display Monitor 以及 Panel PC 產品線可應用於電

子看板軌道交通顯示等特殊利基市場

9 與 Intel 合作發展 IA + FPGA 技術架構之板卡與準系統可加強與既有客戶之業務關係

與產品範疇

展望2017年在全球景氣瞬息萬變的高度不確定中且工業電腦所面臨的產業應用日趨複雜

我們將陸續開發提供應用於自動化的產品包含了 HMI（人機介面）工廠自動化Automation Control 自動化控制器物聯網(IOT)應用領域具成本效益的產品在過去我們直面對不同的挑

戰在克服挑戰的過程中成這需要每位同仁持續投入努力和堅持也需要每位客戶

供應商合作夥伴股東以及社會大眾給予友通全力的支持與肯定未來友通除持續強化既有產

品優勢與營運體質也將以堅強的研發團隊以及彈性的生產能力持續深耕在工業電腦的應用領域

我們期待這樣的精神能夠使友通持續有效提升產品可靠度與客戶滿意度也期望能為股東創造更

大的效益

董事呂衍奇

-2-

貳公司概況

設立日期1981 年 7 月 14 日

二公司沿革

1981 年 bull成立友通電子器材有限公司設立於台北市和平東路二段 107 巷 10 號 1 樓資本額

為新臺幣壹佰萬元主要營業項目為電子零件買賣及進出口業務首年營業額參仟多

萬元

1983 年 bull現金增資資本額增為新臺幣貳佰伍拾萬元

1984 年 bull工廠設立於台北市忠孝東路七段營業項目增加電腦及其週邊設備之加工製造買賣

1986 年 bull現金增資資本額增為新臺幣壹仟萬元

bull公司遷移至台北市松江路 266 號 6 樓

bull營業成率達 300 成功地擴展美洲行銷網路營業額近拾億元

1987 年 bull汐止開始建廠

bull現金增資資本額增為新臺幣參仟萬元

bull11 月現金增資資本額增為新臺幣陸仟萬元

bull產品有計劃地登陸德英國並著手建立歐洲行銷網路

1988 年 bull汐止建廠完成使用面積達 1300 坪

bull工廠遷移至汐止廠現址擴充生產產能

bull設計領先推出掌上型掃描器首訂掌上型掃描器之世界規格

bull購置自動檢測設備(ATE)以提升產品品質

1989 年 bull營業項目增加滑動老鼠掌上型掃描器個人電腦及介面控制卡等之加工製造買賣

bull增資擴廠資本額增加為壹億貳仟萬元

bull購置電腦輔助設計系統以提升產品設計品質

1990 年 bull盈餘轉增資新臺幣參仟陸佰萬元資本額增為壹億伍仟陸佰萬元

bull汐止廠房開始擴建

bull與 IBM 簽訂專利授權合約進入技術合作領域

bull第家在美國成立系統組裝生產線之臺灣廠商

1991 年 bull完成廠房擴建使用面積為 1900 坪

bull現金增資資本額增為新臺幣壹億玖仟陸佰萬元

1992 年 bull引進自動線路檢測設備(ICT)及自動化表面黏著設備(SMT)以提升製造品質水準及效

率

1993 年 bull汐止廠房第二次擴建使用面積為 2300 坪

bull公司營業部門及研發部門遷移至汐止廠現址

bull領先導入綠色電腦(GREEN PC)省電型設計

1994 年 bull研發唯讀型光碟機(CD-ROM)正式進入多媒體系統市場

bull筆記型電腦(NOTEBOOK)單項營業額突破參億元全年營業總額達貳拾壹億餘元

營業成 25

1996 年 bull改 CD-ROM 廠為系統組裝廠

bull設計及製造世界第片 75MHZ 系統匯流排主機板以支援 CYRIX PR 200+CPU

-3-

bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

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董

事

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管理

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心

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企劃

處

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(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

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頁)

-8-

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－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

-55-

二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

-57-

2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

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（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

-60-

四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

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六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

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陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

4$

452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

01)

$29

035

65$

2$2

903

567

103

B1-

-33

729

-(

337

29)

--

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

295

897

)-

--

(29

589

7)

-(

295

897

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186

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--

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7)

-(

295

897

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D1

104

--

--

358

987

--

-35

898

7-

358

987

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104

--

--

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896

--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

9)

302

590

12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

99)

--

--

--

B5-

--

-(

326

863

)-

--

(32

686

3)

-(

326

863

)B1

7-

--

(5

896

)5

896

--

--

--

--

358

99(

589

6)

(35

686

6)

--

-(

326

863

)-

(32

686

3)

D1

105

--

--

526

648

--

-52

664

8-

526

648

D3

105

--

--

(5

505

)(

107

36)

148

5-

(14

756

)-

(14

756

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105

--

--

521

143

(10

736

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485

-51

189

2-

511

892

Z110

512

31$1

148

399

$79

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570

392

$41

242

$71

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519

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$1

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($5

349

)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

105 12 31 104 12 31$ 479 $ 933

503436 516101

3190670 192509147498 148179

$842083 $857722

-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

-121-

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$ 105872 $ 121839

1000 -$ 106872 $ 121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$476689 $370228782 717

475907 369511179839 125610

$655746 $495121

$ 7868 $ 13755

60

90 90

-122-

105 104 12 31 8081

6257

105 12 31 104 12 31$546117 $379488

30 104139 11404031 60 5458 139361 90 538 91791 276 -

$656528 $495838

105 12 31 104 12 3130 $104139 $11404031 60 5458 139361 90 32 91791 - -

$109629 $116350

104 1 1 $ - $ 618 $ 6182652 29 2681

( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

104 12 31 - 717 717- 106 106- ( 41 ) ( 41 )

105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

105 12 31 104 12 31$145459 $166123

84493 15868410695 777441142 2407291337 46815

$373126 $403468

105 104 2560811

2133151

105 104

14281 (33537)

10512 31

10412 31

DFI-ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower

Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

104 1 1 $ 28505 $ 124477 $ 294048 $ 20748 $ 42676 $ 510454- 1498 5146 3320 3851 13815

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 35 ( 119 ) 132 712 864104 12 31 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990

-124-

104 1 1 $ - $ 73462 $ 239496 $ 16298 $ 35528 $ 364784- 7134 9063 1963 2987 21147- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )- 16 ( 26 ) 118 760 868

104 12 31 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366

104 12 31 $ 168786 $ 334511 $ 50542 $ 5821 $ 7964 $ 567624

105 1 1 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990- 1743 28403 3900 1685 35731- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 30337 ) ( 256 ) ( 6431 ) ( 37239 )

58 19 ( 541 ) ( 95 ) ( 969 ) ( 1528 )105 12 31 $ 168844 $ 443518 $ 285812 $ 27624 $ 41334 $ 967132

105 1 1 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366- 12888 10587 2522 2082 28079- ( 215 ) ( 27292 ) ( 256 ) ( 4181 ) ( 31944 )- 5 ( 1140 ) ( 99 ) ( 770 ) ( 2004 )

105 12 31 $ - $ 92960 $ 219900 $ 20421 $ 36216 $ 369497

105 12 31 $ 168844 $ 350558 $ 65912 $ 7203 $ 5118 $ 597635

603 151 15

2 82 10

( )

105 12 31 104 12 31DFI-ITOX LLC $177874 $177874DFI Co Ltd 9491 9491

$187365 $187365

-125-

( )

5

105 104 12 31 449~18269

517~13824

105 104

105 12 31 104 12 31$ 5312 $ 6714

- 234126800 4317

$ 12112 $ 34443

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$380608 $281409

-126-

105 12 31 104 12 31

$ 78699 $ 7767943613 3832615698 -54977 48051

$192987 $164056

$ 10133 $ 46314866 26951667 1247

$ 16666 $ 8573

105 1041 1 $ 24794 $ 20951

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )( 44 ) 79

12 31 $ 51533 $ 24794

( )

6

-127-

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

104 1 1 $ 97930 ( $ 22048 ) $ 75882

1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

2275 - 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

-128-

$ 1070 $ - $ 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

-129-

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840

$ 1148399 $ 1148399764907 764907

$ 1913306 $ 1913306

10

20000

-130-

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

15

01

-131-

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

-132-

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 1770 $ 1510

959 12692232 2082

885 8945846 57551800 -

12477 10728$ 20123 $ 16483

( )

105 104( $ 9186 ) $ 33023

60 4231

347 ( 5450 )( 75 ) ( 18 )( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )( $ 11543 ) $ 31693

-133-

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 28079 $ 21147

5020 3737$ 33099 $ 24884105 104

$ 10420 $ 1122117659 9926

$ 28079 $ 21147

$ 81 $ 944939 3643

$ 5020 $ 3737

( )

105 104

$ 16406 $ 166191932 2407

18338 19026534329 523378

$552667 $542404

$153138 $163141399529 379263

$552667 $542404

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

-134-

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

104 6 12

103

104

( )

105 104$113536 $131006

( 122722 ) ( 97983 )( $ 9186 ) $ 33023

-135-

( )

105 104

$131260 $ 85571- 83

791 1014132051 86668

2741 ( 276 )( 42 ) ( 2 )

2699 ( 278 )$134750 $ 86390

105 104$661398 $445377

$126728 $ 879905532 5470

( 3608 ) ( 5248 )

5349 6861- 83- ( 9778 )

749 1012$134750 $ 86390

17

25

106 105

10

-136-

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 80946 $ 36917

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ - $ 102993843 4553 - - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 - 76815414 622 - - 60365840 12 - - 58521673 - - - 16733263 ( 424 ) - ( 57 ) 2782

$ 44147 ( $ 2498 ) $ 1127 ( $ 57 ) $ 42719

( $ 34671 ) $ 924 $ - $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - $ - ( $ 38506 )

-137-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 - 110735837 3 - - 58404655 759 - - 54143203 640 - - 38431673 - - - 16733304 ( 145 ) - 104 3263

$ 36702 $ 6153 $ 1188 $ 104 $ 44147

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - - ( 2882 )( 1684 ) 932 - - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-138-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-139-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

$1212628 $ - $ - $1212628

$ - $ 22635 $ - $ 22635

-140-

104 12 31

1 2 3

$ 950847 $ - $ - $ 950847

105

1 2

104 1 2

2 2

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847(1) 22635 572

(2) 1620657 1495853

(3) 650050 509139

(1)

(2)

(3)

( )

-141-

1

105

(1)

90

88

2 2

2 2

105 104

16033 14469

-142-

(2)

2

105 12 31 104 12 31

$457798 $483912

491859 496350

2

105 104

9837 9927

(3)

-143-

2 105 104

24253 19017 105

453

2

A B

-144-

105 104 12 31

A 179839 125610

10

3

( )

105 104$ 927808 $ 544280

60-90 30-60

( )

105 104$ 484 $ 55

30

60-90

( )

105 12 31 104 12 31$ 179839 $ 125610

105 104

-145-

( )

105 12 31 104 12 31$ - $ 45

( )

105 104

$ 5 $ - $ 265 $ 139

105 104

$ 33 $ 14 $ - $ -

( )

105 104

105 104$ 28397 $ 41889

105 12 31 104 12 31$ 2965 $ 2965

1000 -$ 3965 $ 2965

-146-

105 12 31

$ 34473 32165 $ 11088091951 69863 136296375 46040 29350

9789 32165 3148771712 69863 11958

104 12 31

$ 33853 328100 $ 11107292883 65910 19005

17 346000 572

13339 328100 4376531348 65910 8885

105 104

(9186) 33023

-147-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

-148-

(4)

(5)

(6)

( )

105 104 105 104$ 3823718 $ 3108637 $ 652818 $ 397201

4917 2976 2332 7333$ 3828635 $ 3111613 655150 404534

2729 277912477 10728

( 6269 ) 27429

( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )

$ 661398 $ 445377

1

2

105 104

-149-

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2715144 $ 26132591382761 1099598

$ 4097905 $ 3712857

( )

105 104$ 3519740 $ 2947918

303978 160719$ 3823718 $ 3108637

( )

105 104105 104 12 31 12 31

$ 1591661 $ 1497930 $ 803534 $ 7805471619042 1096039 223 8535

617932 517644 1633 2020$ 3828635 $ 3111613 $ 805390 $ 791102

( )

105 104

3519740 2947918

10

105 104A $927808 $544280

-150-

105

1231

900

$22

635

363

$22

635

Asi

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und

USD

225

338

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105 104 1 1 12 31

105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

105 12 31 300723

7

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105 12 31

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-160-

1

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-161-

105

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-162-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

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2570 38506 1 3830512640 49272 1 69226225XX 87778 2 1075313

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-166-

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105 104

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( 407 ) 1219A21200 ( 4499 ) ( 4906 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22400 ( 31462 ) ( 40356 )A22500

( 1888 ) ( 709 )A23500 75 18A23700

( 16126 ) 42439A23900 7247 7802A24100 3284 ( 4805 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 110256 ) ( 42804 )A31160 ( 55627 ) ( 125333 )A31180 153 ( 2401 )A31200 66720 30579A31230 ( 4971 ) 1732A31240 ( 841 ) ( 243 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 88906 62528A32160 1080 ( 1422 )A32180 22442 20238A32190 ( 81312 ) 34613A32200 26783 3764A32230 3480 ( 2300 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )

-167-

105 104A33000 $ 299281 $ 638525A33100 4577 4916A33500 ( 70266 ) ( 59313 )AAAA 233592 584128

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C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

EEEE ( 92280 ) ( 26658 )

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106 3 27

-168-

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106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

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106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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-169-

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IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-176-

( )

( )

-177-

( )

( )

( )

-178-

( )

1

(1)

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-179-

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-180-

-181-

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2

(1)

(2)

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( )

-182-

1

(1)

(2)

(3)

(4)

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2

( )

1

2

-183-

( )

1

10

2

-184-

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-186-

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(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

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Technology Ltd

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International Co Ltd

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四公司及其關係企業 近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困難情事及其對本

公司財務狀況之影響 80

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況 80 二經營結果 81 三現金流量 82 四 近年度重大資本支出對財務業務之影響 82 五 近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫 83 六 近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估 83 七其他重要事項 85

捌特別記載事項

關係企業相關資料 86 二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 90 三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 90 四其他必要補充說明事項 90 五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益

或證券價格有重大影響之事項 90 附錄

近年度經會計師查核簽證之子公司合併財務報表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 91 二 近年度個體財務報表及會計師查核報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip158

壹致股東報告書

各位股東女士先生

感謝各位股東對友通的期支持及肯定在全體同仁的努力下友通去年的營運績效穩健

成並且在 2016 年友通很榮幸成為台灣第家獲得 IPC 高級別三級標準 QML 認證的工

控電腦製造商再次證明友通的生產技術與嵌入式產品的品質具備有高可靠性和致性同時

也展現了我們積極履行對客戶提供優質產品與服務的承諾未來我們仍然將持續在產品的創新

設計及製造上努力在激烈的市場競爭中維持我們的優勢並強化品質的管理主動掌握下波

成及市場契機強化深耕垂直市場以滿客戶在產品服務與解決案上的需求

主要財務表現

2016 年合併營業額 NT$3824 億元稅後淨利 NT$527 億元每股稅後盈餘 (EPS) NT$459 元年增 47

2016 年營業淨利較去年成 64因為獲利成使得資產報酬率由 10成至 13

股東權益報酬率亦由 12增加至 17每股淨值由 2635 元增加至 2796 元有關 2016 年

的財務收支與獲利分析能力請參照以下簡表

本公司 2016 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數經檢視 2016 年整體營

運狀況營收與所設定的目標約當獲利超越所設定的目標

在改善研發產品及製造流程友通於 2016 年持續投資各項研發設備並且導入產品生命週

期管理系統期望透過產品管理系統提升生產力產品設計效率並提升產品品質降低引進新

產品的成本強化產品即時上市的能力並縮短上市時程將產品組合的終生價值推升到極致

帶動營收成此外友通亦持續在 2017 年推動改善生產效率的提升配合 ASCP(進階供應

鏈計劃管理系統)的導入自動排定生產過程並利用彈性的自動化製造生產出客製商品建

立世界級的少樣多量製造能力顛覆過去只能大量生產邏輯

-1-

未來的產品計劃

1 持 續 發 展 Intel 新 平 台 的 產 品 開 發 作 業 在 Industrial Motherboard 與

Computer-On-Module 的產品線保持領先並與 Intel 加強合作將新代產品供貨延

至 15 年可將產品的延伸價值發揮到 大

2 發展 AMD 全新代 Zen 微架構之處理器平台產品並積極推廣至 GamingSignage

Medical Image 等產業

3 切入 SMARC 模組市場加強發展 RISC 架構之 ARM Based 處理器板卡與準系統可提

供客戶更多樣的 CPU 平台組合

4 開發 COM Express 30 Type 7 之模組產品鎖定高效能多網路擴充埠之產品應用

5 發展 High Performance Computing 之伺服器等級平台架構主機板將可提供醫療影像產

業客戶之高速影像處理需求

6 持續拓產 25rdquo Pico-ITX 產品線並開發 18rdquo 之超小型單板電腦擴大專注於物聯網應用

的客戶族群

7 規劃應用於 MedicalTransportation 以及 Gaming 之 Vertical Application 準系統可

持續拓展本公司的客戶族群

8 規劃 Bar Type 形式之超寬比之 Display Monitor 以及 Panel PC 產品線可應用於電

子看板軌道交通顯示等特殊利基市場

9 與 Intel 合作發展 IA + FPGA 技術架構之板卡與準系統可加強與既有客戶之業務關係

與產品範疇

展望2017年在全球景氣瞬息萬變的高度不確定中且工業電腦所面臨的產業應用日趨複雜

我們將陸續開發提供應用於自動化的產品包含了 HMI（人機介面）工廠自動化Automation Control 自動化控制器物聯網(IOT)應用領域具成本效益的產品在過去我們直面對不同的挑

戰在克服挑戰的過程中成這需要每位同仁持續投入努力和堅持也需要每位客戶

供應商合作夥伴股東以及社會大眾給予友通全力的支持與肯定未來友通除持續強化既有產

品優勢與營運體質也將以堅強的研發團隊以及彈性的生產能力持續深耕在工業電腦的應用領域

我們期待這樣的精神能夠使友通持續有效提升產品可靠度與客戶滿意度也期望能為股東創造更

大的效益

董事呂衍奇

-2-

貳公司概況

設立日期1981 年 7 月 14 日

二公司沿革

1981 年 bull成立友通電子器材有限公司設立於台北市和平東路二段 107 巷 10 號 1 樓資本額

為新臺幣壹佰萬元主要營業項目為電子零件買賣及進出口業務首年營業額參仟多

萬元

1983 年 bull現金增資資本額增為新臺幣貳佰伍拾萬元

1984 年 bull工廠設立於台北市忠孝東路七段營業項目增加電腦及其週邊設備之加工製造買賣

1986 年 bull現金增資資本額增為新臺幣壹仟萬元

bull公司遷移至台北市松江路 266 號 6 樓

bull營業成率達 300 成功地擴展美洲行銷網路營業額近拾億元

1987 年 bull汐止開始建廠

bull現金增資資本額增為新臺幣參仟萬元

bull11 月現金增資資本額增為新臺幣陸仟萬元

bull產品有計劃地登陸德英國並著手建立歐洲行銷網路

1988 年 bull汐止建廠完成使用面積達 1300 坪

bull工廠遷移至汐止廠現址擴充生產產能

bull設計領先推出掌上型掃描器首訂掌上型掃描器之世界規格

bull購置自動檢測設備(ATE)以提升產品品質

1989 年 bull營業項目增加滑動老鼠掌上型掃描器個人電腦及介面控制卡等之加工製造買賣

bull增資擴廠資本額增加為壹億貳仟萬元

bull購置電腦輔助設計系統以提升產品設計品質

1990 年 bull盈餘轉增資新臺幣參仟陸佰萬元資本額增為壹億伍仟陸佰萬元

bull汐止廠房開始擴建

bull與 IBM 簽訂專利授權合約進入技術合作領域

bull第家在美國成立系統組裝生產線之臺灣廠商

1991 年 bull完成廠房擴建使用面積為 1900 坪

bull現金增資資本額增為新臺幣壹億玖仟陸佰萬元

1992 年 bull引進自動線路檢測設備(ICT)及自動化表面黏著設備(SMT)以提升製造品質水準及效

率

1993 年 bull汐止廠房第二次擴建使用面積為 2300 坪

bull公司營業部門及研發部門遷移至汐止廠現址

bull領先導入綠色電腦(GREEN PC)省電型設計

1994 年 bull研發唯讀型光碟機(CD-ROM)正式進入多媒體系統市場

bull筆記型電腦(NOTEBOOK)單項營業額突破參億元全年營業總額達貳拾壹億餘元

營業成 25

1996 年 bull改 CD-ROM 廠為系統組裝廠

bull設計及製造世界第片 75MHZ 系統匯流排主機板以支援 CYRIX PR 200+CPU

-3-

bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

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董

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總經

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汐止

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術處

採

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管理

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研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

()董

事及

監察

人資

料

停

止過

戶日

10

6年

4月

17日

單位

股

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董事

兼

總經

理

中華

國

呂衍

奇男

105

613

3

860

125

709

500

76

18

709

500

76

18

405

906 2

354

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

D F

I ndashB

V

D

u a

l-T

e c

h

D F

I C

o

L t

d

D F

I- I

T O

X

Y

a n

T o

n g

代表

人

董事

監察

人

呂衍

星

郭炳

堂

兄弟

姻親

董事

中華

國

呂衍

星男

105

613

3

860

125

111

979

599

75

111

969

599

75

524

841 9

458

－－

淡江

大學

華淵

電子

公司

無董

事

呂衍

奇兄

弟

董事

中華

國

佳世

達科

技股

份

有限

公司

-

105

613

3

105

061

3

100

000

008

71

100

000

008

71

－－

－－

政治

大學

科技

管理

班

美國

Thun

derb

ird 國

際企

業管

理

碩士

成功

大學

電機

工程

系

明碁

電通

產品

技術

中心

總經

理

佳世

達科

技總

經理

明碁

三豐

醫療

器材

董事

拍檔

科技

董事

明碁

口腔

醫材

董事

達

電子

董事

明碁

電通

董事

明碁

材料

董事

明達

醫學

科技

董事

明碁

友達

基金

會董

事

－－

－

代表

人陳

其宏

男-

--

- －

－－

－－

－－

獨立

董事

中華

國

周光

仁男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

政治

大學

企業

家經

營管

理研

究班

超微

公司

(AM

D)

力銘

科技

股份

有限

公司

無－

－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

中華

國

金昌

男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

東吳

大學

企管

系

臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

持會

計師

嘉澤

端子

工業

公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

人中

華

國劉

溪鶴

男10

56

13

3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

1350

000

004

50

000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

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二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

-57-

2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

-59-

（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

-60-

四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

-61-

六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

-62-

陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

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452

76$

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547

($47

138

)$

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--

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186

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--

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--

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--

--

358

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--

--

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98

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359

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N1

-1

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--

--

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48-

591

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311

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--

-(

326

863

)-

(32

686

3)

D1

105

--

--

526

648

--

-52

664

8-

526

648

D3

105

--

--

(5

505

)(

107

36)

148

5-

(14

756

)-

(14

756

)

D5

105

--

--

521

143

(10

736

)1

485

-51

189

2-

511

892

Z110

512

31$1

148

399

$79

121

4$

570

392

$41

242

$71

552

5($

519

78)

$1

485

($5

349

)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

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503436 516101

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-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

-121-

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$ 105872 $ 121839

1000 -$ 106872 $ 121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$476689 $370228782 717

475907 369511179839 125610

$655746 $495121

$ 7868 $ 13755

60

90 90

-122-

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6257

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30 104139 11404031 60 5458 139361 90 538 91791 276 -

$656528 $495838

105 12 31 104 12 3130 $104139 $11404031 60 5458 139361 90 32 91791 - -

$109629 $116350

104 1 1 $ - $ 618 $ 6182652 29 2681

( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

104 12 31 - 717 717- 106 106- ( 41 ) ( 41 )

105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

105 12 31 104 12 31$145459 $166123

84493 15868410695 777441142 2407291337 46815

$373126 $403468

105 104 2560811

2133151

105 104

14281 (33537)

10512 31

10412 31

DFI-ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower

Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

104 1 1 $ 28505 $ 124477 $ 294048 $ 20748 $ 42676 $ 510454- 1498 5146 3320 3851 13815

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 35 ( 119 ) 132 712 864104 12 31 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990

-124-

104 1 1 $ - $ 73462 $ 239496 $ 16298 $ 35528 $ 364784- 7134 9063 1963 2987 21147- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )- 16 ( 26 ) 118 760 868

104 12 31 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366

104 12 31 $ 168786 $ 334511 $ 50542 $ 5821 $ 7964 $ 567624

105 1 1 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990- 1743 28403 3900 1685 35731- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 30337 ) ( 256 ) ( 6431 ) ( 37239 )

58 19 ( 541 ) ( 95 ) ( 969 ) ( 1528 )105 12 31 $ 168844 $ 443518 $ 285812 $ 27624 $ 41334 $ 967132

105 1 1 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366- 12888 10587 2522 2082 28079- ( 215 ) ( 27292 ) ( 256 ) ( 4181 ) ( 31944 )- 5 ( 1140 ) ( 99 ) ( 770 ) ( 2004 )

105 12 31 $ - $ 92960 $ 219900 $ 20421 $ 36216 $ 369497

105 12 31 $ 168844 $ 350558 $ 65912 $ 7203 $ 5118 $ 597635

603 151 15

2 82 10

( )

105 12 31 104 12 31DFI-ITOX LLC $177874 $177874DFI Co Ltd 9491 9491

$187365 $187365

-125-

( )

5

105 104 12 31 449~18269

517~13824

105 104

105 12 31 104 12 31$ 5312 $ 6714

- 234126800 4317

$ 12112 $ 34443

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$380608 $281409

-126-

105 12 31 104 12 31

$ 78699 $ 7767943613 3832615698 -54977 48051

$192987 $164056

$ 10133 $ 46314866 26951667 1247

$ 16666 $ 8573

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31377 8695( 4594 ) ( 4931 )( 44 ) 79

12 31 $ 51533 $ 24794

( )

6

-127-

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

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1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

2275 - 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

-128-

$ 1070 $ - $ 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

-129-

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840

$ 1148399 $ 1148399764907 764907

$ 1913306 $ 1913306

10

20000

-130-

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

15

01

-131-

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

-132-

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 1770 $ 1510

959 12692232 2082

885 8945846 57551800 -

12477 10728$ 20123 $ 16483

( )

105 104( $ 9186 ) $ 33023

60 4231

347 ( 5450 )( 75 ) ( 18 )( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )( $ 11543 ) $ 31693

-133-

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 28079 $ 21147

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$ 10420 $ 1122117659 9926

$ 28079 $ 21147

$ 81 $ 944939 3643

$ 5020 $ 3737

( )

105 104

$ 16406 $ 166191932 2407

18338 19026534329 523378

$552667 $542404

$153138 $163141399529 379263

$552667 $542404

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

-134-

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

104 6 12

103

104

( )

105 104$113536 $131006

( 122722 ) ( 97983 )( $ 9186 ) $ 33023

-135-

( )

105 104

$131260 $ 85571- 83

791 1014132051 86668

2741 ( 276 )( 42 ) ( 2 )

2699 ( 278 )$134750 $ 86390

105 104$661398 $445377

$126728 $ 879905532 5470

( 3608 ) ( 5248 )

5349 6861- 83- ( 9778 )

749 1012$134750 $ 86390

17

25

106 105

10

-136-

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 80946 $ 36917

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ - $ 102993843 4553 - - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 - 76815414 622 - - 60365840 12 - - 58521673 - - - 16733263 ( 424 ) - ( 57 ) 2782

$ 44147 ( $ 2498 ) $ 1127 ( $ 57 ) $ 42719

( $ 34671 ) $ 924 $ - $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - $ - ( $ 38506 )

-137-

104

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105

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附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

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(5

505)

(10

736

)1

485

-(

147

56)

D5

105

--

--

521

143

(10

736

)1

485

-51

189

2

Z110

512

31$

114

839

9$

791

214

$57

039

2$

412

42$

715

525

($51

978

)$

148

5($

534

9)$

321

093

0

106

327

-166-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 635037 $ 421187A20010A20100 25535 18021A20200 4981 3714A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 4499 ) ( 4906 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22400 ( 31462 ) ( 40356 )A22500

( 1888 ) ( 709 )A23500 75 18A23700

( 16126 ) 42439A23900 7247 7802A24100 3284 ( 4805 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 110256 ) ( 42804 )A31160 ( 55627 ) ( 125333 )A31180 153 ( 2401 )A31200 66720 30579A31230 ( 4971 ) 1732A31240 ( 841 ) ( 243 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 88906 62528A32160 1080 ( 1422 )A32180 22442 20238A32190 ( 81312 ) 34613A32200 26783 3764A32230 3480 ( 2300 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )

-167-

105 104A33000 $ 299281 $ 638525A33100 4577 4916A33500 ( 70266 ) ( 59313 )AAAA 233592 584128

B00300 ( 21150 ) -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 23328 ) ( 10192 )B03800 808 451B04500 ( 5909 ) ( 9704 )B07100 - ( 336062 )B07600 35106 -BBBB 991 ( 371968 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

EEEE ( 92280 ) ( 26658 )

E00100 516164 542822

E00200 $ 423884 $ 516164

106 3 27

-168-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1

-169-

IASB 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-176-

( )

( )

-177-

( )

( )

( )

-178-

( )

1

(1)

A

B

-179-

C

3

(2)

-180-

-181-

(3)

2

(1)

(2)

( )

( )

-182-

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

( )

1

2

-183-

( )

1

10

2

-184-

3

( )

( )

-185-

105 12 31 104 12 31$ 387 $ 674

170566 261749

3105433 105562147498 148179

$423884 $516164

3

105 12 31 104 12 31001~008 001~013

3014~130 028~079150~155 150~155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

-186-

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$105872 $121839

1000 -$106872 $121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$263142 $15619867 67

263075 156131340597 290859

$603672 $446990

$ 7034 $ 7270

-187-

60

90

90

105 104 12 31 99

105 12 31 104 12 31$498425 $378672

30 94257 6702731 60 10686 134961 90 326 991 45 -

$603739 $447057

105 12 31 104 12 3130 $ 94257 $ 6702731 60 10686 134961 90 304 9

$105247 $ 68385

105 104 1 1 12 31

-188-

105 12 31 104 12 31$145459 $162543

10695 2690253232 12189891337 36149

- 3825$300723 $351317

105 104 2510033

2111009

105 104

16126 (42439)

105 12 31 104 12 31

DFI - ITOX LLC $325072 $302747DFI Co Ltd 176973 163903Yan Tong Technology Ltd 166231 224253Diamond Flower

Information (NL) BV 21885 16339Dual -Tech International

Co Ltd 20559 21098$710720 $728340

105 12 31 104 12 31DFI - ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower Information

(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

105 104

-189-

104 1 1 $ 25019 $ 123320 $ 280313 $ 15104 $ 12591 $ 456347- 1498 4610 2986 1098 10192

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104 1 1 $ - $ 72994 $ 228596 $ 12838 $ 9108 $ 323536- 7090 8456 1067 1408 18021- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 12 31 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124

104 12 31 $ 165196 $ 333847 $ 47871 $ 4185 $ 3173 $ 554272

105 1 1 $ 165196 $ 413601 $ 274135 $ 17965 $ 13499 $ 884396- 1743 28403 3691 1423 35260- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 18197 ) - ( 1329 ) ( 19741 )

105 12 31 $ 165196 $ 442307 $ 284341 $ 21656 $ 13593 $ 927093

105 1 1 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124- 12839 10044 1675 977 25535- ( 215 ) ( 17878 ) - ( 1329 ) ( 19422 )

105 12 31 $ - $ 92378 $ 218430 $ 15455 $ 9974 $ 336237

105 12 31 $ 165196 $ 349929 $ 65911 $ 6201 $ 3619 $ 590856

603 151 10

2 52 10

105 12 31 104 12 31$ 2996 $ 3804

- 23412- 4317

$ 2996 $ 31533

-190-

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$372353 $287928

$ 1080 $ -

105 12 31 104 12 31

$ 75413 $ 6700943613 3832615698 -

- 8261945126 36509

$179850 $224463

$ 4500 $ 19582913 1975

$ 7413 $ 3933

105 1041 1 $ 22605 $ 18841

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )

12 31 $ 49388 $ 22605

-191-

( )

6

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

104 1 1 $ 97930 ( $ 22048 ) $ 75882

1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

-192-

$ 2275 $ - $ 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

1070 - 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

-193-

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840$ 1148399 $ 1148399

764907 764907$ 1913306 $ 1913306

-194-

10

20000

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

-195-

15

01

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

-196-

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 423 $ 661

959 12692232 2082

885 8944499 49061800 -

18731 14591$ 25030 $ 19497

-197-

( )

105 104( $ 1160 ) $ 28540

60 4231

347 ( 5450 )1888 709

( 75 ) ( 18 )( 87 ) -$ 973 $ 28012

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 25535 $ 18021

4981 3714$ 30516 $ 21735

$ 10420 $ 914315115 8878

$ 25535 $ 18021

$ 81 $ 944900 3620

$ 4981 $ 3714

( )

105 104

$ 14190 $ 134571932 2407

16122 15864423787 399660

$439909 $415524

-198-

105 104

$152448 $132975287461 282549

$439909 $415524

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

-199-

104 6 12 103

104

( )

105 104$ 72559 $ 93450

( 73719 ) ( 64910 )( $ 1160 ) $ 28540

( )

105 104

$104948 $ 61405- 83

791 1014105739 62502

2692 ( 300 )( 42 ) ( 2 )

2650 ( 302 )$108389 $ 62200

105 104$635037 $421187

$107956 $ 71602( 316 ) ( 719 )

- 83- ( 9778 )

749 1012$108389 $ 62200

-200-

17

106 105

10

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 71459 $ 35986

( )

105

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11073 ( 4519 ) 1127 76815414 622 - 60365840 12 - 58521673 - - 1673

375 ( 375 ) - -$ 41259 ( $ 2449 ) $ 1127 $ 39937

( $ 34671 ) $ 924 $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - ( $ 38506 )

-201-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 11073

5837 3 - 58404655 759 - 54143203 640 - 38431673 - - 1673

496 ( 121 ) - 375$ 33894 $ 6177 $ 1188 $ 41259

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - ( 2882 )( 1684 ) 932 - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-202-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-203-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

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壹致股東報告書

各位股東女士先生

感謝各位股東對友通的期支持及肯定在全體同仁的努力下友通去年的營運績效穩健

成並且在 2016 年友通很榮幸成為台灣第家獲得 IPC 高級別三級標準 QML 認證的工

控電腦製造商再次證明友通的生產技術與嵌入式產品的品質具備有高可靠性和致性同時

也展現了我們積極履行對客戶提供優質產品與服務的承諾未來我們仍然將持續在產品的創新

設計及製造上努力在激烈的市場競爭中維持我們的優勢並強化品質的管理主動掌握下波

成及市場契機強化深耕垂直市場以滿客戶在產品服務與解決案上的需求

主要財務表現

2016 年合併營業額 NT$3824 億元稅後淨利 NT$527 億元每股稅後盈餘 (EPS) NT$459 元年增 47

2016 年營業淨利較去年成 64因為獲利成使得資產報酬率由 10成至 13

股東權益報酬率亦由 12增加至 17每股淨值由 2635 元增加至 2796 元有關 2016 年

的財務收支與獲利分析能力請參照以下簡表

本公司 2016 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數經檢視 2016 年整體營

運狀況營收與所設定的目標約當獲利超越所設定的目標

在改善研發產品及製造流程友通於 2016 年持續投資各項研發設備並且導入產品生命週

期管理系統期望透過產品管理系統提升生產力產品設計效率並提升產品品質降低引進新

產品的成本強化產品即時上市的能力並縮短上市時程將產品組合的終生價值推升到極致

帶動營收成此外友通亦持續在 2017 年推動改善生產效率的提升配合 ASCP(進階供應

鏈計劃管理系統)的導入自動排定生產過程並利用彈性的自動化製造生產出客製商品建

立世界級的少樣多量製造能力顛覆過去只能大量生產邏輯

-1-

未來的產品計劃

1 持 續 發 展 Intel 新 平 台 的 產 品 開 發 作 業 在 Industrial Motherboard 與

Computer-On-Module 的產品線保持領先並與 Intel 加強合作將新代產品供貨延

至 15 年可將產品的延伸價值發揮到 大

2 發展 AMD 全新代 Zen 微架構之處理器平台產品並積極推廣至 GamingSignage

Medical Image 等產業

3 切入 SMARC 模組市場加強發展 RISC 架構之 ARM Based 處理器板卡與準系統可提

供客戶更多樣的 CPU 平台組合

4 開發 COM Express 30 Type 7 之模組產品鎖定高效能多網路擴充埠之產品應用

5 發展 High Performance Computing 之伺服器等級平台架構主機板將可提供醫療影像產

業客戶之高速影像處理需求

6 持續拓產 25rdquo Pico-ITX 產品線並開發 18rdquo 之超小型單板電腦擴大專注於物聯網應用

的客戶族群

7 規劃應用於 MedicalTransportation 以及 Gaming 之 Vertical Application 準系統可

持續拓展本公司的客戶族群

8 規劃 Bar Type 形式之超寬比之 Display Monitor 以及 Panel PC 產品線可應用於電

子看板軌道交通顯示等特殊利基市場

9 與 Intel 合作發展 IA + FPGA 技術架構之板卡與準系統可加強與既有客戶之業務關係

與產品範疇

展望2017年在全球景氣瞬息萬變的高度不確定中且工業電腦所面臨的產業應用日趨複雜

我們將陸續開發提供應用於自動化的產品包含了 HMI（人機介面）工廠自動化Automation Control 自動化控制器物聯網(IOT)應用領域具成本效益的產品在過去我們直面對不同的挑

戰在克服挑戰的過程中成這需要每位同仁持續投入努力和堅持也需要每位客戶

供應商合作夥伴股東以及社會大眾給予友通全力的支持與肯定未來友通除持續強化既有產

品優勢與營運體質也將以堅強的研發團隊以及彈性的生產能力持續深耕在工業電腦的應用領域

我們期待這樣的精神能夠使友通持續有效提升產品可靠度與客戶滿意度也期望能為股東創造更

大的效益

董事呂衍奇

-2-

貳公司概況

設立日期1981 年 7 月 14 日

二公司沿革

1981 年 bull成立友通電子器材有限公司設立於台北市和平東路二段 107 巷 10 號 1 樓資本額

為新臺幣壹佰萬元主要營業項目為電子零件買賣及進出口業務首年營業額參仟多

萬元

1983 年 bull現金增資資本額增為新臺幣貳佰伍拾萬元

1984 年 bull工廠設立於台北市忠孝東路七段營業項目增加電腦及其週邊設備之加工製造買賣

1986 年 bull現金增資資本額增為新臺幣壹仟萬元

bull公司遷移至台北市松江路 266 號 6 樓

bull營業成率達 300 成功地擴展美洲行銷網路營業額近拾億元

1987 年 bull汐止開始建廠

bull現金增資資本額增為新臺幣參仟萬元

bull11 月現金增資資本額增為新臺幣陸仟萬元

bull產品有計劃地登陸德英國並著手建立歐洲行銷網路

1988 年 bull汐止建廠完成使用面積達 1300 坪

bull工廠遷移至汐止廠現址擴充生產產能

bull設計領先推出掌上型掃描器首訂掌上型掃描器之世界規格

bull購置自動檢測設備(ATE)以提升產品品質

1989 年 bull營業項目增加滑動老鼠掌上型掃描器個人電腦及介面控制卡等之加工製造買賣

bull增資擴廠資本額增加為壹億貳仟萬元

bull購置電腦輔助設計系統以提升產品設計品質

1990 年 bull盈餘轉增資新臺幣參仟陸佰萬元資本額增為壹億伍仟陸佰萬元

bull汐止廠房開始擴建

bull與 IBM 簽訂專利授權合約進入技術合作領域

bull第家在美國成立系統組裝生產線之臺灣廠商

1991 年 bull完成廠房擴建使用面積為 1900 坪

bull現金增資資本額增為新臺幣壹億玖仟陸佰萬元

1992 年 bull引進自動線路檢測設備(ICT)及自動化表面黏著設備(SMT)以提升製造品質水準及效

率

1993 年 bull汐止廠房第二次擴建使用面積為 2300 坪

bull公司營業部門及研發部門遷移至汐止廠現址

bull領先導入綠色電腦(GREEN PC)省電型設計

1994 年 bull研發唯讀型光碟機(CD-ROM)正式進入多媒體系統市場

bull筆記型電腦(NOTEBOOK)單項營業額突破參億元全年營業總額達貳拾壹億餘元

營業成 25

1996 年 bull改 CD-ROM 廠為系統組裝廠

bull設計及製造世界第片 75MHZ 系統匯流排主機板以支援 CYRIX PR 200+CPU

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bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

()組

織結

構

董

事

總經

理

稽核

汐止

廠

會計

部

管理

部

電資

部

財務

部行

銷業

務中

心品

質技

術處

採

購暨

物流

管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

()董

事及

監察

人資

料

停

止過

戶日

10

6年

4月

17日

單位

股

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董事

兼

總經

理

中華

國

呂衍

奇男

105

613

3

860

125

709

500

76

18

709

500

76

18

405

906 2

354

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

D F

I ndashB

V

D

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D F

I C

o

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d

D F

I- I

T O

X

Y

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T o

n g

代表

人

董事

監察

人

呂衍

星

郭炳

堂

兄弟

姻親

董事

中華

國

呂衍

星男

105

613

3

860

125

111

979

599

75

111

969

599

75

524

841 9

458

－－

淡江

大學

華淵

電子

公司

無董

事

呂衍

奇兄

弟

董事

中華

國

佳世

達科

技股

份

有限

公司

-

105

613

3

105

061

3

100

000

008

71

100

000

008

71

－－

－－

政治

大學

科技

管理

班

美國

Thun

derb

ird 國

際企

業管

理

碩士

成功

大學

電機

工程

系

明碁

電通

產品

技術

中心

總經

理

佳世

達科

技總

經理

明碁

三豐

醫療

器材

董事

拍檔

科技

董事

明碁

口腔

醫材

董事

達

電子

董事

明碁

電通

董事

明碁

材料

董事

明達

醫學

科技

董事

明碁

友達

基金

會董

事

－－

－

代表

人陳

其宏

男-

--

- －

－－

－－

－－

獨立

董事

中華

國

周光

仁男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

政治

大學

企業

家經

營管

理研

究班

超微

公司

(AM

D)

力銘

科技

股份

有限

公司

無－

－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

中華

國

金昌

男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

東吳

大學

企管

系

臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

持會

計師

嘉澤

端子

工業

公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

人中

華

國劉

溪鶴

男10

56

13

3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

1350

000

004

50

000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

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二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

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二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

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伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

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(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

-55-

二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

-57-

2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

-59-

（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

-60-

四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

-61-

六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

-62-

陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

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(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

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-99-

105

104

11

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A1

104

11

$11

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)$

-($

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$29

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567

103

B1-

-33

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337

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--

--

--

B3-

--

186

2(

186

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--

--

B5-

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589

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D1

104

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--

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104

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(5

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98

D5

104

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--

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189

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359

085

N1

-1

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591

48

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8(

412

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-(

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12

302

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3

104

B1-

-35

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--

--

--

B5-

--

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--

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)B1

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--

--

--

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--

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--

--

(5

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107

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--

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$1

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-100-

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105 104

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-101-

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-102-

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106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

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106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

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1

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IFRS 2 2014 7 1

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2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

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106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

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$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

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105 12

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( )

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$ 7868 $ 13755

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90 90

-122-

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$656528 $495838

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( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

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105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

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2133151

105 104

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10512 31

10412 31

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Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

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-124-

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104 12 31 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366

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105 1 1 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990- 1743 28403 3900 1685 35731- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 30337 ) ( 256 ) ( 6431 ) ( 37239 )

58 19 ( 541 ) ( 95 ) ( 969 ) ( 1528 )105 12 31 $ 168844 $ 443518 $ 285812 $ 27624 $ 41334 $ 967132

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105 12 31 $ - $ 92960 $ 219900 $ 20421 $ 36216 $ 369497

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603 151 15

2 82 10

( )

105 12 31 104 12 31DFI-ITOX LLC $177874 $177874DFI Co Ltd 9491 9491

$187365 $187365

-125-

( )

5

105 104 12 31 449~18269

517~13824

105 104

105 12 31 104 12 31$ 5312 $ 6714

- 234126800 4317

$ 12112 $ 34443

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$ 75555 $ 62618900 1056

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-126-

105 12 31 104 12 31

$ 78699 $ 7767943613 3832615698 -54977 48051

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( )

6

-127-

( )

6 5

3

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104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

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2

3

4

5

6

-161-

105

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1 0 6 3 2 7

-162-

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105 12 31 104 12 31

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2XXX 845776 21 746120 20

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-3XXX 3210930 79 3025901 80

$ 4056706 100 $ 3772021 100

106 3 27

-163-

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105 104

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-164-

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83621485 - - -

8380

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( 14756 ) - 98 -

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106 3 27

-165-

105

104

11

1231

A1

104

11

$1

148

399

$78

931

8$

500

764

$45

276

$52

954

7($

471

38)

$-

($62

601

)$

290

356

5

103

B1-

-33

729

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337

29)

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)-

--

-B5

--

--

(29

589

7)-

--

(29

589

7)-

-33

729

186

2(

331

488)

--

-(

295

897)

D1

104

--

--

358

987

--

-35

898

7

D3

104

--

--

(5

798)

589

6-

-98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48

Z110

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311

148

399

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412

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B1-

-35

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--

--

B5-

--

-(

326

863)

--

-(

326

863)

B17

--

-(

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--

--

358

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356

866)

--

-(

326

863)

D1

105

--

--

526

648

--

-52

664

8

D3

105

--

--

(5

505)

(10

736

)1

485

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147

56)

D5

105

--

--

521

143

(10

736

)1

485

-51

189

2

Z110

512

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114

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9$

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$57

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2$

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715

525

($51

978

)$

148

5($

534

9)$

321

093

0

106

327

-166-

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105 104

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( 1888 ) ( 709 )A23500 75 18A23700

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-167-

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-168-

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106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

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106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1

-169-

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IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-176-

( )

( )

-177-

( )

( )

( )

-178-

( )

1

(1)

A

B

-179-

C

3

(2)

-180-

-181-

(3)

2

(1)

(2)

( )

( )

-182-

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

( )

1

2

-183-

( )

1

10

2

-184-

3

( )

( )

-185-

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105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

-186-

105 12 31 104 12 31

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497

105 104

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1000 -$106872 $121839

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( )

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$ 7034 $ 7270

-187-

60

90

90

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$603739 $447057

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$105247 $ 68385

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-188-

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2111009

105 104

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105 12 31 104 12 31

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Information (NL) BV 21885 16339Dual -Tech International

Co Ltd 20559 21098$710720 $728340

105 12 31 104 12 31DFI - ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower Information

(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

105 104

-189-

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104 12 31 $ 165196 $ 333847 $ 47871 $ 4185 $ 3173 $ 554272

105 1 1 $ 165196 $ 413601 $ 274135 $ 17965 $ 13499 $ 884396- 1743 28403 3691 1423 35260- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 18197 ) - ( 1329 ) ( 19741 )

105 12 31 $ 165196 $ 442307 $ 284341 $ 21656 $ 13593 $ 927093

105 1 1 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124- 12839 10044 1675 977 25535- ( 215 ) ( 17878 ) - ( 1329 ) ( 19422 )

105 12 31 $ - $ 92378 $ 218430 $ 15455 $ 9974 $ 336237

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603 151 10

2 52 10

105 12 31 104 12 31$ 2996 $ 3804

- 23412- 4317

$ 2996 $ 31533

-190-

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$372353 $287928

$ 1080 $ -

105 12 31 104 12 31

$ 75413 $ 6700943613 3832615698 -

- 8261945126 36509

$179850 $224463

$ 4500 $ 19582913 1975

$ 7413 $ 3933

105 1041 1 $ 22605 $ 18841

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )

12 31 $ 49388 $ 22605

-191-

( )

6

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

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- ( 200 ) ( 200 )

-192-

$ 2275 $ - $ 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

1070 - 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

-193-

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

105 12 31 104 12 31

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未來的產品計劃

1 持 續 發 展 Intel 新 平 台 的 產 品 開 發 作 業 在 Industrial Motherboard 與

Computer-On-Module 的產品線保持領先並與 Intel 加強合作將新代產品供貨延

至 15 年可將產品的延伸價值發揮到 大

2 發展 AMD 全新代 Zen 微架構之處理器平台產品並積極推廣至 GamingSignage

Medical Image 等產業

3 切入 SMARC 模組市場加強發展 RISC 架構之 ARM Based 處理器板卡與準系統可提

供客戶更多樣的 CPU 平台組合

4 開發 COM Express 30 Type 7 之模組產品鎖定高效能多網路擴充埠之產品應用

5 發展 High Performance Computing 之伺服器等級平台架構主機板將可提供醫療影像產

業客戶之高速影像處理需求

6 持續拓產 25rdquo Pico-ITX 產品線並開發 18rdquo 之超小型單板電腦擴大專注於物聯網應用

的客戶族群

7 規劃應用於 MedicalTransportation 以及 Gaming 之 Vertical Application 準系統可

持續拓展本公司的客戶族群

8 規劃 Bar Type 形式之超寬比之 Display Monitor 以及 Panel PC 產品線可應用於電

子看板軌道交通顯示等特殊利基市場

9 與 Intel 合作發展 IA + FPGA 技術架構之板卡與準系統可加強與既有客戶之業務關係

與產品範疇

展望2017年在全球景氣瞬息萬變的高度不確定中且工業電腦所面臨的產業應用日趨複雜

我們將陸續開發提供應用於自動化的產品包含了 HMI（人機介面）工廠自動化Automation Control 自動化控制器物聯網(IOT)應用領域具成本效益的產品在過去我們直面對不同的挑

戰在克服挑戰的過程中成這需要每位同仁持續投入努力和堅持也需要每位客戶

供應商合作夥伴股東以及社會大眾給予友通全力的支持與肯定未來友通除持續強化既有產

品優勢與營運體質也將以堅強的研發團隊以及彈性的生產能力持續深耕在工業電腦的應用領域

我們期待這樣的精神能夠使友通持續有效提升產品可靠度與客戶滿意度也期望能為股東創造更

大的效益

董事呂衍奇

-2-

貳公司概況

設立日期1981 年 7 月 14 日

二公司沿革

1981 年 bull成立友通電子器材有限公司設立於台北市和平東路二段 107 巷 10 號 1 樓資本額

為新臺幣壹佰萬元主要營業項目為電子零件買賣及進出口業務首年營業額參仟多

萬元

1983 年 bull現金增資資本額增為新臺幣貳佰伍拾萬元

1984 年 bull工廠設立於台北市忠孝東路七段營業項目增加電腦及其週邊設備之加工製造買賣

1986 年 bull現金增資資本額增為新臺幣壹仟萬元

bull公司遷移至台北市松江路 266 號 6 樓

bull營業成率達 300 成功地擴展美洲行銷網路營業額近拾億元

1987 年 bull汐止開始建廠

bull現金增資資本額增為新臺幣參仟萬元

bull11 月現金增資資本額增為新臺幣陸仟萬元

bull產品有計劃地登陸德英國並著手建立歐洲行銷網路

1988 年 bull汐止建廠完成使用面積達 1300 坪

bull工廠遷移至汐止廠現址擴充生產產能

bull設計領先推出掌上型掃描器首訂掌上型掃描器之世界規格

bull購置自動檢測設備(ATE)以提升產品品質

1989 年 bull營業項目增加滑動老鼠掌上型掃描器個人電腦及介面控制卡等之加工製造買賣

bull增資擴廠資本額增加為壹億貳仟萬元

bull購置電腦輔助設計系統以提升產品設計品質

1990 年 bull盈餘轉增資新臺幣參仟陸佰萬元資本額增為壹億伍仟陸佰萬元

bull汐止廠房開始擴建

bull與 IBM 簽訂專利授權合約進入技術合作領域

bull第家在美國成立系統組裝生產線之臺灣廠商

1991 年 bull完成廠房擴建使用面積為 1900 坪

bull現金增資資本額增為新臺幣壹億玖仟陸佰萬元

1992 年 bull引進自動線路檢測設備(ICT)及自動化表面黏著設備(SMT)以提升製造品質水準及效

率

1993 年 bull汐止廠房第二次擴建使用面積為 2300 坪

bull公司營業部門及研發部門遷移至汐止廠現址

bull領先導入綠色電腦(GREEN PC)省電型設計

1994 年 bull研發唯讀型光碟機(CD-ROM)正式進入多媒體系統市場

bull筆記型電腦(NOTEBOOK)單項營業額突破參億元全年營業總額達貳拾壹億餘元

營業成 25

1996 年 bull改 CD-ROM 廠為系統組裝廠

bull設計及製造世界第片 75MHZ 系統匯流排主機板以支援 CYRIX PR 200+CPU

-3-

bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

()組

織結

構

董

事

總經

理

稽核

汐止

廠

會計

部

管理

部

電資

部

財務

部行

銷業

務中

心品

質技

術處

採

購暨

物流

管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

經理

副

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理

協理

各

部門

及分

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構主

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監察

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止過

戶日

10

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4月

17日

單位

股

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

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現在

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股份

利用

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名義

持有

股份

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學）

歷

（註

3）目

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及其

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職務

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二親

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關係

之其

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事或

監察

人

股數

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比率

股數

持股

比率

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持股

比率

股數

持股

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職稱

姓名

關係

董事

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總經

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中華

國

呂衍

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125

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405

906 2

354

－－

淡水

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投資

董事

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458

－－

淡江

大學

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公司

無董

事

呂衍

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弟

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100

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－－

－－

政治

大學

科技

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董事

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董事

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3

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613

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－－

－－

－－

政治

大學

企業

家經

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理研

究班

超微

公司

(AM

D)

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科技

股份

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公司

無－

－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

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名性 別

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)任日

期任 期

初次

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日期

(註2)

選任

時

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股份

現在

持有

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配偶

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子女

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學）

歷

（註

3）目

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及其

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職務

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二親

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關係

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董

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監察

人

股數

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比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

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國

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男

105

613

3

105

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－－

－－

－－

東吳

大學

企管

系

臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

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計師

嘉澤

端子

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公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

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13

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18－

－－

－－

－－

－臺

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券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

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光學

董事

富漢

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管理

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) 公

司董

事

－－

－

監察

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華

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130

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－－

中原

大學

台灣

石化

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公司

嘉通

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台灣

石化

合成

公司

協理

董事

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姻親

監察

人中

華

國

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投資

股份

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公司

-10

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－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

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達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

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二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

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伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

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(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

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印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

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（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

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3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

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二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

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本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

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2 主要產品之產製過程

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(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

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（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

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四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

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六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

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陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

4$

452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

01)

$29

035

65$

2$2

903

567

103

B1-

-33

729

-(

337

29)

--

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

295

897

)-

--

(29

589

7)

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488

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--

(29

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7)

-(

295

897

)

D1

104

--

--

358

987

--

-35

898

7-

358

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D3

104

--

--

(5

798

)5

896

--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

9)

302

590

12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

99)

--

--

--

B5-

--

-(

326

863

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--

(32

686

3)

-(

326

863

)B1

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--

(5

896

)5

896

--

--

--

--

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6)

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6)

--

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(32

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D1

105

--

--

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526

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105

--

--

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107

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(14

756

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--

--

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Z110

512

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392

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$71

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5($

519

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$1

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($5

349

)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

105 12 31 104 12 31$ 479 $ 933

503436 516101

3190670 192509147498 148179

$842083 $857722

-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

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105 104 1 1 12 31

105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

105 12 31 300723

7

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105 12 31

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-161-

105

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-162-

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105 12 31 104 12 31

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-167-

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106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

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106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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-169-

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IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

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IFRS 2 2014 7 1

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2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

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-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

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IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

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1

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-176-

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-182-

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105 12 31$ 22635

-186-

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

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( )

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$263142 $15619867 67

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貳公司概況

設立日期1981 年 7 月 14 日

二公司沿革

1981 年 bull成立友通電子器材有限公司設立於台北市和平東路二段 107 巷 10 號 1 樓資本額

為新臺幣壹佰萬元主要營業項目為電子零件買賣及進出口業務首年營業額參仟多

萬元

1983 年 bull現金增資資本額增為新臺幣貳佰伍拾萬元

1984 年 bull工廠設立於台北市忠孝東路七段營業項目增加電腦及其週邊設備之加工製造買賣

1986 年 bull現金增資資本額增為新臺幣壹仟萬元

bull公司遷移至台北市松江路 266 號 6 樓

bull營業成率達 300 成功地擴展美洲行銷網路營業額近拾億元

1987 年 bull汐止開始建廠

bull現金增資資本額增為新臺幣參仟萬元

bull11 月現金增資資本額增為新臺幣陸仟萬元

bull產品有計劃地登陸德英國並著手建立歐洲行銷網路

1988 年 bull汐止建廠完成使用面積達 1300 坪

bull工廠遷移至汐止廠現址擴充生產產能

bull設計領先推出掌上型掃描器首訂掌上型掃描器之世界規格

bull購置自動檢測設備(ATE)以提升產品品質

1989 年 bull營業項目增加滑動老鼠掌上型掃描器個人電腦及介面控制卡等之加工製造買賣

bull增資擴廠資本額增加為壹億貳仟萬元

bull購置電腦輔助設計系統以提升產品設計品質

1990 年 bull盈餘轉增資新臺幣參仟陸佰萬元資本額增為壹億伍仟陸佰萬元

bull汐止廠房開始擴建

bull與 IBM 簽訂專利授權合約進入技術合作領域

bull第家在美國成立系統組裝生產線之臺灣廠商

1991 年 bull完成廠房擴建使用面積為 1900 坪

bull現金增資資本額增為新臺幣壹億玖仟陸佰萬元

1992 年 bull引進自動線路檢測設備(ICT)及自動化表面黏著設備(SMT)以提升製造品質水準及效

率

1993 年 bull汐止廠房第二次擴建使用面積為 2300 坪

bull公司營業部門及研發部門遷移至汐止廠現址

bull領先導入綠色電腦(GREEN PC)省電型設計

1994 年 bull研發唯讀型光碟機(CD-ROM)正式進入多媒體系統市場

bull筆記型電腦(NOTEBOOK)單項營業額突破參億元全年營業總額達貳拾壹億餘元

營業成 25

1996 年 bull改 CD-ROM 廠為系統組裝廠

bull設計及製造世界第片 75MHZ 系統匯流排主機板以支援 CYRIX PR 200+CPU

-3-

bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

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構

董

事

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管理

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術處

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管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

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(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

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二

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職稱

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政治

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(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

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（註

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3）目

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大學

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全球

人壽

保險

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監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

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公會

監事

台北

銀行

授信

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會計

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監察

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3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

1350

000

004

50

000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

-55-

二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

-57-

2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

-59-

（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

-60-

四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

-61-

六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

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陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

4$

452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

01)

$29

035

65$

2$2

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567

103

B1-

-33

729

-(

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--

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

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897

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--

(29

589

7)

-(

295

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--

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-(

295

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D1

104

--

--

358

987

--

-35

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7-

358

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104

--

--

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--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

9)

302

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12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

99)

--

--

--

B5-

--

-(

326

863

)-

--

(32

686

3)

-(

326

863

)B1

7-

--

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896

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--

--

--

358

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(35

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6)

--

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(32

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D1

105

--

--

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--

-52

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8-

526

648

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105

--

--

(5

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107

36)

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(14

756

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105

--

--

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2-

511

892

Z110

512

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519

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$1

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)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

105 12 31 104 12 31$ 479 $ 933

503436 516101

3190670 192509147498 148179

$842083 $857722

-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

-121-

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$ 105872 $ 121839

1000 -$ 106872 $ 121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$476689 $370228782 717

475907 369511179839 125610

$655746 $495121

$ 7868 $ 13755

60

90 90

-122-

105 104 12 31 8081

6257

105 12 31 104 12 31$546117 $379488

30 104139 11404031 60 5458 139361 90 538 91791 276 -

$656528 $495838

105 12 31 104 12 3130 $104139 $11404031 60 5458 139361 90 32 91791 - -

$109629 $116350

104 1 1 $ - $ 618 $ 6182652 29 2681

( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

104 12 31 - 717 717- 106 106- ( 41 ) ( 41 )

105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

105 12 31 104 12 31$145459 $166123

84493 15868410695 777441142 2407291337 46815

$373126 $403468

105 104 2560811

2133151

105 104

14281 (33537)

10512 31

10412 31

DFI-ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower

Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

104 1 1 $ 28505 $ 124477 $ 294048 $ 20748 $ 42676 $ 510454- 1498 5146 3320 3851 13815

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 35 ( 119 ) 132 712 864104 12 31 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990

-124-

104 1 1 $ - $ 73462 $ 239496 $ 16298 $ 35528 $ 364784- 7134 9063 1963 2987 21147- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )- 16 ( 26 ) 118 760 868

104 12 31 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366

104 12 31 $ 168786 $ 334511 $ 50542 $ 5821 $ 7964 $ 567624

105 1 1 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990- 1743 28403 3900 1685 35731- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 30337 ) ( 256 ) ( 6431 ) ( 37239 )

58 19 ( 541 ) ( 95 ) ( 969 ) ( 1528 )105 12 31 $ 168844 $ 443518 $ 285812 $ 27624 $ 41334 $ 967132

105 1 1 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366- 12888 10587 2522 2082 28079- ( 215 ) ( 27292 ) ( 256 ) ( 4181 ) ( 31944 )- 5 ( 1140 ) ( 99 ) ( 770 ) ( 2004 )

105 12 31 $ - $ 92960 $ 219900 $ 20421 $ 36216 $ 369497

105 12 31 $ 168844 $ 350558 $ 65912 $ 7203 $ 5118 $ 597635

603 151 15

2 82 10

( )

105 12 31 104 12 31DFI-ITOX LLC $177874 $177874DFI Co Ltd 9491 9491

$187365 $187365

-125-

( )

5

105 104 12 31 449~18269

517~13824

105 104

105 12 31 104 12 31$ 5312 $ 6714

- 234126800 4317

$ 12112 $ 34443

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$380608 $281409

-126-

105 12 31 104 12 31

$ 78699 $ 7767943613 3832615698 -54977 48051

$192987 $164056

$ 10133 $ 46314866 26951667 1247

$ 16666 $ 8573

105 1041 1 $ 24794 $ 20951

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )( 44 ) 79

12 31 $ 51533 $ 24794

( )

6

-127-

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

104 1 1 $ 97930 ( $ 22048 ) $ 75882

1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

2275 - 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

-128-

$ 1070 $ - $ 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

-129-

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840

$ 1148399 $ 1148399764907 764907

$ 1913306 $ 1913306

10

20000

-130-

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

15

01

-131-

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

-132-

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 1770 $ 1510

959 12692232 2082

885 8945846 57551800 -

12477 10728$ 20123 $ 16483

( )

105 104( $ 9186 ) $ 33023

60 4231

347 ( 5450 )( 75 ) ( 18 )( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )( $ 11543 ) $ 31693

-133-

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 28079 $ 21147

5020 3737$ 33099 $ 24884105 104

$ 10420 $ 1122117659 9926

$ 28079 $ 21147

$ 81 $ 944939 3643

$ 5020 $ 3737

( )

105 104

$ 16406 $ 166191932 2407

18338 19026534329 523378

$552667 $542404

$153138 $163141399529 379263

$552667 $542404

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

-134-

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

104 6 12

103

104

( )

105 104$113536 $131006

( 122722 ) ( 97983 )( $ 9186 ) $ 33023

-135-

( )

105 104

$131260 $ 85571- 83

791 1014132051 86668

2741 ( 276 )( 42 ) ( 2 )

2699 ( 278 )$134750 $ 86390

105 104$661398 $445377

$126728 $ 879905532 5470

( 3608 ) ( 5248 )

5349 6861- 83- ( 9778 )

749 1012$134750 $ 86390

17

25

106 105

10

-136-

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 80946 $ 36917

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ - $ 102993843 4553 - - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 - 76815414 622 - - 60365840 12 - - 58521673 - - - 16733263 ( 424 ) - ( 57 ) 2782

$ 44147 ( $ 2498 ) $ 1127 ( $ 57 ) $ 42719

( $ 34671 ) $ 924 $ - $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - $ - ( $ 38506 )

-137-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 - 110735837 3 - - 58404655 759 - - 54143203 640 - - 38431673 - - - 16733304 ( 145 ) - 104 3263

$ 36702 $ 6153 $ 1188 $ 104 $ 44147

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - - ( 2882 )( 1684 ) 932 - - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-138-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-139-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

$1212628 $ - $ - $1212628

$ - $ 22635 $ - $ 22635

-140-

104 12 31

1 2 3

$ 950847 $ - $ - $ 950847

105

1 2

104 1 2

2 2

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847(1) 22635 572

(2) 1620657 1495853

(3) 650050 509139

(1)

(2)

(3)

( )

-141-

1

105

(1)

90

88

2 2

2 2

105 104

16033 14469

-142-

(2)

2

105 12 31 104 12 31

$457798 $483912

491859 496350

2

105 104

9837 9927

(3)

-143-

2 105 104

24253 19017 105

453

2

A B

-144-

105 104 12 31

A 179839 125610

10

3

( )

105 104$ 927808 $ 544280

60-90 30-60

( )

105 104$ 484 $ 55

30

60-90

( )

105 12 31 104 12 31$ 179839 $ 125610

105 104

-145-

( )

105 12 31 104 12 31$ - $ 45

( )

105 104

$ 5 $ - $ 265 $ 139

105 104

$ 33 $ 14 $ - $ -

( )

105 104

105 104$ 28397 $ 41889

105 12 31 104 12 31$ 2965 $ 2965

1000 -$ 3965 $ 2965

-146-

105 12 31

$ 34473 32165 $ 11088091951 69863 136296375 46040 29350

9789 32165 3148771712 69863 11958

104 12 31

$ 33853 328100 $ 11107292883 65910 19005

17 346000 572

13339 328100 4376531348 65910 8885

105 104

(9186) 33023

-147-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

-148-

(4)

(5)

(6)

( )

105 104 105 104$ 3823718 $ 3108637 $ 652818 $ 397201

4917 2976 2332 7333$ 3828635 $ 3111613 655150 404534

2729 277912477 10728

( 6269 ) 27429

( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )

$ 661398 $ 445377

1

2

105 104

-149-

( )

105 12 31 104 12 31

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105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

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-167-

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( ) 106

IFRS IAS

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1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1

-169-

IASB 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-176-

( )

( )

-177-

( )

( )

( )

-178-

( )

1

(1)

A

B

-179-

C

3

(2)

-180-

-181-

(3)

2

(1)

(2)

( )

( )

-182-

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

( )

1

2

-183-

( )

1

10

2

-184-

3

( )

( )

-185-

105 12 31 104 12 31$ 387 $ 674

170566 261749

3105433 105562147498 148179

$423884 $516164

3

105 12 31 104 12 31001~008 001~013

3014~130 028~079150~155 150~155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

-186-

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$105872 $121839

1000 -$106872 $121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$263142 $15619867 67

263075 156131340597 290859

$603672 $446990

$ 7034 $ 7270

-187-

60

90

90

105 104 12 31 99

105 12 31 104 12 31$498425 $378672

30 94257 6702731 60 10686 134961 90 326 991 45 -

$603739 $447057

105 12 31 104 12 3130 $ 94257 $ 6702731 60 10686 134961 90 304 9

$105247 $ 68385

105 104 1 1 12 31

-188-

105 12 31 104 12 31$145459 $162543

10695 2690253232 12189891337 36149

- 3825$300723 $351317

105 104 2510033

2111009

105 104

16126 (42439)

105 12 31 104 12 31

DFI - ITOX LLC $325072 $302747DFI Co Ltd 176973 163903Yan Tong Technology Ltd 166231 224253Diamond Flower

Information (NL) BV 21885 16339Dual -Tech International

Co Ltd 20559 21098$710720 $728340

105 12 31 104 12 31DFI - ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower Information

(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

105 104

-189-

104 1 1 $ 25019 $ 123320 $ 280313 $ 15104 $ 12591 $ 456347- 1498 4610 2986 1098 10192

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

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104 12 31 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124

104 12 31 $ 165196 $ 333847 $ 47871 $ 4185 $ 3173 $ 554272

105 1 1 $ 165196 $ 413601 $ 274135 $ 17965 $ 13499 $ 884396- 1743 28403 3691 1423 35260- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 18197 ) - ( 1329 ) ( 19741 )

105 12 31 $ 165196 $ 442307 $ 284341 $ 21656 $ 13593 $ 927093

105 1 1 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124- 12839 10044 1675 977 25535- ( 215 ) ( 17878 ) - ( 1329 ) ( 19422 )

105 12 31 $ - $ 92378 $ 218430 $ 15455 $ 9974 $ 336237

105 12 31 $ 165196 $ 349929 $ 65911 $ 6201 $ 3619 $ 590856

603 151 10

2 52 10

105 12 31 104 12 31$ 2996 $ 3804

- 23412- 4317

$ 2996 $ 31533

-190-

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$372353 $287928

$ 1080 $ -

105 12 31 104 12 31

$ 75413 $ 6700943613 3832615698 -

- 8261945126 36509

$179850 $224463

$ 4500 $ 19582913 1975

$ 7413 $ 3933

105 1041 1 $ 22605 $ 18841

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )

12 31 $ 49388 $ 22605

-191-

( )

6

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

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- ( 200 ) ( 200 )

-192-

$ 2275 $ - $ 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

1070 - 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

-193-

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840$ 1148399 $ 1148399

764907 764907$ 1913306 $ 1913306

-194-

10

20000

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

-195-

15

01

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

-196-

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 423 $ 661

959 12692232 2082

885 8944499 49061800 -

18731 14591$ 25030 $ 19497

-197-

( )

105 104( $ 1160 ) $ 28540

60 4231

347 ( 5450 )1888 709

( 75 ) ( 18 )( 87 ) -$ 973 $ 28012

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 25535 $ 18021

4981 3714$ 30516 $ 21735

$ 10420 $ 914315115 8878

$ 25535 $ 18021

$ 81 $ 944900 3620

$ 4981 $ 3714

( )

105 104

$ 14190 $ 134571932 2407

16122 15864423787 399660

$439909 $415524

-198-

105 104

$152448 $132975287461 282549

$439909 $415524

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

-199-

104 6 12 103

104

( )

105 104$ 72559 $ 93450

( 73719 ) ( 64910 )( $ 1160 ) $ 28540

( )

105 104

$104948 $ 61405- 83

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2650 ( 302 )$108389 $ 62200

105 104$635037 $421187

$107956 $ 71602( 316 ) ( 719 )

- 83- ( 9778 )

749 1012$108389 $ 62200

-200-

17

106 105

10

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 71459 $ 35986

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ 102993843 4553 - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 76815414 622 - 60365840 12 - 58521673 - - 1673

375 ( 375 ) - -$ 41259 ( $ 2449 ) $ 1127 $ 39937

( $ 34671 ) $ 924 $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - ( $ 38506 )

-201-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 11073

5837 3 - 58404655 759 - 54143203 640 - 38431673 - - 1673

496 ( 121 ) - 375$ 33894 $ 6177 $ 1188 $ 41259

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - ( 2882 )( 1684 ) 932 - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-202-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-203-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

$ 1212628 $ - $ - $ 1212628

$ - $ 22635 $ - $ 22635

104 12 31

1 2 3

$ 950847 $ - $ - $ 950847

-204-

105

1 2

104 1 2

2 2

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847(1) 22635 572

(2) 1147234 1096769

(3) 629738 576065

(1)

(2)

(3)

( )

-205-

1

105

(1)

82

2 2

2 2

105 104

11451 9705

-206-

(2)

105 12 31 104 12 31

$365015 $381362

166442 257342

2

2

105 104

3329 5147

(3)

2 105 104

-207-

24253 19017 105

453

2

A B C

105 104 12 31

A 179774 124817

-208-

B 71649 20237

C 62560 38601

10

3

( )

105 104$ 1476581 $ 1332174

926583 542748$ 2403164 $ 1874922

60-90

30-60

( )

105 104$ 20154 $ 59264

484 55$ 20638 $ 59319

30

60-90

( )

105 12 31 104 12 31

$160823 $166042179774 124817

$340597 $290859

$ 41 $ 345

-209-

105 104

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1080 $ -

$ - $ 82646- 45

$ - $ 82691

( )

102 7 Yan Tong

Technology Ltd

105 104

2207 709

( )

105 104

$ 9619 $ 1874 $ 9144 $ 3485 - 265 139

$ 9624 $ 1874 $ 9409 $ 487

105 104

$ - $ 12 $ - $ -33 14 - -

$ 33 $ 26 $ - $ -

-210-

Dual-Tech

International Co Ltd

104

55854

( )

105 104$ 28397 $ 41889

105 12 31 104 12 31$ 2965 $ 2965

1000 -$ 3965 $ 2965

105 12 31

$ 26562 32165 $ 8543696366 46040 29311

8761 32165 281802

-211-

104 12 31

$ 24101 32810 $ 790738

17 34600 572

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105 104

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-212-

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1

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-213-

105

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$22

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$22

635

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bull設立第三條 SMT 生產線始用 Siemens SIPLACE80S-15 高速機增加主機板產能

40 仟片月自製產能達 120 仟片月

bull成功研製支援雙 CPU 之 586 主機板專業從事主機板研發製造

bull配合飛利浦亞太地區行銷體系進入第三世界家用市場

1997 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1996 年十大主機板製造商

bull汐止廠第三次擴建使用總面積擴為 2800 坪增購 2 組 SMT(表面黏著設備)快速機

提升並平衡主機板產能使月產能增為 180 仟片

bull系統廠擴遷至新莊建國路致力飛利浦及聯強系統組裝代工業務平均月產能約壹萬

臺

bull於大陸東莞成立厚街廠成立第三條手工插件生產線

bull於德國不來梅成立歐洲銷售辦公室提高歐洲區服務品質

bull研發 SCSI onboard amp Dual Pentium CPU 主機板著手切入伺服器市場

1998 年 bullCRN(Computer Reseller New)雜誌評選為 1997 年十大主機板製造商

bull四月向證券交易所及櫃檯買賣中心申報上市上櫃輔導核備

bull新莊系統廠四月底裁撤五月底大陸厚街廠辦公大樓落成

bull與 Intel 同步發表 Intel 440BX 系列主機板

bull810 主機板獲選為 Intel 亞太地區 Demo Board(技術參考板)製造廠商

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

伍億貳仟萬元

1999 年 bullCRN 雜誌評選為 1998 年十大主機板製造商

bullP5BV3＋主機板產品於二月獲中國大陸「計算機世界」評比為唯款性能加權總分

為滿分的 Socket7 主機板

bullDFI 810 主機板於四月與 Intel 同步上市五月初全球量產交貨

bull增購第五條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 20 萬片

bull810e 主機板再度獲選為 Intel 全球 Demo Board(技術參考板)製造廠商並於九月與

Intel 同步上市十月初全球量產交貨

bull十月份通過臺灣證券交易所及證期會上市核准案

bull盈餘轉增資陸仟肆佰萬股股本增為伍億捌仟肆佰萬元

2000 年 bull公司股票於月十五日起在臺灣證券交易所上市買賣

bull於英屬維京群島成立 Diamond Flower HT Group (BVI) Inc投資公司

bull辦理現金增資盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣

玖億捌仟壹佰貳拾萬元

bull增購第六條 SMT(表面黏著設備)月產能提升至 27 萬片

bull買回庫藏股 2800 仟股實收資本額變更為新臺幣玖億伍仟參佰貳拾萬元

2001 年 bull四月再增購第七條 SMT 機組使月產能增至 30 萬片

bull盈餘轉增資員工紅利轉增資資本公積轉增資資本額增為新臺幣壹拾壹億伍仟萬

元

2002 年 bull員工紅利轉增資貳仟陸佰萬元資本額增為新臺幣壹拾壹億柒仟陸佰萬元

bull增購第八條 SMT(表面黏著設備)bull在日本東京成立銷售據點開發特殊應用平台(ACP)業務

bull歐洲子公司遷移至荷蘭鹿特丹在東歐波蘭設置服務中心

bull買回庫藏股 3200 仟股

-4-

2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

()組

織結

構

董

事

總經

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稽核

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管理

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術處

採

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管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

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副

總經

理

協理

各

部門

及分

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事及

監察

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停

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6年

4月

17日

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職稱

（註

1）國

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註冊

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名性 別

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初次

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日期

(註2)

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現在

持有

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學）

歷

（註

3）目

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及其

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職務

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二親

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關係

之其

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監察

人

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股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

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職稱

姓名

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淡江

大學

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－－

政治

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－－

政治

大學

企業

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理研

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超微

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(AM

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公司

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－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

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日期

(註2)

選任

時

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現在

持有

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成年

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學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

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司之

職務

具配

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二親

等以

內

關係

之其

他主

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董

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監察

人

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股數

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比率

股數

持股

比率

股數

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職稱

姓名

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東吳

大學

企管

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臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

持會

計師

嘉澤

端子

工業

公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

人中

華

國劉

溪鶴

男10

56

13

3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

1350

000

004

50

000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

-55-

二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

-57-

2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

-59-

（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

-60-

四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

-61-

六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

-62-

陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

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簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

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(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

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(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

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二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

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452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

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$29

035

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567

103

B1-

-33

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-(

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--

--

--

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--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

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897

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--

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589

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-(

295

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--

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-(

295

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D1

104

--

--

358

987

--

-35

898

7-

358

987

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104

--

--

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--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

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302

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12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

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--

--

--

B5-

--

-(

326

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)-

--

(32

686

3)

-(

326

863

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--

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--

--

--

358

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(35

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6)

--

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326

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(32

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105

--

--

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-52

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8-

526

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105

--

--

(5

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107

36)

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(14

756

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105

--

--

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Z110

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$1

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$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

105 12 31 104 12 31$ 479 $ 933

503436 516101

3190670 192509147498 148179

$842083 $857722

-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

-121-

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$ 105872 $ 121839

1000 -$ 106872 $ 121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$476689 $370228782 717

475907 369511179839 125610

$655746 $495121

$ 7868 $ 13755

60

90 90

-122-

105 104 12 31 8081

6257

105 12 31 104 12 31$546117 $379488

30 104139 11404031 60 5458 139361 90 538 91791 276 -

$656528 $495838

105 12 31 104 12 3130 $104139 $11404031 60 5458 139361 90 32 91791 - -

$109629 $116350

104 1 1 $ - $ 618 $ 6182652 29 2681

( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

104 12 31 - 717 717- 106 106- ( 41 ) ( 41 )

105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

105 12 31 104 12 31$145459 $166123

84493 15868410695 777441142 2407291337 46815

$373126 $403468

105 104 2560811

2133151

105 104

14281 (33537)

10512 31

10412 31

DFI-ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower

Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

104 1 1 $ 28505 $ 124477 $ 294048 $ 20748 $ 42676 $ 510454- 1498 5146 3320 3851 13815

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 35 ( 119 ) 132 712 864104 12 31 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990

-124-

104 1 1 $ - $ 73462 $ 239496 $ 16298 $ 35528 $ 364784- 7134 9063 1963 2987 21147- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )- 16 ( 26 ) 118 760 868

104 12 31 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366

104 12 31 $ 168786 $ 334511 $ 50542 $ 5821 $ 7964 $ 567624

105 1 1 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990- 1743 28403 3900 1685 35731- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 30337 ) ( 256 ) ( 6431 ) ( 37239 )

58 19 ( 541 ) ( 95 ) ( 969 ) ( 1528 )105 12 31 $ 168844 $ 443518 $ 285812 $ 27624 $ 41334 $ 967132

105 1 1 $ - $ 80282 $ 237745 $ 18254 $ 39085 $ 375366- 12888 10587 2522 2082 28079- ( 215 ) ( 27292 ) ( 256 ) ( 4181 ) ( 31944 )- 5 ( 1140 ) ( 99 ) ( 770 ) ( 2004 )

105 12 31 $ - $ 92960 $ 219900 $ 20421 $ 36216 $ 369497

105 12 31 $ 168844 $ 350558 $ 65912 $ 7203 $ 5118 $ 597635

603 151 15

2 82 10

( )

105 12 31 104 12 31DFI-ITOX LLC $177874 $177874DFI Co Ltd 9491 9491

$187365 $187365

-125-

( )

5

105 104 12 31 449~18269

517~13824

105 104

105 12 31 104 12 31$ 5312 $ 6714

- 234126800 4317

$ 12112 $ 34443

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$380608 $281409

-126-

105 12 31 104 12 31

$ 78699 $ 7767943613 3832615698 -54977 48051

$192987 $164056

$ 10133 $ 46314866 26951667 1247

$ 16666 $ 8573

105 1041 1 $ 24794 $ 20951

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )( 44 ) 79

12 31 $ 51533 $ 24794

( )

6

-127-

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

104 1 1 $ 97930 ( $ 22048 ) $ 75882

1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

2275 - 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

-128-

$ 1070 $ - $ 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

-129-

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840

$ 1148399 $ 1148399764907 764907

$ 1913306 $ 1913306

10

20000

-130-

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

15

01

-131-

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

-132-

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 1770 $ 1510

959 12692232 2082

885 8945846 57551800 -

12477 10728$ 20123 $ 16483

( )

105 104( $ 9186 ) $ 33023

60 4231

347 ( 5450 )( 75 ) ( 18 )( 2307 ) -( 382 ) ( 93 )( $ 11543 ) $ 31693

-133-

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 28079 $ 21147

5020 3737$ 33099 $ 24884105 104

$ 10420 $ 1122117659 9926

$ 28079 $ 21147

$ 81 $ 944939 3643

$ 5020 $ 3737

( )

105 104

$ 16406 $ 166191932 2407

18338 19026534329 523378

$552667 $542404

$153138 $163141399529 379263

$552667 $542404

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

-134-

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

104 6 12

103

104

( )

105 104$113536 $131006

( 122722 ) ( 97983 )( $ 9186 ) $ 33023

-135-

( )

105 104

$131260 $ 85571- 83

791 1014132051 86668

2741 ( 276 )( 42 ) ( 2 )

2699 ( 278 )$134750 $ 86390

105 104$661398 $445377

$126728 $ 879905532 5470

( 3608 ) ( 5248 )

5349 6861- 83- ( 9778 )

749 1012$134750 $ 86390

17

25

106 105

10

-136-

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 80946 $ 36917

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ - $ 102993843 4553 - - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 - 76815414 622 - - 60365840 12 - - 58521673 - - - 16733263 ( 424 ) - ( 57 ) 2782

$ 44147 ( $ 2498 ) $ 1127 ( $ 57 ) $ 42719

( $ 34671 ) $ 924 $ - $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - $ - ( $ 38506 )

-137-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 - 110735837 3 - - 58404655 759 - - 54143203 640 - - 38431673 - - - 16733304 ( 145 ) - 104 3263

$ 36702 $ 6153 $ 1188 $ 104 $ 44147

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - - ( 2882 )( 1684 ) 932 - - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-138-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-139-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

$1212628 $ - $ - $1212628

$ - $ 22635 $ - $ 22635

-140-

104 12 31

1 2 3

$ 950847 $ - $ - $ 950847

105

1 2

104 1 2

2 2

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847(1) 22635 572

(2) 1620657 1495853

(3) 650050 509139

(1)

(2)

(3)

( )

-141-

1

105

(1)

90

88

2 2

2 2

105 104

16033 14469

-142-

(2)

2

105 12 31 104 12 31

$457798 $483912

491859 496350

2

105 104

9837 9927

(3)

-143-

2 105 104

24253 19017 105

453

2

A B

-144-

105 104 12 31

A 179839 125610

10

3

( )

105 104$ 927808 $ 544280

60-90 30-60

( )

105 104$ 484 $ 55

30

60-90

( )

105 12 31 104 12 31$ 179839 $ 125610

105 104

-145-

( )

105 12 31 104 12 31$ - $ 45

( )

105 104

$ 5 $ - $ 265 $ 139

105 104

$ 33 $ 14 $ - $ -

( )

105 104

105 104$ 28397 $ 41889

105 12 31 104 12 31$ 2965 $ 2965

1000 -$ 3965 $ 2965

-146-

105 12 31

$ 34473 32165 $ 11088091951 69863 136296375 46040 29350

9789 32165 3148771712 69863 11958

104 12 31

$ 33853 328100 $ 11107292883 65910 19005

17 346000 572

13339 328100 4376531348 65910 8885

105 104

(9186) 33023

-147-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

-148-

(4)

(5)

(6)

( )

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4917 2976 2332 7333$ 3828635 $ 3111613 655150 404534

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105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

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-161-

105

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( 407 ) 1219A21200 ( 4499 ) ( 4906 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22400 ( 31462 ) ( 40356 )A22500

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-167-

105 104A33000 $ 299281 $ 638525A33100 4577 4916A33500 ( 70266 ) ( 59313 )AAAA 233592 584128

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( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1

-169-

IASB 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

-172-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-176-

( )

( )

-177-

( )

( )

( )

-178-

( )

1

(1)

A

B

-179-

C

3

(2)

-180-

-181-

(3)

2

(1)

(2)

( )

( )

-182-

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

( )

1

2

-183-

( )

1

10

2

-184-

3

( )

( )

-185-

105 12 31 104 12 31$ 387 $ 674

170566 261749

3105433 105562147498 148179

$423884 $516164

3

105 12 31 104 12 31001~008 001~013

3014~130 028~079150~155 150~155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

-186-

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$105872 $121839

1000 -$106872 $121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$263142 $15619867 67

263075 156131340597 290859

$603672 $446990

$ 7034 $ 7270

-187-

60

90

90

105 104 12 31 99

105 12 31 104 12 31$498425 $378672

30 94257 6702731 60 10686 134961 90 326 991 45 -

$603739 $447057

105 12 31 104 12 3130 $ 94257 $ 6702731 60 10686 134961 90 304 9

$105247 $ 68385

105 104 1 1 12 31

-188-

105 12 31 104 12 31$145459 $162543

10695 2690253232 12189891337 36149

- 3825$300723 $351317

105 104 2510033

2111009

105 104

16126 (42439)

105 12 31 104 12 31

DFI - ITOX LLC $325072 $302747DFI Co Ltd 176973 163903Yan Tong Technology Ltd 166231 224253Diamond Flower

Information (NL) BV 21885 16339Dual -Tech International

Co Ltd 20559 21098$710720 $728340

105 12 31 104 12 31DFI - ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower Information

(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

105 104

-189-

104 1 1 $ 25019 $ 123320 $ 280313 $ 15104 $ 12591 $ 456347- 1498 4610 2986 1098 10192

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 12 31 $ 165196 $ 413601 $ 274135 $ 17965 $ 13499 $ 884396

104 1 1 $ - $ 72994 $ 228596 $ 12838 $ 9108 $ 323536- 7090 8456 1067 1408 18021- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 12 31 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124

104 12 31 $ 165196 $ 333847 $ 47871 $ 4185 $ 3173 $ 554272

105 1 1 $ 165196 $ 413601 $ 274135 $ 17965 $ 13499 $ 884396- 1743 28403 3691 1423 35260- 27178 - - - 27178- ( 215 ) ( 18197 ) - ( 1329 ) ( 19741 )

105 12 31 $ 165196 $ 442307 $ 284341 $ 21656 $ 13593 $ 927093

105 1 1 $ - $ 79754 $ 226264 $ 13780 $ 10326 $ 330124- 12839 10044 1675 977 25535- ( 215 ) ( 17878 ) - ( 1329 ) ( 19422 )

105 12 31 $ - $ 92378 $ 218430 $ 15455 $ 9974 $ 336237

105 12 31 $ 165196 $ 349929 $ 65911 $ 6201 $ 3619 $ 590856

603 151 10

2 52 10

105 12 31 104 12 31$ 2996 $ 3804

- 23412- 4317

$ 2996 $ 31533

-190-

105 12 31 104 12 31

$ 75555 $ 62618900 1056

$ 76455 $ 63674

$372353 $287928

$ 1080 $ -

105 12 31 104 12 31

$ 75413 $ 6700943613 3832615698 -

- 8261945126 36509

$179850 $224463

$ 4500 $ 19582913 1975

$ 7413 $ 3933

105 1041 1 $ 22605 $ 18841

31377 8695( 4594 ) ( 4931 )

12 31 $ 49388 $ 22605

-191-

( )

6

( )

6 5

3

105 12 31 104 12 31$104639 $105323

( 55367 ) ( 36097 )$ 49272 $ 69226

104 1 1 $ 97930 ( $ 22048 ) $ 75882

1085 - 10851714 ( 392 ) 13222799 ( 392 ) 2407

- ( 200 ) ( 200 )

-192-

$ 2275 $ - $ 2275

2886 - 28862025 - 20257186 ( 200 ) 6986

- ( 16049 ) ( 16049 )( 2592 ) 2592 -

104 12 31 105323 ( 36097 ) 69226

1070 - 10701563 ( 701 ) 8622633 ( 701 ) 1932

- 325 325

1938 - 1938

2835 - 28351534 - 15346307 325 6632

- ( 28518 ) ( 28518 )( 9624 ) 9624 -

105 12 31 $ 104639 ( $ 55367 ) $ 49272

1

2

2

-193-

3

105 12 31 104 12 31125 150225 225

105 12 31 104 12 31

025 ( $ 2875 ) ( $ 2939 )025 $ 2992 $ 3060

025 $ 2911 $ 2983025 ( $ 2812 ) ( $ 2881 )

105 12 31 104 12 311 $ 678 $ 23544

113 115

( )

105 12 31 104 12 31177200 177200

$ 1772000 $ 1772000

114840 114840$ 1148399 $ 1148399

764907 764907$ 1913306 $ 1913306

-194-

10

20000

( )

105 12 31 104 12 31

$764907 $7649071896 1896

808 80823603 23603

$791214 $791214

( )

104 5

105 6 13

10

( )

-195-

15

01

25

1010012865

1010047490 IFRSs

105 6 13 104 6 12

104 103

104 103 104 103$ 35899 $ 33729

( 5896 ) 1862326863 295897 $ 285 $ 258

106 3 27 105

$ 526659251

401411 $ 350

-196-

106 3 27 114689

100

105

106 6 15

( )

104 1 1 17661615

104 12 31 151-

105 12 31 151

104 2 9 1615

104 2 9 3545

( )

105 104

$ 423 $ 661

959 12692232 2082

885 8944499 49061800 -

18731 14591$ 25030 $ 19497

-197-

( )

105 104( $ 1160 ) $ 28540

60 4231

347 ( 5450 )1888 709

( 75 ) ( 18 )( 87 ) -$ 973 $ 28012

(A) 105

104 4211 5000 (B)

105 104 4271 9231

( )

105 104$ 25535 $ 18021

4981 3714$ 30516 $ 21735

$ 10420 $ 914315115 8878

$ 25535 $ 18021

$ 81 $ 944900 3620

$ 4981 $ 3714

( )

105 104

$ 14190 $ 134571932 2407

16122 15864423787 399660

$439909 $415524

-198-

105 104

$152448 $132975287461 282549

$439909 $415524

1 105 104

104 5 105 6 13

5 15 5

105 104

105 104

106 3 27 105 3 24

105 104

$ 39722 $ - $ 35846 $ -6000 - 3000 -

104 104

106 105

2 103

104 6 12 103

103

$ 33899 $ -2855 -

-199-

104 6 12 103

104

( )

105 104$ 72559 $ 93450

( 73719 ) ( 64910 )( $ 1160 ) $ 28540

( )

105 104

$104948 $ 61405- 83

791 1014105739 62502

2692 ( 300 )( 42 ) ( 2 )

2650 ( 302 )$108389 $ 62200

105 104$635037 $421187

$107956 $ 71602( 316 ) ( 719 )

- 83- ( 9778 )

749 1012$108389 $ 62200

-200-

17

106 105

10

( )

105 104

$ 1127 $ 1188

( )

105 12 31 104 12 31

$ 71459 $ 35986

( )

105

$ 13041 ( $ 2742 ) $ - $ 102993843 4553 - 8396

11073 ( 4519 ) 1127 76815414 622 - 60365840 12 - 58521673 - - 1673

375 ( 375 ) - -$ 41259 ( $ 2449 ) $ 1127 $ 39937

( $ 34671 ) $ 924 $ - ( $ 33747 )( 2882 ) ( 496 ) - ( 3378 )( 752 ) ( 629 ) - ( 1381 )( $ 38305 ) ( $ 201 ) $ - ( $ 38506 )

-201-

104

$ 5825 $ 7216 $ - $ 1304112205 ( 2320 ) 1188 11073

5837 3 - 58404655 759 - 54143203 640 - 38431673 - - 1673

496 ( 121 ) - 375$ 33894 $ 6177 $ 1188 $ 41259

( $ 28378 ) ( $ 6293 ) $ - ( $ 34671 )( 2368 ) ( 514 ) - ( 2882 )( 1684 ) 932 - ( 752 )( $ 32430 ) ( $ 5875 ) $ - ( $ 38305 )

( )

105 12 31 104 12 31

86 $136673 $13667387 578852 414575

$715525 $551248

$ 41290 $ 36587

105 104 1947

1746

( )

103

105 104$ 459 $ 313$ 454 $ 310

-202-

105 104$526648 $358987

- -$526648 $358987

105 104

114689 114552

1345 1319

116034 115871

104 2 1615

57252

Black-Scholes

36653545

858--

06452

104 2069

-203-

3

( )

( )

1

105 12 31

1 2 3

$ 1212628 $ - $ - $ 1212628

$ - $ 22635 $ - $ 22635

104 12 31

1 2 3

$ 950847 $ - $ - $ 950847

-204-

105

1 2

104 1 2

2 2

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847(1) 22635 572

(2) 1147234 1096769

(3) 629738 576065

(1)

(2)

(3)

( )

-205-

1

105

(1)

82

2 2

2 2

105 104

11451 9705

-206-

(2)

105 12 31 104 12 31

$365015 $381362

166442 257342

2

2

105 104

3329 5147

(3)

2 105 104

-207-

24253 19017 105

453

2

A B C

105 104 12 31

A 179774 124817

-208-

B 71649 20237

C 62560 38601

10

3

( )

105 104$ 1476581 $ 1332174

926583 542748$ 2403164 $ 1874922

60-90

30-60

( )

105 104$ 20154 $ 59264

484 55$ 20638 $ 59319

30

60-90

( )

105 12 31 104 12 31

$160823 $166042179774 124817

$340597 $290859

$ 41 $ 345

-209-

105 104

( )

105 12 31 104 12 31

$ 1080 $ -

$ - $ 82646- 45

$ - $ 82691

( )

102 7 Yan Tong

Technology Ltd

105 104

2207 709

( )

105 104

$ 9619 $ 1874 $ 9144 $ 3485 - 265 139

$ 9624 $ 1874 $ 9409 $ 487

105 104

$ - $ 12 $ - $ -33 14 - -

$ 33 $ 26 $ - $ -

-210-

Dual-Tech

International Co Ltd

104

55854

( )

105 104$ 28397 $ 41889

105 12 31 104 12 31$ 2965 $ 2965

1000 -$ 3965 $ 2965

105 12 31

$ 26562 32165 $ 8543696366 46040 29311

8761 32165 281802

-211-

104 12 31

$ 24101 32810 $ 790738

17 34600 572

9311 32810 305505

105 104

(1160) 28540

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

-212-

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-213-

105

1231

900

$22

635

363

$22

635

Asi

a Te

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und

USD

225

338

01-

158

-

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598

119

124

645

6-

246

456

152

435

551

024

362

6-

243

626

132

173

228

621

363

0-

213

630

129

446

802

019

425

4-

194

254

108

366

032

413

457

2-

134

572

623

022

560

892

13-

892

13

384

332

080

601

92-

601

92

190

000

000

306

85-

306

85

LEH

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2003 年 bull買回庫藏股 5050 仟股

bull員工紅利轉增資 1260 仟股(新臺幣壹仟貳佰陸拾萬元)並辦理庫藏股銷除股份 2000仟股實收資本為新臺幣壹拾壹億陸仟捌佰陸拾萬元

bullLANPARTY NFII ULTRA 獲 LANPARTYcom 網站推薦獎PC Professionell 滿分 5X之 佳推薦獎(Extreme Award)PC Magazine 主編推薦獎獲 Tomrsquos Hardware Guild 2003 主機板 佳創意獎

2004 年 bull買回庫藏股 8200 仟股

bull實收資本增加為 1098 億元

2005 年 bull買回庫藏股 3050 仟股

bull實收資本增加為 1097 億元

bull子公司 DFI-SJ 辦理減資彌補虧損金額 149 萬美元同時本公司對該子公司增資

99 萬美元增資後該公司股本為 100 萬美元

bullACP 營收超過 50工業電腦成為公司主要業務

2006 年 實收資本額增加至 1083 億元

bullGE 投資本公司成為重要股東之

bull取得 DFI-Japan 100股權 取得成本臺幣 2455 萬

bullACP 連續三年合併營收年成率超過 51

2007 年 實收資本額增加至 114 億元

取得子公司 ITOX 剩餘之 6577股權 取得成本臺幣 234 億元

通過 QC080000 ISO14001 Green Partner 的認證

2008 年 實收資本額增加至 119 億元

投資演通科技有限公司 100股權 投資成本 6 百萬美元(臺幣 18726 億元)對子公司 DFI-Japan 增資 28 億日幣(約等於臺幣 07994 億元)

2009 年 實收資本額增加至 121094 億元

2010 年 辦理庫藏股銷除股份 819 千股實收資本為新臺幣 120275 億元

2011 年 大陸來料加工廠轉型為獨資廠 獨資廠成立日期為 2011 年 5 月 26 日 註冊資本為

美金 250 萬元

辦理兩次買回庫藏股分別買回 3182 千股及 2254 千股 銷除後之股本為 11484億元

成立系統研發處拓展工業電腦系統業務

汐止廠取得 ISO13485 認證 厚街廠通過 ISO14001 認證

2014 年 在大陸深圳成立內銷銷售據點衍英豪商貿有限公司成立日期為 2014 年 6 月 4日

買回庫藏股買回 1766 千股

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦 EC541-HD 模 组 化 嵌 入 式 工 業 電 腦 榮 獲

Computex 2014 dampi 創新獎

EC541-HD 模组化嵌入式工業電腦獲得 2014 年中國設計紅星獎

EC200-BT 無風扇嵌入式工業電腦獲得 2014 年金點設計獎

2015 年 公司總部搬遷至汐止市新台五路段遠雄 U-TOWN

2016 年 榮獲 IPC J-STD-001 與 IPC-A-610 高級別三級標準的 QML 認證

榮獲微軟 Azure IoT 認證

-5-

參

公司

治理

報告

公司

組織

()組

織結

構

董

事

總經

理

稽核

汐止

廠

會計

部

管理

部

電資

部

財務

部行

銷業

務中

心品

質技

術處

採

購暨

物流

管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

()董

事及

監察

人資

料

停

止過

戶日

10

6年

4月

17日

單位

股

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主要

經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董事

兼

總經

理

中華

國

呂衍

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125

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500

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18

709

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76

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405

906 2

354

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

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代表

人

董事

監察

人

呂衍

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兄弟

姻親

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111

979

599

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111

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75

524

841 9

458

－－

淡江

大學

華淵

電子

公司

無董

事

呂衍

奇兄

弟

董事

中華

國

佳世

達科

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份

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公司

-

105

613

3

105

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100

000

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71

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－－

－－

政治

大學

科技

管理

班

美國

Thun

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際企

業管

理

碩士

成功

大學

電機

工程

系

明碁

電通

產品

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中心

總經

理

佳世

達科

技總

經理

明碁

三豐

醫療

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董事

拍檔

科技

董事

明碁

口腔

醫材

董事

達

電子

董事

明碁

電通

董事

明碁

材料

董事

明達

醫學

科技

董事

明碁

友達

基金

會董

事

－－

－

代表

人陳

其宏

男-

--

- －

－－

－－

－－

獨立

董事

中華

國

周光

仁男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

政治

大學

企業

家經

營管

理研

究班

超微

公司

(AM

D)

力銘

科技

股份

有限

公司

無－

－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

持有

股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

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經（

學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

中華

國

金昌

男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

東吳

大學

企管

系

臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

持會

計師

嘉澤

端子

工業

公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

人中

華

國劉

溪鶴

男10

56

13

3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

1350

000

004

50

000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

達科

技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

-52-

印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

-54-

3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

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二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

-56-

本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

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2 主要產品之產製過程

-58-

(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

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（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

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四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

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六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

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陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-63-

簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

-64-

(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

4$

452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

01)

$29

035

65$

2$2

903

567

103

B1-

-33

729

-(

337

29)

--

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

295

897

)-

--

(29

589

7)

-(

295

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488

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--

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-(

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D1

104

--

--

358

987

--

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898

7-

358

987

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104

--

--

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896

--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

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6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

9)

302

590

12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

99)

--

--

--

B5-

--

-(

326

863

)-

--

(32

686

3)

-(

326

863

)B1

7-

--

(5

896

)5

896

--

--

--

--

358

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6)

(35

686

6)

--

-(

326

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(32

686

3)

D1

105

--

--

526

648

--

-52

664

8-

526

648

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105

--

--

(5

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107

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(14

756

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105

--

--

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-51

189

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511

892

Z110

512

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148

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$79

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519

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$1

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349

)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

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3

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105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

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105 12 31 104 12 31

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-121-

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( )

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-122-

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$656528 $495838

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$109629 $116350

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105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

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105 104

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10512 31

10412 31

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Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

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( )

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2

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( )

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( )

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( )

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-133-

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( )

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$ 5020 $ 3737

( )

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$552667 $542404

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-134-

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104 104

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10

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-137-

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105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

105 12 31 300723

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105 12 31

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-162-

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105 12 31 104 12 31

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-167-

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( ) 106

IFRS IAS

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106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

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-169-

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IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 27 2016 1 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

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1

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IFRS 2 2014 7 1

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2014 7 1

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2016 1 1

106 IFRSs

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-170-

106

2 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

3 IAS 36

IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

10

106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB IFRSs

IFRS 9 IFRS 15 107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

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-172-

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IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-173-

12

IFRS 9

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

-174-

( )

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

-175-

( )

1

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-176-

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-178-

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( )

-185-

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Ltd 9999 9999

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Technology Ltd

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參

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治理

報告

公司

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管理

部

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質技

術處

採

購暨

物流

管理

中心

研

發中

心

產品

企劃

處

-6-

(一)各主要部門所營業務

部門別 部 門 職 掌

總經理室 承總經理之命令執行職務

稽核室 規劃並執行內部控制作業之查核及追蹤改善

電資部電腦化作業系統規劃 與導入資料庫結構分析設計維護與管理

電腦化網路作業系統設計與分析程式編寫修改與維護

管理部 綜理公司有關人事總務法律安全衛生等事務

會計部

財務部

綜理預算編製會計制度帳務稅務處理分析與規劃

財務及股務之規劃處理及控制投資策略規劃與執行

提供各項財務報表數據以供擬定經營向

營運資金的管理及運用等相關事項

行銷業務中心

為公司與客戶間之主要 contact window

銷售公司之業務產品提供客戶之銷售服務

為客戶做產品之教育訓練

品質技術處

執行產品設計審查驗證

處理品質異常工程或技術問題

國際標準與相關認證資訊公告

負責產品品質之測試及檢驗並提供解決品質問題之法以確保公司產

品品質優良穩定

客戶回修品之處理分析及客戶抱怨問題之處理協調與回饋等作業

採購暨物流

管理中心

生產計劃之訂定執行與考核產銷協調溝通與分析備料計劃之協調與

製作物料需求請購

負責機器設備零組件原料物料般事務用具之採購等事宜

汐止廠

生產組裝(SMTMI)產品測試檢修包裝及系統組裝作業生產進度

掌握及協調

負責生產線上產品異常問題處理編寫功能測試作業指導書支援工程樣

品製作及 OEMODM 專案業務

研發中心

負責板卡系統產品開發設計及建立系統研發設計流程及維護

協助業務部門審查合約與產品企劃部門合作制訂產品計劃與安排開發時

程以及預估開發經費及所需資源

協助生產及品保部門處理及分析不良產品以及藉由工程變更改善生產程

序及設計品質

產品企劃處

負責產品之規劃行銷企劃銷售技術支援及推廣等

專案技術文件及工程變更管理及發行

ISO作業程序資料文件之審核管理分發歸檔

料號承認書及料件總表建立及維護

-7-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

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事及

監察

人資

料

停

止過

戶日

10

6年

4月

17日

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職稱

（註

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註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

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日期

(註2)

選任

時

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股份

現在

持有

股數

配偶

未

成年

子女

現在

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股份

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他人

名義

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股份

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學）

歷

（註

3）目

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及其

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職務

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二親

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內

關係

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他主

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董

事或

監察

人

股數

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比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

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總經

理

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國

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354

－－

淡水

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台灣

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公司

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投資

董事

嘉通

投資

董事

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董事

監察

人

呂衍

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姻親

董事

中華

國

呂衍

星男

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大學

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公司

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弟

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－－

政治

大學

科技

管理

班

美國

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業管

理

碩士

成功

大學

電機

工程

系

明碁

電通

產品

技術

中心

總經

理

佳世

達科

技總

經理

明碁

三豐

醫療

器材

董事

拍檔

科技

董事

明碁

口腔

醫材

董事

達

電子

董事

明碁

電通

董事

明碁

材料

董事

明達

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科技

董事

明碁

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代表

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－－

－－

－－

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董事

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國

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3

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－－

－－

－－

政治

大學

企業

家經

營管

理研

究班

超微

公司

(AM

D)

力銘

科技

股份

有限

公司

無－

－－

(接次

頁)

-8-

(承前

頁)

職稱

（註

1）國

籍或

註冊

地姓

名性 別

選(就

)任日

期任 期

初次

選任

日期

(註2)

選任

時

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股份

現在

持有

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未

成年

子女

現在

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股份

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名義

持有

股份

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學）

歷

（註

3）目

前兼

任本

公司

及其

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司之

職務

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偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管

董

事或

監察

人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

中華

國

金昌

男

105

613

3

105

613

－－

－－

－－

－－

東吳

大學

企管

系

臺灣

大學

會計

碩士

(EM

BA

) 台

北商

業技

術學

院兼

任講

師

全球

人壽

保險

公司

監察

人

華僑

商業

銀行

監察

人

台北

市會

計師

公會

監事

台北

銀行

授信

人員

第

聯合

會計

師事

務所

會計

師

寶業

聯合

會計

師事

務所

主

持會

計師

嘉澤

端子

工業

公司

董事

秋雨

創新

公司

董事

－－

－

監察

人中

華

國劉

溪鶴

男10

56

13

3 99

06

18－

－－

－－

－－

－臺

灣證

券交

易所

專員

富邦

證券

業務

副總

凌通

科技

董事

視霸

光學

董事

富漢

投資

董事

富禮

管理

顧問

(股

) 公

司董

事

－－

－

監察

人中

華

國郭

炳堂

男10

56

130

3 88

03

251

280

069

111

1

280

069

111

5

669

000

－－

中原

大學

台灣

石化

合成

公司

嘉通

投資

董事

台灣

石化

合成

公司

協理

董事

呂

衍奇

姻親

監察

人中

華

國

正利

投資

股份

有限

公司

-10

56

13

3 10

56

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004

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000

004

－

－－

－麻

州大

學電

腦所

碩士

國巨

飛磁

執行

佳世

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技財

務資

深副

總

經理

達

電子

董事

拍檔

科技

董事

－－

－

代表

人王

淡如

男－

－－

－－

－－

－－

－－

-9-

表 法 人 股 東 之 主 要 股 東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

佳世達科技股份有限公司

友達光電股份有限公司 948

中華開發工業銀行股份有限公司 760

宏碁股份有限公司 415

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 156

花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投

資專戶 146

德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金

有限公司投資專戶 134

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 104

匯豐銀行託管三菱ＵＦＪ證券公司投資專戶 103

宏泰人壽保險股份有限公司 103

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司

之系列基金先進總合國際股票指數基金 088

正利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 100 註 1 董事監察人屬法人股東代表者應填寫該法人股東名稱

註 2 填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例若其主要股東為法人者應再填列下表二

表二表主要股東為法人者其主要股東日期106 年 4 月 17 日

法 人 股 東 名 稱

(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

友達光電股份有限公司

香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之

814

佳世達科技股份有限公司 690

廣達電腦股份有限公司 461

國泰人壽保險股份有限公司 293 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 236

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 188

新光人壽保險股份有限公司 156

渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 097

大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 088

東徽企業股份有限公司 083

中華開發工業銀行股份有限公司 中華開發金融控股股份有限公司 100

(接次頁)

-10-

(承前頁)

法 人 股 東 名

稱(註 1)

法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)

名稱 持股比例

宏碁股份有限公司

施振榮 261

宏榮投資股份有限公司 238

渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理

之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

172

國泰人壽保險股份有限公司 138

公務人員退休撫卹基金管理委員會 129

花旗(台灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證 110

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶

068

葉紫華 061

美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金

受託人為日本主信託銀行有限公司委託外部經理人野村資

產管理有限公司投資專戶

056

中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 056

宏泰人壽保險股份有限公司

王婉玲 2490

林隆 2476

漢寶實業股份有限公司 392

日商太陽生命保險株式會社 344

銀豐實業股份有限公司 322

永達保險經濟人股份有限公司 256

潤祥實業股份有限公司 246

震輝實業股份有限公司 240

泰業實業股份有限公司 223

全億建設股份有限公司 220

達電子股份有限公司

佳世達科技股份有限公司 2072

明基電通股份有限公司 776

花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 190

兆豐國際商業銀行股份有限公司 168

蘇開建 158

渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 153

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 149

美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公

司投資專戶 114

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之

系列基金先進總合國際股票指數基金 081

花旗託管ＤＦＡ新興市場核心證券投資專戶 075 註 1如上表主要股東屬法人者應填寫該法人名稱

註 2填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例

-11-

董事及監察人資料 (二)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 （註 1）

兼任其

他公開

發行公

司獨立

董事家

數

商務法務財

務會計或公司

業 務 所 須 相 關

科 系 之 公 私 立

大 專 院 校 講 師

以上

法官檢察官

律師會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務法務財務會計

或公司業務所須之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

董事 呂 衍 奇 0

董事 呂 衍 星 0

董事 佳世達科技股份有限公司

代 表 人 陳 其 宏 0

獨立董事 周 光 仁 0

獨立董事 金 昌 0

監察人 郭 炳 堂 0

監察人 劉 溪 鶴 0

監察人 正利投資股份有限公司

代 表 人 王 淡 如 0

註 1符合獨立性情形說明

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人

（2） 非公司之關係企業之董事監察人(但如為公司或其公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者不在此限)

（3） 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之以上或持股前十名之自然人股東

（4） 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人

或受僱人

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分之五以上股東

（7） 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人

董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在此限

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

（9） 未有公司法第 30 條各款情事之

（10） 未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

日期

10

6年

4月

17日

職

稱

國籍

姓

名

性

別

選(就

)任

日

期

持有

股份

配

偶

未成

年子

女

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要 經

（學

）歷

目前

兼任

其他

公司

之職

務

具配

偶或

二等

親以

內關

係之

經理

人

股數

持

股

比率

股

數

持股

比率

股

數

持股

比率

職

稱

姓名

關

係

董事

兼

總經

理中

華

國呂

衍奇

男10

506

13

709

500

76

18

405

906

23

53

－－

淡水

商專

台灣

通用

公司

註3

－－

－

處

中華

國

林財

發男

990

401

17

381

10

15

487

90

00

－－

萬能

工專

立端

電子

無－

－－

技術

總監

中華

國

吳致

偉男

101

040

1 45

000

004

30

000

003

－

－中

央大

學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

張家

益男

101

120

1 14

836

10

13

－－

－－

清華

大學

陞技

電腦

無－

－－

處

中華

國

焦效

禹男

101

120

1 85

780

007

35

90

00

－－

台灣

科技

大學

工管

所

拓輝

貿易

拓

漢股

份無

－－

－

處

中華

國

游宗

興男

104

011

2 21

000

002

－

－－

－東

南工

專無

－－

－

資深

處

中

華

國詹

信仲

男10

501

06

115

000

010

－

－－

－美

國威

斯康

辛大

學無

－－

－

副總

中華

國

蔡其

南男

105

040

1 －

－－

－－

－東

吳大

學

冠捷

科技

註4

－－

－

財務

主管

中華

國

鍾文

娟女

102

121

3 22

818

60

20

275

10

00

銘傳

商專

海鼎

企業

無－

－－

會計

主管

中華

國

黃麗

敏女

102

121

3 47

050

004

－

－

台

北商

專

光寶

科技

無－

－－

註1

應包

括總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

以及

凡職

位相

當於

總經

理

副總

經理

或協

理者

不

論職

稱

亦均

應予

揭露

註2

與擔

任目

前職

位相

關之

經歷

如

於前

揭期

間曾

於查

核簽

證會

計師

事務

所或

關係

企業

任職

應

敘明

其擔

任之

職稱

及負

責之

職務

註3

友立

投資

董事

嘉通

投資

董事

DFI

-BV

DU

AL -T

EC

H Y

anTo

ng代

表人

註4

佳世

達科

技總

經理

特助

-13-

(三)最

近年

度支

付董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

之酬

金

（1）

董事

(含獨

立董

事)之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

職稱

姓

名

(註1)

董事

酬金

A

B C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例(註

6)

兼任

員工

領取

相關

酬金

AB

CD

E

F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註6)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

(註2)

退職

退休

金(B

) (註

3)

董事

酬勞

(C)

(註4)

業務

執行

費用

(D)

(註5)

薪資

獎

金及

特支

費等

(E)

(註

7)

退職

退休

金(F

) (註

3)

員工

酬勞

(G) (

註8)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本公

司財

務報

告內

所有

公司

(註10

) 本 公 司

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

董事

呂

衍奇

--

- -

465

04

650

100

100

090

0

90

567

05

670

--

100

0-

100

0-

217

2

17

無

董事

呂

衍星

董事

佳世

達科

技

股份

有限

公

司代

表人

陳其

宏

獨立

董事

周光

仁

獨立

董事

金昌

-14-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前四

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+

C+

D+

E+F+

G)

本公

司(註

9)

財務

報告

內所

有公

司(註

10)

本

公司

(註9)

財

務報

告內

所有

公司

(註10

) J

低於

200

000

0元

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

呂衍

星

周 光

仁

金 昌

佳世

達科

技股

份有

限公

司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash

ndash ndash

ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

ndash ndash

總計

5

5 5

5

註1

董事

姓名

應分

別列

示(法

人股

東應

將法

人股

東名

稱及

代表

人分

別列

示)

以彙

總

式揭

露各

項給

付金

額

若董

事兼

任總

經理

或副

總經

理者

應填

列本

表及

下表

(3)

註2

係10

5年

度董

事之

報酬

（包

括董

事薪

資

職務

加給

離

職金

各

種獎

金

獎勵

金等

）

註3

皆為

105

年度

提撥

數

註4

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之董

事酬

勞金

額

註5

係10

5年

度董

事之

相關

業務

執行

費用

（包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等）

註6

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

註7

係10

5年

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）所

領取

包括

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎

勵金

車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等

另依

IFR

S 2「

股份

基礎

給付

」認

列之

薪資

費用

包

括取

得員

工認

股權

憑證

限

制員

工權

利新

股及

參與

現金

增資

認購

股份

等

亦應

計入

酬金

註8

係近

年度

董事

兼任

員工

（包

括兼

任總

經理

副

總經

理

其他

經理

人及

員工

）取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

依

本公

司10

6 年

3 月

27 日

董事

會通

過擬

議配

發員

工紅

利金

額

註9

本公

司給

付每

位董

事各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露董

事姓

名

註10

合

併報

表內

所有

公司

包括

本公

司

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-15-

（2）

監察

人之

酬金

（彙

總配

合級

距揭

露姓

名方

式）

105

123

1單

位

新台

幣仟

元

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個監

察人

酬金

級距

監察

人姓

名

前三

項酬

金總

額(A

+B+

C)

本公

司(註

6)

財務

報告

內所

有公

司(註

7) D

低於

200

000

0元

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

郭炳

堂

劉溪

鶴

正利

投資

股份

有限

公司

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

ndash

ndash

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

ndash ndash

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

ndash ndash

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

ndash ndash

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

ndash ndash

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元

ndash ndash

100

000

000

元以

上

ndash ndash

總計

3

3

職稱

姓

名

監察

人酬

金

A

B及

C等

三項

總額

占

稅後

純益

之比

例(註

8)

有無

領取

來

自子

公司

以

外轉

投資

事

業酬

金

(註9)

報酬

(A)

(註2)

盈餘

分配

之酬

勞

(B)(

註3)

業務

執行

費用

(C)(

註4)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註5)

監察

人郭

炳堂

ndash ndash

135

0 1

350

50

50

027

027

無監

察人

劉溪

鶴

監察

人正

利投

資股

份有

限公

司

代表

人王

淡如

-16-

註1

監察

人姓

名應

分別

列示

(法人

股東

應將

法人

股東

名稱

及代

表人

分別

列示

)以

彙總

式

揭露

各項

給付

金額

註2

係指

近年

度監

察人

之報

酬(包

括監

察人

薪資

職

務加

給

離職

金

各種

獎金

獎勵

金等

等)

註3

係10

5年

盈餘

分配

議案

經本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

之監

察人

酬勞

金額

註4

係指

近年

度給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

特

支費

各

種津

貼

宿舍

配

車等

實物

提供

等等

)如

提供

房屋

汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時

應揭

露

所提

供資

產之

性質

及成

本

實際

或按

公平

市價

設算

之租

金

油資

及其

他給

付

另如

配有

司機

者

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬

但不

計入

酬金

註5

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

監察

人各

項酬

金之

總額

註6

本公

司給

付每

位監

察人

各項

酬金

總額

於

所歸

屬級

距中

揭露

監察

人姓

名

註7

應揭

露合

併報

告內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

監察

人各

項酬

金總

額

於所

歸屬

級距

中揭

露監

察人

姓名

註8

稅後

純益

係指

於10

5 年

度之

個體

財務

報告

稅後

純益

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

(3)

總經

理及

副總

經理

之酬

金（

彙總

配合

級距

揭露

姓名

方式

）

105

12

31

單位

新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)(

註1)

退

職退

休金

(B) (

註2)

獎

金及

特支

費等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

)(註4)

A

B C

及D

等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

（

）(註

5)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註6)

取得

限制

員工

權

利新

股股

數

(註7)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本

公

司

財務

報

表告

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本公

司

財務

報告

內

所有

公司

(註8)

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

本

公

司

財務

報告

內所

有公 司

(註8)

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

兼

總經

理呂

衍奇

390

73

907

164

164

315

03

150

150

0-

150

0 -

166

1

66

--

--

無

副總

經理

蔡其

南

-17-

酬金

級距

表

給付

本公

司各

個總

經理

及副

總經

理酬

金級

距

總經

理及

副總

經理

姓名

本公

司(註

7)

財務

報告

內所

有公

司(註

8)

低於

200

000

0元

蔡其

男蔡

其男

200

000

0元

（含

）～

500

000

0元

呂衍

奇呂

衍奇

500

000

0元

（含

）～

100

000

00元

100

000

00元

（含

）～

150

000

00元

- -

150

000

00元

（含

）～

300

000

00元

- -

300

000

00元

（含

）～

500

000

00元

- -

500

000

00元

（含

）～

100

000

000

元-

- 10

000

000

0元

以上

- -

總計

1

1

註1

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理薪

資

職務

加給

離

職金

註2

皆為

105

年度

提撥

數

註3

係填

列10

5年

度總

經理

及副

總經

理各

種獎

金

獎勵

金

車馬

費

特支

費

各種

津貼

宿

舍

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

註4

係填

列10

5年

度盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發總

經理

及副

總經

理之

員工

紅利

金額

（含

股票

紅利

及現

金紅

利）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

註5

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

註6

係指

截至

年報

刊印

日止

總經

理及

副總

經理

取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

（不

包括

已執

行部

分）

註7

係指

截至

年報

刊印

日止

止總

經理

及副

總經

理取

得限

制員

工權

利新

股股

數

註8

應揭

露合

併報

表內

所有

公司

（包

括本

公司

）給

付本

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用

不作

課稅

之用

-18-

(4)配

發員

工紅

利之

經理

人姓

名及

配發

情形

單位

新台

幣仟

元

職稱

姓名

股票

紅利

金額

(擬議

數)

(註1)

現

金紅

利金

額

(擬議

數)

(註1)

總

計總

額占

稅後

純益

之

比例

（

）(註

2)

總經

理呂

衍奇

mdash

450

0 4

500

085

副總

經理

蔡其

南

處

林財

發

處

吳致

偉

處

張家

益

處

焦效

禹

處

游宗

興

資深

處

詹

信仲

財務

主管

鍾文

娟

會計

主管

黃麗

敏

註1

係10

5年

度盈

餘分

配股

東會

前經

董事

會通

過擬

議配

發經

理人

之員

工紅

利金

額（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）

依本

公司

106

年3

月27

日董

事會

通過

擬議

配發

員工

紅利

金額

估計

註2

稅後

純益

係指

105

年度

之個

體財

務報

告稅

後純

益

-19-

(四)

分別

比較

說明

本公

司及

合併

報表

所有

公司

於最

近二

年度

支付

本公

司董

事

監察

人

總經

理及

副總

經理

酬金

總額

占個

體或

個別

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析並

說明

給付

酬金

之政

策

標準

與組

合

訂定

酬金

之程

序

與經

營績

效及

未來

風險

之關

聯性

1本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

監

察人

總

經理

及副

總經

理酬

金總

額占

個體

財務

報告

稅後

純益

比例

之分

析

105

年

104

年

本公

司支

付董

事酬

金所

佔比

例

090

072

合併

報告

所有

公司

支付

董事

酬金

所佔

比例

0

90

0

72

本公

司支

付監

察人

酬金

所佔

比例

0

27

0

12

合併

報告

所有

公司

支付

監察

人酬

金所

佔比

例

027

012

本公

司支

付副

總經

理以

上經

理人

酬金

所佔

比例

1

66

3

08

合併

報告

所有

公司

支付

副總

經理

以上

經理

人酬

金所

佔比

例

166

308

2給

付酬

金之

政策

標

準與

組合

訂

定酬

金之

程序

與

經營

績效

及未

來風

險之

關聯

性

(1)

本公

司董

事之

報酬

由董

事會

依公

司章

程之

授權

依董

事對

公司

營運

參與

程度

及貢

獻價

值

並參

酌國

內外

同業

水準

所訂

定之

「董

事及

功能

性委

員會

委員

薪酬

辦法

」規

定發

放

如公

司有

盈餘

時

由董

事會

依公

司章

程之

規定

擬

議董

事酬

勞金

額並

提請

股東

會核

准

(2)

本公

司董

事及

經理

人之

酬金

係

依公

司章

程及

酬金

(薪資

)管理

相關

規定

辦理

交

由薪

資報

酬委

員會

審核

並經

董事

會決

議通

過

-20-

三公司治理運作情形

()董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次(A)董事監察人出列席情形如下

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

()【ＢＡ】(註2)

備註

董事 呂衍奇 5 - 100 105613 連任

董事 呂衍星 5 - 100 105613 連任

董事 周伯俊 2 2 0 舊任

董事 劉溪鶴 2 - 100 舊任

董事 游宗興 2 - 100 舊任

董事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏

3 - 100 105613 新任

獨立董事 周光仁 3 - 100 105613 新任

獨立董事 金昌 3 - 100 105613 新任

其他應記載事項

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 無

二 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避原因以及參與表決情形 無

三當年度及 近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明度等）與執行情形評估 無

註 1董事監察人屬法人者應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2

（1） 年度終了日前有董事監察人離職者應於備註欄註明離職日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事

會開會次數及其實際出(列)席次數計算之

（2） 年度終了日前如有董事監察人改選者應將新舊任董事監察人均予以填列並於備註欄註明該董事監

察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率()則以其在職期間董事會

開會次數及其實際出(列)席次數計算之

-21-

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1 監察人參與董事會運作情形

105 年度董事會開會 2+3 次（A）列席情形如下

職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率()

（ＢＡ）(註)

備註

監察人 郭炳堂 4 80 105613 連任

監察人 王文賢 - - 舊任

監察人 劉溪鶴 2 67 105613 新任

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如3 100 105613 新任

其他應記載事項

監察人之組成及職責

() 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道式等） 監察人認為必要時得與員工股東直接

聯絡對談

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝通之事項式及結果等） 1稽核主管於稽核項目完成後向監察人提出稽核報告監察人並無反對意見

2稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告監察人並無反對意見

3監察人認為有必要時會與會計師以電話或當面進行財務狀況溝通

二監察人列席董事會如有陳述意見應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理 無

2 審計委員運作情形本公司並未設置審計委員會故不適用

-22-

(三)

公司

治理

運作

情形

及其

與上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則差

異情

形及

原因

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

公司

是否

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

訂定

並揭

露公

司

治理

實務

守則

V

本

公司

並未

訂定

公司

治理

實務

守則

但

本公

司已

依據

「上

市上

櫃公

司治

理實

務守

則」

為規

範

已訂

定與

公司

治理

相關

之「

股東

會議

事

規則

」「

董事

會議

事規

範」

「背

書保

證作

業程

序」

「資

金貸

與他

人

作業

程序

」「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

「衍

生性

商品

交易

處理

程

序」

等

逐步

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能及

公司

治理

未

來將

配合

法令

施行

目前

採循

序漸

進

式予

以落

實

透過

修改

相關

管理

辦

法

加強

資訊

透明

度與

強化

董事

會職

能等

措施

推

動公

司治

理之

運作

二

公司

股權

結構

及股

東權

益

()

公司

是否

訂定

內部

作業

程序

處理

股東

建議

疑

義

糾紛

及

訴訟

事宜

並

依程

序實

施

(二)

公司

是否

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之

終控

制者

名單

(三)

公司

是否

建立

執

行與

關係

企業

間之

風險

控管

及防

火牆

機

制

(四)

公司

是否

訂定

內部

規範

禁

止公

司內

部人

利用

市場

上未

公

開資

訊買

賣有

價證

券

V

V

V

V

()

本公

司設

有發

言人

及代

理發

言人

亦

有本

公司

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

公司

」處

理股

東之

相關

問題

及建

議

(二)

本公

司透

過股

務代

理機

構

充份

掌握

及了

解主

要股

東結

構

並定

期申

報董

事及

經理

人股

權異

動情

形

執行

情形

良好

(三)

本公

司與

關係

企業

間之

經營

業

務及

財務

等權

責均

明確

劃分

且各

自獨

立運

作

並且

制定

有「

子公

司管

理作

業」

及「

與關

係人

交易

之管

理作

業」

及「

內部

控制

制度

自行

評估

作業

程序

」

等相

關辦

法依

循規

範

並受

本公

司控

管與

稽核

亦

杜絕

非常

規交

易及

嚴禁

利益

輸送

之情

事

以落

實對

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火牆

之管

理

(四)

本公

司訂

定有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

並嚴

格要

求內

部人

遵守

無差

異

三

董事

會之

組成

及職

責

（

）董

事會

是否

就成

員組

成擬

訂多

元化

針

及落

實執

行

V

(

)本

公司

目前

董事

會組

成成

員為

董事

5人

具備

專業

背景

專

業

技能

及產

業經

歷

其中

人

為外

部董

事

兩人

為獨

立董

事

()

無差

異

-23-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

(二)

公司

除依

法設

置薪

資報

酬委

員會

及審

計委

員會

外

是否

自願

設置

其他

各類

功能

性委

員會

(三)

公司

是否

訂定

董事

會績

效評

估辦

法及

其評

估

式

每年

並定

期進

行績

效評

估

(四)

公司

是否

定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

V

V

V

(二)

目前

公司

治理

情形

良好

尚

未設

置其

他各

類功

能性

委員

會

將來

將依

法令

配合

執行

設置

(三)

本公

司訂

定有

「董

事會

績效

評估

辦法

」每

年定

期進

行績

效

評估

(四)

本公

司簽

證會

計師

為國

際性

會計

師事

務所

本

公司

內部

每

年自

行評

估所

屬簽

證會

計師

之獨

立性

查

其未

擔任

本公

司之

董事

監

事及

經理

人

也非

本公

司之

股東

亦

未在

本公

司支

薪

非利

害關

係人

其

獨立

性應

屬無

疑

另本

公司

簽證

會計

師之

輪替

亦遵

守相

關規

定辦

理

(二)

將來

配合

法令

執行

設

置

(三)

無差

異

(四)

無差

異

四

上市

上櫃

公司

是否

設置

公司

治理

專(兼

)職單

位或

人員

負責

公

司治

理相

關事

務(包

括但

不限

於提

供董

事

監察

人執

行業

務所

需資

料

依法

辦理

董事

會及

股東

會之

會議

相關

事宜

辦

理公

司登

記及

變更

登記

製

作董

事會

及股

東會

議事

錄等

)

V

本

公司

設置

公司

治理

兼職

人員

負責

公司

治理

相關

事務

並

指定

高階

主管

負責

督導

無差

異

五

公司

是否

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

及

於公

司網

站設

置利

害關

係人

專區

並

妥適

回應

利害

關係

人所

關切

之重

要企

業社

會責

任議

題

V

本

公司

於企

業網

站設

立「

投資

人關

係」

專區

亦有

發言

人信

箱

提供

新資

訊與

順暢

之溝

通管

道

以

便不

同主

體(含

利害

關係

人)視

不

同狀

況能

有與

公司

溝通

之管

道

無差

異

六

公司

是否

委任

專業

股務

代辦

機構

辦理

股東

會事

務

V

本

公司

委任

股務

代理

機構

「凱

基證

券股

份有

限公

司」

處理

股東

會事

務

無差

異

七

資訊

公開

（

）公

司是

否架

設網

站

揭露

財務

業務

及公

司治

理資

訊

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

式

（如

架設

英文

網站

指

定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實發

言人

制度

法

人說

明會

過程

放置

公司

網站

等）

V

V

(

)本

公司

已架

設中

英文

版網

站 h

ttp

ww

wd

fico

mtw

並

可連

結「

公開

資訊

觀測

站」

查詢

公司

資料

本

公司

網站

提供

投資

人

相關

資訊

其

資料

亦隨

時更

新

(二)

本公

司落

實發

言人

制度

並

由發

言人

或代

理發

言人

統

對外

發

言

以確

保可

能影

響股

東及

利害

關係

人決

策之

資訊

能

夠及

時

允當

揭露

如

果有

法說

資料

亦予

公告

上傳

()

無差

異

(二)

無差

異

-24-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

八

公司

是否

有其

他有

助於

瞭解

公司

治理

運作

情形

之重

要資

訊

（包

括但

不限

於員

工權

益

僱員

關懷

投

資者

關係

供

應商

關

係

利害

關係

人之

權利

董

事及

監察

人進

修之

情形

風

險管

理政

策及

風險

衡量

標準

之執

行情

形

客戶

政策

之執

行情

形

公司

為董

事及

監察

人購

買責

任保

險之

情形

等）

V

(

)員

工權

益

本公

司依

勞動

基準

法成

立職

工退

休管

理委

員會

依

法提

撥職

工

退休

準備

金

本公

司舉

辦各

種研

習

訓練

以

提昇

員工

專業

技

能與

知識

並

提供

外部

訓練

機會

與經

費

新人

職前

教育

訓練

藉由

工作

與訓

練使

個人

職涯

規劃

與公

司整

體利

益能

同時

成

(二)

僱員

關懷

本公

司秉

持照

顧員

工之

信念

訂有

休假

福

利

退休

制度

並

成

立職

工褔

利委

員會

辦理

職工

福利

措施

如

補

助員

工社

團活

動

婚喪

喜慶

及生

育補

助

旅遊

補助

等福

利措

施

(三)

投資

者關

係

本公

司依

法令

規定

揭露

各項

資訊

於公

開資

訊觀

測站

以

保障

投

資人

之權

益

於公

司網

站上

設有

「投

資人

資訊

」投

資人

可透

過該

專區

了解

公司

相關

資訊

(四)

利害

關係

人之

權利

本公

司對

利害

關係

人之

權利

保

持暢

通之

溝通

管道

並

尊重

維護

其應

有之

合法

權益

當

利害

關係

人之

合法

權益

受到

侵害

時

公司

則秉

持誠

信原

則妥

適處

理

(五)

供應

商關

係

本公

司與

供應

商及

各利

害關

係人

維持

良好

互動

合作

關係

提

供

良好

有效

的溝

通管

道及

資訊

傳遞

以

建立

期

緊密

關係

協

同

合作

互

信互

利

永續

雙贏

成

之利

基

本公

司內

部控

制制

度

採購

循環

規定

依

據評

鑑程

序定

期評

估

做為

選擇

合作

對象

的

依據

與

供應

商間

均保

持暢

通之

溝通

管道

並秉

持誠

信原

則與

其

往來

(六)

董事

及監

察人

進修

之情

形

本公

司董

事依

台灣

證券

交易

所股

份有

限公

司發

布之

「上

市上

櫃

公司

董事

監

察人

進修

推行

要點

」參

與「

公司

治理

」相

關課

程

之進

修

並已

申報

於公

開資

訊觀

測站

(七)

本公

司為

董事

及監

察人

購買

責任

保險

之情

形

無差

異

-25-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司治

理實

務

守則

差異

情形

及原

因

是否

摘要

說明

本公

司已

為董

事及

監察

人責

任保

險

-26-

(四)公

司如

有設

置薪

酬委

員會

者

應揭

露其

組成

職

責及

運作

情形

(1)薪

資報

酬委

員會

成員

資料

身份

別

（註

1）

條

件

姓名

是否

具有

五年

以上

工作

經驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

（註

3）

商務

法

務

財務

會計

或公

司業

務所

需相

關料

系之

公私

立大

專院

校講

師以

上

法官

檢

察

官

律師

會

計師

或其

他與

公司

業務

所需

之國

家考

試及

格

領

有證

書之

專門

職業

及技

術人

員

具有

商

務

法

務

財

務

會計

或公

司

業務

所

需之

工

作經

驗

1 2

3 4

5 6

7 8

其他

金

昌

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

其他

林

文種

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

-

其他

許

伯彥

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

0 -

註1

身分

別請

填列

係為

董事

獨

立董

事或

其他

註2

各成

員於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

請

於各

條件

代號

下

空格

中打

ldquordquo

（1）

非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

（2）

非公

司或

其關

係企

業之

董事

監

察人

但

如為

公司

或其

公

司

子公

司依

本法

或當

地國

法令

設置

之獨

立董

事者

不

在此

限

（3）

非本

人及

其配

偶

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

（4）

非前

三款

所列

人員

之配

偶

二親

等以

內親

屬或

三親

等以

內直

系血

親

（5）

非直

接持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之五

以上

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

或持

股前

五名

法人

股東

之董

事

監察

人或

受僱

人

（6）

非與

公司

有財

務或

業務

往來

之特

定公

司或

機構

之董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人或

持股

百分

之五

以上

股東

（7）

非為

公司

或其

關係

企業

提供

商務

法

務

財務

會

計等

服務

或諮

詢之

專業

人士

獨

資

合夥

公

司或

機構

之企

業主

合

夥人

董

事（

理事

）監

察人

（監

事）

經理

人及

其配

偶

（8）

未有

公司

法第

30條

各款

情事

之

-27-

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計３人

二 本屆委員任期105 年 6 月 13 日至 108 年 6 月 12 日 近年度薪資報酬委員會開會 2 次

(Ａ)委員資格及出席情形如下

職稱 姓名實際出席

次數(Ｂ) 委託出席次

數

實際出席率()(ＢＡ)

(註)

備註

召集人 金昌 2 - 100 -

委員 許伯彥 2 - 100 -

委員 林文種 2 - 100 -

其他應記載事項

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議案內容董事會決議結果以及

公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情

形及原因)無此情形

二 薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者應敘明薪資報酬委員會日

期期別議案內容所有成員意見及對成員意見之處理無此情形

註(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者應於備註欄註明離職日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬

委員會開會次數及其實際出席次數計算之

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者應將新舊任薪資報酬委員會成員均予以填列並於備註欄註明該成

員為舊任新任或連任及改選日期實際出席率()則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計

算之

-28-

（五

）履

行社

會責

任情

形

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

落實

公司

治理

()

公司

是否

訂定

企業

社會

責任

政策

或制

度

以及

檢討

實施

成

效

(二)

公司

是否

定期

舉辦

社會

責任

教育

訓練

(三)

公司

是否

設置

推動

企業

社會

責任

專（

兼）

職單

位

並由

董事

會授

權高

階管

理階

層處

理

及向

董事

會報

告處

理情

形

(四)

公司

是否

訂定

合理

薪資

報酬

政策

並

將員

工績

效考

核制

度與

企業

社會

責任

政策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

V V

V

V

()

本公

司目

前有

訂定

企業

社會

責任

政策

以

管理

本公

司面

對

之環

境社

會風

險與

影響

(二)

新進

人員

均接

受人

事管

理規

章有

關企

業倫

理的

講習

同

時

針對

特定

企業

倫理

議題

及社

會責

任實

施內

部訓

練

(三)

本公

司尚

未設

置專

職單

位

目前

由管

理部

兼任

執

行公

司

相關

治理

規範

人

事制

度規

劃

參與

社會

公益

制

訂公

司

環保

節能

措施

落

實執

行政

府相

關節

能減

碳計

劃

(四)

本公

司訂

定有

合理

薪資

報酬

政策

鼓

勵員

工參

與社

會公

益

及節

能減

碳措

施

對員

工的

考核

及績

效獎

懲已

考量

員工

的

工作

及品

德

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

公司

未來

將視

實際

需要

設置

推

動企

業社

會責

任專

(兼)職

單

並

將執

行情

形向

董事

會報

告

(四)

無差

異

二

發展

永續

環境

（

）公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物料

（二

）公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理

制度

（三

）公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節能

減碳

及溫

室氣

體減

量策

略

V

V V

()

本公

司對

於生

產過

程產

生的

廢料

儘量

回收

再利

用

若無

法

再使

用者

均委

託合

格環

保公

司處

理

(二)

公司

根據

產業

低汙

染無

水洗

製程

除

取得

ISO

1400

1認證

亦在

Gre

en 產

品上

取得

Gre

en P

artn

er的

認證

使

用低

汙染

的綠

色材

料

對於

空氣

水

廢

棄物

毒

物

噪音

的處

理

亦均

符合

國內

法規

要求

的標

準

(三)

公司

對電

源使

用效

率

廢紙

再利

用

環境

綠化

均訂

有程

序

推行

公

司及

生產

場所

已訂

定節

能措

施辦

法

執行

節能

減

碳

()

無差

異

(二)

無差

異

(三)

無差

異

-29-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

三

維護

社會

公益

（

）公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制

定相

關之

管理

政策

與程

序

（二

）公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適

處理

（三

）公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

（四

）公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影響

之營

運變

動

（五

）公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培

訓計

畫

（六

）公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政策

及申

訴程

序

（七

）對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循

相關

法規

及國

際準

則

V

V

V

V

V V V

()

遵守

勞動

法令

及尊

重國

際公

認之

基本

勞動

人權

保

障勞

工之

合法

權益

及雇

用政

策無

差別

待遇

等

建立

適當

的管

理辦

法

程序

及落

實

1提

供員

工合

理的

薪酬

奬

金紅

利制

度

2辦

理員

工教

育訓

練

3落

實保

險計

劃及

假勤

制度

4依

法提

撥退

休金

5設

置職

工福

利委

員會

（二

）本

公司

設有

專責

部門

(人事

單位

)處

理員

工之

對懲

戒不

服

管

理不

當

建議

及違

反有

關勞

工法

令措

施之

申訴

（三

）本

公司

設置

安全

衛生

管理

工作

人員

及急

救人

員

並辦

理員

工健

檢及

安全

衛生

教育

訓練

提

供員

工安

全衛

生相

關知

識

及指

導

（四

）公

司每

月定

期開

會討

論營

運上

所遭

遇之

問題

以

及經

營結

果

並定

期開

勞資

會議

溝

通問

題

（五

）本

公司

舉辦

各種

研習

訓

練

以提

昇員

工專

業技

能與

知

識

並提

供外

部訓

練機

會與

經費

新

人職

前教

育訓

練

藉

由工

作與

訓練

使個

人職

涯規

劃與

公司

整體

利益

能同

時成

（六

）本

公司

對產

品及

服務

負責

並

重視

行銷

倫理

其

研發

採

購

生產

及服

務流

程應

確保

產品

及服

務資

訊之

透明

性及

安

全性

雖

未直

接面

對消

費者

但

設有

客戶

服務

及售

後維

修

部門

提

供客

戶申

訴

送修

之管

道

（七

）本

公司

對產

品與

服務

之行

銷及

標示

遵

守相

關法

規及

國際

準則

不

得有

任何

欺騙

誤

導

詐欺

或任

何其

他破

壞消

費

者信

任

損壞

消費

者權

益之

行為

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

（四

）無

差異

（五

）無

差異

（六

）無

差異

（七

）無

差異

-30-

評估

項目

運

作情

形(註

1)

與上

市上

櫃公

司企

業社

會責

任實

務守

則差

異情

形及

原因

是

否

摘

要說

明(註

2)

（八

）公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去

有無

影響

環境

與社

會之

紀錄

（九

）公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時終

止

或解

除契

約之

條款

V

V

（八

）本

公司

對供

應商

進行

訪察

並

評估

供應

商是

否為

環境

系統

認證

合格

廠商

並

請供

應商

提出

RS

HS環

境管

理系

統文

件

以評

估有

無影

響環

境與

社會

之紀

錄

（九

）未

來和

供應

商的

契約

及供

應商

評核

時

將會

包含

是否

違反

其企

業社

會責

任政

策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得

隨時

終止

或解

除契

約之

條款

（八

）無

差異

（九

）配

合法

令

未來

與供

應商

簽約

時將

列入

違反

其企

業社

會責

任

政策

及對

環境

有顯

著影

響之

條

款

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊

V

目前

並未

揭露

具攸

關性

及可

靠性

之企

業社

會責

任相

關資

訊之

式

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法令

之規

定適

時辦

理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

企業

社會

責任

實務

守則

」訂

有本

身之

企業

社會

責任

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解企

業社

會責

任運

作情

形之

重要

資訊

不

適用

七

公司

企業

社會

責任

報告

書如

有通

過相

關驗

證機

構之

查證

標準

應

加以

敘明

不

適用

-31-

（六

） 公

司履

行誠

信經

營情

形及

採行

措施

落實

誠信

經營

情形

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

訂定

誠信

經營

政策

及

案

（

）公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經

營政

策之

承諾

（二

）公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

案

並

於各

案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申

訴制

度

且落

實執

行

（三

）公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信

行為

風險

之營

業活

動

採行

防範

措施

V

V V

(

)公

司已

於人

事管

理規

章

董監

事

高階

主管

等之

『道

德行

為準

則』

及企

業社

會責

任白

皮書

均提

及誠

信經

營

並經

管

理階

層及

董事

會通

過

不得

因職

務上

之行

為或

違背

職務

上

之行

為接

受回

扣或

其它

不法

之利

益

(二)

防範

措施

散佈

在各

個內

部控

制作

業程

序

並於

「人

事管

理規

章」

訂定

違規

之懲

戒及

申訴

制度

(三)

公司

對外

任何

促銷

活動

廣

告執

行案

贊

助物

資及

款

項

皆需

依照

公司

內部

控制

作業

程序

及授

權權

限表

的實

施

以防

止公

司不

誠信

行為

風險

之營

業活

動發

生

（

）無

差異

（二

）無

差異

（三

）無

差異

二

落實

誠信

經營

（

）公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

（二

）公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

並

定期

向董

事會

報告

其執

行情

形

（三

）公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述

管道

並

落實

執行

（四

）公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查核

或

委託

會計

師執

行查

核

V V

V

V

()

公司

有供

應商

審核

管理

程序

公

司於

進行

採購

及行

銷前

均會

透過

經濟

部網

站或

其他

管道

查詢

合作

廠商

之經

營現

況

或要

求其

提供

相關

資料

以證

明其

為合

法經

營之

廠商

並在

審核

契約

條款

時

特別

重視

與誠

信相

關的

條款

(二)

目前

並未

設置

隸屬

董事

會之

推動

企業

誠信

經營

專（

兼）

職單

位

且未

定期

向董

事會

報告

(三)

訂定

於人

事管

理規

則

若有

異議

依

正常

公司

內部

申訴

管

道

(四)

公司

設有

嚴謹

的會

計制

度及

及內

部控

制制

度

並由

內部

稽

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

設置

隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營專

（兼

）職

單位

（三

）無

差異

（四

）無

差異

-32-

評

估

項

目

運作

情形

(註1)

與

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

差異

情形

及原

因

是

否

摘要

說明

（五

）公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育訓

練

V

核定

期查

核後

將查

核結

果向

董事

會報

告

(五)

新進

員工

在職

前教

育訓

練時

均

安排

專人

或主

管講

述員

工

職業

道德

誠

信原

則與

相關

內

外部

法令

規定

深

入與

強

化有

關「

誠信

經營

」之

教育

訓練

（五

）無

差異

三

公司

檢舉

制度

之運

作情

形

（

）公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便利

檢舉

管道

及

針對

被檢

舉對

象指

派適

當之

受理

專責

人員

（二

）公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置之

措施

V V

V

（

）向

人事

單位

檢舉

懲

處訂

於人

事管

理規

則

申訴

依正

常公

司內

部申

訴管

道

（二

）未

訂定

調查

標準

作業

程序

目

前由

人事

單位

及協

同相

關主

管進

行審

議調

查

（三

）由

人事

單位

及協

同相

關主

管審

議

並保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當處

置

（

）無

差異

（二

）將

配合

法令

修正

訂定

檢舉

事

項之

調查

標準

作業

程序

及相

關保

密機

制

（三

）無

差異

四

加強

資訊

揭露

（

）公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

V

目前

並未

於公

司網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其所

訂誠

信經

營守

則內

容及

推動

成效

本公

司網

站未

來將

視實

際需

要或

法

令之

規定

適時

辦理

五

公司

如依

據「

上市

上櫃

公司

誠信

經營

守則

」訂

有本

身之

誠信

經營

守則

者

請敘

明其

運作

與所

訂守

則之

差異

情形

不

適用

六

其他

有助

於瞭

解公

司誠

信經

營運

作情

形之

重要

資訊

（如

公司

檢討

修正

其訂

定之

誠信

經營

守則

等情

形）

1 公

司於

辦理

採購

作業

時

須接

洽多

家廠

商比

價

並加

強宣

導採

購人

員注

重品

德操

守

並視

需要

不定

期調

整採

購工

作職

務

(七)

公司

如有

訂定

公司

治理

守則

及相

關規

章者

應

揭露

其查

詢

式

不適

用

(八)

其他

以

增進

對公

司治

理運

作情

形之

瞭解

的重

要資

訊

得

併揭

露

不適

用

(九)

內部

控制

制度

執行

狀況

應揭

露下

列事

項

-33-

1內部控制聲明書

友通資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期六年三月二十七日

本公司國五年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本公司業已建立此制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失經辨認本公司即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制作業4資訊與溝通及 5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於國五年十二月三十日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第百七十條及第百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司國六年三月二十七日董事會通過出席董事五人均同意本聲明書之內容併此聲明

友通資訊股份有限公司

董事兼總經理 呂衍奇 簽章

2 經證期會要求須委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內部控制

制度規定之處罰主要缺失與改善情形 無

-34-

(九) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

日期 決議單位 案由 執行情形

105503 董事會

1本公司五年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 擬修正本公司五年度稽核計畫案提請

討論 照案通過

4 審核獨立董事提名及被提名人資料案 決議通過本公司獨立董事

受理提名期間為 105 年 4 月

11 日至 4 月 20 日提名時

間屆滿後無股東提名獨立

董事候選人而董事會提名

之獨立董事候選人名單金

昌先生周光仁先生已於

105 年 3 月 24 日董事會審

核通過僅依規定載明記錄

之

5 訂定盈餘配發現金股利之配息基準日發放

日提請 審議 決議通過本公司經 105 年

3 月 24 日董事會決議通過

由 104 年度可分配盈餘中

分派現金股利新台幣

326863242 元每股配發

新台幣 285 元本次會議擬

授權董事全權處理配息

基準日及發放日

105613 董事會

擬由五年度股東常會選舉產生之五名董

事互選董事案

決議通過經所有出席董事

決議選任呂衍奇先生為董

事

105808 董事會

1本公司五年第二季合併財務報表提請

審議

照案通過

2 往來銀行借款項目及額度內容申請提請

審議案 照案通過

3 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案

提請 討論

決議通過 新任之委員任期

與本屆董事會任期相同自

105 年 6 月 13 日起至 108

年 6 月 12 日止

-35-

日期 決議單位 案由 執行情形

1051107 董事會

1 本公司五年度第三季合併財務報表提

請 審議

照案通過

2第三屆薪酬委員會第次會議決議經理人之

年終獎金事項提請決議

照案通過

3 本公司六年度稽核計畫提請 討論 照案通過

4本公司評估簽證會計師獨立性之情形提請

討論

照案通過

5追認經理人及相當等級者之人事異動提請決

議

照案通過

106327 董事會

1本公司五年度財務報表及合併財務報

表提請 審議案

照案通過

2本公司五年度員工酬勞及董監事酬勞分

配案提請 討論

照案通過

3擬具本公司五年度盈餘分配案並提請股

東常會承認敬請 決議 照案通過

4擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案提

請 討論 照案通過

5擬定本公司六年度股東常會召開日期及

事由提請 討論

訂於國六年六月十

五日(星期四)上午九時於本

公司營運所在地(新北市汐

止區環河街 100 號)召開

6提交本公司六度營運目標與計劃提請

討論

照案通過

7 通過五年度內部控制聲明書 照案通過

8擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

提請 決議

照案通過

9追認經理人及相當等級者之人事異動提請

決議 照案通過

10往來銀行借款項目及額度內容申請提請 審

議 照案通過

106502 董事會 1本公司六年度第季合併財務報表提請

審議 照案通過

105613 股東會

1修訂本公司「公司章程案」案 照案通過

2本公司四年度營業報告書及決算表冊(含

合併財務報告)提請 承認

照案通過

3本公司四年度盈餘分配案提請 承認 照案通過

4選舉第十三屆董事及監察人 照案通過

5解除新任董事競業禁止案 照案通過

-36-

(十) 近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面

聲明者其主要內容 無

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司董事總經理會計主管財務主管內部稽核主管

及研發主管等辭職解任情形之彙總

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

營運 李昌鴻 10541 105930 個人生涯規劃

四 會計師公費資訊公司有下列情事之者應揭露會計師公費 () 給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之以上者應

揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合

會計師事務所葉淑娟 施景彬 10404~10412

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 10501~10512

會計師事務所內部

輪調之需要

註本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者應請分別列示其查核期間及於備註欄說明更換原因

金額單位新臺幣千元

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元

2 2000 千元（含）～4000 千元 V - V 3 4000 千元（含）～6000 千元4 6000 千元（含）～8000 千元5 8000 千元（含）～10000 千元6 10000 千元（含）以上

表

單位新臺幣千元

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

勤業眾信聯合

會計師事務所施景彬 吳恪昌 2000 - - - - - V - 10511-1051231

-37-

表二

事務所名稱 會計師姓名 審計公費 非審計公費

會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度

備

註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計 是 否 查 核 期 間

- - - - - - - - - - - -

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前年度之審計公費減少者應揭露更

換前後審計公費金額及原因 不適用

(三) 審計公費較前年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原因

不適用

五更換會計師資訊公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者應揭露下

列事項

（） 關於前任會計師 1 五 年 度

更 換 日 期 不適用

更 換 原 因 及 說 明

說 明 係 委 任 人 或 會 計 師

終 止 或 不 接 受 委 任

情 況 當 事 人 會 計 師 委 任 人

主 動 終 止 委 任 不適用 不適用

不 再 接 受 （ 繼 續 ） 委 任 不適用 不適用

近兩年內簽證無保留意見以外之查

核報告書意見及原因 無

與 發 行 人 有 無 不 同 意 見

有

會計原則或實務

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其他

無

說

明

其他揭露事項(本準則第十條第六款

第目之四至第目之七應加以揭露

者)

無

2 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度 致 其 財 務 報 告 無 法

信 賴 無

-38-

3 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務

報 告 發 生 任 何 關 聯 無

4 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範

圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他

原 因 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 無

5 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信

度 可 能 受 損 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處

理 無

（二） 關於繼任會計師

年 度 不適用

事 務 所 名 稱

會 計 師 姓 名

委 任 之 日 期

委任前就特定交易之會計處理

法或會計原則及對財務報告可能

簽發之意見諮詢事項及結果

無 無

繼任會計師對前任會計師不同意

見 事 項 之 書 面 意 見 無 無

三前任會計師對本準則第十條第五款第目及第二目第三點事項之復函 無

（ 三 ） 前任會計師對證券發行人財務報告編製準則第二十二條第二款第及二目事項之復函

不 適 用

六 公司之董事總經理負責財務或會計事務之經理人最近年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名職稱及任職於簽證會計師所屬事務

所或其關係企業之期間 無

-39-

七 最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股

東股權移轉及股權質押變動情形

1 股權變動情形 單位股

職 稱 姓 名

105 年度 當年度截至 4 月 17 日止

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

持 有 股 數

增 （ 減 ） 數

質 押 股 數

增 （ 減 ） 數

董 事 經 理 人 呂衍奇 - - － －

董事 呂衍星 (4000) － 3000 －

董事佳世達科技股份有限公司

代表人陳其宏10000000 － － －

獨立董事 周光仁 - － - －

獨立董事 金昌 － － － －

監察人 劉溪鶴 － － － －

監察人 郭炳堂 － － － －

監察人正利投資股份有限公司

代表人王淡如50000 － － －

經理人 林財發 4000 － － －

經理人 吳致偉 15000 － － －

經理人 張家益 21000 － － －

經理人 焦效禹 9000 － － －

經理人 游宗興 9000 － － －

經理人 詹信仲 30000 － － －

經理人 蔡其南 － － － －

經理人 黃麗敏 9000 － － －

經理人 鍾文娟 7500 － － －

註 1 股權移轉資訊並無移轉相對人為關係人之情事

註 2 股權質押資訊無

-40-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊

姓名（註 1）

本人

持有股份

配偶未成年子女持有股

份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有

關係人或為配偶二親等

以內之親屬關係者其名

稱或姓名及關係（註

3）

備註

股數持股比

率股數

持股比

率股數

持股

比率

名稱

(或姓名) 關係

呂衍星 11196959 975 5248419 457 - - 呂衍奇

郭麗玉

兄弟

姻親

佳世達科技股份有限

公司10000000 871

友上投資股份有限公司

代表人呂英魁 7773163 677 - - - -

花旗託管大和證券盛

博昌(香港)投資 7662661 667 - - - -

呂衍奇 7095007 618 4059062 353 - - 郭麗玉

呂衍星

夫妻

兄弟

劉瑞華 5248419 457 11196959 975 - - 呂衍奇

郭麗玉

呂衍星

姻親

姻親

夫妻

友立投資股份有限公司

代表人呂衍奇 4470021 390 - - - -

嘉通投資股份有限公司

代表人郭麗玉 4451143 388 - - - -

郭麗玉 4059062 353 7095007 618 - - 呂衍奇

呂衍星

夫妻

姻親

呂婕如 3550223 310 - - 呂衍奇

郭麗玉

註 1股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註 2持股比例之計算係指以自己名義配偶未成年子女或利用他人名義持有股份合計數

註 3將前揭所列示之股東包括法人及自然人應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

-41-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例

單位股

轉 投 資事 業

本 公 司 投 資董事監察人經理人及直接

或間接控制事業之投資綜 合 投 資

股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 4499999 9999 1 001 4500000 10000

Yan Tong Technology Ltd 6000000 10000 － － 6000000 10000Diamond Flower Information (NL)

BV 12001 10000 － － 12001 10000

DFI-ITOX LLC 1209000 10000 － － 1209000 10000

DFI Co Ltd (DFI-Japan) 6200 10000 － － 6200 10000

肆募資情形 公司資本及股份發行情形

()公司資本及股份 1 股本來源

單位仟股新台幣仟元

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

7007 10 100 1000 100 1000 創立 無700714 建字第

105329 號

7204 10 250 2500 250 2500 現金增資 無720429 建字第

139643 號

7501 10 1000 10000 1000 10000 現金增資 無750113 建字第

139021 號

7603 10 3000 30000 3000 30000 現金增資 無 760320 經(76)商 12592 號

7612 10 6000 60000 6000 60000 現金增資 無 761215 經(76)商 63692 號

7809 10 12000 120000 12000 120000 現金增資 無 780907 經(78)商 127396 號

7912 10 15600 156000 15600 156000 盈餘轉增資 無 791229 經(79)商 126104 號

8008 10 19600 196000 19600 196000 現金增資 無 800823 經(80)商 117275 號

8407 10 40000 400000 40000 400000

現增106000仟元

盈轉 98000仟元 無

84706 84 台財證()第

39295 號841024 經(84)商

116255 號

8707 10 52000 520000 52000 520000

現增 40000仟元

盈轉 40000仟元

公積轉 40000仟元

無

870724 經(087)商字第

087120446 號 87714 87 台

財證 ()第 59370 號

8809 10 76000 760000 58400 584000 盈轉64000仟元 無

881012 經(088)商字第

88137314 號 8897 (88)台

財證()第 80877 號

8907 10 177200 1772000 98120 981200 現 增200 000仟 元

盈 轉197 200仟 元無

890726 經 (089)商字

第 089126353 號

-42-

年月

發行

價格

核定股本 實收股本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額 股本來源以現金以外資

產抵充股款者其他

9003 10 177200 1772000 95320 953200 買 回 庫 藏 股

減 資 28000仟元 無

900330 經 (090)商字

第 09001104890 號

9009 10 177200 1772000 115000 1150000 盈 轉 1 2 0 5 4 4仟元

公積轉 7 6 2 5 6仟元無

900912 經 (090)商字

第 09001363040 號

9109 10 177200 1772000 117600 1176000 盈轉 26000仟元 無910909 經授商字第

09101368600 號

9209 10 177200 1772000 116860 1168600 銷除庫藏股20000仟元盈轉 1 2 6 0 0 仟元

無920904 經授商字第

09201264690 號

9306 10 177200 1772000 114010 1140100 銷除庫藏股

28500仟元無

930615 經授商字第

09301103130 號

9309 10 177200 1772000 113400 1134000 銷除庫藏股17500仟元 盈轉11 4 0 0 仟元

無930921 經授商字第

09301180670 號

9312 10 177200 1772000 109800 1098000 銷除庫藏股

36000仟元無

931228 經授商字第

09301245680 號

9409 10 177200 1772000 109760 1097600 銷除庫藏股

30500仟元無

940914 經授商字第

09401182050 號

9501 10 177200 1772000 106560 1065600 銷除庫藏股

32000仟元無

950103 經授商字第

09401267950 號

9503 10 177200 1772000 104960 1049600 銷除庫藏股

16000仟元無

950328 經授商字第

09501053500 號

9506 10 177200 1772000 103510 1035100 銷除庫藏股

14500仟元無

950630 經授商字第

09501126320 號

9509 10 177200 1772000 1083169 1083169 盈轉48069仟元 無950908 經授商字第

09501203530 號

9609 10 177200 1772000 114053 1140530 盈轉57361仟元 無960912 經授商字第

09601224530 號

9709 10 177200 1772000 119033 1190330 盈轉49800仟元 無970905 經授商字第09701223560

9809 10 177200 1772000 121095 1210949 盈轉20619仟元 無980902 經授商字第

09801198490 號

9911 10 177200 1772000 1202759 1202759 銷除庫藏股

8190仟元 無991129 經授商字第

09901266650 號

10009 10 177200 1772000 1170939 1170939 銷除庫藏股 31820仟元 無

1000902 經授商字第

10001202740 號

10101 10 177200 1772000 1148399 1148399 銷除庫藏股 22540仟元 無

1010103 經授商字第

10001294210 號

-43-

2股份種類 單位股

股份種類

核 定 股 本 備 註 流通在外股數(註) 未發行股份 合計

普通股 114839857 62360143 177200000

註普通股已上市

總括申報制度相關資訊無

3股東結構 單位股106 年 4 月 17 日

股東結構

數量政府機構 金融機構 其他法人 個 人

外國機構

及外國人合 計

人 數 - 5 43 6894 35 6977

持 有 股 數 - 219000 35521187 67279961 11819709 114839857

持 股 比 例 - 019 3093 5858 103 10000

4股權分散情形每股面額十元

單位新台幣股 106 年 4 月 17 日

持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2669 309132 027

1000 至 10000 3701 10263689 894

10001 至 20000 262 3790106 330

20001 至 30000 104 2608690 227

30001 至 40000 55 1988117 173

40001 至 50000 42 1964640 171

50001 至 100000 64 4615313 402

100001 至 200000 42 5639232 491

200001 至 400000 15 4149645 361

400001 至 600000 5 2619781 228

600001 至 800000 1 796465 069

800001 至 1000000 2 1780320 155

1000001 以上 15 74314727 6472

合 計 6977 114839857 10000

特別股無

-44-

5主要股東名單

() 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比例

106 年 4 月 17 日 單位股

(二 ) 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 及 股 利 資 料

年

項 度

目

104 年 105 年

當 年 度 截 至

106 年 3 月 31 日

（註 8）

每股

市價

（註1）

高 5300 6680 5610

低 3105 3885 5000

平 均 4026 5112 5281

每股

淨值

(註2）

分 配 前 2642 2800 2852

分 配 後 2356 2350 -

每股

盈餘

加權平均股數 1145517 1146889 1146889

每 股 盈 餘（註3） 313 459 068

每股

股利

現 金 股 利 285 45 不適用

無

償

配

股

- - - 不適用

- - - 不適用

累積未付股利（註4） - - -

投資報

酬分析

本益比（註5） 1286 1114 不適用

本利比（註6） 1413 1136 不適用

現金股利殖利率（註7） 708 880 不適用

股 份

主要股東名稱持 有 股 數 持 股 比 例

呂衍星 11197959 975

佳世達科技股份有限公司 10000000 871

友上投資股份有限公司代表人 7662661 677

花旗託管大和證券盛博昌(香港)投資 7095007 667

呂衍奇 6689163 618

劉瑞華 5248419 457

友立投資股份有限公司代表人 4470021 390

嘉通投資股份有限公司代表人 4451143 388

郭麗玉 4059062 353

呂婕如 3546223 310

-45-

若有以盈餘或資本公積轉增資配股時並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊

註 1列示各年度普通股 高及 低市價並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價

註 2請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列

註 3如有因無償配股等情形而須追溯調整者應列示調整前及調整後之每股盈餘

註 4權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當

年度止累積未付之股利

註 5本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘

註 6本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利

註 7現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價

註 8每股淨值每股盈餘應填列截至年報刊印日止 近季經會計師查核（核閱）之資料其餘欄位

應填列截至年報刊印日止之當年度資料

（三） 公司股利政策及執行狀況

1 股利政策 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款彌補累積虧損後次提 10為法定盈餘公積

但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘

公積如尚有餘額併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派股

東股息紅利

由於本公司所處產業競爭激烈環境多變企業生命週期正值穩定成階段為有效掌握公

司未來投資機會營運資金需求及期財務規劃並滿股東對現金流入之需求董事會所擬具

之盈餘分配案當考量相關業界之般發放水準兼採平衡股利政策依穩健原則發放惟股東紅

利之現金紅利不得低於股東紅利總數百分之十五但現金股利每股若低於 01 元則不予發放改

以股票股利發放之對各種資本公積提撥轉增資配股亦應配合盈餘配股情形及平衡股利政策

並依相關法令規定辦理之

2 本次股東會擬議股利分配之情形 （ 1） 本公司五年度盈餘分配案經董事會通過擬提撥新臺幣 401411000 元原股東每

股配發現金股利 35 元並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣

114688857 元分配現金每股新台幣 1 元合計每股發放新台幣 45 元現金擬提報

106 年股東常會通過後配發

（2） 如嗣後因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股數股東之配息(含紅

利)之提撥數授權董事會依配息配股基準日時實際流通在外股數為提撥基準全權調整之

3 預期股利政策變動不適用

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響本次並無無償配股

-46-

（五） 員工分紅及董事監察人酬勞

1 公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊如下 本公司年度如有獲利應提撥百分之五至十五為員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發

放其發放對象包含符合定條件之從屬公司員工本公司年度如有獲利由董事會決議提撥

不高於百分之五為董監酬勞員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告

但公司尚有累積虧損時應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞

2 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘如下 （1）擬議提撥發放員工紅利現金新台幣 39722000 元

（2）擬議提撥發放董監事酬勞新台幣 6000000 元

（3） 考慮擬議配發之員工紅利及董監事酬勞後公司設算 105 年度每股盈餘仍為 459 元

3 四年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形如下 （1）發放員工紅利現金新台幣 35846000 元

（2）董監事酬勞計發放新台幣 3000000 元

-47-

(六)公司買回本公司股份情形

106 年 4 月 17 日

買回期次第 1 次

(註 1) 第 2 次

(註 7) 第 3 次

(註 8) 第 4 次

(註 9) 第 5 次

(註 2) 第 6 次

(註 3) 第 7 次

(註 4) 第 8 次

(註 5)

買回目的維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

買回期間 891207~ 900206

911014 911213

920115~ 920314

920317~ 920516

920519 920718

930317~ 930516

930526 930725

930728 930927

買回區間價格190~400 110~270 110~250 110~240 110~230 130-275 125~260 117~250

已買回股份種類及數

量

普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

已買回股份金額 73124100 元 58026200 元 25236500 元 22355850 元 38384050 元 50450500 元 28980100 元 23979900 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2800 仟股

普通股

3200 仟股

普通股

1600 仟股

普通股

1450 仟股

普通股

2000 仟股

普通股

2850 仟股

普通股

1750 仟股

普通股

1600 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 0 累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 0

買回期次第 9 次

(註 5) 第 10 次

(註 6) 第 11 次

(註 6) 第 12 次

(註 10) 第 13 次

(註 11) 第 14 次

(註 12) 第 15 次

(註 13) 第 16 次

(註 14)

買回目的維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

維護公司信用及

股東權益

維護公司信用及

股東權益

轉讓股份予

員工

買回期間 930929 931128

940103 940302

940303 940502

940623 940822

961115 970114

1000322 1000521

1000830 1001029

1030918 1031117

買回區間價格105~225 105~225 115~244 1299~2757 64~146 19~32 163~300 320~400

已買回股份種類及數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1766 仟股

已買回股份金額 30042200 元 26572787 元 22988107 元 － 62070600 元 92660347 元 55239128 元 62600987 元

已辦理銷除及轉讓之

股份數量普通股

2000 仟股

普通股

1694 仟股

普通股

1356 仟股 －

普通股

819 仟股

普通股

3182 仟股

普通股

2254 仟股

普通股

1615 仟股

累積持有本公司

股份數量 0 0 0 0 0 0 0 151 仟股

累積持有本公司股份

數量占已發行股份總

數比率 0 0 0 0 0 0 0 013

註 1第 1 次買回庫藏股已於 90 年 4 月 9 日完成註銷並於 90 年股東會報告完畢

註 2第 5 次買回庫藏股已於 92 年 9 月 4 日完成註銷並於 93 年股東會報告完畢

註 3第 6 次買回庫藏股已於 93 年 6 月 15 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 4第 7 次買回庫藏股已於 93 年 9 月 21 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 5第 8~9 次買回庫藏股已於 93 年 12 月 28 日完成註銷並於 94 年股東會報告完畢

註 6第 10~11 次買回庫藏股已於 94 年 9 月 14 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 7第 2 次買回庫藏股已於 95 年 1 月 3 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 8第 3 次買回庫藏股已於 95 年 3 月 28 日完成註銷並於 95 年股東會報告完畢

註 9第 4 次買回庫藏股已於 95 年 6 月 15 日完成註銷並於 96 年股東會報告完畢

註 10 第 12 次買回庫藏股 因執行期間股價逐漸提高 為顧及本公司股東權益故本次未執行 並已於 96 年股東會報告完畢

註 11 第 13 次買回庫藏股已於 97 年股東會報告完畢並已於 99 年 11 月 29 日完成註銷

註 12 第 14 次買回庫藏股已於 100 年 9 月 02 日完成註銷

註 13 第 15 次買回庫藏股已於 101 年 1 月 03 日完成註銷

註 14 第 16 次買回庫藏股已於 104 年 4 月 13 日轉讓予員工 1615 仟股

-48-

二公司債特別股海外存託憑證員工認股權憑證及併購(包括合併收購及分割)或受讓他公

司股份發行新股之辦理情形無

三資金運用計畫執行情形

計畫內容

（） 前次（八十九年度）現金增資之核准日期及文號

1 目的事業主管機關89726 經(089)商字第 089126353 號

2 財政部證期會89512 (89)台財證()第 36704 號

3 輸入公開資訊站之日期89523 （二） 前次（八十九年度）增資或發行公司債計畫變更之日期無

（三） 本計畫所需資金總額1400000 仟元

（四） 資金來源現金增資 20000 仟股每股發行價格 60 元總金額 1200000 仟元及自有資

金支應 200000 仟元

（五） 新增汰舊換新機器設備安置地點本公司汐止廠及新建之廠房

（六） 未支用資金用途目前暫時用於短期財務投資

（七） 預計資金用途及運用進度 單位新台幣仟元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

-49-

二執行情形

() 截至年報刊印日之前季止執行情形 單位新台幣仟元

計 畫 項 目 執 行 狀 況進度超前或落後之原因及改進

計畫

購置土地

及興建廠房

支 用 金 額預 定 900000 已找到合適之擴廠地點並且已

搬遷透過廠房及辦公區域的整

合後後續的業績已有明顯的增

實 際 472076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 5245

購置機器設備

及 ERP 系統

支 用 金 額預 定 500000

實 際 500000

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 100

合 計

支 用 金 額預 定 1400000

實 際 972076

執 行 進 度 ( )預 定 100

實 際 6943

(二) 預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486

105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907

106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

(1)提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

(2)協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

-50-

伍營運概況

業務內容

()業務範圍 1 主要業務內容及營業比重

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 系統產品的設計製造

生產銷售及售後服務主要應用之垂直市場在生活自動化領域如零售店解決案金融

自動服務博奕與遊戲機醫療安全監控通訊等產業並逐步往下整合提供嵌入式系

統及模組詳細營收金額及百分比如下表

單位新台幣仟元

項 目105 年度營業收入

金額 百分比

工業用板卡與系統 3519740 9205

其 他 303978 795

合 計 3823718 10000

2 目前之主要商品項目

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

3 計畫開發之新商品

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

Modules

4 加強軟硬體的設計模組化整合讓軟硬體資源使用更有彈性及效率

-51-

(二)產業概況

1產業現況與發展

產業穩定成

雖然工業電腦板卡領域的市場年成率只有個位數但在個別垂直應用市場的成相差

很大除了傳統工業電腦領域的通訊 自動控制 醫療 交通控制等成仍大另外在

生活自動化的部份則是另個蓬勃發展的市場 這個市場的應用或產品通常都在我們

生活的周圍 自從 PC 尤其是 X86 架構功能逐漸強大且成本下降可以取代原先各式封

閉市場使用的平台因而產生替代的效果為工業電腦業者開拓另龐大商機 加以各系統

生產商鑑於自製並無經濟規模效益因而將電子零件的部份外包以降低成本 因而傳

統工業電腦的市場成率雖不高但新增的應用領域則快速的將部份工業電腦業者的營收積

極向上推升致使這些業者的成率遠高於整體產業的成率

成本競爭加劇

在傳統工業電腦的領域仍屬少量多樣客戶的訂單量仍偏小因此即使業者想降低成

本其供應商及代工廠也很難讓業者如願 但近年來部份新興產業挾其相對中高量的

優勢開始使得成本下降成為可能而過去數年臺灣工業電腦的領先廠商亦紛紛採取與

PC 大廠結盟的式無非也是認定中高量市場是其成的重要動力之若能透過與大廠

結合以降低材料與生產成本則有機會放手搏以免商機流失以上的跡象顯示在中高

量的新興應用上業者面對的是個進入門檻較低而逐鹿者眾的高競爭性市場區段

2產業上中下之關聯性

工業電腦產業的上游其實和般個人電腦樣包括了 CPU記憶體硬碟晶片組

印刷電路板等這些是組成工業電腦的基本零組件而中游是工業電腦的主力產品主機板

更是其中的重要組件下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶但工業電腦客戶的終

端使用者較少主要還是以企業客戶為主因此企業就包含了系統整合商（System

Integrater）加值型經銷商區域經銷商或銷售予 ODMOEM 廠商而工業電腦的產

品複雜度較般 PC 高出許多因此產品的售後服務也是很重要的環

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印刷電路板晶片組被動元件記憶體為工業電腦主要原料工業電腦營運狀況除了

觀察其接單狀況外零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵

3產品各種發展趨勢及競爭情形

（1） 發展趨勢

IPC 客制化應用產品多元物聯網時代所衍生的新應用為工業電腦帶來成的動能

IPC 工業電腦具有少量多樣客製化與重視服務的特性隨著 Wintel PC 的標準化

及價格合理化之後標準 PC 架構成為工業自動化的主流而除了工業自動化應用之外

因應不同客戶需求建構各式各樣硬體的控制核心衍生出多元化及客製化的設計另

面各項基礎建設的需求帶動加上博弈與零售業的商機使得整體工業電腦產業

呈現蓬勃發展的現況隨著物聯網相關應用發展日趨多元包括智慧車載安全物流

醫療娛樂能源及智慧建築等進而擴及智慧城市居家等其相關應用領域相當

廣泛由於世界各國為了滿雲端服務所需投入的大量基礎建設 e 化支出以及物聯網

中包括無線射頻辨識標籤（RFID）閱讀器其他基礎設施無線網路感測（WSN）等

皆是工業電腦廠專的領域因此對於工業電腦的成動能也將來自於物聯網應用於生

活電能交通等各種領域的解決案對 IPC 業者而言物聯網時代來臨將加速 IPC

產業成

-53-

（2） 競爭情形

新進者不斷進入不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

國際大廠為獲取市場與客戶透過不斷的購併以增加成的速度在過去幾年已成

為趨勢此種趨勢導致市場上稍有規模的廠商已逐漸被購併而消失 從某面來

講減少了市場上競爭的力道 然而臺灣廠商近兩年的快速成及豐厚獲利已吸

引主機板及 EMS 業者的注意成為其尋求轉型過程中的個嚐試向也因為 IPC 產

品的應用領域持續擴大潛在商機想像空間大因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作

以跨入 IPC 市場共同爭取龐大的商機未來的競爭程度只會有增無減

(三)技術及研發概況

1研發費用

本公司原在板卡的設計上即已有多年的經驗為因應工業電腦業務及開發案件的不斷成

以及未來產品向上的需求 (如 Module軔體軟體機構及嵌入式系統) 不斷引

進優秀的研發專才106 年亦持續此種努力

單位新台幣仟元

年 度

項 目104 年度 105 年度

當年度截至

106年3月31日

研發費用(A) 195836 204255 53040營業總額(B) 3108637 3823718 920057

研發費用佔營業總額比例(AB) 630 534 577

2開發成功之技術或產品

AMD Low Power APU eKabini Embedded Motherboard

AMD High Performance Bald Eagle Embedded Motherboard

AMD High Performance Merlin Falcon Embedded Motherboard

Sky Lake Architecture Embedded Motherboard

Low Power Atom Braswell Embedded Motherboard

High Performace Fanless Palm-size Embedded System

ARM based Embedded Motherboard Panel PC

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3 短期業務發展計劃

（1） 短期業務發展計劃

EMS 與品牌行銷並重

以 EMSODM 客戶衝刺業績調整生產體質提升成本議價能力 以少量多樣的標

準品通路銷售及客製化服務來提高毛利率 產生利潤 加強各地經銷商及 SI 的數量與品

質

產品升級

提供傳統工業電腦 PICMG 產品以及更寬溫及強固之板卡與系統強化系統整合能力

如 OS軔體與機構藉以提供更寬廣的產品線以使公司在傳統工業電腦領域的滲透度

更深

繼續推動 Embedded System 業務成

DFI 過去以板卡為主在營收屢創新高之際亦思考下步高度成的動力來源 而

DFI 在國際大廠間建立起來的信譽與經驗讓客戶願意更進步把更整合性的產品交由

DFI 設計生產 同時在與 Panel 相結合的整合產品自動應用化或其他周邊產品也會

是未來成的動能之

（2） 期業務發展計劃

複製成功模式開發中量 ODMEMS 客戶

以 DFI 多年的設計製造經驗以及經驗豐富員工所建立起的綿密後勤支援網絡

以品質及服務贏取客戶的信任 DFI 的主要研發製造及後勤人員都在電子業界年資

良久對產業運作十分熟悉以能提供客戶速度可靠度品質及成本均感滿意之服務

未來仍將秉此模式持續擴展中量需求設計及製造服務的客戶以創期穩定成

開發特定垂直市場

以垂直市場的產品特性 開發安控網安工控等市場 並對經濟起飛中的開發中國

家投入資源 開發新客戶

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二市場及產銷概況 () 市場分析

1 主要商品(服務)之銷售(提供)地區 單位新台幣仟元

年 度

項 目

104 年度 105 年度

銷貨淨額 比例() 銷貨淨額 比例()

內銷營業收入 152591 491 127803 347

外銷營業收入美洲 1096039 3526 1619042 4229

亞澳非洲 1342363 4318 1458941 3811

歐洲 517644 1665 617932 1614

小計 2956046 9509 3695915 9653

合計 3108637 10000 3823718 10000

2 市場佔有率及未來市場之供需狀況與成性

(1) 市場佔有率

本公司工業電腦所從事的垂直市場中許多均不被認定為傳統工業電腦的領域因

此在些調查報告裡亦不包括本公司的大部份出貨數量而許多尚為 OEM 廠商

in-house 自製的數量亦未被統計在內因此要計算本公司的市場佔有率有其困難

惟根據本公司自行估計以銷售金額來計算目前占有率為 3

(2) 市場未來之供需狀況與成性

工業電腦或產業電腦與其他行業的不同處其中重要的點是其應用的領域十分廣

泛展望 2017 年隨新興市場經濟衰退已經觸底亞太地區的經濟回穩及美國經濟浮現

復甦跡象等因素對工業電腦的需求將有股成的動能另物聯網的應用智能服務

與嵌入式系統產品醫療博弈產品需求成力道加以新興國家基礎建設對工業電腦

之需求 故產業應有溫和的成

3 競爭利基及發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

在工業電腦部份本公司憑藉品質速度服務成本上的優勢已在數個應用領

域上站穩腳步且不斷有新產業應用之客戶成為本公司服務之對象 累積了數百個服

務經驗尤其是多個產業龍頭大廠的肯定讓客戶對採用 DFI 的設計或產品更有信心

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本公司有超過 30 年的研發設計經驗並且致力於主機板及系統產品的創新設計與

製 造 並 針 對 嵌 入 式 應 用 的 版 本 控 管 及 期 供 貨 進 行 嚴 格 的 要 求 達 成 客 户

Time-to-Market 的需求同時確保了產品設計的致性

(2) 發展遠景之有利因素

在非 PC 之各行業垂直整合市場OEM 廠商尋求較低成本的解決案及標準化平

台因而將部份訂單不論是平台或 Turn Key釋出外包的風潮正興未艾其

潛在市場遠比目前廠商可接觸的市場更大具有產業 knowhow大量及彈性製造

經驗低成本結構及高設計製造品質者將有驚人的成潛力

在幾個大的垂直市場如通訊醫療工廠自動化等市場同時也是成率 高的

前幾名 然而在這些領域本公司雖有觸及但規模尚小 在未來的數年中

DFI 除了透過產品開發及推廣以自行在這些領域成外另將透過與策略夥伴的合

作迅速提高此類營收以達均衡成不偏廢的目標

(3) 發展遠景之不利因素及因應對策

產業高獲利永遠是潛在競爭的保證雖然國外廠商的經營結果不屬於高獲利之群

然因產業存在時日久遠競爭者眾多在國內則因工業電腦高成高獲利已吸引外

界的注意投入者日眾也是隱憂之目前已見到部份廠商挾集團資源的力量以低

價搶食市場部分領導廠商亦開發低價機種以應對產業內的同業亦有採取犧牲

毛利率以換取大幅營收成的例子出現凡此現象都是未來產業發展的隱憂

產業標準眾多某些產品族群在某些垂直市場導入較廣泛因其生命周期及產業

封閉的特性新產品取代的速度十分緩慢造成成本下降不易欲如 PC 樣因標

準化及成本下降而普及化尚無法預見

為了因應產業的競爭除了持續擴張研發與銷售資源以加速成力道提高整合性

能力以增加附加價值同時應提升服務與品牌價值中量 ODM 與零售通路不偏廢同

時應增加垂直市場的橫斷滲透面在愈多的市場取得份額以降低競爭的衝擊

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1 主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」

為工業電腦系統中不可或缺 主要組件

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2 主要產品之產製過程

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(三) 主要原料之供應狀況 主要原料名稱 供 應 廠 商 供應情形

積體電路 威健實業股份有限公司 穩定

聯強國際股份有限公司 穩定

印刷電路板 高技企業股份有限公司 穩定

峻新電腦股份有限公司 穩定

其他重要零件

創見資訊股份有限公司 穩定

世平興業股份有限公司 穩定

文曄科技股份有限公司 穩定

（四） 最近二年度主要進銷貨客戶名單 1主要進貨廠商

單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率〔〕

與發行

人之關

係名稱

(註 1)

金額

占全年

度進貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度

截前

季進貨

淨額比率

〔〕

與發行人

之關係

1 聯強 785575 3922 非關

係人聯強 919102 3822

非關

係人聯強 181131 3070

非關

係人

2 其他 1217374 6078 其他 1485706 6178 佳世達 62554 1060

3 其他 346224 5870

4 進貨

淨額2002949 10000

進貨

淨額2404808 10000

進貨

淨額589909 10000

註 1 因供應商多元化 因此向部分廠商購貨的比例有變化

2 主要銷售客戶 單位新台幣仟元

104 年 105 年 106 年第季

項

目 名稱 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱

(註 1) 金額

占全年

度銷貨

淨額比

率〔〕

與發行

人之關

係

名稱 金額

占當年度截

前季

銷貨淨額比

率〔〕

與發行

人之

關係

1 DFI-Tech 544280 1751實質關

係人DFI-Tech 927808 2426

實質關

係人DFI-Tech 172669 1877

實質關

係人

2 A 客戶 358786 1154非關

係人B 客戶 417730 1092

非關

係人B 客戶 92844 1009

非關

係人

3 B 客戶 318162 1023非關

係人其他 2478180 6482 其他 654544 7114

4 其他 1887409 6072

5 銷貨淨額 3108637 10000 銷貨淨額 3823718 10000 銷貨淨額 920057 10000

註 1因最終客戶有變動 以及歐美通路業務衰退 故主要客戶間的比例產生變化

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（五） 最近二年度生產量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度 104 年度 105 年度

進貨量值

主要商品產能 產量 產值 產能 產量 產值

工業用板卡與系統 458 463 2105560 458 475 2107382

合計 458 463 2105560 458 475 2107382

（六） 最近二年度銷售量值表 單位仟片新台幣仟元

年 度

銷貨量值

主要商品

104 年度 105 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

工業用板卡與系統 32 140815 383 2807103 24 112745 465 3406995

其他 10933 149786 19974 284004

合計 32 151748 383 2956889 24 132719 465 3690999

三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

106 年 3 月 31 日

年 度 104 年度 105 年度 106 年截至刊印日

員

工

人

數

直接員工 177 169 183

間接員工 452 440 427

合 計 629 609 610

平均年歲 38 369 374

平均服務年資 719 669 635

學歷

分佈

比率

博 士 000 000 000

碩 士 1130 1088 1146

大 學(專) 6402 6545 6507

高 中(職) 1799 1775 1774

高 中 以 下 669 592 573

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四 環保支出資訊

本公司生產之過程中無廢氣噪音污水之產生亦無環境污染之情事本公司歷年來皆未

發生因環境污染而遭處分與損失之情形以未來產品發展向觀之預期未來亦不會有環境污染

之問題 有關 RoHS 面本公司在生產檢測設備上已購置更新完畢並正常運作 在製程

面本公司已通過工研院電子工業研究所的測試(QC080000)以及數家國際大廠之稽核(Green

Product) 在供應商面亦均已完成禁用物質資格之認證並已順利供料 WEEE 面亦已在歐

洲數個國家完成登記並委託當地業者進行未來產品的回收工作

為了趕上國際上綠色產品的要求本公司在生產環境與用料上亦已配合改變並在 2007

年先後取得 ISO14001QC080000大廠 Green Partner 的認證對地球的保護更盡分心力

() 近二年度及截至年報刊印日止公司因環境所受損失(包括賠償)處分之總額無

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出無

五勞資關係

本公司為秉持完善照顧員工之信念訂有休假福利退休制度並成立職工福利委員會及

退休金管理委員會統籌辦理職工福利措施因此員工對公司具有高度向心力而勞資之間關係和

諧迄今未有勞資爭議及糾紛

()員工福利措施

1勞工保險及健康保險(依勞保及健保規定)

2團體保險(定期體檢)

3三節獎金及年終聚餐摸彩

4員工結婚生育慶生補助

5喪葬慰問金(本人配偶子女)

6伙食補助(外籍同仁免費提供膳宿)

7員工旅遊及員工分紅

8提供員工交通車及教育訓練

(二)退休制度

依勞動基準法成立職工退休管理委員會依固定薪資提撥 5為退休金並轉存於臺灣銀行

信託部專戶管理

(三) 近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失無

(四)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

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六 重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及 近年度到期之供銷契約技術合作契約工程契約

期借款契約及其他以影響股東權益之重要契約

契約性質 當 事 人

契約起訖

日期 主 要 內 容 限制條款

軟體授權 INSYDE SOFTWARE CORP 10601 MASTER LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 WIND RIVER 1050422 MASTER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 無

軟體授權 AMERICAN MEGATRENDS INC 1050506

1 Technology Access Agreement

2 Technology License Agreement

無

七訴訟或非訟事件

()公司 近二年及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件

無

(二)公司董事監察人總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司 近二年度及截至年報刊

印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行政爭訟事件無

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陸財務概況 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表及會計師查核意見

() 簡明資產負債表及綜合損益表資料-合併

簡明資產負債表-合併 單位新台幣仟元

年

項 度

目

近 五 年 度 財 務 資 料 （ 註 1 ） 當年度截至

106 年

03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2864807 3019190 3030943 2870322 3221849 3288640

不 動 產 產 房 及 設 備 153048 153061 145670 567624 597635 593197

無 形 資 產 8196 5117 6032 7683 12889 13248

其 他 資 產 233648 235544 349587 267228 265532 266909

資 產 總 額 3259699 3412912 3532232 3712857 4097905 4161994

流 動 負 債分 配 前 389701 469703 520353 579423 799195 802748

分 配 後 561961 676415 816250 906286 - -

非 流 動 負 債 89922 100787 108312 107531 87778 88759

負 債 總 額分 配 前 479623 570490 628665 686954 886973 891507

分 配 後 651883 777202 924562 1013817 - -

歸屬於公司業主之權益 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930 3270485

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214 791214

保 留 盈 餘分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159 1405459

分 配 後 700023 743267 779690 806016 - -

其 他 權 益 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493) (69238)

庫 藏 股 票 - - (62601) (5349) (5349) (5349)

非 控 制 權 益 2 2 2 2 2 2

股 東 權 益

總 額

分 配 前 2780076 2842422 2903567 3025903 3210932 3270487

分 配 後 2607816 2635710 2607670 2699040 - -

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

註 3國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

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簡明綜合損益表-合併

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1） 當年度截至

106 年 03 月 31 日

財務資料（註2）101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1936864 2311728 2627071 3108637 3823718 920057

營業毛利 657352 1602847 860952 975486 1262907 292147

營業損益 231373 258185 357965 397201 652818 144260營業外收入及利益 47404 57559 68412 53737 20530 3323營業外費用及損失 6584 4918 6176 5561 11950 46717繼續營業部門稅前損益 272193 310826 420201 445377 661398 100866繼續營業部門損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300停業部門損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash非常損益 ndash ndash ndash ndash ndash ndash會計原則變動之

累積影響數 ndash ndash ndash ndash ndash ndash本期損益 208508 253347 337291 358987 526648 78300每股盈餘 182 221 295 313 459 068

註 1採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者應另編製下表（二）採用我國財務會計準則之財務資料

註 2106 年度第季財務資料係經會計師核閱

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(二) 簡明資產負債表及損益表-個體

簡明資產負債表-個體 單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

流 動 資 產 2384139 2557831 2545108 2407700 2675972

基 金 及 投 資 650936 648666 690472 729613 711421

固 定 資 產 143565 141837 132811 554272 590856

無 形 資 產 8196 5117 5971 7644 12889

其 他 資 產 32292 36090 154789 72792 65568

資 產 總 額 3219128 3389541 3529151 3772021 4056706

流 動 分 配 前 349132 446334 517274 638589 757998

負 債 分 配 後 521392 653046 813171 965452 -

其 他 負 債 89922 100787 108312 107531 87778

負 債 分 配 前 439054 547121 625586 746120 845776

總 額 分 配 後 611314 753833 921483 1072983 -

股 本 1148399 1148399 1148399 1148399 1148399

資 本 公 積 789318 789318 789318 791214 791214

保 留 分 配 前 872283 949979 1075587 1132879 1327159

盈 餘 分 配 後 700023 743267 779690 806016 -

累 積 換 算 調 整 數 (29926) (45276) (47138) (41242) (50493)

金 融商品未 實現損 益 - - - - -

股 東 權 分 配 前 2780074 2842420 2903565 3025901 3210930

益 總 額 分 配 後 2607814 2635708 2607668 2699038 -

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

註 2國 105 年度之盈餘分派案尚待股東會決議分配

-65-

簡明損益表-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年 月

日財務資料

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

營業收入 1678637 2138544 2341895 2865592 3520670

營業毛利 480118 540625 648493 754583 1010637

營業利益 200426 232355 314837 333322 577572

營業外收入及利益 76660 68512 88461 93333 58787

營業外費用及損失 22028 1880 5567 5468 1322

繼續營業部門稅前

損益255058 298987 397731 421187 635037

繼續營業部門損益 208508 255347 337291 358987 526648

停業部門損益 - - - -

非常損益 - - - -

會計原則變動之

累積影響數- - - -

本期損益 208508 255347 337291 358987 526648

每股盈餘 182 221 295 313 459

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-66-

(三) 簡明資產負債表及損益表-我國財務會計準則

簡明資產負債表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2549647 2806571 2885737

基 金 及 投 資 227497 13454 7000

固 定 資 產 158564 149215 153048

無 形 資 產 187719 187512 189123

其 他 資 產 18658 25491 16751

資 產 總 額 3142086 3182243 3251659

流 動 分 配 前 265058 329118 387563

負 債 分 配 後 385334 501378 559823

其 他 負 債 58155 61465 67554

負 債 分 配 前 323213 390583 455117

總 額 分 配 後 443489 562843 627377

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818873 2791660 2796542

益 總 額 分 配 後 2698597 2619400 2624282

-67-

簡明損益表-我國財務會計準則-合併

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (合併報表) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1735652 1772928 1936864

營業毛利 626003 598075 657352

營業利益 216922 206511 231373

營業外收入及利益 43481 63323 54280

營業外費用及損失 51545 9064 6584

繼續營業部門稅前

損益208858 260770 279069

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

-68-

簡明資產負債表-我國財務會計準則-個體

單位新台幣仟元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

(註 2) 99 年 100 年 101 年

流 動 資 產 2150118 2356367 2399946

基 金 及 投 資 832363 656159 672723

固 定 資 產 151634 140984 143565

無 形 資 產 354 147 1758

其 他 資 產 16153 22913 12946

資 產 總 額 3150662 3176570 3230938

流 動 分 配 前 275317 325896 368778

負 債 分 配 後 395593 498156 541038

其 他 負 債 56434 59016 65620

負 債 分 配 前 331751 384912 434398

總 額 分 配 後 452027 557172 606658

股 本 1202759 1148399 1148399

資 本 公 積 826178 789971 789971

保 留 分 配 前 794752 827199 870323

盈 餘 分 配 後 674476 654939 698063

累 積 換 算 調 整 數 821 24649 (12153)

金 融 商 品 未 實 現 損 益 (5639) 1440 -

股 東 權 分 配 前 2818871 2791658 2796540

益 總 額 分 配 後 2698595 2619398 2624280

註 1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

-69-

簡明損益表-我國財務會計準則-個體

單 位 除 每 股 盈 餘 為 新 台 幣 元

外 餘 係 新 台 幣 仟 元

年 度

項 目

近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) 當年度截至 年

月 日財務資料

99 年 100 年 101 年

營業收入 1501013 1521668 1678637

營業毛利 438256 432446 480118

營業利益 183957 185689 200426

營業外收入及利益 68693 74094 83536

營業外費用及損失 55770 8774 22028

繼續營業部門稅前

損益196880 251009 261934

繼續營業部門損益 149640 210055 215384

停業部門損益 - - -

非常損益 - - -

會計原則變動之

累積影響數- - -

本期損益 149640 210055 215384

每股盈餘 130 183 188

註1上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

(四) 最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度 會 計 師 姓 名 查 核 意 見

年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

二年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

三年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 卓明信 修正式無保留意見

四年 勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟 施景彬 (註 1) 修正式無保留意見

五年 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬 吳恪昌 (註 2) 修正式無保留意見

註 1 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自四年第二季財務簽證會計師變更為葉淑娟及

施景彬會計師

註 2 因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整自五年第季財務簽證會計師變更為施景彬及

吳恪昌會計師

-70-

二 最近五年度財務分析

（1） 財 務 分 析 -合 併

年 度

分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1) 當年度截至106 年 3 月

31 日 （註 2） 101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1471 1672 1780 1850 2164 2142

期資金占不動產廠房

及設備比率187523 192290 20676 55203 55196 56629

償債

能力

()

流動比率 73513 64279 58248 49538 40314 40967

速動比率 63326 53166 48026 40919 34676 33563

利息保障倍數 106425 121044 148058 - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 656 621 663 697 662 576

平均收現日數 5564 5877 5505 5237 5513 6337

存貨週轉率（次） 357 354 34 420 550 579

應付款項週轉率（次） 596 601 588 658 638 527

平均銷貨日數 10224 10310 10735 8690 6636 6299

不動產廠房及設備週轉

率（次）1282 1510 1759 872 656 618

總資產週轉率（次） 060 069 076 086 098 089

獲利

能力

資產報酬率（） 648 760 972 991 1349 758

權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689 966

稅前純益占實收資本額

比率() (註 7) 2370 2707 3659 3878 5759 3513

純益率（） 1077 1096 1284 1155 1377 851

每股盈餘（元）(註 4) 182 221 295 313 459 068

現金

流量

現金流量比率（） 1814 0 10639 10832 4686 1038

現金流量允當比率（） 7843 7723 6839 6774 6339 7386

現金再投資比率（）

(註 5) (339) (561) 1102 1015 14 240

槓桿度營運槓桿度 (註 6) 662 728 116 117 111 113

財務槓桿度 100 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2財務資料經會計師核閱

-71-

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款

與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款

與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6) 不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（歸屬於公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋期投資＋其他非流動資

產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 4上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸

考慮該增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特

別股若為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 5現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 不動產廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產廠房及設備總額

註 6發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理

性並維持致

註 7公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者前開有關占實收資本比率計算則改以資產負債表歸屬

於公司業主之權益比率計算之

-72-

（2） 財 務 分 析 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

101 年 102 年 103 年 104 年 105 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1364 1614 1773 1978 2085

期資金占

固定資產比率199909 207506 226779 56532 55829

償債

能力

()

流動比率 68288 57308 49202 37703 35303

速動比率 59001 47456 40292 30947 30472

利息保障倍數 4251067 - - - -

經營

能力

應收款項週轉率（次） 799 757 781 805 669

平均收現日數 4568 4822 4673 4534 5456

存貨週轉率（次） 414 422 379 476 636

應付款項週轉率（次） 607 646 597 655 627

平均銷貨日數 8816 8649 9631 7668 5739

固定資產週轉率（次） 1169 1508 1763 517 596

總資產週轉率（次） 052 063 066 076 087

獲利

能力

資產報酬率（） 652 767 975 983 1345

股東權益報酬率（） 748 901 1174 1211 1689

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1745 2023 2742 2902 5029

稅前純益 2221 2604 3463 3668 5530

純益率（） 1242 1185 1440 1253 1496

每股盈餘（元） 182 221 295 313 459

現金

流量

現金流量比率（） 3470 (3198) 10948 9147 3082

現金流量允當比率（） 8696 6968 9503 9085 6584

現金再投資比率（） (161) (969) 1080 834 (173)

槓桿度營運槓桿度 130 151 112 125 206

財務槓桿度 100 100 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

-73-

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-74-

（3） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -合 併

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1444 1344 1400

期資金占

固定資產比率181443 191209 187137

償債

能力

()

流動比率 96192 85276 74459

速動比率 81020 75380 64215

利息保障倍數 72369 89405 109111

經營

能力

應收款項週轉率（次） 712 856 655

平均收現日數 5126 4264 5573

存貨週轉率（次） 285 325 357

應付款項週轉率（次） 731 727 598

平均銷貨日數 12807 11231 10224

固定資產週轉率（次） 1252 1152 1285

總資產週轉率（次） 053 056 060

獲利

能力

資產報酬率（） 461 665 670

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1804 1798 2015

稅前純益 1736 2271 2430

純益率（） 862 1185 1112

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14481 9086 2433

現金流量允當比率（） 9667 11407 7961

現金再投資比率（） 242 591 (257)

槓桿度營運槓桿度 128 129 126

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

-75-

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-76-

（4） 財 務 分 析 -我 國 財 務 會 計 準 則 -個 體

年 度（註 1）

分析項目（註 2）

近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)

98 年 99 年 100 年 101 年

財務

結構

（）

負債占資產比率 1053 1212 1344

期資金占

固定資產比率189621 202198 199363

償債

能力

()

流動比率 78096 72304 65078

速動比率 66318 64347 56314

利息保障倍數 333795 8367067 4365667

經營

能力

應收款項週轉率（次） 669 897 799

平均收現日數 5456 4069 4568

存貨週轉率（次） 318 376 414

應付款項週轉率（次） 711 761 607

平均銷貨日數 11478 9707 8816

固定資產週轉率（次） 990 1079 1169

總資產週轉率（次） 048 048 052

獲利

能力

資產報酬率（） 461 664 672

股東權益報酬率（） 515 749 771

占 實 收 資 本 比

率

營業利益 1529 1617 1745

稅前純益 1637 2186 2281

純益率（） 997 1380 1283

每股盈餘（元） 124 179 188

現金

流量

現金流量比率（） 14145 8774 3349

現金流量允當比率（） 11947 12924 8696

現金再投資比率（） 238 508 (161)

槓桿度營運槓桿度 129 128 130

財務槓桿度 100 100 100

註 1財務資料均經會計師查核簽證

註 2年報本表末端應列示如下之計算公式

財務分析計算公式

1財務結構

-77-

(1)負債占資產比率＝負債總額資產總額

(2)期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋期負債） 固定資產淨額

2償債能力

(1)流動比率＝流動資產流動負債

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

3經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業

而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業

而產生之應付票據)餘額

(5)平均銷貨日數＝365存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額平均固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

4獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益銷貨淨額

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數（註 4）

5現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝ 近五年度營業活動淨現金流量 近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(固定資產毛額＋期投資＋其他資產＋營運資金)(註 5)

6槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益(註 6)

(2)財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

註 3上開每股盈餘之計算公式在衡量時應特別注意下列事項

1以加權平均普通股股數為準而非以年底已發行股數為基礎

2凡有現金增資或庫藏股交易者應考慮其流通期間計算加權平均股數

3凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者在計算以往年度及半年度之每股盈餘時應按增資比例追溯調整無庸考慮該

增資之發行期間

4若特別股為不可轉換之累積特別股其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除或增加稅後淨損特別股若

為非累積性質在有稅後淨利之情況特別股股利應自稅後淨利減除如為虧損則不必調整

註 4現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項

1營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數

2資本支出係指每年資本投資之現金流出數

3存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時予計入若年底存貨減少則以零計算

4現金股利包括普通股及特別股之現金股利

5 固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額

註 5發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動如有涉及估計或主觀判斷應注意其合理性並維

持致

-78-

-79-

三最近年度財務報告之監察人審查報告

四公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止如有發生財務週轉困

難情事及其對本公司財務狀況之影響無

柒財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

財務狀況

財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單位新臺幣仟元

年 度

項 目105 年度 104 年度

差異

金額

流 動 資 產 3221849 2870322 351527 12

非 流 動 資 產 876056 842535 33521 4

資 產 總 額 4097905 3712857 385048 10

流 動 負 債 799195 579423 219772 38

非 流 動 負 債 87778 107531 (19753) -18

負 債 總 額 886973 686954 200019 29

股 本 1148399 1148399 0 0

資 本 公 積 791214 791214 0 0

保 留 盈 餘 1327159 1132879 194280 17

其 他 權 益 (50493) (41242) (9251) 22

非 控 制 權 益 2 2 0 0

股 東 權 益 總 額 3210932 3025903 185029 6

說 明

1 流動負債增加主要係應付帳務增加所致

2 其 他 權 益 增 加主 要 係 匯 率 變 動 產 生 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 增

加 所 致

-80-

二經營結果 ()經營結果比較分析表

單 位 新 台 幣 仟 元

105 年度 104 年度 增減金額變動比例

（）

營 業 收 入 淨 額 3823718 3108637 715081 23

營 業 成 本 2560811 2133151 427660 20

營 業 毛 利 1262907 975486 287421 29

營 業 費 用 610089 578285 31804 5

營 業 淨 利 652818 397201 255617 64

營 業 外 收 入 及 支 出 8580 48176 (39596) -82

稅 前 淨 利 661398 445377 216021 49

所 得 稅 134750 86390 48360 56

本 年 度 淨 利 526648 358987 167661 47

增 減 比 例 變 動 分 析 說 明

1 營 業 淨 利 增 加 主 要 係 因 本 期 板 卡 產 品 營 收 較 上 期 成 所 致

2 本 期 淨 利 增 加 主 要 係 營 業 利 益 增 加 所 致

(二)營業毛利變動分析 單位新台幣仟元

前 後 期 增 差 異 原 因

（減）變動數 售 價 差 異 成本價格差異 銷售組合差異 數 量 差 異

營業毛利 287421 136925 (40459) 17184 173770

說 明

毛 利 變 動 主 要 原 因

1 售 價 差 異 主 要 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 故 平 均 單 價 增 加

產 生 有 利 之 售 價 差 異

2 成 本 價 格 差 異 系 統 產 品 出 貨 比 例 提 高 料 件 成 本 較 高 產

生 不 利 的 成 本 差 異

3 銷 售 組 合 差 異 因 部 份 新 產 品 毛 利 率 較 高 因 此 產 生 有 利

差 異

4 數 量 差 異 主 係 板 卡 產 品 出 貨 數 量 增 加

-81-

三現金流量

()105 年度合併現金流量變動情形

105 年期初現金餘額 105 年現金流入(出)量 現金剩餘（不）數額

857722 (15639) 842083

(二)105 年度合併現金流量變動情形分析

105 年 104 年 變動金額 變動

營業活動之淨現金流量 374483 627624 (253141) -40

投資活動之淨現金流量 (51731) (375132) (323401) -86

融資活動之淨現金流量 (326863) (238818) 88045 37

（1）營業活動主要係銷售貨物之現金流入

（2）投資活動主要係購置不動產及設備之現金流出

（3）融資活動主要係發放現金股利之現金流出

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析無現金不足額之情形

(四)未來年現金流動性分析不適用

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

()重大資本支出之運用情形及資金來源 單 位 新 台 幣 仟 元

計劃項目 資金來源 完工日期 所需資金實際或預定資金運用情形

89-100年度

101-104年度

105 年度

106 年度

購置土地與

興建廠房 現金增資 1061231 900000 - 468122 3954 427924

購置機器設備

及 ERP 系統 現金增資 1061231 500000 468258 23336 8406 -

合 計 1400000 468258 491458 12360 427924

註 以 八 十 九 年 度 現 金 增 資 款 支 應

-82-

(二)預計可能產生效益

1預計可增加之產銷量值及毛利

單位新台幣仟元

年度 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利

104 工業用板卡系統 450Kpcs 415Kpcs 3108637 975486105 工業用板卡系統 450Kpcs 489Kpcs 3823718 1262907106 工業用板卡系統 500Kpcs 525Kpcs 4206000 1303860

2其他效益說明

（1） 提高企業內部資源供應商及客戶管理之效率

（2） 協助提升研發人員與檢測人員工作之效率與品質

五最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要105 年度轉投資之子公司獲利 31462

仟元主要係受惠於產業整體景氣回升且客戶訂單增加未來年本公司仍將著重與本業相關

之業務發展及期策略投資為主持續審慎評估轉投資計畫

六最近年度及載至年報刊印日止之風險事項分析及評估

() 利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1 本公司自有資金充財務體質健全無資金成本提高風險之虞

2 在資金規劃面以保守穩健為原則首重安全性及流動性並定期評估貨幣

市場利率與金融資訊

3 在匯率面因本公司外銷交易主要係以美元計價因此匯率的變動對本公司之

獲利有定程度之影響針對美元部位可能產生之匯兌風險採取以下之因應措

施

（1）由財務單位依據國際間政經情勢發展與金融機構保持聯繫並蒐集即時匯率

資訊以充分掌握匯率變動趨勢

（2）採自然避險式藉由應收應付外幣項目沖抵預估匯率未來走勢維持適

當外匯部位以因應未來外幣付款需求外適時結售外幣淨部位以降低匯率

變動對公司之影響

（3）訂有明確的外匯操作策略並對流程做嚴密的管控與往來金融機構簽訂遠期

外匯合約是以規避風險為目的而非採積極性操作而獲取利益

4 在通貨膨脹面本公司主要銷售市場近年來無明顯通貨膨脹現象對公司

營運並無顯著之影響

-83-

(二) 從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

1 本公司並未從事高風險高槓桿投資資金貸與他人及背書保證作業

2 衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理

3 截至 1060331 止本公司無「背書保證」及「資金貸與他人」情形

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1 未來研發計畫

7th generation Intel DT motherboards and systems

7th generation Intel Mobile motherboards and systems

7th generation Intel ULT motherboards and systems

Intel Purly server motherboards

Low Power Atom Deverton Embedded Motherboard

Low Power Atom Apollo Lake Embedded Motherboard

COMe 35rdquoPico-ITX Q7 SOCAtomAMD motherboards

ARM based Embedded 35rdquo Panel PCBar displayCompact systemSMARC

modules

2 預計投入之研發費用約為營業額之 528

3 預計完成量產時間預計於 106 年陸續完成量產

4 未來研發得以成功之主要影響因素

本公司累積多年經驗得以充分掌握技術變化趨勢及具備堅強的整合能力與因應未來

技術變遷之能力且不斷積極招募專業人員與培育高級技術人才此正為本公司未來

研發得以成功之主要因素

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

目前並未發現會對財務業務影響重大之政策及法律變動

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

資訊產業向變化多端且快速本公司多年來不斷因應產業演化做出產品及策略的

更改找到成與獲利的契機多年來每年均能獲利經營團隊對於科技及產業的

變化已相當能適應對公司財務業務並無重大影響

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信穩健原則永續經營重視企業形象並持續提升品質管理能力為健

-84-

全公司治理及加強董事會相關職能本公司於 101 年 3 月成立薪資報酬委員會協

助董事會執行薪酬管理機能並已依證券交易法第十四條之二規定設置二位獨立董事

故最近年度及截至年報刊印日止本公司之企業形象並無發生重大改變市場上亦無

任何不利公司企業形象之相關報導亦無該等危機情事發生之虞

(七) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施不適用

(八) 擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

合併公司因應未來營運成已於 104 年 8 月 15 日將業務及研發中心搬遷至新購之廠

辦大樓透過廠房及辦公區域的整合後已有效的拓展後續的業績在 105 年也已

達成營收和獲利成的標

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商中僅有家超過總進貨金額 10因其主要為 CPU晶片組的代理

商若原廠更換代理商則本公司隨之更換銷貨方面除了關係人以外另外有二家

非關係人營收超過總銷貨之 10但本公司近三年積極開發新客戶營收已不再集

中於少數幾家客戶

(十) 董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施

本公司董事監察人或持股超過百分之十之大股東向以永續經營自我期許截至年報

刊印前未曾有股權之大量移轉之情形

(十) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施無

(十二) 訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人 持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實

標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

本公司截至年報刊印日止並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或行

政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者

(十三) 其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-85-

捌特別記載事項

關係企業相關資料

() 關係企業合併營業報告書

1 關係企業組織圖

2 各關係企業基本資料 單位新台幣仟元股

關係企業名稱 所在地區 與本公司關係 持股比例 持有股份 投資金額投資本公司

情形

DualndashTech International Co Ltd 香港 子公司 9999 4499999 20221 無Diamond Flower Information (NL) BV

荷蘭 子公司 10000 12001 35219 無

DFI Co Ltd 日本 子公司 10000 6200 104489 無DFI-ITOX LLC 美國 子公司 10000 1209000 254716 無

Yan Tong Technology Ltd 模斯 子公司 10000 6000000 187260 無

東莞衍通電子資訊有限公司 中國 孫公司 10000 - 80413 無

深圳衍英豪商貿有限公司 中國 孫公司 10000 - 16083 無

3 關係企業組織彙總說明

(1)各關係企業公司沿革

友通資訊股份有限公司（公司）設立於國七十年為股票上市公

司自八十六年起主要從事電腦主機板之製造與銷售 自九十年起跨

入工業電腦之設計製造與銷售

DualndashTech International Co Ltd設立於國八十六年主要為公司主

機板之加工業務為香港公司 轉包大陸加工業務

-86-

Diamond Flower Information (NL) BV原為 Diamond Flower Service (NL) BV之子公司於 100 年 12 月 28 日兩家合併 後者為存續公司

該存續公司並同時更名為 Diamond Flower Information (NL) BVDFI CoLtd 原為友通大股東於國九十三年所設立主要為友通開發

日本工業電腦的市場 友通於九十五年十月向此大股東購入 100的股

權

DFI-ITOXLLC 為美東從事工業電腦銷售服務的子公司 本 公 司 原持有

3423股權 於九十六年十二月將其餘股東的股份全數購回 持股

100

Yan Tong Technology Ltd為九十七年二月新增之投資公司主要為整合

子公司投資之用

東莞衍通電子資訊有限公司為年八月投資設立之孫公司主要為

中國地區製造據點已於 105 年 9 月開始辦理清算

深圳衍英豪商貿有限公司為三年八月投資設立之孫公司主要為中

國地區銷售據點

(2)本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細

公司名稱控制(從屬)

公司

控制(從屬) 關係

關係企業所經營業務及其往來

分工情形

DualndashTech International CoLtd 從屬公司 持股控制接受公司之委託從事主

機板之加工業務

Diamond Flower Information (NL)BV 從屬公司 持股控制

協助公司開拓歐洲工業電

腦的市場

DFI CoLtd 從屬公司 持股控制協助公司開拓日本工業電

腦的市場

DFI-ITOXLLC 從屬公司 持股控制協助公司開拓美國工業電

腦的市場

Yan Tong Technology Ltd 從屬公司 持股控制 彙整公司之投資

東 莞 衍 通 電 子 資 訊 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之製造據點

深 圳 衍 英 豪 商 貿 有 限 公 司 從屬公司 持股控制 中國地區之銷售據點

-87-

(3)關係企業基本資料 單位新台幣仟元

企業名稱 設立日期 地 址 實收

資本額

主要營業或生

產項目

DualndashTech International CoLtd 19971031Block A 20F 88 commercial Building 28-34 Wing LOC Street Central Hong Kong

20221 主機板

加工業務

Diamond Flower Information (NL) BV 20001024Shannoweg 11 3197LG Botlek Rotterdam 35219

工業電腦

銷售業務

DFI CoLtd 200271

3F Takara Bldg 2-5-12 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 101-0021 104489

工業電腦

銷售業務

DFI-ITOXLLC 1987 15 Corporate Place South Suite 201 Piscataway NJ 08854 USA

254716 工業電腦

銷售業務

Yan Tong Technology Ltd 20082 2nd Floor Felix House 24 Dr Joseph Riviere Street Port Louis Mauritius

187260 轉投資

東莞衍通電子資訊有限公司 20118 中國廣東省東莞市厚街鎮新塘

管理區80413

工業電腦

製造業務

深圳衍英豪商貿有限公司 20148 中國廣東省深圳市寶安區 42區寶安大道華創達中心商務大

廈 D 棟 5 樓 505

16083 工業電腦

銷售業務

4推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

5整體關係企業經營業務所涵蓋之行業經營業務互有關聯者說明往來分工情形

（1） 成立 DualndashTech International CoLtd目的設立大陸來料加工廠降低

生產成本

（2） 成立 Diamond Flower Information (NL) BV目的設立歐洲工業電腦的

銷售據點

（3） 成立 DFI CoLtd目的設立日本工業電腦的銷售據點

（4） 成立 DFI-ITOXLLC 目的 設立美國工業電腦的銷售據點

（5） 成立 Yan Tong Technology Ltd目的 整合公司轉投資

（6） 成立東莞衍通電子資訊有限公司目的 中國地區工業電腦的製造

（7） 成立深圳衍英豪商貿有限公司目的 中國地區工業電腦的銷售

-88-

6各關係企業董事監察人及總經理資料 單位股

企業名稱 職 稱 姓名或代表人 持有股份

股 數 持股比例

DualndashTech International Co Ltd 董事

董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇

呂衍奇

4499999

1

9999

001

Diamond Flower Information (NL) BV 董事

友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇12001 100

DFI CoLtd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6200 100

DFI-ITOXLLC 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇1209000 100

Yan Tong Technology Ltd 董事友通資訊(股)公司

法人代表呂衍奇6000000 100

東莞衍通電子資訊有限公司 董事 郭麗玉 0 0

深圳衍英豪商貿有限公司 董事 郭麗玉 0 0

7關係企業營運概況 單位新臺幣仟元

企業名稱 資本額 資產

總值

負債

總額 淨 值

營業

收入

營業

利益

本期損益

(稅後)

每 股 盈

餘 ( 元 ) (稅 後)

DualndashTech International Co Ltd

20221 19340 79 19340 13754 -120 -539 -2667

Diamond Flower Information (NL) BV

35219 52765 23618 29147 286068 35608 7435 61956

DFI CoLtd 104489 225204 48993 176211 741293 31700 16205 261365DFI-ITOX LLC 254716 222734 62248 160486 558313 37962 24578 2033Yang Tong Technology Ltd 187260 238010 68202 169808 - -14829 -16217 -036

東莞衍通電子資訊

有限公司80413 63985 2099 61886 16937 -19513 -14675 NA

深圳衍英豪商貿有

限公司16083 79667 66102 13565 195514 4750 -344 NA

8財產交易情形無

9資金融通情形無

10資產租賃情形無

11背書保證及從事衍生性商品交易資訊無

-89-

(二)關係企業合併財務報表請參閱子公司合併財務報表

二 近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 無

三 近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無

四其他必要補充說明事項 無

五 近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款

所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無

-90-

105 105 1 1 12 31

10

1 0 6 3 2 7

-91-

附錄一最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

105 104 12 31

105 104 1 1 12 31

105 104 12 31 105

104 1 1 12 31

-92-

105

105

105 12 31

373126 9

( ) ( )

105 12 31

187365 5

36

-93-

( ) ( )

105 104 12 31

275589 259640

673 699 105 104 12 31

19637 14368 221 209

105 104 26936 30418

526 847

105 104

-94-

1

2

3

4

5

-95-

6

105

0920123784 1000028068

1 0 6 3 2 7

-96-

105 104 12 31

105 12 31 104 12 31

1100 $ 842083 21 $ 857722 231110 1212628 30 950847 261147 106872 3 121839 31150 2075 - 1 -1170 475907 12 369511 101180 179839 4 125610 31200 7868 - 13755 -130X 373126 9 403468 111410 19031 - 25942 11470 2420 - 1627 -11XX 3221849 79 2870322 77

1523 22635 - - -1543 - - 572 -1546 701 - 701 -1600 597635 15 567624 161780 12889 - 7683 -1805 187365 5 187365 51840 42719 1 44147 11900 12112 - 34443 115XX 876056 21 842535 23

1XXX $ 4097905 100 $ 3712857 100

2150 $ 76455 2 $ 63674 22170 380608 9 281409 72219 192987 5 164056 42230 80946 2 36917 12250 51533 1 24794 12300 16666 1 8573 -21XX 799195 20 579423 15

2570 38506 1 38305 12640 49272 1 69226 225XX 87778 2 107531 3

2XXX 886973 22 686954 18

3110 1148399 28 1148399 313200 791214 19 791214 21

3310 570392 14 534493 153320 41242 1 47138 13350 715525 17 551248 153300 1327159 32 1132879 313400 ( 50493 ) ( 1 ) ( 41242 ) ( 1 )3500 ( 5349 ) - ( 5349 ) -31XX 3210930 78 3025901 82

36XX 2 - 2 -

3XXX 3210932 78 3025903 82

$ 4097905 100 $ 3712857 100

106 3 27

-97-

105 104 1 1 12 31

105 104

4000 $ 3823718 100 $ 3108637 100

50002560811 67 2133151 69

5900 1262907 33 975486 31

6100 263030 7 244573 86200 142804 4 137876 46300 204255 5 195836 66000 610089 16 578285 18

6900 652818 17 397201 13

701020123 - 16483 1

7020( 11543 ) - 31693 1

70008580 - 48176 2

7900 661398 17 445377 15

7950 134750 3 86390 3

8200 526648 14 358987 12

-98-

105 104

83108311

( $ 6632 ) - ( $ 6986 ) -8349

1127 - 1188 -8360

8361

( 10736 ) ( 1 ) 5896 -8362

1485 - - -8300

( 14756 ) ( 1 ) 98 -

8500 $ 511892 13 $ 359085 12

8610 $ 526648 14 $ 358987 128620 - - - -8600 $ 526648 14 $ 358987 12

8710 $ 511892 13 $ 359085 128720 - - - -8700 $ 511892 13 $ 359085 12

9750 $ 459 $ 3139850 $ 454 $ 310

106 3 27

-99-

105

104

11

1231

A1

104

11

$11

483

99$

789

318

$50

076

4$

452

76$

529

547

($47

138

)$

-($

626

01)

$29

035

65$

2$2

903

567

103

B1-

-33

729

-(

337

29)

--

--

--

B3-

--

186

2(

186

2)

--

--

--

B5-

--

-(

295

897

)-

--

(29

589

7)

-(

295

897

)-

-33

729

186

2(

331

488

)-

--

(29

589

7)

-(

295

897

)

D1

104

--

--

358

987

--

-35

898

7-

358

987

D3

104

--

--

(5

798

)5

896

--

98-

98

D5

104

--

--

353

189

589

6-

-35

908

5-

359

085

N1

-1

896

--

--

-57

252

591

48-

591

48

Z110

412

311

148

399

791

214

534

493

471

3855

124

8(

412

42)

-(

534

9)

302

590

12

302

590

3

104

B1-

-35

899

-(

358

99)

--

--

--

B5-

--

-(

326

863

)-

--

(32

686

3)

-(

326

863

)B1

7-

--

(5

896

)5

896

--

--

--

--

358

99(

589

6)

(35

686

6)

--

-(

326

863

)-

(32

686

3)

D1

105

--

--

526

648

--

-52

664

8-

526

648

D3

105

--

--

(5

505

)(

107

36)

148

5-

(14

756

)-

(14

756

)

D5

105

--

--

521

143

(10

736

)1

485

-51

189

2-

511

892

Z110

512

31$1

148

399

$79

121

4$

570

392

$41

242

$71

552

5($

519

78)

$1

485

($5

349

)$3

210

930

$2

$32

109

32

106

327

-100-

105 104 1 1 12 31

105 104

A10000 $ 661398 $ 445377A20010A20100 28079 21147A20200 5020 3737A20300 106 2681A20400

( 407 ) 1219A21200 ( 5846 ) ( 5755 )A21300 ( 1800 ) -A21900 - 2069A22500 2307 -A23500 75 18A23700 ( 14281 ) 33537A24100 54861 ( 1611 )A30000A31110 ( 261721 ) 241237A31130 ( 2074 ) 1747A31150 ( 111590 ) ( 27044 )A31160 ( 56871 ) ( 64299 )A31180 5860 ( 6321 )A31200 42968 37332A31230 6911 ( 8489 )A31240 ( 793 ) ( 355 )A32110 347 ( 5450 )A32130 12781 ( 10011 )A32150 104709 42466A32180 ( 21697 ) 25085A32200 26783 3764A32230 8093 ( 2486 )A32240 ( 26586 ) ( 13642 )A33000 456632 715953A33100 5873 5850A33500 ( 88022 ) ( 94179 )AAAA 374483 627624

-101-

105 104

B00300 ( $ 21150 ) $ -B00600

14967 ( 16461 )B01400 497 -B02700 ( 39497 ) ( 13815 )B02800 2988 -B03800 1373 912B04500 ( 5909 ) ( 9706 )B06700 ( 6800 ) -B07100 - ( 336062 )B07600 1800 -BBBB ( 51731 ) ( 375132 )

C04500 ( 326863 ) ( 295897 )C05100 - 57079CCCC ( 326863 ) ( 238818 )

DDDD ( 11528 ) 2147

EEEE ( 15639 ) 15821

E00100 857722 841901

E00200 $ 842083 $ 857722

106 3 27

-102-

105 104 1 1 12 31

70 7

89 1 15

106 3 27

( ) 106

IFRS IAS

IFRIC SIC

1050050021 1050026834

106 IASB

106 IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 16 IAS 38 2016 1 1

-103-

IASB 1IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

106 IFRSs

1 IFRS 2

2010-2012 IFRS 2

106

-104-

2 IFRS 8

2010-2012 IFRS 8

106

IFRS 8

3 IFRS 13

2010-2012 IFRS 13

106

4 IAS 36

IAS 36

2 3

106

5 IFRIC 21

IFRIC 21

-105-

6

106 IFRSs

IFRSs

10

106

106

IFRSs

106 IFRSs

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs IFRS 9 IFRS 15

107

IASB 12014-2016 2

IFRS 2 2018 1 1IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1

-106-

IASB 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 15 2018 1 1IFRS 15 IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 40 2018 1 1IFRIC 22 2018 1 1

1

2 IFRS 12 2017 1 1

IAS 28 2018 1 1

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

-107-

IFRS 9

IFRS 15

12

IFRS 9

-108-

2 IFRS 16

IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

3 IAS 12

IAS 12

( )

IFRSs

-109-

( )

1

3

1 1

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-110-

( )

( )

-111-

( )

( )

( )

-112-

( )

( )

1

(1)

-113-

A

B

-114-

C

3

(2)

-115-

(3)

-116-

2

(1)

(2)

( )

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-117-

2

( )

1

2

-118-

( )

1

10

2

-119-

3

( )

( )

105 12 31 104 12 31$ 479 $ 933

503436 516101

3190670 192509147498 148179

$842083 $857722

-120-

3

105 12 31 104 12 31001-008 001-013

3014-130 028-120150-155 150-155

105 12 31 104 12 31

$ 1212628 $ 950847

105 104

105 104 12 31

105 12 31$ 22635

105 12 31 104 12 31

Asia Tech Taiwan Venture Fund $ - $ 572

105 12

497

-121-

105 104

75 18

105 12 31 104 12 31

3$ 105872 $ 121839

1000 -$ 106872 $ 121839

3$ 701 $ 701

( ) 105 104 12 31

013~137 027~137

( )

105 12 31 104 12 31

$ 2075 $ 1

$476689 $370228782 717

475907 369511179839 125610

$655746 $495121

$ 7868 $ 13755

60

90 90

-122-

105 104 12 31 8081

6257

105 12 31 104 12 31$546117 $379488

30 104139 11404031 60 5458 139361 90 538 91791 276 -

$656528 $495838

105 12 31 104 12 3130 $104139 $11404031 60 5458 139361 90 32 91791 - -

$109629 $116350

104 1 1 $ - $ 618 $ 6182652 29 2681

( 2652 ) - ( 2652 )- 70 70

104 12 31 - 717 717- 106 106- ( 41 ) ( 41 )

105 12 31 $ - $ 782 $ 782

-123-

105 12 31 104 12 31$145459 $166123

84493 15868410695 777441142 2407291337 46815

$373126 $403468

105 104 2560811

2133151

105 104

14281 (33537)

10512 31

10412 31

DFI-ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower

Information (NL) BV100 100

Dual-Tech International Co Ltd

9999 9999

Yan Tong Technology Ltd

100 100

100 100

104 1 1 $ 28505 $ 124477 $ 294048 $ 20748 $ 42676 $ 510454- 1498 5146 3320 3851 13815

140177 289113 - - - 429290- ( 330 ) ( 10788 ) ( 125 ) ( 190 ) ( 11433 )

104 35 ( 119 ) 132 712 864104 12 31 $ 168786 $ 414793 $ 288287 $ 24075 $ 47049 $ 942990

-124-

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105

104 12 31 105 104 1 1 12

31

105

-158-

附錄二最近年度個體財務報表及會計師查核報告

105

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7

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105 12 31

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106

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2010-2012 IFRS 13

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IAS 36

2 3

106

4

106 IFRSs

IFRSs

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106

-171-

106

IFRSs

106 IFRSs

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IASB IFRSs

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(1)

(2)

IFRS 9

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12

IFRS 9

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IFRS 16 IAS 17

IFRS 16

IAS 17

IFRS 16

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IAS 12

-174-

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( )

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-186-

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Information (NL) BV 21885 16339Dual -Tech International

Co Ltd 20559 21098$710720 $728340

105 12 31 104 12 31DFI - ITOX LLC 100 100DFI Co Ltd 100 100Yan Tong Technology Ltd 100 100Diamond Flower Information

(NL) BV 100 100Dual -Tech International Co

Ltd 9999 9999

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