TWFP: บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์...

¡Õ°. 444-2549ISO 9001

QMS04063/922ISO 14001

EMS08004/277GMP

GMP04010/021HACCP

HACCP04005/014

1 สารจากฝายจดการ

2 ขอมลทางการเงนทสำคญ

3 อตราสวนทางการเงน

4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

7 ลกษณะการประกอบธรกจ

11 การวเคราะหและคำอธบายของฝายจดการ

14 คณะกรรมการบรษทฯ

20 ผบรหารและเลขานการบรษทฯ

22 ขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการและผบรหาร

23 ผถอหน

24 นโยบายการจายเงนปนผล

25 โครงสรางการจดการ

32 รายละเอยดการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหาร

34 วธการแตงตงกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทกำหนดในขอบงคบของบรษทฯ

35 นโยบายกำหนดคาตอบแทน

36 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

39 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

41 การกำกบดแลกจการ

58 ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ

61 ปจจยความเสยง

62 รายการระหวางกน

65 ความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

66 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

68 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน

70 รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

71 งบการเงน

78 หมายเหตประกอบงบการเงน

101 ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน

สารบญ

�รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

สารจากฝายจดการ

ผลตภณฑมวลรวมในประเทศของไทยในป 2556 เตบโตตำกวารอยละ 3 ซงตำกวาทคาด เนองจากสาเหตหลายประการ อำนาจ

การใชจายของผบรโภคลดลงจากภาระหนสนภาคครวเรอนทเพมสงขนและภาวะการสงออกทซบเซา นอกจากน การชมนมทางการ

เมองตงแตไตรมาสสดทายของปทแลวไดสงผลกระทบตอภาคธรกจการทองเทยว และการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ บรษท

ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ไดฝาสภาวะทไมเออดงกลาวดวยด และมผลประกอบการทแขงแกรงขนจากรายได

และกำไรทเพมขน เมอเปรยบเทยบกบปกอนหนา

ในงบการเงนรวมบรษทฯ มรายไดรวมเพมขนรอยละ 6 จากจำนวน 1,239 ลานบาทในป 2555 เปน 1,316 ลานบาทในป 2556

และกำไรสทธเตบโตรอยละ 30 จากจำนวน 224 ลานบาทในป 2555 เปน 290 ลานบาท ในป 2556 การเตบโตโดยรวมเปนผล

มาจากกำไรขนตนทเพมขนถงรอยละ 19 เมอเทยบกบป 2555 และอตรากำไรขนตนเพมขนจากรอยละ 31 ในป 2555 เปนรอยละ

35 ในป 2556 ซงเปนผลมาจากตนทนวตถดบทลดลง

ยอดขายรวมของบรษทฯ เพมขนรอยละ 6 เปนจำนวน 1,298 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบปกอนท 1,227 ลานบาท สวนใหญ

เปนผลมาจากการเตบโตของยอดขายวนเสนภายในประเทศ โดยยอดขายวนเสนภายในประเทศซงคดเปนรอยละ 92 ของยอดขาย

รวมเตบโตรอยละ 5 ในทกสายผลตภณฑ ในขณะทการสงออกเตบโตอยางแขงแกรงจากจำนวน 35 ลานบาท เปน 42 ลานบาท

หรอเพมขนรอยละ 23

การกาวเขาสธรกจกวยเตยวเสนสดและเสนหมสดของบรษทฯ เรมสมฤทธผลในป 2556 จากยอดขายทเตบโตอยางสมำเสมอตลอด

ทงป โดยยอดขายเพมขนถงรอยละ 112 จากจำนวน 7 ลานบาท เปน 16 ลานบาท ทำใหบรษทฯ มความมนใจทจะขยายกำลง

การผลตกวยเตยวและเสนหม โดยจะสรางโรงงานแหงใหมภายใตงบลงทนจำนวน 206 ลานบาท ภายในไตรมาส 1 ของป 2557 น

สรปในภาพรวม กำไรสทธในงบกำไรขาดทนเฉพาะกจการของบรษทฯ สำหรบป 2556 มจำนวน 252 ลานบาท หรอ 2.65 บาท

ตอหน ซงเพมขนรอยละ 34 เมอเปรยบเทยบกบป 2555 ท 188 ลานบาท หรอ 1.97 บาทตอหน และคณะกรรมการบรษทฯ ไดม

มตเหนสมควรนำเสนอจายเงนปนผลสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ในอตรา 0.88 บาทตอหน ทงน การจายเงนปนผล

ดงกลาวจะตองไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจำปของบรษทฯ ในวนท 22 เมษายน 2557

ฝายจดการใครขอถอโอกาสนขอบคณคณะกรรมการบรษทฯ สำหรบขอคดเหนและคำแนะนำทประเมนคามได ซงมสวนสำคญ

ตอความสำเรจของบรษทฯ ในป 2556 น และใครขอขอบคณพนกงานทกทานทอทศตนทำงานดวยความวรยะอตสาหะและทมเท

ตลอดจน ผถอหน ลกคา และพนธมตรทางธรกจทกทานทใหความสนบสนนบรษทฯ ดวยดเสมอมา

นายโฮ กวงปง ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ

� รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

ขอมลทางการเงนทสำคญ

(หนวย: ลานบาท)

ขอมลจากงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย 2556 2555 2554 (ปรบปรงใหม) กำไรสทธ 290.2 223.5 214.8

EBITDA 383.9 310.4 330.9

รายไดรวม 1,358.9 1,281.8 1,190.6

สวนแบงกำไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 42.8 43.5 48.7

คาเสอมราคา และคาตดจำหนาย (31.8) (32.3) (44.1)

คาใชจายภาษเงนได (61.9) (54.7) (72.0)

สนทรพยรวม 1,633.8 1,396.6 1,183.8

หนสนรวม 258.0 240.7 182.0

สวนของผถอหนรวม 1,375.8 1,155.9 1,001.8

ผลการดำเนนงานสำหรบป (หนวย: ลานบาท)

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

รายไดรวม EBITDA กำไรสทธ

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

1,282

งบแสดงฐานะทางการเงน (หนวย: ลานบาท)

สนทรพย

2554 2555 2556

2,000

1,600

1,200

800

400

0

หนสน

2554 2555 2556

300

240

180

120

60

0

สวนของผถอหน

2554 2555 2556

1,500

1,200

900

600

300

0

258 1,634

1,376

1,191

1,359

331 310 384

215 224 290

182

241

1,184 1,397 1,002

1,156




ขอมลจากงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย 2556 2555* 2554 (ปรบปรงใหม) อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.8 4.1 4.0

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 3.9 2.7 2.8

ระยะเวลาในการเกบหนเฉลย (วน) 38.0 38.0 40.0

ระยะเวลาชำระหนเฉลย (วน) 36.0 32.0 29.0

อตรากำไรขนตน (%) 35.4 31.3 33.0

อตราสวนกำไรสำหรบปตอรายไดรวม (%) 21.4 17.4 18.0

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (%) 22.9 20.7 23.0

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (%) 19.2 17.3 19.3

กำไรตอหน (บาท) 3.1 2.4 2.3

เงนปนผลตอหน (บาท) 0.88** 0.75 0.70

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 14.5 12.2 10.5

มลคาสนทรพยสทธตอหน (บาท) 14.5 12.2 10.5

อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน (เทา) 0.2 0.2 0.2

อตราการจายเงนปนผล (%) 33.3 38.0 38.0

อตราสวนความสามารถชำระภาระผกพน (เทา) - (เกณฑเงนสด) 3.4 1.6 2.3 หมายเหต : * ปรบปรงใหม เนองจากจำนวนหนสามญเพมขนจากการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไว จากเดม 10 บาทตอหน เปน 1 บาทตอหน ตามมตทไดรบอนมต

จากทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 วนท 27 สงหาคม 2556

** จะมการพจารณาในการประชมสามญผถอหนประจำป 2557


อตราสวนทางการเงน


นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ประวตความเปนมาของบรษทฯ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เรมประกอบธรกจเมอป 2495 เปนผผลตและจำหนายผลตภณฑอาหารทใช

ถวเขยวเปนวตถดบ ไดแก วนเสน กวยเตยวเซยงไฮ และแปงสลม โดยม โรงงานตงอยท ถนนสรรพาวธ เขตพระโขนง

กรงเทพมหานคร

เหตการณสำคญ 2528 : บรษทฯ ไดยายฐานการผลตไปอยทอำเภอบางเลน จงหวดนครปฐม เพอรองรบการขยายตวของธรกจ

2532 : บรษทฯ ไดรบอนญาตใหเขาเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยใชชอยอวา “TWFP”

2536 : บรษทฯ ไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจำกด โดยมทนจดทะเบยนเพมขนเปน 109,550,000 บาท ซงเปนทนทไดเรยก

ชำระแลว 95,060,550 บาท แบงออกเปนหนสามญ 9,506,055 หน มลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท

2556 : บรษทฯ ไดเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจากเดมมลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท เปนมลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

ทำใหจำนวนหนสามญของบรษทฯ เพมขนเปน 95,060,550 หน โดยมทนจดทะเบยนและทนชำระแลวของบรษทฯ

คงเดม ทงน ตามมตทไดรบอนมตจากทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556

ปจจบนบรษทฯ เปนผนำในอตสาหกรรมวนเสน โดยมผลตภณฑเปนทยอมรบภายใตเครองหมายการคา “มงกรค” “หงษ” และ

“กเลนค” และเมอป 2554 บรษทฯ ไดกาวเขาสอตสาหกรรมเสนกวยเตยว โดยเปนผผลตและจำหนายกวยเตยวเสนเลก กวยเตยว

เสนใหญ และเสนหม ภายใตเครองหมายการคา “กเลนค” นอกจากน บรษทฯ ไดผลตและจำหนายสนคาดงตอไปน

• ผลตภณฑกวยเตยวเซยงไฮ และแปงสลม ภายใตเครองหมายการคา “มงกรค”

• ผลตภณฑวนเสนสด กวยเตยวสด และเสนหมสด ภายใตเครองหมายการคา “กเลนค”

• ผลตภณฑแปงมนสำปะหลง สาค แปงขาวเหนยว และแปงขาวเจา ภายใตเครองหมายการคา “นวเกรด”

เพอเปนการขยายฐานรายไดและธรกจ บรษทฯ มการขยายการประกอบธรกจในอตสาหกรรมอน โดยผานการลงทนในบรษท

ดงตอไปน

1. บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด เปนบรษทรวมทนระหวาง บรษทฯ รวมกบ Japan Corn Starch Co., Ltd. ประเทศญปน

Tate & Lyle Ingredients Americas Inc. ประเทศสหรฐอเมรกา และ Tate & Lyle Plc. ประเทศสหราชอาณาจกร

โดยบรษทฯ ถอหนรอยละ 33.3 ของทนทชำระแลว 50,000,400 บาท ประกอบธรกจในการผลตแปงมนสำปะหลงดดแปร

ชนดตางๆ ทใชในอตสาหกรรมตางๆ เชน อตสาหกรรมกระดาษ อาหารและอนๆ เพอจำหนายทงตลาดภายในประเทศ

และตางประเทศ ตลาดตางประเทศทสำคญ ไดแก จน ญปน เกาหลใต อนโดนเซย และประเทศตางๆ ในแถบเอเชย

ตะวนออก และตะวนออกเฉยงใต โดยมโรงงานตงอยท อำเภอบานฉาง จงหวดระยอง

2. บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด เปนบรษทรวมทนระหวางบรษทฯ กบผลงทนรายยอย โดยบรษทฯ ถอหน

รอยละ 30.0 ของทนทชำระแลว 105,250,000 บาท ประกอบธรกจลงทนในธรกจการผลตแปงมนสำปะหลงในประเทศ

เวยดนาม โดยบรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด เขาถอหนรอยละ 70.0 ของบรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด

เปนจำนวน 152,009,250 บาท บรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด ประกอบธรกจผลตและจำหนายแปงมนสำปะหลง

ทงในประเทศเวยดนามและตางประเทศ


วสยทศน และพนธกจของบรษทฯ ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตวสยทศน และพนธกจของบรษทฯ ซงจะทบทวนอยางนอยทกๆ 5 ป ดงน

วสยทศน : เปนผนำดานการผลตวนเสนและกวยเตยวของภมภาค

พนธกจ : ผลตอาหารทมคณภาพและปลอดภยทใหคณประโยชนและความพงพอใจแกผบรโภค

การเปลยนแปลงและพฒนาการทสำคญ การเปลยนแปลงโครงสรางผถอหนรายใหญ

เมอป 2554 บรษท ยนเวอรแซล สตารช จำกด (มหาชน) (USC)* ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนจำนวน 4,000,000

หน คดเปนรอยละ 42.1 ของทนทชำระแลวของบรษทฯ ไดโอนหนทถออยในบรษทฯ จำนวน 3,518,400 หน (รอยละ 37.0 ของ

ทนทชำระแลวของบรษทฯ) เพอเปนการตโอนทรพยชำระหนใหแกเจาหนของตนทไดเขารวมลงนามในสญญาปรบปรงโครงสราง

หนฉบบใหม

ภายหลงจากการโอนหนดงกลาว ทำให USC ถอหนในบรษทฯ เพยงรอยละ 5.1 และไมมสถานะเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ

อกตอไป

รายชอผถอหนรายใหญ ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด ณ วนท 27 ธนวาคม 2556 ไดเปดเผยไวในรายงานประจำป 2556 และ

แบบ 56-1 ของบรษทฯ ภายใตหวขอ “รายชอผถอหนรายใหญ”

หมายเหต : * ปจจบนไดเปลยนชอเปน บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน)



โครงสรางการถอหนของบรษทฯ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

-ไมม-


บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด

บรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด

บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด

30.0%

70.0%

33.3%


ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายไดทเกดจากการขายผลตภณฑในระยะ 3 ปทผานมา

ผลตภณฑ 2556 2555 2554

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

มลคาการจำหนายในประเทศ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 1,218.6 93.9 1,158.6 94.5 1,070.4 94.3

กวยเตยวเสนเลก และเสนหม 15.4 1.2 7.3 0.6 3.3 0.3

แปงถวเขยว แปงอนๆ และสาค 14.2 1.1 13.1 1.1 14.0 1.2

ผลผลตพลอยได และอนๆ 6.4 0.5 12.8 1.0 14.5 1.3

รวมมลคาการจำหนายในประเทศ 1,254.6 96.7 1,191.8 97.2 1,102.2 97.1

มลคาการจำหนายตางประเทศ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 42.4 3.3 34.5 2.8 32.7 2.9

กวยเตยวเสนเลก 0.4 0.0 - - - -


รวมมลคาการจำหนายตางประเทศ 43.2 3.3 34.8 2.8 33.1 2.9

มลคาการจำหนายในประเทศและตางประเทศ

จำแนกตามผลตภณฑ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 1,261.0 97.2 1,193.1 97.3 1,103.1 97.2

กวยเตยวเสนเลก และเสนหม 15.8 1.2 7.3 0.6 3.3 0.3


ผลผลตพลอยได และอนๆ 6.4 0.5 12.8 1.0 14.5 1.3

รวมมลคาการจำหนายในประเทศและตางประเทศ 1,297.8 100.0 1,226.6 100.0 1,135.3 100.0

อตราเพม (ลด) ของมลคาการจำหนาย (%) 5.8 8.0 12.2

อตราเพม (ลด) ของมลคาการจำหนายในประเทศ (%) 5.3 8.1 13.1

อตราเพม (ลด) ของมลคาการจำหนายตางประเทศ (%) 24.1 5.1 (8.9)

ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ บรษทฯ เปนผผลตและจำหนายสนคาแปรรปทางการเกษตร ซงวตถดบหลก คอ แปงถว และแปงมนฝรง สนคาหลกของบรษทฯ

สามารถแบงเปนหมวดหมไดดงน

1. กลมวนเสน สามารถแบงสนคาตามคณภาพและราคา ดงน

1.1 ตรามงกรค เปนสนคาคณภาพสง ราคาสง

1.2 ตราหงษ เปนสนคาคณภาพด ราคาปานกลาง

1.3 ตรากเลนค เปนสนคาคณภาพมาตรฐาน ราคาประหยด มทงชนดเสนแหงและเสนสด

2. กลมกวยเตยวและเสนหม

2.1 ตรากเลนค เปนสนคาคณภาพด ราคาปานกลาง

ก) กวยเตยวเสนเลก

ข) กวยเตยวเสนใหญ

ค) เสนหม


3. กลมกวยเตยวเซยงไฮ สามารถแบงสนคาตามชนดของสนคา ดงน

3.1 แบบมาตรฐานชนดตด เปนสนคาคณภาพสง สะดวกสบายในการนำไปบรโภค

3.2 แบบมาตรฐานชนดแผน เปนสนคาคณภาพสง ใชประกอบอาหารไดตามรปทรงทตองการ

3.3 แบบชนดตดผสมสาหรายญปน เปนสนคาคณภาพสง และใหกลนรสสาหรายญปน

4. กลมแปง

4.1 ตรานวเกรด เปนสนคาคณภาพสง และจำหนายในราคาสง

ก) แปงขาวเจา

ข) แปงขาวเหนยว

ค) แปงมนสำปะหลง

4.2 ตรามงกรค

ก) แปงสลม เปนสนคาคณภาพสง ราคาสง

5. กลมสาค

5.1 ตรานวเกรด เปนสนคาคณภาพสง ราคาสง

ก) สาคขาวเมดเลก

ข) สาคกระเจยบ

ค) สาคใบเตย

ง) สาครวมมตร

ภาวะการแขงขนและการตลาด ก. ภาวะการแขงขน

สภาวะอตสาหกรรมและสวนแบงทางการตลาด

สภาพโดยรวมของอตสาหกรรมวนเสนในประเทศไทย มลกษณะเปนอตสาหกรรมทมผแขงขนมากราย ผลตภณฑวนเสน

เปนผลตภณฑทมรปรางลกษณะภายนอกคลายกน แตมความแตกตางดานคณภาพและราคาของผลตภณฑ ผผลตแตละราย

ตางมงสรางภาพลกษณของสนคาของตน โดยเนนภาพลกษณของผลตภณฑวาเปนผลตภณฑทมคณภาพ เพอใหเปนท

ยอมรบในหมผบรโภค ทงน ประมาณการวาการบรโภคของวนเสนในประเทศมประมาณปละ 37,000 ตน หรอคดเปนมลคา

3 พนลานบาท โดยมผผลตรายใหญประมาณ 4 ราย และมผผลตขนาดกลางและเลกอกประมาณ 10 - 15 ราย บรษทฯ

เปนผผลตวนเสนรายใหญเปนอนดบหนงของประเทศ โดยผลตและจำหนายสนคาทกระดบคณภาพสตลาด มกำลงผลตปละ

22,000 ตน และมสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 44

อตราการเตบโต

ปกตตลาดวนเสนโดยรวมจะมอตราการเตบโตโดยเฉลยประมาณรอยละ 3 - 5 ตอป

การแขงขน

เนองจากวนเสนเปนสนคาทมกรรมวธการผลตไมซบซอน จงมผผลตสนคาหลายรายท ผลตสนคาออกมาแขงขนในตลาด

โดยการแขงขนกนสวนมากจะเปนการแขงขนดานราคา ซงผผลตจะเนนแขงขนกนทการกระจายสนคาและคณภาพของ

ผลตภณฑ โดยมคณภาพหลายระดบ และเจาะกลมลกคาแตละพนทแตกตางกนไป ผบรโภคจะมความจงรกภกดใน

ผลตภณฑตราทใชอย การแขงขนของอตสาหกรรมวนเสนสรปได ดงน

1. การแขงขนดานราคา

ผผลตแตละรายจะตงราคาขายใหเหมาะกบภาวะการแขงขน และการยอมรบของผบรโภค เพอให ไดสวนแบงการ

ตลาดมากทสด

ลกษณะการประกอบธรกจ


2. สรางตลาดใหมของสนคา

เพมความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของผบรโภค เชน วนเสนสด วนเสนตดตรงไมฟอกส

3. สนคาราคาถก

โดยการผลตสนคาทมคณภาพประหยด ขายในราคาถก เพอตอบสนองความตองการของผบรโภค ทเนนเรองราคา

มากกวาคณภาพ

4. สนคาทดแทน

สนคาทจะทดแทนวนเสนโดยตรงไมม เนองจากวนเสนมคณลกษณะเฉพาะ ซงสนคามลกษณะใกลเคยงกมจำพวก

เสนหม บะหม หรอเสนกวยเตยว

ข. การตลาด

1. กลมวนเสน

เนนการสรางตราสนคาใหเปนทจดจำของผบรโภค โดยจะตองเปนสนคาทมคณภาพจากกรรมวธการผลตททนสมย

สะดวกในการรบประทาน และถกสขลกษณะในขณะเดยวกนกมราคาทเหมาะสม

2. กลมกวยเตยวและเสนหม

เนนกรรมวธการผลตทมคณภาพ สะอาด และถกสขลกษณะ สะดวกในการรบประทาน

3. กลมกวยเตยวเซยงไฮ

เนนความเปนเอกลกษณของผลตภณฑทมลกษณะพเศษเฉพาะคอ เสนทมวนตวสวยกรบกรอบอรอยแตกตางไปจาก

กวยเตยวชนดอนๆ

4. กลมแปงและสาค

เนนสรางความดงดดใจในบรรจภณฑ และกระตนความตองการซอของผบรโภค

ลกษณะลกคาและชองการจำหนาย สามารถแบงออกได ดงน

1. ตลาดภายในประเทศ

บรษทฯ เปนผจดจำหนายเองโดยผานชองทางตางๆ ไดแก หนวยรถเงนสด รานคาสง รานคาปลก หางสรรพสนคา

ซปเปอรสโตร ซปเปอรมารเกต รานคาปลกสะดวกซอ รานอาหารทวประเทศและลกคาประเภทอตสาหกรรม

2. ตลาดตางประเทศ

ดำเนนการโดยมฝายขายตางประเทศและลกคาทสำคญ คอ ญปน เกาหล และสหภาพยโรป

สดสวนการขายของบรษทฯ สามารถแยกได ดงน

• ตลาดภายในประเทศ 97%

- รานคาสง 80%

- รานคาปลกสมยใหม 9%

- ลกคาอตสาหกรรม 7%

- อนๆ 1%

• ตลาดตางประเทศ 3%

โอกาสและแนวโนมการตลาด

แมวาวนเสนจะมใชอาหารหลกของคนไทย แตเปนอาหารทไดรบความนยมอยางแพรหลาย เนองจากสามารถนำไปปรง

เปนอาหารไดหลายอยาง ปจจบนผบรโภคใหความใสใจทางดานอาหารเพอสขภาพ ทำใหความตองการบรโภควนเสนยงม

ตอเนอง และขยายตวตามสภาพเศรษฐกจ และมาตรฐานการครองชพทดขน ทางดานผผลตกมการพฒนาผลตภณฑ เพอ


�0 รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

สนองตอการบรโภคทเปลยนไป ทงในดานคณภาพและรปแบบ อาท การผลตวนเสนตดเสนตรง และวนเสนสด เพออำนวย

ความสะดวกใหแกผบรโภค และกระตนการบรโภคใหสงขน

สำหรบตางประเทศนน ตลาดยงม โอกาสขยายตวเชนกน จากกระแสความนยมอาหารเอเชยในหมชาวตะวนตก ทำให

วนเสนเรมเปนทรจกและแพรหลายเพมขนเรอยๆ

ในป 2554 บรษทฯ ไดกาวเขาสอตสาหกรรมเสนกวยเตยว โดยผลตกวยเตยวเสนเลก กวยเตยวเสนใหญ และเสนหม

ทงชนดเสนสดและเสนแหง เพอให ไดผลตภณฑทมคณภาพดและปลอดภย ในราคาทเหมาะสม ทงน บรษทฯ ประเมนวา

ตลาดเสนกวยเตยวในประเทศไทยมขนาดใหญ โดยมมลคาสงกวาตลาดวนเสนประมาณ 5 เทา ในขณะทปรมาณการใช

เสนในตลาดสงกวาตลาดวนเสนประมาณ 10 เทา

แมบรษทฯ มยอดขายผลตภณฑเสนกวยเตยวยงไมมากนก แตมแนวโนมทเตบโตขนอยางสมำเสมอตลอดระยะเวลา 3 ป

ทผานมา โดยมยอดขายเพมขนรอยละ 124 ในป 2555 และเพมขนรอยละ 112 ในป 2556 ทำใหบรษทฯ ตดสนใจลงทน

ขยายกำลงการผลตของสายผลตภณฑเสนกวยเตยวเพมขน เพอใหสามารถรองรบการขยายสวนแบงตลาดในประเทศทมาก

ยงขนตอไป

การจดหาผลตภณฑหรอบรการ กำลงการผลต

ในป 2556 บรษทฯ มกำลงการผลตวนเสน ซงเปนผลตภณฑหลกออกสตลาดจำนวน 22,000 ตน โดยมนโยบายการผลตสนคา

ตามแผนการผลต ซงพจารณาจากความตองการสนคาของลกคาเปนหลก เพอลดปญหาและตนทนในการเกบรกษาสนคา

วตถดบ

วตถดบทสำคญในการผลตวนเสน คอ แปงถว และแปงมนฝรง ซงเปนพชผลทางเกษตร ดงนน ราคาจะผนผวนขนลงตามฤดกาล

และอปสงคอปทานในตลาด นอกจากน พชผลทางการเกษตรยงขนอยกบสภาวะแวดลอมทางธรรมชาต และสภาพดนฟาอากาศ

เชน ภยแลง อทกภย ซงจะสงผลตออปทานและราคาของสนคา ในบางสถานการณบรษทฯ จำเปนตองซอวตถดบ เพอเกบเปน

สนคาคงคลงใหพอเพยงกบการผลตและเพอใหมตนทนวตถดบทคงท

บรษทฯ ซอแปงถว และแปงมนฝรง โดยนำเขาโดยตรงหรอซอผานตวแทนจำหนายจากประเทศในแถบยโรปหรอจน ซงอตรา

แลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศ มผลกระทบโดยตรงตอตนทนของแปงทนำเขาจากตางประเทศ อยางไรกตามบรษทฯ ไมม

ความเสยงในการพงพาผผลตหรอผจดจำหนายรายหนงรายใดเปนกรณพเศษ เนองจากมแหลงซอวตถดบทหลากหลายจากผผลต

ทงในประเทศและตางประเทศ

ผลกระทบตอสงแวดลอม

เนองจากการผลตวนเสนเปนการแปรรปผลตภณฑเกษตรจากแปงถว แปงมนฝรง และแปงตางๆ ซงผลผลตทงหมดนบรษทฯ ไดม

การจำหนายทงหมด จงไมมปญหาเรองของเสยจากการผลต สวนเรองนำทงจากกระบวนการผลต บรษทฯ มบอบำบดนำเสย ซง

บำบดนำเสยโดยวธธรรมชาต ทำใหคาใชจายและการบำรงรกษาในการบำบดนำเสยคอนขางตำ

อยางไรกตาม ระบบดงกลาวสามารถทำการบำบดนำเสยให ไดมาตรฐานของกระทรวงอตสาหกรรมกอนปลอยลงสลำธารสาธารณะ

งานทยงไมสงมอบ -ไมม-


��รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

การวเคราะหและคำอธบายของฝายจดการ กำไรสทธของบรษทฯ ในป 2556 เทากบ 290 ลานบาท หรอ 3.05 บาทตอหน เพมขนรอยละ 30 หรอ 66 ลานบาทเมอเทยบกบ

ปกอนหนา การเพมขนของกำไรสทธสวนใหญเปนผลมาจากการเพมขนของรายไดจากการขาย และตนทนวตถดบทปรบตวลดลง

ในปน

ผลการดำเนนงานธรกจวนเสน ภาพรวมกำไรสทธของธรกจวนเสนมจำนวนเทากบ 239 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 82 ของกำไรสทธของบรษทฯ ซงเพมขน

จากปกอนรอยละ 32 หรอ 58 ลานบาท โดยสวนใหญเปนผลมาจากการตนทนวตถดบทปรบตวลดลงในปน

ในป 2556 ตนทนคาแรงงานทางตรงเพมขนรอยละ 16 สวนใหญเปนผลมาจากปรมาณการผลตทเพมขน อยางไรกตามราคาของ

วตถดบหลกในการผลตวนเสน ไดแก แปงมนฝรง และแปงถว ไดปรบตวลดลงรอยละ 19 และรอยละ 26 ตามลำดบ สงผลให

บรษทฯ มตนทนขายทลดลงเมอเทยบกบปทผานมา และมอตรากำไรขนตนเพมขนจากรอยละ 31 มาอยทระดบรอยละ 35 ในป

ปจจบน

รายไดจากการขาย ในป 2556 บรษทฯ มรายไดจากการขายรวมทกผลตภณฑจำนวน 1,298 ลานบาท เพมขนจำนวน 71 ลานบาทหรอรอยละ 6

สวนใหญเปนผลมาจากการเพมขนของยอดขายสนคาภายในประเทศรอยละ 5 เมอเทยบกบป 2555 โดยตลาดในประเทศยงเปน

ตลาดหลกของบรษทฯ และมสดสวนรายได คดเปนรอยละ 97 ของรายไดจากการขายรวม

รายไดจากการขายภายในประเทศ รายไดจากการขายผลตภณฑวนเสนภายในประเทศเพมขน 58 ลานบาท หรอรอยละ 5 จาก 1,135 ลานบาท เปน 1,193

ลานบาทเมอเทยบกบปกอนหนา การเพมขนสวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของวนเสนสดทเพมขนรอยละ 6 จากปกอน โดย

วนเสนสดเปนผลตภณฑทขายดทสดของบรษทฯ และในป 2556 มยอดขายคดเปนรอยละ 53 ของรายไดจากการขายผลตภณฑ

วนเสนภายในประเทศทงหมด นอกจากน ยอดขายผลตภณฑวนเสนตรา “มงกรค” “หงษ” และ “กเลนค” ยงเพมขนถงรอยละ 4

รอยละ 3 และรอยละ 9 ตามลำดบ

รายไดจากการสงออก บรษทฯ สงออกผลตภณฑวนเสนไปยงประเทศตางๆ เชน กลมประเทศในสหภาพยโรป เกาหล และญปน รายไดจากการสงออก

ผลตภณฑวนเสนในป 2556 เพมขนจากปกอนรอยละ 23 เปนจำนวน 42 ลานบาท ซงโดยมสาเหตหลกมาจากอปสงคจากลกคา

ในกลมสภาพยโรปทเพมขน

คาใชจาย คาใชจายโดยรวมเพมขนจำนวน 3 ลานบาท หรอรอยละ 0.3 จากปกอนหนา มสาเหตหลกมาจากคาใชจายในการขายทเพมขน

จำนวน 11 ลานบาท หรอรอยละ 14 ตามปรมาณการขายทเพมขนและคาใชจายทางการตลาดทเพมขน อยางไรกตาม ราคา

วตถดบหลกทลดลง สงผลใหตนทนขายลดลง และทำใหคาใชจายโดยรวมเพมขนเพยงเลกนอย

�� รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

กำไรขนตน บรษทฯ มกำไรขนตนสำหรบป 2556 จำนวน 459 ลานบาท เพมขนจากป 2555 จำนวน 74 ลานบาท หรอรอยละ 19 โดยม

สาเหตหลกมาจากตนทนวตถดบทปรบตวลดลง และสงผลใหอตรากำไรขนตนไดเพมขนจากรอยละ 31 ในป 2555 เปนรอยละ 35

ในป 2556

ผลการดำเนนงานของบรษทรวม บรษทฯ ถอหนรอยละ 33.3 ในบรษท สำปะหลงพฒนา จำกด ซงเปนบรษททผลตแปงมนสำปะหลงดดแปร ในป 2556 บรษทฯ

มสวนแบงกำไรจากบรษท สำปะหลงพฒนา จำกด จำนวน 41 ลานบาท เพมขนจำนวน 4 ลานบาท หรอรอยละ 9 เมอ

เปรยบเทยบกบปกอน เนองจากปรมาณการขายทเพมขน

นอกจากน บรษทฯ ยงถอหนรอยละ 30.0 ในบรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ซงลงทนในธรกจแปงมนสำปะหลงใน

ประเทศเวยดนาม โดยในป 2556 บรษทฯ มสวนแบงกำไรจากบรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด จำนวน 2 ลานบาท

ซงลดลงรอยละ 66 เปนผลมาจากปรมาณการขายและกำไรขนตนทลดลงจากการแขงขนทสงขน

ฐานะการเงน สนทรพย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มสนทรพยรวมทงสน 1,634 ลานบาท ซงเพมขนจากปกอนจำนวน 237 ลานบาท หรอรอยละ

17 โดยการเพมขนเปนผลมาจากการเพมขนของสนทรพยหมนเวยนจำนวน 200 ลานบาท หรอรอยละ 28 และการเพมขนของ

สนทรพยไมหมนเวยนจำนวน 37 ลานบาท หรอรอยละ 6 ทงน การเพมขนของสนทรพยหมนเวยนในป 2556 สวนใหญมาจากการ

เพมขนของเงนลงทนชวคราว-เงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทจายคนเมอสนระยะเวลาและลกหนการคาและลกหนอน

สวนประกอบหลกทสำคญของสนทรพยรวม ไดแก เงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทจายคนเมอสนระยะเวลา (รอยละ 34) ทดน

อาคาร และอปกรณ (รอยละ 23) เงนลงทนในบรษทรวม (รอยละ 20) และสนคาคงเหลอ (รอยละ 11) โดยคณภาพของสนทรพย

ณ สนปถอวาอยในเกณฑทด

หนสนและสวนของผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 โครงสรางเงนทนของบรษทฯ ประกอบดวยหนสนรวมจำนวน 258 ลานบาท และสวนของผถอหน

จำนวน 1,376 ลานบาท อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน ณ สนปเทากบ 0.2 เทา เชนเดยวกบป 2555

สภาพคลอง

ณ สนป 2556 บรษทฯ มอตราสวนสภาพคลอง และอตราสวนสภาพคลองหมนเรวเทากบ 3.6 เทา และ 3.9 เทา ตามลำดบ

ซงใกลเคยงกบปกอน ซงแสดงใหเหนวาบรษทฯ มฐานะทางการเงนทด และมความสามารถในการปลดภาระผกพนทางการเงนได

การวเคราะหและคำอธบายของฝายจดการ


เปาหมายระยะยาวและแนวทางการดำเนนงานในป 2557 บรษทฯ เปนผนำในการผลตวนเสนในประเทศไทย และมผลประกอบการทดขนอยางตอเนองในหลายปทผานมา บรษทฯ จะยงคง

ดำเนนนโยบายในการขยายตลาดทงในและตางประเทศ และผลตสนคาทมคณภาพใหแกผบรโภคตอไป

บรษทฯ ยงคงมการลงทนอยางตอเนองเพอขยายและปรบปรงโรงงานวนเสน ทงเครองจกร และโครงสรางพนฐานของโรงงาน

เพอรองรบการเพมขนของปรมาณขายและขณะเดยวกนปรบปรงประสทธภาพของการผลตใหดยงขน

การเปลยนแปลงรปแบบสภาพอากาศของโลก ทำใหอปทานโภคภณฑเกษตรมแนวโนมลดลง สงผลใหราคาสนคาเกษตรมแนวโนม

ผนผวนขน จากเหตการณดงกลาวทำใหบรษทฯ คาดวาในป 2557 ราคาวตถดบหลกของผลตภณฑวนเสน ไดแก แปงถว

แปงมนฝรง และแปงอนๆ จะมการปรบตวเพมขนจากปกอน อยางไรกตาม บรษทฯ จะมงเนนไปทการปรบปรงการดำเนนงานและ

การบรหารจดการตนทนการผลตใหมประสทธภาพยงขน เพอพยายามรกษาระดบราคาขายและกำไรขนตนใหคงท

บรษทฯ ไดขยายธรกจไปยงธรกจเสนกวยเตยวจากขาว โดยไดนำผลตภณฑกวยเตยวเสนเลกสด เสนหมสด และกวยเตยวเสนใหญ

สดออกสตลาดตงแตป 2554 ปรมาณการขายผลตภณฑกวยเตยวมการเตบโตทดมาเปนลำดบ แมวาปรมาณขายในปจจบนจะยงไม

มากเมอเทยบกบขนาดของตลาด แตไดแสดงใหเหนวาผลตภณฑของบรษทฯ ไดรบการตอบรบทดและมศกยภาพทจะเตบโตไดใน

อนาคต นอกจากน ดวยเทคโนโลยการผลตททนสมยและคณภาพของผลตภณฑ บรษทฯ เชอมนวาผลตภณฑกวยเตยวจะไดรบการ

ยอมรบและเปนทแพรหลาย ทงตลาดในประเทศและตางประเทศ

การวเคราะหและคำอธบายของฝายจดการ


คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

อาย (ป) • 61 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาเอก (กตตมศกด) สาขาวชาการจดการ ธรกจบรการ มหาวทยาลยจอหนสนแอนดเวลส ประเทศสหรฐอเมรกา • ปรญญาตร ศลปศาสตร (เศรษฐศาสตร) มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • 6.9% (6,587,500 หน) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • พชายของ นายโฮ กวงจง และบดาของ นายโฮ เรน ฮวา ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด • ประธานกรรมการ / กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด • ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University • ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited • ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd. • กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคาตอบแทน Diageo plc • กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ • กรรมการ RHYC Pte. Ltd. • กรรมการ Chang Fung Company Limited • กรรมการ Bibace Investments Ltd • กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบรษททเกยวของ • กรรมการ Freesia Investments Ltd • กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited

นายโฮ กวงปง * ประธานกรรมการ

• กรรมการ บรษท แมสะมาดแลนด จำกด • กรรมการ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ • กรรมการ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จำกด และบรษททเกยวของ • กรรมการ บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด 2549-2555 • กรรมการ บรษท เทนนห มนสำปะหลง จำกด 2531-2554 • กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

อาย (ป) • 59 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาเอก สาขาวทยาศาสตรการอาหาร (เคมของอาหาร) มหาวทยาลยนาโกยา ประเทศญปน • หลกสตร Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Director Finance (1/2005) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • 0.4% (403,000 หน) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการ และกรรมการผจดการ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษท เทนนห มนสำปะหลง จำกด • กรรมการ บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด • กรรมการ บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด • กรรมการ บรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด

ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย * กรรมการ



อาย (ป) • 78 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยบอสตน ประเทศสหรฐอเมรกา • หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP 6/2001) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 2/2003) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2004) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Director Certification Program (DCP 44/2004) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Audit Committee Program (ACP 6/2005) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCP 6/2008) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

นายอดม วชยาภย กรรมการอสระ

• ประธานกรรมการ บรษท ภเกต แฟนตาซ จำกด (มหาชน) ** • กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา บรษท ไทยรบประกนภยตอ จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ บรษท แอมคอร เฟลกซ เบล กรงเทพ จำกด (มหาชน) **

อาย (ป) • 69 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยนว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลย • ปรญญาตร สาขากฎหมาย มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช • หลกสตร Director Certification Program (DCP 36/2003) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Audit Committee Program (ACP 7/2005) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตรผบรหาร IMD เมองโลซาน ประเทศสวตเซอรแลนด สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท บางกอกแรนช จำกด (มหาชน) ** • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน)

นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ



อาย (ป) • 71 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวทยาลย Caen ประเทศฝรงเศส • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทย • หลกสตร Audit Committee Program (ACP 19/2007) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • 0.4% (423,000 หน) (ถอโดยคสมรส) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • ประธานกตตมศกด สภาธรกจลมแมนำโขง • ประธานกรรมการบรหาร โรงพยาบาลจกษรตนน • กรรมการบรหาร หอการคาไทย • กรรมการ บรษท สป ออยล แอนด แกส เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จำกด

ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ

• กรรมการ บรษท เอเชยน ไฟยโตซตคอลส จำกด (มหาชน) • กรรมการ Societe Commercial Lao Company Limited ประเทศสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว • กรรมการผทรงคณวฒ สภาการศกษา • กรรมการสภาสถาบนผทรงคณวฒ สถาบนพระปกเกลา • ทปรกษา บรษท ลอกซเลย จำกด (มหาชน) • เลขาธการ มลนธวเทศพฒนา

อาย (ป) • 61 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาโท สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร • ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • รองประธานกรรมการบรษท บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด • กรรมการ บรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด • กรรมการ บรษท เทนนห มนสำปะหลง จำกด 2551-2555 • กรรมการ บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด 2550-2555 • รองประธานกรรมการบรหาร บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) 2539-2555 • กรรมการ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) และบรษททเกยวของ

นายสรพล สปรชญา * กรรมการ



อาย (ป) • 57 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (เกยรตนยมเหรยญทอง) มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • 3.1% (2,930,000 หน) ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • นองชายของนายโฮ กวงปง และอาของนายโฮ เรน ฮวา ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด • กรรมการ บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด • กรรมการ Profit Chain Ltd. • กรรมการ บรษท ลานนา แลนด ดเวลลอปเมนท จำกด • กรรมการ บรษท แมมาลยดอยรสอรท จำกด • กรรมการ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จำกด และบรษททเกยวของ • กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ • กรรมการ Chang Fung Company Limited • กรรมการ PT Bintan Hotels

นายโฮ กวงจง * กรรมการ

• กรรมการ Bibace Investments Ltd • กรรมการ Freesia Investments Ltd 2548-2554 • กรรมการผจดการ (บรการดานออกแบบ) บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

อาย (ป) • 57 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยอนเดยนา ประเทศสหรฐอเมรกา • ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ (เกยรตนยม) วทยาลยอสสมชญบรหารธรกจ (เอแบค) (ปจจบนคอ มหาวทยาลยอสสมชญ) • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 80/2009) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • กรรมการ และผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการ และผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จำกด • กรรมการ บรษท ทาปโอกา สตารช จำกด 2551-2555 • ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน และเลขานการบรษท บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) 2544-2555 • กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน * กรรมการ



อาย (ป) • 47

คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ

• ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร

• หลกสตร Director Certification Program (DCP 21/2002)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ)

• ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

• ไมมความสมพนธ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง

ปจจบน

• กรรมการ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

• กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

• กรรมการ บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด

• ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายบรหารจดการสนทรพย, พฒนาและกำกบดแลโครงการเฉพาะกจ

บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

2551-2554

• ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายบรหารจดการสนทรพย บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

นายควน เชท * กรรมการ

อาย (ป) • 31


• ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร (การเงนและการจดการ) (เกยรตนยม) วอรตนสคล

มหาวทยาลยเพนซลเวเนย ประเทศสหรฐอเมรกา


• ไมม


• บตรชายของนายโฮ กวงปง และหลานชายของนายโฮ กวงจง


ปจจบน


• ประธานกรรมการ / กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด

• Executive Director & Country Head, China บรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด

• กรรมการ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน)

• กรรมการ Bibace Investments Ltd

• กรรมการ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ

• กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited

• กรรมการ ICD (HK) Limited

• กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd.

นายโฮ เรน ฮวา * กรรมการ



อาย (ป) • 61


• ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร

• ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเดอะอสต ประเทศฟลปปนส

• ผสอบบญชรบอนญาต ประเทศฟลปปนส


• ไมม


• ไมมความสมพนธ


ปจจบน


• กรรมการ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) และบรษททเกยวของบางบรษท

• กรรมการ บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน)

• กรรมการทมใชกรรมการอสระและมใชผบรหาร บรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด

• ประธานกรรมการ / กรรมการ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จำกด บางบรษท

• กรรมการ ICD (HK) Limited

นายเอเรยล พ วรา * กรรมการ

หมายเหต : (1) กรรมการทกทาน “ไมม” ประวตการกระทำผดกฎหมาย

* ผมอำนาจลงนามผกพนบรษทฯ โดยลงนามรวมกน 2 ทาน และประทบตราบรษทฯ ตามทระบในหนงสอรบรอง

** ไมใชบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(2) ดร. สาธต รงคสร กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบรษทฯ ไดลาออกจาก

การดำรงตำแหนงดงกลาว โดยมผลตงแตวนท 10 กรกฎาคม 2556 และทประชมคณะกรรมการบรษทฯเมอวนท 7 สงหาคม 2556 ไดมมตสงวนสทธ

การแตงตงกรรมการอสระทานใหมแทนท ดร. สาธต รงคสร


ผบรหารและเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ลำดบท รายชอ ตำแหนง ประวต ผบรหาร 1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรหาร 2. ดร.เศรษฐไสย เศรษฐการณย กรรมการผจดการ

รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556” 3. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน 4. ดร.นฤมล ศรสมะ ผชวยผอำนวยการ ฝายวจย อาย (ป) • 55 และพฒนา และระบบคณภาพ คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • ปรญญาเอก สาขาวทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ มหาวทยาลยมชแกนสเตท ประเทศสหรฐอเมรกา สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • ผชวยผอำนวยการ ฝายวจยและพฒนาและระบบคณภาพ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) 5. นายพนย วนชรตน ผชวยผอำนวยการ ฝายโรงงาน อาย (ป) • 65 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • มธยมศกษาตอนปลาย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • ผชวยผอำนวยการ ฝายโรงงาน บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษท เทนนห มนสำปะหลง จำกด 6. นายธาวน เพชรลอเหลยน ผจดการอาวโส ฝายบญช อาย (ป) • 36 คณวฒสงสดทางการศกษาและประวตการฝกอบรมกรรมการ • บญชบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • หลกสตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย สดสวนการถอหนในบรษทฯ (รอยละ) • ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร • ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน • ผจดการอาวโส ฝายบญช บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) • กรรมการ บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน) 2552-2555 • กรรมการผจดการรวม (Corporate และ Finance) บรษท ยนเวอรแซล สตารช จำกด (มหาชน) 2550-2555 • กรรมการบรษทยอยและบรษทรวม บรษท ยนเวอรแซล สตารช จำกด (มหาชน) 2553-2554 • ทปรกษาคณะอนกรรมาธการคมครองผบรโภค ภาคเกษตรกรรม ทสภาผแทนราษฎร


ผบรหารและเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ลำดบท รายชอ ตำแหนง ประวต เลขานการบรษทฯ

นางสาวสมใจ เกษมพนจวงษ เลขานการบรษทฯ อาย (ป) • 50


• ปรญญาตร สาขารฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• หลกสตร Board Reporting Program (BRP 5/2011)


• หลกสตร Effective Minute Taking (EMT 19/2011)


• หลกสตร Company Secretary Program (CSP 39/2011)



• 0.0% (1,000 หน)


• ไมมความสมพนธ ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลง ปจจบน

• ผจดการ ฝายธรการ, ผชวยผบรหาร (กรรมการผจดการ)

และเลขานการบรษทฯ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) หมายเหต : ผบรหารทกทาน “ไมม” ประวตการกระทำผดกฎหมาย


ขอมลการดำรงตำแหนงของกรรมการและผบรหาร

ลำดบท รายชอ TWFP บรษทรวม

TDC ATP 1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร - กรรมการ 2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย * กรรมการ และกรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ 3. นายอดม วชยาภย กรรมการอสระ - - ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 4. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ - - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 5. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ - - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 6. นายสรพล สปรชญา กรรมการ - กรรมการ 7. นายโฮ กวงจง กรรมการ - กรรมการ 8. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน * กรรมการ และผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน - - 9. นายควน เชท กรรมการ กรรมการ - 10. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ - - 11. นายเอเรยล พ วรา กรรมการ - - 12. ดร. นฤมล ศรสมะ * ผชวยผอำนวยการ ฝายวจยและพฒนา และระบบคณภาพ - - 13. นายพนย วนชรตน * ผชวยผอำนวยการ ฝายโรงงาน - - 14. นายธาวน เพชรลอเหลยน * ผจดการอาวโส ฝายบญช - -

หมายเหต : บรษทฯ ไมมบรษทยอย เนองจากบรษท ครสป สแนคส จำกด ซงเปนบรษทยอยของบรษทฯ แตเพยงบรษทเดยวไดหยดดำเนนกจการมานานหลายป และไดจดทะเบยนเลกบรษทฯ และจดทะเบยนเสรจการชำระบญชตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยเปนทเรยบรอยแลว เมอวนท 15 ธนวาคม 2552 * ผบรหารตามนยามของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย - ไมดำรงตำแหนงใดๆ

ชอยอ ชอเตมของบรษท

TWFP = บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

TDC = บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด

ATP = บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด



รายชอผถอหนรายใหญ ณ วนท 27 ธนวาคม 2556 *

ลำดบท รายชอผถอหน จำนวนหน จำนวนหน %

ทถอ ทถอรวม การถอหน

1. บรษท ไทยเอนวดอาร จำกด 13,957,260 13,957,260 14.7

2. กลมนางโฮ เลยน ฟง 13,921,000 14.6

• นางโฮ เลยน ฟง 7,171,000

• บรษท ชางฟง จำกด 6,750,000

3. นายโฮ กวงปง 6,587,500 6,587,500 6.9

4. Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor 5,727,480 5,727,480 6.0

5. บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน)

(เดมชอบรษท ยนเวอรแซล สตารช จำกด (มหาชน)) 4,772,000 4,772,000 5.0

6. ยบเอส เอจ สาขาฮองกง 4,740,000 4,740,000 5.0

7. United Overseas Bank Nominees (Private) Limited 4,428,080 4,428,080 4.7

8. นายฐตพงศ เศรษฐลขต 3,020,000 3,020,000 3.2

9. นายโฮ กวงจง 2,930,000 2,930,000 3.1

10. นายอนนต ระวแสงสรย 2,750,000 2,750,000 2.9

11. ผถอหนรายยอยอน 32,227,230 32,227,230 33.9

ยอดรวม 95,060,550 95,060,550 100.0

หมายเหต : * ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนลาสด

ผลงทนสามารถดขอมลผถอหนทเปนปจจบนกอนการประชมสามญผถอหนประจำป 2557 ไดจาก www.twfp.co.th

ผถอหน


นโยบายการจายเงนปนผล

1. นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ประกอบไปดวย 2 สวน ดงน

(1) สวนคงท คดเปน 1 ใน 3 ของกำไรสทธ ตามทรายงานในงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทฯ สำหรบปทสามารถ

จดสรรใหกบผถอหน และ

(2) สวนผนแปร ซงจะขนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการบรษทฯ จากการพจารณาถงเงนสดทมอย หลงจากท ได

คำนงถงคาใชจายฝายทนรายการใหญๆ และขอตกลงในการชำระหนคนในปตอไป

2. นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย จะขนอยกบดลยพนจของคณะกรรมการบรษทฯ ของบรษทยอยนนๆ จากการ

พจารณาถงเงนสดทมอย หลงจากทไดคำนงถงคาใชจายฝายทนรายการใหญๆ และขอตกลงในการชำระหนคนในปตอไป


โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 12 ทาน โดยมกรรมการจำนวน 4 ทานทเปนกรรมการอสระคดเปน 1 ใน 3

ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด กรรมการอสระของบรษทฯ ทกทานมคณสมบตครบถวนตามทกำหนดโดยสำนกงาน

คณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 10 กรกฎาคม 2556

ดร. สาธต รงคสร กรรมการอสระไดลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ และทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 7

สงหาคม 2556 ไดมมตสงวนสทธการแตงตงกรรมการอสระทานใหมแทนท ดร. สาธต รงคสร รายละเอยดคณะกรรมการบรษทฯ

เปนดงน

โครงสรางองคกร

โครงสรางองคกรของบรษทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการชดยอย และผบรหาร รายละเอยดดงน

ผถอหน

คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมตรวจสอบ

และบรหารความเสยง

กรรมการผจดการ

บญช

และการเงน

ธรการและ Corporate

Affairs โรงงาน บคคล จดซอ

คนควา

และพฒนา

ขายและ

การตลาด สงออก

ประธาน

กรรมการบรหาร



ลำดบท รายชอ ตำแหนง วนทไดรบการ จำนวนครงท

แตงตงเปน เขารวมประชม

กรรมการบรษทฯ ในป 2556/

ครงการประชม

1. นายโฮ กวงปง (ก) ประธานกรรมการ 25 เมษายน 2556 4/5

2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย (ก) กรรมการ 27 เมษายน 2555 5/5

3. นายอดม วชยาภย (ง) กรรมการอสระ (ข) 27 เมษายน 2555 5/5

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง และประธานกรรมการสรรหา


4. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ (ข) 27 เมษายน 2554 5/5

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

และกรรมการสรรหา


5. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ (จ) กรรมการอสระ (ข) 27 เมษายน 2554 5/5

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

และกรรมการสรรหา


6. นายสรพล สปรชญา (ก) กรรมการ 25 เมษายน 2556 5/5

7. นายโฮ กวงจง (ก) กรรมการ 27 เมษายน 2555 5/5

8. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน (ก) กรรมการ 25 เมษายน 2556 5/5

9. นายควน เชท (ก) กรรมการ 27 เมษายน 2554 4/5

10. นายโฮ เรน ฮวา (ก) กรรมการ 8 พฤศจกายน 2554 3/5

11. นายเอเรยล พ วรา (ก) กรรมการ 25 เมษายน 2556 4/5

กรรมการทลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ระหวางป 2556 12. ดร. สาธต รงคสร (ค) กรรมการอสระ (ข) 27 เมษายน 2555 2/5 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

หมายเหต : ประวตของคณะกรรมการบรษทฯ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ” ของรายงานประจำปของบรษทฯ (ก) ผมอำนาจลงนามผกพนบรษทฯ โดยลงนามรวมกน 2 ทานและประทบตราบรษทฯ ตามทระบในหนงสอรบรอง (ข) คำนยามของ “กรรมการอสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การกำกบดแลกจการ” (ค) ดร. สาธต รงคสร ไดลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยมผลตงแตวนท 10 กรกฎาคม 2556 (ง) ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง นายอดม วชยาภย เปนประธานกรรมการตรวจสอบ (ปจจบน เปลยนชอเปนประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง) ของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก (จ) ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ เปนกรรมการสรรหาและกำหนด คาตอบแทนของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 11 พฤศจกายน 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก



อำนาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทหลกในการกำหนดนโยบาย และยทธศาสตรโดยรวมของบรษทฯ รวมทงดแลการบรหารจดการ

ธรกจของบรษทฯ อยางมประสทธผล นอกเหนอจากหนาททไดกำหนดไวตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชม

ผถอหนแลว คณะกรรมการบรษทฯ ยงมหนาทและความรบผดชอบ ดงน

1. กำหนดรปแบบและอนมตนโยบายภาพรวม กลยทธ และวตถประสงคทางการเงนของบรษทฯ

2. ทบทวนผลการดำเนนงานดานการเงน และรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ

3. กำกบดแลและอนมตการรเรมการดำเนนงานหลกของบรษทฯ งบประมาณประจำป การลงทนทสำคญและการตดสนใจ

ดานเงนทน

4. ใหความมนใจวา การควบคมภายในรวมถงการบรหารความเสยงของบรษทฯ ทมอยางเพยงพอนน ไดรบการทบทวนและ

ประเมนผลอยางสมำเสมอ

5. อนมตการเสนอชอบคคลทจะเขามาดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ และอนมตการแตงตงคณะกรรมการชดยอย

ตางๆ

6. รบผดชอบในการกำกบดแลกจการทด และ

7. อนมตกฎบตรของคณะกรรมการชดยอยตางๆ เพอกำหนดขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการชดยอย

อยางชดเจน

นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทฯ และ

ฝายจดการทชดเจน รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การกำกบดแลกจการทด”

วาระการดำรงตำแหนง กรรมการบรษทฯ มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการบรษทฯ ซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตง

ใหกลบเขาดำรงตำแหนงอกได

คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพอทำหนาทพจารณาและกลนกรองการดำเนนงานภายใตขอบเขตอำนาจหนาท

ทกำหนดไวในกฎบตรและรายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางสมำเสมอ

เพอความโปรงใสและความเปนอสระในการปฏบตหนาท สมาชกในคณะกรรมการชดยอยทง 2 คณะเปนกรรมการอสระทงหมด

นอกจากนน ประธานคณะกรรมการบรษทฯ มไดเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอยทง 2 คณะดงกลาว รายละเอยด

ดงน

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง เพอยกระดบการกำกบดแลกจการทด ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 11 พฤศจกายน 2556 ไดมมตอนมตการเปลยนชอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เปน “คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง” และขยายขอบเขตหนาทความรบผดชอบให

ครอบคลมการสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ โดยใหเรมสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ ตงแตวนท

1 มกราคม 2557 เปนตนไป



คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประกอบดวย กรรมการอสระของบรษทฯ จำนวน 3 ทาน ดงน



สมาชก ในป 2556/


1. นายอดม วชยาภย ประธานกรรมการ 11 พฤศจกายน 2556 1/4 *

2. นายวฒพล สรยาภวฒน สมาชก 11 พฤศจกายน 2556 4/4

3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ สมาชก 11 พฤศจกายน 2556 4/4

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง นายอดม วชยาภย เปนประธานกรรมการตรวจสอบ (ปจจบนเปลยน ชอเปนประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง) ของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษทฯ ทกทานมคณสมบตครบถวนตามทกำหนดโดยตลาดหลกทรพยแหง ประเทศไทย และสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย นายอดม วชยาภย และ นายวฒพล สรยาภวฒน สมาชกคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง เปนผมความรและประสบการณเพยงพอในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน ทงน นายวฒพล สรยาภวฒน มประสบการณการสอบทาน งบการเงนของบรษทจดทะเบยนบางบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย อำนาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสมและมประสทธผล

และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง บคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทเปนผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และเสนอ คาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขาประชมรวมกบผสอบบญชภายนอก โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย อยางนอยปละ 1 ครง

4. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

5. พจารณารายการทเกยวโยงหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

6. รายงานกจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษทฯ 7. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษทฯ ซงรายงาน

ดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ทงน โดยมเนอหาซงประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน ก. ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ ข. ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ ค. ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ง. ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช จ. ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน



ฉ. จำนวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงแตละทาน

ช. ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

ซ. รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

8. สอบทานใหบรษทฯ มนโยบายบรหารความเสยง การปฏบตตามนโยบายและแนวทางการบรหารความเสยงทเหมาะสม มประสทธผล และกำกบดแลคณะกรรมการบรหารความเสยง (เรมสอบทานตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนไป)

9. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทำดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยสำคญตอฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทฯ ก. รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน ข. การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทสำคญในระบบควบคมภายใน ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอ

กฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอดำเนนการปรบปรงแก ไขภายในเวลา

ทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเหนสมควร หากคณะกรรมการบรษทฯ หรอฝายจดการไมดำเนนการใหมการปรบปรงแก ไขภายในเวลาดงกลาว กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอ การกระทำดงกลาวตอสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

10. สอบทานและกำกบดแลการปฏบตตามหลกการกจการทดของบรษทฯ 11. ดำเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหแกสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย และผสอบบญชทราบภายใน 30 วนนบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช ขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณอนควรสงสยวากรรมการผจดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการดำเนนงานของบรษทฯ ไดกระทำความผดตามกฎหมาย วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

12. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร ความเสยง

วาระการดำรงตำแหนง กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงซงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาดำรงตำแหนงอกได

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวย กรรมการอสระของบรษทฯ จำนวน 3 ทาน ดงน



สมาชก ในป 2556/

ครงการประชม 1. นายอดม วชยาภย ประธานกรรมการ 11 พฤศจกายน 2556 4/4 2. นายวฒพล สรยาภวฒน สมาชก 11 พฤศจกายน 2556 4/4 3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ สมาชก 11 พฤศจกายน 2556 -/4*

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ เปนกรรมการสรรหาและกำหนด คาตอบแทนของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 11 พฤศจกายน 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก



อำนาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจำปและนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการ

บรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวน และอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจำเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาทในคณะ

กรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจำเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการ ผลประโยชน (เชน การใหสทธพนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนสสำหรบผบรหาร

ระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผกำหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. กำหนดหลกเกณฑบคคลทจะดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

7. กำหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอและ/หรอประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยใหคณะ

กรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมตำแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตาม

นโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทกำลงจะพนจากตำแหนงตามวาระใหแกกรรมการบรษทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ให

กลบเขาดำรงตำแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะการแก ไข

เปลยนแปลงทจำเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

ทงน เพอชวยใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน สามารถปฏบตหนาท ไดบรรลวตถประสงคตามทตงไว คณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมดลพนจในการแตงตงทปรกษาภายนอกทเหมาะสม เพอชวยในการพจารณาทบทวน

นโยบายตางๆ ทเกยวของกบพนกงานทมอยในปจจบน เสนอแนะแผนเกยวกบผลประโยชน และสวสดการใหมๆ สำหรบพนกงาน

และ/หรอ ดำเนนการศกษาวจยเรองอนๆ ทเกยวของกบทรพยากรบคคล

วาระการดำรงตำแหนง กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนซงพน

จากตำแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาดำรงตำแหนงอกได



ผบรหาร ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการบรหาร และผบรหารทานอนๆ ตามคำนยามของสำนกงานคณะกรรมการกำกบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวม 6 ทาน รายละเอยดดงน

ลำดบท รายชอ ตำแหนง 1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรหาร 2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย กรรมการผจดการ 3. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน 4. ดร. นฤมล ศรสมะ ผชวยผอำนวยการ ฝายวจยและพฒนาและระบบคณภาพ 5. นายพนย วนชรตน ผชวยผอำนวยการ ฝายโรงงาน 6. นายธาวน เพชรลอเหลยน ผจดการอาวโส ฝายบญช

หมายเหต : ประวตของผบรหาร รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวขอ “ผบรหารและเลขานการ บรษทฯ” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

เลขานการบรษทฯ ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง นางสาวสมใจ เกษมพนจวงษ เปนเลขานการบรษทฯ โดยมผลตงแต

วนท 11 พฤศจกายน 2553 เปนตนไป แทนทนายชนนท ณ เกาะลอย ซงลาออก หมายเหต : ประวตของเลขานการบรษทฯ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และหวขอ “ผบรหารและ เลขานการบรษทฯ” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

หนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษทฯ เลขานการบรษทฯ จะตองปฏบตหนาทตามทกำหนดไวในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรบผดชอบความระมดระวง และความซอสตยสจรต รวมทง ตองปฏบตใหเปน

ไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ มตคณะกรรมการบรษทฯ ตลอดจนมตทประชมผถอหน ทงน หนาทตาม

กฎหมายของเลขานการบรษทฯ มดงน

(1) จดทำและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

(ก) ทะเบยนกรรมการบรษทฯ

(ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษทฯ รายงานการประชมคณะกรรมการบรษทฯ และรายงานประจำปของบรษทฯ

(ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน

(2) เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการบรษทฯ หรอผบรหาร และจดสงสำเนารายงานการมสวนไดเสย

ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทราบภายใน 7 วน

ทำการนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานนน

(3) ดำเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด

นอกจากน เลขานการบรษทฯ ยงมหนาทอนตามทระบไวใน ใบพรรณางาน (Job descriptions) และทไดรบมอบหมายจากบรษทฯ


ลำดบ จำนวนหนท จำนวนหนท จำนวนหนท สดสวนการ

ท รายชอ ตำแหนง ถอ ณ วนท เปลยนแปลง ถอ ณ วนท ถอหนใน

31 ธนวาคม เพมขน/ 31 ธนวาคม บรษทฯ

2555 (ลดลง) 2556 (%)

ในป 2556

1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการ และ 3,287,500 3,300,000 6,587,500 6.9

ประธานกรรมการบรหาร

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - -

2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย กรรมการ และ กรรมการผจดการ 333,000 70,000 403,000 0.4


3. นายอดม วชยาภย กรรมการอสระ - - - -

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

บรหารความเสยง และ

ประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน


4. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ - - - -

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน


5. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ - - - -

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ


คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ 423,000 - 423,000 0.4

6. นายสรพล สปรชญา กรรมการ - - - -


7. นายโฮ กวงจง กรรมการ 2,930,000 - 2,930,000 3.1


8. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน กรรมการ และ

ผชวยผอำนวยการอาวโส ฝายการเงน - - - -


9. นายควน เชท กรรมการ - - - -


10. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ - - - -


11. นายเอเรยล พ วรา กรรมการ - - - -


รายละเอยดการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556


รายละเอยดการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหาร

ลำดบ จำนวนหนท จำนวนหนท จำนวนหนท สดสวนการ

ท รายชอ ตำแหนง ถอ ณ วนท เปลยนแปลง ถอ ณ วนท ถอหนใน

31 ธนวาคม เพมขน/ 31 ธนวาคม บรษทฯ

2555 (ลดลง) 2556 (%)

ในป 2556

12. ดร. นฤมล ศรสมะ ผชวยผอำนวยการ

ฝายวจยและพฒนา และระบบคณภาพ - - - -


13. นายพนย วนชรตน ผชวยผอำนวยการ ฝายโรงงาน - - - -


14. นายธาวน เพชรลอเหลยน ผจดการอาวโส ฝายบญช - - - -


กรรมการทลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ระหวางป 2556

15. ดร. สาธต รงคสร กรรมการอสระ - - - -

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ



คณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556


วธการแตงตงกรรมการ และการถอดถอนกรรมการตามทกำหนดในขอบงคบของบรษทฯ

การแตงตงกรรมการ 1. ใหบรษทฯ มคณะกรรมการของบรษทฯ ไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมด

ตองมถนทอยในราชอาณาจกร 2. กรรมการนนใหเลอกตงโดยทประชมผถอหน ในการลงคะแนนเสยงใหนบวาผถอหน แตละคนมคะแนนเสยงเทากบ 1 หน

ตอ 1 เสยง ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามวรรคแรก เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได

แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทจะพงมหรอจะ

พงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

3. ในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระให คณะกรรมการเลอกบคคล ซงม

คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน กไมจำเปนตองเลอกกรรมการใหม บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอย ในตำแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทยงเหลออย ในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลอนอยกวาจำนวนทเปนองคประชม ใหกรรมการทเหลออยกระทำในนามของ

คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจดใหมการประชมผถอหน เพอเลอกตงกรรมการแทนตำแหนงทวางลงเทานน การประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการแทนตำแหนงกรรมการทวางลงนน ใหกระทำภายใน 1 เดอนนบแตวนทจำนวน

กรรมการวางลงเหลอนอยกวาจำนวนทจะเปนองคประชม การถอดถอนกรรมการ 1. ในการประชมสามญผถอหนประจำปทกครงใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจำนวนกรรมการทจะแบง

ออกใหตรงเปน 3 สวนไมไดกใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกนวาผใดจะออก สวนป

หลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตำแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตำแหนง กรรมการทออกจากตำแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตงเขามาเปนกรรมการใหมได 2. นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมอ

• ตาย • ลาออก • ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 • ทประชมผถอหนลงมตใหออก • ศาลมคำสงใหออก

3. ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา

3 ใน 4 ของจำนวนผถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนได ไมนอยกวากงหนงของจำนวนหน ทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง


นโยบายกำหนดคาตอบแทน

• คาตอบแทนสำหรบพนกงาน (รวมผบรหารระดบสง) นโยบายการจายคาตอบแทนของบรษทฯ ไดถกกำหนดขนตามระบบการประเมนผลทมความโปรงใส เพอสนบสนนสงเสรม

การปฏบตงานอยางมประสทธภาพของพนกงาน ซงถอเปนทรพยสนทมความสำคญสงสดสำหรบบรษทฯ วตถประสงคหลก

ของนโยบายการจายคาตอบแทนของบรษทฯ คอ เพอดงดด จงใจ ตอบแทน และรกษาพนกงานทมคณภาพไวกบบรษทฯ

ผลประโยชนตอบแทนโดยทวไปสำหรบพนกงานจะประกอบดวย เงนเดอนพนฐาน โบนส ซงมอตราผนแปรตามผลงาน

เบยเลยง และผลประโยชนตางๆ การกำหนดองคประกอบของผลประโยชนตอบแทนสำหรบพนกงานนน จะคำนง

ถงลกษณะบทบาทหนาทของพนกงาน และสภาวะของตลาดโดยทวไปเปนปจจยประกอบดวย อนง เพอใหมนใจไดวา

ผลประโยชนตอบแทนสำหรบพนกงานของบรษทฯ สามารถแขงขนเทยบไดกบกจการอนในอตสาหกรรมเดยวกน บรษทฯ

จงไดพจารณาทบทวนกำหนดอตราเงนเดอนพนฐานและผลตอบแทนอน โดยเทยบกบผประกอบการรายอนทประกอบ

กจการในกลมธรกจอาหารเปนระยะๆ

ในการกำหนดคาตอบแทนสำหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสนน บรษทฯ มเจตจำนงกระตนให

ผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสทกทานเกดแรงจงใจในการปฏบตหนาท เพอผลกดนใหผลประกอบการ

ของบรษทฯ บรรลเปาหมายประจำปและเปาหมายระยะยาวของบรษทฯ และเพอใหมนใจไดวาเปนไปในแนวทางเดยวกน

กบสวนไดเสยของผถอหน ดงนน ปจจยทงปวงทเกยวของกบผลงานจงถอเปนสวนประกอบในการกำหนดผลตอบแทน

ทงหมดสำหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสของบรษทฯ นอกเหนอจากปจจยในการกำหนดคาตอบแทน

กรรมการดงกลาวขางตน

การทบรษทฯ เลอกวธการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนกงานตามวธน ไมเพยงแตจะชวยดงดด รกษา และจงใจพนกงาน

ทมศกยภาพเทานน หากแตยงชวยดำรงรกษาไวซงวฒนธรรมในการทำงานทมงเนนผลงานเปนหลก เพอเปนแนวทางปฏบต

สำหรบทกองคกรภายในบรษทฯ ซงจะชวยสงเสรมใหบรษทฯ สามารถบรรลเปาหมายทางการเงนได

• คาตอบแทนสำหรบกรรมการ คาตอบแทนสำหรบกรรมการอสระ กรรมการทไมใชกรรมการบรหาร และกรรมการบรหารจะถกกำหนดโดยการพจารณา

จากขอบเขตและลกษณะความรบผดชอบและหนาทของกรรมการแตละทานเปนหลก โดยเทยบกบเกณฑมาตรฐานทเปน

ทยอมรบของอตสาหกรรมเดยวกนและเปนคาตอบแทนทสามารถแขงขนได คาตอบแทนสำหรบกรรมการจะตองไดรบ

ความเหนชอบจากทประชมใหญสามญผถอหน

ขอมลเกยวกบคาตอบแทนทจายใหแกกรรมการบรษทฯ และผบรหารในป 2556 รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำป 2556 ของบรษทฯ


คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงน • กรรมการ

คาตอบแทนทเปนตวเงนของกรรมการ ทงกรรมการทไมเปนผบรหารและกรรมการทเปนผบรหาร เปนคาตอบแทนตอครง

การประชม โดยแยกเปนรายประเภทและตำแหนงกรรมการ ตามมตท ไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจำป

2556

คาตอบแทนทเปนตวเงนของกรรมการ ทงกรรมการทไมเปนผบรหารและกรรมการทเปนผบรหาร ในป 2556 มจำนวนเงน

รวมทงสน 6,430,000 บาท รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบใน

ฐานะกรรมการ ชวงป 2556”

• ผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงนของผบรหารจำนวน 6 ทาน ในป 2556 มจำนวนเงนรวมทงสน 22,938,023 บาท ประกอบไปดวย

เงนเดอน และโบนส คาประกนสงคม คาใชจายเกยวกบรถยนต คากองทนสำรองเลยงชพ และคาใชจายเกยวกบเครอง

คอมพวเตอรแบบพกพา

คาตอบแทนทไมใชตวเงน • กรรมการ

- ไมม -

• ผบรหาร

คาตอบแทนอนของผบรหารจำนวน 6 ทาน ในป 2556 มจำนวนเงนรวมทงสน 1,085,451.03 บาท ในรปของสวสดการ

ของพนกงาน เชน คารกษาพยาบาล ประกนชวตและประกนสขภาพ คาเลาเรยนบตร และอนๆ

ทงน กรรมการบรษทฯ ทงกรรมการทไมเปนผบรหารและกรรมการทเปนผบรหารมไดรบคาตอบแทนอนใดในฐานะกรรมการของ

บรษทฯ นอกเหนอจากคาตอบแทนดงกลาวขางตน



รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2556

คาตอบแทน/ประโยชนอน (บาท/ป)

ลำดบ รายชอ ตำแหนง กรรมการ กรรมการ กรรมการ รวม

ท บรษทฯ ตรวจสอบ สรรหาและ (บาท/ป)

และบรหาร กำหนด

ความเสยง คาตอบแทน

คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการ และ 820,000 / - - / - - / - 820,000 ประธานกรรมการบรหาร 2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย กรรมการ และกรรมการผจดการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 3. นายอดม วชยาภย กรรมการอสระ 550,000 / - 42,000 / - 168,000 / - 760,000 ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรหารความเสยงและ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทน 4. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ 550,000 / - 108,000 / - 108,000 / - 766,000 กรรมการตรวจสอบและ บรหารความเสยงและ กรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทน 5. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ 550,000 / - 108,000 / - - / - 658,000 กรรมการตรวจสอบและ บรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและ กำหนดคาตอบแทน 6. นายสรพล สปรชญา กรรมการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 7. นายโฮ กวงจง กรรมการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 8. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน กรรมการ และผชวยผอำนวยการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 อาวโส ฝายการเงน 9. นายควน เชท กรรมการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 10. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 435,000 / - - / - - / - 435,000 11. นายเอเรยล พ วรา กรรมการ 348,000 / - - / - - / - 348,000

กรรมการทลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ระหวางป 2556 12. ดร. สาธต รงคสร * กรรมการอสระ ประธานกรรมการ 330,000 / - 84,000 / - 54,000 / - 468,000

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน รวม 5,758,000 342,000 330,000 6,430,000

หมายเหต : * ดร. สาธต รงคสร ไดลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยมผลตงแตวนท 10 กรกฎาคม 2556


บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มพนกงาน จำนวน 1,133 คน โดยแยกเปนพนกงานรายเดอนจำนวน 220 คน และพนกงาน

รายวนจำนวน 913 คน และแยกพนกงานในแตละสายงานหลก เปนดงน

ฝาย รายเดอน รายวน

สำนกงานใหญ โรงงาน โรงงาน จำนวน (คน)

• จดการ 5 1 - 6

• ตรวจสอบภายใน 2 - - 2

• บญชและการเงน 8 7 - 15

• Corporate Affairs 3 - - 3

• คอมพวเตอร 2 - - 2

• ขายและการตลาดและสงออก 46 - - 46

• จดซอ และธรการ และบคคล 7 - - 7

• คนควาและพฒนา 6 - - 6

• จดการโรงงาน - 26 - 26

• การผลต - 107 913 1,020

รวม 79 141 913 1,133

คาตอบแทนรวมและสวสดการทจายใหกบพนกงานของบรษทฯ สำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 เปนจำนวนเงน

274,501,524.40 บาท คาตอบแทนดงกลาวประกอบดวย เงนเดอน และโบนส คาใชจายเกยวกบรถยนต คาประกนสงคม กองทน

สำรองเลยงชพ การประกนอบตเหตและสขภาพ คารกษาพยาบาล เปนตน

นโยบายดานการพฒนาพนกงาน บรษทฯ ตระหนกถงความสำคญของทรพยากรบคคล และมนโยบายในการพฒนาพนกงานใหมความรความสามารถ บรษทฯ

ใหความสำคญตงแตการคดเลอกพนกงาน การกำหนดขอบเขตหนาทและความรบผดชอบในการทำงานทชดเจน การฝกอบรม

และพฒนา การประเมนผลงาน การวางแนวทางสำหรบความกาวหนาในอาชพเปนรายบคคล การจดการผลตอบแทนทยตธรรม

และสวสดการทด รวมทง สงเสรมใหมกจกรรมเพอเสรมสรางความสามคคและบรรยากาศทดในการทำงาน



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ประกอบดวยกรรมการอสระ

3 ทาน โดยมวตถประสงค ดงน

1. กำหนดและดำเนนการใหนโยบายและแผนดานทรพยากรบคคลสำหรบผบรหารระดบสงเปนไปในแนวทางเดยวกบ

เปาหมายทางธรกจและแนวทางการปฏบตทวไป

2. ดงดดและรกษาบคลากรทมคณสมบตเหมาะสมในตำแหนงผบรหารระดบสงไวกบบรษทฯ

3. สรางความมนใจวาคาตอบแทนรวมถงผลประโยชนตางๆ สำหรบผบรหารระดบสงอย ในระดบทสามารถแขงขนกบ

ผประกอบธรกจรายอนในอตสาหกรรมเดยวกนได

4. ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองทเกยวกบองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการ

ชดยอย เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ สามารถมอบหมายหนาท ความรบผดชอบใหแกคณะกรรมการชดยอยไดอยาง

เหมาะสม และ

5. แก ไขปญหาและ/หรอใหคำแนะนำคาตอบแทนของพนกงานซงมเรองขดแยงทางผลประโยชน

ในการดำเนนการตามวตถประสงค คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมหนาทดงตอไปน

1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจำป และนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการ

บรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวน และอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจำเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาท ใน

คณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจำเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการ ผลประโยชน (เชน การใหสทธ

พนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนส สำหรบผบรหาร

ระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผกำหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. กำหนดหลกเกณฑบคคลทจะดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

7. กำหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอและ/หรอประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยให

คณะกรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมตำแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตาม

นโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทกำลงจะพนจากตำแหนงตามวาระใหแกกรรมการบรษทฯ และ

เสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ให

กลบเขาดำรงตำแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะการแก ไข

เปลยนแปลงทจำเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ

ทราบ


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดประชมรวมกน 4 ครงในป 2556 เพอพจารณาและกำหนดอตราเงนโบนสประจำป

และการขนเงนเดอนใหแกพนกงานของบรษทฯ นอกจากนน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดพจารณาและเสนอ

แนะคณะกรรมการในเรองคาตอบแทนสำหรบกรรมการ และสมาชกคณะกรรมการชดยอย รวมทง ในเรองอนๆ อาทเชน

การเสนอชอกรรมการซงถงกำหนดออกตามวาระกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง และการเสนอชอ

กรรมการเพอดำรงตำแหนงคณะกรรมการทวางลง

นายอดม วชยาภย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

10 มกราคม 2557

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน


การกำกบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงมนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการกำกบดแลกจการทดภายในบรษทฯ เพอใหการคมครองและ

เสรมสรางมลคาระยะยาวตอผถอหน บรษทฯ ไดนำวธปฏบตในการกำกบดแลกจการทด รวมถงนโยบายซงเปนรปแบบหลกการตาม

ทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) ไดใหการสนบสนนมาปฏบตและปรบปรงอยางตอเนอง ดงรายละเอยด

ตอไปน

1. สทธของผถอหน บรษทฯ ใหความสำคญและเคารพสทธของผถอหน ในป 2556 บรษทฯ จดประชมสามญผถอหนวนท 25 เมษายน 2556

โดยไดดำเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบเรองสทธของผถอหน ดงน

1.1 ผถอหนทกรายมสทธอยบนพนฐานเดยวกน ในการออกเสยงลงคะแนนในการประชม และในการรบเงนปนผลตามท

บรษทฯ ไดประกาศ โดยจำนวนเงนปนผลดงกลาวคำนวณจากสดสวนการถอหนทมในบรษทฯ

1.2 ในการประชมผถอหนทกครง ผถอหนมสทธในการอนมตประเดนทสำคญในวาระตางๆ เชน การเลอกตงกรรมการ

(ผถอหนสามารถเลอกกรรมการไดเปนรายบคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงตงผสอบบญช และการจาย

เงนปนผล เปนตน

1.3 บรษทฯ ไมเคยกดกนหรอสรางอปสรรคในการเปดโอกาสใหผถอหนสามารถตดตอสอสารระหวางกน ผถอหนทกราย

สามารถตดตอสอสารระหวางกนไดอยางเสร

1.4 บรษทฯ มนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสงเสรมผถอหนทกกลม รวมทง ผถอหนประเภทสถาบนใหเขา

รวมประชมผถอหน โดยเลอกสถานททจดการประชมทสะดวกตอผถอหนในการเดนทางมาประชม จดสงหนงสอนด

ประชมและเอกสารประกอบการประชมเปนภาษาองกฤษใหกบผถอหนชาวตางชาต จดใหมจดรบลงทะเบยนของ

ผถอหนประเภทสถาบนแยกตางหากจากผถอหนทวไป รวมทง จดสงหนงสอมอบฉนทะซงระบหลกฐานทใชในการ

มอบฉนทะไวอยางชดเจนไปพรอมกบหนงสอนดประชม เพออำนวยความสะดวกแกผถอหนท ไมสามารถเขารวม

ประชมดวยตนเอง

นอกจากนน ผถอหนทมารวมประชมภายหลงเรมการประชมแลว ยงคงมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทอย

ระหวางการพจารณาและยงไมไดลงมต

1.5 บรษทฯ ไดเชญผถอหนรายยอยเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผถอหน ประจำป 2556 เปนการลวงหนา

โดยไดเผยแพรหลกเกณฑและวธการสงคำถามลวงหนาดงกลาวผานชองทางตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซดของ

บรษทฯ www.twfp.co.th แตไมมผถอหนทานใดเสนอระเบยบวาระ

1.6 บรษทฯ ยงมไดเชญชวนใหผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลเพอรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ กอนวน

ประชมผถอหน เนองจากบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธเสนอชอบคคลเพอเขารบการแตงตงเปน

กรรมการของบรษทฯ (ซงจะตองเปนผทมคณสมบตครบถวนตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกดกำหนด) และ

จดใหมการออกเสยงลงคะแนนใหกบบคคลทไดรบการเสนอชอดงกลาวในทประชมใหญผถอหนเสมอ

1.7 บรษทฯ มอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผจดสง

เอกสารประกอบการประชมผถอหน ซงบรรจหนงสอเชญประชมโดยไดระบวาระการประชม พรอมทงขอเทจจรง

และเหตผลและความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถงขอมลเอกสารประกอบวาระตางๆ อาท ขอมล

ของผท ไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ประวตผสอบบญช ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะท

เกยวของกบการประชมผถอหน แผนทสถานทจดประชม รวมทง หนงสอมอบฉนทะ และเอกสารและหลกฐาน

แสดงสทธในการเขารวมประชม เปนตน ใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 10 วน เพอใหผถอหนม


ความพรอมในการเตรยมตวสำหรบการประชม นอกจากนน บรษทฯ ไดลงโฆษณาประชาสมพนธหนงสอเชญ

ประชมผถอหนในหนาหนงสอพมพและไดเผยแพรหนงสอเชญประชม เอกสารประกอบการประชม และขอมลตางๆ

ในการประชมทงภาษาไทยและภาษาองกฤษบนเวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th) เปนการลวงหนากอน

วนประชมอยางนอย 1 เดอน รวมทง ไดเชญชวนใหผถอหนมาลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมผถอหนอยาง

นอย 1 ชวโมงเสมอ

นอกจากน บรษทฯ ไดนำระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบยน การนบคะแนน และการแสดงผลการ

ลงมตเพอความสะดวก รวดเรว และถกตองในการประชมผถอหน

1.8 ประธานฯ จะดำเนนการประชมตามลำดบวาระการประชมและไมเพมวาระการประชมโดยไมแจงใหผถอหนทราบ

ลวงหนา เวนแตผถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสามของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดอาจขอใหท

ประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจากทกำหนดไวในหนงสอนดประชม ในการประชมผถอหนสามญประจำป 2556

ไมปรากฎวามการขอใหทประชมพจารณาเรองอนทไมไดกำหนดไวในทประชมแตอยางใด

1.9 กอนเรมการประชมผถอหนทกครงเลขานการของบรษทฯ จะทำหนาทอธบายวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน

(กฎเกณฑตางๆ และขนตอนการออกเสยงลงมตโดยการใชบตรลงคะแนนเสยงรวมทงสทธการออกเสยง

ลงคะแนน) นอกจากนน บรษทฯ ไดเชญทมทปรกษากฎหมายในระดบสากลเขามาทำการตรวจสอบกระบวนการ

ลงทะเบยนกอนทประธานในทประชมจะประกาศจำนวนผถอหน และผรบมอบฉนทะ และจำนวนหนของผทมารวม

ประชมใหผถอหนทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนบคะแนนเสยงในแตละวาระกอนทจะประกาศ

เปนมตของทประชมผถอหน โดยผถอหนสามารถตรวจสอบรายละเอยดผลการลงคะแนนในแตละวาระภายหลง

เสรจสนการประชมแตละครง และบรษทฯ ไดเผยแพรผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชมผถอหนบน

เวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th) ภายในวนทำการถดไปหลงวนประชม นอกจากนน ผลการลงคะแนนเชน

เดยวกนน รวมถง ขอซกถามตางๆ ของผถอหนและคำตอบโดยสรป ไดถกบนทกไว ในรายงานการประชม

ซงครอบคลมสาระสำคญตางๆ อยางถกตอง ครบถวน และจะนำสงใหผถอหนทงหมดเพอสอบทานกอนการรบรอง

ในการประชมครงตอไป สำหรบรายงานการประชมสามญผถอหน ประจำป 2556 บรษทฯ ไดเผยแพรทางเวบไซต

ของบรษทฯ (www.twfp.co.th) ภายใน 14 วนหลงวนประชม

1.10 นโยบายของบรษทฯ ในการจดการประชมผถอหน ไมเพยงแตเปนการดำเนนการตามกฎหมายเทานน แตยงเปน

การสรางโอกาสและเปนเวท ใหผถอหนไดแลกเปลยนแสดงความคดเหน รวมถงการซกถามกรรมการและ

ฝายจดการในเรองใดกตามทมผลกระทบตอบรษทฯ ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาและสงเสรมใหผถอหนม

โอกาสในการแสดงความคดเหนและตงคำถามตอคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองทเกยวของกบบรษทฯ นอกจากน

เพอเปนการอำนวยความสะดวกแกผถอหนในการรกษาสทธประโยชน หากผถอหนทานใดมประเดนคำถามท

ตองการใหบรษทฯ ชแจงในทประชมสามารถจดสงคำถามลวงหนามายงบรษทฯ ไดท “[email protected]” หรอโทรสาร

หมายเลข 66 (0) 2285 0485

1.11 นอกเหนอจากผสอบบญชทไดเขารวมการประชมสามญผถอหนประจำปแลว ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (ปจจบนเปลยนชอเปนประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง) ประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน และกรรมการทกทาน จะใชความพยายามเทาทสามารถจะทำไดในการเขารวมการประชม

ผถอหน เพอทำการชแจงหรอตอบขอซกถามของผถอหน นอกจากน บรษทฯ ไดเชญทมทปรกษากฎหมายในระดบ

สากลเขามารวมประชมเพอใหความชดเจนในประเดนทางกฎหมาย อกทงจดใหมลามมออาชพทำหนาทในระหวาง

การประชมเพอใหผถอหนและคณะกรรมการบรษทฯ สามารถสอสารกนไดอยางมประสทธภาพทงภาษาไทยและ

ภาษาองกฤษ ในการประชมสามญผถอหน ประจำป 2556 ทผานมา กรรมการทงหมด 12 ทาน ประกอบดวย



ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ปจจบนเปลยนชอเปนประธานกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการทานอนๆ รวมทง ประธานกรรมการ

บรหารเขารวมในการประชม รายละเอยดตามรายชอทปรากฏในรายงานการประชมสามญผถอหน ประจำป 2556

1.12 บรษทฯ มการเผยแพรขอมลขาวสารผานทางเวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th) อาท มตของทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ในเรองทสำคญตางๆ มตของทประชมผถอหน ขอมลทางการเงน ขอมลทอาจมผลกระทบตอ

ราคาหลกทรพยของบรษทฯ รายงานประจำป เปนตน

1.13 ตามทสมาคมสงเสรมผลงทนไทยไดทำการประเมนคณภาพการประชมสามญผถอหน ประจำป 2556 นน บรษทฯ

ไดรบการประเมนคณภาพในการจดประชมผถอหนของบรษทฯ วาอยในระดบทดเยยม

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯ ตระหนกถงหนาทในการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนโดยดำเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และ

กฎระเบยบทเกยวของดงน

2.1 บรษทฯ ใหสทธแกผถอหนในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน โดยผถอหนแตละคนมคะแนนเสยง

เทากบจำนวนหนสามญทตนถออย หรอหนงหนสามญตอหนงเสยง ทงน หนของบรษทฯ เปนหนสามญแตเพยง

ประเภทเดยว

2.2 บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนได ในกรณทผถอหนไมสามารถ

เขารวมประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนหนงในแบบตามทกระทรวง

พาณชยกำหนด และเปนแบบทผถอหนสามารถกำหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได อกทงยงไดเปดโอกาสให

ผถอหนสามารถทจะมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษทฯ เพอเปนตวแทนรวมลงคะแนนเสยงในกรณทผถอหน

ไมอาจเขารวมการประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดระบชอของกรรมการอสระไวในหนงสอมอบฉนทะ พรอมทง

แนบประวตกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไวเปน

สวนหนงของเอกสารประกอบการประชม

2.3 บรษทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ตองสงรายงานการถอครองหลกทรพยบรษทฯ

ตอ ก.ล.ต. เมอเขารบตำแหนงครงแรกและรายงานการเปลยนแปลงภายใน 3 วนทำการทกครงทมการซอขาย โอน

หรอรบโอนหลกทรพย ตามทกำหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และไดบรรจวาระเรอง

รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารไวในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอให ไดรบทราบ

เปนรายไตรมาส

2.4 กรรมการหรอผบรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของในการพจารณาการเขาทำรายการระหวาง

บรษทฯ กบผทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตดสนใจดงกลาว นอกจากนนบรษทฯ

ไดเปดเผยรายละเอยดและเหตผลของการเขาทำรายการใหผถอหนทราบกอนทำรายการ ในกรณตองขออนมตการ

ทำรายการจากผถอหน รวมทง ปฏบตตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทนโดยเครงครด รายละเอยด

ของการทำรายการทเกยวโยงกนไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ของแบบ 56-1 และของรายงาน

ประจำปของบรษทฯ และในระหวางปทผานมาไมปรากฎวาบรษทฯ ฝาฝนหรอไมปฏบตตามหลกเกณฑการทำ

รายการทเกยวโยงกน และหรอการซอขายสนทรพยแตอยางใด

2.5 บรษทฯ ไดกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจเพอเปนแนวทางใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง

และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดพงปฏบต รวมถงการหามในเรองการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนใหแก



ตนเองหรอผอนในทางมชอบ นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมใหทำการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปน

ความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน ตลอดระยะ

เวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอยดไดเปดเผยไวภาย

ใตหวขอ “5.9 การดแลเรองการใชขอมลภายใน” ซงในระหวางปทผานมา ไมปรากฏวามผ ใดฝาฝนการปฏบต

ตามนโยบายดงกลาว

2.6 ในปทผานมาบรษทฯ ไมเคยใหความชวยเหลอทางการเงนแกบรษทท ไมใชบรษทยอยของบรษทฯ แตอยางใด

นอกเหนอจากการใหเครดตเทอมการชำระเงนตามธรกจการคาปกตของบรษทฯ

3. บทบาทของผมสวนไดเสย เพอความเจรญเตบโตอยางยงยนและผลตอบแทนทางการเงนแกผถอหน บรษทฯ ใชความพยายามอยางเตมทในการทำ

หนาทเปนนตบคคลตวอยาง โดยใหความสำคญกบสทธตางๆ ของบรรดาผมสวนไดเสยทกกลมดำเนนธรกจอยางเปนธรรม

และถอปฏบตตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของอยางเครงครด

ผถอหน: คณะกรรมการบรษทฯ ไดยดถอในการปฏบตหนาทอยางซอสตย โปรงใส และแขงขน เพอประโยชนสงสด

แกผถอหนทงหมดในการทจะรกษาและเสรมสรางมลคาระยะยาวตอผถอหน ขอมลทสำคญทงหมดซงอาจ

สงผลกระทบตอราคาหนของบรษทฯ และ/หรอ การตดสนใจของผถอหนจะตองไดรบการเปดเผยโดยครบ

ถวนในเวลาทเหมาะสม

พนกงาน: บรษทฯ เชอวาพนกงานคอ ทรพยสนทสำคญทสด ดงนน บรษทฯ จงไดดำเนนการในแตละขนเพอใหมนใจ

ไดวาสอดคลองตามกฎหมายแรงงาน พนกงานทงหมดไดรบการปฏบตอยางยตธรรมโดยไมมการเลอกปฏบต

หรอแบงพรรคแบงพวก ใหผลตอบแทนและสวสดการแกพนกงานโดยรวมในอตราทสามารถแขงขนได เมอ

เทยบกบอตสาหกรรมเดยวกนและเชอมโยงกบผลการดำเนนการของบรษทฯ ทงในระยะสนและระยะยาว

และผลปฏบตงานของพนกงานแตละทาน รวมทงไมละเมดสทธของพนกงานตามกฎหมาย ซงทงหมดน ได

กำหนดไวในจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจ ซงไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ นอกจากน

บรษทฯ ไดจดใหมสภาพแวดลอมในการทำงานทปลอดภยและถกสขอนามย โดยไดรบการรบรองระบบการ

จดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบนทเกยวของ รวมทงไดจดตงกองทน

สำรองเลยงชพพนกงาน และสงเสรมใหพนกงานไดรบการฝกอบรมทเกยวของกบสายงาน รวมถงการ

สบเปลยนหมนเวยนการทำงาน เพอเพมความรและทกษะในการทำงานทหลากหลายขน

ลกคา: บรษทฯ มความมงมนในการจดสรรแตสงทดใหแกลกคา ดวยการใชวตถดบทดเยยมในการผลตสนคาใหม

คณภาพสงและสะอาดถกหลกอนามย อกทงใหความสำคญตอการวจยและพฒนาอยางสมำเสมอ เพอให

ความมนใจไดวา ความตองการของลกคาจะไดรบการตอบสนอง ซงถอเปนนโยบายทสอดคลองกบพนธกจ

ของบรษทฯ ตามทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

คแขงขน: บรษทฯ มความเชอวาการแขงขนเปนสงสำคญในการเปดตลาดการคาเสร ดงนน บรษทฯ จงไดหลกเลยง

การกระทำใดๆ อนเปนการปองกน ขดขวาง ไมใหผประกอบการซงอาจเปนคแขงเขามาดำเนนการใน

ตลาดซงบรษทฯ ไดประกอบธรกจอย บรษทฯ มแนวความคดวาการแขงขนทเขมขนจะเปนการกระตน

นวตกรรมใหมๆ ทงดานผลตภณฑและบรการในทองตลาด ซงจะชวยยกระดบมาตรฐานของตลาด และยง

ประโยชนใหแกผบรโภคและสงคมโดยรวม อกทงบรษทฯ จะไมละเมดความลบหรอลวงรความลบทาง



การคาของคแขงขนดวยวธฉอฉล รวมทงไมละเมดสทธตามกฎหมายของคแขงทางการคาจากการกระทำ

หรอการตดสนใจใดๆ ของบรษทฯ ซงไดกำหนดไวในจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจ ซงไดรบการอนมต

จากคณะกรรมการบรษทฯ

สงคมและ: บรษทฯ มงมนในการเปนบรษททมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ซงเปนหนงในจรรยาบรรณการ

สงแวดลอม ดำเนนธรกจของบรษทฯ บรษทฯ มนโยบายการดำเนนธรกจภายใตมาตรฐานสงแวดลอม โดยมระบบการ

ผลตและการดำเนนงานท ใชทรพยากรและพลงงานอยางมประสทธภาพ มการควบคมปองกนมใหเกด

มลภาวะตอสงแวดลอม รวมทง ไดดำเนนการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตาม

ประเมนผล และทบทวนเพอการพฒนาอยางตอเนอง จนไดรบการรบรองระบบการจดการสงแวดลอม

ตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และใหเปนอตสาหกรรมสเขยวระดบ 3 (ระบบ

สเขยว) ซงเปนระบบทแสดงศกยภาพของการเปนมตรกบสงแวดลอมจากกระทรวงอตสาหกรรม

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ” ของ

แบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

คคา: บรษทฯ มงมนทจะหลอหลอมความสมพนธระยะยาวในทางธรกจกบคคา ดงนน จงเปนทมาของนโยบาย

การใหผลกำไรอยางเปนธรรมตอคคา อกทงใหความเคารพตอเงอนไขการชำระเงน สำหรบการคดเลอกคคา

บรษทฯ ไดใหสทธในการเสนอราคาอยางเทาเทยมกน รวมทง ไดแตงตงคณะกรรมการจดซอจดจาง เพอ

คดเลอกคคาดวยวธประกวดราคาสำหรบรายการทมลคาเกนกวา 1 ลานบาท เพอความโปรงใส

เจาหน: บรษทฯ ใหความสำคญตอเจาหนเสมอนคคาทมความสำคญยง ดงนน จงมงมนทจะปฏบตใหสอดคลองกบ

ขอผกพนทงหลายตามสญญาทมอยกบเจาหน ตลอดจนไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรง อนจะทำใหเจาหน

เกดความเสยหาย และหากมเหตอนจะทำให ไมสามารถปฏบตตามขอผกพนในสญญา บรษทฯ จะแจงเจาหน

ลวงหนาเพอหาแนวทางแก ไขปญหาดงกลาว ซงรวมถงเงอนไขคำประกน การบรหารเงนทน และการผดนด

ชำระหนรวมกน

ในระหวางปทผานมา ไมปรากฏวามกรณทบรษทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา

และสงแวดลอม รวมทง ไมมกรณไดรบแจงจากเจาหนรายใดวา บรษทฯ ไมปฏบตตามขอผกพนทงหลายตามสญญา

ทมอยกบเจาหน

3.1 นโยบายไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

บรษทฯ ถอเปนนโยบายทจะไมดำเนนการใดๆ ทจะเปนการละเมดสทธมนษยชน ดงนน ในการจางงาน บรษทฯ

จะไมรบบคคลอายตำกวา 18 ปเขาเปนพนกงานของบรษทฯ ไมบงคบใชแรงงาน ไมมการเลกจางอยางไม

เปนธรรม ปฏบตตอพนกงานดวยความเสมอภาคภายใตกฎหมายแรงงานซงครอบคลมการคมครองสทธมนษยชน

ของพนกงานโดยเครงครด ซงในระหวางปทผานมาไมมกรณปฏบตตอพนกงานอยางไมเปนธรรม และไมมคดขน

สศาลในเรองดงกลาว

3.2 นโยบายไมเกยวของกบการละเมดทรพยสนทางปญญา

บรษทฯ ถอเปนนโยบายทจะไมเกยวของกบการละเมดทรพยสนทางปญญา และไดกำหนดเปนมาตรฐานการดำเนนงาน

ทชดเจนทจะใชทรพยสนทางปญญาของผอนเฉพาะทมใบอนญาตการใชเทานน เชน การใชโปรแกรมคอมพวเตอร

ทมลขสทธถกตอง โดยมการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผตรวจสอบภายในของบรษทฯ และในปทผานมาไมไดมกรณ

ละเมดทรพยสนทางปญญาแตอยางใด



3.3 นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตและหามการจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ

บรษทฯ ดำเนนธรกจบนพนฐานของความโปรงใส ปฏบตตามกฎหมาย นอกจากนน จรรยาบรรณในการดำเนนธรกจ

ของบรษทฯ ซงอนมตโดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงานทกคน

ปฎบตงานบนพนฐานหลกการกำกบดแลกจการทด และไมประพฤตตนหรอกระทำการใดๆ อนอาจนำความ

เสอมเสยมาสบรษทฯ ดงนน จงถอเปนนโยบายปฏบตไมสรางความสำเรจของงานในหนาทดวยวธการทจรต หรอให

สนบนโดยเดดขาด การละเมดนโยบายนถอเปนความผดรายแรง โดยจะมการดำเนนการทางวนยรวมไปถงการ

เลกจางตามทกฎหมายกำหนด ซงตลอดปทผานมาไมมกรณการใหสนบนเพอผลประโยชนตอธรกจของบรษทฯ

แตอยางใด

3.4 การสงเสรมจดกจกรรมหรอเขาไปมสวนรวมสนบสนนกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาชมชน

บรษทฯ ถอเปนนโยบายทตองดแลและสานสมพนธกบชมชนใกลเคยง จงสนบสนนกจกรรมของชมชน

อยางสมำเสมอ โดยดำเนนโครงการตางๆ ทคำนงถงความเหมาะสมและประโยชนทชมชนและสงคมจะพงไดรบเพอ

การพฒนาชมชนอยางยงยน รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

ของบรษทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

3.5 การสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจควบค ไปกบการเพมขนของประชากรโลก สงผลใหทรพยากรทมอยอยางจำกด

เกดการขาดแคลน บรษทฯ ไดตระหนกถงความสำคญของปญหาดงกลาว และสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยาง

มประสทธภาพ จงไดจดตงคณะกรรมการดานสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย และจดทำโครงการ

อนรกษพลงงานอยางตอเนอง รวมทงกำหนดเปาหมายของโครงการใชทรพยากรอยางยงยน รายละเอยดไดเปดเผย

ไวภายใตหวขอ “ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำป

ของบรษทฯ

3.6 การใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอม

บรษทฯ ไดจดฝกอบรมใหความรและปลกฝงจตสำนกในเรองสงแวดลอมแกพนกงาน โดยไดจดทำโครงการอนรกษ

พลงงานตางๆ อยางตอเนอง และประชาสมพนธทวองคกรผานระบบอนทราเนตของบรษทฯ และตามบอรด

ประชาสมพนธ รวมทงไดเชญวทยากรมาใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองทเกยวของกบการดแลสงแวดลอม

เปนระยะๆ เชน การอนรกษสงแวดลอม

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯ ใหความสำคญตอการเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา โดยไดดำเนนการดงน

4.1 กรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทกทานไดรายงานใหบรษทฯ ทราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทม

ความเกยวของซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอยตามหลกเกณฑ

และวธการทคณะกรรมการกำกบตลาดทนประกาศกำหนด รวมทงไดปรบปรงและรายงานใหบรษทฯ ทราบภายใน

30 วนนบจากวนทมการเปลยนแปลงการมสวนไดเสยดงกลาว และบรษทฯ ไดบรรจวาระเรองรายงานการมสวน

ไดเสยดงกลาวขางตนไวในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอให ไดรบทราบเปนรายไตรมาส

4.2 ในปทผานมา บรษทฯ เปดเผยขอมลทวไป ขอมลทางการเงน และขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของ

บรษทฯ อยางถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา สอดคลองตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ

การเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ ดงกลาวไปสผลงทน ผถอหน และผทเกยวของ ไดกระทำผานชองทางตลาด

หลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th)



4.3 ผลงทนรายบคคล ผถอหน นกวเคราะหหลกทรพย และหนวยงานภาครฐ สามารถตดตอกบบรษทฯ ไดทเลขานการ

ของบรษทฯ โทรศพท 66 (0) 2285 0031 หรอ 66 (0) 2285 0315 - 20 หรอ [email protected]

4.4 รายงานทางการเงนทบรษทฯ จดทำมความถกตองครบถวนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป โดยผาน

การตรวจสอบ/สอบทานจากผสอบบญชของบรษทฯ ทมชอเสยง (ปจจบนคอบรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง

จำกด) และผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการบรษทฯ

กอนการเปดเผยผานตลาดหลกทรพยฯ ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผย “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษทฯ ตอรายงานทางการเงน” ของรายงานประจำปของบรษทฯ และในป 2556 งบการเงนทงรายไตรมาสและ

ประจำปของบรษทฯ ไดรบการรบรองโดยไมมเงอนไขจากผสอบบญช

4.5 บรษทฯ ไมม โครงการซอหนคน รวมทง ไมมขอตกลงระหวางผถอหนใด (Shareholders agreement) ทมผล

กระทบอยางมนยสำคญตอบรษทฯ หรอผถอหนรายอน จงมไดเปดเผยขอมลดงกลาว

4.6 บรษทฯ ขออางองการเปดเผยขอมลตอไปน ภายใตหวขอตางๆ ดงน

• รายชอ อำนาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ (รวมถงเรองทเปนอำนาจอนมตของ

คณะกรรมการ) และคณะกรรมการชดยอยตางๆ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการ

จดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

• ประวตของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และเลขานการบรษทฯ”

ของรายงานประจำปของบรษทฯ

• จำนวนครงของการประชมและจำนวนครงทกรรมการแตละทานเขาประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในป

2556 รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอน ขอ 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ”

• การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรหารความเสยง” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

• การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน”


• จำนวนเงนคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “คาตอบแทนกรรมการ

และผบรหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

• นโยบายการเปดเผย/รายงานการซอ-ขายหน/ถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหารไดเปด

เผยไวภายใตหวขอ “2.3 ของการกำกบดแลกจการ”

การเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหาร ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“โครงสรางการจดการ” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “รายละเอยดการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของ

กรรมการและผบรหาร” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

• หลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารระดบสงไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “นโยบายกำหนด

คาตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

• คาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคลไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชน

อนใดทไดรบในฐานะกรรมการชวงป 2556” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ



4.7 ในชวงป 2556 ทผานมา บรษทฯ ไดทำการเปดเผยสารสนเทศซงรวมถงขอมลจากเหตการณสำคญอยางครบถวน

ถกตองภายในเวลาทกำหนด ตามประกาศและกฎขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต. และไมปรากฎวาได

รบแจงหรอถกดำเนนการจากหนวยงานกำกบดแลตลาดหลกทรพยฯ หรอ ก.ล.ต. วาบรษทฯ ไมปฏบตตามระเบยบ

ขอบงคบเกยวกบการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ

5.1.1 องคประกอบและวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 12 ทาน โดยมกรรมการจำนวน 4 ทาน ไดแก

นายวฒพล สรยาภวฒน นายอดม วชยาภย ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ และ ดร. สาธต รงคสร เปน

กรรมการอสระคดเปน 1 ใน 3 ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด เมอวนท 10 กรกฎาคม 2556

ดร. สาธต รงคสร กรรมการอสระไดลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ และทประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ เมอวนท 7 สงหาคม 2556 ไดมมตสงวนสทธการแตงตงกรรมการอสระทานใหมแทนท ดร. สาธต

รงคสร

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยนกธรกจและผมวชาชพชนนำซงมความรอบรทางดานการเงนการบญช

กฎหมาย และการบรหารธรกจ โดยม นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ ซงเปนกรรมการทไมไดเปน

กรรมการบรหารเปนผมประสบการณในอตสาหกรรมหลกทบรษทฯ ดำเนนการอย

กรรมการหรอผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของบรษทสอบบญชภายนอก

ทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ปทผานมา

กรรมการอสระของบรษทฯ ทกทานมความเปนอสระจากฝายบรหารและผถอหนรายใหญของบรษทฯ และ

ไมมกรรมการอสระทานใดดำรงตำแหนงเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนมากกวา 5 แหง รวมทง ไมม

กรรมการทเปนผบรหารของบรษทฯ ดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนๆ มากกวา 2 บรษท

นโยบายของบรษทฯ เกยวกบการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการนนเปนไปตามขอบงคบของ

บรษทฯ ขอท 14 ซงกำหนดวาในการประชมผถอหนสามญประจำปใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอตรา

1 ใน 3 โดยพจารณาจากกรรมการทอยในตำแหนงนานทสดเปนผออกจากตำแหนง ดงนน กรรมการ

บรษทฯ มวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการทออกจากตำแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตง

จากทประชมผถอหนเขามาเปนกรรมการใหมได

5.1.2 คำนยามของ “กรรมการอสระ”

“กรรมการอสระ” หมายถง บคคลทมคณสมบตครบถวนและม ความเปนอสระสอดคลองตามหลกเกณฑ

ของ ก.ล.ต. ซงปจจบนหลกเกณฑดงกลาวกำหนดคณสมบตของกรรมการอสระไวดงน

(ก) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของ

กรรมการอสระรายนนๆ ดวย

(ข) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจำ

หรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน

หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ



(ค) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท

เปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผถอหนรายใหญ

ผมอำนาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอำนาจควบคมของบรษทฯ

หรอบรษทยอย

(ง) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท

อาจมความขดแยงในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไม

เปนหรอเคยเปน ผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหารของผทมความ

สมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตงใหเปน

กรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทำรายการทางการคาทกระทำเปนปกตเพประกอบ

กจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย หรอบรการ หรอการให หรอรบ

ความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม คำประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกน

หนสน รวมถงพฤตการณอนทำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตอง

ชำระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20

ลานบาทขนไป แลวแตจำนวนใดจะตำกวา ทงน การคำนวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการ

คำนวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

วาดวยการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน

โดยอนโลมแตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางหนงปกอน

วนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(จ) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจม

ความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวน

ผจดการของสำนกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ฉ) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอท

ปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผ ใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล

ใหรวมถงการเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ

ของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

2 ปกอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ช) ไมเปนกรรมการท ไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ

หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

(ซ) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน

ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจำ หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจำนวนหนทมสทธออก

เสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบ

กจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย

(ฌ) ไมมลกษณะอนใดททำให ไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดำเนนงานของบรษทฯ



ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตามวรรคหนง (ก) ถง (ฌ) แลว

กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหตดสนใจในการดำเนนกจการของ

บรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลำดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความ

ขดแยงโดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

5.1.3 การสรรหาและการแตงตงกรรมการ

กระบวนการพจารณาสรรหากรรมการใหมของบรษทฯ ซงรวมถงกรรมการอสระไดผานการกลนกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซงไดรวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆ โดยดถงความ

เหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณ ความร ความเชยวชาญจากหลายวชาชพ และทกษะทจำเปนทยง

ขาดอยในคณะกรรมการ รวมทง คณสมบตตามทตลาดหลกทรพยฯ ก.ล.ต. และพระราชบญญตบรษท

มหาชนจำกดกำหนด เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ และทประชมผถอหน รายละเอยดวธการแตงตง

กรรมการไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “วธการแตงตงกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทกำหนดใน

ขอบงคบของบรษทฯ”

5.1.4 บทบาทหนาทของประธานกรรมการบรษทฯ

ประธานกรรมการเปนผนำประชมในการวางกลยทธและการเตบโตของบรษทฯ สงเสรมและกระตนให

กรรมการทกทานมสวนรวมในการอภปรายและแสดงความคดเหนอยางรอบดานและทวถง สรปมตทประชม

รวมทงตดตามผลการปฎบตตามมตทประชม และลงคะแนนเสยงชขาดในกรณททประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ มการลงคะแนนเสยงและคะแนนเสยงทงสองฝายเทากน นอกจากการทำหนาทเปนประธาน

ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ประธานกรรมการยงทำหนาทเปนประธานทประชมผถอหน

5.1.5 การรวมหรอแยกตำแหนงประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการบรหาร

นายโฮ กวงปง ปจจบนดำรงตำแหนงเปนทงประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการบรหารของ

บรษทฯ และมสวนรวมในความสำเรจของกลมบรษทฯ อยางใกลชด คณะกรรมการบรษทฯ จงมความเหนวา

โครงสรางทเปนอยในปจจบนนนมความเหมาะสมและเพยงพอท นายโฮ กวงปง จะรบผดชอบงานทงใน

ตำแหนงประธานกรรมการบรษทฯ และประธานกรรมการบรหารไดอยางมประสทธภาพและเตมความ

สามารถ

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย ซงประกอบดวยกรรมการอสระทงหมดจำนวน 2 คณะ

ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพอ

กลนกรองการดำเนนงานภายใตขอบเขตอำนาจหนาททกำหนดไว ในกฎบตร อนจะชวยเพมประสทธภาพใน

การทำงานของคณะกรรมการบรษทฯ นอกจากนน เพอความโปรงใสและความเปนอสระในการปฏบตหนาท

ประธานคณะกรรมการบรษทฯ มไดเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอยทง 2 คณะดงกลาว ดงน

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

เพอยกระดบการกำกบดแลกจการทด ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 11 พฤศจกายน 2556 ไดมมตอนมตการเปลยนชอคณะกรรมการตรวจสอบ เปน “คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง”

และขยายขอบเขตหนาทความรบผดชอบใหครอบคลมการสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ โดยให

เรมสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประกอบดวยสมาชกจำนวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด โดยมสมาชกจำนวน 2 ทาน ไดแก นายอดม วชยาภย และ นายวฒพล สรยาภวฒน เปน



ผมความรและประสบการณเพยงพอในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน และนายวฒพล

สรยาภวฒน มประสบการณการสอบทานงบการเงนของบรษทจดทะเบยนบางบรษทในตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยง ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงาน

ประจำปของบรษทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชกจำนวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด ทำใหมความแขงแกรงและความเปนอสระในการวนจฉยเรองทเกยวของกบการสรรหากรรมการ

และกำหนดคาตอบแทน ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ของแบบ 56-1 และ


5.3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการกำกบดแลกจการ

บรษทฯ มเจตนารมยมงมนในอนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการกำกบดแลกจการทด

ในบรษทฯ โดยยดหลกการกำกบดแลกจการทดทสอดคลองกบหลกการกำกบดแลกจการทดสำหรบบรษท

จดทะเบยนป 2555 ของตลาดหลกทรพยฯ รวมทงไดนำหลกจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจ ซงไดรบ

การอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และไดประชาสมพนธทวทงองคกรใหเปนทเขาใจมาใชและถอปฏบต

เรอยมา อกทงยงไดจดทำมาตรฐานการปฏบตงานและการดำเนนงาน (Standard Operating Procedures)

เพอใชควบคมการปฏบตงานและการดำเนนการภายในองคกร นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงได

อนมตและประกาศใชกฎและระเบยบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมงพฒนาปรบปรงการกำกบดแลกจการ

ทดของบรษทฯ อยางตอเนอง

ในระหวางปทผานมา ไมมกรณทกรรมการทไมเปนผบรหารลาออก อนเนองจากประเดนเรองการกำกบดแล

กจการของบรษทฯ รวมถงไมมกรณเกยวกบชอเสยงในทางลบของบรษทฯ อนเนองมากจากความลมเหลว

ในการทำหนาทสอดสองดแลของคณะกรรมการ

5.3.2 จรรยาบรรณในการดำเนนธรกจ

บรษทฯ มความเชออยางยงวา การดำเนนธรกจอยางมจรยธรรมเปนหนงในหลกสำคญในการเจรญเตบโต

อยางยงยนของบรษทฯ เพอเปนการรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกๆ กลม และเพอประโยชนใน

การสงเสรมและสนบสนนจรยธรรมทางธรกจทดทวทงองคกร บรษทฯ ไดจดทำคมอจรรยาบรรณในการ

ดำเนนธรกจ ซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และกำหนดใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ปฏบต

ตามโดยเครงครด รวมทงไดประชาสมพนธทวทงองคกรใหเปนทเขาใจผานระบบจดหมายอเลกทรอนกส

และระบบอนทราเนตของบรษทฯ รวมทงไดตดบอรดประชาสมพนธ ทงน เพอสงเสรมการปฏบตตามจรรยา

บรรณในการดำเนนธรกจของบรษทฯ

จรรยาบรรณดงกลาวไดรางขนตามหลกความซอสตยสจรต หลกความโปรงใส หลกการกำกบดแลกจการทด

และจรยธรรมทางสงคมทด และไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th)

ในชวงระหวางปทผานมา คณะกรรมการบรษทฯ ไมพบวาไดมการเรยกรองหรอกลาวอางวาไดมการปฏบต

ผดจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจของบรษทฯ แตอยางใด



5.3.3 การแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทฯ และฝายจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทหลกในการกำหนดนโยบายและยทธศาสตรโดยรวมของบรษทฯ รวมทงดแล

การบรหารจดการธรกจของบรษทฯ อยางมประสทธผล

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการแบงแยกบทบาทหนาท ความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทฯ

และฝายจดการทชดเจน งบประมาณคาใชจายเงนทนประจำปจะตองไดรบการอนมตจากทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ คาใชจายสวนทนทมไดอยในงบประมาณทไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ จะตองผานการอนมตซงกำหนดโดยคณะกรรมการบรษทฯ ดงน

• มลคานอยกวา 2 ลานบาท จะตองไดรบการอนมตจากกรรมการผจดการบรษทฯ

• มลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรบการอนมตรวมกนจากประธานกรรมการบรหารและ

กรรมการบรษทฯ ทานใดทานหนงจำนวน 1 ทาน

• มลคามากกวา 10 ลานบาท จะตองไดรบการอนมตรวมกนจากประธานกรรมการบรหารและ

กรรมการบรษทฯ ทานใดทานหนงจำนวน 1 ทาน และใหสตยาบนโดยคณะกรรมการบรษทฯ

ทงน ในการอนมตการเขาทำรายการทสำคญตางๆ โดยทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ และ/หรอ

ทประชมผถอหน ตลอดจนการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอ

คณะกรรมการกำกบตลาดทน

บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการ

จดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

5.3.4 ความขดแยงทางผลประโยชน

รายการระหวางบรษทฯ กบบคคลใดทเกยวโยงกนอนอาจนำมาซงผลประโยชนทขดแยงกนไดนน จะตอง

ผานการพจารณาอยางถถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และหากเปนรายการ

ระหวางกนทสำคญการเขาทำรายการนน ตองไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ

ทประชมผถอหน ทงนขนอยกบลกษณะและขนาดของรายการตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบ

ตลาดทน กรรมการ หรอผบรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสย หรอมสวนเกยวของจะไมเขารวมใน

กระบวนการตดสนใจรายการดงกลาว

ทงน รายการดงกลาวตองกระทำขนภายใตเงอนไขการคาปกตทวไป โดยกำหนดราคาทยตธรรมและอย

บนพนฐานเสมอนหนงกระทำโดยบคคลทไมเกยวโยงกน (fair and at arms’ length basis) และในกรณ

ท ไมสามารถกำหนดราคาได บรษทฯ จะอางองตามรายงานของผประเมนราคาอสระท ไดรบการแตงตง

จากบรษทฯ เพอกำหนดราคาทเปนธรรมทงสำหรบบรษทฯ และบคคลทเกยวโยงกน

การทำรายการกบบคคลทเกยวโยงกนทกรายการ จะไดรบการเปดเผยอยางชดเจนและถกตอง รายละเอยด

ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

5.3.5 ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ตระหนกถงความสำคญของระบบการควบคมภายในทมประสทธผลโดยคณะกรรมการบรษทฯ ได

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ทำหนาทสอบทานระบบควบคมภายในของ

บรษทฯ เพอใหมนใจวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ ดานการ

ควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสาร



ขอมล และระบบการตดตาม ตามกรอบแนวทางปฏบตดานการควบคมภายในของ The Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ทเพยงพอและรายงาน

คณะกรรมการบรษทฯ

ทงน ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการบรษทฯ เกยวกบการ

ควบคมภายในของบรษทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง” และ “ความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ” ของ

แบบ 56-1 และของรายงานประจำปของบรษทฯ

การตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ไดจดตงฝายตรวจสอบภายในซงเปนหนวยงานอสระ โดยม นายสรศกด ธนดเจรญโชค เปนหวหนา

งานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง เพอทำหนาท

ตรวจสอบและประเมนความเพยงพอและความมประสทธภาพของการควบคมภายในของบรษทฯ ตามแบบ

การตรวจสอบประจำป ซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และรายงานให

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทราบอยางสมำเสมอเปนรายไตรมาส เพอปรบปรงและเพอ

ความมประสทธภาพและประสทธผลในการดำเนนงานของบรษทฯ

ทงน การแตงตง ถอดถอน และโยกยายผดำรงตำแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรบความเหน

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

5.4 การประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

5.4.1 คณะกรรมการบรษทฯ

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ อยางสมำเสมออยางนอย 4 ครงในแตละปเปนรายไตรมาส ซงไดมการกำหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม สำหรบการประชม

พเศษจะจดขนตามความจำเปน ในป 2556 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 5 ครง

และจดสงเอกสารประกอบการประชมใหแก คณะกรรมการบรษทฯ ลวงหนาอยางนอย 5 วนทำการกอน

วนประชม กรรมการทกทานไดเขารวมประชม ดงน



ลำดบท รายชอ จำนวนครงท

เขารวมประชมในป 2556/


1. นายโฮ กวงปง 4/5

2. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย 5/5

3. นายอดม วชยาภย ** 5/5

4. นายวฒพล สรยาภวฒน 5/5

5. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ *** 5/5

6. นายสรพล สปรชญา 5/5

7. นายโฮ กวงจง 5/5

8. นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน 5/5

9. นายควน เชท 4/5

10. นายโฮ เรน ฮวา 3/5

11. นายเอเรยล พ วรา 4/5

กรรมการทลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทฯ ระหวางป 2556

12. ดร. สาธต รงคสร * 2/5 หมายเหต : * ดร. สาธต รงคสร ไดลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยมผลตงแตวนท 10 กรกฎาคม

2556 ** ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง นายอดม วชยาภย เปนประธาน

กรรมการตรวจสอบ (ปจจบนเปลยนชอเปนประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง) ของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก

*** ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ เปน กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 11 พฤศจกายน 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา การอทศตนใหแกบรษทฯ ของกรรมการแตละทานนน ไมควร

มงเนนเพยงการใชเวลาเขารวมการประชมเทานน แตควรจะรวมไปถงผานทางการแลกเปลยนความคดเหน

คำแนะนำ ประสบการณ และเครอขายความสมพนธ เพอยงประโยชนเพมขนแกธรกจของบรษทฯ

ในระหวางปทผานมา กรรมการทไมเปนผบรหารไดมการประชมระหวางกนเอง โดยไมมฝายจดการเขารวม

ประชม

5.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงอยางสมำเสมอกอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอย 4 ครงในแตละปเปนรายไตรมาส ซงไดมการกำหนดและแจงใหทราบลวง

หนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม สำหรบการประชมพเศษจะจดขนตามความจำเปน ในป

2556 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 4 ครง และกรรมการ

ตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทานไดเขารวมประชม ดงน






1. นายอดม วชยาภย 1/4 *


3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ 4/4

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง นายอดม วชยาภย เปนประธาน

กรรมการตรวจสอบ (ปจจบนเปลยนชอเปน ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง) ของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก

นอกจากน ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ไดเขารวมประชมกบผสอบบญชภายนอกโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช

5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนอยางสมำเสมอ กอนการประชม คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 1 ครง ซงไดมการกำหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม สำหรบการประชมพเศษจะจดขนตามความจำเปน ในป 2556 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 4 ครง และกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนทกทานไดเขารวมประชม ดงน




1. นายอดม วชยาภย 4/4


3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ -/4 *

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตอนมตการแตงตง ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ เปน

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 11 พฤศจกายน 2556 เปนตนไป แทนท ดร. สาธต รงคสร ซงลาออก

5.5 รายงานของคณะกรรมการ 5.5.1 รายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตอผถอหนในงบการเงนของบรษทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงน

ทปรากฏในรายงานประจำป คณะกรรมการบรษทฯ มความพงพอใจวางบการเงนของบรษทฯ ถกจดทำขนอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยมผสอบบญชในระดบสากลทำการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสทกไตรมาส รวมทงตรวจสอบงวดปอยางครบถวน ยงไปกวานน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ยงไดทำหนาทสอบทานรายงานทางการเงน และการควบคมภายในโดยตรงอยางเปนอสระรวมกบผสอบบญช ขอมลสำคญทเกยวของกบงบการเงนถกเปดเผยอยางชดเจนและครบถวนในหมายเหตประกอบงบการเงน



รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง” ของแบบ 56-1

และภายใตหวขอ “ความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ” และ

“ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

5.5.2 รายงานการประชม

รายงานการประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ ไดถกบนทกใหครอบคลม

สาระสำคญตางๆ อยางถกตอง ครบถวน โดยใสขอคดเหน ประเดนซกถามตางๆ ของกรรมการไวอยาง

ชดเจน และมระบบจดเกบรายงานการประชม พรอมทงเอกสารประกอบการประชมตางๆ อยางดและ

ปลอดภย

5.6 การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรม สนบสนนใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ไดพฒนาความรอยางตอเนอง โดยผานการ

เขารวมการสมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ทเกยวของ อาท สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบรษทฯ ไดจดสงเอกสารการสมมนาและอบรมใหเปนระยะๆ นอกจากนน

บรษทฯ ยงไดจดสงเอกสารทเกยวของใหกรรมการเพอให ไดรบทราบขอมลททนตอเหตการณและใชประกอบในการ

ตดสนใจ สำหรบประวตการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1” ของ

แบบ 56-1 และ หวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และเลขานการบรษทฯ” ของรายงานประจำปของบรษทฯ

5.7 การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ ตระหนกถงความสำคญในการสนบสนนการปฏบตหนาทของกรรมการใหม จงไดจดขอมลเกยวกบธรกจ

ของบรษทฯ รวมทงขอมลอนๆ ทเกยวของกบการดำเนนธรกจของบรษทฯ เชน รายงานประจำป และกฎหมายและ

กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของใหกบกรรมการใหมเพอประโยชนในการปฏบตหนาทกรรมการของบรษทฯ

5.8 การกำกบดแลการดำเนนงานของบรษทยอยหรอบรษทรวม

บรษทฯ มไดมบรษทยอย มเพยงบรษทรวม 2 บรษท คอ บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด และ บรษท เอเชย

ผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ซงถอหนโดยบรษทฯ รอยละ 33.3 และ 30.0 ตามลำดบ โดยบรษทฯ ไดมอบหมาย

ใหกรรมการบรษทฯ และ นายอำนาจ สขประสงคผล ซงเปนผมความเชยวชาญธรกจแปงมนสำปะหลงมากวา

20 ป เปนตวแทนของบรษทฯ เขาดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทรวมทงสองดงกลาว เพอกำกบดแลการบรหาร

จดการและรายงานผลการดำเนนงานใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ทราบเปนรายไตรมาส

ทงน สดสวนตวแทนของบรษทฯ ทเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบรษทรวมทงสอง อยางนอยเปนไปตามสดสวน

การถอหนของบรษทฯ นอกจากนน การกำหนดนโนบายทสำคญและการออกเสยงในวาระทสำคญของบรษทรวม

ทงสองดงกลาวขางตน จะตองไดรบความเหนชอบจากประธานกรรมการบรษทฯ

รายชอกรรมการบรษทฯ ทดำรงตำแหนงกรรมการของบรษทรวมทง 2 ดงกลาว ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “ขอมล

การดำรงตำแหนงของกรรมการและผบรหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำปของบรษทฯ

5.9 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

เพอคงไวซงมาตรฐานระดบสงในการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด บรษทฯ ไดกำหนดจรรยาบรรณในการ

ดำเนนธรกจเพอเปนแนวทางใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดพง

ปฏบตในเรองการใชขอมลภายใน เพอรกษาผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝายของบรษทฯ นอกจากน เพอ

เปนการปองกนการใชขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปในทางท

ไมถกตองนน คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมให



กรรมการ ฝายจดการและพนกงานของบรษทฯ ทกทานทกระดบตำแหนงเปดเผยขอมลทเปนความลบและมผล

ตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ เพอผลประโยชนสวนตน หรอเหตผลอนท ไมเกยวของกบ

ผลประโยชนของบรษทฯ หรอทำการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปน

ความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน ตลอดระยะ

เวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ซงหมายถง ระยะเวลา 2

สปดาหกอนและจนถงวนประกาศผลการดำเนนงานทางการเงนของบรษทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก

และระยะเวลา 1 เดอนกอนและจนถงวนประกาศผลการดำเนนงานทางการเงนของบรษทฯ ประจำป โดยไดเผย

แพรนโยบายและเตอนระยะเวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”)

ใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ทราบเปนรายป และรายไตรมาส

เพอใหปฎบตตามนโยบายดงกลาวโดยเครงครด ขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย

ของบรษทฯ จะถกจำกดอยแตเฉพาะกบกรรมการ ฝายจดการและพนกงานทมหนาทรบผดชอบโดยตรงเทานน

การฝาฝนการปฏบตตามนโยบายดงกลาวมโทษทางวนยตามระเบยบการปฏบตงาน นอกเหนอจากนโยบายดงกลาว

บรษทฯ ยงไดจดใหมการควบคมดแลการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ โดยกรรมการและผบรหารระดบสง

ตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตอคณะกรรมการบรษทฯ เปนรายไตรมาส และใหเปนไปตาม

กฎระเบยบของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

6. คาตอบแทนของผสอบบญช

6.1. คาตอบแทนจากการสอบบญช

บรษทฯ จายคาตอบแทนจากการสอบบญชในรอบปบญช 2556 เปนจำนวนเงนรวม 1,227,500 บาท ประกอบดวย

• คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษทฯ 905,000 บาท

• คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษทรวม 322,500 บาท*

หมายเหต : * คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษทรวม ไดรวมคาสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทรวม จำนวน 225,000 บาท ซงบรษทฯ เปนผรบผดชอบ ทงน บรษทรวมมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทย จงไมอยในขายทตองจดทำงบการเงนรายไตรมาสเพอเสนอตอตลาดหลกทรพยฯ การสอบทาน งบการเงนรายไตรมาสของบรษทรวมเปนไปเพออำนวยความสะดวกในการจดทำงบการเงนรายไตรมาส ของบรษทฯ เทานน ซงการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสของบรษทรวม ทำใหรายการทางบญชสวนแบง กำไรจากบรษทรวมภายใตวธสวนไดเสยมความถกตองมากขน

นอกจากน บรษทฯ ยงรบผดชอบคาสอบบญชประจำปสวนหนงของบรษทรวมแหงหนงเปนจำนวนรวม

97,500 บาท โดยมสาเหตหลกมาจากการทบรษทฯ ตองการใหบรษทรวมเปลยนผสอบบญชจากผสอบบญช รายยอยเปนผสอบบญชทมชอเสยง เพอใหรายการทางบญชสวนแบงกำไรจากบรษทรวมดงกลาวม ความถกตองและนาเชอถอมากขน คาสอบบญชทบรษทฯรบผดชอบแทนบรษทรวมดงกลาวเปนคาสอบบญช

ทเพมขนของบรษทรวมในการเปลยนแปลงผสอบบญช

6.2. คาบรการอน

-ไมม-



ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) มงมนในการดำเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

โดยยดหลกความซอสตยสจรต การดำเนนธรกจท โปรงใส และการกำกบดแลกจการและจรยธรรมทางสงคมทด เพอรกษา

ผลประโยชนของผมสวนไดเสย และความเจรญเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ บรษทฯ มงมนในการผลตอาหารทมคณภาพ และ

ปลอดภยตอผบรโภค ขณะเดยวกนกคำนงถงผลกระทบตอชมชนและสงแวดลอม โดยไมดำเนนการใดๆ ทอาจสงผลกระทบทางลบ

ตอชมชนและสงแวดลอม รวมทง ปฏบตตามขอกฎหมาย และขอกำหนดอนๆ หรอแนวปฏบตสากลทเกยวของ ตลอดจนพฒนา

และปรบปรงแนวทางปฏบต เพอสรางรากฐานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองและยงยน ซงทงหมดนเปนสวนหนงใน

จรรยาบรรณการดำเนนธรกจของบรษทฯ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

1. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม การเคารพในทรพยสนของผอน

บรษทฯ ถอเปนนโยบายทจะไมเกยวของกบการละเมดทรพยสนทางปญญา และไดกำหนดเปนมาตรฐานการดำเนนงาน

ทชดเจนทจะใชงานทรพยสนทางปญญาของผอนเฉพาะทมใบอนญาตการใชเทานน และในปทผานมาบรษทฯ มไดมกรณ

ละเมดทรพยสนทางปญญาแตอยางใด

2. การเคารพสทธมนษยชน มาตรการทสำคญเกยวกบสทธมนษยชน

จรรยาบรรณในการดำเนนธรกจของบรษทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการ และ/หรอฝายบรหารอาวโสของบรษทฯ ดแลให

มนใจวาไมมการละเมดสทธตามกฏหมาย ซงรวมถงการไมละเมดสทธมนษยชน จากการกระทำหรอการตดสนใจใดๆ ของ

บรษทฯ บรษทฯ มนโยบายและมาตรการทสำคญเกยวกบสทธมนษยชน โดยไดระบในมาตรฐานการดำเนนงานของบรษทฯ


• บรษทฯ จะไมวาจาง เกยวของ หรอสนบสนนการใชแรงงานเดกทมอายตำกวา 18 ป ทงนรวมไปถงพนกงานและ

ลกจางของผรบเหมาทเขามาปฏบตภายในบรษทฯ

• บรษทฯ จะไมทำการ หรอสนบสนนใหมการใชแรงงานบงคบในทกรปแบบ และหากพนกงานไมสมครใจทจะทำงาน

กบบรษทฯ ตอไป พนกงานสามารถยนเรองขอลาออกได โดยกรอกแบบฟอรมใบลาออก และดำเนนการ

ตามระเบยบขอบงคบในการทำงานของบรษทฯ

• บรษทฯ จะปฏบตตอพนกงานหญง และชายดวยความเสมอภาค เวนแตลกษณะงานและสภาพของงานท ไม

สามารถปฏบตเชนนนได สำหรบลกจางหญงมครรภ จะจดใหมสภาพการทำงานและสงแวดลอมทปลอดภยตอ

เดกในครรภ และตอลกจางหญงมครรภ และบรษทฯ ไมมนโยบายทจะเลกจาง ลดตำแหนง หรอลดสทธประโยชน

ของลกจางหญงอนเนองมาจากการมครรภ

• บรษทฯ เคารพในสทธสวนบคลากรทกคนทจะกอตงและเขารวมกจกรรมของกลมบคลากรตามตองการ รวมทง

เคารพสทธในการเจรจาตอรองของกลมบคลากรดงกลาว และในกรณทสทธดานเสรภาพในการสมาคมหรอการรวม

กลมเจรจาตอรองถกจำกดภายใตกรอบของกฏหมายจะไดรบการอำนวยความสะดวก และไดรบการปฏบตทเทา

เทยมกบลกจางคนอนๆ

• บรษทฯ จะไมหก และไมลดคาจาง เพอการลงโทษทางวนย ไมวากรณใดๆ และจะไมกระทำการหรอสนบสนน

การใชวธการลงโทษทางรางกาย จตใจ บงคบขเขญ ทำรายพนกงาน

3. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม การจางงานและแรงงานสมพนธ

บรษทฯ ตระหนกถงคณคาทรพยากรบคคลขององคกร โดยไดปฏบตตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอนทเกยวของ

อยางเครงครด รวมทง ไดกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนนธรกจซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ทระบให


ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ

คณะกรรมการ และ/หรอฝายบรหารอาวโสของบรษทฯ ปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเปนธรรม โดยปราศจากอคต

และกำหนดคาตอบแทนใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบอตสาหกรรมเดยวกน และเชอมโยงกบผลการดำเนนงานของ

บรษทฯ และผลปฏบตงานของแตละบคคลตามการเสนอแนะในภาพรวมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

เพอผกพน รกษา และกระตนพนกงานทมคณภาพไว

อาชวอนามย และความปลอดภย

บรษทฯ ไดใหความสำคญกบการสรางความปลอดภยในการทำงานและสภาพแวดลอมทนาอยใหแกพนกงาน โดยการปฏบต

ตามกฏหมายทเกยวของอยางเครงครด นอกจากน บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการดานสงแวดลอม อาชวอนามย และ

ความปลอดภย เพอทำหนาทดแลใหมการปฏบตตามระบบมาตรฐาน ภายใตขอกำหนดของระบบการจดการอาชวอนามย

และความปลอดภย OHSAS 18001 และ TIS 18001 อยางถกตองและตอเนอง รวมทง ทบทวนวตถประสงค และ

เปาหมายดานสงแวดลอม อาชวอนามยและความปลอดภยอยางสมำเสมอ ทงน บรษทฯ สามารถปฏบตตามมาตรฐาน

ดงกลาวจนเปนทยอมรบ และไดรบการรบรองระบบการจดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จาก

สถาบนทเกยวของเปนทเรยบรอยแลว

ความหลากหลายและโอกาสทเทาเทยมกน

บรษทฯ ใหความเคารพตอสทธและศกดศรความเปนมนษย และใหความสำคญกบการปฏบตทเทาเทยมกน โดยการไม

ขดขวางหรอแทรกแซงกจกรรมของบคลากรทจะถอปฏบตตามหลกการความเชอหรอความจำเปนในดานตางๆ ตลอดจนการ

ไมเกยวของหรอสนบสนนการเลอกปฏบตในการจางงาน การจายคาจางและคาตอบแทน การเลอนตำแหนง การเลกจาง

หรอการเกษยณ บนพนฐานของความแตกตางในเรองอาย เพศ เชอชาต ชาตกำเนด ศาสนา ภาษา ความพการ ความเบยงเบน

ทางเพศ ความเปนสมาชกภาพแรงงาน ความเกยวของทางการเมอง และแนวคดสวนบคคล เชน การรบผพการหรอบคคล

เพศทสามเขาเปนพนกงานในฝายผลต การจดสถานทละหมาดสำหรบพนกงานทนบถอศาสนาอสลาม เปนตน ซงบรษทฯ

ไดกำหนดไวในมาตรฐานการดำเนนงานของบรษทฯ

4. ความรบผดชอบตอผบรโภค สขภาพและความปลอดภยของผบรโภค

บรษทฯ มงมนทจะรกษาและพฒนาระบบบรหารคณภาพทวทงองคกร เพอผลตสนคาทมคณภาพและมความปลอดภย

ในการบรโภค โดยปจจบนบรษทฯ ไดรบการรบรองคณภาพในการผลตสนคาตามมาตรฐานสากล ไดแก GMP, HACCP,

ISO 9001 และ HALAL จากสถาบนทเกยวของ นอกจากนบรษทฯ ไดใหความสำคญกบการวจยและพฒนาผลตภณฑ

เพอพฒนาสนคาทมคณภาพและตอบสนองความตองการของผบรโภค ตลอดจนการเพมขดความสามารถของหองปฏบตการ

ดงเชน บรษทฯ ไดรบการรบรองความสามารถหองปฏบตการทดสอบดานอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จากกระทรวงสาธารณสข

การแสดงฉลากผลตภณฑและบรการ

บรษทฯ ไดตระหนกถงความสำคญในการแสดงขอมลทถกตองของสนคา จงกำหนดใหพมพซองและ/หรอฉลากสนคาท

แสดงขอมลดานโภชนาการ วธปรงสนคาทถกตอง และขอมลอนทสอดคลองตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบ และมาตรฐาน

สากลตางๆ ในทกผลตภณฑของบรษทฯ ทงน เพอใหผบรโภคไดรบอรรถประโยชนสงสดในการบรโภคสนคา


ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมของบรษทฯ 5. การดแลรกษาสงแวดลอม การใชทรพยากรอยางยงยน

ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจควบคไปกบการเพมขนของประชากรโลก ทำใหมการบรโภคทรพยากรธรรมชาตอยางมาก

ในแตละป สงผลใหทรพยากรทมอยอยางจำกด เกดการขาดแคลน และกอใหเกดปญหาดานสงแวดลอมตามมา บรษทฯ

ไดตระหนกถงความสำคญของปญหาดงกลาว และสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ จงไดจดตง

คณะกรรมการดานสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย และจดทำโครงการอนรกษพลงงานอยางตอเนอง เชน

โครงการประหยดนำและไฟ การนำทรพยากรกลบมาใชใหม การลดการเกดขยะของเสย การสรางสภาวะแวดลอมทด

ในการทำงานดวยกจกรรม 5 ส ซงโครงการทงหมดนเปนโครงการทบรษทฯ มความมงมนใหความรและฝกอบรม รวมทง

ปลกฝงจตสำนกการอนรกษพลงงานแกพนกงานทกคน โดยไดดำเนนการประชาสมพนธโครงการ ใหความรเรองการอนรกษ

พลงงาน และจดการฝกอบรมแกพนกงานทกฝาย และในปนบรษทฯ ไดจดทำโครงการอนรกษพลงงานเพมเตมโดยได

กำหนดเปาหมายโครงการ ดงน

• การปรบปรงเพมประสทธภาพเครองจกรในกระบวนการผลต และระบบการระบายความรอนในโรงงาน เพอลดการ

ใชพลงงานไฟฟา โดยมเปาหมายลดการใชพลงงานไฟฟา จำนวน 29,808 กโลวตต-ชวโมงตอป

• การปรบปรงฉนวนกนความรอนของเครองอบและเครองนงไอนำ เพอเพมประสทธภาพในการใชงานและลดการใช

พลงงานความรอน โดยมเปาหมายลดการใชเชอเพลงถานหน จำนวน 444 ตนตอป

การปองกนและลดผลกระทบจากมลพษ

บรษทฯ ใหความสำคญตอการดแลรกษาและอนรกษสงแวดลอม โดยดำเนนการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ

มการตดตามประเมนผล และทบทวนเพอการพฒนาอยางตอเนอง จนไดรบการรบรองระบบการจดการสงแวดลอม ตาม

มาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004) และใหเปนอตสาหกรรมสเขยวระดบ 3 (ระบบสเขยว) ซงเปนระบบ

ทแสดงศกยภาพของการเปนมตรกบสงแวดลอมจากกระทรวงอตสาหกรรม นอกจากนบรษทฯ ไดตดตงระบบบำบดของเสย

จากกระบวนการผลต เพอบำบดมลพษให ไดตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงอตสาหกรรม อาท ระบบบอบำบดนำเสย

ดวยวธธรรมชาตบนเนอทประมาณ 50 ไร และระบบบำบดอากาศเสยดวยเครอง Wet Scrubber และ Cyclone

Scrubber เพอทำการดกจบฝนละอองตางๆ รวมทงควนจากการเผาไหมกอนระบายออกจากโรงงาน โดยมวศวกรและท

ปรกษาผชำนาญงานดำเนนการตรวจสอบ แก ไข และปรบปรงระบบใหทำงานอยางปกตตลอดเวลา

6. การรวมพฒนาชมชนและสงคม การมสวนรวมและพฒนาชมชน

บรษทฯ ดำเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอชมชนและสงคม และใหความสำคญกบคณภาพชวตของชมชนในพนท

โดยรอบโรงงานอยางสมำเสมอ โดยดำเนนโครงการทคำนงถงความเหมาะสมและประโยชนทชมชนและสงคมจะพงไดรบ

เพอการพฒนาชมชนอยางยงยน อาท โครงการสานสมพนธ ออมทรพยกบชมชน กจกรรมแขงขนกฬาแรงงานตาน

ยาเสพตด กจกรรมฟนฟผตดยาเสพตดรวมกบอำเภอบางเลน การสนบสนนการจางงานในชมชน และการเปดชองทาง

ใหชมชนไดรวมแสดงความคดเหนและความตองการของชมชน ซงโครงการ/กจกรรมเหลานจะทำใหชมชนมเงนออม

หางไกลยาเสพตด มรายได และอยรวมกบโรงงานไดอยางสงบสขและยงยน


ปจจยความเสยง

ปจจยเสยงทมผลกระทบตอการดำเนนงานของบรษทฯ สรปไดดงน

1. ปจจยความเสยงในการดำเนนธรกจ

1.1 การผนผวนของราคาวตถดบ

วตถดบเปนองคประกอบทสำคญของตนทนการผลตสนคา โดยมสดสวนประมาณรอยละ 50 - 70 ของตนทนสนคา ดงนน การผนผวนของราคาวตถดบจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนนงานของบรษทฯ วตถดบทสำคญในการ

ผลตวนเสน คอ แปงถว และแปงมนฝรง ซงเปนพชผลทางเกษตร ดงนน ราคาจะผนผวนขนลงตามฤดกาล และ

อปสงคอปทานในตลาด นอกจากน พชผลทางการเกษตรยงขนอยกบสภาวะแวดลอมทางธรรมชาต และสภาพ

ดนฟาอากาศ เชน ภยแลง อทกภย ซงจะสงผลตอราคาของสนคา

จากปจจยดงกลาว ทำใหบรษทฯ ตองตดตามสถานการณของตลาดวตถดบอยางใกลชด และสรางความสมพนธทด

กบผขายวตถดบ เพอใหบรษทฯ สามารถรบทราบขอมล และคาดการณแนวโนมของตลาดในการวางแผนและการ

บรหารสนคาไดดยงขน ในบางสถานการณบรษทฯ จำเปนตองซอวตถดบเพอเกบเปนสนคาคงคลงใหพอเพยงกบการ

ผลตและใหมตนทนวตถดบทคงท โดยทางเลอกสดทายทบรษทฯ จะพจารณาในกรณทราคาของวตถดบปรบตวสง

ขนมากอยางไมคาดหมาย คอ การผลกภาระการเพมขนของตนทนไปยงผบรโภค โดยการขนราคาสนคา แตทงน

บรษทฯ จะตองพจารณาอยางรอบคอบ เนองจากตลาดวนเสนมการแขงขนทรนแรงและมความออนไหวตอราคา

บรษทฯ ซอแปงถว และแปงมนฝรง โดยนำเขาโดยตรงหรอซอผานตวแทนจำหนายจากประเทศในแถบยโรปหรอจน

โดยมการจายชำระคาสนคาทงสกลเงนบาทและสกลเงนตางประเทศ ซงอตราแลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศ

อาจมผลกระทบโดยตรงตอตนทนของแปงทนำเขา

1.2 การขาดแคลนแรงงาน

อตสาหกรรมวนเสนเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานคนมาก โดยเฉพาะในขนตอนบรรจ หบหอ ดงนน ภาวะการ

ขาดแคลนแรงงานอาจสงผลกระทบในทางลบตอการดำเนนงานของบรษทฯ ในการทจะจดการกบปญหาดงกลาว

บรษทฯ ไดเสนอคาตอบแทนและสวสดการทจงใจ เพอรกษาพนกงานใหทำงานกบบรษทฯ ในการแกปญหาใน

ระยะยาว บรษทฯ ยงคงพฒนาระบบการผลตอยางตอเนอง โดยเปลยนเปนระบบการผลตทใชเครองจกรมากขน

เพอลดการพงพาแรงงานคน ในขณะเดยวกนกเพมกำลงการผลตและเพมประสทธภาพในการผลตดวย

2. ปจจยความเสยงทางดานการเงน

2.1 อตราแลกเปลยน

แปงถว และแปงมนฝรง เปนวตถดบหลกในการผลตวนเสน ในบางกรณบรษทฯ นำเขาจากตางประเทศ โดยคดราคาสนคาเปนสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา ซงอตราแลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศอาจมผลกระทบโดยตรง

ตอตนทนของแปงทนำเขา นอกจากน ประมาณรอยละ 3 ของรายไดของบรษทฯ มาจากการสงออก ซงคดราคา

สนคาในสกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา สกลเงนเยน และสกลเงนยโร

ในการทจะบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยนใหอยในเกณฑทตำนน บรษทฯ ไดมการตดตามสถานการณของ

อตราแลกเปลยนอยางใกลชด และทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาถาอยในภาวะทจำเปน


รายการระหวางกน

รายการระหวางกนของบรษทฯ เปนรายการทอยภายใตเงอนไขการคาปกตทวไป โดยกำหนดราคาทยตธรรม และอยบนพนฐาน

เสมอนหนงกระทำโดยบคคลทไมเกยวของกน (fair and at arms’ length basis)

รายการระหวางบรษทรวมและบรษททเกยวของรวมจำนวนทจายและรบ และเงอนไขของรายการอย ในหมายเหตท 7 ใน

งบการเงน ขอมลเพมเตมเกยวกบรายการสำคญ ไดแก ชอของบคคลทมผลประโยชนรวมทอาจมความขดแยงและความจำเปน

และความสมเหตสมผลของรายการรายละเอยดมดงตอไปน

(หนวย : ลานบาท)

ยอดคงคาง ความจำเปนและ

ผชำระเงน ผรบเงน มลคาในป ณ วนท 31 บคคลทอาจ ลกษณะ กรรมการ ความสมเหต

2556 ธนวาคม มความ ของความ ทมสวน สมผล

2556 ขดแยง สมพนธ ไดเสยรวม ของรายการ

1. บรษทรวม

(1.1) ซอวตถดบ TWFP TDC 53.2 5.7 - - SS (ก)

CH

(1.2) รายไดอน : คาบรการงานบคคล TDC TWFP 0.4 - - - SS (ข)

CH

(1.4) เงนปนผลรบ ATP TWFP 4.2 - - - KPH (ฉ)

SS

SSU

KCH

2. บรษททเกยวของกน

(2.1) ขายสนคา TWS TWFP 0.1 0.0* - - SSK (ก)

APV

TWPL TWFP 0.3 0.0* - - CH (ก)

KCH

(2.2) ซอวตถดบ TWFP TWS 52.8 4.8 - - SSK (ก)

APV

(2.3) คาเชาและคาบรการ TWFP TWPL 9.1 0.1 - - CH (ค)

KCH

(2.4) คาใชบรการ TWFP TWPL 0.3 - - - CH (ง)

KCH

TWFP BGL 0.0* - - - CH (ง)

KCH



(หนวย : ลานบาท)

ยอดคงคาง ความจำเปนและ

ผชำระเงน ผรบเงน มลคาในป ณ วนท 31 บคคลทอาจ ลกษณะ กรรมการ ความสมเหต

2556 ธนวาคม มความ ของความ ทมสวน สมผล

2556 ขดแยง สมพนธ ไดเสยรวม ของรายการ

(2.5) คาใชจายอน TWFP LRH 0.0* - - - KPH (จ)

SSU

KCH

UV

JH

VS

HRH

APV

TWFP BTC 0.0* - - - KPH (จ)

APV

TWFP BTH 0.3 0.0* - - KPH (จ)

APV

TWFP BTRS(T) 0.0* - - - KCH (ง)

TWFP LEL 0.0* - - - CH (ง)

TWFP LBTL 0.1 - - - CH (ง)

KCH

หมายเหต : * รายการระหวางกนทมมลคารายการตำกวา 50,000 บาท ชอยอบรษท ชอเตมของบรษท ชอยอกรรมการ ชอเตมของกรรมการ

ATP บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด APV นายเอเรยล พ วรา

BGL บรษท บางเทาแกรนด จำกด CH นายควน เชท

BTC Banyan Tree Corporate Pte. Ltd. HRH นายโฮ เรน ฮวา

BTH Banyan Tree Holdings Limited JH ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ

BTRS(T) บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จำกด KCH นายโฮ กวงจง

LBTL บรษท ลากนา บนยน ทร จำกด KPH นายโฮ กวงปง

LEL บรษท ลากนา เอกซเคอรชน จำกด SS ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย

LRH บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จำกด (มหาชน) SSK นางสาวศรวรรณ สกลครวฒน

TDC บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด SSU นายสรพล สปรชญา

TWFP บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) UV นายอดม วชยาภย

TWPL บรษท ไทยวาพลาซา จำกด VS นายวฒพล สรยาภวฒน

TWS บรษท ไทยวาสตารช จำกด (มหาชน)


ขนตอนการอนมตการทำรายการระหวางกน การเขาทำรายการระหวางกนของบรษทฯ กบบคคลทอาจมความขดแยง จะตองผานการกลนกรองจากฝายจดการของบรษทฯ และ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง เพอใหความเหนของรายการ หลงจากทคณะกรรมการตรวจสอบและ

บรหารความเสยงใหความเหนชอบในรายการดงกลาวกจะนำเสนอขออนมตการเขาทำรายการตอคณะกรรมการบรษทฯ หรอ

คณะกรรมการบรษทฯ และผถอหน ทงน ขนอยกบลกษณะและขนาดของรายการตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทยและสำนกงานคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กรรมการผมสวนไดเสยในรายการดงกลาวจะไมเขารวม

ประชมเพออนมตการเขาทำรายการ

นโยบายหรอแนวโนมการทำรายการระหวางกนในอนาคต บรษทฯ มนโยบายทจะตรวจสอบรายการระหวางกนในปจจบนและทจะเกดขนในอนาคตทกรายการวาเปนรายการทมความจำเปน

และอยภายใตเงอนไขการคาปกตทวไป โดยกำหนดราคาทยตธรรม และอยบนพนฐานเสมอนหนงกระทำโดยบคคลทไมเกยวของกน

(fair and at arms’ length basis)

ประเภทของรายการ นโยบายการคดราคา เหตผลและความจำเปนของการเกดรายการ

(ก) การซอ ขายสนคาและวตถดบ เปนการซอขายสนคาและวตถดบทมคณภาพ และมความคลองตวในการสงซอเพอใชใน

การผลต การคดราคาเปนไปตามปกตธรกจและมเงอนไขการคาโดยทวไป เพอให ไดรบ

ผลประโยชนรวมกน

(ข) รายไดอน เปนการใหบรการงานบคคล และรายไดอน เพอให ไดรบผลประโยชนรวมกน โดยการ

บรการงานบคคลมคาบรการในอตรา 30,000 บาทตอเดอน

(ค) คาเชา และคาบรการอน เปนคาเชาพนทสำนกงาน และสถานทเกบเอกสาร โดยอตราคาเชาเปนอตราเดยวกบ

ราคาตลาด ถาเปรยบเทยบกบอาคารในทำเลใกลเคยงกน โดยขอกำหนดและเงอนไข

ในสญญาจะเหมอนกบของลกคารายอนๆ ในตลาด โดยคดอตราคาเชาและคาบรการ

เดอนละ 512,320 บาท ภาษโรงเรอนและคาสาธารณปโภคจายตามจรง

(ง) คาใชบรการ คาบรการอนเปนการใชบรการตางๆ เพอความสะดวกและประโยชนในการดำเนนธรกจ

ของบรษทฯ เรยกเกบตามการใชบรการจรง อตราเดยวกบราคาตลาด

(จ) คาใชจายอน สวนใหญเปนคาใชจายทวไปทบรษทดงกลาวสำรองจายแทนบรษทฯ กอน เพอให ไดรบ

ผลประโยชนรวมกน

(ฉ) เงนปนผลรบ ตามมตทประชมใหญสามญผถอหนประจำปของบรษทรวม

- บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด หนทชำระเตมรอยละ 100 จายปนผล

หนละ 13.2 บาท หนทชำระแลวรอยละ 75 จายปนผลหนละ 9.9 บาท

รายการดงกลาวขางตน มความยตธรรม สมเหตสมผล และถอเปนรายการคาปกต รวมทง ทำใหบรษทฯ ไดรบผลประโยชนจาก

การทำรายการดงกลาว



ความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

จากรายงานท ไดจดทำโดยผสอบบญช คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาการควบคมดานบญชภายในของบรษทฯ มความ

เพยงพอ และสามารถทำใหผสอบบญชแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ สำหรบปสนสด 2556 ไดวาถกตองตามควร

คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดเหนชอบและรบรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงในเรองระบบ

การควบคมภายในของบรษทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ ดานการควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง

การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม และสรปวาระบบการควบคมภายในของ

บรษทฯ มความเพยงพอ โดยบรษทฯ ไดจดใหมบคคลากรอยางเพยงพอในการดำเนนการดงกลาวอยางมประสทธภาพและไมพบ

ขอบกพรองทเปนสาระสำคญในระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

นายโฮ กวงปง

ประธานกรรมการบรษทฯ

หมายเหต : บรษทฯ ไมมบรษทยอย ดงนน คณะกรรมการบรษทฯ จงมไดใหความเหนเกยวกบระบบควบคมภายใน ในเรองการตดตามควบคม ดแลการดำเนนงานของบรษทยอย


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

เพอยกระดบมาตรฐานการปฏบตการกำกบดแลกจการทด ทประชมคณะกรรมการบรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

(“บรษทฯ”) เมอวนท 11 พฤศจกายน 2556 ไดอนมตการเปลยนชอคณะกรรมการตรวจสอบ เปน “คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรหารความเสยง” และขยายขอบเขตหนาทความรบผดชอบใหครอบคลมการสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ โดยให

เรมสอบทานการบรหารความเสยงของบรษทฯ ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษทฯ ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน ซงไดรบมอบหมายใหปฏบต

หนาทดงน

• สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน รายการทเกยวโยงกน และการ

ปฏบตตามกฎระเบยบและกฏหมายทเกยวของทงหมด

• เสนอแนะแผนการตรวจสอบพเศษแกผตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย

เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

• ใหคำแนะนำแกฝายจดการในเรองเกยวกบหลกการกำกบดแลกจการทด

• เสนอแนะการแตงตงผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และคาสอบบญช และ

• สอบทานใหบรษทฯ มนโยบายบรหารความเสยง การปฏบตตามนโยบายและแนวทางการบรหารความเสยงทเหมาะสม

มประสทธผล และกำกบดแลคณะกรรมการบรหารความเสยง (เรมสอบทานตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนไป)

ในระหวางป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดประชมอยางเปนทางการทงหมด 4 ครง โดยมผสอบบญช

ภายนอกของบรษทฯ ผตรวจสอบภายใน และฝายจดการเขารวมประชมดวย เพอสอบทานการปฏบตตามหลกการและมาตรฐาน

ทางการบญช รวมทงการควบคมภายใน กอนการอนมตรายงานทางการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป ในการประชม

ดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดหารอกบผตรวจสอบภายในของบรษทฯ เพอสอบทานและใหคำแนะนำ

เกยวกบสงทตรวจพบ ตลอดจนตดตามเรองสบเนองจากแผนงานการตรวจสอบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

ไดใหความเหนชอบแกผตรวจสอบภายในใหดำเนนการระหวางป 2556 เพอใหแนใจวาการตรวจสอบมความเพยงพอและเปนไป

อยางมประสทธผล นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเขารวมประชมกบผสอบบญชภายนอกโดยไมม

ฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทานไดเขารวมประชมในการประชมทกครงทไดจดขนในป 2556 ยกเวน ดร. สาธต

รงคสร ซงไดลาออกเมอวนท 10 กรกฎาคม 2556 และทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตการแตงตง นายอดม วชยาภย

ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ (ปจจบนเปลยนชอเปน “ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง”)

แทนท ดร. สาธต รงคสร โดยมผลตงแตวนท 7 สงหาคม 2556 เปนตนไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวางบการเงน และการเปดเผยขอมลทาง

การเงนของบรษทฯ มความเพยงพอและถกตองตามควรในสาระสำคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยงมความพงพอใจตอระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ ดานการควบคม

ภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม

วามความเพยงพอทงดานการสนบสนนการปฏบตงานของบรษทฯ และสามารถทำใหผสอบบญชภายนอกใหความเหนอยางถกตอง

ตามควรตองบการเงนของบรษทฯ ขณะทขอบกพรองตางๆ ของการควบคมภายในทได มการตรวจพบในระหวางการสอบทาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ฝายจดการก ไดมความตนตวและไดดำเนนการแก ไขขอบกพรองดงกลาว

อยางเหมาะสม


คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดตรวจทานรายการทเกยวโยงกนของบรษทฯ ทจะตองไดรบความเหนชอบจาก

คณะกรรมการบรษทฯ หรอผถอหนเพอใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสำนกงานคณะกรรมการ

กำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลอดจนการเปดเผยขอมลเกยวกบรายการทเกยวโยงกนของบรษทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจวา บรษทฯ ไดเขาทำรายการดงกลาวบนพนฐานเสมอนหนงกระทำโดยบคคลทไม

เกยวของกน (Arms’ Length Basis) โดยอาศยหลกการตลาดเสรระหวางคสญญาและไดเปดเผยขอมลการเขาทำรายงานอยาง

เพยงพอและโปรงใส

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอกำหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทงมความพงพอใจตอการ

สนนสนนและการพฒนาการปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทดอยางตอเนองของบรษทฯ

ผลประโยชนของผถอหนทกรายยงคงเปนเปาหมายหลกในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ดงนน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทานผลการดำเนนงานและรายงานทางการเงนตางๆ ของบรษทฯ เพอความ

โปรงใสและความครบถวนถกตอง ซงจากการดำเนนการดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจ

ตอการแก ไขปญหาทเกดขนทงกบฝายจดการ ผสอบบญชภายนอก และผตรวจสอบภายในเรองตางๆ ภายใตกฎบตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทฯ ใหแตงตง นายโสภณ เพมศรวลลภ

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ

นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 และ/หรอ นายชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

3972 และ/หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5872 ของบรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง

จำกด เปนผสอบบญชของบรษทฯ สำหรบรอบระยะเวลาบญชประจำป 2557 โดยเสนอคาสอบบญชเทากบ 945,000.- บาท ทงน

การแตงตงผสอบบญชและคาสอบบญชนอยภายใตการไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจำปของบรษทฯ

(นายอดม วชยาภย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

11 กมภาพนธ 2557

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง


ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดสอบทานงบการเงนโดยพจารณาจากรายงานและจากการทำงานของผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ คอ

บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด รวมทงจากรายงานและการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

ซงไดหารอกบฝายจดการของบรษทฯ ในเรองตางๆ โดยละเอยด คณะกรรมการบรษทฯ มความพงพอใจทไมพบจดออนทเปนสาระ

สำคญในการควบคมภายในดานบญช ระบบการควบคมภายในและมาตรฐานการปฏบตงานและการดำเนนงานของบรษทฯ

(Standard Operating Procedures)

ดงนน คณะกรรมการบรษทฯ จงสามารถสรปไดวางบการเงนประจำป 2556 ไดจดทำอยางรอบคอบเปนไปตามมาตรฐานการบญช

ทรบรองทวไป ซงไดแสดงฐานะการเงนของบรษทฯ อยางถกตองสมบรณในทกจดทเปนสาระสำคญ

นายโฮ กวงปง ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการณย

ประธานกรรมการบรษทฯ กรรมการผจดการ


งบการเงน และรายงานของผสอบบญชรบอนญาต

2556


รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอตอผถอหนของบรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนซงแสดง เงนลงทนตามวธสวนไดเสย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 งบกำไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนและงบกระแสเงนสดทเกยวของสำหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทสำคญและหมายเหตเรองอนๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) ดวยเชนกน ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทำและการนำเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจำเปนเพอใหสามารถจดทำ งบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงกำหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอให ไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวา งบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอให ไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจำนวนเงนและการเปดเผยขอมลใน งบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสำคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบ การจดทำและการนำเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดทำขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการนำเสนองบการเงนโดยรวม ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเหน ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการดำเนนงานและกระแสเงนสด สำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระสำคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ขอมลและเหตการณทเนน ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 เกยวกบการเปลยนแปลงนโยบายการบญช เนองจากการนำมาตรฐาน การบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต บรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสยและ งบการเงนเฉพาะกจการสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 ทแสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ เพอสะทอนรายการปรบปรงจากการเปลยนแปลงนโยบายบญชดงกลาว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสยและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 1 มกราคม 2555 เพอเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยใชนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนไดทไดนำมาถอปฏบตใหมดวยเชนกน ทงน ขาพเจามไดแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอกรณนแตอยางใด

โสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3182 บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด กรงเทพฯ: 21 กมภาพนธ 2557


สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 8 48,536,101 39,003,288 53,682,937 48,536,101 39,003,288 53,682,937

เงนลงทนชวคราว

เงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทจายคน

เมอสนระยะเวลา 551,000,000 310,000,000 215,273,972 551,000,000 310,000,000 215,273,972

ลกหนการคาและลกหนอน 9 144,194,578 125,977,755 130,896,069 144,194,578 125,977,755 130,896,069

สนคาคงเหลอ 10 176,673,252 246,047,181 173,371,080 176,673,252 246,047,181 173,371,080

สนทรพยหมนเวยนอน 2,673,735 2,054,389 1,788,300 2,673,735 2,054,389 1,788,300

รวมสนทรพยหมนเวยน 923,077,666 723,082,613 575,012,358 923,077,666 723,082,613 575,012,358

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทรวม 11 329,962,029 290,354,293 255,467,224 86,350,700 86,350,700 86,350,700

ทดน อาคาร และอปกรณ 12 368,648,409 369,191,790 349,696,912 368,648,409 369,191,790 349,696,912

สนทรพยไมมตวตน - โปรแกรมคอมพวเตอร 13 2,307,101 2,791,286 3,244,155 2,307,101 2,791,286 3,244,155

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 8,216,447 9,676,635 7,656,056 8,216,447 9,676,635 7,656,056

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,630,960 1,506,050 1,506,050 1,630,960 1,506,050 1,506,050

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 710,764,946 673,520,054 617,570,397 467,153,617 469,516,461 448,453,873

รวมสนทรพย 1,633,842,612 1,396,602,667 1,192,582,755 1,390,231,283 1,192,599,074 1,023,466,231

งบแสดงฐานะการเงน


(หนวย: บาท)

งบการเงนซงแสดงเงนลงทน งบการเงนเฉพาะกจการ

ตามวธสวนไดเสย

ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท

หมายเหต 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน


งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)



หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เจาหนการคาและเจาหนอน 14 159,805,980 149,049,663 106,463,624 159,805,980 149,049,663 106,463,624

ภาษเงนไดคางจาย 31,359,498 29,062,075 36,930,651 31,359,498 29,062,075 36,930,651

หนสนหมนเวยนอน 1,827 57,738 795 1,827 57,738 795

รวมหนสนหมนเวยน 191,167,305 178,169,476 143,395,070 191,167,305 178,169,476 143,395,070

หนสนไมหมนเวยน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 15 66,869,663 62,520,481 38,633,342 66,869,663 62,520,481 38,633,342

รวมหนสนไมหมนเวยน 66,869,663 62,520,481 38,633,342 66,869,663 62,520,481 38,633,342

รวมหนสน 258,036,968 240,689,957 182,028,412 258,036,968 240,689,957 182,028,412


ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 109,550,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

(31 ธนวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:

หนสามญ 10,955,000 หน มลคาหนละ 10 บาท) 16 109,550,000 109,550,000 109,550,000 109,550,000 109,550,000 109,550,000

ทนออกจำหนายและชำระเตมมลคาแลว

หนสามญ 95,060,550 หน มลคาหนละ 1 บาท

(31 ธนวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:

หนสามญ 9,506,055 หน มลคาหนละ 10 บาท) 16 95,060,550 95,060,550 95,060,550 95,060,550 95,060,550 95,060,550

สวนเกนมลคาหนสามญ 123,277,900 123,277,900 123,277,900 123,277,900 123,277,900 123,277,900

กำไรสะสม

จดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 17 10,955,000 10,955,000 10,955,000 10,955,000 10,955,000 10,955,000

ยงไมไดจดสรร 1,165,994,979 947,114,487 801,628,732 902,900,865 722,615,667 612,144,369

องคประกอบอนของสวนของผถอหน (19,482,785) (20,495,227) (20,367,839) - - -

รวมสวนของผถอหน 1,375,805,644 1,155,912,710 1,010,554,343 1,132,194,315 951,909,117 841,437,819

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,633,842,612 1,396,602,667 1,192,582,755 1,390,231,283 1,192,599,074 1,023,466,231





หมายเหต 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555



กำไรขาดทน:

รายได

รายไดจากการขาย 1,297,810,279 1,226,634,927 1,297,810,279 1,226,634,927

รายไดอน 18,332,880 11,638,677 22,504,080 19,222,677

รวมรายได 1,316,143,159 1,238,273,604 1,320,314,359 1,245,857,604

คาใชจาย

ตนทนขาย 838,550,373 842,307,256 838,550,373 842,307,256

คาใชจายในการขาย 85,724,173 74,967,057 85,724,173 74,967,057

คาใชจายในการบรหาร 82,524,180 86,338,250 82,524,180 86,338,250

รวมคาใชจาย 1,006,798,726 1,003,612,563 1,006,798,726 1,003,612,563

กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

และคาใชจายภาษเงนได 309,344,433 234,661,041 313,515,633 242,245,041

สวนแบงกำไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 42,766,494 43,488,354 - -

กำไรกอนคาใชจายภาษเงนได 352,110,927 278,149,395 313,515,633 242,245,041

คาใชจายภาษเงนได 19 (61,935,022) (54,655,680) (61,935,022) (54,655,680)

กำไรสำหรบป 290,175,905 223,493,715 251,580,611 187,589,361

กำไรขาดทนเบดเสรจอน:

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน

ทเปนเงนตราตางประเทศ 1,009,164 (168,891) - -

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย - (14,320,781) - (13,219,597)

ผลกำไรจากการวดมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย 3,278 41,503 - -

ผลกระทบของภาษเงนได - 2,855,206 - 2,643,919

กำไรขาดทนเบดเสรจอนสำหรบป 1,012,442 (11,592,963) - (10,575,678)

กำไรขาดทนเบดเสรจรวมสำหรบป 291,188,347 211,900,752 251,580,611 177,013,683

กำไรตอหนขนพนฐาน 20

กำไรตอหน 3.05 2.35 2.65 1.97

งบกำไรขาดทนเบดเสรจ

สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556



งบการเงนซงแสดงเงนลงทน

ตามวธสวนไดเสย งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2556 2555 2556 2555



กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน

กำไรกอนภาษ 352,110,927 278,149,395 313,515,633 242,245,041

รายการปรบกระทบกำไรกอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย)

จากกจกรรมดำเนนงาน:

คาเสอมราคาและคาตดจำหนาย 31,786,391 32,273,814 31,786,391 32,273,814

คาเผอหนสงสยจะสญ 1,267,541 1,461 1,267,541 1,461

กำไรจากการขายอปกรณ (33,318) (48,918) (33,318) (48,918)

ตดจำหนายอปกรณ - 264,376 - 264,376

กำไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (308,802) (46,116) (308,802) (46,116)

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 5,941,782 13,165,042 5,941,782 13,165,042

สวนแบงกำไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (42,766,494) (43,488,354) - -

เงนปนผลรบจากบรษทรวม - - (4,171,200) (7,584,000)

กำไรจากการดำเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย

และหนสนดำเนนงาน 347,998,027 280,270,700 347,998,027 280,270,700

สนทรพยดำเนนงาน (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน (19,175,189) 4,962,955 (19,175,189) 4,962,955

สนคาคงเหลอ 69,373,929 (72,676,101) 69,373,929 (72,676,101)

สนทรพยหมนเวยนอน (619,346) (266,089) (619,346) (266,089)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (124,910) - (124,910) -

หนสนดำเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน 13,401,121 40,542,206 13,401,121 40,542,206

หนสนหมนเวยนอน (55,911) 56,944 (55,911) 56,944

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (1,592,600) (2,497,500) (1,592,600) (2,497,500)

เงนสดจากกจกรรมดำเนนงาน 409,205,121 250,393,115 409,205,121 250,393,115

จายภาษเงนได (58,177,410) (61,900,916) (58,177,410) (61,900,916)

เงนสดสทธจากกจกรรมดำเนนงาน 351,027,711 188,492,199 351,027,711 188,492,199

งบกระแสเงนสด






2556 2555 2556 2555



กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ซอทดน อาคารและอปกรณ (33,402,677) (49,525,143) (33,402,677) (49,525,143)

ซอสนทรพยไมมตวตน (24,001) (54,300) (24,001) (54,300)

เงนสดรบจากการจำหนายอปกรณ 33,430 49,117 33,430 49,117

เงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทจายคนเมอสนระยะเวลา

ซงมกำหนดจายคนในระยะเวลามากกวา 3 เดอนเพมขน (125,000,000) (144,726,028) (125,000,000) (144,726,028)

เงนปนผลรบจากบรษทรวม 4,171,200 7,584,000 4,171,200 7,584,000

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (154,222,048) (186,672,354) (154,222,048) (186,672,354)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายเงนปนผล (71,272,850) (66,499,494) (71,272,850) (66,499,494)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (71,272,850) (66,499,494) (71,272,850) (66,499,494)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 125,532,813 (64,679,649) 125,532,813 (64,679,649)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 114,003,288 178,682,937 114,003,288 178,682,937

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป (หมายเหต 24) 239,536,101 114,003,288 239,536,101 114,003,288

งบกระแสเงนสด (ตอ)






2556 2555 2556 2555



งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน


ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 - ตามทรายงานไวเดม

95,060,550

123,277,900

10,955,000

792,903,992

(20,367,839)

- 1,001,829,603

ผลสะ

สมจา

กการ

เปลย

นแปล

งนโย

บาย

กา

รบญ

ชเกย

วกบภ

าษเง

นได

(หมา

ยเหต

4)

- -

- 8,72

4,74

0 -

- 8,72

4,74

0

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 - หลงการปรบปรง

95,060,550

123,277,900

10,955,000

801,628,732

(20,367,839)

- 1,010,554,343

เงนป

นผลจ

าย (ห

มายเ

หต 2

2)

- -

- (6

6,54

2,38

5)

- -

(66,54

2,38

5)

กำไร

ขาดท

นเบด

เสรจ

รวมส

ำหรบ

ป (ป

รบปร

งใหม

) -

- -

212,02

8,14

0 (1

68,891

) 41

,503

21

1,90

0,75

2


95,060,550

123,277,900

10,955,000

947,114,487

(20,536,730)

41,503

1,155,912,710

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - ตามทรายงานไวเดม

95,060,550

123,277,900

10,955,000

935,936,149

(20,536,730)

41,503

1,144,734,372

ผลสะ

สมจา

กการ

เปลย

นแปล

งนโย

บาย

กา

รบญ

ชเกย

วกบภ

าษเง

นได

(หมา

ยเหต

4)

- -

- 11

,178

,338

-

- 11

,178

,338


95,060,550

123,277,900

10,955,000

947,114,487

(20,536,730)

41,503

1,155,912,710

เงนป

นผลจ

าย (ห

มายเ

หต 2

2)

- -

- (7

1,29

5,41

3)

- -

(71,29

5,41

3)

กำไร

ขาดท

นเบด

เสรจ

รวมส

ำหรบ

ป -

- -

290,17

5,90

5 1,00

9,16

4 3,27

8 29

1,18

8,34

7

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

95,060,550

123,277,900

10,955,000

1,165,994,979

(19,527,566)

44,781

1,375,805,644

หมาย

เหตป

ระกอ

บงบก

ารเง

นเปน

สวนห

นงขอ

งงบก

ารเง

นน

(หนว

ย: บ

าท)

งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

- กำไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลตางจากการ

สวนเกนทน

แปลงคางบการเงน จากการวดมลคา

ทนเรอนหนทออก

สวนเกน

กำไรสะสม

ทเปนเงนตรา

เงนลงทนใน

รวม

และชำระแลว

มลคาหน

จดสรรแลว

ยงไมไดจดสรร

ตางประเทศ

หลกทรพยเผอขาย สวนของผถอหน


ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 - ตามทรายงานไวเดม 95,060,550 123,277,900 10,955,000 604,488,313 833,781,763

ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบาย

การบญชเกยวกบภาษเงนได (หมายเหต 4) - - - 7,656,056 7,656,056

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 - หลงการปรบปรง 95,060,550 123,277,900 10,955,000 612,144,369 841,437,819

เงนปนผลจาย (หมายเหต 22) - - - (66,542,385) (66,542,385)

กำไรขาดทนเบดเสรจรวมสำหรบป (ปรบปรงใหม) - - - 177,013,683 177,013,683


ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - ตามทรายงานไวเดม 95,060,550 123,277,900 10,955,000 712,939,032 942,232,482

ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบาย

การบญชเกยวกบภาษเงนได (หมายเหต 4) - - - 9,676,635 9,676,635


เงนปนผลจาย (หมายเหต 22) - - - (71,295,413) (71,295,413)

กำไรขาดทนเบดเสรจรวมสำหรบป - - - 251,580,611 251,580,611

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 95,060,550 123,277,900 10,955,000 902,900,865 1,132,194,315

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน




งบการเงนเฉพาะกจการ

ทนเรอนหนทออก สวนเกน กำไรสะสม รวม

และชำระแลว มลคาหน จดสรรแลว ยงไมไดจดสรร สวนของผถอหน


หมายเหตประกอบงบการเงน


1. ขอมลทวไป บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน) เปนบรษทมหาชนซงจดตงและมภมลำเนาในประเทศไทย บรษทฯจดทะเบยนใน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 6 ธนวาคม 2532 ธรกจหลกของบรษทฯ คอ การผลตและจำหนายผลตภณฑ

ประเภทวนเสนและผลตภณฑอาหารอนๆ ทอยตามทจดทะเบยนของบรษทฯอยท 21/10 21/12เอ และ 21/17เอ อาคาร

ไทยวา 1 ชน 6 - 7 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร

2. เกณฑในการจดทำงบการเงน 2.1 งบการเงนนจดทำขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทกำหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอกำหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 28 กนยายน 2554 ออก

ตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษแปล

มาจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน

งบการเงนน ไดจดทำขนโดยเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

2.2 เกณฑในการจดทำงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย

ก) งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสยไดรวมสวนไดเสยในผลการดำเนนงานและในสนทรพยสทธ

ในบรษทรวม ซงบรษทฯเขาถอหนเปนจำนวนรอยละ 20 ถง 50 ของทนทงหมด รวมทงมผแทนของบรษทฯ

รวมอยในคณะกรรมการของบรษทรวมเหลานน

ข) งบการเงนของบรษทรวมซงจดตงในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบ

ระยะเวลารายงานสำหรบรายการทเปนสนทรพยและหนสน และใชอตราแลกเปลยนถวเฉลยรายเดอน

สำหรบรายการทเปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซงเกดขนจากการแปลงคาดงกลาวไดแสดงไวเปนรายการ

“องคประกอบอนของสวนของผถอหน - ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ” ใน


2.3 บรษทฯจดทำงบการเงนเฉพาะกจการเพอประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงนลงทนในบรษทรวมตามวธราคาทน

3. มาตรฐานการบญชใหม มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบนและทจะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน

ก. มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบน

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 12 ภาษเงนได

ฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) การบญชสำหรบเงนอดหนนจากรฐบาล และการเปดเผยขอมลเกยวกบความ

ชวยเหลอจากรฐบาล

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 8 สวนงานดำเนนงาน


การตความมาตรฐานการบญช

ฉบบท 10 ความชวยเหลอจากรฐบาล - กรณทไมมความเกยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กบกจกรรมดำเนนงาน

ฉบบท 21 ภาษเงนได - การไดรบประโยชนจากสนทรพย ทไมไดคดคาเสอมราคาทต

ราคาใหม

ฉบบท 25 ภาษเงนได - การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอของผถอหน

แนวปฏบตทางบญชเกยวกบการโอนและการรบโอนสนทรพยทางการเงน

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและแนวปฏบตทางบญชขาง

ตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนน ยกเวนมาตรฐานการบญชดงตอไปน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได

มาตรฐานฉบบนกำหนดใหกจการระบผลแตกตางชวคราวทเกดจากความแตกตางระหวางมลคาสนทรพยและหนสน

ทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนกบฐานภาษ และรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอหนสนภาษเงนไดรอการ

ตดบญชตามหลกเกณฑทกำหนด บรษทฯไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวในงวดปจจบนและปรบยอนหลง

งบการเงนของปกอนทแสดงเปนขอมลเปรยบเทยบเสมอนหนงวาบรษทฯรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอ

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญชมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายบญชดงกลาวแสดงอยใน

หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4

ข. มาตรฐานการบญชทจะมผลบงคบในอนาคต

วนทมผลบงคบใช

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 1 (ปรบปรง 2555) การนำเสนองบการเงน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 7 (ปรบปรง 2555) งบกระแสเงนสด 1 มกราคม 2557

ฉบบท 12 (ปรบปรง 2555) ภาษเงนได 1 มกราคม 2557

ฉบบท 17 (ปรบปรง 2555) สญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 18 (ปรบปรง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบบท 19 (ปรบปรง 2555) ผลประโยชนของพนกงาน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2555) ผลกระทบจากการเปลยนอตราแลกเปลยนของ 1 มกราคม 2557

อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ฉบบท 24 (ปรบปรง 2555) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน 1 มกราคม 2557

ฉบบท 28 (ปรบปรง 2555) เงนลงทนในบรษทรวม 1 มกราคม 2557

ฉบบท 31 (ปรบปรง 2555) สวนไดเสยในการรวมคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 34 (ปรบปรง 2555) งบการเงนระหวางกาล 1 มกราคม 2557

ฉบบท 36 (ปรบปรง 2555) การดอยคาของสนทรพย 1 มกราคม 2557

ฉบบท 38 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมมตวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 2 (ปรบปรง 2555) การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 3 (ปรบปรง 2555) การรวมธรกจ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 4 สญญาประกนภย 1 มกราคม 2559

ฉบบท 5 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและการดำเนนงาน 1 มกราคม 2557

ทยกเลก

ฉบบท 8 (ปรบปรง 2555) สวนงานดำเนนงาน 1 มกราคม 2557


การตความมาตรฐานการบญช

ฉบบท 15 สญญาเชาดำเนนงาน - สงจงใจทใหแกผเชา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 27 การประเมนเนอหาสญญาเชาททำขนตามรปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบบท 29 การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 32 สนทรพยไมมตวตน - ตนทนเวบไซต 1 มกราคม 2557

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบท 1 การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการรอถอน 1 มกราคม 2557

การบรณะ และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน

ฉบบท 4 การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 1 มกราคม 2557

ฉบบท 5 สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะ 1 มกราคม 2557

และการปรบปรงสภาพแวดลอม

ฉบบท 7 การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญช ฉบบท 29 1 มกราคม 2557

เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทมภาวะ

เงนเฟอรนแรง

ฉบบท 10 งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 12 ขอตกลงสมปทานบรการ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 13 โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 1 มกราคม 2557

ฉบบท 17 การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

ฉบบท 18 การโอนสนทรพยจากลกคา 1 มกราคม 2557

ฝายบรหารของบรษทฯเชอวามาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและ

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนขางตนจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนเมอนำมาถอปฏบต

4. ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเนองจากการนำมาตรฐานการบญชใหมมาถอปฏบต ในระหวางปปจจบน บรษทฯไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชทสำคญตามทกลาวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3

เนองจากบรษทฯนำมาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต ผลสะสมของการเปลยนแปลงนโยบาย

การบญชดงกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

จำนวนเงนของรายการปรบปรงทมผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงนและงบกำไรขาดทนเบดเสรจ มดงน

(หนวย: พนบาท)




31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555 งบแสดงฐานะการเงน

เงนลงทนในบรษทรวมเพมขน 1,764 1,502 1,069 - - -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเพมขน 8,216 9,677 7,656 8,216 9,677 7,656

กำไรสะสมทยงไมไดจดสรรเพมขน 9,980 11,179 8,725 8,216 9,677 7,656



สำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม



2556 2555 2556 2555

งบกำไรขาดทนเบดเสรจ

กำไรหรอขาดทน:

สวนแบงกำไรจากเงนลงทนใน บรษทรวมเพมขน 262 222 - -

ภาษเงนไดเพมขน (1,460) (624) (1,460) (624)

กำไรสำหรบงวดลดลง (1,198) (402) (1,460) (624)

กำไรตอหนขนพนฐานลดลง (บาท) (0.013) (0.004) (0.015) (0.007)

5. นโยบายการบญชทสำคญ 5.1 การรบรรายได

ขายสนคา

รายไดจากการขายสนคารบรเมอบรษทฯไดโอนความเสยงและผลตอบแทนทมนยสำคญของความเปนเจาของสนคา

ใหกบผซอแลว รายไดจากการขายแสดงมลคาตามราคาในใบกำกบสนคาโดย ไมรวมภาษมลคาเพมสำหรบสนคาท

ไดสงมอบหลงจากหกสนคารบคนและสวนลดแลว

ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอบรษทฯมสทธในการรบเงนปนผล

5.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดในงบกระแสเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคารและเงนลงทนระยะ

สนทมสภาพคลองสง ซงถงกำหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจำกดใน

การเบกใช

5.3 ลกหนการคา

ลกหนการคาแสดงมลคาตามจำนวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯบนทกคาเผอหนสงสยจะสญสำหรบผลขาดทนโดย

ประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหน ไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณการเกบเงนและการ

วเคราะหอายหน

5.4 สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอประกอบดวย ผลตภณฑเกษตรและวสดอนๆ ทใชในการประกอบธรกจ สนคาคงเหลอแสดงตามราคาทน

หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะตำกวา ราคาทนของสนคาคำนวณโดยวธถวเฉลยถวงนำหนกยกเวนวสด

โรงงานใชวธเขากอน-ออกกอน

ตนทนในการซอประกอบดวยราคาซอและคาใชจายทางตรงทเกยวของกบการซอสนคานน เชน คาขนสงหกดวย

สวนลดและเงนทไดรบคนจากการซอสนคา ตนทนของสนคาสำเรจรปและงานระหวางทำประกอบดวยคาวตถดบ

คาแรงทางตรง คาใชจายอนทางตรงและคาใชจายอนในการผลตซงปนสวนตามเกณฑการดำเนนงานตามปกต

มลคาสทธทจะไดรบประมาณจากราคาทคาดวาจะขายไดตามปกตของธรกจหกดวยคาใชจายทจำเปนเพอใหสนคา

นนสำเรจรปและคาใชจายในการขาย


5.5 เงนลงทนในบรษทรวม

ก) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสยแสดงมลคาตามวธสวน

ไดเสย

ข) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงมลคาตามวธราคาทน

5.6 ทดน อาคารและอปกรณ และคาเสอมราคา

ทดนและสวนปรบปรงทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคา

สะสมและคาเผอการดอยคาของสนทรพย (ถาม)

คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ คำนวณจากราคาทนของสนทรพยโดยวธเสนตรงตามอาย การใหประโยชน

โดยประมาณดงน

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 15, 20, 30 ป

เครองจกรและอปกรณโรงงาน 5, 10, 15 ป

เครองตกแตงและอปกรณสำนกงาน 3, 5 ป

ยานพาหนะ 5 ป

คาเสอมราคารวมอยในการคำนวณผลการดำเนนงาน

ไมมการคดคาเสอมราคาสำหรบทดนและสวนปรบปรงทดนและงานระหวางกอสราง

บรษทฯตดรายการทดน อาคาร และอปกรณ ออกจากบญช เมอจำหนายสนทรพยหรอคาดวาจะไมไดรบประโยชน

เชงเศรษฐกจในอนาคตจากการใชหรอการจำหนายสนทรพย รายการผลกำไรหรอขาดทนจากการจำหนายสนทรพย

จะรบรในสวนของกำไรหรอขาดทนเมอบรษทฯตดรายการสนทรพยนนออกจากบญช

5.7 สนทรพยไมมตวตน - โปรแกรมคอมพวเตอร

สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจำหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม (ถาม) ของ

สนทรพยนน

บรษทฯตดจำหนายสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจำกดอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนของ

สนทรพยนน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาวเมอมขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา บรษทฯ

จะทบทวนระยะเวลาการตดจำหนายและวธการตดจำหนายของสนทรพยไมมตวตนดงกลาวทกสนปเปนอยางนอย

คาตดจำหนายรบรเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรอขาดทน

โปรแกรมคอมพวเตอรซงเปนสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจำกดมอายการ ใชประโยชน 10 ป

5.8 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอำนาจควบคมบรษทฯ หรอถกบรษทฯ

ควบคมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลทมสทธออกเสยงโดยทางตรงหรอทาง

ออมซงทำใหมอทธพลอยางเปนสาระสำคญตอบรษทฯ ผบรหารสำคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯทมอำนาจ

ในการวางแผนและควบคมการดำเนนงานของ บรษทฯ

5.9 สญญาเชาระยะยาว

จำนวนเงนทจายตามสญญาเชาดำเนนงานรบรเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรอขาดทนตามวธเสนตรงตลอดอาย

ของสญญาเชา


5.10 เงนตราตางประเทศ

บรษทฯแสดงงบการเงนเปนสกลเงนบาท ซงเปนสกลเงนทใชในการดำเนนงานของบรษทฯ

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและ

หนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบ

ระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการคำนวณผลการดำเนนงาน

5.11 การดอยคาของสนทรพย

ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯจะทำการประเมนการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณหรอสนทรพย

ท ไมมตวตนอนของบรษทฯหากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯรบรขาดทนจากการดอยคาเมอ

มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาตำกวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ทงนมลคาทคาดวาจะไดรบ

คนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา

บรษทฯจะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรอขาดทน

5.12 ผลประโยชนพนกงาน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

บรษทฯรบร เงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเมอเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานและผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

โครงการสมทบเงน

บรษทฯและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนสำรองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมและเงนท

บรษทฯจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนสำรองเลยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของบรษทฯ เงนท

บรษทฯจายสมทบกองทนสำรองเลยงชพบนทกเปนคาใชจายในปทเกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

บรษทฯมภาระสำหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซงบรษทฯถอวา

เงนชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานสำหรบพนกงาน นอกจากนน บรษทฯจดใหมโครงการ

ผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน ไดแก โครงการเงนรางวลการปฏบตงานครบกำหนดระยะเวลา

บรษทฯคำนวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานและโครงการผลประโยชนระยะยาว

อนของพนกงาน โดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเชยวชาญ

อสระ ไดทำการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

ผลกำไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย สำหรบโครงการผลประโยชนหลงออก

จากงานของพนกงานจะรบรทนทในกำไรขาดทนเบดเสรจอน

ผลกำไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสำหรบโครงการผลประโยชนระยะยาวอน

ของพนกงานจะรบรทนทในกำไรหรอขาดทน

ในการปฏบตตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 19 เรอง ผลประโยชนของพนกงาน เปนครงแรกในป 2554 บรษทฯ

เลอกรบรหนสนในชวงการเปลยนแปลงทมากกวาหนสนทรบร ณ วนเดยวกนตามนโยบายการบญชเดม โดยใชวธ

ปรบยอนหลงเสมอนวาไดบนทกคาใชจายผลประโยชนพนกงานตามมาตรฐานการบญชฉบบนมาโดยตลอด


5.13 ประมาณการหนสน

บรษทฯจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขนแลว

มความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯจะเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอ ปลดเปลองภาระผกพนนนและ

บรษทฯสามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

5.14 ภาษเงนได

ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาษเงนไดปจจบน

บรษทฯบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจำนวนทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยคำนวณจากกำไร

ทางภาษตามหลกเกณฑทกำหนดในกฎหมายภาษอากร

ภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหนสน

ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดยใชอตราภาษทมผลบงคบใช

ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

บรษทฯรบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษทกรายการ แตรบรสนทรพยภาษ

เงนไดรอการตดบญชสำหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชในจำนวนเทาท

มความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯจะมกำไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราว

ทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน

บรษทฯจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกสนรอบระยะเวลารายงานและจะ

ทำการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯจะไมมกำไรทางภาษเพยงพอตอ

การนำสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน

บรษทฯจะบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผถอหนหากภาษทเกดขนเกยวของกบรายการทได

บนทกโดยตรงไปยงสวนของผถอหน

6. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทสำคญ ในการจดทำงบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจำเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการ

ในเรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจำนวนเงนทแสดงใน

งบการเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณการไว

การใชดลยพนจและการประมาณการทสำคญมดงน

สญญาเชา

ในการพจารณาประเภทของสญญาเชาวาเปนสญญาเชาดำเนนงานหรอสญญาเชาทางการเงน ฝายบรหารไดใชดลยพนจ

ในการประเมนเงอนไขและรายละเอยดของสญญาเพอพจารณาวา บรษทฯไดโอนหรอรบโอนความเสยงและผลประโยชน

ในสนทรพยทเชาดงกลาวแลวหรอไม

คาเผอหนสงสยจะสญของลกหน

ในการประมาณคาเผอหนสงสยจะสญของลกหน ฝายบรหารจำเปนตองใชดลยพนจในการประมาณการผลขาดทนทคาดวา

จะเกดขนจากลกหนแตละราย โดยพจารณาจากประสบการณการเกบเงนในอดต อายของหนทคงคางและสภาวะเศรษฐกจ

ทเปนอยในขณะนน เปนตน


มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

ในการประเมนมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนท ไมมการซอขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซอ

ขายคลอง ฝายบรหารตองใชดลยพนจในการประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนดงกลาว โดยใชเทคนคและ

แบบจำลองการประเมนมลคา ซงตวแปรทใชในแบบจำลองไดมาจากการเทยบเคยงกบตวแปรทมอยในตลาด โดยคำนงถง

สภาพคลอง ขอมลความสมพนธ และการเปลยนแปลงของมลคาของเครองมอทางการเงนในระยะยาว

ทดน อาคารและอปกรณและคาเสอมราคา และสนทรพยไมมตวตนและคาตดจำหนาย

ในการคำนวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารตองประมาณอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอ

เมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทำการทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอใหมหากมการ

เปลยนแปลงเชนนนเกดขน

ในการคำนวณคาตดจำหนายของสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจำกด ฝายบรหารจำเปนตองทำการประมาณ

อายการใหประโยชนและตองทบทวนอายการใหประโยชน หากขอสมมตฐานตางๆ เปลยนแปลงไป

นอกจากนฝายบรหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณและสนทรพย ไมมตวตนในแตละ

ชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนตำกวามลคาตามบญชของสนทรพยนน

ในการนฝายบรหารจำเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบ

สนทรพยนน

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯจะรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชสำหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและขาดทนทางภาษท ไมไดใช

เมอมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯจะมกำไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราว

และขาดทนนน ในการนฝายบรหารจำเปนตองประมาณการวาบรษทฯควรรบรจำนวนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

เปนจำนวนเทาใด โดยพจารณาถงจำนวนกำไรทางภาษทคาดวาจะเกดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

หนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

ประมาณขนตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซงตองอาศยขอสมมตฐานตางๆในการประมาณการนน เชน อตราคดลด

อตราการขนเงนเดอนในอนาคต อตรามรณะ และอตราการเปลยนแปลงในจำนวนพนกงาน เปนตน

7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน ในระหวางป บรษทฯมรายการธรกจทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไข

ทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางบรษทฯและบคคลหรอกจการทเกยวของกนเหลานน ซงเปนไปตามปกตธรกจ

โดยสามารถสรปรายการทมสาระสำคญไดดงน



งบการเงนซงแสดง

เงนลงทนตามวธสวนไดเสย งบการเงนเฉพาะกจการ นโยบายการกำหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รายการธรกจกบบรษทรวม

การซอวตถดบ 53 112 53 112 ราคาตลาด

เงนปนผลรบ 4 8 4 8 ตามทประกาศจาย (1)

รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

การซอวตถดบ 53 38 53 38 ราคาตลาด

คาเชาและคาบรการ 9 7 9 7 ตามสญญาทตกลงรวมกน (2)

คาใชจายอน 1 1 1 1 ตามทเกดขนจรง (3) หมายเหต

(1) เงนปนผลรบจากบรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ซงเปนบรษทรวม จำนวน 4,000 หน ในอตราหนละ 13.2 บาท (2555:

24 บาท) และ 416,000 หน ในอตราหนละ 9.9 บาท (2555: 18 บาท)

(2) ในอตราเดอนละ 512,320 บาท ซงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป คาสาธารณปโภคและคาบรการอนๆ ตามทจายจรง (2555:

เดอนละ 487,550 บาท)

(3) สวนใหญคอคาใชจายทวไปทกจการทเกยวของกนจายแทนบรษทฯกอน

ยอดคงคางระหวางบรษทฯและกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มรายละเอยดดงน



ตามวธสวนไดเสย /


2556 2555

ลกหนการคาและลกหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 9)

บรษททเกยวของกน 44 48

เจาหนการคาและเจาหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 14)

บรษทรวม 5,680 14,734

บรษททเกยวของกน 4,907 3,554

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน - กจการทเกยวของกน 10,587 18,288


ในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯมคาใชจายผลประโยชนพนกงานของกรรมการและผบรหาร






2556 2555

ผลประโยชนระยะสน 25,606 23,425

ผลประโยชนหลงออกจากงาน 578 654

ผลประโยชนระยะยาวอน 21 22

รวม 26,205 24,101


8. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด (หนวย: พนบาท)




2556 2555

เงนสด 304 289

เงนฝากธนาคาร 48,232 38,714

รวม 48,536 39,003

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 เงนฝากออมทรพยมอตราดอกเบยระหวางรอยละ 0.25 ถง 0.63 ตอป (2555: รอยละ 0.65

ถง 0.88 ตอป)

9. ลกหนการคาและลกหนอน (หนวย: พนบาท)




2556 2555

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน

อายหนคงคางนบจากวนทถงกำหนดชำระ

ยงไมถงกำหนดชำระ 44 24

คางชำระไมเกน 3 เดอน - 24

รวมลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 44 48 ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน

อายหนคงคางนบจากวนทถงกำหนดชำระ

ยงไมถงกำหนดชำระ 115,159 103,264

คางชำระ

ไมเกน 3 เดอน 23,941 19,610

3 - 6 เดอน 3 305

6 - 12 เดอน - 176

มากกวา 12 เดอน 3,223 2,488

รวม 142,326 125,843

หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (3,271) (2,003)

รวมลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน, สทธ 139,055 123,840

รวมลกหนการคา - สทธ 139,099 123,888 ลกหนอน

เงนทดรองแกพนกงาน 1,682 167

ดอกเบยคางรบ 3,089 1,425

ลกหนอน - อนๆ 324 498

รวมลกหนอน 5,095 2,090

รวมลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 144,194 125,978


10. สนคาคงเหลอ (หนวย: พนบาท)

ราคาทน




2556 2555

สนคาสำเรจรป 37,430 63,711

วตถดบ 65,138 125,016

สนคาระหวางทาง 40,652 27,357

วสดหบหอ 20,195 17,581

วสดสนเปลองโรงงาน 13,258 12,382

รวม 176,673 246,047

11. เงนลงทนในบรษทรวม 11.1 รายละเอยดของบรษทรวม


งบการเงนซงแสดง

เงนลงทน


เงนลงทน เงนลงทน

ทนเรยกชำระแลว สดสวนเงนลงทน ตามวธสวนไดเสย ตามวธราคาทน

ชอบรษท ลกษณะของธรกจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ (ปรบปรงใหม)

บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด ผลตและจำหนาย

แปงมนสำปะหลง

ดดแปร 50.0 50.0 33.3 33.3 295,722 255,066 54,751 54,751

บรษท เอเชยผลตภณฑ

มนสำปะหลง จำกด ลงทนในบรษทอน 105.3 105.3 30.0 30.0 34,240 35,288 31,600 31,600

329,962 290,354 86,351 86,351

บรษทรวมทกบรษทจดทะเบยนในประเทศไทย บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ซงเปนบรษทรวมของ

บรษทฯไดลงทนในบรษท เวยดนามแทปปโอกา จำกด ซงดำเนนธรกจผลตและจำหนายแปงมนสำปะหลงและ

จดทะเบยนทประเทศเวยดนาม เปนจำนวนเงน 3.5 ลานเหรยญสหรฐอเมรกาคดเปนสดสวนการถอหนเทากบ

รอยละ 70 ของทนจดทะเบยน

11.2 สวนแบงกำไรและเงนปนผลรบ

ในระหวางป บรษทฯรบรสวนแบงกำไร/ขาดทนจากการลงทนในบรษทรวมในงบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธ

สวนไดเสยและรบรเงนปนผลรบจากบรษทรวมดงกลาวในงบการเงนเฉพาะกจการ ดงน





สวนแบงกำไรจาก

เงนลงทนในบรษทรวม เงนปนผลทบรษทฯรบ

ชอบรษท ในระหวางป ระหวางป

2556 2555 2556 2555

(ปรบปรงใหม)

บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด 40,655 37,294 - -

บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด 2,111 6,195 4,171 7,584

รวม 42,766 43,489 4,171 7,584

ในระหวางปปจจบน บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ไดรบเงนปนผลจากบรษท เวยดนามแทปปโอกา

จำกด จำนวน 0.53 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2555: 0.84 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) และไดจายเงนปนผล

จำนวน 4.2 ลานบาท ใหกบบรษทฯ (2555: 7.6 ลานบาท)

งบการเงนของบรษท เวยดนาม แทปปโอกา จำกด ตรวจสอบโดยผสอบบญชอนซงไดแสดงความเหนไวอยางไมม

เงอนไข งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสยของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ไดรวมเงนลงทน

ในบรษทรวมในตางประเทศดงกลาวตามวธสวนไดเสยจำนวน 32.6 ลานบาท (2555: 32.9 ลานบาท) และสวนแบง

กำไรของบรษทรวมสำหรบปสนสดวนเดยวกนจำนวน 3.3 ลานบาท (2555: 7.2 ลานบาท)

11.3 ขอมลทางการเงนของบรษทรวม

ขอมลทางการเงนตามทแสดงอยในงบการเงนของบรษทรวมโดยสรปมดงน


สนทรพยรวม หนสนรวม รายไดรวมสำหรบป กำไรสำหรบป

บรษท ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม สนสดวนท 31 ธนวาคม สนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด 1,048 887 166 123 1,405 1,179 118 115

บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด 163 165 1 1 16 26 11 22

บรษท เวยดนาม แทปปโอกา จำกด

(บรษทรวมจากการถอหนโดยทางออม) 139 145 5 8 314 340 15 23


12. ทดน อาคารและอปกรณ (หนวย: พนบาท)

งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย / งบการเงนเฉพาะกจการ

เครองตกแตง

ทดนและ อาคารและ ตดตงและ

สวนปรบปรง สวนปรบปรง เครองจกร อปกรณ งานระหวาง

ทดน อาคาร และอปกรณ สำนกงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม

ราคาทน

ณ วนท 1 มกราคม 2555 67,858 242,083 478,680 31,745 4,696 8,025 833,087

ซอเพม 200 779 5,662 1,999 - 42,886 51,526

จำหนาย/ตดจำหนาย - (541) (6,670) (463) (35) - (7,709)

โอนเขา (ออก) 22,409 16,202 8,806 609 - (48,026) -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 90,467 258,523 486,478 33,890 4,661 2,885 876,904

ซอเพม 6,940 1,377 7,172 2,576 3,166 9,504 30,735

จำหนาย/ตดจำหนาย - (41) (3,995) (1,067) - - (5,103)

โอนเขา (ออก) - 2,333 2,515 66 - (4,914) -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 97,407 262,192 492,170 35,465 7,827 7,475 902,536

คาเสอมราคาสะสม

ณ วนท 1 มกราคม 2555 - 128,982 323,586 26,842 3,980 - 483,390

คาเสอมราคาสำหรบป - 6,624 22,196 2,697 250 - 31,767

คาเสอมราคาสำหรบสวนทจำหนาย/

ตดจำหนาย - (277) (6,670) (463) (35) - (7,445)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - 135,329 339,112 29,076 4,195 - 507,712

คาเสอมราคาสำหรบป - 7,196 21,537 2,102 444 - 31,279

คาเสอมราคาสำหรบสวนทจำหนาย/

ตดจำหนาย - (41) (3,995) (1,067) - - (5,103)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 - 142,484 356,654 30,111 4,639 - 533,888

มลคาสทธตามบญช

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 90,467 123,194 147,366 4,814 466 2,885 369,192

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 97,407 119,708 135,516 5,354 3,188 7,475 368,648

คาเสอมราคาสำหรบป

2555 (30.6 ลานบาท รวมอยในตนทนการผลตสวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการบรหาร) 31,767

2556 (30.7 ลานบาท รวมอยในตนทนการผลตสวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการบรหาร) 31,279

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมอาคารและอปกรณจำนวนหนงซงตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย มลคา

ตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสมของสนทรพยดงกลาวมจำนวนเงนประมาณ 268.4 ลานบาท (2555: 262.3 ลานบาท)


13. สนทรพยไมมตวตน - โปรแกรมคอมพวเตอร (หนวย: พนบาท)




2556 2555

ราคาทน 5,100 5,076

หก: คาตดจำหนายสะสม (2,793) (2,285)

มลคาตามบญช - สทธ 2,307 2,791

การกระทบยอดมลคาตามบญชของโปรแกรมคอมพวเตอรสำหรบป 2556 และ 2555 แสดงไดดงน





2556 2555

มลคาตามบญชตนป - สทธ 2,791 3,244

ซอโปรแกรมคอมพวเตอร 24 54

คาตดจำหนาย (508) (507)

มลคาตามบญชปลายป - สทธ 2,307 2,791

14. เจาหนการคาและเจาหนอน (หนวย: พนบาท)




2556 2555

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 10,482 18,193

เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 71,409 64,022

คาใชจายคางจาย 68,814 57,797

ภาษมลคาเพมคางจาย 5,446 3,218

เจาหนคาซอเครองจกร 1,486 4,153

เจาหนอน - อนๆ 1,937 1,399

ภาษหก ณ ทจายคางจาย 127 172

เจาหนอน - กจการทเกยวของกน 105 95

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน 159,806 149,049


15. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย





2556 2555

สำรองเงนชดเชยพนกงานเมอออกจากงาน 45,249 41,276

สำรองเงนรางวลการปฏบตงานครบกำหนดระยะเวลา 21,621 21,244

รวม 66,870 62,520

จำนวนเงนสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานซงเปนเงนชดเชยพนกงานเมอออกจากงาน แสดงไดดงน





2556 2555

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนตนป 41,276 25,468

ตนทนบรการในปจจบน 2,525 1,477

ตนทนดอกเบย 1,448 1,112

ผลประโยชนทจายในระหวางป - -

ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย - 13,219

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนปลายป 45,249 41,276

คาใชจายเกยวกบผลประโยชนระยะยาวของพนกงานรวมอยในสวนของกำไรหรอขาดทนแสดงไดดงน





2556 2555

ตนทนบรการในปจจบน 3,809 2,299

ตนทนดอกเบย 2,133 1,690

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยทรบรในป - 9,176

รวมคาใชจายทรบรในกำไรหรอขาดทน 5,942 13,165

คาใชจายดงกลาวรบรในรายการตอไปนในงบกำไรขาดทน

ตนทนขาย 3,674 2,235

คาใชจายในการขายและการบรหาร 2,268 10,930

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสะสมของบรษทฯทรบรในกำไรขาดทนเบดเสรจอนและรบร

เปนสวนหนงของกำไรสะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มจำนวนประมาณ 13.2 ลานบาท (2555: 13.2 ลานบาท)


สมมตฐานทสำคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนประเมนสรปไดดงน




2556 2555

(รอยละตอป) (รอยละตอป)

อตราคดลด 3.5% 3.5%

อตราการขนเงนเดอนในอนาคต 3% - 6% 3% - 6%

อตราการเปลยนแปลงในจำนวนพนกงาน (ขนกบชวงอาย) 1.9% - 22.9% 1.9% - 22.9%

จำนวนเงนภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนสำหรบปปจจบนและสามปยอนหลงแสดงไดดงน


จำนวนภาระผกพนทถกปรบปรง

ภาระผกพนตามโครงการผลประโยชน จากผลของประสบการณ

งบการเงนซงแสดงเงนลงทน งบการเงนซงแสดงเงนลงทน

ตามวธสวนไดเสย / งบการเงนเฉพาะกจการ ตามวธสวนไดเสย / งบการเงนเฉพาะกจการ

ป 2556 66,870 -

ป 2555 62,520 11,181

ป 2554 38,633 -

ป 2553 36,160 -

16. ทนเรอนหน เมอวนท 27 สงหาคม 2556 ทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ไดมมตอนมตการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไว

ของบรษทฯ จากเดมมลคาหนทตราไวหนละ 10 บาท เปนมลคาหนทตราไว หนละ 1 บาท ซงจะทำใหจำนวนหนสามญ

ของบรษทฯ เพมขน โดยมทนจดทะเบยนและทนชำระแลวคงเดม รายละเอยดดงน

กอนการเปลยนแปลง ภายหลงการเปลยนแปลง

มลคาหนทตราไว มลคาหนทตราไว

ทนจดทะเบยน (บาท) 109,550,000 109,550,000

- มลคาหนทตราไว (บาทตอหน) 10 1

- จำนวนหนสามญ (หน) 10,955,000 109,550,000

ทนชำระแลว (บาท) 95,060,550 95,060,550

- มลคาหนทตราไว (บาทตอหน) 10 1

- จำนวนหนสามญ (หน) 9,506,055 95,060,550

บรษทฯไดจดทะเบยนการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของบรษทฯตอกระทรวงพาณชยแลวเมอวนท 28 สงหาคม 2556

17. สำรองตามกฎหมาย ภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 บรษทฯตองจดสรรกำไรสทธประจำป

สวนหนงไวเปนทนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสทธประจำปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวา

ทนสำรองนจะมจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน สำรองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถนำไปจายเปน

เงนปนผลได ปจจบนบรษทฯไดจดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว


18. คาใชจายตามลกษณะ รายการคาใชจายตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทสำคญดงตอไปน





2556 2555

เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 273,386 242,347

คาเสอมราคา 31,279 31,767

คาตดจำหนาย 508 507

คาเชาจายและคาบรการตามสญญาเชาดำเนนงาน 6,170 5,851

วตถดบและวสดสนเปลองใช ไป 393,706 460,416

การเปลยนแปลงในสนคาสำเรจรป 26,281 (4,631)

19. ภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สรปไดดงน





2556 2555


ภาษเงนไดปจจบน:

ภาษเงนไดนตบคคลสำหรบป 60,475 54,032

ภาษเงนไดรอการตดบญช:

ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตางชวคราว

และการกลบรายการผลแตกตางชวคราว 1,460 620

ผลกระทบตอภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเปลยนแปลงอตราภาษ - 4

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบกำไรขาดทนเบดเสรจ 61,935 54,656

จำนวนภาษเงนไดทเกยวของกบสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทนเบดเสรจอนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 และ 2555 สรปไดดงน




2556 2555 2556 2555


ภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบ ผลขาดทน

จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย - 2,855 - 2,644

- 2,855 - 2,644


รายการกระทบยอดจำนวนเงนระหวางคาใชจายภาษเงนไดกบผลคณของกำไรทางบญชกบอตราภาษทใชสำหรบปสนสดวน

ท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดงน




2556 2555 2556 2555


กำไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล 352,111 278,149 313,516 242,245

อตราภาษเงนไดนตบคคล 20% 23% 20% 23%

กำไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคลคณอตราภาษ 70,422 63,974 62,703 55,716

ผลกระทบตอภาษเงนไดรอการตดบญชจาก

การเปลยนแปลงอตราภาษ - 4 - 4

ผลกระทบทางภาษสำหรบ:

คาใชจายตองหาม 383 724 383 724

คาใชจายทมสทธหกไดเพมขน (317) (44) (317) (44)

สวนแบงกำไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (8,553) (10,002) - -

เงนปนผลรบจากบรษทรวม - - (834) (1,744)

รวม (8,487) (9,322) (768) (1,064)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบกำไรขาดทนเบดเสรจ 61,935 54,656 61,935 54,656

สวนประกอบของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ประกอบดวยรายการดงตอไปน


งบแสดงฐานะการเงน

งบการเงนซงแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย /


ณ วนท ณ วนท ณ วนท

31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2555 1 มกราคม 2555


สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 13,374 12,504 7,802

อนๆ - - 76

รวม 13,374 12,504 7,878

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเสอมราคาสะสม - อาคารและอปกรณ 5,158 2,827 222

รวม 5,158 2,827 222

ในเดอนตลาคม 2554 คณะรฐมนตรไดมมตใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปน รอยละ 23 ในป

2555 และเปนรอยละ 20 ตงแตป 2556 เปนตนไป และในเดอนธนวาคม 2554 ไดมพระราชกฤษฎกาประกาศลดอตรา

ภาษเงนไดนตบคคลเพอใหเปนไปตามมตคณะรฐมนตรดงกลาวสำหรบป 2555 - 2557 บรษทฯไดสะทอนผลกระทบของ

การเปลยนแปลงอตราภาษดงกลาวในการคำนวณภาษเงนไดรอการตดบญชตามทแสดงไวขางตนแลว


ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมผลแตกตางชวคราวทเกยวของกบเงนลงทนในบรษทรวมซงไมไดรบรเปนหนสนภาษ

เงนไดรอการตดบญชเปนจำนวนรวม 1.76 ลานบาท (2555: 1.50 ลานบาท)

20. กำไรตอหน กำไรตอหนขนพนฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรบป (ไมรวมกำไรขาดทนเบดเสรจอน) ดวยจำนวนถวเฉลยถวงนำหนกของ

หนสามญทออกอยในระหวางป



2556 2555 2556 2555


กำไรสำหรบป (พนบาท) 290,176 223,494 251,581 187,589

จำนวนหนสามญ (หน) 95,060,550 95,060,550 95,060,550 95,060,550

กำไรตอหน (บาท/หน) 3.05 2.35 2.65 1.97

21. กองทนสำรองเลยงชพ บรษทฯและพนกงานบรษทฯไดรวมกนจดตงกองทนสำรองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนสำรองเลยงชพ พ.ศ. 2530

โดยบรษทฯและพนกงานจายสมทบกองทนดงกลาวเปนรายเดอน กองทนสำรองเลยงชพนบรหารโดย บรษทหลกทรพย

จดการกองทนรวม เอมเอฟซ จำกด (มหาชน) และจะจายใหแกพนกงานในกรณทออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทน

ของบรษทฯในระหวางป 2556 บรษทฯไดจายเงนสมทบกองทนเปนจำนวนเงน 3.23 ลานบาท (2555: 3.02 ลานบาท)

22. เงนปนผล เงนปนผลจายตอหน

กอนการ หลงการ

เปลยนแปลง เปลยนแปลง

เงนปนผล อนมตโดย เงนปนผลจาย มลคาหนทตราไว มลคาหนทตราไว

(ลานบาท) (บาท) (บาท)

เงนปนผลประจำป ทประชมสามญผถอหนประจำป

สำหรบป 2554 เมอวนท 27 เมษายน 2555 66.54 7.0 0.70

เงนปนผลประจำป ทประชมสามญผถอหนประจำป

สำหรบป 2555 เมอวนท 25 เมษายน 2556 71.30 7.5 0.75

23. การจำแนกขอมลตามสวนงาน บรษทฯดำเนนกจการในสวนงานทางธรกจเดยว คอ ธรกจการผลตและจำหนายสนคาอปโภคและบรโภค และดำเนนธรกจ

ในสวนงานทางภมศาสตรเดยวคอประเทศไทย ดงนน รายได กำไรและสนทรพยทงหมดทแสดงในงบการเงนจงเกยวของ

กบสวนงานธรกจและสวนงานทางภมศาสตรตามทกลาวไว รายไดจากการขายสนคาของผลตภณฑแตละประเภทมดงน






2556 2555

ผลตภณฑ

มลคาการจำหนายในประเทศ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 1,218,562 1,158,570

กวยเตยวเสนเลก และเสนหม 15,474 7,316

แปงถวเขยว แปงอนๆ และสาค 14,225 13,169

ผลผลตพลอยไดและอนๆ 6,373 12,782

รวมมลคาการจำหนายในประเทศ 1,254,634 1,191,837

มลคาการจำหนายตางประเทศ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 42,408 34,546

กวยเตยวเสนเลก 394 -

แปงถวเขยว แปงอนๆ และสาค 374 252

รวมมลคาการจำหนายตางประเทศ 43,176 34,798

มลคาการจำหนายในประเทศและตางประเทศ

จำแนกตามผลตภณฑ

วนเสน และกวยเตยวเซยงไฮ 1,260,970 1,193,116

กวยเตยวเสนเลก และเสนหม 15,868 7,316

แปงถวเขยว แปงอนๆ และสาค 14,599 13,421

ผลผลตพลอยไดและอนๆ 6,373 12,782

มลคาการจำหนายในประเทศและตางประเทศ 1,297,810 1,226,635

24. งบกระแสเงนสด เพอวตถประสงคในการจดทำงบกระแสเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดหมายความรวมถง เงนสดและเงนฝาก

สถาบนการเงน ซงถงกำหนดจายคนในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนและปราศจากขอจำกดในการใช

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตามทแสดงอยในงบกระแสเงนสด ประกอบดวยรายการดงตอไปน





2556 2555

เงนสดและเงนฝากสถาบนการเงน 48,536 39,003

เงนลงทนชวคราว - เงนฝากกบสถาบนการเงน

ประเภทจายคนเมอสนระยะเวลา 551,000 310,000

รวม 599,536 349,003

หก : เงนฝากกบสถาบนการเงนประเภทจายคนเมอสน

ระยะเวลา ซงมกำหนดจายคนในระยะเวลามากกวา 3 เดอน (360,000) (235,000)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดในงบกระแสเงนสด 239,536 114,003


25. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน 25.1 ภาระผกพนเกยวกบเงนลงทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯมสวนของเงนลงทนทยงไมเรยกชำระในบรษทรวมแหงหนงเปน

จำนวนเงนประมาณ 10.4 ลานบาท

25.2 ภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทนจำนวนเงน 3.38 ลานบาท (2555: 9.63

ลานบาท) ทเกยวของกบการกอสรางเพอปรบปรงอาคารโรงงาน

25.3 ภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาดำเนนงาน

บรษทฯไดทำสญญาเชาทเกยวของกบการเชาพนทในอาคารสำนกงาน อายของสญญามระยะเวลา 3 ป และสญญา

ดงกลาวเปนสญญาทบอกเลกไมได

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมจำนวนเงนขนตำทตองจายในอนาคตทงสนภายใตสญญาเชาดำเนนงานท

ยกเลกไมได ดงน

(ลานบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม

2556 2555

จายชำระ

ภายใน 1 ป 6.27 0.98

มากกวา 1 ป แตไมเกน 5 ป 7.17 -

25.4 ภาระผกพนเกยวกบการซอวตถดบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯไดทำขอตกลงในการซอวตถดบทจะตองจายในอนาคตเปนจำนวนเงนประมาณ

3.86 ลานเหรยญสหรฐฯและ 30.06 ลานบาท (2555: 1.33 ลานเหรยญสหรฐ)

25.5 ภาระผกพนอน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมภาระผกพนเปนจำนวนเงนประมาณ 12.05 ลานบาท ซงเกยวเนองกบสญญา

วาจางโฆษณาประชาสมพนธ (2555: 11.49 ลานบาท)

25.6 การคำประกน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมหนงสอคำประกนทออกโดยธนาคารในนามของบรษทฯเหลออยเปนจำนวน

รวมประมาณ 4.02 ลานบาทเพอคำประกนการใช ไฟฟา (2555: 3.86 ลานบาท)

26. เครองมอทางการเงน 26.1 นโยบายการบรหารความเสยง

เครองมอทางการเงนทสำคญของบรษทฯตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 107 “การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมลสำหรบเครองมอทางการเงน” ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา

และลกหนอน เงนลงทนชวคราว เจาหนการคาและเจาหนอน บรษทฯมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการ

เงนดงกลาว และมนโยบายการบรหาร ความเสยงดงน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

บรษทฯมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคา ฝายบรหารควบคมความเสยงน โดยการกำหนด

ใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนน บรษทฯจงไม คาดวาจะไดรบความเสยหายทเปน

สาระสำคญจากการใหสนเชอ นอกจากน การใหสนเชอของบรษทฯไมมการกระจกตว เนองจากบรษทฯมฐานของ


ลกคาทหลากหลายและมอยจำนวนมากราย จำนวนเงนสงสดทบรษทฯอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอ มลคา

ตามบญชของลกหนทแสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน

ความเสยงจากอตราดอกเบย

บรษทฯมความเสยงจากอตราดอกเบยทสำคญอนเกยวเนองกบเงนฝากสถาบนการเงน อยางไร กตาม เนองจาก

สนทรพยทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาดหรอมอตราดอกเบยคงท ซงใกลเคยงกบ

อตราตลาดในปจจบน ความเสยงจากอตราดอกเบยของบรษทฯจงอยในระดบตำ

สนทรพยและหนสนทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบย และสำหรบสนทรพยทางการเงนทม

อตราดอกเบยคงทสามารถแยกตามวนทครบกำหนด หรอ วนทมการกำหนดอตราดอกเบยใหม (หากวนทมการ

กำหนดอตราดอกเบยใหมถงกอน) ไดดงน



อตราดอกเบย อตราดอกเบย

คงทครบกำหนด ปรบขนลง ไมม อตราดอกเบย

ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ทแทจรง

(รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 49 - 49 0.25 - 0.63

เงนลงทนชวคราว 551 - - 551 2.15 - 3.25

ลกหนการคาและลกหนอน - - 144 144

551 49 144 744

หนสนทางการเงน

เจาหนการคาและเจาหนอน - - 160 160

- - 160 160



อตราดอกเบย อตราดอกเบย

คงทครบกำหนด ปรบขนลง ไมม อตราดอกเบย

ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ทแทจรง

(รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 39 - 39 0.65 - 0.88

เงนลงทนชวคราว 310 - - 310 2.10 - 3.50

ลกหนการคาและลกหนอน - - 126 126

310 39 126 475

หนสนทางการเงน

เจาหนการคาและเจาหนอน - - 149 149

- - 149 149


ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทสำคญอนเกยวเนองจากการซอหรอขายสนคาเปนเงนตราตางประเทศ

บรษทฯไดตกลงทำสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาซงสวนใหญมอายสญญาไมเกนหนงป เพอใชเปน

เครองมอในการบรหารความเสยง

บรษทฯมยอดคงเหลอของสนทรพยและหนสนทางการเงนทเปนสกลเงนตราตางประเทศ ดงน

สนทรพยทางการเงน หนสนทางการเงน อตราแลกเปลยนเฉลย

สกลเงน ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม ณ วนท 31 ธนวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนตราตางประเทศ)

เหรยญสหรฐอเมรกา 0.11 0.05 - 0.89 32.8136 30.6316

ยโร 0.19 0.09 - - 45.0217 40.5563

หยวน 0.01 0.01 - - 5.4087 4.9164

วอน 1.08 1.08 - - 0.0310 0.0286

เยน - 0.13 - - 0.3130 0.3545

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯไมมสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอ

26.2 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญของบรษทฯจดอยในประเภทระยะสน บรษทฯจงประมาณมลคา

ยตธรรมของสนทรพยและหนสนทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

มลคายตธรรม หมายถง จำนวนเงนทผซอและผขายตกลงแลกเปลยนสนทรพยกนในขณะททงสองฝายมความรอบร

และเตมใจในการแลกเปลยนและสามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะทไมมความเกยวของกน วธ

การกำหนดมลคายตธรรมขนอยกบลกษณะของเครองมอทางการเงน มลคายตธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสด

หรอกำหนดขนโดยใชเกณฑการวดมลคาทเหมาะสม

27. การบรหารจดการทน วตถประสงคในการบรหารจดการทนทสำคญของบรษทฯ คอการจดใหมซงโครงสรางทนทเหมาะสมเพอสนบสนนการ

ดำเนนธรกจของบรษทฯและเสรมสรางมลคาการถอหนใหกบผถอหน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯมอตราสวน

หนสนตอทนเทากบ 0.19:1 (2555: 0.21:1)

28. การอนมตงบการเงน งบการเงนน ไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการบรษทเมอวนท 21 กมภาพนธ 2557

�0�รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน ขอมลทวไป

บรษทฯ ทออกหลกทรพย

ชอบรษทฯ ทออกหลกทรพย : บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

สำนกงานใหญ : เลขท 21/10, 21/12 เอ และ 21/17 เอ อาคารไทยวา 1 ชน 6 - 7

ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร

10120 ประเทศไทย

• โทรศพท : 66 (0) 2285 0031 และ 66 (0) 2285 0315 - 20

• โทรสาร : 66 (0) 2285 0485

โรงงาน : เลขท 2 หมท 1 ถนนบางเลน-ดอนตม ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน

จงหวดนครปฐม 73130 ประเทศไทย

• โทรศพท : 66 (0) 3439 1011 - 4

• โทรสาร : 66 (0) 3439 1015

ประเภทธรกจหลก : การผลตและจำหนายผลตภณฑประเภทวนเสนและผลตภณฑอาหารอนๆ

เลขทะเบยนบรษทฯ : 0107536000960 (เดม บมจ. 170)

เวบไซต : www.twfp.co.th

ทนจดทะเบยน : 109,550,000 บาท

ทนทออกและชำระแลว : 95,060,550 บาท

แบงออกเปนหนสามญ : 95,060,550 หน

มลคาหนละ : 1 บาท

�0� รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน บรษททบรษทฯ ถอครองตงแตรอยละ 10 ขนไป

ทนทออก

สดสวน บรษท ประเภทธรกจ ทนจดทะเบยน มลคาทตราไว

และชำระแลว การถอหน

(บาท) (บาท/หน) (บาท)

(ทางตรง+ ทางออม*) (%)

บรษท สำปะหลงพฒนา จำกด ผลตและจำหนาย 50,000,400 100 50,000,400 33.3

อาคารไทยวา 1 ชน 8 แปงมนสำปะหลง

เลขท 21/19 ถนนสาทรใต ดดแปร

แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2677 4466

โทรสาร : 66 (0) 2285 0281

บรษท เอเชยผลตภณฑมนสำปะหลง จำกด ลงทนในบรษทอน 140,000,000 100 105,250,000 30.0

อาคารลมพนทาวเวอร ชน 13

เลขท 1168/18 ถนนพระราม 4

แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2286 8554

โทรสาร : 66 (0) 2286 3468

หมายเหต : * นบเฉพาะบรษททบรษทฯ ถอครองผานบรษทยอย (ตงแตรอยละ 50 ขนไป) เทานน

�0�รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน บคคลอางอง

หนวยงานกำกบบรษททออกหลกทรพย

สำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”)

อาคารสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

เลขท 333/3 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2695 9999 โทรสาร : 66 (0) 2695 9660

อเมล : [email protected] เวบไซต : www.sec.or.th

หนวยงานกำกบบรษทจดทะเบยน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”)

อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เลขท 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2229 2222 และ 66 (0) 2229 2000 โทรสาร : 66 (0) 2654 5607 - 8

อเมล : [email protected] เวบไซต : www.set.or.th

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด

อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เลขท 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2229 2888 และ 66 (0) 2229 2800 โทรสาร : 66 (0) 2654 5427

อเมล : [email protected] เวบไซต : www.tsd.co.th

ผสอบบญช

บรษท สำนกงาน เอนสท แอนด ยง จำกด โดย

นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ

นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ

นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659

อาคารเลครชดา ชน 33

เลขท 193/136 - 137 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2264 0777 โทรสาร : 66 (0) 2264 0789 - 90

ทปรกษากฎหมาย

บรษท อลเลน แอนด โอเวอร (ประเทศไทย) จำกด

อาคารสนธร 3 ชน 22

เลขท 130 - 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทรศพท : 66 (0) 2263 7600 โทรสาร : 66 (0) 2263 7699

�0� รายงานประจำป 2556 บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จำกด (มหาชน)

ขอมลทวไปและขอมลสำคญอน ทปรกษาทางการเงน

- ไมม -

ธนาคารทตดตอประจำ

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) สำนกงานใหญ

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) สาขาสลม

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) สาขาบางเลน

ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) สาขาอาคารไทยวา

ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. สาขากรงเทพฯ

ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) สำนกงานใหญ

ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) สาขาถนนสาทร

ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) สาขาบางเลน (นครปฐม)

ขอมลสำคญอน

- ไมม -

ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษทฯ ทออกหลกทรพยเพมเตมไดจากแบบแสดงรายการขอมลประจำป (แบบ 56-1) ของบรษทฯ

ทแสดงไวในเวบไซตของบรษทฯ (www.twfp.co.th)

¡Õ°. 444-2549ISO 9001

QMS04063/922ISO 14001

EMS08004/277GMP

GMP04010/021HACCP

HACCP04005/014

TWFP: บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์...

Documents

Transcript of TWFP: บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์...