Santiago de Cali, Septiembre 28 del 2016

Rendiciónpúblicade cuenta

20015 /Primer Semestre 2016

En cumplimiento del Conpes 3654 del 2010 y la ley 1474 del 2011. Esta-tuto Anticorrupción se presenta el siguiente informe de rendición publica de cuentas a la comunidad correspondiente al periodo 2015 hasta agosto del 2016.

BREVE RESEÑA HISTORICA

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BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCAINFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS

VIGENCIA 2015 A AGOSTO DEL 2016GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA

GERENTE GENERAL

MISION

POLITICA DE CALIDAD

Organización Administrativa.

VISION

La Beneficecia del Valle nació me-diante ordenanza No 24 del 22 de abril de 1931 y se estableció a partir del 1 de junio del mismo año como lotería del Valle del Cauca.

El 31 de diciembre de 1955 me-diante ordenanza No 28 el Consejo Administrativo del Valle del Cauca, hoy Asamblea Departamental. crea la junta de la Beneficencia del Valle. el 23 de mayo de 1956 le concedió personería Jurídica y empezó a ope-rar el 6 de junio de 1956, con una junta Directiva conformada con 5 miembros principales y sus suplen-tes. En enero 9 de 1957, recibió el traspaso de todos los bienes de la lotería del valle.

La Beneficencia del Valle se trans-formó en establecimiento Público del orden departamental a empresa industrial y comercial del estado del departamento del valle, el 29 de ju-nio del 2001, mediante ordenanza No 117.

Generar y transferir recursos eco-nómicos a la salud mediante la ex-plotación efectiva del monopolio de juegos de suerte y azar.

Generamos confianza a nuestros clientes para aumentar los recursos transferidos a la salud mediante la

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E, cuenta con 27 funcionarios re-partidos en los niveles directivos, ejecutivos, nivel profesional, nivel técnico, nivel administrativo, clasificados de acuerdo a su vinculación laboral en 8 funcionarios de libre nombramiento y remoción y 19 trabajadores oficiales.

La Beneficencia del Valle E.i.C.E será la entidad líder a nivel nacional, en la generación de recursos para la salud, reconocida por su alto nivel, por su alto nivel de competitividad en el mercado que atiende con pro-ductividad y calidad en el desempe-ño institucional.

ejecución transparente de nuestros procesos, evaluados continuamente bajo principios de calidad y efectivi-dad, realizados por personal capaci-tado.

Certificados en la NTC GP 1000 y la ISO 9001

La Beneficencia del Valle E.I.C.E., en la actualidad en cumplimiento de su objeto social, explotan sus dos (2) negocios misionales y un tercero no misional, como es la administración de los inmuebles de su propiedad. Lotería del Valle: Es un Juego de suerte y azar con 85 años, con un

plan de premios que incluye un premio mayor de $3.000 millones, 32 secos por 1050 millones y más de $8.665 millones en premios y aproximaciones.

Apuestas Permanentes: Tiene como producto el denominado juego de CHANCE, producto donde el apos-tador decide qué número juega, el valor a apostar, el número de cifras que pretende acertar y el sorteo o lotería con la que va participar. El valor del premio depende del valor apostado.

Negocios de Inmuebles: Tiene como producto el alquiler de117entre lo-cales, apartamentos y oficinas ubi-cados en los cuatro (4) edificios de propiedad de la entidad.

INFORME DE GESTION GERENCIA GENERAL

Dirección Financiera

RECAUDO ACUMULADO COMPARATIVO A AGOSTO 2016 Vs. 2015

EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES MÍNIMOS

Se estructuro el plan estratégico de la entidad 2016-2019, en el marco de tres objetivos estratégicos:

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.Aumentar los ingresos en los nego-cios que administra la entidad. Optimizar el gasto de la entidad.

Para lo cual se desarrollaron los pro-gramas que nos permitan alcanzar las metas propuestas, con un grupo humano comprometido, se trabaja en la implementación e integración del programa de seguridad indus-trial al sistema integrado de gestiónY en un proceso de mejoramiento continuo se mantiene el sistema in-tegrado de gestión.

Desarrollando estrategias comer-ciales dirigidas a aumentar los in-gresos de la entidad, generando mayores recursos para la salud de los vallecaucanos, y a la par cumplir con el plan de desempeño suscrito con Coljuegos, trabajando intensa-mente en pro de cumplir las metas del plan de desarrollo 2016-2019 de la Gobernación del valle y las me-tas del plan de desempeño, llevan-do a la fecha a la Entidad a cumplir los indicadores y a ser una Entidad Viable y Rentable.

Somos conscientes de la gran labor que realizan los loteros y los agen-tes de ventas por lo cual venimos adelantando promocionales que les han permitido nuevos ingresos y brigadas sociales de bienestar las cuales se han realizado a la fecha en Buenaventura Palmira y Cali , generando un espacio de esparci-miento y bienestar que les p ermita mejorar su calidad de vida

Los logros alcanzados hasta el mo-mento nos han permitido crecer y posicionarnos mejor en el mercado nacional, generando confianza en nuestros clientes.

A razón al programa de desempeño fiscal donde se ha enfocado los esfuer-zos en el incremento del ingreso y control austero del gasto que permita a la entidad ser más eficiente y rentable y a ser más competitiva en el gremio de las loterías. Gracias a esto se ha logrado un incremento en las utilidades, donde el resultado del ejercicio de la vigencia 2015 es de $1.308 millones de pesos y a corte del mes de Junio de 2016 se ha logrado generar utilida-des por el orden de los $1.485 millones de pesos., lo que ha permitido que la entidad generé más recursos con destinación a la salud.

Efectuada la comparación de los recursos recaudados con corte a Agosto 2016 vs. el mismo periodo en el 2015, se observa una variación porcen-tual positiva del 78% que equivalen a $18,442 millones adicionales en el ingreso total; donde uno de los principales componentes del ingreso es la Venta de Lotería del Valle presenta un crecimiento del 27,42% Vs. el mismo periodo de medición con un mayor recaudo de $5,391 millones.

Con respecto a la Ejecución del gasto se cuenta con un superávit presupues-tal del 23% con un valor de $12,975 millones con corte al mes anterior.

La entidad ha afrontado un reto muy importante que le exigía efectuar un control austero del gasto y a su vez generar las utilidades que por ley debe generar con el fin de hacer más rentable y eficiente el Monopolio Rentístico de juegos de suerte y azar, y con su producto la Lotería del Valle se ha traba-jado de manera ardua para posicionarlo a nivel nacional. Como comComo

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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS MÁXIMOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Complemento para la generación de excedentes, se debe acompañar por un control estricto del gasto que garantice el resultado. Teniendo en cuenta lo anterior para el caso de los Gastos Máximos de Administración y opera-ción generados por nuestro Producto “Loteria del Valle”, la normatividad exige un máximo en gastos del 15%, desde el 2014 se viene trabajando en lograr la eficiencia de los recursos.

EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES

TRANSFERENCIAS A LA SALUD VIGENCIA 2016

Las utilidades generadas por la entidad han ido en aumento, no solo gra-cias al impulso que se le ha dado al negocio misional LOTERIA DEL VALLE con su nuevo plan de premios, sino también a la gestión administrativa en las otras unidades de negocios enfocándose en mejorar el recaudo a todo nivel.

Al mes de Agosto se ha efectuado transferencias a la salud por valor de $4,893 millones de pesos y se espera al cierre de la presente vigencia un va-lor cercano a los $7,500 millones de pesos, que representaría un crecimiento del 2015 al 2016 del 15% aproximadamente.

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Dirección Administrativa

Dirección COMERCIAL

Alianzas Estrategicas

89%  

100%  

91%  

100%  

BENEFICENCIA  DEL  VALLE  

LOTERIA  DEL  VALLE  

EDIFICIO  Y  C.C.  IMBANACO  I  

EDIFICIO  Y  C.C.  IMBANACO  II  

En 2015 el porcentaje de ocupación de los bienes inmuebles estaba en un 90%. aumentando a un 95% de ocupación.

En el 2015 se registró un recau-do y en el transcurso del 2016 se incrementó en un 8% lo recau-dado a la fecha para un valor de $1.273.732.059.Se recuperó cartera por valor de $ 22.900.000.,se reviso la cartera de la entidad y se contrató una empre-sa para cobros jurídicos.

Se realizó el enlucimiento de facha-das del edificio de la beneficencia e inicio el plan de reparación de los apartamentos desocupados y del mantenimiento de los edificios ale-daños.

La carga pensional de la Entidad y que es asumida con recursos pro-pios es de 105 pensionados, de los cuales tenemos compartidas 41 pensiones con Colpensiones, dentro de los casi 9 meses transcurridos de la presente Administración ingre-

saron a la nómina de pensionados cinco (5) jubilados que nos repre-sentaron ingreso por cuota parte de $360.516.959,oo que nos disminu-ye en $121.024.001,oo anual en pago de 5 pensionados.

Igualmente dentro de este cor-to período de la presente admi-nistración se han excepcionado ante Colpensiones por cobro de $60.000.000,oo, los cuales se en-tregaron los soportes de evidencia de pago.

Incremento en las ventas en un 2,88% comparado con la misma vigencia 2015

Aumento de los ingresos 19,07% comparado con la misma vigencia del 2015

Ingreso de nuevos distribuidores en Bogotá , Santander y la Costa Atlántica.

Mejora de la imagen de la Lotería del Valle ante el cliente

Alianza estratégica con la Gobernación del Valle con el fin de vender abona-dos a los funcionarios de dicha entidad y asistencia a todos los conversato-rios comunitarios de la Gobernadora en los cuales se participa activamente fortaleciendo la marca Lotería del Valle con la entrega del material publici-tario en cada uno de los 42 Municipios del Departamento

Alianza estratégica con la Alcaldía de Cartago para participar en la feria del Municipio con un día especial llamado “Noche de la Lotería del Valle” y la inclusión de la lotería en todo el material publicitario de dicho evento

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Alianza con el distribuidor Superser-vicios de Oriente para participar en la Feria Agroindustrial del Municipio de Palmira

Alianza con la institución Deportiva America de Cali, con el fin de forta-lecer la marca Lotería del Valle en todos los eventos que realice dicha institución por medio de estrategias comerciales como: entrega de 20 mil camisetas (campaña orgullosa-mente americano) a los hinchas las cuales tenían el logo de la Lotería del Valle, inclusión del logo Lotería del Valle en la pantaloneta oficial del equipo, presencia del logo y slo-gan en las pantallas led del Estadio Pascual Guerrero de Cali en los días de los partidos.

Alianza con la empresa Gelsa de Bo-gotá para distribuir Lotería del Valle en cada uno de sus puntos de venta y la inclusión de nuestro logo en la publicidad de esta empresa

Alianza con los concesionarios de apuestas permanentes del Valle del Cauca para que nos incluyan la publicidad de la lotería junto a la de ellos y la venta de más billetes de lotería

Alianza con Telepacifico que consta de intercambio entre publicidad por arrendamientos de locales comer-ciales

Alianza con Rentas Departamenta-les con el fin de trabajar mancomu-

nadamente en el control al juego ilegal.

Desde el 2015 y el transcurso del año 2016 Se han logrado senten-cias a favor de la Entidad dentro de ocho procesos (8) judiciales, permi-tiéndole a la Beneficencia del Valle del Cauca un ahorro aproximado de $ 3.600 millones de pesos.”

En el 2015 se cumplio con el crono-grama de rendiciones y seguimiento a los procesos “Auditorías Internas” con entrega de los respectivos in-formes con sus recomendaciones para que se cumplan con las metas planteadas, así mismo con el crono-grama de capacitaciones y difusión de la cultura del control y autocon-trol en la entidad.En el trancurso del 2016 se va cum-pliendo con el cronograma de ren-diciones en un 100% y seguimiento a los procesos “Auditorías Internas” en un 83% con entrega de los res-pectivos informes y planes de mejo-ramiento para el cumplimiento de las metas planteadas, así mismo con el cronograma de capacitacio-nes y difusión de la cultura del con-trol y autocontrol en la entidad.Jefatura de Informática

Desde el 2015 se viene trabajando en modernizar la infraestructura tecnológica en la entidad, trabajo que continuo en la presente admi-nistración, al momento se está en

proceso precontractual la adquisi-ción del software de la entidad.Se actualizo del sitio WEB www.lote-riadelvalle.com.y está en proceso la nueva imagen de la página WEB de la beneficencia.Se Implementó la estrategia para captar seguidores en las redes so-ciales corporativas (Instagram, Fa-cebook, Twitter y Youtube).Se Implementó las mejoras en se-guridad informática que enmarca el sorteo de la lotería del Valle.

En este 2016 hemos asumido el im-portante reto de hacer de la benefi-cencia una entidad Rentable y cum-pliendo con los indicadores y con el plan de desempeño. Para lo cual se viene trabajando con mucha res-ponsabilidad, buscando mejorar los procesos ,con un equipo humano comprometido y con sentido social.

Para finalizar este informe quiero agradecer todo el apoyo de la Se-ñora Gobernadora Dilian Francisca Toro,la Junta Directiva de la Entidad, equipo directivo ,trabajdores oficia-les, contratistas, empresarios, lo cual nos ha permitido crecer y gene-rar más recursos para la salud del departamento

GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA

Dirección Jurídica

Direccion de Control Interno

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