CONG TYCO~:>. PHAN TIN HOC . VIEN...
36
,. ..~ I' CONG TY CO pHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX DIEULE • " ~:>. "" "- CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG . PETROLIMEX Ha N9i, ·thcmg 1012018 '" o..• ".c._ ~. __ ~.~. =~ .. ~ =.~=~ _
Transcript of CONG TYCO~:>. PHAN TIN HOC . VIEN...
,. ..~ I'
CONG TY CO pHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
DIEULE•" ~:>. "" "-CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG.
PETROLIMEX
Ha N9i, ·thcmg 1012018
'" o..• ".c._ ~. __~.~. =~..~ =.~=~ _
,IA " ~ A. DIED LeONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
MVCLVCCHU(J)'NG I 4NH~, G QUI DJNH CHUNG ~ 4
Di ..u 1. Giai thich illngu 4f)0'1 2 inh hr '" • '1,.J... ?"\ u . HI t ire, ten g91,try so va bieu trung eua Cong ty 5Bi~u 3. Muctieu, nganh nghe kinh doanh, pham vi hoat dong 6Bifu 4. Quyen han cua Cong ty 7.Biru 5. Nghia vu cua C6ng ty '7
. Bi~u 6. Nguyen d.c t6 chirc, quan Iy, di8u hanh cua Cong ty 8Bitu 7. Thai han hoat dong cua Cong ty 8
. Biru 8. Dean the 8CHU~GII 8CO I)IDNG, VON, CO PHAN, co PHIEU CVA CONG TV 8
Bitu 9. V6n diSu 1~,c6 phan 8Bi!u 10. S6 dang ky c6 dong 9Bi~u 11. C6 phieu 9Dieu 12. Chao ban c6 phdn 10
~ ? ?,?
Bi¢u 13. Chuye~ ~uQ'~g co phan pho thong 11Bi1u 14. Thila ke co phan 11Bi,u 15. M,ua Iai c6 phan 11Bi,r 16. Co dong · 12
CHU~G III ~ ;.~ ~ :.:..15TO CIfUC QUliN LV, DItU HANH, KIEM SOAT GUA CONt; T 15
Di~u 17. CO'du t6 chirc quan ly Cong ty 15Di~u 18. Bl;lihOi dang e6 dong 15Di~u 19. Th~m quyen trieu t~p hQPDai hOi dang c6 dong 16Di~u 20. Danh sach c6 dong eo quy6n dl,Ih9P Bl;lihOi dang c6 dong 17Di~"U21. ChuO'ngtrinh, noi dung meri h9P Bl;lihOi dang c6 dong 18Di u 22. Thl,Ichi~n qUYSndl,Ih9P Dl;lihOidang e6 dong 18
• ~ • A ." .1.., • h ....· dA J.. d" 9DI~U23. Bleu kiyn tlen hanh hQPBl;l1 Ql ong co ongT
1Di~u 24. Th~thuc ti~n hanh h9P va bi~u quy~t tl;liBl;lihoi dang e6 don~ 19Di~u 25. Hinh thuc va di6u ki~n thong qua nghi quy~t eua Dl;lihOi d6!ngc6 dong 20
~~~~t2c~aT~!~h~r~~:;~6h:o~:~ .~~~..~..~.~~.~~.~~~~.~~~~.~~~.~~ ..~.i.~~~~.~.~~~.~~~~21DiStr27. Bien ban hQPDl;lihQi d6ng cb dong 2,3Di~u 28. Yeu celuhuy b6 nghi quy~t cua Dl;lihoi d6ng e6 dong 23Di~u 29. H.i~uh,rccac nght quy~t eua Dl;lihOi d6ng c6 dong 24Di.~U30. HOi dang quan tri eua Cong ty 24Di~u 31. Nhi~m ky va:s6 luQ'ngthanh vien Hoi d6ng quan tri 25Di~u 32. Tieu chu~n va di8u ki~n hUn thanh vien Hoi dang quan tri 26DijU 33. MiSn nhi~m, bili nhi~m va b6 sung thanh vien Hoi dang qu' tri 26Di u 34. Chu tich Hoi dang quan tri 26Di~u 35. HOl;ltdO!lgeua Hoi dang quan tri 27.Di~u 36. Gifun doc 28Di~u 37. Til chue, bili mi~n 8iam d8e : : 29
~~,~.~.~....~~~.~~~:.~~~~.~~.~~~..~.~.~~.i..~~~~.~~.~~~.~~~.~~.~~.~~~.~.~~.~:~~~.~~~'..~~~~.~~.c29
Trang 2/36
£>lEU LS CONG TY CO pRAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
Di~u 39. Trach nhiem cua nguoi quan ly Cong ty 29Di8u 40. Quyen khoi kien dOi voi thanh vieu HOi d6ng quan tri, Giffin d6c JODi~u 41. Ban kiem soat. 30Di~u 42. Quyen va nghia vu cua Ban ki~m soat 31
CHtrONG IV ..; 32~CH ToAN, PHAN PHDI LQI NHU!N ~ 32
Di€u 43. Nam tai chinh cua Cong ty 32Di€u 44. Ch~ dOhach toan k~ toan va tai chinh 33Di€u 45. Bao cao hoat dOng kinh doanh va bao cao tai ehinh 33Di€u 46. Phan ph5i 19'inhuan 33Di€u 47. Tra e6 tire 34
CHtrONG V 35TO CHUC L~I, GIAI THE, PHA SAN, TRANH cHAp 35
Di€u 48. T6 chile lai Cong ty 35Di€u 49. Giai thS, pha san, thanh ly 35Dieu 50. T6 tung, tranh chap 35
CHUONG VI 35DIEU KHoAN THI HANH 35
Di€u 51. Hieu luc thi hanh 35Di€u 52. Huong d§n thi hanh 36
Trang 3/36
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG P~TROLIMEXqa~elI Ludt Doanh nghi¢p s6 68120'I4IQHl,3 ngcy 26 thang 11 na"', 201,4;
ieu l¢ nay duoc thong qua boi Dai h9i dong co dong Cong ty Co phdn Tin h9CViln tong Petrolimex ngay 1011012018.
DIEULE ..DIED L ~CONGTY CO pRAN TIN HQCVIEN THONGPETROLIMEX
i~u 1. Giai thich til' ngfrong Bi6u l~ nay, cac ill ngtr duoi day duoc hi6u nhu sau:
1 Cong ty la Cong ty c6 phan Tin hoc Vi6n t~ong Petrolimei'
2 cs nhdn nuoc ngoai la nguoi khong c6 quoc tich Vi~tNa~l3 cddong hi ca nhan, t6 clnrc sa hiru it nhfitmot c6 phan cua C"ng ty.
4 cd dong sang ldp la c6 dong sa htru it nhat mot c6 phftn ph6 thong va ky tentrong ~anh sach c6 dong sang l~p Cong ty." 5 cd tLtCla khoan Ioi nhuan rang duoc tra cho m6i c6 phft1jlbang tien mat hoac
b~ng t i san khac til' nguon 19i nhuan can lai cua Cong ty sau khi mff thlJChi~n nghia V\1ve tai hinh. I
6 D(a chi thuang tru la dia chi dang ky tf\! sa chinh df>iv6'i ~6,chuc; dia chi dangky hQ khau thuang tru ho~c dia chi nO'i lam vi~c ho~c dia chi lfuac cua ca nhan rnanguai I6 dang kY v6'i Cong ty ~~ la~ dia chi lien ~~c. , I
7 Gia thi truang cua phiin von gop ho(jc co phiin la gia gia@dich tren thi trucmgc~o nhAtn~ay hom tru6'c, gia th6a thu~n gifra nguai ban va nguai fma, ho~c gia do mQtto chu tham dinh gia chuyen nghi~p xac dinh. I
8 Gidy chUng nhq,n dang kY doanh nghi¢p lei van ban ho~ I ban di~n ill rna CO'quan ang kY kinh doanh cfip cho Cong ty ghi l~i nhung thong . v6 dang ky doanhnghi~ .
9. Gop v6n leivi~c g6p teii san d6 t~o theinh v6n di6u l~ cuav6n d' thanh l~p Cong ty ho~c g6p them v6n di6u l~.
1 . Kinh doanh la vi~c th\Ic hi~n lien tl,lCmQt, mQt sf>ho~c tfit ca cac cong do~ncua q a trinh dftu tu, til' san xufit d6n tieu thl,l san phAm ho~c cun , ung dich V\1 tren thitruan~ nh~m muc dich sinh 10'i.
, 1.11.Nguai co lien quan la t6 chuc, ca nhan c6 quan h~ tr\Ic f 6p ho~c gian ti6p v6'iCong ~ytrong cac truang hgp sau day:
af Con~ ty my, nguai quan ly cong ty my veinguai c6 thftm1y6n b6 nhi~m nguaiquanJy d6 doi v6'i Cong ty;
b. Cong ty v6'i cong ty my;
. c' Nguai ho~c nh6m nguai c6 -kha nang chi phf>ivi~c ra quyllt dinh, ho~t dQng cuaCong W thong qua cO'quan qulin ly Cong ty;
CHUONGI
NIIiJNG QUI DINH CHUNG
Trang 4/36
. " f)lEU Le CONGTY CO pRAN TIN HOCVrnN THONGPETROLIMEX
d. Nguoi quan ly Cong ty;e. Vq, chong, cha de, cha nuoi, me de; me nuoi, con de, con nuoi, anh ruot, chi
ruot, em ruot, anh r~, em r~, chi dau, em dau cua nguoi quan ly Cong ty hoac cua thanhvien, c6 dong So' htru phan v6n g6p hay c6 phan chi phoi;
f. Ca nhan duoc uy quyen dai dien cho nhtmg nguoi Cong ty quy dinh tai cacdiem a, b, c, d va e khoan nay;
g. Doanh nghiep trong d6 nhtrng nguoi, Cong ty quy dinh tai cac di~m a, b, c, d, e,f va h khoan nay c6 So' htru d~n rmrc chi ph6i viec ra quyet dinh cua cac ca quan quanly a doanh nghiep d6;
h. Nh6m nguoi thoa thuan cung ph6i hop d~ thau t6m phan v6n g6p, c6 phan hoacloi ich a Cong ty hoac d6 chi ph6i viec ra quyet dinh cua Cong ty.
12. NguiJi quem If;doanh nghi¢p la nguoi quan ly Cong ty, bao gbm Chu tich HQidbng quan tri, Thanh vien HQi dbng quan tri, Giam d6c, Ph6 Giam d6c va K~ toantruang Cong ty ..
13, T6 chuc Ic;tiC6ng ty la vi~c chia, tach, hqp nhfit, sap nh~p ho~c chuy6n d6i lo<:tihinh Cong ty.
14. T6 chuc nlUYC ngoai la t6 chuc Thanh l~p a nuac ngoai thea phap lu~t nuacngoai.
15. Ty I¢ sa hfiu c6 phdn cua nha ddu tu nuac ngoai la t6ng tY l~ So' huu v6n c6quy€n bi~u quy~t cua tfit ca nha d~u tu nuac ngoai trong Cong ty.
. 16. V6n co quy€n bidu quyit la c6 ph~n, thea d6 nguoi So' huu c6 quy€n bi~uquy~t v€ nhung vfin d8 thuQc thfim quy€n quy6t dinh cua D~i hQi d6ng c5 dong.
17. V6n diJu l¢ la t6ng gia tri tai san do t6ng gia tri m~nh gia c6 ph~n dffban ho~cdff duQ'cdang kY mua khi Thanhl~p Cong ty.
18. Lu(it Doanh nghi¢p la Lu~t Doanh nghi~p s6 6812014/QH13 duqc Qu6c hQithong qua ngay 26/1112014.
19. fJiJu l¢ C6ng ty la Di€u 1~ cua Cong ty C6 ph~n Tin hQc Vi~n thongPetrolimex, bao gbm Di€u 1~khi dang kY Thanh l~p Cong ty va Di€u l~ sua d6i, b6 sungtrong qua TrinhhO<:ttdQng.
Di~u 2. Hinh thife, ten gQi, trl}.SO' va bi~u tnrng eua Cong ty
1.Hinh thife .Cong ty hO<:ttdQng thea hinh thuc Cong ty c6 phfu, ho<:ttdQng theo Lu~t Doanh
nghi~p va d.c quy dinh hi~n hanh khac cua nuac CQnghoa XffhQi chu nghla Vi~t Nam.
2. Ten gQia. Ten gQiTi~ng Vi~t: Cong ty C6 ph~n Tin hQcVi~n thong Petroiimex.
b. Ten Ti~ng Anh:Petrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock
Company.
c, Ten vi~t t~t: PIACOM
'-f
Trang 5/36
.f)i~u 3. Muc tieu, nganh ngh~ kinh doanh, pham vi ho~trQng. Muc tieu{mg·ty kinh doanh trong linh vue cong nghe thong tin, vi€ thong va tv d9ng hoa.mang lai loi nhuan t6i da cho cac c{}dong, tao viec lam {}I dinh va nang cao thu
nhap cho nguoi lao dong .
. Nganh ngh~ kinh doanh
, San xuAt, ill vAnva cung cApphan mem;
San xuAtmay tinh;
, 'DIEU LE CONG TY co pRAN TIN HOC VrEN THONGPETROLIMEX
3. Tru sO'a. Tru sa chinh cua Cong ty: Dat tai s6 1 Kham Thien, Phuong Kham Thi8n,
quan I)6ng Ba, Thanh ph6 Ha N9i.
b. Bi~n thoai: T (024)3518-2072 F (024)3518-2067 W WWiW.piacom.com.vn
4. Bi~u Trung
i ¥ua ban, l~p d~t may tinh, phan mem, thi€t bi ngoai vi, ac thi€t bi di~n ill, tinhoc, tiet bi tv dong hoa;
Bao dtrong, sua chua may tinh va may van phong;
Dai 1ymua, dai ly ban, ky gui hang hoa;
Moi gi6i thuang m~i;
1Dich V\lphat tri~n va ung d\mg khoa hQc ky thu~t;
Dich V\lluu tru du li~u;
Cac dich V\lluu tm va cung cApthong tin;
- Cung cAp (tn,rc ti€p, ban l~i) cac dich V\lvi€n thong (ca ba ,gia tri gia tang);
hoc, tv dong hoa;
Thi€t l~p m~ng va cung cApdich V\lInternet (lAP, ISP);
.XuAtkhAu, nh~p khAuv~t ill,thi€t bi buu chinh, vi€n thongr
Mua ban v~t tu, thi€t bi buu chinh, vi€n thong;
Dl;lyngh€ di~n ill, tv d9ng hoa, tin hQc;
Bao tl;lonang cao trinh d9 nghi~p V\l chuyen mon trong lInh V\XC di~n tu,tin hQ " tv d9ng hoa;, \
Dich V\l cho thue may m6c, thiet bi van phong (may tinh, ay in ...);- .
Cho thue ki~u dang cong nghi~p, nhan hi~u va cac tai sin p i tai chinh khac:
Trang 6/36
DIED L6 CONG TY CO pRAN TIN HOC VrEN THONG PETROLIMEX
3. Pham vi hoat d(>nl:kinh doanh
Cong ty hoat d9ng kinh doanh tren toan lanh th6 Viet Nam va Niroc ngoai.f)i~u 4. Quy~n han cua Cdng ty
1. Tv do kinh doanh trong nhtrng nganh, ngh€ rna phap lu~t khong dm.2. Tv chu kinh doanh va Iva chon hinh thtrc t6 clnrc kinh doanh; chu dong Iva
chon nganh, nghe, dia ban, hinh thirc kinh doanh; chu dong di€u chinh quy mo vanganh, ngh€ kinh doanh.
3. Lira chon hinh thtrc, phuong tlnrc huy dong, phan b6 va S11dung v6n.
4. Chu dong tim kiem thi tnrong, khach hang va Icy k~t hop d6ng.
5. Kinh doanh xu~t khau, nhap khau.
6. Tuyen dung, thue va S11dung lao dong thea yeu cAukinh doanh.
7. Chu dong irng dung khoa hQCva cong nghe d@nang cao hieu qua kinh doanh vakha nang canh tranh.
8. Chiem htru, S11dung, dinh doat tai san clla doanh nghi~p.
9. Tir ch6i yeu cfrucung c~p ngu6n Ivc khong theo quy dinh clla phap lu~t.
10. Khi~u nl;li,t6 cao thea quy dinh clla phap lu~t v€ khi~u nl;li,t6 cao.
11. Tham gia t6 tl,lngthea quy dinh clla phap lu~t.
12. 811 dVng bi@utrung chu P clla T~p doan Xang dAu Vi~t .Nam da dugc T~pdoan Xang dAuVi~t Nam dang ky tl;liCl,lCS6 huu Cong nghi~p Vi~t Nam trong bi@utnirig clla Cong ty
13. Dugc huang cac quy€n Igi thea quy dinh clla T~p doan Xang dAuVi~t Namd6i v6i cac cong ty c6 phAnwang ung v6i muc di) d6ng g6p cho T~p doan Xang dAuVi~tNam.
14. Quy€n khac thea qui dinh clla lu~t c6lien quan.
Di~u 5. Ngbia v\l eua Cong ty
1. S11dl,lng c6 hi~u qua, bao toan va phat tri@nv6n g6p cua cac c6 dong;
2. Xay dvng chi~n lugc phat tri@n,k~ hOI;lChkinh doanh phil hgp v6i nhu cAu, tinhhinh thi truOng, kha nang phat tri@nclla Cong ty va t6 chuc thvc hi~n chi~n lugc, k~ho~ch d€ ra;
3.·811 dl,lnghgp Iy lao d9ng, tai san, ti€n v6n, dam bao hi~u qua kinh t~,chfrp hanhcac quy dinh cua Lu~t K~ toan va cac chuftn mvc K~ toan Vi~t Nam, thvc hi~n dAy dllnghla V1f d6i v&i ngan sach Nha nu&c;
4. Cong b6 cong khai va chiu trach nhi~m v€ tinh xac thvc clla bao cao tai chinhhang nam va cac thong tin v€ ho~t di)ng clla Cong ty cho cac c6 dong thea quy dinh cllaphap Iu~t;
5. Th\Ic hi~n cac nghla VI,! d6i v6i nguai lao di)ng, dam bao cho nguai lao d9ngtham gia quan Iy Cong ty thea quy dinh clla B9 Iu~t Lao d9ng;
Trang 7/36
DIE~ L$ CONG TY CO pRAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
6. Tuan thu quy dinh cua Tap doan Xang dfruViet Nam ~ sir dung bieu tnrng vabien hieu;
7. Thuc hien cac nghia vu khac rna phap lu~t quy dinh.
Di~u 6. Nguyen t~e tA chirc, quan ly, di~u hanh eiia Co g ty
Cong ty duoc t6 chirc va hoat dt)ng thea Luat Doanh ngh ,~pva thea Di~u l~ nay,tren co sa nhtrng nguyen t~c sau:
1. Tv nguyen, cling c6 19i, dan chu, binh ding va tuan hu phap lu~t. Co quanquy¥n luc cao ~ftt cua Cong ty la Dai ht)i d6ng c6 dong, bao g~m tftt ca cac c6 dong e6quyen bieu quyet;
2. Dai ht)i d6ng c6 dong bfru ra Hoi d6ng quan tri la co qu n quan ly cua Cong tytheo quy dinh tai Di~u l~ nay;
3. Dai ht)i d6ng e6 dong bfru ra Ban ki€m soat theo quy I inh t1;liDi~u l~ nay d€ki€ soMh01;ltdt)ng kinh doanh, quan ly va di~u hanh Cong ty;
4. Ht)i d6ng quan trj b6 nhi~m Giam d6c d€ di~u hanh ho t dt)ng hang ngay euaConf ty, Giam d5e ehiu traeh nhi~m tru6e Ht)i d6ng ql,lantrj v~ uy~n h1;lnva nhi~m V\ldug giao. Gilip vi~c cho Giam doc c6 cae Ph6 giam doc;
5. Cong ty c6 quy~n thanh l~p cae cong ty con, chi nhanh, v n phong d1;lidi~n h01;ltdt)ng tren HInhth6 Vi~t Nam va nu6c ngoai.
Di~u 7. ThiYih~n ho~t dQng eiia Cong ty
hai h1;lnh01;lt·dt)ng cua Cong ty la vo thai h1;lnk€ ill ngay ong ty dugc ca quanNha u6c c6 th~m' quy~p c~p Gi~ychung nh~_ndang kY kinh dna
, i~c ehftm dut h01;ltdt)ng eua Cong ty do D1;liht)i d6ng e6 dong quy~t dinh tuanthu t ~o phap lu~t va Di~u l~ nay.
fi~u 8. Dorm th~
i~c thanh l~p va h01;ltd~ng eua cae t6 ehuc ehinh tri-xa hii' ~oan th€ eua nguailao d ng trong Cong ty nhu to chue Dang Ct)ng San Vi~t Nam to chuc Cong doan,Doan thanh nien Ct)ng san H6 Chi Minh ...duQ'c th\lc hi~n thea q y dinh cua phap lu~tva di' u l~ eua t6 chuc d6. Cong ty ton tn;mg va t1;lOdi~u ki~n d~ eac t6 chuc tren hoc;ttdt)ng ling ehuc nang, nhi~m V\l thea di~u l~ cua minh.
CRUONGII
CO DONG, VON, CO pHAN, CO PRIED CVA C<f>NGTY
i~u 9. Van di~u l~, eAphAn 11 Vao ngay thong qua Di~u l~ nay, V6n di~u l~ cua Cong la 39.000.000.000
(ba m ai chin tf;) d6ng Vi~t Nam dugc chia thanh 3.900.000 e&phfrn v6i m~nh gia10.00 (~U'ai nghin~d6~g Vi~t Nam/c6 ph~n. I,, 2 'fat c,acae ?cophan dugc phat hanh cua Cong ty van ngay tiong qua Dieu l~ nay
deu la 0 phan pho thong.
'. 3. N~u dUQ'eD1;liht)i ct6ng e6 dong ehftp tliu~n, Cong ty e6 th· phat hanh them cae101;lic6 phan uu dai khae phil hQ'pv6i cae quy dinh cua phap lu~t.
Trang 8/36
--~-----~-.-~,-~-.---
DIED LS CONG TY CO pHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
4. M6i c6 phan cua cung mot Ioai deu tao cho nguoi sa htru n6 cac quyen, nghiavu va loi Ich ngang nhau.
5. M6i c6 phan ph6 thong cho phep c6 dong nam giu co mot phieu bieu quyet taicac cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong.
6. Cong ty chi c6 th~ tang/giam v6n dieu 1~khi diroc Dai hoi d6ng c6 dong thongqua phu hop voi cac quy dinh phap luat.
7. C6 phAn Cong ty c6 th€ duoc mua bang tien Viet Nam, yang, ngoai t~, congnghe, bi quy€t ky thuat hoac tai san khac. Cac tnrong hop khong phai bang tien Vi~tNam deu phai duoc quy d6i ra tien Vi~t Nam thea each thtrc do HQi d6ng quan tri quydinh,
Di~u 10. sA dang ky cA dong
1. Cong ty l~p va luu giu s6 dang kY c6 dong ill khi duqc d.p Gi~y chung nh~ndang ky doanh nghi~p. S6 dang kY c6 dong co th€ la van ban, t~p du li~u di~n tu ho~cca hai lo:;tinay.
2. S6 dang ky c6 dong c6 cac nQi dung chu y€u sau day:
a. Ten, dia chi trl,lsa chinh cua Cong ty;
b. T6ng s6 c6 phAn duqc quyen chao ban, lo:;tic6 phAn duqc quyen chao ban va s6c6 phan duqc quyen chao ban cua tung lo:;ti;
c. T6ng s6 c6 phAnda ban cua tung lo~i va gia tri v6n c6 phAn da g6p;
d. HQ, ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 the din cu6c cong dan, gi~y chungminh nhan dan. ho chi~u ho~c chung thvc ca nhan hqp phap khac dbi v6i c6 dong la canhan; ten, ma s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy€t dinh thanh l~p, dia chi tr\! sa chinh d6i v6ic6 dong la t6 chuc;
b. S6 luqng c6 pharr tung lo:;ticua m6i c6 dong, ngay dang ky c6 phan.
3. S6 dang ky c6 dong duqc luu giu t:;titr\! sa chinh cua Cong ty ho~c Trung tamluu ky chung khoan. C6 dong c6 quyen ki€m tra, tra cuu ho~c trich l\!c, sao chep nQidung sf>dang kY c6 dong trong gia lam vi~c cua Cong ty ho~c Trung tam luu kY chungkhoan.
4. Truang hqp c6 dong c6 thay d6i dia chi thuang tru thi phcii thong bao kip thaiv6i Cong ty d€ c~p nh~t van s6 dang ky c6 dong. Cong ty khong chiu trach nhi~m vevi~c khong lien l:;tcduqc v6i c6 dong do khong duqc thong bao thay d6i dia chi cua c6dong.
Di~u 11. cA phi~u
.. . 1. C6 phi€u la chung chi do Cong ty phat hanh, but toan ghi sf>ho~c du li~u di~ntu xac nh~n quyen sa huu 1TI9tho~c m9t sf, c6 phan cua Cong ty. C6 phi€u c6 cae nQidung chu y€u sau day:
a. Ten, ma s6 doanh nghi~p, dia chi tr\! sa chinh cua Cong ty;
b. S6luqng c6 phan va lo:;tic6 phan;
c. M~nh gia m6i c6 phan va t6ng m~nh gia s6 c6 phAnghi tren c6 phi€u;
Trang 9/36
D~U L~ CONG TY CO PHANTIN HOC vlEN THONG PETROLIMEX1 '
d. H9, ten, dia chi, thuong tru, quoc tich, s6 the din cui c cong dan" gi~y chung. inh nhan dan; hQ chien hoac clnrng thirc ca nhan hop pha~ khac cua co dong la canh "n; ten, rna s6 doanh nghiep hoac s6 quyet dinh thanh l~p, dia chi tru sa chinh cua c6do 'g Ia t6 chirc;
e. T6m t~t v~ thu tuc chuyen nhuong c6 phan;
f. Chtr kY cua nguoi dai dien thea phap 1u~tva d~u cua Cong ty;
g. S6 dang ky tai s6 dang ky c6 dong cua C6ng ty va ngay phi't hanh c6 phieu;
h. Cac nQi dung khac thea quy dinh tai cac di~u 116, 117 va 118 cua Luat Doanhng i~p d6i voi c6 phieu cua c6 phan uu dai.
2. Truong hop c6 sai s6t trong nQi dung va hinh tlnrc c" phiSu do Cong ty phcitha : thi quy~n va 1qi ich cua nguai sf? huu n6 khong bi anh hua~.ng. Nguai dl;l.idi~n theapha, lu~t Cong ty chiu trach nhi~m ve thi~t hl;l.ido nhung sai s6t d6 gay ra.
3. Truang hqp c6 phiSu bi m~t, bi huy hOl;l.iho~c bi hu h' g duai hinh thuc khacthi 6 dfmg duqc Cong ty c~p ll;l.ic6 phiSu thea d~ nghi cua c6 dl1ngd6. .
D~ nghi cua c6 dong phai c6 cac nQi dung sau day:
a. C6 phiSu da bi m~t, bi huy hOl;l.iho~c bi hu hong duai inh thuc khac; truanghqp bi m~t thi pha~ cam doan r~ng da tiSn hanh tim kiSm hSt mu1iva nSu tim ll;l.iduqc sedem [ra Cong ty de tieu huy;
b. Chiu trach nhi~m v~ nhUngtranh ch~pphat sinh illvi~c d.p l;l.ic6 phiSumaio
D6i vai c6 phiSu c6 t6ng m~nh gia tren muai tri~u d6ng V ~t Nam, truac khi ti~pnh~ d~ nghi d,p c6 phi~u mai, nguai dl;l.idi~n thea phap hi~t 'm Cong ty co thS yetlc&u1husa huu c6 phiSu dang thong bao v~ V!~cc6 phi~u bi m~t, bi huy ho~i ho~c bi huhon~ duai hinh thuc khac va sau 15 ngay, ke tu ngay dang thon bao se de nghi Congty c~ . c6 phi~u mai.
Di~u 12. Chao ban cA ph§n
1. HQi d6ng quan tri qUYStdinh thai di~m, phuang thuc va gia chao ban c6 ph&ntrong 86 c6 ph&n duqc quy~n chao ban.
'. Trong truang hqp Cong ty tang v6n Di~u 1~,Cong ty c6 hS phcithanh them c6p~in ph6 thong, thong qua v:i~cphcit hanh ra cong chun~ ho~c phtt hanh nQibQ ch~ cacco dopg dang sa huu co phan. Vi~c phat hanh, them co phan phcii tuan thu thea tat caquy dtllh cua phap lu~t va theo quy dinh cua Dieu 1~nay. .. f N<luC6ng ty phit hanh the~ c&phAnho~~ ca.c lo~ chUng oan khic, thi:
. ~; Cong ty phai thong bao bang van b~ den cac c~ dong t eo phuang thuc baodam'l"n duqc dia chi cua hQduqc ghi trong So dang ky co dong.
. -: Thong b~o phai c6 hQ, ten, dia chi thuang tru, qu6c tich; s6 gi~y chung minhnhan an, hQ chieu ho~c chung thl,fcca nhan hqp phap khac cua co dong 1aca nhan; ten,dia ch~thuang tru, qu6c tich, s6 quySt dinh thanh l~p ho~c s6 da g kY kinh doanh cuac9 do~g la t6 ~huc; s6 c6 ph&n,:a 0/ l~,c6 ph&n.hi~n c6 cua c6 doni tl;l.iCong ty; t6ng s5C9 ph~r d\l kien phat hanh va so,co phan rna co dong,d6 duqc quy,n mua; gia chao banco phar; thai hl;l.ndang kY mua; hQ, ten, chu ky cua nguai dl;l.idi~ theo phap lu~t cuaCong t·Thai h~ dang kY mua trong thong bao phai hqp ly du IdSc6 dong dang Icy
Trang 10136
DIEU LB CONG TY CO pRAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
.mua duoc c6 phan. Kern theo thong bao phai co m~u phieu dang ky mua do Cong typhat hanh,
4. N@uphieu dang ky mua c6 phan khong duoc giri vS Cong ty dung han nhuthong bao thi c6 dong co lien quan coi nhu dEikhong dang ky quyen iru tien mua.Truong hQ'Ps6 hrong c6 phan du dinh phat hanh khong duoc dang ky mua h@tthi s6 c6phan du kien phat hanh con lai se do H9i d6ng quan tri quan IY. H9i d6ng quan tri coth~ phan ph6i s6 c5 phan do cho c5 dong hoac nguoi khac thea each tlnrc hop 1y voidiSu kien khong .thuan loi han so voi nhtmg diSu kien dEichao ban cho cac c5 dong, tnrtnrong hop Dai h9i d6ng c5 dong co chApthu~n khac ho~c c5 ph~n duQ'cban qua Trungtam giao dich Chung khoan.
Di~u 13. Chuy~n nhuQ'ng cB ph§n phB thong1. TAt ca cac c6 ph~n duQ'c tg do chuy~n nhuQ'ng tru khi DiSu l~ nay va phap lu~t
co quy dinh khac. C5 phi@u niem y@ttren Sa giao dich chung khoan duQ'c chuy~nnhuQ'ng thea cac quy dinh clla phap lu~t vS chung khoan va thi trucmg chung khoan.
2. c6 ph~n chua duQ'c thanh toan d~y du khong duQ'c chuy~n nhuQ'ng va huangcac quySn lQ'ilien quan nhu quySn nh~n c6 tuc, quySn nh~n c6 phi6u phat hanh d~ tangv6n c6 ph~n illngu6n v6n chu sa hfm, quySn mua c6 phi@umai chao ban.
Di~u 14. Thira k~ cB ph§n1. TruOng hQ'p c5 dong la ca nhan ch6t thi nguai thua k@thea di chuc ho~c thea
phap lu~t clla c5 dong do la c6 dong cua cong ty.
2. Truang hQ'p c5 phfin clla c5 dong la ca nhan ch6t rna khong co nguai thua k€,nguai thua k€ ill chbi nh~n thua k€ ho~c bi truAt quy~n thua k€ thi s6 c6 ph~n d6 duQ'cgHHquy€tthea quy dinh efta phap lu~t v~ dan SlJ.
Di~u 15. Mua ll;licB ph§n1.Mua l(;lic5 phfin thea yeu c~u clla c5 dong
a. C6 dong bi~u quy€t pharr d6i quy6t dinh vS vi~c t6 chuc l(;liCong ty ho~c thayd5i quy~n, nghla V\l cua c6 dong quy dinh tC;liDi~u l~ c6 quySn yeu cfiu Cong ty mua lC;lic5 phfin clla minh. Yeu cfiu phai b~ng van ban, trong d6 neu ro ten, dia chi clla c5 dong,s6 lUQ'ngc5 phfin rung 10C;li,gia dlJ dinh ban, ly do yeu c~u Cong ty mua 1(;li.Yeu duphai duQ'cgiri d€n Cong ty trong thai hC;ln10 ngay lam vi~c, k~ tu ngay DC;lih9i d6ng c5dong thong qua quy6t dinh vS cac vAndS quy dinh tC;likhoan nay.
b. Cong ty phai mua l(;lic6 phfin thea yeu cfiu cua c5 dong quy dinh tC;lidi~m akhoan nay thea gia th6a thu~n trong thai hC;ln90 ngay, k~ ill ngay nh~n dUQ'Cyeu cfiu.Truang hQ'pkhong thoa thu~n duQ'cvS gia thi c6 dong do c6 th~ ban c6 phfin cho nguaikhac.
/<
2. Mua lC;lic5 phfin thea quy€t dinh clla Cong ty.
a. Cong ty c6 qUYSnmua IC;likhong qua 30% t5ng s6 c6 phk ph6 thong da:ban,m9t phfinho~c toan b9 c6 phfin uu da:ic6 ruc dEiban.
b. H9i d6ng quan trt co quy~n quy€t dinh mua lC;likhong qua 10% t6ng s6 c6 phfinclla rung lO(;lida:dUQ'cchao ban trong 12 thang. Trong truOng hQ'pkhac, vi~c mua IC;lic6phfin do DC;lih9i d6ng c6 dong quy€t dinh. . . .
Trang 11/36
a. f)~ cu nguoi vao HOi dong quan tri va Ban kiem soat:
ien ban hQPDai hoif. Xem xet, tra ciru, trich luc hoac sao chup f)i~u l~ Cong ty,d6ng~ch.dong va cac nghi q~y~t cua f)~i hoi d6ng c5 dong; ,
g. Khi Cong ty giai the hoac pha san, duoc nhan mot phanirng v r ity l~ sa htru c5 phan tai Cong ty;
2. c.A oong ho~('. nh6m c:.6dong sa htru fir 10% t5ng s6 c.5p ftn ph5 thong tro lentrong t oi han lien tuc it nh~t 06 thang c6 cac quyen sau day:
ai san con Iai tuong
Trang 12/36
", .-
DIED LB CONG TY CO pRAN TIN HOC VrEN THONGPETROLIMEX
.- C6 dong, nhom c6 dong sa htru tir 10% dSn duoi 20% t6ng s6 c6 phfin coquyen bieu quyet dircc d€ cir t6i da mot img cu vien;
- C6 dong, nhom c6 dong sa htru tir 20% dSn duoi 30% tong s6 c6 phan co quyenbiSu quyet duoc d~ Cllt6i da hai trng cir vien;
- C6 dong, nhom c6 dong sa htru ru 30% dSn diroi 40% t6ng s6 c6 phfin co quyenbiSu quyet dircc d~ Cllt5i da ba irng cu vien;
- C6 dong, nhom c6 dong So' htru nr 40% dSn duoi 50% t6ng s5 c6 phan co quyenbieu quyet duoc d~ cu t5i da b5n irng cir vien;
- C6 dong, nhom c6 dong sa htru tir 50% dSn duoi 60% tong s5 c6 phan co quyenbieu quyet diroc d~ cu t6i da nam ung cu vien
b. Xem xet va trfch l\lc s6 bien ban va cac nghi quySt CllaHQi dang qmin trL baocao tai chinh giua nam va h~ng nam thea m&ucua h~ th6ng kS toan Vi~t Nam va cacbao cao CllaBan kiSm soat;
c. Yeu cfiu tri~u t~p hOp f)~i hQi dang c6 dong trong twang hQ'p quy dinh t~ikhoan 3 f)i~u nay;
d. Yeu cftu Ban ki€m soat ki€m tra tUng v§.n d~ C\l th€ lien quan dSn quan Iy, di~uhanh ho~t dQng clla Cong ty khi xet th§.y cfin thi€t. Yeu cfiu phai b~ng van ban; phai c6ho, ten, dia chi thuemg tru, qu6c tich, s6 the can cuac cong dan, gi§.y chung minh nhandan, hQ chi€u hoi,ic chung th~ICca nhan hQ'pphap khac d5i vai c6 dong la ca nhan; ten,dia chi thm'mg tru, qu6c tich, s6 quy€t dinh thanh l~p hoi,ic s6 dang ky doanh nghi~p d6i \vai c6 dong la t6 chuc; s5 luQ'ng c6 phfin va thai di€m dang kY c6 phfin Clla tung c6d_o!1g,t9ng. s6 c6 Qh~n Clla ca np.qm c6 d_9ngva ty 1~So' hii:u trong t6pg s6 G6_ ph~n CllaCong ty; v§.nd~ cfin ki€m tra, m\lc dich kiSm tra;
e. Cac quy~n khac thea quy dinh CllaLu~t Doanh nghi~p.
3. C6 dong hoi,icnhom c6 dong quy dinh t~i khoan 2 f)i~u nay c6 quy~n yeu cfiutri~u t~p hop f)~i hQi dang c6 dong trong cac trucmg hQ'psau day:
a. HQi dang quan tri vi ph~m nghiem trong quy~n clla c6 dong, nghla V\l cllanguai quan ly hoi,icra quy€t dinh vuqt qua thAmquy~n duQ'cgiao;
b. Nhi~m ky CllaHQi dang quan tri dil vuqt qua 06 thang rna HQi dang quan trimai chua duQ'cbfiu thay the;
Yeu cfiu tri~u t~p hOp f)~i hQi dang c6 dong phai duQ'c l~p b~ng van ban va phai coho, ten, dia chi thuang tru, s6 the can cuac cong dan, gi§.y chung minh nhan dan, hQchi€u hoi,ic chung thlJc ca nhan hgp phap khac d6i vai c6 dong la ca nhan; ten, rna s6doanh nghi~p hoi,ic s5 quy€t dinh thanh I~p, dia chi tr\l So' chinh d6i vai c6 dong la t6chuc; s6 c6 phfin va thai di€m dang kY c6 phfin Cllarung c6 dong, t6ng s5 c6 phfin clla canhom c6 dong va tY l~ s6 hfru trong tfmg s6 c6 phfin eua Cong ty, can cli va ly do yeu cfiutri~u t~p hop f)~i hQi dang c6 dong. Kern thea yeu cfiu tri~u t~p hop phai co cac tai li~u,chung cu v~ cac vi ph~m cua HQi d6ng quan tri, muc dQvi ph~m ho~c v~ quy€t dinh vuqtqua thAm quy~n.
4. Vi~c d~ cu nguai VaGHQi d6ng quan trj va Ban ki€m soat quy dinh t~i di€m akhoan 2 f)i~u nay duQ'cthlJc hi~n nhu sau:· .
Trang 13/36
DIEt LI)C6NG TY co PHANTIN HOCvriiN rn6NG PETROLIMEX
a. Cac c6 dong ph6 thong hop thanh nh6m d~ d~ cir ngur i VaGH<)id6ng quan triva Ban kiem soat phai thong bao v~ viec hQP nhom cho cac c6 dong du hopbiet I oc khi khai mac Dai h<)id6ng c6 dong;
b. Can cir s6 hrong thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban kl~m soat, c6 dong hoacnh6 ' c6 dong quy dinh tai khoan 2 Di~u nay ducc quyen d~ cu <)thoac mot s6 nguoithea quy€t dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong lam irng cir vien H9 d6ng quan tri va Banki~m ~oat. Truong hop s6 irng ctr v,ien duoc c6 dong, hoac nh'lm c6 dong_d~ c~ th~phan ~o ung err vien rna hQ duqc qu~en de cu theo quyet, dinh cU'lDc;tih9~dong co don!?thi s 'ung cu vien con lc,ti do H9i dong quan tri, Ban kiem soat v.a cac co dong khac decu.
'. Nghla V\l cua c6 dong ph6 thong:
. Thanh toan du va dung thai hc;tns6 c6 ph~n cam k€t mua .
.' Khong duqc rut v6n da g6p b~ng c6 ph~n ph6 thong ra ~6i Cong ty du6'i mQihinh huc, tru truang hqp duqc Cong ty ho~c nguai khac mua l~' c6 ph~n. Truang hqpc6 c6 dong rut m9t ph~n ho~c toan b9 v6n c6 ph~n da g6p tnii 6'i quy dinh tc;tikhoannay t i c6 dong d6 va nguai c6 lqi ich lien quan trong Cong ty p ai cling lien d6'i chiutrach hlli~m v~ cac khoan nq va nghla V\l tai san khac cua Cong t1 trong phc;tmvi gia tric6 ph ~nda bi rut va cac thi~t h~i xay ra .
. Tuan thu Di~u I~va quy ch€ quan ly n9i b9 cua Cong ty.
" Chap hanh nghi quy€t cua D~i h9i d6ng c6 dong, H9i d6n~ quan trio
6 D~i di~n c6 dong, 'J'~lC6 dong c6 quy~n eu ho~c uy quy€n cho nguai khac tha, -giaD~i h9i d6ng c6
do~g ItO~C(rng cu VaGH9i d6ng quan tri, Ban ki€m soat cua con,1 ty thea qui dinh cuaDieu Ie nay.
b C6 dong la t6 ch(rc/phap nhan c6 quy~n cu m9t ho~c m9t Sff nguai dc;tidi~n theauy qu en th\1'Chi~n cac quy~n c6 dong cua mlnh thea quy dinh cu phap Iu~t, trong d6t6 ch(r ~la ~6 dong cua cong ty c6 So' huu it nhat 10% t?ng s6 c6 p I ~n ph6 thong c6 t~euy qu "n toi da 03 ngl!ai, d~! di~n; Truan_g hqp cu nhieu nguai d~t di~n thea uy quyenthi pha xac dinh C\lthe so co phan cho moi nguai d~i di~n. Truan~ hqp khong xac dinhs6 c6 ph§.ntucmg (rng cho m6i nguai dc;tidi~n thea uy quy~n thl s6 6 ph§.nse duqc chiad~u ch~ s6 luqng nguai dc;tidi~n thea uy quy~n.
c. Yi~c chi dinh nguai dc;tidi~n thea uy quy~n phai b~ng van ban, phai thong baocho Co: g ty va chi c6 hi~u h,rc d6i v6'i Cong ty ke iu ngay cong nh~n duqc thongbao. V n ban uy quy€n phai c6 cac n9i dung chu y~u sau day:
- Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia chi tr\l So' chinh cua c6 dong;
- S6 lUQ'llgnguai dc;tidi~n theo uy quy~n va ty l~ c6 ph~n ang ung rnoi nguO'ld~i di~¥eo uy quy~n;
- Q, ten, dia chi thuang tru, qu6c tich, s6 the can cu6'c co g dan, giay chung~~nh n a~dan, ~9 chi~u ho~c chung th\1'cca nhan hqp phap khac cua rung nguai d~idl~n theruy quyen; .' . .'.
- ihai hc;tnuy quyen tuang ung cua tung nguai dc;tidi~n thea uy quyen; trong d6ghi ro n layb~t d§.uduQ'cuy quy~n;
Trang 14/36
--- ---------------- --- --
DIED LBCONG TY CO pRAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
- HQ, ten, chtr kY cua nguoi dai dien theo phap luat cua c6 dong va cua nguoi dai'di~n theo uy quyen,
d. Nguoi dai dien theo uy quyen phai co cac tieu chuan va dieu kien sau day:
- Co nang lire hanh vi dan SlJ d~y du;
- Khong thuoc dbi tirong bi cam thanh l~p va quan ly doanh nghiep;
- C6 dong la cong ty co ph~n vbn gop hay c6 ph~n do Nha nuoc nam gift tren50% v6n di€u 1~khong duoc cir vq hoac chong, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, conde, con nuoi, anh ruot, chi ruot, em ruot cua nguoi qUID1yva cua ngiroi co thAm quyenb6 nhiem nguoi quan 1yCong ty lam nguoi dai dien theo uy quyen tai Cong ty khac,
CHUONGIII
TO CHirC QUAN LV, IHEU HANH, KIEM SOAT CVA CONG TY
Di~u 17. CoocAut8 clnrc quan If Cong ty1. CO' c~u t6 chuc quan 1yva ho~t d('>ngcua Cong ty g6m: f)~i h9i d6ng c6 dong,
H(,>id6ng quan trt, Ban ki~m soat, Giam d6c.
2. Cong ty chi co m('>tnguai d~i di~n theo phap 1u~t:
a. Truang hqp Chu tich H(,>id6ng quan tri ho~t d('>ngtheo che d9 chuyen tdch thiChu tich H9i d6ng quan tri la nguai d~i di~n theo phap lu~t cua Cong ty.
b. Truang hqp Chu tich H('>id6ng quan tri ho~t d('>ngtheo che d('>kiem nhi~m thiGiam d6c 1anguai d~i di~n theo phap lu~t cua Cong ty.
Di~u18.D~i hQi dAng c8 dong1. f)~i h9i d6ng c6 dong g6m t~t ca c6 dong co quy€n bi~u quyet, la cO'quan
quyet dinh cao nh~t cua Cong ty.
2. f)~i h9i d6ng eb dong co cac quy~n va nghla V\l sau day:
a. Thong qua dinh huang phat tri~n cua Cong ty;
b. Quy€t dinh lo~i cb ph~n va tbng s6 eb ph~n eua tung lo~i duqe quy~n chao ban;quyet dinh muc e6 ruc h~ng nam cua tung lo~i e6 ph~n;
c. B~u, mi~n nhi~m, bili nhi~m thanh vien H(,>id6ng qmin tri, Ban ki~m soat;
d. Quy€t dinh d~u tu ho~c ban s6 tai san co gia tri b~ng ho~c Ian han 35% tbng giatri tai san duqe ghi trong bao cao tai chinh g~n nh~t cua Cong ty;
e. Quy€t dinh sua d6i, bb sung f)i~u l~ cong ty;
f. Thong qua bao eao tai ehinh h~ng nam;
g. Quyet dinh mua i~i tren 10% tbng s6 cb ph~n ail ban eua m6i lo~i;
, h. Xem xet va xu ly cae vi ph~m cua H('>id6ng quan trt, Ban ki~m soat gay thi~th~i cho Cong ty va c6 dong Cong ty;
1. Quy€t dinh tb chuc l~i, giai th~ Cong ty;
J. Quy~n va nghIa V\l khac theo"quy dinh eua phap l~~t.
,~c
)
Trang 15/36
(
DIED L$ CONG TY CO pHAN TIN HOC VrnN THONGPETROLIMEX
f)i~u 1Q; Th6m quy~n tri~u t~p hop Bi)i hQi dAng cB do g1. Dai h9i d6ng e6 dong h9P thuong nien m6i nam m9~ lfuI. Ngoai cuoc h9P
thuo g nien, Dai hoi d6ng e6 dong co th~ h9P bfrt thuong. Dia di~m h9P Dai hoi d6ng.e6 d rig phai a tren lanh th6 Viet Nam. Tnrong hop cuoc h9P ai h9i d6ng e6 dongdiroc t6 clnrc d6ng thai a nhieu dia di~m khac nhau thi dia di~ hop Dai h9i d6ng e6dong duoc xac dinh la noi chu toa tham du hop.
· Dai h9i d6ng e6 dong phai h9P thirong nien trong thai ha I 04 thang, k~ tir ngayk~t tUue nam tai chinh. Theo d€ nghi cua H9i d6ng quan tri, 0' quan dang ky kinhdoan I co thS gia h~n, nhung khong qua 06 thang, k~ illngay k~t tllluenam tai ehfnh.
I~ih9i d6ng e6 dong thuOng nien thao lu~n va thong qua cae fin d€ sau day:· K€ ho~eh kinh doanh h~ng nam eua Cong ty;· Bao eao tai ehinh h~ng nam;
· Bao eao eua H9i d6ng quan tri v€ quan tri va k€t qua ho t d9ng eua H9i d6ngquan t i va tirng thanh vien H9i d6ng quan tri;
.. Bao ea~ eua Ban ki~m soat ,:€ k€t qua kinh doanh eua COlg ty, v6 kSt qua ho~td9ng ua H9i dong quan tri, Giam doc;
e Bao eao t\]' danh gia k€t qua ho~t d9ng eua Ban ki~m s at va eua rung Ki~msoat vi"n;
f. Mue e6 tue d6i vai m6i e6 phAn eua rung lo~i;g Cae vfrn d6 khac thuge th~m quy€n.
3: H9i d6ng quan trt phai tri~u t~p h9P bfrt thuang D<,tihQi d6ig e6 dong trong caetruang hgp sau day:
a. 'H9i d6ng quan tri xet thfry cAnthiSt vi Igi feh eua Cong ty;
b. S6 thanh vien H9i d6ng quan trt, Ban ki~m soat con l~i it h s6 thanh vien theoquy di eua phap lu~t;
e. Theo yeu eAu eua e6 dong ho~e nh6m e6 dong quy dinh l;1ikhoan 2 Di€u 16Di€u l~ pay;
d. Theo yeu eAueua Ban ki~m soat;
e. Cae truang hgp khae thea quy dinh eua phap lu~t.
4. H9i d6ng quan trt phai tri~u t~p hQp Dl;1ih9i d6ng e6 don trong thai h~n 40(b6n m ai) ngay, k~ tir ngay s6 thanh vien H9i d6ng quan tri con ~i thea quy dinh t~idiSm b o~e nh~n duge ,yeu cAuquy dinh tl;1idiSm c va di~m d kho~t 3 ~i€u nay.
T o-nghgp H9i d?ng quan tri khong tri~u t~p hQp Dl;1i,h9i do~g co dong thea quydinh thi Chu tieh H9i dong qua~ tri va cae thanh vien H9i dong quap tri phai ehiu traehnhi~m t u6c phap lu~t va phai boi thucmg thi~t ht;tiphat sinh eho Comgty.
5. rUOng hgp H9i ~6ng quan tri kh6ng tri~u t~p h<?pD~i h9i\ d6ng ~6 dong theaquy di '. tl;1ikhoan 4 Dieu nay thi trong thai h~n 40 (bon muai) I gay tiep theo, BankiSm so' t thay thS H9i d6ng quan tri tri~u t~p hQpDl;1ih9i d6ng e6 ong thea quy dinheua Lu~ Doanh nghi~p.
Trang 16/36
---------------- --
DIEU LE CONG TY CO pRAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
Truong hop Ban kiem soar khong trieu t~p hop Dai hQi d6ng c6 dong thea quydinh thi Ban kiem scat phai chiu trach nhiem truce phap 1u~tva b6i thuong thiet haiphat sinh cho Cong ty.
6. Truong hop Ban kiem soat khong trieu t~p hop Dai hQi d6ng c6 dong thea quydinh tai khoan 5 Di~u nay thi c6 dong hoac nh6m c6 dong thea quy dinh tai khoan 2DiSu 16 cua DiSu 1~nay c6 quyen dai dien Cong ty trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dongthea quy dinh.
7. Nguoi trieu t~p phai thuc hien cac cong viec sau day d~ t6 clnrc hop Dai hQid6ng c6 dong:
a. Lap danh sach c6 dong c6 quyen du hop;
b. Cung cApthong tin va giai quyStkhieu nai lien quan dSn danh sach c6 dong;c. Lap chtrong trinh va nQi dung cUQchOp;
d. Chuftn bi tai li~u cho cUQchOp;
e. D\I thao nghi qUYStClla f)~i hQi d6ng c6 dong thea nQi dung d\I kiSn clla cUQchOp; danh sach va thong tin chi tiSt clla cac ung cli vien trong truang hgp b~u thanhvien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat;
f. Xac dinh thai gian va dia di~m hop;
g. Glii thong bao mai hOp dSn tUng c6 dong co quy~n d\I hOpthea quy dinh cua Lu~tnay;
h. Cac cong vi~c khac phl,lcV\l cUQchop.
8. ~hi pl!i tri~u t~p va ti€n hanh hQp f)~i h(>idilng_c6 dong the_oquy t~i c4c khoan4, 5 va 6 cua DiSu nay se dugc Cong ty hoan 1~i.
Di~u 20. Danh sach c8 dong co quy~n d1}'hQp D~i hQi dAng c8 dong
1. Cong b5 thong tin v~ vi~c 1~pdanh sach c6 dong co quYSntham d\I hOp f)~i hQid6ng c6 dong dugc th\Ic hi~n t5i thi~u 20 (hai muO'i) ngay truac ngay dang Icy cu5icling.
Danh sach c6 dong co quySn d\I hOp D~i hQi dilng c6 dong dugc 1~pd\Ia tren s6dang Icy c6 dong cua Cong ty. Danh sach c6 dong co quy6n d\I hOp f)~i hQi dilng c6dong dugc 1~pch~m nhAt 1a 10 (muai) ngay truac ngay gui giAymai hOp f)~i hQi dilngc6 dong.
2. Danh sach c6 dong co quy6n d\I hOp f)~i hQi dilng c6 dong phai co ho, ten, diachi thuang tru, qu5c tich, s5 the can cuac cong dan, giAy chung minh nhan dan, hQchiSu ho~c chung th\fc ca nhan hgp phap khac Cllac6 dong 1aca nhan; ten, rna s5 doanhnghi~p ho~c s5 quySt dinh thanh 1~p, dia chi trl,l sa chinh clla c6 dong la t6 chuc; s5lugng c6 ph~n rung lo~i, s5 va ngay dang ky c6 dong Cllatung c6 dong.
3. C6 dong co quy6n ki6m tra, tra cuu, trich ll,lc va sao danh sach c6 dong coquy6n d\I hOp f)~i hQi dilng c6 dong; yeu c~u sua d6i nhfrng thong tin sai l~ch ho~c b6sung nhfrng thong tin c~n thiSt v6 minh trong danh sach c6 dong co quy6n d\I hOp f)~ihQi d6ng c6 dong. Nguai quan ly cong ty phai cung cApkip thai thong tin s6 dang ky c6dong, sua d6i, b6 sung thong tin sai l~ch thea yeu cftu Cllac6 dong; d5ng thai chiu trachnhi~m bili thuang thi~t h~i phat sinh do khong cung cAp ho~c cung dp khong kipthai, khong chinh xac thong tin s6 dang ky c6 dong thea yeu c~u.
.'(
-).)
)
Trang 17/36
DIEU 13 CONG TY co pRAN TIN HQC VIEN THONGPETROLIMEX
Di~u 21. Chuang trinh, nqi du~g m~i h9P D~i h9i ~Ang~i\dong1. Nguoi trieu t?P hop Dai hQi dong co dong phai chuan bi huang trinh, nQi dung
cuoc hop.
· C6 dong hoac nh6rn c6 dong sa htru tir 10% t6ng s6 c6 phan ph6 thong trongthai an lien tuc tir 06 thang tro len c6 quyen kien nghi van d6 dira VaGchuang trinhhOJ?~:;ti hQi d6ng c6 dong. Ki6n nghi phai bang Va? ban va duoc ~ui d6n Cot;g ty chamnhat p3 ngay Ian: viec tnroc ,ngay khai mac, Kien nghi phai ghi !o t~n c,o dong, soIm;mg; tung loai co phan cua co dong hoac thong tin wang duangl van de kien nghi duaVaGc uong trinh hop.
·Nguoi trieu t?P hop Dai h<)id6ng c6 dong c6 quyen nr c 6i kien nghi quy dinhtai kh an 2 Di6u nay neu thuoc mot trong cac tnrong hop sau day:
· Ki6n nghi duO'c gui d6n khong dUng thai h:;tnhol,ic khon. du, khong dung nQidung;
~
. van d6 ki6n nghi khong thuQc thAm quy6n quy6t dinh ua D:;ti hQi d6ng c6dong,
·Nguai tri~u !?P hOp D:;tih<)id?ng c6 dong phai chap nh~n a dua ki6n nghi quydinh tai khoan 2 Dieu nay VaGd\I kien chuang trinh va n<)idung cUQchOp, tru truanghQ'p q y dinh t:;tikhoan 3 Di6u nay; ki6n nghi duO'c chinh thuc b6 sung VaGchuangtrinh it nQi dung cUQchOpn6u duQ'cD:;tihQi d6ng c6 dong chap t u~n.
. 5 '1;lguai tri~u t?P hop D:;tihQ,id6ng c6 don~ phai gui thong\ba? rnai hop d6n tatca cae co dong trong Danh sach co dong c6 quyen d\I hOp ch?m p,hat 10 (muai) ngay .tru6c gay khai m~c. rhong bao mai hop phai c6 ten, dia chi tr\1~tchinh, rna s6Aoanhnghi~ ; ten, dia chi thuang tru cua co dong, thai gian, dia diem hop va nhung yeucAukh' c d6i v6i nguai dv hop., , \
6. Thong bao duO'c gui bang phuang thuc bao dam den duO'I dia chi lien l:;tccuac6 don; d6ng thai dang tren trang thong tin di~n ill cua Cong ty.
7. Thong bao mai hOp phai duQ'cgui kem thea cac tai li~u sau day:
a. Chuang trinh hop, cac tai li~u su d\1ngtrong cUQchOpva d. thao nghi quy6t d6iv6i fun' vAn d6 trong chuang trinh hOp;
b. Phi6u bi~u quy6t;
c. M~u chi dinh d:;tidi~n thea uy quy6n dVhOp.
8. Vi~c gui tai li~u hOp thea thong bao mai hOp quy dinh . i khoan 7 Di6u nayduO'c d ng tai len trang thong tin di~n tu cua Con& ty. Tho?g b,ao\rnai hOp ~hi ro nai,cach th' c tai tai li~u. Cong ty gui tai li~u hOp cho co dong neu co dAng yeu cau.
D ~u 22. Thvc hi~n quy~n d., hQp D~i hQi dAng c6 dong1. 6 dong c6 th~ trvc ti6p tham dV hOp, uy quy6n b~ng van ban cho mQt nguai
khac d~ hop hol,ic thong qua mQt trong cac hinh thuc quy dinh t:;tlkhoan 2 Di6u nay.Truang hO':pc6 dong la t6 chuc chua c6 nguai d:;ti,di~n theo uy iquy6n quy dinh t:;tikhoan Dieu 15 cua Lu~t Doanh nghi~p thi uy quyen cho nguai klhac d\I hOp D:;tihQid6ng c;( dong. . . .
Trang 18/36
.....__ . ---_._,DIEU LB CONGTY CO pRAN TIN HQC VIENTHONG PETROLIMEX
Vi~c uy quyen cho nguoi dai dien du hQP Dai hOi d6ng c6 dong phai l~p thanhvan ban thea m~u do Cong ty phat hanh, Nguoi duoc uy quyen du h9P Dai hQi d6ng c6dong phai xu~t trinh van ban uy quyen khi dang ky du h9P tnroc khi van phong hop,
2. C6 dong ducc coi la tham du va bieu quyet tai cuoc h9P Dai hQi d6ng c6 dongtrong tnrong hop sau day:
a. Tham du va bieu quyet true tiSp tai cuoc h9P;b. Dy quyen cho mot nguoi khac tham du va biSu quyet tai cuoc hop;
c. Tham dir va biSu quyet thong qua hQi nghi true tuyen, bo phieu di¢n nr hoachinh thirc dien tir khac;
d. Giri phieu biSu quyet dSn cuoc hop thong qua gui thir, fax, thu di¢n ill.
Di~u 23. Di~u ki~n ti~n h~lDhhQp D~i ht}i dang c6 dong
1. CUQch<;>pD~i hQi d6ng c6 dong duQ'c tiSn hanh khi co 86 c6 dong d\l h<;>pd~idi~n it nh~t 51% t6ng 86 phiSu biSu quySt.
2. Truang hqp cUQch<;>pIAnthu nh~t khong du di~u ki~n tiSn hanh thea quy dinht~i khoan 1 Di~u nay thi duQ'ctri~u t~p h<;>pIAnthu 2 trong thai h~n 30 ngay, kS illngayd\l dinh h9P IAnthu nh~t. CUQch<;>pcua D~i hQi d6ng c6 dong tri~u t~p IAnthu 2 duQ'ctiSn hanh khi co 86 c6 dong d\l h<;>pd~i di~n it nhAt33% t6ng s6 phiSu biSu quySt.
3. Truang hqp cUQch<;>ptri~u t~p lk thu hai khong du di~u ki~n tiSn hanh theaquy dinh t~i khoan 2 Di~u nay thl dUQ'ctri~u t~p h9P IAnthu 3 trong thai h~n 20 ngay,kS til ngay dlJ dinh h<;>pIAn thu haL TruOng hQ'p nay, cUQc.h9P cua D~i hQi d6ng c6dong dugc tiSn hanh khong ph\! thuQc van t6ng s6 phiSu biSu quySt cua cac c6 dong d\lhQP·
4. Chi co D~i hQi d6ng c6 dong m6i co quy6n quySt dinh thay d6i chuang trinhh9P dff duQ'c giri kern thea thong bao mCYih9P thea quy dinh t~i Khoan 5,6,7 Di~u 21cua Di~u l¢ nay.
Di~u 24. Th~ thrrc ti~n h~lDhhQp va bi~u quy~t t~i D~i ht}idang c6 dong
1. Tru6c khi khai m~c cUQch9P, ph,ii tiSn hanh dang kY c6 dong d\l h9P D~i hQid6ng c6 dong;
2. Vi~c bAuchu t9a, thu ky va ban kiSm phiSu duQ'cquy dinh nhu sau:a. Chu tich HQi d6ng qWln tri lam chu t<;>acac cUQch9P do HQi d6ng quan tri tri¢u
t~p; truOng hQ'pChu tich v~ng m~t ho~c t~m thai m~t kha nang lam vi~c thi cac thanhyien HQi d6ng quan tri con l~i bAumQt nguai trong s6 h<;>lam chu t9a cUQch9P theanguyen t~c da s6; truang hQ'pkhong bAu dUQ'cnguai lam chu t9a thi TruOng Ban kiSmsoat di~u khiSn dS D~i hQi d6ng c6 dong bAuchu t9a cUQch9P va nguai co s6 phi~u bAucao nh~t lam chu t9a cUQch9P;
b. Truang hQ'pkhac, nguai kY ten tri¢u t~p h9P D~i hQi d6ng c6 dong di~u khiSndS B~i hQi d6ng' c6 dong bAu chu t<;>acUQch9P va nguai co s6 phiSu bAu cao nh~t lamchu t9a cUQch9P;
c. Chu t9a cir mQt ho~_cmQt s6 nguai lam t~mkY cUQch9P;d. D~i hQi d6ng c6 dong bAumQt ho~c mQt s6 nguai van ban kiSm phiSu thea d~
nght cua chu t9a cUQch<;>p;
I
Trang 19/36
DrEG 1.;: C6NG TY co plIAN TIN HQCVI~N THONG PETROLIMEX
3. Chuang trinh va noi dung hop phai duoc Dai hOi d6n c6 dong thong quatrong phien khai mac, Chuang trinh phai xac dinh ra va chi ti€t hoi gian d6i voi rungv§n d~ trong nQi dung chuang trinh hQP;
t:· Chu toa c6 quyen thirc hien cac bien phap c&n thiet va Q'Ply d6 dieu khiencuoc hQPmN each c6 tr?t tv, dung theo chuang trinh da duoc tong qua va phan anhduoc ~ong muon cua da s6 nguoi du hop;
~. Dai hQi d6ng c6 dong thao luan va bieu quyet theo rung §n de trong noi dungclurorig trinh. Viec bieu quyet duoc tien hanh bang each thu the bieu quyet tan thanhnghj ~u>:~t,sau, do thu the bieu quyet khong tan thanh, cuoi cung, 'i6m phieu t?P,hop s6phieu ~ieu quy~t tan thanh, khon9 tan thanh, khong c6 y kien. Ket qua kiem phieu duQ'cchu tQi cO,ngbo ngay tru&c khi be m~c cu~c hQP; ,
. _ ~. Co dong hoi}.cnguai, dUQ'cuy quye~ dt,rh?p den sau khi ClUQChQp da khai m~cvan d1Q'cdang kY va c6 quyen tham gia bieu qu~et ngar sau khi ang kY; trong,truang
. Nguai tri~u t?P hQpD~i hQi dong co dong c6 cac quyen sau day:
a Yeu cAut§.t ca nguai dt,rhQp chiu st,rkiSm tra hoi}.ccac b'~n phap an ninh hQ'pphap, Q'Ply khac;
b Yeu cAuca quan c6 th~m quyen duy tri tr?t tv cUQchQp; trp.cxu~t nhung nguaikhong tuan thu quyen dieu hanh cua chu tQa, c6 y gay r6i tr?t tl,l!,ngan can ti~n triSnbinh t uang cua cUQchQp hoi}.ckhong tuan thu cac yeu cfru ve kiS~ tra an ninh ra kh6icUQch; p D~i hQi d6ng c6 dong;, , , '
81', Chu tQa c6 qlly~n,DoaIl cUQc,hQpD~i }).Qi d6Ilg (;6 dOl).g(t~c6 (tu sQnguai ,dangky dv tQP theo quy dinh d€n mQt thai di6m khac hoi}.cthay d6i di' di6m hQp trong cactruang hQ'psau day:
a. Dia diSm hQpkhong c6 du ch6 ng6i thu?n ti~n cho tat ca nr:ai dt,rhQp;
'b 'Cac phuang ti~n thon,g tin t~i dia diSm hQPkhong bao da cho cac c6 dong dt,rhQPth m gia, thao lu?n va bieu quyet;
c. C6 nguai dt,rhQP can trO', gay r6i tr?t tv, c6 nguy ca lam cho cUQchQp khongduQ'cfAn hanh mQt cach cong b~ng va hQ'pphap.
ai gian hoan t6i da khong qua 03 ngay, kS ru ngay cUQchQPdt,rdinh khai m~c;
9. Truang hQ'pchu tQa hoan hoi}.ct~m dung hQp f)~i hQi d6ng c6 dong trai v&iquydinh t~ khoan 8 Dieu nay, D~i hQi d6ng c6 dong bfru mQt nguai ac trong s6 nhungnguai lJ hQP dS thay th~ chu tQa dieu hanh cUQchQP cho d€n Ilia k€t thlic; tat ca cacnghi q y€t duQ'cthong qua t~i cUQchQp d6 deu c6 hi~u It,rcthi hanh
n'~~u25. IDnh thrrc va di~u ki~n thong qua ngh! quy~t c a D~i ht)i dang c6dong
D i hQi d6ng c6 dong thong qua cac quy~t dinh thuQc th~m q yen b~ng hinh thucbi6u q ~t t~i cUQchQp hoi}.clay y ki~n b~ng van ban.
, 1. Ng~i qu~~t ve,nQi ~ung s~u day ~uQ'ct~ong qua n~u duQ'csf c6 dong d~i di~n itnhat 65% tong so phieu bieu quyet cua tat ca co dong dlJ hQj>tan thanh .
a. Lo~i c6 phfrn va t6ng s6 c6 ph§n Clla rung lo;;ti;
Trang 20136
I " - - - --------------
I --~--.--"-----.----------- ..... -- IfHEU LBCONG TY CO pRAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
b. Thay ct~i nganh, ngh~ va linh Vl)C kinh doanh;
c. Thay d6i co cftu t6 chirc quan ly cong ty;d. Du an dftu illhoac ban tai san co gia tri b~ng hoac Ian han 35% t6ng gia tri tai
san ducc ghi trong bao cao tai chinh gftn nhat cua Cong ty;
e. T6 chirc lai, giai th€ Cong ty;
2. Cac nghi quy~t khac duoc thong qua khi duoc s6 c6 dong dai dien cho it nhat51% t6ng s6 phieu bieu quyet cua tat ca c6 dong du hop tan thanh, tnr tnrong hop quydinh tai khoan 1 va khoan 3 Di6u nay;
3. Viec bieu quyet b~u thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat phai thuchien theo phuong tlnrc bau d6n phieu, thea do m6i c6 dong co t6ng s6 phieu bieu quyettuong irng voi t6ng s6 c6 ph~n sa huu nhan vai s6 thanh vien dUQ'cb~u cua HQi d6ngqmin tri ho~c Ban ki~m soat va c6 dong co quy6n d6n h~t ho~c mQt ph~n t6ng s6 phi~ub~u cua minh ·cho mQt ho~c mQt s6 ung cu vien. Nguoi trung cu thanh vien HQi d6ngquim tri ho~c Ki~m soat vien dUQ'cxac dinh theo s6 phi~u b~u tinh tu cao xu6ng thap,b~t dftu tu ung cu vien co s6 phi~u b~u cao nhat cho d~n khi du s6 thanh vien quy dinhtc;tiDi~u l~ Cong ty. Truong hQ'pco til 02 ung Cll vien tra len dc;ttcung s6 phi~u bftu nhunhau eho thanh vien cU6i cung cua HQi d6ng quan tri ho~c Ban ki€m soat thi se ti~n hanhb~u lc;titrong s6 cac frng Cll vien co s6 phi~u bftu ngang nhau ho~c Iva ch9n theo tieu chiquy ch~ b~u cu.
4. Truang hQ'pthong qua nghi quy~t duai hinh thuc lay y ki~n b~ng van ban.
Nghi quy~t cua D~i hoi d6ng c6 dong duQ'c thong qua n~u duQ'c s6 c6 dong dc;ti.dien it nhat 65% tbn_gs6 phi~u bi~u quy~t tan thanh.
f)i~u 26. ThAm quy~n va th~ thrrc lAy y ki~n cc3dong bAng van ban d~ thongqua nghi quy~t cua D~i hQi dang cc3dong
ThAm quy6n va th~ thuc lay y ki~n c6 dong b[ng van ban d~ thong qua nghi quySteua Dc;tihQi d6ng c6 dong duQ'cthvc hi~n thea quy dinh sau day:
1. HQi d6ng quan tri co quy6n lay y kiSn c6 dong b[ng van ban d~ thong qua nghiquy~t cua Dc;tihQi d6ng c6 dong khi xet thay c~n thi~t vi IQ'iich cua cong ty;
2. HOi d6ng quan tri chuAn bi phiSU lay y kiSn, dV thao nghi quYSt cua Dc;tihQid6ng c6 dong, cae tai li~u giai trinh dv thao nght quySt va gui dSn tat ca cac c6 dong coquy6n bi€u quySt ch~m nhat 15 ngay truac thai hc;tnphai gui lc;tiphiSU lay y kiSn. Vi~cl~p danh sach c6 dong giri phiSu lay y kiSn thvc hi~n theo quy dinh tc;tikhoan 1va khoan 2 Di6u 20 Di6u l~ nay. Yeu c~u va cach thuc gui phiSu lay y kiSn va tai li~ukern thea thvc hi~n thea quy dinh tc;tiKhoan 5, 6, 7 Di6u 21 Di6u l~ nay;
3. PhiSu lay y kiSn phai co cac nQi dung chu ySu sau day:
a. T6n, <iiachi tn;t sa chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. M\lc dieh lay y kiSn;c. HQ, ten, uia chi thuOng tru, qu6c tich, s6 the din cuac cong dan, giay ch(rng minh
nhan dan, hQ chiSu ho~c chUng thvc ca nhan hqp phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten,rna s6 doanh nghi~p ho~c s6 quySt dinh thanh l~p, dia chi tf\} sa chinh cua c6 dong la t6chuc ho~c hQ, ten, dia chi thuang tm, qu6c tich, 86 the can cuac cong dan, giay chungminh nhan dan, ho chiSu ho~c chung th\Xcca nhan hqp phap khac cua dc;tidi~n thea uy
Trang 21/36
- .._ ~'-_--_---"'--_--_--- ~----~-r~--' -~-'---- .
BlEU eCONG TY CO pHAN TIN HQCVIENTHONG PETROLIMEX
quy n cua c6 dong la t6 chirc; s6 hrong c.6ph§n ella tirng loai va , a phieu hi~l1 qlly~t cuac6 d ng;
, vAn d~ c~n liy y kien d~ thong qua;
, Phuong an bieu quyet bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong co y kien;
~Thai han phai gtri v~ cong ty phieu liy y kien da duoc tra oi;
, HQ, ten, chtr ky cua Chu tich H!)i d6ng quan tri va nguoi ai dien theo phap .luatcua C"ng ty;
" C6 dong c6 thS giri phieu liy y kien da tra loi dSn Cong y theo m!)t trong cachinh truc sau day:
~' Giri thu. PhiSu lAyy kien da duoc tra lei phai c6 chtr kY c~a c6 don& la ca nhan;cua n ';uai d~i di~n thea uy quyen ho~c nguai d~i di~n thea phap lu~t cua co dong la tochuc, I hiSuJAy y kiSn gui v~ C?ong0/ phai duQ'cd\l'ng trong Phonri bi dan kin va khongai du, c quyen ma tru&c khi kiem phieu; .
, Gui fax ho~c thu di~n tu, PhiSu liy y kiSn gui v~ Cong ty ua fax ho~c thu di~ntu pha'i duQ'cgift bi m~t dSn thai diSm kiSm phiSu,
ac phiSu liy y kiSn gui v~ Cong ty sau thai h~n da xac diIjlht~i n!)i dung phiSuliy y iSn ho~c da bi ma trong truang hQ'pgui thu va bi tiSt 19trong truang hQ'pgui fax,thu di, n tu la khong hQ'P l~, PhiSu liy y kiSn khong duQ'c gui ~ duQ'c coi la phiSukhong tham gia biSu quySt;
5 H9i d6ng quan tri t6 chuc kiSm phiSu va l~p bien ban kiSm phiSu du&i S\l'chungkiSn c Ban kiSm soat ho(tc cua c6 dong khong n~m gift chuc VI) ~an ly cong ty,
Bien ban ki€m phiSu phai e6 cae n9i dung chu ySu sau day:
a, Ten, dia chi tr\l sa chinh, ma sa doanh nghi~p;
b M\lc dich va eae v&nd~ cfin liy y kiSn d€ thong qua nghi q ySt;
c, Sa c6 dong v&it6ng sa phiSu bi€u quySt da tham gia biSu qu St, trong"do pharr bi~tsa phi A bi€u quySt hQ'Pl~ va sa biSu quySt khong hqp l~ va phuan . thuc gUi biSu quySt,kem th 0 ph\ll\le danh saeh e6 dong tham gia bi~u quySt;
d, T6rtg s6 phiSu tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y 'Sn dai v&i tung v&nd€',
e, Cae v&nd~ da duQ'cthong qua;
f. iHQ,ten, ehft ky eua Chu tich H!)i d6ng quan tri, nguai d~' di~n thea phap lu~tcua Co g ty, nguai giam sat kiSm phiSu va nguai kiSm phiSu,
Cflc thanh vien HQi d6ng qu~n tri, nguai kiSm phiSu va nguai giam sat k~~mphi,Suph a' l' ll'''n dA-i l'hl'Utra'ch nh;~rn ",l~ t1nh trnng thlVl' l'hint.. xa'l' l'l'la b'e"n ba'n kl'~ln pbl'e"u'.a. V.........&..&.. ...... .....1. ................. y..l..I...L ."" ........L.LI...L ....... 1".4.1..1. ".L.L~"""" "" .......L.I..lll 11. '" "'_ .&..L . W.L .i. ,
lien d& chiu traeh nhi~m v€ cae thi~t h~i phat sinh ill cae quySt di dUQ'ethong qua dokiSm p 'Su khong trung th\l'e, khong ehinh xae;
6, Bien ban kiSm phiSu phai duQ'ceong b6 tren trang thong tin di~n tu cua Cong tytrong t ai h:;tn24 (hai muO'i b6n) gia ho(tc.giri cho t&tea cae c6 do, g trong thai h~n 15(muai 1 m) ngay kS tu thai diSm kSt thuc kisin phiSu,' .
Trang 22/36
--------- --~------~-------
DIED LtCONG TY CO PHAN TIN HQC VIENTHONG PETROLIMEX
7, Phi~l1 lAy Y ki~n <tfi<tug\. tra loi, bien ban kiem phieu, nghj quyet da: duocthong qua va tai lieu co lien quan gui kern thea phieu lAyy ki6n duoc luu gift tai tru so'chinh cua Cong ty;
8.Nghi quyet duoc thong qua theo hinh thirc lAyy kien c6 dong b&ng van ban cogia tri nlnr nghi quyet duoc thong qua tai cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong.
Di~u 27. Bien ban hop Dal hQi dang e8 dong
1. CUQchQPDai hQi d6ng c5 dong duoc ghi bien ban va co th~ ghi fun hoac ghi vahru gift duoi hinh thirc dien ill khac, Bien ban l~p bang tieng Viet, co th~ l~p them bangtieng mroc ngoai va co cac nQi dung chu y6u sau day:
a. Ten, dia chi tru So' chinh, rna s6 doanh nghiep;
b. Thai gian va dia diem hQPDai hQi d6ng c6 dong;
c. Chuang trinh va nQi dung cUQchQP;
d. HQ, ten chu toa va thu ky;
e. Tom t~t di€n bi~n cUQchOp va cac y ki6n phat bi~u t~i D~i hQi d6ng c5 dong vetung vAnde trong nQi dung chuang trinh hOp;
. . f. S6 c6 dong va t6ng s6 phi~u bi~u quy6t cua cac c6 dong d\I hOp, ph\! l\!c danhsach dang kY c6 dong, d~i di~n c6 dong d\I hQp vai s6 c6 ph~n va s6 phi6u b~u wangung;
g. T6ng s6 phi6u bi€u quy6t d6i vai tUng vAn de bi€u quy6t, trong do ghi raphuang thuc bi~u quy6t, t6ng s6 phi~u hgp l~, khong hQ'pl~, tan thanh, khong tan thanhva khong co y ki~n; ty l~ wong ung tren t6ng 85 phi~u biau quy~t eua c6 dong d\I hOp;
h. Cac vAn de da:duQ'cthong qua va tY l~ phi~u bi€u quy~t thong qua tuang frng;
i. Chft kY cua chu toa va thu kY.Bien ban duQ'c l~p b~ng ti~ng Vi~t va ti~ng nuac ngoai deu co hi~u l\Ic phap ly
nhu nhau. Twang hQ'pco SlJ khac nhau ve nQi dung bien ban ti6ng Vi~t va ti~ng nuacngoai thi nQi dung tfong bien bim ti~ng Vi~t co hi~u l\Ic ap d\!ng.
2. Bien ban hop D~i hQi d6ng c6 dong lam xong va thong qua truac khi k~t thuccUQchOp.
3. Chu toa va thu kY cUQchQP phai lien dai chiu tnich nhi~m ve tinh trung th\Ic,chinh xac cua nQi dung bien ban.
Bien ban hop D~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'ccong b6 tren trang thong tin di~n illcua Cong ty trong thai h~n 24 (hai muai b6n) gia ho~c gui cho tAtca cac c6 dong trongthai h~n 15 (muai lam) ngay k€ tUthai di€m k~t thuc cUQchop.
Bien ban hop D~i h<)id6ng c6 dong, ph\! h,lC danh sach c6 dong dang 10J dv hQP,nghi quy~t da duQ'cthong qua va tai li~u co lien quan giri kern thea thong bao mai hOpduQ'c luu gift t~i tr\! sa chinh cua Cong ty.
Di~u 28. Yeu e~u huy bo ngh! quy~t eua D~i hQi dang c8 dong
Trong thai h~n 90 ngay, k€ tU ngay nh~n duQ'cbien b:imhop D~i hQi d6ng.c6 dongho~c bien ban k~t qua ki€m phi~u lAyy ki~n D~i hQi d6ng c6 dong, c6 dong, nhom c6dong quy dinh t~i khoan 2 DiSu 16 DiSu l~ nay co quySn yeu c~u Toa an ho~c Trong tai
-A
Trang 23/36
mJ LE C6NG TY co PHANTIN HOCVIgN rn6NG PETROLIMEX
xeil. xet, huy bo nghj qllyet hoac mot phk nQi dung nghi qu ['t cu. D~i hQi dbng c6do· g trong cac tnrong hop sau day: .
1. Trinh tv va thu tuc trieu t~p h9P va ra quyet dinh cua Dai h9i dang c6 dongkho g thuc hien dung thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep, t ' tnrong hop quy dinhtai oan 2 Di€u 29 Di€u l~ nay;
2. N9i dung nghi quyet vi pham phap luat hoac Di€u l~ Cong ty.
f)i~u 29. Hi~u 11}'ecac ngh] quy~t cua f)~i hQi dang e6 do
1. Cac nghi quyet cua Dai h9i dang c6 dong co hieu luc ~ ill ngay duoc thongqua o~c tir thai di~m hieu hrc ghi tai nghi quyet do.
· Cac nghi quyet cua Dai h9i dang c6 dong ducc thong q a bang 100% tong s6? I, ....? r
co p an co quyen bieu quyet la hQ'pphap va co hi~u l\Ic ngay ca khi trinh tv va thu t\lCthon ..qua nghi quy~t do khong duQ'cth\Ic hi~n dung nhu quy di I.
· TruOng hQ'pco c6 dong, nhom c6 dong yeu cdu Toa an . o~c Tr9ng tM huy b6uy~t cua D~i h9i dang c6 dong thea quy dinh t~i Di€u 28 Dl€Ul~ nay, thi cac nghi
quye do v~n co hi~u l\Ic thi hanh cho d~n khi Toa an, Tr9ng tai do quy~t dinh khac, trutrua? hQ'pap d\lng bi~n phap khAn d.p t!;lmthai thea quy~t din cua ca quan co thfunquye
.i~u 30. HQi dang quan tri eua Cong ty
·H9i dang quan tri la ca quan quan ly Cong ty, co toan quy' n nhan danh Cong tyd~ qur€t dinh" th\I~ hi~n cac quy€n va nghia V\l cua Cong ty kh "I g thu9C thAm quy€ncua Dri h9i dong co dong. .
4- H9i dang quan tri co cac quy€n va nghia V\lsau day:
, ~. Quy~t dinh chi€n luQ'c, k~ ho~ch phat tri6n trung h~n va ~ ho~ch kinh doanhhang am cua cong ty;
·Ki€n nghi IO!;lic6 phdn va t6ng s6 c6 phk duQ'cquy€n cha ban cua tung IO!;li;
c Quy€t dinh ban c6 phdn m6i trong ph~m vi s6 c6 phk UQ'Cquy€n chao bancua t' g lo~i; quy~t dinh huy d9ng them v6n thea hinh thuc khac;
d Quy€t dinh gia ban c6 phdn va trai phi€u cua Cong ty;
e ,Quy€t diM mua l~i c6 phdn thea quy dinh t!;likhoan 1 Di€ 130 cua Lu~t DoanhngtU~p I. f.\Quy~t dinh phuang an ddu tu va dv an ddu tu trong thA quy€n va gi6i h~ntheo q y dinh cua phap lu~t; .
g. Quy€t dinh giai phap phat tri6n thi truOng, ti€p thi va cong gh~;
h. Thong qua hQ'pdang mua, ban, vay, cho vay va hQ'pdang k..h.acco gia tri b~ngho~c 1 n han 35% t6ng gia tri tai san duQ'c ghi trong bao cao tai chinh gdn nhAt cuaCong t . Quy: dinh nay khong ap d\lng d6i vai hqp da~g va giao difh quy dinh t~i di6md khoa ',2 Dieu 18 Dieu l~ nay; khoan 1 va khoan 3 Dieu 162 Lu~t~Oanh nghi~p.
i. B,du,mi~!1nhi~m, bili ~i~m, Chu tich HOi ,~bng qua~ tri; b6 nhi~m, mi~n nhi~m,ky hQ'pdong, cham dill hQ'pdong doi v6i Giam doc ho~c Tong gia I doc va nguai quanly qua trQng khac; quy€t dinh ti€n luang va quy€n lQ'ikhac cua lung nguai quan ly
Trang 24/36
DIEU LB CONG TY CO pRAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
00; Cl'rngiroi 01;11dien then uy quyen tham gia Hei o~ng thanh vien hoac Dai hQi d~nge6 dong a cong ty khac, quyet dinh mire thu lao va quyen loi khac cua nhtrng nguoido;
j. Giam sat, chi dao Giam d6e va nguoi quan Iy khac trong di~u hanh cong vieckinh doanh hang ngay cua Cong ty;
k. Quyet dinh cc c~u t6 chirc, quy eh€ quan ly noi bQ cua Cong ty, quyet dinhthanh l~p cong ty con, l~p chi nhanh, van phong dai dien va viec g6p v6n, mua c6 phancua doanh nghiep khac;
1. Duyet chuang trinh, nQi dung Uti lieu phuc vu hQPDai hoi d6ng e6 dong, trieut~p hop Dai hQi d6ng c6 dong hoac l~y y kien d~ Dai hQi d6ng e6 dong thong qua quy€tdinh;
m. Trinh bao eao quy€t toan ali chinh h~ng nam len D~i hQi dang c6 dong;
n. Ki€n nghi mue e6 tuc duqe tra; quy€t dinh thai h~n va thu tl,lCtra e6 ruc hoi;icxu IY.16 phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
o. Ki@nnghi vi~c t6 ehuc l~i, giai th~, yeu e~u pha san Cong ty;
p. Yeu eftu Giam d6e, Ph6 Giam d6c va K€ toan truang eung cApcae thong tin, tMli~u v~ tinh hinh tai chinh, ho~t dQng kinh doanh eua Cong ty va cua cac dan vi trongCong ty.
q. Giam d6c, Ph6 Giam d6c va K€ toan tru6'ng phai eung e~p kip thai, dfty du vaehinh xae cac thong tin, tai li~u thea yeu du eua thanh vien HQi dang quan trio
3. HQi dang quan tri thong qua quy€t dinh b~ng bi~u quy€t t~i cUQchQP, hoi;icl~yy kiSn bkg van ban, hoi;ie qua h~ th6ng thu di~n tu (email). M61 thinh vien HQi dangquan tri e6 mQt phi€u bi~u quy€t.
4. Khi th\Ie hi~n ehue nang, quy~n va nghia Vl,leua minh, HQi dang quan tri tuanthu dung quy dinh eua phap lu~t, Di~u l~ cong ty va nghi quy€t cua D~i hQi dang c6dong. Trong truang hqp nghi quy€t do HQi dang quan tri thong qua trai vai quy dinhcua phap lu~t hoi;ic Di~u l~ cong ty gay thi~t h~i cho Cong ty thi eac thanh vien tanthanh thong qua nghi quy€t d6 phai cling lien dai chiu trach nhi~m ca nhan v~ nghiquy€t d6 va phai d6n bli thi~t h~i cho Cong ty; thanh vien phan d6i thong qua nghiquy€t n6i tren duqc miSn tru trach nhi~m. Truang hQ'pnay, c6 dong sa hfru c6 ph~n euaCong ty lien tl,lCtrong thai h~n it nh~t 01 nam c6 quy6n yeu c~u HQi dang quan tri dinhchi th\IChi~n nghi quy€t n6i tren.
Di~u 31. Nhi~m ky va sa lU''lng thanh vien HQi d6ng qulm trf
1. HQi dang quan tri e6 tu 03 d€n 05 thanh vien.
2. Nhi~m ky cua thanh vien HQi dang quan tri khong qua 05 (nam) nam va e6 th~duqe bftu l~i. T6ng s6 thanh vien HQi dang quan tri khong di~u hanh chi~m it nh~t mQtphftn ba (1/3) t6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan trio
3. Truang hgp t~t ca thanh vien HQi dang quan tri cling k€t thuc nhi~m ky thi cacthanh vien d6 ti€p tl,lCIa thanh vien HQi dang quan tri cho d€n khi c6 thanh vien mai(luge b~u thay th6 va ti6p quan cong vi~c.
-f
Trang 25/36
DIED :e CONG TY COpRAN TIN HOC VIEN THONGPETROLIMEX
I , ?, 'JDien 32. Ticu chufin va Oien ld~n lam thanh vien HQi do g quan tri
hanh vien HQi d6ng quan tri ,cong ty phai co cac ,tieu ctfin va di~u kien sauday:
1, C6 nang lire hanh vi dan Sl,X day du~khong thuoc doi tUQTI~khOngduoc quan lydoanh nghiep thea quy dinh tai khoan 2 Dieu 18 cua Luat Doanh n hiep;
I
2. C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem trong quan ly kinh ;oanh cua Cong ty vala ~61,o?g cua Cong ty. La dai dien c6 dong hoacnhom c6 dong sa htru ill 10% s6 c6phan ~ho thong tro len trong thai han lien tuc it nhat 6 thang.
. . 3] Thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty c6 thS d6ng thai la thanh vien HQi d6ngquan t i cua cong ty khac.
4~Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duoc la vg hoac ch6ng, cha de, cha nuoi,my de, my nuoi, ,con de, c~n nuoi, a~ ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh IS,em rS, chi dau, emdau cu Giam doc ho~c Tong giam doc va nguai quan ly khac cua cong ty; khong dugcla ngu i co lien quan cua nguai quan ly, nguai co thfim quy~n b6 hhi~m nguai quan lycongt Imy. . t
i~u 33. Mi~n nhi~m, biii nhi~m va b6 sung thanh vien HQ dAng quan tri
1 Thanh vien H9i d6ng quan tri bi mi~n nhi~m trong cac trua g hgp sau day:
a. Khong c6 du tieu chufin va di~u ki~n thea quy dinh t~i DiS 32 Di~u l~ nay;
b Khong tham gia cac ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri trol!lg06 thang lien tlJC,tru tru . g hgp bAtkha khang; . ~ .
c. C6 dantu chuGi .. _
. 2. Thanh vien HQi d6ng quan tri c6 thS bi bffi nhi~m thea ng i quy~t cua D~i h9id6ng c ' dong: , , I",
3.H9~ dong quan tri phai tri~u t~p hQpD~i hQi dong co dong 1e bau bo sung thanhvien Hoi dong quan trj trong truang hgp sau day:
a.( S6 thanh vien HQi d6ng quan tri bi giam qua mQt phAn ba so vai 86 quy dinht~,iDiS+ 1~Cong ty. Truang hgp n,ay,H9i d6~g quan tri phai tri~u tkp hQpD~i hQi d6ngco don, trong thai h~n 60 ngay, ke illnga: so t~anh vien bi ~iam :fa mQt :han ba;
b. Truang hgp khac, t~i cUQchQp gan nhat, DC:lihQi dong co long bau thanh vienmai th y th~ thanh vien HQi d6ng quan tri dffbi mi~n nhi~m, bffinh ~m.
D '~u34. Chli tich HQi dAng quan tri
1. H9i d6ng quan tri bAum9t thanh vien cua HOi d6ng quan tri lam Chu tich.
2. Chu tich HOi d6ng quan tri c6 th€ kiem Giam d6c Cong ty.
3. Chu tich HOi d6ng qufm tri c6 cac quySn va nghla VlJ sau aa
a. L~p chuang trinh, k~ ho~ch hOC:ltdOng cua HOi d6ng quan tr ;
b. ChuAn bi chuang trinh, nOi dung, tai li~u phlJc VlJ cuOchQP;tri~u t~p va chu tQacu9c hQpHOi d6ng quan tri;
c. 1'5 chuc vi~c thong qua nght quy~t cua HOi d6ng quan tri;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc thlJc hi~n cac nghi quy~t cua HQid"'ng quim tri;
Trang 26/36
----------- -
DIEU LBCONG TY CO pRAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
e. Chu toa CUQCh9P Dai hQi d6ng c6 dong, cuoc h9P HQi d6ng quan tri;
f. Quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep.
4. Truong hop Chu tich HQi d6ng quan tri vang m~t hoac khong th~ thuc hienducc nhiem vu cua minh thi uy quyen bang van ban cho mot thanh vien khac thuc hiencac quyen va nghia vu cua Chu tich HQi d6ng quan trj thea nguyen t~c quy dinh taiDieu 1~cong ty. Truong hop khong co nguoi ducc uy quyen thi cac thanh vien con Iaibau mot nguoi trong s6 cac thanh vien tam thai gift chirc Chu tich HQi d6ng quan trithea nguyen t~c da s6.
5. Khi xet thay c~n thiet, Chu tich HOi d6ng quan tri tuyen dung thir Icy Cong ty dSh6 trQ'HQi d6ng qufm tri va Chu tich HQi d6ng quan tri th\Ic hi~n cac nghla V\l thuQcthAm quy~n thea quy dinh cua phap lu~t va Bi~u l~ cong ty. Thu Icy Cong ty co cacquy~n va nghla V\l sau day:
a. H6 trq t6 chilc tri~u t~p h9P B<;1ihQi d6ng c6 dong, HQi d6ng qufm tri; ghi chepcac bien ban h9P;
b. H6 trq thanh vien HQi d6ng quan tri trong vi~c th\Ic hi~n quy~n va nghla V\lduqc giao;
c. H6 trq HQi d6ng quan tri trong ap d\lng va th\Ic hi~n nguyen t~c quan tri Cong
-3 _
<•
ty;
d. H6 tr9' Cong ty trong xay d\Ing quan h~ c6 dong va bao v~ quy~n va 19'iich hqpphap cua c6 dong;
e. H6 trq Cong ty trong vi~c tuan thu dung cac nghla V\l cung cip thong tin, c6ngkhai h6a thong tin va thti tl,1charth chirth;
6. Chu tich HQi d6ng quan tri c6 thS bi bai mi€n thea quy~t dinh cua HQi d6ngquan trio
Di~u 35. Ho~t dQng eua HQi dang quim trj1. HQi d6ng quan tri h9P thuang ky it nhit m6i quy mQt Ifin thea tri~u t~p cua Chu
tich HQi d6ng quan trioHQi d6ng quan tri co th~ h9P bit thuong thea d~ nghi cua:
a. Chu tich HQi d6ng quan triob. 2/3 s6 thanh vien HOi d6ng qmin tri tn'>'len.
c. Giam d6c Cong ty.
d. Ban ki~m soat.
2. CUQch9P HQi d6ng quan tri duqc coi la hQ'pl~ khi co tiI 3/4 t6ng s6 thanh vientra len tham d\I. TruOng hQ'pcUQch9P duqc tri~u t~p thea quy dinh t<;1iBi~u miy khongdu s6 thanh vien d\I h9P thea quy dinh thi HQi d6ng quan tri duqc tri~u t~p Ifin thil haitrong thai h<;1n07 (bay) ngay kS tu ngay dv dinh h9P l~n thil nhit. Trong truOng hqpnay, cUQch9P duqc ti~n hanh n~u co hem mOt nua s6 thanh vien HOi d6ng qmin tri dVh9p·
3. Cac thanh vien HQi d6ng qufm tri c6 quy~n biSu quy~t ngang nhau. M6i thanhvien HQi d6ng qmin tri c6 mQtphi~u bi~u quy~t. .
Trang 27/36
DIEt L~ C6NG TV co PHAN TIN HOC viENTH6NG PElROLIMEX
.' 4. Cac nghi quyet, quyet dinh tai cuoc hQPHQi d6ng qua tri duoc thong qua neudu ,C tren l/~ s6 thanh vien, du hQP chap thuan, Truong hop Sl? phieu ngang nhau thiquy t dinh cuoi c?ng ~huQCve phia co ~ kien cua Chu tich HQi drng q~an trio
5. Nhtmg van de thao luan, q.uyet dinh tai cac cuoc h9P tIQi dong quan tri phaighi bien ban c6 chi! Icy cua tat ca thanh vien HQi dong quan tri co mat va Thu Icy
phie· hQP.NQi dung Bien ban hQPHQi d6ng quan tri phai tuani thea cac quy dinh cuapha~ luat hien hanh.
\~. Thanh vien duoc uy quyen cho nguoi khac du hQP neu duoc da s6 thanh vienHQi ong quan tri chap thuan.
7. Trong tnrong hop xet th~y khong dn thiet phai tri~u tap cUQchQp HQi d6ngqua trt, ~hu tich HQi d6ng quan tri c6 th~ t6 chuc, l~y y ki~n c~c th~nh vien HQi d6ngquan t,ri bang van ban. Tron& trucmg hQ'pnay 9.uyet dinh cua, ~Qi d?ng 9uan tri duQ'cthon .qua khi duQ'ctren 112so thanh vien HQi dong quan tri bieu \quyet nhat trf.
8. Truang hQ'pChu tich HQi d6ng quan tri v~ng m~t ho~c l1Il~tkha nang thvc hi~nnhi~ VlJduQ'cgiao, thanh vien duQ'cChu tich HQi d6ng quan tri uy quy~n se thvc hi~ncac qry~n va nhi~m VlJcua Chu tich HQi d6ng quan trio
, p. T,hu 1\1ctri~u t~p va t6 ,chuc cUQchQI;HQi d6ng quan tr: ~inh thilc, cach thucbieu ,u~et duQ'cquy di~ ClJthe trong quy che ho;;ttdQng cua HQi dong quan trio
Biell 36. Ghim doc
. HQi d6ng quan tri b6 nhi~m mQt nguai trong s6 hQ ho~ thue nguai khac lamGhim d6c .
. Giam d6e la n~u(yi di~u hanh eong vi~c kinh doanh hAng ray cua Cong ty; chit;sv gi'· sat cua HQi dong qufm tri; chiu trach nhi~m truac HDQT va truae phap lu~t vevi~c t \Ie hi~n cac qUYSnva nghla VlJ duQ'cgiao.
i~m ky cua Giam d6c khong qua 05 (nam) nam va c6 th~ UQ'Cb6 nhi~m h;li.
lfieu chuAn va di~u ki~n eua Giam d6c ap dlJng thea quy di t;;tiDiSu 65 eua Lu~tDoanH nghi~p.
3 Giam d6c e6 cac qUYSnva nghla VlJsau day:
a Quyet dinh cae v~n d~ lien quan den eong vi~c kinh doa hAng ngay eua congty rna ong cAnphai e6 quyet dinh eua HQi d6ng quan tri;
b T6 ehue th\Ie hi~n cae nghi quyet eua HQi d6ng quan tri;
e. T6 ehue th\Ic hi~n k~ ho;;tehkinh doanh va phuO'ng an dAu cua Cang ty;
d. Ki~n nghi phuang an cO'cfiu t6 ehilc, quy ch~ quan ly nQibQ eua Cang ty;
e. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, bffi nhi~m cac chile danh quan ly tong Cang ty, tru caechue d· thuQe thAm quySn eua HQi d6ng qufm tri;
f. Quy~t dinh ti~n luang va quy~n lQ'ikhae d6i vai nguai lao dQngtrong Cong ty k~ca ngu' i quan ly thuQc thAmquy~n b6 nhi~m cua Giam d6e;
g. Tuy~n dlJng lao dQng;
h. Ki~n nght phuang an tra c6 rue ho~e xu ly 16 trong kinh do nh;
Trang 28/36
~--------------------------------- - - - - - - - - - - . - - -------------------
BlED LB eONG TY co PHAN TIN HOC V:rEN THONG PETROLIMEX
i. Quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua phap luat, Dieu l~ cong ty va nghiquyet cua Hoi d6ng quan trio
4. Giam d6e phai dieu hanh cong viec kinh doanh hang ngay cua Cong ty theadung quy dinh cua phap ludt, Dieu l~ cong ty, hop d6ng lao dong ky voi cong ty va nghiquyet cua Hoi d6ng quan trio Truong hop dieu hanh trai voi quy dinh nay rna gay thiethai eho Cong ty thi Giam d6e phai chiu trach nhiem truce phap lu~t va phai b6i thuongthiet hai eho Cong ty.
Di~u 37. Til' clnrc, b§i mi~n Giam dBe
. 1. Khi Giam d6e muon tir chirc phai e6 dan gui Hoi d6ng quan tri, trong thai han. t6i da 60 ngay ke tir khi nhan dan, Hoi d6ng quan tri phai xem xet va quy€t dinh.
2. Giam d6e duQ'cmi~n nhi~m trong cae truang hqp sau:
a. C6 dan xin tir chue duqe Hoi d6ng quan tri nh~t trL
b. Bi m~t ho~e h~n ch€ nang ll,rehanh vi dan SlJ.
.3. Giam d6e bi bffi nhi~m trong cae tmOng hqp sau:
a. Tuae quyen cong dan.
b. Cae truang hQ'pkhae do Hoi d6ng quan tri quy€t dinh.
4. Sau khi Giam d6c bi bffi nhi~m ho~e rni~n nhi~m, H<)id6ng quan tri phai b6nhi~rn ngay Giam d6e mai.
Di~u 38. ThiJ. lao, ti~n hrO'ng va lQ'ifeh khae eua thfmh vien HQi dAng quan trj,Giam dBc . , .
1. Cong ty e6·quyen tra thli lao eho thanh vien H<)id6ng quan tri, tra luang ehoGiarn d6e va nguai quan ly khae thea k€t qua va hi~u qua kinh doanh.
2. Thli lao, ti~n luang va quy~n lqi khae cua thanh vien H<)id6ng qum tri, Giamd6e duqc tra thea quy dinh sau day:
a. Thanh vien H<)id6ng quan tri duqe huang thli lao eong vi~e va ti~n thu6'ng. H<)id6ng quan tri dlJ tinh rnuc thli lao cho rung thanh vien thea nguyen t~c nh~t trL T6ngmuc thli lao cua H<)id6ng quan tri do D~i h<)id6ng c6 dong quy~t dinh t~i cu<)chQpthuang nien;
b. Thanh vien Hoi d6ng qum tri c6 quy~n duqc thanh toan cac chi phi an, 6, di l~iva chi phi hqp ly khac rna hQ chi tra khi thlJc hi~n nhi~m V\l duqc giao;
c. Giam d6c duQ'ctra luang va ti~n thuang. Ti~n luang cua Giam d6c do H<)id6ngquan tri quy~t dinh.
3. Thli lao cua thanh vien H<)id6ng quan tri va ti~n luang cua Giam d6c va nguaiquan ly khac duqc t1nh VaGchi phi kinh daanh eua Cong ty thea quy din..hcua phap lu~tv~ thu~ thu nh~p doanh nghi~p va phai duqc the hi~n thanh m\lc rieng trong baa cao taiehinh hkg nam cua Cong ty, phai bao cad D~i h<)id6ng c6 dong t~i cu<)chQP thucmgnien.
Di~u39. Traeh nhi~m eua ngu01 qmln If Cong ty. . .1. Thanh vien H<)i d6ng quan tri, Giam d6c, Ph6 giam d6c va K~ taan tru6'ng
c6 trach nhi~m sau day:
Trang 29/36
, LA.. _ ABlEU f-,e CONG TY CO PHANTIN HOC VIEN THONGPETROLIMEX
a. Thuc hien cac quyen va nghia vu duoc giao thea dung quy dinh cua DiSu l~nay ra phap luat co lien q~an, nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 do g; , r
· Thuc hien cac quyen va nghia vu diroc giao mot each tru g thuc, can trong, totnhat ' im bao dam IQ'iIch hop phap t&ida cua Cong ty;
'. Trung thanh voi Ioi Ich cua Cong ty va c6 dong; khong su dung thong tin, biquyet CCYhOi kinh doanh cua Cong ty, dia vi, clnrc vu va su dung tai san cua Cong ty d~tu loi hoac phuc vu Ioi Ich cua,t6 chirc, ca nhan khac; ,I
· Thong bao kip thai, day du, chinh xac cho Cong ty ve doanh nghiep rna ho vanguail co lien qu~n cua ho lam chu hol),cco pheln v&n gop, c6 ph§iu chi ph&i; thong baonay d1Q'cniem yet t~i tn.l sa chinh va.chi nhanh cua Cong ty. l
~. Cac nghia Vl)khac thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p.
ti~u 40. Quy~n khOi ki~n dBi vOi thilllh vien HQi dAng qu n trj, Ghim dBc
· C6 dong, nhom c6 dong sa hfru it nh~t 1% s&c6 pheln ph0 thong lien wc trongthai ~ 06 thang co quySn y,r minh ho~c nhan d,anhCong ty khai Iki~n trach nhi~m danSl,ldoi vai thanh vien H9i dong quan tri, Giam doc trong cac truang hQ'Psau day:
. I, ,·Vi ph~m nghia Vl)nguai qUID1;' cong ty thea quy dinh t~i Dieu 39 Dieu l~ nay.·Khong thl,lc hi~n dung cac quySn va nghia Vl) duqc giao; Ikong th1)'chi~n, thl,lc
hi~n ong delYdu, khong kip thai nghi quy€t cua H9i d6ng quan ,1i;, c. Thl,lc hi~n cac quySn ,va nghia V\l duyc gi!lo trai vai qu dinh cua phap lu~t,
Dieu 1, I cong ty hol),cnghi quyet cua D~i hoi dong co dong;
. . Su dl)ng thong tin, bi quy€t, CCYh9i kinh doanh cua Cong ty d~ tu IQ'irieng ho~cphl)c ; cho IQ'iich eua t6 chile, ca nhan khac;
SUd\lI1g dia vi, chuc Vl) va su dl)ng tM san cua Cong ty d~ tu lQ'irieng hol),cphl)c v. lqi ich cua t6 chuc, ca nhan khac;
2 Trinh t1)',thu tl)c khai ki~n thl,lc hi~n tuO'ng ung thea quy inh cua phap lu~t vSt&tl)n~ dan Sl,l'.Chi phi khai ki~n trong truang hQ'pc6 dong, nhoth c6 dong khai ki~nnhan d nh Cong ty se tinh van chi phi cua Cong ty, tru truang hqp hanh vien khai ki~nbi bac eu celukhai ki~n.
i~u 41. Ban ki~m smit
1. Ban ki~m soat co til 03 d€n 05 thanh vien, nhi~m ky cua .~m soat vien khongqua 05 (nam) nam va ki~m soat vien co th~ duQ'cbelul~i.
2. Cac Ki~m soat vien belum9t nguai trong s&hQ lam Tru6ng Ban ki~m soat theanguyen t~c da s&.Ban ki~m soat phai co han mot nua s&thanh vien thuang trU a Vi~tNam. luang Ban ki~m soat phai la nguai c6 chuyen mon vS k€ toano
3. Truang hQ'PKi~m soat vien c6 cu.ngthai di~m k€t thuc nhiem kY rna Ki~m soatVlen i~m ky mai chua duQ'cbelu thl Ki~m soM vien da h6t nhi~m kY v§n ti6p t\lCthl,l'chi~n qu ,~n va nghia Vl) cho d6n khi Ki~m soat vien nhi~m ky mai duQ'cbeluva nh~ nhi~mVl).
4. KiSm soat vien phai c6 tieu chufuIva di~u ki~n sau day:
. a. Co nang ll,l'chanh ~i dan Sl,l'delYdu va khong thu9C d&ituqn,i bi c~m thanh l~p vaquan 1;' <loanhnghi~p thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p;
Trang 30/36
BlED LB CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
b. Khong phai lelvq hoac chong, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de, con nuoi ..anh ruot, chi ruot, em ruot cua thanh vien HQi d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi quan lykhac;
c. Khong duoc gift cac clnrc vu quan ly cong ty; khong nhat thiet phai la c6 donghoac nguoi lao dong cua cong ty;
d. Cac tieu chusn va di€u kien khac thea quy dinh khac cua phap lu~t c6 lien quan.
S. Ti€n luang va cac quyen loi khac cua Ki~m soat vien:
a. Ki8m soat vien duoc tra tien luang hoac thu lao va diroc huong cac quyen loikhac thea quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong. Dai hci d6ng c6 dong quyet dinh tongrmrc luang, thu lao va ngan sach hO(;1.tdQng h&ngnam cua Ban ki~m soat;
b. Ki8m soat vien duqe thanh toan chi phi an, 0, di l~i, chi phi Slr d\lng dich V\l tuvftn dQc l~p v6i muc hqp lY.T6ng mue thil lao va chi phi nay khong vuqt qua t6ng ngansaeh hO(;1.tdQng h&ngnam cua Ban ki8m soat dff duqc B(;1.ihQi d6ng e6 dong ehftp thu~n,tru tmOng hqp B(;1.ihi)i d6ng c6 dong c6 quy€t dinh khac;
c. Ti€n luang va chi phi hO(;1.td9ng eua Ban ki8m soat duqc tinh VaGchi phi kinhdoanh eua Cong ty thea quy dinh eua phap lu~t v€ thu€ thu nh~p doanh nghi~p, phap1u~tc6 lien quan va phai duqc l~p thanh m\le rieng trong bao cao tai chinh h&ng nameua Cong ty.
7. Ki8m soat vien bi mi~n nhi~m trong cae truang hQ'psau day:
a. Khong con du tieu ehuAn va di€u ki~n lam Ki8m soat vien thea quy dinh t(;1.ikhoc:in4 Bi€u nay;
b. Khong thvc hi~n quy€n va nghia V\l eua minh trong 05 tliang lien -tl,lc, tru tm6nghqp bftt kha khang;
c: C6 dan tU chuc va duQ'Cchftp thu~n;
8. Ki8m soat vien bi bffi nhi~m trong cac tnrcYnghqp sau day:
a. Khong hoan thanh nhi~m V\l, cong vi~e duQ'cphan cong;
b. Vi ph(;1.mnghiem tr9ng ho~c vi ph(;1.ffinhi€u l~n nghTaV\l eua Ki8m soat vien quydinh eua phap lu~t;
e. Theo quy€t dinh cua B(;1.ih9i d6ng e6 dong.
9. Trong truOng hqp khuy€t Truong Ban ki8m soat, cae thanh vien con l(;1.ielr ffi9tnguai t(;1.mthay th~ cho den khi bb sung du s5 thanh vien Ban ki~m socit se ti~n hanhbau Truang Ban ki~m soat.
10. Ban ki~m soat phai xay dvng va hO(;1.td9ng thea Quy ch€ hO(;1.td9ng cua Banki~m soat do Truang Ban ki~m soat ban hanh.
Di~u 42. Quy~n va nghia V\l eua Ban ki~m soat1. Ban ki~m soat thvc hi~n giam sat HQi d6ng quan tri, Giam a5e trong vi~e quan
1yva di€u hclnh cong ty.
2. Ki8m tra tinh hQ'p1y,hQ'pphap, Hnh trung thvc va mue d9 cAntn;mg trong quan1y, di€u hanh ho~t d9ng kinh doanh; tinh h~ th6ng, nhftt qulin va phil hQ'peua eong tack€ toan, th6ng ke va l~p bao cao Utichinh.
/<
Trang 31/36
DIE Le CONG TY CO pHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
3. Tham dinh tinh dAy du, hop phap va trung thuc cua ao cao tinh hinh kinhdoa ,bao cao tai chinh hang nam va 06 thang cua Cong ty, bao cao danh gia cong tacquan If cua HQi d6ng quan tri va trinh bao cao tham dinh tai cudc hQP thuong nien DaihQi 6ng c6 dong.
4. Ra soat, kiem tra va danh gia hieu hrc va hieu qua cua ~ thong kiem soat nci.bQ,k \~mtoan nQibQ,quan If rui ro va canh bao sam cua cong ty.
·Xem xet s6 k~ toan, ghi chep k~ toan va cac tai lieu khac cua Cong ty, cac congviec 'quan ly, dieu hanh hoat d9ng cua Cong ty khi xet th~y cAn thi~t ho~cthea ghi quy~t cua £)~i hQi d6ng c6 dong ho~c thea yeu cAucua ' 6 dong ho~c nh6m c6dong quy dinh t~i kh~an 2 £)i~u 16 £)i~u l~ nay. , I ,
· Khi c6 yeu diu cua co dong ho~c nh6m co dong quy di~ t~i khoan 2 £)ieu 16£)i~u i~ nay, Ban ki~m, soat thvc hi~n ki~m tra trong !hO'ih~n 0lngay lam, vi~c, k~ tirngay :h~n duQ'c yeu cau. Trong thai h~n 15 ngay, ke tir ngay 1et thuc kiem tra, Banki~m oat Ph.~ibao cao giai trinh,v~ nhung v~n ~~ duQ'cyeu cAu i~m tra d~n H9i d6ngquan ri va co dong ho~c nh6m co dong c6 yeu cau.
i~c ki~m tra cua Ban ki~m soat quy dinh t~i khoan nay kh "'ng duQ'c can trerho~td9ng ,inh thuang cua HQi d6ng quan tri, khong gay gian do~n di~u hanh ho~t d9ngkinh 0anh cua Cong ty.
·Ki~n nghi H9i d6ng quan tri ho~c £)~i h9i d6ng c6 dong cac bi~n phap sua d6i, b6~ ..ng, laiti~n cO'c~u t6.chuc qUan.ly, giam sat V.il di&' hanh ho~t dOnr ki.nh. doanh ella e6ng
, 8~Khi phat hi~n c6 thanh vien HQi d6ng qUID tri, Giam d6~, Ph6 Giam d6c, K~'tom trr-ang vi,ph~m quy dinh tc;t~l)i~u 39 £)i€u l~ nay thi pha:i th,orlgbao'ngay b[tlg vahban v~'i HQi dong guan tri, yeu cau nguai c6 hanh vi vi ph~m chani dut hanh vi vi ph~mva c6 ,~aiphap khac ph\lc h~u qua. J
9 C6 quy6n tham dv va tham gia thao lu~ t~i cac cUQchQP ~i hQi d6ng c6 dong,HQi d6pg quan tri va cac cUQChQpkhac cua Cong ty.
, 1m. C6 quy6n su d\lng tu v~n dQc l~p, bQ ph~n ki~m toan n) bQ cua Cong ty d~thvc hiFn cac nh~~mV\l duQ'c~iao. , ,
Il·B,an kiem so~t c6 the tham khao ~ kien, cua HQi dong qUIn tIi truac khi trinhbao cai' ket lu~n va kien nghi len f)~i hQi dong co dong.
1 '. Thvc hi~n cac quy~n va nghia V\l khac thea quy I inh cua phap lu~tva nght quy~t cua f)~i hQi d6ng c6 dong.
CHUONGIV
H~CH ToAN, PHAN PHOI LQI NHU~N
f)J~U43. Nam titi ehinh eua ~on,g ty ,N m tai chinh cua Cong ty bat dau ill ngay 01 thang 01 va k"t thuc van ngay 31
thang 1 :cling nam dUO'llglich.
Trang 32/36
'., DIED LBCONG TY CO pHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
Di~u 44. Ch~ dQ hach toan k~ toan va tal chinhCong ty thuc hien ch6 dQ hach toan k6 toan thea quy dinh cua phap lu~t hien
hanh vS k6 toan, thong ke va quy ch6 quan If tai chinh cua Cong ty.
Di~u 45. Bao cao hoat dQng kinh doanh va bao cao tai chinh1. Cong ty thuc hien eh€ d9 l~p, n9P, cong khai bao cao hoat dong kinh doanh va
bao cao tai chinh theo quy dinh cua phap luat hien hanh,
2. Bao cao tai ehinh hang nam cua Cong ty phai duoc kiem toan boi mot Cong tykiem toan dQe l~p duoc phep hoat dong tai Viet Nam. K6t qua kiem toan phai trinh Dai'hQi d6ng e6 dong.
3. Tai thai di~m k6t thuc nam tai chinh, HQi d6ng quan tri phai chu~n bi cac baocao va tai li~u sau day:
a. Bao cao vS tinh hinh kinh doanh clla Cong ty.
b. Bao cao tM chinh.
c. Bao cao danh gia cong tac quan If, diSu hanh Cong ty.
Cac bao cao va tai li~u quy dinh t~i DiSu nay phai duqc gui d6n Ban ki~m soat d~th~m dinh ch~m nh~t 30 ngay tru&c ngay khai m~c cUQch9P thuang nien cua D~i hQid6ng c6 dong.
4. Bao cao va Uti li~u do HQi d6ng quan tri chu~n bi; bao cao th~m dinh CllaBanki~m soat va bao cao ki~m toan phai co a tf\l So' chinh va chi nhanh CllaCong ty ch~mnhAt 07 ngay lam vi~c tru&c ngay khai m~c cUQch9P thuO'ng nien ella D~i hQi d6ng c6Gong.
C6 dong So' huu c6 phAn Clla Cong ty lien t\lc it nh~t mQt nam co quySn t\1'minhho~c cling v&i lu~t su ho~c k6 toan va ki~m toan vien co chUng chi hanh nghS tr\1'cti6pxem xet cac bao cao quy dinh t~i DiSu nay trong thai gian hqp If.
5. Giam d6c chiu trach nhi~m bao cao cho HQi d6ng quan tri vS ho~t dQng kinh Idoanh clla Cong ty thea yeu cAu CllaHQi d6ng quan tri va thea quy ch6 do HQi d6ngquan tri ban hanh thea tung thai kyo
6. Truang hQ'pCong ty co cong ty con, dan vi h~ch toan ph\l thuQc thl bang quy6ttoan tM chinh Clla Cong ty g6m ca bao cao quy6t toan clla cong ty con va dan vi h~chtoan ph\l thuQc do.
7. Cac chi nhanh, van phong d~i di~n clla Cong ty h~ch toan ph\l thuQc thea quych6 quan If tai chinh CllaCong ty do HQi d6ng quan tri ban hanh.
f)i~u 46. Phan ph6i IQ'inhu~nTrinh tv phan ph6i, su d\lng lQ'inhu~n thea Quy chS Tai chinh clla Cong ty:
1. Bli d~p 16 nam tru&c thea quy dinh CllaLu~t thuS thu nh~p doanh nghi~p.
2. NQP thuS thu nh~p doanh nghi~p.
3. Bli d~p khoan 16 Cllacac nam tru&c dffhSt thai h~n duQ'Ctm van lQ'inhu~n tru&c1hwi. ,
4. Chia Iffi cho cac thanh vien gop v6n lien kSt thea quy dinh clla hQ'pd6ng (n6u
'(
\
co).
Trang 33/36
5. Tra c6 tire cho c6 dong.
6. Trich l~p cac quy,
- Quy khen thuong Ban di~u hanh.
- Quy d~u tu.
- Quy khen thuong, phuc Ioi.
Di~u47.Tnt c8 nrc,1. C6 tire tra cho c6 phan uu dai ducc thuc hien thea cac ,i~u kien ap dung rieng
ChO~6i Ioai c6 ph~n iru dai.2. C6 tire tra cho c6 phan ph6 thong duoc xac dinh can cir VaGs6 loi nhuan rong
da t . c hien va ~oan chi t~a c~ tire duoc trich tir nguon loi ~ ~ gitr lai cua cong ty.Con ty chi tra co tire cua co phan pho thong khi c6 du cac dieu .~n sau day:
. Cong ty da hoan thanh nghia vu thu~ va cac nghia vu t' i chinh khac theo quydinh ,ua phap lu~t;
'. Ua trich l~p cac qu~ C~ng. ty va btl d~p 16tru6c d~ thea qji dinh cua phap lu~t;
f' Ngay sau Idll tra het so co tl!c da dinh, cong ty van bao 1am thanh toan du cackhoal ng va nghla vv tai san khac den h~n. I
, C6 mc c6 th~ dugc chi tra b~ng ti~n ho~c b~ng c6 ph~n eua Cong ty. Vi~c chitra b' ng ti~n dugc thl,lc hi~n b~ng d6ng Vi~t Nam va c6 th~ dhgc chi tra b~ng sec,chuy" khoftn ho~c l~nh tra ti~n gui b~ng buu di~n d~n dia chi t Ibang tru ho~c dia chilien I, e cua c6 dong.
C6 tuc dugc thanh toan d~y du trong thai h~n 06 thang, k~ ru ngay k~t thuc h<;>pU?i h i d6ng c6 dong thuang nien. H9i d6ng quan tri l~p danh sadh c6 dong dugc nh~nc6 tu , x~c dinh muc c6 tuc_du9'c tra d?i v6i rung c6 ph~~, thal' ~~n va hinh thuc, trach~m hat 30 ngay tru6c moi Ian tra co tuc. Thong bao ve tra 0 tuc dugc gui bangphuO' thuc bao dam d~n c6 dong thea dia chi dang kY trong s6 ~ng ky c6 dong ch~mnh~t 1 ngay tru6c khi thl,lc hi~n tra c6 mc. Thong bao phai c6 cact9i dung sau day:
Ten cong ty va dia chi trv sa chinh cua cong ty;
HQ, ten, dia chi, thuang tru, qu6c tich, s6 the can cu6c cl"ng dan" gi~y chungan dan, h9 chieu ho~c chung thl,lc ca nhan hgp phap khtc cua co dong la ca
nhan; Jc. Ten, ma s6 doanh nghi~p ho~c s6 quy~t dinh thanh l~p, dt chi trv sa chinh cua
c6 don, la t6 chuc;
d. S6 lugng c6 ph~n rung lo~i cua c6 dong; muc c6 tuc d6i 6i tung c6 ph~n vat6ng s t. c6 mc rna c6 dong d6 dugc nh~n;
e. Thai diSm va phuO'ng thuc tra c6 mc;
f. HQ, ten, chfr ky eua Chu ttch H9i d6ng quan tri va nguai d. ' di~n thea phap lu~tcua Co g ty.
5. 1fruang hgp c6 dong chuySn l).hugng c6 phan cua minh tron thai gian gifra thaidi~m k t thuc, l~p danh sach c6 dong va thai diSm tra c6 tuc thi nguO'\i chuySn nhugng languai ~n co mc ru Cong ty. ,
DItJ Le CONG TY Co PRAN TIN HOCVIEN THONG PETROLIMEX
,-------- ------
Trang 34/36
'. DIED L~ CONG TY CO PRAN TIN HQC VIEN TRONG PETROLIMEX
6. Truong hop chi tra c6 tire bang c6 ph~n, cong ty khong phai lam thu tuc chaoban c6 phan thea quy dinh tai cac dieu 122, 123 va 124 cua Luat Doanh nghiep. Congty phai dang ky tang v6n di~u I~ tuong img voi t6ng gia tri menh gia cac c6 phan dungde chi tra c6 nrc trong thai han 10 ngay, ke til ngay hoan thanh viec thanh toan c6 nrc.
II '
CHUONGVTO CHUC L~, GrAI THE, PHA sAN, TRANH cHAp
Di~u 48. TA chtrc lai Cong ty
Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh viec t6 clnrc lai Cong ty trong cac tnrong hop cobien dong Ian hoac truce nhtmg thai co, yeu c~u cApbach. Trong tnrong hop nay Congty co the duoc t6 chirc lai duoi mot trong cac hinh thirc: chia, tach, hop nhAt, sat nhapvoi mot hoac mot s6 doanh nghiep khac hoac thuc hi~n chuyen d6i thanh hinh thucdoanh nghi~p khac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va phap Iu~t hi~n hanh.
Di~u 49. Ghii th~, pha san, thanh ly1. Cong ty co thS bi ghii the trong cac tru<mg hqp sau day:
a. D<;lihQi d6ng c6 dong quy~t dinh.
b. Cac truang hqp khac thea qui dinh cua phap lu~t.
2. Trinh tl,I' va thu t\lC giai the Cong ty duqc th\Ic hi~n thea quy dinh cua Lu~tDoanh nghi~p va phap Iu~t hi~n hanh co lien quan.
3. Truang hgp bi Toa an tuyen b6 pha san, thu t\lC giai quy~t pha san d6i vai Congty se duqc th\Ic hi~n thea quy dinh cua Lu~t pha san doanh nghi~p. '
4. Vi~c thanh ly tai san cua Cong ty trong cac twang hqp bi giai the, pha san duqcth\Ic hi~n thea quy dinh cua phap lu~t va quy~t dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong.
Di~u 50. T8 t1}.ng,tranh chAp
M9i tranh chApgifra Cong ty vai cac c6 dong Cong ty phai giai quy~t thea nguyent~c ton tr9ng vi~c tl,I thuO'ng luqng hoa giai va thoa thu~n gifra cac ben. Trong twanghqp sau 60 ngay lam vi~c thea quy dinh k€ til ngay tranh chApphat sinh, cac ben vftnkhong the t\I thuang luqng hoa giai, thoa thu?n duqc vai nhau, cac tranh chAp, tranht\lng do duqc giai quy~t t~i cO'quan Toa an ho~c Tr9ng tai thea quy dinh cua phap lu~tVi~t Nam, can cu d6 giai quy~t tranh chApnoi tren la Di~u l~ nay va cac quy dinh phaplu~t co lien quan.
CHUONG VIDlEU KHoAN THI HANH
Di~u 51. Hi~u 11!cthi himh
1. Ban Di6u l~ nay g6m 6 Chuang 52 Di6u, duqc D<;lihQi d6ng c6 dong cua Congty nhAt tri thong qua ngay 10 thang 10 nam 2018 va cung chAp thu~n hi~u h,rctoan vancua Di6u l~ nay. Ban Bi6u 1~Cong ty duqc D<;lihoi d6ng c6 dong thong qua ngay 19thang 04 nam 20 18 h~t hi~u l\I9 thi hanh tir ngay bap Bi6u 1~nay co hi~lJ l\Ic.
Trang 35/36
--_.' _._----_
£) U LBCONG TY COpHAN TIN HQC VIEN THONGPETROLIMEX
. 2. Cac quy dinh, quy che quan ly noi bo do Cong ty ban hanh khong diroc trai voiq y dinh cua Di€u re nay. , , ,\ ' ,
3. Trong qua trinh hoat dQng neu phat sinh van de chua diroc de c~p den trongDi,U 1~nay thi co sa d~ giai thich, giai quyet Ia Luat Doanh 1ghiep va quy dinh phaplu~ hien hanh.
4. M9i sua d&ibb sung Di€u 1~nay phai phil hop voi cac quy dinh phap luat hienhan. va duccDai hoi d6ng c&dong thong qua.
5. Di€u I~nay diroc l~p thanh 05 (nam) ban, c6 gia tri phap ly nhu nhau.
6. Dieu 1~nay la duy nh~t va chinh thirc cua Cong ty. Cab ban sao hoac trich IucDi~ 1~Cong ty c6 gia tri khi c6 chtr ky cua Chu tich HQi d6n. quan tri hoac t6i thieumot phan hai (112) tbng s6 thanh vien HQi d6ng quan trio
I
Di~u 52. Hmrng d§n thi himh
HOi d6ng quan tri, Giam d6c va Ban ki~m soat trong phl;lmvi nhi~m vv quy~n hl;lncua finh t~\l'Chi~n vi~~ ban hanh cac quy dinh, quy che, quan y noi bQ d~ huang d~nthi hrnh Dieu 1~nay nham bao dam hi~u qua quan ly, dieu ha hOl;ltdong kinh doanhcua ong ty./.
TM. HOI DO G QuAN TRJ....~~D~? feH
Phan Thanh Sdn
Trang 36/36
