Curso de Preparación para el Examen de Certificación en PLD-FT

Los alumnos obtienen métodos didácticos que les permiten comprender los temas que se deben dominar para el examen de Certificación ante la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, además de herramientas que les ayudan a realizar su labor cotidiana en PLD/FT con eficiencia.

Capacítate para certificarte en PLD-FT ante la CNBV.

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BASADA EN COMPETENCIAS Se utlizan técnicas de estudio para facilitar el aprendizaje de temas complicados de una forma simple y divertida.

Aprovechamiento de la experiencia y conocimiento de todos los alumnos por medio de charlas, dinámicas, análisis y resolución de casos en espacios de retroalimentación constante.

COACHING PERSONALIZADO El profesor ayuda constantemente a los alumnos a identificar áreas de oportunidad y establecer estrategias personalizadas para lograr un resultado aprobatorio.

APOYADA EN CASOS REALES Se analizan casos actuales de lavado de dinero para su análisis y discusión, los cuales permiten una mejor comprensión del tema.

RETROALIMENTACIÓN INTEGRAL

NUESTRA METODOLOGÍA Comprobada con un 85% de casos de éxito

SEGUIMIENTO Apoyo continuo después del curso

Acceso a la “Plataforma Didáctica Digital CHECK” donde el alumno resuelve más de 600 preguntas tipo CENEVAL que le ayudan a comprender el contenido y la estructura del examen.

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02 El alumno cuenta con diversos materiales didácticos para eficientar su estudio y reforzar el conocimiento:

• Ilustraciones y diagramas • Juegos y dinámicas • Presentaciones • Ejercicios • Archivos de audio para que pueda

estudiar ciertos temas en cualquier lugar.

Alejandro Espinosa Cabrero

PROFESORES Expertos en PLD-FT

Certificado en PLD/FT ante la CNBV y el IMCP. Autor de “CHECK”, la única guía de estudio en México para la Certificación PLD/FT ante la CNBV.

Egresado de la Universidad Anáhuac México como Ingeniero Industrial. Es socio fundador, Director General y Oficial de Cumplimiento de CALFER Soluciones Financieras, SOFOM dedicada al otorgamiento de créditos con descuento vía nómina. Conferencista en la Escuela Bolsa Mexicana, AMFE, ASOFOM e ITESM Campus Ciudad de México.

José Antonio Moreno Castillo Certificado en PLD/FT ante la CNBV. Maestro en Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial.

Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana realizando parte de sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y la Universidad de Washington en Estados Unidos. Cuenta con experiencia dentro del Sistema Financiero como Auditor Externo en PLD/FT y Oficial de Cumplimiento. Conferencista en foros de la ASOFOM, AMSOFIPO, el Frente Financiero Antilavado, Universidad Tecnológica de México y el TEC Piedras Negras. Ha participado en cursos del Fondo Monetario Internacional, la Bolsa Mexicana de Valores y ACAMS. Actualmente se desempeña como Especialista de PLD en MetLife México.

Maestro en Administración de Organizaciones por la UNAM y Licenciado en Contaduría (ESCA-IPN y U de CI). Auditor externo independiente desde 2013, certificado en PLD/CFT por la CNBV.

Es socio fundador de Microactiva S. C., entidad creada en 2008 para el desarrollo de talento del personal operativo en microfinanzas y asesoría en gestión a MIPYMES. Fue Director Ejecutivo en FINCA México de 1996 a 2002. Ha diseñado e impartido diversos cursos y talleres en PLD/CFT para actualización de reformas, metodología EBR, elaboración de manuales y auditoría. También ha sido asesor para la implementación de sistemas operativos y automatizados. Desde 2002 ha sido ponente en diversos seminarios y foros en América Latina y México como V Foro BID para Microempresa, FFH Alcance, BCIE, FONDEMI, ASFACOP, FCA UNAM, COLCAMI, FIRA, CNBV, CONDUSEF y Federación FINE en temas financieros y de gestión.

Pedro Miguel Calderón Almeraya

1 EL LAVADO DEL DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

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5 ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

REGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

6 AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 7

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NOCIONES DE LA LFPIORPI LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

INTEGRACIÓN, RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN QUE SE OFRECIERON DURANTE TODOS LOS MÓDULOS, RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR CENEVAL.

*Si el temario del examen de certificación es actualizado por la CNBV, este temario se adecuará para abarcar los nuevos temas.

TEMARIO

MODALIDADES

Presencial Completo 60 hrs Incluido Incluido Incluido Incluido CDMX

En línea Completo 60 hrs Incluido Incluido Incluido Incluido

Plataforma de Conferencias

ZOOM

Repaso Completo 20 hrs No incluido Incluido Incluido No incluido CDMX

HORAS T IPO DE CURSO

PLATAFORMA CON SIMULADOR DE

600 PREGUNTAS EJEMPLAR CHECK FORMATO F ÍS ICO COFFEE BREAK CONSTANCIA SEDE