1

Skupština akcionara

Izolir a.d. Zrenjanin

Novosadski put bb

23 000 Zrenjanin

Dana 25.06.2018 godine

Z A P I S N I K

sa REDOVNE sednice

Skupštine akcionara Izolir a.d Zrenjanin

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo redovnu Skupštinu akcionara dana 25.06.2018 godine u sedištu

Društva u Zrenjaninu u ulici Novosadski put bb sa početkom u 12:00 časova

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda 2. Imenovanje Komisije za glasanje – akcionari sa pravom glasa na dan akcionara 15.6.2018 godine: 3. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine; 4. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika; 5. Izbor predsednika Skupštine 6. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara; 7. Izmena i dopuna Statuta Izolir a.d. Zrenjanin 8. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017 godinu 9. Donošenje odluke o izboru finansijskog revizora za 2018 godinu 10. Donošenje poslovne politike i plana proizvodnje za 2018 godinu 11. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora 12. Donošenje Odluke o usvajanju poslovnika Odbora direktora 13. Tekuća pitanja

2

RADNI DEO Sednica Skupštine akcionara AD Izolir Zrenjanin počela je u 12,00h dana 25,6,2018 godine.

Tačka 1.

Usvajanje Dnevnog reda:

Izvršni direktor Miroslav Matić pročitao je dnevni red i stavio na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Svi

prisutni akcionari glasali su 'ZA'. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

3

Tačka 2

Imenovanje Komisije za glasanje – akcionari sa pravom glasa na dan akcionara 15.6.2018 godine: Predlog da komisiju za glasanje čine Marijana Matić Mićić i Škundrić Maja Komisija će utvrditi akcionare

sa pravom glasa i pravom prisustva na sednici skupštine. Pregled prisustva akcionara na sednici akcionara

25.6.2018 komisija je dala u tabeli u prilogu u koloni 'prisutnost', gde o-označava da akcionar nije prisutan a 1-

prisutan.

Akcionar Krstić Živojin dostavio je punomoć da ga na ovoj sednici zastupa Torović Milena.

Akcionar BM MINEL ING GROPUP dostavio je punomoćda ga zastupa Marijana Matić Mićić.

4

Tačka 3.

Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine

PREZIME I IME BROJ

AKCIJA

% OD UKUPNE EMISIJE

prisutnost Ukupan % prisutnosti Tačka 1 Tačka 4 Tačka 5 Tačka 6 Tačka 7 Tačka 8 Tačka 9 Tačka 11 Tačka 12

1 MATIĆ MIROSLAV 57987 0.27736 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774 1 0.2774

2 BM MINEL ING GROUP 50000 0.23916 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392 1 0.2392

3 KOČIŠ ŠANDOR 30645 0.14658 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466 1 0.1466

4 KONDIĆ VLADISLAV 29056 0.13898 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

5 EREMIJA MIRKO 5902 0.02823 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282

6 IZOLIR AD 5902 0.02823 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282 1 0.0282

7 TOT JOŽEF 4767 0.02280 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228 1 0.0228

8 MIJIN DRAGOMIR 4298 0.02056 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

9 CIKORA ĐERĐ 4086 0.01954 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195

10 LENART IŠTVAN 4086 0.01954 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

11 NIKITOVIĆ MIRKO 4086 0.01954 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195 1 0.0195

12 VELIČKOVIĆ PETAR 3632 0.01737 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

13 MARIJANA MATIĆ MIĆIĆ 3405 0.01629 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163 1 0.0163

14 KRSTIĆ ŽIVOJIN 1200 0.00574 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057 1 0.0057

15 TOROVIĆ MILENA 15 0.00007 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001 1 0.0001

209067 1 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035 11 0.8035

Pored akcionara prisustvovali su sednici:

Mlađen Kaurin – IZVRŠNI direktor

Škundrič Maja – zapisničar

Utvrđena je prisutnost akcionara od 80,35%. Skupština može punovažno odlučivati po svim pitanjima.

5

Tačka 4.

Za overivače zapisnika predloženi su Milena Torović i Nikitović o, a Škundrić Maja za zapisničara.

Pošto nije bilo drugih predloga pristupilo se glasanju. Predlog je usvojen jednoglasno i doneta je odluka

6

Tačka 5.

Izbor predsednika Skupštine

Izvršni direktor Miroslav Matić dao je predlog o izboru novog predsednika Skupštine jer je Mijin Dragomiru,

dosadašnjem predsedniku Skupštine, narušeno zdravlje i onemogućen je da prisustvuje i aktivno učestvuje u radu

Skupštine. Za novog predsednika Skupštine predložena je Torović Milena. Ova odluka je jednoglasno prihvaćena.

7

Tačka 6.

Usvajanje zapisnika vanredne sednice Skupštine

akcionara AD Izolir Zrenjanin održane dana 10.11.2017 godine

Novoizabrani predsednik Skupštine Torović Milena, nastavila je vođenje sednice po usvojenom dnevnom redu i

stavila je na glasanje usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine Akcionara održane 10.11.2017 godine, koji je

svakom akcionaru bio dostupan na sajtu društva. Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara od 10.11.2017 godine

usvojen je jednoglasno:

Izolir a.d. Zrenjanin

Novosadski put bb

23 000 Zrenjanin Skupština akcionara

Dana 25.06.2018 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i

završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili

Društvo) na sednici održanoj dana 25.06.2018 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 10.11.2017 godine

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 10.11.2017

godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

8

Tačka 7.

Izmena i dopuna Statuta Izolir a.d. Zrenjanin

Zbog prelaska iz javnog u nejavno privredno društvo AD Izolir Zrenjanin je morao uskladiti svoj Statut sa

Zakonom o privrednim društvima. Ovaj predlog usvojen je jednoglasno.

9

Tačka 8.

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017 godinu

Po ovoj tački dnevnog reda jednoglasno su donete dve odluke:

1. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2017 godinu

Ovu tačku obrazložila je Torović Milena objasnivši prihode, rashode i dobit iz poslovanja za 2017 godinu. Posle

obrazloženja stavila je na glasanje ovu odluku koja je jednoglasno prihvaćena.

10

2. Odluka o raspodeli dobiti

Izvestilac po ovoj tački bio je Miroslav Matić koji je ukazao na poteškoće u poslovanju ta 2017 godinu, od

kadrovskih problema do nelojalne konkurencije koja pristiže iz inostranstva. Ipak je godina završena uspešno iako

prvih šest meseci to nije nagoveštavala.

Posle obrazloženja od strane izvršnog direktora Miroslava Matića ova odluka stavljena je na glasanje.

Jednoglasno je usvojena.

11

12

Tačka 9.

Donošenje odluke o izboru finansijskog revizora za 2018 godinu

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Kaurin Mlađen koji je obrazložio da će odbor direktora do zakonskog

roka 30 septembra izabrati najpovoljniju ponudu revizora i potpisati ugovor sa revizorskom kućom. Ova tačka

stavljena je na glasanje i usvojena jednoglasno.

13

Tačka 10

Donošenje poslovne politike i plana proizvodnje za 2018 godinu

Po ovoj tački dnevnog reda bilo je dva izvestioca, Marijana Matić Mićić i Miroslav Matić. Marijana

Matić je naglasila da pojedine toplane nisu ni krenule u investicije i projekte ili jako malo

investiraju. Miroslav Matić je nastavio obrazlaganje ove tačke, da se društvo susreće sa ozbilnjim

problemom, a to je neadekvatan kadar. Neusklađenost školstva sa realnom praksom čini to da su

kadrovi neodgovarajući, sa malo znanja i prakse te se događaju slučajevi da se zadrže na poslu samo

nekoliko dana. Zatim tu je i nelojalna konkurencija, koja pristiže iz inostranstva, koja se uglavnom

bavi trgovanjem a ne proizvodnjom. Pored ionako nestabilnog tržišta koje nas prati godinama cene

sirovina su porasle, dok su prodajne ostale iste.

Proizvodni programi gasnih i vodovodnih cevi su u nedovoljnoj funkciji, i njihov razvoj i

eksploatacija se očekuje u narednom periodu. Ovim izlaganjem završeno je upoznavanje akcionara

sa poslovnom politikom i planom proizvodnje za 2018 godinu.

Tačka 11

Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora

Po usvojenom Statutu, tačka 61, Odbor direktora čine tri člana. To će biti sledeći izvršni direktori:

1. Marijana Matić Mićić

2. Miroslav Matić

3. Kaurin Mlađen

Ova odluka stavljena je na glasanje i usvojena jednoglasno

14

Tačka 12.

Donošenje Odluke o usvajanju poslovnika Odbora direktora

Izvestilac po ovoj tački bio je Mlađen Kaurin koji je upoznao akcionara sa poslovnikom o radu Odbora direktora.

Poslovnik o radu je dostavljen svakom akcionaru u pripremnom materijali za sednicu. Pošto nije bilo pitanja u vezi

ove tačke, stavljena je na glasanje i usvojena jednoglasno.

15

Izolir a.d. Zrenjanin Novosadski put bb 23 000 Zrenjanin Skupština akcionara Dana 25.06.2018 godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,

5/2015.), Skupština Društva AD Izolir, na svojoj sednici , održanoj 25.06.2018. godine, donela je:

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNIKA

O RADU ODBORA DIREKTORA

Usvaja se poslovnik o radu odbora direktora. Teskt poslovnika dat je u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

AD IZOLIR ZRENJANIN, 25.6.2018

POSLOVNIK O RADU ODBORA DIREKTORA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom bliže se uređuje način rada i odlučivanje Odbora direktora AD Izolir-a.

Član 2.

Odredbe obog poslovnika primenjuju se na sve članove Odbora direktora i sva druga lica koja učestvuju u radu ili

prisustvuju sednici odbora (u daljem tekstu: Odbor).

Predsednik odbora stara se i odgovoran je za pravilnu primenu odredaba ovog poslovnika.

16

Član 3.

U hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja odluke ne bi bilo u intresu Društva, Odbor može da donese

odluku i bez održavanja sednice (pismeno, telefonski, telefaksom i elektronskom poštom), ako se tome ne protivi

ni jedan član odbora.

Član 4.

Sednicama Odbora, pored članova odbora, mogu da prisustvuju i druga pozvana lica.

Sednica Odbora saziva se po potrebi.

II. PRIPREMA SAZIVANJA SEDNICE ODBORA

Član 5.

Predsednik odbora organizuje i rukovodi pripremom sednice odbora.

Materijal za sednicu odbora sa pisanim predlogom odluke, odnosno zaključka sa obrazloženjem, priprema stručna

služba Društva, a potpisuje predsednik Odbora.

Na sednici odbora, materijal sa predlogom Odluke, obrazlaže predlagač ili lice koje zaduži predsednik odbora.

Na osnovu pripremljenog materijala, predsednik odbora utvrđuje predlog dnevnog reda, vreme i mesto održavanja

sednice Odbora.

III. KVORUM I ODLUČIVANJE

Član 6.

Odbor može da održi sednicu ako je prisutna većina članova Odbora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u kvorum za rad uračunava se i opravdano odsutni član Odbora koji je glasao

pisanim putem.

17

Član 7.

Odbor donosi odluke većinom od prisutnih članova.

IV. PRAVILA O RADU SEDNICE ODBORA

Član 8.

Sednica Odbora predsedava predsednik, a u njegovoj odsutnosti član kojeg izabere odbor.

Član 9.

Svaka tačka dnevnog reda posebno se razmatra, tako što predsedavajući otvara raspravu i daje reč članovima

Odbora po redu prijavljivanja.

Predsedavajući i članovi Odbora mogu pre uzimanja reči zatražiti da predlagač detaljnije obrazloži predlog ili

odgovori na postavljana pitanja.

Član 10.

Posle završenog pretresa jedne tačke dnevnog reda i pošto predsednik utvrdi da se više niko nije javio za reč ili

kada se prekine diskusija, pristupa se donošenju odluke.

V. GLASANJE NA SEDNICI

Član 11.

Glasanje na sednici Odbora je javno.

Član 12.

Odluka je doneta kada za nju glasa "ZA" ona većina članova Odbora koja je Zakonom ili statutom predviđena za

punovažno odlučivanje po pojedinim pitanjima.

18

Član 13.

Član Odbora koji nije u mogućnosti da prisustvuje sednici Odbora, može u pisanoj formi da se izjasni o predlozima

odluka i ostalih akata koji su na dnevnom redu o čemu obaveštava predsednika.

VI. ZAPISNIK SA SEDNICE

Član 14.

Zapisnik vodi zapisničar iz reda zaposlenih u Društvu.

Sve odluke koje Odbor usvoji potpisuje predsednik odbora odnosno predsedavajući.

VII. AKTI ODBORA

Član 15.

Zapisnik sa sednice Odbora, zajedno sa svim odlukama, čuva se kao trajni dokument.

Član 16.

Odbor, u okviru svoje nadležnosti, donosi: odluke, pravilnike, zaključke, preporuke i druge akte utvrđuje predlog

odluka za skupštinu.

Sve akte Odbora potpisuje predsednik, odnosno predsedavajući.

Opšte i pojedinačne akte o kojima odlučuje Odbor, mogu predlagati članovi odbora.

Član 17.

Predsednik Odbora odgovoran je i stara se o izvršenju odluka, zaključaka i svih drugih akata Odbora.

19

VIII. OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH I JAVNO OBAVEŠTAVANJE

Član 18.

O donetim odlukama, zaključcima i drugim aktima, koji se odnose na zaposlene Odbor obaveštava zaposlene u

Društvu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog poslovnika daje Odbor. Izmene i dopune ovog poslovnika vrše se po postupku

za njegovo donošenje.

Član 20.

Ovaj poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Predsednik Odbora direktora

Miroslav Matić

Tačka 13.

Tekuća pitanja

Kako nije bilo pitanja od strane akcionara Skupština je završila svoj rad u 13.50 h.