CONG TY CO PHANDAY cAp DI¢N VI¢T NAM

CONG HoA :xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

Tp.HCM ngay A. 9.... thang 4 ndm 2018

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI:¢N TIT CVA UY BANCHUNG KHoAN NHA.NUaC vA. SGnCK TPHCM

(co thi su dung di cong b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SGDCK)

Kinh gi'ri: - Dy ban Chung khoan Nha nurrc- S('rGiao djch Clnrng khoan TP HCM

Cong ty: ce phan Day cap dien Vi~t NamMa chimg khoan: CAVDia chi tru So' chinh: 70-72 Nam Ky Khai NghTa,Phuong Nguyen Thai Binh, Q.l, TPHCMDien thoai: 38299443Fax: 38299437Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Le Quang DinhDta chi: 70-72 Nam Ky Khai Nghia, Phuong Nguyen Thai Binh, Ql, TPHCMDien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 38299443Fax: 38299437LO£;iithong tin cong b6 [i] 24 gio D72 gio D b§.tthuong Dthea yeu c~u Ddinh ky

NQi dung thong tin cong b6 (*):_ Cong ty CP Day cap dien VN cong b6 thong tin v~ Bien ban va Nghi quyet Dai hQi

d6ng c6 dong thirong nien nam 2018

- Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua cong ty VaGngay19104/2018 t£;iiduang d~n: http://www.cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-co-dong.htrnl

Chung toi xin cam k6t cac thong tin cong b6 tren day la dung S1,1' th~t va hoan toan chiu trachnhi~m tru6c phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin da cong b6.

Tai li~u dinh kern:

LE QUANG DlNH

CONG TY co PHAN oAY cAp OIJ!:N VI!):T NAM (CADIVI)Dja chi: 70-72 Nam Ky KhO'j Nghia - QII~lI 1- TP.HCMDi~n thol,li:Tel: 38.299.443 - 38.292971; Fax: 38.299437E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

CADIVI

CONG TY CO PHANDAY cAp DI~N VI~T NAM~~~~~*~~~~~

CONG HOA xA HOI CUU NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - T\f do - Hanh phtic

TpH6 Chi Minh, ngay 18 thdng 4 ndm 2018

BIEN BANDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. .

Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN DAY cAp DI~N VI~T NAM

Dia chi: 70-72 Nam Ky Khai Nghla, phuong Nguyen Thai Binh, qu~n 1, Tp. H6 Chi Minh.

Gifiy chimg nhan dang ky doanh nghiep sf>0300381564 do So'K~ hoach va D~u nr thanh phf>H6 Chi Minh cfip Ifin dfiu ngay 08/8/2007, dang ky thay d5i I~n 6 ngay 19/6/2017.

A. TH01 GIAN, DIA DIEM, THA.NH PHAN:

1. Khai mac: 08h 30 ngay 18/4/2018.2. Dia diem: Phong hop Khach san Victory - 14 VOVan T~n Q.3, TP H6 Chi Minh.

3. Thanh phan tham du Dai hoi:

- Thanh vien Hoi dong quan tri Cong ty;

- Thanh vien Ban kiem soat Cong ty;_ Vao ilk 8 gio 30 phut ngay 18/4/2018, sf>IUQ'ngc6 dong tham du la 31 c5 dong, dai

dien cho 50.954.879 c6 phan, chiem 88,46% tong sf>c5 phan c6 quyen bieu quyet cuaCong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam.

B. N(H DUNG D~I HOI:I. Khai mac, bao cao ki~m tra nr each e8 dong, giOi thieu Chu tea, giOi thi~u Doan Thrr

ky, giOi thi~u va thong qua Ban ki~m phi~u, quy eh~ va ehrrO'ng trinh D~i hQi

1. Ong Nguyin Minh Hidu tuyen b6ly do, gibi thi¢u d(;dbiiu.

2. Ba va Thanh Huang thay mqt Ban kdm tra tu cach c6 dong baa cao kdt qua Kdm travi¢c th1lc hi¢n qua trinh tri¢u tq.pDt;zih(Jiva tu cach c6 dong.

_ D~n 08h30 ngay 18/4/2018, sf>c5 dong dg hQP la: 31 c6 dong (bao g6m c6 dong dl,lhQP trl,lc ti~p va nguai nh~n uy quy€n dg hQp cua c6 dong), de;tidi~n cho 50.954.879c5 ph~n, chi~m 88,46% t5ng s6 c5 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t cua Cong ty.

_ K~t lu~n: De;tih(>id6ng c5 dong thuOng nien nam 2018 Cong ty CP Day cap di~n Vi~tNam dli di@uki~n ti~n hanh thea quy dinh te;tiLu~t Doanh nghi~p va Di@ul~ Cong ty.

3. Ong Nguyin Minh Hidu thay mqt Ban t6 chuc gibi thi¢u Chu t9a Dt;zih(Ji la Ong NguyinVan Twin - Chu tich HDQT.Chu t9a gibi thi¢u cac thanh vien khac thea S1lchi dinh cua Chu t9a Dt;zih(Ji cung lendiJu hanh Dt;zih(Jig6m:

- Ong Le Quang Dinh

- Ong Nguy~n TrQng Ti~u

- Thanh vien HDQT, T5ng Giam df>c

- Thanh vien HDQT

4. Ong Nguyin Van Twin gibi thi¢u Doan Thu kf;Dt;zih(Jig6m:_ Ba Nguy~n Thi Lanh - Thu kY Cong ty

CADIVI Trang 1110 DHDCD thlfO'ngnien nam 2018

----- -

- Ong Nguyen Quang Luu - Can bo P. B§.u th~u

5. Ong Nguyin Van Twin gioi thieu Ban kiJm phieu iiJ Dai h9i biJu quyet thong qua g6m:

_ Ong Du Vinh H6ng Quan - Truong ban_ Ba Hoang Thanh HAng - Thanh vien- Ong Nguyen Chi Dire - Thanh vien

Dai hoi tiin himh biJu quydt thong qua danh sach Ban kidm phiiu nhu sau:

Tinh thea thai diem khai mac Dai hoi, tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai B(;li hoi:50.954.879 c6 phan.K~t qua bi~u quyet bang phuong thirc gio The bieu quyet nhu sau:

T6ng s6 phieu Tan thanh: Dai dien cho 50.954.879 c631 phan

T6ng s6 phieu Khong tan Dai dien cho 0 c6 phanthanh: 0T6ng s6 phieu Khong c6 y Dai dien cho 0 c6 phanki~n: 0T6ng s6 phieu khong hop Dai dien cho 0 c6 ph~n1~:0

Chiem ti 1~100% s6 CPBQdu hop

Chiem ti 1~0% s6 CPBQ dirhQp

Chiem ti 1~0% s6 CPBQ duhQp

Chiem ti 1~0% s6 CPBQ dirhQP

Nhu v~y, vai s6 c6 ph~n bi~u quy~t tan thanh la 50.954.879 c6 ph~n, chi~m ty 1~100% t6ngs6 c6 ph~n duQ'c bi~u quy~t t(;liB(;lihoi, Danh sach Ban ki~m phi~u da duQ'cB(;lihOi thongqua.6. Ong Le Quang D/nh trinh boy Quy chi lam vi¢c tqi Dqi h9i

Dai hoi tiin hanh biJu quydt thong qua Quy chi lam viec tai Dai hoi nhu sau:

Tinh thea thai di~m khai m(;lcB(;lihoi, t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t t(;liB(;li hoi:50.954.879 c6 ph~n.K~t qua bi~u quy~t bAng phuong thuc giO'The bi~u quy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u Tan thfmh: D(;lidi~n cho 50.954.879 c631 ph~n

T6ng s6 phi~u Khong tan D(;lidi~n cho 0 c6 phkthanh: 0T6ng s6 phi~u Khong c6 y D(;lidi~n cho 0 c6 ph~nki~n: 0T6ng s6 phiSu khong hQ'p D(;lidi~n cho 0 c6 ph~n1~:0

ChiSm ti 1~100% s6 CPBQd\! hQPChi~m ti 1~0% s6 CPBQ d\IhQp

ChiSm ti 1~0% s6 CPBQ d\IhQp

Chi~m ti l~ 0% s6 CPBQ d\!hQp

Nhu v~y, v6i s6 c6 ph~n bi~u quySt tan thfmh 1ft50.954.879 c6 ph~n, chi~m ty 1~100% t6ngs6 c6 ph~n duQ'cbi~u quy~t t(;liB(;lihoi, Chuong trinh B(;lihoi da duQ'cB(;lihoi thong qua.

Dai hoi tiin hanh biJu quydt thong qua chuang trinh lam viec tai Dai hoi nhu sau:

Tinh thea thai di~m khai m(;lCB(;li hoi, t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t(;liD(;lihoi:50.954.879 c6 phk.

Ket qua bieu quyet bAngphuong thuc giO'The bi~u quy~t nhu sau:

CADIVI Trang 2110 DHDCD thU'Ong DieD Dam 2018

Tong s6 phieu Tan thanh: Dai dien cho 50.954.879 c631 phftn

T6ng s6 phieu Khong tan Dai dien cho 0 c6 phanthanh: 0

Tong s6 phieu Khong c6 y Dai dien cho 0 c6 phankien: 0

T6ng s6 phieu khong hop Dai dien cho 0 c6 phanl~: 0

Chiem ti l~ 100% s6 CPBQdu hQP

Chiem ti l~ 0% s6 CPBQ dirhQPChiem ti l~ 0% s6 CPBQ duhQp

Chiem ti l~ 0% s6 CPBQ duhQp

Nhir vay, voi s6 c6 phan bieu quyet tan thanh la 50.954.879 c6 phan, chiem ty 1~100% t6ngs6 c6 phan ducc bieu quyet tai Dai hoi, Quy ch€ lam viec tai Dai hoi ducc Dai h9i thong qua.

II. Trinh bay nQi dung cac bao cao:* Ong Le Quang Dinh - Thanh vien HDQT kiern T6ng Giam d6c trinh bay Bao cao cua

T6ng Giam d6c.* Ong Nguy€n Van Tu~n - Chu ttch HDQT trinh bay Bao cao hOl;ltd9ng cua H9i d6ng

quan tft nam 2017.* Ba VU Thanh Huang - TruOng ban ki~m soM trinh bay bao cao hOl;ltd9ng cua Ban

ki~m soat nam 2017.

III. Trinh bay cac TO' trinh cua HQi dAng qmin tri:

Ong Nguy€n TrQng Ti€u, thanh vien HDQT trinh bay cac to trinh:

1. To trinh cua H9i d6ng quan trt v~ vi~c thong qua Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t va Baocao tai chinh rieng nam 2017 da dugc ki~m toan;

2. To trinh cua H9i d6ng quan tft v~ vi~c phuang an phan ph6i Igi nhu~n nam 2017;

3. To trinh cua H9i d6ng quan trt v~ k€ hOl;lChnam 2018;

4. To trinh cua H9i d6ng quan trt v~ vi~c uy quy~n cho H9i d6ng quan tri chQn Cong tyki~m toan d9C l~p ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018;

5. To trinh cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c thong qua giao dich mua ban v~t tu vai Congty m~ trong nam 2018;

6. To trinh cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c Sua d6i di~u 1~Cong ty c6 phfrn Day cap di~nVi~t Nam;

7. To trinh cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c Ban hanh quy ch€ n9i b9 v~ quan tri cong tycua Cong ty c6 phfrn Day cap di~n Vi~t Nam;

8. To trinh cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c cho phep nang tY 1~sa hfiu khong thong quachao mua cong khai.

IV. Thao lu~n, bi~u quy~t cac bao cao va thu phi~u bi~u quy~t nQi dung cac TO' trinh

Chu tQa Dl;lih9i moi c6 dong thao lu~n n9i dung cac Bao cao, To trinh da trinh bay tl;liDl;lih9i.Cac c6 dong Nguy~n Chi Duang, Nguy~n Thi Thuy Linh, H6 Chau , Tieu Anh Toan , D6Van ThQ c6 y ki€n d6i vai to trinh v~ vi~c cho phep nang ty 1~sa hfiu nhu sau:

_ Vi sao truac day T6ng Cong ty GELEX tiSn hanh c6 phfrn h6a cong ty m~ va cac Congty con con hi~n nay ll;limu6n mua va sa huu du 100% c6 phfrn?

- N€u GELEX sa huu 100% c6 phfrn cua CADIVI thi se bi mftt thuang hi~u CADIVI?

CADIVI Trang 3/10 DHDCD thU'Ong DieD Dam 2018

_ Trong tnrong hQ'PCADIVI bi huy niern y~t b~t buoc thi quyen loi cua c6 dong nho leducc dam bao nhu th~ nao? C6 dong nho le ban c6 phieu a dau? Bao gio GELEX b~tdiu mua, bao gio k~t thuc viec mua, gia mua nhu th~ nao?

_ Trong tnrong hop vftn con 1 s5 c6 dong nho le khong ban thi viec chia c6 nrc bang ti~nmat hang nam se nhu th~ nao?

Ong Nguyen Van Tu~n - Chu toa dai hQi va Ong Nguyen Trong Ti~u da tra loi cau hoicua cac c6 dong nhir sau:_ Tnroc day, GELEX la doanh nghiep nha mroc, thea chu twang chung la c6 phan h6a

cong ty me va cac cong ty con. Tuy nhien, trong tnrong hop cua GELEX thi viec c6phan h6a cac cong ty con lam cho nguon luc bi phan chia va kh6 t~p trung dS thvc hi~ncac chi~n luQ'cphat triSn. Vi v~y, hi~n nay GELEX mong mu5n sa huu 100% c6 phint<;licac cong ty con nh~m t~p trung va t5i uu h6a ngu6n h,rcxay dvng chi~n luQ'cphattriSn. Vi v~y, vi~c GELEX sa huu 100% c6 phin CADIVI hoan toan khong lam m~tthuang hi~u CADIVI rna dS phat triSn CADIVI han nua vi CADIVI la thuang hi~um~nh va c6 ti~m nang.

- Hi~n t~i, GELEX dang sa huu 79,76% c6 phin CADIVI, khi GELEX sa hfru tu 80%tra len, c6 phi~u se bi huy niem y~t. N~u s6 c6 dong con tren 100 thi CADIVI vftn lacong ty d~i chung va c6 phi~u CADIVI chuySn xu6ng san UPCOM. Khi GELEX n~mtren 95%, GELEX c6 nghla Vl,l se mua h~t s5 c6 phin con l<;licho c6 dong.

- Theo quy dinh, khi 1 c6 dong sa huu tu 80% tra len, c6 phi~u se bi huy niem y~t ho~cchuySn xu5ng san UPCOM (trang twang hQ'pcon tren 100) trong vong 1 nam. Nhuv~y twac khi bi huy niem y~t, c6 dong nh6 Ie c6 thai gian dS ban tren trong vong 1nam.

- Trang twang hQ'Pvftn con c6 dong nh6 Ie, vi~c tra c6 tuc b~ng ti~n m~t hang nam seph\l thuQc vao k~t qua SXKD trong nam va chi~n luQ'cdiu tu, k~ hO<;lchSXKD nhfrngnam ti~p theo.

Sau khi duQ'c D~i hQi thong qua, trong thang 5/2018, GELEX se c6 thong bao chaomua d5i vai cac c6 dong nh6 Ie. Gia mua l~i se dUQ'cxem xet tren cO' sa Bao cao dinhgia cua GELEX va gia thi twang. Vai m\lC tieu sa hfru du 100% c6 phin CADIVI,.GELEX dam bao se mua l~i vai muc gia hQ'p ly, t6t nh~t cho c6 dong. K~ ho~ch dVki~n thvc hi~n trong nam 2018. HQi d6ng quan tri cho r~ng day la thai di€m t5t nhfrtdS cac c6 dong nh6 Ie ban c6 phi~u CADIVI vi n~u c6 phi~u CADIVI chuy€n xu5ngsan UPCOM thi se kh6 d~t gia tri cao cho c6 dong.

- Khi GELEX sa huu 100% c6 phin CADIVI, GELEX se t~p trung va t5i Uti h6a mQingu6n Ivc dS dua CADIVI ngay cang phit triSn.

Chu tQaD~i hQi yeu ciu D~i hQi ti~n hanh biSu quy~t cac Bao cao (b~ng The biSu quy~t)va biSu quy~t cae Ta trinh (b~ng phi~u BiSu Quy~t).

Chu toa Dai hoi thong bao: Tinh d~n thai di€m 10h 30 ngay 18 thang 4 nam 2018, t6ngs5 c6 dong dVhQp la 45 c6 dong (bao g6m ca c6 dong dVhQp trvc ti~p va nguai d~i di~nthea uy quy~n), d~i di~n 51.038.723 c6 phin, chi~m 88,61% t6ng s5 c6 phin c6 quy~nbiSu quy~t cua Cong ty.

Ban kiSm phi~u ti~n hanh thu phi~u biSu quy~t.

V. BaD Ki~m phi~u triDh bay k~t qua bi~u quy~t cae bao cao va k~t qua ki~m phi~uBi~u quy~t cae TO' triDh

CADIVI Trang 4110 DHDCD thU'imgDieDDam 2018

Ong Du Vinh H6ng Quan thay mat Ban Ki~m phieu doc Bien ban kiem phieu d6i voi cac nQidung dll diroc bi~u quyet tai Dai hoi,

1. Thong qua Bdo clio cua Tang Gidm dgcT6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi: 5l.038.723 c6 phan

K€t qua Bi~u quyet bang phirong thirc gio the bieu quyet:

T6ng s6 phieu Tan thanh: Dai dien cho 5l.038.723 c6 phan45Tong s6 phieu Khong tan Dai dien cho 0 c6 phanthanh: 0T6ng s6 phieu Khong co y Dai dien cho 0 c6 phankien: 0T6ng s6 phieu khong hQ'P D~i dien cho 0 c6 phanl~:0

Chiem ti l~ 100% s6 CPBQ duhQpChiem ti 1~ 0,00% s6 CPBQdVhQPChiem ti 1~ 0,00% s6 CPBQdu hopChiem ti 1~ 0,00% s6 CPBQdu hop

Nhir v~y, vai s6 c6 ph~n bi~u quySt tan thanh la 51.038.723 c6 ph~n, chiSm tY l~ 100% t6ng s6.c6 phk duQ'cbi~u quySt t~i D~i hQi,Bao cao cua T6ng Giam d6c dll duQ'c d~i hQi bi~u quyStthong qua.2.. Thong qua Blio clio hOfltdrng cua Hri dang quiin triT6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quySt t~i D~i hQi: 5l.038.723 c6 ph~n

KSt qua Bi~u quySt b~ng phuang thuc gia the bi~u quySt:

T6ng s6 phi€u Tan th~mh: D~i di~n cho 5l.038.723 c6 ph~n45T6ng 36 phi~u Khong tan D~i di~n cho 0 c6 ph~nthanh: 0T6ng s6 phiSu Khong co y Dc;tidi~n cho 0 c6 ph~nki€n: 0T6ng s6 phiSu khong hQ'P D~i di~n cho 0 c6 ph~n1~:0

Chi~m ti 1~100% s6 CPBQ dvhQpChi~m ti 1~0,00% s6 CPBQdv hQPChiSm ti 1~0,00% s6 CPBQdVhQPChiSm ti 1~0,00% s6 CPBQdVhQp

Nhu v~y, vai s6 c6 ph~n bi~u quySt tan thanh la 51.038.723 c6 ph~n, chiSm tY l~ 100% t6ng s6c6 phk duQ'cbi~u quySt t~i D~ihQi,Bao cao ho~t dQng cua HDQT dll dUQ'cd~i hQi bi~u quyStthong qua.3. Thong qua Blio clio hOfltdrng cua Ban Kiim solitT6ng s6 c6 phk co quy~n bi~u quySt t~i Dc;tihQi: 5l.038.723 c6 ph~n

KSt qua Bi~u quySt b~ng phuang thuc gia the bi~u quySt:

T6ng s6 phiSu Tan thanh: D~idi~ncho5l.038.723 c6ph~ ChiSmti1~ 100%s6CPBQdv45 hQp

T6ng s6 phiSu Khong tan D~i di~n cho 0 c6 ph~nthanh: 0T6ng s6 phi~u Khong co y D~i di~n cho 0 c6 ph~nki€n: 0T6ng s6 phiSu khong hQ'P D~i di~n cho 0 c6 ph~n1~:0

Chi€m ti 1~0,00% s6 CPBQdVhQPChiSm ti 1~ 0,00% s6 CPBQdVhQpChiSm ti 1~ 0,00% s6 CPBQdVhQP

CADIVI Trang 5110 DHDCD thrrimg DieD Dam 2018

Nhir vay, voi s6 c6 phan bieu quyet tan thrum la 51.038.723 c6 phan, chiem tY 1~100% tong s6c6 phan diroc bieu quyet tai Dai hoi, Bao cao heat dong cua Ban kiem soat da duoc dai hOibieuquyet thong qua.4. Thong qua Til trinh vJ vifc thong qua Bdo cdo tai chinh hf/[Jnhat vilBdo cdo tili chinh

riengniim 2017ali aU'(fckiim todnT6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai Dai hoi: 51.038.723 c6 phan

KSt qua BiSu quyet bing phuong thirc thu phieu bieu quyet:

T6ng s6 phieu Tan thanh: Dai dien cho 50.913.759 c6 phan Chiem ti l~ 99,76% s6 CPBQ39 du hop

T6ng s6 phieu Khong tan Dai dien cho ° c6 phanthanh: °T6ng s6 phi~u Khong c6 y D<;tidi~n cho 6.000 c6 ph~nki~n: 1T6ng s6 phi~u khong hqp D<;tidi~n cho 103.934 c6 ph~nl~: 2

Chiem ti l~ 0,00% s6 CPBQdir hQPChiem ti l~ 0,01% s6 CPBQdlJhQPChi~m ti l~ 0,20% s6 CPBQdlJhQp

Nhu v~y, v6i s6 c6 ph~n biSu quySt tan thftnh 1ft50.913.759 c6 phk, chi~m tY 1~99,76% t6ngs6 c6 phk duQ'cbiSu quy~t t<;tiDc;tihoi, ta trinh v€ vi~c thong qua bao cao tfti chinh hQ'Pnh~tva bao cao tai chinh rieng nam 2017 da duQ'ckiSm toan da duQ'cdc;tihoi biSu quy~t thong qua.

5. Thong qua Til trinh vJ vifc phU'O'nganphiin phai [(Ii nhu~n niim 2017T6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n biSu quySt tc;tiDc;tihoi: 51.038.723 c6 ph~n.

KSt qua BiSu quySt bing phuong thuc thu phiSu biSu quySt:

T6ng s6 phi~u Tan thanh: Dc;tidi~n cho 50.919.759 c6 ph~n Chi~m ti l~ 99,77% s6 CPBQ40 dlJhQp

T6ng s6 phi~u Khong tan Dc;tidi~n cho ° c6 phkthftnh: °T6ng s6 phi~u Khong c6 y Dl;lidi~n cho ° c6 ph~nki~n: °T6ng s6 phi~u khong hqp Dc;tidi~n cho 103.934 c6 ph~n1~:2

Chi~m ti 1~ 0,00% s6 CPBQdlJhQPChi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQdlJhQp

Chi~m ti l~ 0,20% s6 CPBQdlJhQp

Nhu v~y, v&i s6 c6 ph~n biSu quySt tan thftnh 1ft50.919.759 c6 phk, chi~m tY l~ 99,77% t6ngs6 c6 ph~n duQ'cbiSu quYSttc;tiDc;tihoi, Ta trinh phuong an phan ph6i lQ'inhu~n da dUQ'cdc;tihoibiSu quy~t thong qua.

6. Thong qua Til trinh ki ho(}chniim 2018T6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n biSu quy~t tc;tiD<;tihOi: 51.038.723 c6 ph~n.

K~t qua BiSu quy~t bing phuong thuc thu phi~u biSu quySt:

T6ng s6 phi~u Tan thanh: Dl;lidi~n cho 50.919.509 c6 phk Chi~m ti l~ 99,77% s6 CPBQ39 dlJhQp

T6ng s6 phi~u Khong tan Dl;lidi~n cho ° c6 phkthanh: °T6ng s6 phi~u Khong c6 y Dc;tidi~n cho 250 c6 ph~nki~n: 1

Chi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQdlJ hQp

Chi~m ti l~ 0,005% s6 CPBQdlJ hQp

CADIVI Trang 6110 f)Hf)Cf) thU'OngnieDnam 2018

T6ng s6 phieu khong hop Dai dien cho 103.934 c6 phan1~:2

Chiem ti 1~ 0,20% s6 CPBQdu hQP

Nhtr vay, voi s6 c6 phan bieu quyet tan thanh la 50.919.509 c6 phan, chiSm tY 1~99,77% t6ngs6 c6 ph~n duoc bieu quyet tai Dai h9i, Ta trinh kShoach nam 2018 dff diroc dai hoi bien quyetthong qua.

7. Thong qua uy quyJn choH~i dang qulin tri chon Cong ty ki€m toan d~cl~pki€m todn bdoaio tai chinh niim 2018

T6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hoi: 51.038.723 c6 phan,

KSt qua Bi~u quyet bang phirong thirc thu phieu bieu quyet:

T6ng s6 phieu Tan thanh: Dai dien cho 50.898.709 c6 phan Chiem ti 1~99,73% s6 CPBQ37 dir hQP

T6ng s6 phieu Khong tan Dai dien cho 0 c6 ph~nth3nh: 0T6ng s6 phiSu Khong co y Dl;lidi~n cho 21.050 c6 phkkiSn: 3T6ng s6 phiSu khong hgp Dl;lidi~n cho 103.934 c6 ph~n1~:2

ChiSm ti 1~ 0,00% s6 CPBQdlJ hQp

ChiSm ti 1~0,04% s6 CPBQdlJ hQp

ChiSm ti 1~ 0,20% s6 CPBQdlJ hQP

Nhu v~y, vai s6 c6 ph~n bi~u quySt tan thanh la 50.898.709 c6 ph~, chiSm tY 1~99,73% t6ngs6 c6 phk duqc bi~u quySt tl;liDl;lih9i, Ta trinh v~uy quy~n cho HDQT chon Cong ty ki~m toannam 2018 dffduqc dl;lih9i bi~u quySt thong qua.

8. Thong qua Tif trinh vJ vi~cgiao djcltmua ban vfjt tlf vOiCong ty mf trong niim 2018Trong do: T6ng s6 c6 ph~n cua T6ng Cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam va nhung nguaico lien quan sa hfru Ia: 46.058.828 c6 ph~n. T6ng Cong ty c6 ph~n ThiSt bi di~n Vi~t Nam vanhung nguai co lien quan se khong tham gia bi~u quySt d6i vai Ta trinh nay do Ia c6 dong coIqi fch lien quan dSn n9i dung c~n bi~u quySt.

Do do, s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quySt tl;liDl;lih9i: 4.979.895 c6 ph~n.

KSt qua Bi~u quYStb~ng phuong thuc thu phiSu bi~u quySt:

T6ng s6 phiSu Tan thanh: Dl;lidi~n cho 4.833.647 c6 phk36T6ng s6 phiSu Khong tan Dl;lidi~n cho 0 c6 ph~nthanh: 0T6ng s6 phiSu Khong co y Dl;lidi~n cho 27.284 c6 ph~nkiSn: 3T6ng s6 phiSu khong hgp Dl;lidi~n cho 103.934 c6 ph~n1~:2

ChiSm ti I~ 97,06% s6 CPBQdlJ hQp

ChiSm ti 1~0,00% s6 CPBQdlJ hQPChiSm ti 1~0,55% s6 CPBQdlJhQp

ChiSm ti 1~2,087% s6 CPBQdlJ hQp

Nhu v~y, vai s6 c6 ph~n bi~u quySt tan thanh Ia 4.833.647 c6 phk, chiSm tY I~97,06% t6ng s6c6 phk duqc bi~u quySt tl;liDl;lih9i, Ta trinh v€ vi~c giao dich mua ban v~t tu vai Cong ty m{(trong nam 2018 dff duqc dl;lih9i bi~u quySt thong qua.

9. Thong qua Tif trinh vJ vi~cSica d6i diJu l~ Cong ty c6phOn Day cap di~n Vi~tNamT6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quySt tl;liDl;lih9i: 51.038.723 c6 ph~n.

CADIVI Trang 7110 DHBCD thU'Ong nien nam 2018

K~t qua Bieu quyet bang phuong thirc thu phieu bieu quyet:

Tong s6 phieu Tan thanh: Dai dien eho 50.767.509 e6 phan Chiem ti l~ 99,47% s6 CPBQ36 du h9P

T6ng s6 phieu Khong tan Dai dien eho 0 e6 phanthanh: 0T6ng s6 phieu Khong co y Dai dien eho 152.250 e6 phankien: 4

T6ng s6 phieu khong hop Dai dien eho 103.934 c6 phanl~: 2

Chiem ti re 0,00% s6 CPBQdu h9PChiem ti l~ 0,30% s6 CPBQdir h9PChiem ti l~ 0,20% s6 CPBQdu h9P

Nhu vay, voi s6 e6 phan bieu quyet tan thanh la 50.767.509 e6 phan, chiem tY 1~99,47% tongs6 e6 phan diroc bieu quyet tai Dai hoi, To trinh v~ viec sua d6i Di~u 1~cong ty thea thong tu 95dffduoc dai hoi bieu quy~t thong qua.

10. Thong qua Til trinh v~ vi~cBan himh quy ch€ n9i b9 v~ qulin trl cling ty cua Cong tyc6ph lin Day cap tli~n Vi~tNam

T6ng s6 e6 ph§.n e6 quy~n bi~u quy~t tl;tiDl;tihQi: 51.038.723 e6 ph§.n

K~t qua Bi~u quy~t b~ng phuong thue thu phi~u bi~u quy~t:

T6ng s6 phiSu Tan thEmh: Dl;tidi~n eho 50.746.725 e6 ph§.n ChiSm ti l~ 99,42% s6 CPBQ36 d\I h9P

T6ng s6 phiSu Khong tan Dl;tidi~n eho 0 e6 ph§.nthanh: 0

T6ng s6 phiSu Khong e6 y Dl;tidi~n eho 173.034 e6 ph§.nkiSn: 4

T6ng s6 phiSu khong hgp Dl;tidi~n eho 103.934 e6 ph§.nl~: 2

ChiSm ti l~ 0,00% s6 CPBQd\I h9P

Chi~m ti I~0,34% s6 CPBQd\I h9P

ChiSm ti l~ 0,20% s6 CPBQd\I h9P

Nhu v~y, v&i s6 e6 phclnbi~u quy~t tan thanh la 50.746.725 e6 phcln, ehi~m tY 1~99,42% t6ngs6 e6 phclnduqe bi~u quy~t tl;tiDl;tihQi,Ta trinh v~ vi~e ban hanh quy eh~ nQi bQv~ quan trteong ty duqe thong qua.

1], Thong qua Til trinh cua H9i dang qulin trl v~ vi~c cho phip nang ty l~ SO' hiru khongthong qua chao mua cong khai

T6ng s6 e6 phcln eua cae e6 dong e6 m~t tl;tiD~i hQi: 51.038.723 e6 phcln.

Trong d6: T6ng s6 e6 phcln eua T6ng Cong ty e6 phclnThi~t bi di~n Vi~t Nam va nhung nguaico lien quan So' huu 1a: 46.058.828 e6 phcln. T6ng Cong ty e6 phcln Thi~t bi di~n Vi~t Nam,Cong ty TNHH Thi~t bi di~n GELEX va nhung nguai e6 lien quan se khong tham gia bi~uquy~t d6i v&iTa trinh nay do 1ae6 dong e61qi feh lien quan d~n nQi dung eclnbi~u quy~t.

Do d6, s6 e6 ph§.n e6 quy~n bi~u quy~t Ta trinh nay la: 4.979.895 e6 ph~n.

K~t qua bi~u quy~t b~ng phuong thue thu phi~u bi~u quy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u Tan thanh: D~i di~n eho 4.385.245 e6 ph§.n29

T6ng s6 phi~u Khong tan Dl;tidi~n eho 299.322 e6 ph§.nthanh: 3

ChiSm ti l~ 88,06% s6 CPBQd\I h9PChi~m ti l~ 6,01% s6 CPBQd\1hOp

CADIVI Trang 8110 DHDCD thU'img DieD Dam 2018

T6ng s6 phieu Khong c6 y Dai dien cho 170.364 c6 phankien: 6

T6ng s6 phieu khong hop Dai dien cho 109.934 c6 phanl~: 3

Chiem ti l~ 3,42%cal s6 CPBQdtr h9P

Chiem ti l~ 2,21% s6 CPBQdu h9P

Nhu vay, voi s6 c6 phan bieu quyet tan thanh la 4.385.245 c6 phan, chiem 1)'1~88,06% t6ng s6c6 phan duoc bien quyet tai Dai hOi,To trinh cua HOi d6ng quan tri v~ viec nang ty 1~sa htrutai CADIVI rna khong phai lam thu tuc chao mua cong khai da:duoc Dai hOithong qua.

VI. Thong qua Bien ban va Ngh]quy~tDai hQi dang c& dong bAt thuong nam 2017.

Ong Nguyen Quang LUll - thay mat Dean thu ky trinh bay toan bO nOi dung DV thao Bienban hop DHDCD·thuang nien nam 2018 Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam.

tJai hoi tiin hcmhbiiu quyit bang hinh thiregiG'The biJu quyit thong qua Bien ban tJai hoinhu sau:

Vao hk Ilh 30, t6ng s6 c6 ph!n c6 quy~n bi~u quySt t~i D~i hOi: 50.599.943 c6 ph§n

K~t qua bi~u quySt bing phuang thuc gia The bi~u quy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u Tan thanh: D~i di~n cho 50.599.943 c6 ph~n32T6ng s6 phi~u Khong tan D~i di~n cho ° c6 phkthanh: °T6ng s6 phi~u Khong c6 y D~i di~n cho ° c6 phkki~n: °T6ng s6 phi~u khong hgp D~i di~n cho ° c6 ph~nl~: °

Chi~m ti l~ 100% s6 CPBQ dvh9PChi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQdv h9PChi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQdv h9PChi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQdv h9P

Nhu v~y, vai s6 c6 ph!n bi~u quySt tan thanh la 50.599.943 c6 ph!n, chiSm 1)' 1~100% t6ng s6c6 ph!n duQ'cbi~u quySt t~i D~i hOi, Bien ban D~i hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2018Cong ty c6 ph!n Day cap di~n Vi~t Nam da:duQ'cD~i hOi thong qua.

Ba NguySn Thi Lanh - thay m~t Doan thu ky trinh bay toan bOnOi dung DV thao Nghi quy~tDHDCD thuang nien nam 2018 Cong ty c6 ph!n Day cap di~n Vi~t Nam.

tJai hoi tiin hcmhbiiu quyit bang hinh thiregiG'The biiu quyit thong quaNghi quyit tJai hoinhusau:

Vao hk Ilh 30, t6ng s6 c6 ph!n c6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hOi: 50.599.943 c6 ph!n.

KSt qua bi~u quySt b~ng phuang thuc gia The bi~u quySt nhu sau:

T6ng s6 phi~u Tan thanh: D~i di~n cho 50.599.943 c6 ph~n Chi~m ti l~ 100% s6 CPBQ dv32 h9PT6ng s6 phi~u Khong tan D~i di~n cho ° c6 ph~n Chi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQthanh: ° dv h9PT6ng s6 phi~u Khong c6 y D~i di~n cho 0 c6 ph~n Chi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQki~n: ° dv h9PT6ng s6 phi~u khong hgp D~i di~n cho ° c6 ph~n Chi~m ti l~ 0,00% s6 CPBQl~: ° dv h9PNhu v~y, vai s6 c6 ph!n bi~u quySt tan thanh la 50.599.943 c6 ph!n, chiSm ty 1~ 100%

CADIVI Trang 9/10 DHDCD thU'Ongnien nam 2018

t6ng s6 c6 phan dtroc bieu quyet tai Dai hQi, Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong thirongniennam 2018 Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet Nam da:duoc Dai hoi thong qua.

Dai hQi d6ng c6 dongthuong niennam2018 C6ng ty c6 ph~n Day cap dien Viet Nam ketthuc h6i llh 45 ngay 18 thang 4 nam 2018.

TM. DoAN THU KY

NGUYEN VAN TUA.NNGUYEN QUANG LUU

Nul nit an:Ole c6 dong;LUll VT, Thu kY Cong ty.

CADIVI Trang 10/10 DHHCH thuong nien nam 2018

CONG TY CO PHANDAY cAp DI~N VI~T NAM

CQNG HQA xA HQI cauNGHiA VI~T NAMDQc 1~p- Tl,Ido - Hanh phuc

--~-CliJ*w---~

Tp H6 Chi Minh, ngay 18 thdng 4 nom 2018

NGHI QUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. .A ;z:1. A , .- .-

CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM. ._ Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;_ Can eu Ludt chung khoan s6 70120061QHll ngay 29 thang 06 nam 2006 va Ludt sua

tl6i, b6 sung mot s6 tliJu cua Ludt chung khoan ngay 2411112010;_ Can eu ou« l¢ T6 chuc va hoat dong Cong ty CP Day cap dien Vi¢t Nam;_ Can cu Bien ban h9P Dai hc5idong c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty c6 phdn

Day cap dien Vi¢t Nam ngay 18 thong 04 nam 2018.

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018CONG TY CO PHAN DAY cAp DI$N VI$T NAM

QUYETNGHl:

f)i~u 1. Dai hoi thong nhat thong qua cac bao cao:1. Bao cao cua T6ng giam d6c2. Bao cao hoat dong cua HQi d6ng quan tri3. Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat4. Bao cao tai chinh hop nhat va Bao cao tai chinh rieng nam 2017 dff duQ'c

ki~m toan

f)i~u 2. Dc;tihQi th6ng nh~t thong qua phuong an phan ph6i lqi nhu~n nam 2017, trongd6:

1LQi. nhu~n sau thu~ hQ'p nh§t (LNSTHN) 326.059.243.880nam 2017 ella CADIVI

2LQi. nhu~n sau thu~ rieng nam 2017 ella 307.818.737.814CADIVI

3 Phan ph6i lQi.nhu~n nam 2017 231.311.001.704

3.1 Quy khen thuang 16.302.962.194 5%LNSTHN

3.2 Quy phuc 1Q'i 3.626.262.194

3.3 Thuang co quan quim 1ydi~u hanh Cong ty 9.781.777.316 3%LNSTHN

3.4 Chia c5 tuc nam 2017 201.600.000.000 3.500 DICP

3.4.1 Da tl;UIllIng ngay 19/10/2017 115.200.000.000 2.000 DICP

3.4.2 Chi tra ngay 20/412018 86.400.000.000 1.500 DICP

4LQi. nhu~n sau thu~ rieng ella CADIVI 76.507.736.110ehuy~n sang nam 2018

CADIVI 1/3DHDCD thU'Ong nien nam 2018

Di~u 3. Dai hQi thong nhit thong qua k~ hoach nam 2018 cua Cong ty voi tieu chi chinhnhu sau:

1 Doanh thu hop nhit 8.209 ty d6ng

2 LQ'inhuan hop nhat tnroc thu~ 455 ty d6ng

3 C6 nrc (*)b~ng tien mat 35%

4 Quy khen thuong, phuc IQ'i 1% IQ'inhuan sau thue HN

5Quy thuong HQi d6ng quan tri, Ban dieu 20% phan IQ'inhuan sau thuehanh Cong ty hop nhat vuot k~ hoach d~t ra

6Thu lao HQi d6ng quan tri, Ban kiem 1.536 trieu d6ngsoat (**)

(*) Uy quyen cho H9i tl6ng quan tri xay dung Phuong an, hinh thuc chi ira vaIva chon thai gian chi tra tam trng c6 ucc ndm 2018 phil h9P voi hoat tl9ng cuaC6ng ty.

(**) H9i tl6ng quan tri se tiep t7,JCsir dung nguon con ton dong tic nhiing namtruac tli chi tra cho thu lao H9i tl6ng quan tri va Ban kiim said C6ng ty.

Di~u 4. D~i hQi th6ng nhit thong qua vi~c uy quyen cho HQi d6ng quan tri chQnmQt (01)trong ba (03) don vi ki~m toan phil hqp trong danh sach cac eong ty ki~m toandQc l~p d~ ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018 cua cong ty nhu sau:- Cong ty TNHH Dich vv tu vin Tai chinh k~ toan va Ki~m toan AASCs

Dia chi: S6 29-V5 Thi Sau, Qu~n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh- Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC

Dia chi: S6 1 Le Phvng Hi~u, Qu~n Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NQi- Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam

Dia chi: L~u 28 toa nha Bitexco, s6 2 Hai Trieu, P. Ben Nghe, Qu~n 1, TPH6 Chi Minh

Di~u 5. D~i hQi th6ng nhit phe duy~t va chip thu~n d6i v6i cac hQ'p d6ng, giao diehtrong giai do~n til ngay 0110112018 den tru6c thai di~m di~n ra cUQehQPD~i hQid6ng c6 dong thuang nien nam 2019, chi ti~t nhu sau:

1. Cac hqp d6ng, giao dich gifra Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam vacong ty m~ (GELEX) bao g6m: cac hqp d6ng, giao dich mua s~m v~t tu,nguyen li~u c6 gia tri til 35% tr6 len t6ng gia tri tai san cua Cong ty c6 ph~nDay cap di~n Vi~t Nam ghi trong bao cao tlli chinh g~n nhfrt.

2. D~i hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri phe duy~t va chi d~otri~n khai thlJc hi~n tung hqp d6ng, giao dich neu tren gifra Cong ty e6 ph~nDay cap di~n Vi~t Nam va eong ty m~ (GELEX), dam bao tuan thu dung quydinh eua phap lu~t, quy dinh nQi bQ eua Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~tNam, va bao cao ket qua thvc hi~n t~i D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien2019.

CADIVI 2/3DHDCD thucmg DieD Dam 2018

f)i~u 6. Dai hQi thong nhat thong qua viec sua d6i Di~u l~ cong ty c6 phan Day cap dienVi~t Narn (dinh kern dieu l~ sua d6i).

f)i~u 7. Dai hQi thong nh~t thong qua viec Ban hanh quy ch€ nQi bQ v~ quan tri cong tycua Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Narn (dinh kern ban quy ch€ nQibo).

f)i~u 8. Dai hoi thong nhat thong qua TO' trinh cua HQi d6ng quan tri v~ viec cho phepnang ty l~ sa htru khong thong qua chao rnua cong khai voi mot s6 nQi dung chinhnhu sau:s6 hrong c6 phan rnua: Chap thuan cho Cong ty TNHH Thi€t bi dien GELEXmua/nhan chuyen nhuong c6 phieu CADIVI voi muc tieu sa htru d€n mire t6i da100% t6ng von dieu l~ cua CADIVI.

Phuong thirc rnua: Thong qua hinh thirc rnua khop lenh hoac rnua thoa thuan theaquy dinh cua Sa giao dich chung khoan TP.HCM rna khong phai th\Ic hi~n thu tl,lcchao rnua cong khai thea quy dinh cua phap lu~t

Trong truang hQ'pGelex Electric tang ty 1~sa huu nhu rnong rnu6n thi c6 phi€uCADIVI co kha nang khong dap ung dll di~u ki~n d~ duy tri tren san HSX theaquy dinh ti;liDi~u 26 - Quy ch€ niern y€t HSX v~ vi~c huy niern y€t b~t bUQcd6ivai truO'ng hQ'P"Khong co du t6i thi~u 20% c6 phi€u co quy~n bi~u quy€t do itnh~t ba tram (300) c6 dong khong phai la c6 dong Ian n~rn giu".

J)i~u 9. Nghi quy€t nay co hi~u l\Ic k~ tLr ngay kyoHQi d6ng quan tft, Ban T6ng Giarncac bQph~n/ca nhan co lien quan chiu trach nhi~rn thi hanh Nghi quy€t nay.

Noi nhan:- Nhu Dieu 9;- Cae e6 dong;- lIDQT, BKS;- UBCKNN;- VSD, SGDCK;- Luu vr, Thu kY Cong ty.

DHDCD thU'Ong nien nam 2018 CADIVI 3/3