Diego Santillan Sentencing Guide

8/12/2019 Diego Santillan Sentencing Guide

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U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

D I E G O S A N T I L L A ND e f e n d a n t .

U N I T E D S T A T E S D I S T R I C T C O U R T M A R 1 0 2 0 1 4W e s t e r n D i s t r i c t o f T e x a sD E L R I O D I V I S I O N

C a s e N u m b e rU S M N u m b e r

C L E R K , U . S . D I S T R I C T C O U R TW E S T E R N D I S T R I C T O F T E X A SB Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E P U T Y C L E R KD R - i 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( 0 1 ) - A M1 8 8 7 4 - 1 8 0

J U D G M E N T I N A C R I M I N A L C A S E( F o r O f f e n s e s C o m m i t t e d O n o r A f t e r N o v e m b e r 1 1 9 8 7 )T h e d e f e n d a n t , D I E G O S A N T I L L A N , w a s r e p r e s e n t e d b y R o g e l i o M . M u n o z .

O n m o t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s , t h e C o u r t h a s d i s m i s s e d C o u n t ( s ) T w o .T h e d e f e n d a n t p l e d g u i l t y t o C o u n t ( s ) O n e o f t h e I n d i c t m e n t o n J u l y 2 4 , 2 0 1 3 . A c c o r d i n g l y , t h e d e f e n d a n t i s a d j u d g e d

u i l t y o f s u c h C o u n t ( s ) , i n v o l v i n g t h e f o l l o w i n g o f f e n s e ( s ) :i t l e & S e c t i o n N a t u r e o f O f f e n s e O f f e n s e E n d e d

1 U . S . C . 8 4 1 ( a ) ( 1 ) C o n s p i r a c y t o P o s s e s s w i t h I n t e n t t o D i s t r i b u t e M a r c h 3 1 , 2 0 1 1( b ) ( 1 ) ( B ) a n d 8 4 6 M o r e t h a n 1 0 0 K i l o g r a m s o f M a r i j u a n a

C o u n t 5 )O n e

A s p r o n o u n c e d o n M a r c h 5 , 2 0 1 4 , t h e d e f e n d a n t i s s e n t e n c e d a s p r o v i d e d i n p a g e s 2 t h r o u g h 8 o f t h i s J u d g m e n t . T h ei s i m p o s e d p u r s u a n t t o t h e S e n t e n c i n g R e f o r m A c t o f 1 9 8 4 a n d E n h a n c e d P e n a l t i e s a s s e t f o r t h b y T i t l e 2 1 , U n i t e dt a t e s C o d e , S e c t i o n 8 5 1 .

I t i s f u r t h e r o r d e r e d t h a t t h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i f y t h e U n i t e d S t a t e s A t t o r n e y f o r t h i s d i s t r i c t w i t h i n 3 0 d a y s o f a n yo f n a m e , r e s i d e n c e , o r m a i l i n g a d d r e s s u n t i l a l l f i n e s , r e s t i t u t i o n , c o s t s , a n d s p e c i a l a s s e s s m e n t s i m p o s e d b y t h i se n t a r e f u l l y p a i d . I f o r d e r e d t o p a y r e s t i t u t i o n , t h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i f y t h e C o u r t a n d U n i t e d S t a t e s A t t o r n e y o f a n ya t e r i a l c h a n g e i n t h e d e f e n d a n t ' s e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s .

S i g n e d t h i s t h e 6 t h d a y o f M a r c h , 2 0 1 4 .

' A L I A M O E S UU n i t e d S t a t e s D i r i c t J u d g e

r r e s t i n g A g e n c y : D E A

Case 2:12-cr-00268-AM Document 51 Filed 03/10/14 Page 1 of 8


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O 2 4 5 B R e v . 0 6 1 0 5 ) W . D . T X . ) - I m p r i s o n m e n t

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A NC a s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( 0 1 ) - A MI M P R I S O N M E N T

J u d g m e n t - - P a g e 2

T h e d e f e n d a n t i s h e r e b y c o m m i t t e d t o t h e c u s t o d y o f t h e U n i t e d S t a t e s B u r e a u o f P r i s o n s t o b e i m p r i s o n e d f o r a t e r m o fm o n t h s w i t h c r e d i t f o r t i m e s e r v e d s i n c e D e c e m b e r 6 , 2 0 1 2 , p u r s u a n t t o 1 8 U . S . C . 3 5 8 4 ( a ) .

T h e C o u r t m a k e s t h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e B u r e a u o f P r i s o n s :T h a t t h e d e f e n d a n t s e r v e t h i s s e n t e n c e a t F . C . I . , B a s t r o p , i f p o s s i b l e .T h a t t h e d e f e n d a n t p a r t i c i p a t e i n t h e B u r e a u o f P r i s o n s I n m a t e F i n a n c i a l R e s p o n s i b i l i t y P r o g r a m .T h e d e f e n d a n t s h a l l r e m a i n i n c u s t o d y p e n d i n g s e r v i c e o f s e n t e n c e .

R E T U R NI h a v e e x e c u t e d t h i s J u d g m e n t a s f o l l o w s :

D e f e n d a n t d e l i v e r e d o n t oa t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , w i t h a c e r t i f i e d c o p y o f t h i s J u d g m e n t .

B yU n i t e d S t a t e s M a r s h a l

D e p u t y M a r s h a l



3/8

2 4 5 B ( R e v . 0 6 / 0 5 ) ( W . D . T X . ) - S u p e r v i s e d R e l e a s e

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A Na s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( O 1 ) - A MS U P E R V I S E D R E L E A S E


U p o n r e l e a s e f r o m i m p r i s o n m e n t , t h e d e f e n d a n t s h a l l b e o n s u p e r v i s e d r e l e a s e f o r a t e r m o f e i g h t ( 8 ) y e a r s .W h i l e o n s u p e r v i s e d r e l e a s e , t h e d e f e n d a n t s h a l l c o m p l y w i t h t h e m a n d a t o r y , s t a n d a r d a n d i f a p p l i c a b l e , t h e s p e c i a lc o n d i t i o n s t h a t h a v e b e e n a d o p t e d b y t h i s C o u r t , a n d s h a l l c o m p l y w i t h t h e f o l l o w i n g a d d i t i o n a l c o n d i t i o n s :T h e d e f e n d a n t s h a l l a b s t a i n f r o m t h e u s e o f a l c o h o l a n d / o r a l l o t h e r i n t o x i c a n t s d u r i n g t h e t e r m o f s u p e r v i s i o n .

X T h e d e f e n d a n t s h a l l m a k e a d i l i g e n t e f f o r t t o s a t i s f y a n y f i n e , r e s t i t u t i o n o r d e r , C o u r t c o s t s o r a s s e s s m e n t , a n d / o r C o u r to r d e r e d c h i l d s u p p o r t o r a l i m o n y p a y m e n t s t h a t h a v e b e e n o r m a y b e i m p o s e d a n d s h a l l p r o v i d e s u c h f i n a n c i a li n f o r m a t i o n a s m a y b e r e q u e s t e d b y t h e U n i t e d S t a t e s P r o b a t i o n O f f i c e r e l e v a n t t o p a y m e n t o f t h e o b l i g a t i o n . I f u n a b l et o p a y t h e o b l i g a t i o n i n o n e s u m , t h e d e f e n d a n t w i l l c o o p e r a t e w i t h t h e P r o b a t i o n O f f i c e r i n e s t a b l i s h i n g a n i n s t a l l m e n tp a y m e n t s c h e d u l e .X T h e d e f e n d a n t w i l l a t t e n d a n d p a r t i c i p a t e i n a G e n e r a l E q u i v a l e n c y D i p l o m a P r o g r a m a s d i r e c t e d b y t h e P r o b a t i o nO f f i c e r .



4/8

A O 2 4 5 B ( R e v . 0 5 / 0 4 ' i ( W . D . T X . ) S u p e r v i s e d R e l e a s e

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A NC a s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( 0 1 ) - A M C O N D I T I O N S O F S U P E R V I S I O N


M a n d a t o r y C o n d i t i o n s :1 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t c o m m i t a n o t h e r f e d e r a l , s t a t e , o r l o c a l c r i m e d u r i n g t h e t e r m o f s u p e r v i s i o n .2 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t u n l a w f u l l y p o s s e s s a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e .3 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l r e f r a i n f r o m a n y u n l a w f u l u s e o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e . T h e d e f e n d a n t s h a l l s u b m i t t o o n e d r u g t e s t w i t h i n1 5 d a y s o f r e l e a s e o n p r o b a t i o n o r s u p e r v i s e d r e l e a s e a n d a t l e a s t t w o p e r i o d i c d r u g t e s t s t h e r e a f t e r ( a s d e t e r m i n e d b y t h e c o u r t )f o r u s e o f a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e , b u t t h e c o n d i t i o n s t a t e d i n t h i s p a r a g r a p h m a y b e a m e l i o r a t e d o r s u s p e n d e d b y t h e c o u r t i f t h ed e f e n d a n t ' s p r e s e n t e n c e r e p o r t o r o t h e r r e l i a b l e s e n t e n c i n g i n f o r m a t i o n i n d i c a t e s l o w r i s k o f f u t u r e s u b s t a n c e a b u s e b y t h ed e f e n d a n t .

) I n s u p e r v i s e d r e l e a s e c a s e s o n l y , t h e d e f e n d a n t m u s t r e p o r t t o t h e p r o b a t i o n o f f i c e i n t h e d i s t r i c t t o w h i c h t h e d e f e n d a n t i sr e l e a s e d w i t h i n 7 2 h o u r s o f r e l e a s e f r o m c u s t o d y o f t h e B u r e a u o f P r i s o n s .5 ) I f c o n v i c t e d o f a f e l o n y , t h e d e f e n d a n t s h a l l n o t p o s s e s s a f i r e a r m , a m m u n i t i o n , d e s t r u c t i v e ' d e v i c e , o r a n y o t h e r d a n g e r o u sw e a p o n .

) T h e d e f e n d a n t s h a l l c o o p e r a t e i n t h e c o l l e c t i o n o f D N A a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , i f t h e c o l l e c t i o n o f s u c h a s a m p l e i sa u t h o r i z e d p u r s u a n t t o s e c t i o n 3 o f t h e D N A A n a l y s i s B a c k l o g E l i m i n a t i o n A c t o f 2 0 0 0 ( 4 2 U . S . C . 1 4 1 3 5 a ) .7 ) I f c o n v i c t e d o f a s e x u a l o f f e n s e a n d r e q u i r e d t o r e g i s t e r u n d e r t h e S e x O f f e n d e r a n d R e g i s t r a t i o n A c t , t h a t t h e d e f e n d a n t c o m p l yw i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e A c t .

) I f c o n v i c t e d o f a d o m e s t i c v i o l e n c e c r i m e a s d e f i n e d i n 1 8 U . S . C . 3 5 6 1 ( b ) , t h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n a n a p p r o v e dp r o g r a m f o r d o m e s t i c v i o l e n c e .) I f t h e j u d g m e n t i m p o s e s a f i n e o r r e s t i t u t i o n , i t i s a c o n d i t i o n o f s u p e r v i s i o n t h a t t h e d e f e n d a n t p a y i n a c c o r d a n c e w i t h t h eS c h e d u l e o f P a y m e n t s s h e e t o f t h e j u d g m e n t .

t a n d a r d C o n d i t i o n s :) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t l e a v e t h e j u d i c i a l d i s t r i c t w i t h o u t p e r m i s s i o n o f t h e c o u r t o r p r o b a t i o n o f f i c e r .) T h e d e f e n d a n t s h a l l r e p o r t t o t h e p r o b a t i o n o f f i c e r i n a m a n n e r a n d f r e q u e n c y d i r e c t e d b y t h e c o u r t o r p r o b a t i o n o f f i c e r .) T h e d e f e n d a n t s h a l l a n s w e r t r u t h f u l l y a l l i n q u i r i e s b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r a n d f o l l o w t h e i n s t r u c t i o n s o f t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .

) T h e d e f e n d a n t s h a l l s u p p o r t h i s o r h e r d e p e n d e n t s a n d m e e t o t h e r f a m i l y o b l i g a t i o n s , a n d s h a l l c o m p l y w i t h t h e t e r m s o f a n yc o u r t o r d e r o r o r d e r o f a n a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s r e q u i r i n g p a y m e n t s b y t h e d e f e n d a n t f o r t h e s u p p o r t a n d m a i n t e n a n c e o f a c h i l do r o f a c h i l d a n d t h e p a r e n t w i t h w h o m t h e c h i l d i s l i v i n g .) T h e d e f e n d a n t s h a l l w o r k r e g u l a r l y a t a l a w f u l o c c u p a t i o n , u n l e s s e x c u s e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r f o r s c h o o l i n g , t r a i n i n g , o r o t h e ra c c e p t a b l e r e a s o n s .) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i f y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r a t l e a s t t e n d a y s p r i o r t o a n y c h a n g e i n r e s i d e n c e o r e m p l o y m e n t .) T h e d e f e n d a n t s h a l l r e f r a i n f r o m e x c e s s i v e u s e o f a l c o h o l a n d s h a l l n o t p u r c h a s e , p o s s e s s , u s e , d i s t r i b u t e , o r a d m i n i s t e r a n yc o n t r o l l e d s u b s t a n c e o r a n y p a r a p h e r n a l i a r e l a t e d t o a n y c o n t r o l l e d s u b s t a n c e s , e x c e p t a s p r e s c r i b e d b y a p h y s i c i a n .) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t f r e q u e n t p l a c e s w h e r e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e s a r e i l l e g a l l y s o l d , u s e d , d i s t r i b u t e d , o r a d m i n i s t e r e d .) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t a s s o c i a t e w i t h a n y p e r s o n s e n g a g e d i n c r i m i n a l a c t i v i t y a n d s h a l l n o t a s s o c i a t e w i t h a n y p e r s o nc o n v i c t e d o f a f e l o n y , u n l e s s g r a n t e d p e r m i s s i o n t o d o s o b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .

T h e d e f e n d a n t s h a l l p e r m i t a p r o b a t i o n o f f i c e r t o v i s i t h i m o r h e r a t a n y t i m e , a t h o m e o r e l s e w h e r e , a n d s h a l l p e r m i t c o n f i s c a t i o no f a n y c o n t r a b a n d o b s e r v e d i n p l a i n v i e w o f t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i f y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r w i t h i n s e v e n t y - t w o h o u r s o f b e i n g a r r e s t e d o r q u e s t i o n e d b y a l a w e n f o r c e m e n to f f i c e r .



5/8

A O 2 4 5 B ( R e v . 0 5 / 0 4 ) ( W . D . T X . ) - S u D e r v i s e d R e l e a s eJ u d g m e n t - - P a g e 5

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A NC a s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( 0 1 ) - A M

1 2 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t e n t e r i n t o a n y a g r e e m e n t t o a c t a s a n i n f o r m e r o r a s p e c i a l a g e n t o f a l a w e n f o r c e m e n t a g e n c y w i t h o u tt h e p e r m i s s i o n o f t h e c o u r t .1 3 ) A s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , t h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i f y t h i r d p a r t i e s o f r i s k s t h a t m y b e o c c a s i o n e d b y t h e d e f e n d a n t ' sc r i m i n a l r e c o r d o r p e r s o n a l h i s t o r y o r c h a r a c t e r i s t i c s , a n d s h a l l p e r m i t t h e p r o b a t i o n o f f i c e r t o m a k e s u c h n o t i f i c a t i o n s , a n d t oc o n f i r m t h e d e f e n d a n t ' s c o m p l i a n c e w i t h s u c h n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t .

1 4 ) I f c o n v i c t e d o f a s e x o f f e n s e a s d e s c r i b e d i n t h e S e x O f f e n d e r R e g i s t r a t i o n a n d N o t i f i c a t i o n A c t o r h a s a p r i o r c o n v i c t i o n o f aS t a t e o r l o c a l o f f e n s e t h a t w o u l d h a v e b e e n a n o f f e n s e a s d e s c r i b e d i n t h e S e x O f f e n d e r R e g i s t r a t i o n a n d N o t i f i c a t i o n A c t i f ac i r c u m s t a n c e g i v i n g r i s e t o f e d e r a l j u r i s d i c t i o n h a d e x i s t e d , t h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n a s e x o f f e n d e r t r e a t m e n t p r o g r a ma p p r o v e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r . T h e d e f e n d a n t s h a l l a b i d e b y a l l p r o g r a m r u l e s , r e q u i r e m e n t s a n d c o n d i t i o n s o f t h e s e xo f f e n d e r t r e a t m e n t p r o g r a m , i n c l u d i n g s u b m i s s i o n t o p o l y g r a p h t e s t i n g , t o d e t e r m i n e i f t h e d e f e n d a n t i s i n c o m p l i a n c e w i t h t h ec o n d i t i o n s o f r e l e a s e . T h e d e f e n d a n t m a y b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d ( c o p a y m e n t ) i n a na m o u n t t o b e d e t e r m i n e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , b a s e d o n t h e d e f e n d a n t ' s a b i l i t y t o p a y .1 5 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l s u b m i t t o a n e v a l u a t i o n f o r s u b s t a n c e a b u s e o r d e p e n d e n c y t r e a t m e n t a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r ,a n d i f d e e m e d n e c e s s a r y b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , t h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n a p r o g r a m a p p r o v e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e rf o r t r e a t m e n t o f n a r c o t i c a d d i c t i o n o r d r u g o r a l c o h o l d e p e n d e n c y w h i c h m a y i n c l u d e t e s t i n g a n d e x a m i n a t i o n t o d e t e r m i n e i f t h ed e f e n d a n t h a s r e v e r t e d t o t h e u s e o f d r u g s o r a l c o h o l . D u r i n g t r e a t m e n t , t h e d e f e n d a n t s h a l l a b s t a i n f r o m t h e u s e o f a l c o h o l a n d

a n y a n d a l l i n t o x i c a n t s . T h e d e f e n d a n t m a y b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d ( c o p a y m e n t ) i n a na m o u n t t o b e d e t e r m i n e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , b a s e d u p o n t h e d e f e n d a n t ' s a b i l i t y t o p a y .1 6 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l s u b m i t t o a n e v a l u a t i o n f o r m e n t a l h e a l t h c o u n s e l i n g a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , a n d i f d e e m e dn e c e s s a r y b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , t h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n a m e n t a l h e a l t h p r o g r a m a p p r o v e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .T h e d e f e n d a n t m a y b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d ( c o p a y m e n t ) i n a n a m o u n t t o b e d e t e r m i n e d b yt h e p r o b a t i o n o f f i c e r , b a s e d u p o n t h e d e f e n d a n t ' s a b i l i t y t o p a y .1 7 ) T h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n a c o g n i t i v e b e h a v i o r a l t r e a t m e n t p r o g r a m a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , a n d i f d e e m e dn e c e s s a r y b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r . S u c h p r o g r a m m a y i n c l u d e g r o u p s e s s i o n s l e d b y a c o u n s e l o r o r p a r t i c i p a t i o n i n a p r o g r a ma d m i n i s t e r e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e . T h e d e f e n d a n t m a y b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d( c o p a y m e n t ) i n a n a m o u n t t o b e d e t e r m i n e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , b a s e d u p o n t h e d e f e n d a n t ' s a b i l i t y t o p a y .

T h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n w o r k f o r c e d e v e l o p m e n t p r o g r a m s a n d s e r v i c e s a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , a n d i fd e e m e d n e c e s s a r y b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , w h i c h i n c l u d e o c c u p a t i o n a l / c a r e e r d e v e l o p m e n t , i n c l u d i n g b u t n o t l i m i t e d t oa s s e s s m e n t a n d t e s t i n g , e d u c a t i o n , i n s t r u c t i o n , t r a i n i n g c l a s s e s , c a r e e r g u i d a n c e , j o b s e a r c h a n d r e t e n t i o n s e r v i c e s u n t i ls u c c e s s f u l l y d i s c h a r g e d f r o m t h e p r o g r a m . T h e d e f e n d a n t m a y b e r e q u i r e d t o c o n t r i b u t e t o t h e c o s t o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d( c o p a y m e n t ) i n a n a m o u n t t o b e d e t e r m i n e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r , b a s e d u p o n t h e d e f e n d a n t ' s a b i l i t y t o p a y .9 ) I f t h e d e f e n d a n t i s e x c l u d e d , d e p o r t e d , o r r e m o v e d u p o n r e l e a s e o n p r o b a t i o n o r s u p e r v i s e d r e l e a s e , t h e t e r m o f s u p e r v i s i o n s h a l lb e a n o n - r e p o r t i n g t e r m o f p r o b a t i o n o r s u p e r v i s e d r e l e a s e . T h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i l l e g a l l y r e e n t e r t h e U n i t e d S t a t e s . I f t h ed e f e n d a n t l a w f u l l y r e e n t e r s t h e U n i t e d S t a t e s d u r i n g t h e t e r m o f p r o b a t i o n o r s u p e r v i s e d r e l e a s e , t h e d e f e n d a n t s h a l l i m m e d i a t e l yr e p o r t i n p e r s o n t o t h e n e a r e s t U . S . P r o b a t i o n O f f i c e .

0 ) I f t h e j u d g m e n t i m p o s e s o t h e r c r i m i n a l m o n e t a r y p e n a l t i e s , i t i s a c o n d i t i o n o f s u p e r v i s i o n t h a t t h e d e f e n d a n t p a y s u c h p e n a l t i e si n a c c o r d a n c e w i t h t h e S c h e d u l e o f P a y m e n t s s h e e t o f t h e j u d g m e n t .I f t h e j u d g m e n t i m p o s e s a f i n e , s p e c i a l a s s e s s m e n t , r e s t i t u t i o n , o r o t h e r c r i m i n a l m o n e t a r y p e n a l t i e s , i t i s a c o n d i t i o n o fs u p e r v i s i o n t h a t t h e d e f e n d a n t s h a l l p r o v i d e t h e p r o b a t i o n o f f i c e r a c c e s s t o a n y r e q u e s t e d f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n .

I f t h e j u d g m e n t i m p o s e s a f i n e , s p e c i a l a s s e s s m e n t , r e s t i t u t i o n , o r o t h e r c r i m i n a l m o n e t a r y p e n a l t i e s , i t i s a c o n d i t i o n o fs u p e r v i s i o n t h a t t h e d e f e n d a n t s h a l l n o t i n c u r a n y n e w c r e d i t c h a r g e s o r o p e n a d d i t i o n a l l i n e s o f c r e d i t w i t h o u t t h e a p p r o v a l o f t h ep r o b a t i o n o f f i c e r , u n l e s s t h e d e f e n d a n t i s i n c o m p l i a n c e w i t h t h e p a y m e n t s c h e d u l e .



6/8

2 4 5 B ( R e v . 0 5 / 0 4 ) ( W . D . T X . ) S u p e r v i s e d R e l e a s eJ u d g m e n t - - P a g e 6

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A NC a s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( O 1 ) - A M

h e C o u r t f u r t h e r a d o p t s s u c h o f t h e f o l l o w i n g s p e c i a l c o n d i t i o n s a p p l i e d t o t h e s u p e r v i s e d p e r s o n b y t h e j u d g e a t t h e t i m e o fs e n t e n c i n g :1 ) C o m m u n i t y C o n f i n e m e n t : T h e d e f e n d a n t s h a l l r e s i d e i n a C o m m u n i t y C o r r e c t i o n s C e n t e r f o r a p e r i o d o f m o n t h s t oc o m m e n c e o n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . F u r t h e r , o n c e e m p l o y e d , t h e d e f e n d a n t s h a l l p a y 2 5 % o f h i s / h e r w e e k l y g r o s s i n c o m e f o r h i s / h e rs u b s i s t e n c e a s l o n g a s t h a t a m o u n t d o e s n o t e x c e e d t h e d a i l y c o n t r a c t r a t e .

L o c a t i o n M o n i t o r i n g P r o g r a m :2 ) R a d i o F r e q u e n c y M o n i t o r i n g : T h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n t h e L o c a t i o n M o n i t o r i n g P r o g r a m w i t h R a d i o F r e q u e n c yM o n i t o r i n g f o r a p e r i o d o f d a y s / m o n t h s . Y o u s h a l l a b i d e b y t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s o f t h e P a r t i c i p a n t A g r e e m e n t F o r m .D u r i n g t h i s t i m e , y o u w i l l r e m a i n a t y o u r p l a c e o f r e s i d e n c e e x c e p t f o r e m p l o y m e n t a n d o t h e r a c t i v i t i e s a p p r o v e d i n a d v a n c e b yy o u r p r o b a t i o n o f f i c e r . Y o u w i l l m a i n t a i n a t e l e p h o n e a t y o u r p l a c e o f r e s i d e n c e w i t h o u t " c a l l e r I D , " " c a l l f o r w a r d i n g , " " c a l l w a i t i n g , "" c a l l b a c k / c a l l b l o c k , " a m o d e m o r a p o r t a b l e c o r d l e s s t e l e p h o n e f o r t h e a b o v e p e r i o d a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r . Y o uw i l l w e a r a n e l e c t r o n i c m o n i t o r i n g d e v i c e a n d f o l l o w l o c a t i o n m o n i t o r i n g p r o c e d u r e s s p e c i f i e d b y y o u r p r o b a t i o n o f f i c e r . Y o u s h a l lp a y a l l o r p a r t o f t h e c o s t s o f t h e p r o g r a m b a s e d o n t h e a b i l i t y t o p a y a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .3 ) G l o b a l P o s i t i o n i n g S a t e l l i t e ( G P S ) : T h e d e f e n d a n t s h a l l p a r t i c i p a t e i n t h e L o c a t i o n M o n i t o r i n g P r o g r a m f o r a t e r m n o t t o e x c e e d

d a y s / m o n t h s , w h i c h w i l l i n c l u d e r e m o t e l o c a t i o n m o n i t o r i n g u s i n g A c t i v e P a s s i v e G l o b a l P o s i t i o n i n g S a t e l l i t e( G P S ) t r a c k i n g . Y o u s h a l l a b i d e b y t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s o f t h e P a r t i c i p a n t A g r e e m e n t F o r m . D u r i n g t h i s t i m e , y o u w i l lr e m a i n a t y o u r p l a c e o f r e s i d e n c e e x c e p t f o r e m p l o y m e n t a n d o t h e r a c t i v i t i e s a p p r o v e d i n a d v a n c e b y y o u r p r o b a t i o n o f f i c e r . Y o uw i l l m a i n t a i n a t e l e p h o n e a t y o u r p l a c e o f r e s i d e n c e w i t h o u t " c a l l e r I D , " " c a l l f o r w a r d i n g , " " c a l l w a i t i n g , " ' c a l l b a c k / c a l l b l o c k , " am o d e m o r a p o r t a b l e c o r d l e s s t e l e p h o n e f o r t h e a b o v e p e r i o d a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r . A t t h e d i r e c t i o n o f t h ep r o b a t i o n o f f i c e r , y o u s h a l l w e a r a t r a n s m i t t e r a n d b e r e q u i r e d t o c a r r y a t r a c k i n g d e v i c e . Y o u s h a l l p a y a l l o r p a r t o f t h e c o s t s o ft h e p r o g r a m b a s e d o n t h e a b i l i t y t o p a y a s d i r e c t e d b y t h e p r o b a t i o n o f f i c e r .) C o m m u n i t y S e r v i c e : T h e d e f e n d a n t s h a l l p e r f o r m h o u r s o f c o m m u n i t y s e r v i c e w o r k w i t h o u t p a y , a t a l o c a t i o n a p p r o v e d b yt h e p r o b a t i o n o f f i c e r , a t a m i n i m u m r a t e o f f o u r h o u r s p e r w e e k , t o b e c o m p l e t e d d u r i n g t h e f i r s t m o n t h s o f s u p e r v i s i o n .) S e x O f f e n d e r S e a r c h & S e i z u r e C o n d i t i o n : I f r e q u i r e d t o r e g i s t e r u n d e r t h e S e x O f f e n d e r R e g i s t r a t i o n a n d N o t i f i c a t i o n A c t , t h ed e f e n d a n t s h a l l s u b m i t h i s p e r s o n , a n d a n y p r o p e r t y , h o u s e , r e s i d e n c e , v e h i c l e , p a p e r s , c o m p u t e r , o t h e r e l e c t r o n i cc o m m u n i c a t i o n o r d a t a s t o r a g e d e v i c e s o r m e d i a , a n d e f f e c t s t o s e a r c h a t a n y t i m e , w i t h o r w i t h o u t a w a r r a n t , b y a n y l a we n f o r c e m e n t o r p r o b a t i o n o f f i c e r w i t h r e a s o n a b l e s u s p i c i o n c o n c e r n i n g a v i o l a t i o n o f a c o n d i t i o n o f p r o b a t i o n o r s u p e r v i s e d

r e l e a s e o r u n l a w f u l c o n d u c t b y t h e p e r s o n , a n d b y a n y p r o b a t i o n o f f i c e r i n t h e l a w f u l d i s c h a r g e o f t h e o f f i c e r ' s s u p e r v i s i o nf u n c t i o n s .



7/8

2 4 5 B ( R e v . 0 6 / 0 5 ) ( W . D . T X . ) - C M PJ u d g m e n t - - P a g e 7

D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A NC a s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( 0 1 ) - A MC R I M I N A L M O N E T A R Y P E N A L T I E S S C H E D U L E

T h e d e f e n d a n t s h a l l p a y t h e f o l l o w i n g t o t a l c r i m i n a l m o n e t a r y p e n a l t i e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s c h e d u l e o f p a y m e n t se t f o r t h . U n l e s s t h e C o u r t h a s e x p r e s s l y o r d e r e d o t h e r w i s e , i f t h i s j u d g m e n t i m p o s e s i m p r i s o n m e n t , p a y m e n t o f c r i m i n a lm o n e t a r y p e n a l t i e s i s d u e d u r i n g i m p r i s o n m e n t . C r i m i n a l M o n e t a r y P e n a l t i e s , e x c e p t t h o s e p a y m e n t s m a d e t h r o u g h F e d e r a lB u r e a u o f P r i s o n s ' I n m a t e F i n a n c i a l R e s p o n s i b i l i t y P r o g r a m s h a l l b e p a i d t h r o u g h t h e C l e r k , U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t , 1 1 1 E .B r o a d w a y , S u i t e l O O D e l R i o , T e x a s 7 8 8 4 0 .T h e d e f e n d a n t s h a l l r e c e i v e c r e d i t f o r a l l p a y m e n t s p r e v i o u s l y m a d e t o w a r d a n y c r i m i n a l m o n e t a r y p e n a l t i e s i m p o s e d .A s s e s s m e n t F i n e R e s t i t u t i o n

T O T A L : $ 1 0 0 . 0 0 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 $ 0S p e c i a l A s s e s s m e n t

I t i s o r d e r e d t h a t t h e d e f e n d a n t s h a l l p a y t o t h e U n i t e d S t a t e s a s p e c i a l a s s e s s m e n t o f $ 1 0 0 . 0 0 .F i n e

T h e d e f e n d a n t s h a l l p a y a f i n e o f $ 5 , 0 0 0 . 0 0 . T h e C o u r t f i n d s t h e d e f e n d a n t h a s p r e s e n t a n d f u t u r e a b i l i t y t o p a y ae d u c e d f i n e .

S c h e d u l e o f P a y m e n t sP a y m e n t s h a l l b e m a d e a t t h e r a t e o f n o l e s s t h a n $ 6 0 . 0 0 p e r m o n t h , d u e b y t h e t h i r d d a y o f e a c h m o n t h b e g i n n i n g n oa r l i e r t h a n 6 0 d a y s a f t e r r e l e a s e f r o m i m p r i s o n m e n t . T h e C o u r t i m p o s e d p a y m e n t s c h e d u l e s h a l l n o t p r e v e n t s t a t u t o r i l yu t h o r i z e d c o l l e c t i o n e f f o r t s b y t h e U . S . A t t o r n e y . T h e d e f e n d a n t s h a l l c o o p e r a t e f u l l y w i t h t h e U . S . A t t o r n e y a n d t h e U . S .r o b a t i o n O f f i c e t o m a k e p a y m e n t i n f u l l a s s o o n a s p o s s i b l e .

I f t h e d e f e n d a n t m a k e s a p a r t i a l p a y m e n t , e a c h p a y e e s h a l l r e c e i v e a n a p p r o x i m a t e l y p r o p o r t i o n e d p a y m e n t , u n l e s s s p e c i f i e d o t h e r w i s e i n t h e p r i o r i t y o r d e r o ra g e p a y m e n t c o l u m n a b o v e . H o w e v e r , p u r s u a n t t o 1 8 U . S . C . 3 6 6 4 ( i ) , a l l n o n - f e d e r a l v i c t i m s m u s t b e p a i d b e f o r e t h e U n i t e d S t a t e s i s p a i d .I f t h e f i n e i s n o t p a i d , t h e c o u r t m a y s e n t e n c e t h e d e f e n d a n t t o a n y s e n t e n c e w h i c h m i g h t h a v e b e e n o r i g i n a l l y i m p o s e d . S e e 1 8 U . S . C . 3 6 1 4 .T h e d e f e n d a n t s h a l l p a y i n t e r e s t o n a n y f i n e o r r e s t i t u t i o n o f m o r e t h a n $ 2 , 5 0 0 . 0 0 , u n l e s s t h e f i n e o r r e s t i t u t i o n i s p a i d i n f u l l b e f o r e t h e f i f t e e n t h d a y a f t e r t h e d a t e o fh e j u d g m e n t , p u r s u a n t t o 1 8 U . S . C . 3 6 1 2 ( f ) . A l l p a y m e n t o p t i o n s m a y b e s u b j e c t t o p e n a l t i e s f o r d e l i n q u e n c y a n d d e f a u l t , p u r s u a n t t o 1 8 U . S . C . 3 6 1 2 ( g ) .P a y m e n t s s h a l l b e a p p l i e d i n t h e f o l l o w i n g o r d e r : ( 1 ) a s s e s s m e n t , ( 2 ) r e s t i t u t i o n p r i n c i p a l , ( 3 ) r e s t i t u t i o n i n t e r e s t , ( 4 ) f i n e p r i n c i p a l , ( 5 ) c o m m u n i t y r e s t i t u t i o n , ( 6 ) f i n en t e r e s t , ( 7 ) p e n a l t i e s , a n d ( 8 ) c o s t s , i n c l u d i n g c o s t o f p r o s e c u t i o n a n d c o u r t c o s t s .F i n d i n g s f o r t h e t o t a l a m o u n t o f l o s s e s a r e r e q u i r e d u n d e r C h a p t e r s 1 0 9 A , 1 1 0 , 1 1 O A , a n d 1 1 3 A o f T i t l e 1 8 f o r o f f e n s e s c o m m i t t e d o n o r a f t e r S e p t e m b e r 1 3 , 1 9 9 4 ,b e f o r e A p r i l 2 3 , 1 9 9 6 .



8/8

2 4 5 B ( R e v . 0 6 / 0 5 ) C W . D . T X . ) - D e n i a l o f F e d e r a l B e n e f i t s

J u d g m e n t - - P a g e 8D e f e n d a n t : D I E G O S A N T I L L A Na s e N u m b e r : D R - 1 2 - C R - 0 0 2 6 8 ( O 1 ) - A M

D E N I A L O F F E D E R A L B E N E F I T S( F o r O f f e n s e s C o m m i t t e d O n o r A f t e r N o v e m b e r 1 8 , 1 9 8 8 )F O R D R U G T R A F F I C K E R S P U R S U A N T T O 2 1 U . S . C . 8 6 2 a

I T I S O R D E R E D t h a t t h e d e f e n d a n t s h a l l b e i n e l i g i b l e f o r a l l f e d e r a l b e n e f i t s f o r a p e r i o d o f f i f t e e n ( 1 5 ) y e a r s e n d i n gM a r c h 5 , 2 0 2 9 .

T h e c l e r k i s r e s p o n s i b l e f o r s e n d i n g a c o p y o f t h i s p a g e a n d t h e f i r s t p a g e o f t h i s j u d g m e n t t o : U . S . D e p a r t m e n t o fs t i c e , O f f i c e o f J u s t i c e P r o g r a m s , W a s h i n g t o n , D C 2 0 5 3 1


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