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東捷科技股份有限公司 年報目錄

壹、致股東報告書 ............................................................................................................................... 1

一、 102 年度營業報告 .............................................................................................................. 1 二、 103 年營運計畫 .................................................................................................................. 2 三、 未來公司發展策略 ............................................................................................................. 3 四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ................................................. 3

貳、公司簡介 ....................................................................................................................................... 4 一、設立日期 ............................................................................................................................... 4 二、公司沿革 ............................................................................................................................... 4

叁、公司治理報告 ............................................................................................................................... 6 一、組織系統 ............................................................................................................................... 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ................... 8 三、公司治理運作情形 ............................................................................................................. 16 四、會計師公費資訊 ................................................................................................................. 25 五、更換會計師資訊 ................................................................................................................. 25 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證

會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係

企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半

數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係

企業之公司或機構 ........................................................................................................... 25 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之

十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ....................................................................... 26 八、持股比例占前十大股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

27 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................................................... 27 肆、募資情形 ..................................................................................................................................... 28

一、資本及股本 ......................................................................................................................... 28 二、公司債辦理情形 ................................................................................................................. 31 三、特別股辦理情形 ................................................................................................................. 31 四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................................................................... 31 五、 員工認股權憑證辦理情形 ............................................................................................... 32 六、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 33 七、資金運用計畫執行情形 ..................................................................................................... 33

伍、營運概況 ..................................................................................................................................... 34 一、業務內容 ............................................................................................................................. 34 二、市場及產銷概況 ................................................................................................................. 39 三、從業員工 ............................................................................................................................. 49 四、環保支出資訊 ..................................................................................................................... 49 五、勞資關係 ............................................................................................................................. 49 六、重要契約 ............................................................................................................................. 50

陸、財務概況 ..................................................................................................................................... 51

一、最近五年度簡明財務資料 ................................................................................................. 51 二、 最近五年度重要財務比率分析 ....................................................................................... 55 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告 ..................................................... 58 四、 最近年度財務報告 ........................................................................................................... 58 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ......................................................... 58 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情

事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ....................................................................... 58 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ......................................................................... 59

一、財務狀況 ............................................................................................................................. 59 二、財務績效 ............................................................................................................................. 59 三、現金流量 ............................................................................................................................. 60 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................................................... 60 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計

畫 ....................................................................................................................................... 61 六、風險事項分析評估 ............................................................................................................. 61

捌、特別記載事項 ............................................................................................................................. 65 ㄧ、關係企業相關資料 ............................................................................................................. 65 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............................................. 67 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............................. 67 四、其他必要補充說明事項 ..................................................................................................... 67

玖、其他揭露事項 ............................................................................................................................. 68 附件 ..................................................................................................................................................... 69

附件一、內部控制制度聲明書 ................................................................................................. 69 附件二、最近年度財務報告之監察人審查報告 ..................................................................... 70 附件三、最近年度財務報表 ..................................................................................................... 71 附件四、最近年度個體財務報表 ........................................................................................... 161

壹、致股東報告書

各位股東先生/女士：

由衷地感謝各位股東長期以來對東捷的支持與愛護，使東捷能夠持續成長與茁壯。回顧近二年來，全球景氣受歐債金融風暴的衝擊，面板業者緊縮資本支出而致營業收入銳減，致使本

公司101年度產生虧損。所幸隨著景氣逐漸復甦，市場需求再度活絡，面板製造商逐漸恢復投入資本支出，加以本公司近年致力於拓展其他國內外之面板廠及非面板產業之客戶成效逐漸展

現，讓本公司102年營運再步上軌道，稅後淨利達190,023仟元。

設備產業的發展，與各產業景氣之繁榮與否有著相當密切的關係。隨著歐債金融風暴之影響淡化，景氣逐漸復甦，各產業恢復信心，市場需求再度活絡，產能擴張動作漸趨積極，各大

企業投入之資本支出亦持續成長，相信東捷的營運狀況將會持續穩定成長。東捷也將持續秉持

不斷創新，以自有之關鍵核心技術，開發出其他產業之設備，同時也將以更務實的方式進入新

事業領域，有全體股東的繼續支持，東捷將不斷精進，將努力經營的豐碩果實，分享與所有股

東、客戶及員工。

一、 102 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司產品主要為LCD面板、Touch Panel、及LED等之檢測整修、自動化設備及真空製程設備，於民國102年度生產、銷售各式機台323台。

(二) 財務收支及獲利能力分析 單位：新臺幣仟元；%

項 目 102年度 101年度 增(減)變動比率

營業收入 3,081,222 1,910,924 61.24

營業毛利 561,235 51,620 987.24

營業淨(損)利 194,990 (221,154) 188.17

稅後淨 (損)益 190,023 (365,867) 151.94

毛(損)利率(%) 18.21 2.70

營業淨(損)利率(%) 6.33 (11.57)

純(損)益率(%) 6.17 (19.15)

每股稅後(虧損)盈餘(元) (註) 1.15 (2.96)

-1-

說明：

(1) LCD面板製造商受歐債金融風暴影響，電子產業景氣急速下滑，且大尺寸面板市場供過於求，致本公司101年度營業收入大幅滑落；但隨著景氣逐漸復甦，市場需求再度活絡，加以本公司近年致力於拓展其他國內外之面板廠及非面板產業之客戶成效逐漸展現，故

本公司102年營業收入、營業毛利、營業淨利及稅後淨利均呈現大幅成長。

(2) 如上述，本公司於102年稅後淨利新台幣190,023仟元。

(三) 研究發展狀況：

102年度研究發展費用計新台幣42,109仟元，本公司致力於自有技術提昇及產品的開發，亦朝特定核心技術之發展努力，目前研究發展著重LCD設備、觸控產業及軟性電子產業。

二、 103 年營運計畫

(一) 經營方針 在業務方面，102 年在面板廠與擴產趨緩情況下，LCD 設備在景氣逐漸回溫，各面板廠產能吃緊狀況下，雖未見擴建新廠，仍有產能去瓶頸化，及新製程技術等之設備需求；另因

應手持行動裝置爆炸性成長，觸控面板需求大幅增加，東捷成功切入 Touch Panel 大廠之設備供應鏈，故相關訂單均大有斬獲，故營收較 101 年大幅成長。

預估 103 年台灣在面板廠的狀況與 102 年相當，仍有產能去瓶頸化，及新製程技術等之設備需求；中國大陸方面，雖然 Touch Panel 大廠目前並無大量設備需求，然 LCD 面板廠正蓬勃發展，有數座 8.5 代廠之建廠計畫，東捷已成功切入中國大陸面板廠之設備供應鏈，預計今年將陸續接到相關訂單。

為公司長期之發展，東捷除深耕 LCD 產業外，也將力求擴展產品廣度，持續利用設備核心技術競爭力，發展不同產業所需之設備，例如 102 年成功銷售之 Touch Panel 設備及 3D 列印設備等。研發方面，將強化既有雷射、光學、機電整合之核心技術能力，全力發展新產

品之研發；持續加強產學合作，引進各類先進技術；持續開發設備相關零組件耗材，藉由

既有客戶加強實力，進而推展至新客戶。

(二) 預計銷售數量及其依據

本公司將以過去銷售實績為基礎，掌握103年度各產業客戶之資本支出增加契機，持續增加營業收入來源。

(三) 重要之產銷政策

1. 生產政策：

(1) 提升製造效率，確實掌握交期能完全符合客戶要求。

(2) 零件模組化，提升共用料件比例，加快設計與製造時程，降低生產成本。

(3) 加強設計、組裝品質管控，嚴格執行QC政策，縮短裝機、維修時程。

-2-

2. 銷售及產品政策

(1) 持續加強品質與服務之改善，以鞏固現有顧客。

(2) 以高效能及合理價位產品迎合市場需求，積極擴展新客戶。

(3) 以現行技術能力深耕LCD設備市場。

(4) 藉由雷射、光學及機電整合之核心技術向上發展高階設備及其他服務。

(5) 掌握產業發展脈動，並拓展延伸多元產業。 三、 未來公司發展策略

因應未來設備市場變化，本公司擬定發展策略如下： 1. 投入LCD、觸控產業及軟性電子產業重點產品設備研發。 2. 積極發展LCD新製程技術研發。 3. 加強人才培育，提昇自主技術能力。 4. 運用設備核心技術，強化跨業設備製造能力。

四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

過去東捷專注於TFT-LCD產業設備，並與TFT-LCD產業成長茁壯至今，東捷此時已累積了十餘年的自動化設備、光學及雷射加工應用等核心技術的實際經驗，能成功開發各產

業之檢測、修補、自動化設備等。100年度購併富臨科技工程股份有限公司，成為本公司之子公司，增加製程設備中不可或缺的真空設備，藉此增強東捷之核心技術能力，提升整體

設備之附加價值。值此景氣落底逐漸復甦之際，本公司經營團隊及全體員工會適時調整腳

步，審慎而穩健的迎接未來挑戰，創造公司最大之利潤以回饋各位股東！

敬祝 各位股東 事業大展，萬事如意!

東捷科技股份有限公司

董事長：嚴瑞雄

-3-

貳、公司簡介

一、設立日期 中華民國 87 年 5 月 1 日

二、公司沿革 87.05 設立於台南安平工業區，成立新和廠，主要產品為半導體產業檢測設備。

88.07 股票公開發行。

奇美電子股份有限公司(原奇晶光電股份有限公司)取得本公司近 20%股權。

89.01 另於台南安平工業區承租廠房，成立新平廠。

並投入 TFT-LCD 產業檢測設備研發。

89.12 正式量產 TFT-LCD 檢測設備。

90.01 再於台南安平工業區承租廠房，成立新平二廠。

90.06 IC 記憶測試處理機獲經濟部審核為主導性新產品。

91.09 本公司生產之薄膜電晶體液晶顯示器雷射修補機獲第九屆創新研究獎。

92.01 登錄為興櫃公司。

92.07 本公司生產之薄膜電晶體液晶顯示器雷射修補機獲第六屆傑出光電產品獎。

92.11 為因應公司營運急速擴展，公司遷移至台南科學工業園區。

93.01 變更公司名稱為「東捷科技股份有限公司」。

93.09 購入南科廠房。

93.12 發行員工認股權憑證(3,000,000 單位)。

94.02 跨入 TFT LCD 製程設備。

94.05 94 年股東常會全面改選董事、監察人，並選任獨立董事、監察人。

原任董事長嚴燦焜先生卸任，董事會選任法人董事-奇美電子股份有限公司代表人-林榮

俊先生為本公司董事長。

94.08 安平分公司設立，提供無塵服洗滌服務。

94.09 持股超過 10%之大股東-東台精機股份有限公司因其資金運用所需，轉讓持股 1,300 仟

股。

94.10 董事會通過以美金 200 萬元對大陸地區「寧波東捷電子科技有限公司」投資案。

申請股票上櫃買賣。

-4-

95.02 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審議會，全數通過本公司股票上櫃買賣申請案。

95.09 正式於 95 年 9 月 25 日掛牌上櫃買賣。

95.11 加入「整合液晶滴入製程設備開發研發聯盟先期研究推動計畫」。

95.12 加入工研院主導之「連續式軟性液晶薄膜」研發聯盟。

96.09 取得 ISO9001 認證。

97.04 加入「FPD 框膠/點膠機台系統製程設備研究開發計劃」。

97.12 成功開發整線之薄膜太陽能設備。

98.12 董事會決議調整太陽能事業發展方向。

99.08 取得 ISO9001-2008 年版驗證。

100.05 取得富臨科技工程(股)公司 76.34%股權，跨入真空製程設備領域。

101.03 原任董事長 林榮俊先生卸任，董事會選任董事-嚴瑞雄先生為本公司董事長。

101.07 投資漢錸科技(股)公司 55%股權。

101.08 發行員工認股權憑證(3,000,000 單位)。

101.09 投資優浦科技(股)公司 40%股權。

101.11 投資東捷雷射科技(股)公司 100%股權。

102.08 聯奇開發股份有限公司及其代表人顏中村，因個人業務繁忙辭任董事職務。

102.08 開發成功 3D 列印設備，及 LCD 面板新製程技術研發。

103.03 持股超過 10%之大股東-群創光電股份有限公司因其資金運用所需，陸續轉讓持股，持股

已低於 10%。

-5-

叁、公司治理報告

一、組織系統 (一)、組織結構：

股東會

董事會

董事長

事業本部

監察人

稽核室

總經理

環安課

行

政

部

財

務

部

資

材

部

營

業

處

部品開發

事業處

自

動

化

事

業

處

整合設備事業處

雷

射

維

修

中

心

品

保

部

先進製程開發部

海

外

事

業

處

雷射技術開發部

薪酬委員會

研發中心

經

營

企

劃

部

營業本部雷射事業推進本部

雷

射

營

業

部

雷射應用事業處

聯

合

事

業

處

光學技術開發部

-6-

(二)、各主要部門所營業務

103年04月26日 主要部門 所營業務

董事會 稽核室 負責公司規章、流程及制度稽核工作，並提出改善建議。總經理 環安課 負責工作環境安全衛生之相關事項處理。

研發中心

聯合事業處 研發新技術與開發新產品。

先進製程開發部 負責先進製程/技術的引進與製程開發。

光學技術開發部 負責光學技術的引進與開發。

雷射技術開發部 負責高階雷射應用技術開發。

雷射事業

推進本部

雷射應用事業處 有關雷射系統之開發設計與生產。

雷射營業部 雷射相關產業的推動。

雷射維修中心 負責雷射維修案。

事業本部

部品開發事業處 負責機台設備消耗開性零件發、維修、銷售及工程改善案。

自動化事業處 有關自動化控制之研發設計與生產。

整合設備事業處 有關視覺檢測系統之開發設計與生產。

營業本部

營業處 銷售計劃擬訂、協調、客戶帳款催收、新客戶及新市場的

開發。

海外事業處 海外銷售計劃擬訂、協調、客戶帳款催收、海外新客戶及

新市場的開發。

資材部 1.負責生產所需原、物料、耗材之採購及供應商管理。 2.委外加工、委外發包之採購與供應商管理。 3.產品、物料之進出與倉庫管理。

品保部 負責物件進料品質檢驗與出貨品質保證。

經營企劃部 1.負責公司對外專業機構之專案合作事宜。 2.協調各事業處之資源整合事宜。

財務部 1.有關一般會計、成本及稅務作業等工作。 2.有關出納、銀行往來、資金調度、預算編製等工作。 3.對應各證券主管機關及投資人服務。

行政部

1.負責資訊管理系統之發展、維護及整合工作。 2.有關人員甄選、任用、考績、晉昇、獎懲、待遇、獎金、出勤管理、離職、退休、資遣及教育訓練等作業。 3.有關一般庶務及行政等作業

-7-

二、

董事

、監

察人

、總

經理

、副

總經

理、協

理、各

部門

及分

支機構

主管

資料

(一

)、董事

及監

察人

1、

董事及

監察

人資

料

民國

103年

4月26日

註1：

嚴瑞

雄：

94年

5月

5日卸任

，97

年6月

19日

新任；

註

2：嚴

瑞雄：

東台

精機

(股)公

司/富

臨科

技工程

(股)公

司/賽

博爾雷

射(股

)公司

/東昱

精機

(上海

)有限

公司

/蘇州東昱

精機有

限公司

/上海東

台鑫

貿易有

限公司

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洲東台

有限公

司/美

國東台公

司/

亞太菁

英(股

)公司

/東鋒機械

自動化

(股)公

司/泰

國東

台有

限公

司董事

長；

東台精

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來西亞

東台貿

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限公司

/馬來西亞

東台製

造有限

公司董

事；友

勝機

械(股

)公司

/皓翔

科技

-董事

代表

人；新

鷹精器

(股)公

司/三

新投資

(股)公

司/三

新(股

)公司監

察人；

註

3：聯

奇開發

(股)公

司及

其代

表人

顏中

村：

102年

8月

27日

解任；

註

4：陳

紀男董

事於

103年

4月

29日因

病辭世

而解

任。

註

5：林

榮俊：

奇美

物流

(股)公

司董

事長；

奇美

材料

科技

(股)公

司/聯

奇開

發(股

)公司

/泰奇投資

(股)公

司/奇

美視

像科技

(股)公

司/啟

耀光

電(股

)公司

/奇美

實業

(股)公

司/奇

美實

業(香

港)有

限公司

董事；

奇菱光

電(股

)公

司/奇

菱科技

(股)公

司/奇

美油倉

(股)公

司/奇

美食

品(股

)公司

/新視

代科

技(股

)公司

/光群

雷射科

技(股

)公司

監察人

；

註6：

嚴華洲：三

新投資

(股)公

司/三

新(股

)公司

/貿隆

機械

(股)公

司董事

長；新

鷹精

器(股

)公司

/省力機

器工

業(股

)公司

董事；台灣

油研

(股)公

司/東

台精

機(股

)公司

法人

董事代表

人；椿

億實

業(股

)公司

/友勝機

械(股

)公

司法

人監察

人代

表人；

富臨科技

工程

(股)公

司監察

人

職

稱

姓

名

初 次 選

任 日 期

選 任 日 期

任 期

選 任

時

持

有 股

份

現

在

持

有 股

數

配偶、

未成年

子女

現在

持有

股份

利

用他人

名

義持有股

份

主要經

(學)歷

目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

其他

主

管、董

事或監

察人

股 數

持

股比

率股

數

持股比

率股

數持

股比

率股 數

持股比

率

職稱

姓名

關

係

董

事

長

嚴瑞

雄

(註1)

88

5 31

100 6 22

3 年

，

皆

至

103 6 21

任

期

期

滿

576,

960

0.44

%57

6,96

00.

44%

137,

351

0.10

%0

0.00

東台

精機

(股)公

司總

經理

成

功大學

機械工程

系

註2

監察

人嚴

華洲

兄弟

董

事

聯奇開

發(股

)公司

(註3)

88

5 31

100 6 22

7,86

8,78

55.

96%

00.

000

0.00

00.

00 無

無

無

無

無

聯奇

開發

(股)公

司代

表人

：顏中

村0

0.00

00.

000

0.00

00.

00 保

仁工程

總經理

奇

美實業

(股)公

司副

總經理

成

大機械

工程系

奇美實業

(股)公

司副

總經理

保

仁科技

工程

(股)公

司董事

兼總

經理

無

無

無

林榮

俊

88

5 31

100 6 22

00.

000

0.00

00.

000

0.00

奇美

實業

(股)公

司副

總經理

政

治大學

會計系

註

5 無

無

無

林書

賢

92

6 12

100 6 22

1,30

7,62

80.

99%

1,40

7,62

8 1

.07%

429,

140

0.32

%0

0.00

淡江

大學

化工系

先進微系

統(股

)公司

董事

陞

聯建設

開發

(股)公

司董事

大

昱光電

(股)公

司董

事

東鈴冷凍

(股)公

司董

事

新應材

(股)公

司監察

人

無

無

無

陳贊

仁

100 6 22

100 6 22

101,

000

0.08

%10

1,00

00.

08%

00.

000

0.00

群創

光電

(股)公

司總

廠長

台

灣科技

大學機械

工程碩

士

東捷科技

(股)公

司總

經理

富

臨科技

工程

(股)公

司董事

漢

錸科技

(股)公

司董

事長

無

無

無

獨

立

董

事

胡榮

春

94

5 6

100 6 22

00.

000

0.00

00.

000

0.00

奇美

實業

(股)公

司副

總經理

省

立台南

工學院機

械系

無

無

無

無

陳紀

男

(註4)

97

6 19

100 6 22

00.

000

0.00

00.

000

0.00

彰化

銀行

台南分行

經理

國

立成功

大學附設

空專

無

無

無

無

監

察

人

三新

(股)公

司

94

5 6

100 6 22

3,09

5,66

62.

34%

10,7

81,4

518.

16%

00.

000

0.00

無

無

無

無

無

三新

(股)公

司

代表人

：嚴華

洲12

7,68

50.

10%

127,

685

0.10

%28

2,68

10.

21%

00.

00 三

新股份

有限公司

總經理

椿

億實業

(股)公

司董

事長

中

原大學

土木系

註6

董事

長嚴

瑞雄

兄弟

侯委

晋

97

6 19

100 6 22

00.

000

0.00

00.

000

0.00

期美

科技

股份有限

公司財

務長

成

功大學

會計學研

究所

致遠聯合

會計師

事務所

執

業會計

師

森田印刷

廠(股

)公司

獨立董

事無

無

無

陳彥

松

94

5 6

100 6 22

00.

000

0.00

00.

000

0.00

美國

賓州

大學華頓

商業學

院碩士

元太科技

(股)松

財務

長

無

無

無

-8-

2、法人股東之主要股東 103年03月31日

法人股東名稱 法人股東之主要股東

三新股份有限公司

瑞秀投資股份有限公司(14.32%)、瑟正璐投資有限公司(13.14%)、燦焜投資股份有限公司(11.59%)、文蘭投資有限公司(8.07%)、川林投資有限公司(5.78%)、燦耀投資股份有限公司(4.41%)、鄭鑑川(4.00%)、林雪芬(3.00%)、鄭博文(2.78%)、嚴華洲(2.68%)

法人股東主要股東為法人者其主要股東

103年03月31日 法人名稱 法人之主要股東

瑞秀投資股份有限

公司

嚴琳(25.53%)、嚴葳(25.53%)、林秀慧(10.64%)、嚴賦(3.40%)、嚴瑞雄(2.98%)、展賦投資有限公司(19.15%)、瑞琳投資有限公司(6.38%)、天葳投資有限公司(6.38%)

瑟正璐投資有限公

司 嚴瑟(18.40%)、嚴正(18.40%)、嚴璐(18.40%)、嚴瑟投資有限公司(9.20%)、嚴正投資有限公司(9.20%)、嚴璐投資有限公司(9.20%)、嚴華洲(8.60%)、鄭麗蕙(8.60%)

燦焜投資股份有限

公司

素英投資股份有限公司 (21.74%)、瑞秀投資股份有限公司 (17.39%)、嚴正(10.00%)、瑟正璐投資有限公司(9.57%)、嚴慧真(8.70%)、偉玲投資有限公司(8.70%)、敏業投資有限公司(8.70%)、嚴慧敏(3.48%)、嚴瑟(3.26%)、嚴璐(3.26%)

文蘭投資有限公司 鄭雅穗(47.50%)、鄭雅之(47.50%)、鄭人滋(2.50%)、蘇蕙蘭(1.25%)、鄭博文(1.25%)

川林投資有限公司 林雪芬(30.00%)、林淑鳳(50.00%)、鄭宇孝(15.00%)、鄭鑑川(5.00%)

燦耀投資股份有限

公司 嚴仲容(19.33%)、嚴啟綸(19.33%)、嚴婉菁(7.33%)、嚴婉玲(15.33%)、嚴崇鉌(15.33%)、嚴釗淳(17.33%)、曾百合(4.00%)、嚴燦耀(2.00%)

-9-

(3)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形 103年4月26日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形(註 1)

兼 任 其

他 公 開

發 行 公

司 獨 立

董 事 家

數

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

嚴瑞雄 無 聯奇開發(股)公司代表人：顏中村 (註2)

無

林榮俊 無 林書賢 無 陳贊仁 無 胡榮春 無 陳紀男(註3) 無 三新(股)公司 代表人：嚴華洲

無

侯委晋 1 陳彥松 無 註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五

十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董

事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業

主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2：聯奇開發(股)公司及其代表人顏中村：102年8月27日解任。 註3：陳紀男董事於103年4月29日因病辭世而解任。

-10-

(二)、

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

10

3年4月

26日

職稱

姓名

就任

日期

持有股份

配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義

持有股份

主要經

(學)歷

目前兼任其他公司職務

具配偶或二親等以內關係

之經理人

職稱

姓名

關係

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

總經理

陳贊仁

99

06

17

10

1,00

0

0.08

%0

0.00

00.

00群創光電

(股)公

司總廠長

台灣科技大學機械工程研究

所

無

無

無

無

副總經理

葉公旭

99

10

01

14,5

10

0.01

%0

0.00

00.

00東台精機

(股)公

司電子事業

部工程師

美國馬里蘭大學機械工程系

無

無

無

無

協理

嚴釗淳

99

10

01

10,6

00

0.01

% 2

6,27

3

0.02

%0

0.00

東台精機

(股)公

司電子事業

課工程師

海洋大學電機系

無

無

無

無

營業處協理

黃嘉男

103

04

01

0 0.

00%

00.

000

0.00

東捷科技

(股)公

司營業處經

理

台北科技大學工業管理系

無

無

無

無

聯合事業處處

長

郭中一

102

04

01

2,22

5 0.

00%

00.

000

0.00

亞樹科技

-研發處

-副處長

成功大學機械系

無

無

無

無

整合設備事業

處處長

張志逢

101

04

16

12,4

71

0.01

%0

0.00

00.

00東捷科技

(股)公

司機設二部

經理

南台科技大學機械系

無

無

無

無

自動化事業處

處長

李孟霖

101

04

16

0 0.

00%

00.

000

0.00

東捷科技

(股)公

司自動化事

業處經理

雲林科技大學電子系

無

無

無

無

部品開發事業

處處長

章進智

101

04

16

0 0.

00%

00.

000

0.00

群創光電

(股)公

司經理

雲林科技大學機械工程研究

所

無

無

無

無

海外事業處副

處長

陳正賜

102

04

01

20,7

00

0.02

%0

0.00

00.

00東台精機

-機設工程師

台北科技大學機械系

無

無

無

無

資材部經理

陳星光

100

04

18

632

0.00

%0

0.00

00.

00琮偉機械

-設計工程師

南台科技大學機械系

無

無

無

無

財務部經理

周伯威

93

07

01

6,91

7 0.

01%

00.

000

0.00

寶雅國際

(股)公

司財務部經

理

高雄第一科技大學財務管理

碩士

無

無

無

無

-11-

(三)、

.最近

年度

支付

董事

、監

察人

、總

經理

及副

總經

理之

報酬

1、

董事

(含獨立

董事

)之酬金

102年

12月

31日

；單位

：新

台幣

仟元

職稱

姓

名

董事酬金

A、

B、

C及

D等

四項總

額占稅

後純益

之比例

兼任員工

領取相關

酬金

A、

B、C、

D、E、

F及

G等七

項總

額占稅後

純益之

比例

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報酬

(A)

退職退休

金(B

) 盈

餘分配

之酬勞

(C)

業務執行

費用

(D)

薪資、獎

金及特

支

費等

(E)

退職退休

金(F

) (註

1)

盈餘分配

員工紅

利(G

)

員工認股

權憑證

得認購股

數(H

) 取

得限制

員工權

利新股股

數

(I)

本公司

財務報

告內所

有公司

本

公司

財

務報

告內所

有公司

本

公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公

司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務

報

告內

所

有公

司

本公司

財

務報

告內所

有公司

本公司

財

務報告

內所有公

司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現

金紅

利金額

股

票紅

利金額

現金紅

利金額

股

票紅

利金額

董

事長

嚴瑞雄

0

0 0

0 0

0 20

20

0.

010.

010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

010.

01

無此

情事

董事

林榮俊

0

0 0

0 0

0 5

5

0.

000.

000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

000.

00

董事

聯奇開發

(股)公

司代表人：顏中村

0

0 0

0 0

0 5

5

0.

000.

000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

000.

00

董事

林書賢

0

0 0

0 0

0 32

32

0.

020.

020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

020.

02

董事

陳贊仁

0

0 0

0 0

0 20

20

0.

010.

011,

478

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

910.

91

獨立董事

胡榮春

36

0 36

0 0

0 0

0 15

15

0.

250.

250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

250.

25

獨立董事

陳紀男

36

0 36

0 0

0 0

0 15

15

0.

250.

250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.

250.

25

註1：

該退職退休金係為

102年

度退職退休

金費用化之提撥數。

註

2：稅

後純益係指最近

年度個體財務報告

之稅後純

益。

註

3：聯

奇開發

(股)公

司及其代

表人顏中村：

102年

8月

27日解任。

註

4：陳

紀男董事於

103年

4月

29日因病辭世而解任。

酬金

級距

表

給付本

公司各

個董事

酬金

級距

董事姓

名

前四項

酬金總

額(A

+B+C

+D)

前七

項酬

金總

額(A

+B+C

+D+E

+F+G

)

本公司

財

務報告

內所

有公

司 I

本

公司

財

務報告

內所

有公司

J

低於

2,00

0,00

0元

嚴瑞

雄

聯奇

開發

(股)公

司

代表

人：

顏中

村

林榮

俊

林書

賢

陳贊

仁

胡榮

春

陳紀

男

嚴瑞

雄聯

奇開發

(股)公

司

代表

人：

顏中

村

林榮

俊

林書

賢

陳贊

仁

胡榮

春

陳紀

男

嚴瑞雄

聯奇開

發(股

)公司

代

表人

：顏

中村

林

榮俊

林

書賢

陳

贊仁

胡

榮春

陳

紀男

嚴瑞雄

聯奇開

發(股

)公司

代

表人

：顏

中村

林

榮俊

林

書賢

陳

贊仁

胡

榮春

陳

紀男

2,00

0,00

0元

(含)～

5,00

0,00

0元

(不含

)

5,00

0,00

0元

(含)～

10,0

00,0

00元

(不含

)

10,0

00,0

00元

(含)～

15,0

00,0

00元

(不含

)

15,0

00,0

00元

(含)～

30,0

00,0

00元

(不含

)

30,0

00,0

00元

(含)～

50,0

00,0

00元

(不含

)

50,0

00,0

00元

(含)～

100,

000,

000元

(不含

)

100,

000,

000元

以上

總計

7

7 7

7

-12-

2、監察人之酬金

102年

12月

31日

；單

位：新

台幣

仟元

職稱

姓

名

監察人酬金

A、

B及

C等三

項總

額占

稅

後純

益之比

例(%

) 有

無領

取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬

(A)

盈餘分配之酬勞

(B)

業務

執行費

用(C

)

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財務報告內

所有公司

本公司

財

務報

告內

所有

公司

本

公司

財

務報

告內

所有

公司

監察人

三

新股

份有

限公

司

代表

人：嚴

華洲

0

0 0

0 20

20

0.

01%

0.

01%

無

此情

事

監察人

侯

委晋

36

0 36

0 0

0 15

15

0.

25%

0.

25%

無

此情

事

監察人

陳

彥松

0

0 0

0 8

8 0.

01%

0.

01%

無

此情

事

註1：

稅後純益

係指

最近

年度

個體

財務

報告

之稅後純益。

酬金級距表

給付

本公司

各個

監察

人酬

金級

距

監察人姓名

前三項酬金總額

(A+B

+C)

本公司

財務報告內

所有

公司

D

低於

2,00

0,00

0元

三新

(股)公

司 代

表人：嚴華洲

侯委晋

陳彥松

三新

(股)公

司 代

表人

：嚴華

洲

侯委晋

陳彥松

2,

000,

000元

(含)～

5,0

00,0

00元

(不含

)

5,

000,

000元

(含)～

10,0

00,0

00元

(不含

)

10

,000

,000

元(含

)～15

,000

,000

元(不

含)

15,0

00,0

00元

(含)～

30,0

00,0

00元

(不含

)

30

,000

,000

元(含

)～50

,000

,000

元(不

含)

50,0

00,0

00元

(含)～

100,

000,

000元

(不含

)

10

0,00

0,00

0元

以上

總計

3

3

-13-

3、總經理、副總經理之酬金

10

2年

12月

31日

；單

位：新

台幣

仟元

職稱

姓

名

薪資

(A)

退職

退休

金(B

) (註

1)

獎金及

特支

費等

等(C

) 盈

餘分

配之

員工

紅利

金額

(D)

A、

B、

C及

D等

四

項總額占

稅後純益

之

比例

(％)

取得員工

認股權憑

證數額

取

得限制

員工權利

新股股數

有

無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

本

公司

財

務報告

內所有公

司

本公司

財務

報告

內所

有公

司

本公司

財務

報告

內所

有公

司

本公司

財

務報

告內

所有

公司

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財務報告

內所有公

司

本公司

財務報告

內所有公

司

現金

紅利

金額

股

票紅

利

金額

現

金紅

利

金額

股

票紅利

金額

總

經理

陳贊

仁2,

541

2,54

1 24

24

44

5 44

5 0

0 0

0 1.

971.

97

70,0

0070

,000

0 0

無此

情

事

副總

經理

葉

公旭

註1：

該退職退

休金

係為

102年

度退

職退

休金費用化之提撥數。

註

2：稅

後純益

係指

最近

年度

個體

財務

報告

之稅後純益。

酬

金級

距表

給付本公

司各

個總經

理及

副總經

理酬

金級

距

總經理及

副總

經理姓

名

本公司

財

務報告

內所

有公司

E

低於

2,00

0,00

0元

陳

贊仁

、葉

公旭

陳

贊仁、

葉公

旭

2,00

0,00

0元

(含)～

5,00

0,00

0元

(不含

)

5,

000,

000元

(含)～

10,0

00,0

00元

(不含

)

10

,000

,000

元(含

)～15

,000

,000

元(不

含)

15,0

00,0

00元

(含)～

30,0

00,0

00元

(不含

)

30

,000

,000

元(含

)～50

,000

,000

元(不

含)

50,0

00,0

00元

(含)～

100,

000,

000元

(不含

)

10

0,00

0,00

0元

以上

總

計

2 2

-14-

4、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 102 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱 姓名 股票紅利金額

現金紅利

金額 總計

總額占

稅後純

益之比

例

經

理

人

總經理 陳贊仁

0 1,000 1,000 0

副總經理 葉公旭 協理 嚴釗淳 聯合事業處處長 郭中一 整合設備事業處處長 張志逢 自動化事業處處長 李孟霖 部品開發事業處處長 章進智 營業處協理 黃嘉男 海外事業處副處長 陳正賜 資材部經理 陳星光 財務部經理 周伯威

(四)、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、

標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

單位：新台幣仟元 項 目 101年度 102年度

本公司 4,088 4,245 註 2.78%

合併報表所有公司 4,088 4,245 註 2.78%

註：101年度為稅後虧損，故不適用。 說明： 本公司支付本公司總經理及副總經理酬金主要為盈餘分配員工紅利，其計算基礎係依前一年

度之稅後盈餘分配。101 年度為稅後虧損，故未發放員工紅利，102 年度擬議發放員工紅利總額 7,626 千元。 本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金均依循公司章程及內部管理制度規定，並

無風險性存在。

-15-

三、公司治理運作情形 (一)、董事會運作情形

董事會運作情形資訊

102年度董事會開會4次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數Ｂ

委託出席

次數 實際出(列)席率

(%)【Ｂ/Ａ】(註) 備註

董事長 嚴瑞雄 4 0 100.00

董事 林榮俊 1 0 25.00

董事 聯奇開發(股)公司代表人：顏中村 1 0 33.33 102.8.27解任

董事 林書賢 4 0 100.00

董事 陳贊仁 4 0 100.00

獨立董事 胡榮春 3 0 75.00

獨立董事 陳紀男 3 0 75.00 於103年4月29日因病辭世而

解任。

監察人 三新(股)公司 4 0 100.00

監察人 侯委晋 3 0 75.00

監察人 陳彥松 1 0 25.00

其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事

項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無此情

事。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決

情形：無此情事。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形及董事會重大決議事項。

另本公司於 100 年 11 月 22 日組成薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司整體薪資報酬政策、總經理及經理人薪酬水準、員工認股權計畫與員工分紅計畫或其他員工激勵性計畫。

註：聯奇開發(股)公司及其代表人：顏中村於 102 年 8 月 27 日解任，102 年 8 月 27 日(含)前共開會 3 次，102 年 8 月 27 日後共開會 1 次。

-16-

(二)、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

102年度董事會開會4次(A)，列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數(Ｂ) 實際列席率(%)

(Ｂ/Ａ)(註) 備註

監察人 三新(股)公司 4 100.00 監察人 侯委晋 3 75.00 監察人 陳彥松 1 25.00 其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式

及結果等)：本公司稽核室定期將稽核報告呈送監察人覆核，並就重要事項報告監察人知悉。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司

對監察人陳述意見之處理：無此情事。 (三)、上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、 公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問

題之方式 (二) 公司掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制者

名單之情形 (三) 公司建立與關係企業風險控管

機制及防火牆之方式

(一) 股東會議案，與會股東有適當的發言時間討論，對於無爭議且可行之建議公司均予

以接受與改善，但具爭議之建議依議事規

則採表決方式決議。 (二) 本公司股東以自然人為主，法人股東均為

業界頂尖之代表，主要股東名單很單純。 (三) 關係企業的資產、財務會計皆為獨立作

業，公司相關部門定期與不定期稽核握有

控制權的關係企業，以避免關係企業產生

弊端造成公司風險。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。

二、 董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形

(一) 公司於 100 年度股東會常會選舉獨立董事 2 名。

(二) 董事會定期評估簽證會計師並將依相關規定更換會計師，以確保其獨立性。

(一) 無差異。 (二) 無差異。

三、 建立與利害關係人溝通管道之情形

公司對往來金融機構、債權人皆提供充足的資

訊，對於員工亦有順暢的溝通管道，並依規定

揭露相關資產取得與處分，背書保證…等，於交易網站，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷

以維護其權益。

無差異。

四、 資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司

治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架

設英文網站、指定專人負責公司資訊

之蒐集及揭露、落實發言人制度、法

人說明會過程放置公司網站等)

(一)公司財務業務及相關揭露事項，目前依規

定揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 (二)公司有專人負責揭露資訊的蒐集，並落實

發言人制度。

(一) 無差異。 (二) 無差異。

-17-

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

五、 公司設置提名或其他各類功能性委

員會之運作情形。 本公司已設置財務委員會與薪酬委員會，運作

情形良好。 無差異。

六、 公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則

之差異情形： (一) 公司目前因業務量考量，尚未訂有公司治理實務守則。 (二) 公司雖尚未訂有公司治理實務守則，但公司仍會秉持造福人群，貢獻社會的經營理念，尊重股東的權利，公司

對待股東，皆以根據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露財務資訊；董事會亦遵照股東賦予之責任，引導公

司經營策略並有效監督經營階層之管理功能，創造股東財富，健全財務與公司永續經營之目標。 七、 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係

人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司

為董事及監察人購買責任保險之情形等)： (一) 員工權益：本公司遵循勞基法及相關法令保障員工權益。 (二) 僱員關懷：除依勞基法保障員工權益外，亦提供以下福利措施：盈餘分紅制度；完善人才培育計劃；完整員工

教育訓規劃體系、人性化管理之升遷制度與轉職制度；公司正式員工享有勞、健保及免費團體保險等完善保險

福利措施；結婚賀禮、生育補助及傷病補助、生日禮金等員工協助方案；完善之免費自助式餐聽伙食供應；員

工國內、外旅遊補助；年度員工健康檢查與諮詢；各類特約廠商優待；提供員工制服；提供免費室內停車位。

(三) 投資者關係：本公司設置發言人、代理發言人及投資人專用信箱，專責處理股東建議事項。 (四) 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 (五) 利害關係人之權利：公司對往來金融機構、債權人皆提供充足的資訊，對於員工亦有順暢的溝通管道，並依規

定揭露相關資產取得與處分，背書保證…等，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維其權益。 (六) 董事及監察人進修之情形：無進修之情形。 (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司內部控制及風險管理制度與各項管理規章辦法也逐一由董事會

核決，積極避免風險性業務的投資，被動面亦有各項保險、保單來彌補公司財產、員工及第三人責任可能造成

損失。 (八) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係。 (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：將依實際考量需要辦理投保。 八、 如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺

失(或建議)事項及改善情形：無此情形。

-18-

(四)、公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形(註 1)

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註(註 2)

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所需相

關料系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

具 有 商

務 、 法

務 、 財

務、會計

或 公 司

業 務 所

需 之 工

作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事(註 3) 陳紀男 獨立董事 胡榮春 董事長(註 4) 嚴瑞雄 是

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。 （1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權

之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。 （3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前

十名之自然人股東。 （4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前

五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 （6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股

百分之五以上股東。 （7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合

夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 （8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 2：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

註 3：於 103 年 4 月 29 日因病辭世而解任。 註 4：103 年 3 月 19 日依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦

法」第 6 條第 5 項規定自動解任原薪酬委員會委員職務。

-19-

2.薪資報酬委員會運作情形資訊 （1） 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。 （2） 本屆委員任期：100 年 11 月 22 日至 103 年 6 月 21 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2

次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ)

委託出席

次數

實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)

(註)

備註

召集人 陳紀男 1 0 50 於 103 年 4 月 29 日因病辭世而解任。

委員 胡榮春 2 0 100 委員 嚴瑞雄 2 0 100 103年 3月 19日解任其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案

內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因) ：無此情事。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，

應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處

理：無此情事。

(五)、履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制度，

以及檢討實施成效之情形。 (二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職

單位之運作情形。 (三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之

企業倫理教育訓練及宣導事項，並將

其與員工績效考核系統結合，設立明

確有效之獎勵及懲戒制度之情形。

本公司董事會目前共有7席董事及3席監察人，其中有2席為獨立董事。為提昇董事會的功能與責任，董事會議每季至少召開一

次，並不定期召開臨時會議，藉以審核企

業經營績效和討論重要策略議題。此外，

內部稽核人員隸屬於董事會，於董事會開

會時列席參加，並可直接向董事會報告， 以確保公司經營與董事會決議的一致性。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。

二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效

率，並使用對環境負荷衝擊低之再生

物料之情形。 (二)公司依其產業特性建立合適之環境管

理制度之情形。 (三)設立環境管理專責單位或人員，以維

護環境之情形。 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影

響，制定公司節能減碳及溫室氣體減

量策略之情形。

(一)本公司已委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業。

(二)本公司設置資源回收桶進行資源分類並向勞工宣導資源回收之社會責任。

(三)本公司由總務人員負責廠區環境管理事務，並指派專責人員負責每日清掃，以

維護環境整潔。 (四)本公司於每日進行空調溫度控制，有效

利用能源以達成節能減碳的目標。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。 (四) 無差異。

-20-

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公

認基本勞動人權原則，保障員工之合

法權益及雇用政策無差別待遇等，建

立適當之管理方法、程序及落實之情

形。 (二)公司提供員工安全與健康之工作環

境，並對員工定期實施安全與健康教

育之情形。 (三)公司建立員工定期溝通之機制，以及

以合理方式通知對員工可能造成重大

影響之營運變動之情形。 (四)公司制定並公開其消費者權益政策，

以及對其產品與服務提供透明且有效

之消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作，共同致力提升企

業社會責任之情形。 (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業

志工服務或其他免費專業服務，參與

社區發展及慈善公益團體相關活動之

情形。

(一)不定期參加有關勞動法規課程。公司部門主管會議與勞資會議或座談會事宜，

了解員工需求，保障員工的權益，員工

之雇用依據本公司「新進人員招募任用

作業管理辦法」施行，並無差別待遇。 (二)本公司已設置職工福利委員會，增進員

工之福利。舉辦員工烤肉活動、社團活

動、提供結婚、生育、喪葬等各項補助

及每年定期健康檢查。 (三)本公司定期舉辦勞資會議或座談會事

宜，日常公司若發生組織異動，並以電

子郵件公告全體員工知悉。 (四)為提升客戶服務的滿意度，本公司訂有

「客訴處理」，明訂客戶對產品申訴、抱

怨、提案或不滿意時之處理流程，以解

決客戶的問題。 (五)本公司之採購政策係以適當的價格，適

時購得適量之原物料，使生產作業順利

進行。並與供應商間亦維持暢通之溝通

管道，在互信互惠基礎下，維護雙方應

有之合理權益。 (六)本公司除不定期發起捐款贈予相關慈善

公益團體，並曾多次辦理「建教合作」

及「台德菁英計畫」，協助弱勢家庭學生

就學與就業機會。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。 (四) 無差異。 (五) 無差異。 (六) 無差異。

四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社

會責任相關資訊之方式。 (二)公司編製企業社會責任報告書，揭露

推動企業社會責任之情形。

本公司將於公開說明書及股東會年報中揭

露社會責任執行情形。 (一) 無差異。 (二) 無差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守

則之差異情形：無。

-21-

項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)： 本公司基於回饋社會，積極投入社會公益事項： 環保 1.要求員工儘量使用電子檔案文件以替代紙張，並善用作廢文件空白面回收再使用。 2.辦公室及廠房採用燈管減半，以利節能減碳。 社會貢獻 加強技術研發能力，提升設備產業的發展，使生活更加便利及舒適。 消費者權益 公司設客戶服務人員，服務客戶。 人權(員工相關權益) 1.本公司已依據勞動基準法及相關法令訂定員工「工作規則」，訂有維護員工及應徵者權利義務之規定，另本公司亦訂有「性騷擾防治措施申訴及懲戒處理辦法」之申訴及懲處規範，以保障員工之工作權。 2.本公司教育訓練包括內部訓練與外部訓練。依照員工之工作需求及職涯規劃，給予管理訓練、專業技術及自我發展等各項訓練課程，以提供員工充分之教育訓練。 3.本公司設有人資單位及稽核單位，員工若不便向其直屬主管提出時，亦可經由此管道反應其意見。 4.本公司為增進良好之雙向溝通，以提昇工作與行政效率定期舉辦勞資會議。 5.新進同仁於報到當天進行新人教育訓練，讓新進同仁了解現行工作規範保障員工權利。 安全衛生 1.本公司已依勞工安全衛生法令規定之事項進行監督及管理作業。 2.依人員作業環境防護，依法令要求定期派員進行受訓及實施,如：天車吊放作業指導書。 3.員工進出無塵室，應先接受訓練才可進入無塵工作區域。 4.本公司已依據勞工安全衛生法第二十五條規定制定安全衛生工作守則，讓所有員工能在安全的工作環境下作業。5.依據勞工安全衛生法第二十三條及勞工安全衛生教育訓練規則第十三條暨實施要點規定辦理。使勞工認識安全衛生之重要性，明瞭工作場所之環境慨況、職業災害危害因素、勞工安全衛生有關法令規定，以及各種安全衛生防護具

之正確使用要領，藉以預防職業災害之發生，確保勞工安全與健康。 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 本公司於102.08取得ISO9001：2008年版驗證。 (六)、公司履行誠信經營情形及採行措施：

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之

政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實

之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及

方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等

運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範

圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採

行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措

施之情形。

(一)本公司訂有員工工作規則，其中明定員工不得利用職權謀取不法利益，及

接受招待、餽贈、收受回扣、侵占公

款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠

信之行為影響商業關係或交易行為。 (二) 本公司確實遵守公司法、證券交易

法、商業會計法、政治獻金法、貪污

治罪條例、政府採購法、公職人員利

益衝突迴避法、其他相關法令，以及

相關稽核、內控等內部規章明列員工

須遵循，並參酌「上市上櫃公司誠信

經營手則」，作為落實誠信經營之依

據。 (三) 藉由建立良好之公司治理、風險控管

機制及完善之內部規章，防範不誠信

行為之發生，以創造公司永續發展之

經營環境。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。

-22-

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄

者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為

條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位

之運作情形，以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳

述管道運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制

度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽

核人員查核之情形。

(一)於交易及採購時透過經濟部商業司網站確認公司真實性，並透過各項管道

(如徵信)查詢廠商交易實績，以確認交易對手之商業誠信。

(二)本公司均於業務及經營管理會議中彙報各客戶及供應商之現況，若發現交

易對象涉及不誠信行為時，將立即嚴

格控管信用交易之進行，瞭解目前公

司曝險之狀況，並將審慎評估是否與

客戶終止交易。 (三)本公司董事會議事規則明定，董事或

其他代表之法人對於下列會議事項，

應於當次董事會說明其利害關係之重

要內容，不得加入討論及表決，討論

及表決時應予迴避，並不得代理其他

董事行使其表決權： 1.與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。

2.董事認為應自行迴避者。 3.經董事會決議應為迴避者。

(四)本公司設有嚴謹之會計制度及獨立之專責稽核單位，定期依年度稽核計畫

進行各項內部稽核工作。本項決算表

冊均經簽證會計師查核，確保各項決

算表冊之公允性。

(一) 無差異。 (二) 無差異。 (三) 無差異。 (四) 無差異。

三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之

懲戒及申訴制度之運作情形。 本公司訂定有考核及獎懲規則，若有員工

違反誠信經營規定之事由時，將由公司人

評會共同審議員工之獎懲事宜，並將相關

獎懲內容以人事命令函知相關同仁。

無差異。

四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情

形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文

網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露

放置公司網站等)。

於公司年報中揭露本公司履行誠信經營情

形及採行措施。 (一) 無差異。 (二) 無差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情

形：不適用。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀

請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：無。 (七)、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九)、內部控制制度執行狀況

1、內部控制制度聲明書(詳附件一，第69頁)

2、委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告：無。

(十)、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內

部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

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(十一)、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

日期 會議 重要決議 102.03.20 102年度董事會 通過 101 年度決算表冊案。

通過 101 年度虧損撥補案。 通過本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」。 通過重大資產減損案。 通過有關採用 IFRS，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額案。 通過 102 年度營運計劃。 通過 102 年股東常會召開日期及預計議案。 通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。 通過銀行額度申請案。

102.05.14 102年度董事會 通過 102 年第一季合併財務報告。 通過銀行額度申請案。

102.06.11 102年股東常會 承認 101 年度決算表冊案。 承認本公司 101 年度虧損撥補案。

102.08.07 102年度董事會 通過 102 年第二季合併財務報表案。 通過 Cyber Laser Taiwan 投資案。 通過銀行額度續約案。 通過薪資報酬委員會通過之事項案。

102.11.06 102年度董事會 通過 102 年第三季合併財務報表案。 通過銀行額度新增及續約案。 通過薪資報酬委員會通過之事項案。

103.02.26 103年度董事會 通過 102 年度決算表冊案。 通過 102 年度盈餘分配案。 通過本公司一○二年度「內部控制制度聲明書」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過 103 年度營運計劃。 通過改選董事、監察人案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 通過民國 103 年股東常會召開日期及預計議案。 通過受理股東提出股東常會議案之提案期間及獨立董事

候選人提名之相關事宜。 通過銀行額度新增及續約案。

103.05.09 103年度董事會 通過 103 年第一季合併財務報告。 通過購買廠房土地案 通過聘請薪資報酬委員會委員案 通過審查本公司一○三年股東常會受理持有百分之一以

上股份之股東提名獨立董事候選人名單案 通過銀行額度申請案。

(十二)、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀

錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)、最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽

核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 ：無。

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四、會計師公費資訊 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註 勤業眾信聯合會計師事務所 方蘇立 黃樹傑 102 年度

公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2,000 千元

2 2,000 千元(含)～4,000 千元

3 4,000 千元(含)～6,000 千元

4 6,000 千元(含)～8,000 千元

5 8,000 千元(含)～10,000 千元

6 10,000 千元(含)以上

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。 無此情事。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應

揭露審計公費減少金額、比例及原因。 無此情事。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因。

無此情事。 五、更換會計師資訊

無此情事。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計

師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或

其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務

所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對

外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構

無此情事。

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七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東

股權移轉及股權質押變動情形 (一)股權變動情形

單位：股

職稱 姓名 102年度 103年度截至4月26日止

持有股數 增(減)數

質押股數 增(減)數

持有股數 增(減)數

質押股數 增(減)數

董事長 嚴瑞雄 0 0 0 0

董事 聯奇開發(股)公司 代表人：顏中村 (7,725,785) 0 0 0

董事 林榮俊 0 0 0 0 董事 林書賢 100,000 0 0 0 董事 兼任總經理

陳贊仁 0 0 0 0

獨立董事 胡榮春 0 0 0 0 獨立董事(註3) 陳紀男 0 0 0 0 監察人 三新(股)公司

代表人：嚴華洲 7,685,785 0 0 0

監察人 侯委晋 0 0 0 0 副總經理 葉公旭 10,000 0 (5,000) 0 協理 嚴釗淳 0 0 0 0 協理(註1) 黃嘉男 - - 0 0 財務部經理 周伯威 0 0 30,000 0 大股東(註 2) 群創光電(股)公司 0 0 (8,154,672) 0

註1：黃嘉男協理於103年4月1日就任。 註2：持股超過10%之大股東-群創光電股份有限公司因其資金運用所需，陸續轉讓持股，截至103年3

月5日持股減少3,808,672股，已低於10%。 註3：陳紀男董事於103年4月29日因病辭世而解任。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

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八、持股比例占前十大股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

103 年 4 月 26 日

姓名 本人持有股份 配偶、未成年子

女持有股份 利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有關係人或為

配偶、二親等以內之親屬關係者，其

名稱或姓名及關係。 備註

股數 持股比率 股數

持股

比率股數

持股

比率名稱 關係

三新(股)公司 10,781,451 8.16 0 0.00 0 0.00東台精機(股)公司 監察人為其

董事長

三新投資(股)公司 董事長同一人

東台精機(股)公司 5,808,206 4.40 0 0.00 0 0.00

三新(股)公司 董事長為其 監察人

三新投資(股)公司 董事長為其 監察人

瑞秀投資股份有限

公司 董事長為其 負責人之配偶

三新投資(股)公司 4,372,845 3.31 0 0.00 0 0.00

東台精機(股)公司 監察人為其 董事長

三新(股)公司 董事長同一人