2014 年年度报告

1 / 175

公司代码：600300 公司简称：维维股份

2014

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟 及会计机构负责人（会计主管人员）张

明扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟按2014年末总股本167, 200万股为基数，每10股派发现金红利 0.2元（社会公众股含个人所

得税），计派发现金红利3, 344万元

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

2014 年年度报告

2 / 175

目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3

第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29

第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 34

第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 37

第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175

2014 年年度报告

3 / 175

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

上交所 指 上海证券交易所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司

二、 重大风险提示

无

2014 年年度报告

4 / 175

一、 公司信息

公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司

公司的中文简称 维维股份

公司的外文名称 V V Food & Beverage Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 VVFB

公司的法定代表人 杨启典

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孟召永 詹齐安

联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号

电话 0516- 83398138 0516- 83398138

传真 0516- 83394888 0516- 83394888

电子信箱 mengzy@vvgroup.com zhanqa@vvgroup.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 江苏省徐州市维维大道300号

公司注册地址的邮政编码 221111

公司办公地址 江苏省徐州市维维大道300号

公司办公地址的邮政编码 221111

公司网址 www.vvgroup.com

电子信箱 vvzqb@vvgroup.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大道300号

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 维维股份 600300 G维维

六、 公司报告期内注册变更情况

（一） 基本情况

注册登记日期 2014- 8- 20

注册登记地点 徐州市维维大道 300号

企业法人营业执照注册号 320000400000526

税务登记号码 320323608077903

组织机构代码 60807903

2014 年年度报告

5 / 175

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2000年年度报告公司基本情况

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2000年上市至 2009年，公司主营业务以豆奶粉、乳制品的生产销售为主，2009年公

司收购枝江酒业 51%的股权，公司主营业务增加了白酒的生产销售。

（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境

内）

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址 上海市黄浦区南京东路 61号四楼

签字会计师姓名 陆国豪、冯蕾

2014 年年度报告

6 / 175

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2014年 2013年

本期比上年

同期增减

(%)

2012年

营业收入 4,462,424,768.90 5,061,830,078.44 - 11.84 5,810,490,802.95

归属于上市公司

股东的净利润

200,642,562.92 80,589,912.39 148.97 77,627,334.91

归属于上市公司

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

68,074,643.51 - 202,973,412.96 - 133.54 - 2,220,761.62

经营活动产生的

现金流量净额

131,186, 837. 14 210,290,843.26 - 37.62 - 72,126,785.58

2014年末 2013年末

本期末比上

年同期末增

减（%）

2012年末

归属于上市公司

股东的净资产

2,621,651,695.45 2,445,287,707.36 7.21 2,461,308,991.14

总资产 7,520,452,138.42 7,026,953,897.93 7.02 8,069,925,135.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同

期增减(%) 2012年

基本每股收益（元／股） 0.12 0.05 140 0.05

稀释每股收益（元／股） 0.12 0.05 140 0.05

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 - 0.12 0.00

加权平均净资产收益率（%） 7.95 3.31 增加4.64个百

分点

3.17

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%

）

2.70 - 8.33 - 0.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司所持股票产生的公允价值变动损益及主

营业务利润较上年同期增加。

二、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目 2014 年金额

附注

（如

适用）

2013 年金额 2012 年金额

非流动资产处置损益 - 4,958,331.79 336,621,832.57 3,919,483.33

计入当期损益的政府补助，但与 16,676,713.94 81,380,585.59 93,585,857.76

2014 年年度报告

7 / 175

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

183,576,299.56 - 26,657,891.16 4,666,559.86

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

447,967.58 13,593,153.54

除上述各项之外的其他营业外收

入和支出

- 9,851,219.69 - 753,577.80 - 3,459,430.12

少数股东权益影响额 - 6,004,889.53 - 22,249,833.42 - 13,118,804.66

所得税影响额 - 47,318,620.66 - 98,370,943.97 - 5,745,569.64

合计 132,567,919.41 283,563,325.35 79,848,096.53

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响

金额

交易性金融资产 167,220,085.00 392,542,497.60 225,322,412.60 137,682,224.67

合计 167,220,085.00 392,542,497.60 225,322,412.60 137,682,224.67

2014 年年度报告

8 / 175

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年面对国内经济进入新常态，经济发展从高速换档到中高速，增长动力转换，行业调整

加剧，企业经营成本增加等诸多不利因素，公司经营团队在董事会的领导下，持续落实“深度承

包、绩效考核”的经营方针，稳中求进、提质增效，以优化组合推动创新发展，以强化管理促进

效益提升，主要经营指标持续向好，企业良性健康发展。

公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为“维维”豆奶粉系列产

品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品；公司所属的行业为酒、饮

料和精制茶制造业。

2014年，公司实现营业总收入 4,462,424,768.90 元，比上年减少 11.84%；实现利润总额

308,197,940.77 元，比去年增加 104.40%；归属于母公司所有者的净利润 200,642,562.92 元，比

去年增加 148.97%。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 4,462,424,768.90 5,061,830,078.44 - 11.84

营业成本 2,906,977,553.14 3,484,067,804.14 - 16.56

销售费用 698,391,003.25 964,223,511.43 - 27.57

管理费用 373,323,610.13 416,667,251.82 - 10.40

财务费用 169,107,067.76 174,385,675.93 - 3.03

经营活动产生的现金流量净额 131,186, 837. 14 210,290,843.26 - 37.62

投资活动产生的现金流量净额 - 419,599, 453. 58 1,005,874,749.15 - 141.71

筹资活动产生的现金流量净额 85,654,843.24 - 1,420,949,649.73 106.03

研发支出 6,300,231.47 9,574,454.53 - 34.20

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入较上年同期下降 11.84%，系乳业及白酒收入减少所致；豆奶粉系列产品收入较上年

同期增长 3.23%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类型 2014年 2013年

增减比例 产量(吨) 销量(吨) 产量(吨) 销量(吨)

豆奶粉 82,617.00 82,273.00 80,415.02 80,967.97 2.74% 1.61%

植物蛋白饮料 123,902.07 123,051.00 148,810.94 148,536.05 - 16.74% - 17.16%

白酒 69,845.90 69,112.10 83,216.00 83,215.33 - 16.07% - 16.95%

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户销售额占年度销售总额的 6.77%。

客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的

比例(%)

江苏汇鸿国际集团中鼎控股有限公司 102,536,752.10 2.30

厦门象屿物流集团有限责任公司 91,532,075.38 2.05

2014 年年度报告

9 / 175

江苏国泰力天实业有限公司 40,007,014.27 0.90

上海海烟物流发展有限公司 37,737,858.08 0.85

遵义金紫阳食品有限公司 30,309,026.37 0.68

合 计 302,122,726.20 6.77

3 成本

(1) 成本分析表

单位：万元

分产品情况

分产

品

成本

构成

项目

本期金额 本期占总成

本比例( %)

上年同期金

额

上年同期占

总成本比例

( %)

本期金额较上年

同期变动比例

( %)

情

况

说

明

豆奶

粉

材料 75,370.57 84.27 80,203.66 86.17 - 6.03

豆 奶

粉

能 源

动力

6,806.31 7.61 6,444.30 6.92 5.62

豆 奶

粉

人工 3,772.19 4.22 3,520.84 3.78 7.14

豆 奶

粉

费用 3,489.17 3.90 2,909.81 3.13 19.91

豆 奶

粉

合计 89,438.24 100.00 93,078.60 100 - 3.91

植 物

蛋 白

饮料

材料 45,342.74 77.87 62,991.28 79.34 - 28.02

植 物

蛋 白

饮料

能 源

动力

2,810.09 4.83 3,367.96 4.24 - 16.56

植 物

蛋 白

饮料

人工 2,384.57 4.10 2,641.32 3.33 - 9.72

植 物

蛋 白

饮料

费用 7,690.41 13.21 10,394.79 13.09 - 26.02

植 物

蛋 白

饮料

合计 58,227.81 100.00 79,395.35 100 - 26.66

白 酒

(生产)

材料 63,507.39 88.95 70,641.77 88.86 - 10.10

白 酒

(生产)

能 源

动力

507.69 0.71 532.74 0.67 - 4.70

白 酒

(生产)

人工 2,400.85 3.36 2,331.19 2.93 2.99

白 酒

(生产)

费用 4,982.88 6.98 5,995.84 7.54 - 16.89

白 酒

(生产)

合计 71,398.81 100.00 79,501.54 100 - 10.19

(2) 主要供应商情况

公司前 5名供应商采购额占年度采购总额的

2014 年年度报告

10 / 175

客户名称 采购总额（元） 占公司全部采购额的比例（%）

天津市天林煤炭有限公司 157,989,174.30 4.42

天津华得利贸有限公司 105,830,709.44 2.96

徐州天业金属资源有限公司 98,989,679.96 2.77

密山金源油脂油料有限公司 93,921,469.66 2.63

湖北星鑫包装有限公司 74,313,654.75 2.08

合计 531,044,688.11 14.85

4 费用

销售费用本期金额 69839.10万元，较上期减少 27.57%，主要是广告费减少 11160万元，促

销费减少 12079万元，运费减少 7059万元。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出 6,300,231.47

本期资本化研发支出

研发支出合计 6,300,231.47

研发支出总额占净资产比例（%） 0. 19

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.14

6 现金流

单位：万元

报表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动原因

经营活动产生的现金流

量净额 13, 118. 68 21,029.08 - 7, 910. 40

维维能源退出合并范

围减少

投资活动产生的现金流

量净额 - 41, 959. 94 100,587.47 - 142, 547. 41

去年同期出售维维能

源有限公司收回现金

筹资活动产生的现金流

量净额 8,565.48 - 142,094.96 150,660.45 报告期增加银行贷款

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、归还中期票据

2010年 12月 9日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议，拟在全国银行间债券市场注

册发行总金额不超过人民币 10亿元的中期票据，可分期发行。全部募集资金将用于公司的生产经

营活动，包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行借款，以改善公司的资产负债

结构，降低资金成本，增强运营能力。该议案亦经公司 2010年第三次临时股东大会决议通过。

2011年 4月 28日，公司在中国银行间债券市场发行了面值总额人民币 6亿元的 2011年度中

期票据，募集资金已于 2011年 4月 29日全额到账。

2011年度公司与南京银行股份有限公司签订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承

销协议》，年承销费率为中期票据的 0.3%，即人民币 540万元。

公司在持有期间按 3年平均摊销，本年度共摊销承销费用人民币 180万元。

上述关于公司申请发行 2011- 2013年度中期票据的注册报告（维食字[2011]005 号），依据

中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008] 第

2014 年年度报告

11 / 175

1号）的规定，2011年 4月 19日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2011]MTN69号接受

注册通知书注册通过。

本年度公司按照协议，支付了第三年的利息，计人民币 3,720 万元，并于 2014年 4月 28日

归还 6亿元的 2011年度中期票据。

2、发行非公开定向债务融资工具

2014年8月1日公司第六届董事会第一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于

发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年12月24日，中国银行间市场交易商协会下发了《接

受注册通知书》，决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本公司发行非公开定向债务融

资工具注册金额为9亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由上海浦东发

展银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6

个月内完成。

3、非公开发行 A股股票

2014年 12月 12日公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年非公开发

行 A 股股票的议案》等议案。2014年 12月 31日中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行

股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可

申请予以受理。

4、其他为正常经营所需流动资金贷款。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

（一）、控全局、明方向，大食品战略稳步推进，产业集群健康发展

2014年公司聚焦 “大食品”战略，集中优势资源做强、做大、做深、做精食品主业。一年

来，公司增强战略控制力取得了显著成效：

以食品事业部为代表的豆奶粉板块实现了行业领先、再创佳绩：全年豆奶粉销售收入 15.46

亿元，同比增长 3. 23%。石家庄、济南、西安、天津、银川五家管理公司位列超额完成全年销售

任务的前五名，郑州公司、徐州公司、北京公司、成都公司、南京公司和石家庄公司超额利润完

成情况领先。

以枝江酒业、贵州醇、茗酒坊为代表的白酒板块在调整中成熟：2014年进入了白酒行业的深

度调整期。枝江酒业调整产品结构，抢占终端资源，全年实现销售收入 11. 52亿元，江苏市场和

浙闽市场形成了良性增长；贵州醇酒业以“扩大销量、降低成本”为工作重点，全年实现销售 1. 02

亿元；茗酒坊主推汉元系列自营产品，布局 O2O平台，全年实现销售 1.85 亿元。

这几大板块的资源共享与合作互动，未来的联动协同将会搭建起优势互补、创新共赢的大食

品平台，成为集团健康、可持续发展的有力支撑。

（二）、调结构、控风险，加速基础建设升级，拓展国际贸易领域

2014年公司科学布局、合理筹划，产业升级和技术改造成果斐然、财务结构进一步优化，向

“大食品、国际化”的目标迈出了坚实的步伐：

一是维维产业园的粮食物流项目启动。产业园占地约 400亩，拟建设 50万吨粮食仓储设施，

六朝松生产车间同步迁入，建设日处理 500吨小麦的面粉加工车间和年生产 3万吨挂面生产线项

目。

二是枝江酒业 5万吨灌装中心项目和绥化枝江酒业 2万吨白酒项目竣工完成并投入使用。绥

化枝江酒业 2万吨白酒项目现已建成集酿造、勾储、灌装为一体的现代化生产厂。

三是充分使用金融工具，提升公司抗风险能力。公司使用非公开定向债务融资工具降低资产

负债率、优化财务结构，提升公司资产规模，增强了企业抗风险能力和持续融资能力。

四是国际贸易发展势头良好。上海国际贸易公司实现销售收入 1.95 亿元。怡清源公司茶叶出

口量达到近 3000吨，同比增长 80%，出口额同比增长 40%以上。

现代化生产、集约化经营、资本化运作，随着产业链的不断延伸，集团先进的食品产业制造

集群已初具规模。

（三）降成本、稳增长，贯彻深度承包理念，完善岗位责任制度

2014年公司及各子公司切实贯彻“利润优先、深度承包”的经营理念，落实岗位责任，开展

内部挖潜和增收节支活动，获得了较好的经济效益，在团队合作、工艺创新、技术进步、管理提

升等方面取得了实实在在的进步，公司成本费用得到有效控制，毛利率和净利率水平稳步提高。

（四）、转方式，促改革，增强创新意识，提升运营效率

2014 年年度报告

12 / 175

创新是推动企业发展的动力源泉。2014年公司不断通过产品创新、流程创新、模式创新提升

运营效率：

在产品创新方面：研发中心进行了维生素饮料、米乳豆浆、花生粉的配方研究，申报了 17

项外观专利。贵州醇酒业根据企业用酒和婚宴市场需求，推出了“一瓶定制”营销模式，目前已

生产了“定制 1- 4号”系列产品，并推动了“现场营销”的山水旅游体验。贵州醇淮海区域销售

开发了圆梦系列酒，并与徐州婚庆公司结成战略合作伙伴，通过微电影节和婚庆渠道等多种促销

方式提高白酒销售的市场份额。

在流程创新方面：食品事业部升级了销售管理系统，增加了辅助性交叉性管理功能；财务中

心的“全面预算管理”有效实施，实现了全公司范围的预算申报及管理费用、制造费用、销售费

用刚性控制。公司 OA系统经过调试和培训正式上线，开启了无纸办公和提高协同效率的新途径。

在模式创新方面，互联网经济作为经济增长的新动力，体现非常明显，公司高度重视互联网

和传统产业的结合，积极筹备维维电子商务平台，将通过互联网和技术的方式，提升线下资源的

利用效率。茗酒坊已进行 O2O尝试，M1酒易购已正式上线，依托徐州 30余家实体店面作为配送

中心，通过 PC端、手机端和 400电话获得客户需求信息，由中心调度直接进行产品配送、直达消

费者，提供了“一步到位”、“20分钟同城配送”便捷、快速、高效的消费新模式。怡清源借助

淘宝“特色中国湖南馆”平台上线大型宣传活动，推广“黑茶期货”概念。

这些创新手段和增长方式的转变为公司带来强大的竞争力，大大提高了抵御市场风险的能力，

增强公司持续发展的内生性增长动力。

（五）、完善内控制度，促进公司规范运作

公司持续强化内部控制体系建设，梳理并持续规范采购、物管、销售等相关业务流程，分季

度进行内控缺陷整改与考核；进一步规范关键岗位责任制度，强化内部监督，使得内控体系有效

运行，流程管理更加规范，充分保障公司健康、稳定、发展，提高抗风险能力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币 主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本 毛利率

（%）

营业收入比

上年增减（%）

营业成本比

上年增减（%）

毛利率比

上年增减

（%）

工业 3,831,281,333.38 2,448,631,594.97 36.09 - 17.03 - 21.21 增加 0.03

个百分点

商业 196,159,619.63 170,060,108.32 13.31 - 28.19 - 29.26 增加 0.01

个百分点

其他 222,921,071.76 132,295,790.81 40.65 296.40 212.32 增加 0.16

个百分点

主营业务分产品情况

分产品 营业收入 营业成本 毛利率

（%）

营业收入比

上年增减（%）

营业成本比

上年增减（%）

毛利率比

上年增减

（%）

固体饮料（豆

奶粉，豆浆粉

及嚼益嚼等）

1,546,837,727.04 894,382,398.01 42.18 3.23 - 3.91 增加 0.04

个百分点

植物蛋白饮料

(牛奶，鲜奶及

谷动等)

723,535,523.78 582,441,340.89 19.50 - 24.19 - 26.64 增加 0.03

个百分点

食用面粉及食

用油

200,805,224.86 195,272,737.47 2.76 - 14.15 - 10.89 减少 0.04

个百分点

酒类 1,417,754,876.20 872,108,570.54 38.49 - 19.77 - 12.88 减少 0.05

个百分点

茶类 145,449,946.39 81,218,391.97 44.16

其他 215,978,726.50 125,564,055.22 41.86 2,560.94 1,504.68 增加 0.38

个百分点

2014 年年度报告

13 / 175

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

东北地区 163,072,299.75 29.41

华北地区 437,795,861.82 - 21.40

华东地区 1,511,033,225.08 12.47

华中地区 1,264,805,470.69 - 11.27

西北地区 328,430,309.76 - 58.87

西南地区 337,996,842.48 - 29.61

华南地区 150,064,053.13 - 28.18

其他地区 57,163,962.06 681.96

主营业务分地区情况的说明

西北地区减少较多主要是维维能源退出合并范围导致，其他地区增加较多主要是怡清源茶叶

出口导致。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称 本期期末数

本期期末数

占总资产的

比例（%）

上期期末数

上期期末数

占总资产的

比例（%）

本期期末金额

较上期期末变

动比例（%）

情况说明

以公允价值计

量且其变动计

入当期损益的

金融资产

39,254.25 5.22 16,722.01 2.38 134.75% 交易性金融资产

公允价值增加

应收票据 10,612.06 1.41 25,542.88 3.63 - 58.45% 枝江酒业应收票

据减少

其他应收款 16,816.55 2.24 31,783.73 4.52 - 47.09% 上海龙康国际贸

易及徐州天业金

属资源有限公司

往来款归还

其他流动资产 17,836.22 2.37 8,954.87 1.27 99.18% 抵债资产尚未完

成过户手续

可供出售金融

资产

13,917.75 1.85 5,804.15 0.83 139.79% 抵债资产增加徐

州淮海农村和江

苏邳州农村商业

股份银行的股权

长期股权投资 2,140.04 0.28 3,224.63 0.46 - 33.63% 联营企业维维海

福鑫权益法确认

亏损

短期借款 216,179.02 28.75 124,613.00 17.73 73.48% 因归还中期票据

而增加了短期借

款

一年内到期的

非流动负债

3,325.00 0.44 80,690.00 11.48 - 95.88% 归还到期中期票

据及长期借款

长期借款 20,450.00 2.72 13,875.00 1.97 47.39% 调整公司财务结

构增加长期借款

递延所得税负

债

13,942.18 1.85 10,199.92 1.45 36.69% 交易性金融资产

公允价值增加变

动形成

资本公积 25,458.78 3.39 19,526.64 2.78 30.38% 本期增加系收到

大股东维维集团

股份有限公司承

诺的补偿款

2014 年年度报告

14 / 175

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

金额单位：人民币元

项目名称 资金投入 开仓总额 平仓总额 公允价值变动损益

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融

资产-期货

28, 00, 000.00 6,054,560,680.00 6,120,777,390.00 1,173,870.0 0

项目名称 买入股票总额 卖出股票总额 投资收益 公允价值变动损益

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产-股票 90,887,756.26 31,241,983.59 6,082,865.85 165,612,661.05

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资总额 7, 694.74万元，与上年同期相比减少 32, 705.02万元，同比

减少 80.95%，2014年公司主要股权投资情况具体如下：

被投资单位名称 主要业务 投资金额（万元） 占被投资公司权益比例

徐州南湖花园度假村有限公司 酒店管理服务 7, 694.74 85%

(1) 证券投资情况

序

号

证券

品种

证券代

码

证券

简称

最初投资金额

（元）

持有数量

（股）

期末账面价值

（元）

占期末证

券总投资

比例

（%）

报告期损益

（元）

1 股票 601009 南京

银行

221, 935, 654.28 20, 925, 000 306, 551, 250.00 79.32 140,869,697.86

2 股票 600030 中信

证券

49,795,781.22 2, 357, 809 79, 929, 725.10 20.68 30,825,829.04

期末持有的其他证券投资 /

报告期已出售证券投资损益 / / / /

合计 271,731,435.50 / 386,480,975.10 100% 171,695,526.90

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券

代码

证

券

简

称

最初投资成本

占该公司

股权比例

（%）

期末账面值 报告期损益

报告

期所

有者

权益

变动

会计核算科

目

股

份

来

源

601009 南

京

银

行

221,935,654.28 0.70 306,551,250.00 140,869,697.86 以公允价值

计量且其变

动计入当期

损益的金融

资产

购

买

600030 中 49,795,781.22 0.02 79,929,725.1 30,825,829.04 以公允价值 购

2014 年年度报告

15 / 175

信

证

券

计量且其变

动计入当期

损益的金融

资产

买

合计 271,731,435.50 / 386,480,975.10 171,695,526.90 / /

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象

名称

最初投资金额

（元） 持有数量（股）

占该公司

股权比例

（%）

期末账面价值

（元）

报告期损

益（元）

报告期所有

者权益变动

（元）

会计

核算

科目

股份

来源

徐州淮海

农村商业

银行股份

有限公司

85,240,000.00 85,240,000.00 9.25 85,240,000.00 可供

出售

金融

资产

信用合

作社增

发及抵

债资产

湖北银行

股份有限

公司

30,000,000.00 30,000,000.00 1.00 7,158,515.46 可供

出售

金融

资产

合并子

公司持

有

江苏邳州

农村商业

银行股份

有限公司

22,896,000.00 22,896,000.00 1.44 22,896,000.00 可 供

出 售

金 融

资产

抵 债 资

产

合计 138,136,000.00 138,136,000.00 / 115,294,515.46 / /

持有非上市金融企业股权情况的说明

根据当地银监局要求，金融企业不对外披露财务数据。江苏邳州农村商业银行股份有限公司

的股权系子公司维维国际贸易有限公司持有的抵债资产。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称 期初股份数

量（股）

报告期买入股

份数量（股）

使用的资金数量

（元）

报告期卖出股

份数量（股）

期末股份数量

（股）

产生的投资收

益（元）

南京银行 20,325,000 3,445,900.00 171,758,269.17 2,845,900.00 20,925,000.00 5,390,980.69

中信证券 2,660,109.00 84,725,097.39 302,300.00 2,357,809.00 691,885.16

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元

2014 年年度报告

16 / 175

2、 集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集年份 募集方式 募集资金

总额

本年度已使用募集资

金总额

已累计使用募集资金

总额

尚未使用募集资金总

额 尚未使用募集资金用途及去向

2008 非公开发行 68,056.30 1,841.14 69,743.95

合计 / 68,056.30 1,841.14 69,743.95 /

募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 2008年 4 月 22 日证监许可[2008]574号《关于核准维维食品饮料股

份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司截止至 2008年 5 月 20日以非公开方式向特定

对象发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价为人民币 6.99 元，共募集资金人民币

699,261,020.40元，扣除承销费等发行所需费用计人民币 18,698,000.00元后实际募集资金净额为

人民币 680,563,020.40元。业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2008)第 11693

号《验资报告》。该项募集资金已于 2008年 5月 20日止全部到位。截至 2014年 12月 31日，公

司已累计使用募集资金人民币 697,439,542.36元（其中人民币 11,922,692.18元系截至 2010年 6月

30 日公司募集资金账户利息收入扣除手续费后的净增加额，经公司公告补充流动资金），本年度

使用募集资金人民币 18,411,396.90元。公司非公开发行募集资金净额 680,563,020.40元以及存款

利息收入扣除手续费净额 16,876,521.96元已全部使用完毕。

2014 年年度报告

17 / 175

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承诺

项目

名称

是

否

变

更

项

目

募集资金拟

投入金额

募集资金

本年度投

入金额

募集资金

累计实际

投入金额

是

否

符

合

计

划

进

度

项目

进度 预计收益

产生收益情

况

是

否

符

合

预

计

收

益

未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明

豆奶

粉技

改项

目

是 10,713 10,713 否 100% 2,734 无法单独核

算

是 募集资金承诺的投资总额 10,713.00 万元，本年度未投入募集资金。截止

到报告期末累计投入金额 4,069.55 万元，占计划投资额的 37.99％。在

技改中公司采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，

至报告期末完成的技改工程达到了该项目的预期目标。该项目所节约的资

金，已经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、2010年第二次临

时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。公司原计划投入项目的自

有资金不再投入。

2010年经公司第四届董事会第二十次会议决议通过，豆奶粉技改项目节

余的募集资金及利息转为补充公司流动资金。在该项目实施过程中，公司

采用先进的技改技术，加强内部管理，大大降低了技改成本，节约了大量

的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市

场需要，该项目所节约的资金已经过公司 2010年第二次临时股东大会决

议批准后转为补充公司流动资金。

氨基

酸保

健饮

料项

目

是 15350 8438.57 否 100% 3642.4 无法单独核

算

是 2010年 2月经公司第四届董事会第十六次会议决议及 2010年第一次临时

股东大会决议批准通过，氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项

目，由于 2个项目的生产较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，

因此，氨基酸保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项

目。则新项目募集资金承诺的投资总额 15,350.00 万元，本年度未投入募

集资金。截止到报告期末累计投入金额 8,051.25 万元，占计划投资额的

52.45％。在该项目的实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过

程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，节约了大量的资金。至报

告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项

目所节约的资金，该项目所节约的资金已经过公司第四届董事会第二十次

会议决议通过、2010年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流

动资金。公司原计划投入项目的自有资金不再投入。

由于受技术、市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响，根据市场

环境的变化和公司发展战略，充分发挥募集资金投资效益，将原“氨基酸

保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项目”。2010年 2月 4日，

公司第四届董事会第十六次会议决议通过了关于变更部分募集资金投资

项目的议案，将原“氨基酸保健饮料项目”变更为“植物蛋白饮料生产项

目”。截至 2009年 12月 31日，原项目前期已投资 6,838.01 万元，由于

2个项目的生产工艺较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此，

将“氨基酸保健饮料项目”前期投资款项 6,838.01 万元及剩余资金

8,511.99 万元全部投资于新项目（即植物蛋白饮料生产项目）。该议案

亦已经公司 2010年第一次临时股东大会决议批准通过。

功能

性营

养食

品项

目

是 15,046 1841.14 15541.38 否 100% 2740 本年度实现

收益

- 1099.92

万元

否 该项目经 2011年 10月经公司第五届董事会第四次会议决议及 2011年第

三次临时股东大会决议批准通过变更，公司 2011年 11月开始进行项目建

设，本年度投入金额 1,841.14 万元，截止到报告期末累计投入金额

15,082.28 万元。因项目刚建设完毕，所有设备使用未达到最大产能，尚

处于改进状态，本年未达到可盈利状态。

2011年经公司第五届董事会第四次会议决议通过，将“功能性营养食品

（营养棒）生产项目”变更为“大豆等农副产品深加工项目”。由于受通

货膨胀影响，目前原项目技术、国际国内的市场环境均发生重大变化，国

际金融危机仍在持续，导致市场销量下降，没能达到预期销售目标。为了

发挥募集资金效益，公司计划将“功能性营养食品（营养棒）生产项目”

前期投入后的剩余资金全部变更为投资维维东北食品饮料有限公司“大

豆等农副产品深加工项目”。 该议案亦已经公司 2011年第三次临时股东

大会决议批准通过。

婴儿

食品

饮料

及婴

儿配

方奶

粉项

目

是 20,000 20000 是 100% 本年度实现

收益

719.53万

元

是 2009年 9月 29日，公司第四届董事会第十四次会议决议通过了关于变更

部分募集资金投资项目的议案，将原“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产

项目”和“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”变更为“收购湖北枝江酒

业股份有限公司 51%的股权项目”和“补充公司流动资金”。即将原计划

投资于“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”的募集资金

20,000.00 万元，全部变更为用于收购湖北枝江酒业股份有限公司 51%的

股权；将原计划投资于“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”的募集资金

15,051.00 万元中的 14,802.40 万元变更为用于收购湖北枝江酒业股份有

限公司 51%的股权，剩余的 248.60万元变更为补充公司流动资金。同时

2014 年年度报告

18 / 175

该议案亦已经公司 2009年第三次临时股东大会决议批准通过。

新建

塑料

彩印

外袋

及纸

箱生

产线

项目

是 15,051 15051 是 100% 是 2009年 9月 29日，公司第四届董事会第十四次会议决议通过了关于变更

部分募集资金投资项目的议案，将原“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产

项目”和“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”变更为“收购湖北枝江酒

业股份有限公司 51%的股权项目”和“补充公司流动资金”。即将原计划

投资于“婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目”的募集资金

20,000.00 万元，全部变更为用于收购湖北枝江酒业股份有限公司 51%的

股权；将原计划投资于“塑料彩印外袋及纸箱生产线项目”的募集资金

15,051.00 万元中的 14,802.40 万元变更为用于收购湖北枝江酒业股份有

限公司 51%的股权，剩余的 248.60万元变更为补充公司流动资金。同时

该议案亦已经公司 2009年第三次临时股东大会决议批准通过。

合计 / 76,160.00 1,841.14 69743.95 / / 9,116.40 / / / /

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币 变更投资项目资金总额 67,597.20

变更后的

项目名称 对应的原承诺项目

变更项目拟

投入金额

本年度投

入金额

累计实际投

入金额

是否

符合

计划

进度

变更项目的

预计收益

产生收益情

况

项目进

度

是否

符合

预计

收益

未达到计划进度和收益说明

收购湖北

枝江酒业

股份有限

公司 51%的

股权

婴儿食品饮料及婴

儿配方奶粉项目、

新建塑料彩印外袋

及纸箱生产线项目

34802.40 34,802.40 是 8,800.93 本年度实现

收益 719.53

万元

100% 是

植物蛋白

饮料生产

项目

氨基酸保健饮料项

目

15,350.00 8051.25 否 3642.40 52.45% 否 2010年 2月经公司第四届董事会第十六次会议决议及 2010年第一次临时股东大会决议批准通过，将氨基酸保健饮料

项目变更为植物蛋白饮料生产项目，由于 2个项目的生产较为类似，在设备上也很大程度上具有通用性，因此氨基酸

保健饮料项目前期已投入款项及剩余资金均转投资于新项目。因此新项目（即植物蛋白饮料生产项目）募集资金承诺

的投资总额 15,350.00 万元，本年度未投入募集资金。截止到报告期末累计投入金额 8,051.25 万元，占计划投资额的

52.45％。在该项目的实施过程中，公司在设备选型、谈判和工程建设过程中，加强科学管理，有效的降低了建设成本，

节约了大量的资金。至报告期末完成的投资规模达到该项目的预期目标，能够满足市场需要，该项目所节约的资金已

经过公司第四届董事会第二十次会议决议通过、2010年第二次临时股东大会决议批准后转为补充公司流动资金。

大 豆 等 农

副 产 品 深

加工项目

功能性营养食品项

目

14,586.90 1,841.14 15082.28 否 本年度实现

收 益

- 1099.92 万

元

100% 否 该项目 2011年 10月经公司第五届董事会第四次会议决议及 2011年第三次临时股东大会决议批准通过变更，公司 2011

年 11月开始进行项目建设，因项目刚建设完毕，所有设备使用未达到最大产能，尚处于改进状态，本年未达到可盈利

状态。

补 充 公 司

流动资金

新建塑料彩印外袋

及纸箱生产线项

目、植物蛋白饮料

生产项目、豆奶粉

技改项目

7,279.37 7,279.37 是 100% 是

合计 / 72,018.67 1,841.14 65,215.30 / 12,443.33 / / / /

募集资金变更项目情况说明

2014 年年度报告

19 / 175

3、 主要子公司、参股公司分析

维维国际贸易有限公司，注册资本 1亿元，经营范围主要是国内贸易，截止 2014年 12月 31

日总资产 2.69 亿元，2014年营业收入 1.95 亿元，净利润 6,996.68 万元。

维维创新投资有限公司，注册资本 2.1 亿元，经营范围主要是投资业务，截止 2014年 12月

31日总资产 4.73 亿元，2014年净利润 1.59 亿元。

贵州醇酒业有限公司，注册资本 70000万元，经营范围主要是白酒生产及销售，截止 2014

年 12月 31日总资产 8. 89亿元，2014年营业收入 1.02亿元，净利润- 5, 681.85万元。

4、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金

额

累计实际投入

金额 项目收益情况

徐州南湖花园

度假村有限公

司

7,694.74 已完成 7,694.74 7,694.74 - 44.31

合计 7,694.74 / 7694.74 7,694.74 /

非募集资金项目情况说明

2014年 7月 12日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了

公司以人民币现金出资 76,947,400.00 元受让徐州工润实业发

展有限公司持有的徐州南湖花园度假村有限公司 85%股权的议

案，并于 2014年 9月 28日办理完毕工商变更登记手续。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所属的食品行业对抗风险的能力较强，加之国家扩大内需市场的政策支持，未来食品行

业的发展势头持续看好。经过多年的品牌培育，公司在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，

赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。公司将继续依托产

品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，调整产品结构，促进公司整体品牌形象提升，有力

地拉动市场销售。

(二) 公司发展战略

坚持"大食品战略"不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，推进产品结构升级，实现跨

越发展。建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升科技创新水平，

全面提升团队营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。

(三) 经营计划

2015年，公司主要工作目标是：全面提升运营质量，以利润优先为目标，以增量考核为推手，

贯彻“深度承包”重要思想，充分调动各方积极因素，实现规模效益再上新台阶。为此，做好以

下“四个提升”工作：

（1）、提升职业素质，压缩管理层级，培养终身制专业人才

企业未来将进入扁平化管理时代，专业化、职业化人才是公司健康、可持续发展的人力资本。

公司将压缩管理层级，做到管理干部少而精、技术人才多而专。开展终身化的职业生涯引导，注

重培养职业化人才，提升岗位胜任力和稳定性。还将通过建立后备人才梯队管理机制，确保各类

人才持续供给，从而不断提升企业核心竞争力。

（2）、提升运营效率，加强成本控制，重视发展质量效益

2014 年年度报告

20 / 175

在高速增长转为中低速增长的经济新常态下，公司将深刻认识行业发展趋势，与时俱进，以

提升运营效率为目标，重视运营监测和诊断分析，通过加强成本控制、严格预算执行和财务指标

分析来查找问题，全面增强经营管控能力，促进企业管理日趋完善、业绩水平持续提升、发展质

量效益不断增高。

（3）、提升目标管理，实施增量考核，推动深度承包贯彻执行

“利润优先”是管理运营的首要目标。在日常生产经营中，公司将以 “深度承包、增量考核”

为导向，以确保完成利润指标为核心，以产品推动为主线，以管理提升为基础，进一步发挥团队

成员的主观能动性。2015年增量考核将继续作为主要考核方式，鼓励价值创造，对新增市场份额

和利润贡献给予奖励、对经营性费用节支给予奖励，形成争先创优的良好氛围。

（4）、提升品牌形象，优化产品结构，拓展国际化触角

在信息多元化的今天，公司将巩固市场份额，提升品牌形象，为公司旗下的系列产品注入年

轻化、国际化元素是当下的发展要务。公司将优化产品结构，完善产品服务，增加产品附加值，

增强市场竞争力，向进军国际化迈出坚定的步伐。

(四) 可能面对的风险

1.行业风险

作为食品加工企业，行业调整加剧，增长动力转换，食品安全风险问题始终是公司面临的巨

大风险因素。公司严格贯彻执行ISO9000和ISO22000国际质量管理体系，持续强化原材料采购、生

产加工、运输分销、终端销售等整个供应链的质量控制，完善产品溯源机制和应急预案机制，始

终保持公司食品安全管理水平处于国内行业领先水平。同时积极开展战略研究，探索创新业务和

盈利模式，努力实现有质量、有效益、可持续发展，不断提高公司的行业地位。

2.财务风险

公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。公司将加快销售回款，拓宽融资渠道，

加强资金管理，提高资金使用效率，有效降低财务费用，确保现金流安全。

三、董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司已执行财政部于 2014年颁布的新的及修订的企业会计准则，本公司执行上述企业会计

准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有

共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投

资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动

负债的政府补助分类至递延收益，并进行了追溯调整；将本公司核算在应交税费的预缴税费分类

至其他流动资产，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）将本公司部分核算在应付职工薪酬

的项目分类至长期应付职工薪酬，并进行了追溯调整。

④执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号——金融

工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 41号——在其

他主体中权益的披露》

2014 年年度报告

21 / 175

公司 2013年度及 2014年度财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、

在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会

对公司 2013年度及 2014年度的财务报表项目金额产生影响。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

资产负债类项目 2013年期末金额 调整金额 2014年期初金额

长期股权投资 90, 287, 882.50 - 58, 041, 547.88 32, 246, 334.62

可供出售金融资产 58, 041, 547.88 58, 041, 547.88

其他流动资产 89, 548, 710.22 89, 548, 710.22

应交税费 182, 924, 875.86 89, 548, 710.22 272, 473, 586.08

其他非流动负债 55,671,485.93 - 55,671,485.93

递延收益 55,671,485.93 55,671,485.93

应付职工薪酬 21, 449, 863.91 - 830, 508.44 20, 619, 355.47

长期应付职工薪酬 830, 508.44 830, 508.44

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》第 164条规定，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现

金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的

可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利

润的 30%。 公司每年均进行现金分红，且连续三年以现金方式累计分配的利润超过三年实现的 30%。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露

原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红

年度

每 10股送

红股数

（股）

每 10股

派息数

(元)（含

税）

每 10股转

增数（股）

现金分红的数额

（含税）

分红年度合并报

表中归属于上市

公司股东的净利

润

占合并报表

中归属于上

市公司股东

的净利润的

比率(%)

2014年 0.20 33,440,000.00 200,642,562.92 16.67

2013年 0.50 83,600,000.00 80,589,912.39 103.74

2012年 0.60 100,320,000.00 77,627,334.91 129.23

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，建立《社会责任管理制度》，在实现股东价值最大化的同时，积极

履行做为一个食品制造企业对社会承担的责任，与相关利益方保持合谐、诚信、互利、共赢的良

好关系。

2014 年年度报告

22 / 175

严格遵守公共责任法律法规，认真落实食品安全监控措施。诚信经营，严把产品安全关，公

司先后建立了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系、GB/T27341危害分析与关

键控制点（HACCP）体系，并通过了第三方认证，确立了 “追求优良品质，保持天然纯净，满足

顾客需求，营造健康生活” 的食品安全质量方针，认真落实食品安全各项措施，严把食品安全关。

注重环境保护、节能降耗、安全生产和公共卫生。先后建立了ISO14001环境管理体系、ISO10012

测量管理体系等管理体系，通过了第三方认证，并制定了环境保护、能源消耗、安全生产、公共

卫生的控制方法。

公司将履行社会责任相关内容纳入到公司战略、制度及具体生产经营实践中去，分工明确，

保证公司各项社会责任得以履行。

2014 年年度报告

23 / 175

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本公司报告期内无破产重整事项。

四、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

□适用 √不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

承

诺

背

景

承诺

类型

承诺

方

承诺

内容

承诺时间

及期限

是否

有履

行期

限

是否

及时

严格

履行

如未能及

时履行应

说明未完

成履行的

具体原因

如未能

及时履

行应说

明下一

步计划

其

他

承

诺

盈利

预测

及补

偿

维维

集团

股份

有限

对上市公司收购股权后

未来 3年的净利润未达

到资产评估报告中所预

测的净利润差额予以现

2011年 9

月- 2014

年 12月

是 是

2014 年年度报告

24 / 175

公司 金补偿。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所： 否

原聘任 现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通

合伙）

境内会计师事务所报酬 200

境内会计师事务所审计年限 11

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通

合伙）

90

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处

罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资

单位

交易基本

信息

2013年1月1日

归属于母公司

股东权益（+/ -）

2013年12月31日

长期股权投资

（+/ -）

可供出售金融资

产（+/ -）

归属于母公

司股东权益

（+/ -）

大冢（上海）

食品安全研

究开发有限

公司

在 被 投 资

单 位 持 股

比例 2％

- 119,563.82 119,563.82

徐州淮海农

村商业银行

股份有限公

司

在 被 投 资

单 位 持 股

比 例

6.75％

- 27,000,000.00 27,000,000.00

无锡超科食

品有限公司

在 被 投 资

单 位 持 股

比例 10％

- 23,763,468.60 23,763,468.60

湖北银行股

份有限公司

在 被 投 资

单 位 持 股

比例 1％

- 7,158,515.46 7,158,515.46

合计 / - 58,041,547.88 58,041,547.88

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本公司根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有

共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投

2014 年年度报告

25 / 175

资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬

（+/ -）

2014年1月1日归属于母公司股东权益

（+/ -）

- 830, 508.44

职工薪酬准则变动影响的说明

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司部分核算在应付职工薪

酬的项目分类至长期应付职工薪酬，并进行了追溯调整。

3 准则其他变动的影响

（1）. 执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动

负债的政府补助分类至递延收益，并进行了追溯调整；将本公司核算在应交税费的预缴税费分类

至其他流动资产，并进行了追溯调整。

（2）. 执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号——

金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 41号——

在其他主体中权益的披露》

公司 2013年度及 2014年度财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、

在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会

对公司 2013年度及 2014年度的财务报表项目金额产生影响。

（3）. 上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

资产负债类项目 2013年期末金额 调整金额 2014年期初金

额

其他流动资产 89, 548, 710.22 89, 548, 710.22

应交税费 182, 924, 875.86 89, 548, 710.22 272, 473, 586.0

8

其他非流动负债 55,671,485.93 - 55,671,485.93

递延收益 55,671,485.93 55,671,485.93

2014 年年度报告

26 / 175

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市的情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 108,376

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数

(户)

104,394

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股 前十名股东持股情况

股东名称

（全称）

报

告

期

内

增

减

期末持股数量 比例(%) 持有有限售条

件股份数量

质押或冻结情况

股东

性质 股份

状态 数量

维维集团

股份有限

公司

532,896,113 31.87

质押

420, 231, 283 境内非国

有法人

GIANT

HARVEST

LIMITED

316,800,000 18.95

未知

境外法人

大冢（中

国）投资有

限公司

104,731,478 6.26

未知

境外法人

何暄 4,880,200 0.29 未知 其他

陈建平 4,400,000 0.26 未知 其他

张桦 4,301,200 0.26 未知 其他

陈聪惠 3,920,000 0.23 未知 其他

王莉 3,131,900 0.19 未知 其他

张晓华 2,737,881 0.16 未知 其他

润木财富

投资集团

管理有限

公司

2,282,386 0.14

未知

其他

2014 年年度报告

27 / 175

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

维维集团股份有

限公司

532,896,113 人民币普通股

GIANT HARVEST

LIMITED

316,800,000 人民币普通股

大冢（中国）投资

有限公司

104,731,478 人民币普通股

何暄 4,880,200 人民币普通股

陈建平 4,400,000 人民币普通股

张桦 4,301,200 人民币普通股

陈聪惠 3,920,000 人民币普通股

王莉 3,131,900 人民币普通股

张晓华 2,737,881 人民币普通股

润木财富投资集

团管理有限公司

2,282,386 人民币普通股

上述股东关联关

系或一致行动的

说明

GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名

股东之间存在关联关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关

系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是

否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优

先股股东及持股

数量的说明

无

四、 控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称 维维集团股份有限公司

单位负责人或法定代表人 崔桂亮

成立日期 1992年 11月 17日

组织机构代码 13477938- X

注册资本 16,108.02

主要经营业务 豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营）

的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白

糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、销售；汽车货

运服务。粮食收购（限自用粮）。

未来发展战略 无

报告期内控股和参股的其他境内外

上市公司的股权情况

无

其他情况说明 无

2 自然人

姓名 杨启典、崔焕礼、魏伯玲、胡云峰、张桂宣、厐政堂、曹荣

开

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 否

最近 5年内的职业及职务 杨启典：行政职业。曾任维维集团股份有限公司董事长、维

维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、维维食品饮

料股份有限公司董事。现任维维食品饮料股份有限公司董事

2014 年年度报告

28 / 175

长；崔焕礼：已退休；魏伯玲：已退休；胡云峰：经理，曾

任维维食品饮料股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有

限公司董事长。现任维维茗酒坊有限公司总经理；张桂宣：

已退休；厐政堂：已退休；曹荣开：经理，曾任珠海维维大

亨乳业有限公司董事长；现任维维食品饮料股份有限公司常

务副总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公

司情况

无

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名 杨启典、崔焕礼、魏伯玲、胡云峰、张桂宣、厐政堂、曹荣

开

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 否

最近 5年内的职业及职务 杨启典：行政职业。曾任维维集团股份有限公司董事长、维

维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、维维食品饮

料股份有限公司董事。现任维维食品饮料股份有限公司董事

长；崔焕礼：已退休；魏伯玲：已退休；胡云峰：经理，曾

任维维食品饮料股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有

限公司董事长。现任维维茗酒坊有限公司总经理；张桂宣：

已退休；厐政堂：已退休；曹荣开：经理，曾任珠海维维大

亨乳业有限公司董事长；现任维维食品饮料股份有限公司常

务副总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公

司情况

无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称 单位负责人或

法定代表人 成立日期

组织机构

代码 注册资本

主要经营业务或

管理活动等情况

GIANT HARVEST

LIMITED

梅野雅之 1998年 10月

13日

1 国际贸易

2014 年年度报告

29 / 175

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名 职务

(注)

性

别

年

龄

任期起始

日期

任期终止

日期

年

初

持

股

数

年

末

持

股

数

年度

内股

份增

减变

动量

增

减

变

动

原

因

报告期内

从公司领

取的应付

报酬总额

（万元）

（税前）

报告期

在其股

东单位

领薪情

况

杨启典 董事

长

男 57 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 144

崔桂亮 董事 男 53 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0

熊铁虹 董事、

总 经

理

男 58 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 115.2

孟召永 董事、

董 事

会 秘

书

男 42 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 57.6

梅 野 雅

之

副 董

事长

男 64 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0

串 田 高

步

董事 男 40 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0

藤 谷 阳

一

董事、

副 总

经理

男 48 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 12

张玉明 独 立

董事

男 52 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0

曹胜根 独 立

董事

男 47 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 2.9

赵长胜 独 立

董事

男 58 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 2.9

张泽源 独 立

董事

男 51 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0

罗栋梁 独 立

董事

男 43 2011- 8- 1 2014- 8- 1 0 0 0 2.9

张纲 独 立

董事

男 57 2011- 8- 1 2014- 8- 1 0 0 0 2.9

宋晓梅 监事、

监 事

会 召

集人

女 51 2014年 8

月 1日

2017年 8

月 1日

0 0 0

徐缨 监事 女 45 2014年 8

月 1日

2017年 8

月 1日

0 0 0

肖娜 监事 女 47 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 17.28

曹荣开 常 务

副 总

男 53 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 115.2

2014 年年度报告

30 / 175

经理

张明扬 副 总

经理

男 54 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 57.6

丁金礼 副 总

经理

男 53 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 57.6

孙 欣 副 总

经理

女 52 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 72

霍立娟 财 务

总监

女 40 2014- 8- 1 2017- 8- 1 0 0 0 57.6

合计 / / / / / 0 0 0 / 717.6 8 /

姓名 最近 5年的主要工作经历

杨启典 曾任维维集团股份有限公司董事长、维维食品饮料股份有限公司监事、监事会召集人、维

维食品饮料股份有限公司董事。现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事长。

崔桂亮 曾任维维食品饮料股份有限公司董事长、现任维维控股有限公司董事长、维维集团股份有

限公司董事长、总经理、维维食品饮料股份有限公司董事。第九、十、十一届、十二届全

国人大代表。

熊铁虹 曾任长安信息产业（集团）股份有限公司总经理、维维食品饮料股份有限公司常务副总经

理；现任维维食品饮料股份有限公司董事、总经理。

孟召永 曾任维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任、维维食品饮料股份有限公司

证券事务代表、维维集团股份有限公司办公室主任、维维食品饮料股份有限公司监事、监

事会召集人，董事长办公室主任；现任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书。

梅野雅之 曾任大冢制药株式会社常务执行董事、OIAA事业部部长、专务执行董事、副社长、OIAA事

业部担当、NUTRACEUICALS事业部担当，现任大冢制药株式会社副社长、NUTRACEUICALS事

业部担当，维维食品饮料股份有限公司董事、副董事长。

串田高步 曾任大冢制药株式会社 OIAA事业部消费者制品本部担当、在香港大冢制药株式会社、大冢

慎昌（广东）饮料有限公司、东亚大冢株式会社、大冢慎昌（广东）饮料有限公司工作、

曾任大冢制药株式会社 0IAA事业部 NC事业担当部长补佐

藤谷阳一 曾任大冢制药株式会社健康振兴事业部组长、大冢制药株式会社健康振兴事业部营业部经

理、大冢制药株式会社海外事业部健康食品部门科长。

张玉明 曾任山东斯瑞乳品有限公司任总经理、山东证券有限责任公司购并业务部经理、天同证券

有限责任公司投资银行总部助理董事、2002年 8月至今任山东大学管理学院、证券投资研

究所所长、教授、曾任维维食品饮料股份有限公司独立董事。

曹胜根 1992年至今任中国矿业大学 教授 主编，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事。

赵长胜 曾任辽宁工程技术大学 副教授、教授；2001年 8月至今任徐州师范大学 教授、院长、

博士生导师，维维食品饮料股份有限公司第五届独立董事。第十、十一届全国人大代表

张泽源 曾任北京开关厂横向经济联合办公室副主任，兼北京开关厂修造分厂厂长； 信野国际经济

咨询有限公司高级咨询员、联创投资管理有限公司投资主管兼北京联科纳米材料有限公司

董事总经理、维维食品饮料股份有限公司独立董事；现任北京慧库经济信息咨询有限公司

执行董事兼总经理。

宋晓梅 曾任徐州市建行银行城南支行会计、客户经理、2005年 9月至今任维维集团股份有限公司

财务总监。

徐缨 曾任大冢制药株式会社上海代表处职员、大冢（中国）投资有限公司财务部副部长、2006

年 6月至今任大冢（中国）投资有限公司财务部部长。

肖娜 2000年 1月至今任维维食品饮料股份有限公司办公室副主任。

曹荣开 曾任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理，珠海维维大亨乳业有限公司董事长，现

任维维食品饮料股份有限公司常务副总经理。

张明扬 曾任维维食品饮料股份有限公司财务总监、财务部部长、财务中心经理、总会计师；现任

维维食品饮料股份有限公司副总经理。

2014 年年度报告

31 / 175

丁金礼 曾任维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书、总经济师、投资中心经理，现任维维

食品饮料股份有限公司副总经理。

孙欣 曾任维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心主任，现任维维食品饮料股份有限公司副总经理、

生产中心经理 总工程师 研发中心主任。

霍立娟 曾任维维食品饮料股份有限公司财务中心会计、财务经理；维维物流总配售有限公司财务

总监；现任维维食品饮料股份有限公司财务总监。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担

任的职务 任期起始日期

任期终

止日期

崔桂亮 维维集团股份有限公司 董事长 2008年 10月 1日

梅野雅之 GIANT HARVEST LIMITED 董事长 2005年 4月 1日

在股东单位任职情况

的说明

无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担

任的职务 任期起始日期 任期终止日期

梅野雅之 大冢制药株式会社 副社长 2008年 10月 1日

张玉明 山东大学管理学院、证

券投资研究所

所长、教授 2002年 8月 1日

赵长胜 徐州师范大学 测 绘 学 院 院

长、教授、博

士

2006年 6月 1日

曹胜根 中国矿业大学 采矿与安全工

程学报执行主

编、教授

1999年 9月 1日

张泽源 北京慧库经济信息咨询

有限公司

执行董事兼总

经理

2003年 5月 1日

在其他单位任职

情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报

酬的决策程序

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定按照公司董事会批准

的公司董事、监事薪酬的确定办法执行。

董事、监事、高级管理人员报

酬确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的薪酬标准执

行。

董事、监事和高级管理人员报

酬的应付报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的薪酬标准按

月支付。

报告期末全体董事、监事和高

级管理人员实际获得的报酬

合计

717.6 8万元

2014 年年度报告

32 / 175

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

罗栋梁 独立董事 离任 任职到期

张纲 独立董事 离任 任职到期

张玉明 独立董事 聘任 新聘

张泽源 独立董事 聘任 新聘

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 163

主要子公司在职员工的数量 2,330

在职员工的数量合计 2493

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工

人数

250

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 1,019

销售人员 840

技术人员 227

财务人员 264

行政人员 143

合计 2,493

教育程度

教育程度类别 数量（人）

硕士及以上 18

本科 232

专科 542

中专及以下 1,701

合计 2,493

(二) 薪酬政策

报告期内，公司依照《员工薪酬与考核管理办法》，对员工的个人绩效完成情况进行考核，并依

据考核结果确定其薪酬。

(三) 专业构成统计图

2014 年年度报告

33 / 175

(四) 教育程度统计图

2014 年年度报告

34 / 175

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、和上海证券交

易所《股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结

构和公司治理制度，不断完善法人治理结构和公司治理制度，公司的决策机构、监督机构及管理

层之间，权责明确，运作规范。

（1）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，规范实

施股东大会的议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的充分行使股东权利。

报告期内公司共召开四次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，每

次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（2）关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了“五分开”；公司控股股东严格

规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决

策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构依法独立

运作。

（3）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由11名董事

组成，其中4名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略发展委员会、提名委员会、

审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地

履行职责，对董事会和股东大会负责。

公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开定期会议和临时会议，并严格按照法律、法

规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权，注重维护公

司和全体股东的合法权益。公司董事会项目决策、审计、提名、薪酬与考核等各专业委员会充分

发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民

主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

（4）关于监事与监事会

公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定和程序选举监事，公司监事会的人数和

人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够

本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司监事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，对依法运作、财务、募集资金、资产收购、

出售等事项的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（5）关于绩效评价与激励约束机制

本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。

董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取

自我评价与相互评价相结合的方式。公司章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行

为、权限、职责等作了相应的约束。

（6）关于信息披露与投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。严格按照有关法律、法规和

《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东公平平等地获

得信息。公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行

登记并报备，报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记

管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

在报告期内及时完成了 2013年年度报告、2014年第一季度报告、半年度报告、第三季度报

告等定期报告及 50个事项的临时公告信息披露工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

2014 年年度报告

35 / 175

报告期内，公司严格地执行《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》等公司治理规章制度。股东大会、董

事会、监事会独立运行且富有效率，切实履行应尽的职责和义务。公司治理与《公司法》和中国

证监�