CONG TY co PHAN CA.NG QUANG NlNH

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VIt T NAM Ht,c l~p - T\I· do - H~nh phuc

Quang Ninh, ngay 24 thang 09 nam 2020

THONG BAO MOI HQP

V~ vi~c tham dy· D,i hqi d6ng c6 dong b§t thu-ong nam 2020

Cong ty C6 phin Cang Quang Ninh

Kinh gui: Quy ca dong Cong ty ca phin Cang Quang Ninh

H9i d6ng quan tri tran tr9ng kinh mm Quy Cf> dong d~n tham d\l Di;ii h9i d6ng cf> dong b.lt

thuong nam 2020 cua Cong ty Cf> phful Cang Quang Ninh, C\l thS nhu sau:

1. Thoi gian: 08h30 ngay 05/10/2020

2. Dja di~m: Cong ty C6 phful Cang Quang Ninh - S6 1 duong Cai Lan, phuong Bai Chay,

thanh ph6 Hi;i Long, tinh Quang Ninh

3. Thanh phin tham d\l' D,i hqi: T&t ca cac cf> dong s6 hfru cf> phful Cong ty Cf> phful Cang

Quang Ninh tinh d~n thoi diSm ch6t danh sach cf> dong ngay 21/09/2020. Truong hqp cf> dong

khong thS tham d\l Di;ii h9i c6 thS uy quy~n cho nguoi khac tham d\l (theo mdu Gi&y uy quy~n dinh

kem).

4. ChU'ong trinh D,i h{>i: Gui kem theo thong bao moi h9p nay.

5. Tai li~u phyc vy D,i h{H: Cac tai li~u ph\lc V\l d?i h9i dS nghi Quy c6 dong tham khao t?i

dja chi website: www.quangninhport.com.vn

6. Xac nhjn tham dl}' D,i h{>i:

DS cong tac t6 chuc D?i h(>i dugc thanh cong, Quy c6 dong ho~c Nguoi dugc uy quy~n vui

long xac nh~ vi~c tham d\l D?i h9i ch~ nhfrt vao 16h ngay 01/10/2020 bfulg each lien l?c theo

di~n tho~i ho~c gm Gi§.y xac nh~ tham d\l D?i h(>i v~ Ban t6 chuc D?i h(>i:

BAN TO CHUC D~I HQI DONG CO DONG BAT THllONG NAM 2020

CONG TY CO PHAN cANG QUANG NINH

MST: 5700100231 Tf\l s6 chinh: S6 1 duong Cai Lan, phuong Bai Chay, thanh ph6 H? Long, tinh Quang Ninh

S6 di~n tho?i: (84-33) 825624 Fax: (84-33) 826118

Email: thuky@quangninhport.com. vn

Cac d~ xu.it cua Quy c6 dong ho~c Ngum dugc uy quy~n v~ n(>i dung Chuong trinh D?i h(H xin

vui long gm van ban v~ Ban t6 chuc D?i h(>i ch~ nh&t vao 16h ngay O 1/10/2020.

Khi d~n di}' hqp, Quy ell dong vui long mang theo: Ban chinh CMNDffhe can cU'o·c c6ng

dan/Hq chi~u va Giiy uy quy~n (trU'ong hQ'P dtrQ'c uy quy~n).

Tran tr(Jng thong bao.l.

Nui nhiin:

- Nhtr kinh giri;

- Thanh vien HDQT;

- T6ng giam d6c;

- Ban ki~m soat;

-Ltru HDQT, VTLT. CKHANH

cÔNG TY cO PHÅN CANG QUÁNG NINH

CONG HOA X HOI CHn NGHÍA VI�T NAM DÙe lap - Ty do - Hanh phúc N 5700100

cONG TY cOPHAN CANG*

QUANG NINH

ONG-1

0023

Quang Ninh, ngày 24 tháng 09 n�m 2020

CHOONG TRINH DAI HOI DÒNG CÓ �ÔNG BÁT THUÒNG N�M 2020

cONG TY Có PHÀN CANG QUÂNG NINH

Thoi gian tó chíre: 08h30 Ngày 05 tháng 10 n�m 2020

Dja diêm: Công ty Cô phàn Câng Quáng Ninh - Só 1 duÝng Cái Lân, phuong Bai Cháy, thành

ph Ha Long, tinh Quáng Ninh

Thoi gian Ngi dung

8:00-8:30 Dón tiép �¡i biÁu, có �ông, kiÃm tra thù tyc, phát tài liÇu

Chào co 8:30-8:45 Tuyên bó lý do to chéc �¡i hÙi và Giói thiÇu �¡i biêu, thành phân tham du

8:45-8:50 Báo cáo két quà kiêm tra tir cách co �ông tham dy D�ai hÙi

Thông qua thành phân �oàn Chç tich, Ban Thu ký, Ban Kiêèm phiêu

Thông qua Chuong trinh nghË su và Quy che làm viÇc cça �¡i hÙi 8:50-9:00

Trinh bày tÝ trinh: 9:00-9:05 To trinh thông qua phuong án phát hành cô phiêu t�ng vôn diÁu lÇ

Dai hoi tien hành thào lu­n. 9:05-9:20 co dông bo Phiéu biÁu quyét thông qua các ván �� xin ý kiên

9:20-9:30 Nghi giäi lao

9:30-9:40 Công bo kêt quà kiêm phiêu biÃu quyêt

Thông qua nghË quyêt và biên bàn cùa �¡i hÙi.

Tuyên bó bé m¡c �¡i hÙi. 9:40-9:55

CONG TY c6 PHAN CANG QUANG NINH Oja chi: S6 I, dm'mg Cui Llln, phucrng Oni Choy, thanh ph6 11 1,1 Lon~. tlnh Ou1i 11g Ninh Tel : 02033 825624 Fax: 02033 826118

S6: 1-r .. /2020/QD-HDQT Quang Ninh, ngay 24 thang 9 nam 2020

QUYETDJNH (Viv: Ban hanh Quy chi lam vifc l(li DQi h(ji c16ng c6 tlc5ng bdt thuang niim 2020)

HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN CANG QUA.NG NINH

- Can cu Lu(lt Doanh nghi¢p s6 68/2014/QHJJ tlu(Jc Quc5c h9i nuac CHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 26111/2014 va ccic van ban huang d6n, sua tl6i, b6 sung;

- Can cu DiJu /¢ t6 chuc va hor;zt tl9ng cua Cong ty c6 ph6n Cang Quang Ninh tlu(Jc Dr;zi h(H tl6ng c6 dong thuirng nien 2018 Cong ty thong qua ngay 20/5/2018;

- Can cu Quy chi quim tri Cong ty c6 phdn Ccing Quang Ninh GU(JC ban hanh kem theo Quyit tljnh s6 10/QD-HDQT ngay 20/5/2018,

QUYETDJNH:

Di~u 1: Ban hanh kem theo Quy€t dinh nay Quy ch~ lam vifc t~i D~i h9i cJ6ng c6 cJong b§t thtrong nam 2020 cua Cong ty c6 ph~n Cang Quang Ninh.

Di~u 2: Quy€t dinh nay c6 hi~u h,rc k~ tu ngay ky.

Di~u 3: T6ng giam df>c, cac thanh vien Ban t6 chuc D~i h9i , cac thanh vien lien quan va cac c6 dong tham dl! D~i h<)i c6 dong bit thuong nam 2020 chiu trach nhi~m thi hanh Quy€t dinh nay./.

TM. HQI DONG QUAN TR! NO'i nhiin:

U TJCH - NhuDi~u 3· ,

- Luu VT; TK.Cty.

gQc Khanh

0

(

• Cl C

CONG TY C6 PHAN CANG QUANG NINH

------------------------

C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA vrtT NAM Dqc h)p - T\J· do - Hi.rnh ph11c

Ha N(Ji, ngay 24 thang 09 nam 2020

QUY CHE LAM VIJ::C T~l D~I H()I DONG CO DONG BAT TRUONG NAM 2020

CHUONGI NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u l. Phf m vi va d6i tu·q·ng ap d\mg

1. Quy ch~ nay ap di,mg cho vi~c t6 chuc h9p D?i h(>i d6ng c6 dong (OHDCD) b~t

tlmcrng nam 2020 cua Cong ty C6 ph!n Cang Quang Ninh, quy djnh c1,1 th~ quy~n va

nghia vv ctia cac ben tham gia cu(>c h9p, di~u ki~n, th~ thuc til~n hanh cu(>c h9p.

2. C6 dong va cac ben tham gia D?i h(>i d6ng c6 dong c6 trach nhi~m tuan thu va

t111,rc hi~n Quy ch~ nay.

Di~u 2. Thoi gian, chll'ong trinh D;li hQi

1. Chuong trinh D?i h(>i duqc dinh kem Quy ch~ nay.

2. Thai gian t6 chuc D?i h(>i: 8h30 ngay 05/10/2020.

CHUONG II

QUYEN VA NGHiA VT) CUA cAc BEN THAM GIA D~I HQI

Di~u 3. C6 dong tham d\f D~i hQi

1 . Di~u ki~n than1 dµ D?i h(>i: T~t ca cac c6 dong sa hfiu c6 ph~ Cong ty C6 ph~

Cang Quang Ninh t?i ngay ch6t danh sach c6 dong ho~c nhung nguoi duqc uy quy~n

tham d\l' hqp I~.

2. Quy~n va nghia V\l cua cac c6 dong du di~u ki~n khi tham dµ D?i h(>i:

a) C6 dong ho~c nguoi duqc uy quy~n d~n dl,l' D?i h(>i mang theo cac gi~y to sau:

- Gifry Chung minh nhan dan, The Can CUO'C cong dan ho~c H(> chi~u;

- Gi~y uy quy~n (truang hqp duqc uy quy~n tham dµ D?i h(>i).

b) Dang ky than1 dµ D?i h(>i: C6 dong ho~c nguoi duqc uy quy~n xu~t trinh cac

gi~y ta tren cho T6 kiJm tra tu each c6 dong, nh~ The bi€u quy~t va tai li~u D?i h(>i.

c) Duqc uy quy~n bfulg van ban cho ngum khac tham dµ va bi€u quy~t t?i phi en

hop D~ h◊i d6ng cb dong. Ngum duqc uy quy~n tham dµ D?i h(>i khong duqc tiy quy~n

cho nsnro-i khac tham du Dai hoi. """' . . . d ) C6 dong tham dµ phien h9p khi mu6n phat bi~u y ki~n thao lu~ phai duqc sµ

ddng ~' cua doan Chu tich, phat biJu ng~n g9n va t~p trung vao dung nhung n(>i dung

, •l\J

J~'

tn,mg Him cfin trno d,; · I , I • • 01, P 1ll l ~)'p vo1 11 ()1 dung chucrng trlnh cu<)c hQp da duqc thong qua.

N7etng v§n d~ dH duqc nguoi trlI(_'rc phot bieu thl khong pha.t bieu lc;ti d~ tranh trung l~p. Co dong tham gia dv hop cang c6 the ghi cac n◊i dung vao phi~u c~u h6i , chuy~n cho Ban thu ky .

e) Tham gia bi~u quy~t cac v§n d€ thu(>c thAm quy€n cua D~i h◊i df>ng cb dong theo dl'.mg quy dinh t~i Di€u 1¢ Cong ty va Lu~t Doanh nghi~p.

f) ~ac c6 dong, d~i di~n cfJ dong khi t6i d\l' h9p D~i hc;,i d6ng c6 dong sau khi nghe bao cao ve cac n◊i dung c!n thong qua se cung thao lu~n va thong qua b~ng bieu quy~t.

g) Trong thai gian ti~n hanh CUQC hQp, cac cf) dong phai tuan theo SIJ hu6ng dan cua Doan chu tich, frng XU van minh, lich S\l', khong gay mAt tr~t 1\1'.

h) C6 dong ho~c nguoi duqc tiy quy€n dg h9p d~n sau khi cu(>c h9p da khai m?c, sau khi hoan tAt thu t\}c dang ky, duqc tham d\l' va tham gia bieu quy€t v€ cac n◊i dung cAn bi~u quy~t con l?i theo chucrng trinh D?i hc;,i da duqc thong qua. Trong trucmg hqp nay, hi<$u h,rc cua nhiing bi~u quy€t da ti€n hanh khong bi anh hucmg.

Di~u 4. Boan chu tjch D~i bqi

1. Doan chti tich do DHDCD b!u g6m 03 nguoi: Chu t9a va cac thanh vien do Chu tQa gi6i thi<$u duqc D?i hc;,i thong qua. Doan Chu tich di€u hanh D?i hc;,i va lam vi<$c theo nguyen tic t~p trung dan chu va phu hqp v6i cac quy dinh ctia phap lu~t va DiSu I~ Cong ty.

2. Quy€n va nghia V\l ctia Doan chti tich:

a) DiSu hanh cac ho?t dc;,ng cua cuc;,c h9p theo chucrng trinh da duqc D?i h◊i d6ng cfJ dong thong qua. Ti~n hanh cac cong vi<$c c!n thi€t de D?i hc;,i d6ng cfJ dong di€n ra c6 tr~t W; dap frng duqe mong mu6n cua da s6 cfJ dong tham d\l'.

b) Huang d!n eae d?i biSu va D?i hc;,i thao lu~n.

e) Trinh d\l' thao v€ nhfing n(>i dung eAn thi~t d~ D?i h(>i bi~u quy€t.

d) Tra loi ho~c chi dinh nguoi tra loi nhfing vAn d€ do cf> dong yeu c~u n~m trong chucrng trinh D?i h(>i.

e) Giai quy~t cae vAn d€ nay sinh trong suf>t qua trinh di~n ra D?i h(>i.

Di~u 5. Ban Ki~m tra ttr each c6 dong di! hqp

Ban kiSm tra tu each cf> dong d\l' D?i h(>i d6ng cf> dong do H(>i d6ng quan tri Cong ty Cb ph~n Cang Quang Ninh quy€t dinh thanh l~p. Ban kiSm tra tu each cf> dong c6 trach nhi~m ki~m tra tu each cua c6 dong ho~c nguoi duqc uy quy€n d€n hQp, xac dinh tinh hqp 1~ theo quy dinh cua phap lu~t va df>i chi€u v6i Danh sach cfJ dong c6 quy€n d\l' hQp; Phat The biSu quy€t, Phi€u bi~u quy€t va tai li~u D?i h<)i; Bao cao tru6c CUQC hQp va chju trach nhi~m v€ k€t qua ki~m tra tu each c6 dong d\l' hQp tru6c khi cuc;,c h9p chinh thirc duqe ti~n hanh.

Di~u 6. Ban tbU' ky D;ti bqi

2

2

J

~

IG

I · Doi)n cht'i tjch git'ri lhiCu Hun tlm ky d6 D(ti h(>i dOng c6 d6ng Iva ch9n va biJu

quy~t thong qua l 1;1i 0,ti h◊ i.

,\ gom:

2. Bun tlnr ky th\rc hiCn ci',c cOng viCc trq git'.1p thco ph§n c5ng cua Doan chu tjch,

u) Ghi chcp c1fiy du, trung tlwc cac n◊i dung D~i h◊i.

b) 1-16 trq 00c1n chu tjch cong b6 dv thao Bien ban va Nghj quy~t cua D?i h(>i va

th6ng bao cua 0 oan chu tjch gfri dSn cac c6 dong khi duqc yeu du.

c) Ti~p nh~n phi8u hoi y ki~n cua c6 dong.

l:) . .i. 7 B Kix I '"' ICU • . an em p HCU

1. Ban Ki~m phi~u do Doan chti tjch d~ cu va duqc D?i h(>i d6ng c6 dong biSu

quy~t thong qua t~i D?i hc;,i.

2. Ban ki~m phi~u c6 nhi~m v1,1:

a) Hu&ng d~n, giam sat vi~c bi€u quyet ctia cac c6 dong ho~c nguai d?i di~n dµ

b) T6ng hc;rp s6 c6 ph~n bi€u quych theo tirng n(>i dung va thong bao k~t qua cho

Doan chti tjch va Ban thu ky;

c) Thµc hi~n cac vi~c khac cua Ban ki~m phi~u t?i D?i h(H.

CHUONG III TIEN HA.NH D~ H()I

Di~u 8. Di~u kif n ti~n hanh phi en h9p

Cu(k h9p D~i hc;,i d6ng c6 dong duqc tien hanh khi c6 s6 c6 dong dµ h9p d~i di~n

it nhi1t 51 % t6ng s6 c6 phfrn c6 quyen bi€u quy~t theo danh sach c6 dong.

Di~u 9. Cach thtrc bi,u quy~t thong qua cac DQi dung t,i phien h9p

1. Nguyen tic bi€u quy€t :

- Ti1t ca cac vi1n de trong chuang trinh nghj sµ cua D?i h◊i d€u duqc thong qua

bAng each li1y y ki€n bi€u quy€t cua tiit ca cac c6 dong bAng The bi€u quy€t va Phi€u bi€u

quy€t theo s6 c6 phfrn so huu va d?i di~n.

- The bi€u quy€t mau h6ng.

- Phi~u bi€u quy€t cac viin d€ mau triing.

- M6i c6 dong duqc ciip O 1 The Bi€u quy€t, O I Phi€u bi~u quy€t, trong d6 ghi ten

c6 dong/d?i di~n duqc tiy quy€n, s6 c6 phfrn c6 quy€n bi€u quyet (so huu va tiy quy€n)

ctia c6 dong va c6 dong di1u ctia Cong ty C6 phfrn Cang Quang Ninh o g6c trai phia tren.

Trong m6i phieu bi€u quyet se ghi cac n9i dung cfrn bi€u quy~t.

2 Th A I" b' A t. . e ~ 1eu quyet:

3

· Bi~u qu~·f. t b~n~ Th~ hl~u quyf.t: DH\Yl' lh\f( hi~n cl () i VlYi r 1k n<) i Llung: Th(ing quu dnmn~ trlt1h 11ghj sv: 't'h(\11 1,\ qu11 quy d16 h\ 111 vi~c t't'111 I ) \Ii h◊ i: ThC;11g quu nhun S\f Do:\n dn\ tjd1 : Tim k)'· l1~1i h◊ i : H1111 Kl~111 phlC11 : 'l'h(')ng qun Hi~11 h1111 d,1i h◊ i : v1\ c1ic vfin d~ k.h:k lhr,1~ l ' lni 1,111 d0 11ghj . l't\c cb df>11g thum dv l)\li h ◊I bi6u 4uyCt bnng c(1ch gilJ' l'h~ bi~,u quy6t (khi dir,rc Cini t\>ll h6i y ki6n: tl\n 1111\nh hay kho11 g ton tl11\ 11h); nhO-ng cc\ L10nt- khtmg giu The bi~11 quyCt dtrqc xcm nlm kh6ng c6 ,;, kiCn vG vfin dC din hi~u quy0t.

- Bii u quy~t b~ng Phi~u bi~u quy~t: Phi6u bi811 quyGt dtrqc sfr d\mg khi enc c6 d611g bi~11 quy~t thong qua Tif trlnh Phuo-ng an phM lu\nh c6 phi~u ti\ng v6n di~u Ii. C6 d6ng tlwc hi~n bi~u quy~t nhu sau:

✓ C6 dong ho~c Nguai d~i di~n duqc t1y quy&n th\rc hi~n vi~c bieu quy€t d~ d6ng .v, ho~c klto11g il611g .V, ho~c klto11g co .v kil 11 mQt v§n d~ bing each c6 dong danh dfiu "X" (ho~c cac ky tv d~ nh~n bi~t ldu\c) vao 6 tuang (mg trong Phi€u bi~u quySt theo trlnh ti,r: "D6ng y", "Khong d6ng f ' va "Khong c6 ); ki~n ... Sau khi bi~u quy! t h€t cac n(>i dung, c6 dong bi~u quy~t 1'.')'1 ten vao Phi€u bi~u quy~t va b6 vao thimg phiSu, Ban ki~m phi€u thu h6i Phi~u biiu quy€t cim c6 dong d~ th5ng ke kSt qua.

- Truong hgp thay d6i y ki~n, c6 dong ky nhay ben qmh o l§y ~' ki~n 1\ra ch9n cu6i cung d~ tranh gia m~o.

- Phi~u bi~u quy€t khong hgp 1~ la cac phi€u:

✓ Phi€u bi~u quy€t khong do Cong ty C6 phAn Cang Quang Ninh ban hanh va khong c6 dfiu cua Cong ty C6 phcln Cang Quang Ninh.

✓ Phi~u d~ tr6ng mQi o vuong lfiy y ki€n.

✓ Phi~u st'ra chua, g~ch x6a ho~c di€n vao nhi€u hon m(>t o vuong l§y y ki~n ma khong c6 chi1' ky nhay cua c6 dong ben c~h o vuong dugc danh dfiu.

✓ Phi€u khong c6 chi1' ky cua C6 dong.

- M6i c6 phAn so hilu ho~c d~i di~n so hilu ung vm m(>t don vi bi~u quy~t.

3. Thong qua quy€t djnh cua D~i h(>i d6ng c6 dong

Vi~c thong qua cac quy€t djnh cua DHDCD thi,rc hi~n theo Di~u 1~ Cong ty.

Nghj quy~t cua DHDCD v€ Phtrong an phat hanh c6 phi~u tang '76n di~u If duqc thong qua khi c6 tir 65% tra len t6ng sf> c6 phiSu bi~u quy~t ctm enc c6 M111g c6 quy~n bi~u quy~t c6 m~t tri,rc ti~p ho~c thong qua d~i di~n duqc i1y quy€n co m~t t{li DHDCD chfip thu~n.

Di~u 10. Bien ban hQp D,i hQi d6ng c6 dong

I. TAt ca cac n(>i dung t~i cu(>c hQp phai duqc ghi vi\o Bien bi\n DZt i h◊i d<\ng c6 dong. Bien ban D~i h(>i df>ng cf> dong duQ'c thong qua khi dtr<;Yc sc\ c6 dong d,li di~n it nhfit 51 % t6ng sfl c6 ph§n c6 quy~n bi~u quy~t ct'm tfit Cl\ c,\c. c6 (1ong vt\ d{ti di¢n c6 dong di.r hQp chdp thu~n.

4

R

2 · Bien ban h9p 0HDC0 l~p xong va thong qua tnr6c khi b~ IDl;lC CUQC h9p.

3 · Bien ban h9p 01;1i h9i d6ng c6 dong phai dugc luu gifr t1;1i Cong ty.

Diiu 11. Nghj quy~t D~i h9i d6ng c6 dong

Nghj quy~t 0H0C0 dugc uy quy~n cho HDQT ban hanh sau khi k~t thuc d1;1i h◊i dva theo Bien ban duc;rc DHDCD thong qua theo dung quy dµili phap lu~t.

Diiu 12. Hi~u Ive

CHUONG IV DIEU KHOA.N TID HANH

Quy chS nay g6m 12 di~u, co hi?u h,rc ngay sau khi dugc thong qua t1;1i DI-IDCD

va la ca sa d€ DHDCD b~t thucmg nam 2020 Cong ty C6 phfui Cang Quang Ninh ti~n

hanh.

TM. HQI D6NG QUA.N TRJ ~ TlCH

QCKHAL~

5

MAU

C~)N(; lll1/\ XA 11◊1 ClllJ NGlliA YIIJ'.T NAM Dvc IQp - 'l\r do - 111.rnh ph11c

.. . ..... ... ... , ngay .... .. thang ... ... nam 2020

GIA.Y xAc NH~N THAM Dl/ HQP D~I HQI DONG CO DONG BAT THl10NG NAM 2020

CONG TY CO PHA.N cANG QUA.NG NINH

Kinh gfri: Ban t6 chfrc D~i h<}i d6ng c6 dong b§t thm:rng nam 2020 Cong ty CB ph~n Cang Quang Ninh

T ,., :i. d"' . M~ :i. d"' en co ong:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a co ong: ...................... .

S6 CMND/DKKD: ....................... C.ip ngay ............... T~i .......................... .

Dia chi: ..................................................................................................................... .

Di~n tho~i: ........................ Fax: ........................ Email: ................. ........ . ~ :... ::. ~ , h~ /U. ;\. Tong so co phan so uu y quyen ........................................................ .

(B&ng chu: ............ . ....................................................................... )

Xac nh~n tham dv h9p D~i h9i d6ng c6 dong b:lt thucmg nam 2020 cua Cong ty c6 ph~n Cang Quang Ninh t6 chuc vao ngay 05/10/2020.

CO DONG (Ky ghi ro h9 ten ho(tc ky ten dong ddu)

llQ Ci\ Nll1\N 1 n)N(; II{)/\ :X ;\ 11() 1 c 11(1 NGIITA Vl~:T NAM

l>Qr IQp 'l\i' 110 ll ~111h pl11'1c

· CONOT 6 \' \\hN c

11//n

" .... ' //}(II)' tltri11g

;1A Y UY QUYEN · ONG CO DONG BAT THU'ONG NAM 2020 CO PHAN CANG QUANG NINH

ll(i /11 2020

Kinh gfri: BAN TO CHUC D~l H<)I DONG CO DONG BAT THVONG NAM 2020

CONG TY CO PHAN CANG QUANG NINH

Ten co dong: ........ . ... .. .... ...... .. .. .. . . ... . ... .. . ... .. .. . .... .. .. ... .. .. . .... ................. ... .. . ...... ...... .

S6 CMND/DKKD: ... .. . ..... . . .... .. .. .. .. .. .. .. . Cl1p ngay .............. .. . .. ...... T?i ............. .. .... ......... .

Dia chi: .... . .. . . ... . .. . . .. .... .. . .... .. . . ............. ..... . .... .. ................ .... .. ... . ... ....... .. ....... ...... . .

T6ng s6 c6 ph~n sa hfru: .. . ... . .. ... . ........... (b1ng chfr: .. . .............. . .. ............... .. ....... ... .. . ... . )

Nay Toi uy quy~n cho:

6ng (ba): .. .. . ..... . .. . . . . . ... .. ................................................... . . .. . .............................. ..

S6 CMND: ..... .............. .. ..... ... . .. C~p ngay ................................. T?i ...... ......... . ....... ... ..... .

Dia chi: ........ . ... .. . . .. . . ... ... ... .. ... ... . ... . ......................... ..... ...... . ........... ..... .. ..... . ... .. ... .. , .. ~ '

So co phan uy quyen: .... ......................... .. . . .... .. ..... . ... ... . ......................... . ...... ... .. . . .... .

Duqc quy~n thay th€ Toi/Cong ty tham dµ D?i hQi d6ng c6 dong bl1t thuong nam 2020 cua Cong ty C6

phful Cang Quang Ninh t6 chuc vao 08h30 ngay 05/10/2020 va c6 quy~n thµc hi~n mQi quy~n lqi va

nghla V\l t?i D?i h<)i dbng c6 dong lien quan d€n s6 c6 phful duqc uy quy~n. Gil1y Uy quy~n nay c6 hi~u

h,rc d€n khi k€t thuc ky hQp D?i h9i dbng c6 dong bit thuong nam 2020 cua Cong ty.

Chung toi hoan toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k€t tuan thu nghiem chinh cac

quy dinh hi~n hanh cua Phap lu~t.

NGUOI DUQ'C UY QUYEN (Ky va ghi ro h9 ten)

NGUOI UY QUYEN (Kylil6ng ddu va ghi ro h9 ten)

Ghi chu: Xin vui long gui Fax ho(lc ban chfnh Gitiy ziy quydn vd dia chi sau tnro·c 16h00 ngay 0J/10/2020

CONG TY CO PHAN CA.NG QUANG NINH

Dia chi: S6 1 duang Cai Lan, phua ng Bai Chay, thanh ph6 H? Long, tinh Quang Ninh

Di~n tho?i: (84-33) 825624 Fax: (84-33) 826 I 18

l , J ' ) N(; ll() A xA ll(H c11f1 NGIIT/\ Vl(J:T NAM ti~ Nl H _1M ~~\\\ll J!lt

.,,... ,, - <' -., l \'\l' l(lp - 'l\ r dti - I 1~11111 pltt'1c

, ~ CO~~'t't'i ~ ~, -----uOo-----~ ~ i -..\1 ' t ~l) * ~ C\) \l\\1,1, '- I\ r

, Q\\~~G ~\~\\ f '\,< i _

0~\..~~..; GlA Y UY QUYEN

t .v - t · T H.-\ , r;\l H(H n6NG CO DONG BAT THU'ONG NAM 2020

CONG TY CO PHA.N CA.NG QUANG NINH

Kinh gfri: HANT◊ CR(J'C D};\I H()I c6 DONG BAT THUONG NAM 2020

C6NG TY CO PHAN CA.NG QUA.NG NINH

H ' ' / /7 0') 0 . 1 ' ' . I ' nh ~ ' d' · C ' om nay. ng~y ........ .. . __ , t~u ............. ... ...... .... .... ........ . , c mng t01 a ung co ong cua ong

ty C\\ ph§.n Cang Quang Ninh c.6 ten trong Danh sach duqc gui kem theo day, cung nh§.t tri uy

quy~n c-ho:

Ong (ba): .................. ... ............ ...... ............ ... ........ ........................................ .......... .

CN1ND s6: .......... ................ N gay c§p: ... .......... ...... ...... ....... Nai c§p: ..... ..... ... .... .. ... .

0ia chi thtrcl'ng tru: .. .. ........... ... .. .. ................ ... .... .. ...... ...... .. .. ...... ..... .. ... .............. ... ... ... .

B u 9·c thay m~t clu'.mg toi tham d\r D?i h(>i c6 dong b§t thuang nam 2020 cua Cong ty C6

phin Ca.ng Quang Ninh t6 cln'.rc vao 08h30 ngay 05/10/2020 va c6 quy~n thµc hi~n mQi quy~n

lqi n\ nghia Y\l t9l B?i h(>i d6ng c6 dong lien quan d~n s6 c6 phful dugc uy quy~n. Gi§y Uy

quy~n nay c6 hi~u lµc d~n khi k~t thuc ky hQp D?i hQi c6 dong b§.t thuang nam 2020 cua Cong

ty.

NGU'OI DlfQC UY QUYEN (K;1 va ghi ro h9 ten)

NGU'Ol UY QUYEN (Ky ten trong Danh sach kem theo)

Ghi cln,: Xin mi long gfri Fax ho(lc ban chinh Gidy uy quyin vi tlia chi sau truac 16h00 ngay 01/10/2020

CONG TY CO PHAN CA.NG QUANG NINH

Bia chi: S6 1 duang Cai Lan, phuang Bai Chay, thanh ph6 H? Long, tinh Quang Ninh

Bi~n tho?i: (84-33) 825624 Fax: (84-33) 826118

DANH SACH c6 BONG UY QU YEN THEO NHOM THAM Dl/ f)~I H(H c6 DONG Ngm'ri llm;rc t'iy quy~n:

I ~ ;r. So co

SB STT HQ ten Dia chi thuong tru phfin sO'

CMNDroKKD Ky ten

hii'u

TBng c9ng

2