BAB 2 PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN …myspak.kpdnkk.gov.my/DOKUMEN/Admin/download.php... ·...

BAHAGIAN 2

BAB 2 – PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN (MENGIKUT AKTA)

SOP BPGK-KPDNKK-JILID 1 TARIKH KUATKUASA : 02 JANUARI 2018 EDISI : 2

BAB 2

PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN MENGIKUT AKTA

1. OBJEKTIF

Prosedur Kerja ini adalah untuk menerangkan Prosedur semasa menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan kepada semua Pegawai Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

2. SKOP

Arahan Kerja ini digunapakai untuk melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan oleh semua Pegawai Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

3. PELAKSANAAN TUGAS AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011

3.1 TUJUAN

Prosedur ini adalah bertujuan untuk menerangkan Prosedur dan kaedah semasa menjalankan pemeriksaan melibatkan barangan dan caj perkhidmatan.

3.2 OBJEKTIF PEMERIKSAAN

Memastikan pematuhan ke atas Akta dan perundangan subsidiari yang dibuat dibawahnya.

3.3 PEMERIKSAAN

3.3.1 AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011

Mengawal harga apa-apa barang yang telah diisytiharkan sebagai barang harga terkawal.

BAHAGIAN 2



3.3.2 PERINTAH KAWALAN HARGA (PELABELAN OLEH PEKILANG, PENGIMPOT, PENGELUAR ATAU PENJUAL BORONG) 1980

Pekilang, Pengimpot, Pengeluar atau Penjual borong yang menjual apa-apa barang tersedia bungkus hendaklah dilekatkan pada barang-barang itu atau pada pembalut, beg atau bekasnya suatu label atau tanda yang mengandungi maklumat-maklumat berikut dengan jelas dan senang dibaca:-

a. Nama sebutan sebenar barang-barang itu;

b. Berat minimum Berat minimum, kuantiti, amaun atau muatan mengikut kiraan unit, berat bersih atau ukuran yang mana-mana berkenaan mengikut sistem metrik;

c. Nama dan alamat Pekilang, Pengimpot, Pengeluar atau Penjual Borong dan nama negara asal barangan itu jika ianya diimport;

d. Mengenai makanan ternak dan baja kandungan zat atau komposisi kimia kuantiti atau bahagian komposisi kimia dalam makanan ternak dan baja tersebut dan mengenai campuran baja sumber dan bahagian-bahagian ramuan yang dinyatakan dalan peratusan pecahan;

e. Mengenai simen suatu kenyataan bahawa simen itu adalah dari bahan yang menepati penentuan Standard Malaysia (MS);

f. Susu tepung tersedia bungkus hendaklah dilabelkan “harga runcit yang disyorkan” (RRP) di setiap barangan tersebut; dan

g. Mengenai minyak masak :-

i. harga runcit mengikut harga bagi negeri-negeri berkenaan; dan

ii. suatu kenyataan bahawa minyak masak itu adalah untuk harga pasaran tempatan sahaja sekiranya minyak masak itu dijual untuk pasaran tempatan.

3.3.3 PERINTAH KAWALAN HARGA (PENANDAAN HARGA OLEH PENJUAL RUNCIT) 1993

Memastikan kesemua barangan yang dipamerkan untuk jualan runcit hendaklah diletakkan label, tag atau tanda yang menunjukkan harga tunai bagi setiap unit atau unit timbangan/sukatan pada semua jenis barangan atau pada beg atau pada bekasnya yang dipamerkan sama ada untuk jualan atau sebagai contoh barang-barang jualan.

BAHAGIAN 2



Kewajipan Peniaga Runcit:-

a. Mewajibkan semua peniaga yang menjual barangan secara runcit meletakkan tanda harga atau mempamerkan senarai harga pada semua barangan jualan mereka;

b. Hendaklah meletakkan tanda harga pada setiap barang atau contoh barangan yang dipamerkan untuk jualan;

c. Hendaklah menandakan setiap barang tersebut dengan tanda harga yang menunjukkan:-

i. Harga tunai bagi setiap unit;

ii. Satu unit timbangan; dan

iii. Bagi setiap sukatan barangan tersebut.

d. Sekiranya jenis atau saiz barangan tidak sesuai ditandakan dengan harga barang atas sebab jenis atau saiz, penjual runcit boleh menggunakan satu senarai harga yang menyatakan perihal barang dan harganya dengan jelas;

e. Perihal dan harga ini hendaklah ditandakan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Malaysia dan terjemahan sekiranya penjual runcit tidak memahami Bahasa Malaysia;

f. Saiz dan warna tanda harga hendaklah dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna;

g. Harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM); dan

h. Pengguna hendaklah membuat rujukan kepada harga pada setiap masa;

3.3.4 OBJEKTIF PENANDAAN HARGA

a. Bertujuan untuk memelihara pengguna dan peniaga;

b. Membolehkan pengguna membuat perbandingan harga sebelum membuat pemilihan bagi pembelian sesuatu barang; dan

c. Maklumat harga yang disediakan ini memudahkan pengguna membuat keputusan bagi merancang perbelanjaan.

3.3.5 KESAN PELAKSANAAN PENANDAAN HARGA

a. Persaingan di kalangan penjual untuk mempromosikan barangan yang dijual dengan harga yang lebih rendah;

BAHAGIAN 2



b. Memberi pilihan kepada pengguna untuk memperolehi barang dengan harga yang lebih murah dalam pasaran; dan

c. Para peniaga akan dapat melaksanakan urusan penjualan dengan mudah dan teratur dengan meletakkan tanda harga pada barang yang dijual. Urus niaga dapat dijalankan tanpa perlu memberi maklumat kepada pelanggan yang melanggani kedai setiap kali untuk membuat pembelian.

3.3.6 GARIS PANDUAN PENANDAAN HARGA

Penandaan harga hendaklah disesuaikan dengan bentuk perniagaan dan barangan yang dijual secara runcit sepertimana panduan berikut:-

a. Barang Basah dan Segar

i. Setiap barang hendaklah ditandakan dengan perihal kategori barangan; dan

ii. Sekiranya barang tersebut tidak sesuai ditandakan secara individu, tanda harga hendaklah diletakkan pada raga, kotak atau bekas tempat barang dipamerkan untuk jualan.

b. Barang-Barang Runcit

i. Bagi barang-barang runcit yang meliputi barang-barang makanan dan bukan makanan (kecuali barang basah dan barang segar), ia termasuklah:-

(a) tersedia bungkus;

(b) barang-barang dalam tin;

(c) barang-barang yang dijual secara seunit; dan

(d) barang-barang kering yang dijual secara timbangan.

ii. Tanda harga hendaklah dilekatkan pada bungkusan, bekas atau pada barangan yang hendak dijual;

iii. Tanda harga hendaklah dilekatkan pada bungkusan, bekas atau pada barangan yang hendak dijual;

iv. Saiz tanda harga yang digunakan bersesuaian dengan barangan yang dijual; dan

BAHAGIAN 2



v. Sekiranya barang tersebut tidak sesuai ditandakan secara individu, peniaga hendaklah meletakkan tanda harga pada raga, kotak atau bekas tempat barang dipamerkan untuk jualan.

c. Makanan Sedia Masak

Makanan Sedia Masak adalah terdiri dari:-

i. masakan panas (ala carte);

ii. masakan tersedia masak (lauk pauk) yang dijual di restoran, kedai makan, gerai, medan selera, kantin, kafeteria dan semua bentuk premis yang menjual makanan sedia masak kepada pengguna;

iii. Makanan masakan panas dan minuman (ala-carte);

(a) Harga makanan dan minuman hendaklah diletakkan pada menu dan diberikan kepada pengguna sebelum pesanan dibuat; atau

(b) Senarai harga hendaklah dipamerkan di lokasi dalam kedai untuk rujukan pengguna sebelum pesanan atau pembelian dibuat.

(c) Senarai harga dan perihal barang hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh pengguna dan tidak boleh terhalang; dan

(d) Harga barang masakan yang dijual mengikut saiz dan timbangan perlu ditandakan berasingan mengikut perbezaan saiz atau mengikut unit timbangan di mana berkenaan.

d. Bagi kes melibatkan barang tersedia bungkus, siasatan hendaklah mendapatkan maklumat pembekal barangan berkenaan untuk siasatan lanjut terhadap pihak yang berkenaan.

3.3.7 PENGUATKUASAAN SKIM KAWALAN HARGA MUSIM PERAYAAN

Intipati

a. Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SKHMP) telah dilaksanakan bermula tahun 2000 di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (dahulu Akta Kawalan Harga 1946).

BAHAGIAN 2



b. Di bawah Skim ini, beberapa jenis barang keperluan dikenalpasti sebagai barang harga terkawal musim perayaan untuk ditetapkan harga maksimum di peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit dalam suatu tempoh tertentu. Skim ini dilaksanakan di seluruh Malaysia dan harga yang ditetapkan adalah berbeza mengikut kawasan dan daerah.

c. Setakat ini, musim perayaan merangkumi:-

i. Hari Raya Puasa;

ii. Tahun Baru Cina;

iii. Deepavali;

iv. Hari Krismas;

v. Pesta Kaamatan; dan

vi. Hari Gawai.

d. Tujuan

i. Melindungi pengguna daripada peniaga-peniaga yang mengaut keuntungan berlebihan (mencatut);

ii. Menetapkan harga maksimum ke atas barang-barang keperluan musim perayaan; dan

iii. Pengguna mudah memperolehi barang-barang keperluan musim perayaan pada harga yang ditentukan.

e. Tempoh Pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan SKHMP ditetapkan mengikut keperluan musim perayaan berkenaan.

f. Jenis Barang Harga Terkawal

Jenis barang yang terlibat adalah berbeza mengikut perayaan.

g. Kesalahan

i. Menjual barang harga terkawal melebihi harga maksimum;

ii. Gagal menggunakan label berwarna merah jambu bagi barang harga terkawal;

iii. Tidak meletakkan tanda harga kepada barangan yang dipamerkan untuk jualan.

iv. Kewajipan peniaga.

BAHAGIAN 2



3.4 PELAKSANAAN SKH

Pelaksanaan Skim Kawalan Harga ini adalah tertakluk kepada arahan dari semasa ke semasa.

3.5 PELAKSANAAN TUGAS PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH BAGI BARANGAN) 2016

3.5.1 AKTA DAN PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN

a. Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan (AKHAP) 2011; dan

b. Peraturan – Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah Bagi Barangan) 2016.

3.5.2 PROSES KERJA PEMERIKSAAN DAN SIASATAN

a. Prosedur Pengendalian Aduan Di Pejabat KPDNKK Putrajaya, Negeri Dan Daerah;

b. Prosedur Pemeriksaan/Operasi;

c. Prosedur Penyiasatan;

d. Prosedur Pengendalian Pengkompaunan Kesalahan;

e. Prosedur Rayuan Kompaun;

f. Prosedur Pendaftaran Kes Di Mahkamah;

g. Prosedur Pendakwaan Kes Di Mahkamah;

h. Prosedur Penerimaan dan Penyimpanan Ekshibit;

i. Prosedur Pengeluaran Eksibit di Stor;

j. Prosedur Kerja Pengendalian Eksibit di Tempat Kejadian dan di Luar Stor;

k. Prosedur Pelupusan Eksibit;

l. Arahan Kerja Pelaksanaan Tugas Penguatkuasaan;

m. Arahan Kerja Pegurusan Rekod dan Keselamatan Kertas Siasatan;

n. Arahan Kerja Pengkompaunan Kesalahan;

BAHAGIAN 2



o. Arahan Kerja Pendaftaran dan Pendakwaan Kes Di

Mahkamah;

p. Garis Panduan Pengurusan Stor dan Pengendalian Eksibit;

q. Garis Panduan Perlupusan Eksibit;

r. Arahan Pengarah Penguatkuasa Bil.22/2015 Untuk Melaksanakan Garis Panduan Pengurusan Stor Ekshibit Dokumen Unit Antipencatutan (KPDNKK.100/1/8/6);

s. Arahan Pengarah Penguatkuasa Bil.10/2015 Berhubung Penubuhan Jawatankuasa Khas Antipencatutan (JKAP). (KPDN (PGK) 100-1/9/4 JLD.2 (23).

3.5.3 PROSEDUR PENYERAHAN NOTIS BERTULIS DI BAWAH SEKSYEN 21 (2) AKHAP 2011

a. RO hendaklah menggunakan set dokumen seperti berikut:-

i. Notis bertulis di bawah seksyen 21(2) Lampiran A;

ii. Lampiran AI; Maklumat Barangan dan Dokumen Yang Perlu Dikemukakan Oleh Peniaga;

iii. Lampiran AII; Maklumat Notis Di bawah Seksyen 21; dan

iv. Lampiran AIII Akuan Penerimaan Notis Bertulis Di bawah Seksyen 21 AKHAP 2011.

b. Senarai barangan / maklumat / dokumen yang dinyatakan hendaklah secara terperinci.

c. Notis hendaklah diserahkan kepada pemilik peniagaan atau orang yang bertanggungjawab kepada perniagaan itu.

d. Pastikan akuan penerimaan ke atas penyerahan notis telah lengkap diisi dan ditandatangani.

e. Tempoh sepuluh (10) hari bekerja hendaklah diberi kepada peniaga untuk mengemukakan maklumbalas notis tersebut. Bagi perniagaan berangkai tambahan tempoh (5) hari berkerja hendaklah diberikan.

f. Tempoh lanjutan boleh dipertimbangkan sekiranya peniaga membuat permohonan bertulis dan RO hendaklah merujuk kepada KPPN / KS / KU / KUAP untuk pertimbangan. Satu Surat Kelulusan atau Penolakan hendaklah dikeluarkan.

g. Jika JKAP / KPPN / KS / KU / KUAP mendapati Notis 21 yang dikeluarkan oleh RO tidak lengkap, Notis bertulis kedua boleh dikeluarkan.

BAHAGIAN 2



h. RO hendaklah memastikan set dokumen lengkap diisi sewaktu ianya dikembalikan dan diakui terima dengan menggunakan Borang Akuan Penerimaan Penyerahan Maklumat dan Dokumen Notis 21 oleh Peniaga seperti di Lampiran AIII.

i. Maklumbalas mengenai MU% dan MG% adalah menjadi tanggungjawab peniaga dan penentuan pengiraan berasaskan kepada barangan sama perihalan atau sama kelas adalah ditentukan oleh peniaga.

j. Sekiranya terdapat dokumen dan barangan yang diambil dari peniaga, RO hendaklah mengeluarkan akuan sitaan dan membuat laporan polis.

k. Salinan dokumen yang disahkan boleh diberi atas permintaan peniaga.

l. Semua maklumat dan dokumen yang diterima hendaklah diakui sah oleh peniaga.

3.5.4 PROSEDUR MENJALANKAN PEMERIKSAAN

Tindakan Pemeriksaan oleh Ibu Pejabat, Negeri Dan Cawangan:-

a. Sebelum Pemeriksaan

i. Ketua pasukan mendapatkan ATR daripada KPPN / KS / KPPD / KU untuk menjalankan pemeriksaan;

ii. Ketua Pasukan mengadakan taklimat kepada anggota pemeriksaan;

iii. Jika perlu, RO mendapatkan maklumat dan rekod profailing dan analisa dari pangkalan data Ibu pejabat / Negeri dan agensi-agensi berkaitan;

iv. Sekiranya serbuan memerlukan waran geledah dengan bersumpah, RO hendaklah memohon secara bertulis ke Mahkamah Majistret (rujuk seksyen 29); dan

v. Rujuk Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan Tugas Penguatkuasaan (Umum) .

b. Semasa Pemeriksaan:-

RO hendaklah mengambil tindakan perkara-perkara berikut:-

BAHAGIAN 2



i. Memastikan premis dibuka dan menjalankan perniagaan;

ii. Memastikan barangan dipamerkan untuk dijual;

iii. Memastikan senarai harga barangan dipamerkan / diiklankan;

iv. Jika maklumat yang diminta gagal dikemukakan semasa pemeriksaan dijalankan, satu notis bertulis di bawah seksyen 21(2) AKHAP 2011 hendaklah dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang bertanggungjawab ke atas premis untuk mendapat maklumat dan maklumbalas diperlukan (Rujuk Prosedur Penyerahan Notis);

v. Bagi cawangan-cawangan di negeri yang mengeluarkan Notis di bawah seksyen 21 bagi tujuan siasatan, RO hendaklah memastikan semua maklumat yang dinyatakan dalam notis dikemukakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika semasa pemeriksaan didapati ada tanda harga, resit jualan / invoice belian, senarai sebut harga dan lain-lain yang ditemui ianya hendaklah disita;

vi. RO hendaklah mengeluarkan akuan penyitaan jika ada pengambilan dokumen;

vii. Penyitaan barangan boleh (jika perlu) dilakukan dengan jumlah tidak melebihi satu (1) unit sahaja bagi setiap barangan. Keluarkan Akuan Penyitaan;

viii. Mengambil gambar (tempat kejadian, barang kes dipamerkan, tanda harga dan lain-lain);

ix. Menyediakan pelan lakar tempat kejadian (jika perlu);

x. Notis peringatan untuk mematuhi seksyen 53A (LAMPIRAN F) hendaklah dikeluarkan bagi menghendaki peniaga menyimpan dan menyelenggara rekod yang wajar yang berhubungan dengan kendalian perniagaan (untuk peniaga yang belum diberi notis peringatan);

xi. Mengeluarkan KPP dan satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis; dan

xii. Membuat laporan polis bagi penyitaan yang dilakukan.

BAHAGIAN 2



c. Selepas Pemeriksaan:-

i. Notis yang dikeluarkan hendaklah didaftarkan sebagai Enquiry Paper (EP);

ii. Notis yang dikeluarkan di pejabat negeri hendaklah didaftarkan oleh R.O negeri sebagai EP di pejabat Negeri; Contoh:- (EP)AKHAP-2016-0001-(SEL);

iii. Notis-notis yang dikeluarkan di pejabat cawangan hendaklah didaftarkan oleh RO cawangan sebagai EP di pejabat Cawangan; Contoh:- (EP)AKHAP-2016-0001-(KKB)(SEL);

iv. RO Ibu Pejabat, Negeri dan Cawangan hendaklah memastikan maklumbalas notis yang dikemukakan diserah dalam tempoh yang ditetapkan (Rujuk Prosedur Penyerahan Notis) bersama maklumat dan dokumen berikut:-

(a) MU% atau MG% untuk 3 tahun (MU% / MG% adalah barang dijual pada hari pertama FY/CY tahun yang pertama, kedua dan ketiga sebaik sebelum FY/CY tertentu/semasa;

(b) Tax Invois / resit jualan / monthly sales report untuk 3 tahun Tax Invois / resit jualan adalah barang dijual pada hari pertama FY/CY yang pertama, kedua dan ketiga sebaik sebelum FY/CY tertentu/semasa;

(c) Invois Belian/kos belian untuk tempoh 3 tahun bagi barang dijual pada hari pertama FY/CY yang pertama, kedua dan ketiga sebaik sebelum FY/CY tertentu/semasa;

(d) Laporan MU% atau MG% 3 tahun hendaklah dikepilkan dalam EP (jika perlu);

(e) Senarai harga untuk tempoh 3 tahun (jika berkaitan).

(f) Tanda harga / gambar tanda harga semasa;

(g) EP yang telah dibuka oleh mana-mana cawangan perlu dikemukakan kepada negeri setelah disemak oleh Ketua Cawangan/Ketua Unit Harga;

(h) EP yang telah diserahkan hendaklah disemak dan dianalisa oleh UAP negeri;

(i) UAP Ibu Pejabat / Negeri hendaklah menganalisa dokumen dan rekod yang

BAHAGIAN 2



dibekalkan bagi mengenalpasti elemen MU% atau MG%; Contoh analisa seperti LAMPIRAN B.

(j) Hasil daripada analisa tersebut UAP hendaklah menentukan jika OYDS telah membuat keuntungan tinggi yang tidak munasabah;

(k) Jika didapati siasatan masih tidak lengkap, kembalikan EP kepada pejabat Cawangan untuk tindakan;

(l) EP yang telah disemak dan dianalisa UAP negeri hendaklah dirujuk kepada JKAP negeri; dan

(m) JKAP ibu pejabat atau negeri hendaklah merujuk EP sekiranya ada elemen pencatutan ke JKPPAP;

(n) Jika keputusan JKPPAP; mendapati tiada berlaku kesalahan di bawah Sek. 14(1) AKHAP 2011, EP tersebut hendaklah ditutup;

(o) Jika keputusan JKPPAP mendapati berlaku kesalahan di bawah Sek.14 (1) AKHAP 2011, notis bertulis oleh I.O hendaklah dikeluarkan kepada peniaga supaya menurunkan MU% atau MG% (LAMPIRAN C) dalam tempoh yang ditetapkan oleh JKPPAP;

(p) Tempoh (1-14) hari diberi untuk peniaga menurunkan MU% & MG%;

(q) Pemeriksaan susulan hendaklah dilakukan bagi memastikan penurunan MU% & MG% selepas tempoh ditetapkan dan keluarkan borang pemeriksaan susulan selepas pemeriksaan (LAMPIRAN D);

(r) Jika notis penurunan MU% atau MG% telah dipatuhi, EP dirujuk ke JKAP untuk arahan tutup dan pemakluman kepada urusetia JKPPAP. Semua EP yang ditutup di peringkat Negeri dan Cawangan hendaklah mematuhi (Prosedur Pemeriksaan/Operasi);

(s) Jika tiada penurunan ke atas MU% & MG%, dalam tempoh diberikan EP hendaklah dirujuk ke KPPN/KS/KU/KUAP untuk IP dibuka dan maklum urusetia JKAP dan JKPPAP;

BAHAGIAN 2



(t) Jika berlaku kesalahan selain daripada Sek. 14(1) AKHAP 2011 EP juga hendaklah dirujuk ke JKAP untuk IP dibuka;

(u) KPPN/KS/KU/KUAP akan melantik IO, IO akan mendaftar dan membuka IP untuk meneruskan siasatan;

(v) Semua IP yang telah dibuka di peringkat Negeri dan Cawangan hendaklah mematuhi Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan Tugas Penguatkuasaan (Umum) bagi melengkapkan siasatan;

(w) IO hendaklah menjalankan siasatan bagi mendapatkan bahan bukti (subject matter) seperti berikut:-

(i) MU% dan MG% untuk 3 tahun;

(ii) Resit jualan atau invoice tax, laporan jualan bulanan (Tempoh 3 tahun FY/CY);

(iii) Senarai harga/Tanda harga;

(iv) Invoice belian (Tempoh 3 tahun FY/CY);

(v) Penyata stok yang berkaitan (Tempoh 3 tahun FY/CY);

(vi) Delivery order, delivery note, discount Note, senarai harga jualan murah dan invoice;

(vii) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT);

(viii) Perjanjian penyewaan;

(ix) Bayaran-bayaran gaji / upah / bonus / komisen;

(x) Laporan jualan bulanan;

(xi) Sebut Harga dari pembekal;

(xii) Resit bayaran melalui kad kredit, transfer akaun dan pinjaman bank;

(xiii) Kontrak bertulis atau pernyataan yang memperihalkan transaksi;

BAHAGIAN 2



(xiv) Risalah atau dokumen mengenai pembelian atau pembekalan barang atau caj bagi perkhidmatan;

(xv) Maklumat-maklumat berkaitan cukai seperti cukai Output dan cukai Input, atau

(xvi) Apa-apa dokumen lain yang berkaitan;

(xvii) Semua dokumen yang diambil dari peniaga hendaklah dikeluarkan akuan sitaan;

(xviii) Semua dokumen asal hendaklah dibuat salinan dan dokumen salinan dikandungkan di dalam kertas siasatan;

(xix) Dokumen asal hendaklah disimpan selamat di Stor Ekshibit dokumen;

(xx) Segala siasatan dijalankan hendaklah mematuhi (Prosedur Penyiasatan).

3.5.5 PROSEDUR MENJALANKAN PEMERIKSAAN SUSULAN

a. Sebelum Pemeriksaan Susulan

i. Pemeriksaan susulan hendaklah dibuat sebaik sahaja tamat tempoh notis untuk menurunkan MG% / MU% diberikan kepada pihak peniaga;

ii. KPPN / KS / KPPD / KU mengeluarkan ATR kepada ketua pasukan untuk menjalankan pemeriksaan;

iii. Ketua Pasukan mengadakan taklimat kepada anggota pemeriksaan dan memastikan semua dokumen yang berkaitan disediakan untuk pemeriksaan susulan;

iv. Rujuk Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan Tugas Penguatkuasaan (Umum) .

b. Semasa Pemeriksaan Susulan:-

i. RO hendaklah mengambil tindakan perkara-perkara berikut:-

(a) Mengenalpasti barangan yang telah dikeluarkan notis untuk menurunkan MG% / MU% diberikan kepada pihak peniaga;

BAHAGIAN 2



(b) Periksa harga semasa dan dapatkan resit jualan barangan yang terlibat dipamerkan / diiklankan;

(c) Dapatkan inbois belian semasa (MG% / MU%) dan inbois belian baru;

(d) Periksa penyata stok yang terlibat dan stok baru;

(e) Dapatkan analisa MG% / MU%; dan

(f) Dapatkan tarikh penurunan MG% / MU%;

ii. Sekiranya peniaga mematuhi penurunan MG% / MU%:-

(a) Ambil tindakan di para 2.3.2.1 (a hingga f);

(b) Keluarkan borang pemeriksaan susulan (Lampiran D);

(c) Keluarkan pemberitahuan hasil pemeriksaan (Lampiran E);

(d) Mengeluarkan KPP;

(e) Sesalinan borang pemeriksaan susulan, borang pemberitahuan hasil pemeriksaan dan KPP diserahkan kepada peniaga.

iii. Sekiranya peniaga tidak mematuhi penurunan MG% / MU%:-

(a) Ambil tindakan di para 2.3.2.1 (a hingga f);

(b) keluarkan borang pemeriksaan susulan (Lampiran D);

(c) Keluarkan akuan penyitaan bagi pengambilan dokumen di para 2.3.2.1 (a hingga f) dan dokumen lain yang berkaitan;

(d) Mengambil gambar (tempat kejadian, barang kes dipamerkan, tanda harga dan lain-lain);

(e) Keluarkan pemberitahuan hasil pemeriksaan (Lampiran E);

(f) Mengeluarkan KPP;

BAHAGIAN 2



(g) Sesalinan borang pemeriksaan susulan, borang pemberitahuan hasil pemeriksaan dan KPP diserahkan kepada peniaga;

(h) Membuat laporan polis bagi penyitaan yang dilakukan.

3.5.6 Prosedur-prosedur lain melibatkan pencatutan boleh merujuk kepada Prosedur Standard Penyiasatan (SOP) Penyiasatan dan Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Lampiran G).

3.6 Lampiran

1. Notis Bertulis Di Bawah - Lampiran A Sek. 21 AKHAP 2011 2. Maklumat Barang dan Dokumen - Lampiran A I Yang Perlu Dikemukakan Oleh Peniaga 3. Maklumat Notis Di Bawah Sek. 21(2) - Lampiran A II AKHAP 2011 4. Akuan Penerimaan Penyerahan - Lampiran A III Maklumat Dan Dokumen Notis 21 Oleh Peniaga 5. Contoh Analisa Pencatutan - Lampiran B 6. Notis Untuk Menurunkan Peratusan - Lampiran C Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) Bagi Barangan 7. Borang Pemeriksaan Susulan - Lampiran D 8. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan - Lampiran E

Peratusan

9. Notis Menyimpan Rekod Berhubung - Lampiran F Dengan Pengendalian Perniagaan Di Bawah Seksyen 53A AKHAP 2011

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN A

Ruj Kami : ....................................

Tarikh : ....................................

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Tuan,

NOTIS BERTULIS DI BAWAH SEKSYEN 21 AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (AKHAP) 2011 BAGI KUASA PENOLONG PENGAWAL UNTUK MENGKEHENDAKI PEMBERIAN MAKLUMAT.

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Bahagian Penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan

kepenggunaan (KPDNKK) sedang menjalankan pemeriksaan/penyiasatan ke atas

barangan yang dibekal/ditawarkan oleh premis tuan bagi tempoh ………….…hingga

………….. seperti disenaraikan pada Lampiran A I.

3. Sehubungan itu pihak tuan dikehendaki melengkap setiap maklumat serta

mengemukakan apa-apa maklumat, rekod, akaun, data berkomputer atau apa-apa

dokumen mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan seperti di Lampiran A I dan

Lampiran A II kepada pihak Kementerian dalam tempoh 10 hari berkerja dari tarikh

notis ini diterima.

4. Kegagalan pihak tuan dalam mematuhi arahan ini adalah merupakan satu

kesalahan di bawah Seksyen 21(5) dan boleh dikenakan penalti di bawah Seksyen 57

seperti berikut:

a) Jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi

RM100,000.00 dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya,

didenda tidak melebihi RM 250,000.00; atau

b) Jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak

melebihi RM50,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2

BAHAGIAN 2



tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kali kedua atau yang

berikutnya, didenda tidak melebihi RM100,000.00 atau dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.

5. Pihak tuan juga diberi peringatan untuk memastikan sebarang maklumat,

keterangan atau dokumen yang dikemukakan adalah benar dan lengkap serta tidak

mengelirukan bagi mengelakkan tindakan undang-undang diambil.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

…………………..……....................... ( ) Penolong Pengawal Harga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. __________________________________________________________________

AKUAN PENERIMAAN NOTIS BERTULIS DI BAWAH SEKSYEN 21 AKHAP 2011

Saya ................................................................., Nombor Kad Pengenalan ..........................................

mengaku telah menerima notis bertulis di bawah seksyen 21 AKHAP 2011 dan Lampiran A dan

Lampiran A1 yang dikemukakan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan

Kepenggunaan (KPDNKK) pada ................................... . Saya juga mengesahkan bahawa pihak

KPDNKK telah menjelaskan kandungan notis berkenaan serta faham tentang pengisian maklumat dan

dokumen yang diperlukan.

Tandatangan :

Nama Penerima :

Jawatan :

No Telefon :

E-mel :

Tarikh :

Cop Penerimaan :

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN A I

MAKLUMAT BARANGAN DAN DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN OLEH PENIAGA

A) Maklumat Barangan:

i. ...................................................................

ii. ………………………………………………..

iii. ………………………………………………..

B) Maklumat Dokumen:

1. Harga Jualan

a) Harga jualan (SP1) bagi barangan dijual atau ditawar untuk dijual pada hari

pertama tahun kewangan / kalendar pertama …………… sebaik sebelum

tahun kewangan / kalendar tertentu ……………

b) Harga jualan (SP2) bagi barangan dijual atau ditawar untuk dijual pada hari

pertama tahun kewangan / kalendar kedua …………… sebaik sebelum tahun

kewangan / kalendar tertentu ……………

c) Harga jualan (SP3) bagi barangan dijual atau ditawar untuk dijual pada hari

pertama tahun kewangan / kalendar ketiga …………… sebaik sebelum tahun

kewangan / kalendar tertentu ……………

2. Kos

a) Kos yang dibayar (C1) bagi pemerolehan / pengeluaran barangan dan kos

yang ditanggung dalam menjual barang itu yang di sebut SP1; harga jualan

pada hari pertama tahun kewangan / kalendar pertama …………… sebaik

sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu ……………

b) Kos yang dibayar (C2) bagi pemerolehan / pengeluaran barangan dan kos


pada hari pertama tahun kewangan / kalendar kedua …………… sebaik


c) Kos yang dibayar (C3) bagi pemerolehan / pengeluaran barangan dan kos


BAHAGIAN 2



pada hari pertama tahun kewangan / kalendar ketiga …………… sebaik


3. Peratusan (Mark Up / Margin)

a) Peratusan keuntungan (X1) yang diambil kira bagi barangan dijual atau

ditawar untuk dijual iaitu SP1 pada hari pertama tahun kewangan / kalendar

pertama …………… sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu

……………

b) Peratusan keuntungan (X2) yang diambil kira bagi barangan dijual atau


kedua …………… sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu

……………

c) Peratusan keuntungan (X3) yang diambil kira bagi barangan dijual atau


ketiga …………… sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu

……………

4. Harga Jualan Semasa Bagi tahun Tertentu

a) SPB - harga jualan bagi barangan dijual atau ditawar untuk dijual pada mana-

mana tarikh tahun kewangan / kalendar tertentu ……………atau;

b) SPC - harga jualan bagi barangan dijual atau ditawar untuk dijual pada mana-

mana tarikh tahun kewangan / kalendar tertentu ……………

5. Penyata Stok

Penyata stok bagi barangan dijual seperti di butiran / para 1 (a)-(c) dan 4(a) atau

4(b).

6. Gambar barangan, resit belian, resit jualan, invois belian, dan invois jualan, rekod,

akaun atau apa-apa dokumen berkaitan sama ada dalam bentuk data

berkomputer atau apa-apa dokumen mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan

di butiran / para 1 hingga 4.

BAHAGIAN 2



PANDUAN MENGISI BORANG NOTIS BERTULIS DI BAWAH SEKSYEN 21

BAHAGIAN A – BUTIRAN PERNIAGAAN

1. Nama Syarikat / Perniagaan ialah seperti yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

2. Alamat Syarikat / Perniagaan ialah alamat tempat perniagaan dijalankan.

3. Alamat Surat Menyurat ialah jika selain alamat tempat perniagaan dijalankan.

4. No. Telefon ialah nombor telefon orang/pejabat yang menguruskan Syarikat / Perniagaan.

5. No. Faks ialah nombor faks orang/pejabat yang menguruskan Syarikat / Perniagaan.

6. No. Pendaftaran Syarikat/Perniagaan ialah seperti nombor pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

7. Jenis Perniagaan ialah Pengilangan / Pengedaran / Pemborongan/ Peruncitan / Restoran / Francais / Kedai Makan.

8. Tarikh Mula Berniaga ialah tarikh Syarikat / Perniagaan mula beroperasi.

9. Tempoh Tahun Kewangan ialah tarikh tahun kewangan bermula dan berakhir bagi Syarikat / Perniagaan.

10. No. Pendaftaran Cukai Barangan & Perkhidmatan (GST) ialah nombor pendaftaran CBP Jabatan Kastam DiRaja Malaysia.

BAHAGIAN B – BUTIRAN BARANGAN

1. a) Kelas / Kategori Barangan ialah :

i. Barangan Isi Rumah ialah barangan isi rumah tidak tahan lama dan produk penjagaan diri, tidak termasuk produk kosmetik, yang dibeli atau digunakan bagi maksud diri, keluarga atau isi rumah; yang tidak tahan lama yang digunakan oleh isi rumah. (Contoh; Sabun Serbuk Pencuci, Susu Tepung, Lampin Pakai Buang, dll).

ii. Makanan & minuman ialah tiap-tiap barang yang dikilang, dijual atau diberi gambaran untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia atau yang masuk ke dalam atau digunakan dalam kandungan, penyediaan, pengawetan, apa-apa makanan atau minuman dan termasuklah konfeksi, bahan kunyahan dan apa-apa ramuan bagi makanan, minuman, konfeksi atau benda kunyahan.

b) Perihalan Barangan ialah nama, jenis, kuantiti, saiz, berat atau kualiti bagi setiap unit apa-apa barangan yang dijual atau ditawarkan untuk dijual. (Contoh; Serbuk Pencuci Fab 2.5kg).

BAHAGIAN 2



2. Tarikh Mula Dijual ialah hari pertama barangan dijual dalam Tahun Kewangan / Tahun Kalendar tertentu di premis perniagaan pada harga biasa.

3. Nama Pembekal ialah nama Syarikat / Perniagaan yang membekalkan barangan itu.

4. Alamat Pembekal ialah alamat Syarikat / Perniagaan yang membekalkan barangan itu.

5. Kaedah Pengiraan Keuntungan ialah kaedah pengiraan keuntungan berdasarkan formula berikut:-

i. Peratusan = Harga Jualan (SP) – Kos (C) X 100 = SP – C X 100 Mark Up (%MU) Kos (C) C

ii. Peratusan = Harga Jualan (SP) - Kos (C) X 100 = SP – C X 100 Margin (%MG) Harga Jualan (SP) SP

BAHAGIAN C – PENGIRAAN PERATUSAN MARK UP / PERATUSAN MARGIN

(i) TAHUN KEWANGAN / TAHUN KALENDAR TERTENTU

Tahun Kewangan Tertentu ialah tempoh yang digunakan bagi menghitung penyata kewangan tahunan perniagaan dalam mana-mana bulan dalam tempoh 12 bulan. (Contoh; Tahun Kewangan bermula pada 1 Mac 2016 dan berakhir pada 28 Februari 2017).

Tahun Kalendar Semasa ialah tempoh yang digunakan bagi menghitung penyata kewangan tahunan perniagaan dalam tempoh 12 bulan yang bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember. (Contoh; Tahun Kalendar bermula pada 1 Januari 2017 dan berakhir pada 31 Disember 2017).

1. Harga Jualan Barangan (Tidak Termasuk Cukai) ialah harga jualan bagi barangan pada mana-mana hari atau tarikh barangan itu dijual atau ditawarkan untuk dijual, sama ada dalam tahun kewangan atau tahun kalendar yang tidak termasuk semua cukai, duti dan caj Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.

2. a. Kos Barangan / Kos Pengeluaran ialah harga yang dibayar bagi

i. Pemerolehan atau pengeluaran barangan itu; dan

ii. Kos yang ditanggung dalam menjual barangan itu yang diambil kira dalam menentukan harga jualan bagi barangan itu;

b. Butiran Kos Barangan / Kos Pengeluaran ialah perincian butiran kos bagi perkara di 2(a)(ii)

BAHAGIAN 2



3. Formula Untuk Mendapatkan Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG)

%MU [PB] = SPB – CB X 100 / %MG (PC) = SPC – CC X 100 CB SPC

4. Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU / Peratusan Margin (%MG)

(Sila isi ruangan ini dalam situasi syarikat baru mula beroperasi / barang pertama kali dijual pada Tahun Kewangan / Tahun Kalendar tertentu)

(ii) TAHUN KEWANGAN / TAHUN KALENDAR PERTAMA ialah tahun kewangan / kalender pertama sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu. (Contoh; Jika tahun 2017 tahun tertentu, tahun pertama sebaik sebelum adalah tahun 2016)

1. Harga Jualan Hari Pertama Tahun Kewangan / Tahun Kalendar bagi Tahun Pertama Sebaik Sebelum Tahun Tertentu adalah harga jualan yang TIDAK termasuk semua cukai, duti dan caj Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.



ii. Kos yang ditanggung dalam menjual barangan itu yang diambilkira dalam menentukan harga jualan barangan itu;



(MU%) X1 = SP1 – C1 X 100 / (MG%) X1 = SP1 – C1 X 100 C1 SP1

4. Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU / Peratusan Margin (%MG)

(Sila isi ruangan ini dalam situasi %MU / %MG dari tahun pertama, kedua dan ketiga adalah sama atau tidak berubah bagi Tahun Kewangan / Tahun Kalendar tertentu)

(ii) TAHUN KEWANGAN / TAHUN KALENDAR KEDUA SEBELUM TAHUN TERTENTU ialah tahun kewangan/ kalendar kedua sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu. (Contoh; Jika tahun 2017 tahun tertentu, tahun kedua sebaik sebelum adalah tahun 2015)

BAHAGIAN 2



1. Harga Jualan Pada Hari Pertama Tahun Kewangan / Tahun Kalendar bagi Tahun Kedua Sebaik Sebelum Tahun Tertentu (SP2) adalah harga jualan yang TIDAK termasuk semua cukai, duti dan caj Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.



ii. Kos yang ditanggung dalam menjual barangan itu yang diambilkira dalam menentukan harga jualan barangan itu;



(%MU) X2 = SP2 – C2 X 100 / (%MG) X2 = SP2 – C2 X 100 C2 SP2

4. Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG)


(iii) TAHUN KEWANGAN / TAHUN KALENDAR KETIGA SEBELUM TAHUN TERTENTU ialah tahun kewangan/kalendar ketiga sebaik sebelum tahun kewangan / kalendar tertentu. (Contoh; Jika tahun 2017 tahun tertentu, tahun ketiga sebaik sebelum adalah tahun 2014)

1. Harga Jualan Pada Hari Pertama Tahun Kewangan / Tahun Kalendar bagi Tahun Ketiga Sebaik Sebelum Tahun Tertentu atau SP3 adalah harga jualan

yang TIDAK termasuk semua cukai, duti dan caj Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.

2. a. Kos Barangan / Kos Pengeluaran ialah harga yang dibayar bagi :


ii. Kos yang ditanggung dalam menjual barangan itu yang diambilkira dalam menentukan harga jualan barangan itu

BAHAGIAN 2





(%MU) X3 = SP3 – C3 X 100 / (%MG) X3 = SP3 – C3 X 100 C3 SP3

4. Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG)


BAHAGIAN D – AKUAN SYARIKAT

Bahagian ini perlu disi oleh pemilik / pengarah perniagaan / syarikat beserta dengan cop perniagaan / syarikat.

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN A II MAKLUMAT NOTIS DI BAWAH SEK. 21(2) AKHAP 2011

BORANG NOTIS SEKSYEN 21 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN PUTRAJAYA

Nota Penting

1) Sila isikan borang ini dengan menggunakan HURUF BESAR

2) Semua ruangan butiran adalah wajib diisi. 3) Sila kembalikan Notis 21 ini dalam tempoh 10 hari bekerja.

4) Sila rujuk panduan mengisi borang seperti di lampiran.

* Tuan perlu mengemukakan maklumbalas Notis ini sebelum atau pada :

BAHAGIAN A : BUT IRAN PERNIAGAAN

1) Nama Syarikat / Perniagaan

2) Alamat Syarikat /

Perniagaan

Bandar

Poskod

Negeri

3) Alamat Surat Menyurat

Bandar

Poskod

Negeri

4) No Telefon

5) No Faks

6) No. Pendaftaran Syarikat /

Perniagaan

7) Jenis Perniagaan

8) Tarikh Mula Perniagaan

9) Tempoh Tahun Kewangan

Mula

HH BB TTTT

Akhir

HH BB TTTT

10) No. Pendaftaran CBP (GST)

BAHAGIAN 2



BAHAGIAN B: BUTIRAN BARANGAN

1) a) Kelas / Kategori Barangan

b) Perihalan Barangan

2) Tarikh Mula Dijual

3) Nama Pembekal

(Sediakan lam piran jika perlu)

4) Alamat Pembekal

Bandar

Poskod

Negeri

5) Kaedah Pengiraan Keuntungan: Peratusan Mark Up (%MU)

*Tandakan ( / ) m ana yang berkenaan

Peratusan Margin (%MG)

BAHAGIAN C: PENGIRAAN PERATUSAN MARK UP ( %MU) / PERATUSAN MARGIN ( %MG) C (i) TAHUN KEW ANGAN / TAHUN KALENDAR TERTENTU

RM

1) Harga Jualan Barangan (Tidak Termasuk Cukai)

2) Kos Barangan / Kos Pengeluaran


Butiran Kos Barangan / Kos Pengeluaran

3) Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) Barangan %

(Gunakan Lam piran Jika Ruangan Tidak Mencukupi)

4) Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin(%MG) %

BAHAGIAN 2



C (ii) TAHUN KEW ANGAN / TAHUN KALENDAR PERTAMA SEBAIK SEBELUM TAHUN TERTENTU

RM

1) Harga Jualan Pada Hari Pertama Tahun Kewangan / Tahun Kalendar

(Tidak Termasuk Cukai)



Butiran Kos Barangan / Kos Pengeluaran RM



4) Kenaikan Pertama Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) %

C (iii) TAHUN KEW ANGAN / TAHUN KALENDAR KEDUA SEBAIK SEBELUM TAHUN TERTENTU

RM









BAHAGIAN 2



C (iv ) TAHUN KEW ANGAN / TAHUN KALENDAR KETIGA SEBAIK SEBELUM TAHUN TERTENTU

RM









BAHAGIAN D: AKUAN SYARIKAT

Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat dinyatakan dalam borang ini dan dokumen sokongan yang

disertakan adalah benar dan lengkap.

1) Nama Pemilik

2) No. Kad Pengenalan

Baharu Lama 3) No. Pasport

(W ajib untuk warganegara asing)

4) W arganegara

5) Jawatan

6) No. Telefon

7) Tarikh

HH BB TTTT

8) Tandatangan & Cop Syarikat

BAHAGIAN E: UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1) Nama Pegawai Penerima

2) Tarikh Diterima

HH BB TTTT

3) Tandatangan & Cop Rasmi

BAHAGIAN 2



AKUAN PENGESAHAN PENYERAHAN NOTIS 21 OLEH PENIAGA

Saya ………………………………………...…………………………………, Nombor Kad

Pengenalan………………………………. mengesahkan telah menyerahkan Notis 21 dan

dokumen yang diperlukan bagi barangan yang berikut untuk tindakan pihak tuan.

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

2. Senarai dokumen yang dilampirkan adalah seperti berikut:

Salinan Lesen Perniagaan SSM/PBT

Salinan Kad Pengenalan Pemilik

Penyata Untung Rugi Syarikat bagi tempoh 3 tahun

Penyata Belian dan Jualan Bagi Barangan bagi tempoh 3 tahun

Penyata Stok bagi Barangan

Invois Belian dan Jualan Bagi Barangan

Nota Kredit dan Nota Debit Bagi Barangan

Invois / Kontrak / Bil Utiliti / Dokumen Lain Berkaitan Kos-Kos Pengeluaran

Senarai Produk dan RRP dari tempoh 3 tahun hingga terkini (Softcopy

diterima)

Gambar Barangan yang tersenarai (Softcopy)

Senarai Pengedar (Softcopy diterima)

Penyata Kos dan Jualan Bagi barangan yang disenaraikan

Penyata Peratusan M ark Up (% M U ) / Peratusan Margin (%MG) bagi

barangan

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Nombor Telefon :

Tarikh :

Cara Penyerahan : Pos Berdaftar/Serahan Tangan

Tempat Penyerahan : Premis Perniagaan/Pejabat KPDNKK

Cop Rasmi Perniagaan :

Tandatangan :

Nama Pegawai Penerima :

Jawatan :

Tarikh :

Cop Penerimaan :

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN A III AKUAN PENERIMAAN PENYERAHAN MAKLUMAT DAN DOKUMEN NOTIS 21

OLEH PENIAGA

Saya ………………………………………………………, Penolong Pengawal Harga

mengesahkan telah menerima maklumat dan dokumen daripada

……..……………………………. No. K.P: ………………….. seperti berikut:

1…………………………………………………….……..

2……………………………………………………………...…

3…………………………………………………………………

4…………………………………………………………………

5…………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7…………………………………………………………………

8…………………………………………………………………

9…………………………………………………………………

10…………………………………………………………………

(Gunakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi)

Tandatangan :

Nama Pegawai Penerima :

Jawatan :

Tarikh & Masa :

Cop Penerimaan :

Tandatangan :

Nama Penyerah :

Jawatan :

Nombor Telefon :

Tarikh & Masa :

Cara Penyerahan :

Tempat Penyerahan :

Cop Rasmi Perniagaan :

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN B

CONTOH

ANALISA PENCATUTAN

KES NO: AKHAP-2017-0001-HQR

UAP SDN BHD

JALAN PRESINT 3,

PUTRAJAYA.

PENGIRAAN PERATUSAN PA DAN PB/PC BAGI PENENTUAN PENCATUTAN Langkah 1: Pengiraan X1, X2 dan X3

PERKARA

X1 (1.1.2016)

RM

X2 (1.1.2015)

RM

X3 (1.1.2014)

RM

Harga Jualan (SP1 + GST) (termasuk Cukai Output)

106.00 98.00 95.00

Tolak: Cukai Output (GST) / lain-lain cukai Harga jualan selepas ditolak cukai

(6.00)

100.00

0.00

98.00

0.00

95.00

Tolak: Kos (C)

(80.00)

(80.00)

(80.00)

Mark up 20.00 18.00 15.00

% Mark up 25.00% 22.50% 18.75%

BAHAGIAN 2



Langkah 2: Pengiraan trend peratusan mark up (T1 dan T2) dan penentuan peratusan tertinggi mark up (Y) jika 2017 adalah tahun yang tertentu.

Langkah 3: Pengiraan peratusan mark up (PA) sebagai peratusan asas pada hari pertama tahun kewangan atau tahun kalendar tertentu

Peratusan Mark up Asas

PA = X1 + Y

= 25.00% + 3.75%

= 28.75%

Langkah 4(a): Pengiraan penentuan berlaku pencatutan

PERKARA % Mark up

X1 (1.1.2016) 25.00%

X2 (1.1.2015) 22.50%

X3 (1.1.2014) 18.75%

T1 = X1 – X2 2.50%

T2 = X2 – X3 3.75%

Y = T1 atau T2 yang mana tertinggi 3.75%

PERKARA RM

Harga Jualan Tertentu (SPB) 110.00


(6.60)

103.40

Tolak: Kos Semasa (CB)

(80.00)

Mark up 23.40

% Mark up (PB) 29.25%

% Mark up Asas (PA) 28.75%

Perbezaan % Kenaikan 0.5%

PB > PA

29.25% > 28.75% P

B > P

A

29.25

KESIMPULAN: MENCATUT

BAHAGIAN 2



Hasil analisa mendapati MENCATUT / TIDAK MENCATUT

Disediakan Oleh:

( )

Pegawai Penyiasat

Langkah 4(b): Pengiraan penentuan jika tidak berlaku pencatutan

PERKARA RM

Harga Jualan Tertentu (SPB) 106.00


(6.00)

100.00

Tolak: Kos Semasa (CB)

(80.00)

Mark up 20.00

% Mark up (PB) 25.00%

% Mark up Asas (PA) 28.75%

Perbezaan % Penurunan 3.75%

PB < PA

25.00% < 28.75% P P

B < P

A

25.00% < 28.75% P

B < P

A

25.00% < 28.75% P

B < P

A

25.00% < 28.75% < P

A

25

KESIMPULAN: TIDAK MENCATUT

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN C

Ruj. Kami :

Tarikh :

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tuan,

NOTIS UNTUK MENURUNKAN PERATUSAN MARK UP (%MU) / PERATUSAN MARGIN (%MG) BAGI BARANGAN

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa pemeriksaaan / siasatan telah dijalankan ke

atas premis tuan pada .......................... oleh Bahagian Penguatkuasa, Kementerian

Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan di bawah Akta Kawalan

Harga dan Antipencatutan 2011 bagi barang-barang seperti berikut: -

3. Hasil pemeriksaan/siasatan yang dijalankan didapati telah berlaku kenaikan

Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) keuntungan yang tidak

munasabah bagi barangan berikut:-

Nama Barangan %MU / %MG Asas Tarikh Jualan

i. ………………………………………… ………………………. ………………......

ii. ……………………………………….. ………………………. ………………......

iii. ………………………………………. ………………………. ………………......

Nama Barangan %MU / %MG Tarikh Jualan

i. ………………………………………… ………………………. ………………......

ii. ………………………………………... ………………………. …………………..

iii. ……………………………………….. ………………………. …………………..

BAHAGIAN 2



4. Oleh yang demikian, pihak tuan dikehendaki menurunkan Peratusan Mark Up

(%MU) / Peratusan Margin (%MG) kepada peratusan asas Mark Up/ Margin pada

tahun semasa dalam tempoh ………… hari dari tarikh surat ini dikeluarkan.

Kegagalan mematuhi amaran ini, tuan boleh diambil tindakan di bawah perundangan

Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


( ) Bahagian Penguatkuasa, b.p.Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN D

BORANG PEMERIKSAAN SUSULAN

1) No. Rujukan Fail : …………………………………….

2) Tarikh & Masa : …………………………………….

3) Nama & Alamat Premis / Syarikat / Perniagaan : 4) Nama Pegawai Yang Menjalankan

Pemeriksaan

………………………………………………………. i) ……………………………………………..

………………………………………………………. ii)……………………………………….…….

………………………………………………………. iii) ………………………………………….…

………………………………………………………. iv) …………………………………………..…

5) Butiran Pemeriksaan :

Perkara Pemeriksaan

Awal Pemeriksaan

Susulan

i) Harga jualan pada tarikh Notis Pemberitahuan Untuk Menurunkan Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) dikeluarkan*

RM RM

ii) Kos ( Barangan / Pengeluaran / Yang Ditanggung )* RM RM

iii) Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) * % %

iv) Tarikh harga jualan diturunkan selepas Notis Pemberitahuan Untuk Menurunkan Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin

(%MG) *

Tarikh

v) Tarikh Peratusan Mark Up (%MU) / Peratusan Margin (%MG) diturunkan *

* Potong mana yang tidak berkenaan

6) Ulasan Pemeriksaan :

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………..

7) Pegawai Yang Mengetuai Pemeriksaan :

Tandatangan : …………………………………………………………………………..

Nama Pegawai : ……………………………………………………………….…………..

8) Akuan Pengesahan oleh Tuan Punya / Orang Yang Bertanggungjawab :

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan : ………………………………… Cop Syarikat : Nama : ………………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………………… Tarikh : …………………………………

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN E

Ruj. Kami :

Tarikh :

………………………….………………

…………………………………………

…………………………………………

Tuan, PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN PERATUSAN MARK UP (%MU) ATAU

PERATUSAN MARGIN (%MG) BAGI KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK

MUNASABAH Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa pemeriksaaan telah dijalankan di premis tuan pada .................................. oleh Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011.

3. Hasil pemeriksaan mendapati TIDAK BERLAKU kenaikan peratusan Mark Up (%MU) / peratusan margin (%MG) bagi barangan seperti berikut:

4. Sukacita diperingatkan bahawa surat ini adalah SULIT dan penggunaannya atau mana-mana bahagian kandungannya adalah TIDAK DIBENARKAN bagi tujuan publisiti, promosi dan sebagainya. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ( ) Bahagian Penguatkuasa, b.p.Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan.

i.

........................................... i

i.

...........................................

iii.

...........................................

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN F

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN Bahagian Penguatkuasa, No. 13, Aras 2 & 3, Persint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62623 Putrajaya, Malaysia Tel: 603-8882 5500 Faks: 603-88826171 Laman Web: www.kpdnkk.gov.my

NOTIS

KEWAJIPAN MENYIMPAN REKOD BERHUBUNG DENGAN KENDALIAN PERNIAGAAN DI BAWAH SEKSYEN 53A AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011

1. Adalah dimaklumkan semua peniaga yang menawarkan apa-apa barang atau perkhidmatan

hendaklah menyimpan dan menyelenggara rekod yang wajar berhubung dengan kendalian perniagaannya termasuk rekod yang berikut: a) Rekod jualan termasuk resit dan buku jualan; b) Rekod pembelian termasuk invois daripada pembekal; c) Rekod perbelanjaan termasuk rekod pembayaran, invois dan butiran mengenai perolehan; d) Dokumen yang berhubungan dengan penentuan harga bagi barang atau perkhidmatan itu; e) Rekod saran, elaun atau gaji; dan f) Rekod cukai dan apa-apa dokumen yang berkaitan, jika ada.

2. Kegagalan dalam mematuhi arahan ini merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan penalti seperti yang berikut;

a) Jika orang itu suatu pertubuhan

perbadanan,didenda tidak melebihi RM100,000.00 dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM250,000.00; atau

b) Jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM50,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya dan bagi kesalahan kali kedua berikutnya didenda tidak melebihi RM100,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.

NAMA & ALAMAT PREMIS

MENERIMA / COP RASMI

BAHAGIAN 2



4. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

4.1 TUJUAN

Prosedur ini adalah bertujuan untuk menerangkan Prosedur dan kaedah semasa menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan ke atas individu, perniagaan atau syarikat.

4.2 OBJEKTIF

Panduan asas kepada pegawai penguatkuasa untuk menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan dengan kemas, lengkap dan terperinci di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974.

4.3 SKOP

Prosedur ini digunapakai bermula dari penerimaan arahan pemeriksaan / operasi / penyiasatan termasuk langkah-langkah keselamatan sehingga siasatan lengkap dan diserahkan kepada KPPN / KPPD / KS / KU / KUAP.

4.4 AKTA DAN PERATURAN YANG DIKUATKUASAKAN

4.4.1 Akta Kawalan Kawalan Bekalan 1961.

4.4.2 Peraturan–Peraturan Kawalan Bekalan 1974.

4.5 KESALAHAN DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 DAN PERATURAN-PERATURAN KAWALAN BEKALAN 1974

4.5.1 KESALAHAN DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

a. Seksyen 8(4)(a)

Mana-mana orang yang melanggar atau gagal mematuhi kehendak-kehendak yang diminta mengikut Seksyen 8(1) dan menghalang seseorang pegawai.

BAHAGIAN 2



b. Seksyen 8(4)(b)

Mana-mana orang enggan menjawab atau senjaga memberi maklumat palsu atau enggan kemukakan apa-apa buku atau dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan maklumat.

c. Seksyen 20(1)

Mana-mana orang yang memindahkan apa-apa barang kawalan atau menyebabkan atau membenarkan apa-apa barang kawalan dipindahkan dari mana-mana premis yang dilesenkan atau menyimpan apa-apa barang kawalan atau menyebabkan atau membenarkan apa-apa barang kawalan disimpan dimana-mana premis selain dari premis yang dilesenkan atau premis yang dibenarkan oleh Pengawal.

d. Seksyen 21

Mana-mana orang yang ada dalam milikan atau kawalan apa-apa barang kawalan dalam keadaan yang boleh menimbulkan sebab yang munasabah akan melakukan kesalahan atau berniat untuk dilakukan dengan barang kawalan.

4.5.2 KESALAHAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN KAWALAN BEKALAN 1974

a. Peraturan 3(1) PKB 1974

Mana-mana orang tidak diboleh berurusan secara borong atau runcit apa-apa barang berjadual tanpa lesen yang dikeluarkan di bawah Peraturan 4.

b. Peraturan 8(1) PKB 1974

Pengilang menjual kepada pihak yang tidak dibenarkan atau dikawasan yang tidak dibenarkan.

c. Peraturan 8(2) PKB 1974

Pengilang hendaklah menjual barang kawalan secepat mungkin selepas ianya dikeluarkan dan tidak boleh menyimpan stok melebihi had yang dinyatakan dalam lesen.

d. Peraturan 9(1) PKB 1974

Memiliki barang kawalan melebihi had yang dibenarkan dalam lesen.

BAHAGIAN 2



e. Peraturan 9(2) PKB 1974

Penjual borong tidak boleh menjual barang kawalan kepada orang atau pihak yang tidak mempunyai lesen atau surat kuasa atau kebenaran bertulis dari Pengawal.

f. Peraturan 11 PKB 1974

Larangan pembelian oleh pemborong atau peruncit dari bukan pelesen.

g. Peraturan 13(1) PKB 1974

Pemborong gagal menyeggara atau tiada buku stok barang kawalan.

h. Peraturan 13(2) PKB 1974

Peruncit gagal menyenggara atau tiada buku stok barang kawalan.

i. Peraturan 13(3) PKB 1974

Pengilang gagal menyenggara atau tiada buku stok barang kawalan.

j. Peraturan 19A(1) PKB 1974

Mana-mana orang yang memegang lesen sebagai pengeluar, pemborong atau peruncit dikehendaki kemukakan penyata jualan kepada pembeli.

k. Peraturan 19A(2) PKB 1974

Mana-mana orang yang memegang lesen sebagai pengeluar, pemborong atau peruncit hendaklah menyimpan sesalinan penyata jualan untuk tempoh 6 bulan dari tarikh tarikh transaksi berkaitan.

l. Peraturan 19A(3) PKB 1974

Pembeli hendaklah menyimpan salinan asal penyata jualan sebagai bukti pembelian barang berjadual yang dimilikinya.

m. Peraturan 3(1) PKB 1974 (LARANGAN EKSPORT) 2011

Mana-mana orang tidak boleh mengeksport apa-apa barang kawalan yang dinyatakan dalam ruang (1) Jadual Pertama melebihi kuantiti yang dinyatakan dalam ruang (2) ke mana-mana destinasi.

n. Peraturan 3(2) PKB 1974 (LARANGAN EKSPORT) 2011

Mana-mana orang tidak boleh mengeksport apa-apa barang kawalan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua ke mana-mana destinasi.

BAHAGIAN 2



4.5.3 KUASA PENOLONG PENGAWAL DI BAWAH PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG.

a. Seksyen 8(1)(a-d)

Pengawal atau Pegawai Bekalan boleh secara bertulis untuk mendapatkan apa-apa maklumat, rekod atau dokumen daripada mana-mana orang.

b. Seksyen 9

Kuasa untuk memasuki premis.

c. Seksyen 10

Kuasa menangkap, menyita, menyiasat dan mendakwa.

d. Seksyen 11

Kuasa untuk mengambil milikan barang-barang terkawal, kenderaan , kapal dan barang-barang lain.

e. Seksyen 12

Tindakan selepas pengambilan pemilikan.

4.5.4 PEMERIKSAAN UMUM

Tindakan pemeriksaan di bawah akta ini dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 adalah berkaitan perkara-perkara berikut:-

a. Pemeriksaan lesen kilang, borong dan runcit barang berjadual dan permit / permit khas menyimpan barang kawalan untuk kegunaan sendiri;

b. Penyorokan barang-barang kawalan dan menafikan stok;

c. Tidak menyelenggara buku stok dan tidak mengemukakan stok bulanan;

d. Kegagalan mematuhi arahan operasi kilang;

e. Keengganan menjual barang kawalan dan jualan bersyarat;

f. Menyimpan stok barang kawalan melebihi had simpanan yang dibenarkan di dalam lesen;

g. Melanggar syarat-syarat lesen dan syarat khas lesen;

h. Pemeriksaan ke atas minyak subsidi dan industri;

i. Pemeriksaan hendaklah ditumpukan ke atas barang-barang kawalan di peringkat jualan runcit, borong dan mengilang;

BAHAGIAN 2



j. Memastikan lesen yang sah dipamerkan di premis perniagaan dan syarat-syarat pelesenan dipatuhi sepenuhnya;

k. Arahan Pengisytiharan Stok – Borang BPGK.UPS.06 (Lampiran 1) perlu dilaksanakan di bawah seksyen 8 akta; dan

l. Semua kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961; dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974.

4.5.5 PROSEDUR MENJALANKAN PEMERIKSAAN

Tindakan Pemeriksaan oleh Ibu Pejabat, Negeri Dan Cawangan


i. Ketua pasukan mendapatkan ATR daripada KPPN / KS / KPPD / KU untuk menjalankan pemeriksaan;

ii. Ketua Pasukan mengadakan taklimat kepada anggota pemeriksaan;

iii. Jika perlu, RO mendapatkan maklumat dan rekod profailing dan analisa dari pangkalan data Ibu pejabat / Negeri dan agensi-agensi berkaitan; dan

iv. Rujuk Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan Tugas Penguatkuasaan (Umum).

b. Semasa Pemeriksaan

Pegawai / pasukan serbuan hendaklah mengambil tindakan perkara-perkara berikut:-

i. Sekiranya premis tersebut adalah pengilang / repacker berlesen

(a) Menjalankan pemeriksaan keseluruhan premis;

(b) Menyerahkan surat arahan pengisytiharan stok barang kawalan di bawah Seksyen 8(1) Akta Kawalan Bekalan 1961 dan perlu diisi oleh pemilik perniagaan (Sila rujuk Lampiran 1);

(c) Menjalankan pemeriksaan fizikal setelah pengisytiharan stok dilakukan;

(d) Membuat timbangan/ sukatan semula di tempat kejadian sekiranya didapati lebihan stok;

BAHAGIAN 2



(e) Menyerahkan surat arahan mengemukakan dokumen / maklumat barang kawalan di bawah Seksyen 8(1)(a-d) Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mendapatkan maklumat seperti buku stok, invoice belian / jualan, lesen CSA (mengilang / borong / runcit), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), borang MPOB L3, resit timbang, invoice pembelian plastik / kotak pembungkusan dan perlu diisi oleh pemilik perniagaan (Sila rujuk Lampiran 2);

(f) Menjalankan pemeriksaan terhadap buku stok / rekod sepertimana dinyatakan pada Peraturan 13(1) Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 (Tarikh, kuantiti, harga, nama dan alamat penjual & pembeli);

(g) Mengeluarkan akuan penyitaan jika ada pengambilan barang berkaitan kes dan dokumen serta satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis;

(h) Mengeluarkan kenyataan pemeriksaan dan satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis;

(i) Mengambil gambar (tempat kejadian, barang kes dan lain-lain yang berkaitan kes);

(j) Menyediakan pelan lakar tempat kejadian (jika perlu);

(k) Mengambil sampel berkaitan kes;

(l) Barangan yang disita perlu dibungkus / seal / tanda (jika perlu);

(m) Mengambil rakaman percakapan awal di tempat kejadian; dan

(n) Membuat laporan polis bagi penyitaan yang dilakukan.

ii. Sekiranya premis tersebut adalah Pemborong / Peruncit berlesen

(a) Menjalankan pemeriksaan keseluruhan premis;

(b) Menyerahkan surat arahan pengisytiharan stok barang kawalan di bawah Seksyen 8(1) Akta

BAHAGIAN 2



Kawalan Bekalan 1961 dan perlu diisi oleh pemilik perniagaan;

(c) Menjalankan pemeriksaan fizikal setelah pengisytiharan stok dilakukan;

(d) Membuat timbangan / sukatan semula di tempat kejadian sekiranya didapati lebihan stok;

(e) Menyerahkan surat arahan mengemukakan dokumen / maklumat barang kawalan di bawah Seksyen 8(1)(a-d) Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mendapatkan maklumat seperti buku stok, invoice belian / jualan (pemborong sahaja), lesen CSA (borong / runcit), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan perlu diisi oleh pemilik perniagaan;

(f) Menjalankan pemeriksaan terhadap buku stok sepertimana dinyatakan pada Peraturan 13(1) Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 (Tarikh, kuantiti, harga, nama dan alamat penjual & pembeli);

(g) Mengeluarkan akuan penyitaan jika ada pengambilan barang berkaitan kes dan dokumen serta satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis;

(h) Mengeluarkan kenyataan pemeriksaan dan satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis;

(i) Mengambil gambar (tempat kejadian, barang kes dan lain-lain yang berkaitan kes);

(j) Menyediakan pelan lakar tempat kejadian.

(k) Mengambil sampel berkaitan kes;

(l) Barangan yang disita perlu dibungkus / seal / tanda;

(m) Mengambil rakaman percakapan awal di tempat kejadian; dan

(n) Membuat laporan polis bagi penyitaan yang dilakukan.

BAHAGIAN 2



iii. Sekiranya premis tersebut tidak berlesen / Decanting

(a) Menjalankan pemeriksaan keseluruhan premis.

(b) Mengeluarkan akuan penyitaan jika ada pengambilan barang berkaitan kes dan dokumen serta satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis.

(c) Mengeluarkan kenyataan pemeriksaan dan satu salinan diserahkan kepada tuan punya premis.

(d) Mengambil gambar (tempat kejadian, barang kes dan lain-lain yang berkaitan kes).

(e) Menyediakan pelan lakar tempat kejadian.

(f) Mengambil sampel berkaitan kes.

(g) Barangan yang disita perlu dibungkus / seal / tanda (jika perlu).

(h) Membuat tangkapan (jika perlu).

(i) Maklum kepada Bahagian Undang-Undang untuk reman bagi warga Negara asing.

(j) Mengambil rakaman percakapan awal di tempat kejadian.

(k) Membuat laporan polis bagi penyitaan yang dilakukan.

c. Selepas Pemeriksaan

Pegawai serbuan hendaklah mengambil tindakan perkara-perkara berikut:-

i. Membuat penyerahan barang kes / dokumen yang disita kepada pegawai stor untuk simpanan di stor.

ii. Membuka / daftar kertas siasatan (IP / EP), folio dan minit kepada KS / KPPN / KPPD / KU untuk tindakan selanjutnya.

BAHAGIAN 2



4.6 Lampiran

1. Arahan Pengisytiharan Stok - Lampiran 1 Borang BPGK.UPS.06

2. Surat arahan mengemukakan - Lampiran 2 dokumen / maklumat barang kawalan di bawah Seksyen 8(1)(a-d) Akta Kawalan Bekalan 1961

3. Contoh Surat Untuk Mendapatkan - Lampiran 3 Maklumat 4. Contoh Pengisytiharan Dokumen / - Lampiran 4 Maklumat

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 1

.......................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Tuan/Puan,

ARAHAN PENGISYTIHARAN STOK BARANG KAWALAN DI BAWAH SEKSYEN 8 AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

Di bawah Seksyen 8 (1) Akta Kawalan Bekalan 1961, dengan ini tuan/puan adalah

dikehendaki mengisytiharkan stok barang-barang kawalan iaitu minyak masak dalam

simpanan atau di bawah jagaan tuan/puan pada ………………......... di borang yang

dilampirkan bersama ini dengan segera.

2. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan tuan/puan diambil tindakan di

bawah Akta yang tersebut di atas dan boleh dikenakan denda tidak melebihi satu juta

ringgit (RM 1,000,000.00) atau tiga (3) tahun penjara atau kedua-duanya sekali.


“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


( ) Pengawai Bekalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Putrajaya

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 2

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Pegawai Bekalan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Putrajaya.

Tuan,

PENGISYTIHARAN STOK BARANG KAWALAN DALAM SIMPANAN

DI BAWAH SEKSYEN 8 AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

Dengan ini saya/kami mengesahkan bahawa butir-butir maklumat bagi barang kawalan

di bawah jagaan saya/kami adalah seperti berikut;

1. Maklumat Mengenai Barang-barang Kawalan.

JENIS BARANG-BARANG KAWALAN

KUANTITI TEMPAT SIMPANAN

2. Maklumat Mengenai Pembelian Mulai ...........................


NAMA & ALAMAT PEMBEKAL TARIKH BELIAN

KUANTITI

BAHAGIAN 2



3. Maklumat Mengenai Penjualan/ Penggunaan Mulai ..........................


NAMA & ALAMAT PEMBEKAL TARIKH JUALAN

KUANTITI

4. Maklumat Mengenai Harga:


HARGA BELIAN

BIL NO/ RESIT

HARGA JUALAN

BIL NO/ RESIT

5. Sesungguhnya saya/kami mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di

atas adalah maklumat yang sebenarnya bagi barang-barang kawalan di bawah jagaan

dan simpanan saya/kami.

Tandatangan:………………………………... Cop Syarikat:

Nama :………………………………………...

No.K/P:………………………………………..

Jawatan:………………………………………

Tarikh:…………………………………………

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 3

CONTOH SURAT UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT

Ruj Tuan :

Ruj Kami :

Tarikh :

.................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Tuan/Puan,

ARAHAN MENGEMUKAKAN MAKLUMAT DI BAWAH SEKSYEN 8 (1)(a)(b)(c) AKTA

KAWALAN BEKALAN 1961

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman tuan, bahagian ini sedang menjalankan satu penyiasatan berhubung

dengan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.

3. Oleh yang demikian, bahagian ini mengarahkan pihak tuan/puan untuk mengemukakan

perkara-perkara berikut untuk tindakan lanjut siasatan kes ini dengan mengemukakan dokumen

yang di minta seperti berikut :

1) Buku stok barang kawalan minyak masak bulan Mac hingga Mei 2017.

2) Salinan Invoice Pembelian minyak masak bulan Mac hingga Mei 2017.

3) Salinan invoice penjualan minyak masak bertarikh 01.03.2017 hingga 31.05.2017.

4) Salinan invoice pembelian plastik pembungkus minyak masak 1kg jenama KAPAL

dari bulan Januari hingga Mei 2017.

5) Salinan Lesen Borong Minyak Masak.

6) Salinan Lesen Runcit Minyak Masak.

7) Salinan SSM

8) Salinan Invoice pembelian minyak masak bulan Julai 2017.

9) Salinan Invoice penjualan minyak masak bulan Julai 2017.

10) Buku stok barang kawalan minyak masak bulan Julai 2017.

BAHAGIAN 2



Di terima oleh

……………………………………………......

Nama :

No. K/P :

Tarikh :

4. Maklumat-maklumat tersebut hendaklah diserahkan kepada PPP NAZLI WADI BIN CHE

RUSLI pada 10 Julai 2017 jam 6.00 petang di Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

Koperasi Dan Kepenggunaan Cawangan Tawau, Tingkat 1, Wisma Persekutuan, Jln Dunlop,

Bandar Sbindo, 91000 Tawau, Sabah.

5. Adalah diingatkan bahawa kegagalan mematuhi notis ini atau memberikan maklumat

palsu ia merupakan suatu halangan dalam pelaksanaan kuasa yang telah diberikan di bawah

seksyen 8 (4) Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu Any person who

a) Contravenes or fails to comply with subsection (2) or obstructs or impedes the

Controller or any person authorized by him in the lawful exercise of any his powers under

this section; or b) Refuses to answer or knowingly gives a false answer to any question

or refuses to produce any book or document required for obtaining any information to be

furnished in pursuance of an offence, shall be guilty of offence against this Act.

Jika disabitkan kesalahan boleh didenda dibawah seksyen 22 AKB 1961 sebanyak

RM1,000,000 atau 2 tahun penjara untuk kesalahan pertama dan RM3,000,000 atau 5 tahun

penjara untuk kesalahan berikutnya. Bagi Badan Berkanun boleh didenda sebanyak

RM2,000,000 bagi kesalahan pertama dan RM5,000,000 untuk kesalahan berikutnya.

5. Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan amatlah penting untuk melengkapkan siasatan

ini. Sebarang masalah atau pertanyaan lanjut, pihak tuan boleh menghubungi pegawai yang

mengendalikan siasatan ini di talian 013-7788300(hp) / 03-88826218.

Sekian, Terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


....................................................

( ) Pegawai Bekalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Putrajaya.

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 4

CONTOH PENGISYTIHARAN DOKUMEN / MAKLUMAT

……………………………….....…

………………………………........

………………………………........

………………………………........

………………………………........

Pegawai Bekalan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Putrajaya. Tarikh : 10.07.2017

Tuan,

PENGISYTIHARAN DOKUMEN/MAKLUMAT YANG BERADA DALAM SIMPANAN

BERKAITAN BARANG KAWALAN DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

Dengan ini saya / kami mengesahkan dan mengaku bahawa telah menyerahkan

maklumat atau dokumen seperti yang diminta dibawah seksyen 8(1)(a)(b)(c) Akta

Kawalan Bekalan 1961bertarikh 10.07.2017 kepada Nazli Wadi Bin Che Rusli .

Maklumat atau dokumen adalah seperti dibawah :

BIL PERKARA JUMLAH CATATAN

01. Buku Stok barang Kawalan minyak masak bulan

- Mac 2017

- April 2017

- Mei 2017

62 Keping

65 Keping

70 Keping

02. Salinan Invoice Pembelian minyak masak bulan

- Mac 2017

- April 2017

- Mei 2017

9 Keping

9 Keping

9 Keping

03. Salinan Invoice Penjualan minyak masak bulan

- Mac 2017

- April 2017

- Mei 2017

1 Bundle

1 Bundle

1 Bundle

04. Salinan invoice pembelian plastik pembungkus

minyak masak 1kg jenama CAP KAPAL dari

bulan Januari hingga Mei 2017

6 Keping

05. Salinan Lesen Borong Minyak Masak 1 Keping

BAHAGIAN 2



Di terima oleh

……………………………………………......

Nama :

No. K/P :

Tarikh :

06. Salinan Lesen Runcit Minyak Masak Tiada

07. Salinan SSM / SKM 1 Keping

08. Salinan Invoice Pembelian minyak masak bulan

Julai 2017

1 Kepng

09. Salinan Invoice penjualan minyak masak bulan

Julai 2017

1 Bundle

10. Buku Stok barang kawalan minyak masak bulan

Julai 2017

14 Keping

11. Salinan Lesen MPOB 1 Keping

Tandatangan : ……………………………

Nama : …………………………………...

No. K/P : ………………………………...

Jawatan :…………………………………

Cop Syarikat : …………………………...

BAHAGIAN 2



5. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA SEWA BELI 1967

5.1 TUJUAN

Suatu Akta untuk mengawal selia bentuk dan kendungan perjanjian sewa beli, hak dan tanggungjawab pihak-pihak kepada perjanjian sedemikian dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dan bersampingan dengannya.


Menentukan perjanjian sewa beli di antara pemunya dengan penyewa pada masa perjanjian dibuat atau pada bila-bila masa mematuhi kehendak akta dan perundangan subsidiari yang dibuat dibawahnya.

5.3 PEMERIKSAAN

5.3.1 PEMERIKSAAN MELIBATKAN SYARIKAT KEWANGAN

a. Permulaan penyiasatan dengan mengambil keterangan pegawai syarikat kewangan berdasarkan maklumat dalam fail penyewa;

b. Membuat semakan ke atas borang Bahagian Pertama dan Bahagian Kedua Jadual Kedua;

c. Membuat semakan ke atas akaun mengenai penyata pembayaran sama ada berlaku kegagalan membuat 2 kali pembayaran berturut-turut atau bayaran terakhir dan dalam keadaan penyewa meninggal dunia kegagalan menjelaskan 4 ansuran berturut-turut;

d. Membuat penelitian ke atas Jadual Keempat sama ada notis pengambilan semula milik dihantar melalui pos berdaftar kepada penyewa di alamat terakhir apabila selesai berlakunya ’default instalments’ 2 bulan berturut-turut dengan pemberian tempoh pembayaran selama 21 hari;

e. Menentukan selepas tamat tempoh 14 hari Jadual Keempat, satu notis terakhir dikeluarkan dan dihantar melalui pos berdaftar dengan pemberian 7 hari untuk penyelesaian pembayaran tunggakan ansuran;

f. Dapatkan dokumen salinan laporan jika barang-barang dalam perjanjian telah diambil semula milik dan juga maklumat orang yang mengambil semula milik serta tarikh;

BAHAGIAN 2



g. Membuat semakan pendaftaran orang yang mengambil semula milik barang-barang;

h. Memastikan orang yang mengambil semula milik barang-barang, memiliki permit Agen Pemilikan Semula (EPS) serta perintah pemilikan semula (Repossession Order) dari syarikat kewangan yang dikeluarkan kepadanya;

i. Membuat semakan ke atas Jadual Kelima bagi menentukan tempoh 21 hari telah tamat bagi mengemaskinikan akaun;

j. Pastikan penyewa telah diberi keutamaan untuk menebus kembali barang yang terlibat dalam proses pengambilan semula sebelum tamat tempoh 21 hari Jadual Kelima;

k. Jika barang-barang hendak dilelong, pastikan ianya dilakukan setelah tamat tempoh 21 hari Jadual Kelima dikeluarkan;

l. Pastikan penyewa diberitahu tentang lelongan awam.

5.3.2 PEMERIKSAAN MELIBATKAN “DEALER” / AGEN / SYARIKAT KENDERAAN TERPAKAI

a. Membuat semakan pada borang perjanjian sewa beli sepertimana Bahagian Pertama Jadual Kedua;

b. Tentukan status ’dealership’ melalui surat perlantikan dari syarikat kewangan, Jika tiada, orang itu dianggap sebagai peniaga; dan

c. Semak borang perjanjian sewa beli yang dikemukakan oleh ’dealer’ kepada syarikat kewangan.

5.3.3 SIASATAN KE ATAS PENYEWA

a. Dapatkan maklumat tentang apa-apa caj yang dikenakan terhadap penyewa jika pinjaman diuruskan melalui ’dealer’.

b. Membuat semakan ke atas perjanjian sewa beli berhubung dengan butiran dalam perjanjian yang telah dilengkapkan hendaklah sama dengan Jadual Kedua dan tarikh terima salinan perjanjian daripada pemunya:-

i. Pastikan borang perjanjian ditandatangani selepas ianya telah dilengkapkan terlebih dahulu;

ii. Pastikan resit diterima oleh penyewa;

BAHAGIAN 2



iii. Jika berlaku kegagalan membayar 2 ansuran berturut-turut atau ansuran terakhir, pastikan Jadual Keempat telah diterima;

iv. Sekiranya penyewa berpindah alamat tempat penyimpanan barang-barang di dalam perjanjian, tentukan notis secara bertulis dalam tempoh 14 hari dihantar kepada pemunya;

v. Jika barang-barang telah diambil semula milik, dapatkan maklumat mengenai orang yang mengambil semula milik.

vi. Membuat semakan samada Jadual Kelima telah diterima oleh penyewa.

vii. Tentukan notis telah diterima oleh penyewa sebelum lelongan awam dijalankan.

viii. Memastikan orang yang mengambil semula milik barang-barang menunjukkan permit Agen Pemilikan Semula (EPS) serta Perintah Pemilikan Semula (Repossession Order) dari syarikat kewangan.

5.4 PEMERIKSAAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN SEWA BELI (PERMOHONAN PERMIT DAN PROSEDUR PEMILIKAN SEMULA BARANGAN) 2011

5.4.1 PEMERIKSAAN MELIBATKAN SYARIKAT KEWANGAN

a. Membuat semakan ke atas dokumen perjanjian sewa beli dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti yang disenaraikan dalam senarai semak pemeriksaan ke atas institusi kewangan, syarikat yang memberi kemudahan sewa beli, dan syarikat yang menyediakan kemudahan sewa beli.

b. Dapatkan dokumen salinan laporan jika barang-barang dalam perjanjian sewa beli telah diambil semula milikan dan juga maklumat orang yang mengambil semula milikan serta tarikh.

c. Membuat penyemakan pendaftaran ke atas orang yang mengambil semula milikan barang-barang.

d. Menyemak kandungan dan butiran perintah pemilikan semula (repossession order) yang dikeluarkan oleh syarikat kewangan seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Sewa Beli (Permohonan Permit dan Prosedur Pemilikan Semula Barangan) 2011.

BAHAGIAN 2



e. Memastikan orang yang mengambil semula milikan barang-barang, memiliki permit agen pemilikan semula (EPS) serta perintah pemilikan semula (repossession order) daripada syarikat kewangan yang dikeluarkan kepadanya.

f. Membuat semakan ke atas Jadual Kelima bagi menentukan tempoh 21 hari telah tamat bagi mengemaskinikan akaun.

g. Pastikan penyewa telah diberi keutamaan untuk menebus kembali barang yang terlibat dalam proses pengambilan semula sebelum tamat tempoh 21 hari Jadual Kelima.

h. Jika barang-barang hendak dilelong, pastikan ianya dilakukan setelah tamat tempoh 21 hari Jadual Kelima dikeluarkan.

i. Pastikan penyewa diberitahu tentang lelongan awam.

j. Memastikan syarikat kewangan menyelenggara dan menyimpan buku rekod yang lengkap berkenaan dengan tiap-tiap perjanjian sewa beli.

5.4.2 PEMERIKSAAN MELIBATKAN AGEN PEMILIKAN SEMULA (EPS)

a. Memastikan mana-mana orang yang mengambil semula milikan memiliki kad permit EPS yang sah dan masih dalam tempoh sahlaku semasa menjalankan aktiviti pemilikan semula kenderaan atau barangan.

b. Memastikan pemegang permit EPS telah menerima perintah pemilikan semula (repossession order) daripada syarikat kewangan sebelum menjalankan apa-apa aktiviti pemilikan semula barangan.

c. Memastikan pemegang permit EPS mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan kod etika yang digariskan oleh Pengawal dalam menjalankan aktiviti pemilikan semula barangan.

d. Memastikan pemegang permit EPS menyelenggara dan menyimpan buku rekod yang lengkap berkenaan dengan tiap-tiap aktiviti pemilikan semula barangan.

BAHAGIAN 2



5.5 Lampiran

5.5.1 Senarai Semak Pemeriksaan Syarikat Kenderaan Bermotor Baru

Dan Terpakai Akta Sewa Beli 1967 – Lampiran 1

5.5.2 Senarai Semak Ke Atas Institusi Kewangan / Syarikat Yang

Memberi Kemudahan Sewa beli / Syarikat Yang Menyediakan

Kemudahan Sewa Beli – Lampiran 2

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 1

SENARAI SEMAK

PEMERIKSAAN SYARIKAT KENDERAAN BERMOTOR BARU DAN TERPAKAI AKTA SEWA BELI

1967

Tarikh Lawatan / Pemeriksaan: ……………………… Masa: ………………………….

Nama & Alamat Permis / Syarikat / Perniagaan No. Daftar SSM : …………………………………

…………………………………………………………………. Orang Yg Bertanggungjawab : ……………………..

…………………………………………………………………. No. Telefon : ……………………………….......

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

(Cop Syarikat)

SEMAKAN

PATUH

YA TIDAK

SEKSYEN 4: SYARAT-SYARAT BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA BELI

1 Bakal tuan punya/wakil bakal tuan punya

a. Menyampaikan suatu pernyataan bertulis yang dilengkapkan dan

ditandatangani oleh bakal pemilik mengikut borang yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual Kedua

2 Peniaga

a. Menyampaikan suatu pernyataan bertulis yang dilengkapkan dan

ditandatangani olehnya mengikut borang yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual Kedua

b. Menyampaikan suatu pernyataan bertulis yang dilengkapkan dan ditandatangani olehnya dan bakal tuan punya mengikut borang yang

dinyatakan dalam Bahagian II Jadual Kedua

3 Bukti penyampaian (hantar-serah sendiri)

SEKSYEN 4A: PERJANJIAN SEWA BELI SECARA BERTULSI

1 Perjanjian sewa beli hendaklah bertulis dan hendaklah dalam bahasa

kebangsaan atau bahasa Inggeris

SEKSYEN 4B: PERJANJIAN SEWA BELI HENDAKLAH DITANDATANGANI

1 Ditandatangani oleh pembeli

2 Ditandatangani oleh penjual

SEKSYEN 4C: KANDUNGAN-KANDUNGAN PERJANJIAN SEWA BELI

BAHAGIAN 2



1 (a) Setiap perjanjian sewa beli hendaklah-

i. Menentukan suatu tarikh pada mana sewaan disifatkan bermula

ii. Menentukan bilangan ansuran untuk dibayar di bawah perjanjian oleh penyewa

iii. Menentukan amaun setiap ansuran, penerima bayaran dan tempat

pembayaran ansuran

iv. Menentukan masa untuk bayaran setiap ansuran daripada ansuran-ansuran itu

v. Mengandungi suatu perihal barang-barang memadai untuk mengecam

barang-barang itu

vi. Menentukan alamat di mana barang-barang di bawah perjanjian sewa beli

berada

(b) Menyatakan cara balasan lain selain daripada wang tunai sebagai satu perihal tentang bahagian balasan itu

(c) Menyatakan dalam bentuk jadual

i. Harga pada mana semasa menandatangani perjanjian penyewa mungkin telah membeli barang-barang secara tunai

ii. Amaun yang telah dibayar atau disediakan dengan cara deposit

iii. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk menampung perbelanjaan hantar-serah barang-barang atau mana-

mana daripadanya atau kepada pesanan penyewa

iv. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk menampung pendaftaran kenderaan berkenaan dengan barang-

barang

v. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk insuran berkenaan dengan barang-barang atau mana-mana

daripadanya

vi. Jumlah amaun yang dibayar (sub i, ii, iv dan v) yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar berkenaan dengan barang-barang atau

mana-mana daripadanya

vii. Amaun mana-mana caj lain yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar

viii. Kadar peratusan tahunan bagi caj-caj terma yang akan dikira mengikut formula yang dinyatakan dalam jadual tujuh

ix. Jumlah amaun-amaun yang dirujuk dalam sub (vi) dan (vii)

x. Jumlah amaun kena bayar

BAHAGIAN 2



(d) Kandungan butiran tidak berlainan menurut seksyen 4(1)(a) atau 4(1)(b)

mengikut mana yang berkenaan

SEKSYEN 4D: PERJANJIAN BERASINGAN BAGI SETIAP BUTIRAN

BARANG-BARANG

SEKSYEN 4G: PERISYTIHARAN KENDERAAN MOTOR TERPAKAI

1 Perisytiharan bertulis berkenaan apa-apa kerosakan kenderaan (Laporan

Puspakom B7)

SEKSYEN 5: SALINAN DOKUMEN DISERAHKAN KEPADA PENYEWA.

1 Menyerahkan sesalinan perjanjian sewa beli kepada penyewa dan penjamin

dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas membuat suatu perjanjian

sewa beli (bukti penyerahan melalui pos/serahan tangan)

TATACARA PEMILIKAN SEMULA

SEMAKAN

PATUH

YA TIDAK

SEKSYEN 16 / PERATURAN 14 : PENYAMPAIAN NOTIS (Bahagian III: Tatacara Pemilikan

Semula)

1 Menyampaikan suatu notis pemilikan semula kepada penyewa

i. Jika jumlah ansuran tidak melebihi 75% daripada harga tunai barangan yang terkandung dalam perjanjian sewa beli dan terdapat kemungkiran

bayaran dua kali berturut-turut berhubungan dengan bayaran ansuran

ii. Jika jumlah ansuran melebihi 75% daripada harga tunai barangan yang

terkandung dalam perjanjian sewa beli dan terdapat kemungkiran

bayaran dua kali berturut-turut berhubungan dengan bayaran ansuran dan suatu perintah mahkamah telah diperoleh bagi maksud tersebut

PERATURAN 15 PPSB (PP&TPSB) 2011: NOTIS OLEH TUAN PUNYA

1 (a) Menghantar notis, bercadang hendak mengambil milik barangan

(b) Penghantaran notis tersebut tidak lebih awal daripada 14 hari selepas penyampaian notis yang dirujuk dalam peraturan 14 melalui pos daftar

(c)

PERATURAN 16 PPSB (PP&TPSB) 2011: BUTIRAN UNTUK DIBERI

1 Pada menjalankan apa-apa kuasa pemilikan semula barangan menurut seksyen 16, akta

pemilikan semula tertakluk kepada peraturan 14, hendaklah mematuhi keperluan berikut:

i. Mengemukakan dan menunjukkan permit yang diberikan di bawah

peraturan 6

BAHAGIAN 2



ii. Mengemukakan dan menunjukkan kad pengenalan

iii. Mengemukakan perintah pemilikan semula yang dikeluarkan oleh tuan

punya, atau perintah mahkamah

PERATURAN 17 PPSB (PP&TPSB) 2011: PERINCIAN PERINTAH PEMILIKAN SEMULA

1 (a) Nama ejen pemilikan semula

(b) Nombor permit

(c) Nama dan alamat tuan punya

(d) Tempat penyimpanan tuan punya

PERATURAN 19 PPSB (PP&TPSB) 2011: PENYENGGARAAN REKOD OLEH TUAN PUNYA

1 Berkenaan dengan tiap-tiap perjanjian sewa beli, tuan punya hendaklah menyenggara dan

menyimpan rekod yang lengkap dan sebenar mengenai perkara-perkara berikut:-

i. Tarikh mula kuat kuasa perjanjian sewa beli dan tarikh perjanjian itu

ditandatangani

ii. Nombor rujukan perjanjian sewa beli

iii. Perihal barang yang terkandung dalam perjanjian sewa beli

iv. Harga tunai barangan

v. Amaun yang telah dibayar atau diberi sebagai deposit

vi. Amaun setiap satu ansuran bulanan yang dibayar oleh penyewa

vii. Salinan resit yang dikeluarkan oleh tuan punya yang mengandungi butiran jumlah wang yang diterima daripada penyewa dan tarikh resit dikeluarkan

viii. Perincian atau rekod berkenaan dengan lelongan awam

2 Butiran rekod hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris

dan hendak disenggarakan dan disimpan untuk tempoh 7 tahun dari tarikh

pelaksanaan rekod tersebut

PERATURAN 21 PPSB (PP&TPSB) 2011: REKOD MENGENAI EJEN PEMILIKAN SEMULA

1 Menyenggara dan menyimpan rekod yang lengkap sebenar dan kemas kini

nama dan alamat ejen pemilik semula.

PERATURAN 20 PPSB (PP&TPSB) 2011: PENYENGGARAAN REKOD OLEH EJEN PEMILIKAN

SEMULA (EJEN PEMILIKAN SEMULA SAHAJA)

1 Menyenggara dan menyimpan rekod yang lengkap dan benar mengenai perkara-perkara

berikut:

BAHAGIAN 2



i. Rekod perintah pemilikan semula yang dikeluarkan kepada ejen pemilikan

semula oleh tuan punya

ii. Perihal barangan yang dimiliki semula

2 Butiran rekod hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris

dan hendak disenggarakan dan disimpan untuk tempoh 7 tahun dari tarikh

pelaksanaan rekod tersebut

Ulasan:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pegawai Pemeriksa

…………………………………………………………

Nama : …………………………………………..

Jawatan: …………………………………………..

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 2

SENARAI SEMAK

PEMERIKSAAN KE ATAS INSTITUSI KEWANGAN/ SYARIKAT YANG MEMBERI KEMUDAHAN SEWA

BELI/ SYARIKAT YANG MENYEDIAKAN KEMUDAHAN SEWA BELI

AKTA SEWA BELI 1967

Tarikh Lawatan / Pemeriksaan : …………………….. Masa : ……………………………………..………………….

Nama & Alamat Premis / Syarikat / Perniagaan No. Daftar Syarikat : ……………………...……………….

……………………………………………………………………….. Orang Yang Bertanggungjawab : .......................

……………………………………………………………………….. No. Telefon : ...............................................

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. (Cop Syarikat)

SEMAKAN PATUH

ADA TIADA

SEKSYEN 4 : SYARAT-SYARAT BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA BELI

1 Pastikan

Terdapat borang Bahagian 1 Jadual Kedua

Borang dilengkapi sepenuhnya

Ditandatangani

Diserah sendiri kepada penyewa

SEKSYEN 4A & 4B : PERJANJIAN SEWA BELI SECARA BERTULIS

1 Pastikan Perjanjian sewa beli dalam Bahasa Kebangsaan atau Bahasa Inggeris

Ditandatangani oleh penyewa

Ditandatangani oleh pemunya

SEKSYEN 4C : KANDUNGAN-KANDUNGAN PERJANJIAN SEWA BELI

1 Setiap perjanjian sewa beli hendaklah :-

BAHAGIAN 2



i. Menentukan suatu tarikh pada mana sewaan disifatkan bermula.

ii. Menentukan bilangan ansuran untuk dibayar di bawah perjanjian oleh penyewa.

iii. Menentukan amaun setiap ansuran, penerima bayaran, dan tempat pembayaran ansuran.

iv. Menentukan masa untuk bayaran setiap ansuran daripada ansuran-ansuran itu.

v. Mengandungi suatu perihal barang-barang memadai untuk mengecam barang-barang itu.

vi. Menentukan alamat di mana barang-barang di bawah perjanjian sewa beli berada.

2 Menyatakan cara balasan lain selain daripada wang tunai sebagai satu perihal tentang bahagian balasan itu.

3 Menyatakan dalam bentuk jadual

i. Harga pada mana semasa menandatangani perjanjian oleh penyewa mungkin telah membeli barang-barang secara tunai.

ii. Amaun yang telah dibayar atau disediakan dengan cara deposit.

iii. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk menampung perbelanjaan hantar-serah barang-barang atau mana-mana daripadanya atau kepada pesanan penyewa.

iv. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk menampung pendaftaran kenderaan berkenaan dengan barang-barang.

v. Apa-apa amaun yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar untuk insuran berkenaan dengan barang-barang atau mana-mana daripadanya.

vi. Jumlah amaun yang dibayar ( sub I, ii, iv dan v ) yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar berkenaan dengan barang-barang atau mana-mana daripadanya.

vii. Amaun mana-mana caj lain yang termasuk dalam jumlah amaun yang kena bayar.

viii. Kadar peratusan tahunan bagi caj-caj terma yang akan dikira mengikut formula yang dinyatakan dalam jadual tujuh.

ix. Jumlah amaun-amaun yang dirujuk dalam sub (vi) dan (vii).

BAHAGIAN 2



x. Jumlah amaun kena bayar.

SEKSYEN 4D : PERJANJIAN BERASINGAN BAGI SETIAP BUTIRAN BARANG-BARANG

1 Setiap butiran barang-barang yang dibeli dinyatakan dalam suatu perjanjian sewa beli berasingan

SEKSYEN 4G : PERISYTIHARAN KENDERAAN MOTOR TERPAKAI

1 Kenderaan bermotor terpakai yang ingin dimasukkan dalam perjanjian sewa beli hendaklah membuat perisytiharan bertulis berkenaan kondisi kenderaan tersebut mengikut laporan pemeriksaan oleh pihak berkuasa relevan yang ditentukan oleh Pengawal.

SEKSYEN 5 : SALINAN DOKUMEN DISERAHKAN KEPADA PENYEWA.

1 Pemunya hendaklah menyerahkan salinan dokumen kepada penyewa dan penjamin-penjamin suatu salinan tiap-tiap perjanjian dalam tempoh dua puluh satu (21) hari selepas membuat suatu perjanjian sewa beli.

TATACARA PEMILIKAN SEMULA

SEMAKAN

PATUH

YA TIDAK

SEKSYEN 16 / PERATURAN 14 : PENYAMPAIAN NOTIS

1 Menyampaikan suatu notis pemilikan semula kepada penyewa

i. Jika jumlah ansuran tidak melebihi 75% daripada harga tunai barangan dan terdapat kemungkiran bayaran ansuran dua kali berturut-turut

ii. Jika jumlah ansuran melebihi 75% daripada harga tunai barangan dan terdapat kemungkiran bayaran ansuran dua kali berturut-turut dan suatu perintah mahkamah

PERATURAN 15 PPSB (PP&TPSB) 2011: NOTIS OLEH TUAN PUNYA

1 Menghantar notis, bercadang hendak mengambil barangan

2 Penghantaran tidak lebih awal 14 hari selepas penyampaian notis yang dirujuk dalam Peraturan 14 melalui pos daftar

PERATURAN 17 PPSB (PP&TPSB) 2011: PERINCIAN PERINTAH PEMILIKAN SEMULA (KAD EPS)

a. Nama ejen pemilikan semula

b. Nombor permit

c. Nama dan alamat tuan punya

BAHAGIAN 2



d. Tempat penyimpanan tuan punya

e. Perihal kondisi barangan

PERATURAN 19 PPSB (PP&TPSB) 2011: PENYENGGARAAN REKOD OLEH TUAN PUNYA

1 Pastikan perkara berikut diselenggarakan:-

a. Tarikh mula kuat kuasa perjanjian sewa beli dan tarikh perjanjian itu ditandatangani.

b. Nombor rujukan perjanjian sewa beli.

c. Perihal barang yang terkandunug dalam perjanjian sewa beli.

d. Harga tunai barangan.

e. Amaun yang telah dibayar atau diberi sebagai deposit

f. Amaun setiap satu ansuran bulanan yang dibayar oleh penyewa.

g. Salinan resit yang dikeluarkan oleh tuan punya yang mengandungi butiran jumlah wang yang diterima daripada penyewa dan tarikh resit dikeluarkan.

h. Perincian atau rekod berkenaan dengan lelongan awam.

PERATURAN 21 PPSB (PP&TPSB) 2011: REKOD MENGENAI EJEN PEMILIKAN SEMULA

1 Menyenggara dan menyampaikan rekod yang lengkap sebenar dan kemas kini nama dan alamat ejen pemilikan semula

PERATURAN 20 PPSB (PP&TPSB) 2011: PENYENGGARAAN REKOD OLEH EPS

1 Menyenggara dan menyimpan rekod EPS yang lengkap:

i. Rekod perintah pemilikan semula yang dikeluarkan kepada ejen pemilikan semula oleh tuan punya

iii. Perihal barangan yang dimiliki semula

BAHAGIAN 2



Ulasan:

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………

Pegawai Pemeriksa

…………………………………………………….

Nama : ……………………………………

Jawatan : …………………………...........

BAHAGIAN 2



6. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972

6.1 TUJUAN

Memastikan semua timbang dan sukat, alat timbang dan sukat yang digunakan untuk tujuan perdagangan mematuhi peruntukan di bawah akta.

6.1.1 Kawalseliaan pematuhan Standard Prestasi oleh syarikat yang dilesenkan oleh kerajaan bagi Perkhidmatan Pengujian dan Penentusahan Alat-alat Timbang dan Sukat.

6.1.2 Pemantauan ke atas Lesen dan Standard Kerja:-

a. Pembuat, Pembaik, Penjual Alat Timbang dan Sukat;

b. Pembaik dan Penjual Alat Timbang dan Sukat;

c. Penjual Alat Timbang dan Sukat; serta

d. Syarikat yang dilantik (SDL).


Dalam menjalankan tugas rasmi, Inspektor Timbang dan Sukat tertakluk kepada perkara berikut:-

6.2.1 Akta Timbang dan Sukat 1972.

6.2.2 Peraturan-Peraturan Timbang dan Sukat 1981 (P.U (A) 292).

6.2.3 Perintah Bentuk dan Penentuan Bagi Timbang dan Sukat Atau Alat Timbang dan Sukat 1981.

a. Arahan Tetap dan Pekeliling Metrik.

b. Perjanjian Perkhidmatan Pengujian dan Penentusahan Alat Timbang dan Sukat.

BAHAGIAN 2



6.3 PEMERIKSAAN

6.3.1 Pemeriksaan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 dan

Peraturan-Peraturannya adalah bagi :-

a. SDL - Memastikan syarikat yang dilantik oleh kerajaan di bawah Seksyen 26(A) Akta Timbang dan Sukat:-

i. Mempunyai lesen yang sah.

ii. Mempunyai Standard Kerja yang lengkap dan ditentusahkan.

iii. Menyelenggara dan mengemaskinikan daftar alat timbang dan sukat yang ditentusah dan ditentusahkan semula.

iv. Menyimpan salinan ketiga Lampiran Borang E – Perakuan Servis Pembaik (Lampiran 1), yang diterima dari pembuat dan pembaik.

v. Syarikat yang dilantik mematuhi Standard Perkhidmatan seperti di Lampiran 2 (Laporan Pemeriksaan ke Pejabat SDL).

vi. Syarikat yang dilantik menyediakan dan menghantar Laporan Prestasi Fi dan alat ke Unit Metrologi Sah, BP setiap tiga (3) bulan.

b. Pembuat, Pembaik, Penjual Alat Timbang dan Sukat; Pembaik dan Penjual Alat Timbang dan Sukat serta Penjual Alat Timbang dan Sukat:-

i. Mempunyai lesen yang sah.

ii. Mempunyai Standard Kerja yang lengkap dan ditentusahkan.

iii. Menyelenggara dan mengemaskinikan buku daftar alat timbang dan sukat yang dibuat/dijual (Rujuk Jadual 6) dan dibaiki (Rujuk Jadual 7).

iv. Menyimpan salinan ketiga Borang E bagi setiap alat timbang dan sukat yang telah diservis dan dibaik pulih.

v. Menentusahkan semua alat timbang dan sukat bagi tujuan perdagangan sebelum dijual.

BAHAGIAN 2



c. Alat Timbang dan Sukat

Semua alat timbang dan sukat untuk kegunaan perdagangan oleh sesiapa jua seperti diperuntukan di bawah Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Timbang dan Sukat 1981 hendaklah dibuat penentusahan setiap dua belas (12) bulan atau apabila ianya dibaikpulih.

i. Periksa pelekat keselamatan dan pastikan tarikh tentusah masih sah atau sebaliknya.

ii. Periksa meterai keselamatan (sealing wire dan lead seal) dalam keadaan sempurna.

iii. Periksa Sijil Tentusahan - Borang D (Lampiran 4) dan pastikan maklumat adalah sama dengan perihal alat timbang dan sukat.

iv. Jika alat timbang dan sukat telah diservis atau dibaikpulih dan meterai keselamatan telah dibuka, pastikan Borang E dikeluarkan oleh pembaik dan salinannya dihantar ke syarikat yang dilesenkan oleh kerajaan bagi penswastaan perkhidmatan pengujian dan penentusahan alat-alat timbang sukat dalam tempoh tujuh (7) hari dan alat timbang dan sukat hendaklah ditentusahkan semula oleh pegawai penentusahan.

v. Penggunaan standard kerja yang ditetapkan untuk menguji ketepatan alat timbang hendaklah digunakan dan pastikan ketepatannya mematuhi had selisih yang dibenarkan.

vi. Untuk menguji ketepatan alat-alat untuk menyukat bahanapi cecair, standard kerja Sukat Isipadu Cecair digunakan hendaklah dipastikan ketepatannya dan mematuhi had selisih yang dibenarkan.

vii. Bagi lori tangki pastikan paras bendalir dengan penanda tidak melebihi 5 mm. Penentusahan lori tangki adalah lima (5) tahun sekali.

6.4 UMUM

Pemeriksaan hendaklah ditumpukan ke atas mana-mana orang yang menggunakan alat timbang dan sukat untuk kegunaan perdagangan dan juga mana-mana orang yang dilesen sebagai pembuat, pembaik atau penjual alat timbang dan sukat.

BAHAGIAN 2



6.5 Lampiran

1. Borang E – Perakuan Servis Pembaik - Lampiran 1 yang diterima dari pembuat dan pembaik.

2. Laporan Pemeriksaan ke Pejabat SDL - Lampiran 2

3. Sijil Tentusahan - Borang D - Lampiran 3

4. Jadual 6 - Lampiran 4

5. Jadual 7 - Lampiran 5

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 1

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 2 BORANG BPGK.UPS.07/07

LAPORAN PEMERIKSAAN KE PEJABAT SDL No. Fail :……………………………………..

Cawangan SDL :……………………………………..

Tarikh :……………………………………..

Masa :……………………………………..

Nama Pegawai :……………………………………..

…..................................................

BAHAGIAN A

1. Pematuhan Standard Perkhidmatan

Perkara Patuh Sederhana Tidak Patuh

1.1 Akta Timbang dan Sukat 1972

1.2 Peraturan – Peraturan Timbang dan Sukat 1981

1.3 Perintah Bentuk dan Penentuan 1981

Ulasan : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Sijil Penentusahan Standard Kerja

Nama Set Pertama Set Kedua

No. Sijil

Penentusahan SIRIM

Tarikh Luput Penentusahan

SIRIM

No. Sijil Penentusahan

SIRIM

Tarikh Luput Penentusahan

SIRIM

Brass weight standard set 1mg – 10kg

Brass weight standard set 20kg

Stainless steel weight standard set 1mg – 1kg,

Stainless steel weight standard set 2,2,5,10kg

Stainless steel weight standard set 20kg

Chrome plated standard set 1mg – 1kg,

Chrome plated standard set 2,2,5,10kg

BAHAGIAN 2



Chrome plated standard set 20kg

Cast iron weight 500g (10 unit)

Cast iron weight 1kg (10 unit)





Cast iron roller weight 250kg (50 unit)

Stainless steel liquid capacity measure Set of 20ml

Stainless steel liquid capacity measure Set of 50ml

Stainless steel liquid capacity measure Set of 1liter

Stainless steel liquid capacity measure Set of 2 liter

Stainless steel liquid capacity measure (cylinder) - capacity 5 liter



Glass measuring cylinder capacity 10ml










Electronic scale capacity 600g

Electronic scale capacity 5kg



1 meter comparator (stainless steel)


BAHAGIAN 2




Standard stop watch

Standard stop watch

Standard stop watch

Standard stop watch

Standard stop watch

Standard stop watch

Standard stop watch

Ulasan : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Nota : Sila pastikan Tarikh Luput Standard Kerja)

3. Rekod

Perkara Ada Tiada

3.1 Borang D

3.2 Borang E

3.3 Rekod Borang Penentusahan

3.4 Rekod Pembayaran Fi Penentusahan

3.5 Rekod Nombor Siri Penentusahan

Ulasan : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Nota : Sila pastikan Tarikh Luput Lesen Pembaik

4. Lampiran Lawatan

Perkara Cawangan KPDNKK

Pejabat Negeri KPDNKK

4.1 Lampiran Lawatan ke “Stamping Station” dikemukakan

4.2 Lampiran Lawatan ke Premis/Kilang Penentusahan dikemukakan

Ulasan : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Nota : Sila pastikan Tarikh Luput Lesen Pembaik

BAHAGIAN 2



5. Standard Kerja dan Peralatan

Perkara Ada Tiada

5.1 Peralatan untuk penentusahan mencukupi untuk pejabat dan kerja luar

5.2 Dijaga dengan baik dan disusun di tempat yang sesuai

5.3 Seal Penentusahan dilihat dengan jelas

5.4 Kekemasan Pejabat

5.5 Adakah Alat Timbang baru diberikan nombor siri

Ulasan : _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Manual Operasi

Perkara Ada Tiada

6.1 Borang Penentusahan

6.2 Lampiran Fi Penentusahan dipaparkan dengan jelas di Pejabat Syarikat

Ulasan : _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

7. Aduan Pelanggan

Perkara Ada Tiada

7.1 Buku Cadangan / Aduan Pelanggan

7.2 Peti Cadangan / Aduan Pelanggan

Ulasan : _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Nota : Sila tandatangan Buku cadangan / Aduan setiap kali pemeriksaan dijalankan.

BAHAGIAN 2



8. Pembukaan / Operasi Pejabat

Perkara Ada Tiada

8.1 Lampiran Pejabat Beroperasi dipamerkan

Ulasan : _____________________________________________________

_____________________________________________________

BAHAGIAN B

LAPORAN / ULASAN PEGAWAI

Pematuhan : ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Ketidakpatuhan : ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Cadangan : ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Diperiksa oleh

Disahkan oleh

………………………………….. …........................................

Nama Pegawai KS/KPPN/KPPD/KU

Jawatan KPDNKK

Tarikh …................................... Tarikh …..............................

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 3

BORANG D

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 4

JADUAL 6

AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972

PERATURAN – PERATURAN TIMBANG DAN SUKAT 1981

(Peraturan 35)

DAFTAR TIMBANG, SUKAT DAN ALAT TIMBANG DAN SUKAT YANG DIJUAL/DIBUAT

Perihal timbang, sukat

Tarikh dan alat timbang dan Kuantiti Daftar No. Perakuan No. Nama Pembeli Alamat

Sukat

BAHAGIAN 2



LAMPIRAN 5

JADUAL 7

AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972

PERATURAN – PERATURAN TIMBANG DAN SUKAT 1981

(Peraturan 35)

DAFTAR TIMBANG, SUKAT DAN ALAT TIMBANG DAN SUKAT YANG TELAH DIBAIKI

Perihal timbang, sukat dan Daftar No.

Tarikh Kuantiti

Perakuan No. Nama Pembeli Alamat

alat timbang dan sukat Lama Baru

BAHAGIAN 2



7. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011

7.1 TUJUAN

Untuk menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal dagangan palsu dan pernyataan, pengendalian dan amalan palsu atau mengelirukan berhubungan dengan pembekalan barang-barang dan perkhidmatan serta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan atau bersampingan dengannya.

7.2 RUJUKAN AKTA DAN SUBSIDIARI DI BAWAHNYA

7.2.1 Akta Perihal Dagangan 2011;

7.2.2 Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011;

7.2.3 Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011;

7.2.4 Perintah Perihal Dagangan (Label Cakera Optik) 2010;

7.2.5 Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan (Harga Jualan Murah) 1997 (Pindaan 2016);

7.2.6 Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan (Artikel-Artikel Yang Dibuat Daripada Logam Berharga) 1994;

7.2.7 Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Dapur Minyak Tanah Tanpa Tekanan) 1991; dan

7.2.8 Perintah Perihal Dagangan (Barang-Barang Yang Diperbuat Daripada Mana-Mana Bahagian Babi Atau Anjing) 2013.

BAHAGIAN 2




7.3.1 Tindakan pemeriksaan di bawah akta ini adalah untuk :-

a. Menentukan pengilang dan penjual barang-barang tidak menggunakan perihal dagangan palsu / mengelirukan.

b. Membanteras penawaran harga yang mengelirukan.

c. Membanteras pengiklanan dan perkhidmatan palsu / mengelirukan.

d. Mengawalselia aktiviti jualan murah.

e. Menentukan standard ketulenan artikel yang diperbuat daripada logam berharga.

f. Menentukan perihal penandaan dapur minyak tanpa tekanan mematuhi standard SIRIM.

g. Membanteras penyalahgunaan perbahasaan “HALAL”.

h. Memastikan perakuan “HALAL” yang dibuat ke atas makanan dan barang-barang yang boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa berwibawa dan ditandakan dengan logo seperti dalam Jadual Pertama.

i. Memastikan penggunaan label tulen ke atas barang-barang seperti di Jadual Pertama Perintah Perihal Dagangan (Label Cakera Optik) 2010.

j. Gores dan menang

Merujuk kepada Pelan Tindakan Penguatkuasaan Membanteras Kegiatan Gores dan Menang berkuatkuasa 1 Disember 2015.

7.4 PEMERIKSAAN

7.4.1 BARANGAN YANG MENGGUNAKAN PERIHAL DAGANGAN PALSU (BARANGAN TIRUAN)

a. Aduan ke atas barangan yang menggunakan perihal dagangan palsu mengenai cap dagangan perlulah disertakan dengan Perakuan Pendaftaran Cap Dagang yang berdaftar dengan MyIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia) yang masih sah atau Perintah Perihal Dagangan (TDO) (jika berkaitan) yang masih sah daripada pemilik cap dagang berdaftar.

BAHAGIAN 2



b. Sekiranya aduan melibatkan wakil pemilik cap dagang (peguam atau agen) dokumen penurunan kuasa yang sah perlu dikemukakan.

c. Laporan pemantauan (surveillance report) hendaklah dikemukakan oleh pengadu (pemilik cap dagang atau wakil).

d. Kenalpasti ciri-ciri perbezaan antara produk tulen dengan produk tiruan berpandukan kepada contoh gambar atau produk tulen yang dikemukakan oleh pengadu.

e. Pemeriksaan menyeluruh ke atas premis dan juga stor simpanan stok barangan bagi mengenalpasti :

i. Peralatan dan perkakas yang digunakan,

ii. Produk separuh siap dan sudah siap,

iii. Bahan mentah yang digunakan

iv. Dokumen-dokumen berkaitan.

f. Dapatkan laporan pengecaman daripada pemilik cap dagang atau wakil bagi sesuatu jenama barang.

g. Dapatkan laporan pakar dari Jabatan Kimia Malaysia atau agensi berkaitan, jika perlu.

h. Barang-barang yang disyaki menggunakan perihal dagangan palsu tanpa Perintah Perihal Dagangan (TDO) tetapi cap dagangan didaftarkan boleh diteruskan tindakan.

7.4.2 PENGIKLANAN PALSU BERKAITAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN

a. Dapatkan maklumat lanjut dari syarikat yang membuat pengiklanan :-

i. Tempoh pengiklanan

ii. Tempat iklan ditempah

iii. Dokumen yang berkaitan

b. Dapatkan acuan dan peralatan yang digunakan untuk mencetak iklan.

c. Dapatkan akhbar, buku atau risalah yang masih dalam pasaran untuk membuktikan pengiklanan telah dibuat.

d. Ambil rakaman percakapan agensi percetakan yang membuat pengiklanan.

BAHAGIAN 2



7.4.3 PERNYATAAN PALSU ATAU YANG MENGELIRUKAN BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN

a. Pastikan jenis perkhidmatan, penginapan atau kemudahan atau isi kenyataan yang dibuat.

b. Tentukan cara kenyataan yang dibuat, misalnya melalui media elektronik, risalah dan lain-lain.

c. Kenalpasti mana-mana orang yang membuat tempahan, pembelian atau cara-cara lain untuk mendapatkan perkhidmatan, penginapan atau kemudahan yang diadukan serta pastikan dokumen / resit dikeluarkan oleh pihak berkenaan.

7.4.4 PETUNJUK PALSU ATAU YANG MENGELIRUKAN TENTANG HARGA BARANG-BARANG

a. Seksyen 14(1) APD 2011

i. Dapatkan maklumat lanjut dan pengesahan dari pembekal / pengeluar / pengilang produk berkenaan bagi harga yang disyorkan.

ii. Periksa atau dapatkan resit yang mana menunjukan bahawa harga runcit sebenar yang telah disyorkan.

iii. Dapatkan bukti seperti buku resit jualan yang pernah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebenar.

iv. Dapatkan bukti seperti buku resit jualan premis yang menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada lain-lain premis.

7.4.5 PENCAMPURAN BAHAN PETROLEUM

a. Dapatkan maklumat tepat melalui arahan pengisytiharan stok mengenai jenis bahan petroleum yang diadukan.

b. Dapatkan tiga ‘sampel’ di tempat yang diadukan dan dari depo bagi hantaran (load) yang sama dimeteri (seal) setiap sampel dibuat.

c. Meterikan tangki dan pam yang diadukan sehingga tindakan siasatan dan keputusan ke atas aduan ini diperolehi.

d. Serahkan satu ‘sampel’ yang dimeteri di tempat kejadian kepada orang yang bertanggungjawab.

e. Hantar satu sampel yang dimeteri di tempat kejadian dan satu daripada depo (tangki yang membekalkan) ke Jabatan

BAHAGIAN 2



Kimia Malaysia dan dapatkan laporan pakar dengan kadar segera.

f. Simpan satu sampel di pejabat.

7.4.6 PENGGUNAAN PERBAHASAAN “HALAL”

a. Siasatan hendaklah dijalankan jika penggunaan perbahasaan ‘Halal’ dinyatakan atau apa-apa perbahasaan/ungkapan yang ada kaitan.

b. Pemeriksaan dilaksanakan bersama wakil dari Jabatan Agama Islam, jika perlu.

c. Jika premis adalah jenis perniagaan makanan siap/restoran dapatkan bahan-bahan yang dikatakan tidak ‘halal’ dari segi hukum syarak.

d. Ambil gambar tempat dan bahan digunakan untuk masakan dan juga sita ‘Menu’ makanan yang ada.

e. Siasatan lanjut dibuat ke tempat pemprosesan jika makanan daging/ayam yang digunakan disyaki tidak ‘Halal’.

f. Dapatkan dokumen invois belian bahan yang disyaki tidak halal.

g. Mengambil sampel daging / ayam / ikan atau apa-apa sampel yang perlu dan hantar ke Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau agensi yang berkaitan untuk pengesahan.

7.4.7 DAPUR MINYAK TANAH TANPA TEKANAN

a. Dapur yang disiasat hendaklah Dapur Minyak Tanah Tanpa Tekanan dan bukan jenis yang lain.

b. Pastikan simbol: Mematuhi MS971 dilekatkan “simbol atau logo” adalah dari kelulusan SIRIM.

c. Dapatkan pengesahan dan pengecaman dari SIRIM jika disyaki logo dan simbol adalah jenis tiruan atau bukan keluaran SIRIM.

d. Dapatkan Sijil Pengesahan atau Lesen tanda piawaian SIRIM yang digunakan untuk dapur berkaitan untuk pembuktian kesahihan.

BAHAGIAN 2



7.4.8 ARTIKEL YANG DIPERBUAT DARIPADA LOGAM BERHARGA

a. Pastikan standard ketulenan ditanda pada setiap artikel yang dipamerkan untuk jualan sepertimana yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.

b. Pastikan jika artikel disadur, perkataan sadur ditandakan sepertimana standard ketulenan dibuat.

c. Pastikan resit dikeluarkan mengandungi butir yang diperuntukkan dalam undang-undang dan mesti dalam Bahasa Kebangsaan.

d. Jika ada aduan mengenai keraguan berkaitan standard ketulenan, dapatkan contoh dan hantar kepada Jabatan Mineral dan Geosains untuk mendapatkan laporan pengesahan dan pengecaman.

7.4.9 JUALAN MURAH

a. Bagi aduan premis yang mengadakan jualan murah tanpa notis:-

i. Periksa rekod dan buku daftar jualan murah samada premis ada menghantar notis untuk mengadakan jualan murah.

ii. Jika tiada rekod, jalankan pemeriksaan ke atas premis berkenan dan dapatkan apa-apa bukti dan kenyataan yang berunsurkan jualan murah.

iii. Jika didapati ada sebarang kenyataan berunsur jualan murah ambil tindakan sewajarnya di bawah peruntukan undang-undang sedia ada.

b. Bagi premis yang sedang mengadakan jualan murah :-

i. Tentukan premis ada akuan penerimaan notis untuk mengadakan jualan murah dan dipamerkan.

ii. Tentukan ada perbezaan/perbandingan harga dipamerkan pada barangan yang ditawarkan untuk jualan murah.

iii. Pastikan sekurang-kurangnya 50% barangan yang dipamerkan untuk jualan diberi harga jualan murah.

iv. Harga sebenar sebelum tawaran (‘Previous Offered Price’ - POP) adalah harga jualan terendah yang pernah ditawarkan dalam tempoh 3 bulan dalam perniagaan biasa di premis yang sama 28 hari berturut-turut, tidak termasuk harga mana-mana jualan murah.

BAHAGIAN 2



v. Pastikan harga semasa dalam tempoh jualan murah bagi sesuatu barang adalah tepat mengikut rekod jualan terakhir bagi sesuatu barangan berkenaan.

vi. Pastikan tempoh jualan murah dibuat mengikut syarat yang ditentukan oleh Pengawal.

vii. Bagi barangan yang tidak disenaraikan untuk mengadakan jualan murah, pastikan tiada perbahasaan yang mengaitkan jualan murah.

viii. Tempoh dan nombor akuan penerimaan notis jualan murah hendaklah dinyatakan dalam apa jua bentuk pengiklanan yang dibuat.

ix. Pastikan kadar diskaun minima yang ditawarkan tidak kurang daripada 10% semasa mengadakan jualan murah.

7.4.10 LABEL TULEN

a. Label tulen adalah suatu label yang dikeluarkan oleh KPDNKK kepada pemilik hakcipta setelah permohonan diluluskan.

b. Label tulen mempunyai ciri-ciri berikut:-

i. Lambang persekutuan.

ii. Nombor siri.

iii. Perkataan ‘Original’ dan ‘Tulen’.

iv. Perkataan ‘KPDNKK’.

v. Logo KPDNKK.

vi. Ciri keselamatan tersembunyi.

c. Barang-barang seperti di Jadual Pertama, Perintah Perihal Dagangan (Label Cakera Optik) 2010 yang telah direkodkan dengan karya hakcipta perlu dilekatkan label tulen.

i. Pastikan label tulen dilekatkan pada barang-barang yang telah mendapat kelulusan di bahagian yang mudah dilihat pada barang atau bekasnya dan tidak pada pembalut yang mudah ditanggalkan.

ii. Pastikan label tulen yang dilekatkan adalah yang diperolehi daripada KPDNKK.

iii. Pastikan tiada sesiapa dibenarkan ada dalam miliknya label tulen yang belum dilekatkan pada

BAHAGIAN 2



barang-barang yang diluluskan kecuali tuan punya hakcipta yang sudah mendapatkan kelulusan.

7.4.11 PENANDAAN TAYAR PNEUMATIK

a. Tayar yang diperiksa hendaklah jenis pneumatik bagi kategori:-

i. Tayar pneumatik baru bagi kenderaan lebuh raya selain kenderaan penumpang;

ii. Tayar pneumatik baru bagi kenderaan penumpang; dan

iii. Tayar celup pneumatik bagi kenderaan penumpang dan kenderaan perdagangan.

b. Pastikan tayar pneumatik yang diperiksa mempunyai tanda sebagaimana yang dinyatakan dalam Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Tayar Pneumatik) 2012, mengikut mana-mana standard yang berkenaan.

c. Dapatkan pengesahan dan pengecaman dari SIRIM jika disyaki logo atau simbol adalah jenis tiruan atau bukan keluaran SIRIM.

7.4.12 PENANDAAN TOPI KELEDAR MOTOSIKAL

a. Topi keledar motosikal yang diperiksa bukan bagi sampel pengujian.

b. Pastikan topi keledar motosikal yang diperiksa mempunyai tanda yang dinyatakan dalam Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Topi Keledar Motosikal) 2012, mengikut mana-mana standard yang berkenaan.

c. Dapatkan pengesahan dan pengecaman dari SIRIM jika disyaki logo atau simbol adalah jenis tiruan atau bukan keluaran SIRIM.

7.4.13 PENANDAAN PASANGAN PELAPIK BREK GANTIAN

a. Pasangan pelapik brek gantian yang diperiksa bukan daripada kategori berikut:-

i. Pasangan pelapik brek asli yang digunakan untuk penyenggaraan kategori kenderaan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama;

BAHAGIAN 2



ii. Pasangan pelapik brek gantian yang digunakan untuk sampel pengujian; dan

iii. Pasangan pelapik brek gantian yang dikilangkan atau diimport sebelum 1 November 2015.

b. Pastikan pasangan pelapik brek gantian yang diperiksa sepertimana dalam Jadual Pertama Kategori Kenderaan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Pasangan Pelapik Brek) 2014.

c. Pastikan pasangan pelapik brek gantian yang diperiksa mempunyai tanda yang dinyatakan dalam Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Pasangan Pelapik Brek Gantian) 2014, mengikut mana-mana standard yang berkenaan.

d. Dapatkan pengesahan dan pengecaman dari SIRIM jika disyaki logo atau simbol adalah jenis tiruan atau bukan keluaran SIRIM.

7.4.14 SEKSYEN 20, APD 2011 (PENYATAAN PALSU ATAU MENGELIRUKAN BERHUBUNG DENGAN PERADUAN PERMAINAN, DSB.) – PENGUATKUASAAN GORES DAN MENANG & SEUMPAMANYA

a. Aktiviti gores dan menang yang bertujuan sebagai memberi peluang kepada pembeli yang bertuah untuk memenangi hadiah sebagai penghargaan tidak perlu kebenaran untuk menjalankannya pada masa ini.

b. Walau bagaimanapun, peraduan dan permainan “Gores dan Menang”, “Koyak dan Menang” dan seumpamanya yang digunakan sebagai satu alat / kaedah untuk mengumpan dan dengan niat menipu pengguna adalah merupakan suatu kesalahan.

c. Tindakan apabila menerima aduan:-

i. Mengambil rakaman percakapan pengadu;

ii. Mendapatkan dokumen, risalah, kad gores dan menang atau apa-apa bukti transaksi berhubung dengan siasatan gores dan menang;

iii. Mengenal pasti barang atau hadiah yang ditawarkan atau diterima;

iv. Meneruskan dengan siasatan lanjutan.

d. Proses bagi siasatan lanjut dan jika risikan secara proaktif dijalankan:-

BAHAGIAN 2



i. Memerhati dan mengekori mana-mana orang atau wakil atau agen (ulat) yang disyaki menjalankan kegiatan gores dan menang. Setiap maklumat yang diperoleh hendaklah direkodkan. Maklumat penting yang diperlukan antaranya adalah:

(a) Lokasi kegiatan gores dan menang dijalankan;

(b) Pejabat atau premis di mana pelanggan dibawa;

(c) Tempat penyimpanan barang atau hadiah;

(d) Syarikat dan individu yang terlibat; dan

(e) Modus Operandi kegiatan gores dan menang.

(f) Mengambil gambar berkaitan dengan kegiatan gores dan menang tersebut;

ii. Mengenal pasti pelanggan-pelanggan yang berurusan dengan agen terbabit dan mendapatkan keterangan berhubung apakah yang berlaku sepanjang berurusan dengan syarikat terbabit melalui rakam percakapan;

iii. Sekiranya disyaki berlaku kesalahan, tindakan diteruskan dengan serbuan.

e. Bagi proses serbuan di tempat awam

Membuat pemerhatian di tempat agen (ulat) menjalankan kegiatan gores dan menang:-

i. Mengenal pasti bilangan ulat yang terlibat di lokasi yang diadu;

ii. Modus Operandi yang digunakan;

Contoh:- mendekati pengguna, menunjukkan kad gores dan menang dan memujuk pelanggan, reaksi agen-agen apabila pelanggan memenangi hadiah.

iii. Mengambil gambar dan membuat pelan lakar serta membuat rakaman video bagi aktiviti tersebut. Pada masa yang masa, pegawai penyiasat akan mencatat dalam Pocket Diary;

iv. Pasukan serbuan mendekati agen-agen dan pelanggan tersebut untuk memperkenalkan diri dengan menunjukkan kad kuasa;

v. Membuat pemeriksaan ke atas agen-agen gores dan menang;

BAHAGIAN 2



vi. Memeriksa maklumat dalam kad pengenalan dan kad-kad gores dan menang yang ada dalam milik mereka;

vii. Membawa agen-agen gores dan menang dan pelanggan balik ke pejabat untuk mengambil rakaman percakapan;

viii. Membuat tangkapan terhadap mana-mana orang sekiranya perlu. Tangkapan boleh dilakukan di bawah peruntukan Seksyen 27, Kanun Prosedur Jenayah (Tangkapan oleh Orang Awam) dan prosedur tangkapan hendaklah dilaksanakan sepenuhnya sepertimana peruntukan.

f. Bagi proses serbuan di pejabat / syarikat

Membuat pemerhatian di luar pejabat yang menjalankan kegiatan gores dan menang

i. Mengambil gambar luar syarikat;

ii. Memperkenalkan diri kepada pemilik atau pekerja syarikat;

iii. Mengambil gambar dan membuat pelan lakar;

iv. Lihat reaksi suspek – cemas, gelisah, berpeluh, cuba larikan diri. Keterangan ini penting bagi membuktikan wujudnya guilty mind pada suspek;

v. Membuat pemeriksaan ke atas pemilik atau pekerja syarikat;

vi. Memeriksa maklumat dalam kad pengenalan dan kad-kad gores dan menang risalah-risalah, keratan surat khabar dan fail-fail berkenaan yang ada dalam milik mereka;

vii. Menyita barangan yang ditawarkan ada di dalam premis;

(a) Membuat tangkapan terhadap mana-mana orang sekiranya perlu. Tangkapan boleh dilakukan di bawah peruntukan Seksyen 27, Kanun Prosedur Jenayah (Tangkapan oleh Orang Awam) dan prosedur tangkapan hendaklah dilaksanakan sepenuhnya sepertimana peruntukan;

(b) Meminta pengadu membuat pengecaman suspek;

BAHAGIAN 2



(c) Penyimpanan barang sitaan di Stor.

g. Proses siasatan

i. Buka kertas siasatan dan melantik Pegawai Penyiasat (IO).

ii. Penyerahan kes dan barang kes oleh Pegawai Serbuan (RO) kepada Pegawai Penyiasat (IO).

iii. Melengkapkan Kertas Siasatan dengan dokumen berikut:-

(a) Laporan Polis;

(b) Rakaman percakapan Pegawai Serbuan (RO);

(c) Rakaman percakapan saksi-saksi yang berkenaan;

(d) Diari Siasatan Pegawai Penyiasat;

(e) Arahan Tugas Rasmi;

(f) Kenyataan Pemeriksaan Premis;

(g) Akuan Penyitaan;

(h) Gambar;

(i) Pelan Lakar;

(j) Dokumen-dokumen Siasatan;

(k) Hasil semakan rekod pesalah berulang; dan

(l) Dokumen pengurusan eksibit (penyimpanan / penjualan).

iv. Merujuk Kertas Siasatan untuk semakan Ketua Seksyen / KPPN / KPPD atau Seksyen Unit Kajian Siasatan dan Pendakwaan, Bahagian Penguatkuasa, KPDNKK;

v. Mengemukakan Kertas Siasatan yang lengkap kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR).

h. Bagi tindakan proaktif menjalankan penyamaran sebagai pelanggan (Agen Provokatur)

i. Seksyen 53, APD 2011 memperuntukkan Pegawai Penguatkuasa atau mana-mana orang bertindak sebagai Agen Provokatur (AP) dalam mengumpul

BAHAGIAN 2



keterangan sebanyak mungkin dengan menyamar menjadi pelanggan dan sebagainya.

ii. Setiap negeri melalui Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri hendaklah mendaftar AP di Pasukan Petugas Khas Gores dan Menang Bahagian Penguatkuasa, Putrajaya untuk mendapatkan latihan dan arahan selanjutnya. Segala maklumat AP adalah sulit dan dilindungi.

BAHAGIAN 2



8. PROSEDUR PEMERIKSAAN PENYIASATAN KES-KES JUALAN LANGSUNG DAN SKIM PIRAMID AKTA JUALAN LANGSUNG DAN SKIM ANTI PIRAMID 1993 (AJLSAP 1993)

8.1 OBJEKTIF

Prosedur ini adalah untuk menerangkan tatacara semasa menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan ke atas syarikat atau individu yang menjalankan perniagaan jualan langsung atau skim piramid di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 (AJLSAP) kepada semua Pegawai Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

8.2 SKOP

Prosedur ini digunapakai untuk melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan dibawah AJLSAP 1993 oleh semua pegawai-pegawai penguatkuasa di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

8.3 RUJUKAN

8.3.1 AKTA-AKTA YANG DIKUATKUASAKAN DAN UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI DI BAWAHNYA

a. AJLSAP - Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993;

b. PPJL - Peraturan-Peraturan Jualan Langsung 1993;

c. PPJL(PKK) - Peraturan-Peraturan Jualan Langsung (Pengkompaunan Kesalahan-Kesalahan) 1993;

d. PPJL (S&P) - Peraturan-Peraturan Jualan Langsung (Skim dan Perjalanan) 2001;

e. KPJ - Kanun Prosedur Jenayah; dan

f. AK - Akta Keterangan

BAHAGIAN 2



8.4 NAZIRAN ATAU PEMERIKSAAN KEPADA AKTIVITI-AKTIVITI JUALAN LANGSUNG KE ATAS SYARIKAT JUALAN LANGSUNG YANG SAH (PEMEGANG LESEN) TERMASUK PENGEDAR

8.4.1 JUALAN DARI PINTU KE PINTU

a. Memastikan jualan pintu ke pintu bagi apa-apa barang dan perkhidmatan mempunyai lesen yang sah daripada Pengawal Jualan Langsung.

b. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya tidak mempromosikan atau menjalankan skim piramid.

c. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya yang membekal barang atau perkhidmatan yang harganya RM 300.00 dan ke atas hendaklah menyediakan suatu kontrak jualan langsung.

d. Kontrak jualan langsung hendaklah bertulis, mempunyai tempoh bertenang 10 hari dan ditandatangani oleh pembeli dan penjual.

e. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya tidak boleh menghantar serah barang/melaksanakan perkhidmatan dalam tempoh bertenang kecuali permintaan daripada pembeli dalam masa 72 jam dari tarikh kontrak dibuat. Rujuk seksyen 25 Akta (2).

f. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya tidak boleh menerima apa-apa wang atau balasan lain dalam tempoh bertenang kecuali permintaan daripada pembeli dalam masa 72 jam dari tarikh kontrak dibuat.

g. Pemegang lesen hendaklah menyenggarakan dan menyimpan rekod yang lengkap dan benar yang dikemaskinikan dengan nama-nama dan alamat-alamat penjual-penjual, wakil-wakil jualan, pengedar-pengedar, agen-agen, peraih-peraih dan mana-mana orang lain terlibat dalam perniagaan jualan langsung.

h. Pemegang lesen, Pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya hendaklah mematuhi masa bertandang iaitu antara jam 9.00 pagi hingga 7.00 malam. Hari kelepasan am mingguan dan cuti umum adalah dilarang kecuali dengan temujanji.

i. Mana-mana orang yang bertandang dan membuat rundingan hendaklah menunjukkan kad pengenalan dan kad kebenaran seperti berikut:-

BAHAGIAN 2



i. Nama dan alamatnya;

ii. Nama, alamat dan nombor telefon syarikat yang mengeluarkan kad kebenaran itu;

iii. Tandatangan orang yang diberi kuasa daripada syarikat yang mengeluarkan kad kebenaran itu;

iv. Nombor Lesen perniagaan jualan langsung itu; dan

v. Gambar orang itu yang dilekatkan kepada kad kebenaran dan gambar itu hendaklah menurut kehendak-kehendak yang berikut:-

(a) Saiz gambar itu hendaklah berukuran 3.8 sm x 3.2 sm;

(b) Muka penuh orang itu hendaklah ditunjukkan dan imej mukanya dari paras dagu hingga ke atas kepala hendaklah tidak kurang daripada 2.54 sm dalam keadaan menegak;

(c) Gambar orang itu hendaklah diambil tanpa penutup kepala tetapi mana-mana orang yang pada kebiasaan memakai penutup kepala mengikut kehendak agamanya atau adat rasnya boleh bergambar dengan penutup kepala dengan syarat bahawa penutup kepala itu tidak melindungi raut mukanya.

8.4.2 JUALAN PESANAN POS

a. Memastikan jualan pesanan pos bagi apa-apa barang dan perkhidmatan mempunyai lesen yang sah daripada Pengawal Jualan Langsung.


c. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya yang membekal barang atau perkhidmatan yang harganya RM300.00 dan ke atas hendaklah menyediakan suatu kontrak jualan langsung.

d. Kontrak jualan langsung hendaklah bertulis, mempunyai tempoh bertenang 10 hari dan ditandatangani oleh pembeli dan penjual.

e. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya tidak boleh menghantar serah barang / melaksanakan perkhidmatan dalam tempoh bertenang

BAHAGIAN 2



kecuali permintaan daripada pembeli dalam masa 72 jam dari tarikh kontrak dibuat. Rujuk seksyen 25 Akta(2).

f. Pemegang lesen, pengedar, wakil jualan, agen, peraih atau sebagainya tidak boleh menerima apa-apa wang atau balasan lain dalam tempoh bertenang kecuali permintaan daripada pembeli dalam masa 72 jam dari tarikh kontrak dibuat.

g. Pemegang lesen hendaklah menyenggarakan dan menyimpan rekod yang lengkap dan benar yang dikemaskinikan dengan nama-nama dan alamat-alamat penjual-penjual, wakil-wakil jualan, pengedar-pengedar, agen-agen, peraih-peraih dan mana-mana orang lain terlibat dalam perniagaan jualan langsung.

h. Kandungan iklan dalam jualan pesanan pos hendaklah mematuhi peruntukan Akta di bawah seksyen 20 seperti berikut:-

i. nama dan nombor lesen orang itu;

ii. alamat orang itu, yang tidak boleh merupakan suatu nombor peti surat;

iii. nombor telefon orang itu;

iv. perihal terperinci barang-barang yang ditawarkan atau perkhidmatan yang hendak diberikan;

v. tempat dan masa suatu sampel barang-barang itu boleh diperiksa;

vi. harga barang-barang atau perkhidmatan itu;

vii. kos penghantar serahan, jika ada, dan cara penghantar serahan, barang-barang itu; dan

viii. masa barang-barang atau perkhidmatan itu dapat dijangkakan akan dihantar serahkan atau dilaksanakan.

ix. Pemegang lesen hendaklah menyediakan suatu sampel barang-barang itu bagi pemeriksaan orang ramai di tempat dan pada masa sebagaimana yang inyatakan dalam iklan itu.

8.4.3 JUALAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

a. Perniagaan jualan barang dan perkhidmatan secara jualan melalui transaksi elektronik mempunyai lesen yang sah daripada Pengawal Jualan Langsung.

BAHAGIAN 2




8.4.4 NAZIRAN SYARIKAT JUALAN LANGSUNG

a. Sebelum naziran atau pemeriksaan syarikat jualan langsung berlesen (pemegang lesen), pegawai yang hendak menjalankan naziran hendaklah mendapatkan maklumat daripada Bahagian Perdagangan Dalam Negeri, Ibu Pejabat dan membawa bersama maklumat tersebut semasa naziran atau pemeriksaan yang akan dijalankan iaitu:

i. Maklumat pengarah / pemegang saham syarikat (SSM)

ii. Salinan asal lesen jualan langsung syarikat;

iii. Senarai produk dan pelan pemasaran yang diluluskan;

iv. No Telefon dan faks sebenar yang dikemukakan kepada BPDN semasa permohonan atau yang dikemaskini;

b. Senarai semak naziran atau pemeriksaan Syarikat Jualan Langsung yang sah (pemegang lesen) adalah seperti di Lampiran 1.

8.5 PROSES KERJA / TATACARA

8.5.1 PEMERIKSAAN BERDASARKAN ADUAN


i. Mengkaji dan mengenal pasti kesalahan di bawah Akta dan Peraturan-Peraturan di bawahnya. Senarai Kesalahan adalah di dalam Lampiran 2.

ii. Menghubungi pengadu untuk mendapatkan keterangan lanjut berhubung dengan isu yang diadukan.

iii. Mengambil rakaman percakapan pengadu yang menjurus kepada kesalahan yang dikenalpasti.

iv. Mendapatkan kerjasama serta maklumat, dokumen dan barang yang mana berkenaan jika ada daripada pengadu:-

resit-resit transaksi jualan langsung;

BAHAGIAN 2



resit pembayaran bonus, komisyen atau apa-apa faedah ekonomi lain;

dokumen bukti wujudnya rangkaian (networking);

kontrak jualan atau perjanjian;

barangan yang dibeli atau diterima;

pelan pemasaran syarikat;

iklan dan apa-apa dokumen yang berkaitan.

v. Membuat perakuan penerimaan berkaitan pengambilan dokumen-dokumen di para (iv) (chain of evidence) daripada pengadu.

vi. Menyemak dengan BPDN untuk pengesahan lesen jualan langsung syarikat. Sekiranya mempunyai lesen dapatkan maklumat orang yang bertanggungjawab ke atas syarikat dan dokumen berkaitan syarat-syarat lesen, pelan pemasaran serta senarai barang yang dijual.

vii. Mendapatkan maklumat syarikat/perniagaan daripada SSM untuk mengetahui orang yang bertangungjawab ke atas syarikat.

viii. Jika kaedah jualan langsung secara panggilan telefon, dapatkan maklumat nombor telefon pemanggil dan penerima.

ix. Jika jualan melalui transaksi elektronik, dapatkan alamat laman web untuk mengesan kedudukan server dan login name serta password untuk akses sistem sekiranya pengadu telah menyertai. Maklumat yang diperolehi hendaklah dirujuk ke Unit Siasatan Internet dan Forensik (SIFU) BP, untuk memperolehi laporan awal mengenai laman web dan sistem transaksi online.

x. Jika disyaki mempromosikan skim piramid, jalankan

risikan untuk membuat profailing dan mengumpulkan

bahan bukti. Sekiranya perlu dan mempunyai

peruntukan kewangan sertai skim sebagai Agen

Provocator (AP) dan mendengar taklimat prgram-

program yang dianjurkan untuk mengumpulkan

bahan bukti.

xi. Maklumat yang diperolehi hendaklah dirujuk dengan

KS / KPPN / KPPD / KU untuk arahan lanjut bagi

menjalankan pemeriksaan atau serbuan.

BAHAGIAN 2



b. Semasa Pemeriksaan

i. Merancang tindakan dan keperluan logistik untuk memasuki premis atau membuat serbuan di sesuatu tempat. RO dan ARO perlu dilantik.

ii. KP hendaklah membuat keputusan:-

(a) mendapatkan waran geledah atau memasuki premis tanpa waran;

(b) boleh membawa mana-mana orang lain sebagai pembantu jika perlu. Contoh agensi penguatkuasaan lain atau CyberSecurity Malaysia untuk tujuan siasatan dan imaging / sitaan server komputer sekiranya aktiviti perniagaan berasaskan jualan langsung dan skim piramid dijalankan melalui transaksi elektronik.

iii. Memasuki premis dengan memperkenalkan diri, menunjukan kad kuasa dan waran (jika ada) serta menerangkan maksud kedatangan.

iv. Menahan sementara semua orang yang berada dalam premis tersebut dan jalankan pemeriksaan ke atas orang itu untuk mendapatkan maklumat dan pembabitan mereka.

v. Mendapatkan capaian data dan maklumat awal dalam komputer untuk memperolehi maklumat-maklumat berkomputer, mengenai rekod transaksi jualan langsung, agen-agen, rangkaian agen, pelan pemasaran dan sebagainya

iv. Mengambil gambar tempat kejadian yang menunjukkan keadaan luaran dan dalaman premis serta barangan yang terlibat (sebelum sitaan dan selepas sitaan atau selepas penggeledahan selesai) dan membuat pelan lakaran.

vii. Membuat penandaan barang kes yang akan disita.

viii. Menyita barangan dan dokumen yang menjadi subject matter, sekiranya ada seperti resit-resit jual-beli, kontrak jualan, delivery order, surat perjanjian agen / wakil jualan, kad perakam waktu pekerja / agen, rekod pekerja, rekod stok barang-barang, salinan pendaftaran perniagaan, bil-bil utiliti komputer dan data berkomputer, dan apa-apa dokumen berkaitan yang menunjukkan syarikat menjalankan perniagaan jualan langsung atau skim piramid.

BAHAGIAN 2



ix. Menyediakan senarai sitaan dan menyerahkan sesalinan senarai tersebut yang telah ditandatangani kepada orang yang bertanggungjawab di premis setelah penggeledahan selesai. Jika premis tidak berpenghuni, senarai tersebut ditampal di tempat yang mudah dilihat.

x. Mengambil rakaman percakapan orang yang bertanggungjawab seperti pengarah, pengurus, setiausaha, pekerja, pelanggan dan saksi-saksi di premis jika perlu dan jika keadaan tidak mengizinkan boleh bawa ke pejabat KPDNKK berhampiran.

xi. Jika ada tangkapan sila rujuk kepada KS / KPPN / KPPD / KU, Prosedur Tangkapan dan patuhi arahan Jabatan Peguam Negara untuk memaklumkan tangkapan kepada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK).

xii. Meninggalkan premis dalam keadaan selamat daripada penceroboh sebagaimana sebelum dimasuki jika tidak berpenghuni.

xiii. Membuat laporan Polis.

xiv. Serahan waran geledah yang telah dilaksanakan kepada majistret sekiranya memasuki premis dengan waran.

xv. Serahan Ekshibit ke stor. Rujuk Prosedur Penguatkuasaan - Pengurusan dan Pengendalian Ekshibit di Stor, Prosedur Penerimaan dan Penyimpanan Ekshibit, Prosedur Pengendalian Ekshibit di Tempat Kejadian dan di Luar Stor.

c. Selepas Pemeriksaan

i. Daftar kertas siasatan dan rujuk kepada KS / KPPN / KPPD / KU untuk arahan selanjutnya.

ii. Penerimaan barang kes dan kertas siasatan oleh pegawai penyiasat (IO) daripada RO.

iii. Menghantar komputer atau data server kepada CyberSecurity Malaysia untuk menjalankan digital forensik bagi memperolehi maklumat (jika ada menyita server / komputer). Keluarkan surat serahan dan akuan terima eksibit. (Chain of evidence).

iv. Mendapatkan laporan digital forensik daripada CyberSecurity Malaysia dan mengambil rakaman

BAHAGIAN 2



percakapan pegawai CyberSecurity Malaysia yang menjalankan ujian forensik tersebut.

v. Mengambil rakaman percakapan pengarah-pengarah syarikat jika masih tidak diambil, pegawai BPDN dan mereka-mereka yang terlibat untuk pembuktian kesalahan yang sedang disiasat.

vi. Melengkapkan kertas siasatan dan merujuk kepada KS / KPPN / KPPD / KU untuk pandangan dan arahan lanjut.

vii. KS / KPPN / KPPD / PU / KU merujuk kertas siasatan kepada TPR bagi tujuan untuk mendapatkan izin kompaun atau pendakwaan di mahkamah.

8.5.2 TINDAKAN SECARA PROAKTIF PEMERIKSAAN JUALAN LANGSUNG

a. Mengkaji iklan di akhbar, laman web, blog, risalah dan sebagainya mengenai aktiviti jualan langsung dan kesalahan-kesalahan.

b. Jika jualan langsung atau skim piramid dijalankan melalui transaksi elektronik, dapatkan maklumat-maklumat berikut:-

i. alamat laman web dan cetak maklumat-maklumat yang diiklankan di laman web yang mana-mana berkaitan seperti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan, maklumat rangkaian atau pelan pemasaran, maklumat pemilik laman web, modus operandi dan sebagainya.

ii. Mengesan pemilik laman web atau orang yang mengiklankan jualan melalui transaksi elektronik atau mempromosikan skim piramid dengan bantuan SIFU, SKMM, CyberSekuriti Malaysia atau syarikat telekomunikasi berkaitan jika perlu.

iii. Mendapatkan maklumat mengenai dokumen dan rekod pendaftaran laman web daripada syarikat telekomunikasi berkenaan jika laman web tersebut didaftarkan di Malaysia.

iv. Lokasi kedudukan server dengan bantuan SIFU, SKMM, Cyber Sekuriti Malaysia dan syarikat telekomunikasi jika perlu.

v. Menjalankan risikan untuk menyertai skim sebagai Agen Provocator atau mendengar taklimat prgram-

BAHAGIAN 2



program yang dianjurkan sekiranya perlu untuk membuat profailing dan mengumpulkan bahan bukti.

vi. Apabila elemen Jualan langsung atau skim piramid boleh dibuktikan dan kesalahan wujud laporkan kepada KS / KPPN / KPPD / PU/ KU untuk menjalankan pemeriksaan / serbuan.

vii. Tindakan untuk menjalankan pemeriksaan atau serbuan rujuk perkara 7.1.2 di atas.

8.6 UMUM

8.6.1 Prosedur ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya dalam menjalankan tugas-tugas pemeriksaan dan penyiasatan ke atas syarikat perniagaan atau individu yang menjalankan perniagaan jualan langsung atau mempromosikan skim piramid.

8.6.2 Pengarah Penguatkuasa boleh mengeluarkan apa-apa arahan dari semasa ke semasa yang berasingan dengan Standard Operating Procedure (SOP) ini atau meminda atau mengecualikan apa-apa peruntukan di dalam Prosedur ini.

8.7 LAMPIRAN

8.7.1 Lampiran 1 - Senarai semak naziran / pemeriksaan syarikat jualan langsung yang sah (pemegang lesen).

8.7.2 Lampiran 2 – Senarai keslahan di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-piramid 1993

BAHAGIAN 2



Lampiran 1

SENARAI SEMAK

NAZIRAN SYARIKAT PEMEGANG LESEN JUALAN LANGSUNG / STOKIS

AKTA JUALAN LANGSUNG & SKIM ANTI–PIRAMID 1993

Tarikh Naziran : ……………………………………. Masa: ………………………….

Nama & Alamat Premis / Syarikat / Perniagaan No. Daftar Syarikat : …………………………………….…

…………………………………………………………………. No. Lesen AJL : ………………………….……………

…………………………………………………………………. Tarikh Tamat Lesen : ……………………………….………

…………………………………………………………………. Skim pemasaran dan perdagangan : ML / SL / MO

…………………………………………………………………. Orang Yg Bertanggungjawab : …………………………..

(Cop Syarikat) No. Telefon :

……………………………….......

Catatan:

Pegawai yang menjalankan naziran hendaklah membawa bersama profiling syarikat:

1. Maklumat pengarah/pemegang saham syarikat (SSM) 2. Salinan asal lesen jualan langsung syarikat (BPDN) 3. Senarai produk dan pelan pemasaran yang diluluskan (BPDN) 4. No. Telefon dan faks sebenar yang dikemukakan kepada BPDN semasa permohonan atau yang dikemaskini

SEMAKAN PATUH

ADA TIDAK

SEMAKAN LESEN DAN SYARAT-SYARAT LESEN (SEKSYEN 6)

1 Lesen

a. Pastikan tiada pindaan milikan lesen (perubahan pengarah/pemilik

saham)

b. Tiada perubahan pelan pemasaran (Pemberian bonus)

c. Tiada perubahan nama dan struktur ekuiti syarikat

d. Tiada pertukaran alamat, premis perniagaan, No. Telefon/No. Faks

syarikat.

e. Memastikan syarikat beroperasi sepenuhnya selepas 6 bulan (Pemohon baru)

f. Mempamerkan lesen jualan langsung

g. No. Lesen dicatat pada papan tanda, iklan dan bahan pencetak

h. Mengemukakan laporan tahunan kepada BPDN

2 Barangan/Perkhidmatan

a. Tiada perubahan barang dan perkhidmatan

b. Tiada perubahan struktur harga barang dan perkhidmatan

BAHAGIAN 2



c. Meletakkan tanda harga pada semua barangan yang dipamerkan untuk dijual

3 Latihan Ejen

a. Memberi latihan kepada pengedar/ahli

SEKSYEN 18 / PERATURAN 11 : KAD KEBENARAN

1 Memastikan kad kebenaran ejen mempunyai butiran berikut:

a. Nama & Alamat ejen

b. Nama, Alamat & No. Telefon syarikat

c. Tanda tangan orang yang diberi kuasa.

d. No. lesen jualan langsung

e. Gambar (3.8 sm x 3.2 sm) tanpa birai

SEKSYEN 25 : TEMPOH BERTENANG

1. Menghantar serah barang dalam tempoh bertenang.

2. Menerima wang dalam wang dalam tempoh bertenang.

PERATURAN 13 PPJL 1993 : NOTIS HAK PENAMATAN SEBELUM HABIS TEMPOH

BERTENANG BERDASARKAN BORANG AJL-3 JADUAL C.

Pastikan terdapat borang/notis hak penamatan (jika ada)

PERATURAN 14 PPJL 1993 : MENYELENGGARA DAN MENYIMPAN REKOD

YANG LENGKAP DAN KEMASKINI MENGENAI NAMA DAN ALAMAT PENJUAL ATAU PENGEDAR.

Pastikan syarikat menyelenggara dan menyimpan rekod yang lengkap dan kemaskini.

PERATURAN 6 PPJL (S&P) 2001

1. Memastikan syarikat menyediakan perjanjian pengedar dan mempunyai:

a. Polisi bayar balik

b. Polisi beli balik

SEKSYEN 20 : KANDUNGAN IKLAN (JUALAN PESANAN POS )

1. Nama dan no. lesen

2. Alamat Rasmi Perniagaan

3. Nombor Telefon

4. Maklumat Lengkap Mengenai Barangan / Perkhidmatan Yang Ditawarkan

5. Harga Barangan / Perkhidmatan

BAHAGIAN 2



6. Kos & Kaedah Penghantaran

7. Kaedah Penghantaran Barang

8. Tempoh Penghantaran Barang

9. Sample barangan untuk dijual

SEKSYEN 23 / PERATURAN 12 PPJL : KONTRAK JUALAN JANGSUNG

1. Mempunyai kontrak bagi barang bernilai RM300 keatas.

2. Kontrak bertulis.

3. Mempunyai pernyataan – KONTRAK INI TERTAKLUK KEPADA TEMPOH BERTENANG SEPULUH HARI BEKERJA. Dicetak 18 point time roman

4. Ditandatangani Oleh Penjual

Ulasan:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pegawai Pemeriksa

…………………………………………………………

Nama : …………………………………………..

Jawatan: …………………………………………..

BAHAGIAN 2



Lampiran 2

A. KESALAHAN DI BAWAH AKTA JUALAN LANGSUNG DAN SKIM ANTI-PIRAMID 1993

1. Sek 4(1) - Perniagaan Jualan Langsung tanpa lesen. 2. Sek 5(7) - Memberi maklumat atau dokumen yang palsu

atau mengelirukan 3. Sek 6 (4) - Perlanggaran Syarat-Syarat Lesen. 4. Sek 17(1) - Bertandang ke premis di luar pada hari-hari

dan di antara waktu-waktu yang dibenarkan. 5. Sek 17(2) - Tidak memberitahu maksud lawatan, enggan

atau gagal meninggalkan premis atas permintaan penghuni premis.

6. Sek 18(2) - Gagal menunjukkan kad pengenalan atau kad

kebenaran. 7. Sek 18(3) - Kad kebenaran yang mengandungi maklumat

palsu atau mengelirukan. 8. Sek. 19(1) - Jualan pesanan pos tidak mengikut Akta atau

peraturan. 9. Sek. 19A - Jualan Melalui Transaksi elektronik tidak

mengikut Akta atau peraturan. 10. Sek 20(2) - Kandungan iklan yang tidak mengikut Sek

20(1) (a)-(b). 11. Sek 21 - Memberi maklumat palsu dalam iklan. 12. Sek 22(2) - Tidak menyediakan barang sampel untuk

diperiksa sebagaimana yang dinyatakan dalam iklan.

13. Sek 25(1) - Menghantar serah barang / perkhidmatan

sebelum tamat tempoh bertenang. 14. Sek 25(3) - Menghantar notis kepada penjual untuk

mengetepikan hak kurang daripada 72 jam selepas kontrak dibuat.

BAHAGIAN 2



15. Sek 25(4) - Menerima wang atau balasan sebelum tamat

tempoh bertenang. 16. Sek 25(5) - Barang dihantar serahkan dan perkhidmatan

dilaksanakan dalam tempoh bertenang. 17. Sek 27B - Mempromosikan atau menyebabkan supaya

dipromosikan sesuatu Skim Piramid. 18. Sek 29(5) - Memecah, mengganggu atau merosakkan

atau memindahkan barang atau dokumen atau cuba berbuat demikian.

19. Sek 31(1) - Menghalang Pegawai, gagal mematuhi

kehendak Sek. 29 dan tanpa sebab gagal memberi pegawai apa-apa bantuan atau maklumat.

20. Sek 31(2) - Memberi maklumat [Subseksyen 31(1)]

membuat pernyataan palsu. 21. Sek 37(2) - Terima kontrak yang berlawanan dengan

Subseksyen 37(1).

B. KESALAHAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG DAN SKIM ANTI-PIRAMID 1993

1. Peraturan 10 - Bertandang tanpa membuat temu janji

seperti Peraturan 10 (a)-(b). 2. Peraturan 11 - Had kebenaran yang tidak mengandungi

perincian seperti Peraturan 11 (a)-(e). 3. Peraturan 12 - Kontrak pembekalan atau perkhidmatan

yang bernilai RM300 atau lebih tidak mematuhi Seksyen 23(1) Akta “Tempoh Bertenang”.

4. Peraturan 13 - Notis hak penamatan sebelum habis

tempoh bertenang dan notis penamatan kontrak.

5. Peraturan 14 - Tidak menyenggarakan rekod orang yang

terlibat dalam perniagaan jualan langsung. 6. Peraturan 15(1) - Gagal menghantarkan maklumat yang

diarahkan oleh Penolong Pengawal.

BAHAGIAN 2



7. Peraturan 15(2) - Memberi apa-apa maklumat atau dokumen

yang palsu atau yang mengelirukan. 8. Peraturan 16 - Pelanggar atau tidak mematuhi mana-

mana peruntukan Peraturan-Peraturan Jualan Langsung 1993.

C. KESALAHAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG DAN SKIM ANTI-PIRAMID (SKIM DAN PERJALANAN) 2001

1. Peraturan 3 (1) - Penyampaian skim yang mengelirukan

peserta dengan memberi penekanan yang berlebihan terhadap bonus yang tidak seimbang.

2. Peraturan 3 (2) - Tidak memberi peserta suatu pelengkap

jualan yang mengandungi rancangan pemasaran dan tatasusila syarikat.

3. Peraturan 4 - Menyediakan suatu insentif bukan

berasaskan jumlah atau kuantiti barang atau perkhidmatan yang dijual atau diedarkan oleh peserta tetapi berasaskan pengambilan orang ke dalam skim.

Atau; Membeli barang dalam amaun yang

tidak munasabah. 4. Peraturan 6(1) - Tidak menyediakan kontrak bertulis

atau pernyataan yang memperihalkan terma matan perjanjian.

5. Peraturan 6(2)(b) - Gagal membayar balik amaun harga ke

semua bayaran (100%) kepada peserta yang membatalkan keahlian kurang daripada 10 hari bekerja.

6. Peraturan 6(2) (c) - Gagal membeli balik barang-barang

yang boleh dipasarkan yg telah dijual kepada peserta dalam masa 6 bulan yang dahulu pada suatu harga tidak kurang daripada 90% amaun yg dibayar.

BAHAGIAN 2



9. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA PELINDUNGAN PENGGUNA 1999

9.1 TUJUAN

Menentukan supaya semua barang dan perkhidmatan yang ditawarkan atau dibekalkan kepada pengguna bagi maksud diri, rumahtangga atau isi rumah adalah saksama, tidak mengelirukan dan tiada representasi palsu, mematuhi standard keselamatan barang dan perkhidmatan yang ditetapkan serta selamat digunakan.


Tindakan pemeriksaan di bawah akta ini adalah untuk:-

9.2.1 Menentukan tidak wujud perlakuan mengelirukan dan memperdaya, representasi palsu serta amalan tidak saksama yang dilakukan oleh peniaga.

9.2.2 Menentukan keselamatan barang dan perkhidmatan yang dibekalkan kepada pengguna.

9.2.3 Menentukan pengendali bengkel kenderaan bermotor mematuhi Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) 2002.

9.2.4 Memastikan pengguna mendapat maklumat dalam urusniaga perdagangan elektronik.

9.3 PEMERIKSAAN

9.3.1 Urusniaga berikut tidak terpakai di bawah akta ini:-

a. Urusniaga sekuriti.

b. Kontrak niaga hadapan.

c. Kontrak yang dibuat sebelum tarikh Akta ini mula berkuatkuasa.

d. Urusniaga berhubung dengan tanah atau kepentingan mengenai tanah.

BAHAGIAN 2



e. Perkhidmatan yang diadakan oleh ahli profesional yang dikawalselia oleh mana-mana undang-undang bertulis.

f. Perkhidmatan jagaan kesihatan.

g. Kenalpasti ciri-ciri representasi palsu yang dimaksudkan oleh pengadu berpandukan kepada apa-apa barang, dokumen atau maklumat lain yang boleh dibekalkan oleh pengadu.

h. Menyemak iklan-iklan umpanan yang boleh membawa kepada representasi palsu terutama melibatkan pemberian hadiah, tawaran percuma, tawaran terhad dan sebagainya.

i. Barangan dan perkhidmatan yang telah ditetapkan standard hendaklah disemak. Ianya perlulah mematuhi standard yang telah ditetapkan.

j. Bagi menentukan perniagaan membaiki kenderaan bermotor mematuhi Peraturan-Peraturan Pelindungan Pengguna (Pendedahan Maklumat Bengkel) dan melindungi pengguna.

k. Mengenalpasti maklumat dalam urusniaga perdagangan elektronik didedahkan kepada pengguna.

9.4 PENDEDAHAN MAKLUMAT BENGKEL

9.4.1 Pastikan pengendali bengkel menyenggara dan mendedahkan senarai maklumat seperti berikut:

a. Perihal setiap barang ganti;

b. Harga jualan barang ganti;

c. Pernyataan samada barang ganti itu baru, barang terpakai sekendhend (atau dibaikpulih);

d. Perihal setiap perkhidmatan pembaikan;

e. Pernyataan fi tenaga kerja;

f. Pernyataan cukai yang perlu dibayar;

g. butir-butir senarai alat ganti hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris dan harga yang disebut hendaklah dalam Ringgit Malaysia.

BAHAGIAN 2



9.4.2 Pendedahan senarai barang ganti dan perkhidmatan pembaikan boleh ditampal di tempat yang mudah dilihat, disimpan dalam bahan tara elektronik dan dipamerkan kepada pengguna atau disimpan dalam folder atau fail dan hendaklah tersedia bagi semua pengguna.

9.4.2 Pendedahan senarai barang ganti dan perkhidmatan pembaikan boleh ditampal di tempat yang mudah dilihat, disimpan dalam bahan tara elektronik dan dipamerkan kepada pengguna atau disimpan dalam folder atau fail dan hendaklah tersedia bagi semua pengguna.

9.4.3 Pastikan pengendali bengkel mendedahkan maklumat dalam bentuk pernyataan bertulis sebelum dan selepas perkhidmatan pembaikan dijalankan kepada pengguna. Pernyataan bertulis hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris.

9.5 STANDARD KESELAMATAN BAGI MAINAN DAN BATERI PRIMER

9.5.1 Mainan yang diperiksa ialah mana-mana barang yang direka bentuk atau dimaksudkan bagi kegunaan permainan oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada empat belas tahun tetapi tidak termasuk barang yang dinyatakan dalam Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Standard Keselamatan Bagi Mainan) 2009.

9.5.2 Bateri primer yang diperiksa ialah bateri yang tidak boleh dicas semula yang terdiri daripada satu atau lebih unit fungsi asas yang dikenali sebagai sel yang menyediakan sumber tenaga elektrik melalui penukaran langsung tenaga kimia.

9.5.3 Pastikan bateri primer yang diperiksa adalah yang dinyatakan dalam Jadual Kedua, Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Standard Keselamatan Bagi Bateri Primer) 2013.

9.5.4 Bagi mainan atau bateri primer yang ditandakan atau dilekatkan tanda pematuhan (MC), hendaklah mengandungi butiran berikut:

a. tanda pematuhan (saiz minima 5mm x 5mm);

b. nombor pendaftaran aktiviti perniagaan di bawah tanda pematuhan;

BAHAGIAN 2



c. nama dan alamat pemilik produk, boleh termasuk pengedar atau peruncit yang diberi kuasa.

9.5.5 Pemilik produk, pengedar atau peruncit hendaklah menyimpan perakuan pematuhan, salinan perakuan pematuhan atau nombor rujukan perakuan pematuhan, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi tempoh tujuh tahun dari tarikh perakuan pematuhan itu dikeluarkan atau dari tarikh salinan perakuan pematuhan atau nombor rujukan perakuan pematuhan itu diberikan.

9.5.6 Dapatkan pengesahan dari Bahagian Standard Keselamatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan jika tanda pematuhan yang ditandakan atau dilekatkan disyaki palsu atau mengelirukan.

9.6 URUSNIAGA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

9.6.1 Pastikan mana-mana orang yang menjalankan perniagaan melalui tapak web atau dalam pasar di dalam talian hendaklah mendedahkan butir-butir maklumat seperti dalam Jadual, Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012.

9.6.2 Pengendali pasar dalam talian hendaklah menyimpan dan menyenggara bagi tempoh dua tahun senarai rekod nama, nombor telefon dan alamat orang yang membekalkan barang atau perkhidmatan dalam pasar di dalam talian.

BAHAGIAN 2



10. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA HAKCIPTA 1987

10.1 TUJUAN

Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubung dengan hak cipta dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya dan menentukan karya-karya yang layak mendapat perlindungan hakcipta.

10.2 OBJEKTIF

Menentukan semua aduan diambil tindakan secara jenayah sahaja oleh BP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

10.3 ADUAN YANG DITERIMA MELIBATKAN PELANGGARAN DI BAWAH AKTA HAKCIPTA 1987

10.3.1 Secara umumnya aduan di bawah Akta Hakcipta 1987 boleh dibahagikan seperti berikut:-

a. Pencipta Asal / Tuan Punya.

b. Pemegang Lesen Eksklusif / Assignee.

c. Agen-agen / Persatuan-Persatuan.

10.3.2 Aduan ke atas pelanggaran hakcipta perlulah disertakan dengan Akuan Berkanun mengikut kehendak seksyen 42 Akta Hakcipta 1987 atau Perakuan Pendaftaran Sukarela Hakcipta yang berdaftar dengan MyIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia) yang masih sah (jika berkaitan).

10.3.3 Sekiranya aduan melibatkan wakil pemilik hakcipta (peguam atau agen) dokumen penurunan kuasa yang sah perlu dikemukakan.

10.3.4 Laporan pemantauan (surveillance report) hendaklah dikemukakan oleh pengadu (pemilik hakcipta atau wakil).

10.3.5 Pelanggaran hakcipta secara di dalam talian (online), dokumentasi pada seperti perenggan (1.3.1.1 hingga 1.3.1.3 adalah terpakai).

BAHAGIAN 2



10.3.6 Afidavit atau akuan berkanun perlu dikemukakan bagi membuktikan kewujudan hakcipta di Malaysia yang memenuhi kehendak seksyen 42 Akta Hakcipta 1987 iaitu:-

a. Pemilik hakcipta / wakil pemilik hakcipta perlu membuat Akuan Berkanun (Statutory Declaration) (Sepertimana di Lampiran 1) dan mengemukakannya kepada Penolong Pengawal Hak Cipta.

b. Penolong Pengawal Hak Cipta hendaklah membuat Maklumat Bersumpah - Borang BPGK.UPS.08 (Lampiran 1) kepada majistret untuk mendapatkan waran geledah (mengikut keperluan).

10.4 PELAKSANAAN

10.4.1 Dalam pelaksanaan arahan ini jika terdapat mana-mana pihak yang membuat aduan di bawah Akta Hakcipta 1987 tidak mematuhi perkara-perkara yang telah ditetapkan, maka permohonannya boleh ditolak. Dalam hal ini, pengadu perlu diberi penjelasan sewajarnya atas penolakan itu.

10.4.2 Ibu Pejabat boleh meminda arahan kerja ini dari masa ke semasa mengikut keperluan semasa.

10.4.3 Pegawai berhak meminta / mendapatkan dokumen-dokumen tambahan lain-lain yang berkaitan.

10.4.4 Pegawai berhak menolak untuk meneruskan tindakan penguatkuasaan sekiranya dokumen-dokumen yang diperlukan gagal disediakan / dikemukakan.

10.5 LAMPIRAN

10.5.1 Akuan Berkanun (Statutory Declaration) - Lampiran 1

10.5.2 Maklumat Bersumpah - Lampiran 2 Borang BPGK.UPS.08/07

BAHAGIAN 2



Lampiran 1

CONTOH

BAHAGIAN 2



BAHAGIAN 2



Lampiran 2

BAHAGIAN 2



11. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA CAKERA OPTIK 2000

11.1 TUJUAN

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan pengawalseliaan pengilangan cakera optik dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

11.2 OBJEKTIF

Arahan kerja ini bertujuan menerangkan prosedur-prosedur dan menetapkan dalam melaksanakan tugas-tugas serbuan dan penyiasatan kes di bawah Akta Cakera Optik 2000.

11.3 PEMERIKSAAN

11.3.1 PRA-SERBUAN

a. Taklimat oleh KP akan menetapkan masa dan tempat taklimat yang sesuai dan selamat. Perkara yang akan dirancang dan diperhalusi termasuk :

i. Rujuk maklumat daripada BPDN (Profiling Kilang)

ii. Latar belakang syarikat/kilang (jika kilang tidak berlesen)

iii. Pelan lakar lokasi kilang.

iv. Strategi serbuan.

v. Penetapan Pegawai Serbuan (RO).

vi. Pembahagian tugas-tugas pegawai :-

(a) Keselamatan di dalam/luar kilang;

(b) Tangkapan;

(c) Salinan induk (mastering);

(d) Mould (Acuan);

(e) Examplar;

(f) Cakera optik;

(g) Silkscreen;

(h) Dokumen berkaitan;

(i) Jurugambar; dan

(j) Pelan lakar;

BAHAGIAN 2



vii. Peranan pegawai industri hakcipta.

viii. Peranan pegawai polis, jika perlu

ix. Logistik.

x. Waran geledah, dokumen pemeriksaan dan borang-borang berkaitan.

11.3.2 SERBUAN

a. Anggota-anggota pasukan berkumpul di tempat yang ditetapkan oleh KP untuk taklimat ringkas.

b. Melaksanakan kepungan luar dan dalam semasa pemeriksaan dijalankan.

c. Arahan membuka pintu premis hendaklah dibuat segera. Sekiranya pintu premis tidak dibuka, anggota serbuan boleh menggunakan apa jua cara kekerasan untuk memasuki premis, bagi memastikan apa-apa barang bukti tidak dimusnahkan.

d. Apabila memasuki kawasan premis, pegawai dan/atau pegawai polis perlu berada di luar premis untuk tugas-tugas mengawasi keselamatan.

e. Kawalan ke atas pemilik / pekerja / saksi :-

i. Menghadkan pergerakan / menahan dan / atau mana-mana orang di mana-mana bahagian premis seperti pejabat atau mana-mana sudut premis.

ii. Menyemak dan memeriksa semua butiran kad pengenalan / paspot.

iii. Tahan sementara alat-alat perhubungan telekomunikasi dan tidak membenarkan membuat panggilan telefon.

iv. Merekodkan Rakaman Percakapan Beramaran, bergantung pada faktor keselamatan.

f. Pengumpulan Bukti :-

i. Ambil gambar mesin pereplikaan yang sedang beroperasi dan kedudukan bahan bukti. Rujuk Rujuk Bab 7 - Mengambil Gambar dan Melukis Pelan Lakar, SOP-BPGK-KPDNKK Jilid 1.

ii. Kumpulkan dan periksa salinan induk (stamper), sediakan ‘protective layer’ (lacquer atau pembalut plastik) untuk setiap ‘stamper’ dan tandakan nombor rujukan mengikut tempat dijumpai dan ditandatangani oleh RO.

BAHAGIAN 2



iii. Kumpulkan dan periksa cakera optik yang dijumpai dan asingkan mengikut format (CD-A, CD-ROM, CD-V, DVD-A, DVD-ROM dan / atau DVD-V), tajuk karya, sediakan dalam bungkusan dan ditandakan oleh RO.

iv. Kumpulkan dan periksa ‘silkscreens’ dan bukti-bukti percetakan termasuk ‘in-lay cards’, ‘jewel boxes’ dan ditandakan oleh RO.

v. Periksa dokumen-dokumen, borang tempahan (indemnity letters), perjanjian dan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan tuan punya hakcipta atau agen termasuk maklumat yang dijumpai dalam komputer.

vi. Kumpulkan semua bil-bil utiliti, slip bayaran bank dan apa-apa dokumen yang boleh membantu siasatan.

vii. Membuat pelan lakar tempat kejadian. Rujuk Garis Panduan - Mengambil Gambar dan Melukis Pelan Lakar, SOP-BPGK-KPDNKK Jilid I.

11.4 EXAMPLAR UNTUK UJIAN FORENSIK

10.4.1 Sejumlah 10 (sepuluh) examplar dari setiap mesin yang sedang beroperasi diambil untuk tujuan siasatan lanjut.

10.4.2 Mengarahkan tuan punya kilang atau pekerja supaya menjalankan mesin yang tidak beroperasi semasa serbuan dibuat (jika ada) bagi mendapatkan examplar.

11.5 TINDAKAN KE ATAS EKSIBIT

11.5.1 EKSIBIT MUDAH-ALIH

a. Semua eksibit yang mudah alih hendaklah disusun dengan sistematik untuk memudahkan semakan sebelum dicatatkan oleh RO dalam Akuan Penyitaan.

b. Semua eksibit mudah-alih hendaklah dibawa balik ke stor.

11.5.2 EKSIBIT YANG TIDAK MUDAH-ALIH

a. Mesin-mesin pengeluaran cakera optik bersaiz besar dan berat serta tidak praktikal untuk dipindahkan ke stor

BAHAGIAN 2



eksibit pada masa serbuan dijalankan hendaklah dilakkan.

b. Tindakan lak (seal) mesin hendaklah dilakukan:-

i. di bahagian penutup acuan (mould).

ii. di mana-mana bahagian bergerak (moving parts).

iii. di bahagian ‘down-stream’ saluran pengeluaran.

c. Pengendalian eksibit hendaklah mematuhi Prosedur Pengendalian Eksibit Di Luar Stor - SOP-BPGK-KPDNKK Jilid I.

11.6 AKUAN PENYITAAN

11.6.1 Berasaskan senarai-senarai yang disediakan oleh anggota serbuan, RO hendaklah menyediakan, menyemak dan menandatangan akuan penyitaan.

11.6.2 RO perlu memastikan Akuan Penyitaan dicatatkan dengan tepat mengikut kategori mesin-mesin yang berkaitan iaitu:-

Jenama, model dan nombor siri :-

a. Penyediaan salinan induk.

b. Mesin pereplikaan.

c. injection moulding machine.

d. acuan (mould).

e. mesin-mesin down-stream.

f. Mesin percetakan (printing).

11.7 LANGKAH KESELAMATAN KE ATAS EKSIBIT

11.7.1 Semua mesin pereplikaan yang terlibat dan tidak boleh dialih hendaklah dilak.

11.7.2 Jika melibatkan kilang tanpa lesen, semua mesin pereplikaan hendaklah dirungkaikan, diangkut, dikendalikan dengan sebaiknya dan disimpan di stor eksibit.

BAHAGIAN 2



12. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA FRANCAIS 1998

12.1 OBJEKTIF

Prosedur ini adalah untuk menerangkan tatacara semasa menjalankan tugas-tugas penyiasatan dan penguatkuasaan terhadap aduan yang diterima daripada Bahagian Pembangunan Francais kepada semua Pegawai Penguatkuasa, Penolong Pegawai Penguatkuasa dan Pembantu Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

12.2 SKOP

Prosedur ini digunapakai untuk melaksanakan tugas-tugas penyiasatan dan penguatkuasaan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa di Bahagian Penguatkuasa dan semua Cawangan Negeri dan Daerah, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

12.3 RUJUKAN

12.3.1 Akta Francais 1998;

12.3.2 Peraturan-Peraturan Francais (Borang Dan FI) 1999;

12.3.3 Peraturan-Peraturan Francais (Kelayakan Broker Francais) 1999; dan

12.3.4 Peraturan-Peraturan Francais (Pengkompaunan Kesalahan) 1999.

12.4 TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN

12.4.1 KUASA PENGUATKUASAAN

12.4.2 KSK / KUF / KPPN / KPPD pastikan semua IO yang terdiri daripada pegawai penguatkuasa, penolong pegawai penguatkuasa dan pembantu penguatkuasa hendaklah mendapat kad kuasa yang ditandatangani oleh Menteri sebelum menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah AFS.

BAHAGIAN 2



12.5 PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN

12.5.1 Siasatan Aduan;

12.5.2 PRAF daftar FAF yang diterima dari BPF;

12.5.3 KSK / KUF / KPPN / KPPD meneliti, mengkaji dan mengenal pasti jenis kesalahan FAF yang diterima daripada BPF;

12.5.4 KSK / KUF / KPPN / KPPD lantik IO untuk menyiasat FAF;

12.5.5 IO maklumkan kepada pengadu bahawa aduan telah diterima daripada BPF dan sedang disiasat oleh BP;

12.5.6 IO teliti dan mengkaji fail aduan francais dan siasat sehingga selesai.

12.6 TATACARA / PROSES KERJA PENYIASATAN ADUAN FRANCAIS

12.6.1 Prosedur penyiasatan kesalahan lazim di bawah AFS:

a. Tindakan penyiasatan kesalahan di bawah seksyen 6 AFS (Pendaftaran Francais)

i. Teliti dan mengkaji aduan francais;

ii. Teliti dan mengkaji perjanjian francais (tarikh tawaran francais, kandungan perjanjian, tarikh perjanjian dll) adakah menepati maksud ‘francais’ seperti di dalam sek. 4 AFS;

iii. Dapatkan pengesahan secara bertulis daripada BPF berhubung pendaftaran pemberi francais;

iv. Rakam percakapan pegawai pendaftar francais / pegawai pematuhan daripada BPF;

v. Rakam percakapan pemberi dan pemegang francais;

vi. Dapatkan salinan sah SSM semua perniagaan / syarikat yang dinamakan dalam fail aduan dan lain yang berkaitan perniagaan francais (pemberi dan pemegang francais);

vii. Rujuk perjanjian francais asal daripada pemberi francais atau pemegang francais dan buat

BAHAGIAN 2



perbandingan dengan perjanjian yang dibekalkan dalam fail;

viii. Lengkapkan siasatan dan buat pengesyoran kepada KSK / KUF / KPPN / KPPD hasil siasatan dan sekiranya perlu untuk ditukar ke EP bagi tujuan siasatan lanjut atau IP untuk dirujuk ke TPR bagi tujuan pendakwaan.

b. Tindakan penyiasatan bagi kesalahan di bawah seksyen 16 AFS (Laporan Tahunan)


ii. Teliti dan mengkaji perjanjian francais (tarikh tawaran francais, kandungan perjanjian, tarikh perjanjian dll) adakah menepati maksud ‘francais’ seperti di dalam s4 AFS;

iii. Dapatkan pengesahan secara bertulis daripada BPF berhubung pendaftaran pemberi francais, tarikh dikehendaki mengekemukakan laporan tahunan;

iv. Rakam percakapan pegawai pendaftar francais / pegawai pematuhan daripada BPF berhubung dengan rekod laporan tahunan pihak yang diadu (pemberi francais), jenis borang yang ditetapkan perlu dikemukakan, dokumen-dokumen penzahiran, tarikh dikemukakan (jika ada);

v. Rakam percakapan pemberi francais (pihak yang diadu) untuk pengesahan kegagalan mengemukakan laporan tahunan, apa-apa dokumen penzahiran yang perlu dikemukakan tetapi gagal;

vi. Dapatkan salinan sah SSM semua perniagaan / syarikat yang dinamakan dalam fail aduan dan lain yang berkaitan perniagaan francais (pemberi francais);

vii. Lengkapkan siasatan dan buat pengesyoran kepada KSK / KUF / KPPN / KPPD hasil siasatan dan sekiranya perlu untuk ditukar ke EP bagi tujuan siasatan lanjut atau IP untuk dirujuk ke TPR bagi tujuan pendakwaan.

c. Tindakan penyiasatan bagi kesalahan di bawah seksyen 27 AFS (Perniagaan Serupa)


BAHAGIAN 2



ii. Teliti dan mengkaji perjanjian francais (tarikh tawaran francais, kandungan perjanjian, tarikh perjanjian dll) selaras dengan kehendak seksyen 27(1);

iii. Kenal pasti tarikh mula perniagaan serupa melalui SSM / PBT, semasa tempoh perjanjiaan francais / 2 tahun selepas perjanjian francais itu habis / perjanjian francais ditamatkan lebih awal;

iv. Kenal pasti kewujudan surat jaminan daripada pemegang francais kepada pemberi francais;

v. Rakam percakapan pegawai pendaftar dan pegawai pematuhan BPF;

vi. Rakam percakapan pemberi francais dan pemegang francais;

vii. Rakam percakapan pekerja yang berkerja di premis perniagaan serupa;

viii. Kenal pasti siapa yang menjalankan perniagaan serupa:-

(a) pengarah itu sendiri, suami atau isteri dan keluarga terdekat pengarah itu (perolehi maklumat – family tree daripada JPN / surat nikah / perdaftaran kahwin / surat beranak); dan

(b) jika selain daripada orang yang seperti yang menjalankan perniagaan serupa – kenal pasti orang itu adakah pekerja pemegang francais terdahulu iaitu; dapatkan rekod pekerjaan terdahulu; surat tawaran / perlantikan, caruman kwsp, socso, potongan gaji untuk cukai pendapatan (PCB) jika ada.

i. Dapatkan resit pembekal (rakam percakapan pembekal), saksi spt. tuanpunya premis (perjanjian sewa-rakam percakapan tuanpunya premis),saksi / peniaga daripada kedai-kedai dengannya, pekerjanya, iklan-iklan promosi (jika ada), bukti-bukti boleh diperolehi daripada pengadu (pemberi francais), kena pasti tarikh mula perniagaan, perjanjian ori daripada pemberi francais, surat jaminan daripada pemberi francais, resit pembekal untuk perniagaan serupa, perjanjian sewa premis untuk perniagaan serupa;

j. Ambil gambar premis yang menjalankan perniagaan yang serupa;

k. Lengkapkan siasatan dan buat pengesyoran kepada KSK / KUF / KPPN / KPPD hasil siasatan dan sekiranya

BAHAGIAN 2



perlu untuk ditukar ke EP bagi tujuan siasatan lanjut atau IP untuk dirujuk ke TPR bagi tujuan pengkompaunan atau pendakwaan.

12.6.2 Prosedur penyiasatan kesalahan-kesalahan selain dari seksyen 4, seksyen 16 dan seksyen 27 (kesalahan umum)

a. Teliti dan mengkaji aduan francais;

b. Teliti dan mengkaji perjanjian francais (tarikh tawaran francais, kandungan perjanjian, tarikh perjanjian dll) adakah menepati maksud ‘francais’ seperti di dalam s4 AFS;

c. Kenal pasti apakah kesalahan dalam kes tersebut dan seksyen di dalam AFS;

d. Kenal pasti dan dapatkan pengesahan atau dokumen yang menjadi ‘subject matter’ dalam kesalahan kes itu, samada maklumat palsu yang diberi, dokumen penzahiran, kumpulan wang promosi, maklumat rahsia, maklumat yang memperdayakan dan lain-lain;

e. Rakam percakapan pegawai pendaftar dan pegawai pematuhan BPF;

f. Rakam percakapan pemberi francais dan pemegang francais

g. Dapatkan barang dan dokumen yang boleh membuktikan kesalahan yang telah dilakukan termasuk surat, emel, perjanjian tambahan, sejarah pekerja di syarikat / tempat perniagaan francais, rakaman percakapan saksi / peniaga / pekerja daripada kedai-kedai berdekatan dengannya, bukti-bukti boleh diperolehi daripada pengadu dan lain-lain;

h. Lengkapkan siasatan dan buat pengesyoran kepada KSK / KUF / KPPN / KPPD hasil siasatan dan sekiranya perlu untuk ditukar ke EP bagi tujuan siasatan lanjut atau IP untuk dirujuk ke TPR bagi tujuan pengkompaunan atau pendakwaan (rujuk Peraturan-Peraturan Francais (Pengkompaunan Kesalahan) 1999.

12.7 Apa-apa sitaan barangan atau dokumen dikehendaki dibuat secara bertulis.

12.8 TANGGUNGJAWAB IO

12.8.1 Lengkapkan IP dan menyelesaikan siasatan di dalam tempoh yang diarahkan;

BAHAGIAN 2



12.8.2 Kemukakan IP kepada KUK / KUF / KPPD / KPPN setelah 11.9.1 disempurnakan;

12.8.3 Pastikan keselamatan IP dan semua barangan serta dokumen-dokumen yang disita disimpan selamat.

BAHAGIAN 2



13. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA PENCEGAHAN PENGGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL AKTIVITI HARAM 2001 (AMLATFPUAA 2001)

13.1 RUJUKAN

13.1.1 AKTA PENCEGAHAN PENGGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL AKTIVITI HARAM 2001 (AMLATFPUAA 2001); DAN

13.1.2 ARAHAN KERJA PERLAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN AKTA PENGUBAHAN WANG HARAM, PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL AKTIVITI HARAM 2001.

13.2 TINDAKAN DI BAWAH KESALAHAN PREDIKAT

Garis panduan kes predikat yang boleh disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001) (Akta 613) ini disediakan bagi menjelaskan prosedur berkaitan dengan siasatan kes predikat untuk disiasat di bawah AMLATFPUAA 2001. Kesalahan-kesalahan kes predikat yang terlibat adalah seperti yang disenaraikan di dalam Jadual Kedua AMLATFPUAA 2001 yang diklasifikasikan sebagai kesalahan berat (serious offence).

13.3 OBJEKTIF

13.3.1 Memberi panduan kepada Pegawai Penyiasat Predikat mengenai skop siasatan berdasarkan kes yang disiasat sebelum ianya diteruskan di bawah AMLATFPUAA 2001.

13.3.2 Membantu dalam proses pembekuan, penyitaan, pendakwaan dan pelucuthakan harta supaya lebih teratur dan berkesan dalam usaha membanteras jenayah bersindiket supaya setiap bukti penting berkaitan kes predikat dan AMLATFPUAA 2001 tidak diabaikan.

13.3.3 Menerangkan kriteria kes predikat yang perlu dilaporkan kepada Pengarah Penguatkuasa bagi kes-kes kesalahan berat di bawah Jadual Kedua AMLATFPUAA 2001 yang dihasilkan oleh

BAHAGIAN 2



Seksyen-Seksyen di Ibu Pejabat Putrajaya, KPDNKK Negeri dan KPDNKK Daerah.

13.4 KESALAHAN BERAT

Kesalahan berat adalah kesalahan predikat yang disenaraikan di dalam Jadual Kedua AMLATFPUAA 2001 iaitu:

13.4.1 AKTA CAKERA OPTIK 2000

Kesalahan:

a. Seksyen 4 – Pengilangan tanpa lesen yang sah

b. Seksyen 21 – Menggunakan kod pengilang palsu

13.4.2 AKTA HAKCIPTA 1987

Kesalahan:

Seksyen 41 – Pelanggaran hakcipta.

13.4.3 AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011

Kesalahan:

a. Seksyen 5 – Larangan perihal dagangan palsu

b. Seksyen 8 – Larangan perihal dagangan palsu berhubung dengan cap dagangan.

13.4.4 AKTA JUALAN LANGSUNG DAN SKIM ANTI-PIRAMID 1993

Kesalahan:

a. Seksyen 4 – Perniagaan jualan langsung hendaklah dijalankan hanya dengan lesen

b. Seksyen 27B – Menyalahi undang-undang untuk mempromosikan atau menjalankan skim piramid.

13.4.5 AKTA KAWALAN BEKALAN 1961

Kesalahan:

a. Seksyen 21 – milikan barang-barang terkawal yang menyalahi undang-undang

b. Peraturan 3, Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1974 – Lesen dikehendaki untuk berniaga barang-barang berjadual dan untuk mengilang

BAHAGIAN 2



c. Peraturan 13, Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1974 – Penyenggaraan buku-buku

13.5 KAEDAH PELAKSANAAN KES PREDIKAT UNTUK SIASATAN DI BAWAH AMLATFPUAA 2001

13.5.1 Tindakan dalam memastikan sesuatu kes predikat itu wajar untuk diambil tindakan dan disiasat di bawah AMLATFPUAA 2001, perkara-perkara berikut perlulah dipatuhi:

a. KS / KPPN / KPPD / KU dan Pegawai Penyiasat Predikat perlu memastikan bahawa hanya kesalahan yang tersenarai di bawah Jadual Kedua AMLATFPUAA 2001 sahaja yang boleh diteruskan dengan siasatan di bawah AMLATFPUAA 2001;

b. KS / KPPN / KPPD / KU dan Pegawai Penyiasat Predikat hendaklah memastikan kes prediket tersebut dikategorikan dalam kriteria utama asas pembukaan kertas siasatan AMLATFPUAA 2001 seperti berikut:-

i. Nilai rampasan kes yang dihasilkan adalah melebihi nilai ambang (threshold) iaitu RM 500,000.00 dan ke atas bagi membolehkan tindakan dan siasatan di bawah AMLATFPUAA 2001;

ii. Melibatkan kes jenayah bersindiket;

iii. Merupakan kes berprofil tinggi dan melibatkan kepentingan awam; dan

iv. Melibatkan kes-kes operasi bersepadu bersama agensi-agensi Penguatkuasaan lain.

c. KS / KPPN / KPPD / KU hendaklah memastikan Pegawai Penyiasat Predikat melengkapkan kertas siasatan predikat dengan memastikan dokumen-dokumen yang menjurus kepada kesalahan-kesalahan di bawah jadual kedua AMLATFPUAA 2001 yang dilakukan oleh suspek dikandungkan di dalam kertas siasatan predikat;

d. Sekiranya Pegawai Penyiasat Predikat mengesyaki ada berlakunya unsur-unsur pengubahan wang haram berlaku semasa siasatan lanjut, maka dengan kadar segera perlu dimaklumkan kepada KS / KPPN / KPPD / KU yang berkenaan;

e. KS / KPPN / KPPD / KU kemudiannya akan meneliti kertas siasatan predikat tersebut dan mengemukakan laporan awal berkaitan kes prediket yang mempunyai unsur-unsur pengubahan wang haram kepada Pengarah Penguatkuasa untuk arahan lanjut;

BAHAGIAN 2



f. Sekiranya Pengarah Penguatkuasa bersetuju bahawa satu siasatan di bawah AMLATFPUAA 2001 perlu diteruskan bagi kesalahan predikat berkenaan, maka KS / KPPN / KPPD / KU tersebut hendaklah dengan kadar segera mengarahkan Pegawai Penyiasat Predikat yang berkenaan untuk membuat satu laporan Polis (Rujuk Contoh Laporan Polis – Lampiran 1);

g. Laporan Polis tersebut hendaklah diserahkan kepada Ketua Seksyen Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Bahagian Penguatkuasa KPDNKK Putrajaya bersama dengan Salinan pendua (back to back copy) kertas siasatan predikat itu bagi perlantikan Pegawai Penyiasat kes di bawah AMLATFPUAA 2001 oleh Pengarah Penguatkuasa / Timbalan-timbalan Pengarah Penguatkuasa;

h. Tindakan lanjut akan dikendalikan oleh Pegawai Penyiasat Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang akan dilantik oleh Pengarah Penguatkuasa / Timbalan-timbalan Pengarah Penguatkuasa dan siasatan akan dilakukan secara selari (parallel investigation) dengan kes predikat tersebut;

i. Pengarah Penguatkuasa boleh mengarahkan pada bila-bila masa Kertas Siasatan predikat di peringkat Seksyen-Seksyen Penguatkuasa Ibu pejabat / Negeri dan Daerah disiasat di bawah AMLATFPUAA 2001 walaupun nilai rampasan kes tidak mencapai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;

j. Kaedah Operasi bersepadu antara Seksyen Pencegahan Pengubahan Wang HaramBahagian Penguatkuasa, KPDNKK Putrajaya dan KPDNKK Negeri / Daerah boleh dilaksanakan secara serentak bagi tindakan pembekuan ke atas akaun yang dimiliki oleh suspek-suspek yang disyaki pada masa tersebut.

13.6 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYIASAT PREDIKAT

Pegawai Penyiasat Predikat hendaklah memastikan semua proses siasatan mengikut prosedur seperti berikut:-

13.6.1 Siasatan kes predikat adalah SULIT;

13.6.2 Siasatan mestilah memberikan fokus kepada modus operandi sindiket aktiviti haram yang dijalankan bagi mengenalpasti individu serta rangkaian yang terlibat;

BAHAGIAN 2



13.6.3 Kes yang dihasilkan perlulah melalui tindakan secara terancang melalui perisikan, pemeriksaan dan penyiasatan yang berkaitan ke atas sindiket yang terlibat;

13.6.4 Merekodkan data maklumat (profiling) ke atas individu dan sindiket yang terlibat seperti maklumat nama pembekal, pelanggan, salasilah keluarga (family tree) dan carian maklumat yang berkaitan bagi kes predikat;

13.6.5 Mengumpul dan menyita segala bahan bukti yang ada kaitan dengan aktiviti haram tersebut termasuklah invois, delivery order, bil-bil, resit bank, nombor telefon, buku rekod dan dokumen-dokumen yang berkaitan;

13.6.6 Mengambil rakaman percakapan suspek dan saksi yang terlibat semasa serbuan atau siasatan sebelum salinan pendua kertas siasatan prediket dimajukan ke Seksyen Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Bahagian Penguatkuasa KPDNKK Putrajaya.

13.7 PENYEDIAAN LAPORAN SIASATAN

13.7.1 KS / KPPN / KPPD / KU yang ingin mencadangkan kes-kes predikat untuk dipertimbangkan dan disiasat di bawah AMLATFPUAA 2001, satu laporan awal siasatan boleh disediakan yang mengandungi perkara-perkara berikut:

a. Tarikh / tempat dan lokasi serbuan;

b. Nama dan alamat Pegawai Serbuan;

c. Laporan polis kes predikat;

d. Nilai rampasan kes;

e. Potensi kesalahan-kesalahan di bawah jadual kedua AMLATFPUAA 2001;

f. Salinan rakaman percakapan suspek-suspek yang terlibat dan tangkapan;

g. Modus operandi yang dilakukan;

h. Kesalahan lampau (jika ada);

i. Lain-lain maklumat kewangan (jika berkaitan) atau isu yang berkaitan dalam sindiket;

BAHAGIAN 2



13.7.2 Laporan siasatan ini hendaklah ditaklimatkan oleh KS / KPPN / KPPD / KU / Pegawai Penyiasat Predikat atau mana-mana pegawai berkaitan kepada Pengarah Penguatkuasa sebelum sesuatu kes itu boleh disiasat di bawah AMLATFPUAA 2001.

13.8 TINDAKAN SIASATAN DI BAWAH AMLATFPUAA 2001

13.8.1 TUJUAN

Garis panduan ini disediakan adalah untuk panduan kepada pegawai penyiasat AMLATFPUAA di dalam melaksanakan tugas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.

13.8.2 OBJEKTIF

a. Mengesan hasil pengubahan wang haram samada harta alih dan harta tak alih yang dijana melibatkan aktiviti – aktiviti haram dibawah akta – akta yang dikuatkuasakan di bahagian ini.

b. Membanteras aktiviti pengubahan wang haram melibatkan kes-kes yang diambil di bawah kesalahan predikat (kesalahan berat) yang disenaraikan di bawah jadual kedua.

c. Melaksanakan perlucuthakan harta alih dan harta tidak alih di bawah kesalahan Akta Pengubahan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.

13.9 TINDAKAN DALAM PENYIASATAN KES-KES AMLATFPUAA 2001

13.9.1 KS / KPPN / KPPD / KU mengemukakan laporan kes predikat kepada Pengarah Penguatkuasa bagi mendapat kelulusan untuk diteruskan siasatan sekiranya terdapat elemen kesalahan Seksyen 4 AMLATFPUAA 2001 iaitu kesalahan pengubahan wang haram;

13.9.2 Pengarah Penguatkuasa akan mengarahkan Ketua Seksyen Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk membuka kertas siasatan AMLATFPUAA;

BAHAGIAN 2



13.9.3 Pegawai Penyiasat kes predikat membuat laporan polis dan laporan tersebut dikemukakan kepada Seksyen Pencegahan Pengubahan Wang Haram bagi tindakan lanjut;

13.9.4 Kertas siasatan kes AMLATFPUAA 2001 dibuka dan siasatan akan dijalankan oleh pegawai penyiasat yang dilantik oleh Pengarah Penguatkuasa / Timbalan-timbalan Pengarah Penguatkuasa.

13.10 PROSES – PROSES SIASATAN KES AMLATFPUAA 2001

13.10.1 Pengarah Penguatkuasa / Timbalan-Timbalan Pengarah Penguatkuasa akan melantik mana-mana Pegawai Penguatkuasa di bawah peruntukan Seksyen 30 AMLATFPUAA 2001 bagi meneruskan siasatan kes di bawah AMLATFPUAA 2001; (Rujuk Contoh Surat Perlantikan – Lampiran 2);

13.10.2 Permulaan penyiasatan dengan mendapatkan perintah di bawah seksyen 48 AMLATFPUAA 2001 iaitu kuasa menyiasat berhubung dengan sesuatu institusi kewangan daripada Pendakwa Raya bagi tujuan siasatan;

13.10.3 Pegawai penyiasat boleh melaksanakan tindakan pembekuan di bawah seksyen 44 AMLATFPUAA 2001 ke atas akaun yang dikesan dan diketahui ada kaitan dengan pengubahan wang haram. Notis perintah di bawah seksyen 44 AMLATFPUAA 2001 perlu diserahkan kepada pengurus bank atau insitusi kewangan berkenaan dan sesalinan perlu diserahkan kepada pemilik akaun yang dibekukan serta Pendakwa Raya. Akuan penerimaan perlu dibuat dalam proses penyerahan ini; (Rujuk Contoh Borang Seksyen 44 AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 3);

13.10.4 Pengubahan atau pembatalan perintah pembekuan harta boleh dikeluarkan oleh Pegawai Penyiasat Kanan di bawah peruntukan Seksyen 44A; (Rujuk Contoh Borang Seksyen 44A AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 4);

13.10.5 Perintah di bawah seksyen 32(2) AMLATFPUAA 2001 kuasa untuk memeriksa orang iaitu pegawai penyiasat boleh memerintahkan secara lisan atau bertulis mana-mana orang yang dipercayainya mengetahui fakta dan hal keadaan kes bagi

BAHAGIAN 2



pemeriksaan, memberi keterangan bersama maklumat serta dokumen-dokumen yang dipohon; (Rujuk Contoh Borang Seksyen 32(2) AMALTFPUAA 2001 – Lampiran 5);

13.10.6 Perintah di bawah Seksyen 37 AMLATFPUAA 2001 kuasa Pegawai Penyiasat melalui suatu notis bertulis kepada mana-mana orang untuk penyerahan harta, dokumen atau maklumat selain institusi kewangan untuk tujuan siasatan;

13.10.7 Pegawai Penyiasat boleh melaksanakan kuasa di bawah Seksyen 45 AMLATFPUAA 2001 untuk menyita harta alih hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan setelah mendapat kelulusan daripada seorang Pegawai Penyiasat yang berpangkat lebih tinggi daripadanya. (Rujuk Borang Seksyen 45 AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 6);

13.10.8 Melalui kebenaran seorang Pegawai Penyiasat yang lebih tinggi dari Pegawai Penyiasat yang mengeluarkan perintah Seksyen 45 AMLATFPUAA 2001, boleh memulangkan harta alih tersebut kepada pemunya, atau kepada orang yang daripada milikan jagaan atau kawalan harta itu disita atau kepada mana-mana orang yang berhak kepadanya harta itu telah disita melalui peruntukan di bawah Seksyen 46(3)(a) iaitu pemulangan sementara atau 46(3)(b) pemulangan harta alih dengan memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk melupuskan harta tersebut. (Rujuk Borang 46(3)(a) dan 46(3)(b) AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 7);

13.10.9 Melalui kebenaran atau kuasa daripada Pendakwa Raya, Pegawai Penyiasat boleh mengarahkan OYDS untuk memberi pernyataan bertulis dengan bersumpah atau ikrar mengisytiharkan harta alih atau tidak alih sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 49(1) AMLATFPUAA 2001. (Rujuk Borang 49(1) AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 8);

13.10.10 Sebelum tamat pembekuan 90 hari ke atas harta OYDS, Pegawai Penyiasat hendaklah mengemukakan Kertas Siasatan kepada pihak Pendakwaan untuk mendapat permohonan penyitaan harta alih dalam institusi Kewangan di bawah peruntukan Seksyen 50 AMLATFPUAA 2001. (Rujuk Borang 50(1) AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 9);

BAHAGIAN 2



13.10.11 Pengubahan atau pembatalan perintah penyitaan harta boleh dikeluarkan oleh Pendakwa Raya di bawah peruntukan Seksyen 50(1); {Rujuk Contoh Borang Seksyen 50(1) AMLATFPUAA 2001 (REVOCATION / VARIATION) – Lampiran 10};

13.10.12 Pegawai Penyiasat mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana perniagaan sedang dijalankan oleh saspek atau bagi pihak mana-mana orang kena tuduh (OKT) di bawah Seksyen 4(1) AMLATFPUAA 2001 boleh menyita perniagaan di bawah Seksyen 52 AMLATFPUAA 2001. Tempoh sitaan adalah 12 bulan;

13.10.13 Pelepasan harta yang disita boleh dibuat oleh seorang pegawai penyiasat selain pegawai penyiasat yang melaksanakan penyitaan itu dengan persetujuan Pendakwa Raya di bawah Seksyen 60(1) AMLATFPUAA 2001.

(Rujuk Borang 60(1) AMLATFPUAA 2001 – Lampiran 11).

13.10.14 Pelucuthakan harta apabila ada pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 55 AMLATFPUAA 2001;

13.10.15 Pelucuthakan harta jika tiada pendakwaan boleh dilakukan di bawah Seksyen 56 AMLATFPUAA 2001 dengan melalui suatu permohonan (Notis Usul) Pendakwa Raya di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi.

13.11 LAMPIRAN

1. Contoh Laporan Polis - Lampiran 1 2. Contoh Surat Perlantikan - Lampiran 2 3. Borang di bawah Seksyen 32(a) dan - Lampiran 3

(b) AMLATFPUAA 2001 4. Borang di bawah Seksyen 32(c) - Lampiran 4

(b) AMLATFPUAA 2001 5. Borang di bawah Seksyen 37(1) - Lampiran 5

AMLATFPUAA 2001 6. Borang di bawah Seksyen 44 - Lampiran 6

AMLATFPUAA 2001

BAHAGIAN 2



7. Borang Variation Order di bawah - Lampiran 7

Seksyen 44A AMALTFPUAA 2001 8. Borang Revovation Order di bawah - Lampiran 8

Seksyen 44A AMALTFPUAA 2001 9. Borang di bawah Seksyen 45 - Lampiran 9

AMLATFPUAA 2001 10. Borang di bawah Seksyen 46(3)(a) - Lampiran 10

AMLATFPUAA 2001 11. Borang di bawah Seksyen 46(3)(b) - Lampiran 11

AMLATFPUAA 2001 12. Borang di bawah 46(6) AMLATFPUAA - Lampiran 12

2001

13. Borang di bawah 48(1) AMLATFPUAA - Lampiran 13 2001 14. Borang di bawah 49(1) AMLATFPUAA - Lampiran 14 2001 15. Borang di bawah 49(2) AMLATFPUAA - Lampiran 15 2001 16. Borang di bawah 50(1) AMLATFPUAA - Lampiran 16 2001 17. Borang di bawah 50(1) AMLATFPUAA - Lampiran 17 2001 18. Borang di bawah 51(1) AMLATFPUAA - Lampiran 18 2001 19. Borang di bawah 60(1) AMLATFPUAA - Lampiran 19 2001 20. Borang di bawah 67(1) AMLATFPUAA - Lampiran 20 2001 21. Borang Rakaman Percakapan - Lampiran 21

BAHAGIAN 2



Lampiran 1

CONTOH LAPORAN POLIS KES AMLA

BAHAGIAN 2



Lampiran 2

CONTOH SURAT PERLANTIKAN

BAHAGIAN 2



Lampiran 3

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 32(2)(a) dan (b) AMLATFPUAA 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND

PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

[ORDER UNDER SUBSECTION 32(2)(a) AND (b)]

To: _____________________

_____________________

_____________________

PURSUANT to paragraph 32(2)(a) and (b) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act), you are hereby ordered to be present at _______________________________________________________ on ______/_____/_______ at ________am/pm;

*a) for an examination in relation to an investigation into an offence under the Act.

*b) to produce before me the following:

(i) ______________________________________________________

(ii) ______________________________________________________

(iii) ______________________________________________________

TAKE NOTICE THAT failure to comply with this Order is an offence under the Act.

Date: ___________________

____________________________

Signature of Investigating Officer

(Name: ________________________)

_______________________________

Official Stamp of Enforcement Agency

________________________________________________________________* Delete whichever is not applicable

BAHAGIAN 2



Lampiran 4

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 32(2)(c) AMLATFPUAA 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

[ORDER UNDER SUBSECTION 32(2)(c)]

To:

_____________________

_____________________

_____________________

PURSUANT to paragraph 32(2)(c) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act), you are hereby ordered to furnish a statement in writing made on oath or affirmation to _________________________________________ within _________________ [Name of Investigating Officer] [specify period] setting out the following information: -

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


Date: ___________________ _____________________________


(Name: ________________________)

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 5

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 37(1) AMLATFPUAA 2001


[NOTICE UNDER SUBSECTION 37(1)]

To: _____________________

_____________________

_____________________

PURSUANT to subsection 37(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act), you are hereby required to deliver to me the property, document or information as specified in the Schedule, at _____________________within _______________

[specify the address] [specify the period] from the date of service of this Notice.

TAKE NOTICE THAT failure to comply with this Notice is an offence under the Act.

SCHEDULE

(Give particulars of document)

Date: ___________________ __________________________


(Name: ________________________)

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 6

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 44 AMLATFPUAA 2001



[ORDER UNDER SECTION 44]

To: Name person (for the person, all bank accounts can be listed for the person) OR Name of the bank (separate orders for each bank)

PURSUANT to subsection 44(1) of the Anti- Money Laundering, Anti- Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act), the following property is hereby ordered to be frozen:-

________________________________________________________________

________________________________________________________________ [Give details of property]

You are further ordered as follows: The property as is specified in this order, is not to be disposed of, or otherwise dealt with, by any person. * IO to include whichever provisions of s44(2)(a) to (e) / s44(3)(a) to (c) / s44(4) (a) to (c) or any other order depending on the facts of the case as deemed fit by the IO*

KE NOTICE THAT failure to comply with this Order is an offence under the Act.

This Order shall be valid for 90 DAYS from the date hereof.

Date: ___________________ _____________________________

Signature of Investigating Officer (Name: ________________________)

_______________________________


________________________________________________________________ * Delete whichever is not applicable

BAHAGIAN 2



Lampiran 7

BORANG VARIATION ORDER

DI BAWAH SEKSYEN 44A AMLATFPUAA 2001


[VARIATION ORDER UNDER SECTION 44A]

To: Name of person /

Name of the bank (separate orders for each bank)

WHEREAS an order dated XXXX had been made by XXXXX, Investigating Officer pursuant to section 44 of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 with regard to the freezing of the movable property including any accretion to it in the following account: Account Holder : NRIC No : Account No : NOW PURSUANT to subsection 44A(1), I, xxxxxxx, Senior Investigating Officer, hereby order that the order dated xxxxxx be varied to the extent that except for the sum of RMxxxxx which remain to be frozen, the balance sum of monies in the said account is to be released to the account holder named above. Date: ___________________ _____________________________


(Name: ________________________)

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 8

BORANG REVOCATION ORDER DI BAWAH

SEKSYEN 44A AMLATFPUAA 2001



[REVOCATION ORDER UNDER SECTION 44A]

To: Name of person /

Name of the bank (separate orders for each bank)

WHEREAS an order dated XXXX had been made by XXXXX, Investigating Officer pursuant to section 44 of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 with regard to the freezing of the movable property including any accretion to it in the following account: Account Holder : NRIC No : Account No : NOW PURSUANT to subsection 44A, I, xxxxxxx, Senior Investigating Officer, hereby order that the order dated xxxxxx be revoked.

Date: ___________________ ________________________________


(Name: ______________________)

__________________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 9

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 45 AMLATFPUAA 2001



[LIST OF MOVABLE PROPERTY SEIZED UNDER SUBSECTION 45 (2)]

To:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

PURSUANT to subsection 45(2), I, ________________________, Investigating Officer, hereby list all movable property seized under subsection 45(1) as follows:

NO PROPERTY PLACE WHERE PROPERTY

FOUND

Date: ___________________

______________________________ ____________________________

Signature of person present at premises Signature of Investigating Officer

Name:

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 10

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 46(3)(a) AMLATFPUAA 2001


PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001 [TEMPORARILY RETURN OF MOVABLE PROPERTY

UNDER SUBSECTION 46(3)(a)]

To: _____________________

_____________________

WHEREAS the movable property as described below has been seized under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act).

NOW PURSUANT to subsection 46(3)(a) of the Act, I ___________________________, Investigating Officer, hereby temporarily return to you the property described in the Schedule to this Order, subject to the following terms and conditions:

(i) that you furnish security in the sum of RM ______________________ (Ringgit Malaysia ________________________________________);

(ii) that the property shall be surrendered on demand;

(iii) that the property shall not be altered or modified from its original form,

(iv) sold or disposed of in any manner; and

(v) _______________________________________________________ [other terms and conditions, if any]

TAKE NOTICE THAT failure to surrender the property on demand or comply with any terms or conditions imposed above is an offence under the Act and the security furnished in respect of such property shall be forfeited to the Government of Malaysia.

SCHEDULE

(Give details of property or part the property)

Date: _________________ ________________________________ __________________________ Signature of Senior Investigating Officer Signature of Investigating Officer

(Name: _________________________)

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 11

BORANG DI BAWAH SEKSYEN 46(3)(b) AMLATFPUAA 2001



[RETURN ORDER UNDER SUBSECTION 46(3)(b)]

To:

____________________

____________________

____________________

WHEREAS the movable property as described in the Schedule to this Order has been seized under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act).

NOW PURSUANT to subsection 46(3)(b) of the Act, I ________________________________________________________________

[Name of Investigating Officer other than the seizing Investigating Officer] hereby return to you the property described in the Schedule to this Order and that you are at liberty to dispose of the same, subject to the following terms and conditions:

(i) that you furnish security in the sum of RM _________________ (Ringgit Malaysia _____________________________________) which represents an amount not less than the open market value of the property on the date on which it is so returned; and

(ii) that the security furnished under paragraph (i) shall be forfeited to the Government of Malaysia in the event an order of forfeiture is made by the court in respect of such movable property.

SCHEDULE

(Give details of property or part the property)

Date: ____________________

_______________________________ __________________________

Signature of Senior Investigating Officer Signature of Investigating Officer

(Name: _________________________)

_______________________________ Official Stamp of Enforcement Agency

BAHAGIAN 2



Lampiran 12




[ORDER UNDER SUBSECTION 46(6)]

To:

TAKE NOTICE THAT all monies / capital money market products / any chose-in-action in respect of the following:

has been seized under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act).

NOW PURSUANT to subsection 46(6) of the Act, it is hereby ordered that you are:-

a) prohibited from using, transferring, or dealing with such property; or

*b) required to surrender the property to [Name of Investigating Officer] by xxxxxx [specify manner] Within xxxxxx. [specify the period]

AND FURTHER TAKE NOTICE THAT failure to comply with this Order is an offence under the Act.

Date: ___________________ ______________________________


(Name : ________________________ )

_______________________________


BAHAGIAN 2



Lampiran 13




[AUTHORISATION BY THE PUBLIC PROSECUTOR UNDER SUBSECTION 48(1)]

WHEREAS I, _____________________________________________ being [Name of Public Prosecutor / Deputy Public Prosecutor]

satisfied that it is necessary for the purpose of an investigation under subsection 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] hereby authorize ____________________________

[Name of Investigating Officer] to exercise all the powers of investigation as set out in Part V and in subsection 48(2) of the Act in relation to: ________________________________________________________________

[state the subject matter of investigation]

Date: _______________

______________________________________________

Signature of Public Prosecutor / Deputy Public Prosecutor

____________________________

Official Stamp

BAHAGIAN 2



Lampiran 14



PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001 [NOTICE UNDER SUBSECTION 49(1)]

To: ______________________

______________________

______________________

WHEREAS an investigation carried out under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] and I ________________________________________________________________

[Name of Public Prosecutor/Deputy Public Prosecutor] at ________________________________________________ have reasonable [Official address of the Public Prosecutor / Deputy Public Prosecutor] grounds to believe that an offence under subsection 4(1) of the Act / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] has been committed.

TAKE NOTICE THAT you are hereby required:-

*a) as a person suspected of having committed such offence;

*b) as a relative or associate of ____________________________________ [Name of suspect]

suspected of having committed such offence;

*c) as a person who will be able to assist in the investigation of ____________________________ suspected of having committed such offence;

[Name of suspect] to furnish a statement in writing on oath or affirmation as annexed herewith.

The statement in writing on oath or affirmation shall be delivered personally or by registered post to me at the address above within _________________________

[specify the period] from the date of service of this Notice.

FURTHER TAKE NOTICE THAT any willful neglect or failure to comply with the terms of this Notice within the time specified, is an offence under the Act.

Date: ___________ _____________________________________________


__________________________

Official Stamp ________________________________________________________________

*Delete whichever is not applicable

BAHAGIAN 2



Lampiran 15



PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001 [ORDER UNDER SUBSECTION 49(2)]

To: _______________________

_______________________

_______________________ (Financial Institution)

WHEREAS an investigation into an offence under subsection 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] has been carried out.

NOW PURSUANT to subsection 49(2) of the Act, you are hereby ordered to furnish a copy of any accounts, books, documents or information relating to ___________________________________________________________________ [Name of person, N.R.I.C. No. / Passport No./ B.R.I.C No. / Specify Document] within ________________________ from the date of service of this Order. [specify the period]


Date: _______________

_______________________________________________


____________________________

Official Stamp

BAHAGIAN 2



Lampiran 16





To:

_____________________

_____________________

_____________________

WHEREAS I, ________________________________________________ being [Name of Public Prosecutor/ Deputy Public Prosecutor]

satisfied on the information given to me by ______________________________ [Name of Investigating Officer]

that the movable property or any accretion to it, as set out below-

(i) __________________________________________________________

________________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________

________________________________________________________________

(iii) __________________________________________________________

is the subject matter of an offence under subsection 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] or evidence in relation to the commission of such offence or terrorist property or the proceeds of an unlawful activity or the instrumentalities of such offence.

NOW PURSUANT to subsection 50(1) of the Act, it is hereby ordered that such movable property or any accretion to it be seized by the investigating officer / that you, your agent or your employee are not to part with, deal in, or otherwise dispose of such movable property or any accretion to it, in whole or in part * [Delete whichever is not applicable] until this Order is otherwise varied or revoked.


Date: __________ _______________________________________________


__________________________Official Stamp

BAHAGIAN 2



Lampiran 17





To: _______________________

_______________________

_______________________ (Financial Institution)

WHEREAS there is an order under subsection 50(1) of the Anti-

Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful

Activities Act 2001 (the Act) date ______________________ to seize the

account below:

(i) __________________________________________________________

__________________________________________________________

(ii) __________________________________________________________

__________________________________________________________

NOW PURSUANT to subsection 50(1) of the Act, the said seizure

order is hereby *revoked/varied.

THIS ORDER shall take effect from the date hereof.

Date : ________ _____________________________________________


____________________________ Official Stamp

________________________________________________________________ *Delete whichever is not applicable

BAHAGIAN 2



Lampiran 18




[NOTICE OF SEIZURE UNDER SUBSECTION 51(1)]

To:

___________________

___________________

___________________

WHEREAS I, ____________________________________________________ [Name of Public Prosecutor/Deputy Public Prosecutor]

being satisfied on the information given to me by _______________________________ that the immovable property as set out in

[Name of Investigating Officer] the Schedule to this Notice is the subject matter of an offence under subsection 4(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable] or evidence of commission of such offence or terrorist property or the proceeds of an unlawful activity or the instrumentalities of such offence.

NOW PURSUANT to subsection 51(1A) of the Act, it is hereby ordered that such immovable property be seized by the investigating officer and all dealings in respect of such immovable property are prohibited.

TAKE NOTICE THAT failure to comply with this Notice is an offence under the Act.

SCHEDULE

(Give details of property or part of the property)

Date: _________ ______________________________________________ Signature of Public Prosecutor / Deputy Public Prosecutor

____________________________

Official Stamp

BAHAGIAN 2



Lampiran 19



PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001 [RELEASE OF PROPERTY UNDER SUBSECTION 60(1)]

To:

_______________________

_______________________

_______________________

WHEREAS the property as described in the Schedule to this Order has been seized by ___________________________________________________ under

[Name of Seizing Investigating Officer]

the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) in connection with an investigation into an offence under subsection 4(1) of the Act / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable].

NOW PURSUANT to subsection 60(1) of the Act, I _________________________________________________________, with the [Name of Investigating Officer other than the seizing Investigating Officer]

consent of Public Prosecutor, being satisfied that the said property -

*(a) is not liable to forfeiture under the Act or otherwise required for the purpose of any proceedings under the Act;

*(b) is not required for the purpose of any prosecution under any other law;

hereby release the said property described in the Schedule to this Order.

SCHEDULE

(Give details of property or part of the property)

Date: _____________ _______________________________ Signature of Investigating Officer

(Name: ___________________________)

_______________________________ Official Stamp of Enforcement Agency

Date: __________ _____________________________________________

Signature of Public Prosecutor/ Deputy Public Prosecutor

________________________ Official Stamp

________________________________________________________________ * Delete whichever is not applicable

BAHAGIAN 2



Lampiran 20





To: ____________________

____________________

____________________

WHEREAS I, ____________________________________________________ [Name of Officer of *Competent Authority/Enforcement Agency] have reason to believe that an offence is being, has been or is about to be committed under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (the Act) / a terrorism financing offence* [Delete whichever is not applicable].

NOW PURSUANT to subsection 67(1) of the Act, you are hereby ordered :- *a) to deliver the documents as set out in the Schedule to this Order to _______________________________________________________________;

[Name of Officer of *Competent Authority/Enforcement Agency]

*b) to produce information on any transaction conducted by or for ____________________________________________ with you to

[Name of person] _______________________________________________________________.

[Name of Officer of *Competent Authority/Enforcement Agency] within ________________ from the date of service of this Order.

[specify the period] TAKE NOTICE THAT failure to comply with this Order is an offence under the Act.

SCHEDULE (Give particulars of document)

Date: ______________ _______________________________

Signature of Authorised Officer

_______________________________________________

Official Stamp Competent Authority / Enforcement Agency

BAHAGIAN 2



Lampiran 21

BORANG RAKAMAN PERCAKAPAN

DI BAWAH SEKSYEN 32 AKTA PENCEGAHAN

PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA

AKTIVITI HARAM

2001

BAHAGIAN 2



BAHAGIAN PENGUATKUASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN, PUTRAJAYA.

PERNYATAAN SAKSI

SEKSYEN 32 AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL

DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :

Lain-Lain Nama :

No. Kad Pengenalan :

Warganegara :

Tarikh Lahir : Umur :

Tempat Lahir : Jantina :

Pekerjaan :

Taraf Perkahwinan :

Alamat Rumah :

Alamat Pejabat :

Alamat Tetap :

No. Telefon Rumah : No. Telefon Pejabat :

No. Telefon Bimbit : No. Faks :

Alamat E-mel :

MAKLUMAT IBUBAPA

Nama Bapa :

Nama Ibu :

Alamat Rumah :

No. Telefon Rumah : No. Telefon Bimbit : -

BAHAGIAN 2



MAKLUMAT PASANGAN

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

No. Telefon Rumah : No. Telefon Pejabat :

No. Telefon Bimbit :

MAKLUMAT RAKAMAN

Pegawai Perakam :

Tempat Rakaman :

Tarikh : Masa :

MAKLUMAT JURUBAHASA

Nama Jurubahasa :

No. Kad Pengenalan :

Bahasa Asal :

Bahasa Terjemahan :

BAHAGIAN 2



S: Apakah bahasa yang anda ingin gunakan dalam pernyataan anda?

J:

Sebelum pernyataan dirakam, [Nama Saksi] telah diberitahu berkenaan

Subseksyen-Subseksyen 32(3) dan 32(8) Akta Pencegahan Pengubahan Wang

Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram

2001 (AMLATFAPUAA 2001) :

Subseksyen 32(3) AMLATFAPUAA 2001

Seseorang yang telah diberi suatu perintah di bawah perenggan (2)(a) hendaklah –

(a) Hadir bagi pemeriksaan mengikut terma perintah itu, dan hendaklah terus hadir

dari hari ke hari jika diarahkan sedemikian sehingga pemeriksaan itu selesai;

dan

(b) Semasa pemeriksaan itu, menzahirkan segala maklumat yang diketahuinya,

atau yang tersedia untuknya, berkenaan dengan perkara berhubung

dengannya dia diperiksa, dan menjawab dengan benar dan setakat yang dia

tahu dan percaya apa-apa soalan yang dikemukakan kepadanya, dan tidak

boleh enggan menjawab apa-apa soalan atas alasan jawapan itu dapat

menunjukkan bahawa dia atau isteri atau suaminya bersalah.

Subseksyen 32(8) AMLATFAPUAA 2001

Mana-mana orang yang –

(a) Tidak hadir di hadapan pegawai penyiasat sebagaimana yang dikehendaki di

bawah perenggan (2)(a);

(b) Enggan menjawab apa-apa soalan yang ditunjukkan kepadanya oleh

seseorang pegawai penyisat di bawah subseksyen (3); atau

(c) Memberi seorang pegawai penyiasat apa-apa maklumat atau pernyataan yang

palsu atau mengelirukan dalam apa-apa butir matan;

melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga

juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-

duanya-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan hendaklah sebagai

tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian

daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.

BAHAGIAN 2



S:

S : Boleh kamu ceritakan latar belakang syarikat Wang Gas Trading?

S1 :

J1 :

S2 :

J2 :

(Nota: Rakaman pernyataan di atas berhenti pada………………………..)

Rakaman pernyataan di atas telah dibacakan kepada [Nama Saksi], dan beliau

telah diberi peluang untuk membuat apa-apa pembetulan atau penambahbaikan

ke atas pernyataannya.

[Nama Saksi] juga diberi peluang untuk membaca pernyataannya.

Pembetulan-pembetulan ke atas pernyataan telah ditandatangani.

S: Adakah anda ingin membuat apa-apa pembetulan atau penambahan lanjutan? J: ___________________________________ Nama : [diisi oleh saksi dengan tulisan sendiri]

No. KP : [diisi oleh saksi dengan tulisan sendiri]

Tarikh : [diisi oleh saksi dengan tulisan sendiri]

Masa : [diisi oleh saksi dengan tulisan sendiri]

_____________________________________

Pegawai Penyiasat :

No. Kad Kuasa :

BAHAGIAN 2



14. PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN MELIBATKAN TRANSAKSI DI DALAM TALIAN

14.1 Dokumentasi ini adalah sebagai satu garis panduan untuk membimbing Pegawai Penyiasat bagi memulakan siasatan berhubung jenayah siber berkaitan penipuan di dalam talian (online frauds) yang berlaku di dalam:

14.1.1 Tapak pasar di dalam talian (online marketplace); dan

14.1.2 Media sosial.

14.2 DEFINISI

14.2.1 Tapak Pasar Di Dalam Talian

a. Satu bentuk laman web e-dagang dikendalikan oleh pengendali tapak pasar di dalam talian (online marketplace operator). Laman web sebegini menjual produk atau barangan yang disediakan oleh pihak ketiga (dikenali juga sebagai penjual, pengiklan, pedagang dan sebagainya).

b. Contoh pengendali tapak pasar di dalam talian yang berdaftar di Malaysia adalah seperti berikut:-

i. http://www.mudah.my

ii. http://www.ebay.com.my/

iii. http://mall.easy.my/

iv. http://www.pasar.my/

v. http://www.lelong.com

vi. http://www.zalora.com.my

vii. http://www.lazada.com.my

viii. http://shashinki.com/shop/

ix. http://www.fashionvalet.com/

c. Ada juga pihak ketiga adalah pengendali tapak pasar di dalam talian itu sendiri. Contohnya Tesco memiliki dan

mengendalikan www.tesco.com.my.

http://www.mudah.my/

http://www.lelong.com/

http://www.zalora.com.my/

http://www.lazada.com.my/

BAHAGIAN 2



14.2.2 Media Sosial

a. Laman web atau aplikasi yang membolehkan pengguna untuk mencipta, berkongsi atau bertukar-tukar sebarang bentuk kandungan di dalam bentuk teks, audio dan video dengan bantuan komputer atau sebarang peranti digital secara maya.

b. Antara bentuk-bentuk media sosial adalah seperti mana di dalam diagram ini:

14.3 AKTA YANG TERLIBAT

14.3.1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 (APP 1999)

14.3.2 Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011)

14.3.3 Mana-mana akta yang memperuntukkan transaksi di dalam talian.

BAHAGIAN 2



14.4 KELAZIMAN PENIPUAN

14.4.1 Dua (2) bentuk penipuan yang lazim berlaku berkaitan penipuan di dalam talian:-

a. Barang yang diterima pembeli tidak seperti yang telah ditawarkan oleh pihak ketiga. Contoh kes:

i. Beli telefon bimbit Samsung, tetapi dapat lesung.

ii. Beli iPhone berharga RM2000, tetapi dapat 2 keping biskut.

b. Barang yang telah dibeli tidak diterima selepas membuat pembayaran.

14.5 MAKLUMAT AWAL UNTUK SIASATAN

14.5.1 Maklumat awal daripada pihak pengadu adalah crucial and critical. Bagi menyiasat penipuan yang berlaku bagi setiap kategori iaitu tapak pasar dan media sosial, setiap maklumat awal yang diperlukan untuk membantu siasatan adalah berbeza.

14.5.2 Pegawai Penyiasat (IO) hendaklah mendapatkan setiap maklumat awal ini daripada pihak pengadu kerana mereka adalah responden awal dan mengetahui perihal isu yang telah berlaku. Sekiranya mereka (pengadu) tidak mampu untuk memberikan sesetengah maklumat awal seperti maklumat URL / Domain, maka menjadi tanggungjawab dan inisiatif IO untuk melakukannya.

14.5.3 Setiap maklumat yang diperlukan amat saling berkait di antara satu sama lain untuk membantu siasatan. Sekiranya salah satu maklumat tiada, maka maklumat lain akan menyokong kelopangan maklumat yang tiada.

14.5.4 Berikut adalah contoh maklumat awal yang diperlukan bagi setiap kategori:-

a.Tapak Pasar

i. Salinan slip pembayaran.

ii. No. akaun bank penjual.

BAHAGIAN 2



iii. URL / Domain yang merujuk kepada laman yang memaparkan barang / produk yang dijual oleh penjual di dalam tapak pasar. Contoh-contoh adalah seperti mana berikut:-

a) http://m.mudah.my/view?f=p&srch=1&q=iphone&ca=8_1_s&e=0&sa=296&cg=0&o=0&ad_id=36816218

b) http://www.lelong.com.my/original-apple-iphone-6-4-7-inch-64gb-128gb-globaltrusted-I2128784-2007-01-Sale-I.htm

iv. Nama atau ID penjual.

v. Tarikh iklan barang/produk.

vi. Nama atau jenis barang yang ditawarkan.

vii. Harga barang / produk yang ditawarkan;

viii. Screenshot laman (page) yang memapar barang / produk yang ditawarkan.

http://www.lelong.com.my/original-apple-iphone-6-4-7-inch-64gb-128gb-globaltrusted-I2128784-2007-01-Sale-I.htm



BAHAGIAN 2



Contoh screenshot

ix. Nombor telefon

x. Alamat emel / lain-lain maklumat perhubungan penjual seperti akaun Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr dan sebagainya (sekiranya ada).

(a) Media Sosial

i. Salinan slip pembayaran.

ii. No. akaun bank penjual.

iii. URL/Domain yang merujuk kepada laman yang memaparkan barang / produk yang dijual oleh penjual di dalam media sosial. Contoh:-

https://www.facebook.com/nurmarineessnce

iv. Nama atau ID penjual. Contoh adalah seperti mana di para 5.

https://www.facebook.com/nurmarineessnce

BAHAGIAN 2



v. Screenshot laman (page) yang memapar barang/produk yang ditawarkan. Contoh:

vi. No. telefon

vii. Alamat emel / lain-lain maklumat perhubungan penjual seperti akaun Instagram, Twitter dan sebagainya.

14.6 PENGADUAN PRO-AKTIF

14.6.1 Sekiranya pengadu bersetuju, mereka boleh dinasihatkan untuk melapor terus (self-reporting) kepada pihak tapak pasar di dalam talian atau media sosial dengan menggunakan kemudahan yang ada di dalam di dalamnya sama ada ia berbentuk pautan khas atau alamat emel kepada pengendali tapak pasar atau media sosial.

14.6.2 Sebagai contoh pengendali tapak pasar mudah.my menyediakan kemudahan pautan khas “Report Ad” untuk memudahkan pengguna internet melaporkan mana-mana iklan yang disyaki atau telah melanggar peraturan dan undang-undang.

14.6.3 Sebagai contoh, terdapat aduan di mana pengadu telah melaporkan bahawa rumah kediamannya telah diiklankan untuk sewa di dalam tapak pasar mudah.my oleh individu yang tidak dikenali tanpa pengetahuan dan kebenarannya. Memandangkan isu ini adalah di luar bidangkuasa, justeru pengadu telah dinasihatkan untuk menggunakan kemudahan “Report Ad” berkenaan.

I

D

P

e

n

j

u

a

l

BAHAGIAN 2



14.6.4 Manakala Yotube menyediakan pautan pengaduan di https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/reporting.html.

Facebook: https://www.facebook.com/help/181495968648557/

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/reporting.html

https://www.facebook.com/help/181495968648557/

BAHAGIAN 2



Twitter https://support.twitter.com/articles/15789-how-to-report-violations.

14.6.5 Namun perkara ini boleh disyorkan kepada pengadu sekiranya ia adalah kes tidak melibatkan tuntutan semula dan tanpa tujuan pendakwaan.

14.6.6 Selain itu berkemungkinan cara self-repoting adalah berbeza mengikut setiap tapak pasar dan media sosial.

14.7 TINDAKAN SUSULAN

14.7.1 Setelah memperolehi maklumat-maklumat di atas, beberapa tindakan perlu dilaksanakan oleh IO dengan segera. Antara langkah-langkah segera yang perlu dilakukakan oleh IO adalah seperti berikut:

MAKLUMAT AWAL DITERIMA

TINDAKAN IO

Slip bayaran / No. akaun bank

IO perlu membuat permohonan mendapatkan maklumat pemilik akaun daripada pihak bank yang terlibat dengan kuasa mendedahkan maklumat seperti yang telah dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia.

No. telefon Mendapatkan maklumat daripada telco yang berkaitan (bagi talian mudah alih)

https://support.twitter.com/articles/15789-how-to-report-violations

BAHAGIAN 2



atau Telekom Malaysia (bagi talian tetap). Permohonan boleh dikemukakan kepada SIFU untuk membantu.

14.7.2 Kedua-dua maklumat di atas dikira mustahak dan penting kerana berdasarkan maklumat itu, pecahan maklumat daripada lain-lain agensi Kerajaan seperti JPN, JPJ, SSM dan sebagainya akan diperolehi.

14.7.3 Selain itu juga ia akan membantu untuk menjalankan deep-web intelligence seandainya siasatan secara fizikal menemui jalan buntu.

14.8 RUJUKAN LAIN BERKAITAN SIASATAN DAN PROSEDUR MELIBATKAN TRANSAKSI SECARA ONLINE

14.8.1 Garis Panduan Pemeriksaan Tempat Kejadian Berkaitan Kes Jenayah Di dalam Talian dan Digital.

14.8.2 Proses Kerja Halangan Akses Laman Web yang Disyaki Melanggar Undang-undang oleh Bahagian Penguatkuasa KPDNKK.

BAB 2 PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN …myspak.kpdnkk.gov.my/DOKUMEN/Admin/download.php... ·...

Documents

Transcript of BAB 2 PELAKSANAAN TUGAS PENGUATKUASAAN …myspak.kpdnkk.gov.my/DOKUMEN/Admin/download.php... ·...