ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2560บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)วนศกรท 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ หองบหงาโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ

วาระการประชมวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการ

ตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ

พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559 เมอวนท 21 เมษายน 2559

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2559

5

โครงการเปาหมาย

(ไร)

ขายได(ไร)

คดเปนรอยละ(%)

โรงงานส าเรจรปเพอเชา

เปาหมาย(ตร.ม.)

ใหเชาได(ตร.ม.)

คดเปนรอยละ(%)

อมตะนคร 200 189 95%อมตะซมมท

(ประเทศไทย)20,000

(12 ไร)

30,429

(19 ไร)152%

อมตะซต 250 44 18% อมตะเวยดนาม22,000

(14 ไร)

31,303

(20 ไร)142%

ไทย-จน 200 331 166%

อมตะเวยดนาม(เบยนหว)

150 74 49%

รวม 800 638 80% รวม42,000

(26 ไร)

61,732

(39 ไร)147%

สรปผลการขาย ป 2559 บรษทอมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

สรปผลการขายป 2559อมตะนคร อมตะ ซต และไทย-จน

สรปผลการขายป 2559อมตะ (เวยดนาม)

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2559 - กำรเปลยนแปลงของรำยไดรวม

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยกำรเปลยนแปลงรำยไดรวมป 2558 และป 2559

-1,505(-24%)

การเตบโตรวม

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2559 – รำยไดสวนงำนทำงธรกจ

(ลำนบำทและ %)

ป 2558 ป 2559

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก ำไรขำดทน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก ำไรตอหน

ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ

วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแตวนท 1 มกราคม 2559 ถงวนท 31 ธนวาคม 2559

วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนจนทรท 8 พฤษภำคม 2560

วนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหน วนองคำรท 9 พฤษภำคม 2560

วนจำยเงนปนผล วนศกรท 19 พฤษภำคม 2560

เงนปนผล

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ

อาย 67 ปต ำแหนงในบรษท• ประธานกรรมการกำรศกษำ• ปรญญาเอก ภมภาคตะวนออกกลางศกษา มหาวทยาลยฮารวารดกำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Accreditation Program (DAP), รนท 122/2015ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• ประธานกรรมการ กรรมการอสระ บมจ. อมตะ วเอน• ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวน• ประธานสถาบนออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand Institute)• ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ บรษท บางกอก เดคคอน จ ากด (มหาชน)ประสบกำรณ• อดตรฐมนตรกระทรวงการตางประเทศ• เลขาธการสมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต หรออาเซยนหมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง

ดร.สรนทร พศสวรรณ

อาย 68 ปต ำแหนงในบรษท

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการทดและ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

กำรศกษำ• นตศาสตรมหาบณฑต (LL.M. Corporations) New York University

(Fulbright and Asia Foundation Scholarships) กำรอบรมหนำทกรรมกำร

• Director Accreditation Program (DAP) 43/2548 ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน

• กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน)• รองประธานกรรมการ บรษท สหกล อควปเมนท จ ากด (มหาชน)

ประสบกำรณ• ทนายความ ส านกงานกฎหมายแชนดเลอรและทองเอก

หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2559 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง

นายนพพนธป เมองโคตร

อาย 68 ปต ำแหนงในบรษท

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและ กรรมการก ากบดแลกจการทด

กำรศกษำ• Doctor of Engineering (D. Eng.), Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship Thailand)

กำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Accreditation Program (DAP) 2549

ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการ บรษท ปรชากรป จ ากด (มหาชน)• ประธานกรรมการบรหาร ส านกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศ และภมสารสนเทศ (องคการมหาชน)

ประสบกำรณ• ผวาการการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2559 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2559 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2559 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมผถอหนป 2559 จ านวน 0 ครง จากทงหมด 1 ครง

รศ.ดร.สมเจตน ทณพงษ

วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย

2560 2559ประธำน 35,000 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน

รองประธำน 25,000 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน

กรรมกำรอนทำนละ 20,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน

คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม

2560 2559ประธำน 50,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง

รองประธำน 40,000 บำท/ครง 40,000 บำท/ครง

กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำร

จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย

หมายเหต อตราเดยวกบป 2559

โบนส

คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2560 2559ประธำน 50,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง

กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2560 2559

ประธาน 50,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง

กรรมการอนทานละ 30,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง

คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2560 2559

ประธาน 50,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง

กรรมการอนทานละ 30,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498

นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930

นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579

ผสอบบญชป 2560

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)คำสอบบญชป 2560

วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)