Sistema de Drogas Ilícitas SDI y
Cadenas de Narcotráfico
Contextualización Narcotráfico en el Mundo
Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020
Narcotráfico como una Industria Criminal
Presentación
Nombre: José Darío Díaz Cárdenas
Estudios: Ciencias Sociales Humanas
Gestión de Proyectos y Liderazgo
Universidad de los Andes de Colombia
• Ex integrante y en uso de buen retiro, 21 años de servicio, Dirección de
Antinarcóticos Policía Nacional. 1998-2019
• Estudios en neurolingüística con énfasis en liderazgo, Universidad Central de
Colombia 2011-2015
• Estudios en análisis de datos y Big Data, Universidad Sergio Arboleda 2016-2017
• Estudios de planificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001,
auditoria de calidad ISO 9000, lavado de activos y financiación del terrorismo y
Norma y Estándares BASC versión 5-2017.
• Estudios sobre administración en el trabajo y riesgos, realizados en la Academia
Interamericana de las Fuerzas Aéreas IAAFA en Texas US 2018
• Estudios con Naciones Unidas UNODC, en factores de construcción y ejecución de
políticas de drogas en territorios (Tejiendo Redes) 2016-2017
• Docente de Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia
Antidrogas ERCAIAD de la CICAD OEA, 2013-2020
• Asesor de políticas de abuso de drogas, alianzas estratégicas, de la Presidencia de
la Cruz Roja Colombiana 2019-2020
• Asesor del programa de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas
UNODC en Colombia 2020
Contenido
Sistema de Drogas Ilícitas SDI
Nuevas Sustancias Psicoactivas NSP
Nuevas tendencias tráfico de drogas
Rutas Internacionales
Modalidades de Ocultamiento
Sistema
Drogas Ilícitas
SDI
TRANSICIÓN DE LA CADENA DEL NARCOTRÁFICO
Análisismulticausal
Narcotráfico
Variables diferenciales
• Primera generación del narcotráfico• Grandes capos y carteles de la droga • Estructura piramidal lineal • Eslabones entrelazados
Producción
Distribución
Comercialización
Delitos
conexos
Variables diferenciales
• Nuevo contexto macrocriminal• Pérdida del rol dominante del narcotráfico• Conjunto de delitos de carácter cíclico y holístico• Redefinición de los componentes del narcotráfico• Actores en los ámbitos local, regional y global • Nuevas amenazas – NSP
SCN
Producción Tráfico
Oferta
Demanda
Distribución y comercialización
Delitos conexos
Producción 5 Subsistemas SDI
Tráfico
Distribución y comercialización
Delitos relacionados
Actores dinamizadores
1. Teoría General de los Sistemas
2. Modelo de negocio ilícito
3. Mantiene la complementariedad
4. Integra subsistemas
5. Subsistemas con componentes definidos
6. Especialización de roles
7. Visibiliza un enfoque diferencial
SISTEMA DE DROGAS ILÍCITAS SDICultivos ilícitos
Insumos y precursores
Infraestructuras de producción
Nuevas Sustancias
Psicoactivas NSP
Pureza y corte
Focalización de intervención estatal
Corresponsabilidad con enfoque social
Roles definidos de actores dinamizadores
Zonas grises
Ocultamiento y camuflaje
Centros de acopio
Rutas nacionales e internacionales
Abastecimiento
Narcomenudeo
Microtráfico
Consumo
Lavado de activos
Delitos contra orden económico y social
Delitos contra los recursos naturales
Delitos contra la administración pública
Delitos contra la salud pública
Otros delitos Cibercrimen
Delincuencia
ocasional
Población
vulnerable
Organizaciones del
crimen organizado
Actores
Dinamizadores
RETROALIMENTACIÓN Salida
SO
STE
NIM
IEN
TO S
ISTE
MA
SD
I
CADENA DE ABASTECIMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS EMERGENTES
En
tra
da
s
Oferta
Complementariedad de los subsistemas bajo el modelo de especialización de roles
Demanda
Producción
Tráfico
Actores Dinamizadores
Distribución y Comercialización
Delitos Relacionados
Nuevas Sustancias
Psicoactivas
NSP
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNDO
Drogas Naturales
Mas de 800 drogas Sustancias Psicoactivas de Origen Sintético
Marihuana
Cocaína
Opio SecoAyahuascaYageYopoPeyote
7
Drogas Semi-sintéticas
Heroína
1
Drogas Sintéticas
Drogas Emergentes
NSP Nuevas
Sustancias
Psicoactivas
Lista I (37), II (41), III (9), y
IV medicamentos (62)
Controladas Convenciones
Naciones Unidas149 426
Lista I (37), II (41), III (9), y
IV medicamentos (62)
Emergen de las Drogas Sintéticas Molecularmente
“Ley de análogos”
Sintetizada como clorhidrato de
heroína
A través del anhídrido acéticosustancia esencial
No controladas por las listas de las
convenciones de UNODC
Se constituyen la máxima amenaza
frente a los escenarios del narcotráfico
220
Fuente: Oficina de Naciones Unidas
CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS WORLD
192 millones
Anfetaminas y estimulantes sujetos a
prescripciones médica “Éxtasis”
Opiáceos Cocaína
• 275 millones de personas en todo el mundo, consumió drogas
en al menos una ocasión en 2016. (5,6% de la población mundial)
• 35 millones de personas que consumen drogas padecentrastornos derivados de ello. “podrían necesitar tratamiento”.
• 585.000 personas muertas a consecuencia del consumo de
drogas. De esas muertes, 167.750 directamente relacionadascon los trastornos por consumo de drogas (principalmente
sobredosis).
El 32% de la población mundial de consumidores, utiliza
DROGAS SINTÉTICAS y existen más de 890 en el mundo
53 millones
Fuente: UNODC
CIFRAS DE CONSUMO WORLD
CIFRAS DE CONSUMO WORLD
CIFRAS DE CONSUMO WORLD
CIFRAS DE CONSUMO WORLD
CIFRAS DE CONSUMO WORLD
Nuevas tendencias
del Tráfico de
Drogas
TENDENCIAS NARCOTRAFICANTES
“Reimpulso” tráfico ensemisumergibles en el Pacífico
Desplazamiento hacia Atlántico
Control remoto – boyas -Parásitos
Tráfico terrestre en Suramérica
Región Amazónica -consolidación plataforma de tráfico
Aumento del tráfico por el
Pacífico Reimpulso tráfico a
través de Aeronaves, lanchas,
contenedores
Cambios Hemisféricos
Rol dominante
de carteles
mexicanos en los
mercados
narcotraficantes
El narcotráfico:
amenaza a la
seguridad
nacional con
alcance
hemisférico
Océano Pacífico
principal
plataforma del
tráfico internal
de drogas en
América del Sur.
Narcotráfico:
fenómeno
multicriminal y
un nuevo
concepto de
“organización
empresarial”
Continente
Africano como
punto de tránsito
recurrente y rutas
emergentes por
Suramérica
oriental
Nuevos
mercados de la
cocaína en Asia
Oriental y
Sudoriental,
Oriente Medio y
Oceanía
Las rentas
criminales:
burbuja de
economía ilícita
Aumento nuevas
Sustancias
Psicoactivas NSP
SISTEMAS QUE SE INTERRELACIONAN
Métodos de ocultamiento
tecnificados
Búsqueda de la rentabilidad
criminal, mejores destinos, menos
droga en los alijos
Enmascaramiento químico para evitar
identificación preliminar de campo
Hacia zonas grises y poco control
Puntos de conexión
marítima y de
aprovisionamiento,
reducción de peso en los
envíos y tráfico de
sustancias psicoactivas de
origen sintético
Búsqueda de nuevas rutas del narcotráfico
• Colombia-Brasil-África-Europa
• Colombia-Chile-Asia-Oceanía
TRÁFICO
BUSCANDO LA RENTABILIDAD ASOCIADA
1. Nueva Zelanda: 2. Australia:3. Ucrania:4. 4. China5. 5. Rusia6. 6. Bulgaria7. 7. Eslovaquia8. 8. Israel9. 9. Japón10.10. Filipinas
1.633 USD
4.500 USD
7.500 USD
18.000 USD
25.000 USD
30.000 USD
40.000 USD
55.000 USD
70.000 USD
65.000 USD
30.000 USD
50.000 USD
140.000 USD
90.000 USD
130.000 USD
55.000 USD
35.000 USD
170.000 USD
230.000 USD
35.000 USD
45.000 USD
110.000 USD
90.000 USD
50.000 USD
60.000 USD
22.000 USD
275.000 USD
2.200 USD
5.000 USD
11.000 USD
15.000 USD
160.000 USD
110.000 USD
190.000 USD
Top 10 países costo Cocaína
NARCO-ESTUDIOS FISIOLÒGICOS Y SOCIALES
Los Dealers manejan el Marketing CamaleónAdaptación a los ámbitos sociales
DROGAS CIBERNÉTICAS
¡Venta Fácil, Sistémica y
Electrónica !Internet, Redes Sociales y Envíos a
Domicilio
Rutas
Internacionales
Tráfico de
Drogas
RUTAS TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Países productores de droga.
Países de tránsito.
Países de consumo.
Países península arábiga.
Rutas convencionales Marítimas - Aéreas - Terrestres
Rutas alternasMarítimas - Aéreas - Terrestres
Nuevos mercados de
consumo(redes de distribución)
Colombia
Perú
Brasil
Panamá
Perú
Brasil
Argentina
México
Canadá
Estados Unidos
Perú
Chile
Brasil
Argentina
Australia
Indonesia
Malasia
China
India
Pakistán
Sudáfrica
QatarAustralia
Asia
Sudoriental
Australia
Canadá
Estados
Unidos
Caribe
Centro
América
Europa del Este
África
Occidental
Turquía
EAU
Afganistán
Madagascar
Ruta africana Suramérica -
Canal de Suez -
Turquía
Nuevas rutas
Ruta
Orinoco
RUTAS TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
30 en adelante
10 a 30 casos
1 a 10 casos
Rutas
México
Australia
Canadá
Estados
Unidos
Chile
Panamá
63
33
12
R. Dominicana7
10
Ecuador
5Perú
5
Brasil4
España
4
Bolivia3
Aruba3
2
C. Rica2
Argentina
1
Pto. Rico
1
1
Emiratos Árabes
1
China 1
Holanda1
Honduras1
Italia1
Japón1
Kosovo1
Paraguay1
R. Checa1Suiza
1
Salvador1
IngresandoBélgica (10.700 éxtasis)
Holanda (19.700 NBOMe)
España (5.600 éxtasis)
Modalidades de
Ocultamiento
de Drogas
MÉTODO 1 ENMASCARAMIENTO QUÍMICO
Junio 2018 Colombia360 kg clorhidrato de cocaína, enmascarados entre carbón, no reaccionaban a las pruebas
preliminares de campo, lo que obligo a caracterizarse en un laboratorio para poderestablecer el alcaloide e incautar el envió hacia Portugal, con un bloqueo de ganancia
criminal de 1,8 millones de dólares
MÉTODO 2 COCAÍNA DILUIDA
MÉTODO 3 PARASITOS
04/03/2017 Colombia
Incursión en la fabricación de
modelos de operación remota
Sumergible a control remoto capacidad
de carga 150 kilos. Parasito
26/04/2019: Incautación de torpedo adherido en la quilla
de barco de carga con 61,7 kg de cocaína, tenia como
destino República Dominicana/ Costo de esta droga de 1,1
millones de dólares
MÉTODO 4 SEMISUMERGIBLES
08 marzo de 2019 Colombia
1.500 kg Clorhidrato de cocaína
cocaína y 3 capturas
Destino Costa Rica
MÉTODO 5 SUBMARINOS NO TRIPULADOS
Año 2017 Colombia
Detectado por la
ARC, capacidad
máxima de carga
200 kg
MÉTODO 6 DEDILES LÍQUIDOS
MÉTODO 7 DEDILES RECUBIERTOS
MÉTODO 8 INTRODUCIDOS
MÉTODO 9 IMPLANTES
MÉTODO 10 ADHERIDOS
MÉTODO 11 CONTENEDORES
MÉTODO 12 CARGA EXPORTACIÒN
MÉTODO 13 ELEMENTOS DE EQUIPAJE
MÉTODO 14 FLEXI-TANQUES
MÉTODO 15 DOBLE FONDOS
Gracias
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