Sistema de Drogas Ilícitas SDI y

Cadenas de Narcotráfico

Contextualización Narcotráfico en el Mundo

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

Narcotráfico como una Industria Criminal

Presentación

Nombre: José Darío Díaz Cárdenas

Estudios: Ciencias Sociales Humanas

Gestión de Proyectos y Liderazgo

Universidad de los Andes de Colombia

• Ex integrante y en uso de buen retiro, 21 años de servicio, Dirección de

Antinarcóticos Policía Nacional. 1998-2019

• Estudios en neurolingüística con énfasis en liderazgo, Universidad Central de

Colombia 2011-2015

• Estudios en análisis de datos y Big Data, Universidad Sergio Arboleda 2016-2017

• Estudios de planificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001,

auditoria de calidad ISO 9000, lavado de activos y financiación del terrorismo y

Norma y Estándares BASC versión 5-2017.

• Estudios sobre administración en el trabajo y riesgos, realizados en la Academia

Interamericana de las Fuerzas Aéreas IAAFA en Texas US 2018

• Estudios con Naciones Unidas UNODC, en factores de construcción y ejecución de

políticas de drogas en territorios (Tejiendo Redes) 2016-2017

• Docente de Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia

Antidrogas ERCAIAD de la CICAD OEA, 2013-2020

• Asesor de políticas de abuso de drogas, alianzas estratégicas, de la Presidencia de

la Cruz Roja Colombiana 2019-2020

• Asesor del programa de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas

UNODC en Colombia 2020

Contenido

Sistema de Drogas Ilícitas SDI

Nuevas Sustancias Psicoactivas NSP

Nuevas tendencias tráfico de drogas

Rutas Internacionales

Modalidades de Ocultamiento

Sistema

Drogas Ilícitas

SDI

TRANSICIÓN DE LA CADENA DEL NARCOTRÁFICO

Análisismulticausal

Narcotráfico

Variables diferenciales

• Primera generación del narcotráfico• Grandes capos y carteles de la droga • Estructura piramidal lineal • Eslabones entrelazados

Producción

Distribución

Comercialización

Delitos

conexos

Variables diferenciales

• Nuevo contexto macrocriminal• Pérdida del rol dominante del narcotráfico• Conjunto de delitos de carácter cíclico y holístico• Redefinición de los componentes del narcotráfico• Actores en los ámbitos local, regional y global • Nuevas amenazas – NSP

SCN

Producción Tráfico

Oferta

Demanda

Distribución y comercialización

Delitos conexos

Producción 5 Subsistemas SDI

Tráfico

Distribución y comercialización

Delitos relacionados

Actores dinamizadores

1. Teoría General de los Sistemas

2. Modelo de negocio ilícito

3. Mantiene la complementariedad

4. Integra subsistemas

5. Subsistemas con componentes definidos

6. Especialización de roles

7. Visibiliza un enfoque diferencial

SISTEMA DE DROGAS ILÍCITAS SDICultivos ilícitos

Insumos y precursores

Infraestructuras de producción

Nuevas Sustancias

Psicoactivas NSP

Pureza y corte

Focalización de intervención estatal

Corresponsabilidad con enfoque social

Roles definidos de actores dinamizadores

Zonas grises

Ocultamiento y camuflaje

Centros de acopio

Rutas nacionales e internacionales

Abastecimiento

Narcomenudeo

Microtráfico

Consumo

Lavado de activos

Delitos contra orden económico y social

Delitos contra los recursos naturales

Delitos contra la administración pública

Delitos contra la salud pública

Otros delitos Cibercrimen

Delincuencia

ocasional

Población

vulnerable

Organizaciones del

crimen organizado

Actores

Dinamizadores

RETROALIMENTACIÓN Salida

SO

STE

NIM

IEN

TO S

ISTE

MA

SD

I

CADENA DE ABASTECIMIENTO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS EMERGENTES

En

tra

da

s

Oferta

Complementariedad de los subsistemas bajo el modelo de especialización de roles

Demanda

Producción

Tráfico

Actores Dinamizadores

Distribución y Comercialización

Delitos Relacionados

Nuevas Sustancias

Psicoactivas

NSP

AMPLIAR ESPECTRO AL NUEVO MERCADO

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNDO

Drogas Naturales

Mas de 800 drogas Sustancias Psicoactivas de Origen Sintético

Marihuana

Cocaína

Opio SecoAyahuascaYageYopoPeyote

7

Drogas Semi-sintéticas

Heroína

1

Drogas Sintéticas

Drogas Emergentes

NSP Nuevas

Sustancias

Psicoactivas

Lista I (37), II (41), III (9), y

IV medicamentos (62)

Controladas Convenciones

Naciones Unidas149 426

Lista I (37), II (41), III (9), y

IV medicamentos (62)

Emergen de las Drogas Sintéticas Molecularmente

“Ley de análogos”

Sintetizada como clorhidrato de

heroína

A través del anhídrido acéticosustancia esencial

No controladas por las listas de las

convenciones de UNODC

Se constituyen la máxima amenaza

frente a los escenarios del narcotráfico

220

Fuente: Oficina de Naciones Unidas

CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS WORLD

192 millones

Anfetaminas y estimulantes sujetos a

prescripciones médica “Éxtasis”

Opiáceos Cocaína

• 275 millones de personas en todo el mundo, consumió drogas

en al menos una ocasión en 2016. (5,6% de la población mundial)

• 35 millones de personas que consumen drogas padecentrastornos derivados de ello. “podrían necesitar tratamiento”.

• 585.000 personas muertas a consecuencia del consumo de

drogas. De esas muertes, 167.750 directamente relacionadascon los trastornos por consumo de drogas (principalmente

sobredosis).

El 32% de la población mundial de consumidores, utiliza

DROGAS SINTÉTICAS y existen más de 890 en el mundo

53 millones

Fuente: UNODC

CIFRAS DE CONSUMO WORLD

CIFRAS DE CONSUMO WORLD

CIFRAS DE CONSUMO WORLD

CIFRAS DE CONSUMO WORLD

CIFRAS DE CONSUMO WORLD

Nuevas tendencias

del Tráfico de

Drogas

TENDENCIAS NARCOTRAFICANTES

“Reimpulso” tráfico ensemisumergibles en el Pacífico

Desplazamiento hacia Atlántico

Control remoto – boyas -Parásitos

Tráfico terrestre en Suramérica

Región Amazónica -consolidación plataforma de tráfico

Aumento del tráfico por el

Pacífico Reimpulso tráfico a

través de Aeronaves, lanchas,

contenedores

Cambios Hemisféricos

Rol dominante

de carteles

mexicanos en los

mercados

narcotraficantes

El narcotráfico:

amenaza a la

seguridad

nacional con

alcance

hemisférico

Océano Pacífico

principal

plataforma del

tráfico internal

de drogas en

América del Sur.

Narcotráfico:

fenómeno

multicriminal y

un nuevo

concepto de

“organización

empresarial”

Continente

Africano como

punto de tránsito

recurrente y rutas

emergentes por

Suramérica

oriental

Nuevos

mercados de la

cocaína en Asia

Oriental y

Sudoriental,

Oriente Medio y

Oceanía

Las rentas

criminales:

burbuja de

economía ilícita

Aumento nuevas

Sustancias

Psicoactivas NSP

SISTEMAS QUE SE INTERRELACIONAN

Métodos de ocultamiento

tecnificados

Búsqueda de la rentabilidad

criminal, mejores destinos, menos

droga en los alijos

Enmascaramiento químico para evitar

identificación preliminar de campo

Hacia zonas grises y poco control

Puntos de conexión

marítima y de

aprovisionamiento,

reducción de peso en los

envíos y tráfico de

sustancias psicoactivas de

origen sintético

Búsqueda de nuevas rutas del narcotráfico

• Colombia-Brasil-África-Europa

• Colombia-Chile-Asia-Oceanía

TRÁFICO

BUSCANDO LA RENTABILIDAD ASOCIADA

1. Nueva Zelanda: 2. Australia:3. Ucrania:4. 4. China5. 5. Rusia6. 6. Bulgaria7. 7. Eslovaquia8. 8. Israel9. 9. Japón10.10. Filipinas

1.633 USD

4.500 USD

7.500 USD

18.000 USD

25.000 USD

30.000 USD

40.000 USD

55.000 USD

70.000 USD

65.000 USD

30.000 USD

50.000 USD

140.000 USD

90.000 USD

130.000 USD

55.000 USD

35.000 USD

170.000 USD

230.000 USD

35.000 USD

45.000 USD

110.000 USD

90.000 USD

50.000 USD

60.000 USD

22.000 USD

275.000 USD

2.200 USD

5.000 USD

11.000 USD

15.000 USD

160.000 USD

110.000 USD

190.000 USD

Top 10 países costo Cocaína

NARCO-ESTUDIOS FISIOLÒGICOS Y SOCIALES

Los Dealers manejan el Marketing CamaleónAdaptación a los ámbitos sociales

DROGAS CIBERNÉTICAS

¡Venta Fácil, Sistémica y

Electrónica !Internet, Redes Sociales y Envíos a

Domicilio

Rutas

Internacionales

Tráfico de

Drogas

RUTAS TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Países productores de droga.

Países de tránsito.

Países de consumo.

Países península arábiga.

Rutas convencionales Marítimas - Aéreas - Terrestres

Rutas alternasMarítimas - Aéreas - Terrestres

Nuevos mercados de

consumo(redes de distribución)

Colombia

Perú

Brasil

Panamá

Perú

Brasil

Argentina

México

Canadá

Estados Unidos

Perú

Chile

Brasil

Argentina

Australia

Indonesia

Malasia

China

India

Pakistán

Sudáfrica

QatarAustralia

Asia

Sudoriental

Australia

Canadá

Estados

Unidos

Caribe

Centro

América

Europa del Este

África

Occidental

Turquía

EAU

Afganistán

Madagascar

Ruta africana Suramérica -

Canal de Suez -

Turquía

Nuevas rutas

Ruta

Orinoco

RUTAS TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

30 en adelante

10 a 30 casos

1 a 10 casos

Rutas

México

Australia

Canadá

Estados

Unidos

Chile

Panamá

63

33

12

R. Dominicana7

10

Ecuador

5Perú

5

Brasil4

España

4

Bolivia3

Aruba3

2

C. Rica2

Argentina

1

Pto. Rico

1

1

Emiratos Árabes

1

China 1

Holanda1

Honduras1

Italia1

Japón1

Kosovo1

Paraguay1

R. Checa1Suiza

1

Salvador1

IngresandoBélgica (10.700 éxtasis)

Holanda (19.700 NBOMe)

España (5.600 éxtasis)

Modalidades de

Ocultamiento

de Drogas

MÉTODO 1 ENMASCARAMIENTO QUÍMICO

Junio 2018 Colombia360 kg clorhidrato de cocaína, enmascarados entre carbón, no reaccionaban a las pruebas

preliminares de campo, lo que obligo a caracterizarse en un laboratorio para poderestablecer el alcaloide e incautar el envió hacia Portugal, con un bloqueo de ganancia

criminal de 1,8 millones de dólares

MÉTODO 2 COCAÍNA DILUIDA

MÉTODO 3 PARASITOS

04/03/2017 Colombia

Incursión en la fabricación de

modelos de operación remota

Sumergible a control remoto capacidad

de carga 150 kilos. Parasito

26/04/2019: Incautación de torpedo adherido en la quilla

de barco de carga con 61,7 kg de cocaína, tenia como

destino República Dominicana/ Costo de esta droga de 1,1

millones de dólares

MÉTODO 4 SEMISUMERGIBLES

08 marzo de 2019 Colombia

1.500 kg Clorhidrato de cocaína

cocaína y 3 capturas

Destino Costa Rica

MÉTODO 5 SUBMARINOS NO TRIPULADOS

Año 2017 Colombia

Detectado por la

ARC, capacidad

máxima de carga

200 kg

MÉTODO 6 DEDILES LÍQUIDOS

MÉTODO 7 DEDILES RECUBIERTOS

MÉTODO 8 INTRODUCIDOS

MÉTODO 9 IMPLANTES

MÉTODO 10 ADHERIDOS

MÉTODO 11 CONTENEDORES

MÉTODO 12 CARGA EXPORTACIÒN

MÉTODO 13 ELEMENTOS DE EQUIPAJE

MÉTODO 14 FLEXI-TANQUES

MÉTODO 15 DOBLE FONDOS

Gracias