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TRABAJO DEINTELIGENCIA
01Actores:
02
Juez Penal deTurno competente
Desestima la solicitud deallanamiento y/o descerrajedel mercado ilícito
El allanamiento y/o descerraje se realizaráconforme al “Protocolo de ActuaciónConjunta sobre Allanamiento”
Remite el Resumendel Plan de
Operacionescon carácter de
muy urgente
Recibido el resumen del Plan deOperaciones, procede a convocar al
Equipo Interinstitucional de Intervención (EII) que está conformado por losrepresentantes de las instituciones
que participarán en la intervención
Reunido el EII procedena firmar el Acta de
Compromiso para laejecución de la
intervención
PLAN DE
Actores:
MERCADO ILÍCITOINTERVENCIÓN EN EL
03
PNPDINOES
En la fecha y hora establecida,asegura la zona para el
ingreso de EII
Si durante la intervención:
Conduce y garantiza el correcto desenvolvimientode la intervención y dispone que la misma quederegistrada en vídeos, fotos u otro tipo de medio
audiovisual
El EII se reúne en ellugar de concentración,
para después dirigirsee ingresar al mercado
ilícito
1) Se encontraran personas con requisitoria, procede a ponerlasa disposición de la autoridad policial correspondiente.2) Se hallaran objetos o elementos que constituyan la comisiónde otros delitos, dispone que se levante acta y realiza lasinvestigaciones respectivas o la remite al fiscal penal de turno. De ser el caso, ordena la detención del presunto implicado.
Dispone la incautación de los equipos terminales móviles
Fiscal Especial enDelitos Aduaneros
Garantiza la cadena decustodia y vela por la
seguridad, consevación einviolabilidad de las especies
o mercancías incautadas
Dispone la elaboración delas actas y consigna el
destino de las MERCANCIASincautadas
Almacén de la SUNAT
1) Dispone lanotificación
de las personasinvolucradas
2) Ordena el lacradodel recinto o local
intervenido, deser el caso
1) Si no cuenta con ladocumentación que
acredite su procedencialícita
Dispone la incautación de losdispositivos electrónicos y accesorios
que sirvan para modificar de cualquiermodo los terminales de
telecomunicaciones o IMEI
Dura
nte
la in
terv
enci
ón:
2) Cuando sean de procedenciadudosa o se presuman ilícitos, a
pesar de tener la documentaciónsustentatoria correspondiente
Competencia del Ministerio Público
Si durante la intervención hallaequipos terminales móviles u
otras mercancías que sepresuman provenientes de laimportación ilícita o delitos
aduaneros, pondrá enconocimiento del Fiscal
Especializado
Finaliza la intervención e iniciala investigación penal
Actores:
Equipo Interistitucionalde Intervención (EII)
Almacén de laSUNAT
Fiscal Especial enDelitos Aduaneros
DINOESPNP
INTERVENCIÓNPOST
04Actores:
SUNATDivisión deInteligenciaAduanera
Fiscal Especializadoen Delitos
Aduaneros
SUNATUnidades
Operativas
Recibe la Nota deInteligencia y, dentrode las 24 horas, remite
el documentoal Ministerio Público
El Fiscal de Turno Especializado enDelitos Aduaneros y contra la
Propiedad Intelectual o el Fiscalcompetente, recibe la NotaInformativa de Inteligencia
Realiza trabajo de inteligenciasobre contrabando u otros
delitos aduaneros vinculadosa equipos terminales móviles
Elabora Nota Informativa deInteligencia y la remite en el
plazo más breve, bajoresponsabilidad funcional
División de InteligenciaAduanera
Unidades OperativasSUNAT
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
Almacén de laSUNAT
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
Municipalidad Provincialo Distrital
Señala fecha y hora para ladiligencia de deslacrado
de las MERCANCÍASincautadas, notificando
a los intervenidos
1) Se realiza elreconocimiento e
identificación de lasMercancías incautadas
2) Se elabora elinventario o conteode las Mercancías
incautadas
El Fiscal dirige ladiligencia de
deslacrado, en laque podránparticipar los
investigados yterceros
afectados
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
Solicita a la SUNATla valorización de las
Mercancías incautadasy el informe técnico
legal para determinarla procedencia ilícita
de las mercanciasincautadas
Todo este procedimientose consigna en las actas
correspondientes
Verificados los indicios de laprocedencia ilícita de los
equipos terminales móviles como consecuencia
del contrabando u otros delitosaduaneros, formaliza la
denuncia (C. Proced. P.) odispone la formalización y
continuación de la investigaciónpreparatoria (CPP)
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
El Fiscal comunica a OSIPTEL,quien gestiona el bloqueo delos equipos terminales móvilesante las empresas operadoras
de telefonía
El Fiscal comunica a laMunicipalidad Provincial odistrital para que realiceacciones de fiscalización
La devolución de las especies omercancías incautadas cuya
procedencia lícita ha sidoacreditada, solo se realizará con
autorización del Ministerio Público, dejando constancia de su entrega
en el acta correspondiente
Fiscal Especializado enDelitos Aduaneros
Recibe y evalúa el documento deInteligencia Policial y procede a emitirla disposición fiscal que corresponda
en un plazo no mayor de 24 horas,conforme a ley
Ordena el allanamiento y/odescerraje del mercado ilícito
Emitida la orden de allanamiento y/odescerraje (de haber sido esta solicitada),
el fiscal solicita el resumen del plan deoperaciones a las Unidades Operativas
de la SUNAT
De considerarlo necesario y atendiendo ala estrategia de investigación, solicita laorden de allanamiento y/o descerraje dellugar a intervenir
SUNATUnidades Operativas
Fiscal Especializado enDelitos Aduaneros
Equipo Interistitucionalde Intervención (EII)
Juez Penal de TurnoCompetente
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
SUNATUnidades Operativas
Fiscal Especial deDelitos Aduaneros
Fiscal Especial enDelitos Aduaneros
Almacenan y custodian dichosBienes, bajo responsabilidad funcional
Suscribe actas deingreso a la SUNAT
Decidir la estrategia de investigaciónadecuada al caso, o
Disponer la realización de las diligenciaspreliminares
Archivar el caso
OSIPTEL
Dispones la identificación de laspersonas y solicita documentos que
sustenten la procedendia lícitade los equipos terminales móviles
ELABORACIÓN DEL
INTERVENCIÓN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LAINTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALESMÓVILES (D.S. N° 024-2017-JUS)
*Flujograma para intervenir mercados ilícitos de teléfonos celulares procedentes de: CONTRABANDO