SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

9 Moo-4 Kached, Muang Rayong, Rayong 21100, THAILAND TEL: (038) 634 072-3, 634 482-6 FAX: (038) 634 001, 634 480

E-mail address: shunthai@shunthaiglove.com Highly Intend To Reply Your Satisfaction…

วนท 5 เมษายน 2556

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2556

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2555

2. รายงานประจาป 2555

3. ประวตยอและขอมลทเกยวของของกรรมการทออกตามวาระ

4. ประวตยอและขอมลทเกยวของของกรรมการเขาใหม

5. ขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมผถอหนและคณะกรรมการ

6. หลกฐานประกอบการเขารวมประชมผถอหน, วธการมอบฉนทะ, การลงทะเบยน

เขารวมประชม และการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

7. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนาใหใชแบบ ข.)

8. ขอมลของกรรมการอสระทบรษทฯ เสนอเปนผรบมอบฉนทะ

9. แผนทสถานทจดการประชม

ดวยคณะกรรมการ บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จากด (มหาชน) (“บรษท”)

ไดมมตใหจดการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ในวนศกรท 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ หองมรกต ชน 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด กรงเทพ เลขท 99/1 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง

เขตดนแดง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2555 ซงประชม

เมอวนท 27 เมษายน 2555

รายละเอยด :

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2555 บรษทฯ ไดจดสงสาเนามาพรอมกบ

หนงสอบอกกลาวนดประชมนตาม สงทสงมาดวย 1

ความเหนของคณะกรรมการ :

บนทกการประชมมความถกตอง และครบถวน ผถอหนจงสมควรรบรองรายงานการประชม

ดงกลาว

- 1 -

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2555 และอนมตรายงาน

ประจาปของบรษท

รายละเอยด :

บรษทฯ สรปผลการดาเนนงานทผานมาและการเปลยนแปลงทสาคญ ซงเกดขนในรอบป

และไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอบอกลาวนดประชมน สงทสงมาดวย 2

ความเหนของคณะกรรมการ :

ผถอหนสมควรรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป 2555 ตามรายงานประจาป

ของบรษท และอนมตรายงานประจาป 2555 ของบรษท

วาระท 3 พจารณาอนมตงดจายเงนปนผลประจาป 2555

รายละเอยด :

คณะกรรมการฯ ไดพจารณาตามบทบญญตของพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบบรษทฯ ขอ 36 ทกาหนดไววา หามมใหบรษทฯ

จาย เ งนปนผลจากเ งนประเภทอนนอกจากเงนกาไร ในกรณทบรษทฯ ย ง มยอด

ขาดทนสะสมอยหามมใหประกาศจายเงนปนผล

ความเหนของคณะกรรมการ :

เนองจากบรษทยงมยอดขาดทนสะสม ผถอหนสมควรพจารณาอนมตใหงดจายเงนปนผล

ประจาป 2555

วาระท 4 พจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง

รายละเอยด :

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษทฯ ขอ 13 ทกาหนด

ไววา ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะตองออกจาก

ตาแหนง โดยใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผ ออกจากตาแหนง

ทงน กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามารบตาแหนงใหมได

สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ครงน มกรรมการทตองพนจากตาแหนง

ตามวาระจานวน 2 ทาน มรายชอดงตอไปน

1. รศ.กฤช ภรสนสทธ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

2. รศ.สพล องประสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

- 2 -

ความเหนของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาคณสมบต ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

พ.ศ. 2535 ดานคณวฒ อาย ทกษะ ประสบการณการทางานในธรกจทเกยวของกบการ

ดาเนนงานของบรษทฯ และความหลากหลายวชาชพทสามารถเออประโยชนตอการ

ประกอบกจการและสามารถชวยพฒนาบรษทฯ รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการ

บรษทฯ ในชวงทผานมา

ดงนน คณะกรรมการบรษทจงเสนอใหทประชมพจารณาแตงตง รศ.กฤช ภรสนสทธ และ

รศ.สพล องประสาร กรรมการทออกตามวาระ กลบเขาเปนกรรมการของบรษท

อกวาระหนง

ท งน ผ ถอหนสามารถดรายละเอยดกรรมการเกยวกบประวตสวนตว วฒการศกษา

ประสบการณทางาน สดสวนการถอหนในบรษท ขอมลการดารงตาแหนงในบรษท

จดทะเบยนและบรษท/กจการอนๆ และประวตการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทและ

คณะกรรมการตรวจสอบได ตาม สงทสงมาดวย 3

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการเพมเตม

รายละเอยด :

ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2556 เมอวนท 11 มกราคม 2556

ไดมมตแตงตงให นายธนา เออวทยา เขาดารงตาแหนงเปน ประธานเจาหนาทบรหาร

โดยมผลตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2556 ซง นายธนา เออวทยา เปนบคคลทมความร

ความสามารถ และมคณสมบตครบดวนตามทกฎหมายกาหนด โดยผถอหนสามารถ

ดประวตและขอมลทเกยวของได ตามสงทสงมาดวย 4

ความเหนของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบรษท เหนสมควรนาเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณาแตงต ง

นายธนา เออวทยา ซงเปนบคคลทมความรความสามารถ และมคณสมบตครบถวน

ตามทกฎหมายกาหนด ใหดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษท และเปนผมอานาจลงนามแทน

บรษทในหนงสอรบรองของบรษท

- 3 -

วาระท 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

รายละเอยด :

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 กาหนดใหทประชมผถอหนอนมตการจาย

คาตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบรษทเสนอคาตอบแทนกรรมการสาหรบป 2556 จานวนเงนไมเกน

2,000,000.- บาท ซงมวงเงนเทากบป 2555 ถงแมวาจานวนกรรมการจะเพมขนกตาม

โดยมรายละเอยด ดงน

รายการ คาเบยประชม/ครง

คณะกรรมการบรษท

- ประธานกรรมการบรษท 14,000.-

- กรรมการบรษท 10,000.-

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 14,000.-

- กรรมการตรวจสอบ 10,000.-

ความเหนของคณะกรรมการ :

การกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากทประชม

คณะกรรมการบรษทฯ โดยเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถง

พจารณาจากการขยายตวทางธรกจ และฐานะทางการเงนของบรษท แลวเหนสมควรเสนอ

ตอทประชมผถอหนเพออนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทตามอตราทเสนอ

- 4 -

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสดในวนท 31 ธนวาคม 2556

และกาหนดคาสอบบญช

รายละเอยด :

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดใหทประชม

สา มญผ ถ อ หนแตง ต งผ ส อบ บญช แล ะ กา หนดค าธ รรม เนย ม ในก า รสอบ บญช

ของบรษทฯ ทกปโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ แตเนองจากบรษทฯ

ยงไมสามารถสงงบการเงนประจาป 2555 ไดตามกาหนด เพราะมการเปลยนแปลงผบรหาร

ระดบสง และผจดการฝายบญชและการเงน และตามมาตรฐานการทางานผสอบบญชยงไม

สามารถเสนอคาสอบบญชไดเนองจากงบการเงนประจาปยงไมแลวเสรจ

ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบจงเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาผสอบบญชประจาป

2556 รวมกนในทประชม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพจารณาเบองตนถงผลงานดาน

การตรวจสอบ การจดทารายงาน ผลงาน ความนาเชอถอของผสอบบญชความสามารถใน

การสอบบญชอยางอสระตามมาตรฐานทางวชาชพ การประสานงานระหวางผสอบบญชกบ

บรษท และการเสนอแนะขอพงปฏบต เพอเพมระบบการควบคมภายใน และแนวทาง

ปฏบตดานการบนทกบญชใหถกตองตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป แลวสรปเพอ

นาเสนอขออนมตจากทประชมผถอหนตอไป

ความเหนของคณะกรรมการ :

การคดเลอกผสอบบญชและการกาหนดอตราค าธรรมเนยมในการสอบบญชนน

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ จะพจารณากลนกรองถงความเปนมออาชพในการ

สอบบญช และผลการปฏบตงานทผานมา ตลอดจนความสมเหตสมผลของคาธรรมเนยม

ในการสอบบญชอยางรอบคอบ เพ อใหเปนมาตรฐานและความเชอมนของผถอห น

ดงนน จงเหนสมควรเสนอใหผถอหนพจารณาอนมตแตงตงผสอบบญช และคาธรรมเนยม

ในการสอบบญชตามทคณะกรรมการจะนาเสนอในทประชมผถอหน

วาระท 8 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ

รายละเอยด :

จากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2555 เมอวนท 28 กมภาพนธ 2556 มมตใหเพม

ทนจดทะเบยนจาก 499,453,373 บาท เปน 998,906,746 บาท โดยการออกหนสามญ

ในราคาขายตอหน 0.25 บาท คดเปนมลคารวมทงสน 124,863,343.25 บาท โดยม

รายละเอยดดงน

- 5 -

จดสรรใหแก จานวนหน อตราสวนใหม

(เดม:ใหม)

ราคา

(ราคาบาทตอหน)

วน เวลา จองซอ และ

ชาระเงนคาหน

ผถอหนเดม 499,453,373 1:1 0.25 3-7 มถนายน 2556

การเพมทนจดทะเบยนครงน เปนการเสนอขายหนสามญใหกบผถอหนเดมของบรษท

ตา ม ส ด ส วน จา นว นห น ท ผ ถ อ ห นแ ตล ะ รา ย ถ ออ ย (ต า ม รา ย ช อว น ป ดส ม ด ณ

วนท 14 พฤษภาคม 2556) โดยมวตถประสงคเพอนาเงนไปเปนทนหมนเวยนและ

ปรบปรงการดาเนนงาน เพอลดตนทน และสรางกาไรใหเกดขนกบผถอหนเดมทกทาน

หากผถอหนมความประสงคจะจองหนเพมโปรดแจงความจานงจองหนเพมไดตามความ

ประสงค โดยจะตองแสดงความจานงจองซอหนเพมพรอมกบการจองซอหนตามสทธ

ในครงแรกและชาระเงนมาพรอมกน และหากยงมหนทยงจาหนายไมหมดกใหจดสรร

ใหแกผสนใจ หรอ นกลงทนรายใหม (Private Placement : PP)

โดยขออนมตใหคณะกรรมการบรษทมอานาจพจารณา และดาเนนการในเรองตางๆ

ทเกยวของ และ/หรอ ตอเนองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท และการจดสรรหน

สามญเพมทนของบรษท

ความเหนของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการฯ เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตใหเพมทนจดทะเบยน

ของบรษท เพอจะไดมเงนทนหมนเวยนมากขนซงจะชวยเสรมสภาพคลองทางการการเงน

ของบรษท และยงเพมความสามารถในดานการผลต รวมทงศกยภาพในการแขงขนและ

การทากาไรไดดยงขน เพอประโยชนของผถอหน และอนมตใหคณะกรรมการบรษท และ/

หรอผ ทคณะกรรมการบรษทมอบหมายมอานาจดาเนนการในเรองตางๆ ทเกยวของ

จนเสรจการ เพอใหบรรลวตถประสงคในการเพมทนดงกลาว

- 6 -

วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทน

จดทะเบยนของบรษท

รายละเอยด :

เนองจาก บรษทฯ ไดเพมทนจดทะเบยนจากเดม 499,453,373บาท เปน 998,906,746 บาท

โดยการออกหนสามญเพมทนนน ทาใหตองมการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท

ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน เปนดงน

ขอ 4. ทนจดทะเบยน 998,906,746 บาท

(เการอยเกาสบแปดลานเกาแสนหกพนเจดรอยสสบหกบาท)

แบงออกเปน 998,906,746 หน

(เการอยเกาสบแปดลานเกาแสนหกพนเจดรอยสสบหกบาท)

มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาท)

โดยแบงออกเปน

หนสามญ 998,906,746 หน

(เการอยเกาสบแปดลานเกาแสนหกพนเจดรอยสสบหกบาท)

หนบรมสทธ -ไมม-

ความเหนของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการฯ เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธ

ของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบทนจดทะเบยนทเพมขนตามทเสนอดงกลาว

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ความเหนของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการฯ เหนสมควรบรรจวาระนเพอเปดโอกาสใหผถอหนซงประสงคจะใหมการ

พจารณาเรองอนๆ นอกเหนอจากทคณะกรรมการฯ กาหนดให

- 7 -

จงเ รยนเชญทานผ ถอหนไดโปรดเขารวมประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2556

ในวนศกรท 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองมรกต ชน 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด กรงเทพ

เลขท 99/1 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร โดยบรษทฯ จะเรมเปดให

ลงทะเบยนเขารวมประชมตงแตเวลา 13.00 น. ของวนดงกลาวเปนตนไป

ในกรณทผถอหนทานใดประสงคจะแตงต งบคคลอนใหเขาประชม และออกเสยง

ในทประชมดงกลาวแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะแบบใด

แบบหนงตาม สงทสงมาดวย 7 พรอมแนบหลกฐานประกอบตามทกาหนดใน สงทสงมาดวย 6 และ

โปรดสงหนงสอมอบฉนทะไปยงบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชม หรอ นาไปแสดงแกเจาหนาท

ณ จดตรวจเอกสาร กอนเรมการประชมในวนประชม เพอความเรยบรอยในการเตรยมการประชม

นอกจากน บรษทฯ ไดกาหนดรายชอกรรมการอสระ เพอผถอหนสามารถเลอกมอบฉนทะได

โดยไดแสดงขอมลชอ อาย ทอย และการม / ไมมสวนไดเสย ในวาระทเสนอในการประชมสามญ

ผถอหนครงนตาม สงทสงมาดวย 8 แลว

สาหรบผ ถอหนทประสงคจะสอบถาม หรอขอขอมล เพม เ ตมในเ รอง ทไดบรรจ

ไวในระเบยบวาระขางตน และ / หรอเสนอแนะขอคดเหนอนใดทเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ

ของบรษทฯ สามารถสงคาถาม และ / หรอขอคดเหนเปนการลวงหนามายงบรษทฯ หรอสงเปน

จดหมายอเลกทรอนกสใหกบเลขานการบรษทท sureeporn@shunthaiglove.com เพอบรษทฯ

จะไดชแจงหรอใหขอมลเพมเตมในทประชมตอไป

สานกงานเลขานการบรษท

โทร. 0 - 2274 - 0951

โทรสาร 0 - 2274 - 0950

- 8 -

สงทสงมาดวย 1

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2555

ของ

บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จากด (มหาชน)

.....................................................

ประชมเมอวนศกรท 27 เมษายน 2555 เวลา 14.25 น. ณ หองฟอรจน 2-3 ชน 3

โรงแรมแกรนด เมอรเคยว ฟอรจน กรงเทพ เลขท 1 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง

กรงเทพมหานคร 10400

กรรมการทเขารวมประชม

1. นายออง ซว บอก กรรมการ (ดารงตาแหนงกรรมการผจดการ)

2. รศ.กฤช ภรสนสทธ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

3. รศ.สพล องประสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

4. นางสาววนดา กาญจนสนตศกด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

กรรมการทไมไดเขารวมประชม

1. นายหลน ฟ ไหล กรรมการ

2. นายปอกวน กตตศรไสว กรรมการ

ผเขารวมประชมและสงเกตการณ

1. นายสนทร สาระขวญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4869

บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร

เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด

ฝายบรหารของบรษททเขารวมประชม

1. นางสาวสรสวด นอยอบล ผชวยกรรมการผจดการ

2. นายสฤษด ศรบญเรอง ฝายบญชและการเงน

3. นางกองทอง ลวดลายด ฝายขายในประเทศและโลจสตกส

4. นางสาวณฐศรา สอนหลกทรพย ฝายการตลาด

- 9 -

กอนเรมการประชม นางสาวสรยพร สาดแสง เลขานการบรษท และผจ ดการฝาย

ผลงทนสมพนธ ไดกลาวตอนรบผถอหน และไดสอบถามผเขารวมประชมวา มผถอหนทานใดยงไมม

บตรลงคะแนน เพอใชในการออกเสยงและลงคะแนนในแตละวาระ โปรดยกมอขนเพอททางเจาหนาท

ของบรษทจะไดนาบตรลงคะแนนดงกลาวไปใหทานผถอหน

ตอจากนนเลขานการบรษท ไดแนะนาวธการประชม และการออกเสยงลงคะแนน

ในวาระตางๆ ใหกบผ ถอหนรบทราบ เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษท โดยมรายละเอยดดงตอไปน

(1) ประธานฯ จะเสนอใหทประชมพจารณาลงมตในแตละวาระ โดยจะสอบถาม

ทประชมวามผถอหนทานใด ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ใหยกมอขน ตอจากนนเจาหนาทของ

บรษท จะเดนมารบบตรลงคะแนนจากผถอหนทยกมอเพอนามาลงมตดงกลาว

หากมผถอหนทานใดมขอสงสย หรอ ตองการขอมลเพมเตมในเรองใด ในขณะท

ประธานฯ ขอมตทประชมโปรดยกมอขน และ แจงชอ - นามสกล พรอมทงระบวา ทานมาประชมดวย

ตวเอง หรอรบมอบฉนทะ เพอททางบรษทจะไดบนทกไวในรายงานการประชมตอไป

(2) ในการเกบหลกฐานบตรลงคะแนน บรษทจะเกบเฉพาะบตรลงคะแนนทผถอหน

ออกเสยงไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ไวเปนหลกฐานเทานน

(3) การออกเสยงลงคะแนนนน ตามขอบงคบของบรษท ผถอหนแตละรายมคะแนน

เสยงเทากบจานวนหนทตนถออย โดยถอวา 1 หน ม 1 เสยง

ผถอหน หรอ ผรบมอบฉนทะ ตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ

เหนดวย, ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง โดยไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวนได

สาหรบมตทประชมในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหน ซงมา

ประชม และออกเสยงลงคะแนน ในกรณทมคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยง

เพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

- 10 -

(4) การนบคะแนนเสยงนน ขนแรกบรษทจะบนทกคะแนนเสยงตามจานวนหนของ

ผทมาลงทะเบยนเขารวมประชมของแตละวาระเปน “เหนดวย” ไวทงหมดกอน

ขนตอมา เมอมขอมลจากการลงทะเบยน โดยการมอบฉนทะทระบความประสงค

ของผมอบฉนทะไวชดเจนวา “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง”

เจาหนาท จะนาคะแนนเสยง “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ดงกลาว ไปหกออก

จากคะแนนเสยง “เหนดวย” ทไดบนทกไวกอนแลว

ขนตอนสดทาย เมอมการลงมตในทประชม จะนาคะแนนเสยง “ไมเหนดวย” หรอ

“งดออกเสยง” ทผเขารวมประชมยกมอ และสงบตรลงคะแนนใหกบเจาหนาท มาหกออกอกครงหนง

จนในทสดจะไดคะแนนเสยงในแตละวาระ แบงเปนจานวนเสยงท เหนดวย,

ไมเหนดวย และงดออกเสยง เพอประธานฯ จะไดแจงผลการนบคะแนนเสยงตอทประชมในแตละ

วาระตอไป

หลงจากนน เลขานการบรษทฯ ไดแจงใหกบทประชมทราบวา ตามขอบงคบบรษทฯ

หมวดท 4 ขอท 27 และ ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ไดกลาวไววา

ในการประชมผถอหน ใหประธานคณะกรรมการนงเปนประธานในทประชม ในกรณประธาน

คณะกรรมการไมสามารถเขารวมประชม หรอ ไมสามารถปฏบตหนาทได

ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธาน

กรรมการ หรอมแตไมสามารถเขารวมประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทไดกใหทประชมเลอก

ผถอหนคนหนง ซงไดเขารวมประชมขนเปนประธาน

เนองจาก นายออง ซว คร ประธานกรรมการบรษท และ นายอนนต เจษฎาวสทธ

รองประธานกรรมการบรษทไดลาออก เมอวนท 1 มนาคม 2555

ดงนน เพอใหเปนไปตามกฎหมายและเพอความสะดวกรวดเรว เลขานการบรษท จงเสนอ

รศ.กฤช ภรสนสทธ ซงเปนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระของบรษท และมสดสวน

การถอหน 0.223% หรอ 1,115,999 หน ใหทาหนาทเปนประธานในทประชม

- 11 -

เลขานการบรษท ไดสอบถามผเขารวมประชมวา มทานใดไมเหนดวย หรอ คดคาน

หรอไม ถามโปรดยกมอขน และทานสามารถเสนอบคคลใดทาหนาทเปนประธานในทประชมแทนได

และเมอไมมผใดคดคาน เลขานการบรษท จงเรยนเชญ รศ.กฤช ภรสนสทธ ทาหนาทเปนประธานในท

ประชม และกลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจาป 2555

ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจาป 2555 โดยแจงใหทราบวา

มผถอหน และผรบมอบฉนทะ เขารวมประชมในครงน 39 ราย นบจานวนหนได 354,245,025

คดเปนรอยละ 70.93 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด

ซงครบเปนองคประชมตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103

และ ขอบงคบบรษทหมวดท 4 ขอท 27 ทกาหนดองคประชม การประชมผถอหน ประกอบดวย

ผถอหน และผรบมอบฉนทะ ไมนอยกวา 25 คน หรอ ไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมด

และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด (จานวนหนท

จาหนายไดแลวทงหมด 499,453,373 หน และ จานวนหน 1 ใน 3 เทากบ 166,484,458 หน)

หลงจากนนประธานฯ ไดดาเนนการประชมตามระเบยบวาระการประชมทไดจดสงให

ผถอหนตามหนงสอบอกกลาวนดประชม ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1/2554 ซงประชม

เมอวนท 22 เมษายน 2554

ประธานฯ แถลงวา บรษทไดจดสงรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2554

ใหกบผถอหนทกราย พรอมหนงสอบอกกลาวนดประชมแลว และเสนอใหทประชมพจารณาลงมต

รบรองรายงานการประชมดงกลาว โดยจะถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหน ซงมาประชม และ

ออกเสยงลงคะแนนเปนมตของทประชม ตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2554

ตามทประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน

ดงน

- 12 -

เหนดวย 354,245,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 354,245,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2554 และอนมตรายงาน

ประจาปของคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงวา บรษทไดสรปผลการดาเนนงานทผานมา และการเปลยนแปลงท

สาคญ ซงเกดขนในรอบป รวมท งไดจดทารายงานประจาป 2554 พรอมขอมลทางการเงน และ

ไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชมแลวตาม สงทสงมาดวย 2

ประธานฯ ไดใหนายออง ซว บอก ตาแหนง กรรมการผจดการ สรปถงผลการดาเนนงาน

ในป 2554 โดยมรายละเอยดดงน

นายออง ซว บอก กรรมการผจดการ ไดชแจงวา จากภาพรวมในการดาเนนงานประจาป

2554 ทางบรษท มรายไดรวม 1,026.24 ลานบาท ลดลง 4.13 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.4

มตนทนการขาย และคาใชจายรวม เทากบ 1,018.32 ลานบาท ลดลง 60.94 ลานบาท คดเปนรอยละ 6.1

จงทาใหมผลขาดทนสทธ เทากบ 18.12 ลานบาท ซงขาดทนลดลงจากปกอน 50.54 ลานบาท

สนทรพยรวมเทากบ 752.75 ลานบาท ซงเพมขน 103.07 ลานบาท หรอ คดเปนรอยละ

15.86 และในขณะทหนสนรวมของบรษท เทากบ 746.67 ลานบาท ซงเพมขน 122.95 ลานบาท คดเปน

รอยละ 19.71 สวนของผถอหนรวมอยท 6.08 ลานบาท ลดลง 19.88 ลานบาท หรอ 76.57%

ในป 2554 ยอดขายสนคารวมลดลงจากป 2553 แตกาไรขนตนเพมขนจากปทแลว

โดยมกาไรขนตนเทากบ 24.81 ลานบาท คดเปน 2.50% ของยอดขาย บรษทฯ มตนทนขายเทากบ

967.17 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ทมตนทนขาย 1,015.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.66 จะเหนไดวา

ตนทนขายลดลงมากกวายอดขาย เนองจากมาตรการตางๆ ทบรษทฯ ใชในการควบคมตนทนการผลต

ประสบผลสาเรจดวยด แมวาในปนตนทนคาวตถดบ เชน น ายาง จะสงขนกวาปกอน แตอยางไรกตาม

บรษทฯ มอตรากาไรขนตนสงขนกวาป 2553

ลกหนการคา-สทธ 90.04 ลานบาท ซงเพมขนจากป 2553 ซงมลกหนการคาสทธ

84.36 ลานบาท คดเปนรอยละ 6.73

- 13 -

สาหรบสนคาคงเหลอสทธของบรษทในป 2554 มมลคา 333.04 ลานบาท เมอเทยบกบ

ป 2553 มสนคาคงเหลอ-สทธ มลคา 196.94 ลานบาท เพมขนรอยละ 69.11 โดยเพมขนจากการ

ทบรษทฯ ไดสารองกะลาปาลมไวในไตรมาสสดทายของป 2554 เนองจากเกดสภาวะน าทวมใหญใน

พนทกรงเทพฯ และภาคกลาง ซงทาใหการขนสงถกตดขาด บรษทจงรบซอไวเพอใชเปนเชอเพลง

สารองและจะถกใชหมดภายในไตรมาสท 1 และไตรมาสท 2 ของป 2555

สวนหนสนรวมป 2553 และป 2554 มมลคาเทากบ 623.72 และ 746.67 ลานบาท

ตามลาดบเพมขน 122.95 ลานบาท คดเปนรอยละ 19.71 ซงมหนสนหมนเวยนเทากบ 589.58 ลานบาท

ลดลง 32.70 ลานบาท คดเปนรอยละ 5.25 ซงลดลงสวนใหญจากการปรบโครงสรางหนของกจการท

เกยวของกน โดยปรบโครงสรางหนคาสนคาและเงนกยมระยะสนทผดนดชาระไปเปนเงนกระยะยาว

150.15 ลานบาท หนสนไมหมนเวยนมลคาเทากบ 157.09 ลานบาท เพมขน 155.65 ลานบาท

นอกจากนนยงมการบนทกประมาณการหนสนผลประโยชนพนกงานเมอเกษยณอายตามมาตรฐานการ

บญชอกทงสน 2.04 ลานบาท

สวนของผถอหนทลดลงนน เนองจากป 2553 มผลขาดทนสะสมเปนจานวนเงน 577.18

ลานบาท และในป 2554 มผลขาดทนสทธ 18.12 ลานบาท ทาใหบรษทมผลขาดทนสะสมเพมขน

เปนจานวนเงน 597.06 ลานบาท สงผลใหสวนของผถอหนคงเหลอ 6.08 ลานบาท

ภาพรวมทางการเงนป 2553 เทยบกบป 2554 ยอดขายในประเทศเพมขน เนองจาก

กรรมการผจดการไดเขามาปฏบตหนาทในปลายป 2553 บรษทไดมงเนนควบคมคณภาพของถงมอ

เชน ดานนาหนก และความยาวของถงมอ ทาใหในป 2554 การผลตของบรษทดขน สงผลใหมยอดขาย

ในประเทศเพมขนแตยอดขายตางประเทศลดลง เนองจากเศรษฐกจโลกโดยรวมไมดนก จงสงผลให

บรษทไมสามารถทากาไรได

การทบรษทมผลขาดทน 18.12 ลานบาท และสนคาคงเหลอเพมขนถง 333 ลานบาท

เพราะมการกกตนกะลาปาลมและน ายาง เพอปองกนการขาดตลาดในชวงภาวะน าทวม จากผลการ

ดาเนนงานดงกลาวทาใหบรษทขาดทนตอหนพนฐานเทากบ -0.036 บาทตอหน ซงกรรมการผจดการ

ตองขออภยมา ณ ทนดวย

ยอดขายในป 2554 จะตากวาป 2553 แตมกาไรขนตนสงกวา ป 2553 เนองจากทางบรษท

มงเนนการขายสนคาทมกาไรมากขน และทมขายของบรษทไดมการประชม และคดสรรลกคา

ทไมสามารถทากาไรไดออกไป นอกจากน บรษทฯ ไดมการปรบปรงกระบวนการผลต เพอเพม

ประสทธภาพการผลต และลดตนทนการผลตใหนอยลง มการควบคมคาใชจายในการผลต

ใหลดนอยลง แตยงคงไวซงคณภาพสนคา นอกนน บรษทฯ ไดมการผลตน ายางขนเพอใชในการผลต

ถงมอยางเองจงทาใหควบคมตนทนการผลตไดดยงขน

- 14 -

รายไดรวมในป 2554 เทากบ 1,026.24 ลานบาท ซงลดลงจากป 2553 ทมรายไดรวม

1,030.37 ลานบาท หรอ ลดลงรอยละ 0.40 คดเปนมลคา 17.36 ลานบาท ในสวนของรายไดอนนน

ไดเพมขนจากป 2553 เทากบ 13.23 ลานบาท เนองจาก บรษทฯ มกาไรจากอตราแลกเปลยน

ซงมาจากมาตรการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ป 2554 บรษทฯ มตนทนขายเทากบ 967.17 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ทมตนทนขาย

1,015.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.66 ในขณะทยอดขายถงมอลดลงรอยละ 1.72

หลงจากนน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม

และมผเขาประชมสอบถาม ซงกรรมการผจดการไดชแจงโดยสรป ดงน

1. นายฐตพงศ โสภณอดมพร ผ รบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

ไดสอบถามดงน

- เทาทดในหลายปทผานมา กาไรขนตนตามากและตดลบในหลายป เพงมปทแลว

เรมดขน แตกรสกเปนหวง ปทแลวมกาไรขนตน 2.5 % ซงไมสามารถรบการผนผวนของราคาวตถดบ

หรออตราแลกเปลยน ทมการเปลยนแปลงนดเดยวกทาใหมผลขาดทนทนท ถงแมวามการปรบปรง

ตนทนการผลต ทาใหดขน และดขนไมเทาไร ราคายางผนผวนมาก กจะสงผลใหขาดทน มความจาเปน

ทจะตองเปลยนผลตภณฑใหม หรอเปลยนแนวธรกจดไหมเพราะดจากงบการเงนทออกมาไมคอยด

กรรมการผจดการ ไดชแจงวา กอนขนมาบนเวทกรรมการผจดการไดปรกษากบ

คณณฐศรา และคณกองทอง ซงตรงกบคาถามของคณฐตพงศไดถามเมอสกครน จากการรวบรวม

ขอมล 2 ปทผานมา บรษทควรเปดตลาดทางเลอกใหกบบรษท การเปลยนแปลงนอาจจะไมไดทา

ในทนท มนตองใชเวลาพอสมควร

สาหรบการศกษาตลาดมาเปนระยะเวลา 1 ป กรรมการผจ ดการไดตดสนใจ

เมอประมาณ 3 เดอน ทผานมาวาจะจดต งทมขายในประเทศเพม เพอไมใหทมการตลาดทมอย

รบผดชอบอยฝายเดยวแตรวมไปถงทกฝายดวย รวมทงกรรมการผจดการกมสวนรวมในการขายดวย

เหมอนกน และกรรมการผจดการจะรบผดชอบในเรองการหาตลาดใหมและลกคาใหมๆ พรอมสราง

ความมนคงใหกบบรษท ซงในเดอนหนาจะมการประชมกบแผนกขายตางประเทศและในประเทศ

รวมไปถงแผนกโปรดกชน ซงจะชวยกนคด และหาวธการลดตนทนเพอจะทดแทนในสวนของ

คาแรงงานทมการปรบขนตามนโยบายของรฐบาล

- 15 -

- ไดรบฟงคาตอบแลวกขอบคณมากแตยงมองวาอาจจะชวยไมไดมาก

ประธานฯ ชแจงเพมเตมวา มแนวคดทจะทาผลตภณฑใหมทจะนาสงไปขาย

ยงประเทศสหรฐอเมรกาแต ณ ตอนนอยในระหวางการศกษา ถาสามารถผลตไดสนคาตวนมกาไรสง

และอกทางเลอกหนง คอ บรษทอาจจะขายนายางทนอกเหนอจากการใชงานภายในบรษท ถาสนคาตว

ไหนไมสามารถจะไปตอไดกยกเลก บรษทจะดาเนนการแนวทางไหนกจะแจงใหผถอหนทราบ

โดยการนดประชมผถอหนอกครงหนง

- นายวสทธ คคนางค ผถอหนรายยอยซงมาประชมดวยตนเอง ไดแสดงความ

คดเหนเพมเตมวา ถาจะมผลตภณฑใหมกไมควรยกเลกผลตภณฑเกา และผลตภณฑใหม กบเกาตว

ไหนใชเงนทนมากกวากน

ประธานฯ ไดชแจงวา ผลตภณฑใหมนเปนเพยงแนวคด ผลตภณฑตวไหนผลต

แลวขาดทนกจะไมทา ถงอยางไรบรษทยงตองผลตสนคาใหไดตนทนทตา เพอใหไดกาไร และบรษทม

ทศทางทชดเจนในการควบคมกระบวนการผลตเพอลดตนทน

หลงจากน น ประธานฯ เสนอใหทประชมพจารณาลงมต รบทราบ รายงานผลการ

ดาเนนงานของบรษท และ อนมตรายงานประจาปของคณะกรรมการ โดยจะถอคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนเปนมตของทประชม ตามขอบงคบ บรษทฯขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมต รบทราบรายงานผลการดา เ นนงานของบรษทใน

รอบป 2554 และอนมตรายงานประจาปของคณะกรรมการ ตามทประธานฯ เสนอ ดวยคะแนน

เสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 369,817,875 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 369,817,875 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

- 16 -

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษท ณ วนสนสดรอบบญช วนท 31 ธนวาคม 2554 และ

รายงานของผสอบบญชของบรษท

ประธานฯ แถลงวา ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 32 ทกาหนดใหคณะกรรมการ

ตองจดใหมการทางบดล และบญชกาไรขาดทน ณ วนสนรอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชม

ผถอหนในการประชมสามญประจาป เพอพจารณาอนมต ซงบดน คณะกรรมการไดดาเนนการ

เรยบรอยแลว

งบการเงนของบรษทฯ ไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษทฯ

นายสนทร สาระขวญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4869 ในนาม บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด

แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด และไดรบความเหนชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษทแลว ทงน มรายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2554 ซงบรษทไดจดสงใหแก

ผถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชมครงนแลวตาม สงทสงมาดวย 2

ตอมาประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถาม และใหขอคดเหนเพมเตม

และมผเขาประชมสอบถาม ซงกรรมการผจดการและฝายบรหารไดชแจงโดยสรป ดงน

1. นายฐตพงศ โสภณอดมพร ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย และ

นายสรชย ประเจดชยวงศ ผถอหนรายยอย ไดสอบถามดงน

- จากงบป 2554 จะเหนวาขาดทน 18 ลาน และสวนผถอหนเหลอเงนทน 6 ลาน

ทางสมาคมเหนวาบรษทจะมทนไมเพยงพอทจะดาเนนงาน และทาใหสวนของทนตดลบซงตองเขา

แผนฟนฟ ทางบรษทมแผนการดาเนนการระยะสนอยางไร

- ถามองในสวนของลกหนม 141 ลาน แตจะเหนวาลกหนทคางชาระตงแต 1 ป

มอย 45 ลาน จะดาเนนการกบหนกอนนอยางไร

- บรษทฯ ไดทาสญญาปรบโครงสรางหนกบ บรษทไทยฮ วฯ ท งเงนกและ

เปนเจาหนการคา อยางไรกตามปจจบน บรษท ไทยฮวฯ ลดสดสวนการถอหนของบรษทลงจงอยาก

ถามวา มผลกบบรษทฯ หรอไม ความสามารถในการดาเนนการปรบโครงสรางหน เปนอยางไรบาง

และบรษท ไทยฮวฯ ยงใหการสนบสนนในการทาธรกจกบทางบรษทอยางไรบาง

- 17 -

- ภาระตนทนทางการเงนสงมาก บรษทมวธการแกปญหานอยางไร

ฝายบรหาร ไดชแจงวา ลกหนการคาในงบการเงน สวนใหญเปนหนเกาเปนลกคา

ทอยตางประเทศ บรษทไดดาเนนการตามกฎหมายในเมองไทยและสนสดแลว ศาลตดสนวาใหลกคา

ชาระหนใหกบบรษท ประเดนปญหาตอมา คอ ลกหนการคาเปนชาวตางชาต การทจะบงคบใหชาระ

หนไดตองไปบงคบทตางประเทศ หลงจากนฝายบรหารตองมาประชมรวมกนถงความคมคาทจะไป

ดาเนนการหรอไมอยางไร

ในปจจบนการใหเครดตลกคาจะเนนการขายตางประเทศไมมเครดต จะมการชาระ

เงนลวงหนา หรอชาระเงนทนทเมอมการสงของ ในอนาคตฝายบรหารจะพจารณาเครดตลกคาเปน

รายๆ ไป ในกรณทลกคามเครดตทดและมฐานะการเงนทแขงแกรง

ประธานฯ ไดชแจงเพมเตมวา ในสวนของผถอหนทเหลอ 6 ลาน คงตองรอ

งบไตรมาส 1 ออกมากอนวาเปนยงไง ทางบรษทไดเตรยมแผนธรกจไวแลว

ฝายบรหาร ชแจงเพมวา ในเรองการปรบโครงสรางหนกบบรษท ไทยฮวฯ ได

ดาเนนการเรยบรอยแลว โดยผอนชาระหนเปนรายเดอนพรอมดอกเบยตามสมควร และยงมการซอขาย

นายางกนตามปกตของธรกจเหมอนกบผจาหนายน ายางรายอน มการแขงขนสราคากน ถาราคาสงกวา

ทางบรษทกซอกบผจาหนายรายอนๆ

2. นายสรร จนทรเกษมพร ผถอหนรายยอย ซงมาประชมดวยตนเอง ไดสอบถามวา

คาเผอหนสงสยจะสญในปทแลวมแตทาไมปนถงไมม

ฝายบรหาร ไดชแจงวา เรองคาเผอหนสงสยจะสญทปนไมเพมขนเพราะวา บรษทใช

นโยบายการขายแบบเปด LC / at Sight หรอ การจายเงน ณ วนสงของ สวนการขายในประเทศ

ใชนโยบายขายดวยเงนสด

สวนสารองหนสญทเกดขนเมอปทแลวทมในงบการเงน ไดเรยนแจงไววามการ

ฟองรองลกคาในตางประเทศ 2 ราย ปนเลยไมเพมขนซงทางผตรวจสอบบญชไดตรวจสอบแลวให

ความเหนวาไมไดมลกหนในสวนของลกหนทคาดวาจะเกบไมไดในป 2554

3. นายฐตพงศ โสภณอดมพร ผรบมอบฉนทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถาม

เกยวกบแนวทางทจะบรหารตนทนทางการเงนและตนทนการผลตทสามารถทาใหตาลงไดไหม

กรรมการผจดการ ไดชแจงวา ในการทจะลดตนทนการผลตลงไดบรษทจาเปนตอง

ไดปรมาณการผลตทสงมากพอสมควร ถาพดถงในแงปญหาดานคณภาพทยงพบอย ณ สถานการณใน

ขณะนนถายงผลตมากขนเพอลดตนทนกลบกลายเปนวาปญหาคณภาพของสนคายงเพมมากขน

เพราะฉะนน การดาเนนการจงตองคอยเปนคอยไป กรรมการผจดการไมสามารถพลกดนใหทกคน

ปรบปรงคณภาพสนคาไดดในระยะเวลาอนสน

- 18 -

อยางไรกตามจากการทางาน 2 ปทผานมา คอป 2553 และ ป 2554 ตนทนการผลตจะ

ลดลงคอนขางนอยกยงไมเปนทนาพอใจ แต ณ ตอนนคณภาพของถงมอดขนมาก ในสวนขนตอไปท

ตองทา คอ ตองทาอยางไรใหผลตไดในปรมาณทสงมากขน ในการทจะเพมอตราการผลตซงจะตอง

รวมไปถงวาจะตองไมเหลอสนคาคงคลงในบรษทดวย เพราะวาบรษทตองการลดสนคาคงคลงดวย

ฉะนน ในทกๆ เดอนตองขายสนคาคงคลงออกใหหมด ถาสามารถทจะไปถงจดท

บรษทจะลดตนทนการผลตตอจานวนชนลงมาได ตองพยายามทจะลดตนทนการผลต และเพมผลผลต

ขนไปเรอยๆ

4. นายเกยรต สมงคลธนกล ผ รบมอบฉนทะ จากนางสาววรยา สมงคลธนกล

ไดสอบถามวา อยากทราบยอดขายตางประเทศกบในประเทศ สวนไหนมกาไรมากกวากน

กรรมการผจดการ ไดชแจงวา กลมลกคาในประเทศและตางประเทศ มทงทกาไรตา

และกลมททากาไรไดสง ในสวนของกลมททากาไรไดสงอตราการซอคอนขางนอย สวนกลมทม

กาไรตาปรมาณการซอคอนขางเยอะ

การขายในตางประเทศมความเสยงในเรองของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

และประกอบกบสภาวะเศรษฐกจโดยรวมทไมด จงเปนผลใหบรษทมกาไรทตา ดงนน ปจจบนบรษท

เนนทจะขยายสนคาภายในประเทศใหมากขน เพอลดความเสยง

หลงจากน น ประธานฯ เสนอใหผ เขารวมประชมพจารณาถงงบการเงนประจาป

สนสด วนท 31 ธนวาคม 2554 และรายงานของผสอบบญช โดยจะถอคะแนนเสยงขางมากของ

ผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนนเปนมตของทประชม ตามขอบงคบบรษทขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตงบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2554

และรายงานของผ สอบบญชของบรษท ตามทประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของ

ผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 369,845,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 369,845,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

- 19 -

วาระท 4 พจารณาอนมตงดจายเงนปนผลประจาป 2554

ประธานฯ แถลงวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115

และขอบงคบของบรษทขอ 36 กาหนดไววา หามมใหบรษทจายเงนปนผลจากเงนประเภทอน

นอกจากเงนกาไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหประกาศจายเงนปนผล

จากงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2554 บรษทยงมผล

ประกอบการขาดทนอยท 18.12 ลานบาท ซงลดลงจากปกอน 50.54 ลานบาท และ มยอดขาดทน

สะสมจานวน 597.06 ลานบาท

จากผลประกอบการของบรษทฯ ในป 2554 ตามทกลาวมาแลวขางตน บรษทยงม

ยอดขาดทนสะสมจงไมสามารถจายเงนปนผลในป 2554 ได

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม ปรากฏวา

ไมมผ เขาประชมสอบถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา

งดจายเ งนปนผลประจาป 2554 โดยจะถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหน ซงมาประชม

และออกเสยงลงคะแนนเปนมตของทประชม ตามขอบงคบบรษทขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตใหงดจายเงนปนผลประจาป 2554 ตามทประธานฯ เสนอ

ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 369,845,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 369,845,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

- 20 -

วาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการทออกตามวาระกลบเขาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง

ประธานฯ ไดแถลงวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ

บรษทขอ 13 ทกาหนดไววา ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจานวน 1 ใน 3

จะตองออกจากตาแหนง ถาและจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมไดแลว ใหกรรมการ

ในจานวนใกลทสดกบสวนในสามออกจากตาแหนง ในปแรก และ ปทสอง ภายหลงจดทะเบยน

แปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจากตาแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบสลากกน

สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปน ผออกจากตาแหนง ทงน กรรมการท

ออกตามวาระนนๆ อาจถกเลอกเขามารบตาแหนงใหมได

สาหรบกระบวนการคดเ ลอกผ ดารงตาแหนงกรรมการของบรษท ไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนองจากปจจบนบรษทยงไมมการแตงตงคณะกรรมการสรรหา อยางไรกตาม

คณะกรรมการบรษทไดรวมกนพจารณาคณสมบต ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

พ.ศ. 2535 ในดานคณวฒ อาย ทกษะ ประสบการณการทางานในธรกจท เ กยวของกบการ

ดาเนนงานของบรษท และความหลากหลายวชาชพทสามารถเออประโยชนตอการประกอบกจการ

และสามารถชวยพฒนาบรษทได รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงทผานมา

และสาหรบกรรมการอสระนน ไดพจารณาตามนยามกรรมการอสระ รวมทงความสมพนธทางธรกจท

มนยสาคญทอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ

ปจจบน บรษทมกรรมการทงสน 6 ทาน จงมกรรมการตองออกตามวาระในครงน

จานวน 3 ทาน ซงกรรมการทตองออกตามวาระในครงน ไดแก

1. นายหลน ฟ ไหล กรรมการบรษท

2. นายออง ซว บอก กรรมการบรษท (กรรมการผจดการ)

3. นายออง ซว คร ประธานกรรมการบรษท

แตเนองจาก นายออง ซว คร ประธานกรรมการบรษท ไดลาออกไปเมอวนท 1 มนาคม

2555 ทาใหมกรรมการทตองออกจากตาแหนงจานวน 2 ทาน

ประธานฯ ไดแจงวา เพอความโปรงใสและเปนกลาง ประธานฯ จงไดเรยนเชญให

กรรมการทออกตามวาระกรณาออกจากหองประชมเปนการชวคราว เพอททานผถอหนสามารถแสดง

ความคดเหนไดอยางอสระ

- 21 -

หลงจากนน ประธานฯ ไดใหผเขารวมประชมพจารณาประวต ของกรรมการทครบ

กาหนดตามวาระ ซงบรษทไดจดสงใหแกทานผถอหนพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชมครงนแลว

ตามสง ท สงมาดวย 3 และไดแจงใหผ เขา รวมประชมทราบวา สามารถแตงต งกรรมการ

เปนรายบคคลได โดยใชหลกเกณฑและวธการตาม ขอบงคบของบรษทขอ 12

ตอมาประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถาม และใหขอคดเหนเพมเตม

และมผเขาประชมสอบถาม ซงฝายบรหารไดชแจงโดยสรป ดงน

1. นายสรร จนทรเกษมพร ผถอหนรายยอย ซงมาประชมดวยตวเอง ไดสอบถามวาไม

เคยเหน คณหลน ฟ ไหล เขามารวมประชมคณะกรรมการบรษทเลย

- รศ.กฤช ประธานในทประชม ชแจงวา คณหลน ฟ ไหล อยประเทศไตหวน

ทาธรกจเกยวกบยาง และมความรเกยวกบตลาดในประเทศจนอยางด ทางบรษทตองพงพา คณหลน

ในสวนของการทาตลาดทประเทศจน

- คณณฐศรา ฝายการตลาด ชแจงเพมเตมวา ทางคณหลน ฟ ไหล ไดมอบหมายให

นายมอรส ซงเปนมอขวาไดมาชวยขยายตลาดทเมองจน รวมไปถงไตหวน และ เกาหล ซงตอนนเรา

สามารถขยายตลาดในสวนของถงมอทใชกบอตสาหกรรมอเลกทรอนกสในไตหวนไดสงขนถง

100 – 200 % จากทเดมขายไดแคเดอนละ 1 -2 ต ตอนนขยายฐานตลาดไดถง 5 ตคอนเทนเนอร สาหรบ

ถงมอทใชในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสน เปนสวนทมกาไรสง แตปรมาณการใชนอยกวาถงมอทาง

การแพทย ในขณะทถงมอทางการแพทยราคาตา กาไรนอย แตปรมาณการใชเยอะกวา

ในประเทศเกาหลยอดขายถงมอแมบานกเพมขนจากปทแลว และยงแบงถงมอ

แมบานบางสวนมาเปดตลาดในไทยเพมขนดวย เพอรองรบในสวนทบรษทสงออกไปขายยง

ตางประเทศไมหมด

2. นายวสทธ คคนางค ผถอหนรายยอย ซงมาประชมดวยตวเอง ไดแสดงความคดเหน

เพมเตมวา ถงมอแมบานนาจะกวางกวาถงมอแพทย เพราะคนไทยมการแพฝ นหรอแพอะไรตางๆ

เยอะมาก เชน จากพวกฝ นละออง อยากใหเราเจาะถงมอแมบานมากกวา

- คณณฐศรา ฝา ยก ารตล า ด กล าวตอบวา ขอข อบ คณสา หรบคาแนะ นา

เมอสกครกอนเรมการประชมกไดปรกษากบทางกรรมการผจดการ และเลงเหนวาถงมอแมบาน

สามารถทากาไรไดคอนขางสง ตลาดคอนขางไปไดไกล แตความสามารถของเครองจกรปจจบนท

บรษทมอยจะเปนถงมอแมบานชนดชบนายางครงเดยว และเปนถงมอยางลวนๆ ซงความตองการสวน

ใหญของตลาดเปนถงมอชนดทชบน ายาง 2 ครง (Frog Line) ซงกรรมการผจดการกาลงจะปรกษากบ

ฝายผลตวาจะสามารถปรบปรงเครองจกรของบรษท ใหผลตถงมอแมบานตามความตองการของตลาด

ไดหรอไม

- 22 -

หลงจากนน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถาม และใหขอคดเหนเพม

ปรากฏวาไมมผเขาประชมสอบถาม หรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา

ลงมต แตงต งกรรมการทออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงตามเดมตอไปอกวาระหนง

โดยจะถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหน ซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนนเปนมตของท

ประชม ตามขอบงคบบรษทขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตแตงต งกรรมการทออกตามวาระ คอ นายหลน ฟ ไหล

และ นายออง ซว บอก กลบเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง โดยมผลตงแตวนถด

จากวนประชมสามญผถอหน ประจาป 2555 เปนตนไป ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมา

ประชม และออกเสยงลงคะแนน ดงน

1. นายหลน ฟ ไหล ตาแหนง กรรมการบรษท

เหนดวย 369,823,193 เสยง คดเปนรอยละ 99.9941

ไมเหนดวย 21,200 เสยง คดเปนรอยละ 0.0057

งดออกเสยง 632 เสยง คดเปนรอยละ 0.0002

รวมจานวนเสยง 369,845,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

2. นายออง ซว บอก ตาแหนง กรรมการบรษท

เหนดวย 273,673,619 เสยง คดเปนรอยละ 73.9948

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 96,181,406 เสยง คดเปนรอยละ 26.0052

รวมจานวนเสยง 369,855,025 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

- 23 -

วาระท 6 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดแถลงวา การกาหนดคาตอบแทนของบรษทฯ ไมไดผานคณะกรรมการ

พจารณาคาตอบแทน เนองจากปจจบนบรษทยงไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน อยางไรกตาม

การกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากทประชมคณะกรรมการ

บรษท โดยเปรยบเทยบ อางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงพจารณาจากการขยายตว

ทางธรกจและการเตบโตทางผลกาไรของบรษท สาหรบคาตอบแทนประจาป 2555 จานวนเงนไมเกน

2 ลานบาท มรายละเอยดดงน

- ประธานคณะกรรมการบรษท คาเบยประชม 14,000 บาท/ครง

- กรรมการบรษท คาเบยประชม 10,000 บาท/ครง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คาเบยประชม 14,000 บาท/ครง

- กรรมการตรวจสอบ คาเบยประชม 10,000 บาท/ครง

ตอมาประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถาม และใหขอคดเหนเพมเตม

และมผเขาประชมสอบถามดงน

นายธงชย ลกขณะวสฏฐ ผ ถอหนรายยอย ซงมาประชมดวยตวเอง ไดกลาววา

กรรมการบรหารขาดทน เสนอใหลดเบยประชมจาก 14,000 บาท เปน 12,000 บาท จะไดไหม

รศ. กฤช ประธานในทประชมฯ ไดกลาววา เบยประชมทได ณ ปจจบน เมอเทยบกบ

บรษทอนๆ จะมเงนเดอนและเบยประชมไมตากวา 15,000 หรอ 20,000 บาท/ครง และประธานฯ

กรสกอดอดกบการทบรษทขาดทนแตกจะพยามทาใหดทสด

นายสรร จนทรเกษมพร ผถอหนรายยอย ซงมาประชมดวยตวเอง ไดกลาวใหกาลงใจกบ

ประธานฯ และคณะกรรมการบรษท พรอมทงขอความเหนใจใหทประชมอนมตคาเบยประชมตามท

ประธานฯ เสนอมา

ประธานฯ กลาวขอบคณผถอหนทใหกาลงใจ และจะขอสตอไปจนกวาสถานการณของ

บรษทจะดขน

- 24 -

หลงจากนน ประธานฯ ไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม ปรากฏวาไมมผเขาประชม

สอบถาม หรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมต กาหนดคาตอบแทน

กรรมการจานวนเงนไมเกน 2 ลานบาท โดยจะถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยง

ทงหมดของผถอหน ซงมาประชม เปนมตของทประชม ตามมาตรา 90 ของพระราชบญญตบรษท

มหาชนจากด พ.ศ. 2535

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตคาตอบแทนกรรมการจานวนไมเกน 2 ลานบาท

รายละเอยดตามทประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงทงหมดของ

ผถอหนซงมาประชม ดงน

เหนดวย 369,855,125 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 369,855,125 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสดในวนท 31 ธนวาคม

2555 และกาหนดคาสอบบญช

ประธานฯ แถลงวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

กาหนดใหทประชมสามญผถอหน แตงตงผสอบบญชและกาหนดคาธรรมเนยมในการสอบบญช

ของบรษททกป

โดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ ทมความเหนวา บรษท เบเคอร ทลล

ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด ซงเปนผ สอบบญชของบรษท

ประจาป 2554 มผลงานดานการตรวจสอบ การจดทารายงาน และการประสานงานอยในระดบ

ท นาพอใจ ผ สอบบญชและทมงานมความเขาใจในภาระหนา ทในฐานะผ สอบบญชอสระ

มความละเอยดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมการเสนอแนะ ขอพงปฏบตเพอ

เพมระบบการควบคมภายใน และแนวทางปฏบตดานการบนทกบญชใหถกตอง ตามมาตรฐาน

การบญชทรบรองทวไป จากผลการปฏบตงานและเพอความตอเนองและรวดเรว

- 25 -

คณะกรรมการตรวจสอบ จงไดเสนอใหแตงตงสานกงานตรวจสอบบญชรายเดมเปน

ผสอบบญชในป 2555 และแตงต ง นายสนทร สาระขวญ (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4869),

นางสาววลรตน อครศรสวสด (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4411) , นายอภชาต สายะสต

(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4229) แหง บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส

(ประเทศไทย) จากด เปนผสอบบญชของบรษทตอเนองเปนปทส

โดยผสอบบญชรบอนญาตคนใดคนหนง เปนผทาการตรวจสอบ แสดงความเหนตอ

งบการเงนของบรษท และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตดงกลาวขางตน ไมสามารถปฏบตงานไดให

บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด จดหาผสอบบญช

รบอนญาตรายอนของบรษททาหนาทแทนได โดยกาหนดคาสอบบญชเฉพาะบรษทประจาป 2555

ไวเปนจานวนเงน 950,000 บาท และคาบรการอน เทาทจายจรง

ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานน ไมมความสมพนธ หรอสวนไดเสยกบบรษท/

ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ในลกษณะทจะมผลกระทบตอการ

ปฏบตหนาทอยางเปนอสระแตอยางใด และในรอบปทผานมา บรษทไมมการรบบรการอน

จากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด หรอจากบคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญช

และสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม ปรากฏวา

ไม มผ เขาประชมสอบถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอให ทประชมพจารณา

เลอกผสอบบญช และกาหนดคาตอบแทน โดยจะถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม

และออกเสยงลงคะแนนเปนมตของทประชม ตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 28

มตทประชม

ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตใหนายสนทร สาระขวญ (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

4869), นางสาววลรตน อครศรสวสด (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4411) , นายอภชาต สายะสต

(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4229) แหง บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส

(ประเทศไทย) จากด เปนผสอบบญชของบรษท สาหรบรอบปบญชทจะสนสดในวนท 31 ธนวาคม

2555 โดยกาหนดคาสอบบญชประจาป 2555 เปนจานวนเงน 950,000 บาท และคาบรการอน

เทาทจายจรง ตามทประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออกเสยง

ลงคะแนน ดงน

- 26 -

กฤช ภรสนสทธ

สรยพร สาดแสง

เหนดวย 369,855,125 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

รวมจานวนเสยง 369,855,125 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและเสนอขอคดเหนในเรองอนๆ

นอกเหนอจากทกาหนดไวในระเบยบวาระการประชม ปรากฏวาไมมผเขารวมประชมสอบถามและ

เสนอแนะเรองอนใหทประชมพจารณาเพมเตม

ประธานฯ จงกลาวขอบคณผถอหนทไดเสยสละเวลามารวมประชม และปดประชมเมอ

เวลา 16.20 น.

อนง หลงจากเปดการประชมแลว ยงมผถอหนทยอยมาลงทะเบยนเพอเขารวมประชม

เพมขนเปนระยะๆ และเมอใกลเวลาปดการประชม ปรากฏวา จานวนผถอหนทมาประชมดวยตนเอง

และโดยการรบมอบฉนทะ เพมขนเปน 61 ราย นบจานวนหนได 369,855,125 หน คดเปน

รอยละ 74.05 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด

ลงชอ........................................................ประธานในทประชม

(รศ.กฤช ภรสนสทธ)

ลงชอ........................................................ผจดบนทกการประชม

(นางสาวสรยพร สาดแสง)

- 27 -

สงทสงมาดวย 3

ประวตยอและขอมลทเกยวของของกรรมการทออกตามวาระ

1. รศ.กฤช ภรสนสทธ

ตาแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

อาย 63 ป

ทอย 14 สขมวท 49 (แยก 6) ซอยพรอมพรรค คลองเตยเหนอ

เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

คณวฒการศกษา B.S.B.A (Michigan) U.S.A. MS. In Economic (Texas) U.S.A.

Honor society in Economics (Omicron Delta epsilon) (Texas) U.S.A.

การอบรม ประกาศนยบตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

DAP 36/2005, ACP 11/2006, SFE 3/2009

จานวนครงในการประชม กรรมการบรษท 15 / 15 ครง

ในป 2555 กรรมตรวจสอบ 10 / 10 ครง

สดสวนการถอหนในบรษท 0.223 % ของจานวนหน 1,115,999 หน

คดเปน (%) ขอมลการปดสมดบญชรายชอผถอหน ณ วนท 18 มนาคม 2556

ประวตการทางาน 2555-ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

2545-2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

2548-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ธนาพฒน พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท

2547-ม.ค. 2556 กรรมการตรวจสอบ

บจก. แอกโกรว เอนเตอรไพรส

2546-ปจจบน รองอธการฝายวทยบรการเฉลมพระเกยรต

จงหวดอานาจเจรญ

2516-ปจจบน รองศาสตราจารย

ประจาคณะเศรษฐศาสตรอตสาหกรรม

มหาวทยาลยรามคาแหง

2540-2541 ทปรกษารฐมนตรวาการทบวงมหาวทยาลย

* ไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงเปน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ จากทประชม

คณะกรรมการบรษท ครงท 2/2555 เมอวนท 2 มนาคม 2555 ซงมผลตงแตวนท 2 มนาคม 2555

- 28 -

2. รศ.สพล องประสาร

ตาแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

อาย 75 ป

ทอย 36/1 หม 2 ตาบลตรอกนอง อาเภอขลง

จงหวดจนทบร 22110

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขา น.บ, น.บ.ท มหาวทยาลยธรรมศาสตร

สานกอบรมเนตบณฑต

การอบรม -ไมม-

จานวนครงในการประชม กรรมการบรษท 11 / 15 ครง

ในป 2555 กรรมตรวจสอบ 8 / 10 ครง

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม-

คดเปน (%)

ประวตการทางาน 2551-ปจจบน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

2552-ม.ค. 2556 กรรมการตรวจสอบ

บจก.แอกโกรว เอนเตอรไพรส

2511-2542 รบราชการในตาแหนงรองศาสตราจารย

ระดบ 9 มหาวทยาลยรามคาแหง

- 29 -

สงทสงมาดวย 4

ประวตยอและขอมลทเกยวของของกรรมการเขาใหม

นายธนา เออวทยา

ตาแหนง ประธานเจาหนาทบรหาร

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

อาย 43 ป

ทอย 70 ถนนวภาวดรงสต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล

เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

คณวฒการศกษา ปรญญาโท บรหารธรกจ สาขาการจดการระหวางประเทศ

University of Exeter, Exeter, United Kingdom

ปรญญาตร สาขาวศวกรรมเครองกล

City University, London, United Kingdom

การอบรม -ไมม-

สดสวนการถอหนในบรษท -ไมม-

คดเปน (%)

ประวตการทางาน 2555-ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหาร

บมจ.ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

2543-2555 ผจดการทวไป

บรษท นโค รซอรส แมเนจเมนท จากด

2537-2555 ผจดการทวไป

บรษท นจ (ประเทศไทย) จากด

2542-2549 ผจดการทวไป

บรษท ย.เอม.พ. คอมมวนเคชน จากด

* ไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงเปน ประธานเจาหนาทบรหาร จากทประชมคณะกรรมการบรษท

ครงท 1/2556 เมอวนท 11 มกราคม 2556 ซงมผลตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2556

- 30 -

สงทสงมาดวย 5

ขอบงคบของบรษททเกยวกบการประชมผถอหน และคณะกรรมการ

หมวดท 4 การประชมผถอหน

ขอ 24. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาป

ภายในสเดอนนบแตวนสนสดรอบปทางบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการ

จะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตเหนสมควร หรอผถอหนนบจานวน

รวมกนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคน

ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จะเขาชอกนทาหนงสอ

ขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการท

ขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการ

ประชมผถอหนภายในหนงเดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 25. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมทระบ

สถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชมและเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตาม

สมควร โดยใหระบดวยวาเปนเรองทเสนอ เพอทราบ เพออนมต หรอ เพอพจารณา รวมทงความเหน

ของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และคณะกรรมการจะตองจดสงหนงสอนดประชมใหผถอหน และ

นายทะเบยนทราบไมนอยกวา 7 วน กอนวนประชมและใหโฆษณาหนงสอนดประชมดงกลาว

ในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน

ในการประชมผถอหนสามารถจดประชมได ณ ทองทอนเปนทตงสานกงานใหญของ

บรษทหรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร

ขอ 26. ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชม และ

ออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอมอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหน

ทมอบฉนทะและจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกาหนด

หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรอ ผทประธานกาหนด

ณ ทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขารวมประชม

ขอ 27. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม)

มาประชมไมนอยกวายสบหาคน หรอมผถอหนรบมอบฉนทะจากผถอหนมาประชมไมนอยกวา

กงหนงของจานวนผถอหนทงหมดและไมวากรณหนงกรณใดจะตองมหนนบรวมกนได ไมนอยกวา

หนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดของบรษท จงจะเปนองคประชม

- 31 -

ในการประชมผถอหนครงใด ถาเวลาตางเลยไปแลวกงหนงชวโมง จานวนผถอหน

ซงเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนครงนนไดเรยกนด

เพราะผถอหนรองขอการประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชม

เพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วน

กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ในการประชมผถอหน ใหประธานคณะกรรมการนงเปนประธานในทประชม ในกรณ

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ไ ม ส า ม า ร ถ เ ข า ร ว ม ป ร ะ ช ม ห ร อ ไ ม ส า ม า ร ถ ป ฏ บ ต ห น า ท ไ ด ถ า ม

รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอ

มแตไมสามารถเขารวมประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได กใหทประชมเลอกผถอหนคนหนงซง

ไดเขารวมประชมขนเปนประธาน

ขอ 28. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนใหหนหนงหนมเสยงหนงเสยง

การออกเสยงลงคะแนนใหกระทาโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวาหาคนรองขอ

และทประชมลงมตใหลงคะแนนลบกใหลงคะแนนลบสวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบน น

ใหเปนไปตามทประธานในทประชมกาหนด

มตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยง

ลงคะแนนถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอก

เสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยง

ทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมด หรอแตบางสวนทสาคญใหแก

บคคลอน

ข) การซอ หรอ รบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของ

บรษท

ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมด

หรอบางสวนทสาคญ การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท

หรอการรวมกจการกบบคคลหรอนตบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบง

กาไรขาดทนกน

ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบ

จ) การเพมทน หรอ ลดทนของบรษท หรอการออกหนก

ฉ) การควบ หรอ เลกบรษท

- 32 -

ขอ 29. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงตอไปน

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการ

ดาเนนงานของบรษทในรอบปทผานมา

(2) พจารณาอนมตงบดล และบญชกาไรขาดทน ณ วนสนสดรอบบญชของ

บรษท

(3) พจารณาจดสรรเงนกาไร

(4) พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

(5) พจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษท

(6) พจารณาแตงตงผสอบบญช

(7) กจการอนๆ

หมวดท 3 คณะกรรมการ

ขอ 12. ใหทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการ โดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑ

และวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงๆ จะมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

(2) ผถอหนคนหนงๆ จะใชคะแนนเสยงทตนมอยท งหมดตาม (1) เพอเลอกตง

บคคลคนเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงให

กรรมการคนใดมาก หรอนอยกวากรรมการคนอนๆ กได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบจะไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ

เทากบจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณท

บคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวน

ทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

ขอ 13. ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการจานวนหนงในสามจะตองออก

จากตาแหนงถาและจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจานวน

ใกลทสดกบสวนหนงในสามออกจากตาแหนง

ในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน การออกจาก

ตาแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวธจบสลากกน สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนทอยใน

ตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง ทงน กรรมการทออกตามวาระนนๆ อาจจะถกเลอกเขามารบ

ตาแหนงใหมได

- 33 -

ขอ 14. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม

บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอนๆ ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหน

พจารณาทงนไมวาจะกาหนดเปนจานวนแนนอน หรอกาหนดเปนหลกเกณฑทจะใชในการพจารณา

เปนคราวๆ ไป หรอกาหนดใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนให

กรรมการมสทธไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนถงสทธของพนกงาน หรอลกจางของบรษทฯ

ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน

หรอลกจางของบรษทอกตางหากดวย

ขอ 15. นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด

(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออกตามขอ 18

(5) ศาลมคาสงใหออกจากตาแหนง

ขอ 18. ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงกาหนด

ตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออก

เสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอ โดยผถอหนทมาประชมและม

สทธออกเสยง

- 34 -

สงทสงมาดวย 6

หลกฐานประกอบการเขารวมประชมผถอหน, วธการมอบฉนทะ, การลงทะเบยนเขารวมประชม และ

การออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

การลงทะเบยนเขาประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ของ บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง

จากด (มหาชน) มรายละเอยด ดงตอไปน

หลกฐานประกอบการเขารวมประชมผถอหน

ผเขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปน แลวแตกรณกอนเขารวมประชม

1. กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง

1.1 ผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญญาชาตไทย หรอสญญาตตางประเทศ

ผถอหนทเขารวมประชมดวยตนเอง จะตองแสดงบตรประจาตวอยางใดอยางหนง ดงน คอ

บตรประจาตวประชาชน, บตรประจาตวขาราชการ, บตรประจาตวพนกงานรฐวสาหกจ, หนงสอ

เดนทาง หรอบตรประจาตวอยางอนทแสดงรปถาย ซงออกโดยหนวยงานของรฐบาล

1.2 ผถอหนทเปนนตบคคลสญชาตไทยหรอสญชาตตางประเทศ

ผมอานาจกระทาการแทนของผถอหนซงเปนนตบคคลไทยหรอนตบคคลตางประเทศ

มารวมประชมดวยตนเอง จะตองแสดงหนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลทออก

โดยนายทะเบยนหนสวนบรษท หรอหลกฐานอนทแสดงการเปนนตบคคลหรอสาเนาเอกสารดงกลาว

ทรบรองสาเนาถกตองโดยนายทะเบยน (หนงสอรบรองมอายไมเกน 3 เดอน) และผมอานาจกระทา

การแทนนตบคคลทมาประชมจะตองแสดงหลกฐานการมอานาจกระทาการแทนนตบคคล และ

แสดงบตรประจาตวตามทกาหนดไวในขอ 1.1 ดวย

2. กรณมอบฉนทะ

2.1 กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาอยในประเทศไทย ใหผรบมอบฉนทะสงเอกสาร

ดงตอไปน

2.1.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอเชญประชม) ซงไดกรอก

ขอความถกตองครบถวน ตดอากรแสตมป 20 บาท พรอมขดฆา และลงลายมอชอ

ผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ

2.1.2 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผมอบฉนทะพรอมการรบรอง

สาเนาถกตอง

- 35 -

2.1.3 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผรบมอบฉนทะพรอมการรบรอง

สาเนาถกตอง

2.2 กรณผ มอบฉนทะเปนบคคลธรรมดาอยตางประเทศ ใหผ รบมอบฉนทะสงเอกสาร

ดงตอไปน

2.2.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงได

กรอกขอความถกตองครบถวน ตดอากรแสตมป 20 บาท พรอมขดฆา และ

ลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ

2.2.2 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผรบมอบฉนทะพรอมการรบรอง

สาเนาถกตอง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหสถานทต หรอสถานกงสลไทยใน

ประเทศนน หรอโนตารพบบลค หรอบคคลอนทมอานาจตามกฎหมายทองถน

รบรองการลงลายมอชอ

2.2.4 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผรบมอบฉนทะ พรอมการ

รบรองสาเนาถกตอง

2.3 กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลซงจดทะเบยนจดตงในประเทศไทย ใหผรบมอบฉนทะ

สงเอกสาร ดงตอไปน

2.3.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม) ซงได

กรอกขอความถกตองครบถวน ตดอากรแสตมป 20 บาท พรอมขดฆา และ

ลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ)

2.3.2 หนงสอรบรองการจดทะเบยนเปนนตบคคลทออกโดยนายทะเบยนหนสวนบรษท

(หนงสอรบรองมอายไมเกน 3 เดอน) ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนาม

ของนตบคคลนน

2.3.3 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผมอานาจลงนามในหนงสอ

มอบฉนทะ

2.3.4. สาเนาบตรประจาตว (ดงกาหนดใน 1.1) ของผรบมอบฉนทะพรอมการรบรอง

สาเนาถกตอง

2.4. กรณผมอบฉนทะเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในประเทศอน ผรบมอบฉนทะจะตองสง

เอกสาร ดงตอไปน

2.4.1 หนงสอมอบฉนทะ (ตามแบบทสงมาพรอมหนงสอบอกกลาวนดประชม)

ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวน ตดอากรแสตมป 20 บาท พรอมขดฆา

และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ

- 36 -

2.4.2 สา เนา หนง ส อ รบ รอง กา รจดท ะ เ บย น ห รอหลก ฐา นก า ร เ ป นน ต บ ค ค ล

พรอมหลกฐานวาผใดมอานาจลงนามมอบฉนทะพรอมการรบรองสาเนาถกตอง

2.4.3 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผ มอ านาจทไดลงนามใน

หนงสอมอบฉนทะ ซงรบรองสาเนาถกตอง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถง 2.4.3 จะตองใหสถานทตหรอสถานกงสลไทยในประเทศนน

ห ร อ โ น ต า ร พบ บ ล ค ห ร อ บ ค ค ล อ น ท ม อ า น า จ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ทอ ง ถ น

รบรองการลงลายมอชอ

2.4.5 สาเนาบตรประจาตว (ดงทกาหนดในขอ 1.1) ของผรบมอบฉนทะพรอมการ

รบรองสาเนาถกตอง

2.5 การมอบฉนทะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)

ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน ตองแนบหลกฐานดงตอไปน

2.5.1 หรอหนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการ

ลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน

2.5.2 หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ

ใหคสโตเดยน (Custodian)

2.6 กรณการมอบฉนทะ โดยเฉพาะจากผ ถอหนชาวตางประเทศ ผ รบมอบฉนทะควรจะ

มาลงทะเบยน เมอเรมเปดลงทะเบยน เพอใหผตรวจสอบเอกสารไดมเวลาทเพยงพอในการตรวจสอบ

2.7 กรณผเขารวมประชมมการแกไขคานาหนาชอ - ชอสกล โปรดแสดงหลกฐานรบรอง

การเปลยนแปลงดงกลาวในการลงทะเบยนดวย

2.8 บรษทขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผมเอกสารถกตอง และครบถวนเขารวม

ประชมเทานน

วธการมอบฉนทะ

บรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะ และจดทาขนตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย ไดกาหนดไวจานวน 3 แบบ ดงน

- แบบ ก. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะแบบทวไปซงเปนแบบทงาย ไมซบซอน

- แบบ ข. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยด

ชดเจนตายตว

- แบบ ค. เปนหนงสอมอบฉนทะทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและ

แตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

- 37 -

ผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมผถอหนของบรษทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบ

ฉนทะไดโดยดาเนนการดงน

(1) เลอกใชหนงสอมอบฉนทะขางตนแบบใดแบบหนง เพยงแบบเดยวเทานน

โดยผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian)

ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนจะใชหนงสอมอบฉนทะไดทง แบบ ก.

หรอ แบบ ข. หรอ แบบ ค. แบบหนงแบบใดกได สวนผถอหนนอกจากนนจะให

หนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะแบบ ก. หรอ แบบ ข. แบบหนงแบบใดเทานน

(2) มอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผถอหน โดยใหระบชอ

พรอมรายละเอยดของบคคลทผถอหนประสงคจะมอบฉนทะ หรอเลอกมอบฉนทะ

ใหกรรมการอสระของบรษทฯ โดยกาเครองหมายหนาชอตามทบรษทฯ ระบไวใน

หนงสอมอบฉนทะ ทงน ผถอหนสามารถกาหนดผรบมอบฉนทะได 2 คน

แตผรบมอบฉนทะ คนใดคนหนงเพยงคนเดยวเทานน ทจะเปนผแทนของ

ผถอหนในการมาเขารวมประชมผถอหน

(3) ปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท พรอมทงขดฆา เพอใหถกตอง และมผลผกพน

ตามกฎหมาย ทงน บรษทฯ ไดอานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแก

ผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชมดวย

(4) สงหนงสอมอบฉนทะคนมายงสวนงานเลขานการคณะกรรมการของบรษทฯ

กอนวนประชม หรอนาไปแสดงแกเจาหนาท ณ จดตรวจเอกสารกอนเรมการ

ประชมในวนประชม

ทงน ผถอหนไมสามารถแบงแยกจานวนหนโดยมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะหลายคน

เพอแบงแยกการลงคะแนนเสยงได และผถอหนจะตองมอบฉนทะเทากบจานวนหนทตนถออย

โดยไมสามารถจะมอบฉนทะเพยงบางสวนนอยกวาจานวนทตนถออยได

อนง ผ ถอหนอาจใชหนงสอมอบฉนทะแบบอนหรอจดทาขนตามทเหนสมควร

นอก เหนอจากแบบมอบฉนทะทบรษทฯ กาหนดได

การลงทะเบยนเขารวมประชม

บรษทฯ จะเรมเปดใหลงทะเบยนเขารวมประชมผถอหนกอนเรมการประชม 1 ชวโมง

หรอ ตงแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ในวนศกรท 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองมรกต

ช น 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด กรงเทพ เลขท 99/1 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง

กรงเทพมหานคร ตามแผนทแสดงสถานทประชมทไดจดสงมาพรอมกบหนงสอบอกกลาวนดประชม

ตามสงทสงมาดวย 9

- 38 -

การออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน

วาระทวไป

1) ในการลงคะแนนเสยงทกคราว ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหน

ทตนถอ โดยถอวาหนหนงมหนงเสยง

2) ก า รออก เ ส ย ง ล ง ค ะ แนนแ ตล ะ วา ร ะ จะ ก ระ ทา โดย เ ป ด เผ ย ดวย ว ธ ช ม อ

โดยใหนบหนงเสยงตอหนงหน ซงผถอหนหรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยง

ลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง

ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน

3) ในกรณมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะ

ระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงค

ในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไมชดเจน

ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณา และลงคะแนนแทนไดแตไมสามารถแยก

ออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวน คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง

4) ในกรณทผ ถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองอนใด ผ ถอหนจะออกเสยง

ลงคะแนนในเรองนนมได นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

5) ในกรณปกตให ถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหน ซงมาประชม และ

ออก เส ยงล งค ะแนน ถา มค ะแนนเสย ง เท ากนใ หป ระธ านในท ประช ม

ออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

วาระเลอกตงกรรมการ

1) ผ ถอหนจะใชสทธเลอกเพยงบคคลเดยว หรอหลายคนเปนกรรมการกได

แตทงนตองไมเกนจานวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน

2) ในกรณทผถอหนใชสทธเลอกบคคลมากกวาหนงคนเปนกรรมการ ผถอหนมสทธ

ลงคะแนนเสยงใหแกบคคลแตละทานน นไดเทากบจานวนเสยงทตนมอย

ทงนโดยจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

3) บคคล ซงได รบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เ ปนผ ได รบ เ ลอกต ง

เปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงเลอกต งในครงน น ในกรณบคคล

ซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการ

ทพงเลอกต งในครงน น ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด เพอใหได

จานวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน

- 39 -

สงทสงมาดวย 8

กรรมการอสระทบรษทฯ เสนอเปนผรบมอบฉนทะ

เพอเพมทางเลอกใหผถอหนทไมสะดวกทจะเดนทางมาเขารวมในการประชมดวยตนเอง

คณะกรรมการบรษทฯ จงขอเสนอชอกรรมการอสระของบรษทฯ ตามรายละเอยดขางทายน เพอ

ผถอหนพจารณามอบฉนทะใหเขาประชมถอหนและออกเสยงลงคะแนนแทน

1. รศ. กฤช ภรสนสทธ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 63 ป

อยบานเลขท 14 สขมวท 49 (แยก 6) ซอยพรอมพรรค

แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานครฯ 10110

มสวนไดเสยในเรองทเสนอตอทประชมสามญผถอหนครงน ดงน

- วาระท 4 กรรมการทออกตามวาระกลบเขามาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง

- วาระท 6 ไดรบคาตอบแทนกรรมการดวย

2. รศ. สพล องประสาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 75 ป

อยบานเลขท 36/1 หม 2 ตาบลตรอกนอง อาเภอขลง จงหวดจนทบร 22110

มสวนไดเสยในเรองทเสนอตอทประชมสามญผถอหนครงน ดงน

- วาระท 4 กรรมการทออกตามวาระกลบเขามาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง

- วาระท 6 ไดรบคาตอบแทนกรรมการดวย

3. นางวไล ฉททนตรศม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

อาย 60 ป

อยบานเลขท 67/30 หม 1 แขวงทงสองหอง

เขตหลกส กรงเทพมหานครฯ 10210

มสวนไดเสยในเรองทเสนอตอทประชมสามญผถอหนครงน ดงน

- วาระท 6 ไดรบคาตอบแทนกรรมการดวย

- 40 -

สงทสงมาดวย 9

สถานทจดประชมสามญผถอหน ประจาป 2556 บรษท ซนไทยอตสาหกรรมถงมอยาง จากด (มหาชน)

วนศกรท 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ หองมรกต ชน 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด กรงเทพ

- 41 -