ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

“RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA”

(Directiva n.° 016-2013-CG/REG)

PERIODO DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS ENERO A JUNIO DE 2015

Tomo I de I

HUANCAYO – PERU

2015

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

A N E X O N° 1

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES ADOPTADAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL : 01-01-2015 AL 30-06-2015

N° de Informe y Nombre

del Informe

N° de la

Recomendació n

R e c o m e n d a c i ó n

Situación o Estado de Implementación de la

Recomendación

001-2005-2-0481 EXAMEN ESPECIAL A LAS BONIFICACIONES

OTORGADAS A LOS TRABAJADORES EN LOS AÑOS 1992-1993 Y 1994

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS Y EX DIRECTIVOS QUE INTERVINIERON

PROCESO

2

INSTAR A LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, MAYOR CUIDADO EN LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS QUE SUSTENTEN TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN.

PROCESO

041-2008-3-0456 INFORME LARGO

SOBRE EL EXAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1

QUE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ORDENE: AL GERENTE GENERAL,SE NOMBRE UN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO QUE PERMITA ENCONTRAR LAS SOLUCIONES CONVENIENTES TANTO EN LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO, LA ELABORACIÓN DE UN CATASTRO HISTÓRICO Y ACTUALIZADO, ASI COMO EN CASO DE EXISTIR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ENTIDAD SE DICTEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTE Y SE PROPENDA A LA RESTITUCION ECONÓMICA DE LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE RECOMENDAR EL ASPECTO DE IMPORTANCIA EVALUAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS EN CONCORDANCIA A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON INTRALOT DE PERU SAC.

PROCESO

2

AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE SE ADOPTE LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL FONDO DE CONTINGENCIA, EN CUENTA BANCARIA,QUE CONTENGA EL MONTO ACTUAL, DETERMINADO EN BASE A LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, ASIMISMO SE COORDINE CON LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC, CON LA FINALIDAD DE QUE EL NUMERO DE PARTICIPANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LOTERÍA ESTE REPRESENTADO POR DOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO Y DOS MIEMBROS DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.

PROCESO

3

AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE EL GERENTE DE PLANEAMIENTO ORDENE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL DE EXISTENCIAS EN FARMACIAS,LA MISMA QUE SE DEBE COORDINAR CONJUNTAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA SOLUCIONAR TODA DISTORSION AL SISTEMA DE CONTROL Y SE TIENDA A UNA INTEGRACIÓN INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD.

PROCESO

001-2007-2-0481 EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE

CEMENTERIOS Y SERVICIOS

FUNERARIOS PERIODO 2004 A

JULIO 2006

10

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CONCILIAR CON LOS DEUDORES A QUIENES SE OTORGO CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE COBRANZA A ESSALUD Y EL TRÁMITE DE LOS MISMOS NO FUE REALIZADO EN FORMA OPORTUNA POR EL IMPORTE DE S/. 11,006.00 , A FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN RECUPERE EL IMPORTE POR LOS SERVICIOS BRINDADOS.

PROCESO

11

DISPONER A LA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES CONTRA LOS DEUDORES QUE NO EFECTUARON LA CANCELACIÓN DE SUS CRÉDITOS PESE A HABER COBRADO EN FORMA OPORTUNA EL SUBSIDIO DE SEPELIO Y LUTO A ESSALUD POR EL IMPORTE DE S/. 2,730.00.

PROCESO

21

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS ELABORAR EL INVENTARIO DE LÁPIDAS COLOCADAS POR LOS FAMILIARES DE DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO TOMANDO COMO REFERENCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PABELLONES DE NICHOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DETERMINADO LAS COLOCACIONES DE LÁPIDAS REALIZADAS EN FORMA ILEGAL, PARA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DEUDOS.

PROCESO

23

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

2

AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:QUE EN SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL JUEGO DE LOTERÍA SOLICITE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL REFERIDO COMITÉ CON LA FINALIDAD DE QUE ELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.CUMPLA CON INFORMAR EN FORMA DOCUMENTADA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SIGUIENTES FONDOS. ”FONDO PARA PREMIOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 QUE SEGÚN REGISTROS DE LA SBH DE HUANCAYO ASCENDIA A LA SUMA DE S/ 14'916,352.51,EN CONSIDERACIÓN A QUE EN LAS CUENTAS DE AHORROS N° 000-0784311 PREMIOS N° EN LA CTA .N°170-0206269 –PREMIOS 1 SOLO CUENTAN CON FONDOS DISPONIBLES ASCENDENTES A S/18,942.00 Y S/409,087.20 RESPECTIVAMENTE Y QUE SOBRE CUYA DISPOSICIÓN O CAMBIO DE CUENTA LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA NO HA DADO CUENTA AL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

PROCESO

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2006

3

SOLICITE AL COMITÉ EJECUTIVO LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DE AUDITORES EXTERNOS PARA QUE EXAMINE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA POR LO MENOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA NO HAN SIDO SUPERVISADOS POR UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA NI AUDITADOS SEGÚN LO PREVISTO EN EL CONTRATO),CON LA FINALIDAD DE QUE SE COMPRUEBE LA INTEGRIDAD,VERACIDADYTRANSPARIENCIOA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA Y EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EL CORRECTO MANEJO DE LOS FONDOS PARA CONTINGENCIAS Y PARA PREMIOS POR PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA ,TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL FIN ESPECIFICO DE LOS MISMOS Y QUE POR LO TANTO NO DEBEN SER DISPUESTOS POR LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA EL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

PROCESO

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL

4

PARA EVITAR EL LIBRE MANEJO POR PARTE DE LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A. DEL FONDO DE CONTINGENCIAS, CUYA FINALIDAD EXCLUSIVA ES LA COBERTURA DEL FONDO DE PREMIOS EN LA EVENTUALIDAD DE QUE LOS FONDOS DISPONIBLES DE ESTE ULTIMO NO CUBRAN LOS PREMIOS A PAGARSE, Y DEL FONDO DE PREMIOS CUYO DESTINO ESPECÍFICO ES LA COBERTURA DE LOS PREMIOS RESULTANTES DE LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LA LOTERIA LA TINKA, SE ACUERDE A TRAVES DE UNA ADENDA AL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO, LA APÉRTURA DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS MANCOMUNADAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES PARA EL MANEJO Y CONTROL TANTO DEL FONDO DE CONTINGENCIAS COMO DEL FONDO DE PREMIOS CON EL FIN DE MINIMIZAR EL RIESGO DE LA DISPOSICION INDEBIDA DE LOS REFERIDOS FONDOS POR PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE ANTE LA CONCLUSION DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DICHOS FONDOS DEBEN SER TRANSFERIDOS A LA SBP DE HUANCAYO PARA EL CUMPLIMENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PROCESO

5

QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO ,DESIGNE A LOS MIENBROS DEL COMITÉ DE LOTERIAS PREVISTAS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL CON LA FINALIDAD DE QUE EN ESTRECHA COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERNCIA DE LOETRIAS DE LA SBP DE HUANCAYO, IMPLEMENTE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA QUE PERMITA DETERMINAR EN FORMA OPORTUNA CUALQUIER DEMORA O IMCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES CONTRATANTES DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

PROCESO

6

QUE INFORME A LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A.C. LA DEFICIENTE DETERMINACION DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO 2005 EL MISMO QUE A GENERADO UN MENOR PAGO DE IMPUESTO A LA SUNAT POR UN MONTO ASCENDENTE A S/1, 466, 079, 21, SIN INCLUIR INTERESES NI MULTAS, A FIN DE EN SU CONDICION DE RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO OMITIDO, PROCEDA A SU REGULARIZACION CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

PROCESO

EJERCICIO 2006

7

AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA : QUE LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PONGAN EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS PREMIOS NO COBRADOS O CADUCOS DESDE LA FECHA DE VIGENCIA DE LAS LEY N° 28036 , PÁRA QUE PROCEDAN A AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE DICHOS FONDOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN REFERENCIA Y ASI EVITAR EL RIESGO DE INCURRIR EN UNA APROPIACION ILICITA DE LOS FONDOS MATERIA DE LA PRESENTE OBSERVACION .

PROCESO

8

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLAN CON PROGRAMAR Y DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN CADA EJERCICIO PARA LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA N°03-2002/INABIF –GRP. DEBIENDOSE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DESVIACIONES PRESENTADOS PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS.

PROCESO

10

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROCEDA A LA FORMULACION DE NORMAS INTERNAS QUE VIABILICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES DE LA DIRECTIVA N°007-2002/INABIF – GRP RELACIONADOS AL CONTROL INDIVIDUALIZADO DE LOS INGRESOS GENERADOS Y GASTOS INSUMIDOS POR CADA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO QUE PERMITE MANTENER EL CONTROL OPORTUNO DE SU RENTABILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA.

PROCESO

11

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FORMULEN LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULEN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PERCEPCION , CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LOS PREMIOS CADUCOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 84° DE LA LEY N° 28036.

PROCESO

13

QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTRUYA AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA QUE AL FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y/O ANUALES CUMPLAN CON EFECTUAR LOS ANALISIS Y CONCILIACIONES CONTABLES DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS , LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO , CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS QUE SE EXPONEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD , PARA FINES DE GESTION INTERNA E INFORMACION A LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ENCARGADOS DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO.

PROCESO

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2006

14

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VERIFIQUE MENSUALMENTE , LA CORRECTA DETERMINACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERIVADO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DELA EMPRESA INTRALOT DE PERU OPERADORA DEL JUEGO DE LOTERIA LA TINKA , E INFORME A LA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO SOBRE CUALQUIER ERROR QUE DETECTE A FIN DE QUE SE HAGA DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA OPERADORA PARA QUE BAJO RESPONSABILIDAD PROCEDA A LAS REGULARIZACIONES CORRESPONDIENTES CON EL PROPOSITO DE EVITAR QUE LAS OMISIONES TRIBUTARIAS AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS JUEGOS DE LOTERIA.

PROCESO

15

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PROCEDAN A LA VERIFICACION DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO PAGADO POR LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DURANTE EL EJERCICIO 2006 Y LOS MESES TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO 2007 CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR SU CORRECTA DETERMINACIÓN Y PAGO PARA EVITAR QUE DICHA EMPRESA OPERADORA INCURRA EN CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS JUEDOS DE LOTERIA DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

PROCESO

17

A. ES NECESARIO QUE LAS PARTES CONTRATANTES EFECTUEN UNA REVISION INTEGRAL DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO Y LA EMPRESA TEKTRON SA Y DE SUS ADENDAS CON LA FINALIDAD DE PERFECCIONAR SU CONTENIDO CON ASPECTOS RELACIONADOS A: LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE CONTRATO POR LAS PARTES CONTRATANTES.- LA INCLUSION DE UNA CLAUSULA QUE PERMITA A LA SBP DE HUANCAYO ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERIA PARA LA FISCALIZACION DEL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GENERADOS RELACIONADOS A LA PARTICIPACION DE LA BENEFICENCIA Y DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS COMO SON: EL FONDO PARA EL PAGO DE PREMIOS, FONDOS DE CONTINGENCIAS Y FONDOS PARA CANJES, SOBRE LOS CUALES LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA NO DEBE TENER LIMITACION ALGUNA COMO OCURRE EN LA ACTUALIDAD.- LA EJECUCION DE AUDITORIAS DE SISTEMAS A LOS SISTEMAS INFORMATICOS QUE UTILIZA LA EMPRESA OPERADORA EN EL CONTROL DE LAS VENTAS Y EJECUCION DE LOS SORTEOS PARA COMPROBAR SU INTEGRIDAD CONFIABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO.- LA INCORPORACION DE DOS MIEMBROS ADICIONALES AL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL PARA CUMPLIR CON LAS EXPOSICIONES DEL D. LEY 21921.

PROCESO

B. QUE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO REQUIERA A LA EMPRESA OPERADORA LA FORMALIZACION DE UN CONTRATO DE CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL AL FIN DE REGULARIZAR LA SITUACION QUE LES FUE COMUNICADA MEDIANTE LA CARTA N.° GG112-10/04 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2004, REMITIDA POR EL DIRECTOR GERENTE GENERAL DE INTRALOT DE PERU SAC.

001-2007-3-0153 INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005

18

A . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA. DICHO SISTEMA, DEBE CONECTARSE EN LINEA AL SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A FIN DE ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA A LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ DETERMINAR EN FORMA DIRECTA Y OPORTUNA LOS FONDOS APLICABLES POR CADA SORTEO Y MONITORIAR LOS RESULTADOS DE LAS VENTAS, DESCUENTOS, PAGOS DE SORTEOS, ANULACIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS. B GERENCIA GENERAL DE LA SBP DE HUANCAYO DEBE SOLICITAR A LA EMPRESA INTRALOT SA QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN LOS CD’S ENTREGADOS POR TELEFONICA SERVICIOS DIGITALES SAC CORRESPONDIENTES A LOS SORTEOS EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, QUE SE ENCUENTRA EN FORMATO NO LEGIBLE, SEAN CONVERTIDAS EN FORMATO LEGIBLE (SIMILAR AL QUE UTILIZAN EN LA ACTUALIDAD), PARA FACILITAR LAS LABORES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A CARGO DE LA GERENCIA DE LOTERIA.

PROCESO

19

EN VISTA QUE LA SBP DE HUANCAYO NO PARTICIPA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, N EJERCEN CONTROL ADECUADOS DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS COMO SON LOS FONDOS PARA PREMIOS Y FONDOS DE CONTINGENCIAS CUYOS IMPORTES ALCANZAN CIFRAS SIGNIFICATIVAS, RESULTA NECESARIO QUE LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA OPERADORA DE DICHOS JUEGOS, EVALUEN EL INCREMENTO DEL MONTO DE LA GARANTIA QUE ESTABLECE LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL POR RESULTAR INFIMO (A PENAS EL 0.34% DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2005), CON RELACION AL VOLUMEN DE INGRESOS Y RECURSOS LIQUIDOS QUE GENERA AL REFERIDO JUEGO DE LOTERIA, EN CONSIDERACION A LA PERIODISIDAD ANUAL DE DICHA GARANTIA, LA SBP DE HUANCAYO PODRIA PROPONER QUE SU IMPORTE SE ESTABLEZCA COMO UN PORCENTAJE DEL INGRESO ANUAL DEL EJERCICIO PROCEDENTE, A EFECTOS DE MANTENER UNA GARANTIA RAZONABLE QUE LE PERMITA AFRONTAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE AFECTE LA CONTINUIDAD DE LOS JUEGOS O DEL PROPIO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

PROCESO

20

QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL DISEÑEN UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE LES PERMITA REVERTIR A MEDIANO PLAZO LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, JUEGOS DE LOTERIA QUE VIENE SIENDO OPERADO POR LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC PARA TAL PROPOSITO, LAS GERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO Y DE PLANIFICACION DEBEN: A. ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION DE ALTA RENTABILIDAD, PARA QUE SU PUESTA EN MARCHA LE PERMITAN LA CAPTACION DE NUEVOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL MEDIANO PLAZO PARA REVERTIR LA DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA. B. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 21 DE LA DIRECTIVA 003-2002/INABIF- GPR, DEBE EVALUAR CON CRITERIO DE COSTO BENEFICIO, LA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE VIENE DESARROLLANDO LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA VIABILIDAD DE SU CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE LAS MISMAS PARA EVITAR LA DISTRACCIÓN INNECESARIA DE LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES COMERCIALES NO RENTABLES.

PROCESO

21

A .PARA QUE LA SBP DE HUANCAYO PUEDA OBTENER SEGURIDAD RAZONABLE, RESPECTO A LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS PROCESOS VINCULADOS A LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA REQUIEREN CONTAR CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO QUE SE UTILIZA EN LOS SORTEOS DE LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, EN TAL SENTIDO PRECISA DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CON CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS.

PROCESO B . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA, EL CUAL DEBE CONECTARSE EN LINEA AL SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA PARA ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ COMPROBAR EN FORMA DIRECTA Y OPORTUNA LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE DICHOS SORTEOS.

001-2007-3-0153 INFORME DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005

22

LA PRESIDENCIA DE LA SBP DE HUANCAYO EN SU CONDICION DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTIVAS: A. QUE SOLICITE LA INCORPORACION EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA PERIODICIDAD CON LA QUE DEBEN VERIFICARSE LOS PESAJES Y LA ESFERICIDAD DE LAS BOLILLAS UTILIZADAS EN LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA TINKA. B. EL PLAZO TECNICO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE LAS BOLILLAS PARA SU REEMPLAZO. C. QUE EN ARAS DE ASEGURAR Y MANTENER LA TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD Y VERACIDAD DE LOS JUEGOS DE LOTERIA PERIODICAMENTE SE ROTEN A LOS NOTARIOS ENCARGADOS DE PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DE LOTERIA, DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL SUSCRITO POR LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA INTRALOT PERU SAC.

PROCESO

001-2008-2-0481 EXAMEN ESPECIAL A

LA SUB GERENCIA DEL ADULTO MAYOR "SAN

VICENTE DE PAUL"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

2

DESIGNAR A LA COMISIÓN DE ADMISIÓN, INTERNAMIENTO, ASILAMIENTO Y EXTERNAMIENTO DE LOS ALBERGADOS DEL HOGAR DE ADULTOS MAYORES "SAN VICENTE DE PAÚL" DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, COMO LO ESTABLE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA.

PROCESO

7

DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SOLICITE A DEFENSA CIVIL EL ESTUDIO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR LA CANTIDAD EXACTA DE ADULTOS MAYORES QUE PUEDAN ALBERGARSE EN EL HOGAR DEL ADULTO MAYOR "SAN VICENTE DE PAÚL" Y SE TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS INMEDIATAS.

PROCESO

10

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

PROCESO

001-2009-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LOS BIENES PATRIMONIALES DE

LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

HUANCAYO"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

2

ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARCHIVO ADECUADO DE LOS LEGAJOS DE LOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS OBSERVADOS QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, ASIMISMO ADJUNTAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS Y OTROS DOCUMENTOS A LOS LEGAJOS DE LOS INMUEBLES DONDE SE EJECUTARON LAS MEJORAS Y/O CONSTRUCCIONES.

PROCESO

3

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ORDENAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REALICE EL COMPROMISO CONTABLE DE LOS ALQUILERES A FIN DE QUE SE REFLEJEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LETRAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE LOS INMUEBLES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO; ASIMISMO ORDENAR LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CUENTAS 33 Y 39 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD QUE LOS IMPORTES CONSIDERADOS SE ENCUENTREN RESPALDADOS FEHACIENTEMENTE Y PUEDAN SER CONCILIADOS CON LOS INVENTARIOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.

PROCESO

001-2009-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LOS BIENES PATRIMONIALES DE

LA SOCIEDAD DE

5

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA REALICEN EL COBRO DE LOS ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS PENDIENTES, ASIMISMO LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS A LOS INQUILINOS QUE ADEUDAN PENALIDADES POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS.

PROCESO

6

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, REALICE UNA EVALUACIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS DE LOS TERRENOS RÚSTICOS Y URBANOS OBSERVADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ÁREA CORRECTA Y SE REGULARICE LA DOCUMENTACIÓN.

PROCESO

8

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.

PROCESO

9

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6) DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA Nº 006-2007/SBN "PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD" Y ART. 88º DEL D.S. Nº 004-2008-VIVIENDA "REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151, GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES".

PROCESO

BENEFICENCIA DE HUANCAYO"

10

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.

PROCESO

12

ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, COORDINAR CON LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA INCLUSIÓN TOTAL DE BIENES INMUEBLES QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EN EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

PROCESO

13

ORDENE A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA LA EVALUACIÓN DE LOS 11 PREDIOS OBSERVADOS Y ENTREGADOS POR LA OFECOD PARA LA CULMINACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, ASIMISMO REALIZAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CONSIGNACIÓN EN EL INVENTARIO Y MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD.

PROCESO

14

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

001-2010-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB DIRECCION DE

LOGÍSTICA PERIODO 2008

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA

PROCESO

13

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

PROCESO

001-2011-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE APOYO SOCIAL Y DESARROLLO

SOCIAL

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

7

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

INFORME N. ° 001-2012-2-0481 ¨EXAMEN ESPECIAL A LA CASA

DE PRESTAMO DE LA S. B. H.

1

LAS COMISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEBEN COMUNICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

PROCESO

5

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

001-2014-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA CONTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE 112

NICHOS "SAN AARON II" DEL CEMENTERIO

GENERAL DE HUANCAYO

3

PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME PARA QUE A TRAVÉS DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4 Y 5).

PROCESO

4

EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 ¿ LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM

PROCESO

5

AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS.

PROCESO

6

DESIGNE Y APRUEBE LOS COMITÉS ESPECIALES DE LA ENTIDAD, CON LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES ADECUADOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN

PROCESO

7

QUÉ ENTIDAD CAPACITE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS ESPECIALES PARA QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEAN LLEVADOS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES (

PROCESO

8

A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS (OPERADOR SEACE) OBSERVE Y COMUNIQUE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMOS SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN LOS POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD (

PROCESO

9

ORDENE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTE LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A LA RECUPERACIÓN DE LOS IMPORTE DE S/. 1 542,13 Y S/. 146.72, CASO CONTRARIO INICIAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL PERJUICIO ECONÓMICO A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

PROCESO

002-2006-2-0481 "INFORME LARGO DE LA AUDITORIA A

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CAFAE-

SBH EJERCICIO 2005"

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS DE QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS RESPONSABLES QUE INTERVINIERON EN LAS CONCLUSIONES 1, 2,3,4 Y 5.

PROCESO

002-2009-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL

A LA SUB DIRECCION DE

2

ORDENAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD EFECTUÉ EL ANÁLISIS PERTINENTE SOBRE LOS PAGOS EFECTUADO POR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS HASTA NOVIEMBRE 2006; ASIMISMO REALICE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN.

PROCESO

3

ORDENAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA EFECTUÉ UNA PROGRAMACIÓN ESPECIFICA DE PAGO A PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

PROCESO

TESORERIA"

4

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

002-2010-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE NIÑAS

Y ADOLESCENTES ANA MARIA GELICICH

PERIODO 2008

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

5

DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES FORMULEN EL PLAN DE TRABAJO MAS ESPECÍFICO Y CONSIDEREN ACTIVIDADES MÁS VIVENCIALES Y OTRAS CON PERSPECTIVA DE ACUDIR A FUNDACIONES U OTRAS INSTITUCIONES QUE PUEDAN FINANCIAR LOS MISMOS.

PROCESO

10

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

002-2011-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUB

GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO DE

ENERO 2004 A JUNIO 2006"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

4

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE TRANSACCIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TECKO LAND SCRL, ASIMISMO DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y GERENCIA DE NEGOCIOS CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA EMPRESA TECKO LAND SCRL PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICO EN EL CENTRO MÉDICO SAN FELIPE VIGENTES AL 18 DE JUNIO DE 2011.

PROCESO

6

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MÉDICO REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE RECUPERAR LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN POR EL IMPORTE DE S/, 83,006.18 (30.11.10), ASÍ COMO DEL CENTRO MÉDICO SAN FELIPE POR EL IMPORTE SE S/. 3,101.27 (30.11.10) EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, AGOTADO ESTA INSTANCIA PROCEDER EL COBRO EN LA VÍA JUDICIAL; ASIMISMO SE DEBE ORDENAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO BAJO RESPONSABILIDAD DEL REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN BOTICAS Y CENTRO MÉDICO, Y CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS DIFERENTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

PROCESO

002-2011-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUB

GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO DE

ENERO 2004 A JUNIO 2006"

7

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SOLICITAR A LA INSTANCIA PERTINENTE EL PAGO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN CON LAS TARJETAS MASTERCARD POR EL IMPORTE DE S/. 1,978.61

PROCESO

9

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE TRANSACCIÓN SUSCRITO CON LA SUB GERENTE DE FARMACIAS Y CENTRO MÉDICO LIC. JENNY ESTRELLA AVILA PAUCAR Y EX ALMACENERO DE FARMACIAS MÉD. VET. VÍCTOR ALEJANDRO LAURENTE BERROCAL EL 28 DE JUNIO DEL 2011.

PROCESO

14

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

002-2013-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LOS

MEDICAMENTOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE

HUANCAYO” PERIODO 2012

1

DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO Y SERVIDOR DE LA ENTIDAD COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN SU RELACIÓN CONTRACTUAL TODA VEZ QUE SU INCONDUCTA FUNCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CONCLUSIÓN 1 Y 2)

PROCESO

002-2014-2-0481 “EXAMEN ESPECIAL AL CENTRO MEDICO SAN

FELIPE”

3

PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME PARA QUE A TRAVÉS DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4 Y 5).

PROCESO

4

EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM (CONCLUSIÓN N.°S 3, 4 Y 5).

PROCESO

5

AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS. (CONCLUSIÓN N.° 1).

PROCESO

6

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

003-2005-2-0481 "AUDITORIA DE

GESTION A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PERIODO 2004"

6

QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS TENDENTES A LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO SEÑALADAS EN EL MEMORÀNDUM DE CONTROL INTERNO, DANDO CUENTA DE SU AVANCE Y RESULTADO EN UN PLAZO PERENTORIO, BAJO RESPONSABILIDAD.

PROCESO

003-2006-2-0481

"EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE

LOTERIA PERIODO 2004- 2005"

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERE LUGAR.

PROCESO

003-2007-2-0481 "INFORME LARGO DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CAFAE- SBH EJERCICIO 2006"

6

EL CAFAE-SBH DEBERÁ ADOPTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME DE AUDITORÍA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

PROCESO

003-2008-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LOS INVENTARIOS REALIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE

CEMENTERIOS FUNERARIOS”

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDAD DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

PROCESO

3

CONCLUIR EN UN PLAZO PERENTORIO LAS CONCILIACIONES CON LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, PARA EL RECUPERO DEL PERJUICIO ECONÓMICO POR S/. 4,549.18 MÁS LOS INTERESES LEGALES.

PROCESO

11

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

003-2010-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA

DE INDUSTRIA GRAFICA"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

6

DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR EL COBRO AL SR. MARIO ENRIQUE JAIME MORALES DE LOS INTERESES LEGALES POR EL DINERO COBRADO A LA EMPRESA IDEX ASCENDENTE A S/. 3,300.00 NUEVOS Y DEPOSITADOS CON FECHA POSTERIOR

PROCESO

9

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PAGO DE DEVENGADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

PROCESO

14

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

003-2011-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL AL

HOGAR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DOMINGO SAVIO

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

EJERCICIO 2009- 2010"003-2011-2-0481

"EXAMEN ESPECIAL AL HOGAR DE NIÑOS Y

10

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

003-2012-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EJERCICIO 2011"

1

QUE LA GERENCIA GENERAL ORDENE A LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE ACTUALICE EL SISTEMA “D ENSUEÑO” RESPECTO AL REGISTRO DE DIFUNTOS INHUMADOS, MEDIANTE UN INVENTARIO Y CONCILIACIÓN ENTRE LO REALMENTE OCUPADO Y/O VENDIDO CON EL SISTEMA “D ENSUEÑO” A FIN DE EXPONER INFORMACIÓN VERÍDICA Y CONFIABLE A LOS USUARIOS.

PROCESO

004-2004-2-0481

"EXAMEN ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

DE INFORMES”

5

LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES GERENCIAS DEBERÁ ELABORAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO, FIJANDO PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO POR RAZONES JUSTIFICABLES (CONCLUSIÓN N° 5).

PROCESO

6

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO (CONCLUSIÓN N° 6).+C129:C130

PROCESO

004-2006-3-0445 "INFORME LARGO

FINANCIERO”

1

SE PROCEDE AL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS FUNCIONARIOS COMO EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES COMPROMETIDOS EN LAS OBSERVACIONES N° 1 AL N° 4 EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO. (CONCLUSIONES N°S 1 AL 4)

PROCESO

4

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN TOMEN INMEDIATAMENTE DECISIONES DE LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS RESPALDADOS EN CRITERIOS TECNICO Y LEGALES.

PROCESO

004-2007-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE

FARMACIAS Y CENTRO MEDICO

EJERCICIO ENERO 2004- JUNIO- 2006"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS, DESLINDE Y PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMISIONES ESPECIAL Y PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

3

DISPONGA A LA GERENCIA DE NEGOCIOS, SUB GERENCIA DE FARMACIAS Y CENTRO MÉDICO Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO EFECTÚEN LAS COORDINACIONES CON LOS LABORATORIOS Y/O DISTRIBUIDORAS A FIN DE RECUPERAR LAS MEDICINAS Y PRODUCTOS QUE NO HAN SIDO DEVUELTOS PARA EL CANJE RESPECTIVO, DE NO CONCRETARSE EL RECUPERO LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO DEBERÁ INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA ENTIDAD BENÉFICA NO SE PERJUDIQUE ECONÓMICAMENTE DE CONFORMIDAD AL INFORME LEGAL Nº 01-2009-ZESM.

PROCESO

004-2007-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE

FARMACIAS Y CENTRO MEDICO

EJERCICIO ENERO 2004- JUNIO- 2006"

DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS ORDENAR LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTAS POR COBRAR DE LA UNIDAD COMERCIAL DE FARMACIAS DEL PERIODO ENERO 2004 A JUNIO DEL

6 2006 A FIN DE DETERMINAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS BOTICAS Y LAS RESPONSABILIDAD QUE HUBIERA LUGAR A LOS QUE OTORGARON LOS CRÉDITOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN.

DISPONER A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORDENAR A LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO LLEVAR EL CONTROL ESTRICTO DEL STOCK DE MERCADERÍAS DE LA UNIDAD COMERCIAL DE FARMACIAS, CONSIDERANDO LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS QUE REALIZAN LAS BOTICAS ENTRE SI POR DIVERSAS ÍNDOLES, BONIFICACIONES E INCENTIVOS QUE OTORGAN LOS

8 LABORATORIOS Y/O DISTRIBUIDORAS Y AJUSTES QUE REALIZA EL SISTEMA. DATOS QUE DEBEN CUADRAR CON LOS INVENTARIOS FÍSICOS QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE Y QUE SIRVEN DE SUSTENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE 16 CONTRATO POR PARTE DEL TÉCNICO IVÁN VALVERDE CAMARGO EN LA ENTREGA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE BOTICAS.

PROCESO PROCESO PROCESO

004-2008-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA

DEL HOGAR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES "DOMINGO

SAVIO"

004-2010-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A LA SUB DIRECCIÓN DE PERSONAL - EJERCICIO 2009"

004-2011-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO EJERCICIO 2010"

DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN QUE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EFECTÚEN 7 CAPACITACIONES EN TEMAS CONCERNIENTES A TRABAJO CON POBLACIÓN ALBERGADA AL PERSONAL DEL HOGAR DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES "DOMINGO SAVIO" 11 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO. 6 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO.

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS 1 EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANALISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 3 COMITES ESPECIALES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSOS RELACIONADOS A LA FUNCION QUE ASUMEN EN LOS

PROCESOS DE ADQUISICIÓN.

PROCESO PROCESO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

11

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION TOTAL DE LAS RECOMENDACIÓN DE LOS MEMORANDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

005-2007-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADJUDICACION

EXONERADOS EN LA SBH, PERIODO 2005, 2006"

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR

PROCESO

7

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEORANDUM DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

005-2010-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA

UNIDAD DE NEGIOCIOS DE

INDUSTRIA GRAFICA"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

3

ORDENAR A LA GERENTE DE NEGOCIOS Y ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE INDUSTRIA GRÁFICA Y A LA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA QUE REALICEN UN TRABAJO EN EQUIPO Y REGULARICEN EN ARMAR LOS EXPEDIENTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACIÓN.

PROCESO

9

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA RECOJA LOS ANEXOS Y REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA IMPULSAR EL PROCESO LEGAL Y EVITAR QUE PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO POR PARTE DEL SR. ANÍBAL PORRAS VILA A FIN DE RESGUARDAR LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

PROCESO

10

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS EFECTÚEN EL SEGUIMIENTO AL ESCRITO PRESENTADO PARA EL DESARCHIVAMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL COLEGIO MARÍA CLARET SOCIEDAD EDUCATIVA CISAL S.R.L. LTDA Y QUE SE CONTINÚE CON LA DEMANDA.

PROCESO

11

SE REITERA DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA QUE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO LA DEUDA PENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

PROCESO

12

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

PROCESO

006-2004-3- 0235"INFORME LARGO

DEL EXAMEN FINANCIERO OPERATIVO"

7

PARA LA GERENCIA GENERAL DISPONER QUE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, REALICE UNA LABOR EFECTIVA DE MONITOREA GERENCIA, REFERENTE A ASPECTOS LEGALES QUE SE LLEVAN EN LA GERENCIA DE LOTERIA DE LIMA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

PROCESO

006-2010-2-0481 "AUDITORIA DE GESTION A LA

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA"

1

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, Y FUNCIONARIO COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

PROCESO

2

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR, LAS FUNCIONES QUE LE COMPETE, RESPETANDO LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

PROCESO

3

SOLICITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, A FIN DE DOTARLE UNA MEJOR ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DOTÁNDOLES DE BIENES, RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA APROPIADA QUE HAGA FRENTE A LA GRAN CARGA PROCESAL QUE CUENTA Y ENCARGOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL.

PROCESO

4

EFECTUAR UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS POR EL SR. RAÚL MOISÉS NINANYA HUAMÁN Y LA SRA. MERCEDES ARDILES PALOMINO, A FIN DE EVITAR FUTUROS CONFLICTOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

PROCESO

5

DISPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO A FIN DE DETERMINAR SUS BENEFICIOS LABORALES Y EVITAR FUTUROS CONFLICTOS JUDICIALES.

PROCESO

9

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

PROCESO

007-2005-2-0481 "REFORMULACION

EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE

LOGISTICA DE LA SOC. BENEF. DE HUANCAYO"

1

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITÚE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX-FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS, EX-SERVIDORES Y SERVIDORES QUE INTERVINIERON EN EL HECHO MENCIONADO.

PROCESO

008-2004-2-0481

"EXAMEN ESPECIAL A LA TINKA DOMINGO"

3

QUE, SE EFECTÚE LA CONSULTA ANTE EL ÓRGANO RECTOR INABIF Y LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LA PRECISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL INCISO 6 DEL ARTÍCULO 84º DE LA LEY 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE.

PROCESO

011-2011-3-0451 "INFORME LARGO DEL

EXAMEN A LA INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA 2008 - 2009"

1

DISPONGA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICAS DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, Y EN MÉRITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29-622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL, DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. (CONCLUSIÓN N° 1)

PROCESO

014-2011-3-0451 "INFORME LARGO"

1

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICAS DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622 - REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, QUE DERIVA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.

PROCESO

2

DISPONGA SE ORGANICE UNA CONDICION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO O TERCERAS PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN DE EFECTUAR EL SINCERAMIENTO DE SALDOS Y EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA CONCILIACION DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

PROCESO

3

DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUBGERENCIA DE INDUSTRIA GRAFICA, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO ENTRE “CUENTAS POR PAGAR” Y “OTRAS CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS, EFECTUEN EL CÁLCULO DE LA PROVISION, PREVIO ANALISIS, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH” APROBADO CON R.D N° 168-99-SBH.

PROCESO

017-2011-3-0451 “INFORME LARGO”

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DISPONGA QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL MARCO NORMATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADEVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, DISPONGA A LAS COMISIONES PERMANENTE Y ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EL INICIO DE LOS RESPECTIVOS PROCESOS, DONDE SE DESLINDE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES, EX SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS Y SE DETERMINE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 005-90- PCM. SIN PERJUICIO DE COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ADOPTE POSIBLE ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL; SITUACION SIMILAR SE EFECTUARA CON LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES LARGOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008 Y 2009.

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DISPONGA AL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DE LA CASA DE PRESTAMOS DE LA ENTIDAD, LA INMEDIATA REVISION Y EVALUACIÓN DE LOS CREDITOS OTORGADOS, LOS MISMOS QUE DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LOS DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA CASA DE PRESTAMO, APROBADO CON RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 187-2010-SBH DE 22.DIC.2010, O DE SER EL CASO PREVIA REVISION Y LA OBTENCION DE UN INFORME TECNICO APROBADO POR LOS NIVELES COMPETENTES DISPONGA LA MODIFICACION DEL REFERIDO DOCUMENTO NORMATIVO.

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3

DISPONGA SE ORGANICE UNA COMISION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL SEGÚN CORRESPONDA, O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TERCERAS PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN DE EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS, ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA CONCILIACION DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

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017-2011-3-0451 “INFORME LARGO”

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DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUB GERENCIA DE INDUSTRIA GRAFICA, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO, Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO “CUENTAS POR PAGAR” Y “OTRAS CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS EFECTUEN EL CALCULO DE LA PROVISIÓN, PREVIO ANALISIS, EN APLICACIONES DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH” APROBADO CON R.D. N° 168-99-SBH.

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DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS, IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCION DE PERIODICIDAD MENSUAL, DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS (NICHOS), E INDUSTRIA GRAFICA (IMPRESIONES VARIAS), INFORMACION QUE SERVIRA PARA LA TOMA DE CESIONES EN LA ENTIDAD.

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DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS, IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA QUE ADICIONALMENTE AL “ESTADO DE GESTION” SE ELABORE EL “BALANCE GENERAL”, A FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, INDUSTRIA GRAFICA Y FARMACIA Y CENTRO MEDICO, REPORTEN MENSUALMENTE A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y ESTE A LA GERENCIA GENERAL RATIOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL DE RENTABILIDAD, QUE SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ENTIDAD.

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DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, EFECTUAR MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA GESTION; ASI COMO SOLICITAR REPORTAR A SU DESPACHO CON PERIODICIDAD MENSUAL, INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL Y ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO DE DICHOS EXPEDIENTES, INFORMACIÓN QUE SERA COMUNICADO OPORTUNAMENTE AL TITULAR DEL PLIEGO PARA LA TOMA DE DECISIONES CORRESPONDIENTES

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