Presentación para Asamblea de Socios

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Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo

16 de diciembre de 2009

Asamblea General Extraordinaria

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0. Aprobación del Orden del Día1. Aprobación del Acta de la Asamblea

anterior2. Informe de gestión de la Junta saliente3. Renovación de la Junta Directiva4. Presentación del avance presupuestario

y del plan de actividades 20105. Audiovisual: Imprimiendo valores a

nuestro trabajo6. Visión estratégica de ISF ApD7. Ruegos y preguntas

Orden del día de la Asamblea

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1 - Aprobación del acta de la Asamblea General

Ordinaria del 29 de abril de 2009

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2 – Informe de gestión de la Junta saliente

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• Desarrollo de estrategias sectoriales dentro del marco estratégico 2006-2009

• Los valores de ISF ApD

• Mecanismos de seguimiento de las estrategias

• Proceso de renovación del marco estratégico 2010 - 2013

• Renovación de ONGD calificada por la AECID

• Máxima calificación de la Fundación Lealtad

• Desarrollo de los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD

2- Informe de gestión de la Junta saliente

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• Potenciación de las sedes

• Coordinación con terreno

• Voluntariado y ciberparticipación

• Colaboraciones con Colegios Profesionales y Empresas

• Comunicación y socios

• Avances en los programas de cooperación

• Lazos más estrechos con la Universidad

• Potenciación de las áreas sectoriales

• Trabajo en red con el sector de la Cooperación

2- Informe de gestión de la Junta saliente

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3 – Renovación de la Junta Directiva

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• Presidente: Miguel Ángel Pantoja

• Vicepresidente: Sixto Sánchez

• Secretario: Victoriano de Miguel

• Tesorero: José Miguel González

• Vocal Canarias: David Gómez

• Vocal Castilla-La Mancha: Gema Sánchez

• Vocal Extremadura: Antonio Ramiro

• Vocal Madrid: Alba Villate

3- Renovación de la Junta Directiva

• Vocal Programas de desarrollo: Carlos del Cañizo

• Vocal Estudios y Campañas: Ana María Antona

• Vocal: José Arnedo

• Vocal: Francisco Criado

• Vocal: María Jesús Ledesma

• Vocal: Alejandro Píriz

• Vocal: Oliver Rojo

Candidatura a la Junta Directiva para el período 2010-2011

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4 – Avance presupuestario y plan de actividades 2010

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4 – Avance presupuestario

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• Avance 2010 basado en una previsión de cierre 2009.

• Ingresos: Planteamiento realista/pesimista derivado del contexto económico general, especialmente respecto a ingresos privados.

•Gastos: Reducción, aplazamiento y selección de gastos con el fin de ajustarse en lo posible a la previsible reducción de ingresos.

Comentarios iniciales

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Datos presentados

GASTOS PptoPrevisión

Cierre Ppto Variación % Var. INGRESOS PptoPrevisión

Cierre Ppto Variación % Var.2009 2009 2010 10-09 10-09 2009 2009 2010 10-09 10-09

ADMINISTRACIONES

Personal de Actividades Generales (A.Transv+Sedes) 328.368 292.577 365.992 73.415 125% Administración central 2.237.482 1.792.762 2.175.499 382.737 121%Personal de Comunicación 65.238 63.912 65.716 1.804 103% Admon autonómicas y locales 1.599.412 1.930.629 2.458.867 528.238 127%Personal de Proyectos y Campañas 97.433 95.316 123.614 28.298 130% UE y otros fondos internacionales 378.259 489.449 798.417 308.969 163%Gastos Funcionamiento de Locales Madrid 91.184 86.843 94.353 7.510 109% 4.215.153 4.212.840 5.432.783 1.219.944 129%

Gastos Funcionamiento (Viajes, Materiales, Servicios varios) 56.856 71.531 70.425 -1.106 98%Gastos de Comunicación y Socios 29.500 26.635 36.352 9.717 136%

Gastos Proyectos (Viajes, Seguros, Libros....) 29.789 12.546 23.121 10.576 184%Dotación a provisiones de la actividad 0% OTROS FINANCIADORES

698.367 649.359 779.573 130.214 120% Actividades de desarrollo 899.897 487.904 503.322 15.418 103%0

Empresas, Fundaciones, Colegios Prof y otras donac. privadas 155.287 190.828 21.458 -169.369 11%

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 1.055.184 678.731 524.780 -153.951 77%

Programa Nicaragua, Salvador, Honduras 1.169.371 825.639 1.044.275 218.635 126%Programa Perú (TIC) 751.748 517.924 931.773 413.849 180% OTROS INGRESOS 0 #¡DIV/0!Convenio Empresas 0 0 150.000 150.000 0% Libre Disposición 184.000 179.131 190.000 10.869 106%Programa Tanzania (Agua) 1.363.649 1.541.493 1.481.031 -60.462 96% Cuotas de Socios 61.208 39.053 30.000 -9.053 77%

Programa Mozambique: Agua, TIC y Energia 1.391.550 1.428.227 1.656.040 227.813 116% Empresas, Fundaciones, Colegios y 12.600 12.600 12.600 0 100%

Estudios y Campañas 174.331 175.099 212.613 37.514 121% 257.808 230.784 232.600 1.816 101%4.850.648 4.488.382 5.475.731 987.349 122%

TOTAL 5.549.015 5.137.742 6.255.304 1.117.563 122% TOTAL 5.528.145 5.122.355 6.190.164 1.067.808 121%

RESULTADO PREVISTO -20.870 -15.386 -65.141 -49.755 67% RESERVAS ACUMULADAS INICIALES 175.074 175.074 159.688GENERADAS EN EL EJERCICIO -20.870 -15.386 -65.141RESERVAS ACUMULADAS FINALES 154.204 159.688 94.547

ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS GENERALES

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Datos globales

GASTOS Presupuesto 2009 Cierre 2009 Presupuesto 2010

Gastos generales 698.367 649.359 779.573

Actividades de desarrollo 4.850.648 4.488.382 5.475.731

TOTAL 5.549.015 5.137.741 6.255.304

INGRESOS Presupuesto 2009 Cierre 2009 Presupuesto 2010

De administraciones 4.215.153 4.212.840 5.432.783

Otros financiadores 1.055.184 678.731 524.780

Otros ingresos 257.808 230.784 232.600

TOTAL 5.528.145 5.122.355 6.190.163

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• Evolución de la actividad.

• Evolución y financiación de gastos generales.

• Evolución y situación de resultados y reservas.

• Concentración de financiadores.

Puntos a comentar

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Evolución de la actividad

• Incremento de actividad de 2010 respecto 2009: 20,85%.%, (28,77% en 2009 respecto a 2008).

Actividad gestionada (gasto total)

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2007 2008 2009 2010

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Evolución de gastos generales

• Incremento del 20,05% de gastos generales

• Incremento del 22,00% de gastos finalistas.

2008 2009 2010

Ratio gastos generales / totales 15,14% 12,64% 12,46%

Sin personal de proyectos y campañas 12,91% 10,78% 10,49%

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Financiación de gastos generales

2009 2010

Cuotas de socios 179.131 190.000

Donaciones de particulares y empresas 39.053 30.000

Otros ingresos 12.600 12.600

Costes indirectos de proyectos 403.189 481.832

Total ingresos de libre disposición 633.973 714.432 12,69%

Gastos de estructura 649.359 779.573 20,05%

Diferencia -15.386 -65.141

• Los ingresos de libre disposición crecen menos que los gastos generales.

• Se genera un déficit significativo, (las reservas previstas a 31-12-2009 son de alrededor de 160.000 euros).

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Resultados y reservas

2009 2010

Resultado previsto -15.386 -65.141

Reservas a 31-12 159.688 94.547

Actividad gestionada 5.122.355 6.190.163

Ratio reservas /actividad gestionada 3,12% 1,53%

• Aumenta la actividad y se reducen las reservas.

• Se reduce la ratio de reservas respecto a actividad gestionada.

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Concentración de financiadores

Estructura de la financiación más dependiente:

• aumenta % financiación pública, (por decremento fondos privados además de incremento público).

• un solo financiador (AECID) podría superar el 50% en 2011.

INGRESOS Previsto 2009 % Presupuesto 2010 %De administraciones 4.212.840 82,24% 5.432.783 87,76%Otros financiadores 678.731 13,25% 524.780 8,48%Otros ingresos 230.784 4,51% 232.600 3,76%

TOTAL 5.122.355 100,00% 6.190.163 100,00%

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Valoración global

• Evolución de la actividad: se mantiene la tendencia pero con un incremento menor, (20% frente al 28% de 2009/2008).

• Evolución y financiación de gastos generales: se mantiene en alrededor del 12,5%.

• Evolución y situación de resultados y reservas: aumenta el déficit previsto y se reduce la ratio de reservas respecto a actividad.

• Concentración de financiadores: la financiación pública aumenta hasta el 87,76% y hay riesgo de excesiva dependendia de la AECID.

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Medidas a adoptar

• Seguimiento exhaustivo de ejecución presupuestaria con especial énfasis en la evolución de los ingresos.

• Reevaluación presupuestaria a mitad de ejercicio con posible redefinición de actividades.

• Seguimiento de tesorería estricto con el fin de anticipar y evitar problemas de liquidez.

• Evaluación de la evolución a medio plazo de las magnitudes críticas.

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4 – Avance del plan de actividades 2010

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Avance del Plan de Actividades 2010Proceso de Planificación:

Marco Estratégico 2010-2013

Planificación Anual Objetivos2010 – Avance

Planificación Anual Objetivos2011 - Avance



Planificación Anual Operativa

2011


2012


2013


2010

Momento Actual

Inputs: Output- 1ª Fase• Estrategia – Marco Estratégico Objetivos (definición y priorización) • Entorno socio-económico - alineados con la estrategia• Evaluación Planificación Año anterior - viables con recursos disponibles• Análisis interno de la Asociación

• Directrices Junta Directiva Avance Plan Actividades

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Avance del Plan de Actividades 2010Consideraciones Iniciales: SOBRE EL ANÁLISIS Y REFLEXIONES PREVIAS (INPUTS)

Marco Estratégico no cerrado pero en un proceso avanzado de reflexión y debate.

Factores externos: Situación económica -> limitaciones en recursos.

Factores internos: Evaluación planificación 2009. Proceso formal no realizado pero sí considerado.

SOBRE EL PROCESO:

Proceso participativo con especial énfasis a la interrelación en objetivos y actividades transversales a la organización.

Proceso alineado con el proceso de elaboración de presupuesto.

Herramienta de trabajo -> misma plantilla año anterior

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Avance del Plan de Actividades 2010Consideraciones Iniciales: ¿Dónde estamos?

Objetivos definidos y Avance del Plan realizado (1ª fase) Planificación de actividades en proceso (2ª fase):

AATT

AASS

EyC

CID

SEDES

CONSOLIDACIÓN

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

Fechas clave:Antes de 15 de enero -> aprobación CdDEl 28 de enero -> aprobación JDPuesta en común -> primera semana de febreroEn abril -> aprobación

Asamblea

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Avance del Plan de Actividades 2010

Conclusiones previas sobre la planificación 2010:

Planificación “sujeta a cambios” durante el ejercicio:

Marco estratégico Recursos disponibles -> especial énfasis recursos privados

Planificación ambiciosa (en contenido, en calidad de lo que queremos hacer, con propuestas de cambios…). Aumento de actividad.

Lecciones aprendidas en el proceso -> revisión de las herramientas, proceso y tiempos para el próximo año.

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Áreas Finalistas – Promoción al desarrollo:Estrategia - Enfoques:

- Estrategia País (Mozambique) - Mecanismos de seguimiento estrategias en marcha- Enfoque basado en Derechos Humanos- Enfoque de género

Intervenciones:

Perú Willay Tic’s + identificación nuevo convenio

Nicaragua Terrena + Nuevo proyecto fortalecimiento institucional

Tanzania Proyecto hidrosanitario + Nuevo proyecto con componente incidencia. Inicio proyecto a través de socios.

Mozambique Convenio AECID + Nuevo proyecto con componente incidencia (Derecho al Agua)

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Promoción al desarrollo (continua)

- Convenio empresas (AECID)

- RSC en el Sur y también en ISF ApD

- Continuaremos con el trabajo en EpD, campañas Derecho al Agua, Derecho alimentación, agrocombustibles.

-Relaciones Institucionales

- Centro UPM

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Avance del Plan de Actividades 2010Desarrollo y fortalecimiento de la Asociación:

Vida asociativa y voluntariado:• Base social (consultoría externa). • Objetivos estratégicos y operativos coherentes y consensuados para la promoción y gestión del voluntariado (búsqueda de financiación)

Comunicación e imagen:• Difusión nuevo Marco Estratégico.• Nueva revista ISF ApD• Comunicación interna

Organigrama:• Adecuación al nuevo Marco EstratégicoTerreno/sedes.

Desarrollo de personas• Motivación y clima laboral. Conciliación.• Mejorar el proceso de selección y acogida de nuevas contrataciones• Potenciación del personal local

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Avance del Plan de Actividades 2010Desarrollo y fortalecimiento de la Asociación:

Sedes/Modelos Territorial:

- Adecuar el modelo organizativo de cada Sede a las necesidades de su desarrollo previsto. -Definir mecanismos de coordinación con las distintas Sedes de ISF ApD y en especial con la Sede de Madrid.

- Federación.

Trabajo en Red:

- Presidencia española de la UE

-Seguir potenciando el trabajo en Red (a través de Sedes y en el Sur)

-Potenciación trabajo grupo universidad

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Mejora Continua:Gestión del conocimiento:

- Puesta en marcha de la Comisión de Estudios- Capitalización del conocimiento generado en la organización- Evaluaciones intermedias (Nicaragua y Tanzania).

Procesos y procedimientos:- Consolidar la orientación hacia procesos compartidos.- Mapa de procesos.- Identificar procedimientos críticos pendientes para su desarrollo y consolidar los actuales

Herramientas:- Gestión económica-financiera de proyectos.- Bases de datos socios, voluntarios, …- Priorización y puesta en marcha de necesidades (hardware y sotware) en sede (y empezar con terreno).

Transparencia y rendición de cuentas: - Seguir mejorando en nuestros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como oportunidad

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5 – Audiovisual

Imprimiendo valores a nuestro trabajo

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6 – Visión estratégica de ISF ApD

Marco estratégico 2010 - 2013

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Proceso de creación del Marco Estratégico

Feb 09 Lanzamiento del Proceso.Premisas: participativo/ liderado por una Comisión ad

hoc.Feb 09 Creación de Grupos de Trabajo (expertos):Líneas de análisis:

- Análisis interno- Análisis externo

Líneas de reflexión:- Objetivos finales- Modelo de Participación- Modelo Organizativo

Foros de debateCorreosISFERA

Jun 09 Taller - > Debate, aportaciones a los 5 documentos finalesOct 09 Taller -> Debate sobre documento elaborado que incluye objetivos generales, específicos y resultados.

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Proceso creación Marco Estratégico

NOVIEMBRE 2009 – Reunión Comisión Marco Estratégico

5 documentos de análisis y reflexión Comentarios de foros, correo electrónico 2 talleres de trabajo con numerosas aportaciones Varios documentos de trabajo internos sobre reflexiones a las que apunta la estrategia de futura

Objetivo Aprobación del Marco Estrátegico

en Asamblea de Abril 2010

¿Qué

tenemo

s?

¿Qué

queremos

?

¿Cómo lo

logramos?

Creación de un documento síntesis -> VISION Elaboración y organización de un Plan de Trabajo Aprovechando espacios de debate “naturales” para la estrategia:

Semana de formación Asamblea diciembre 2009

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DOCUMENTO VISIÓN:

a) Sintetizar el trabajo previo en una primera propuesta de Visión.

b) Identificar líneas de reflexión necesarias para concretar, teniendo en cuenta esta propuesta de visión, las dificultades y oportunidades que se nos plantean y que deben ayudar a definir las estrategias, objetivos y acciones que deberán quedar reflejadas en el Marco Estratégico.

c) Concretar para cada línea de reflexión un Grupo de Trabajo que la lidere y Plan de acción.

PLAN DE TRABAJO:

Hasta 31 ene Trabajo de los 9 grupos identificados.

Del 31 ene al 15 feb Primer documento borrador (elaborado por 4 personas)

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ESPACIOS DE DEBATE:

Semana de Formación – Encuentro AnualMesa Redonda en la Asamblea

PLAN DE TRABAJO (continuación)

25 de febrero Primer borrador validado por Comisión ME y Junta Directiva. Difusión del documento.

Hasta 15 de marzo Recogida de aportaciones (¿taller?)

25 de marzo Documento definitivo para aprobación en JD con aportaciones recogidas o descartadas

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7 – Ruegos y preguntas

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Presentación para Asamblea de Socios

Education

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