Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta HUS Strategia ja ... · HUS strategiaprosessi 2015 Valtuusto...
Transcript of Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta HUS Strategia ja ... · HUS strategiaprosessi 2015 Valtuusto...
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta
HUS Strategia ja johtamisjärjestelmä
HUS Talousarvio
Kari Nenonen11.12.2007
HUS uudistuu
Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä
Taustaa konsernistrategian uudistamiselle
Kuntayhtymän strategiassa määritellään kuntayhtymänstrateginen tahtotila, arvopohja, strategiset päämäärät ja niitätoteuttavat tavoitteet.
Strategia on keskeinen osa HUS-konsernin ohjausjärjestelmää.
Vuosittainen toiminta- ja taloussuunnittelu toteuttaakonsernistrategian linjauksia ja strategia ohjaa tiiviistiorganisaatioyksiköiden toimintaa ja omia strategioita.
Hallitus käynnisti strategiaprosessin 23.4.2007.
Strategian uudistamisen tavoitteena ovat olleet selkiyttääkonsernin tavoiteasettelua ja johtamisjärjestelmää, tehostaaomistajaohjausta sekä luoda entistä paremmat mahdollisuudetsaada aikaan haluttuja tuloksia asiakkaiden ja omistajienkannalta.
HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet:
1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia
2. Sitouttaa henkilöstö strategiaan ja jalkauttaa strategia tehokkaastikaikille tasoille
3. Kehittää johtamista kaikilla tasoilla
4. Saada aikaan omistajien ja asiakkaiden haluamia tuloksia
Tämä edellyttää yhteisen tahtotilan luomista ja myös muutoksianykytoimintaan
HUS-konsernistrategia 2015
Sairaanhoitoalue-strategia
Sairaanhoitoalue-strategia
Sairaanhoitoalue-strategia
Tulosalue-strategia
Henkilöstö-strategia
Tietohallinto-strategia
BudjetitToteutusohjelmat - Hankesalkku
HUS strategiaprosessi 2015 –koko organisaation osallistava prosessi
Henkilöstön edustusstrategiaryhmissä
Henkilöstön edustusjohtoryhmissä
Tulosalue-strategia
Materiaalitintranetissä
Keskustelu- jakysymyspalstat
intranetissä
Arvopohja
HUS strategiaprosessi 2015
Valtuusto
Hallitus
SH-alueet, liikelaitokset ja muut tulosalueet
Haasteet ja muutostarpeet –> strategiaperusta –> strategiset päämäärät –> kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet
huhtikuu toukokuu kesäkuu elokuu syyskuu
Valtuuston strategiaseminaari 5.9. Päätöksenteko12.12.
Päätöksenteko21.11.
2. Haasteet ja muutostarpeet 4. Strategiset päämäärät 6. Strateginen hankesalkku
1. Nykytilan analysointi 3. Strategiaperusta: visio ja arvot 5. Strategiset tavoitteet ja tuloskortisto
Hallituksen kokoukset: tilanneraportointi ja linjaukset
tiivis yhteistyö javuoropuhelu
raportointi ja työstäminen
lokakuu
esitykset
Strategiaryhmän työskentely
marraskuu
Kuntaseminaari 9.10.
strategiaseminaari 13.-14.8.
Hallituksen 2. strategiaseminaari 20.-21.8.Hallituksen 1. strategiaseminaari 7.-8.5.
HUS VISIO - ”Huippusairaala”:
”Asiakaslähtöistä toimintaa potilaanparhaaksi”
HUS VISIO - ”Huippusairaala”:
Potilaamme saavat maailman parasta erikoissairaanhoitoa oikea-aikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti.
Huippuosaamisella, laadukkaalla ja tehokkaalla palvelutuotannollasekä tasapainoisella taloudella toteutamme omistajien tahtotilan.
Edistämme yhteiskunnan kehittymistä ja Suomen kilpailukykyä jaolemme innovatiivinen ja vetovoimainen työnantaja.
HUS:n arvopohja:
v YHTEISTYÖLLÄ HUIPPUTULOKSIIN
v TAHTO TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ
v ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA TOISIAMME
HUS:n strategiset päämäärät:
1. Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa
2. Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito
3. Uudistuvat palvelut ja rakenteet
4. Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen
5. Tutkimus-, opetus- ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössäyliopiston kanssa
6. Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminenliiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti
7. Lisäarvoa tuottava ja läpinäkyvä omistajaohjaus
8. Alan vetovoimaisin työpaikka
HUS:n ydintehtävä:
Ydintehtävänämme on tuottaa asiakkaidemmeparhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja jaterveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössäperusterveydenhuollon, yliopiston ja muidenyhteistyökumppaneiden kanssa.
Tapamme toimia:– Annamme potilaillemme parasta hoitoa jokaisen
ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeuttakunnioittaen.
– Asiakaslähtöinen ja avoin viestintä– Toimimme avoimesti ja verkostoidumme
aktiivisesti asiakkaidemme ja kumppaniemmekanssa.
– Lähtökohtamme on hyvä ja vastuullinenjohtaminen sekä joustava päätöksenteko.
– Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisiatoimintamalleja ja ratkaisuja toimintammekehittämiseksi.
Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku:
– Talouden tasapainottaminen: kuntayhtymän talous tasapainossa 2009– Uudistettu strategia toimii 2008 ja johtamisjärjestelmä tukee sitä –johdetaan
strategialla– Tietohallinnon ja –tekniikan uudistaminen: tietohallinto tukee tehokkaasti
palvelutuotantoa– Henkilöstöpolitiikan uudistaminen:
• tavoitteena HUS on haluttu työpaikka• toimiva HRM• palkitsemisjärjestelmän ja kannustimien uudistaminen tukemaan
haluttuja tuloksia– Johtajuuden kehittäminen: johtamisvalmennus koko linjajohdolle, jonka
painopistealueina henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen jaliiketoimintaosaaminen 2008-2010
Tavoitteista johdettu strateginen hankesalkku:
– Asiakaslähtöinen erikoissairaanhoidon prosessien kehittäminen tavoitteenatehokas ja vaikuttava palvelu (mm. Ihannesairaala-projekti)
– Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto 2008-2010
• liikelaitosten perustaminen 2008-2009
• toimiva sopimusohjausjärjestelmä
• tilaajien ja tuottajien vastuiden eriyttäminen– Konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi ja
tavoitteellinen kehittäminen– Toimivan sopimusohjausmenettelyn rakentaminen yhteistyössä
omistajatahojen kanssa– Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien uudistaminen
tukemaan operatiivista toimintaa ja hyvää johtamista– Toiminnan tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden mittariston rakentaminen
ja seuranta sekä kattava laatujärjestelmä (mm. ProDoc-projekti)
HUS strategiset tavoitteet: Tyytyväinen asiakas
Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu
1. Potilaiden hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa
Jonojen pituus lyheneeErotus jonoon laitettujen ja jonosta poistettujenvälillä on negatiivinen.
Tulosyksikköjohtajatpalvelutuotannon johtajalle 1 xkk.
Palvelutuotannon johtaja
Odotusajat: miniminä lakisääteiset odotusajat,tavoitteena odotusaikojen lyheneminen.
Vaikuttavuus: elämänlaatumitarit 15D, 17D.Tavoitearvo: elämänlaadun paraneminen.Erikoisaloittain valitaan suurivolyymisimmatpotilasryhmät ja määritellään kliiniset v
Tulosyksikköjohtajat 1 x kkptj:lle.
Tj ja palvelutuotannon johtaja
2. Palvelujen tuottaminenasiakkaille ilman organisaatio-tai hallintorajoja
Asiakaspalautteen positiivinen kehittyminen.Asiakaspalaute sisältää hoidon saatavuudenja asiakaslähtöisyyden arvioinnin.HUS kapasiteetin hyväksikäyttäminenoptimaalisesti.
Luodaanasiakaspalautejärjestelmä.
Palvelutuotannon johtaja
Läpimenoaika Raportointi osana toiminnan jatalouden tunnuslukuja
Palvelutuotannon johtaja
Asiakasrajapinnan rakentaminen: 1. vaiheentavoitteena on, että suunnitelma on laadittu.Esimerkiksi tulosyksikkö, joka vastaaasiakaslogistiikasta ja -tiedoista. Call center,kotiutusprosessit, sähköiset palvelut.Mittari: suunnitelma laadittu 2008
Palvelutuotannon johtaja
3. Asiakkaidenvalinnanmahdollisuuksienlisääminen
Asiakaspalaute: määritellään mistä asioistapotilas voi valita. Esimerkiksi hoitopaikka, -aika, hoitava lääkäri, mitä hoitovaihtoehtoja onolemassa.Mittarina: määrittely tehty vuoden 2008 1.vuosipuoliskolla.
Palvelutuotannon johtaja
HUS strategiset tavoitteet: Tyytyväinen asiakas
4. Palvelujen laadun jaasiakaspalautteensystemaattinen seuranta jareagointi
Systemaattinen potilasasiakaspalauteSystemaattinen kunta-asiakaspalauteViranomaispäätökset ja niiden kehittyminenMittarit otetaan käyttöön ja lähtötaso määritelty2008.
Palvelutuotannon jaliiketoimintojen johtaja
Laatujärjestelmän valinta tehty 2008 japäätetty ottaa käyttöön.
Johtoryhmä
5. Luottamuksellisetyhteistyösuhteet ja toimivatsopimus- jaseurantajärjestelmät omistajienja HUS:n välillä
Kunta-asiakaspalautteen positiivinenkehittyminenHUS imagon kehittyminen positiivisesti
Raportointi 1X vuodessa Johtoryhmä
Sovitaan yhdessä kuntien kanssa sopimustensisältö ja seurannan tarkkuustaso sekäpoikkeamien ratkaiseminen yhdessä.Säännölliset seurtantakokoukset. Mittari:sopimuskäytäntö on luotu ja testattu v. 2008 jasopimusjärjestelmä toimii v. 2009.
Tilannearviointi vuosittain. Tj.
6. Toimimme aktiivisestiterveyspoliittisissalinjanvedoissa
Laadullinen arviointi missä on oltu mukana jamitä saatu aikaan.
Tilannearviointi vuosittain. Tj. ja johtoryhmä
7. Olemme edelläkävijöitäteknologian hyödyntämisessä,asiakaspalvelun laadussa jahoitokäytäntöjenkehittämisessä
Tilannearviointi Tilannearviointi vuosittain Johtoryhmä
HUS strategiset tavoitteet: Budjetti pitää
Talous - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu
1. Budjetti hallinnassa lyhyelläja pitkällä aikavälillä
Budjetti pitää- Saavutetaan asetettu tulostavoite (tulot > menot)- Kuntien kanssa laadituissa palvelusopimuksissapysytään
Kuukausiraportointi Tj.Konsernin jr.
2. Konserni toimiikustannustehokkaasti jakilpailukykyisesti
- Mittarina "palvelukorin" ("standardikunnan" ostot)hinnan kehitys- Kuntien terveydenhuoltomenot (erikseen esh ja pth)/ asukas. Tavoite menot kasvavat tavoitteidenmukaisesti- Yliopistopiirien esh-menot / asukas -> tavoite:kasvaa HUS:ssa hitaammin ku
Raportointi 4 x/v. VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.
Palvelutuotannon tuottavuus kasvaa 2-3 %/v.- Kokonaiskustannukset / henkilötyövuosi- DRG-pistesumma / henkilötyövuodet- Kokonaiskustannukset / hoidossa olleiden erihenkilöiden määrä- Toteutuneen henkilötyötunnin hinta
Raportointi 4x/v. VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.
Yksikkökustannukset alenevat- "Palvelukorin" yksikköhintojen trendi suhteessaindeksiin
Raportointi kerran vuodessa VaratoimitusjohtajatKonsernin jr.
3. Palvelujen kilpailukykyinenhinnoittelu
Kansallinen benchmarking- Sairaanhoidon "palvelukorin" ("standardikunnan"ostot) hintakehitys
Raportointi kerran vuodessa VaratoimitusjohtajatKonsernijr.
4. Investoinnit kohdennetaankokonaisuuden kannaltatuottavimpiin kohteisiin
Tuottavat investoinnit- Investointien kannattavuuslaskelmamalli kehitetty1/2008- Kannattavuuslaskelmamalli käytössä 2009investointeja suunniteltaessa
TalousjohtajaKonsernin jr.
5. Investointien rahoitustasapainoisesti omalla javieraalla pääomalla
Omavaraisuusaste n. 40% Välitilinpäätökset Talousjohtaja
Pääoman kiertonopeus paranee- Varastojen kiertonopeus- Varastoarvon määrä
TalousjohtajaKonsernin jr.
HUS strategiset tavoitteet: Tekemisen meininkiProsessit ja rakenteet - HUS, 2007
Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu1. Strategiaa tukeva ja toimivaorganisaatiorakenne
Rakenne toimii 2008Organisatorinen rakenne ja suunnitelma on vietyläpi (uudet johtoryhmät, uudet johtajat,johtamiskoulutus).
Tilannearviointi 4x/v. Tj.Konsernin jr.
2. Tehokkaat jaasiakaslähtöisetpalveluprosessit hyödyntäensähköisiä toimintatapoja
Sähköisten asiointitapojen lisääntyminen
ProDoc -hanke; tavoitteena vuonna 2008prosessikartta jokaiselta tulosalueelta sekäjokaiselta erikoisalaltatärkeimmät/suurivolyymisimmät prosessit kuvattu.
Potilasasiakkaan sähköinen asiointi. Mittarina:montako käyttäjää
Tilanneraportointi johtoryhmälle Varatoimitusjohtajat
3. Toimiva talousohjaus jaraportointi kaikilla tasoilla
Sähköiset raportointijärjestelmät toimivatTaloushallinnon prosessit on kuvattu jaorganisaatiouudistus viety läpi niin, että vastuut onmääritelty.
Tilanneraportointi johtoryhmälle Talousjohtaja
4. Selkeät taloudelliset jatoiminnalliset tavoitteet javastuut kaikilla tasoilla
Johtamisjärjestelmä toimii kaikissa yksiköissä Tilannearviointi Tj.Konsernin jr.
5. Uusien hoitomenetelmien jatoimintatapojen koordinoitukäyttöönotto
Koordinointi on organisoitu v. 2008
Taloudellisesti merkittäviä teknologoita ei käyttöönilman arviointia
Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja
6. Toimiva ja kattavalaatujärjestelmä
Laatujärjestelmän käyttöönoton periaatteistapäätetty ja impementointi käynnistetty vuonna 2008.
Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja
7. T&K -toiminnan keskitettyorganisointi ja tavoitteellinenkehittäminen
T&K -toiminta organisoitu uudelleen alkuvuonna2008
Tilanneraportointi johtoryhmälle Palvelutuotannon johtaja
HUS strategiset tavoitteet: Mukavaa tulla töihin
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen - HUS, 2007Strateginen tavoite Mittari ja tavoitearvo Raportointi Vastuu
1. Asiakaslähtöinenpalvelukulttuuri kokohenkilöstöllä
Asiakastyytyväisyyskysely kehittyy positiivisestiKunta-asiakaskysely
Kerran vuodessa Konsernin johtoryhmä
2. Motivoiva, innovatiivisuuttaja yhteistyötä tukevatyöilmapiiri
Työilmapiiribarometrin tulokset Kerran vuodessa Linjajohto
3. Kannustavahuippujohtaminen
Työilmapiiribarometrin tuloksetEsimiestyön arvointitulokset paranevat
Työilmapiiriarviointi kerranvuodessaJohtamispalautteensystemaattinen raportointi
Linjajohto
4. Luodaan johtamisura- jaasiantuntijauramahdollisuudetosana uudistuvaajohtamisjärjestelmää
Uudistunut johtamisjärjestelmä toimii 2009 Tilannearvio HR johtaja
5. Palkitsemisjärjestelmä jakannustimet uudistetaantukemaan sovittujentavoitteiden saavuttamista
Palkitsemisjärjestelmän uudistaminen 2008-2009: sen kattavuus-% henkilöstöstä
Tilanneraportointi johtoryhmälle2 kertaa vuodessa
HR johtaja
6. Kasvatetaan esimiestenliiketoimintaosaamista ja kokohenkilöstönkustannustietoisuutta
Liiketoimintaosaaminen kasvaaKustannustietoisuus kasvaa
Tilannearviointi johtoryhmälle HR keskitetty koulutus
7. Haasteelliset työnkuvat,tehtäväkierto jaetenemismahdollisuudet
HR-politiikka muutettu 2008Henkilöstöhankinnan onnistuminen: auki olevatvakanssit %Vaihtuvuus -% eri yksiköissä
Raportointi 2 kertaa vuodessa HR johtaja
HUS-konsernin johtamisjärjestelmän uudistaminen
HUS-konsernin johtamisjärjestelmän uudistaminen
Uuden johtamisjärjestelmän periaatteet ja tavoitteet:1. keskittyminen perustehtävään
2. mahdollistaa konsernin johtamisen yhtenä kokonaisuutena
3. tukee uuden strategian tavoitteita:
• asiakaslähtöisyys
• selkeä omistajaohjaus
• palvelujen tuottavuuden ja laadun parantaminen
4. selkeät vastuut ja rakenteet - mahdollistaa hyvän johtamisen kaikilla tasoilla
5. uudet toimintamallit:
• tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto
• tukitoiminnat pääosin liikelaitosmuodossa (oma tuotanto)
• keskitetyillä tukipalveluilla tehokkuutta ja taloudellisuutta
• avataan hallitusti markkinoita myös muille toimijoille
HUS:n konsernirakenne
Strategiaprosessin seuraavat vaiheet:
• Johdon informaatiotilaisuudet kattavasti koko organisaatioon 1/2008
• Arvoprosessin käynnistäminen 1/2008
• Johtoryhmien käynnistäminen –tammikuu 2008
• konsernin johtoryhmä + sisäiset konsultit 2-3/2008
• palvelujohtoryhmä ja liiketoimintaryhmä 3-4/2008
• sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset 4-6/2008
• tulosyksiköt 4-6/2008
• Sairaanhoitoalueiden ja tulosyksiköiden kehittäminen
johdon valinnat (henkilöarviointi tukena) ja uudelleen organisointi 1-4/2008
rakenteiden ja prosessien uudistaminen v. 2008 aikana
Keskushallinnon tiivistäminen strategisen johtamisen tukemiseen 1-6/2008
Talousarvio 2008
Talousarvion rakenneValtuusto vahvistaa talousarvion HUS-tasolla
– Käyttötalousosa uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti
Palvelutuotanto, opetus ja tutkimus
Tukitoiminnot
– Tavoitteet liikelaitoksille ja tytäryhtiöille
Liikelaitosten talousarviot liitteenä
Hallitus hyväksyy sairaanhoitoalueiden, Tieto- ja lääkintätekniikankeskuksen sekäkonsernihallinnon käyttösuunnitelmat
– Sha lautakunnat tulosyksikkökohtaiset suunnitelmat
Käyttösuunnitelmat
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, hallitus vahvistaatulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat
– Sairaanhoitoalueiden sekä Tieto- ja lääkintätekniikan jakonsernihallinnon tulosalueen esitykset ovat talousarvion liitteenä
Keskeisimmät toimintojen muutokset
Hyks-sairaanhoitoalue
– Sisätautien tulosyksikön Marian sairaalan sisätautitoiminnatsiirtyvät Helsingin kaupungin toiminnaksi
– Helsingin kaupungin lastenpsykiatrinen toiminta siirtyy Hyksintoiminnaksi
– Helsingin kaupungin lasten erityispalveluiden poliklinikankorvalääkäreiden vastaanotto ja kuulontutkimukset siirtyvätHyksin toiminnaksi
Palvelut jäsenkunnille
TP 2006 Palsu 2007Ennuste
1-9 / 2007Suunnitelma
2008
DRG-tuotteet 472 475 456 218 476 150 460 479Muutos% verr PS2007 4,4 % 0,9 %
Hoitopäivätuotteet 312 609 317 402 306 783 294 705Muutos% verr PS2007 -3,3 % -7,2 %
Käynnit 1 431 612 1 452 006 1 446 848 1 439 303Muutos% verr PS2007 -0,4 % -0,9 %
Laskutus (1 000 eur) 1 067 493 1 085 164 1 108 957 1 149 479Muutos% verr PS2007 2,2 % 5,9 %
Jäsenkuntatulojen budjetointi
Lähtökohtana kuntien kanssa sovitut summat
– Palkkaratkaisun vaikutuksista arvioitu jäsenkunnille aiheutuvan27,4 Me lisäkulut
– Kohdennettu kunnittain alkuperäisten suunnitelmien suhteessa
Henkilöstömuutokset
Toimintojen siirtoja HUS:n ja kuntien välillä
Toimintojen siirtoja HUS:n sisällä
Strategian toteuttamiseen liittyen 2 uutta vakanssia konsernihallintoon
Päivystyksen ja akuuttihoidon kehittämiseen 5 uutta vakanssia Hyvinkään sairaanhoitoalueelle
Lääkäreiden koulutusvirkojen (5) perustaminen HUS-Röntgeniin
Vuokratyövoiman käyttö
Vuoratyövoiman käyttöön 8,6 Me (v. 2007 ennuste 10 Me)
Vastaa noin 122 htv (v. 2007 ennuste 155 htv)
Henkilötyövuodet
TA 2007 TAE 2008 Muutos %
HUS ilman liikelaitoksia 14 217 12 677 -10,8 %
Liikelaitokset yhteensä 2 280 4 141 81,6 %
HUS-Röntgen 608 608 0,0 %
HUSLAB 1 304 1 305 0,1 %
Ravioli 248 266 7,3 %
HUS-Desiko 1 601
HUS-Apteekki 120 120 -0,1 %
HUS-Logistiikka 241
HUS yhteensä 16 497 16 818 1,9 %
Tuloslaskelmatuhansina euroina
TA 2007 ENN 2007lokakuu
TAE 2008 Muutos%TA07 / TA08
Muutos%Enn07 / TA08
Toimintatuotot 1 370 943 1 405 416 1 458 106 6,4 % 3,7 %
Jäsenkuntienpalvelusuunnitelmat
1 085 093 1 111 571 1 149 479 5,9 % 3,4 %
Toimintakulut 1 283 644 1 313 760 1 367 867 6,6 % 4,1 %
Henkilöstökulut 845 555 856 114 904 764 7,0 % 5,7 %
Palvelujen ostot 163 710 168 031 169 760 3,7 % 1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 236 346 251 499 253 786 7,4 % 0,9 %
Toimintakate 87 298 91 656 90 239 3,4 % -1,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut -13 888 -11 243 -15 831 14,0 % 40,8 %
Vuosikate 73 411 80 413 74 408 1,4 % -7,5 %
Poistot ja arvonalentumiset 73 047 67 344 74 408 1,9 % 10,5 %
Tilikauden tulos 364 13 069 0
Investoinnit
Valmisteltu HUS-tasolla, tukeestrategiaa
Hankekohtainen investointiohjelmaesitellään päätettäväksi valtuustonhyväksyttyä talousarvion
(1 000 euroina) TA 2008 TAE 2009 TAE 2010
HUS ilman liikelaitoksia 90 480 108 770 105 960Rakennushankkeet 62 520 79 630 74 750Laitehankkeet 15 870 14 620 17 110Tietotekniikka ja järjestelmät 10 570 14 520 14 100Aineeton (osakkeet) 1 520
Liikelaitokset yhteensä 14 670 12 410 10 690HUS-Röntgen 8 970 7 480 7 350HUSLAB 3 450 3 700 2 900Ravioli 1 330 300HUS-Desiko 500 670 180HUS-Apteekki 170 100 100HUS-Logistiikka 250 160 160
HUS yhteensä 105 150 121 180 116 650
Isoimmat investoinnit 2008Sairaanhoitoalueilla
Hanke ja kokonaiskustannukset
Lastenklinikan laajennus, leikkaus- ja teho-osastot 24 Me 4,0 Me
Kolmiosairaala 73 Me 25,0 Me
Meilahden aula-ambulanssikatoshanke 11,8 Me 4,0 Me
Meilahden maanalainen huoltopiha 22 Me 0,8 Me
Naistenklinikan os. 11 peruskorjaus 1,8 Me 1,5 Me
Silmä-korvasairaalan kahden vuodeosaston peruskorj. 2,1 Me 1,1 Me
Silmä-korvasairaalan päiväkirurgian tilat 1,7 Me 1,7 Me
Hallintokeskuksen 2-3 krs peruskorjaus 1,8 0,5 Me
Hyvinkään sair naistentaut. ja synnytysos. peruskorjaus 2 Me 0,4 Me
Hyvinkään sair. tukipalvelujen lisätilat 2,7 Me 2,0 Me
Hyvinkään sair päiväkirurgian alakerran ym rakentaminen 0,9 Me 0,7 Me
Raviolin laajennus Biomedicumissa 0,8 Me 0,8 Me
2008
Rahoitus
Pitkäaikaista lainaa nostetaan 90 MeVanhoja lainoja lyhennetään 10 MeTytäryhtiöille myönnettävä laina 4 Me
OmavaraisuusasteTulee olemaan talousarviovuoden lopussa noin 49%
Peruspääoma ja sille maksettava korko
Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonkasuuruudesta päättää valtuusto
Talousarvion valmistelussa kiinteä 3 %:n korko (sama kuin v. 2007)
– Peruspääoman korko on yhteensä 11,7 miljoonaa euroa
Peruspääoman korotus suunniteltu vuosille 2009 (5 Me) ja 2010(10 Me)
– Tarkennetaan seuraavassa talousarviossa
Liikelaitosten tavoitteet
Kaikilla liikelaitoksilla yhteiset:
– tilikauden tulostavoite 0 euroa
– tuloutustavoite: vähintään 3% tuotto peruspääomalle, xx te
Liikelaitoskohtaisesti määritelty sisäisten palveluiden hintatason muutos:
– HUS-Apteekki nousee enintään 1-2 %
– HUS-Desiko nousee enintään 3,9%
– HUSLAB laskee 1 %
– HUS-Logistiikka nousee enintään 1-2%
– HUS-Röntgen laskee 1-2 %
– Ravioli nousee enintään 1-2 %
HUS-Kiinteistöt,Uudenmaan sairaalapesula
Tilikauden tulostavoite 0 euroa
Sisäisten palvelujen hintataso on sama kuin vuonna 2007
Tuotteistuksen ja laskutuksen periaatteet
Pääperiaatteet entisetTuotteet:
– NordDRG-tuotteet•somaattisten erikoisalojen vuodeosastojaksot,
päiväkirurgia, käynnit joihin liittyy toimenpide tai kallislääkehoito
– Hoitopäivät•psykiatria, kuntoutus, hengityshalvauspotilaiden hoito,
yleislääketiede– Avohoitokäynnit
Tuotteiden hinnoittelu
Omakustannusperiaate– kustannuslaskenta lähtökohtana
Sairaanhoitoaluekohtaiset hinnat– tarvittaessa vastuualue- tai vastuuyksikkökohtaiset hinnat
– tuotehinnat kiinteät paitsi...
– NordDRG-ryhmillä Hyks-sairaanhoitoalueella käytössä outlier-rajat
•rajojen ylittyessä tai alittuessa laskutussuoriteperusteista
Ylikäyttöpäivän hintaSomaattisilla erikoisaloilla yleislääketieteen hoitopäivän hinta on tulosalueen /
tulosyksikön somaattisten erikoisalojen perushoitopäivän hinta porrasteisestiseuraavasti:– PÄIVÄ 1-2: Ylikäyttömaksu 0,5*perushoitopäivän hinta– PÄIVÄ 3-5: Ylikäyttömaksu 1,5*perushoitopäivän hinta– PÄIVÄ 6- : Ylikäyttömaksu 4*perushoitopäivän hinta
Psykiatrian erikoisaloilla yleislääketieteen hoitopäivän hinta on tulosalueen /tulosyksikön psykiatristen erikoisalojen kaksinkertainen perushoitopäivän hinta– laskutus 22. vuorokaudesta alkaen sen jälkeen, kun erikoissairaanhoidon
erikoislääkäri on todennut potilaan siirtokuntoiseksi.
Hintatason muutos
Sairaanhoitopalveluiden hinnat nousevat keskimäärin 5,25%
Sairaanhoitoalue Muutos%
Hyks-sha 4,99 %
Länsi-Uudenmaan sha 3,99 %
Lohjan sha 13,05 %
Hyvinkään sha 3,37 %
Porvoon sha 7,51 %
HUS keskimäärin 5,25 %
Kiitokset!
Hyvää Joulua!