Pirateo Crimen Organizado

8/6/2019 Pirateo Crimen Organizado

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La Pi r a t e r i aMu s i c a l

El Cr im enOO rrgg aa nn ii zz aa dd oo

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Te r r o r i smo


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NDICE

Introduccin

Caractersticas del Crimen Organizado

El Crimen Organizado y la Piratera en la Industria Musical

Caractersticas de Grupos de Crmenes Organizados y sus Actividades

Enlaces a Grupos Terroristas

La Industria Musical y la Aplicacin de la Ley: Un desafo

La Naturaleza y Alcance de la Piratera en la Industria Musical

La Estrategia

INTERPOL

Conclusin

Resumen de Ejemplos Recientes Indicativos de la Participacin de del CrimenOrganizado en la Piratera en la Industria Musical

Europa (Oeste)

Europa (Este)

Amrica del Norte

Medio Oriente / Sudeste Asitico

Rusia/CIS

Amrica Latina

Asia, Sur Este

Que es IFPI?

Contctenos


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LA PIRATERA EN LA INDUSTRIA MUSICAL, EL CRIMEN ORGANIZADO Y ELTERRORISMO

INTRODUCCIN:

Este documento examina el concepto de crimen organizado, la importancia que este temarepresenta dentro de la piratera de los derechos de propiedad intelectual de la industria musical y

la necesidad de una accin conjunta por parte de la industria, los gobiernos y de los mecanismosde aplicacin y observancia de la ley. Este documento provee ejemplos de redadas alrededor delmundo y arrestos de piratas conectados con gangas de crimen organizado. Cada vez hay msevidencia disponible que muestra que estos criminales no solo estn conectados con crmenes depropiedad intelectual si no que estn envueltos en contrabando de personas ilegales, terrorismo,extorsin y violencia extrema. Con regularidad se encuentran armas de fuego en posesin deestos criminales quienes evidentemente necesitan armas para proteger sus ganancias y no dudanen usarlas. Esto no es solo una preocupacin para los investigadores de la IFPI, sino tambin paratodas las agencias de aplicacin de la Ley.

CRIMEN ORGANIZADO

La siguiente definicin de crimen organizado es usada por el Servicio Nacional de InteligenciaCriminal Britnico.

Constituye crimen organizado cualquier empresa o grupo de personas, involucradas enactividades ilcitas contnuas que tiene como meta principal la obtencin de lucro sinimportar las fronteras nacionales.

La industria musical adopta esta definicin a fin de examinar la participacin del crimen organizadoen las actividades de la piratera musical.

Las caractersticas tpicas de los grupos delictivos organizados y sus actividades, se detallan masabajo. Estas caractersticas estn presentes en cualquier grupo o actividad, en mayor o menorgrado. La presencia, o ausencia de tales caractersticas permitir un anlisis cualitativo. con el finde determinar el nivel de amenaza representado por un grupo de crimen organizado y lasactividades delictivas organizadas.

La observacin y comprensin del crimen organizado incrementar la cooperacin entre laindustria musical, los gobiernos y los mecanismos de aplicacin de la ley. Esto propender el usoefectivo de recursos limitados contra los grupos de crimen organizado, los cuales, a falta devigilancia, poseen la potencialidad latente de destruir las instituciones estatales y comerciales.

CARACTERSTICAS DE GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y SUS ACTIVIDADES- Colaboracin de un mnimo de 3 personas- Actividad Criminal por un periodo prolongado de tiempo (o intento de)- Serias ofensas criminales u ofensas que en total sean de importancia considerable.- Motivadas por la adquisicin de lucro o poder.- Operaciones, regionales, nacionales o internacionales- Usa violencia o intimidacin- Usa estructuras comerciales o a otros negocios- Involucra lavado de dinero- Infunde sus influencias en la poltica, los medios de difusin, administracin publica,

autoridades judiciales o la economa.


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CRIMEN ORGANIZADO Y LA PIRATERA MUSICAL

No existe duda alguna que en muchas situaciones, el despojo de la propiedad intelectual sedebe a la actividad del crimen organizado. Debe examinarse la naturaleza y el contexto de esta

actividad.La fabricacin y distribucin de soportes musicales ilcitos es, en muchos casos, una empresa...involucrada en actividades ilcitas contnuas que tiene como meta principal la obtencin de lucro.

Estn presentes violencia, intimidacin y/o corrupcin, y en un nmero de pases la legislacininternacional y local sobre derechos propiedad intelectual es repetida y flagrantemente violada.Esto se ilustra en las paginas 6-12 mediante la descripcin de casos documentados.

No debe causar sorpresa a los gobiernos y agencias nacionales de aplicacin de la ley que laposibilidad de obtener enormes lucros mediante una inversin pequea de capital y la posibilidad

de recibir solamente sanciones leves en un medio carente de regulacin, constituye un atractivopara los delincuentes y es utilizado en una manera organizada y determinada. De all que lafabricacin y el trfico de productos musicales ilcitos, tanto en el mbito domestico comointernacional, constituye frecuentemente una actividad del crimen organizado. Los gruposinvolucrados en tales actividades pueden ser organizaciones delictivas jerrquicas, tales como lasTradas y la Cosa Nostra. Los grupos, no obstante, pueden ser menos formales y asociarse para laconsecucin de un cometido particular. La prueba del envolvimiento en el crimen organizado esincontrovertible, como lo son las relaciones que han quedado demostradas internacionalmente conactividades como el trfico de droga, de armas de fuego, lavado de dinero, evasin masiva deimpuestos y recientemente recaudacin de dinero para fundar actividades terroristas. En algunasreas del mundo en desarrollo, economas enteras son devastadas en el mbito nacional,

produciendo perdida de ingresos y la imposibilidad de permitir el florecimiento de empresas localeslegtimas.

ENLACES A GRUPOS TERRORISTAS

La forma mas extrema del crimen organizado que afecta a la sociedad de hoy es el terrorismo. Lanaturaleza clandestina de las organizaciones terroristas requiere grandes sumas de dinero paramantener sus operaciones y para la compra de armamento y explosivos. Hay evidencia disponibleque prueba que estos grupos estn envueltos en la fabricacin, distribucin y venta ilegal demsica y otra materia de propiedad intelectual para recaudar fondos para sus operaciones.

Las investigaciones hechas en el Reino Unido y la Republica Irlandesa en cuanto a los crmenescometidos por ambos lados de la divisin sectaria, han provedo vasta inteligencia sobre lasoperaciones de estos grupos. No hay duda de que una porcin significativa de sus fondosproviene de la venta de productos ilegales. La inteligencia adquirida por investigaciones de la IFPItambin ha descubierto conexiones con gangas de crimen organizados envueltas en la pirateramusical en Sur Amrica quienes a su vez se sospecha estn relacionadas con organizacionesterroristas del Medio Oriente. Mas recientemente, muestras de CDS y CDR conteniendopropaganda y mensajes de grupos extremistas se han encontrado en Argentina, Mauricio, PakistnParaguay. Es seguro que estos discos provienen de la misma fuente de la que viene mucha de lamsica ilegal en esas regiones.


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LA INDUSTRIA MUSICAL Y LA APLICACIN DE LA LEY: UN DESAFIO

Los gobiernos, los sistemas judiciales y las agencias de aplicacin de la ley procuran definir,identificar, y contrarrestar las actividades del crimen organizado, pues es sabido que poseen el

poder de destruir los tejidos de la sociedad. Cualquier grupo dedicado al crimen o actividadesorganizadas debe ser asunto de primera prioridad y, proporcionalmente, mayores recursos debernser destinados a fin de enfrentar su amenaza.

Dada la extensin de las responsabilidades que existen dentro de los gobiernos, los sistemasjudiciales, las agencias de aplicacin de la ley y lo limitado de sus recursos, resulta inevitable quelos guardianes de la seguridad pblica no siempre identifiquen y contrarresten de una manera pro-activa las actividades del crimen organizado. Se puede entonces argumentar que existe unaresponsabilidad sobre aquellas industrias a merced de la influencia del crimen y de las actividadesorganizadas, a fin de alertar e instruir a tales guardianes. La industria musical es un caso puntual.

LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA PIRATERA MUSICALEl advenimiento del disco compacto ha modificado radicalmente la naturaleza de la pirateramusical. Se lleva a cabo una masiva produccin y trfico internacional de CD piratas.

Las ventas piratas anuales se acercan a los 2 billones de unidades, con un valor estimadode $4 a $5 billones, mientras que mundialmente, 1 de 3 grabaciones es copia pirata. La cifrade capacidad total de fabricacin de discos pticos (CD de video y audio, CD Roms y DVD)supera considerablemente 20 billones de unidades, habindose cuadruplicado en losltimos cinco aos.

La capacidad de fabricacin supera de manera masiva a la demanda legtima, creando unambiente comercial apto para la explotacin por parte de grupos delictivos piratas. El margen delucro es sustancial; los costos de produccin pueden ser tan mnimos como .35 centavos US $,mientras que el valor de venta al pblico normalmente supera los $2.50 US alcanzando hasta los$15.00 US.

El campo de la piratera se ha tornado mucho ms importante en el actual medio comercial, digitaly electrnico. El reto para las agencias policacas a fin de que enfrenten actividades delictivasgraves y organizadas en este medio incluye todos los negocios y actividades relacionados con elsoftware. Actuando conjuntamente con el comercio, los mecanismos de aplicacin de la ley puedenconseguir buenos resultados en materia de proteccin al pblico contra una amenaza insidiosa y

creciente el robo y destruccin de la propiedad a raz del contrabando y falsificacin.El mercado potencial, y el lucro a obtenerse de la piratera musical es enorme y creciente. Noobstante, las sanciones penales por violacin de la legislacin sobre derecho de autor no guardanrelacin con el potencial de lucros y poseen un valor disuasivo mnimo. Los enormes lucrosobtenidos son inevitablemente utilizados para afianzar la posicin de los piratas, resguardar lasredes de fabricacin y distribucin por medio de la violencia, intimidacin y corrupcin y subvertirlas instituciones y los procesos estatales.


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Los lucros son reinvertidos frecuentemente en otras actividades delictivas menosatractivas, tales como trfico de drogas y lavado de dinero.

Por esta razn debe considerarse la posibilidad de recurrir a acusaciones delictivas de mayor peso,como por ejemplo latrocinio, conspiracin o fraude, ya que este enfoque ha sido utilizado con xitocontra el crimen organizado en algunas jurisdicciones.

LA ESTRATEGIA

En 1997 IFPI establece una nueva estrategia de antipiratera basada en una pliza de cerotolerancia. A esto le sigue la formacin de una estructura mundial regionalizada para investigar lacopia ilegal de msica, delitos de derecho de autor y marcas registradas para tomar accin contra

los que cometan estos delitos. Se ha establecido una estructura de amplios recursos, capaz de darrespuesta al problema de una manera verdaderamente mundial. Esta inversin de parte de laindustria musical ya ha pagado dividendos. Se continan desarrollando relaciones positivas entregrupos de la industria de discos pticos y agencias policacas internacionalmente. Esta iniciativaser exitosa solo si las agencias policacas reconocen el potencial criminal de la piratera musicalinternacionalmente y si se aumentan los recursos dedicados a combatirla.

La respuesta para la aplicacin de la ley debe ser proporcional y de costo efectivo. NO puedellevarse a cabo hasta tanto el problema no sea reconocido y estudiado a fondo.El papel de la IFPI y de las oficinas de los Grupos Nacionales debe ser el de ayudar a las agenciasde aplicacin de la ley en la apreciacin y enfrentamiento del problema a escala nacional e

internacional.Los gobiernos y las agencias responsables deben confrontar estos asuntos:

- Su responsabilidad para desarrollar inteligencia estratgica en material de delitos depropiedad intelectual

- Verificar que estas actividades delictivas constituyen un crimen organizado en su territorio, ocontribuyen con las actividades del crimen organizado en algn lugar del mundo

- Asegurar que los recursos desplegados para combatir la piratera son proporcionales a losexistentes, y al problema en potencial.

El papel de la industria es brindar a los gobiernos y agencias policacas un panorama de losproblemas existentes y potenciales, y estimularlos para que hagan frente a las situaciones. Existeuna responsabilidad de la industria para cooperar en la aplicacin de la ley por medio de lainteligencia estratgica y tctica y, cuando fuere apropiado, instaurando acciones civiles.

INTERPOL

Durante un debate de Crmenes contra la Propiedad Intelectual realizado en la Reunin General#69 en Rhodes, en Octubre del 2000, INTERPOL endosa la visin de que los crmenes contra lapropiedad intelectual deben ser de gran preocupacin para las agencias policacas alrededor delmundo. Por primera vez INTERPOL reconoci que deberan intercambiar informacin sobre estos

crmenes entre los pases miembros y unirse con los titulares de los derechos. Se concluy que:


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Es un rea donde se encuentra cada vez ms evidencia de actividad de crimen organizadodebido al des-balance entre los riesgos y las recompensas. Este des-balance es debido a varios

factores que van desde falta de coordinacin internacional, recursos insuficientes, legislacininconsistente e insuficiencia de sanciones.

En Noviembre del 2001, INTERPOL tuvo su primera conferencia dedicada a la lucha contra loscrmenes de propiedad intelectual. Los delegados estaban compuestos por la polica, negociantesy aduana lo que convirti este evento en un tri-partido nico. INTERPOL buscara maneras detomar medidas contra la piratera mediante informacin, soporte y asistencia con los titulares de losderechos de autor sobre las leyes.

CONCLUSIN

En Mayo del 1998, los Ministros de Relaciones Exteriores y las mayores democraciasindustrializadas del G8 manifestaron:

Reconocemos que el crimen relacionado con la propiedad intelectual es un problema importante ycreciente que debe interesar a todos. Estamos de acuerdo en la importancia de una accin efectivacontra tales actividades delictivas en nuestros propios pases. Concordamos en rastrear lasoportunidades para la mejor cooperacin e intercambio de informaciones entre los gobiernos y lostitulares de derechos de propiedad intelectual de manera que se facilite una aplicacin ms efectivade tales derechos.

Los jefes de Estado y Gobierno de la Cumbre del G8 reconocieron que:

La construccin de asociaciones con la industria garantizar que los delitos ms modernossean enfrentados por medio de los mtodos ms modernos.Nosotros, en la industria musical, debemos trabajar con denuedo para asegurar que estetipo de ayuda se traduzca en efectiva accin prctica.

Tanto la industria como las agencias de aplicacin de la ley poseen un inters comn en elcombatir a la piratera, en particular en aquellas reas que se encuentran controladas por el crimenorganizado. En consecuencia, el objetivo debera ser construir asociaciones con las agencias deaplicacin de la ley en todos los niveles. El desarrollo de este propsito depender delreconocimiento del profesionalismo y empeo mutuos.

La industria musical internacional est determinada a protegerse de que la depredacin causadapor el crimen organizado; obtenga lucros y florezca. Estamos comprometidos a invertir recursossustanciales para este logro. Creemos que todos los gobiernos y agencias policacasresponsables, tanto internacionales como nacionales, desearan cooperar con el propsito deeliminar al crimen organizado de nuestra industria y de nuestras sociedades.


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RESUMEN DE EJEMPLOS RECIENTES QUE INDICAN LA PARTICIPACIN DELCRIMEN ORGANIZADO EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Inglaterra

Dos Rusos, buscando asilo fueron encarcelados por cuatro aos en Febrero del 2001 por lo que hasido descripto como una de las redes mas sofisticadas de fraude en el Reino Unido.Investigadores de la IFPI descubrieron que el sindicato Ruso estaba usando las ganancias de laventa de msica pirateada para financiar un fraude masivo de tarjetas de crdito. Los discoscompactos entraban ilegalmente al Reino Unido donde se llevaban a uno de varios locales

seguros. Para traer la mercanca ilegalmente al pas, utilizando a mensajeros que viajaban conpasaportes falsos.

Los lderes del grupo utilizaban a una red de meseros Rusos o inmigrantes de los alrededores deLondres que robaban informacin de tarjetas de crdito a sus clientes. Esto se hacia por medio demquinas lectoras de tarjetas de crdito de pilas, escondidas en sus cinturones o detrs de un amesa. La informacin se poda entonces descargar a una computadora para luego ser utilizada enla creacin de una tarjeta clonada. Al ser arrestados, se encontraron mas de 30,000 nmeros detarjetas de crdito robadas en una computadora perteneciente a los sospechosos. Se revelmediante averiguaciones que ms de 196,000 UK en bienes haban sido obtenidos ilegalmente.Mediante bsquedas de direccin, la polica encontr 10,000 tarjetas de crdito en blanco,

estampas para colocar los hologramas y mquinas de imprenta para estampar nmeros en lastarjetas. Se estima que si todas las tarjetas se hubiesen manufacturado, pudieron haber causadoprdidas a los bancos de al menos 2,000,000 UK.

Alemania

En Enero del 2000, las autoridades interceptaron exitosamente 500,000 discos compactos falsosen el aeropuerto internacional de Frankfurt en lo que se ha llamado la incautacin ms grande degrabaciones ilegales de sonido en la historia de investigacin de piratera en Alemania. Los discosque provenan de Ucrania y valorados aproximadamente en $2,500,000.00 US, fuerontransportados internacionalmente utilizando una red de compaas encubridoras que servan para

cubrir el origen del producto.Este caso ha ilustrado una vez mas la naturaleza de la piratera musical a nivel mundial y hapuesto a la luz otras rutas de circuito en el trfico de bienes fabricados desde el Este de Europahasta Sur Amrica va Alemania y las Islas Vrgenes. La necesidad de cooperacin contina atodos los niveles entre las agencias policacas y los beneficios derivados de esta interaccin,queda bien ilustrada en este caso.

EUROPA (OESTE)


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Alemania y Holanda

La polica Alemana condujo una redada a una factora clandestina de CDs en septiembre del 2001,la cual se cree, haba estado produciendo CDs por lo menos durante 12 meses. Esta planta, queha sido descripta como la ms grande factora de CDs clandestina, estaba en plena operacin auncuando entro la polica al local. Miles de CDs ilegales fueron incautados durante la accin y variasmquinas estampadoras fueron recobradas. Por medio de una accin coordinada, variossospechosos fueron arrestados en Holanda. Estos sospechosos, se piensa, son responsables deordenar la manufactura y subsecuentemente, la distribucin de los discos.

Grecia

En Agosto del 2000 la polica arresta a dos hombres por efectuar una serie de ataques debombardeo. Estos hombres eran miembros de proteccin para una organizacin criminal queutilizaba fondos de la venta de CDR piratas para financiar serios crmenes. Adems de unapistola, municiones y explosivos, cantidades considerables de CDRs y quemadores de CDR fueronrecobrados en la bsqueda. Uno de los dos hombres haba sido arrestado previamente en Marzodel 2000 luego de una redada policaca la cual resulto en la incautacin de mas de 500 CDRs yequipo de duplicacin.

Alemania y Holanda,Maquinaria

dentro de planta clandestina redada.


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Holanda

El mayor castigo contra el intercambio de CD ilegales en Holanda fue anunciado en septiembre del

1999 con el arresto de sospechosos y redadas en casas resultando asi la recuperacin de grandescantidades de dinero en efectivo y algunas armas de fuego (ver foto abajo.) Se estima que laorganizacin criminal haba generado ms de 4.3 millones de CDs en los ltimos cuatro aos conun valor en el mercado de $50 millones de dlares EEUU. Se prensaban 80,000 CDsmensualmente. Se report que la escala de produccin fue tal que, afect seriamente los nivelesde empleo y nuevas inversiones.

Atacar al crimen organizado a este nivel demand una respuesta innovadora que a mitad de 1997result en una investigacin compuesta entre el departamento de investigaciones especiales deBuma Stemra y el Escuadrn de Crimen Nacional. La intencin de los investigadores eradesmantelar la organizacin criminal desde sus soportes financieros hasta su distribucin

mayorista mediante cargos criminales y la confiscacin de bienes obtenidos criminalmente.Al final del caso criminal, los lderes del grupo fueron sentenciados a tres aos de prisin y laconfiscacin de una suma de $1.6 millones de dlares EEUU en efectivo, treinta vehculos, bienesde lujo y joyera.

Irlanda

En diciembre del 2000 la polica Irlandesa (Garda) y oficiales de aduana, buscaron en una granjaremota y encontraron mas de 20,000 discos pticos sospechados de contener material usurpadodurante una investigacin de trfico ilegal de combustible diesel entre la Republica y Ulster.

Estando ah, fueron atacados por hombres vestidos de ropa de combate, llevando armas de manoy rifles quienes a su vez robaron los discos. Una investigacin subsecuente result en el arrestode la ganga y la incautacin de una gran cantidad de CDs piratas, quemadores de CD y artegrafico relacionado. Uno de esos arrestados fue la persona sospechada de ser la mayor figura enel IRA Provisorio durante los 1970s y 1980s.

Holanda: Dinero y armas de fuego ligadasdirectamente a la piratera


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ItaliaRepresentantes de Anti-piratera de FIMI, la organizacin de msica local, han reportaron cifras deredadas en aumento y largas incautaciones de CD de msica pirateada. Durante 1999 y 2000, laactividad criminal de gangas protegidas y financiadas por la Mafia se ha convertido en un problematan serio, que ha sido el foco de atencin de un oficial fiscal Anti-Mafia del rea.

De acuerdo a la informacin proveniente del Abogado General de Npoles, 100 gangas deCamorra estn activas en esa zona. Estas gangas venden drogas, armas, extorsionan y falsifican.Entrevistas recientes con informantes de la polica revelan que varios clanes estn invirtiendo eldinero obtenido en la distribucin de drogas y cigarrillos en la falsificacin de CDs. Una cantidad

considerable de capital se ha usado en la compra de quemadores industriales de CDR concapacidad de produccin de ms de 2,000 unidades al da. La conexin con las mafias del Este deEuropa le permite a los clanes importar grandes cantidades de CDs pirateados desde pasescomo Bulgaria y Ucrania.

Dos personas fueron arrestadas en Roma en Marzo del 2000 luego de que una investigacinpolicaca haya descubierto trfico de carros robados con documentos falsos. La organizacintambin estaba envuelta en la produccin y distribucin de CDRs pirateados. Una maquinaescaneadora fue utilizada para reproducir etiquetas y falsificar documentos con sellos policacosque certificaban la licencia de los autos. Durante la bsqueda, la polica encontr seis carrosrobados, 800 CDs, quemadores de CD, computadoras personales con mquinas escaneadoras,

CDRs en blanco y estuches para CD.Investigaciones hechas por la Guardia di Finanza, revelan que gangas de crimen organizado enItalia estn activamente envueltas en la falsificacin de CDRs en Npoles. Durante redadasefectuadas en marzo del 2001 (autorizadas por el Departamento Legal del Distrito Anti-Mafia,)investigadores encontraron una fabrica encubierta con 189 quemadores de CDR querepresentaban en esa poca el punto ms grande de CDR en Europa. Tambin se recobr unamaquina impresora industrial capaz de imprimir 50 etiquetas por minuto junto a mas de 8,000 CDRgrabados y 100,000 discos en blanco.

Documentos encontrados entre la evidencia tambin reportaban detalladamente la importacin y

distribucin de mas de 300,000 CDR en blanco durante la semana anterior a la incautacin. Untotal de doce personas fueron arrestadas.


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Malta

Luego de recibir informacin de IFPI, la Polica de Malta, encabezada por un AsistenteComisionado condujo una redada en Julio del 2001 en un local usado para la fabrica por mayor losCDRs. Durante la redada se encontraron 20 quemadores y aproximadamente 50,000 CDRs . El

sospechoso principal se encontr en posesin de una pistola de 9mm cargada con 6 amuniciones.

Espaa

Investigadores en Espaa, descubrieron a una ganga sofisticadamente organizada y bienesparcida, utilizando a inmigrantes ilegales de Bengal. Un total de 68 personas fueron arrestadasen varias ciudades de Espaa durante el mes de mayo de 2001, incluyendo el dueo de unaimprenta responsable de la produccin al por mayor de laminillas para CD.

Las redadas, conducidas por la Guardia Civil en treinta localidades, recobr 247 quemadores deCD y 104,000 CDR. Los sospechosos provenientes de Bengal eran tratados como esclavos, ya

que se les provea el equipo, un apartamento donde trabajar y un salario mnimo.

Los organizadores principales provean el equipamento a los miembros inferiores y a su vezutilizaban a compaas de correo para entregar el producto final a las diferentes provincias deEspaa.

Bulgaria

Alrededor de las 4 a.m. del 23 de marzo del ao 2000 cerca de la ciudad de Svishtov y siguiendo lainformacin recibida de NSCOC (National Service Counter Organized Crime), las autoridadesaduanales de Bulgaria detuvieron una embarcacin que navegaba bajo la bandera de Bulgaria. Elbarco estaba transportando bienes desde el puerto Ucraniano de Reny hacia el puerto Yugoslavode Prahovo. Durante la bsqueda, fu descubierto, un compartimiento secreto, disfrazado comoun tanque de combustible adicional. En este compartimiento la polica encontr 220 cajas decartn que contenan 212,424 CD's piratas con un valor estimado de US $500,000. Se traz elorgen de los CD's a dos plantas de reproduccin localizadas en Ucrania. Consecuentemente lasautoridades dieron seguimiento al caso. En Bulgaria la polica ha iniciado un enjuiciamientocriminal en contra de los dueos de los barcos, a quienes ellos ya conocan.

Italia, Equipo duplicadorde CDR incautado.Polica Fiscal examina elproducto despus de laredada.

EUROPA DEL ESTE


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Emil Dimitrov-Makarona un ciudadano de Bulgaria con un historial de produccin y trfico de CD'silegales fue asesinado en Enero del 2001 en Sofia. Se cree que Makarona, a quien le dispararonun tiro en la cabeza, haba disgustado a sus ex-socios ya que sospechaba que le estaban robandoal interrumpir el abastecimiento de policarbonato.

Los investigadores creen que fueron estos socios quienes ordenaron su muerte. Dos ciudadanosde Georgia, fueron los sospechosos por este asesinato, y fueron arrestados 29 de Octubre del

2001 por su participacin en el trfico de narcticos.Lituania

Enero del 2000, durante un operativo llevado a cabo por el Departamento para el Combate delCrimen Organizado del Ministerio Interior de Lituania, fueron incautados 111,000 CD's de repertorioPolaco y Alemn, adems de 1,200kg de tarjetas interiores en una casa alquilada en la capitalVilnius. Un grupo de 9 personas fue detenido en conexin a crmenes relacionados con laviolacin de derechos intelectuales, evasin de impuestos, y delitos de crimen organizado. Deacuerdo con datos proporcionados por el Departamento para el Combate del Crimen Organizado,las ganancias mensuales de este grupo eran aproximadamente de USA 215,000. El grupo, una

bien organizada red de distribucin, con una estructura bien definida as como susresponsabilidades, haba estado activo en cuanto a la violacin de derechos intelectuales,originando la mayora de su producto desde Ucrania.

Ucrania

Durante el ao 2000 Ucrania era reconocido como uno de los ms grandes exportadores de CD'spiratas internacionalmente. De acuerdo con estimados de IFPI el nivel de piratera en Ucrania semantuvo hasta en un 95%. Como resultado directo de la incapacidad del gobierno de Ucrania de

pasar la legislacin pertinente para proteger los derechos intelectuales se impuso sancionescomerciales en Enero del 2002. Hay informacin que indica que grupos del crimen organizado deesa regin estn involucrados en gran cantidad de la produccin pirata, exportacin, evasin deimpuestos y lavado de dinero, los cuales han daado en gran parte, la reputacin de la industrialegtima.

Lituania: miles de CD's falsificadosprovenientes de Europa del Esteincautados en el Reino Unido.


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Estados Unidos

En el condado Suffolk, USA se encontraba una planta de rplica de CDR capaz de producir hasta

USA $ 100 millones en ganancias ilegales. La investigacin de la unidad Anti-piratera de RIAA diofrutos en Agosto de 1999 cuando las actividades de dos hombres en un rea comercial,despertaron las sospechas de agentes de la polica. 8 inmigrantes ilegales Mexicanos fueronencontrados, 104 quemadores individuales de CD, 26,000 CD's piratas terminados, 27,500cassettes piratas, 300,000 estuches, 120,00 CDR's en blanco y 1,000,000 caratulillas y tarjetasfueron incautados. La capacidad de produccin diaria fue estimada en unos 15,000 CDR's al da.

En Julio del 2001, el departamento del Sheriff de Los Angeles lleva acabo una bsqueda en unaimprenta comercial y arrestando a 3 personas implicadas en la produccin ilegal de CD's. Durantela bsqueda se encontraron aproximadamente 18,000,000 caratulillas para CD as como 11,000CD's terminados y otros equipos utilizados para el acabado del producto.

Israel

Una investigacin conjunta hecha por la polica Israel y el grupo local de IFPI resulta en el arrestode 12 personas involucradas en la piratera musical en Septiembre del 2001. Varios miles deCDR's al igual que quemadores de CDR fueron decomisados. Algunos de los 12 sospechososhaban estado involucrados previamente en la produccin ilegal de msica en Bulgaria, Rusia yFrancia.

AMERICA DEL NORTE

Los Angeles, EEUU: Dentro de lasinstalaciones de imprenta

ASIA Y EL MEDIO ORIENTE


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Rusia

La oficina regional de IFPI de Rusia/CIS con el departamento de crmenes econmicos delMinisterio Interior Ruso detuvo las actividades ilegales de una compaa clandestina con base en

Mosc involucrada en la distribucin de CD pirata que cubra el territorio Europeo y la FederacinRusa. La redada en Enero del 2000 dio como resultado la incautacin de 650,000 CD's piratas derepertorio internacional y alrededor de 2 millones de caratulillas piratas en una de las instalacionesde esta compaa.

Personal Anti-piratera de la oficina regional de IFPI de Rusia/CIS en colaboracin con el Serviciode Seguridad Federal y la polica Regional de Mosc, llevaron a cabo una compleja serie deoperativos de investigacin para exponer a un grupo criminal, que produca CD's en una planta deNoginsk (regin de Mosc) ilegalmente. Hay reportes de que grupos armados ilegales enChechnya eran financiados con las ganancias de esta actividad pirata.

12 miembros de un grupo criminal Ruso fueron sentenciados a 3 aos de prisin en Julio del 2001.Haban estado involucrados en la manufactura ilegal de CD's en Bulgaria y la distribucin en Rusiadesde 1997. Se estima que ms de 2 millones de CD's fueron traficados y distribuidos por estos.El cabecilla del grupo formo ms de 20 compaas, las cuales estaban involucradas en laimportacin ilegal de CD's. Los sospechosos fueron arrestados despus de una larga operacin devigilancia, que culmin en la recuperacin de 400,000 CD's.

Paraguay

En Julio de 1999, gracias a fuentes confidenciales la APDIF, Organizacin Anti-piratera localacompaada por autoridades de Paraguay, se lleva acabo una redada en una plantacompletamente funcional de CD con una capacidad diaria de produccin estimada de 50,000 CD'silegales. La incautacin incluy 400,000 CD's ilegales, mquinas para procesar CD, 80 cajas quecontenan torres de computacin y 340 selladores infractores. Esto representa una inversinmultimillonaria por parte de los criminales. 13 personas fueron detenidas: 6 Chinos, 6 Brasileos y1 Paraguayo. El costo de la planta, de los productos y de las mquinas para procesar sirven parailustrar los enormes recursos de los que dispone la red criminal y su mezcla cosmopolita de losmiembros de su equipo.

En una redada relacionada, se decomisaron 100,000 CD's ms. A pesar de amenazas y sobornosse concedi una orden de destruccin y la propiedad fue quemada en presencia del Ministro delInterior.

En Noviembre de 1999 las autoridades del Paraguay encontraron la planta ms grande de CD(hasta ahora) en Latinoamrica localizada en Ciudad del Este. Se decomis lo ltimo en equipo dereplica valuado en cerca de 5.5 millones de dlares adems de 400,000 CD's piratas. Losofisticado del sindicato involucrado se vio por la gran seguridad empleada en la planta, que incluala construccin de un compartimiento secreto para ocultar la instalacin de produccin. Unaredada anterior en Julio de 1999 haba sido infructuosa ya que la entrada secreta no fuedescubierta. Dos de los principales sospechosos, ambos Chinos, escaparon del pas. Despus de

una bsqueda en sus residencias en cuales se encontraron armas y municiones, se les giraronordenes de arrestos internacionales. Redadas adicionales fueron llevadas a cabo

LATINOAMERICA


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subsecuentemente por la polica Brasilea y llevaron al decomiso de ms armas de fuego,documentos para viajar y evidencia, involucrndolos con la planta de Paraguay. Los sospechosossiguen libres y este caso revela de nuevo la participacin de grupos criminales organizados delSur- Este Asitico en la piratera musical de Amrica del Sur.

Autoridades aduanales interceptaron un convoy de 12 camiones en las fronteras de Argentina y

Paraguay en abril del 2001. Una bsqueda de los camiones revel 4.8 millones de CDR's enblanco as como computadoras, programas, impresoras, cigarrillos, lentes de sol y ropa. Todosestos bienes, que estaban en ruta hacia Ciudad del Este han sido pasados como contrabando alParaguay al hacerse falsas declaraciones con respecto al contenido de los camiones.

El mayor sospechoso operaba una red compleja de compaas de exportacin e importacin trasnombres falsos. Uno de estos hombres haba sido condenado previamente al estar ausente enBolivia por el contrabando ilegal de productos musicales. El tambin operaba un gran numero delugares para quemar CDR y se sospechaba ya por un tiempo de su participacin en la produccinde productos musicales infractores.

Paraguay: Convoy de camiones detenidos por las autoridades(Foto principal.) Bsqueda de los camiones (foto interna)

Paraguay: armas de fuegoincautadas en la redada de laplanta clandestina de CD.


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Per

La enorme escala de CDR en Latinoamrica es demostrada otra vez por una serie de 10 redadasllevadas a cabo en Lima. 500 oficiales de polica trabajaron en las redadas durante las cuales se

decomisaron 470,000 CDR's, 160 quemadores CDR, 535,000 cassettes y 4.5 millones decaratulillas.

Mxico

En agosto del 2000, ms de 1,200 oficiales de polica armados llevaron acabo una redada en elmercado de Tepito, Mxico, una rea con sindicatos de crimen organizado notables por la venta demsica pirateada y otros bienes falsificados. En la muestra ms grande hasta ahora de ladeterminacin de Mxico para resolver el problema de la piratera, alrededor de 30 personas fueronarrestadas, y 60 camiones fueron cargados con CD's y cassettes piratas incautados. El operativoes seguimiento a una serie de acciones recientes en la regin de Tepito, que incluyen el decomiso

de 500,00 audio cassettes ilegales que se encontraban en un almacn en Abril, y el descubrimientoen Febrero de dos laboratorios clandestinos. Estos eran operados por un sindicato que ahoraenfrenta varios cargos criminales bajo las leyes de Propiedad intelectual recientementeintroducidas en Mxico.

La polica lleva a cabo bsquedas en 11 casas, 3 de las cuales estaban conectadas por pasillos ytneles, que estaban disfrazados como paredes falsas, en Octubre del 2001. En el interiordescubrieron una operacin masiva de falsificacin. Durante las bsquedas fueron arrestadas untotal de 5 personas que tenan en su poder 235 quemadores de CDR, mas de 1 milln de CDR's enblanco y 512,000 CDR's pirateados as como masa de 1 milln de caratulillas. Esta planta ilegaltena la capacidad potencia de producir mas de 14 millones de CDR's anualmente. Se cree que

este sindicato criminal ha invertido las ganancias de la piratera para otras actividades como laprostitucin y el narcotrfico. 4 de las personas arrestadas fueron encontradas en posesin depistolas cargadas calibre 9mm. Durante las bsquedas, un automvil fue impactadointencionalmente contra una de las barricadas de la polica y el conductor fue arrestado. Estehombre, un cmplice haba sido enviado al lugar para crear una distraccin que permitira a losotros escapar. El mismo tena en su poder un rifle de asalto AK47 y esta siendo procesado porintento de asesinato.

El operativo 'Luz Verde' llevo a que se giraran 68 ordenes de bsqueda que se llevaron a cabo enuna serie de redadas nocturnas coordinadas en Octubre del 2001. Las bsquedas en el distrito deTepito, Ciudad de Mxico, fueron llevadas a cabo en este horario para prevenir el riesgo de

disturbios serios por parte de la poblacin civil. A pesar de que no se arrest a nadie durante lasredadas, los objetivos fueron logrados y el resultado fue la incautacin de 860,000 CDR's demsica pirata, 130,000 cassettes de msica pirata, otros artculos, 3 laboratorios de reproduccinde CDR, 5 laboratorios de imprenta y 4 almacenes en los que se fabricaba material en bruto.Todos estos equipos fueron destruidos con xito.


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Hong Kong

Siguiendo la incautacin con un valor de USA 300 millones en productos piratas en Diciembre del2000 por la Comisin Independiente Contra la Corrupcin de Hong Kong (ICAC) investigacioneshan seguido asegurando evidencia contra el sindicato involucrado. Durante las incautacionesoriginales, un gran numero de selladores fueron decomisados y entre estos se encontraronproductos musicales as como programas, pelculas y juegos. Las investigaciones han reveladolazos con sindicatos criminales en Norte y Sudamerica as como en otros pases del SuresteAsitico.

Indonesia

Una redada llevada acabo por la polica de Indonesia en Java Central en Febrero del 2001

demostr hasta que grado llega un negocio ilegal para proteger sus operaciones. Las instalacionesestaban protegidas por una serie de paredes de concreto de gran tamao y un piso de concretoreforzado. Dentro del permetro de las paredes se encontr un gran numero de vborasvenenosas. Estas medidas retrasaron la entrada en la fabrica permitiendo a los sospechososdestruir mucha de la evidencia sobre la produccin ilegal, sin embargo, grandes cantidades dematerial infractor fue encontrado junto con 5 lneas de produccin y una gran cantidad depolicarbonato.

En Febrero del 2001 la polica del Oeste de Yakarta entra forzadamente a una fabrica altamentefortificada y descubriendo 4 lneas de produccin, 3 de las cuales se encontraban operando.Durante la bsqueda, el equipo que llevaba a cabo la redada fue forzado a abandonar las

instalaciones cuando un grupo armado de la milicia local buscaba enfrentar a la polica en untiroteo, en un esfuerzo por recuperar las instalaciones.

Malasia

Durante Marzo del 2001. una redada a una planta de manufacturado de Discos pticos quecontena 3 lneas de produccin (2 de las cuales estaban en operacin) se encontr que seproducan CD's con material pornogrfico.

Durante la bsqueda, 15 selladores fueron recuperados, todos conteniendo repertorio internacionaly Chino. Aparte, grandes cantidades de pelculas y discos pornogrficos fueron decomisadas.

Filipinas

Una redada fue llevada a cabo por las autoridades de las Filipinas en Octubre de 1999 en unainstalacin clandestina de produccin de CD en Manila dando como resultado el decomiso de53,000 discos musicales piratas, 396 selladores y una lnea de replica e imprenta. Investigacionessubsecuentes hechas por la oficina regional de IFPI han identificado un sindicato con base enHong Kong responsable de la logstica y el financiamiento de la planta y una compaa con baseen Macao involucrada en la produccin de los sellos piratas. Todo el operativo ha revelado fuerteslazos con una operacin de crimen organizado con base en Hong Kong.

Oficiales de la Agencia Nacional de Investigacin e investigadores de IFPI llevaron a cabo unaredada a una sospechosa fabrica de CD. En Septiembre del 2001 y encontraron 2 lneas de


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replica en la operacin se producan 2 lbumes de compilacin. La bsqueda de las instalacionesrevelaun total de 476,740 CD's piratas que contenan ambas msica local e internacional. Por otro lado377 selladores fueron recuperados, todos conteniendo grabaciones musicales.

Macao

La oficina del Sur Este de Asia de IFPI haba estado trabajando con las autoridades de Macao parapoder identificar pandillas de crimen organizado que llevaban a cabo el contrabando de discospiratas desde el enclave hacia Hong Kong en Abril de 1999. Uno de los mtodos descubiertos erael de almacenar discos piratas en tanques de petrleo sellados y puestos bajo el agua previamentea ser recibidos por los contrabandistas, una tctica frecuentemente usada por traficantesinternacionales de drogas de gran nivel.

La escala de la creciente sofisticacin en la piratera fue ilustrada por la interceptacin por la policade Hong Kong de un barco de pesca Chino que entraba en aguas de Hong Kong desde Macao.Por medio de una revisin detallada, se encontr que la embarcacin llevaba un objeto sumergido.

Cuando el objeto fue sustrado del agua, este result ser un puente de 14 metros de concretomodificado para transportar discos piratas pticos (ver ilustracin.) Al abrir el 'submarino' seencontr que llevaba cientos de miles de discos con un valor sobre los HK$5,000,000, el personaldel barco pesquero fue arrestado.

MTODOS DE CONTRABANDO

Compartimiento sellado decargamento pirata

Piedrasaire

aire Piedras

Cilindro de

Puente de Soporte de Concreto

Mas aire

Menos

Macao: Al abrirlo se encontr que el submarino llevaba cientos de miles dediscos con un valor en exceso de los HK$5,000,000.


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Tailandia

Las fuerzas de la Polica Real de Tailandia llevaron a cabo 10 operativos de bsqueda eincautacin en Abril y Mayo del 2000 con relacin a 3 plantas de manufacturado de disco ptico y 7almacenes. Los investigadores de IFPI junto con otras organizaciones de Derechos del Autor,

participaron en las redadas que dieron como resultado el decomiso de mas de 100,000 discospiratas pticos. Aparte, un total de 24 personas fueron arrestadas incluyendo ciudadanos deTaiwn, China y Malasia que estaban involucrados en las operaciones multimillonarias de lasplantas.

Taiwn

En Mayo de 2001, una redada a instalaciones residenciales en la ciudad de Kaoshung revela70,000 discos piratas bajo sospecha. La mayora contenan material pornogrfico, adems en labsqueda de las instalaciones se encontraron varias armas ilegales. Estas armas eran pistolasItalianas y Alemanas de autocargador. 5 personas fueron arrestadas y como resultado de estos

arrestos, otras bsquedas fueron llevadas a cabo y fue decomisada una pequea cantidad deproductos piratas.

En una tercera instalacin una fabrica de armas ilegales fue descubierta al lado de una instalacinsofisticada de CDR. En total, 17 caones de rifle, 7 caones de pistola modificados, 10 caonesde escopeta, 10 cartuchos, 50 balas y otros equipos fueron decomisados.

El mayor sospechoso de este caso haba estado involucrado antes con la piratera musical.

Taiwn: Armas ilegales descubiertas

en la redada.


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AANNTTIIPPIIRRAATTEERRAA EENN IIFFPPII

" El crimen relacionado con la propiedad intelectual, como la piratera a gran escala o

creciente debe preocuparnos a todos."

Sacado de una declaracin hecha por los Ministros del Exterior G8

El Departamento de Cumplimiento IFPI ofrece ayuda a investigadores en todo el mundosobre la piratera musical.

IFPI proporciona:

IInnvveessttiiggaacciinn yy aannlliissiiss:: utilizando las ms nuevas tecnologas y bases de datos para

identificar actividad criminal, asociaciones criminales internacionales, patrones y tendencias.

[email protected]

* EExxaammiinnaacciioonn ffoorreennssee ddee eejjeemmppllaarreess eenn ccuueessttiinn. Hacemos comparaciones entre ejemplareslegtimos de discos pticos documentacin y productos musicales.

[email protected]

* EEnnttrreennaammiieennttoo eenn ttccnniiccaass ddee iinnvveessttiiggaacciinn rree--aaccttiivvaass yy pprroo--aaccttiivvaass. La re-coleccin deevidencia y su entrega a las autoridades judiciales.

[email protected]

* EExxppeerriieenncciiaa TTccnniiccaa yy ddee iinnvveessttiiggaacciinn, ofreciendo asistencia y soporte a travs del procesode investigacin facilitando el acceso a datos forenses computarizados e inspeccin personalizadade maquinaria compleja.

[email protected]

DDaattooss lleeggaalleess eenn lleeggiissllaacciinn y entrega de modelo de provisiones relevantes al cumplimientode la piratera.

[email protected]

El equipo de Cumplimiento de IFPI esta compuesto de investigadores criminales degran experiencia quienes estn comprometidos a una estrategia de cero tolerancia.


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Pirateo Crimen Organizado

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