EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA · 2017-10-19 · CONTRA EL CRIMEN 2 Situación ORGANIZADO 2009...

COMPARECENCIAS LUCHA CONTRACOMPARECENCIAS LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑAGabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA2 de Noviembre de 20102 de Noviembre de 2010

1

El Crimen Organizado en España

A t D fi it i b l C i O i d E ñ1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Situación 2009 – Crimen Organizado en España2

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3

Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España

2

Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Colaboración de más de dos personas

ó l d l

* Según criterios establecidos * Según criterios establecidos por las normas de EUROPOLpor las normas de EUROPOL

¿Qué es el Crimen Organizado?

Actuación prolongada en el tiempo

Comisión de delitos graves

Búsqueda de beneficios o de poder

…Y al menos dos de los siguientes indicadores

Reparto específico de tareasReparto específico de tareas

Uso de algún tipo de control interno

Extensión al ámbito internacional

Uso de la violencia

Blanqueo de capitales

Uso de estructuras económicas o comerciales


Uso de estructuras económicas o comerciales

Corrupción de autoridades públicas o empresas

3

Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Ámbito Legislativo España

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, (modifica la Ley Orgánica y g / j , ( f y g10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal) en vigor Diciembre 2010

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

• Agrupación de dos o más personas

• Carácter estable o tiempo indefinido

CRIMINAL • Reparto de tareas coordinado o concertado

• Fin: cometer delitos o faltas reiteradas


4

Situación 2009 – Crimen Organizado en España2CENTRO DE INTELIGENCIA CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOORGANIZADO

Creado en 2006ORGANIZADOORGANIZADO

•• Elabora Elabora inteligencia estratégica inteligencia estratégica

•• Establece Establece criterios de coordinación operativacriterios de coordinación operativa

EncargadoEncargado dede elaborarelaborarinformesinformes dede situaciónsituacióninformesinformes dede situaciónsituación


5

Situación 2009 – Crimen Organizado en España2

GRUPOS INVESTIGADOS NUEVOS 2009NUEVOS 2009 AÑOS ANTERIORESAÑOS ANTERIORES

616 360 256

GRUPOS DESARTICULADOS 2009

TOTALMENTE PARCIALMENTE

354 2072009 354 207


6CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2

Actividad Delictiva Actividad Delictiva –– Por grupos (*)Por grupos (*)

Tráfico de drogas 462

Contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico 340

Blanqueo de capitales, falsificaciones documentales 278

Contra las personas y la libertad 117

Estafas (mayoritariamente ciberdelito) 60Estafas (mayoritariamente ciberdelito) 60

Trata e inmigración ilegal 40

Delitos de corrupción 25

(*) Algunos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.


7CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2

Grupos criminales y asesinatoGrupos criminales y asesinato

Número de grupos asesinato u homicidios→ CONSTANTENúmero de grupos asesinato u homicidios → CONSTANTE

2007 2008 2009

11 12 10


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CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2

Características de los GruposActividad Internacional 58% Cumplen los INDICADORES

PRINCIPALES * del crimen organizado*

Uso de estructuras comerciales 37%

*EUROPOLUso de la violencia 34%

Disciplina y control 31%

Uso de expertos 27%Uso de expertos 27%

Otros indicadoresImplicación en blanqueo 21%

Uso de influencia y corrupción 15%


9


Composición por nacionalidadesComposición por nacionalidadesGrupo típico: Composición multinacional 77%Grupo típico: Composición multinacional 77%

Compuestos exclusivamente por extranjeros 21%

Grupos extranjeros de UNA SOLA nacionalidad 10%

Compuestos exclusivamente por españoles 13%

E l 79% d l i i d i i i d dE l 79% d l i i d i i i d dEn el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos En el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos españolesespañoles


10


Actuación Territorial Actuación Territorial –– En territorio nacionalEn territorio nacionalLocalización de las actividades (por grupos criminales)

Madrid 212

Barcelona 132

V l i 94Valencia 94

Alicante 89

Málaga 77Málaga 77


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P fil í i d l G C i i l O i d E ñ

CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Situación 2009 – Crimen Organizado en España2Perfil típico del Grupo Criminal Organizado en España

1• Grupo compuesto por entre 3 y 10 personas

1

2• Tiempo de actuación menor a 3 años

3• Actividad: Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsificaciones documentales

4• Grupo especializado dedicado a una sola actividad delictiva

5• Conexiones internacionales

6• Composición multinacional, con fuerte implicación de españoles

7• Actuación en zonas costeras, Madrid


Las actividades conocidas este año 2010 confirman estos parámetros

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Efi i P li i l B l 2009Eficacia Policial – Balance 2009

PERSONASPERSONAS

Investigadas Detenidas

16.539 5.881

• 12% más que en 2008

• 6% más que en 2008

Grupos Totalmente DesarticuladosGrupos Totalmente Desarticulados

354Actuaciones directas sobre el 91% de los grupos

Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009

Enero 2009 Diciembre 2009

616 262


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Efi i P li i l Ef i d 2009Eficacia Policial – Efectos incautados 2009

S l 270 ill dS l 270 ill d €€Superan los 270 millones de Superan los 270 millones de €€Vehículos 1.509 Ordenadores 1.157

Embarcaciones 93 Telefonía móvil 4 294Embarcaciones 93 Telefonía móvil 4.294

Aeronaves 2 Euros 23 millones €

Armas de fuego 594 Euros falsos 10 millones €

g/ Armas blancas

594 Euros falsos 10 millones €

Bienes inmuebles

530inmuebles


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Eficacia Policial – Drogas decomisadas

A Grupos de Crimen Organizado 2009A Grupos de Crimen Organizado 2009C í (k ) 16 540Cocaína (kg.) 16.540

Hachís (kg.) 93.038

Heroína (kg.) 165Heroína (kg.) 165

Éxtasis (MDMA) (uds.) 193.331


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Efi i P li i l D idSERIE HISTÓRICA DE 2004 A 2009

Eficacia Policial – Detenidos

5000

6000

4.918 5.025 5.187

5.881

3000

4000 4.200

3.581

1000

2000

20052005 20062006 20082008 2009200920072007

Más eficacia policial y aumento constante de detenidos20042004


Más eficacia policial y aumento constante de detenidos

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Efi i P li i l R l d 2004 2009Eficacia Policial – Resultados 2004 2009

Desarticulados 1 892 gruposDesarticulados 1.892 grupos.

Detenidas 28.792 personas

Bienes intervenidos por valor de más de 400 millones de euros (*)

Se han incautado cerca de 60 toneladas de cocaína, 365 de Hachís, 732 kg. de heroína y más de 665.000 dosis de éxtasis (MDMA) (*)


(*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las (*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las operaciones contra el crimen organizado.operaciones contra el crimen organizado.

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Situación 2009 – Crimen Organizado en España2Eficacia Policial – Evolución Grupos 2004 2009

Grupos Grupos 494 471 482 564 538 616

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009

detectadosdetectados

Grupos Grupos desarticuladosdesarticulados

326 306 310 323 273 354desarticuladosdesarticulados


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Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Ejes de la Respuesta estratégica contra el

Crimen Organizado

Más y Mejor Inteligencia

Incremento de Recursos

12 Incremento de Recursos

Organización especializada

23

Cooperación y Coordinación Internacional

Perfeccionamiento Legislativo

45 Perfeccionamiento Legislativo5


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Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3I d R P li i l (2004 2009)

6.7086.708

Incremento de Recursos Policiales (20042009)

4.8464.8465.2565.256

6.0326.0326.7086.708

3.5553.5553.9963.996

4.8464.846

20052005 20062006 20082008 200920092007200720042004

Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años


Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años

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Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3O i ió i li d

Creación y potenciación de Unidades operativas especializadas

Organización especializada

Creación de la UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES ( en la UDEF)

→

→ Q ( )

Unidad de Agentes Encubiertos

LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)

→

→

LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (EDITE)

GRUPOS DE APOYO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (GATI) →

Ciberdelito

RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA ( GRECO y ECO)

BRIGADA DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (Creada enero 2010 en Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta UDEV‐ EN MADRID)

→

→


RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA ( GRECO y ECO)→

21

Unidades territoriales especializadasRespuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3

Unidades territoriales especializadas


22

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Cooperación y coordinación con la Unión Europea

COOPERACIÓN OPERATIVA COOPERACIÓN OPERATIVA Comité de Seguridad Interior (COSI)

Cooperación y coordinación con la Unión Europea

→ g ( )

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR EUROPEA

→

→

TRABAJO con/en AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

Cooperación operativa en

FRONTEXFRONTEX

coordinación autoridades

EUROJUSTEUROJUSTEUROPOLEUROPOL

recopilación e intercambio de operativa en

fronteras exteriores

autoridades judiciales

intercambio de información


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Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3

Colaboración con INTERPOL

Refuerzo de Consejeros y Agregados en embajadas españolas

Mejora de la información y cooperación con países de la Comunidad de Estados Independientes (C E I )

Colaboración con INTERPOL

Cooperación Cooperación bil lbil l Comunidad de Estados Independientes (C.E.I.)

Cooperación bilateral países de África occidental y dellf é d l j d d id d

bilateral y bilateral y multilateral con multilateral con otros centros y otros centros y

i ii i Golfo a través de los consejeros y agregados de seguridaden las Embajadas de España

organizaciones organizaciones internacionalesinternacionales

Colaboración con principales centros de investigación en el mundo


24

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3C ió C d I i ióCooperación con Centros de Investigación


25

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Elaboración de legislación específicaElaboración de legislación específica

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio por la que se modifica el CÓDIGO PENAL

• Tipifica “Organización Criminal” (570 bis)• Introduce “Trata de Personas” como delito

→

Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Crea la Oficina de Recuperación de Activos

Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención

→

y /del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Reforzamiento del entramado institucional

Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de

→

Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Represión del Contrabando (en trámite)

Refuerza el castigo si es a través de una organización

→


COMPARECENCIAS LUCHA CONTRACOMPARECENCIAS LUCHA CONTRA

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