Crimen organizado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

U.A.P.C.I

Integrantes

• Mendoza Ruiz Emma Laura• Terán Vázquez María Fernanda• Velázquez Romo Ana Selene• Segura Brenda

Negocios Internacionales

Materia : Acuerdos y Tratados Internacionales

23 de Octubre del 2012

Definición Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b) delitos de prefación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera.

Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales:

1. Mafia2. Operaciones viciosas3. Bandas de asaltantes-vendedores de artículos robados4. Pandillas5. Terroristas

Como objeto de estudioInvestigar el crimen desde cualquier perspectiva es una tarea compleja; de eso no hay duda. Las dificultades que surgen al tratar de aplicar el método científico al crimen organizado ya fueron contempladas por los primeros estudiosos del fenómeno y marcan buena parte de su desarrollo posterior.

Comprender la economía criminal necesita datos que permitan al analista determinar si las transacciones están basadas en una línea jerárquica, en acciones dictadas por las costumbres y las convenciones o en decisiones del mercado. Lo que podría parecer una parte de una conspiración corriente jerárquicamente controlada, en un análisis más minucioso podrían resultar un conjunto de tratos incidentales y comercialmente no relacionados.

La naturalezaEl estudio más clásico sobre el crimen organizado en la época más reciente, que se extiende hasta la actualidad, son los trabajos de Donald Cressey, que constituyen asimismo el paradigma de la perspectiva tradicional o gubernamental del crimen organizado. Su enfoque es de tipo sociológico y sus fuentes se limitan casi en exclusiva a los testimonios de antiguos miembros de la mafia ítalo-americana presentados ante una comisión parlamentaria.

Cressey describió la estructura del crimen organizado como si se tratase de una organización burocrática, al tipo de una empresa, con una jerarquía rígida, un código de conducta que abarca a todos sus miembros y, sobre todo, que funciona como una sociedad secreta.

El miembro prototípico del crimen organizado, por lo tanto, sería un empresario racional que actúa de manera independiente, pero en el mundo de la ilegalidad sólo hasta el punto en el que las ganancias obtenidas sean superiores a las de sus homónimas legales.

Historia Aparte de dinámicas propias de las agencias de seguridad, que han influido decisivamente en la amplificación del problema del crimen organizado a escala mundial, es evidente que la evolución reciente del crimen organizado ha significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales.

México es el principal proveedor de estos suministros no tanto por ser productor, sino por ser la vía natural del tráfico entre América del sur y América del Norte.

Cuando los equipos políticos en el poder transitan de unos a otros en el corto plazo, la sujeción estatal se vuelve laxa, lo que abre espacios para que prosperen los llamados negocios sucios y la economía subterránea.

El narcotráfico, su control y la pérdida del mismo, tienen que ver, primero, con la prominencia por 71 años de un régimen político unipartidista en el poder (el PRI), que mantiene bajo línea su crecimiento.

Punto de vista del gobierno

No se debe permitir que ningún estado de la República sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia. Una de las manifestaciones más violentas de la delincuencia organizada la representan los cárteles del narcotráfico, los cuales a través de una estrategia de posicionamiento dejaron de ser transportadores de droga hacia los Estados Unidos para convertirse en líderes de estas operaciones. Estos grupos han dejado de considerar a México como un país de tránsito, buscando transformarlo en un país consumidor.

El narcotráfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la salud física y mental del activo más valioso que tiene México: los niños y los jóvenes. Como manifestación de la delincuencia organizada, el narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad.

Estrategias1. Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley,

para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.

2. Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo.

3. Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita.

4. Desarticulación de cadenas delictivas mediante la destrucción de los nodos de creación de valor.

OBJETIVO: Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

Crimen organizado y la corrupción

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada en Palermo en diciembre de 2000, es el instrumento eje para romper estos vínculos entre corrupción y delincuencia organizada.

• Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y sobre los mercados ilícitos, independientemente del producto que vendan el derecho penal tradicional no era capaz de sancionar a los delincuentes organizados y tampoco sus nexos de relación con funcionarios públicos corruptos.

• Los vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público (la cual puede ser entendida en sentido amplio como el perjuicio de un beneficio público para satisfacer uno privado) no son nuevos. Los grupos de delincuencia organizada han utilizado la corrupción en el sector público como instrumento para enfrentar a los Estados con impunidad y quebrantar el Estado de derecho de forma cada vez más notoria en los últimos años.

Crimen organizado y la economía mundialLa crisis que asola la economía mundial desde hace un año ha hecho más por el control de los paraísos fiscales, que las denuncias y campañas de los últimos treinta años para erradicar los territorios donde impera la opacidad financiera, el fraude fiscal y el secreto bancario.

El dinero generado por las actividades criminales se invierte tanto en los circuitos legales para adquirir sociedades, que incluso cotizan en las Bolsas mundiales, como en la economía sumergida. La opinión pública apenas es consciente del inmenso volumen de dinero al que nos referimos. Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que persigue el blanqueo de dinero, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estiman que el volumen de negocio anual, sólo en el capítulo del narcotráfico mundial, no baja de 500.000 millones de euros.

Amenaza mundialLas actividades de las mafias obstaculizan la labor a favor de la paz y el desarrollo que lleva a cabo el organismo mundial, dijo el secretario general del organismo, Ban Ki Moon; pidió combatirlas como al terrorismo.

"Las redes trasnacionales dejan a su paso un rastro de muerte y destrucción en algunas de las regiones más vulnerables del mundo, por lo que prevenir la delincuencia es una forma de prevenir conflictos", dijo en su intervención el máximo responsable de la ONU.

Mencionó el Pacto de Santo Domingo suscrito por naciones del Caribe, Centroamérica y México para crear una red de expertos que comparta la información necesaria para mejorar la estrategia contra el tráfico de drogas. "Nos afecta a todos, ya sea a los países productores, los que trafican o los que crean la demanda. Por tanto, todos compartimos la responsabilidad".

Globalización financiera

La "reestructuración" de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para "lavar" su dinero mal habido. El crimen se ha transformado, de esa forma, en parte integrante del sistema económico internacional, con trascendentales consecuencias sociales, económicas y geopolíticas.

El crimen organizado se ha infiltrado en las finanzas y la banca internacionales. Tanto en países industrializados como en desarrollo, el sistema estatal está en crisis y las mafias se han transformado en importantes actores de la política económica y social de los gobiernos. Las ganancias y la influencia del crimen organizado son inmensas, tanto en países industrializados como en desarrollo.

Los grupos criminales colaboran cotidianamente con empresas comerciales que invierten en una variedad de proyectos "legítimos", lo cual no sólo les ofrece la oportunidad de lavar su dinero de procedencia ilícita, sino también de acumular riqueza en un marco legal.

Bibliografía: Nestares, C. R. (s.f.). CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: DEFINICIÓN, CAUSAS Y CONSECUENCIAS.

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Edgardo Buscaglia, A. R. (2006). TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. UN ENFOQUE DE DERECHO Y ECONOMÍA . Mexico D.F.: unam.

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