PERTANAF~AN - paninbanksyariah.co.id · " I . -.- . berlak~i. hingga tanggal 12406-2013 (dua belas...
Transcript of PERTANAF~AN - paninbanksyariah.co.id · " I . -.- . berlak~i. hingga tanggal 12406-2013 (dua belas...
NOTARIS 8. PPAT
FATHIAM MEEMI, S H ,
C i; $
!/- 3 i
. S.K. ~ E N T E R I KEHAKIMAN R.I.
i ' Tgl. 28 ~ebruaf i 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 r '9'gl. 1 Septpmbe 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998
i : I . , 1 I 2 s.K.~ BADBN PERTANAF~AN NASIONAL Jr I: Tkl. 17 sgbtember 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK PANlN SYARIAH
Nornor : 5.-
(tiga Juni dua ribu tiga belas). --------
Waktu Indonesia Barat. ----------
Sarjana Hukum, Notaris di -------
saya, Notaris kenal dan ---------
akhir akta ini.--------------------
Hukurn, lahir di Wonogiri, pada
L sembilan ratus enam puluh ----
j I ' j i , . .
di bawah ini, --- 1 ; . : . . . :
Kav ------ . . . .
,
Agrar ia~ohor 158, ~ u k h ~e tang ia 002 Rukun Warga 016, -----------
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; ------------------------ . . . . . . . , . . . , : . .
-pemegang'~ornor lnduk ~~~end~dukan~'3175074502660002, yang ---- , . . . 1 . - .
berlaku hingga tanggal 05-02-2015 (lirna Februari dua ribu lima ---------- I
I belas); ----------------------------------------------------------------------
1 2; Tuan FATHORRAHMAN, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-06-1961
' 1 (dua belas Juni seribu sernbilan ratus enam puluh satu), Direktur ------ . . ! I
. ,. " I
. - . - .
berlak~i. hingga tanggal 12406-2013 (dua belas Jurii dua ribu tiga ----
-menurut'keterangan mereka dalamlhal ini bertindak dalam jabatannya ---
tersebut'di at.as, denganldemikian mewakili Direksi, selaku kuasa dari.----- %..
Rapat Lhun i ~emegang Saham ~ahunan:.tertan~g.al: 03-06-201 3 (tiga ---
Juni dua-ribu Xiga belas),:yang, berita-,acara-Rapatnya:dibuat oleh saya, ---
plotaris, Nomor : 4fanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua r i b ~ tiga belas). ------ :i
dari dan 6leh:kareqaitu untuk-dan atas nama Rapat Wrnurn Pemegang --- ; I I t .
Laham T~hunan ~f BANK PANlN SYARIAH, suatu peisdroan yang ---- :I . I I ! didirikan-inehrut d i n berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. -
erkantor pisat di Jakarta Barat, beralarnat di Jalan --
91, ~edung ' Panin Life Centre Lantai 3, ------ . . . . , >' :
I Kelurahah ~ b t a 6&bu Utara, Kecamatin Palmerah, Jakarta Barat. yang
. .
. ] : . I Nomir: ~~:5 /284/4, d i n ielati bidanaikan di Pengadilan Negeri
I . . - Berita' Negaia Rebublik ~ndonesik t&g gal 1i-06-1994 (dmpat ---- .
, . . . . .
belas b~ni~ser ibu &inibilariiratus ie*bijan puluh- empat) nomor 47
. .
. . :I . :
7 . .
. .
I . .
i t 1 , ? i ' I
: t ; ' <
. . . . ,.
tujuh ~ebruari seribu sembilan ratus' sembilan pulbh delapan)
Nomor 7, Tambahan Nomdr: 1300/1998+ ------- L- ------ L- --------- . , . . . . , . . . . . ...:
. . . . . . . . . . 1 - : Befita Negara- -. . - Repobjik lbd6rie&atarYi&i 244911'989 (dua pi'bh ' ' '
I empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
. :
0 . - .?: . . . . . . . . . . . . . -
8 b $
r ", I b i B 1 ) ~.
r
I !
Perubahan tentang susunan pemegang saham terakhir dimuat ---- . , - , . . : !
dalarn Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- . . . . . . . . .
PT Bank Fanin Syariah tanggal. 27-06-201 1 (dua puluh tujuh Juni ~ . . . : .. . . . . . . . ... . . . - - - -
.dua ribu ,sebelas), nornor.36, ygng dibuat dihadapan Erni Rohaini, . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .
Sarjana . ... Mukum, Notacis di Jakarta,. yang Pemberitahuan ----------- i . . . . - - . . . . . . . . . : . , . ,. I . . -
, Perubahan ., . Data . . Perseraan . .L telah di.terima dan dicatat ,dalam ---- .. <
- Database Sistern Administrasi ,Badan Hukum Kementrian Hukum . . . . - ;I. . i . , 8 ' !a : dan Hak. Asaq .Manusiz . -!?epuSlik . Indonesia . . tanggai . _ . i7-10-2011 . . . . "
I r ' !?
: (tujuh belas Oktober dua $bu sebelas), nomor ------------------------ .. , : !. . f
.:----------------------------------------------- , - .: . . . . I . : . . _ . . i I 1 . i ! . . pengurus .. .. -. -_ yang . . . . _ . . . terakhir dimuat dalam ._ _ Akta
1 . ; I 1 ; ! s
~ a p a t PT. Bank Panin Syariah ------------- . . , . . . . , . . ~ h o b e r dua ribu dua belas), Nornor 05.--
: I
, . . . . . . . / . . . , . . . . . . . . . ;. : : - : . . . t . : ..
I
yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di f:
Jakarta tersebut, yang . . Pemberit~huan tentang Perubahan ---------. . . . . . . I . . .... ' : "., , , I . . " " . . <:. _ .*. . , . . . .
.,, ,. ., , . . ' . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ; . . , . . . . : ~ ~ s u n a n : ~ e n g u r u s telahldi ZeCima dari di bat i t / d&m Database.
. - . .
Sistern Adrninistrasi Badan Hukum Kementrian Hukurn Dan Hak I
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (empat
belas Februari dua ribu tiga belas), Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-04659.
. . . . . .
. . . . .
1 . > L
I ' Senayan, Jakarta 12270- telah' diadakan ~ a ~ a t ~ r n u m - ~emegang Saham
.' - .! . . 1 ) .. i . . . . . . . . I Tahunari ~eiserban'yani ~ e i i t a A c a r i ~ a ~ a t n y a dibuat ol6h $aya Notaris
( I .. . . . . . 1 .
B. ~ a h w a ~ i i e k k i ... ~ e r s e r h n , denban suritnya tanggal' l'5$5-201,3 (lirna ------ 5 ... ._ . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . _ . - - . . . . .- .. -. - . - i. 8 ' - .. ' ~ - - . ] belaS ~ e i bua ribu tigajbelas) Nornor: 121 -BID~RIEXTI~ 3 dan perbaikan ---
I " . . . . ._ .. _ . . . . . . . . I . . . . . . . . I pansgilan'tahggil 24-C@-2013'jd"a puluh empat Mei dua ribu tiga belas)
il . . . . . . . . . . . i ! . j . . I hI .-po;.
'."' P, . : 3 4 - b ~ ' i ~ i 0 ( ~ 1 1 3 yang ditanda-tingani oleh Deny ----- . . . . . . . . . . . . . . ._ ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ e n b r i i a h , ~ a i ~ n a qukum Yuan Fathorrahman masing-masing selaku
I belas) saham dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empatjuta empat ---
; I ,
I , ratus ]ima puluh ribu Rubiah) Setlap saham;~ ---------------- 1 ------ ----- I . . . . . . : . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . 1 . . . . , , . . . . . .
' , . 'I I . ' . . '
8 0
Tuan Haji .~ - AHMAD - HIDAYAT; pemilik dan krheg&g sebinyik 1 (satu) '
1 saham, dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus
. . I .
ktur ~erseroan..teliiti rnelak~kan p~rnanggilan ---- ? . - , . . . .
yaitu : ----:------------
I lima puluh ribu Rupiah) setiap saham
\ ! I I i
! t
: j : PT BANK PANlN Tbk, suatu, / /
, . .
, (seratus satu ribu empat ---- f
. . . ,
sebagaimana mestinya oleh para pemegang saham pada tanggal -------- . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
... , I . . . . . . . . . . . . . . 16-05.-2013. % (enam , belas Mei dua ribu tiga belas) dan. 27-05-2013 (dua
! puluh. tujuh ,Mei dua ribu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi, : . . . . . i . 4'.
( I ,
, , . ,
devikian berarti. bahya panggilan ,Rapat .telah memenuhi syalat yang . . . . . . . . . . < . . . . 15 . '. !
ditentukan dakim Pasql9 ayat 14 Anggaran Dasar tersebut: -,---;--------- . . . . . 4 !r - : . . . .
$ !: Surat .Panggilan Rap?! pada tanggal 15-0!L201.3 (lima, be$s $! i b u 1 i-. .
'I tiga: belas) Nomor: 12 dan perbaikan panggilan tanggal ---
I \ I . . I
! '
24- 5:2013 .[du.a I-ibu tiga belas) Nomor: ----.----- . . >. ( ' 6 1
, ,
, . . . , dilektkan . pada minuta akta saya, Notaris
r . . . I
r : 4 .---- -7- ------------------------- ------------
pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- : '.
23-05-2013 (dua puluh'tiga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh --- , ' 1 - . . . f ... .- I
.
Perseroan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perse-roan ~adalah . . . . . . : . : . . . . . , . . . . . . I . , ... . . . . . . . . , ! . ' . . . . . , . , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. sejumlah 1'.0l .015 (ieratus satu. ribu litria- . . . betas) . . . . . saham; . . deng'an nilai--+---- . 1 : . . . . : I : . ,
- - . - ' 1 ' . . -
nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh r i b ~ Rupiah) ---
, 1 HIDAYAT yinb mdwakili sejumih :101.0,5 (ieiatis satu ribu iimabelai) . . ~ . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . _ . . . . ._ . . .__ _.
saham, atau 1b0% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah . . . . , . . . . . . . .
' ditgmiatkan' d e h ~ e r s 6 i a t i dengan hak iuara yang sah; sehingga . . . . .
berdasaikan i ... Pasal 1 I aspt l - ~ r i g ~ z i r a n ~ & a i Piisercian; ~aiat 'adalah --L- . . . . . . . . . . . . . .
sah den beihak menga~bi~k+utusir i yang sah dan meniikit, asalkan 1 , ' i . ' '
di~etu'jUi'~kmeiang saham dengan i~~5ra'bulat, walaupun taripa di~kukan ! .I :.
,. i ' i . ' I . ' , . . 1 : --. ----- '- ---------- 2 -------------
. . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . .
sebagaimana tersebut di atas, ---------- . . .
tus5n agendak&rnpat dan agenda kdiina ~ a p a t , , . . .. , . . ----------------------
diatas, para--------- ! . . ! $ 1: i penghadap dengaii ini :mene,$angkan bahwa : ------------------------ - ---- ------
i f . Menyetujui perutjahan Pasal 4 ayat .(I)' dan ayat (2) ~ n g ~ i r ~ n . . Disar . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!,: . . . . . . . . . . . . . . . . . :
. . , , . . : . . < . ,' . . . . j . . : , . - . . : . . -. , I
,.. ' . . . .- . . . . Perse'roan,:'y&fu I:--- -------------- -------------- ----. , . - . , . . - , , . . . . . . . . . . . - - ' " . . . . 1 . . . . .
/ (a). Menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) setnula----
I sebesar Rp 4.450.000.00 (empat juta empat ratus lirna puluh ribu -
Rupiah) setiap saham menjadi Rp 100,OO (seratus Rupiah) setiap
I I ~
A ; Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah);------------------
t ,' b
d , B
1 I
8 . - 8 :
-Pening.katan!Modal disetor sebesar p p 50.483.25,0.00,- (lima , "1 . .
puluh milyar mpat ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus lima f - , . .- .
pulu,h ribu Ru iah) dilakukan dengan rincian sebagai beribt :------ P .741.830.600,00 (tiga puluh empat rnilyar --- :
r . mpat puluh ?atu juta delapan ratus tiga puluh I I
us Rupiah) dengan caKa mengkapitalisasi laba I
. . - I I i i
roan kampai dengan ,tahun buk.u 2012 (dua
I . I
'I I I I ) menjadi dividen saham, yang telah diaudit
ntan Publik Osman Bing Satrio & Eny ------
, . - - - - . -
h
dengan mengeluarkan sejumlah 347.418.306 (tiga ratus 4 , I
empat puluh-tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga I I
ratue enam)' saham kepaya pemegang saham Becara9-------- . . . . 8 . 1 . - - -* -- . - - . . - . - - - ~ proporsional dengan rincian sebagai berikut :-----------I----
a. PTI Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK
i i -
i
1 I
I 1
PF,FIN Tbk, memperoleh 347.414.867 (tiga ratus ------ 1
at puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu 1
deiapan ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan
sebesar ---------I------&----
4 C (tiga puluh ernpat miliar tujuh .
i empat puiuh saiu juta empat ratus delapan puluh
I
ribu tujuh ratus Rupiah) .------ - -------- -------- .
i .- I
I -- i . - - .
i 1 - I ! - .
I
t
-.* . *, ? ...-- .* -- ". a * J r : T u r r ' . -a
"3 .i 15. 1 I
. - --- - -
i
1 empat) saham kepada pem'egang saham secara ----------- 1 I
1 b. Tuan H ~ ~ ~ A H M A D HIDAYAT, mehperoleh 3.439 (tiba' ''
.'
. .
. . . . . . .. .. . . - . . r ibu emp& rat~s'tiga puluti'sembilan) saham atau ----
: . , . , t . . denghfii lai .seluruhnyb -LA---------
. , 1 . ; . . .
Rp 343.900.00 (tiga raius empat puluh tiga .iibu ------
. , I . . . : ~~~ i~h) . : - - -~- - - - - - - - - - ------------------- . ,
I 9.400,00 (dia:. mily8r tujhh "rat'irs empat
- . . - ;
i t ;atus demdilanbet'ai nbu empat ratus ' !
. . ia. mengkapitaiisasi agio sahAm -------
'dengan tihun biku 201'2 (diua' ribu dua
di saham'bonus~ y&g telah'diaiidit'oleh Kantor ! - - . .
Osman Bing . Satiio & Eny, dengan ---------
I : ejumlah: 27,414.194 (dua puluh tujuh juta
at bela; ribu seratus sembilan puluh ------
.. I (iii). sebesar Rp I 3.b00.000.&,tl0 (tiga belas milyar ddpiah) I -
.)
P 3 f
. . . . . . . . . . . . . ,: . .
. . . . . . . ^ - . _ _ . . . . . . .
. . ,
dildkukah penyetoran dengan uang t'unai ke dalamkas --- j
: I ' I . .
~erskroan yang seluruhnja diimbil bagian okh: PT Bank --
PAN 'IN&NESIA Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk----
. 'II . , selaku pemegang saham Pers&oan. .L---=--- ---- :---- ------- i'
-s6dang(tan ~ w a ' r i Haji AHMAD HIDAYAT tidek ielakukan - i i
,
puluh ribu Rupiah) seti'ap saham; atau dCngan . . , nilai "oininaly---- . . . ., . . Ij.
.: . . . . . . . .. . . . . . , .;; 1 ; : : : ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. , ..: : : . . . . . . I ' . . . ' . . . . ~u~hny~~seb~s.ar .~p1712.000.000.000~:~( tu j& -r&tus-di i~ :------ -. I , ' - C
$
I
1 L
; jpe(lyetorfSn .. , mbdal dengan uang tunai, dandehgbn tanpa --- 1
n . ,
! 1 tidak dapat ditatik kembkli dengan hir------------ '
i . pingksn setiap ban Seluruh hak terleb'ih dahulu -- ;
untuk rnehgarnbil ---- t j i t .persej-oan; ----I:----:;:---
4 I 1 f i . j Perseroan dari 160.000 -- Y
1 i ' ! . :
'(serdus 'enam'buluh ribu) saham dengan nilai nominal,------------
lama sebesar kp 4.450:000,00 (empat juts empat ratis lima ------
I
belas milyar ~up iah ) menjadi 20.000.000.000 (dua puluh ---------- ':
milyar) saham! dengan nilai nominal baru sebesar .Rp 100.00
(seratus ~up iab ) setiap saham, dengan nilai nominal -------------- '
1 1. Modal dasar Perseroan berjum~ah Rp 2.000.000.000.OW,00 ------
I (dua tfilyuh ~ub iah) , terbagi atai 20~000.000.000~(dua puluh
1 2. 'Dari1mod4l daSar:tersebut telah ditdmpatkan sebesar ---------- " .', 7
.
milyar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal ------
'i . . . . . . . . . . . . . .sebksar dp 10b,00 (seratus Rupiah). - ---- L - ------------- - I , , .
9 i
a
. . ,:. . . . .: . . . : , .
diterima ..dm dicatat .d.alam. ~ , a t ~ b a s & ~ i b t e m -----:-------- .. . . .+ . . . . . _ i . :. '
Adrninistrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-331 75
5.000.00q000 flirna milyar) saham dengan- nilai nominal. --------- J sel~ruhny'": IF sebesar 1 Rp. 500.000.000.000i00 (lirila ratus milyar
d . I :sebeZ'ar Rp 449.516.750.000,00(empat ratus empat-puluh -- i I j t$ B I i /
. ... . . . 1t :
I, 1 4 j : j i' m - * 1 - i i j E ! P
t., t
i: :I . . !
.
( I b.' sebedar Rp 34.741.830.600,OO (tiga puluh empat milyar ---
sernGlan milyar 'li a ratus &am belas juta tujuh. ratus lima i i . T !puluh ribu -Rupiah) merupakan- setoran lama;. sebagaimana
1. . . ' Q ldiinuat dalam aktaFNomor :;36, tanggal 27-06-201 1 (dua ---- I . i 'puluh tujuh Juni dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan . Eini Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di:~akarta, yang ------
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah ------
1 tangg$l 17-10-201 1 (tujuh belas Oktober dua ribu -----------
empat ratus Rupiah) merupakan kaljitalisasi agio--saham 7 1 Perseroan.sarnpai dengan tahun buku 2012 (d ia ribu dua I
i / d, sebesar dp 'r3.000.OD0.000.00 (tiga betas milyar .Rupiah) 1 1
merupakak penyetoran dengari uang tunai.--------------- J. saham yang telah mengarnbil bdgian L----
rincian serta : nilai nominal saham yang -------
Z ( 1 j I [email protected] bagian akhir aMa ini. ---L------------------------- I
* . i a ----------- ----k--~G--~z---iiiii'jA-i-iL~
1
Direksi' Perserdanl yaitu lmenyetujui b !
I : . . dengan homat seluruh anggota Direksi Perseroan, . .i . . 1 i; i k i I i ! dingen albsan Rektrukturisasi, dan mengangkat at:-------
\ 4 ; I i - ~ )on$a DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai -----
-I ! 1 I ~ i ~ ~ k t ~ ~ Utama ; --------- - ............................ ----------
I.. I
1 - , Tuan FATHORRAHMAN, sebaga! Direktur ;------------------- . . 1 i . . . . . . . . . . , .. . . . , . .
. ., - Tuan ~~JDI.:.~,PRAKOSA, s&&gai l)ireaur Kepatibah;--lyt---:-l .. ! . . . I . . . . - .- -.- - - - . . - - - . .
Dsngan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak 1
dttutupnya ~ a ~ a t menjadi sebagai berikut : ---------------------------- I I
perubahan Anggaran Dasar. kepada yang berwenang secara sebagaimana Y I mestinya, serta memohon persetujuan dan memberitahukan i tas perubahan
perul!yhan.nilai nominal.saham (stock split), perubahan.modal dagar----------- I dan hodal diternpatkanedan disetor, serta perubahan anggota Direksi -------- l L Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan menandatangani
Y
semya permohonan serta dokumen - lainnya --dan untuk . melaksanakan t
I . lain yang 1 mungkin dipeilukan sehubungan dengan- keputusan i
-Selqjutnya, perighadap :yang bedi~dak sebagaimatia tersebud diatas --------- 8 f i' t i
. . . : meneran~kaiikeyjada s.aya, Notaris, bahwa: -+-- - .............................. . . . . . . --
aham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam -- ' g
Dasar Perseroan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar)
nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 -------
(lima ratus milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian ---
. . . .
. . . . . . . . . . . . . j . . . ' 1
a. PT BANKPAN!I.N DONESIA Tbk disingkgt PT .BANK.PAN IN ~ b k , ----A '
'
.,, . . . . . . . . -. . . . . 1 . . . - . . . . . . - i] sejumlah 4.999k51.790 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh. ~. I
I
3 1 sembilan juta sdmbilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan I
1 puluh) saham dbngan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------------- I I