Valgkredsmøder 2012

Administrationsbidrag og nettoprisindeks 2011-2013

Fremskrivning af en række udgifter og indtægter 2012 - 2013 (mio.kr.)

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013

Hvor kommer presset fra i forhold til 2011?

Løn 99 6 mio.kr. + 9 mio.kr.

Afskrivninger 6 4 mio. kr. + 6 mio.kr.

Byggesagshonorarer 20 - 1 mio.kr. - 14 mio.kr.

Totalt behov 11 mio.kr. 29 mio.kr.

Hvilken finansiering kender vi?

Administrationsbidrag 3 6

Nye boliger 1 2

Kendt finansiering totalt 4 8

Manko 7 21

Administrationsbidrag boligorganisationer 2011

Mindre politikMindre vision

Udfordringen

Service og udvikling1. prioritet

Familiesammenhold

DriftForvaltning

TrendsætterBranche aktør

Familieopløsning Laveste pris1. prioritet

Mere politikMere Vision

Udfordringerne

udefra:• Politiske krav• Kommunale aktiviteter.• LBF• Fusioner og konkurrencen.

Indefra:•Kundernes forventninger•Kundernes behov og kapital•Hovedbestyrelsens beslutninger•Teknologikrav•Organisatoriske krav

Strategiske tiltag

Klima- Energi- og miljø, fremtidssikringHelhedsplaner

Klima- Energi- og miljø, fremtidssikringHelhedsplaner

Indkøbsfunktion• Central og portal Indkøbsfunktion• Central og portal

E-mooveE-moove

Energi -0 boligenEnergi -0 boligen

SAM-BOSAM-BO

Forretningsstrategi og markedsvurdering

Forretningsstrategi og markedsvurdering

Ændret driftsorganiseringÆndret driftsorganiseringStyringsdialogMålsætninger Årsberetning.

StyringsdialogMålsætninger Årsberetning.

Mit LejerboMit Lejerbo

Udfordringer.

• At få vores strategiske tiltag rullet igennem hos os selv og i branchen. ” Arbejde ud ad”.

• At få løst vores 2013 udfordring. Konstant fokus på ressourcer. Nu en mere kompleks virksomhed med krav om mere økonomisk styring, rapportering og eksekvering.

•Nye visioner 2014-2017. Udlejning og service og kvalitet.

Direktion

Service/Drift

Økonomi Specialistkompetencer

Hovedstad 2Udlejning – debitorer

Storkøbenhavn

Kbh. – Nordsj.

Aalborg

Næstved

Holbæk

Kolding

Service/Drift

Holstebro

Hillerød

Koncernøkonomi

Budget/regnskab

Betalinger

Forbrugsafdeling

Kasse

IT-afdeling

Udviklings- og byggeafdelingen• Indkøb• Rådgivning• Teknik

Organisation

PersonaleLøn JuraKonsulent

KommunikationKursusafdelingerBoligsocial afdeling

Nygårdsplads

Organisationsprincip

15-04-23 10

Økonomi og ressourcer Kunder og marked

Overordnet organisering

Direktion

•Administrerende direktør Palle Adamsen – et samlet og overordnet ansvar.

•Direktør Henrik Ricken – et overordnet ansvar med et primært ledelsesområde for ressourcer og økonomi.

•Direktør Ulrik Steen Jensen – et overordnet ansvar med et primært ledelsesområde for kunder og marked

Opgaveomlægninger.

•Bestyrelser.

•Boligsocial koordination

•Udbud af ældreboliger

•Forsikringsportefølje

•Forvaltningsrevision

•Driftschefgruppen

Overskrift

• Punkt 1

• Punkt 2

Overskrift

• Punkt 1

• Punkt 2

Omfordelinger

•Ansvar for afholdelse, koordinering og kvalitet i møder med organisationer og afdelinger sker hos Kunder og Marked. Direktionen deltager efter behov. Overgår pr. 1. januar. •De boligsociale opgaver er en del af regioner og forvaltningernes opgaver. Helt i overensstemmelse med vores strategi.

•Indkøb flyttes fra byggeafdeling til Ressourcer og Økonomi.

•Udbud af ældreboliger er hos Kunder og Marked

•Forvaltningsrevision i Ressourcer og Økonomi

•Forsikringskontakt og porteføljehåndtering hos Ressourcer ogøkoomi.

•Udvikling og sparring med driftschefgruppen hos Kunder og Marked.

•Tværgående juridisk rådgivning sker fra Ressourcer og økonomi, jura.