Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

070/D.SP/RUPS/IX.2020

PT Mega Manunggal Property Tbk.

MMLP

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/D.SP/RUPS/VIII.2020 tanggal 07 Agustus 2020, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31

Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.927.257.806 saham atau

86,0378% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 100% 5.644.410.306

95,228% 0 0% 282.847.500

4,772% Setuju

a. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisarisuntuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta mengesahkan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diaudit olehKantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai denganlaporannya tertanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) dengan opinilaporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakanpengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir padatanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), kecuali untukperbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 5.644.41

0.30695,228% 0 0% 282.847.

5004,772% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yaituRp113.178.754.277,- (seratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) digunakan untuk menambah DanaCadangan Umum Perseroan;b. Sisanya sebesar Rp108.178.754.277,- (seratus delapan miliar seratus tujuh puluhdelapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dibukukansebagai Laba Ditahan untuk pengembangan usaha, sehingga pada tahun 2020 (dua ribudua puluh) tidak ada pembayaran dividen atas kinerja tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan/Penggantian Dewan Komisarisdan DireksiPerseroan

Ya 100% 5.427.787.606

91,5733%

216.622.700

3,6547%282.847.500

4,772% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atasLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periodelainnya dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan kuasa danwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium danpersyaratan lainnya dalam penunjukkannya.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan susunanDewan Komisaris danDireksi Perseroan Ya 100% 5.249.17

6.90688,56% 395.233.

4006,6681%282.847.

5004,772% Setuju

a. Menyetujui pengangkatan kembali ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED sebagaiKomisaris Independen, HO KEE SIN sebagai Komisaris Independen, dan LOA SIONG LIEsebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroanyang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan kepada BONNY BUDISETIAWAN yang masa jabatannya telah berakhir, Perseroan mengucapkan terima kasihatas tindakan pengurusan yang telah dijalankan dalam Perseroan.b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit etde charge) kepada BONNY BUDI SETIAWAN tersebut atas semua tindakan pengurusanyang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan masajabatan yang bersangkutan berakhir, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam LaporanTahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan danLaporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS TahunanPerseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang akan diselenggarakan padatahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).c. Menyetujui pengangkatan:-HUNGKANG SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagaiKomisaris Utama;-ANDREYANTO TOEMALI sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabatsebagai Komisaris;terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPSTahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejakditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSIDirektur Utama : HUNGKANG SUTEDJADirektur : LOA SIONG LIE

DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALIKomisaris Independen : ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEEDKomisaris Independen : HO KEE SINDengan masa jabatan segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampaidengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (duaribu dua puluh dua).

d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untukmenyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta notaris, selanjutnya memberitahukanperubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlusesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi Direksidan Dewan KomisarisPerseroan

Ya 100% 644.410.306

95,228% 0 0% 282.847.500

4,772% Setuju

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkangaji, bonus, dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020(dua ribu dua puluh)

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroandalam rangkapenyesuaian denganPOJK Nomor14/POJK.04/2019,POJK Nomor15/POJK.04/2020,dan POJK Nomor16/POJK.04/2020

Ya 100% 5.249.176.906

88,56% 395.233.400

6,6681%282.847.500

4,772% Setuju

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan AtasPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ModalPerusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana konsep perubahannya telahditayangkan dalam Rapat.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembalidalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembaliseluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untukmengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroantersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sertamengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebutmelakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yangdiperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud untukkeperluan tersebut dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukumdan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Ghra Intirub Lantai 2. Intirub Business Park.

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-29379058, Fax : 021-29379057, www.mmproperty.com

PT Mega Manunggal Property Tbk.

01-09-2020 17:03

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Khrisna Daswara

1. Surat Penyampaian Risalah RUPST.pdf

2. Resume RUPST MMP 2020.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mega Manunggal Property Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mega Manunggal Property Tbk.

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

070/D.SP/RUPS/IX.2020

PT Mega Manunggal Property Tbk.

MMLP

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 062/D.SP/RUPS/VIII.2020 Date 07 August 2020, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 31 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.927.257.806 shares or

86,0378% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 100% 5.644.410.306

95,228% 0 0% 282.847.500

4,772% Setuju

a. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisarisuntuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta mengesahkan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diaudit olehKantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai denganlaporannya tertanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) dengan opinilaporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakanpengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir padatanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), kecuali untukperbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 5.644.41

0.30695,228% 0 0% 282.847.

5004,772% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yaituRp113.178.754.277,- (seratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) digunakan untuk menambah DanaCadangan Umum Perseroan;b. Sisanya sebesar Rp108.178.754.277,- (seratus delapan miliar seratus tujuh puluhdelapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dibukukansebagai Laba Ditahan untuk pengembangan usaha, sehingga pada tahun 2020 (dua ribudua puluh) tidak ada pembayaran dividen atas kinerja tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan/Penggantian Dewan Komisarisdan DireksiPerseroan

Ya 100% 5.427.787.606

91,5733%

216.622.700

3,6547%282.847.500

4,772% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atasLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periodelainnya dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan kuasa danwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium danpersyaratan lainnya dalam penunjukkannya.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan susunanDewan Komisaris danDireksi Perseroan Ya 100% 5.249.17

6.90688,56% 395.233.

4006,6681%282.847.

5004,772% Setuju

a. Menyetujui pengangkatan kembali ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED sebagaiKomisaris Independen, HO KEE SIN sebagai Komisaris Independen, dan LOA SIONG LIEsebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroanyang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan kepada BONNY BUDISETIAWAN yang masa jabatannya telah berakhir, Perseroan mengucapkan terima kasihatas tindakan pengurusan yang telah dijalankan dalam Perseroan.b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit etde charge) kepada BONNY BUDI SETIAWAN tersebut atas semua tindakan pengurusanyang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan masajabatan yang bersangkutan berakhir, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam LaporanTahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan danLaporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS TahunanPerseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang akan diselenggarakan padatahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).c. Menyetujui pengangkatan:-HUNGKANG SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagaiKomisaris Utama;-ANDREYANTO TOEMALI sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabatsebagai Komisaris;terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPSTahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejakditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSIDirektur Utama : HUNGKANG SUTEDJADirektur : LOA SIONG LIE

DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALIKomisaris Independen : ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEEDKomisaris Independen : HO KEE SINDengan masa jabatan segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampaidengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (duaribu dua puluh dua).

d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untukmenyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta notaris, selanjutnya memberitahukanperubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlusesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi Direksidan Dewan KomisarisPerseroan

Ya 100% 644.410.306

95,228% 0 0% 282.847.500

4,772% Setuju

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkangaji, bonus, dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020(dua ribu dua puluh)

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan AnggaranDasar Perseroandalam rangkapenyesuaian denganPOJK Nomor14/POJK.04/2019,POJK Nomor15/POJK.04/2020,dan POJK Nomor16/POJK.04/2020

Ya 100% 5.249.176.906

88,56% 395.233.400

6,6681%282.847.500

4,772% Setuju

a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan AtasPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ModalPerusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana konsep perubahannya telahditayangkan dalam Rapat.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembalidalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembaliseluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untukmengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroantersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sertamengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebutmelakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yangdiperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud untukkeperluan tersebut dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukumdan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Khrisna Daswara

Corporate Secretary

01-09-2020 17:03Date and Time

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Ghra Intirub Lantai 2. Intirub Business Park.

Phone : 021-29379058, Fax : 021-29379057, www.mmproperty.com

Attachment 1. Surat Penyampaian Risalah RUPST.pdf

2. Resume RUPST MMP 2020.pdf

This is an official document of PT Mega Manunggal Property Tbk. that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Mega Manunggal Property Tbk. is fully responsible

for the information contained within this document.

Nomor : 070/D.SP/RUPS/IX.2020 01 September 2020

Kepada yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT Mega Manunggal Property Tbk Dengan hormat, Bersama ini terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mega Manunggal Property Tbk ("Perseroan") yang telah selesai dilaksanakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 di Hotel Santika, TMII Jakarta. Demikian kami sampaikan laporan ini, atas perhatian Ibu/Bapak kami haturkan terima kasih. Terima kasih. Hormat Kami, Khrisna Daswara Sekretaris Perusahaan