Museum TwentseWelle in 2015 › uploads › pdfs › ... · museum TwentseWelle in 2015 5. PR &...

Museum TwentseWelle in 2015

2

museum TwentseWelle in 2015

Inhoud

Voorwoord ...................................................................................................................................... 3

1. Toezicht .............................................................................................................................. 4

2. Huisvesting ......................................................................................................................... 5

3. Collectie .............................................................................................................................. 6

4. Educatie .............................................................................................................................. 7

5. PR & Marketing ................................................................................................................... 8

6. Tentoonstellingen ............................................................................................................. 10

7. Streektaal / Streekcultuur ................................................................................................. 13

8. Jaarrekening ..................................................................................................................... 14

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ....................... 14

Geconsolideerde exploitatierekening over 2015 ................................................................ 15

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 ...................................... 16

Toelichting op de geconsolideerde balans Stichting TwentseWelle .................................... 19

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2015 ..................................... 24

Ondertekening en bevestiging akkoordverklaring jaarrekening 2015 ................................. 30

Accountantsverklaring ...................................................................................................... 31

BIJLAGE I – Samenstelling Raad van Toezicht ................................................................................. 33

BIJLAGE II – Personeel ................................................................................................................... 34

BIJLAGE III – Bezoekcijfers onderwijs ............................................................................................. 35

3


Voorwoord

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van museum TwentseWelle in

2015. 2015 is een zeer dynamisch jaar geweest voor de organisatie. Het jaar is gestart met de

ambitieuze tentoonstelling Kadınlar. Een project waar ruim drie jaar voorbereidingstijd aan ten

grondslag heeft gelegen. Met Kadınlar heeft museum TwentseWelle een bijzondere hoogwaardige

tentoonstelling weten te realiseren waar met name nieuwe doelgroepen zijn bereikt zowel in de

regio als ook in de rest van het land.

Een aantal andere kleinere projecten o.a. Dierenparade is in 2015 succesvol en zeer gewaardeerd

door het publiek. De bezoekersaantallen zijn in lijn gebleven met 2014 en kwamen er 48.869

bezoekers naar het museum. Door de inzet van marketing en communicatie heeft het museum het

bereik sterk vergroot. In 2015 is een mediawaarde gecreëerd van € 521.500.

De negatieve financiële bijdrage van het project Kadınlar en de beëindiging van twee contracten,

waaronder het contract van directeur/bestuurder heeft geresulteerd in een negatief financieel

eindresultaat in 2015. Medio 2015 heeft de gemeente Enschede besloten museum TwentseWelle

een substantiële bezuiniging op te leggen ingaande 1 januari 2017. Aanvullend het vertrek van de

directeur/bestuurder en de manager bedrijfsvoering maakten dat de organisatie in een erg onzekere

periode belandde.

In het najaar 2015 zetten we de eerste stappen naar een nieuwe TwentseWelle. Een nieuwe

positionering waarbij de Twentse regio en de eigen collectie volop de aandacht krijgen en families als

uitgangspunt worden genomen. TwentseWelle wordt een museum waar verleden, heden en

toekomst met elkaar worden verbonden; een museum waar je zelf aan de slag kunt; waar je je

verwondert en waar je geïnspireerd raakt. In december is in het verlengde hiervan het besluit

genomen om een onderzoek te starten naar de samenwerking met Rijksmuseum Twenthe. De koers

voor 2016 zet in op een fundament voor een goede toekomst van TwentseWelle waarbij er een

betekenisvolle organisatie ontstaat in cultureel Twente.

Helma Hoving

Directeur a.i. museum TwentseWelle

4


1. Toezicht

In 2015 is de Raad van Toezicht van Stichting museum TwentseWelle zeven keer formeel bijeen

geweest. Daarnaast heeft een aantal keren, een informeel treffen plaatsgevonden, waarin werd

gebrainstormd over de toekomst van het museum. De vergadering stelt in principe het

jaarverslag/jaarrekening 2014 vast tijdens de vergadering van 18 mei. De aangepaste versie wordt

naar de leden van de Raad van Toezicht gemaild waarop alle leden per mail uiterlijk 28 mei hun

goedkeuring hebben gegeven.

In maart 2015 heeft de gemeente Enschede aangekondigd de jaarlijkse subsidie met ingang van

vanaf 1 januari 2017 substantieel te verlagen. De beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van

resp. directeur/bestuurder en hoofd bedrijfsvoering worden tijdens de vergadering van 29 juni

vastgesteld. Wilma Tempelman, Erik van der Velde en Margret van der Veer worden door de Raad

van Toezicht gevraagd vanaf 29 juni een tijdelijk werkbestuur te vormen. Op 4 augustus wordt

mevrouw H.W. Hoving benoemd als parttime directeur a.i. en vanaf half augustus gaat mevrouw M.

Zoetman op interim basis de control functie vervullen. In de vergadering van resp. 14 november en

14 december is de begroting 2016 aan de orde geweest. In de vergadering van 12 januari 2016 is de

begroting 2016 formeel vastgesteld.

In december 2015 wordt in een gezamenlijke vergadering tussen de Raad van Toezicht van Stichting

museum TwentseWelle en de Raad van Toezicht van Stichting het Rijksmuseum Twenthe het besluit

genomen om in het eerste kwartaal van 2016 de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken.

Museum TwentseWelle wordt sinds 1 januari 2007 bestuurd volgens het raad‐van‐toezicht‐model.

De Stichting TwentseWelle onderschrijft de principes van het 'best‐practice'‐model, zoals beschreven

in de Governance Code Cultuur en past deze toe. De beschrijving ervan is op www.cultuur‐

ondernemen.nl te vinden. In deze code wordt verwezen naar de regels volgens de Wet Normering

Topinkomens. Deze WNT wordt door de Stichting gehanteerd.

De Raad van Toezicht dankt de gemeente Enschede, provincie Overijssel, de BankGiro Loterij, het

VSBfonds, Mondriaanfonds, SNS Reaalfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Het Fransenfonds,

Stichting Edwina van Heek, Stichting Fondation Jordaan van Heek, Rabobank, Vriendenvereniging

TwentseWelle, leden Businessclub TwentseWelle voor hun ondersteuning van Stichting museum

TwentseWelle. Zij spelen een onmisbare rol voor de continuïteit van het museum. De Raad van

Toezicht van museum TwentseWelle dankt tot slot ook de directie, medewerkers, vrijwilligers en

anderen die zich voor het museum hebben ingezet.

H.G.B. Spenkelink

Voorzitter Raad van Toezicht

5


2. Huisvesting

In 2015 heeft het museum de mogelijkheid gehad om zonder bijkomende kosten, gebruik te maken

van de locatie 21Rozendaal. Dit was een welkome aanvulling op de tijdelijke tentoonstellingsruimte,

waarvan bij de tentoonstellingen Kadınlar en De Jachtvelden dankbaar gebruik is gemaakt.

6


3. Collectie

De belangrijkste basis voor de tentoonstellingen en activiteiten van museum TwentseWelle is haar

collectie. Onderzoek naar en het behoud en beheer van de collectie zijn de hoofdtaken met

daarbinnen specifieke aandacht voor registratie, digitaliseren, ontsluiten, verzamelen én ontzamelen.

De volgende activiteiten zijn ontplooid:

Om de opstelling in de derde zaal van het museum te verlevendigen is een plan gemaakt voor

het plaatsen van drie fossiele boomgedeelten uit de eigen collectie. Bij deze objecten is een

educatieve film geproduceerd om het publiek te informeren over bomen in de natuur en bomen

in de kunst. Eind december was het plan afgerond, realisatie naar verwachting in januari 2016.

In 2015 is een educatieve film over het spinproces gemaakt op basis van historische opnamen in

textielfabrieken in Twente. Vanaf begin december is deze film op een groot scherm te zien in de

laatste zaal van het museum. De film is onderdeel van een textiel presentatie met o.a. klossen

katoendraad en een lontton met ruwe katoen. Dit draagt bij aan het belevingsaspect voor het

publiek.

Het onderzoek naar een thematische lijn over de geschiedenis van de textielindustrie in Twente

is inmiddels afgerond. Het onderzoek en het bijbehorende beeldmateriaal is de basis voor

verdiepende informatie bij de vele textiel gerelateerde objecten in het open depot.

Een zelfde onderzoek is gedaan naar de objecten die afkomstig zijn uit de imkerij in het open

depot. Dit heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die nu gedeeld wordt met het publiek.

De geschiedenis en de betekenis van de kiereboe (rijtuig) in de vaste opstelling van het museum

is beschreven, evenals de rol van de vroegere eigenaar van de kiereboe, raadspensionaris

Schimmelpennick, ca. 1800. De informatie wordt op beeldscherm gepresenteerd bij het object.

In 2015 is een begin gemaakt met het ontsluiten van de collectie Twentse textieldessins van

TwentseWelle. Deze actie is het vervolg op de ontsluiting van de collectie stofstalen in 2014.

In 2015 is gewerkt aan de samenstelling van collectie, bibliotheek en archief van museum

TwentseWelle. Dat leidde tot incidenteel afstoten van objecten. De collectie werd uitgebreid door

een schenking van fossielen en mineralen uit Winterswijk van de heer Wim Berkelder, februari 2015.

In het kader hiervan is op 31 oktober een mini‐symposium georganiseerd door de Werkgroep

Muschelkalk Winterswijk. Aanwezig waren diverse ‘kopstukken’ uit de muschelkalk fossielenwereld

van o.a. de universiteit van Bonn, universiteit van Olomouc (Tsjechië), Staatliches Museum für

Naturkunde in Stuttgart, Naturalis Leiden, Universiteit van Utrecht en directie Steengroeve

Winterswijk.

7


4. Educatie

Museum TwentseWelle heeft in 2015 haar reguliere programma’s aangeboden aan het onderwijs.

Medio 2015 zijn de educatieactiviteiten ondergebracht in Roombeek Cultuur Educatie (RCE). Samen

met het educatief aanbod van Rijksmuseum Twenthe en Tetem wordt onder de naam RCE het totale

educatie aanbod ontwikkeld en aangeboden aan scholen in Enschede en de wijde omgeving. Tetem

coördineert het aanbod en de inschrijvingen.

Daarnaast participeert museum TwentseWelle in Culturage, de Cultuur met Kwaliteit uitvoering van

Enschede. Cultuur met Kwaliteit is een initiatief van het Ministerie van OWC en beoogt een

duurzame integratie van kunst‐ en cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Onder de naam

Culturage hebben twaalf culturele instellingen in de stad zich gecommitteerd aan een plan wat tot

doel heeft cultuureducatie in te bedden in het Primaire Onderwijs. Elke instelling heeft

adoptiescholen, waarmee op basis van behoefte van de school en met inbreng van de specifieke

kennis van de culturele instelling programma’s ontwikkeld worden. Museum TwentseWelle werkt

samen met de Al Ummahschool, Het Palet en de Menkotoren en is zij betrokken bij de samenwerking

tussen Wilminktheater en De Prinseschool.

In 2015 hebben ruim 20.000 kinderen gebruik gemaakt van het aanbod van Roombeek Cultuur

Educatie. In 2015 hebben 5.498 leerlingen en 723 begeleiders deel genomen aan de specifieke

educatieve programma’s in museum TwentseWelle. (Zie bijlage III).

8


5. PR & Marketing

Eind 2014 maakt het museum een start met de profilering als museum van de vindingrijkheid. In het

kader hiervan is in december 2014 en januari 2015 een promotiecampagne uitgevoerd. De

campagne “Museum van het menselijk avontuur” is beëindigd.

Mediawaarde 2015

Sinds oktober 2015 monitoren wij met de onlinetool Clipit de mediaperformance en mediawaarde

die we als museum genereren. Alleen al in het laatste kwartaal van 2015 heeft het museum bijna

1 miljoen personen bereikt. De mediawaarde die het museum bereikt heeft in die periode staat

geregistreerd voor € 521.500.

De mediawaarde van de uitingen van het project Kadınlar begin 2015 is geschat op ruim € 350.000.

De expositie Dierenparade bereikte een mediawaarde van bijna € 50.000. Dit is met name

gerealiseerd door de televisie‐uitzending Koffietijd op dierendag. Presentatrice Loretta Schrijver en

Martin Gaus brachten met het programma een bezoek aan deze expositie.

Kadınlar

De start van 2015 stond vooral in het teken van de opening van de ambitieuze tentoonstelling

Kadınlar. Voor deze expositie bezochten wij Istanbul en Ankara met verslaggevers van o.a. Elsevier,

NRC, Telegraaf, RTV Oost en TC Tubantia. Op deze manier hebben we ze deelgenoot gemaakt van de

voorbereidingen en de totstandkoming van de expositie die meer dan drie jaar voorbereiding heeft

gekend. Het was een intensieve reis die goede pers en persrelaties heeft opgeleverd. De

mediawaarde die de reis heeft gerealiseerd is uitgerekend op € 350.000.

Op 15 maart was de opening van de

expositie, die door veel

hoogwaardigheidsbekleders en publiek werd

bijgewoond. RTV Oost maakte een live‐

reportage. Zondag 16 maart werd op de

eerste dag dat de expositie geopend was

een Turkse markt georganiseerd. Met ruim

1.000 bezoekers konden we deze als

bijzonder succesvol benoemen.

Door het vertrek van de directie en een

gewijzigde visie is medio 2015 de

profileringscampagne ‘Vindingrijkheid van de mens’ stopgezet. Het museum wordt sindsdien als

regionaal familiemuseum met veel activiteiten gepositioneerd. De slogan ‘Ontdek het in museum

TwentseWelle’ wordt succesvol ingezet .

Website en social media

In 2015 heeft een afstudeerder van de opleiding Informatie Media en Communicatie van het Saxion

publieksonderzoek gedaan naar de website en de social media kanalen van het museum. Hierin is

een adviesrapport opgenomen. Dit adviesrapport wordt meegenomen in de plannen voor een

nieuwe website en de inzet van onze online‐kanalen. Belangrijkste advies in het rapport is een

vernieuwd content‐managementsysteem.

9


Het websitebezoek is gestegen van 101.000 naar 126.000 bezoekers. Dit is grotendeels toe te

schrijven aan de toewijzing van een GoogleAdWords‐subsidie van € 120.000 per jaar aan het

museum. Met de inzet van deze subsidie per september 2015 is het websitebezoek explosief

gestegen, waardoor we uiteindelijk op de totale stijging van bezoek uitkomen van ruim 25%.

Het social media‐bereik neemt ook toe.

Media 2015 2014Twitter 4.100 3.600Facebook 3.700 3.000

66% van onze likers op Facebook zijn vrouw. Meer dan een derde van onze likers op facebook komt

uit Enschede en 40% van onze likers zit in de leeftijdscategorie 25‐54 jaar. In tegenstelling tot

Facebook, zijn bij Twitter de mannen in de meerderheid. De grootste groep followers op Twitter zijn

mannelijk. 89% van alle followers op Twitter zijn Nederlands. De top drie waarin de followers

geïnteresseerd zijn, is: ‘Business and news’, ‘Comedy, movies and television’ en ‘arts and crafts’. De

meeste followers van museum TwentseWelle zijn doordeweeks om 13:00, 17:00 en 20:00 uur online

op Twitter.

Museumweek en Rabo Museumkidsweek

In mei 2015 werd voor het eerst de Museumweek georganiseerd in tegenstelling tot het

museumweekend. Ondanks dat we een leuk programma aanboden en zelfs een gratis openstelling

op de laatste zondag viel het museumbezoek tegen. De landelijke campagne ‘Ons echte goud’ van de

Museumvereniging leverde weinig bezoek op. Dit beeld komt overeen met andere musea in het land.

De Rabobank Museum Kidsweek was wel een groot succes. De samenwerking met Roombeek

Cultuurpark Educatie leverde veel bezoekers op. Onze samenwerking met de Rabobank Enschede‐

Haaksbergen op de laatste zaterdag die wij speciaal hebben georganiseerd was een nog groter

succes. Maar liefst 1.000 bezoekers trok deze dag waarop het programma van de opening van

Dierenparade geadopteerd werd door de Rabobank voor haar jonge rekeninghouders.

10


6. Tentoonstellingen

2015 kende een groot aantal tijdelijke tentoonstellingen, variërend van klein tot groot, die hieronder

in chronologische volgorde is weergegeven.

Horizon City

12 april 2014 t/m 27 september 2015

In de expositie Horizon City hebben auteur Jaap Scholten en kunstenaar/fotograaf Rommert

Boonstra de krachten gebundeld. Uitgangspunt zijn verhalen van de twee belangrijke Twentse

fabrikantenfamilies Scholten en Stork in het gelijknamige boek van Scholten, wiens voorouders tot

beide families behoorden. Rommert Boonstra creëerde verrassende scènes aan de hand van het

boek met behulp van fotomateriaal, collectiestukken en eigen werk.

Het Einde van de Trein

19 december 2014 t/m 15 februari 2015

Kleine schilderijententoonstelling met werken van Susan Baxter met als thema treinstations.

The Beauty of Science

Half december 2014 t/m maart 2015

Van half december 2014 tot en met maart 2015 was de expositie Beauty of Science te zien. Deze

expositie is samengesteld door een groep jonge onderzoekers, afkomstig van verschillende

faculteiten van de Universiteit Twente en de Jonge Akademie van de Universiteit Twente (JA@UT).

De expositie was ontworpen door de Mexicaanse kunstenares Daniela Flores Magón, in de expositie

lieten de leden van de JA@UT zien waaruit de schoonheid van wetenschap bestaat. Soms door de

prachtige beelden die de onderzoeker door zijn microscoop ziet. Soms door analyse van het

menselijk gedrag.

Kadınlar, Godinnen, Harem, Macht

14 maart t/m 16 augustus 2015

In de expositie Kadınlar werd een

overzicht gegeven van 3.000 jaar

kunst en cultuur in het gebied dat

nu Turkije heet aan de hand van 10

historische vrouwen. De museale

objecten waren afkomstig uit 11

verschillende topmusea uit Turkije

en 10 musea uit Europa. Totaal

waren er 180 museale bruiklenen

te zien, aangevuld met 20

bruiklenen van particulieren. Naast

de voorwerpen werden tien

hedendaagse vrouwen geportretteerd, allen van Turkse afkomst. Het betrof videoportretten,

aangevuld met één of meer persoonlijke objecten. In deze ruimte was tevens een interactieve

installatie te zien genaamd, “magisch” tapijt.

11


Ondanks uitstekende recensies en met een acht als gemiddeld waarderingscijfer trok de

tentoonstelling slechts 12.000 bezoekers. Positief was wel, dat naar schatting 20 tot 30% van de

bezoekers Turkse roots had. Normaal wordt deze doelgroep slecht bereikt. Ongeveer de helft van de

bezoekers aan de expositie kwam van buiten Overijssel, normaal is dit 30%.

In het kader van Kadınlar is actief samengewerkt met enkele culturele partners in Enschede. In de

expositieruimte van Concordia Kunst‐ en Cultuur was hedendaagse kunst te zien, gemaakt door

vrouwen van Turkse afkomst. Bij Tetem kunstruimte was de expositie “Zij was eens” te zien, over

Turkse sprookjes en kunst. Theater Sonnevanck en de Nationale Reisopera maakten de voorstelling

“Kereltje”, gebaseerd op een Turks sprookje. Deze voorstelling is bij TwentseWelle en verschillende

basisscholen in Twente opgevoerd.

Gedurende de expositie is ook samengewerkt met het Yunus Emre Instituut (Turks Cultureel

Instituut). Zij verzorgden een expositie met foto’s van verschillende culturen in Turkije. Deze

expositie met de titel “Sharing the Sunlight” was te zien in het museum.

Vreemd Verweven

17 april t/m 16 augustus

In de fototentoonstelling 'Vreemd Verweven' van Ruud Spaargaren (fotograaf) en Özkan Gölpinar

(curator en lid Raad voor Cultuur) werd een galerij ingericht met indringende portretfoto’s van de

eerste generatie Turkse Nederlanders en hun leefomgeving. Doelstelling van Spaargaren en Gölpinar

was de mens op de voorgrond te brengen en deze soms onzichtbare generatie een puur gezicht te

geven. De foto’s zijn gemaakt in Enschede op een zorgboerderij en een dagactiviteitencentrum. Met

name de vrouwen, die voor fotograaf Spaargaren steeds onzichtbaar waren, wilde hij met deze

expositie in de schijnwerpers zetten.

De tentoonstelling maakte onderdeel uit van de activiteiten rondom de expositie 'Kadınlar,

Godinnen, Harem, Macht'.

Mix Match

17 april t/m 27 september 2015

Het project Mix Match werd georganiseerd in samenwerking met vijf andere Nederlandse musea:

Museum Boerhave, Groninger Museum, Van Abbe Museum, Museum Kröller Möller en Amsterdam

Museum. Uitgangspunt was dat het publiek op de stoel van de conservator ging zitten en zelf online

een expositie samenstelde met objecten uit de collecties van de deelnemende musea. Uit de vele

ingezonden exposities werd de meest bijzondere gekozen en uitgevoerd in het museum. De

uitvoering is een samenwerking met de geselecteerde deelnemer, in het geval van museum

TwentseWelle een studente cultuurwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.

TwentseWelle voegde daar een kleine tentoonstelling aan toe van de verzameling mutsjes van over

de hele wereld van buurtgenoot Ingrid Blans, aangevuld met mutsen uit de eigen collectie.

De expositie kwam tot stand met objecten van de verschillende musea en werd vormgegeven door

Tetem Kunstruimte in Enschede. De expositie Mix Match was een initiatief van de Stichting Doen,

onderdeel van de BankGiro Loterij, die het landelijke project ook financierde.

Less is More / Less is a Bore

17 september t/m 13 december 2015

Ter gelegenheid van het afscheid van professor Arthur Eger van de Universiteit Twente heeft de heer

12


Eger samen met museum TwentseWelle een tentoonstelling ontwikkeld onder de naam ‘Less is

More/Less is a Bore’. In deze tentoonstelling werden twee standpunten op ontwerpen, het

modernisme (Less is More) en het postmodernisme (Less is a Bore) vergeleken.

Naast ontwerpen van beroemde Nederlandse designers ‐ zowel grafisch als industrieel ontwerpers ‐

waren topstukken te zien van twee Memphis ontwerpers, waaronder Alessandro Mendini,

hoofdarchitect van het Groninger Museum.

Dierenparade

20 september 2015 t/m 6 januari 2016

Deze expositie kwam tot stand dankzij een

bijzondere samenwerking tussen museum

TwentseWelle en het Rijksmuseum

Twenthe. Het Rijksmuseum Twenthe

heeft een uitgebreide collectie

dierschilderijen van internationaal

beroemde schilders uit het begin van de

twintigste eeuw. Een selectie van

ongeveer zeventig schilderijen en

tekeningen uit deze collectie werd in

bruikleen gegeven aan museum

TwentseWelle voor de expositie

Dierenparade. De schilderijen werden gecombineerd met de vele opgezette dieren (ca. honderd

exemplaren) uit de collectie van museum TwentseWelle en enkele bruiklenen van museum Natura

Docet Wonderryck Twenthe in Denekamp. Met een audiotour waren wetenswaardigheden over de

schilderijen en opgezette dieren te beluisteren. Speciaal voor kinderen is een aparte audiotour en

speurtocht ontwikkeld. Op 20 september 2015 werd de expositie geopend met een feestelijke

activiteitendag. In het kader van Dierenparade werden educatieve activiteiten georganiseerd in de

vakantieperiodes. Bijzonder was de uitzending op dierendag van het televisieprogramma Koffietijd

dat in z’n geheel opgenomen is in museum TwentseWelle.

Textiel Patronen

8 november 2015 t/m 6 maart 2016

Textiel Patronen is een expositie die in samenwerking met kunstacademie AKI is opgezet in het kader

van een internationaal congres SNAP voor grafische ontwerpers. Het Paviljoen werd ingericht met

textielontwerpen van Alke de Kroes en Christine van der Heiden. Beiden houden zich bezig met

bijzondere druktechnieken. De ontwerpen waren mede gebaseerd op de collectie dessins van

TwentseWelle. Studenten van Saxion Hogeschool in Enschede kregen opdracht tot het ontwerpen

van een interactieve opstelling , eveneens gebaseerd op de collectie dessins.

Oorkondes en diploma’s

Als tijdelijke invulling van het Paviljoen na ontruiming van de expositie Horizon City is een selectie

gemaakt van de vele fraai gekalligrafeerde oorkondes en getuigschriften van textielarbeiders in

Twente. Ze hebben alle betrekking op de vele jaren dienstverband van de arbeiders bij dezelfde

fabriek en werden in het Paviljoen gepresenteerd. De expositie was twee weken te bezichtigen.

13


7. Streektaal / Streekcultuur

In het kader van de Twentse streektaal en streekcultuur is er een opzichzelfstaande programmering.

TwentseWelle heeft een streektaalconsulent. De consulent is verantwoordelijk voor het opzetten en

uitvoeren van diverse activiteiten, deze zijn te onderscheiden in twee programmalijnen.

1. Streektaalproject “De Taal van Overijssel”

Er is veel aandacht voor een doorontwikkeling van de digitale leeromgeving “De Taal van Overijssel”.

Via de Volksuniversiteiten wordt een cursus aangeboden voor volwasseneducatie, waarvoor

lesmateriaal is ontwikkeld. Daarnaast worden gastlessen verzorgd over streektaalgebruik in de zorg

voor het MBO onderwijs ten behoeve van toekomstige medewerkers in de zorgsector. Met een

groep vrijwilligers is de ontwikkeling voortgezet van een lesmethode voor het basisonderwijs, die qua

vorm en inhoud aansluit op de toepassing van digitale middelen.

Het streektaalfestival Zunnewende – een jaarlijks evenement met steun van de provincie Overijssel ‐

werd programmatisch, inhoudelijk en publicitair ondersteund. Voor het eerst werd in deze lijn ook

een Winterwende gehouden. Opzet is hier eveneens om de streektaal en ‐cultuur te laten beleven op

intieme luisterplekken rond vuurkorven in de buitenlucht. Dit initiatief had zeer veel belangstelling.

De streektaalconsulent leverde een inhoudelijke bijdrage aan het symposium over streektaal en de

rol van het openbaar bestuur hierin. De expositie Dierenparade en Kerstsfeer in museum

TwentseWelle kregen een speciaal streektaalaccent met de aanbieding van audiotours in het Twents

en dialect gerelateerde onderwerpen.

Het hele jaar door zijn er lezingen en workshops voor een diversiteit aan doelgroepen, zoals

historische verenigingen, bedrijven, serviceclubs en ideële organisaties. Binnen het deelproject

streektaal werd in samenwerking met de IJsselacademie de voorbereiding voortgezet voor de

expositie van streektaal binnen het project “Een stille revolutie”.

Ook in 2015 werd veel advies en ondersteuning geboden bij vragen en verzoeken, zoals

boekuitgaven, studieopdrachten, vertalingen, producties en projecten met een regionale relatie, etc..

Als participatie in de stichting Nederlandse dialecten gaf de streektaalconsulent organisatorische

ondersteuning aan de internationale streektaalconferentie in Brussel. Verder werden de contacten

onderhouden met organisaties als de Kreenk vuur de Twentse Sproak, het SONT, Huis van de Taal in

Drenthe, EBLT, en de SND.

2. Streektaalproject “Een stille revolutie, het boerenleven in Overijssel”

Werkzaamheden en activiteiten binnen het streekcultuurproject “Een stille revolutie”, het

boerenleven in Overijssel, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de IJsselacademie en het

Historisch Centrum Overijssel. Binnen dit project worden de ingrijpende veranderingen vastgelegd

die zich de laatste zestig jaar hebben voorgedaan op het platteland. Deze registratie vindt plaats

middels interviews van getuigen die deze periode in verschillende disciplines zelf hebben beleefd,

zoals boeren, veeartsen, financiers, coöperatiebestuurders, landbouwadviseurs, enzovoort. In 2015

werd gewerkt aan het verzamelen en vastleggen van getuigenverslagen, historisch materiaal en

objecten. Voor de digitale verbeelding van de betreffende onderzoeksperiode werden scenario’s en

scripts uitgewerkt en selecties gemaakt voor bruikbaar en relevant expositiemateriaal. Met een

multimediabedrijf werd een concept uitgewerkt voor de vormgeving van de beoogde expositie. Ook

vond locatieonderzoek plaats om in 2016/2017 de reizende expositie een tentoonstellingsruimte te

bieden met een brede geografische dekking in de provincie Overijssel .

14


8. Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

31-12-15 31-12-14€ €

ACTIVA

Vaste activaMateriële vaste activa Inrichting en inventaris 407.873 507.076

407.873 507.076

Vlottende activa

Voorraden Voorraad museumwinkel 24.497 24.497

24.497 24.497

Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Debiteuren 59.622 91.367 Belastingen en sociale premies 17.371 35.189 Overige vorderingen en overlopende activa 402.766 429.799

479.759 556.356

Geldmiddelen 870.399 1.045.058

1.374.655 1.625.910

1.782.528 2.132.986

PASSIVA

Eigen Vermogen Stichtingskapitaal 90 90 Algemene reserves 289.689 594.311 Bestemmingsreserves 460.020 507.909

749.799 1.102.310Voorzieningen Groot onderhoud gebouwen 144.000 144.000

144.000 144.000Langlopende schulden Gemeente Enschede 170.902 213.628

170.902 213.628Schulden op korte termijn Aflossingsverplichting 42.726 42.726 Crediteuren 101.479 154.650 Belastingen en sociale premies 57.816 68.173 Overige schulden en overlopende passiva 515.806 407.499

717.827 673.048

1.782.528 2.132.986

15


Geconsolideerde exploitatierekening over 2015

Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014

€ € €BATEN

Directe opbrengsten - Publieksinkomsten 290.919 340.602 275.498- Sponsorinkomsten 32.081 90.150 40.200

Indirecte opbrengsten 16.309 0 10.036

Totaal opbrengsten 339.309 430.752 325.734

Subsidie gemeente Enschede 2.059.559 2.046.767 2.046.767Subsidie provincie 48.050 83.500 80.082Subsidies overige gemeenten 3.913 3.000 4.031

Totaal exploitatiebijdragen 2.111.522 2.133.267 2.130.880

Subsidies en bijdragen exposities 353.000 100.000 50.000Overige bijdragen 240.000 818.588 483.191

Totaal overige subsidies/bijdragen 593.000 918.588 533.191

Totaal subsidies/bijdragen 2.704.522 3.051.855 2.664.071

Totaal baten 3.043.831 3.482.607 2.989.805

LASTEN

Personeel 1.412.443 1.293.697 1.319.657Afschrijvingen 138.557 210.400 121.230Huisvesting 747.601 770.925 753.319Museumgebonden kosten 696.402 931.985 485.173Inkoopwaarden 57.688 24.000 37.355Algemene kosten 346.491 213.336 177.860

Totaal lasten 3.399.183 3.444.343 2.894.594

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -355.352 38.264 95.211

Rentebaten (per saldo) 2.841 4.000 5.735

Exploitatieresultaat -352.511 42.264 100.946

Bestemming exploitatieresultaat Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringenDotatie t.l.v. resultaat 0 200.000 200.000Vervangingsinvesteringen 0 -200.000 -289.944

0 0 -89.944Overige reservesMinder dotatie bestemmingsreserve 0Extra bijdrage vervangingsinvesteringen 0Overig resultaat -352.511 42.264 190.890

-352.511 42.264 190.890

-352.511 42.264 100.946

16


Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de

geconsolideerde jaarrekening die daarvan een onderdeel vormt.

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, te weten C1 voor Kleine

Rechtspersonen Organisaties‐zonder‐winststreven.

De waardering en bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor

zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen historische verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of ze tot

ontvangsten of uitgaven hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op

balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

Criteria voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van Stichting

TwentseWelle en de daaraan gelieerde Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle, beiden

gevestigd te Enschede.

De integrale consolidatiemethodiek is toegepast.

Bestuur

Het bestuur van beide stichtingen is gelijk.

Bestuurder

H.W. Hoving, algemeen directeur a.i.

Raad van Toezicht

De heer Ing. H.G.B. Spenkelink: voorzitter

De heer drs. M.J.A. Altink: lid

De heer drs. J.W. Boomkamp: lid

De heer J.H. ten Broeke: lid

De heer drs. A.G. Wennink, MBA: lid

Mevrouw I. Kleinsman: lid

Doelstelling

Stichting TwentseWelle

Beheer van een museum voor cultuur en natuur.

Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle

Belangen behartigen van de personeelsleden van de stichting

17


Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de stichting, overeenkomstig geldende

grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Stelselwijziging

Met ingang van het boekjaar 2015 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.

De wijziging betreft de wijze van verwerking van de vervangingsinvesteringen. Tot en met voorgaand

boekjaar zijn vervangingsinvesteringen aan het einde van het boekjaar in het geheel ten laste

gebracht van de exploitatie over het verslagjaar en gepresenteerd onder de afschrijvingslasten. Met

ingang van boekjaar 2015 worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd onder de materiële vaste

activa en gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en indien noodzakelijk

onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Vergelijkende cijfers 2014

Met ingang van 2015 is de verwerking van vervangingsinvesteringen gewijzigd. De vergelijkende

cijfers over het boekjaar 2014 zijn hierop aangepast.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De collectie wordt gewaardeerd tegen PM.

De materiële vaste activa verkregen uit eigen middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.

De gehanteerde afschrijvingspercentage variëren van 10% tot 20% voor inrichting en inventaris, tot

33% voor automatisering.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Waar

nodig, is rekening gehouden met afwaardering wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs. Indien niet anders is

vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Voorziening

De voorziening onderhoud gebouw wordt gevormd ten laste van de exploitatie van de stichting. De

jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de in kaart gebrachte toekomstige noodzaak tot het plegen van

onderhoud aan het gebouw. De gedane uitgaven worden in mindering gebracht op de voorziening.

Langlopende en kortlopende schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

18


Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of ze tot

ontvangsten of uitgaven hebben geleid.

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten

De opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze

betrekking hebben.

19


Toelichting op de geconsolideerde balans Stichting TwentseWelle

ACTIVA

Inrichting en inventaris TwentseWelle 31-12-2015 31-12-2014€ €

Aanschafwaarde 5.399.889 5.360.535Ontvangen bijdragen 4.475.039 4.475.039

924.850 885.496Cumulatieve afschrijving 516.977 378.420Boekwaarde per 31 december 407.873 507.076

Dit betreft de geactiveerde kosten die sinds 2004 voor TwentseWelle zijn gemaakt.Vanaf datum in gebruikname van TwentseWelle (april 2008) is gestart met het afschrijven opdeze investeringen, onder aftrek van de naar rato bepaalde vrijval van de ontvangen bijdragen.

Inrichting en inventaris TwentseWelle 31-12-2015 31-12-2014€ €

Boekwaarde per 1 januari 507.076 381.460Investeringen/desinvesteringen 39.354 246.846

546.430 628.306Af: Afschrijving 138.557 121.230Boekwaarde per 31 december 407.873 507.076

Het effect van de stelselwijziging met betrekking tot de materiële vaste activa op het vermogen begin boekjaar2014 bedraagt € 239.374 positief. Het effect op het resultaat 2014 is € 188.760 positief.

Verzekerde waarden 31-12-2015 31-12-2014€ €

Inrichting TwentseWelle 6.900.000 6.900.000Collectie TwentseWelle (vanaf 2010: premier risque) 4.000.000 4.000.000Verzekering exploitatiekosten 3.200.000 3.200.000

14.100.000 14.100.000

Voorraden 31-12-2015 31-12-2014€ €

Verkoopartikelen museumwinkel 24.497 24.49724.497 24.497

Debiteuren 31-12-2015 31-12-2014€ €

Debiteuren 61.122 107.867Af: Voorziening voor oninbaarheid 1.500 16.500

59.622 91.367

20


Belastingen en sociale premies 31-12-2015 31-12-2014€ €

Omzetbelasting 17.371 35.18917.371 35.189

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2015 31-12-2014€ €

Sponsoren en fondsen 300.000 200.000Vooruitbetaalde kosten exposities 0 117.800Afrekening Provincie 2015 0 16.016Kruisposten -1.303 650Rente deposito 1.211 2.490Energiebelasting 7.880 6.495Fiets-privé regeling 1.791 3.735Stichting Museumjaarkaart 12.395 27.046Uitkering ziekteverzuimverzekering 6.237 0Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 74.557 55.568

402.766 429.799

Geldmiddelen 31-12-2015 31-12-2014€ €

Rabo, telespaarrekening 778.390 968.501Rabo, rekeningen-courant 87.903 71.141Kas 3.894 5.254Kas/bankstortingen en PIN betalingen 212 162

870.399 1.045.058

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

21


PASSIVA

Eigen vermogen 31-12-2015 31-12-2014€ €

Stichtingskapitaal 90 90

Algemene reservesStand 1 januari 594.311 164.047Stelselwijziging materiële vaste activa 239.374Toevoeging vanuit bestemmingsreserves 47.889

642.200 403.421Resultaatbestemming -352.511 190.890

289.689 594.311

Bestemmingsreserves

VervangingsinvesteringenSaldo per 1 januari 460.020 549.964Dotatie vanuit resultaatbestemming -89.944Stand 31 december 460.020 460.020Bestemmingsreserves (vervolg)

Toekomstige investeringenSaldo per 1 januari 24.567 24.567Overheveling naar algemene reserve -24.567 0Stand 31 december 0 24.567

In overleg met de Raad van Toezicht is deze bestemmingsreserve toegevoegd in 2015 aan de algemene reserve, bestemming zoals bedoeld is niet langer van toepassing

OpleidingStand 1 januari 23.322 23.322Overheveling naar algemene reserve -23.322 0Stand 31 december 0 23.322

460.020 507.909

In overleg met de Raad van Toezicht is deze bestemmingsreserve toegevoegd in 2015 aan de algemene reserve, bestemming zoals bedoeld is niet langer van toepassing

Totaal eigen vermogen 749.799 1.102.310

22


Voorziening groot onderhoud gebouwen 31-12-2015 31-12-2014€ €

Saldo per 1 januari 144.000 108.000Dotatie 20 36.000OnttrekkingSaldo per 31 december 144.000 144.000

Langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014€ €

Gemeente Enschede 256.354 299.080Aflossing 2015/2014 -42.726 -42.726Aflossingsverplichting 2016/2015 -42.726 -42.726

170.902 213.628

Deze lening, met een hoofdsom van € 427.258, is aangegaan voor een periode van 10 jaar en wordt jaarlijks in gelijke bedragen afgelost.De vaste rentevergoeding bedraagt 2,25% op jaarbasis.

Aflossingsverplichting 31-12-2015 31-12-2014€ €

Aflossingsverplichting 2016 Gemeente Enschede 42.726 42.72642.726 42.726

Crediteuren 31-12-2015 31-12-2014€ €

Crediteuren 101.479 154.650101.479 154.650

Belastingen en sociale premies 31-12-2015 31-12-2014€ €

Loonheffing 46.196 52.111Pensioenpremie 11.620 16.062

57.816 68.173

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014€ €

Netto salarissen 3.983 5.096Afkoopsommen 107.806 0Energie 13.630 11.509Onderhoud installaties 265.000 265.000Reservering vakantiegeld en -dagen 75.182 86.056Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 0 8.000Overige schulden 37.204 24.838Accountantskosten 13.000 7.000

515.805 407.499

23


NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurcontract

Voor het museum is een huurcontract aangegaan voor 25 jaar, ingaande 1 mei 2008 lopende tot en

met 30 april 2033.

Na 25 jaar vindt er voortzetting plaats met telkens één jaar.

De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 331.137 exclusief BTW, waarbij

overeengekomen is omzetbelasting in rekening te brengen.

De huurprijs wordt jaarlijks per januari aangepast.

24


Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2015

BATEN Rekening Begroting Rekening

2015 2015 2014€ € €

Directe opbrengsten

PublieksinkomstenInkomsten uit entreegelden en museumkaart 113.271 157.428 106.445Wisselexposities 21.614 65.514 45.000Programma's onderwijs 5.751 5.660 7.626Twentse Cultuurbus en Museumplus Bus, diversen 3.140 6.500 3.700Statutaire bijdrage Vrienden TW 7.119 8.000 8.844Educatief materiaal 2.606 5.000 1.565Overige opbrengsten 44.049 27.500 22.551Omzet winkel 40.138 30.000 47.532Omzet arrangementen 53.231 35.000 32.234

290.919 340.602 275.498

SponsorinkomstenSponsorbijdragen 6.431 45.000 10.000Businessclub BTW 25.500 45.000 30.000Donaties 150 150 200

32.081 90.150 40.200

323.000 430.752 315.698

De directe opbrengsten zijn iets hoger dan vorig jaar, hetgeen veroorzaakt wordt doordat met name de omzet arrangementen hoger is geweest dan vorig jaar.Ten opzichte van de begroting blijven de directe opbrengsten achter als gevolg van lagere inkomsten uitentreegelden en museumkaart door een lagere vergoeding museumkaart dan waar rekening mee is gehouden in de begroting.


Indirecte opbrengsten

Diverse baten en lasten 16.309 0 10.03616.309 0 10.036

Exploitatiebijdragen

-Gemeente Enschede 2.059.559 2.046.767 2.046.767-Provincie Overijssel 48.050 83.500 80.082-Overige gemeenten 3.913 3.000 4.031

2.111.522 2.133.267 2.130.880

Voor wat betreft de exploitatiebijdragen heeft Stichting TwentseWelle geen afdrachtverplichting voor de btw.De bijdrage van de gemeente Enschede is inclusief een gedeeltelijke prijsindexatie.De bijdrage van de provincie Overijssel is een projectsubsidie.

25



€ € €

Overige subsidies/bijdragen

Subsidies en bijdragen expositiesKadınlar 353.000 100.000 0Horizon City/Paviljoen 0 0 50.000

353.000 100.000 50.000

Overige bijdragenBankGiro Loterij 200.000 200.000 200.000Mix & Match 24.000 0 182.025Grunberg 8.000 0 80.000Huis van Heek 8.000 0 0Overige bijdragen 0 618.588 21.166

240.000 818.588 483.191

593.000 918.588 533.191

26


KOSTENRekening Begroting Rekening

2015 2015 2014€ € €

Salarissen en sociale lastenSalarissen 813.138 778.709 775.350Vakantietoeslag- en dagen 53.596 62.297 73.515Onregelmatigheidstoeslag 4.017 0 3.908Levensloop en eindejaarsuitkering 56.774 58.404 59.813Overigen 0 0 3.870

927.525 899.410 916.455Pensioenpremie 108.071 126.546 130.971Sociale lasten 126.292 137.712 133.237

1.161.888 1.163.668 1.180.662Af: Uitkering Ziekteverzuimverzekering -17.359 -7.000 -19.268

1.144.529 1.156.668 1.161.394

Overige personeelskostenARBO-dienst en arbeidsomstandigheden 4.992 4.000 2.009Overige personeelskosten 7.665 10.000 15.799Opleiding / training personeel 6.939 15.000 9.421Kosten salarisadministratie 6.254 7.000 6.205Reis- en verblijfkosten 26.160 20.000 12.039Kostenvergoeding 11.400 9.000 11.400Verzekeringen 25.797 23.000 24.639Werving en selectie personeel 0 5.000 0Kantinekosten 13.508 6.500 0

102.716 99.500 81.512

Personeel niet in loondienstOverig personeel van derden 125.090 5.000 40.499Kosten gedetacheerden 16.001 15.029 14.669Reiskosten vrijwilligers 8.176 6.000 8.676Overige kosten vrijwilligers 15.931 11.500 12.908

165.198 37.529 76.752

TOTAAL PERSONEELSLASTEN 1.412.443 1.293.697 1.319.657

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2015: 18,7 (2014: 19,7)De hogere personele lasten worden veroorzaakt door:

1 Salariskosten die meevallen door daling pensioenpremie2 Hogere overige personeelskosten door meer reis-en verblijfkosten in verband met expositie Kadinlar3 Hogere kosten personeel niet in loondienst in verband met expositie Kadinlar


AfschrijvingenInventaris en inrichting 138.557 10.400 121.230Vervangingsinvesteringen 200.000

138.557 210.400 121.230

27



HuisvestingskostenHuur 387.664 382.000 386.326Energie 129.667 114.900 108.332Onderhoud gebouw, inventaris en inrichting 40.502 100.025 67.340Voorziening meerjaren onderhoud gebouwen 0 36.000 36.000Kosten schoonmaakbedrijf 88.001 75.000 84.952Schoonmaakartikelen 3.525 3.000 2.287Beveiligingskosten 24.911 21.500 23.625Onroerendzaakbelasting 6.997 6.500 6.482Waterschaps- en rioollasten 150 500 148Assurantiekosten gebouw & inventaris 47.399 20.000 21.190Onderhoud tuin en terrein 71 1.000 66Afvalverwijdering 4.950 2.500 3.485Overige huisvestingskosten 13.766 8.000 13.086

747.601 770.925 753.319

Museum gebonden kostenCollectie aankopen 0 6.000 48Conservering en restauratie 4.749 4.000 2.325Mediatheek 23 0 145Activiteiten en projecten 7.126 2.000 13Overige transportkosten 251.407 4.000 6.802Kosten vaste presentatie 36.704 50.000 27.215Exposities overig 155.487 724.985 360.944Educatieve programma's 22.798 10.500 1.429Publiciteit en sponsorwerving 155.811 81.500 43.450Kosten periodiek 13.461 15.000 22.866Kosten streektaal 0 0 0Kosten publieksaktiviteiten 29.783 19.000 9.133Website, Intranet en Internet 19.054 15.000 10.803

696.402 931.985 485.173

De museumgeboden kosten zijn hoger dan vorig jaar als gevolg van meer kosten voor expositie, met name voor Kadinlar. In de begroting was reeds rekening gehouden met meer kosten in verband met dezeexpositie, maar daar was ook nog uitgegaan van meer opbrengsten voor de Kadinlar expositie.


InkoopwaardenInkoopwaarde winkel 30.686 5.000 9.627Inkoopwaarde arrangementen 26.565 17.500 23.436Overige diverse kosten 437 1.500 4.291

57.688 24.000 37.355

In 2015 is in verband met de expositie Kadinlar meer voorraad ingekocht voor de winkel. Deze inkopen zijndirect als kosten verantwoord.

28



Algemene kostenKantoorbenodigdheden en onderhoud apparatuur 2.609 7.000 4.410Drukwerk 2.915 6.000 3.470Kosten automatisering 85.216 88.100 99.716Kopieer- en fotokosten 5.033 4.000 2.733Rente en bankkosten 1.218 1.000 1.197Telefoonkosten 12.113 11.000 15.797Verzendkosten 2.044 4.000 3.303Dataverkeer 6.487 6.500 6.359Accountantskosten 16.489 12.500 12.500Bijdragen en contributies 13.086 11.000 13.834Juridische bijstand 6.089 4.000 3.017Bestuurskosten 646 1.000 680Representatiekosten 14.739 12.500 11.029Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0Overige organisatiekosten 524 1.000 14Overige algemene kosten 327 22.368 -200Reorganisatiekosten 176.956 0 0

346.491 191.968 177.860

De algemene kosten zijn hoger dan vorig jaar en dan begroot. Oorzaak is de in 2015 in gang gezette reorganisatie waarvoor kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op het beëindigen vanarbeidsovereenkomsten

Rekening Begroting Rekening

2015 2015 2014€ € €

Rentebaten en -lasten

Gemeente Enschede 5.768 6.000 6.729Rente-opbrengsten -8.609 -10.000 -12.465

-2.841 -4.000 -5.735

29


WNT‐verantwoording 2015 TwentseWelle

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting

TwentseWelle van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT‐maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting TwentseWelle is € 178.000. Het weergegeven

individuele WNT‐maximum is berekend naar rato van de omgang (en voor topfunctionarissen tevens

de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit

groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT‐maximum voor de leden van de Raad van Toezicht

bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum

berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging en ontslaguitkering topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 C.F. van der Meiden H.W. Hoving

Functie(s) Directeur Directeur a.i.

2015 2014 2015

Duur dienstverband in 2015/2014 1/1 ‐ 31/08 1/1 ‐ 31/12 15/8 ‐ 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1

Gewezen topfunctionaris? ja ja ja

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT‐maximum 118.667 178.000 61.600

Bezoldiging

Beloning 61.653 90.970 35.200

Belastbare onkostenvergoedingen 528 1.335 0

Beloningen betaalbaar op termijn 8.919 14.800 0

Subtotaal 71.100 107.105 35.200

‐/‐ Onverschuldigd betaald bedrag ‐ ‐

Totaal bezoldiging 71.100 107.105 35.200

Uitkeringen in 2015 wegens beëindiging dienstverband 58.750 n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT‐maximum ontslaguitkering 75.000

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Alle leden van de Raad van Toezicht hebben afgezien van bezoldiging, dus bezoldiging van hen is in

2015, conform 2014 nihil.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een

bezoldiging boven het individuele WNT‐maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen

ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden

vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten

worden.

30


Ondertekening en bevestiging akkoordverklaring jaarrekening 2015

De ondergetekende gaat akkoord met de opgestelde jaarrekening 2015 van Stichting TwentseWelle

en de daaraan gelieerde Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle, beiden gevestigd te Enschede

en de in de jaarrekening opgenomen samenstelling van vermogen en resultaat en bevestigt de

verantwoordelijkheid voor de toereikende presentatie en de goedkeuring van de financiële

informatie.

Het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans per 31 december 2015 bedraagt € 749.799

(2014: € 674.175 en na stelselwijziging € 1.102.310).

Het resultaat volgens de geconsolideerde exploitatierekening over 2015 bedraagt negatief € 352.511

(2014: € 87.814 negatief en na stelselwijziging € 100.946 positief)

Voorstel resultaatbestemming

Het voorstel is om het resultaat over 2015 € 352.511 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voor akkoord:

Enschede, 9 mei 2016

H.W. Hoving, algemeen directeur a.i. museum TwentseWelle

Was getekend

Ing. H.G.B. Spenkelink, voorzitter Raad van Toezicht museum TwentseWelle

Was getekend

Drs. A.G. Wennink, secretaris Raad van Toezicht museum TwentseWelle

Was getekend

31


Accountantsverklaring

32


33


BIJLAGE I – Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2015 uit de volgende leden:

De heer Ing. H.G.B. Spenkelink: voorzitter

De heer drs. M.J.A. Altink: lid

De heer drs. J.W. Boomkamp: lid

De heer J.H. ten Broeke: lid

De heer drs. A.G. Wennink, MBA: lid

Mevrouw I. Kleinsman: lid

34


BIJLAGE II – Personeel

In 2015 kende de personeelsformatie een diverse samenstelling van medewerkers. Het onderstaand

overzicht betreft een momentopname op 31 december 2015

Personeel

In dienst van Stichting TwentseWelle 5 personen 04,00 fte

In dienst van Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle 16 personen 11.03 fte

Oproepkrachten 15 personen 02,15 fte

WIW‐banen 2 personen 01,20 fte

Totaal 38 personen 18,38 fte

Het personeelsbestand was per 31 december 2015 18,38 fte groot (in 2015 19,7 fte).

Participatiebanen en werkervaringsplaatsen

In 2015 werkten in museum TwentseWelle 11 mensen in het kader van de participatiewetgeving. In

dit jaar is er mede door veranderend overheidsbeleid niet gewerkt met werkervaringsplaatsen.

Stagiaires

Op verschillende vakgebieden hebben studenten bij ons stage gelopen en hun afstudeeropdrachten

gedaan.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor 2015 bedroeg 5,4 % (2014: 5,2 %), welke voornamelijk werd

veroorzaakt door twee langdurig zieken.

Arbo

De installaties voldoen, met betrekking tot de klimaatbeheersing, aan de van toepassing zijnde NEN‐

normeringen.

Vrijwilligers

Er waren 110 vrijwilligers betrokken bij museum TwentseWelle. Museum TwentseWelle werkt met

vrijwilligers vanuit traditie, vanuit financiële overwegingen, maar ook vanwege de vele kennis en

ervaring die vrijwilligers inbrengen. Zij zijn onmisbaar voor museum TwentseWelle. Door de inzet van

vrijwilligers kan museum TwentseWelle haar doelen beter bereiken, zich beter en sneller

ontwikkelen. Het enthousiasme, de betrokkenheid en (kritische) houding van de vrijwilligers zijn een

welkome aanvulling. Bovendien zorgen de vrijwilligers voor een grotere binding met de omgeving.

Het vrijwilligersbeleid is in 2015 verder aangescherpt, waarbij gekeken is in hoeverre de individuele

vrijwilliger voor zowel zichzelf als voor museum TwentseWelle rendeert. Op basis van

voortgangsgesprekken concluderen wij dat onze vrijwilligers een positief beeld hebben over de

werkplek bij museum TwentseWelle.

35


BIJLAGE III – Bezoekcijfers onderwijs

Onderwijs Programma Leerlingen Begeleiders

Tetemprogramma's in VO De geschiedenis maak jij 236 16

Museum TwentsWelle VO Droomhuis 32 1

VO Fotografie 62 7

VO Hersenstampij 28 2

VO Het gebouw 468 31

VO Streetsounds 240 14

VO Overig 228 15

1.294 86

TwentseWelleprogramma's PO Anno 338 76

PO Rode Draad 550 130

PO Jagen en Verzamelen 284 63

PO Thuis 76 15

PO Stoom 945 143

PO Tijdswinkel 204 61

PO Overig 392 46

2.789 534

SO Boer en Fabriek 84 25

SO Dino's en doggies 40 10

SO Fabriek 25 5

149 40

VO Kadinlar 46 2

VO Klimaat 204 14

VO Wereldburger tot Twentenaar 84 2

VO Waterwereld 63 2

VO Overig 598 33

995 53

MBO/HBO Textiel 146 6

MBO/HBO Overig 125 4

271 10

5.498 723

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Totaal Onderwijs

Museum TwentseWelle in 2015 › uploads › pdfs › ... · museum TwentseWelle in 2015 5. PR &...

Documents

Transcript of Museum TwentseWelle in 2015 › uploads › pdfs › ... · museum TwentseWelle in 2015 5. PR &...