MTÜ Hiiukala registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 21

20. jaanuar 2016.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 1805 , lõpp kell 1910.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Igor Prigoda, Jaanus Valk, Margus Sauer.

Osavõtjad: kohal viibis 50 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja

alusel oli esindatud veel 12 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1,

volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 62 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 100 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Juhatuse liikme vabastamine (T. Tammla)

2. Juhatuse liikme valimine (T. Tammla)

3. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia esitlemine ja arutelu (T. Tammla)

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 kinnitamine (T. Tammla)

5. Projektide hindamise komisjoni liikmete valimine (T. Tammla)

6. Strateegia 2015.a ja 2016.a rakenduskava kinnitamine (T. Tammla)

7. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2015. ja 2016. aastaks (T. Tammla)

8. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Juhatuse liikme vabastamine

T. Tammla: juhatuse liige Tarmo Rajang on esitanud avalduse (vt lisa 3), milles

avaldab soovi tagasi astuda.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: T. Rajang ei hääletanud, kõik ülejäänud

poolt.

Otsus: rahuldada T. Rajangu avaldus ja vabastada ta juhatuse liikme kohustustest.

T. Tammla tänas T. Rajangut ühingu juhatuse liikmena tehtud töö eest ja andis üle

1 (4)

väikese kingituse, koosolek aplodeeris.

2. Juhatuse liikme valimine

H. Kalmus: ettepanek on valida uueks juhatuse liikmeks Meelis Potari.

M. Potari: olen nõus kandideerima. Esindan ühtlasi juhatuses harrastuskalastajaid,

sest ei ole kutseline kalur.

Teisi kandidaate ei esitatud.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus – 60 poolt, vastuhääli ei olnud, 1

erapooletu, M. Potari ei hääletanud.

Otsus: määrata juhatuse liikmeks M. Potari.

3. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia esitlemine ja arutelu

T. Tammla tutvustas lühidalt ja ülevaatlikult strateegia ülesehitust, sh ühingu

missiooni ja väärtusi, tegevussuundi ja eelarvevahendite jaotust nende vahel,

rahastamiskava, projektide vastuvõtmise ja hindamise korraldust (vt lisa 4, slaidid

4-31) ning parandusettepanekuid (vt lisa 4, slaidid 32-34)

Parandusettepanekud:

3.1. Jätta välja sadamate liigitamine prioriteetsusgruppidesse ja asendada

vastav hindamiskriteerium

H. Kalmus: juhatus ei pidanud selle ettepaneku toetamist otstarbekaks.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: ettepaneku poolt 6, vastu 53,

erapooletu 3

Otsus: sadamate prioriteetsuse nimekiri (prioriteetsusgrupid) ja vastav

hindamiskriteerium jäävad strateegiasse.

3.2. Sarve sadama lisamine investeeringut vajavate kalasadamate nimekirja

H. Kalmus: juhatus pidas vajalikuks ettepanekut toetada ja lisada Sarve sadam

nimekirja II gruppi.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: ettepaneku poolt 61, vastuhääli ei

olnud, erapooletu 1.

Otsus: lisada Sarve sadam strateegiasse investeeringut vajavate kalasadamate

nimekirja II gruppi.

3.3. Männiku sadama lisamine investeeringut vajavate sadamate nimekirja

H. Kalmus: juhatuse seisukoht - Männiku sadamat esialgu mitte lisada.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: ettepaneku poolt 6, vastu 50, erapooletu

2 (4)

6.

Otsus: mitte lisada Männiku sadamat investeeringut vajavate kalasadamate

nimekirja.

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 kinnitamine

H. Kalmus: ettepanek on kinnitada arengustrateegia.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt 60, vastuhääli ei olnud, erapooletu

2.

Otsus: kinnitada Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015 – 2025.

5. Projektide hindamise komisjoni liikmete valimine

H. Kalmus: juhatuse ettepanek on valida projektide hindamise komisjoni Jaanus

Berkmann, Imre Kivi, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Andrus Maide, Ivo Põldveer,

Tarmo Rajang, Veiko Roosimäe, Jaak-Velori Sadul, Heleri Uus, Toomas

Vikerpuur (vt lisa 4 slaid 37). Kõigi nimetatute nõusolekud on olemas.

Teisi kandidaate ei esitatud.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt 61, vastuhääli ei olnud, erapooletu

1.

6. Strateegia 2015.a ja 2016.a rakenduskava kinnitamine

T. Tammla tutvustas strateegia rakenduskava 2015. ja 2016. aastaks (vt lisa 4 slaid

38), mis on vaja kinnitada.

H. Kalmus: ettepanek on rakenduskava kinnitada.

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei

olnud.

Otsus: kinnitada strateegia rakenduskava 2015. ja 2016. aastaks.

7. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2015. ja 2016. aastaks

T. Tammla: üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud. Ettepanek on

määrata juhatuse esimehe brutotasuks 2015 a. juulist kuni 2016.a lõpuni (18 kuud)

164 € kuus ja juhatuse ülejäänud 6 liikme brutotasuks 2016. aastal igaühele 430 €

aastas, mis makstakse välja 2016. a. II poolaastal (vt lisa 4, slaid 40).

Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt 58, vastuhääli ei olnud,

erapooletuid 4.

Otsus: määrata juhatuse esimehe brutotasuks 2015 a. juulist kuni 2016.a lõpuni (18

kuud) 164 € kuus ja juhatuse ülejäänud 6 liikme brutotasuks 2016. aastal igaühele

3 (4)

430 € aastas, mis makstakse välja 2016. a. II poolaastal.

8. Muud küsimused

Muude küsimuste all keegi sõna ei soovinud.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad 12 lehel

3. T. Rajangu avaldus 1 lehel

4. Koosoleku slaidiesitluse väljatrükk 10 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang

4 (4)