Meld u aan met uw klantcode: Fraudebeheersing in de praktijk · Fraudebeheersing in de praktijk...

Fraudebeheersing in de praktijk

Leer alles over preventie en onderzoek op het gebied van fraude en voorkom reputatieschade

Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014 Locatie: Coengebouw Amsterdam

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/fraude

Meld u aan met uw klantcode:

Speerpunten• Ontwikkel voelsprieten voor frauderisico’s en -signalen

• Leer hoe u interne en externe fraude bespreekbaar maakt

• Hoor hoe u eff ectief & effi ciënt een fraudeonderzoek opzet

• Uniek: praktisch stappenplan over de do’s & don’ts bij fraude-aanwijzingen

Uw deskundige docent:Hessel van BruggenHolland Integrity Group

Inclusief

5 real life

praktijk-

casussen!



Beoordeeld met een 8,3!

2-daagse training + workshopdag


Inclusief iPad Air met

alle lesmateriaal digitaal!

68607


Inclusief

5 real life

praktijk-

casussen!

U krijgt:• Twee intensieve praktijkgerichte dagen en een terugkomdag

• Afwisselend theorie, individuele oefeningen en groepsopdrachten

• Interactie: tijd voor discussie en vragen

• 18 PE uren van het NBA/Norea

• iPad Air met digitaal lesmateraal


De training ‘Fraudebeheersing in de praktijk’ biedt u een heldere en praktische aanpak op het gebied van fraude.

Leer frauderisico’s te identifi ceren en signalen in uw organisatie herkennen en hierop te reageren. Beperk uw schade als

gevolg van schendingen van integriteit.

Deze training leert u op interactieve wijze:• Het klassieke fraude begrip en het moderne begrip fi nancieel economische criminaliteit;

• Hoe u voelsprieten ontwikkelt voor frauderisico’s en signalen;

• Hoe u het thema fraude bespreekbaar maakt binnen uw organisatie of bij uw cliënten;

• De aanpak, taken en rollen ten aanzien van fraude en ongewenst gedrag in uw organisatie een plek te geven;

• Wat u kunt doen aan preventie, hoe u zo snel mogelijk fraude kunt ontdekken en wat het belang is van een responseplan;

• Aan de hand van real life actuele casussen welke praktische stappen u kunt doorlopen bij aanwijzingen van fraude

(do’s en don’ts);

• Hoe u de basis van een onderzoek legt en de eff ectiviteit en effi ciency van het onderzoek maximaliseert.

Graag tot ziens op de training Fraudebeheersing in de praktijk!

Met vriendelijke groet,

Anne van Rossum

Product Development Manager IIR

T: 020 5805 411


Voor wie is deze training bestemd?Functies:

Risk Managers

Interne Accountants

Externe Accountants

Operational Auditors

Compliance Offi cers

Financieel Manager

Controllers

Medewerker Beleidsevaluaties

Human Resource Manager

Juridische Functies

Functionaris Integriteitszorg

en alle anderen die fraudecontactpersoon of -aanspreekpunt zijn.

Trainer:

Hessel van Bruggen is 23 jaar werkzaam geweest bij KPMG

waar hij achtereenvolgens audit, accounting en forensiche

ervaring heeft opgedaan. Binnen KPMG Forensic heeft hij 10

jaar onderzoekservaring. De laatste vijf jaar daarvan heeft hij

frauderisicomanagement als specialisme ontwikkelt. Hij heeft

regelmatig trainingen gegeven in binnen- en buitenland op het

brede gebied van fraude en ongewenst gedrag zowel binnen

KPMG als ook voor NIVRA / NOvAA.

Werken met professionele acteurs

Bij de training worden acteurs ingezet zodat deelnemers vanuit

verschillende posities echte gesprekken kunnen doorleven.

Daar ligt een belangrijk deel van de kern van het leren.

In de casus hebben de deelnemers de rol van interviewer of

observeren deelnemers hun medecursist in die rol en geven

feedback op onderdelen van het interview, bijvoorbeeld

gedragspositie, non verbaal gedrag, het gebruik van open en/of

gesloten vragen.

Werkzaam bij:

Accountantsorganisaties

Multinationals

Beursgenoteerde ondernemingen

Midden- en kleinbedrijf

Ministeries

Provincies en gemeenten

Bank- en verzekeringsinstellingen

InclusiefiPad mini




2-daagse training – 14 & 16 mei 2014

Module 1: Begripsbepaling

• Defi nitie en vormen van fi nancieel economische criminaliteit

• Recente (inter)nationale ontwikkelingen

• Belangrijke spelers op het terrein van voorkomen en aanpakken

van fi nancieel economische criminaliteit

• Recente casussen

Module 2: Juridische kader

• Relevante wet- en regelgeving:

• Strafrecht

• Civiel recht

• Privacy wetgeving

• Corporate governance regelgeving

• Andere wet- en regelgeving

Inleiding

Module 3: Bewustwording

• Fraudedriehoek

• Pakkans en sanctie

• Risico’s en signalen van fi nancieel economische criminaliteit

• Creëren van bewustwording en aandacht

• Rollen en verantwoordelijkheden van direct betrokkenen

• Professionaliseren van de interne organisatie

• Belangrijke casussen om bewustwording te creëren

• Professioneel kritische instelling

Preventie

Module 4: Frauderisicomanagement

• Waarom beleid op het gebied van fraude?

• De piketpalen van het anti-fraudebeleid

• Succes door geïntegreerde aanpak

• Taken en verantwoordelijkheden rondom fraude

• Preventie

• Detectie

• Respons

PraktijkcasussenDeze praktijkcasussen: deze praktijkcasussen lopen als rode draad door de training.

Inkoopfraude, een directeur lijkt belangen te hebben in trainingsbureaus die hij zelf intern naar voren heeft geschoven als partijen waar de trainingen van het bedrijf ondergebracht moeten worden.

Hoe voer ik een frauderisicoanalyse uit? Opdracht om een frauderisicoanalyse te maken van het inkoopproces, het proces rondom de betaalorganisatie en/of door deelnemers aan de training in te brengen processen of transacties.

Onder welke omstandigheden kan u fraudeur worden? Opdracht om na te gaan wat iemand tot fraudeur maakt, gericht op het herkennen van signalen.

Claim Handling. Er komt een schadeclaim binnen van een juwelier uit Antwerpen over een inbraak waarbij juwelen en horloges zijn verdwenen. De inbrekers lijken wel erg goed op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen. Welke rol spelen interne medewerkers van de afdeling claimhandling?

Eigen inbreng casussen, om zo specifi ek mogelijk aan te sluiten bij vragen die leven kunnen deelnemers zelf casussen aandragen. Bij voorkeur vooraf zodat hierop voorbereiding kan plaatsvinden.

1

2

3

4

5



Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/complianceMeld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/fraude

Module 7: InterviewsTijdens deze dag worden in rollenspelen met de acteur

verschillende belangrijke aspecten geoefend , zoals:

• Het oefenen van de interviewtechnieken

• Het herkennen van signalen

• Het objectief interviewen

• Het oefenen van gesprekstechniek ten aanzien van soft skills

Onderstaande onderwerpen worden deze dag behandeld:

• De piketpalen bij het interviewen

• Soorten interviews

• Sociaal

• Informatief

• Confronterend

• Moeilijkheidsgraad van soorten interviews

• Voorbereiding

• Vorm of proces van interviewen

• Voorbereiding

• Setting the scene

• Van breed naar specifi ek

• Afsluiting

• De inhoud van het interview

• Gesprekstechnieken

• Gedragsposities

• Vaardigheden

• Onderkennen van signalen

• Oefenen en feedback

Module 5:Onderzoeksopzet en -fasen

• De piketpalen bij het doen van onderzoek

• Herkennen van en reageren op signalen van fi nancieel

economischecriminaliteit

• Intern of extern onderzoek

• Structurering en uitvoering van een forensisch onderzoek

• Belangrijke randvoorwaarden en valkuilen

• Sfeerovergang

• Diverse belangrijke casussen

Onderzoek

Module 6: Onderzoeksmiddelen

• Financieel onderzoek

• Desk research

• Interviews

• IT onderzoek

• Andere relevante onderzoeksmiddelen

• Het maken van keuzes voor de inzet van diverse

onderzoeksmiddelen

• Belangrijke voorwaarden voor het inzetten van diverse

Workshopdag – 21 mei 2014

Workshop Fraude Interviews

ModulesModule 1: Begripsbepaling

Module 2: Juridische kader

Module 3: Bewustwording

Module 4: Frauderisicomanagement

Module 5: Onderzoeksopzet en -fasen

Module 6: Onderzoeksmiddelen

Module 7: Interviews

Tijdsindeling08:30 Ontvangst met koffi e en thee

09:00 Start training

11:00 Ko� epauze

12:00 Lunch

13:00 Start middagprogramma

15:00 Ko� epauze

17:00 Einde programma




IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:


Meld u aan met uw klantcode:

3 gemakkelijke manieren om u aan te melden:

1. Via internet: www.iir.nl/fraude2. Stuur een e-mail naar [email protected]. Bel Lorelei Mendoza van customer service: 020 - 5 805 400

Algemene informatie:Data: 14 & 16 mei + workshopdag 21 mei 2014

Locatie: Coengebouw Amsterdam

Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief iPad Air,documentatie, ko� e/thee en lunch.

* Wilt u geen iPad Air? Dan ontvangt u € 300,- korting

Prijstabel Prijs

2-daagse training + workshop incl. iPad Air 2.299,-

Inhoudelijk contact met uw opleidingsadviseur?

Als u meer inhoudelijke informatie over de training wilt, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Peter Moltmaker. Hij informeert

u graag en biedt u gepast advies aan. Neem contact op via 020 - 5805, 462 of per e-mail via: [email protected]

Deze training samen met uw collega’s volgen?Vanaf 5 personen kunt u deze training InCompany volgen.

Neem contact op met onze manager InCompany opleidingen Reinier Terpstra. Hij informeert u graag en biedt u gepast advies aan.

Bel 020 - 5805 4421of email naar [email protected]



€300,- NOREA

korting

Als NOREA-lid

pro� teert u van

€300,- korting.

68607


Meld u aan met uw klantcode: Fraudebeheersing in de praktijk · Fraudebeheersing in de praktijk...

Documents

Transcript of Meld u aan met uw klantcode: Fraudebeheersing in de praktijk · Fraudebeheersing in de praktijk...