Jaarverslag 2014 Stichting JiB Zorg voor Jeugdigen...Dit jaardocument doet verslag van het tweede...

Jaarverslag 2014

Stichting JiBZorg voor Jeugdigen

jaarverslag 2014

3

inhoudsopgave

i Maatschappelijk verslag

Voorwoord .................................................................................. 7

Algemene informatie over Schakenbosch ................................ 9

1. Profiel van de organisatie ......................................................... 10

2. Kernprestaties ............................................................................ 11

3. Maatschappelijk ondernemen .................................................. 143.1 Stakeholders van Schakenbosch ....................................................................................... 14 3.2 Samenwerkingsrelaties .................................................................................................... 143.3. Samenwerking school en zorg ......................................................................................... 173.4 Maatschappelijk participeren ........................................................................................... 193.5 Milieu en duurzaamheid .................................................................................................. 19

4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap ................................... 204.1 Directie en bestuur ........................................................................................................... 204.2 Toezichthoudend orgaan .................................................................................................. 204.3 Medezeggenschap ............................................................................................................ 20

5. Beleid, inspanningen en prestaties ........................................... 225.1 Kwaliteit ........................................................................................................................... 22 5.1.1 Kwaliteit van zorg ............................................................................................... 22 5.1.2 Klachten ............................................................................................................. 23 5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk .......................................................... 25

5.2 Financieel beleid ............................................................................................................... 26 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid ............................................................................... 26 5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum .................................................................... 27 5.2.3 Toekomstverwachtingen ...................................................................................... 29

Samenstelling raden van bestuur moederorganisaties .................... 30

ii Jaarrekening 2014

6. Jaarrekening ............................................................................... 316.1. Balans per 31 december 2014 .......................................................................................... 33 6.2. Resultatenrekening over 2014 ........................................................................................... 346.3. Kasstroomoverzicht ......................................................................................................... 356.4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling ...................... 366.5. Toelichting op de balans .................................................................................................. 416.6. Langlopende schulden ..................................................................................................... 456.7. Toelichting op de resultatenrekening 2014 ....................................................................... 45

7. Overige gegevens ........................................................................ 517.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ......................................................................... 517.2. Statutaire regeling resultaatbestemming .......................................................................... 517.3. Resultaatbestemming ...................................................................................................... 512.4. Gebeurtenissen na balansdatum ...................................................................................... 512.5. Controleverklaring ........................................................................................................... 51

jaarverslag 2014

5

iMaatschappelijk

verslag

6

Missie

Schakenbosch is het behandelcentrum jeugdzorgplus waar jongeren met een licht ver-

standelijke beperking binnen geslotenheid dankzij een open klimaat en een individueel

behandelprogramma werken aan zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.

visie

Om de missie waar te maken treden wij in dialoog met de cliënt en bieden vanuit zijn of

haar hulpvraag zoveel mogelijk science en practice based programma’s aan. We combine-

ren wetenschap, praktijk, ervaring en inzichten vanuit de cliënt in ons programma.

De behandeling in Schakenbosch is competentiegericht binnen een warm pedagogisch

klimaat.

De cliënt in Schakenbosch is de jongere die er verblijft en de opvoeder(s) die nauw ver-

bonden is met de jongere. De mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de

opvoeder hangt af van de draagkracht en –last, en het ontwikkelingsniveau en de leeftijd

van de jongere. Behoud, herstel en opbouw van contact tussen de jongere en de opvoeder

staat centraal.

Naast de rol van de opvoeder, speelt school een belangrijke rol binnen de behandeling.

Hier kan een jongere zich ontwikkelen en gericht werken aan perspectief. Het pedago-

gisch klimaat binnen de klas en de groep stelt de jongere in staat competenties te ver-

werven om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Schakenbosch en

Horizon voeren samen het behandeltraject uit.

Door ons zorgprogramma op deze wijze in te richten willen wij de fase van gesloten

behandeling zo kort mogelijk houden en de mate van geslotenheid matchen met de vraag

en problematiek van de cliënt. Hierbij werken we nauw samen met onze ketenpartners en

op het gebied van jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Geslotenheid binnen

Schakenbosch is meer dan ‘deur-op-slot-veiligheid’ beleid, maar staat voor een basisgrond-

houding bij alle medewerkers, gericht op een zo veilig mogelijke plek voor de jongere.

Binnen de geslotenheid spannen wij ons tot het uiterste in om verbonden te blijven met

de maatschappij.

De visie is samengevat in 4 kernbegrippen: perspectief, verantwoordelijkheid bij jongere

en ouders, een korte verblijfsduur in geslotenheid dankzij een intensief programma en 1

jongere, 1 plan.

jaarverslag 2014

7

voorwoord

Dit jaardocument doet verslag van het tweede jaar van Schakenbosch, dat per 1 januari 2013 de deuren

heeft geopend.

Schakenbosch is een intersectoraal behandelcentrum jeugdzorgplus voor jongeren met een licht ver-

standelijke beperking. Stichting Jeugdformaat en Ipse de Bruggen zijn de verbonden partners in deze

organisatie. Stichting Jeugdformaat en Ipse de Bruggen bundelen hun kennis ten aanzien van opvoed-

hulp aan jongeren en hun ouders en behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking

in dit residentiele behandelcentrum. Horizon heeft zich aan dit behandelcentrum verbonden en verzorgt

het onderwijs aan de jongeren op het terrein.

Ook al lijken het twee verschillende groepen cliënten te zijn, in hun problematiek komen ze overeen.

Door de kennis en kunde samen te voegen, is een voorziening ontstaan met een grote capaciteit en bre-

de deskundigheid op het gebied van behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking

en ernstige gedragsproblemen.

In 2014 was er bij Schakenbosch plaats voor 98 jongeren, 48 jongeren via Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten (AWBZ) en 50 jongeren via de Wet op de jeugdzorg.

In het tweede jaar van Schakenbosch stond in het teken van consolidatie. In het najaar van 2013 was al

een kentering waarneembaar als het gaat om meer rust en stabiliteit. De directie en medewerkers zijn er

ook in 2014 in geslaagd deze rust vast te houden. Hierdoor kon de nadruk worden gelegd op het creë-

ren van een goed pedagogisch klimaat voor de cliënten. Ook personeelsopbouw en verloop profiteren

van deze stabiliteit. Doordat gewerkt werd in vaste teams, was ook daar meer ruimte voor ontwikkeling

in de vorm van opleiding, training en intervisie.

Dat Schakenbosch er in is geslaagd een solide organisatie neer te zetten, is nog bevestigd door het

behalen van de entreetoets in mei 2014. De Inspecties Jeugdzorg en Onderwijs hebben deze toets bij

Schakenbosch hebben afgenomen.

De ingezette groei als het gaat om de bezettingscijfers, heeft zich ook in 2014 doorgezet.

Een woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers die het afgelopen jaar ieder op eigen wijze

een steentje hebben bijgedragen aan de verdere doorontwikkeling van Schakenbosch.

Raad van Bestuur

Jan van Hoek, Ipse de Bruggen

Bas Timman, Jeugdformaat

Fred Venus, Jeugdformaat

Eric Zwennis, Ipse de Bruggen

Het voorzitterschap rouleert.

jaarverslag 2014

9

Algemene informatie over Schakenbosch

Schakenbosch heeft in 2014 154 jongeren behandeld, ruim 80 jongeren zijn uitgestroomd. Het grootste

gedeelte van deze uitstroom is richting het eigen gezin geweest. Dit is een van de pijlers onder de visie

van Schakenbosch.

Binnen Schakenbosch staan centraal: het bieden van sector overstijgende zorg, diagnostiek en behan-

deling van de jongeren; en de rol van de ouders, verzorgers en de omgeving daarbij. Werkzaam is de

combinatie van geslotenheid, een open leefklimaat, behandeling en deskundigheid. Om deze uitgangs-

punten te realiseren streeft Schakenbosch naar een optimale ondersteuning van medewerkers en wil

een lerende organisatie zijn. De drie partners delen de gemeenschappelijke behandelvisie.

Evenals in 2013 heeft Schakenbosch in 2014 zich geconfronteerd gezien met achterblijvende instroom-

cijfers t.o.v. de prognose. Om de exploitatie van Schakenbosch gezond te krijgen zijn 10 van de 12

groepen in gebruik genomen. Het streven is om op een maximale benutting uit te komen is in 2014

gerealiseerd met een bezetting van gemiddeld meer dan 100%.

Door gebruik te maken van een flexibele schil in de personeelsbezetting, de zogenaamde flexpoule,

heeft Schakenbosch de personele kosten kunnen aanpassen aan de bezetting.

Ook over 2014 zijn successen te benoemen. Hierbij wordt gedacht aan de geslaagde uitstroomtrajecten,

leef- en werkklimaatcijfers die hoopgevend zijn, stabiliteit die is teruggebracht in de teams en participa-

tie van jongeren in de nabije omgeving van Schakenbosch. Ook de inzet op ondersteuning en ontwikke-

ling van medewerkers is uitgerold zoals was voorgenomen.

Dat medewerkers meer in hun eigen kracht zijn gekomen heeft ook geresulteerd in het eigenhandig

invullen van het zomerprogramma in juli/augustus. Eigen medewerkers hebben dit programma ingevuld

en externe organisaties hierbij betrokken.

10

1. Profiel van de organisatie

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting JIB Zorg voor jeugdigen

Publieksnaam Schakenbosch

Adres Bouwlustweg 2

Postcode 2263 SZ

Plaats Leidschendam

Telefoonnummer 070 - 357 12 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel te Den Haag 53880676

E-mailadres [email protected]

Internetpagina/website www.schakenbosch.nl

Rechtsvorm Stichting

Dit jaardocument behandelt de resultaten van Stichting JIB Zorg voor jeugdigen, verder aangeduid als

Schakenbosch of de ‘organisatie’.

Schakenbosch is een behandelcentrum Jeugdzorg Plus voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een licht

verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze zijn vaak vastgelopen op verschillende leven-

sterreinen.

Jongeren in Schakenbosch hebben een lager IQ en leerproblemen. Daarnaast hebben ze problemen

met de sociale informatieverwerking. Vaak is ook sprake van psychiatrische stoornissen of problemen

van medische aard. Ze groeien dikwijls op in complexe gezinssituaties. Dit alles kan leiden tot ernstige

gedragsproblemen.

Onze jongeren hebben meestal een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug, volgen geen on-

derwijs meer, zijn in aanraking geweest met de politie en zijn kwetsbaar en gemakkelijk te beïnvloeden.

Ze kunnen dader of slachtoffer zijn en hebben door een combinatie van problemen weinig perspectief.

Daarom hebben ze tijdelijk de bescherming van Schakenbosch nodig. Het gesloten karakter van Scha-

kenbosch zorgt voor rust bij de jongere, hierdoor kan de behandeling effectief zijn

Schakenbosch biedt in 2014 50 plaatsen voor gesloten Jeugdzorg en 48 besloten AWBZ-plaatsen (ZZP 4

of 5 LVG). Het werkgebied van Schakenbosch ligt voornamelijk binnen de provincie Zuid-Holland.

jaarverslag 2014

11

2. Kernprestaties

In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties, waaronder onze cliënten,

capaciteit en productie, personeelsformatie en omzet.

2.1 Cliënten

Schakenbosch heeft in 2014 154 unieke jongeren behandeld. Het betreft 89 cliënten die via de Wet op

de jeugdzorg bij ons zijn geplaatst en 91 cliënten die via de AWBZ bij Schakenbosch zijn gekomen. 25

jongeren zijn gedurende hun behandeling van indicatie verwisseld.

Tabel 1 : aantal jongeren

Bezetting

Totaal aantal jongeren via de Wet op de Jeugdzorg 85 55%

Totaal aantal jongeren via de AWBZ 69 45%

Totaal aantal jongeren Schakenbosch 154 100%

2.2 Capaciteit en productie

De gerealiseerde productie in dagen is als volgt (afgezet tegen de oorspronkelijke begroting van 50

plaatsen Jeugdzorg en 48 plaatsen AWBZ)

Tabel 2 : Productie in dagen en bezettingspercentage

Cumulatief is het bezettingspercentage Jeugdzorg Plus 91,5% waarmee aan de bezettingseis van het

Ministerie van VWS voldaan is. VWS hanteert een bezettingseis van 90% (ten opzichte van de 50 Jeugd-

zorg plaatsen) voor het hele jaar 2014. Bovenstaande tabel laat de gerealiseerde productie zien ten

opzichte van de maximale productie uitgedrukt in een percentage. De aantallen zijn cumulatief.

productie jan feb mrt apr mei juni juli augustus september oktober november december cumulatiefJeugdzorg 1350 1286 1395 1354 1352 1304 1402 1378 1374 1519 1502 1491 16704AWBZ 1174 1116 1206 1230 1302 1274 1298 1273 1211 1213 1048 1192 14535totaal 2524 2402 2601 2584 2653 2577 2700 2650 2585 2731 2550 2682 31239percentage jan feb mrt apr mei juni juli augustus september oktober november december cumulatiefJeugdzorg 87,1% 91,9% 90,0% 90,3% 87,2% 86,9% 90,5% 88,9% 91,6% 98,0% 100,1% 96,2% 91,5%AWBZ 108,2% 113,9% 111,2% 117,1% 120,0% 121,3% 119,6% 117,3% 115,3% 111,8% 99,8% 109,8% 113,8%totaal 95,8% 100,9% 98,7% 101,3% 100,7% 101,1% 102,5% 100,6% 101,4% 103,6% 100,0% 101,8% 100,7%

12

Personeelsformatie

Totale formatie in 2014

Aantal medewerkers fte per 1 januari 2014 127 (verblijf en staf)

Aantal nieuwe medewerkers fte per 31 december 2014 29 (verblijf en staf)

Aantal medewerkers uit dienst 44

Resultaat

Het totaal aan financiële baten voor 2014 bedraagt € 11,7 miljoen. Begroot voor 2014 was

€ 10,6 miljoen, het resultaat is € 928.000 voordelig.

jaarverslag 2014

13

14

3. Maatschappelijk ondernemen

3.1. Stakeholders van Schakenbosch

Belangrijke stakeholders van Schakenbosch vormen de financiers. Bij Schakenbosch verblijven cliënten

op basis van twee financieringsvormen. Voor de jeugdzorg cliënten komt de financiering vanuit het Mi-

nisterie van VWS en voor de ABWZ-cliënten vanuit de zorgkantoren. Met beide partijen wordt regelma-

tig overleg gevoerd, hetzij direct door eigen directie, hetzij indirect waarbij Schakenbosch vertegenwoor-

digd wordt door directie van de moederorganisatie.

Schakenbosch is gesitueerd op een locatie die direct grenst aan een woonwijk. Dit heeft een aantal

consequenties voor de relatie met de omgeving. De communicatie met deze omgeving dient structureel

en proactief te zijn. De communicatie met de omgeving is gericht op de bewoners van de aangrenzende

wijken, op de gemeente Leidschendam-Voorburg en op politie en brandweer van deze gemeente.

De medio 2013 ingezette stabiliteit heeft zich doorgezet in 2014. Dit heeft t.a.v. het contact met stake-

holders in de gemeente geleid tot regulier overleg met brandweer en politie en uiteindelijk 6 overleggen

(van te voren vastgelegd) met omwonenden. Via het voor omwonenden geopende e-mailadres en tele-

foonnummer zijn in 2014 uiteindelijk zeven berichten bij de directie terecht gekomen (in 2013 in totaal

13). Deze varieerden van geluidsoverlast die direct is opgelost tot ergernis over afval in de wijk dat onze

voortdurende aandacht heeft.

3.2 Samenwerkingsrelaties

Schakenbosch onderhoudt met veel organisatie en instellingen relaties. Een van de voornaamste is de

samenwerkingsrelatie met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Horizon verzorgt het onderwijs bij Schaken-

bosch in het Schakenbosch College. In hoofdstuk 3.3. is een kort verslag opgenomen van de activiteiten

die in het kader van deze samenwerking hebben plaatsgevonden in 2014.

In oktober heeft Schakenbosch in een congres georganiseerd over behandeling van LVB-jongeren in

gesloten instellingen. Het congres was bedoeld voor medewerkers van alle instanties waarmee Schaken-

bosch relaties onderhoudt. In totaal waren ruim 130 deelnemers aanwezig.

Overheden: Ministerie VWS

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Inspectie Jeugdzorg

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie voor het Onderwijs

Rechtbanken Den Haag en Rotterdam

Met het Ministerie van VWS is in 2014 regelmatig afgestemd over de stand van zaken bij Schakenbosch,

de productie, de afspraken over trajectzorg en voorbereiding op de transitie Jeugdzorg in 2015 waren

onderwerp van gesprek.

jaarverslag 2014

15

Het contact met de gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2014 gericht geweest op verdere kennisma-

king met Schakenbosch. De nieuwe wethouder Jeugd en leden van diverse fracties van de gemeente-

raad zijn op werkbezoek geweest.

Daarnaast zijn er met de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook met andere gemeenten, voorbe-

reidende gesprekken geweest m.b.t. de transitie van inkoop jeugdzorg bedden naar de gemeenten.

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg zijn de toezichthoudende instanties bij Schakenbosch. Zie

voor meer informatie over de inspecties hoofdstuk 5.1.

Ook de contacten met de rechterlijke macht zijn het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Zowel de recht-

bank Den Haag als Rotterdam hebben een werkbezoek afgelegd en zijn geïnformeerd over de doel-

groep van Schakenbosch.

In september 2014 is Schakenbosch gestart met Zitting op locatie. In totaal hebben er acht zittingen op

onze locatie plaatsgevonden. Het betreft hierbij zittingen van de rechtbank Den Haag met als doel het al

dan niet verlengen van de ondertoezichtstelling en/of de machtiging gesloten jeugdzorg.

Instellingen o.a.: Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Rotterdam

De Banjaard

Youz (verslaving) en Brijder

Horizon Jeugdzorg & Onderwijs

Jeugdzorg Nederland

Kinderombudsman

MEE

Parnassia

Raad voor de kinderbescherming

GGZ Riverduinen

VOBC

William Schrikkergroep

Het AKJ levert aan Schakenbosch de vertrouwenspersoon voor de jongeren.

Er is regelmatig afstemming geweest met de vertrouwenspersonen en de directie van het AKJ over de

functie en werkzaamheden van de vertrouwenspersonen.

In het verslagjaar hebben 62 cliënten zich tot de vertrouwenspersonen van het AKJ gewend. In totaal

zijn 81 verzoeken ingediend voor klachtondersteuning. Bij de uitvoering van hulpverlening kan gedacht

worden aan e dagelijkse gang van zaken op de instelling zoals het niet kunnen garanderen van veilig-

heid en het welzijn op de groep en school. Bij bejegening gaat het vooral over omgang en communica-

tie, taalgebruik en houding.

In 2014 is ingezet op de mogelijkheid om bij klachtafhandeling een eerste gesprek te hebben met de

manager behandeling. Hiervan is in 2014 vier keer gebruik gemaakt met als resultaat dat de cliënt de

klacht voldoende vond afgehandeld.

16

Met Bureau Jeugdzorg is in 2014 regelmatig afstemming geweest over de (beschikbare) capaciteit bij

Schakenbosch en de doelgroep.

Een andere belangrijke bron van aanmeldingen voor Schakenbosch ligt bij de verwijzers van de verschil-

lende instanties zoals de William Schrikkergroep, MEE en BJZ. Contacten met deze verwijzers waren

bedoeld om duidelijkheid bieden over de doelgroep, verwijzers mee te nemen in de ontwikkelingen en

afstemming over de verwachtingen ten aanzien van behandeling.

Naast de nieuwsbrief die verwijzers een aantal keer hebben ontvangen, zijn in 2014 twee bijeenkomsten

georganiseerd voor verwijzers.

Schakenbosch is aangesloten bij VOBC, de belangorganisatie voor orthopedagogische behandelcentra.

Als Jeugdzorg Plus instelling heeft Schakenbosch ook regelmatig overleg met Jeugdzorg Nederland

gevoerd en neemt deel aan o.a. het instellingenoverleg van Jeugdzorg Nederland.

In het kader van uitstroom is veel contact geweest en zijn afspraken gemaakt met o.a. Pameijer, Middin,

Humanitas, maar ook met de moederorganisaties.

Kenniscentra: PI Research verantwoordelijk voor training

IVP Instituut voor Psychotrauma

LVG-LKC / VOBC

Alle pedagogisch medewerkers die bij Schakenbosch aan de slag zijn gegaan, hebben een basistraining

gekregen. Daarnaast zijn trainingen drang & dwang aan medewerkers aangeboden.

Onderwijsinstellingen: Hogeschool Leiden

Schakenbosch heeft vanaf 2013 een samenwerking met Dr Peer van der Helm. Van der Helm is psycho-

loog en onderzoeker en is verbonden aan de Hogeschool Leiden als associate lector. Zijn onderzoekster-

rein is die van de residentiële zorg met nadruk op gesloten vormen van jeugdzorg (JJI en Jeugdzorg Plus)

en Forensisch Psychiatrische Zorg.

In 2014 heeft Peer van der Helm drie keer een onderzoek naar het leef- leer en werkklimaat gedaan bij

Schakenbosch.

3.3 Samenwerking zorg en school

Vanaf september 2012 zijn Schakenbosch en Horizon gezamenlijk aan de slag gegaan om zorg en on-

derwijs gestalte te geven. Uitgangspunt daarbij is de visie ‘’1 kind, 1 plan’’ waarbij het behandel- als het

onderwijsplan op elkaar worden afgestemd en in het perspectiefplan worden opgenomen.

Gedurende 2014 is getracht de samenwerking op alle niveaus verder vorm en inhoud te geven. Een van

de directe aanleidingen daartoe was het bezoek van de inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg voor

de entreetoets en stap 1 en 2. De inspecties verklaarden met name de samenwerking tussen school en

zorg onvoldoende en hebben de directies gevraagd een verbeterplan op te stellen. Dit is in september

aan de inspecties voorgelegd en voldoende bevonden. In november heeft een eerste evaluatie van de

uitvoering van het plan plaatsgevonden. Er is veel bereikt waar he gaat om afstemming over de behan-

jaarverslag 2014

17

deling van de jongeren en het betrekken van de ouders hierbij. Met name op het gebied van dagelijkse

afstemming op werkvloer tussen docenten en pedagogisch medewerkers, praktische afspraken over

terugsturen van jongeren naar de groep, de dagroutine en het lesrooster is er nog een weg te gaan.

Eind december 2014 heeft een projectgroep bestaande uit medewerkers van beide organisaties, de

opdracht gekregen integratie van de samenwerking meer vorm te geven. Naar verwachting zullen de

uitkomsten hiervan na de zomerperiode 2015 geïmplementeerd worden.

Ook op school is een leerklimaat onderzoek uitgevoerd door Peer van der Helm. De resultaten waren

boven het landelijk gemiddelde, gekeken naar het klimaat op school.

3.4. Milieu en duurzaamheid

Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het

is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten. Dit

doet zich onder andere voor bij de vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast werkt

Schakenbosch aan het terugdringen van het gebruik van papier. Voortschrijdende digitalisering en ver-

vanging van formulieren zijn hiervan voorbeelden.

jaarverslag 2014

19

4. toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Directie en bestuur

De directie wordt gevormd door:

- De heer K. in ’t Veld, directeur

- Mevrouw K. Raemdonck, manager behandeling

In 2014 wordt de raad van bestuur gevormd door:

- de heer J. van Hoek, voorzitter

- de heer A. Venus, lid

- de heer B. Timman, lid

- de heer E. Zwennis, lid

De directie – aangesteld per 1 februari 2012 - legt in de maandelijkse vergaderingen van de raad van

bestuur verantwoording af.

De leden van de raad van bestuur zijn de bestuursleden van Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat.

Zij leggen verantwoording af aan de respectievelijke raden van toezicht.

4.2 Toezichthoudend orgaan

De raden van toezicht van Ipse de Bruggen en Stichting Jeugdformaat hebben in 2014 toezicht ge-

houden op de raden van bestuur van deze organisatie. Daarvan maakt het bestuur van Schakenbosch

onderdeel uit. Voor activiteiten en samenstelling van de raden van toezicht van Ipse de Bruggen en

Stichting Jeugdformaat wordt verwezen naar de jaardocumenten van beide organisaties.

4.3 Medezeggenschap

In 2014 kent Schakenbosch twee vormen van medezeggenschap, te weten de Jongerenraad, en mede-

zeggenschap van de medewerkers in de Ondernemingsraad.

Jongerenraad

Met de jongeren op Schakenbosch voeren wij actief het gesprek, als vast onderdeel van de dagroutine,

maar ook in de vorm van een wekelijkse groepsvergaderingen.

Daarnaast is sinds oktober 2013 een Jongerenraad Schakenbosch. De portefeuillehouders Jongerenraad,

leidinggevenden afkomstig van zowel Schakenbosch als het Schakenbosch College, hebben in septem-

ber 2013 een start gemaakt met het opzetten van een Jongerenraad. In 2013/2014 is de Jongerenraad

zes maal bijeen geweest. Jongeren die in de Jongerenraad zitting nemen, vragen aan hun groep om

input voor dit overleg.

20

Onderwerpen die regelmatig terugkomen zijn de schoonmaak van de woongroepen, vragen over school

en over vrije tijd (naar buiten, spelletjes e.d.) De verslagen worden in de groepsvergaderingen besproken

en staan op intranet gepubliceerd.

Ondernemingsraad

Per april 2014 is bij Schakenbosch een Ondernemingsraad opgericht. Deze bestaat uit zeven leden en

heeft ondersteuning van een ambtelijk secretaris (0,1 fte).

Het overleg met de ondernemingsraad ligt formeel bij de raad van bestuur Schakenbosch. Deze heeft

de directeur gemachtigd om namens hen het overleg te voeren. De voorzitter van de raad van bestuur

overlegt minimaal eens per jaar met de Ondernemingsraad.

Voorafgaand aan de installatie hebben de leden van de ondernemingsraad een startcursus gevolgd. In

december 2014 zijn zij nog enkele dagen op cursus gegaan.

De Ondernemingsraad van Schakenbosch wordt gekend in alle onderwerpen en voorgenomen beslui-

ten van de directie op het terrein van personeelsbeleid en sociaal beleid, inclusief beleid betreffende de

uitvoering van het ARBO besluit, c.q. beleid betrekking hebbend op de arbeidsomstandigheden.

Verder wordt de Ondernemingsraad geïnformeerd over de maandelijkse exploitatie, incidentenregistratie

en de uitkomsten van de onderzoeken naar leef, leer en werkklimaat.

Er zijn in 2014 geen adviesaanvragen of instemmingsverzoeken voorgelegd aan de OR.

jaarverslag 2014

21

5. Beleid, inspanningen en prestaties

5.1 Kwaliteit

Schakenbosch heeft het eerste jaar na opening gebruikt om zich voor te bereiden op certificering. In

overleg met de moederorganisaties is ervoor gekozen om in 2014 het traject voor HKZ-certificering in te

zetten.

Schakenbosch hanteert een PDCA-cyclus waarin diverse onderwerpen periodiek worden gemeten, geë-

valueerd en waar nodig bijgesteld.

De kwaliteit van de zorg wordt getoetst door de twee inspecties waaronder Schakenbosch ressorteert,

te weten de inspectie Jeugdzorg en de inspectie Gezondheidszorg.

5.1.1 Kwaliteit van zorg

Leefklimaatmetingen

In 2014 zijn binnen Schakenbosch in totaal drie leefklimaatmetingen afgenomen en in een rapport

verwerkt. De uitkomsten laten zien dat de jongeren in vergelijking tot andere Jeugdzorg Plus instellin-

gen het klimaat als enigszins minder open ervaren, maar dat dit bij de meeste teams niet leidt tot meer

repressie. Verder bleek dat Schakenbosch niet hoger scoorde op repressie (de negatieve kant van de

leefklimaatvragenlijst) in vergelijking tot andere instellingen.

Uitstroomcijfers

In totaal zijn in 2014 85 jongeren uitgestroomd. De uitstroom is uit te splitsen naar:

Huis 46

Behandelgroep open 12

Overplaatsing JZ+ 10

Vrijwillig besloten 3

Verblijfsgroep VG 3

Open jeugdzorg 1

Adres onbekend 10

Inspecties

In januari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg zogenaamd onaangekondigd bezoek afgelegd

bij Schakenbosch. Het doel van het bezoek was te beoordelen of Schakenbosch voldoet aan relevante

weten regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico’s op gezondheidsschade bij

cliënten beperken.

Samenvattend stelt de inspectie dat Schakenbosch in 2013 hard heeft gewerkt om de startproblemen

de baas te worden en daarin goed op weg is. Medewerkers zijn zeer betrokken en trots op de ontwikke-

ling die ze tot nu toe hebben bereikt bij cliënten. De situatie is gestabiliseerd en de cliënten hebben daar

zichtbaar baat bij.

22

Schakenbosch scoort voldoende op de normen ‘’sturen op kwaliteit en veiligheid’’ en het rapport van de

inspectie geeft aan dat vrijheid beperkende maatregelen zijn afgenomen. Dat is een goede ontwikkeling

die aangeeft dat de begeleidingsstijl van Schakenbosch de jongeren helpt.

Voor de punten van aandacht zoals de opbouw en volledigheid van cliëntdossiers, uitvoering van en

communicatie over het medicatieproces en eenduidigheid van handelen van personeel, is een verbeter-

plan opgesteld.

In april 2014 is Schakenbosch, zoals al eerder genoemd, getoetst door de inspectie Jeugdzorg voor de

zogenaamde entreetoets en voor stap 2.

Schakenbosch is geslaagd voor de entreetoets (stap 1). De inspectie heeft daarbij aangegeven de rechts-

bescherming van de jongeren bij Schakenbosch voldoende gewaarborgd te vinden. Als positief worden

o.a. genoemd de kindspecifieke behandeling, het beleid voor het toekennen van verlof, perspectief dat

leidend is en de risicotaxatie. Punten van aandacht zijn de (onbekendheid met) de klachtenregeling, de

inzet van meerdere flexpoule medewerkers in 1 dienst en het delen van incidentenbespreking en -regis-

tratie met de school.

T.a.v. stap 2, leefklimaat en samenwerking school en zorg, heeft de inspectie aangegeven niet tevre-

den te zijn met de samenwerking. Hierop is een verbeterplan opgesteld waarin duidelijke afspraken

zijn gemaakt over o.a. aanwezigheid bij behandeloverleggen en afstemmomenten tussen docenten en

mentoren. In oktober is een eerste evaluatie opgesteld waarna de inspectie een tweede evaluatie heeft

gevraagd in februari 2015.

Incidenten, middelen en maatregelen

Schakenbosch heeft een incidentencommissie die maandelijks bijeen komt. De commissie bestaat uit de

manager behandeling, leden uit het middenkader, AVG-arts en beleidsmedewerkers. De overleggen zijn

erop gericht de incidentmeldingen te analyseren, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding daarvan

op te stellen en deze terug te koppelen aan de medewerkers. Het uiteindelijke doel is verbetering van de

kwaliteit van zorg, goede registratie van incidenten en waar mogelijk afname van het aantal incidenten.

Medewerkers krijgen bij indiensttreding een training registreren aangeboden. Per groep wordt het regis-

teren geanalyseerd en teruggekoppeld. Maandcijfers worden ook gepubliceerd op intranet.

Eind 2013 is van start gegaan met de zogenaamde feedback formulieren. Hierin vullen per groep lei-

dinggevende, behandel coördinator en een pedagogisch medewerker de feedback in naar aanleiding

van de incidentenanalyse.

De inspectie heeft ieder kwartaal de incidentenrapportages ontvangen en deze als voldoende beoordeeld.

Klachtencommissie cliënten Schakenbosch

Cliënten van Schakenbosch, of hun ouders/vertegenwoordigers, die niet tevreden zijn over de geboden

hulp kunnen hierover een klacht indienen. Het heeft vanzelfsprekend altijd de voorkeur dat ontevreden-

heid over de hulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geuit, c.q. dat signalen over onvrede

zo snel mogelijk worden opgepakt en zo mogelijk kunnen worden weggenomen. Uitingen van onvrede

worden steeds serieus genomen en gezocht wordt naar een voor iedereen bevredigende oplossing in

eerste instantie door de direct leidinggevende en/of behandel coördinator.

Er is voor cliënten ook altijd de mogelijkheid van het indienen van een formele klacht bij de onafhanke-

lijke klachtencommissie. Op die mogelijkheid worden cliënten bij de start van de hulp gewezen in een

folder, die ook via internet kan worden geraadpleegd.

jaarverslag 2014

23

Ook wordt vermeld dat bij het indienen van een klacht ondersteuning kan worden verkregen van een

onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

De klachtencommissie is samengesteld conform de vereisten uit de Wet op de Jeugdzorg en de BOPZ en

functioneert op basis van een reglement. De commissie fungeert tevens als klachtencommissie voor Ipse

de Bruggen. Voordeel is dat continuïteit, bekendheid met de doelgroep en snelheid van de procedure

goed zijn gewaarborgd.

In 2014 zijn bij de klachtencommissie in totaal zeven klachten over Schakenbosch ingediend. Daarnaast

zijn nog twee klachten uit 2013 afgehandeld. Twee hiervan zijn ingetrokken, twee klachten zijn opge-

lost in een gesprek met betrokken en drie klachten zijn behandeld in een hoorzitting.

De klachtencommissie heeft in haar jaarverslag gesignaleerd dat het aantal klachten dat ter behandeling

aan de klachtencommissie is voorgelegd, aanzienlijk is gedaald. Dit heeft enerzijds te maken met een

vermindering van het aantal incidenten, anderzijds met de verbetering van Schakenbosch als instelling

en de organisatie van de klachtenprocedure op zich.

To be fit

In mei is de startbijeenkomst geweest van de projectgroep To be fit. De projectgroep richt zich op een

gezonder Schakenbosch, voor zowel cliënten als medewerkers. De projectgroep bestaat uit twee deel-

groepen: bewegen /algehele gezondheid en een groep gericht op voeding.

Er is een aantal knelpunten geïnventariseerd met betrekking tot gezond leven en werken bij Schaken-

bosch. Genoemd zijn o.a. de verschillen tussen de groepen als het gaat om rekening houden met een

gezond leef- en eetpatroon. Er is (te) weinig kennis bij jongeren en medewerkers over gezonde levens-

stijl. Waarschijnlijk ontstaat daardoor ook een gebrek aan motivatie om daaraan te werken. Voorop staat

dat voorbeeldgedrag van medewerkers, maar ook de ouders belangrijk is.

Ook het weinig bewegen en buiten zijn heeft een negatief effect op de gezondheid van de jongeren.

Eten/voeding is een belangrijk onderdeel van To be fit. Minder vet, minder suiker, het aantal eetmomen-

ten, keuze vrijheid, vers of uit blik, allemaal punten die aan bod zijn gekomen.

In 2014 is gekeken worden naar het inkoop en voedingsbeleid, het gezondheidsbeleid en het motiveren

van de jongeren, hun ouders en de medewerkers om hieraan te werken.

5.1.2 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk

Verzuim

Het verzuimbeleid van Schakenbosch gaat uit van het eigen regie model dat stelt dat Schakenbosch in

de persoon van de leidinggevende samen met de medewerker de regie voert in de verzuimbegeleiding.

Binnen Schakenbosch hebben medewerkers een grote eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid om

beslissingen te nemen en resultaten in hun werk te bereiken.

Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar de eigen gezondheid en vitaliteit. Het trachten te

voorkomen van verzuim en het nastreven van een snelle arbeidshervatting bij ziekte hoort daarbij. De

ondersteuning hierbij wordt geleverd door een bedrijfsarts en HRM-adviseur. Medewerkers hebben een

belangrijke taak en verantwoordelijkheid met betrekking tot re-integratie en gezondheid.

jaarverslag 2014

25

Viermaal per jaar is er een Sociaal Medisch team. Hierbij sluiten aan de bedrijfsarts, directie, leidingge-

venden en HR. Doel hiervan is het bespreken van diverse casussen, de stand van zaken van de verzuim-

dossiers en ieders rol hierbij.

Opleidingsbeleid

Met de ontwikkeling van een opleidingsbeleid is in 2013 een start gemaakt.

Ten behoeve van de opening van Schakenbosch zijn alle medewerkers die in januari aan de start gingen

in 2012 getraind. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het primaire proces hebben in 2014 een alle

basisopleidingen gevolgd zoals, LVB, competentiegericht werken, juridische kaders, BHV, dwang en

drang. Een aantal leidinggevenden en behandel coördinatoren is opgeleid als ‘’train de trainer’’ voor de

cursus competentiegericht werken.

Stagiaires

In 2014 zijn zes stagiaires gestart: drie in het primair proces, een ambulant (trajectcoach) en twee

behandelcoördinatoren. Tevens stelt Schakenbosch regelmatig werkervaringsplekken ter beschikking. In

2014 was dat voor twee behandelcoördinatoren, en een diagnosticus.

Ook bij ondersteunende afdelingen zijn stageplaatsen gecreëerd: twee stagiaires hebben gewerkt aan

een opdracht over herinrichting van gebouw B bij de afdeling Facilitair, een stagiaire heeft algemeen

P&O werk gedaan bij de afdeling P&O.

Voor 2014/2015 is een discussienota geschreven met als doel te bepalen hoe Schakenbosch, in navol-

ging van de moederorganisaties, een traditie tot stand kan brengen met het bieden van stageplaatsen

voor hen die een relevante beroepsopleiding volgen.

Informeren van personeel

In 2014 zijn twee personeelsmiddagen georganiseerd voor het voltallige personeel van school en zorg.

Doel van deze middagen was het personeel te informeren over bedrijfsvoering, personeelszaken, kwali-

teit en elkaar beter te leren kennen. Naast een informatief gedeelte hebben de medewerkers deelgeno-

men aan workshops ter ondersteuning van hun werk.

Naast deze personeelsbijeenkomsten zijn er in 2014 acht keer zogenaamde verjaardagslunches geweest.

Alle jarigen van een bepaalde maand werden hiervoor uitgenodigd. Tijdens de lunch werd met elkaar

gesproken over de kernwaarden van Schakenbosch en hoe medewerkers deze toepassen in hun werk,

de bejegening van jongeren of omgang met collega’s.

De directeur heeft in 2014 tweemaal een ronde langs alle teamvergaderingen gemaakt. Hiervoor is een

vaste agenda opgesteld met onderwerpen als stand van zaken transitie, financiële stand van zaken en

veiligheid en stabiliteit. Doel van deze overleggen is het beleid van Schakenbosch direct te bespreken

met medewerkers op de werkvloer en daar ook feedback van te krijgen.

Professionalisering van de jeugdzorg

In 2013 hebben we gebruik gemaakt van de collectieve aanmelding in het BAMw register (Beroepsre-

gister van Agogisch en Maatschappelijk werkers). Tegenwoordig SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd-

zorg. De medewerkers die een functie vervullen op HBO niveau hebben zich hiervoor aangemeld en zjjn

geregistreerd.

26

De medewerkers op WO niveau hebben zich geregistreerd bij het NIP of NVO.

Degenen die werken op HBO niveau maar nog niet de vereiste diploma’s hebben zijn in 2013/2014 gestart

met een geaccrediteerde opleiding. Zij hebben de mogelijkheid om de gestarte opleiding af te ronden voor

2017.

Werving en selectie

Schakenbosch is in 2014, voor wat betreft het personeel, in een rustiger vaarwater gekomen. De teams zijn

meer gestabiliseerd en op elkaar ingespeeld. Het verloop is teruggedrongen door o.a. de selectieprocedure

aan te passen en de juiste medewerkers op de juiste teams te plaatsen.

In 2014 zijn er uitsluitend gediplomeerde medewerkers aangenomen. Alle nieuwe medewerkers zijn inmid-

dels ook getraind voor de basistrainingen. Tevens is er een start gemaakt met de verdiepingstrainingen zoals

b.v. Autisme en Seksualiteit.

Het aantal sollicitanten in 2014 was ruim 125. Hiervan zijn rond de 76 medewerkers aangenomen, inclusief

medewerkers voor de opgezette flexpool. Deze is ter vervanging van ziekte, zwangerschapsverlof en calami-

teiten.

Formatie 2014:

Aantal FTE per 1 januari 2014 127 (verblijf en staf)

Aantal medewerkers uit dienst 44

Aantal medewerkers in dienst 47

Aantal medewerkers in/uitdienst 29

Verzuim cumulatief 2014 6.60%

Werkklimaat

In juli 2014 is een onderzoek gedaan naar het werkklimaat bij Schakenbosch. De resultaten van het werkkli-

maatonderzoek laten een gematigd positief beeld zien van het ervaren werkklimaat binnen Schakenbosch.

Medewerkers zijn iets meer tevreden over de mate van ontwikkelingscontractvervulling, maar iets minder

tevreden over de economische- en sociaal-emotionele contractvervulling. De verschillende elementen van

de werknemersverplichtingen (zoals inrol- en extrarolverplichtingen) worden ten opzichte van de referen-

tiegroep in vergelijkbare mate ervaren. Het leiderschap van de leidinggevende wordt als iets minder passief

ervaren en bij de behandelcoördinator wordt meer inspirerend en controlerend leiderschap ervaren ten

opzichte van de gemiddelde scores van de referentiegroep. Op het onderdeel team functioneren wordt door

de medewerkers van Schakenbosch iets positiever gescoord ten opzichte van de referentiegroep.

5.2 Financieel beleid

5.2.1 hoofdlijnen financieel beleid

Schakenbosch volgt een planning- & controlcyclus.

De planningcyclus omvat het jaarplan en de begroting. In ontwikkeling is het meerjarenbeleidplan met

daarin het strategisch beleid en het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren. Dit beleid vormt het vertrekpunt

voor de kaderbrief en het jaarplan van elk komend jaar. In het jaarplan staat - in de vorm van meetbare

jaarverslag 2014

27

doelstellingen – wat Schakenbosch in het komende jaar wil bereiken. Deze doelstellingen beslaan zowel

de lopende activiteiten als de nieuwe activiteiten. Daarbij wordt op de terreinen zorg, organisatie en per-

soneel concreet gemaakt welke uitkomsten bereikt dienen te worden en welke kengetallen en prestatie-

normen gebruikt worden. Het jaarplan is de basis voor de begroting.

Ieder kwartaal wordt de zogenaamde planning & control scorecard ingevuld. Hierin is een aantal

doelstellingen concreet gemaakt, zoals verzuimcijfers, klachten, volledigheid van dossiers e.d. Leiding-

gevenden geven op basis van de cijfers voor hun teams een presentatie aan de directie en hun collega

leidinggevenden.

Binnen de controlcyclus worden er maandelijks rapportages opgesteld, waarmee de voortgang

van het jaarplan en de begroting wordt gevolgd. De directeur legt hierover verantwoording af aan de

raad van bestuur.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een treasurystatuut. Hierin wordt beschreven

op welke wijze Schakenbosch het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht

houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s heeft gere-

geld. Teneinde de kosten en risico’s van de geldstromen te beperken wordt de liquiditeitspositie continu

bewaakt en wordt er maandelijks een liquiditeitsoverzicht opgesteld.

5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een resultaat van € 385.000.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de jaarver-

slaggeving.

Schakenbosch heeft een beperkt eigen vermogen.

Naast een subsidie van het Ministerie van VWS is Schakenbosch voor inkomsten afhankelijk van produc-

tie via de AWBZ, die in onderaannemerschap wordt uitgevoerd voor Ipse de Bruggen.

De totale subsidie vanuit VWS bedraagt € 7.251.000. Er geldt daarbij een bezettingseis van 90% voor

het gehele jaar. Schakenbosch heeft een bezetting van 91,5% gerealiseerd.

De opbrengsten vanuit de AWBZ productie is in 2013 € 4.547.000.

De in de jaarrekening opgenomen begroting 2014 is gebaseerd op de door de raad van bestuur

goedgekeurde begroting op 20 januari 2014.

De personele kosten zijn in 2014 € 852.000 hoger dan begroot. De gerealiseerde kosten komen uit op

€ 8.095.000, terwijl er € 7.243.000 begroot was. Deze overschrijding is vooral veroorzaakt door het

aanpassen van de formatie aan een hogere bezetting.

De totale overige bedrijfskosten (apparaatskosten, accommodatiekosten en zorgkosten) wijken niet

significant af van de begroting.

jaarverslag 2014

29

5.2.3 toekomstverwachtingen

Na een moeizaam eerste jaar is er in 2014 sprake van een stabiele situatie. De begroting voor 2015 sluit

met een resultaat van € 0. Deze begroting is opgenomen in de jaarrekening

De interventiemaatregelen die zijn getroffen en de zorgvuldige monitoring van het resultaat hiervan,

hebben gezorgd voor een stabiele voorziening met voldoende perspectief voor de toekomst. In het pand

Schakenbosch worden vanaf februari 2015 20 bedden van Stichting JJC gehuisvest. Dit levert een aantal

schaalvoordelen op, tevens wordt een gedeelte van de kosten van exploitatie van het gebouw hiermee

gedekt. Door het gezamenlijk aanbieden van drie verschillende zorgproducten onder de Jeugdwet, ont-

staat een sterkte bedrijfseconomische eenheid. Ook de verdere integratie van de school (Horizon) en zorg,

waartoe de bestuurders eind 2014 hebben besloten, zal in 2015 zowel financiële als inhoudelijke voorde-

len opleveren.

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsda-

tum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onder-

delen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor

jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht

verstandelijke beperking).

De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg

bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor

ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat ge-

meenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp

door maatwerk zal verbeteren.

Voor Schakenbosch betekent dit dat de financiering van zowel het Jeugdzorg Plus gedeelte als het

AWBZ-gedeelte overgaat naar de gemeenten en dat de bestaande subsidierelatie eindigt per 1 januari

2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet.

In 2014 zijn de onderhandelingen over inkoop van bedden door gemeenten voor Schakenbosch gevoerd

door Ipse de Bruggen voor het AWBZ-gedeelte en door Stichting Jeugdformaat voor de jeugdzorg-plus

bedden. Hierbij zijn kortingen doorgevoerd op zowel de bedprijs als het aantal in te kopen bedden. Voor

2016 zal opnieuw met korting op prijs en volume rekening gehouden moeten worden.

30

Samenstelling raden van bestuur moederorganisaties Raad van bestuur Ipse de Bruggen

drs. J.g.A. (Jan) van hoek, voorzitter (1959, m) - Portefeuille Organisatie

Gezamenlijk beheer van de portefeuilles zorgvernieuwing en externe representatie

Datum van indiensttreding 1 juni 2012

Nevenfuncties: voorzitter raad van bestuur Schakenbosch, voorzitter besturenraad KCK, lid bestuursraad

De Borg, lid bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), lid raad van advies Vebego, lid

bestuur IZZ

e. (eric) Zwennis MSM, lid (1961, m)- Portefeuille Zorg

Datum van indiensttreding 1 februari 2011

Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid besturenraad KCK,

lid raad van advies ROC Mondriaan, commissie van aanbeveling werkgeversplatform ZW Haaglanden

Raad van bestuur Stichting Jeugdformaat

drs. A. (Fred) venus, voorzitter (1952, m)Datum van indiensttreding 1 oktober 2003

Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid raad van bestuur JJC, coach bij de voortgezette

opleiding ‘Management, organisatie en beleid’, Hogeschool Rotterdam

drs. B. (Bas) timman MBA, lid (1959, m)Datum van indiensttreding 1juni 2006

Nevenfuncties: lid raad van bestuur Schakenbosch, lid raad van bestuur JJC

jaarverslag 2014

31

ii Jaarrekening

jaarverslag 2014

33

6.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(voor resultaatbestemming)Ref. 31-dec-14 31-dec-13

€ * 1.000 € * 1.000ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 933 1.044Totaal vaste activa 933 1.044

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 6 797 1.165Vorderingen uit hoofde van subsidies 7 - -Liquide middelen 9 962 385Totaal vlottende activa 1.759 1.550

Totaal activa 2.692 2.594

Ref. 31-dec-14 31-dec-13PASSIVA € * 1.000 € * 1.000

Eigen vermogen 10Algemene reserve - -Egalisatiereserve 237 -Transitiereserve 148 -Totaal eigen vermogen 385 -

Voorzieningen 12 153 189

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van subsidies 14 - 98Kortlopende schulden en overlopende passiva 15 2.154 2.307

Totaal passiva 2.692 2.594

34

6.2 Resultatenrekening over 2014

Begroting RealisatieRef. 2014 2014

€ * 1.000 € * 1.000

OPBRENGSTEN:

Subsidies jeugdzorg 16 6.849 7.251

Overige bedrijfsopbrengsten 18 3.785 4.547

Som der bedrijfsopbrengsten 10.634 11.798

LASTEN:

Personeelskosten 19 7.243 8.095

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 65 119

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 - -

Overige bedrijfskosten 22 3.324 3.197

Som der bedrijfslasten 10.632 11.411

BEDRIJFSRESULTAAT 2 387

Financiële baten en lasten 23 2- 2-

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING - 385

Buitengewone baten en lasten 24 - -

RESULTAAT BOEKJAAR - 385

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014€ * 1.000

KapitaalAlgemene reserveEgalisatiereserve 237Transitiereserve 148

385

jaarverslag 2014

35

6.3 Kasstroomoverzicht 2014 2013

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 387 2Aanpassingen voor:- afschrijvingen 263 244- mutaties voorzieningen 36- 94

227 338Veranderingen in vlottende middelen:- vorderingen 368 570-

- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies 98- 98 - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 153- 685

117 213

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 731 553

Ontvangen interest - - Betaalde interest 2- 2- Dotatie Eigen vermogen - - Afronding 1 - Buitengewoon resultaat - -

1- 2-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 730 551

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 152- 174- Desinvesteringen materiële vaste activa - - Desinvesteringen immateriële vaste activa - 7 Overige investeringen in financiële vaste activa - -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 152- 167-

Mutatie geldmiddelen 578 384

36

6.4 Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.4.1 Algemeen Gegevens rechtspersoonStichting JIB Zorg voor Jeugdigen is statutair gevestigd te Leidschendam-Voorburg en heeft haar feitelijke vestiging op Bouwlustweg 2 te Leidschendam-Voorburg.

ActiviteitenStichting JIB Zorg voor jeugdigen (Schakenbosch) is opgericht per 1 november 2011 en heeft als doelstelling “het in opdracht van Ipse de Bruggen, Jeugdformaat en/of andere (jeugd)zorginstellingen verlenen van (jeugd)zorg, behandeling, begeleiding en overige dienstverlening aan cliënten van Ipse de Bruggen, Jeugdformaat en/of andere (jeugd)zorginstellingen en voorts al hetgeen met het vorenstaande – rechtstreeks of zijdelings – verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Schakenbosch tracht dat doel te bereiken door:a. Het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een behandelkliniek voor jeugdigen;b. Het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijk of vergelijkbaar doelc. Alle andere wettelijke middelen.

Het onroerend goed wordt gehuurd van de Ipse de Bruggen en Jeugdformaat. Zij zijn elk voor 50% eigenaar.

GroepsverhoudingenSchakenbosch betreft een joint venture. De zeggenschapsverhouding in het bestuur van stichting JIB Zorg voor jeugdigen, bestaande uit de besturen van stichting Jeugdformaat (hierna: Jeugdformaat) enstichting Ipse de Bruggen (hierna: Ipse de Bruggen) is gelijk. Schakenbosch is de hulpverlening in 2013 gestart.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven.

ContinuïteitDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsdatum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking).

De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. Voor Schakenbosch betekent dit dat de financiering van zowel het JeugdzorgPlusgedeelte als het AWBZ-gedeelte overgaat naar de gemeenten en dat de bestaande subsidierelatie eindigt per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet.

jaarverslag 2014

37

Voor 2105 wordt uitgegaan van een bezetting van 104 bedden. Ipse de Bruggen is verantwoordelijk voor de inkoop van 38 bedden. Jeugdformaat is verantwoordelijk voor de inkoop van 46 bedden. De resterende 20 bedden worden gevuld door Stichting JJC. Voor 2015 is er een sluitende begroting opgesteld. Voor frictiekosten is er een transitiereserve van € 148.000.

Vergelijking met voorgaand jaarIn 2013 is de hulpverlening gestart, de cijfers over 2014 worden met dit opstart jaar vergeleken.De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Vergelijking met de begrotingDe in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de op 20 januari 2014 door de besturenraad van Schakenbosch vastgestelde begroting.

Verbonden rechtspersonen Met Horizon is er een samenwerkingsverband voor wat betreft de op het terrein aanwezige school.Horizon is een aparte rechtspersoon, met haar eigen financiering voor de school.

6.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passivaEen actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de oplineaire basis berekende afschrijvingen. Activering vindt plaats indien de aanschafwaarde groter is dan € 2.500. In het jaar van investering wordt, na ingebruikname van het actief, tijdsevenredig afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages per jaar (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij gehanteerd:

• Machines en installaties: 5%.• Hard- en software: 20%• Inventaris en overige vaste activa: 20%.

38

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als bijdrage in de afschrijvingskosten, worden zij afzonderlijk gedurende de looptijd van de investering in mindering gebracht op de afschrijvingskosten.

VorderingenDe vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde en, voor zover noodzakelijk, onderaftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelenDe liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogenBij aanvang van 2014 beschikte Schakenbosch niet over eigen vermogen.

Algemene reserveDit betreft de onder- of overschrijdingen vanuit de exploitatie die worden toegevoegd c.q. onttrokken aan deze reserve. Deze algemene reserve is vrij te besteden.

TransitiereserveVWS heeft bij de vaststelling subsidie 2013 besloten dat Schakenbosch haar terugbetalingsverplichting wegens het niet bereiken van de bezettingseis van 90% mag aanwenden voor frictiekosten gepaard gaande met de transitie naar gemeenten. Voor 2014 is de bezettingseis komen te vervallen. Een eventueel resultaat dat hieruit voortkomt dient te worden aangewend voor frictiekosten. Dit resultaat wordt toegevoegd aan een transitiereserve.

Voorzieningen Voorziening VitaliteitIn de CAO is een regeling vitaliteitbudget opgenomen. Met ingang van 2015 verandert het budget van 158 maal het uurloon per jaar naar 79 maal het uurloon per jaar. Er geldt een overgangsregeling voor de werknemers met een geboortedatum voor 1964. De voorziening vitaliteitbudget wordt gewaardeerd tegen netto contante waarde. Er wordt een disconteringsvoet van 2% gehanteerd. De omvang wordt bepaald op basis van de rechten vanuit het vitaliteitbudget, de blijfkans en de gemiddelde duur dat gebruik gemaakt wordt van de regeling.

Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op CAO bepalingen, blijfkans en leeftijd.

Schulden Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

jaarverslag 2014

39

6.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

AlgemeenHet resultaat wordt berekend met in achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De lasten worden opgenomen indien deze voorzienbaar zijn, de baten worden opgenomen als deze gerealiseerd zijn.Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies jeugdzorg Onder subsidies jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidiegever.

Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Personeelskosten Periodiek betaalbare beloningen Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

Pensioenen Schakenbosch is conform de CAO aangesloten bij het pensioenfonds PFZW.Op de pensioengerechtigde leeftijd heeft de werknemer recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Jeugdformaat. Jeugdformaat betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%. In 2015 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Schakenbosch heeft geen verplichting tot het voldoen

40

van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2

Overige bedrijfskostenDe overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere postenBijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Financiële baten en lastenRentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

6.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uithoofde van interest zijn opgenomen onder de “kasstroom uit operationele activiteiten”. Aflossingen en opnames met betrekking tot langlopende schulden zijn opgenomen onder de “kasstroom uit financieringsactiviteiten”.

jaarverslag 2014

41

6.5 Toelichting op de balans ACTIVA 2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13€ * 1.000 € * 1.000

Machines en installaties 21 14Andere vaste bedrijfsmiddelen 858 959Hard-en software 54 71Totaal materiële vaste activa 933 1.044

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Hard-en software

Totaal

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Boekwaarde per 1 januari 14 959 71 1.044Bij: investeringen 8 144 - 152Af: investeringssubsidies - - - -Af: afschrijvingen 1 245 17 263Af: bijzondere waardeverminderingenAf: terugname geheel afgeschreven activaAf: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december 21 858 54 933

Aanschafwaarde 22 1.331 86 1.439Cumulatieve waardeverminderingen - - - -Cumulatieve afschrijvingen 1 473 32 506

21 858 54 933

Gehanteerde afschrijvingspercentages 5,00% 20,00% 20,00%

6.5 Toelichting op de balans ACTIVA 2. Materiële vaste activa


Machines en installaties 21 14Andere vaste bedrijfsmiddelen 858 959Hard-en software 54 71Totaal materiële vaste activa 933 1.044

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Machines en installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Hard-en software

Totaal

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Boekwaarde per 1 januari 14 959 71 1.044Bij: investeringen 8 144 - 152Af: investeringssubsidies - - - -Af: afschrijvingen 1 245 17 263Af: bijzondere waardeverminderingenAf: terugname geheel afgeschreven activaAf: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december 21 858 54 933

Aanschafwaarde 22 1.331 86 1.439Cumulatieve waardeverminderingen - - - -Cumulatieve afschrijvingen 1 473 32 506

21 858 54 933

Gehanteerde afschrijvingspercentages 5,00% 20,00% 20,00%

42

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13

€ * 1.000 € * 1.000

Vorderingen op debiteuren 31Rekening-Courant Ipse de Bruggen 673 588Rekening-Courant Jeugdformaat - 529Overige vorderingen 48 1Vooruitbetaalde bedragen 45 47Totaal vorderingen en overlopende activa 797 1.165

ToelichtingEr is geen voorziening in mindering gebracht op de vorderingen. De reële waarde van de vordering wijkt niet af van de boekwaarde.

9. Liquide middelen31-dec-14 31-dec-13€ * 1.000 € * 1.000

De specificatie is als volgt:TermijndepositoBankrekeningen 955 380Kassen 7 5

Totaal liquide middelen 962 385

ToelichtingDe liquide middelen zijn vrij opneembaar.

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13€ * 1.000 € * 1.000

Algemene reserveEgalisatiereserve 237Transitiereserve 148

Totaal eigen vermogen 385

Saldo per Resultaat- Overige Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000Algemene reserveEgalisatiereserve 237 237Transitiereserve 148 148

385 385

jaarverslag 2014

43

12. Voorzieningen De voorzieningen bestaan uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13

€ * 1.000 € * 1.000Voorziening voor: - groot onderhoud - vitaliteit 146 181 - jubileumverplichtingen 7 8Totaal voorzieningen 153 189

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 31-dec-2014

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000Voorziening voor: - vitaliteit 181 - 35 - 146 - jubileumverplichtingen 8 - 1 - 7

Totaal voorzieningen 189 - 35 - 153 Toelichting per categorie voorziening: De voorziening vitaliteit is een regeling in de CAO van 2014-2015 voor de werknemers van 55 jaar en ouder, waarbij de werknemer recht heeft op per jaar een budget van 79 maal het uurloon. Voor werknemers die geboren zijn voor 1964 bestaat een overgangsregeling. Het kortlopende deel van de voorziening bedraagt € 25.800.

Het kortlopende deel van de voorziening jubileumuitkeringen bedraagt € 1.911.

14. Schulden uit hoofde van subsidies

31-dec-14 31-dec-13€ * 1.000 € * 1.000

Ministerie van VWS - 98Totaal te verrekenen subsidies - 98

In 2013 was een schuldpositie aan het Ministerie van VWS ontstaan van € 97.992 op basis van orderrealisatie. Bij de subsidievaststelling over de subsidie van 2013 heeft het ministerie in 2014 beschikt dat het geld niet terugbetaald hoefde te worden onder voorwaarde dat voor dit bedrag een transitiereserve wordt gevormd. Het bedrag is nu ten gunste van het resultaat 2014 gebracht. Toelichting: In de jaarrekening 2013 was een terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van VWS opgenomen. Bij de subsidievaststelling heeft het Ministerie bepaald dat ter hoogte van dit bedrag een bestemmingsreserve mocht worden gevormd.

44

15. Kortlopende schulden en overlopende passiva


Crediteuren 251 359Jeugdformaat 323 268Belastingen en sociale premies 375 355Schulden terzake pensioenen 142 124Nog te betalen salarissen 1 43Vakantiegeld 243 226Vakantiedagen 229 167Overige schulden 14 76Nog te betalen kosten 145 115Subsidie aangewend tbv investering in activa 431 574

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.154 2.307

Toelichting: Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.

De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.

De subsidie aangewend ten behoeve van investering in activa betreft een projectsubsidie die vrijvalt in vijf jaar, de looptijd van de activa ten behoeve waarvan de subsidie is ingezet. De vrijvallende subsidiead € 143.700 dekt de afschrijvingskosten van de activa voor het gefinancierde deel.

17. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Schakenbosch heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten en overeenkomsten:

betaalbaar binnen 1 jaar

betaalbaar 1-5 jaar

betaalbaar na 5 jaar

Totaal 31-dec-14

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Huur Ipse de Bruggen 707 2.828 16.261 19.796Huur Jeugdformaat 707 2.828 16.261 19.796Leveringen en diensten Ipse de Bruggen 175 700 4.025 4.900Leveringen en diensten Jeugdformaat 245 - - 245Sharp Kopieeerapparaten 8 32 - 40KPN 12 48 - 60Vodafone 26 104 - 130Lease-auto 10 40 - 50Totaal te verrekenen subsidies 1.890 6.580 36.547 45.017

Premie WGAIn het kader van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) is een gedifferentieerde verzekeringspremie verschuldigd. Voor 2015 bedraagt deze premie € 17.500. (2014 € 47.627) berekend over definitieve jaarlonen van 2014.

jaarverslag 2014

45

6.6 Langlopende schulden

6.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2014

BATEN 16. Subsidies jeugdzorg

Begroting Realisatie RealisatieDe specificatie is als volgt: 2014 2014 2013

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Ministerie van VWS 6.849 7.251 6.774Overige subsidies 381

Totaal 6.849 7.251 7.155

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

Subsidies van het ministerie van VWS hebben betrekking op:

JZ+, inclusief OVA conform beschikking € 6.955.581,--

Projectsubsidie € 192.013,--

Onderrealisatie 2013 € 97.992,--

Stagefonds € 5.732,--

Op een maximaal mogelijke productie van 18.250 dagen is een productie gerealiseerd van 16.274 dagen. Dit betekent een bezettingspercentage van 89,17%.

In 2013 was een schuldpositie aan het Ministerie van VWS ontstaan van € 97.992 op basis van orderrealisatie. Bij de subsidievaststelling over de subsidie van 2013 heeft het ministerie in 2014 beschikt dat het geld niet terugbetaald hoefde te worden onder voorwaarde dat voor dit bedrag eentransitiereserve wordt gevormd. Het bedrag is nu ten gunste van het resultaat 2014 gebracht.

46

18. Overige bedrijfsopbrengsten


€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Overige dienstverlening:Omzet AWBZ via IPSE de Bruggen 3.785 4.418 3.253Giften 31 2.415

Overige opbrengsten: 98

Totaal 3.785 4.547 5.668

De omzet AWBZ betreft de productie voor het AWBZ-gedeelte dat via IPSE de Bruggen loopt. Er is minder geproduceerd dan begroot en er is voor een gedeelte tegen lagere tarieven geproduceerd dan begroot.

De giften uit 2013 hebben voor € 2.414.238 betrekking op een evenredige bijdrage van Ipse de Bruggen en Jeugdformaat in de aanloopkosten 2013 van Schakenbosch.

De overige opbrengsten hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden t.b.v. derden.

AWBZ BedragenBegroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2014 2014 2013€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

GGZ 34ZMTL 38ZZP LVG3 48 220ZZP LVG4 1.896 1.647 1.729ZZP LVG5 1.889 2.638 1.232ZZP LVG7 85Totaal 3.785 4.418 3.253

AWBZ DagenBegroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2014 2014 2013

GGZ 122ZMTL 263ZZP LVG3 194 607ZZP LVG4 6.570 5.551 6.234ZZP LVG5 6.570 8.925 4.317ZZP LVG7 293Totaal 13.140 14.963 11.543

jaarverslag 2014

47

LASTEN

19. PersoneelskostenBegroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2014 2014 2013€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Lonen en salarissen 5.150 5.685 5.742Sociale lasten 781 921 799Pensioenpremies 498 541 510Andere personeelskosten:- Opleidingskosten 93 124 234- Overige personele lasten 286 299 299Subtotaal 6.808 7.570 7.584Personeel niet in loondienst 435 525 1.858

Totaal personeelskosten 7.243 8.095 9.442

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

123 127 128Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De personeelskosten zijn hoger dan begroot in verband met een hogere cliëntbezetting en daarmee ook een hogere formatie.

De opleidingskosten in 2014 zijn lager dan in 2013 omdat een groot deel van de medewerkers in 2013 extra is geschoold bij de start van de voorziening. In 2014 bestond voor deze medewerkers de scholing voornamelijk uit herhalingstrainingen. De kosten zijn hoger dan begroot in verband met de hogere formatie.

In verband met aanloopproblematiek zijn er in 2013 extra personeelskosten geweest, met name door inhuur van extern personeel. In 2014 is de inhuur significant afgenomen.

De personeelsbezetting in fte’s op 31 december 2014 is 123,7 fte (2013 is 129,8 fte). De formatie is verdeeld over 171 werknemers.

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuurSchakenbosch dient met ingang van 2013 te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De grens voor 2014 is vastgesteld op € 230.474. Schakenbosch valt met ingang van 2014 in categorie D met een maximale bezoldiging van € 129.591

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De directie wordt gevoerd door de heer CA in ’t Veld. De directeur blijft onder de grens. Als topfunctionaris in het kader van de WNT kan verder mevrouw KAI Raemdock aangemerkt worden. Zij blijft onder de grens.

48

De bezoldiging van de topfunctionarissen van Schakenbosch over het jaar 2014 is als volgt:

CA in 't Veld KAI Raemdonck

1 Vanaf welke datum is de persoon als topfunctionaris werkzaam in uw organisatie?

01-02-2012 01-02-2012

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van de directie?

ja ja

3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 1. arb ovk onbep tijd

1. arb ovk onbep tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? CAO CAO7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100%8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering

en andere vaste toelagen)102.378 78.034

a. Waarvan: verkoop verlofurenb. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 011 Pensioenbijdrage (werkgeversdeel) 11.866 8.38312 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op

termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

13 Winstdelingen en bonusbetalingen14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 114.244 86.417

Naam

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa


€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

- materiële vaste activa 65 119 100

Totaal afschrijvingen 65 119 100 Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De afschrijvingen zijn hoger dan begroot in verband met investeringen om het pand geschikter te maken voor de cliëntpopulatie.

jaarverslag 2014

49

22. Overige bedrijfskosten


€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

Apparaatkosten 361 232 370Automatiseringskosten 182 157 210Huisvestingskosten 2.395 2.395 2.284Verzorgingskosten 386 413 415

Totaal overige bedrijfskosten 3.324 3.197 3.279 Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De totale overige bedrijfskosten wijken niet significant af van de begroting.

23. Financiële baten en lasten


€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000Overige financiële lasten 2 2 2Subtotaal financiële lasten 2 2 2

Totaal financiële baten en lasten 2- 2- 2- Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: Er is geen verschil tussen de begroting en de realisatie

50

6.8 Vergelijking begroting 2015 met realisatie 2014 en begroting 2014

Begroting Realisatie BegrotingRef. 2015 2014 2014

€ * 1.000 € * 1.000 € * 1.000

OPBRENGSTEN:

Subsidies jeugdzorg/inkoop jeugdzorg 16 10.205 7.251 6.849

Overige bedrijfsopbrengsten 18 579 4.547 3.785

Som der bedrijfsopbrengsten 10.784 11.798 10.634

LASTEN:

Personeelskosten 19 7.118 8.095 7.116

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste ac 20 149 119 44

Overige bedrijfskosten 22 3.517 3.197 3.472

Som der bedrijfslasten 10.784 11.411 10.632

BEDRIJFSRESULTAAT 0 387 2

Financiële baten en lasten 23 - 2- 2-

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 0 385 -

Buitengewone baten en lasten 24 - - -

RESULTAAT BOEKJAAR 0 385 -

jaarverslag 2014

51

7 Overige gegeven

7.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

7.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

7.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Schakenbosch is in het kader van de decentralisatie bezig met een transitie die extra kosten met zich mee zal brengen. Voor deze kosten is een transitiereserve gevormd. Ten behoeve van de afbouw van 4 Jeugdzorgplusbedden is door VWS een budget van € 544.000 toegekend.

7.4 Controleverklaring

52

Controleverklaring

jaarverslag 2014

53

Jaarverslag 2014 Stichting JiB Zorg voor Jeugdigen...Dit jaardocument doet verslag van het tweede...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2014 Stichting JiB Zorg voor Jeugdigen...Dit jaardocument doet verslag van het tweede...