Integriteit en……… Ondernemersbijeenkomst Univé Regio + 1.
Transcript of Integriteit en……… Ondernemersbijeenkomst Univé Regio + 1.
Integriteit en………
Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +
1
Onderwerpen
Wat is integriteitVoorbeeldfunctieGedragsregels / kenbaarheidvereisteBedrijfsfraude / interne fraudeSchending van gedragscodesGevolgen van integriteitschendingen voor ondernemingVoorkomen van interne fraude en integriteitschendingSpelregels bij onderzoekOnderzoeksbureausIdentiteitsfraudeSpooknota’s
2
Wat is integriteit
Definitie:
Handhaven van algemene, professionele, sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hier van af te wijken.
Integriteit volgens Jiskefet?
Voorbeeldfunctie
Leidinggevenden, eigenaren maar ook bepaalde functies hebben een voorbeeldrol
Denk hierbij aan:
Naleving werktijden
Gebruik e-mail en internet
Privé gebruik bedrijfsauto
Gebruik van alcohol op het werk
Rijden onder invloed
Etc.
Gedragsregels kenbaarheidvereiste
Binnen de onderneming geldende gedragsregels en protocollen moeten kenbaar gemaakt worden aan personeel denk hierbij aan:
E-mail en internetprotocol
Protocol toegangscontrole
Protocol camerabewaking
Regeling nevenwerkzaamheden
Regeling gebruik bedrijfsmiddelen
Regeling aannemen geschenken
Screeningsprotocol
Voorbeelden
Beelden opnemen van personen op niet voor publiek toegankelijke plaatsen is strafbaar gesteld in artikel 139f W.v.Sr.(misdrijf), tenzij de aanwezigheid kenbaar is gemaakt.
Lezen van e-mails werknemer kan worden aangemerkt als computervredebreuk als dit wederrechtelijk gebeurt artikel 138a W.v.Sr.. Wederrechtelijkheid kan worden opgeheven als mogelijkheid hiertoe kenbaar is gemaakt.
Bedrijfsfraude / interne fraude
Onder bedrijfsfraude of interne fraude wordt verstaan fraude gepleegd door personeel van uw bedrijf, waarbij uw bedrijf benadeeld wordt. Aanleiding
Verdoezelen van gemaakte fouten Oppoetsen van eigen prestaties Omkoping (passief / actief)Financieel eigen voordeel Rancune tegenover het bedrijf of collega's luiheid bedrijfscultuur
Voorbeelden
Valse of vervalste bonnen in de kas doen om geldonttrekkingen te verbergen
Met tankpas van bedrijfsauto eigen auto voltanken
Diefstal van arbeidstijd door omzeilen werktijdregistratiesystemen
Meenemen van bedrijfsgoederen voor privégebruik
Stelen van klanten
Omkoping ter verkrijgen van opdracht
Aannemen van steekpenningen
Schenden van gedragsregels
Hierbij kan worden gedacht aan:
Bovenmatig gebruik van e-mail en internet voor niet zakelijke doeleinden
Schade aan bedrijf toebrengen door social media
Bovenmatig privébellen met mobiele telefoon werkgever
Verrichten van nevenwerkzaamheden die strijdig zijn met bedrijfsbelang werkgever
Voorbeelden
Inkoper van onderneming heeft zelf een onderneming op het terrein waar werkgever inkoopt
Medewerker heeft een bedrijf wat concurrerend is met dat van werkgever
Medewerker is boos op werkgever en uit dit via twitter
Medewerker heeft in vakantie € 2.000,-- aan kosten gemaakt met mobiele telefoon
Gevolgen voor bedrijf
Mogelijkheid van imagoschade
Verhoging van kosten
Te dure inkoop van goederen
Verminderde arbeidsproductiviteit
Onrust op de werkvloer
Kans op juridische procedures
Afnemende moraliteit
Voorkomen
Geef voorlichting aan medewerkers
Zorg voor functiescheidingBijvoorbeeld
Boekhouder/administrateur geen kasbeheerder
Magazijnmeester houdt niet de magazijnvoorraadadministratie bij
Voer protocollen in en maak deze kenbaar
Zorg voor AO en IC maatregelenAdministratieve organisatie en Interne Controle
Wees open en eerlijk bij ontdekte incidenten
Screen personeel bij indiensttreding en tussentijds
Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek
Handelen op basis van subsidiariteit en proportionaliteit
SubsidiariteitGebruik het minst zware onderzoeksmiddel(Bijvoorbeeld geen verborgen camera’s als bewijs ook met administratief onderzoek kan worden verkregen)ProportionaliteitOnderzoeksmiddel moet in verhouding staan tot ernst van het vergrijp(Bijvoorbeeld bij verdenking van lekken van geheime bedrijfsinformatie is onderzoek van mailbox geoorloofd)
Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek
Fair playGeen uitlokking
Handel met inachtneming van protocollen
Geen onnodige schending van privacyGeen observatie in privésfeer tenzij strikt noodzakelijk
Toepassen van beginselen van hoor en wederhoor
Leg onderzoekshandelingen en resultaten vast
Onderzoeksbureaus
Interne fraude / bedrijfsfraude heeft voor de politie helaas geen prioriteit.
Goede onderzoeksbureausIntersecoZwartewaterallee 568031 DX Zwolle038-4547017Bedrijfsrecherche, integriteitonderzoek,Cameraobservatie
Onderzoeksbureaus
Fox-IT
Olof Palmestraat 6
2616 LM Delft
015-2847999
Digitaal forensisch onderzoek
ICT-beveiliging
Nederland kent veel onderzoeksbureaus (veel kaft onder het koren). Let erop dat bureau een vergunning heeft van Ministerie van Justitie
Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal
Veel voorkomend
EU-identiteit is veel geld waardVerblijf en vrij reizen in Europa
Mogen werken in Europa (geen tewerkstellingsvergunning)
Kan BSN-nummer aanvragen bij fiscus
Recht op uitkering
Vervalsing van documenten neemt af
Gebruik maken van echt document van een look a like
Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal
IdentiteitdiefstalStelen van persoonsgegevens
Gebruikersnamen
Wachtwoorden
Digi-d inlogcodes
Met als doel onder de identiteit van iemand anders het plegen van fraude als fake aankopen, aanvragen uitkering, aanvragen toeslagen etc.
Hoe te voorkomen
Wees kritisch bij controle persoon en id-document
Controleer het nummer van het id-document
Vraag de persoon naar persoonlijke gegevens
Controleer IP-adres bij twijfel met eerder IP-adres van klant
Bel bij twijfel met de klant of klant ook werkelijk besteld heeft
Acquisitiefraude
Zijn eigenlijk spooknota’sKenmerken:
Is eigenlijk een aanbieding en geen factuur
Aanbiedingen voor vermeldingen in bepaalde (bedrijfs)gidsen
Aanbiedingen voor wazig automatiseringsproduct
Domeinnamen internet eindigen vaak op extentie .biz
Datumaanduiding vaak jaar-maand-dag
Twee voorbeelden
Hoe te voorkomen
Wees kritisch lees document goed
Kijk bij twijfel op http://www.fraudemeldpunt.nl/home
Betaal alleen als u zeker bent
Doe altijd melding bij het fraudemeldpunt ook als u niet benadeeld bent.
Bedankt voor uw aandacht