informe_gestion_201303

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1

INFORME DE GESTIN MENSUAL

Marzo

CONTRALORA DEL ESTADO CARABOBO

Sonia Pierluissi

Contralor a Provisional

2013

Repblica Bolivariana de Venezuela

Contralora del E stado Carabobo

Despacho del contralor


2

INDICE

CAPITULO I

INFORMACIN GENERAL DE LA CONTRALORA ESTADAL........................................... 07

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIN DE CONTROL .. . 09

CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTRO 19

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

..32

CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL

71

CAPITULO VI

GESTIN INTERNA DE LA CONTRALORA DEL ESTADO . 74

CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES .. . 113


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin Pblica. .... 10

Cuadro N 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control

de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 20

Cuadro N 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la

Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 21

Cuadro N 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control

de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 22

Cuadro N 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la

Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 23

Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de Organismos

adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 24

Cuadro N 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atencin al Ciudadano de Entes

adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 26

Cuadro N 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 27

Cuadro N 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 27

Cuadro N 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contralora General de la Repblica. ................... 27

Cuadro N 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contralora General de la Repblica. .................... 28

Cuadro N 12. Otras actuaciones fiscales en ejecucin por la Direccin de Control de la Administracin

Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 29

Cuadro N 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 30

Cuadro N 14. Actividades de Control practicadas por la Contralora estadal. .......................................... 33

Cuadro N 15. Relacin de Talleres. ............................................................................................................ 34

Cuadro N 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013. ....................................... 37

Cuadro N 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013. ......................................................... 37

Cuadro N 18. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ....................................... 38

Cuadro N 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ...................................... 38

Cuadro N 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ........................................ 39

Cuadro N 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 40

Cuadro N 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ..................................... 42

Cuadro N 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de

Atencin al Ciudadano. ............................................................................................................................... 43

Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ..................................... 44

Cuadro N 25. Expedientes en trmites por la Contralora General de la Repblica................................. 45

Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora ........................ 45

Cuadro N 27. Expedientes en trmites por otros Organismos. ................................................................. 45

Cuadro N 28. Peticiones ............................................................................................................................ 46

Cuadro N 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atencin al Ciudadano ..................................... 46


4

Cuadro N 30. Informacin sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contralora Estadal al 31 de

Marzo de 2013. ........................................................................................................................................... 47

Cuadro N 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el perodo descrito. ............................................................. 47

Cuadro N 32. Informes definitivos de actuacin por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 48

Cuadro N 33. Informes Remitidos a la Contralora General de la Repblica ............................................. 50

Cuadro N 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el

Ejercicio Econmico Financiero 2012-2013. ............................................................................................... 50

Cuadro N 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trmite en Marzo de 2013. ........... 61

Cuadro N 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificacin en el Mes de Marzo 2013.63

Cuadro N 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Marzo del

ao 2013. ..................................................................................................................................................... 65

Cuadro N 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el ao

2013. ............................................................................................................................................................ 65

Cuadro N 39. Expedientes remitidos a la Direccin de Determinacin de Responsabilidades durante el

ao 2013. ..................................................................................................................................................... 66

Cuadro N 40. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ...................................... 66

Cuadro N 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 66

Cuadro N 42. Procedimiento para la Determinacin de Responsabilidades (iniciados). .......................... 66

Cuadro N 43. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 67

Cuadro N 44. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 67

Cuadro N 45. Procedimiento de Determinacin de Responsabilidades.................................................... 68

Cuadro N 46. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica, de conformidad con el

artculo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 68

Cuadro N 47. Casos participados a la Contralora General de la Repblica. ............................................. 69

Cuadro N 48. Expedientes remitidos al Ministerio Pblico por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.

..................................................................................................................................................................... 72

Cuadro N 49. Personas Naturales y Jurdicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 72

Cuadro N 50. Personas Naturales y Jurdicas destinatarias de Reparos. ................................................... 72

Cuadro N 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Pblico. ............................................................... 73

Cuadro N 52 Ejecucin presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 75

Cuadro N 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de 2013. ............ 82

Cuadro N 54. Retenciones de impuestos................................................................................................... 82

Cuadro N 55. Gestin Financiera Marzo 2013. .......................................................................................... 83

Cuadro N 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Econmico 2013 segn Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Pblicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 83

Cuadro N 57. Resumen porcentual de la asignacin, modificaciones y ejecucin presupuestaria al

Ejercicio Econmico- Financiero, acumulado ao 2013. ............................................................................. 84

Cuadro N 58. Procesos de contrataciones ................................................................................................. 86

Cuadro N 59. rdenes de compra. ........................................................................................................... 87

Cuadro N 60. rdenes de servicios. ........................................................................................................... 87


5

Cuadro N 61 Reproduccin Anual por Dependencias de la Contralora del Estado Carabobo. ................ 87

Cuadro N 62. Transporte ............................................................................................................................ 89

Cuadro N 63. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 90

Cuadro N 64. Distribucin del personal adscrito a la Contralora del Estado........................................... 91

Cuadro N 65. Distribucin del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 92

Cuadro n 66. Perfil del nivel acadmico del Personal Empleado Activo. .............................................. 93

Cuadro N 67. Distribucin del personal Empleado en las reas medulares y reas de apoyo de la

Contralora del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 94

Cuadro N 68. Relacin de movimientos de personal. .............................................................................. 95

Cuadro N 69. Personal de Reposo Mdico. .............................................................................................. 95

Cuadro N 70. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 96

Cuadro N 71. Resoluciones Internas de la Contralora del Estado Carabobo. .......................................... 97

Cuadro N 72. Contratos realizados. ........................................................................................................... 98

Cuadro N 73. Opiniones Jurdicas. ............................................................................................................ 99

Cuadro N 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripcin Judicial de la Regin Centro-Norte .................................................................................... 99

Cuadro N 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 104

Cuadro N 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 106

Cuadro N 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la finalidad de fortalecer

la Imagen Corporativa. .............................................................................................................................. 109

Cuadro N 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte. ................................................................ 112

Cuadro N 79. Estado de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la Contralora Estadal al mes de Marzo

de 2013. ..................................................................................................................................................... 115

Cuadro N 80. Ejecucin Presupuestaria al cierre del mes de Marzo. ...................................................... 115

Cuadro N 81. Ejecucin Gasto por Unidades de Gestin. ....................................................................... 116

Cuadro N 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contralora del Estado Carabobo al mes de Marzo de

2013. .......................................................................................................................................................... 117


6

INDICE DE GRFICOS

84

Grfico N 2 Presupuesto Aproba 85

Grfico N 3 85

91

Grfico N 5 Nivel acadmico del personal empleado activo de la Contralora del Estado Carabobo.....................................................................................................................................

92

Grfico N 6 Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas de

93

Grfico N 7. Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas

94

Grfico N 8. Distribucin porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

111


7

INFORMACIN GENERAL DE LA CONTRALORA ESTADAL

CAPTULO I


8

OBSERVACIONES DEL CAPTULO I

Las referencias del Captulo I, obedecen a la Informacin General de la Contralora que ser

incorporada en el Informe de Gestin Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales

de la Contralora del Estado Carabobo.


9

RESULTADOS DE LA GESTIN DE CONTROL

CAPTULO II


10

1. Diagnstico de la Administracin Estadal

Para el mes de Marzo, en los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las

Actuaciones Fiscales realizadas por este rgano de Control, se evidenciaron debilidades de

control interno, donde fueron emitidas recomendaciones para subsanar las mismas, con la

finalidad de que estas sean corregidas, al tratarse con criterios de eficacia, eficiencia,

economa y transparencia, a fin de promover el resguardo del patrimonio pblico para as

prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las leyes y dems normas que rigen a los

respectivos rganos y Entes del Estado Carabobo.

2. Fallas y Deficiencias.

Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas a los rganos y Entes del Ejecutivo del

Estado Carabobo, durante el Ejercicio Econmico Financiero 2012; se desprendieron diversas

debilidades de control interno puntualizadas en el siguiente cuadro:

Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin Pblica.

tems

Organismo o Ente

Ejercicio Econmico Financiero

Fallas y Deficiencias

1

Secretara de

Educacin y

Deportes del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo.

2010 y 2011.

Inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos que regulen los procesos y operaciones que ejecuta la Direccin.

Omisin en la aplicacin de los planes de personal, lo que impide desarrollar un sistema educativo de calidad ptima en los planteles educativos.

Debilidades en el proceso de ingresos y ascensos del personal docente.

Fallas en los procedimientos que debe seguir la Secretara, en cuanto a la desincorporacin del personal docente en materia de jubilaciones.

Debilidades de control interno en el proceso que lleva a cabo la Direccin de Recursos Humanos de la Docencia.


11

tems

Organismo o Ente



2

Fundacin para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana del

Estado Carabobo

2011

La Fundacin carece de Manuales de Normas y Procedimientos, debidamente aprobados e implementados por la Mxima Autoridad. Las rdenes de compra y de servicio de la muestra analizada no establecen en su contenido las penalidades por retraso en la entrega de los bienes y/o servicios contratados. Se evidenciaron contratos cuyos documentos que los soportan, no conforman un expediente nico. En revisin a expediente de Adjudicacin se orden pago por concepto de adquisicin de papelera y materiales de oficina para ESCUPOL y Comandancia General de Polica del Estado Carabobo, previo a la formalizacin del compromiso. Se evidenciaron adjudicaciones realizadas fuera del plazo establecido, toda vez que se excedi de los tres (03) das hbiles siguientes a la fecha de recepcin del Informe de Recomendacin. Se evidenci que no se efectu la retencin equivalente al 10% de la Fianza de Fiel Cumplimiento, correspondiente a un contrato realizado en 2011, tomando en cuenta que la misma no reposa en el expediente de contratacin. No fue presentado ante este rgano de Control Fiscal, el Plan de Acciones Correctivas fundamentado en las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo de la actuacin fiscal signada con el nmero DC-279-2010, de fecha 18 de junio de 2010.

3

Fundacin Carabobea

para el Desarrollo del

Deporte

2011

En los expedientes del personal fijo, se evidenci que los mismos carecen de exmenes y pruebas de conocimientos y aptitudes requeridas en el proceso de seleccin de personal para el ingreso a la Fundacin.

En los archivos de la Direccin de Recursos Humanos de FUNDADEPORTE no se evidenciaron los documentos relativos a la evaluacin de desempeo (rendimiento del personal).

Los documentos pertenecientes a los expedientes del personal de FUNDADEPORTE, son archivados sin orden cronolgico ni procedimiento de foliatura.

La Direccin de Recursos Humanos no cuenta con Planes de Desarrollo y Capacitacin para el Personal.

La Fundacin mantiene una deuda con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por concepto de Aportes Patronales.

En anlisis realizado a los expedientes de personal, se evidenci que existen empleados de la Fundacin que prestan servicios en

la Ley del Trabajo no contempla esta figura normativa.

En expedientes revisados, correspondientes al personal contratado, no reposan los documentos que avalen las actividades relacionadas en los Informes de Gestin, emitidos por concepto de Servicios prestados por Asesores Externos, en ocasin del desarrollo del objeto de los contratos de Servicios Profesionales suscritos.


12

tems

Organismo o Ente



4

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo

2005 - 2006

El Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios adjudic, Quinientas noventa (590) viviendas en el Desarrollo Urbanstico de Ciudad Plaza, sin realizar proceso de Sorteo Pblico de Viviendas. Se adjudicaron Cuarenta y un (41) viviendas, por medio del

-6G en el Desarrollo Urbanstico de Ciudad Plaza, de las cuales slo se construyeron Diecinueve (19) inmuebles, cabe destacar que a la fecha los restantes Veinte y dos (22) no se han construido. Del anlisis realizado a la Ejecucin Presupuestaria del ejercicio econmico financiero 2006, se observ la adquisicin de compromisos identificados en diversas partidas del presupuesto por un monto de Doscientos noventa y seis mil ochocientos setenta bolvares con treinta y tres cntimos (Bs. 296.870,33), sin contar con disponibilidad presupuestaria.

5

Instituto Autnomo de

Proteccin Civil y

Administracin de Desastres

del Estado Carabobo

2011

Desactualizacin del Manual de Normas y Procedimientos de la Direccin de Administracin vigente desde Julio de 2010.

De los diez (10) expedientes de contratacin analizados, se evidenci su realizacin mediante la Modalidad de Consulta de Precios, correspondientes a la compra de Medicinas y Material Mdico Quirrgico, se observ lo siguiente: a) Ausencia de presupuesto base exigido en los procedimientos

de contratacin para la seleccin de contratistas, por el mtodo de consulta de precios.

b) En seis (06) procedimientos de contratacin, no se evidenci el documento que autoriza el inicio del procedimiento de la modalidad aplicada.

c) Las invitaciones que reposan en los expediente de contratacin evaluados, carecen de requisitos generales de la contratacin.

d) El Informe de Recomendacin es elaborado por la Direccin de Servicios Prehospitalarios.

e) Ausencia en su contenido de las penalidades por retraso en la entrega de los bienes, as como de la firma del representante legal, beneficiario de la adjudicacin

f) En revisin a un procedimiento de contratacin no se obtuvo evidencia de un estudio previo, basado en la capacidad legal, financiera y tcnica, de las empresas a participar en el proceso.

La orden de Pago N 1304 no refleja el cdigo presupuestario.

De la inspeccin fsica efectuada a la adquisicin de cincuenta y cinco (55) sillas presidenciales, se observ que cincuenta (50) carecen del cdigo de identificacin.

El presupuesto base correspondiente al de Cmara para la Modernizacin y Actualizacin del 171 Control Caraboboprecios unitarios por rubro o partidas.


13

tems

Organismo o Ente



5

Instituto Autnomo de

Proteccin Civil y

Administracin de Desastres

del Estado Carabobo

2011

Cmara para la Modernizacin y Actualizacin del 171 Control Carabobounitarios por rubro o partidas: En la ejecucin de contrato suscrito con la Cooperativa Grupo Endgeno R.L., se determin lo siguiente: a) Retardo de setenta (70) das conforme a lo estipulado en el

documento contractual. b) A la fecha de la actuacin fiscal (30 de agosto de 2012), la

instalacin, arranque y puesta en marcha de los equipos de telecomunicaciones presenta un retardo de noventa y seis (96) das conforme los trminos contractuales, ya que slo se han concretado cinco puntos (Interconexin) de los establecidos en la oferta.

El Instituto de Proteccin Civil efectu diez (10) procedimientos de contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios para la adquisicin de Medicinas y Material Mdico Quirrgico las cuales fueron distribuidas en quince (15) rdenes de Compra, por un monto adjudicado que supera el lmite cuantitativo de la modalidad de contratacin aplicada y se encuentra en el rango para la procedencia del Concurso Cerrado.

Fuente: Direcciones de Control.

3. Recomendaciones

Actuacin Fiscal: Secretara de Educacin y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo.

Dar celeridad a la aprobacin de los Manuales de Normas y Procedimientos, a fin de

optimizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se garanticen

las operaciones registradas que realiza la Direccin General de Servicios Administrativos

Presupuestarios y Personal, de acuerdo a la normativa interna y a la estructura organizativa

de la Secretara.

Elaborar e Implantar los instrumentos vinculados con los planes y programas de

actualizacin, perfeccionamiento y especializacin del docente, que garanticen la

optimizacin del recurso humano, con el propsito de evaluar el nivel acadmico del

personal docente de la Secretara.


14

Realizar anualmente los concursos de ingresos y ascensos de la carrera docente, en todos

los niveles y modalidades del sistema educativo, que coadyuven a la aplicacin de los

procedimientos que se establecen para la confrontacin de credenciales profesionales.

La Secretara debe implementar mecanismos de control interno en cuanto a la

desincorporacin del personal docente en proceso de jubilacin, a fin de tramitar, facilitar y

agilizar la jubilacin inmediata y, conlleven a los niveles directivos y gerenciales a

desarrollar una mayor supervisin en la desincorporacin de estos, a fin de evitar posibles

desviaciones y/o hechos en esta materia que pudieran afectar el patrimonio del estado.

Fortalecer el sistema de control interno administrativo, relacionado con el proceso de

clasificacin, actualizacin, registro y ordenacin de los expedientes del personal docente

activo, adscrito a la Secretara, que garantice la sinceridad, transferencia y pertinencia de

los expedientes administrativos.

Actuacin Fiscal: Fundacin para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado

Carabobo.

Establecer los mecanismos de control interno, que garanticen que las rdenes de compra y

servicios, contengan clusulas que penalicen el retraso en el cumplimiento de las

condiciones establecidas para el suministro de los bienes o servicios, con el fin de minimizar

los riesgos en caso de incumplimiento.

Girar instrucciones a las dependencias involucradas para implementar mecanismos de

control interno, a los fines de regular la conformacin y unificacin de los expedientes

derivados de los procesos de contratacin, a fin de que se garantice el acceso oportuno a la

informacin, as como al seguimiento de las operaciones.

Promover normas y procedimientos necesarios, a objeto de adecuar el formato de rdenes

de pago, a lo establecido en la normativa aplicable, con el fin de fortalecer el efectivo control

interno.


15

Crear mecanismos de control interno, referidos a la revisin y verificacin de los requisitos

previos al pago, con ocasin de los contratos para la adquisicin de bienes y prestacin de

servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, as como

minimizar los riesgos del patrimonio del Estado.

Actuacin Fiscal: Fundacin Carabobea para el Desarrollo del Deporte.

Elaborar la programacin anual del Plan de Capacitacin y Adiestramiento para el personal

activo.

Establecer los controles necesarios para implementar la organizacin de los archivos, en lo

que respecta al orden cronolgico de los expedientes, as como la respectiva foliacin de los

mismos y establecerlos por escrito en los Manuales de Normas y Procedimientos

Solventar a corto plazo la deuda que mantiene la Fundacin con el Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales por concepto de aportes patronales.

utilizado por la Fundacin con respecto a la legislacin vigente.

Incorporar mecanismos de control que aseguren que antes de proceder al pago de servicios

por honorarios profesionales, exista la suficiente documentacin justificativa de la gestin

realizada por los asesores externos.

Actuacin Fiscal: Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Instaurar controles necesarios para realizacin de procesos transparentes referente a la

adjudicacin de viviendas por sorteo pblico.


16

Implementar controles que garanticen que la informacin originada por la Direccin

General de Ingeniera referente a las viviendas listas para ocupar, sea tomada en

consideracin por la Direccin General de Sociales para la adjudicacin

Implementar controles previos a la formalizacin del compromiso que garanticen la

disponibilidad de recursos presupuestarios.

Actuacin Fiscal: Instituto Autnomo de Proteccin Civil y Administracin de

Desastres del Estado Carabobo.

Agilizar la actualizacin, aprobacin e implementacin, por parte de la Mxima

Autoridad, del Manual de Normas y Procedimientos, en funcin de la estructura

organizativa de la Direccin de Administracin, con el propsito de optimizar y ejercer un

adecuado control interno sobre las actividades que realiza el personal de dicha

Direccin, en cumplimiento de sus funciones, con la debida formalidad.

Implementar los controles necesarios que permitan efectuar el control previo a los

procedimientos concernientes a la documentacin exigida como requisitos en las

modalidades de seleccin de las ofertas.

Adecuar los formatos de rdenes de Compras utilizadas como contratos para la

adquisicin de medicinas y material mdico quirrgico, a las formalidades de

contratacin, establecidas en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la elaboracin e incorporacin a los

expedientes de contratacin de los estudios previos necesarios para la invitacin de

proveedores a los procesos de contratacin, de manera que garanticen la transparencia

en el proceso de seleccin de los proveedores en cuanto a los criterios legales,

financieros y tcnicos requeridos.

Crear lineamientos y procedimientos para asegurar que se integre en la contabilidad

presupuestaria el gasto causado por concepto de anticipo a contratista. A tal efecto, las

rdenes de pago que se emitan para cancelar dichos anticipos, debern incluir su

correspondiente imputacin presupuestaria, todo ello con la finalidad de garantizar la

sinceridad y confiabilidad de los registros presupuestarios.


17

Agilizar los procedimientos necesarios para la actualizacin del sistema de inventario de

bienes, a objeto de regularizar la administracin y control de los activos fijos del Instituto.

Implementar mecanismos de control que regulen la actividad relacionada con la

elaboracin del Presupuesto Base, toda vez que el mismo debe presentar el detalle de

los precios unitarios por rubro o partida, tal como lo indica la normativa aplicable, lo cual

permite verificar que est preparado sobre la base de precios justos y razonables, as

mismo asegurar su incorporacin a los respectivos expedientes en pro de una sana y

transparente administracin.

Planificar los proyectos sobre la base de estudios tcnicos adecuados, a los fines de

evitar imprevisiones, que generen retrasos en la ejecucin; adems crear dispositivos de

control que permitan activar los mecanismos de penalidad establecidos en las clusulas

contractuales. Todo ello con el fin de minimizar los riesgos de daos al patrimonio, as

como garantizar la entrega oportuna de los bienes; considerando que la actividad de la

Administracin Pblica, debe dar preferencia a los requerimientos de la comunidad y a la

satisfaccin de sus necesidades.

Fijar lineamientos a los fines de que las adquisiciones de medicina y material mdico

quirrgico, se planifiquen en funcin de los requerimientos de tenencia y conservacin

de medicamentos, con el propsito de cumplir con los requisitos de modalidades de

contratacin establecidos en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento.


18

4. Impacto de la Gestin de Control.

Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,

de la administracin pblica adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a

pesar de la emanacin de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en

auditoras ejecutadas en aos anteriores, por ende se deber aplicar las acciones correctivas

en las debilidades encontradas. Adems de velar por el cumplimiento de las

recomendaciones emanadas de las actuaciones fiscales finalizadas en el mes de Marzo de

2013, relacionadas con la realizacin de manuales de normas y procedimientos, para

optimizar los procesos ejecutados, desarrollo de un mecanismo eficiente de control interno

que permita manejar eficazmente los planes y programas de actualizacin,

perfeccionamiento y especializacin del personal, y cumplimiento de la Ley Orgnica de

Contrataciones Pblicas, para as garantizar el resguardo del patrimonio pblico y fortalecer

la gestin de este Organismo auditado.

En cuanto a las recomendaciones remitidas este rgano contralor ejercer el seguimiento a

los informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestin

efectiva, transparente y oportuna en los Organismos.


19

ACTUACIONES DE CONTROL

CAPTULO III


20

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, segn Plan Operativo Anual 2013.

1.1.1. Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

Al mes de Marzo de 2013, se tenan previstas las siguientes actuaciones fiscales:

Cuadro N 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo

Anual 2013.

tem Cdigo de la

actuacin Actuacin Fiscal


Estatus

1 --

Actuacin Fiscal en la Direccin de Administracin, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestin, adscrita a la Secretara Privada del Gobernador.

2012

No se ejecut en virtud de realizar diagnstico (evaluacin preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo ao 2012.

2 --

Actuacin Fiscal a la Direccin de Administracin adscrita al Servicio Autnomo Estadal Desarrollo de la costa, Ejercicio Econmico Financiero 2012.

2012

No se ejecut por cuanto se dio prioridad a la atencin de la denuncia N OAC-022-2012. Remitida de la Oficina de Atencin al Ciudadano.

3 03-04-13

Actuacin Fiscal a la Obra:

por la Secretara de Infraestructura, Ejercicio Econmico Financiero 2009-2010. Atencin a Denuncia.

2009-2010

En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificacin, la cual culmin el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inici la fase de ejecucin. Actualmente est en fase de elaboracin del informe preliminar.

4 03-03-13

Actuacin Fiscal al Fondo de Cooperacin Estado Comunidad, Ejercicio Econmico Financiero 2007, 2008 Y 2009.

2007,2008 y 2009

En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificacin, la cual culmin el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inici la fase de ejecucin. Actualmente est en fase de elaboracin del informe preliminar.


21

tem Cdigo de la



Estatus

5 03-06-13

Actuacin Fiscal a la Direccin General de Administracin e Informacin Presupuestaria adscrita a la Secretara de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario, Ejercicio Econmico Financiero 2012.

Aos 2010, 2011 y 2012.

En fecha 27/02/2013, se adelant su ejecucin por solicitud de la mxima autoridad de ste rgano de control. En fecha 26/03/2013 fue concedido una prrroga de diez (10) das hbiles para la culminacin de la fase de ejecucin, segn punto de cuenta N DC-DCACYOP-004-2013.

6 --

Actuacin Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atencin al Ciudadano, u otros Organismos

--

La Direccin de Administracin Central y Otro Poder, est atendiendo actualmente nueve (9) denuncias, recibidas por la Oficina de Atencin al Ciudadano.

Fuente: Direccin de Control de Administracin Central y Otro Poder.

Cuadro N 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control

de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013.

tem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificacin 0

2 En fase de ejecucin en campo 1

3 En informe preliminar 2

4 En informe definitivo 0

5 Papeles en proceso de referenciacin 0

6 Papeles de trabajo remitidos al rea legal 0

7 Suspendidas 2

8 Informe del auditor 0

5

Fuente: Direccin de Control de Administracin Central y Otro Poder.


22

1.1.2 Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

Para el mes de Marzo la Direccin de Control de la Administracin Descentralizada, tena

previstas ocho (8) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante

valoraciones jurdicas y Actuaciones Fiscales.

Cuadro N 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual

2013.

tems Cdigo de

la actuacin

Actuacin Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

1 04-01-13

Actuacin Fiscal en la Fundacin para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresin y liquidacin

2011

En espera de la aprobacin del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.

2 04-02-13

Actuacin Fiscal en el Instituto Autnomo de Proteccin Civil y Administracin de Desastre (IAPCAD).

2012

En espera de la aprobacin del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.

3 04-03-13 Actuacin Fiscal en la Sociedad de Garantas Recprocas. 2011- 2012

No se cuenta con el recurso humano suficiente para realizar la actuacin fiscal en el tiempo pautado.

4 04-04-13

Actuacin Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditora Interna de la Fundacin Instituto Carabobeo para la Salud 2012.

2012

Se ejecut como Actuacin Especial durante el ejercicio Econmico 2012. Informe Definitivo comunicado al ente segn oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012.

5 04-05-13

Actuacin Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Direccin de Ingeniera Contrato EB- 09-0125

-----

La Actuacin no se inicio en el perodo programado, debido a falta de recursos humanos en el rea de auditora.

6 04-06-13 Actuacin Fiscal en la Fundacin para la Solidaridad (FUNDASOL)

2012



23

tems Cdigo de

la actuacin

Actuacin Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

7 04-07-13 Actuacin Fiscal en la Fundacin Carabobea para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

2012


8 04-08-13 Actuacin Fiscal en la Fundacin Festival del Cabriales

2009-2012

Fue incluida en el POA 2012 con el Cdigo 04-19-12. (Informe Preliminar por revisin del Despacho)

9 04-14-13 Actuacin Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano u otros.

---

Las Denuncias recibidas fueron atendidas, y actualmente se encuentran en ejecucin de campo.

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada

Cuadro N 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control

de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013.

tem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificacin 2

2 En fase de ejecucin en campo 0

3 En informe preliminar 1

4 En informe definitivo 1

5 Papeles de trabajo en proceso de referenciacin 0

6 Papeles de trabajo a remitido al rea legal 0

7 Suspendidas 4

8 Informe del auditor 0

8

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.


24

2. Actuaciones Selectivas.

Expedientes remitidos de la Oficina de Atencin al Ciudadano.

2.1. Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de

Organismos adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas.

tems Cdigo de la

actuacin Actuaciones

Fiscales Organismo

Tipo de Actuacin

Estatus

1 OAC-006-2011

Presuntos atropellos en contra del denunciante por descuentos de varios meses de sueldo, entre otros especificados en el expediente.

Secretara de Educacin y

Deporte Denuncia

El Informe Definitivo fue comunicado al rgano evaluado segn oficio N DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha 26/03/2013.

2 OAC-008-2011

Irregularidades administrativas en la


Deporte Denuncia


3 01.2-12-12

sectores Va Las Manzanas y Manzanas II del municipio Carlos

Secretara de Infraestructura

Denuncia

Atendida por la UAI de la Gobernacin. El 26/10/2012 se recibi Informe Definitivo por parte de la UAI del Ejecutivo Regional. Se envi el Informe Definitivo a la O.A.C.

4 01.2-11-12

Arnzazu Secretara de Infraestructura

Denuncia

Atendida mediante

Actuacin Fiscal que dio

inicio el 14/09/2012. El

equipo auditor est

realizando nuevas

correcciones al Informe

Preliminar.


25

tems Cdigo de la

actuacin Actuaciones

Fiscales Organismo

Tipo de Actuacin

Estatus

5 DC/OAC/015-2010

Irregularidad en el proceso constructivo

Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo

Secretara de Infraestructura Denuncia

En fase de elaboracin del Informe Preliminar (en espera de informacin solicitada al Banco Nacional de Crdito, C.A. Banco Universal, segn oficio N DC-DCACYOP- 000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).

6

DC/OAC/010-2011

Paralizacin de la

de la Escuela Las

Independencia, Municipio Libertador.

Secretara de Infraestructura

Denuncia

En fase de elaboracin del Informe Preliminar (en espera de informacin solicitada al Banco Nacional de Crdito, C.A. Banco Universal, segn oficio N DC-DCACYOP-000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).

7 DC/ OAC/013-

2011

Escuela Bolivariana Quebrada Honda. Bono Bolivariano


Deporte Denuncia


8 DC/ OAC/001-

2013

Expediente N 012-002-2013, contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administracin Pblica, segn Gaceta Oficial N 4282 Extraordinaria de fecha 30/11/2012.

Oficina Central de Personal-

Secretara de Planificacin, Presupuesto y

Control de Gestin

Denuncia

Atendida segn actuacin

fiscal que comenz en la

fecha 18/02/2013. En fecha

14/03/13, se remiti el

Informe de Valoracin al

Director de Control a los

fines de su revisin.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder


26

2.2. Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

Cuadro N 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atencin al Ciudadano de

Entes adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas.

tems Cdigo de la

actuacin Actuaciones Fiscales

Ente Objeto de Actuacin.

Tipo de Actuacin

Estatus

3 01.2-15-2012

Presuntas irregularidades

en el cobro de una serie de

cheques sin soportes ni

rdenes de pagos

respectivas y bajo firmas no

autorizadas, con recursos

de la Fundacin Festivales

del Cabriales.

Fundacin

Festivales del

Cabriales

Denuncia En proceso de elaboracin del Informe Preliminar.

2 DC/OAC/016-2010

Consejo Comunal El

Socorro II, Parroquia Miguel

Pea, Municipio Valencia.

Obras inconclusas en

Rehabilitacin de Vialidad

en el Sector el Socorro II

por parte del IVEC.

Instituto de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Denuncia

Actuacin fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del ao 2013.

3 DC/OAC/017-2010

Representante de la

parte alta, Municipio Los

Guayos. Desconocimientos

de recursos asignados a

obras de vialidad y

equipamiento integral al

sector Agua Dulce.

Municipio Los Guayos.



Carabobo

Denuncia

Actuacin fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del ao 2013.


2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.

2.3.1 Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP).

En Marzo del ao 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algn Informe Preliminar

o Definitivo a las Comunidades organizadas.


27

Cuadro N 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.

tem

Cdigo

de la

actuacin

Actuacin Fiscal

Comunidades

o Consejo

Comunal.

Tipo de

Actuacin Estatus

---- -- -- -- -- --

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

2.3.2. Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD).

Cuadro N 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.

tem Cdigo de la


Ente Objeto

de Actuacin

Tipo de

Actuacin Estatus

-- -- -- -- -- --


2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de Marzo, se estn atendiendo actuaciones solicitadas por la Contralora General de

la Repblica.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contralora General de la Repblica

Las Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atencin

al Ciudadano provenientes de la Contralora General de la Repblica.

Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP). Cuadro N 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contralora General de la Repblica.

tems Cdigo de la


Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuacin

Estatus

1 03-14-12

Actuacin fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.

Alcalda del Municipio San

Diego

Denuncia (C.G.R.)

Se remiti el Informe Tcnico (evaluacin preliminar) a la CGR, segn oficio N 000016-2013 de fecha 09 de enero de 2013. En espera de la decisin por parte de la CGR.


28

tems Cdigo de la


Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuacin

Estatus

2 01.2-01-12

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociacin Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos

Banco Comunal los

Chaguaramos Recursos

provenientes del Fondo de

Cooperacin Estado

Comunidad y recursos del FONDEMI

Denuncia

En fase de elaboracin del Informe Preliminar (en espera de informacin complementaria solicitada al Servicio Autnomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONAC) y al Banco Bicentenario, segn oficio N DC-DCACYOP- 000145-2013 de fecha 19/02/2013 y oficio N DC-DCACYOP-000160-2013 de fecha 20/02/2013, respectivamente, para ser incorporada al informe).

3 03-05-12

Actuacin referida a la reconduccin del

Presupuesto del ao 2009.

Secretara de Planificacin

Presupuesto y Control de Gestin.

Denuncia

El Informe Definitivo fue

comunicado al rgano

evaluado, segn oficio N

DC-DCACYOP-000046-

2013 de fecha 18 de

enero de 2013.


Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD).

Cuadro N 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contralora General de la

Repblica.

tems Cdigo

de la actuacin

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuacin

Oficios/

Memorndum Estatus

1

04-17-12

Actuacin Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Centro de Atencin Familiar.



Estado Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

DCAD-MD-053-2012

Informe Definitivo por revisin y reconsideracin por parte de la ciudadana contralora.


29

tems Cdigo

de la actuacin

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuacin

Oficios/

Memorndum Estatus

2 04-20-12

Delegacin de competencias para practicar Actuacin fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria.

Universidad de Carabobo

Denuncia (C.G.R.)

DC-DCAD-

001045-2012

En proceso de

elaboracin del

Informe

Preliminar.


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Las Direcciones de control adscritas la Contralora del Estado Carabobo, no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el mes de Marzo de 2013.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP).

Cuadro N 12. Otras actuaciones fiscales en ejecucin por la Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

tem Cdigo de la

Actuacin Actuaciones Fiscales Organismo Estatus

1 03-07-13

Actuacin Fiscal a las

Obras Hidrulicas

Contratadas y ejecutadas

en el ao 2011 (POA)

Secretara de Infraestructura del

Ejecutivo del Estado Carabobo

El Informe Definitivo fue comunicado

al rgano evaluado, segn oficio N

DC-DCACYOP-000131-2013 de fecha

13 de Marzo de 2013.

2 03-04-12

Fondo nico de

Responsabilidad Social

correspondiente al

Ejercicio Econmico

Financiero ao 2011

(POA)

Fondo nico de Responsabilidad

Social

En fecha 25/03/2013 se dio inicio a la

fase de elaboracin del Informe

Preliminar.


30

tem Cdigo de la


3 03-07-12

Actuacin Fiscal a la

Direccin General de

Servicios Administrativo

Presupuestario y personal

ao 2011(POA) y

Denuncia

Secretara de Educacin y Deporte del

Estado Carabobo




26 de Marzo de 2013.

4 03-10-12


Direccin General de

Tesorera. Primer

Semestre de 2012

Secretara de Hacienda y Finanzas.




30 de Enero de 2013.

5 03-13-12


Direccin Social. Ao

2011

Secretara de Desarrollo Social y

Participacin Popular

No se obtuvo respuesta por parte de

la Secretara; en consecuencia, los

resultados se consideraron

definitivos. El Informe Definitivo fue

comunicado al rgano evaluado,

segn oficio N DC-DCACYOP-

000098-2013 de fecha 30 de Enero de

2013.

6 03-07-13

Control Perceptivo al

proceso de

desincorporacin para su

posterior enajenacin de

treinta y dos (32)

vehculos, propiedad del

Instituto de Vivienda del

Estado Carabobo IVEC.

(Por incorporar en el POA

2013)



Carabobo

En fecha 22/03/13 se dio inicio a la

fase de planificacin.


Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD)

La Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

Cuadro N 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).

tem Cdigo de la


1

04-18-12

Actuacin Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretara de Infraestructura.

Instituto De La Vivienda Y

Equipamiento De Barrios Del

Estado Carabobo (IVEC)

En fase de campo. Para la limpieza del terreno se cont con la colaboracin del Instituto Nacional para la Capacitacin y Recreacin de los Trabajadores (INCRE). La Actuacin se encuentra paralizada en espera de los Topgrafos.


31

tem Cdigo de la


2 04-19-12 Fundacin Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012

Fundacin Festivales Del

Cabriales

Informe Preliminar por revisin de la Ciudadana Contralora. Prorroga otorgada por solicitud del Ente segn oficio N SPDG/CO-172/2013, de fecha 06/03/2013. Para certificacin de documentos solicitados.

3 04-09-12

Actuacin Fiscal en la

Fundacin para el

Servicio de la Seguridad

Ciudadana del Estado

Carabobo

Fundaseguridad

Informe Definitivo comunicado al Ente el da 22/03/2013 segn oficio DC-DCAD-000247-2013 de fecha 21/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el da 22/03/2013, segn oficio NDC-DCAD-000246-2013 de fecha 21/03/2013.

4 04-10-12


Fundacin para el

Avance Social Programa

01

Fundavanza

Informe Preliminar entregado al Ente el da 20/03/2013, segn oficio NDC-DCAD-000237-2013 de fecha 19/03/2013. En espera de los alegatos.

5 04-11-12


Fundacin Carabobea

para el Desarrollo del

Deporte en la Direccin

de Recursos Humanos.

Fundadeporte


6 04-12-12

Actuacin Fiscal en el Instituto Autnomo de Proteccin Civil y Administracin de Desastres, Servicio de Apoyo.

IAPCAD


7 04-16-12

Actuacin Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Direccin General de Sociales Adjudicacin de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.

IVEC


Fuente: Direccin de Control de la Administracin de Descentralizada.


32

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

CAPTULO IV


33

1. Actividades de Apoyo a la Gestin de Control

Para el mes de Marzo, no se realizaron asesoras jurdicas o valoraciones de informes

definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en

apoyo a otros rganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.

Cuadro N 14. Actividades de Control practicadas por la Contralora estadal.

TIPOS CANTIDAD

Actividades de apoyo a la gestin de control. 0

Actividades relacionadas con la participacin ciudadana 0

Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0

TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurdicos, y Direcciones de control.

1.1. Asesoras, Asistencia Tcnica y Jurdica.

Al 31 de Marzo de 2013, no fue emitido por el rgano de control fiscal, algn tipo de asesora o

asistencia tcnica y jurdica a rganos y entes de la Administracin Pblica Estadal y a

Particulares.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los rganos y Entes Sujetos a

Control.

No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los rganos y Entes sujetos a control,

debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular

promovidas por la Oficina de Atencin al Ciudadano, del mismo modo, no se recibi alguna

solicitud de dichos rganos.

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los rganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

El da 15 del mes de Marzo se realiz una conferencia, cuyos ponentes fueron servidores del

Centro de Altos Estudios de la Contralora General de la Repblica, en esta se trato las

bajadores y las

asistieron los funcionarios que laboran en este rgano de control con la

finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre el tema.


34

2. 2 Actividades Solicitadas por la Contralora General de la Repblica.

Para el mes de Marzo de 2013, la Contralora General de la Repblica no solicito actividades a

realizar en este Organismo Contralor.

2.3 Actividades Relacionadas con la Participacin Ciudadana.

Se efectuaron al finalizar el perodo 18 talleres dirigidos a los consejos comunales, con el

objetivo de fortalecer el poder popular. Los temas tratados fueron los siguientes:

a) Ley de Contrataciones Pblicas para los Consejos Comunales segn lineamientos de la

CGR.

b) Rendicin de Cuentas.

c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.

d) Orientaciones para la Asignacin y Control de Recursos Pblicos Otorgados a los Consejos

Comunales. Asimismo se dictaron talleres a funcionarios pblicos del INCE CARABOBO,

INSALUD y la Unidad de Acompaamiento Tcnico Integral Comunal (UATIC).

2.3.1 Talleres realizados al perodo del ao 2013.

Cuadro N 15. Relacin de Talleres.

tem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Nmero de

Participantes

Lugar, asistencia de

Consejos Comunales.

rganos

o Entes

Marzo

1 Rendicin de Cuentas 01/03/2013 Celia

Rodrguez 58

Pto. Cabello/Parroq Independencia.

VOCEROS DE VARIOS Consejos Comunales.

2 Ley de Contrataciones Pblicas

01/03/2013 Celia

Rodrguez 27

Pto. Cabello. Comunidad de Patanemo

3 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.

05/03/2013 Moises

Rodrguez 20

Miranda. Voceros de varios Consejos

Comunales.

4 Ley de Contrataciones Pblicas

05/03/2013 Moises

Rodriguez 27

Montalban. Voceros de varios Consejos

Comunales.


35


Participantes


Consejos Comunales.

rganos

o Entes

5 Rendicin de Cuentas 13/03/2013 Moises

Rodriguez 27

Naguanagua. Voceros de varios Consejos

Comunales.


14/03/2013 Moises

Rodriguez 30

Municipio Valencia. Funcionarios

INSALUD


14/03/2013 Moises

Rodriguez 36 Valencia: Grupo L-19

8 Supuestos Generadores de Responsab. Administrativas.

18/03/2013 Moiss

Rodrguez 75

Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios

INCES

9 Ley Contra la Corrupcin 18/03/2013 Milagros Espinoza

75 Municipio Valencia. Rafael

Urdaneta. Funcionarios INCES


19/03/2013 Moiss

Rodrguez 74

Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios

INCES

11 Ley Contra la Corrupcin 19/03/2013 Marbella Rivero

74 Municipio Valencia. Rafael

Urdaneta. Funcionarios INCES

12

Orientaciones para la Asignacin y Control de los Recursos Pblicos otorgados a los Consejos Comunales

19/03/2013 Jess Zapata

132 Valencia. Voceros de

varios Consejos Comunales.

13 Contralora Social 20/03/2013 Moiss

Rodrguez 36

Municipio. Juan J. Mora. Funcionarios

HOSPITAL DE

MORON


21/03/2013 Moiss

Rodrguez 44

Municipio. Bejuma. Voceros de Varios

Consejos Comunales.


36


Participantes


Consejos Comunales.

rganos

o Entes

15 Rendicin de Cuentas 23/03/2013 Celia

Rodrguez 17

Mcpio Los Guayos. Voceros de varios

Consejos Comunales.


26/03/2013 Moiss

Rodrguez 58 Funcionarios Pblicos UATIC

17 Ley Contra la Corrupcin 26/03/2013 Marbella Rivero

59 Funcionarios Pblicos UATIC

18

Orientaciones para la Asignacin y Control de los Recursos Pblicos otorgados a los Consejos Comunales.

26/03/2013 Celia

Rodrguez 59 Funcionarios Pblicos UATIC

Total Capacitados en Marzo 2013 928

2.3.2 Reuniones realizadas entre rganos y Entes del Poder Popular.

Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Poder Popular y a fin de mejorar la

gestin pblica, la Contralora Sonia Pierluissi sostuvo reunin con Directiva de Bolivariana de

Puertos (Bolipuerto), donde se acord la capacitacin del personal de esta institucin. La

capacitacin se har en conjunto con el Ministerio Publico y los temas a abordar son: Supuestos

Generadores de Responsabilidad y Ley Contra la Corrupcin.

Durante el mes de Marzo se realiz visitas a 8 escuelas, cuyos nios contralores, fueron

juramentados en enero 2013. Se dictaron 16 talleres, de los cuales 8 son de Valores y 8 de

Rendicin de Cuentas.

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.


37

2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atencin al Ciudadano.

Cuadro N 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013.

CONCEPTO CANTIDAD

2013

Denuncias Recibidas en Marzo 2013 4

Denuncias por Valorar 2

Expediente en proceso por las Direcciones de Control 1

2012

Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. 3

Denuncias por valorar 3

Expedientes Valorados 3

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 9

2011 Denuncia por valorar 1

Expedientes Valorados 8

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 7

2010

Denuncia en proceso de la DCACYOP. 1

Inventario Expedientes de Denuncias 42


Cuadro N 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013.

Se recibi cuatro (4) denuncias en el mes de Marzo de 2013.

tem Expediente Descripcin Estatus

1 01.02.04-13 cancelaron dos (2) valuaciones. El Consejo Federal de Gobierno (C.F.G) bajo los recursos por Bs. 647.500 y a la empresa se le ha cancelado Bs. 550.375,00.

Por Auto de Entrada

2 01.02.05-13

Inconsideracin de la comunidad La Saperaparroquia Tacarigua, a otra comunidad cuando solicito recursos al C.F. n, e Instalacin de Equipos paa la produccin de huevos de

El galpn construido est muy cercano a las casas y puede ocasionar enfermedades, ya que no cuenta con las normas sanitarias. Actualmente se encuentra paralizada por disposicin del Ministerio del Ambiente.

Por Auto de Entrada


38


3 01.02.06-13

Denuncia sobre la no culminacin de 50 viviendas, las cuales SAFONACC baj recurso por Bs. 3.905.820 y el incumplimiento por parte de la Cooperativa Terraza de Campo Real en el suministro de los bloques para la construccin de las viviendas.

Por Auto de Entrada

4 01.02.07-13

Presuntas irregularidades en el convenio de financiamiento N FAF-ORG.3-CONV: 2-2011 de fecha 29/07/2011, emitida por El Fondo de Atencin a la Familia a la Asociacin Civil Plan de Vida.

Por Auto de Entrada

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 18. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica.

Se remitieron tres (3) expedientes pertenecientes al Ejercicio Econmico Financiero 2012.


2012

1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas

sanitarias de agua potable y fraude

institucional.

Remitido a la CGR

2

01.2-06-12

Presuntos hechos irregulares en la seleccin, contratacin y ejecucin de la

Naguanagua Estado Carabobo

Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Segn Oficio N DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12

3 01.2-18-12

Presunto hecho irregular en la pretensin

de creacin de un Concejo Municipal

paralelo al legalmente constituido en el

Municipio Montalbn del Estado Valencia.

Remitido a la Direccin de Control de Municipios de la Contralora General de la Repblica a travs de oficio N DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12


Cuadro N 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.

Existen cinco (5) expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


1 01.2-001-13

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecucin de

el Sec .

Por valorar


39


2 01.2.03-13

Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecucin de la obra: Rehabilitacin y Construccin de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundacin Alegra, del Mcpio Los Guayos.

Por Valorar

2012

3

01.2-13-12

Reclamo de Pensionados y Jubilados de la

Polica del Estado Carabobo en relacin a

presuntas irregularidades de sobreprecio de

la Farmacia Normal.

Por Valorar

4 01.2-16-12

Presuntas irregularidades en la ejecucin

del vaciado del concreto de la obra

D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito,

IVEC.

Recibidos los recaudos en fecha

15/10/12.

Recepcin de nuevos elementos

probatorios (Fotos y Video)

presentados en fecha 14/11/2012.

- Auto de Acumulacin de fecha

26/11/12

Por valorar 5

01.2-17-12

Presuntas irregularidades en el manejo de

los recursos otorgados para la ejecucin del

Plan de Transformacin Integral del Habitad

por SAFONACC.

A espera de informacin solicitada al SAFONACC en oficio DCC-OAC-001257-2012 de fecha 13/12/12 (Por Valorar)


Cuadro N 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


2012

1 01.2-02-12

Presuntas Irregularidades en el proceso electoral del Consejo Comunal Democracia Vive

Culminado. Remitido a Fundacomunal mediante oficio NDC-OAC-000357-2012

2 01.2-03-12

Solicitud de informacin sobre el crdito adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado por la Asamblea Nacional al Estado Carabobo y publicado en GORBV N 39565 de fecha 02/12/2010.

Oficio de Ratificacin N DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12


40


3 01.2-05-12

Presuntos atropellos cometidos por la Administracin Pblica del Estado Carabobo contra los policas jubilados, pensionados, discapacitados y activos en proceso de jubilacin.

Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12


Cuadro N 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.

tem Expediente Descripcin Direccin

competente Estatus

2013

1 01.2-002-13

Investigacin en relacin a la legalidad de las jubilaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraor.de Carabobo N 4282 de fecha 30/11/2012

DCCYOP

Atendida segn actuacin fiscal que comenz en la fecha 18/02/2013. En fecha 14/03/13, se remiti el Informe de Valoracin al Director de Control a los fines de su revisin.

2012

2

01.2-01-12

Auditora a la Asociacin Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

DCACYOP

En fase de elaboracin del

Informe Preliminar (en espera de

informacin solicitada al Servicio

Autnomo Fondo Nacional de

los Consejos Comunales

(SAFONACC) y al Banco

Bicentenario, segn oficio N

DC-DCACYOP- 000145-2013 de

fecha 19/02/2013 y oficio N DC-

DCACYOP-000160-2013 de

fecha 20/02/2013,

respectivamente, para ser

incorporada al informe).


41


competente Estatus

3

01.2-04-12

Notificacin a la Contralora del Estado Carabobo sobre el pago de los anticipos de los contratos nro. SEIN-2008-1-436; SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440; SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron paralizadas en enero de 2009 y se solicit convenio a la Gobernacin del Estado Carabobo para el reintegro de los anticipo.

DCACYOP

1

Atendida por la UAI de la

Gobernacin. El 26/10/2012 se

recibi Informe Definitivo por

parte de la UAI del Ejecutivo

Regional. Se envi el Informe

Definitivo a la O.A.C.

2

4

01.2-07-12

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecucin del

viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, Estado Carabobo .

DCAD Informe definitivo comunicado al ente. Enviado al rea legal

5

01.2-08-12

Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo de los mdulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.

DCACYOP Actuacin en fase de ejecucin

6

01.2-09-12

Actuacin Fiscal al Consejo

relacionada con el proyecto

adquisicin de Maquinarias e Instalacin de Planta de Pavimento Ecolgico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de Tres Millones de Bolvares.

DCAD

En espera de los alegatos por parte del Consejo Comunal

7

01.2-11-12

Presuntas Irregularidades en la

de la Avenida Arnzazu Parroquia Miguel Pea.

DCACYOP

Atendida mediante Actuacin

Fiscal que se dio inicio el

14/09/12. El equipo auditor est

realizando nuevas correcciones

al Informe Preliminar.

3


42


competente Estatus

8 01.2-12-12

Presuntas irregularidades en la ejecucin de la obra electrificacin de los sectores va Las Manzanas y la Manzana II.

DCACYOP

Atendida por la UAI de la

Gobernacin. El 26/10/2012 se

recibi Informe Definitivo por

parte de la UAI del Ejecutivo

Regional. Se envi el Informe

Definitivo a la O.A.C.

4

9 01.2-14-12 Restauracin de la Casa

Hernndez Monagas DCACYOP

5 Se realiz inspeccin en fecha

30/10/12. Se comunic a los

denunciantes sobre la

inspeccin realizada

10 01.2-15-12

Denuncia sobre presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni ordenes de pagos respectivos y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundacin Festival del Cabriales

DCAD

Informe preliminar en revisin.

Por salir al Ente.


Expedientes del 2011

Cuadro N 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


1 DC/OAC/016-2011

Inspeccin e investigacin sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitucin de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretara de Infraestructura del Estado Carabobo.

Con auto de recepcin de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N DC-000666-2012 y N DC-OAC-000923-2012 de solicitud de informacin dirigido a la Secretara de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibi la informacin requerida en fecha 4/10/12. Por valorar. Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.


43

Cuadro N 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en

la Oficina de Atencin al Ciudadano.


1 DC/OAC/002-2011

Solicitud de pago de intereses de mora sobre

prestaciones sociales desde enero 2009 hasta

noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional

aprob un crdito de 128 millones para

Carabobo destinado al pago de pasivos.

Culminado y Archivado.

2 DC/OAC/003-2011

Solicitud de equipos de auditores para que

investiguen empresa enviada por INAVI

Caracas en la rehabilitacin de 72

apartamentos en la Ciudadela Jos Antonio

Anzotegui del Municipio Diego Ibarra.


3

DC/OAC/004-2011

Solicitud de la apertura de una auditoria al

presentarse a ninguna institucin donde han

sido requeridos por el accidente laboral

sucedido a mi persona y por malversacin de

fondos.


4 DC/OAC/007-2011

Inspeccin para la escuela bsica Estadal

Trapichito, debido a que an no se encuentra

apta para el uso de los nios y nias del

plantel, ya que hay una obra inconclusa.

Culminado y Archivado. En virtud de que no se obtuvo respuesta al oficio N DC-OAC-000349-2012 de fecha 16-05-2012, donde se solicitaba la reformulacin y consignacin de recaudos, esta Oficina procedi al cierre y archivo del Expediente.

5 DC/OAC/011-2011

Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada

por Petrocasa Construccin por presentar mala

calidad en la colocacin de la cermica en una

vivienda, por lo cual pide una inspeccin.

Cierre y archivo del Expediente por desistimiento del denunciante, el cual consta en Auto de fecha 07-09-2012.

6 DC/OAC/012-2011

La comunidad Los Naranjos de la parroquia

Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave

situacin que viene presentando los voceros

del consejo comunal al no respetar las

decisiones de la asamblea de ciudadanos, la

no rendicin de cuentas de los recursos

emanados de Mercalito Comunal y la

obstaculizacin en la ejecucin de obras por

parte de los entes gubernamentales, por lo que

solicitan sean investigados los voceros del

consejo comunal.

Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 1/02/13


44


7 DC/OAC/014-2011

Solicitud de disponibilidad financiera del crdito

adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue

publicado en Gaceta Oficial de la Repblica en

fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo

Regional.

Culminado y cerrado

8 DC/OAC/015-2011

Asamblea de ciudadanos del consejo comunal

El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos

Arvelo, realiza solicitud de auditora exhaustiva

a la memoria y cuenta presentada el

29/09/2011 por los voceros de la administracin

del Consejo Comunal El Carmen.

Cierre y Archivo de Expediente en fecha 18 Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 01/02/13/02/13


Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


1

1

DC/OAC/001-2011

Solicitud de investigacin sobre los recursos asignados a la obra de Complemento de sustitucin de Aguas Servidas en el sector Los Robles de parque La Pradera, parroquia San Joaqun por un monto de Bs.799.872,68

Denuncia atendida, se comunic al denunciante los resultados segn oficio N DC-DCACYOP-1146-2012.

2

DC/OAC/006-2011

Atropellos en contra de la persona Arnaldo de Jess Pinto por parte de la Secretaria de Educacin y Deporte de la Gobernacin del Estado Carabobo, al descontarle indebidamente, sueldos, seguro social y cesta ticket.

Informe Definitivo por revisar el Director de Control

3 DC/OAC/005-2011

Auditora sobre la Reconduccin del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo, Ao 2009. OAC 4685

El informe Definitivo fue comunicado al rgano evaluado segn oficio N DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/13

4 DC/OAC/008-2011

Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretara de Educacin del Estado Carabobo en la asignacin de cargos en las escuelas Carlota Fuentes de Prez y Mara Escamillo ubicada en los municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.


5 DC/OAC/009-2011 Ejecucin de la obra Centro de Atencin

Familiar Valencey por parte del IVEC Con Informe Definitivo.


45


Cuadro N 25. Expedientes en trmites por la Contralora General de la Repblica.


-- -- -- --


Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora

General de la Repblica.


Competente Estatus

- - - - -


Cuadro N 27. Expedientes en trmites por otros Organismos.


- - - -



6 DC/OAC/010-2011

Escuela Las Cuevas de la parroquia

parte de la Secretaria de Infraestructura y desconocimiento del resto de los recursos asignados para la obra.

Fase de Ejecucin

7 DC/OAC/013-2011

Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guacara, reclama a la Secretaria de Educacin y Deporte el bono integral de alimentacin o bono bolivariano, ya que las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibirlo.


2010

8 DC/OAC/015-2010 Mala construccin del Puente Los Gastos en la Carretera Central Tacarigua Guigue. Carlos Arvelo.

Incluida en POA 2013


46

2.5 Otras actividades vinculadas con la Participacin Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Cuadro N 28. Peticiones

tem Concepto Cantidad Poblacin Atendida

1 Asesoras Tramitadas. (Declaracin Jurada de Patrimonio)

64 64

2 Asesora en materia de denuncias (requisitos) 5 7

3 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0

4 Asesora en materia de Solicitud de talleres 0 0

69 71


Cuadro N 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atencin al Ciudadano

tem Concepto Recibidas

1. Expedientes trabajados 0

2. Denuncias 4

3. Peticiones 69

4. Quejas 0

5. Reclamos 0

6. Sugerencias 0

7. Actividades de Formacin 18

8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0

TOTAL ACTIVIDADES 91



47

3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Pblico.

Cuadro N 30. Informacin sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contralora

Estadal al 31 de Marzo de 2013.

Potestad Investigativa Cantidad

Por Inicio de Potestad Investigativa 9

Iniciadas en Trmite 4

Informes definitivos por valorar 57

Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa. 0

Fase de Notificacin 9

Fase de Prueba 0

Fase de Informes de Resultados 1

Concluidas 0

TOTAL 80

Fuente rea Legal de las Direcciones de Control.

3.1. Valoracin Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro N 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir

meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el perodo descrito.

tems Expediente rgano o

Ente Descripcin

Direccin Competente

Estatus

-- -- -- -- -- --

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.


48

Cuadro N 32. Informes definitivos de actuacin por inicio de la Potestad Investigativa.

tem Exp. rgano o Ente Descripcin Direccin

Competente Estatus

1 6


Equipamiento de barrios del

Estado Carabobo

(IVEC)

Auditora a los Contratos relacionados con la construccin de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo

DCAD En proceso de actuacin complementaria.

2 4



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuacin Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra

ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaqun

DCAD

Remitido Informe de Valoracin Jurdica a la Direccin de Control respectiva segn Nota de Remisin N 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuacin Complementaria. Aprobado segn punto de cuenta N 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.

3 5



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuacin Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra

en el sector carrizales del

DCAD

El proyecto de Valoracin Jurdica se remiti a la Directora correspondiente, para su revisin y aprobacin, segn nota de remisin N HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuacin complementaria. A solicitud de la Directora se somete a correccin y se remite nuevamente Informe de Valoracin Jurdica segn Nota de Remisin N DAL-01-12 de fecha 07/11/2012. Auto de proceder por aprobacin.


49

tem Exp. rgano o Ente Descripcin Direccin

Competente Estatus

4 3



Estado Carabobo

(IVEC)

Auditora de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construccin de la obra:

Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo

DCAD

Elaborado Proyecto de Valoracin Jurdica, remitido a la Directora de Control para su revisin y aprobacin segn nota de remisin N 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo. A solicitud de la contralora se somete a correccin la valoracin jurdica, segn punto de cuenta n 04-035-2012. Aprobado Alcance al Informe Definitivo

5 13

Fundacin Instituto

Carabobeo para la Salud (INSALUD)

Auditora Administrativa practicada al hospital

dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio econmico financiero 2008.

DCAD

Proyecto de Valoracin Jurdica devuelto al rea legal para correcciones segn nota de remisin N DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora segn Nota de Remisin 056-2012 de fecha 06/09/2012. Valoracin Jurdica en proceso de modificacin de acuerdo a lo sealado en Punto de Cuenta N 04-034-2012.

6 9

Fundacin Instituto

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