INFORME DE ACTIVIDADES - Órgano de Fiscalización ... · Recepción y control de documentación...

INFORME DE ACTIVIDADES

OCTUBRE 2013

Secretaría Técnica

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1.A través del Oficio No. ST/1171/10/2013, de fecha 1 de Octubre del año

en curso, se enviaron los informes de auditorías complementarías del

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo para

la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Seguro Popular.

2.Los días 24 y 25 de Octubre del año en curso, se participó en el Taller de

Intercambio de Experiencias en Fiscalización para la Homologación de

Criterios de Auditoría, celebrado en la ciudad de México.

3.Mediante oficio ST/1191/10/2013 de fecha 29 de Octubre de 2013, se

enviaron los Informes de FAFEF y FAEB a la ASF.

4.Celebración de la 4ª Reunión del Comité de Recursos PROFIS.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS

ASOFIS, A.C.

1.Integración y envió a la ASOFIS, A.C., de la encuesta para la Integración

de la Base de Datos con Información de las Entidades Fiscalizadoras.

2.Se remitió artículo para ser incluida en la revista ASOFIS No.8.

3.Participación con material fotográfico para su inclusión en los programas

de capacitación a celebrar por la ASOFIS.

4.Integración y envío a la ASOFIS, A.C., del cuestionario Mapa de Riesgo.


SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

1.Se firmaron los Programas Anuales de Trabajo con los Contralores

Internos de los Ayuntamientos de Medellín y Zentla.

2.Al 31 de octubre se han firmado 222 Programas Anuales de Trabajo

entre los Poderes del Estado, Organismos Autónomos, Municipios y

CMAS.

3.Se atendió a los contralores internos de los Municipios de Agua Dulce y

Hueyapan de Ocampo.

4.Se firmó el Convenio del Sistema Estatal de Fiscalización con el

Contralor Interno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del

Municipio de Lerdo de Tejada.


UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

Durante el 01 al 31 del mes de Octubre se recibió documentación, por una cantidad de 961 folios

numerados del 67270 al 68230.

Documentación recibida

Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes entre otros:

174 Oficios con documentación para la solventar el pliego de observaciones 2012.

145 Oficios de comisión para entregar y recibir pliego de observaciones 2012.

60 Actas de cabildo sobre reuniones de trabajo del comité de entrega-recepción.

51 Reportes trimestrales de contraloría interna.

45 Acuerdos del H. Congreso del Estado de autorización de obras municipales y uso de recursos

de fondos.

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

42 Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos.

29 Oficios con información de l 5 al millar.

26 Oficios de conocimiento referentes a validación de obra (CAEV).

20 Información sobre la firma bajo protesta de Estados Financieros.

19 Notificación de observaciones relativas a la auditoría a la cuenta pública 2012.

19 Quejas de obras y referentes al desvío de recursos.

17 Oficios de conocimiento, referentes a las obras que requieren o no autorización de impacto

ambiental (SEDEMA).


EN EL MES DE OCTUBRE EL 6.04% DE LOS

OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON

TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA

PROPIA Y COORDINADA.

MESTOTAL DE FOLIOS

TURNADOS

OFICIOS TURNADOS PARA

RESPUESTA

OCTUBRE 961 58

PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA EN EL MES DE OCTUBRE

6.04%

903

58

TURNADOS PARACONOCIMIENTO

TURNADOS PARA DARRESPUESTA

ACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN OCTUBRE 2013

EL 6.04%FUERONTURNADOSPARARESPUESTA


AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

Asistencia al “Congreso Internacional en Rendición de Cuentas”, celebrado en la ciudad de Puebla,

Puebla, los días 1 y 2 de octubre.

Participación en la reunión de trabajo de la Unidad Colegiada de Legalidad, con el Director

General de Recaudación de la Sefiplan, Lic. Alberto Javier Sánchez Rojas, para tratar la

problemática en el cobro de créditos fiscales, derivado de los procedimientos para la

determinación de responsabilidades y fincamiento e indemnizaciones y sanciones.

Participación en la Segunda Reunión de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.

Participación en la Primera Reunión Extraordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación

Institucional.

Reunión de trabajo con la Directora General de Administración y Finanzas y sus Subdirectores,

para el análisis de las propuestas presentadas por esa Unidad Administrativa, referente al

Reglamento Interior del Órgano.

Asistencia a la Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad,

Transparencia y Recurrencia”, impartida por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor

Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

Orientación personal a Autoridades Municipales:

De manera conjunta con la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, se atendió

al Presidente Municipal, Contralor Interno y Director de Obras, del Ayuntamiento de Tezonapa.

Se atendió al Contralor Interno del municipio de Jalcomulco, L.A.E. Emilio Vásquez Hernández, para

asesorarlo respecto la entrega y recepción de la Administración pública 2011-2013

Asesorías:

Se elaboró respuesta a 36 solicitudes de los ayuntamientos siguientes: Moloacan (8), Tepetlàn (6),

José Azueta, Córdoba, Perote (3), La Vigas, Ixcatepec, Zongolica (4), Nogales (2), Jamapa, Tres Valles,

Tezonapa (2), Tamalìn (3), Tierra Blanca, Jilotepec.

Opiniones:

Se elaboró opinión para la Jefa de la Unidad de Transparencia, Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruiz,

respecto el Acta de Instalación del Comité de Información de Acceso Restringido del ORFIS.

Reglamento Interior:

Propuesta del nuevo Reglamento Interno, avance 90%

.

Glosario de Términos

Se concluye y entrega al Auditor General, el Glosario de Términos para la Fiscalización Superior.

Auditoría de Legalidad:

Se concluye el proceso de diagramación de cada uno de los procedimientos legales que los entes

fiscalizables, deben aplicar en sus funciones.

Procedimientos que se diagramaron:

o Procedimientos de inventarios, altas y bajas.

o Procedimiento de Deuda Pública.

o Procedimiento Administrativo de Ejecución.

o Procedimiento licitatorio, en todas su modalidades

o Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓNDE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

Oficios:

Se elaboró respuesta a 24 solicitudes de los ayuntamientos siguientes: Moloacan (8), Tepetlàn (6), José

Azueta, Córdoba, Perote (3), Tezonapa (2), Tamalìn (3).

Reglamento Interno:

Participa en el análisis y propuesta de elaboración del Reglamento Interior.

Procedimiento de Auditoría de Legalidad:

Participa en la construcción de la propuesta del Procedimiento de Auditoría de Legalidad y el Manual del

Auditor Legal.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN:

Se llevó a cabo la revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto

denominado “MUESTRA Y CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA”, presentado por los Asesores de

esta Dirección.

Participación en la Sesión Ordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.

Participación en la Primera Sesión Extraordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación

Institucional.

Diseño y toma de acuerdo para la calendarización de “Difusión y Socialización del Plan

Estratégico 2012-2019”

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto denominado “MUESTRA Y

CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE

TRANSPARENCIA”.

Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria del mes de Octubre la Unidad Colegiada de Planeación.

Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del mes de Octubre, de la Unidad Colegiada de Planeación.

Diseño de la calendarización de “Difusión y Socialización del Pan Estratégico 2012-2019”, para su

aprobación.

Diseño de la Estructura Estratégica, de los Objetivos Estratégicos de nuestro Plan Estratégico 2012-2019,

para su posterior llenado de actividades, de las Estrategias y Líneas de Acción.

Desarrollo de POA de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, con sus

departamentos.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Revisión, corrección, modificación e integración de gráficos del proyecto denominado “MUESTRA Y

CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL EN MATERIA DE

TRANSPARENCIA”.

Diseño de la calendarización de “Difusión y Socialización del Pan Estratégico 2012-2019”, para su

aprobación.

Desarrollo de POA de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, con sus

departamentos.

CONTRALORÍA INTERNA

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Avances Trimestrales del POA

Se recibieron los Reportes de Avances Trimestrales del POA de todas las Unidades

Administrativas del Órgano, a fin de evaluar el avance y cumplimiento de metas alcanzadas

durante el tercer trimestre del ejercicio 2013; elaborándose un Informe del cumplimiento en la

ejecución de actividades y de su apego a las atribuciones conferidas en el Reglamento

Interior del Órgano.

De igual forma, se presentó ante la Auditoría General, el Reporte Trimestral sobre el Avance y

Cumplimiento al POA 2013 de la Contraloría Interna, correspondiente al Tercer Trimestre.

Entrega-Recepción de Servidores Públicos

Por los movimientos de personal del Órgano, la Contraloría Interna ha participado en quince

actas de entrega-recepción de Servidores Públicos, por conclusión de encargo.

Derivado de lo anterior, han sido enviados doce oficios de requerimiento de la presentación

de las Declaraciones de Situación Patrimonial, anexando los formatos correspondientes;

recibiéndose dos acuses para su registro.


Auditoría Interna

Se dio inicio a la Revisión Número AE/DGAyF_01/2013 denominada "Auditoría Específica a

la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración y

Finanzas“, realizándose las siguientes actividades:

•Firma del Acta de Inicio de Auditoría;

•Revisión de expedientes de licitaciones, así como la documentación relativa a las

adjudicaciones directas;

•Revisión del padrón y expedientes de proveedores;

•Verificación física de plantilla vehicular;

•Revisión de expedientes de vehículos; y

•Análisis de bajas de vehículos.

•Verificación física de Inventarios

•Análisis de bitácoras de combustible y mantenimiento a unidades vehiculares.

Por otra parte, se realizó la planeación de dos auditorías, la Auditoría Específica a la

Subdirección de Recursos Humanos y la Auditoría de Legalidad a las Unidades

Administrativas del Órgano.


Comité de Adquisiciones

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de

Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en el Acto de Apertura de

Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-14/13, e intervino en tres procesos de

entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el Órgano, efectuándose para constancia de

ello las correspondientes Actas de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios.

Comité de Planeación Institucional

Participamos en los grupos de trabajo de este Comité con aportaciones relativas a la elaboración del

Programa Operativo Anual 2014.

Armonización Contable

Asistimos a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización Contable,

celebrada el 23 de octubre de 2013.

Actualización del Micrositio de Armonización Contable.

Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de

Armonización Contable.


Otras

Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las

siguientes actividades:

Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias.

Seguimiento y control del uso del papel seguridad.

Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones.

Elaboración de presentaciones relativas a las actividades realizadas en el Órgano.

Participamos en el Congreso Internacional de Rendición de Cuentas, organizado por la Auditoría

Superior de Puebla.

Se envió a Secretaría Técnica el Programa Operativo 2014 correspondiente a esta Unidad

Administrativa.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz

y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones:

A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se recibieron quince solicitudes de información,

respondiéndose ocho de ellas , y encontrándose siete en proceso de atención. Asimismo, se recibió un

recurso de revisión, mismo que se encuentra en tramite.

Actualización permanente del Portal de Transparencia del Órgano.

Asesoría en temas relacionados con Transparencia, Acceso a la Información, así como de Tutela y

Protección de Datos Personales a las distintas Unidades Administrativas que integran este Organismo.

El Comité de Información de Acceso Restringido sesionó con el fin de llevar a cabo la designación de los

integrantes de dicho Órgano Colegiado.

Se coordinó la Conferencia denominada “Derecho a la Información y Protección de Datos Personales”,

impartida en el Órgano por el Mtro. Fernando Aguilera De Hombre, Consejero del Instituto Veracruzano de

Acceso a la Información.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas

1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes fuentes

de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios, PROFIS), con base en la Normatividad

aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, estados de cuenta

bancarios, solicitudes de Ministraciones de recursos, emisión de pagos y registros de ingresos.

2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado

con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, transferencias

presupuestales, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios generados y reporte de gastos a

comprobar por concepto de viáticos y otros.

3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes

fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte de

montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, transferencias

bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.

4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del

Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida para la toma

de decisiones.

5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 5

al millar, generando recibos de Ingresos, Estados de cuenta de bancos de recaudación, transferencias

bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de cédulas y fichas de

depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación con las instancias

correspondientes sobre la información y documentación remitida por los Ayuntamientos.

7.- Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

8.- Se entregó al Congreso del Estado el “Informe del Ejercicio del Presupuesto correspondiente al

Tercer Trimestre de 2013”.

9.- Se emitió y se entregó el “Reporte correspondiente al Tercer Trimestre de 2013 sobre el Avance y

cumplimiento al Programa Operativo Anual”.

10.- Se elaboró y se entregó el “Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2014”, correspondiente a

la Subdirección de Finanzas.

11.- Se realizó la revisión y análisis de los Programas del Ramo 23, para determinar la susceptibilidad

del cobro de la retención del 1 al millar.


12.- Se realizaron los trabajos para el levantamiento físico del inventario de Activo Fijo del Órgano, así

como la emisión de resguardos actualizados.

13.- Se elaboraron las normas para la “Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, en

cumplimiento al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

“Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de

egresos”.

“Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos”.

“Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios”.

“Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales

por orden de gobierno”.

“Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias

productivas específicas para presentar en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos

federales transferidos”.

“Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos”.

“Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto

federalizado y reintegros”.

“Norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio

del Ente Público”.


14.- Se asistieron a los siguientes Cursos y Talleres de Capacitación y Conferencias:

“Taller de aplicación de Indicadores (FISE)”.

“Taller de Contabilidad Gubernamental”.

“Curso de Computación Básica”.

“Curso sobre la Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Fondos Federales”.

“Curso sobre Licitaciones Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”.

“Conferencias sobre el Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales”.

“Conferencia sobre la Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad y Transparencia“.


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Personal de esta Institución participó en el siguiente curso:

- Word Base.

Dentro del Programa de Protección Civil, se realizó la siguiente:

- Conferencia sobre Tránsito, Vialidad y Alcoholimetría.

Se brindó asesoría psicológica a 12 personas que laboran en la Institución y que por

iniciativa propia se han acercado a ésta área.

Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se aplicaron

89 vacunas contra el VPH.

Se impartieron tres cursos de inducción al personal de nuevo ingreso en la Institución

con una asistencia total de 9 participantes.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONVIVENCIA.

En el mes de octubre se inauguró el torneo de Futbolito Rápido, contando con la participación de

11 equipos en la rama varonil y cuatro en la femenil.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CONVIVENCIA.

El día 31 de octubre se llevó a cabo el convivio del día de muertos, así mismo se realizó la

premiación a los tres primeros lugares del concurso de “calaveras”, mismas que fueron

dedicadas respetuosamente a servidores públicos de este Órgano.

Servicios otorgados:

Dentro de los servicios que se prestan a las diversas áreas administrativas, se otorgaron 107

servicios con vehículos propiedad del Órgano para comisiones locales y foráneas, con la

finalidad de atender diligencias dentro y fuera de la ciudad.

Se proporcionaron 3 mantenimientos preventivos a la plantilla vehicular del Órgano de

Fiscalización, los cuales son programados de acuerdo a la toma de kilometraje semanal de cada

unidad; y 20 mantenimientos correctivos, detectados por la Oficina de Parque Vehicular y de los

usuarios internos.

Se dio atención a 185 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en

operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Durante el presente mes se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al Sistema de Circuito

Cerrado de T.V., con el cual se brinda protección y vigilancia interna a los Directivos y personal

del Órgano, así como a la información que se encuentra resguardada en la institución.

De igual forma, se otorgaron 95 préstamos, consultas y refrendos de documentación; 50 cajas

fueron dadas de alta en el Sistema Integral de Archivo (SIA).

Se realizó el escaneo de 25 cajas, con la finalidad de contar con el respaldo electrónico de la

información.

Se dio atención a 5,468 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades

Administrativas de este Órgano.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRODE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Se participó en el Congreso Internación de Rendición de Cuentas 2013, el cual se llevó a

cabo en la Ciudad de Puebla, Pue.

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Auditoría Especial de Fiscalización a

Cuentas Públicas y las Direcciones de Auditoría Financiera a Poderes Estales, a

Municipios, a la Obra Pública y Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, con el objeto

de implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño en el Procedimiento de

Fiscalización.

Participamos en la reuniones para definir criterios y temas a tratar en el programa de

capacitación a las nuevas autoridades municipales.

Continuamos participando en la reuniones de la Unidad Colegiada de Planeación

Institucional.

Asistimos a la Conferencias: Naturaleza del Gastos Federalizado: Opacidad y

Transparencia y el Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRODE INFORMACIÓN PARA LA

FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.

17,219 visitas al portal web del ORFIS.

El 33.2% de las visitas fueron nuevos visitantes

El 66.8% fueron visitantes recurrentes

% Visitantes Nuevos

% Visitantes Recurrentes

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS


PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL ÓRGANO.•Se publicaron las propuestas de inversión de los municipios de: Cotaxtla, Medellín, Omealca, Santiago

Tuxtla y Vega de Alatorre, Ver., a solicitud de la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno.

Publicación del banner y la galería de imágenes de la

Conferencia Magistral

• Actualización del Portal de Transparencia en la fracción IV Gastos de Representación y Viáticos.

• Actualización de la fracción III del Portal de Transparencia, relacionado al directorio de funcionarios.

• Se le brindó apoyo a la Dirección de Evaluación Normativa y de Legalidad en Municipios en ordenar el

documento del Glosario de Términos de la Fiscalización Superior.

• Actualización de la fracción VII del Portal de Transparencia, relacionado a los informes sobre el

cumplimiento y avance de las metas del POA.

• Actualización de la fracción IX del Portal de Transparencia, relacionado al Presupuesto Asignado.

• Actualización de la fracción XX del Portal de Transparencia, relacionado a los convenios.


PUBLICACIONES EN EL PORTAL DEL ÓRGANO.

• Publicación de los mensajes del Auditor General en el portal web del Órgano.

• Actualización de la fracción V del portal de transparencia relacionado a los viáticos.

• Actualización de la fracción XII del portal de transparencia relacionado a las enajenaciones.

Se publicaron los comunicados: 8 Ensayo de Entrega

y 9 Reuniones de Transición.

Publicación del banner y la galería de imágenes del

Congreso Internacional en Rendición de cuentas

2013.


DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL

ÓRGANO.

• La Contraloría Interna solicitó una aplicación web que les permita mantener actualizada la

publicación de la información financiera de la Institución, por tal motivo se desarrolló un aplicación

web, que nos permita esta funcionalidad.


PUBLICACIÓN EN EL PORTAL SEFISVER.

•Se actualizaron los datos del directorio y del grupo de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


PUBLICACIÓN EN INTRANET.

•Se actualizaron cumpleaños del mes de Octubre.

•Publicación de la Circular 412 de Secretaría Técnica.

Publicación de la convocatoria al

torneo de futbolito rápido otoño 2013,

reglas, tabla de resultados, de goleo

y la galería de fotos.La Dirección General del Centro de

Información para la Fiscalización Superior,

pone a disposición dos encuestas

electrónicas de evaluación de los servicios de

impresión y soporte técnico

La Dirección General de

Administración y Finanzas, publica

los convenios con algunos

establecimientos para beneficio del

personal

La Subdirección de Recursos Humanos

proporciona información de los servicios

ofrecidos por el Instituto de Pensiones del Estado.


• Se realizan semanalmente respaldos de la información de los servidores, en los cuales se encuentra

almacenada la información de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.

• Se reubico la antena Ubiquiti que se encontraba en los pasillos del Área de Asesores, reubicándose

en la oficina de la Lic. Karina Martínez Gómez, logrando tener mayor cobertura.

• Apoyo en el registro de asistentes a las jornadas de capacitación en el mes de Octubre.

• Reubicación de los equipos que se encontraban instalados en la sala de juntas de la Comisión de

Vigilancia.

• En la aplicación web de registro a cursos, se implementó que las personas que se registren en ellos,

reciban vía correo electrónico su confirmación de registro en el cual va incluido su código QR con su

RFC y al momento de ingresar al curso, se captura su asistencia mostrando la impresión de la hoja de

confirmación; además se programa una opción que permita registrar un número determinado de

personas que no cuenten con clave de invitación, es decir espacios limitados para el público en

general en los cursos.

RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y APOYO A DIFERENTES ÁREAS.


• Se diseñó una aplicación web con la finalidad de que el área responsable de la Armonización

Contable pueda publicar y actualizar, los documentos en el portal del Órgano.

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE

ARMONIZACIÓN CONTABLE.

SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO.

Se brindó el apoyo de diseño gráfico con los siguientes elementos:


DIRECCIÓN GENERALDE ASUNTOS JURÍDICOS

En el mes de Octubre del año 2013, continuó el período de notificación del

Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta

Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese mes se notificó a los

servidores y ex servidores públicos de 85 Ayuntamientos, siendo los

siguientes:

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Tonayan

2. Tlaquilpa

3. Alvarado

4. Chumatlán

5. Cuichapa

6. Agua Dulce

7. Santiago Tuxtla

8. Mariano Escobedo

9. Veracruz

10.Jesús Carranza

11. Ixtaczoquitlán

12.Minatitlán

13.Misantla

14.Alamo Temapache

15.Tierra Blanca

16.Lerdo de Tejeda

17.Acayucan

18.Cosamaloapan

19.Atlahuilco

20.Atoyac

21.Tenochtitlán

22.Medellín

23.Chocamán

24.Yanga

25.Coacoatzintla

26.Filomeno Mata

27.Otatitlán

28.Tlaltetela

29.Cosoleacaque

30.Nogales

31.Juan Rgz. Clara

32.La Perla

33. Isla

34.Yecuatla

35.Jamapa

36.Poza Rica

37.Alto Lucero

38.Chalma

39.José Azueta

40.Santiago Sochiapa

41.Orizaba

42.Sayula de Alemán

43.Pajapan

44.Papantla

45.Vega de Alatorre

46.Castillo de Teayo

47.Tomatlán

48.Zontecomatlán

49.Cosautlán de Carvajal

50.Platón Sánchez

51.Magdalena

52.Tepetlán

53.Texistepec

54.Coatzacoalcos

55. Ignacio de la Llave

56.San Andrés Tenejapan

57.Comapa

58.Chacaltianguis

59.Miahuatlán

60.Tuxtilla

61.Tezonapa

62.Zentla

63.Paso de Ovejas

64.Soledad de Doblado

65.Tamiahua

66.Tlacotalpan

67.Huiloapan de Cuauhtemoc

68.Tantoyuca

69.Fortín

70.Hueyapan de Ocampo

71.Naolinco

72.Tlacotepec de Mejía

73.Pánuco

74.Tlacolulan

75.Banderilla

76.Las Minas

77.Tatahuicapan

78.Tlacojalpan

79.Tlalixcoyan

80. Ixhuatlán de Madero

81. Ixhuatlán del Sureste

82.Sochiapa

83.Xico

84.Jáltipan

85.Xalapa


Además, en el mes de Octubre del año 2013, se realizó la notificación del

Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta

Pública del ejercicio fiscal 2012, de catorce 14 paramunicipales, siendo los

siguientes los :

1. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado

2. Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Lerdo de Tejada.

3. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata.

4. Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca

5. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla.

6. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Fortín

7. Hidrosistema de Córdoba

8. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec

9. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coscomatepec

10. SAS Veracruz

11. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua

12. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

13. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco

14. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Banderilla


Asimismo, en dicho mes de Octubre del año 2013, se continuó el período de

notificación del Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de

fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese

mes se notificó a los servidores y ex servidores públicos de 82 Entes estatales,

siendo los siguientes:

1. Fideicomiso Público de Inversión,

Garantía y Fuente Alterna de Pago Para

el Financiamiento y Fortalecimiento del

Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero

del Estado de Veracruz de Ignacio de La

Llave, Denominado “Fondo de Garantías

Adelante Para el Campo Veracruzano“

2. Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información

3. Secretaría de Seguridad Pública

4. Instituto Electoral Veracruzano

5. Fidecomiso Público de Administración del

Impuesto Sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal

6. Universidad Politécnica de Huatusco

7. Fideicomiso del Fondo Mixto de Fomento

a la Investigación Científica y Tecnológica

8. Fidecomiso Público de Administración y

Operación del Parque Temático Takhil -

Sukut

9. Fideicomiso Público de Administración del

Sistema de Ahorro para el Retiro de los

trabajadores al Servicio del Gobierno del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

10. Fideicomiso Publico de Administración e

Inversión del Fondo de la Zona

Metropolitana de Coatzacoalcos

11. Fideicomiso Público de Administración e

Inversión del Fondo de la Zona

Metropolitana de Veracruz.

12. Fideicomiso Público de Administración e

Inversión para el Desarrollo de la

Infraestructura y Equipamiento Deportivo

del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave para los Juegos Deportivos

Centroamericanos y del Caribe Veracruz

2014

13. Fideicomiso Público Revocable de

Administración e Inversión para la

Operación del Programa Nacional de

Becas y Financiamiento para la

Educación Superior del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave

14. Fideicomiso Programa de Tecnologías

Educativas y de Información para el

Estado de Veracruz

15. Fideicomiso Irrevocable de

Administración para el programa Especial

de financiamiento a la Vivienda para el

Magisterio del Estado de Veracruz

(FOVIM)


Inversión de la Zona Metropolitana de

Xalapa


Inversión de la Zona Metropolitana De

Acayucan

18. Fideicomiso Público De Administración

del Impuesto por la Prestación de Servicio

de Hospedaje

19. Academia Veracruzana de Lenguas

Indígenas

20. Fideicomiso de Inversión y Administración

para la Implementación del Programa de

Aplicación de los Sistemas de Enseñanza

Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

(PASEVIC)

21. Fideicomiso Público del Centro de

Exposiciones y Convecciones de

Veracruz

22. Fideicomiso para la Construcción,

Operación, Conservación y

Mantenimiento de la Autopista Cardel

Veracruz


23. Oficina Operadora de Isla

24. Oficina Operadora de Cosamaloapan

25. Oficina Operadora de Acayucan

26. Oficina Operadora de Naranjos

27. Oficina Operadora de Martínez de la Torre

28. Oficina Operadora de Ciudad Mendoza

29. Instituto Tecnológico Superior de Poza

Rica

30. Fideicomiso de Administración de

Inversión como Instrumento Impulsor del

desarrollo de la micro, Pequeña y Mediana

Empresa del Gobierno del Estado, Fondo

del Futuro

31. Oficina Operadora de Tuxpan

32. Oficina Operadora de Cosoleacaque

33. Fideicomiso Público de Administración del

Programa Escuela de Calidad (PEC)

34. Fideicomiso Público del Fondo Ambiental

Veracruzano

35. Fideicomiso de Administración del Acuario

de Veracruz

36. Universidad Tecnológica del Centro de

Veracruz

37. Fideicomiso Público del Organismo

Acreditador de Competencias Laborales

del Estado de Veracruz (ORACVER)

38. Fideicomiso para el Desarrollo Rural del

Estado de Veracruz (FIDREVER)

39. Universidad Popular Autónoma de

Veracruz

40. Universidad tecnológica de Gutiérrez

Zamora

41. Radio Televisión de Veracruz

42. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

43. Instituto Veracruzano de las Mujeres

44. Instituto Tecnológico Superior de

Tantoyuca

45. Fondo Auxiliar para la Administración de

Justicia del Poder Judicial

46. Colegio de estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Veracruz

47. Instituto veracruzano de Bioenergéticos

48. Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Veracruz

49. Colegio de Bachilleres del Estado de

Veracruz

50. Comisión Estatal de Derechos Humanos

51. Universidad Tecnológica del Sureste de

Veracruz

52. Oficina Operadora de Rio Blanco

53. Oficina Operadora de Perote

54. Instituto tecnológico Superior de Perote

55. Fideicomiso Público De Inversión, Fuente

de Pago y Administración de los Ingresos

Derivados del Fideicomiso Bursátil del

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de

Vehículos

56. Instituto Veracruzano de Educación para

Adultos

57. Instituto Tecnológico Superior San Andrés

Tuxtla

58. Oficina Operadora de Tantoyuca

59. Oficina Operadora de Agua Dulce

60. Oficina Operadora de Cerro Azul

61. Oficina Operadora de Soledad de Doblado

62. Oficina Operadora de Papantla

63. Instituto veracruzano de la Vivienda

64. Instituto Tecnológico Superior de Naranjos

65. Instituto Tecnológico Superior de Jesús

Carranza

66. Instituto Tecnológico Superior de Martínez

de la Torre

67. Instituto Tecnológico Superior de Misantla

68. H. Congreso del Estado

69. Coordinación General de Comunicación

Social

70. Instituto Veracruzano de la Cultura

71. Oficina Operadora de Minatitlán

72. Oficina Operadora de Nanchital

73. Oficina Operadora de Pánuco

74. Consejo Veracruzano de Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico

75. Secretaría de Desarrollo Económico y

Portuario


Acayucan


Coatzacoalcos

78. Instituto Tecnológico Superior de Tierra

Blanca

79. Instituto Tecnológico Superior de Álamo

Temapache

80. Instituto Tecnológico Superior de Juan

Rodríguez Clara

81. Representación del Gobierno del Estado

de Veracruz en el Distrito Federal


Chicontepec


De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la

debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales,

civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación

se enuncian:

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES

Contestación de oficios de Fiscalías Especializadas en Delitos cometidos

por Servidores Públicos:

1

Intervención como Tercero Perjudicado en Juicio de Amparo: 1

Cumplimiento de Requerimientos de las Salas Regionales Unitarias del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

Comparecencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder

Judicial del Estado a revisión de acuerdos y cumplimentación de

requerimiento

1

Cumplimentación de requerimientos en Juicio de Amparo Indirecto 2

Presentación de Alegatos de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de

lo Contencioso Administrativo

1


Interposición de denuncia por robo de vehículo propiedad de ORFIS 1

Comparecencia ante la Agencia del Ministerio Público especializado para

trámites de recuperación de vehículo robado

2

Intervención en el trámite de emplacamiento y registro de un vehículo

nuevo adquirido por ORFIS

1

Atención a escritos presentados por autoridades municipales : 3

Trámite para la emisión de copias certificadas solicitadas al ORFIS 1

TOTAL: 14

En el mes de Octubre del 2013, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo la

actualización del marco legal de la página electrónica del ORFIS, por lo que ya están

disponibles, debidamente actualizados en dicho portal, los siguientes documentos:

1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma del 08/octubre/2013)

2.Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Adicionalmente se llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación y de

la Gaceta Oficial del Estado.


No.CONTRATO O

CONVENIO

NÚMERO

LICITACIÓN O

ADQUISICIÓN

OBJETO DE LA REVISIÓN COMENTARIOS

1Revisión de Dictamen

de Justificación

CONTRATO

DRM/PS/008/1

3

Contratación de impartición del

curso "La Participación

Ciudadana en la Vigilancia de

los Fondos Federales" Se emitieron observaciones y

comentarios mediante oficio

DGAJ/565/10/2013 de fecha 02 de

Octubre de 20132

Contrato a celebrarse

con el Dr. Felipe José

Hevia de la Jara

Revisión de proyecto de

contrato para la impartición del

curso "La Participación

Ciudadana en la Vigilancia de

los Fondos Federales"

3 Licitación simplificada LS/OFS-14/13

Licitación referente a la

"Adquisición de Materiales y

Útiles de Oficina"

Se acudio a licitación en fecha 18 de

Octubre de 2013.

Se acudió a falló en fecha 24 de

Octubre de 2013

4

Revisión de Proyecto

de Contrato a

celebrarse con

Sistemas Contino,

S.A. de C.V."

CONTRATO

DRM/LS/OFS/0

19/13

Revisión de proyecto de

contrato referente a la

"Adquisición de Materiales y

Útiles de Oficina"

Se emitieron observaciones y

comentarios mediante oficio

DGAJ/626/10/2013 de fecha 31 de

octubre de 2013

En el mes de Octubre del 2013, se llevó a cabo la revisión de

contratos y Dictámenes de Justificación; y las intervenciones en un

procesos de licitación, los cuales se describen a continuación:

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y

ATENCIÓN CIUDADANA

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

Asistencia en representación del Auditor General a la

inauguración de los Cursos “Armonización Contable”

dirigido a Servidores Públicos de los 212 Ayuntamientos, del

Poder Ejecutivo y Judicial; así como de los Organismos

Autónomos y Entidades Paraestatales, impartido por el

Congreso del Estado a través de la Secretaría de

Fiscalización, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y

Planeación.

Participación en el Congreso Internacional en Rendición de

Cuentas 2013, Cultura Democrática y Buen Gobierno, en la

Ciudad de Puebla, Pue., donde escucharon interesantes

ponencias sobre "El Valor de la Rendición de Cuentas para el

Ciudadano" y "Planeación, Coherencia de Políticas Públicas y

Rendición de Cuentas".

Dip. Flavino Ríos Alvarado, Dip. Enrique Levet Gorozpe, Dip. Félix de Jesús

Castellanos Rábago, Dip. Anabel Ponce Calderón, Dip. Mariana Munguía

Fernández, Lic. Tomás A. Bustos Mendoza, C.P. Carlos Aguirre Morales,

C.P.C. Mauricio M. Audirac Murillo y M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, durante

el evento inaugural.

M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención

Ciudadana; Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y

Transparencia en Municipios; L.C. María Elena Sánchez Contralora Interna, Dr.

José Isaac Rodríguez Maldonado, Director General del Centro de Información para

la Fiscalización Superior y Lic. Oscar Ocampo Acosta, Director General de Asuntos

Jurídicos, durante el Congreso.


Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales

Organización de la Conferencia Magistral “Naturaleza

del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y

Recurrencia” dictada por el Lic. David Rogelio Colmenares

Páramo, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la

Auditoría Superior de la Federación, concluyendo con ésta

las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación

de Fondos Federales, con un total de 21 cursos y 1, 455

asistentes de 37 áreas de los Poderes del Estado.

Seguimiento a los trabajos de organización y ejecución de las

Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de

Fondos Federales, en los cursos “La Participación Ciudadana

en la Vigilancia de los Fondos Federales”, “Licitaciones,

Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”,

“FISE” y “Ética y Valores en el Servicio Público”.

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Auditor General, Lic. David

Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto Federalizado

de la Auditoría Superior de la Federación y servidores públicos de los

Poderes del Estado, durante la Conferencia Magistral.

El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez da la bienvenida a

los participantes del curso de Ética y Valores en el Servicio

Público impartido por el Mtro. Alejandro Herrera Macías.


Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013.

Para dar continuidad a los trabajos coordinados entre el

Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior, el

Auditor General y la Auditora Especial de Evaluación y Atención

Ciudadana, sostuvieron una reunión con el Secretario de

Fiscalización; abordando temas relativos a la Capacitación para el

Proceso de Entrega-Recepción de las Administraciones

Municipales. El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, la M.A.P. Flor Alicia

Zamora Pozos, el L.C. David Arizmendi Parra y Lic. Tomás Bustos

Mendoza durante su primera reunión .

El Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior,

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y el Secretario de

Fiscalización del Congreso del Estado, Tomás Bustos

Mendoza, junto con sus respectivos equipos de

colaboradores, sostuvieron diversas reuniones de trabajo

para ultimar detalles de las Jornadas de Capacitación a

autoridades municipales electas y sus equipos de trabajo,

a desarrollarse del 11 al 29 de noviembre.

El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, la M.A.P. Flor Alicia

Zamora Pozos, Lic. Tomás Bustos Mendoza y Lic. Abelardo Ortiz

Navarrete, durante la segunda reunión.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Reuniones de Orientación en materia de Participación Ciudadana con Asociaciones y Sociedad Civilen general. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 4 Reuniones de Orientación en las cuales se trataron temas

de participación ciudadana con:

Así como con representantes de Cámaras de Comercio y de Servicios del Municipio de Tihuatlán, Ver.

18/OCTUBRE/2013 IXTACZOQUITLÁN

Directivos de la Empresa “ Holcim Apasco, S.A. de C.V. ” ,

representantes de Cámaras de Comercio y de Servicios, así como

productores agropecuarios del Valle de Orizaba, en la Planta de

Ixtaczoquitlán, Ver.

18/OCTUBRE/2013 IXTACZOQUITLÁN

Líderes gasolineros y productores de la región centro del

estado (Orizaba-Ixtaczoquitlán), durante la reunión.

28/OCTUBRE/2013 XALAPA

Intervención como ponentes dentro del módulo de “ Participación Ciudadana ” del

Diplomado en Gestión Municipal, impartido por la Universidad Veracruzana, en su

modalidad de presencial en la ciudad de Xalapa y videoconferencias en 4 sedes.

Durante el mes de octubre ciudadanos y servidores públicos municipales de manera telefónica, escrita

o personalmente, recurrieron al ORFIS a manifestar su queja o solicitud de orientación, con los

siguientes resultados:

ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL

17 8 8 33

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Orientación Ciudadana

De manera presencial se atendieron a 37 personas, entre ciudadanos, integrantes de Comités

de Contraloría Social y servidores públicos municipales.

Asesoría a Servidores Públicos Municipales

La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con

autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el

ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de Octubre se

presentaron los siguientes resultados:

ASESORÍAS PROPORCIONADAS 568

ATENCIÓN TELEFÓNICA 108

ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS 460

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 568 ASESORÍAS 599

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C.Presidentes Municipales de Pajapan, Tezonapa en compañía del Contralor Interno yDirector de Obras Públicas, así como el Tesorero de Ignacio de la Llave, acudieron a laDirección para ser atendidos por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándolesasesoría y orientación respecto de sus obligaciones en materia de elaboración y entregade información Programática, Financiera y Técnica de Obra Pública.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO


DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Durante el periodo que se informa se efectuaron 12 cursos, en los que se contó conla participación de 775 asistentes de 35 Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal, de acuerdo a lo siguiente:

Destino y riesgo en la aplicación de los Fondos Federales ejercidos por el Estado (FISE)

Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios

Ética y Valores en el Servicio Público

Ética y Valores en el Servicio Público

78 participantes 1 curso

173 participantes 3 cursos

117 participantes

407 participantes

2 cursos

6 cursos



Curso Licitaciones, Adjudicaciones yContrataciones de Obras y Servicios

Curso La Participación Ciudadana en la Vigilancia de losFondos Federales.

Se aplicaron 629 evaluaciones de reacción a los servidores públicos que asistieron a los cursos de:

Destino y Riesgo en la Aplicación de los Fondos Federales Ejercidos por el Estado (FISE).

Ética y Valores en el Servicio Público.

La Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Fondos Federales.

Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios (Sector Salud, Sector Seguridad y Sector

Infraestructura).

Con la información obtenida se tomaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes, a fin de mejorar las acciones

que en materia de capacitación lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.

Se aplicaron 258 evaluaciones a servidores públicos con el propósito de medir el grado de conocimientos adquiridos en

los cursos a los que asistieron.

Se elaboró el Informe Final de las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales

incluyendo reporte fotográfico y estadístico, publicándose en la página oficial de éste Órgano.



Para concluir las Jornadas de Capacitación, el viernes 25 de octubre se llevó a cabo la

Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y

Recurrencia”, dictada por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto

Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, y se contó con la asistencia de Diputados y

colaboradores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos

Autónomos, con un total de 350 asistentes.

Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad, Transparencia y Recurrencia”, a cargo del Lic. David R. Colmenares Páramo

Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación .

Se continúa dando seguimiento a los Comités de Entrega de los H. Ayuntamientos y asesorando a

los Contralores Municipales en esta materia.

Las asesorías brindadas se clasifican de la siguiente forma:

Se elaboraron dos comunicados, el primero de ellos relativo al Ensayo de Entrega que es un

ejercicio interno y deberá realizarse con personal del Ayuntamiento en funciones, el segundo

aclara aspectos relacionados con las reuniones de transición de la Administración Pública

Municipal, por lo que se cuenta con 9 instrumentos de apoyo y orientación en esta materia.

Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal


ENTE TIPO DE ASESORÍA OCTUBREPERSONAL 20

TELEFÓNICA 36

CORREO ELECTRÓNICO 4

PERSONAL 1

TELEFÓNICA 1

CORREO ELECTRÓNICO

TOTALES 62

AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL


Asesorías brindadas a los Ayuntamientos, respecto a la integración de expedientes de entrega.

Otras Actividades

Se preparó el material de trabajo para la Auditoría Interna al Sistema de Administración de Calidad, que se llevará a cabo del 18

al 20 del próximo mes de Noviembre.

Se actualizaron los Directorios de Presidentes Municipales, Servidores Públicos Municipales y de Organismos Paramunicipales,

los cuales fueron remitidos a la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior.

Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS

PÚBLICAS

Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS

Se participó en diversas reuniones con el Auditor General con la finalidad de establecer las

Directrices a seguir en relación a la ejecución de las auditorías a la Cuenta Pública del ejercicio

2012 de los Entes Fiscalizables.

Se atendieron las reuniones programadas entre esta Unidad Administrativa, la Dirección de

Auditoría Financiera a Municipios, Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales y la

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, por el inicio del Programa de Auditorías para el

período de Fiscalización 2012.

Se participó en diversas reuniones con las Unidades Administrativas del Órgano, para el desarrollo

de las actividades propias de esta área administrativa las cuales fueron:

• Reunión con el Alcalde del Municipio de Maltrata, Mario Rosas Garcés.

• Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales - Ética y

Valores en el Servicio Público

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES

CONFERENCIA “EL DERECHO A LA

INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES”, IMPARTIDA

POR EL CONSEJERO DEL IVAI

FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS


OTRAS ACTIVIDADES

A la fecha se han firmado 222 Convenios de Colaboración sobre el Sistema Estatal de

Fiscalización, con Municipios, Paramunicipales, Poderes Estatales y Órganos Autónomos.


ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

Se recibieron y revisaron 41 Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones

Financieras y Técnicas de los Ayuntamientos integrados de la siguiente manera:

Se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 68 Proyectos de Pliegos de

Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 34 Municipios.

Proyectos de Pliegos de

Observaciones y Recomendaciones

Financiera Técnica

34 7


UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA

PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL


Se recibieron, revisaron y enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 3 Proyectos

de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 2

Paramunicipales integrados de la siguiente manera:

Se recibieron y enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 11 Proyectos de

Informes con Datos Económicos de 11 Municipios.



Financiera Técnica

2 1





Se recibieron, revisaron y se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 136

Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de los

Entes Estatales.



Financiera Técnica

128 8




Se verificó que los Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones de los Municipios

incluyeran la observación de la Deuda Pública de conformidad con los saldos presentados de las

compulsas realizadas a SEFIPLAN y al H. Congreso del Estado.

Se realizaron compulsas a través de la página electrónica del Sistema de Administración

Tributaria, para verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales presentados por los Entes

Fiscalizables a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, como documentación

comprobatoria por la Solventación al Pliego de Observaciones 2012.

Se realizaron compulsas a través de las páginas electrónicas de las afianzadoras, para verificar la

autenticidad sobre las fianzas presentadas por los Entes Fiscalizables a la Dirección de Auditoría

Financiera a Municipios, como documentación comprobatoria como documentación comprobatoria

por la Solventación al Pliego de Observaciones 2012.





Se actualizó el concentrado de leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario

Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado, que servirán de base para la planeación y

ejecución de las auditorías de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y Dirección de

Auditoría Financiera a Poderes Estatales.





DIRECCIÓN DE AUDITORÍATÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

Se concluyó con la revisión de los papeles de trabajo y la elaboración de los Proyectos de Pliego de

Observaciones y Recomendaciones Técnicas a los 212 Municipios del Estado y 3 Paramunicipales.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión de los Entes del Poder Estatal.

Elaboración de anexo técnicos al Pliego de Observaciones



Al 31 de Octubre del presente, se remitieron a la Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas Publicas

para ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes del Resultado y Seguimiento:

4 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a

Municipios, con lo que se concluyen los Anexos técnicos de 212 Municipios y 3 Paramunicipales.

5 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Entes

del Poder Estatal.

GENERANDO UN TOTAL DE 9 PLIEGOS ENTREGADOS

Quedando pendiente de entrega para la primera quincena del mes de Noviembre:

8 Anexos técnicos al Pliego de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Entes

del Poder Estatal.



La recepción de la documentación correspondiente a la etapa de Solventación al Pliego de Observaciones

de la Auditoría Técnica al Ejercicio fiscal 2012 se encuentra en proceso, contando a la fecha con:

151 Municipios

1 Entidad paramunicipal

Se observa el proceso de recepción de información para solventar a autoridades Municipales



Revisiones y correcciones de los proyectos delInforme del Resultado Técnico.

Con corte al 31 de Octubre del 2013 la Dirección había remitido a la Auditoria Especial de Fiscalización a

Cuentas Publicas para ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes del Resultado y

Seguimiento:

111 Proyectos de Informe del Resultado Técnico a Municipios .

1 Proyecto de Informe del Resultado Técnico a Entidades Paramunicipales.

GENERANDO UN TOTAL DE 112 PROYECTOS DE INFORME DEL RESULTADO TÉCNICO



Se atendieron personalmente y vía telefónica, dudas de Municipios, con el afán de agilizar la entrega y la

calidad de la información para la etapa de solventación.

Atención telefónica a autoridades municipales



Se prepararon las presentaciones e intervenciones de personal de la DATOP en las jornadas de

Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal con los siguientes

temas:

Información en materia de obra Pública

Arq. Víctor José Ladrón de Guevara Tejada

Observaciones Recurrentes en Obra Pública

Arq. Felipe Rafael Rendón Rodríguez

Mismas que se llevarán a cabo del 11 al 30 de Noviembre en las instalaciones del Órgano, para las

Autoridades entrantes.

OTRAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍAFINANCIERA A PODERES ESTATALES

Se celebraron 24 Reuniones de revisión de papeles de trabajo con Despachos de Auditores Externos.

Se recibieron Actas de Cierre de Auditoría Integral de Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables.

Se revisaron proyectos de Informes de Auditoría de los Despachos Externos.

Se recibieron y analizaron las observaciones determinadas por los Despachos Externos, para integrar

los Informes para Pliegos de Observaciones.

Se enviaron a Secretaría Técnica las modificaciones a los Informes de las Auditorías realizadas al

FAFEF y FAEB (Complementaria), solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Se envió a la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios el proyecto de

modificaciones al Reglamento Interior.

Se participó en la contestación de los cuestionarios de Mapa de Fiscalización y Beneficios de la

Fiscalización del Gasto Federalizado de la ASOFIS para el 2º Coloquio Nacional de Fiscalización

Superior de la Auditoría Superior de la Federación.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES


Se participó en la 4ª Reunión del Comité del PROFIS.

Se asistió a los cursos “Ética y Valores en el Servidor Público”, “Destino y Riesgo en la Aplicación de

Fondos Federales ejercidos por el Estado, del FISE”, “La Participación Ciudadana en la Vigilancia de los

Fondos Federales”, “Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios”, dichos cursos,

en el marco de las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales.

El día 25 de octubre se asistió a la Conferencia Magistral “Naturaleza del Gasto Federalizado: Opacidad,

Transparencia y Recurrencia”.

Los días 24 y 25 de octubre se participó en el “Taller de Intercambio de Experiencias de Fiscalización

para la Homologación de Criterios de Auditoría”, celebrado por el ICADEFIS y la ASF en la ciudad de

México, D.F.

Se envió a Secretaría Técnica el Proyecto del Programa Operativo Anual 2014.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES


DIRECCIÓN DE AUDITORÍAFINANCIERA A MUNICIPIOS

Avance de auditoría del ejercicio 2012 que se entregará a Secretaría Técnica.

Tarjetas Informativas del Resultado de las Auditorías.

Reunión con Subdirector, Jefes de Departamento, Supervisores y Auditores para definir criterios

sobre la elaboración del Informe Financiero de los Entes Fiscalizables.

Conciliación con la DATOP sobre las observaciones realizadas de cada municipio por cada área

para evitar duplicidad.

Devolución de la documentación de la Cuenta Pública que presentaron los Entes Fiscalizables del

ejercicio 2012.

Recepción de documentación con la que se pretende Solventar las Observaciones del Pliego de

Observaciones.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS



AUDITORES DEL ORFIS EN REVISIÓN BAJO LA MODALIDAD DE GABINETE



AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE DESPACHOS EXTERNOS


Acudir al Ministerio Público de Misantla y Papantla para ratificar denuncias interpuestas.

Apoyar en la realización de las Auditorías a la Dirección de Auditoría Financiera a Entes Estatales.

Reunión sobre el tema del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Procedimiento de

Fiscalización Superior.




AUDITORES DEL ORFIS EN CURSO SOBRE ELABORACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO


Reunión sobre la obtención de información para el llenado de la Cédula de información Básica por

Auditoría de los Recursos Federales Transferidos.

Verificación de la conciliación de los saldos de Deuda Pública Municipal.

Recaudación de información sobre al 5 al millar del ejercicio 2012 y ejercicios anteriores.

Cédula de información Básica por Auditoría de los Recursos Federales Transferidos.

Participar en las reuniones de ensayo del curso Entrega-Recepción de la Administración Municipal.

Desarrollo e Instalación del Programa para la elaboración del Informe Financiero.



INFORME DE ACTIVIDADES - Órgano de Fiscalización ... · Recepción y control de documentación...

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