CONG TY CO PHAN CAO SUTAN BIENDia chi: T6 2, ~pThanh Phil - Xii Tan Hiep - Huyen Tan Chau - Tay Ninh.DT: 0276 3875 193 - Fax: 02763875 307 - Website:www.tabiruco.vn

DANH MUC TAl LIEU• •

IJHCDBT NAM 2017 CONG TY CO PHANCAO SUTAN BIEN

03~1. Thu moi hop Dai h<)id6ng e6 dong bfit thuong nam 2017;

2. Gifiy dang Icy dir hop hoac uy quyen tham du hop Dai h<)id6ng e6 dong bfitthuong nam 2017;

3. Chirong trinh Dai h<)id6ng e6 dong bAtthuong nam 2017;

4. Du thao Quy che lam viec Dai h<)id6ng e6 dong bAtthirong nam 2017;

5. Du thao Quy eh~ bau cir Thanh vien Hoi d6ng quan tri;

6. TO-trinh vS viec bai nhiem va bau eu chirc danh Thanh vien H<)id6ng quan tri;

7. Don xin illnhiem cua ong Huynh Htru Minh;

8. Don dS cu Thanh vien H<)id6ng quan tri nhiem ky 2016-2021 cua C6 dong T~pdoan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam;

9. Sa y~u ly lich can b<),cong chirc cua Ung vien H<)id6ng quan tri (Dng TruongMinh Trung);

10.D\l' thao Bien ban D~i h<)id6ng e6 dong bfit thuang nam 2017;

11.D\l' thao Nghi quy~t D~i h<)id6ng e6 dong bAtthuang nam 2017.

(~)~/

!!H~C

CONG TY co PHAN CAO SU TAN BIENDia chi: T6 2, ~P Thanh Phil - Xa Tan Hiep - Huyen Tan CMu - Tinh Tay Ninh.

DT: 0276 3875 193 - Fax: 0276 3875307 - Website: www.tabiruco.vn

Tdy Ninh, ngay 30 thong 10 ndm 2017

THUMm HOP.D~I HOI DONG CO DONG BAT THU'ONG NAM 2017Kinh gm: Quy c8 dong Cong ty c8 ph§n Cao su Tan Bien

HQi dong quan tri Cong ty tran trong kinh moi Quy c6 dong tham du H9P Dai hoi Dong c6 dong(DHDCD) b~t tlurong nam 2017 voi n(>idung cu thS nhu sau:

1. Thiri gian T8 chirc d,i hQi: 9hOO, Thir sau - ngay 17111/2017 (don khdch tit 8hOO)

2. Dja diim: Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien, T6 2, ~P Thanh Phil - Xii Tan Hiep - HuyenTan Chau - Tinh Tay Ninh

3. NQidung d,i hQi:- Thong qua don xin til nhiem cua ong Huynh Hiru Minh - Chu tich HDQT.

- B~u b6 sung thanh vien HDQT nhiem ky 2016 - 2021.

Tai lieu nQi dung DHDCD bM thirong nam 2017 diroc Cong ty dang tai tai website:www.tabiruco.vn til' ngay 06/11/2017 va giri ban in d~n Quy C6 dong khi tham du DHDCD.

4. Ding ky d" hop:DS chuan bi C(Y sa v~t chat don tiep Dai bieu, Quy C6 dong vui long Dang kY dl,CDHDCD t1;liVan Phong Cong ty c6 ph~n Cao su Tan Bien ho~c gui Gidy dang kY tham dl,CDHDCD v~dia chi du6i day traO'c 14hOOngay 14/11/2017.

5. fIy quy~n tham d" d,i hQi:N~u Quy C6 dong uy quy~n cho nguai khac tham dVDHDCD, Quy C6 dong vui long di~nVaGm~u Gidy uy quyJn dl,CDHDCD va gm Gi~y uy quy~n dii ky v~ dia chi du6i day traO'c14hOOngay 14/11/2017 ho~c xu~t trinh khi Nguai nh~n uy quy~n d~n dv DHDCD.

(LU'u y: Gidy uy quyJn phai fa bim chinh, co chft kY s6ng. Truirng h9]Jnh(in uy quytn tir cddong t6 chuc thi phai co ddu cua t6 chuc uy quy€n.)

6. Dja chi gUivan ban va lien h~ h6 trCf:Cong ty c8 ph§n Cao su Tan Bien

- Dia chi: T6 2, ~p Thl;lnhPhil - Xii Tan Hi~p - Huy~n Tan Chau - Tinh Tay Ninh

- Di~n thol;li:0276 3875 193 - 0276 3875 266 - Fax: 0276 3875 307

Lien he: Anh Ph,m NgQCTi~n - Di~n thol;li:0983 529008

C8 dong ho,c ngam nh~n uy quy~n d~n d" DHDCD vui long mang theo cac gi~y to' sau:- Thu mai h9P va Gi~y uy quy~n (N~u co);

- Gi~y chUng minh nhan dan, the can cu6c ho~c hQchi~u.

R~t han hl;lnhduQ'cdon ti~p Quy C6 dong tl;liDHDCD b~t thuang nam 2017.

Tran tr<;mg!

(Ghi chit: Cac ciJilong lUi dl!' DHDCD II!' Ihanh loan chi phi iii [(Ii va iin,ii)

GONG HOA xA H(H CHU NGHIA VI$T NAMDoc L~p - TV'Do - Hanh Phuc

*************

TH

f)ia chi: ................................................................................................................................................................................Tling s6 cli phan dai dien hoac sa htru: eli phan(C6 dong chon mot trong hai muc duoi ddy, danh ddu VaGa thich h(YJJ)

1. DANG KY Df,) HQP D2. uv QUYEN CHO BEN NH~N uv QUYEN DUm DAY DBen nhan uy quyen: , MSCf) (ntiu co} ; .

CMND/CCCD/HQ ehi~u/CNDKDN s6: dp ngay tai. .Dia chi: .s6 c6 phan uy quyen: .

Luu y: Trong tnrong hop eli dong khong th~ tham dir va khong uy quyen duoc eho nguoi khac, quy cli dong vui long uyquyen eho thanh vien HDQT cua cong ty thea danh sach diroi day:

STT HQ va ten Cfure vu Danh dAu chon se CP uy quy@n01 Ong Huynh Hfru Minh Chu tich HDQT02 Ong Truong Van Cir Thanh vien HDQT03 Ong Doan Kim Chung Thanh vien HDQT04 Ba Le Thi Bleh Lqi Thanh vien HDQT05 Ong D6 Thanh Nghiep Thanh vien HDQT

(LIlU y: Vui long danh ddu (AJ hoac ddu (01 ben canh ten thanh vien ma quy c6 dong chon uy quyJn; truclng h(YJJmu6nuy quyJn cho nhiJu ngu'ai, dJ light quy c6 dong ghi ro s6 IU(J1lgcd phdn uy quyJn cho timg thGnh vien).

Noi dung uy guy@n:

Ben nh~n uy quy€n duqc thay m~t cho Ben uy quy€n tham dl! va bi~u quy~t cae van d€ t~i eUQeHQpD;;tihQid6ng elidong bat thuang nam 2017 eua Cong ty eli phArrCao su Tan Bien d~ thl!e hi~n mQi quy€n Iqi va nghia V\l t;;tieUQeHQPD;;tihQi d6ng eli dong lien quan d~n s6 e6 phAnduqe uy quy€n.Chung toi hoan toan ehiu traeh nhi~m v€ vi~e uy quy€n nay va cam k~t tuan thu nghiem ehinh eac quy dinh hi~nhanh eua Philp lu~t va eua Di€u l~ Cong ty c6 phAnCao su Tan Bien va khong eo bat ky Sl!khi~u n;;tinao v€ sau.

Luu V:• Ben nh(m uy quyJn phili mang theo CMNDICCCDIH(J chiiu khi di d1!hop.• Niu ben uy quyJn ho(lc ben nhrjn uy quyJn la t6 chUc thi phili co chu IcY cua d(li di¢n phap lu~t va ddu cua t6 chuc.• Gidy uy quyJn nay chi co gia trj khi la gidy uy quyJn Biln chinh va co cM IcY s6ng cua hai ben, niu ben uy quydn

ho(lc ben nhrjn uy quyJn la t6 chUc (hi phili co cM IcY cua d(li di¢n phap lu~t va ddu cua t6 chuc. Gidy uy quyJn nayse hit gia trj khi cu(Jc Hop D(li h(Ji d6ng c6 Dong hdt thuang niim 2017 rua Cong ty e6 phAn Cao su Tan Bien kitthuc.

Ngay __ thang __ niim __

cA dongiBen uy quy~n(Ky va ghi ro h9 ten, dong ddu niu co)

Ben nMn uy quy@n(Ky va ghi ro ho ten, dong ddu ndu co)

CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIENDia chi: T6 2, ~PThanh Phu - Xii Tan Hiep - Huyen Tan Chau - Tay Ninh.DT: 02763875 193 - Fax: 02763875 307 - Website: www.tabiruco.vn

CHUONG TRINH HOP•D~I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017

(Bilt dliu [lie 09hOOngay 17 thdng 11niim 2017)

Tho; gian Nqidung Chu tri

- Don ti~p dai bieu va c6 dong;7h30 - 9hOO - Kiem tra tir each dai bieu, phat phieu bi~u quyet, the bieu quyet, Ban t6 clnrc

phieu bAucir va Tai li~u hop DHDCD- Bao cao kiem tra nr each dai bieu;

9hOO- 9hl0 - Tuyen b6 ly do;Ban t6 chjrc

- Gioi thieu & Thong qua Chu tich doan, Ban kiem phieu;- Gioi thieu Ban thir ky.- Thong qua Quy ch~ lam viec;

9hl0 - 9h20 - Thong qua chuang trinh lam viec. Chu tjch- Thong qua quy ch~ d~ cir, irng cir, bau cu b6 sung thanh vien doimHDQT.

NQi dung to' trlnh:- Dan tir nhiem cua thanh vien HDQT;

9h20 - 9h30 - Dan d~ ctr cua C6 dong. Chii tjch doan- TO-trinh v/v bai nhiem va d~ cu b6 sung thanh vien HDQT;DHDCD thao lu~n cae n{ji dung, biiu quyit thong qua n{ji dung dftTinh ella HDQTBiu b6 sung thanh vien HDQT:

9h30 - 9h50 - Thong qua s6 IUQl1gthanh vien HDQT; Ban Ki~m phi@u- Thong qua danh sach ung cu, d~ cu thanh vien HDQT;- Ti~n hanh bliu cu.

9h50 - 10h20 D~i hQi giai lao - ki~m phi@u Ban ki~m phi@u- Ban ki~m phi~u lam vi~c

1Oh20- 10h30 - Cong b6 k@tqua ki~m phi@u Ban ki~m phi@u

1Oh30-1Oh50 - HDQT hQpbAuChu tich HDQTChii tjch doan- HDQT ra m~t tru&cDHDCD.

10h50 - lIhOO - Thong qua Bien ban va Nghi quy~t hQpDHDCD; Chii tjch doan /- Tuyen b6 b~ml;lc; Ban Thlf kY

CONG TV co IlHAN CAO SU TAN BIENDia chi: T6 2, ApThanh Phu - Xii Tan Hiep - Huyen Tan CMu - Tay NinhDT: 0276 3875 193 Fax: 0276 3875 307 Website: www.tabiruco.vnTURe

QUY CHE LAM VIt:C D~I H(H DONG CO DONG BAT THUONGA ;{:1 A"

CONG TY CO PHAN CAO SU TANBIENNA.M 2017

can Clf:

- Ludt Doanh nghiep cua Qu6e Hoi Nuac Cong Hoa Xii H(ji Chu Nghia Vi¢t Nam s66812014IQHJ3 ngay 2611112014;

- DiJu l¢ Cong ty c6phdn Cao su Tan Bien.

Dai h{>id6ng c6 dong Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien bAt thirong nam 2017 duoc t6 chirc vathirc hien theo Quy ch~ lam viec sau day:

Di~u 1. M\lc dich

Dam bao trinh tu, nguyen t~c irng xu, bieu quyet tai Dai h{>id6ng c6 dong thirong nien cuaCong ty c6 phAnCao su Tan Bien di~n ra dung quy dinh va thanh cong t6t dep.

Cac nghi quyet cua Dai h{>id6ng c6 dong th~ hien y chi thong nhAtcua Dai hQid6ng c6 dong,dap irng nguyen vong quyen loi cua c6 dong va dung phap lu~t.

Di~u 2. DAi tU'CfDgva ph,m vi

D6i IU'!f1lg: TAtca cac c6 dong, dl;lidi~n theo llYquy~n va khach mai tham dg Dl;lih{>id6ng c6dong bAtthuOng nam 2017 Cong ty c6 phAnCao su Tan Bien d~u phai chAphimh, tuan thll cacquy dinh tl;liQuy ch~ nay, Di~u l~Cong ty va quy dinh hi~n hanh clla phap lu~t.

Ph{lm vi lip d!lng: Quy ch~ nay duqc su d\lng cho vi~c t6 chuc hQpDl;lih{>id6ng c6 dong bAtthuOng nam 2017 clla Cong ty c6 phAnCao su Tan Bien.

Di~u 3. Giii thich thu~t ngfr/tir vi@ttAt

Congty

HDQT

BKS

BTC

DHDCD

Dl;libi~u

Cong ty c6 phAnCao su Tan Bien

H{>id6ng quan tri

Ban ki~m soat

Ban t6 ch(rc

D?i hQid6ng c6 dong

C6 dong, dl;lidi~n theo llYquy~n

Quy chi lam vifC D{li h~i c6 dong bat thuimg nam 2017

Di~u 4. Di~u ki~n ti~n hanh D,i hQidAngca dong

Dai h(>id6ng c6 dong duoc ti~n hanh khi co s6 c6 dong du hop dai dien cho it nhfrt 51% c6phAnco quyen bieu quyet.

Truong hQ'Pkhong co du s6 luong dai bieu dn thiet trong vong ba rmroi (30) phut k~ nr thaidiem frn dinh khai mac dai h(>i,ngiroi trieu t~p hQPhuy cuoc hop, Dai hQi d6ng c6 dong phaiduoc trieu t~p lai trong vong ba rruroi (30) ngay k~ tir ngay du dinh t6 chirc Dai h(>id6ng c6dong IAnthir nhat, Dai h(>id6ng c6 dong trieu t~p lai chi diroc ti~n hanh khi co thanh vien thamdu la cac c6 dong va nhfrng dC;lidi~n duQ'cuy quy€n dg hQp dC;lidi~n cho it nhfrt 33% c6 phAnco quy€n bi~u quy~t.

Truang hQ'PdC;lih(>i IAnthu hai khong duQ'c ti~n hanh do khong co du s6 dC;libi~u dn thi~ttrong vong ba muai (30) phut k~ tiT thai di~m frndinh khai mC;lcdC;lihQi, DC;lih(>id6ng c6 dongIAnthu ba co th~ dUQ'ctri~u t~p trong vong hai muai (20) ngay k~ tiT ngay dg dinh ti~n hanhdC;lih(>iIAnhai va trong truang hQ'Pnay dC;lih(>idUQ'cti~n hanh khong ph\l thu(>cvao s6 IUQ'llgc6 dong hay dC;lidi~n uy quy€n tham dg va duQ'ccoi la hQ'PI~va co quy€n quy~t dinh tfrt ca cacvfrn d€ dg ki~n duQ'cphe chu~n tC;liDC;lihQid6ng c6 dong IAnthu nhfrt.

Di~u5. D,i bi@utham gia D,i hQidAngca dong bit thU'Ongnam 2017

Oic c6 dong cua Cong ty theo danh sach ch6t ngay 2511 0120 17 d€u co quy€n tham dgDHDCD; co th~ trgc ti~p tham dg ho~c uy quy€n cho dC;lidi~n cua minh tham dg. Truang hQ'Pco nhi~u han m(>tnguai dC;lidi~n duQ'cuy quy~n theo quy dinh cua phap lu~t duQ'ccu tham dgthi phai xac dinh C\lth~ s6 c6 phAncua m6i nguai dC;lidi~n.

DC;libi~u khi vao phong hQp phai co m~t dung thai gian quy dinh va lam thu t\lC dang ky v&iBTC; ng6i dung vi tri ho~c khu vgc do BTC quy dinh;

Trong thai gian di~n ra cu(>chQPDC;lih(>ic6 dong, cac dC;libi~u phai tuan thu theo sg huangd~n cua Chu tich doan, Ung xu van minh, lich sg va gift tr~t 1\f tC;liDC;lih(>i;

Cac dC;libi~u phai gift bi m~t, thgc hi~n dung ch~ d(>su d\lng va bao quan tai li~u, khOng saochep, ghi am dua cho nguai ngoai DC;lih(>ikhi chua dUQ'cChu tich doan cho phep;

Di~u 6. Khach moot,i cUQchQpD,i hQidang ca dong bit thU'Ongnam 2017

La cac chuc danh quan Iy cua Cong ty, khach mai, thanh vien trong BTC DC;lih(>ikhong phaila c6 dong/khong dUQ'cnh~n uy quy€n cua c6 dong Cong ty nhung duQ'cmai tham dg hQp.

Khach mai khong tham gia phat bi~u tC;liDC;lihQi (triTtruang hQ'PduQ'cChu tQa DC;lihQi mai,ho~c co dang ky tru&c v&iBTC DC;lihQiva duQ'cChu tQaDC;lih(>id6ng y).

Di~u 7. DoimChii tjch

Doan Chu tich g6m 03 nguai, bao g6m 01 Chu tich doan va 02 thanh vien. Chu tich H(>id6ngquan tri la Chu tQa DC;lih(>i.Chu tich doan di~u hanh cong vi~c cua DC;lih(>itheo n(>idung,chuang trinh rna HDQT da:dg ki~n thong qua tru&c DC;lih(>i.

Trang 217

Quy chi lam vifC DfJi hri ciJ dong bat thuimg nom 2017

Nhiem vu cua Doan Chu tich:

a. Di~u hanh cac hoat dQng cua Dai hQi d6ng e6 dong Cong ty then chuang trinh du ki~ncua HDQT dffdiroc Dai hQid6ng e6 dong thong qua;

b. Hirong d~n cac dai bi~u va Dai hQithao lu~n cac nQidung co trong chuang trinh;

e. Trinh du thao, k~t lu~n nhfrng v~n d~ dn thiet d~ Dai hQibieu quyet;

d. Tra Uri nhfrng v~n d~ do Dai hQiyeu efiu.

e. Giai quyet cac v~n d~ phat sinh trong su6t qua trinh Dai hoi.

Nguyen !lie lam viec cua Doan Chu tich:

Doan Chu tjch lam viec then nguyen t~e t~p th~, t~p trung dan chu, quyet dinh then da s6.

Di~u 8. Ban ThO' kY D,i hC)i

I. Ban thtr ky cua D~i hQi bao g6m 02 ngU<Jido Chu tieh doan chi dinh, ehiu traeh nhi~m truaeDoan Chu tieh, D~i hQi d6ng e6 dong v~ nhi~m V\l eua minh va duai S\l'di~u hanh eua DoanChu tieh.

2. Nhi~m V\l eua Ban Thu ky:

a. Giup Doan Chu tieh ki~m tra tu each eua e6 dong va d~i di~n e6 dong d\l' hQp (khi dnthi~t);

b. H6 trq Doan Chu tieh eong b6 d\l' thao cae van ki~n, k~t lu~n, Nghi quy~t eua D~i hQivathong bao eua Doan Chu tieh gui d~n cae e6 dong khi duqe yeu du;

e. Ti~p nh~n, ra solit phi~u dang ky phlit bi~u cae y ki~n eua cae e6 dong, ehuy~n DoimChu tieh quy~t dinh;

d. Ghi ehep dfiy du trung th\l'e toan bQnQi dung di~n bi~n D~i hQi va cae v~n d~ dff duqecae e6 dong thong qua ho~e con luu y van Bien ban hQpD~i hQi;

e. So~n thao Nghi quy~t v~ cae v~n d~ duqe thong qua t~i D~i hQi.

Di~u 9. Ban ki~m tra to' each d,i bi~u

1. Ban ki~m tra tu each d~i bi~u eua D~i hQig6m 02 nguai, bao g6m 01 TruOng Ban va 01 thanhvien, ehiu traeh nhi~m truae Doan Chu tieh, D~i hQid6ng e6 dong v~ nhi~m V\l eua minh.

2. Nhi~m V\l eua Ban ki~m tra tu each d~i bi~u

Ban ki~m tra tu each d~i bi~u eua D~i hQi co traeh nhi~m ki~m tra tu each va tinh hinh e6dong, d~i di~n c6 dong d~n d\l' hQP.

TruOng Ban ki~m tra tu each d~i bi~u bao cao vai D~i hQi d6ng e6 dong tinh hinh c6 dong d\l'hQp.N~u cUQehQp co du s6 luqng c6 dong co quy~n d\l' hQp d~i di~n it nh~t 51% s6 c6 phfin

Trang3/7

Quy chi lam vifC D{li hVi c8 dong bat thuimg nom 2017

co quyen bieu quyet tham du thi cUQChop Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty diroc t6 chirc tienhanh,

Di~u 10. Ban ki@mphi@u

1. Ban kiem phieu cua Dai hQi g6m 03 ngiroi, bao g6m 01 Truong Ban va 02 thanh vien do Chutich doan gioi thieu va diroc Dai hQibieu quyet tin nhiem.

2. Nhiem V1,l cua Ban kiem phieu

Ban kiem phieu phai I~p Bien ban kiern phieu va chiu trach nhiern tnroc Doan Chu tich,Dai hQid6ng c6 dong khi thuc hien nhiem V1,l cua minh.

Xac dinh chinh xac k~t qua bieu quyet v~ tung van d~ xin bieu quyet tai Dai hQi;

Nhanh chong thong bao k~t qua bi~u quyet cho thir ky;

Xem xet va bao cao Dl;lihQi nhfrng truOng hqp vi phl;lmth~ I~ bi~u quy~t ho~c dan thukhi~u nl;liv~ k~t qua bi~u quy~t;

Di~u 11.Thio lu~n t~i D~i hQi

1. Nguyen t~c:

Vi~c thao lu~n chi duQ'c th\fc hi~n trong thai gian quy dinh va thuQCphl;lmvi cac vftn d~trinh bay trong chuang trinh nQidung Dl;lihQid6ng c6 dong;

Dl;libi~u co y ki~n dang ky nQidung vao Phi~u d~t diu hoi va chuy~n cho thu ky Dl;lihQi;

Thu ky Dl;lihQi se s~p x~p cac Phi~u d~t cau hoi cua c6 dong thea thu t\f dang ky vachuy~n len cho Doim Chu tich;

Dl;libi~u khi dn pMt bi~u ho~c tranh lu~n thi giO'tay, chi khi dUQ'cChu tich doan nhftt trfm6'i duQ'cphat bi~u. M6i dl;libi~u phat bi~u khong qua 03 phut, nQi dung cAn ng~n gQn,tranh trung I~p.

2. Giai dap y ki~n cua cac dl;libi~u:

Tren cO'So' Phi~u d~t cau hoi cua dl;libi~u, Chu tich doan ho~c thanh vien do Chu tich doanchi dinh se giai dap y ki~n cua dl;libi~u;

Truang hqp do gi6'i hl;lnv~ thai gian t6 chuc, cac cau hoi chua dUQ'ctra lai tr\fc ti~p tl;liDl;lihQi se dUQ'cCong ty tra lai b~ng van bim.

Di~u 12. Bi@uquy@tthong qua cac vin d~ t~i D~i hQi:

1. Nguyen t~c:

Tftt ca cac vftn d~ trong chuang trinh va nQi dung hQpcua Dl;lihQid~u phai dUQ'cDHDCDthao lu~n va bi~u quy~t cong khai.

Trang417

----------------------------------------- ------------ - - . - .

Quy chi lam vifC DfJi hpi ctJdong bat thuong niim 2017

The bieu quyet va Phieu bieu quyet duoc Cong ty in, dong d~u treo va gtri true tiep eho daibieu tai d~i hQi (kern theo bQtai li~u tharn dlJ DHDCD). M6i dai bieu diroc dp The bi~uquyet va Phieu bieu quyet. Tren The bi~u quyet va Phieu bieu quyet co ghi ra rna s6 daibieu, ho ten, s6 e6 phan sa hiru va nhan uy quyen diroc bieu quyet ella dai bieu do.

Hinh thirc bi~u quyet thong qua cac v~n d~ tai Dai hQi d6ng e6 dong b~t thirong nam 2017nhir sau:

o Bi~u quyet bang hinh thirc gio The bieu quyet: hinh thirc nay diroc dung d~ thong qua

cac v~n d~ nlur: Chuang trinh Dai hQi;Quy ehe lam viec tai Dai hQi;thong qua Bien ban

Dai hQi,Nghj quyet DlilihQiva cae nQidung khae ~i D~i hQi(neu co);

o Bi6u quy6t b~ng hinh thue di~n vim Phi~u bi6u quy6t: hinh thlre mlY duqe dung d6 thong

qua cae v~n d~: Bi6u quy6t thong qua 110idung cae TtY trinh ti;li Di;li hQi.

2. Caeh thue bi~u quyet:

D~i bi~u thlJe hi~n vi~e bi~u quyet d~ Tan thanh, Khong tan thanh ho(le Khong y kien rnQtv~n d~ dUQ'edua ra bi~u quyet tliliD~i hQib~ng each gia eao The bi~u quyet ho(le di~n caephuang an IlJa ehQn tren Phieu bi~u quyet tuang (rng v6i cae nQidung eftn bi~u quyet theoquy djnh t~i Khoan 2 Di~u nay.

Khi bi~u quyet b~ng hinh thue gia eao The bi~u quyet, rn(lt tru6e ella The bi~u quyet phaidUQ'egia eao huang v~ phia Doan Chll tjeh. TruOng hgp dlilibi~u khong gia The bi~u quyettrong ea ba lfin bi~u quyet Tan thanh, Khong tan thanh ho(le Khong y kien ella rnQtv~n d~thi dUQ'exern nhu bi~u quy~t tan thanh v~n d~ do. TruOng hgp dlilibi~u gia eao The bi~uquy~t nhi~u han rnQt (01) 1finkhi bi~u quy~t Tan thanh, Khong tan thanh ho(le Khong yki~n ella rnQtv~n d~ thi dUQ'exern nhu bi~u quy~t khong hgp l~. Theo hinh thue bi~u quy~tb~ng gia The bi~u quy~t, Thanh vien Ban ki~rn tra tu each d~i bi~u/ Ban ki~rn phieu danhd~u rna d~i bi~u va s6 phi~u bi~u quy~t tuang (rng ella tUng e6 dong Tan thanh, Khong tanthanh, Khong y ki~n va Khong hgp l~.

Khi bi~u quy~t b~ng hinh thue di~n vao Phi~u bi~u quy~t, D6i v6i tUng nQi dung, d~i bi~uehQn rnQttrong ba phuang an "Tan thanh", "Khong tan thanh", "Khong co y ki~n" dUQ'eins~n trong Phi~u bi~u quy~t b~ng each danh d~u "X" ho(le "../" vao 0 rninh ehQn. Sau khihoan t~t t~t ea nQidung eftn bi~u quy~t ella DlilihQi, d~i bi~u gui Phi~u bi~u quySt v~ thungphi~u kin da dUQ'eniern phong t~i D~i hQi theo huang dftn ella Ban ki~rn phi~u. PhiSu bi~uquy~t phai co ehfr ky va ghi ra hQten ella dlilibi~u.

3. Tinh hgp l~ ella Phi~u bi~u quy~t

Trang5/7

- . . - - -- -----------

Quy chi lam vifC D{li h{#c6 dongbat thuimg ndm 2017

Phi~u bieu quyet hop I~ la phieu thea m~u in s~n do BTC phat ra, khong tAyxoa, cao sua,rach, nat, ... khong viet them nQi dung nao khac ngoai quy dinh cho phieu nay va phai cochit ky, duoi chit ky phai co dAydu ho ten duoc vi~t tay cua dai bieu tham du,

Tren phieu bieu quyet, nQi dung bieu quyet (bao cao, t<1trinh) la hop I~ khi dai bieu danhd.1u chon mot (01) trong ba (03) 0 vuong bi~u quyet. NQi dung bieu quyet (bao cao, totrinh) khong hop I~ la nQidung khong dung thea cac quy dinh cua nQidung bieu quyet hopI~.

Phieu bieu quyet khong hop I~:

o Ghi them nQidung khac vao Phi~u bieu quyet;

o Phieu bieu quyet khong thea m~u in s~n do BTC phat ra, phieu khong co d.1udo cua

Cong ty, ho~c dll tAyxoa, Cl;lOsua, vi~t them nQi dung khac ngoai quy dinh cho phi~u

bi~u quy~t, khi do t.1tca nQidung bi~u quy~t tren phi~u bi~u quy~t la khong hqp I~.

4. Th~ I~bi~u quy~t:

C(r 01 (mQt) c6 phAn tuong duong v&i mQt quy~n bi~u quyk M6i dl;libi~u tham dl! dl;lidi~n cho mQtho~c nhi~u quy~n bi~u quy~t se duQ'cc.1pThe bi~u quy~t va Phi~u bi~u quy~t.

T?i ngay ch6t danh saeh e6 d6ng (ngay 25110/2(17) t6ng s6 e6 ph~n eua C6ng ty 1:1:87.945.000 e6 ph~n tuO'ngduO'ngv&i87.945.000 quy~n bi~u quy~t.

Cac v.1nd~ dn l.1ybi~u quy~t tl;liDl;lihQi chi dUQ'cthong qua khi dl;ltduQ'cty I~bi~u quy~td6ng y cua it nh.1t 51% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t tham d\f Dl;lihQi. Rieng mQt satru<'rnghqp v.1nd~ bi~u quy~t dUQ'cquy dinh tl;liDi~m a, Khoan 3, Di~u 30 Di~u I~Cong tythi phai co Sl!d6ng y it nh.1t65% sa c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tham d\f Dl;lihQi.

Luu y, c6 dong! dl;lidi~n uy quy~n co IQ'iich lien quan khong co quy~n bi~u quy~t dai v&icac hqp d6ng va giao dich co gia tri til' 35% (t6ng gia tri tlli san Cong ty ghi trong bao caotai chinh gAn nh.1t; cac hqp d6ng ho~c giao dich nay chi dUQ'cch.1p thu~n khi co sa c6dong! dl;lidi~n uy quy~n chi~m til' 65% t6ng sa phi~u bi~u quy~t con Il;litan thanh (theoKhoan 3, Di~u 162, Lu~t doanh nghi~p 2014).

5. Ghi nh~n k~t qua bi~u quy~t

Ban ki~m phi~u co nhi~m V\l thu phi~u bi~u quyk

Ban Ki~m phi~u se ki~m tra sa phi~u tan thanh, khong tan thanh, khong y ki~n cua tUngnQi dung va chiu trach nhi~m ghi nMn va bao cao k~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t tl;liDl;lihQid6ng c6 dong

Di~u 13. Bien ban, Nghi Quy~t hQpD,i hQidang cci dong

Trang6/7

Quy chlli1m vifC Df!.i h{ji c6 dong blzt thuimg niim 2017

Bien ban va Nghi quyet hop Dai hQi d6ng c6 dong phai dtroc dQCva thong qua truce khib~ mac Dai hQi

Di~u 14. Thi hanh Quy ch~

C6 dong, dai dien theo uy quyen va khach moi tham du hop Dai hQi phai chap hanhnghiem chinh Quy ch~ lam viec cua Dai hQi d6ng c6 dong. C6 dong, dai dien theo uyquyen va khach moi vi pham Quy ch~ nay thi tuy theo mire dQ cu th~ Doan Chu tich sexem xet va co hinh thirc xu Iy theo Di~u I~ Cong ty va Luat Doanh nghiep.

Quy chi nay co hifU i,!,c ngay sau khi dU'(1cDf!.i h{ji dang c6 dong Cong ty biiu quylt thongqua.

TIM. HOI DONG QUAN TRJCHUTJCH

Trang 7/7

CONG TV co PHAN CAO SU TAN BIENDia chi: T6 2, ~pThanh Phu - Xa Tan Hiep - Huyen Tan Chau - Tay Ninh.

DT: 0276 3875 193 - Fax: 02763875307 - Website: www.tabiruco.vnIBR(

QUY eHE DE cu, UNG en, BAu err BO SUNGTHANH VlEN HQI DONG QUAN TRJ

NHIEM KY 2016 - 2021.Can Cll:

- Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Qu6e h(ji Nuac Cong hoa Xa h(ji Chu nghiaVi~tNam thong qua tai kh6a X1/L kj; hop thu8 ngay 2611112014;

- Can eu DiJu l~ t6 chuc va hoat dong cua Cong ty e6 phdn Cao su Tan Bien.

Ban Ki~mphieu Dai h<)icong b6 Quy chS d~ cir, irng cir va b§.ucu Thanh vien Hoi d6ng quan trib6 sung nhiem ky 2016-2021 tai Dai h<)id6ng c6 dong Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien b~tthuong nam 2017 nhu sau:

I. Giai thich thu,t ngfr/tir ngfr viit titCong ty Cong ty c6 phan Cao su Tan BienHDQT

BKSBTCDHDCD

D~ibi~uKi~m soat vien

H<)id6ng quan triBan kiem soatBan t6 chircDai h<)id6ng c6 dongC6 dong, d~i di~ntheo uy quy~nThanh vien ban ki~msoat

II. Chil tich t~i B~i hqiChu tich t~i d~i h<)ico trach nhi~mchu tri vi~cb§.ucu v6i nhiing vi~c C\l th~ la:

Gi6i thi~u danh sach d~cu vao H<)id6ng quan trio

Giai quYStcac khiSun~iv~ cu<)cb§.ucu (nSuco).

III. sa lU'(.mg,nhi~m ky va tieu chuAn lam Thanh vien Hqi dAngquan tri1. S6lUQ'IlgThanh vien H<)id6ng quan tri b6 sung 01 nguai2. Nhi~mky 2016 - 20213. S6luQ'Ilg(mg vien Thanh vien HDQT t6i da Khong h~ chS

4. Tieu chu§.n(mg cu vien tham gia H<)id6ng quan tri (Fheo DiJu 151 eua Lu(lt doanh nghi~p68120141QH13 va DiJu 36DiJu l~ Cong ty)

- Co nang l\lc hanh vi dan SlJ d§.ydu va khong thu<)cd6i tUQ'Ilgbi c~ thanh l~p va quan lydoanh nghi~p theo quy dinh cua Lu~tDoanh nghi~p;

- Co trinh d<)chuyen mon, kinh nghi~m trong qmin ly kinh doanh cua Cong ty va khong nh~tthiSt phai la c6 dong cua Cong ty;

- Thanh vien H<)id6ng quan tq co th~ d6ng thai la Thanh vien H<)id6ng quan tq cua Cong tykhac;

Trang 114

........_--------------- - - - ---------- -- ------ ---

Quy ehi D; eli', bliu eli' Thimh vien HDQT nhifm ky 2016 - 2021

- D6i voi Cong ty con rna Nha mroc nam gift tren 50% v6n di~u l~ thi Thanh vien Hci d6ngquan tri khong diroc la VQ'hoac chong, cha de, cha nuoi, me de, me nuoi, con de, connuoi.anh ruot, chi ruot, em ruot, anh rS, em rS, chi dau, em dau cua T6ng Giam d6c va ngiroiquan ly khac cua Cong ty; khong duoc la ngiroi co lien quan cua nguoi quan ly, ngiroi cotham quyen b6 nhiem ngiroi quan ly Cong ty me;

- Thanh vien Hoi d6ng quan tri co cac tieu chuan va di~u kien khac theo quy dinh cua phaplu~t co lien quan.

IV. Nguy en t~e bAu eil'

Thirc hien dung theo qui dinh cua phap luat va Di~u l~ Cong ty.

Ban kiem phieu do chu tich d~ cir va duQ'c d<;tih(>ithong qua. Thanh vien Ban kiSm phi~ukhong duQ'cco ten trong danh sach d~ cu, tv d~ cu vao H(>id6ng quan trio

V. Qui dinh di eil' Thanh vien HQi dAng quan tri(Thea Khaim 3, Diiu 11 Diiu I? C6ng ty vaDiiu 11 Nghi dinh s6 7112017IND-CP)

Cac c6 dong co quy~n g(>ps6 phi~u biSu quy~t cua timg nguai l<;tiv6i nhau dS d~ cu cac (mgvien H(>id6ng quan trio C6 dong hoi[tcnhom c6 dong nfun gift til 10% co quy~n d~ cu va (mg cunguai vao H(>id6ng quan trio

Truang hQ'Ps6 lUQ'llgcac (mg vien H(>id6ng quan tri thong qua d~ cu va (mg cu vfuI khong dus6 lUQ'llgdn thi~t, H(>id6ng quan tri duang nhi~m co thS d~ cu them (mg cu vien cho du vai s6lUQ'llgcfrn thi~t va phai duQ'cD<;tih(>id6ng c6 dong thong qua tru6c khi ti~n hanh bfru cu.

VI. HA SO' tham gia di eil' d~ bAu vao HDQT

1. HA SO' di eil'vao HDQT

(Mdu bidu du9'c dang tiii tren website cua C6ng ty thea dia chi: www.tabiruca.vn)

Dan xin d~ cu vao HDQT (thea mdu)

Sa y~u ly lich (mg vien (theo mdu)

Ban sao cac gi~y ta sau: CMND/CCCD/H(> chi~ulH(>kh~u thuang tm (niu co)

Cac bfutg dp ch(mg nh~ v~ trinh d(>van hoa va trinh d(>chuyen mon (niu co)

Gi~y ta xac nh~ ty l~ sa hfru cua c6 dong! nhom c6 dong dap (mg di~u ki~n d~ cu theoQuy ch~ nay quy dinh (thea mdu)

Nguai d~ cu vao HDQT phai chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t, tru6c D<;tih(>ic6 dong v~tinh chinh xac, trung thvc v~ n(>idung trong h6 sa cua minh.

2. Dia di~m va thOi h~n nh~n hA SO' di eil'

DS t<;todi~u ki~n cho cong tac t6 chtrc hQPD<;tih(>id6ng c6 dong, cac (mg vien vui long guih6 sa v~ tru6c 14h ngay 14/11/2017

Cong ty e6 phAn Cao su Tan Bien

Dia chi: T6 2, ~p Th<;tnhPhu - Xii Tan Hi~p - Huy~n Tan Chau - Tay Ninh

Di~n tho<;ti:0276 3875 193 - Fax: 0276 3875 307

Lien h~: Gng Ph<;tmNgQc Ti~n (0983529008)

N~u trong truang hQ'Pcac (mg cu vien duQ'c cac nhom c6 dong d~ cu ngay t<;tiD<;tih(>i,vuilong gui h6 sa d~ cu v~ cho Thu ky D<;tih(>itru6c khi ti~n hanh bfru cu.

VII.Danh saeh Ung eil'vien

Trang 214

Quy chi Di cu, b{;u cu Thimh vien HDQTnhifm ky 2016 - 2021

Dua vao H6 so d~ cir cua cac c6 dong, nhom c6 dong va cac h6 so keI? thee cua cac fu1~vien, Thir ky Dai hQise l~p Danh sach cac irng cir vien dap irng du dieu kien qui dinh deb~uvao HDQT.Danh sach irng cu vien Thanh vien HQid6ng quan tri diroc s~p x€p thee tlnr tu ABC theeten, ghi d~ydu ho va ten tren phieu b~u.

VIII. Phurmg tlnrc bAucif:Tlnrc hien thee phirong thirc b~u d6n phieu (Theo Khoan 3 DiJu 144 Ludt Doanh nghiep).

Theo do m6i dai bieu co tong s6 phieu b~unrong irng voi tong s6 c6 phan sa hfru,dai diensa hiru nhan (x) voi s6 thanh vien duoc b~u cua HDQT.D~i bieu tham d\f co quy~n d6n h~t t6ng s6 phi~ub~u cua minh cho mQtho~cmQts6 fu1gcu vien.TruOnghQ"Pphat sinh them fu1gvien trong ngay diSn ra d~i hQi,d~i bieu co the lien h~ vaiBan kiem phi~u xin cfrp l~i phi~u b~u cu mai va phai nQp l~i phi~u Cll (truac khi be vaothung phi€u).

IX. Phiiu bAucif1. NQidung cua Phiiu bAucif

Phi€u b~u cu (Phi~ub~u) la phi~u co ghi rna d~i bieu, s6 c6 phk sa hilu va/hol.icd~i di~n,co dong d~u treo Cong ty.M6i d~i bieu se dUQ"cphat phi~ub~u:phi~ub~uThanh vien HDQT. D~ibieu khi dUQ"cphiitphi~uphai kiem tra l~i cac thong tin ghi tren phi~ub~u,n~u co sai sot phai thong bao ngaycho Ban kiem phi€u.

2. each ghi Phiiu bAucifM6i d~i bieu dUQ"cphat phi~u b~u.Cach ghi phi€ub~udUQ"chuang dfuIC\l the nhu sau:

+ D~ibieu b~u s6 fu1gvien t6i da bfu!gs6 lIngvien trung cu.+ N~u b~u d6n toan bQs6 phi~u cho mQthol.icnhi~u fu1gvien, d~i bieu danh d~u vao 0

"B~u d6n phi~u" cua cac lIng vien tuang lIng.+ N~u b~u s6 phi~ukhong d~unhau cho nhi~ufu1gvien, d~ibieu ghi ro s6 phi~ub~u vao

o "S6 phi~ub~u" cua cac lIng vien tuang lIng.LU'U y:Trong truang hQ"Pd~i bieu vila danh d~u vao 0 "B~u d6n phi€u" vila ghi s6 lUQ"llga 0 s6phi~ub~u thi k€t qua l~y thee s6 hrQ"llgphi€u a 0 "S6 phi€u b~u".

3. Tinh hQ1ll~va khong hQ1ll~ cua phiiu bAucifPhi~u b~u hQ"Pl~: la phi~u b~u thee mfiu in s~n do ban t6 chuc phat ra, khong t~y xoa, c~osua, khong vi~t them nQidung nao khac ngoai quy dinh cho phi€u b~u; phai co chit ky, ghiro hQten cua d~ibieu tham d\f.

Cac phi€u b~u sau day se dUQ"ccoi la khong hQ"P1~:

+ Ghi them nQidung khac vao phi€u b~u;+ Ghi nQidung tren phi~ub~ubing vi~t chi;+ G~chten cac lIng cu vien;

+ Phi~u b~u khong thee mfiu in s~n do ban t6 chuc phiit ra, phi~u khong co d~u treocua cong ty, ho~c da t~y xoa, c~o sua, vi~t them nQidung khac ngoai qui dinh chophi~ub~u;

Trang 3/4

Quy chi Di cu, b{;ucu Thimh vien HDQT nhifm ky 2016 - 2021

+ se (engvien rna dai bi~u b~u IOnhan s6 hrong (engvien tning cir;

+ Phieu co t6ng s6 phieu b~u cho cac (eng cir vien cua c6 dong hoac dai dien IOn hant6ng s6 phieu diroc phep b~u;

+ Phieu nQP sau khi Ban kiem phieu da rna niem phong thung phieu;

+ Khong co chtr ky cua dai bi~u tham du,

4. Bo phi~u va Kiim phi~uTrong tnrong hQ'Pco su sai sot, c6 dong co th~ lien h~ voi Ban kiern phieu xin cAp laiphieu b~u cir moi va phai nQPlai phieu Cll (tnroc khi be vao thung phieu).

Dai bieu be phieu b~u cir vao thung phieu da duoc niem phong do Ban kiem phieu giamsat.

Sau khi viec be phieu k~t thuc, viec kiem phieu se duQ'c ti~n hanh dum S\f giam sat cuaBan ki~m soat ho~c dl,lidi~n c6 dong.

Ban ki~m phi~u co trach nhi~m l~p bien bim ki~m phi~u, cong b6 k~t qua va cling vm DoanChu tich giai quy~t cac th~c m~c, khi~u nl,licua c6 dong (n~u co).

Phi~u b~u cu sau khi ki~m se dUQ'clUll trfr theo quy dinh.

5. Nguyen tic trung crr Il!a chQn cac Ung crr vien (Iheo Khocm 3, Di€u 144 Lurjt Doanhnghi?p)

NguCritrung cu Thanh vien HQi d6ng quan tri duQ'cxac dinh theo s6 phi~u duQ'cb~u tinh tilcao xu6ng th~p, b~t d~u til (eng cu vien co s6 phi~u b~u cao nh~t cho d~n khi du s6 thanhvien ck b~u.

TruOng hQ'Pco til hai (02) (eng cu vien tra len dl,ltcimg s6 phi~u dUQ'cb~u nhu nhau chothanh vien cu6i cling cua HDQT thi se ti~n hanh b~u ll,litrong s6 cac (eng cu vien co s6phi~u duQ'cb~u ngang nhau.

N~u k~t qua b~u Cll lk mQt khong du s6 Thanh vien HQi d6ng quan trj thi se duQ'c ti~nhanh b~u cu cho d~n khi b~u du s6 luqng thanh vien ck b~u.

x. Hi~u Il!c thi hanhQuy ch~ b~u cu nay co hi~u l\fc th\fc hi~n ngay khi duQ'cDl,lihQi d6ng c6 dong thong qua.

Quy ch~ nay se h~t hi~u l\fc khi Dl,lihQi d6ng c6 dong b~t thuOng nam 2017 cua Cong ty c6ph~n Cao su Tan Bien k~t thuc.

Tren day la toan bQ quy ch~ (eng cu, d~ cu thanh vien d~ b~u cu Thanh vien HQi d6ng quan tricua Cong ty nhi~m ky 2016 - 2021 tl,liDl,lihQi d6ng c6 dong b~t thuOng nam 2017 cua Cong tyc6 ph~n Cao su Tan Bien kinh trinh Dl,lihQi d6ng c6 dong xem xet thong qua.

Ndi nh{in:- C6 dong;- LUll HDQT.

Tay Ninh, ngay ... thang ... nam 2017

CHU TICH D~I H(H

Trang 414

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHiT NGHiA VI~T NAMCAO SU TAN BIEN DQc I~p - Til do - H~nh phuc

S6: ~3.~...lTTr-HDQTCSTB Tay Ninh.ngay 02... thdng ILl nam 2017

TO TRiNHV~ vi~c bai nhiern va bAu Clf clurc danh

thanh vien HQi dAng quan tr]

Kinh gui: D9-iH9i dong C6 dong Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien.

Can cir Luat Doanh nghiep nam 2014;

Can cir Quyet dinh s6 09/QD-HDQTCSTB, ngay 05 thang 5 nam 2016 cuaH9i dong quan tri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien v~ viec ban hanh Di~u 1~T6chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien;

Can cir quy dinh s6 02-QD/DUTD-HDTVTD ngay 07 thang 10 nam 2016cua Dang uy - H9i d6ng thanh vien Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam v~quan ly nguoi gifr chirc danh, chirc vu, nguoi dai dien phan v6n nha mroc trongTap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam;

Can cir Nghi dinh s6 46/2010/ND-CP ngay 27/4/2010 cua Chinh phu quydinh v~ thoi viec va thu t\lCnghi huu d6i vai cong ChtfC.

Xet dan xin tu nhi~m chilc danh Thanh vien H9i d6ng quan tri, Chu tichH9i d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n Cao su TfmBien cua ong Huynh Huu Minh;

Xet dan d~ cli thanh vien H9i d6ng quan tri nhi~m ky 2016-2021 cua C6dong 1aT~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam.

H9i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh D9-ih9i d6ng c6 dong xet:

- Biii nhi~m chuc danh Thanh vien H9i d6ng quan tr1, Chu tich H9i d6ngquan tri Cong ty C6 ph~n Cao su Tan Bien d6i vai ong Huynh Huu Minh.

- B~u cli b6 sung ong Truang Minh Trung Nguai d9-i di~n v6n cua T~pdoan t9-iCong ty tham gia vao H9i d6ng quan tri Cong ty C6 ph~n Cao su TanBien.

Kinh trinh D9-ih9i d6ng c6 dong Cong ty quy~t dinh.l.

No"inh{tn:- £)<:tihQi d6ng c6 d6ng~- LUll: VT,TCHC~y

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:eT NAM

DQc l~p- T\f do- Hanh phuc

DON XIN TU NHI~M

Kinh giri:- D9-ihoi dong c6 dong Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien

- HQidong quan tri Cong ty

re: ten: HUYNH HUU MINH

Sinh nam: 26112/1957.Que quan: Tan Tru- Long An.Trli quan: Nha s6 44 Ap Tan TWCmg-xs Tan Hi~p- Huyen Tan Chan- Tinh Tay

Ninh.Chirc vu hien tai: Chu tich HQid6ng quan tri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien.

Can cir Quyet dinh s6: 433/QD-HDTVCSVN ngay 29/9/2017 cua HQi dongthanh vien Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam cho toi thoi lam ngiroi dai dienvon cua Tap dean tai Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien kS til ngay 01/10/2017, dSthirc hien nghi huu thea che dQtil ngay 01/0112018.

Nay toi lam dan nay kinh trinh D9-ihoi dong c6 dong- HQid6ng quan tri Cong tyC6 phan Cao su Tan Bien xet chap thuan cho toi duoc til nhiem chirc vu thanh vienHQidong quan tri, Chu tich HQidong quan trio

Kinh mong duQ'c:]:)c.t_ihQid6ng ~9<19Ilg-fI9i q6Ilg quan tri Cong ty giai quyst.!.

Xin tran trQng cam an.!.Tan Chau, ngay,/.9 thimg -f() nam 2017

Nguai viSt dan

Huynh Huu Minh

CQNG HOA xA HQI coo NGHlA VIeT NAMDqc lip - T" do - Hanh Phuc

DONDEC-UTHANH VIEN HOI BONG QuAN TRJ

NID¥M KY 2016 - 2021

Kinh giri: Hqi dAng Quan tr] Cong ty c6 phAn Cao su Tan Bien

Ten c6 dong: T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t NamGi~y Dang Icy kinh doanh s6: 0301266564. Ngay c~p 04/3/2014. Noi c~p: Sa KS

hoach va DAutu Thanh ph6 Ha Chi Minh.Nguoi dai dien thea phat luat: TrAnNgoc Thuan - T6ng giam d6c

Hien dang sa hiru: 86.590.553 c6 phan,T~p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam d€ cir voi HQi dang Quan tri Cong ty c6

phan Cao su Tan Bien nhan su nhir sau:Ong TruongMinh TrungCMND: 024088283, c~p ngay 17/02/2003, noi c~p: Cong an TP.Dia chi thuong tni: 793/55/17ETrfulXuanSoan, PhuongTanHlIDg,Qt$17, TPHCMLam irng cir vien tham gia HQi dang Quan tri cua Cong ty c6 phan Cao su Tan

Bien nhiem ky 2016 - 2021 tai ky hop Dai hQic6 dong b~t thuong nam 2017 cua Congty C6 phan Cao su Tan Bien.

Tran trong. ~'--'\).,~,\;/ Ngay 19 thang 10 nam 2017

H3 SO' ling eil vien kern theo:- Ban sao CMNDIHQ ehi€u;- Sa y€u ly lieh ella (mg vien; (ho~ePhi6u ly Ijeh tu phap eho ngum kh6ngco qu6etieh Vi~tNam).

NgU'm d~Clf~~ ..~...·••.~GGIAM DOC V

· '0

MJu 2C-BNV12008CO'quan, dan vi co thdm quyen quan Iy CBCC

CO'quan, dan vi sir dung CBCC T~P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM

sa YEU LY LJCH cAN BQ, CONG CHUC

1) HQva ten khai sinh (vi~t chtr in hoa): TRUONG MINH TRUNG

2) Ten goi khac:

3) Sinh ngay: 2 thang 12 nam 1968, Gioi tinh (nam, mr): Nam

4) NO'isinh: Phti Htru, Chau Thanh, Cdn ThO'

(s6 nha, duong ph6, thanh ph6, x6m, then, xa, huyen, tinh)

9) NO'ia hien nay: 793/55/17E TrAn Xuan Soan, Tan Hung, Quan 7, Thanh ph6 TP.H6 Chi Minh

(s6 nha, duong ph6, thanh ph6, x6m, thon, xa, huyen, tinh)

10) Ngh~ nghiep khi duoc tuyen dung: Can be>giang day Khoa Cong nghe - Truong Daihoc Cdn ThO'

11) Ngay tuyen dung: 04/0411998, CO'quan tuyen dung: T6ng Cong ty Cao su Viet Nam

12) Chirc vu (chirc danh) hien tai: Ph6 TGD T~p doan, Chu tich HDTV Cty TNHH MTVCao su Chu se(V~ chinh quyen hoac Dang, doan th€, k€ ca chirc vu kiem_IJ.bi~m)

13) Cong viec chinh ducc giao: Ph6 TGD T~p doan

14) Ngach cong chirc (vien chirc): Ph6 TGD T~p doan Kinh t~

B~c luang: 112,H~ s5: 7.90, Ngay huang: 01106/2017,Ph\l c§p chirc V\l: , Ph\l c§p khac:

15.1- Trinh de>giao d\lc ph6 thong (da t6t nghi~p lap m§y/thue>c h~ nao):12112

15.2- Trinh de>chuyen mon cao nh§t:Th~c si Quan tri Kinh doanh

(TSKH, TS, Ths, cir nhan, ky su, cao d~ng, trung c~p, SO'c~p, chuyen nganh)

15.3- Ly Iu~n chinh tri: Cao dp 15.4-Quan Iy nha nuac:Chuyen vien,

(Cao c§p, trung c§p, SO'c§p va tuang duang) (chuyen vien cao c§p, chuyen vien chinh,chuyen vien, can S\1, )

15.5- Ngoai ngtr.Anh van - bang C, 15.6-Tin hoc: A

(Ten ngoai ngtt + Trinh dQA, B, C, D ) (Trinh dQA, B, C, )16) Ngay vao Dang Cong san Vi~t Nam: 23/04/2002, Ngay chinh thirc:23/04/2003

17) Ngay tham gia t6 chirc chinh tri - xii hQi:(Ngay tham gia t6 chuc: Doan, HQi,..... va lam vi~c gi trong t6 clnrc d6)18) Ngay nhap ngii: ,Ngay xuAtngii: Quan ham cao nhAt:19) Danh hieu diroc phong tang cao nhAt :(Anh hung lao dQng, anh hung hrc hrongvii trang; nha giao, thay thuoc, nghe SInhan danva Uti tu, ... )

20) Sa tnrong cong tac: Ky thuat co khi - hanh chinh quan tri

21) Khen thuong: B~ng khen Thu tu6ng Chinh phil 2005,22) Ky luat:

(v~ dang, chinh quyen, doan th~ hinh thirc cao nhat,nam nao)

23) Tinh trang sire khoe: T6t, Chieu cao: 180, Can nang: 86kg, Nh6m mau:

(Hinh thirc cao nhat, nam nao)

24) La thirong binh hang: , La con gia dinh chinh sach:

(Con thuong binh, con li~t si, nguoi nhi~m chAt dQcda cam Dioxin)

25) s6 chirng minh nhan dan: 024088283 Ngay cAp: 17/02/2003

26) s6 s6 BHXH:27) Dao t~o, b6i duang v~ chuyen mon, nghi~p V\l, If lu~n chinh tIi, ngo~i ngu, tin hQc

Chuyen pganh dao Tir thang, nam - Hinh thirc Van b~ng,Ten truang chUng chi,

t~o, boi duang d~n thang, nam dao t~o trinh dQgi

D~i hQc C~n CO"khi nong nghi~p 09/1986 - 1111990 Chinh quy KysuThO" -- ----- -1--

D~i hQcQu6c t~ CO"khi nong nghi~p 06/1995 - 06/1996 Chinh quy Sau D~i hQcLarenstein - HaLan

D~i hQc Th~c sl Quan tri kinh 06/2007 - 12/2008 T~i chuc B~ngMBCSouthern doanhColumbia - My

Be>Tu l~nh Quan B6i duang ki~n thuc 13/07/2010 - B6iduang ChUngnh~nkhu 7 - TruOng Qu6c phong 13/08/2010Quan Sl,l

HQc vien chinh Ly lu~ Chinh tri 09/2011 - 03/2013 T~i chirc Bang T6ttri - Hanh chinh nghiep Caokhu V\IC II c~p

Truong Dai hoc Ngoai ngtr 09/1993 B6i duong Chung chiCdn Tho trinh de>B

Truong Dai hoc Tri~t hoc 1993 B6tuc Chirng chi B6T6ng hQ'P tuc Ki~n thircTP.HCM

Be>Giao due va Ngo~i ngtr 1995 B6i duong Chung nhanDao tao Ngoai ngtt

Trinh de>C

T~Cmg D~i hoc Kh6a huan luyen 04/1997 B6i duong Gi~y chirngCan tho phan tich thong tin nh~n

bieu d6 va phat trienchuang trinh voiAutolisp

Ghi chu: Hinh thirc dao tao: Chinh quy, tai chirc, chuyen tu, b6i duong ... .1Van bAng:TSKH, TS, Ths, Cli nhan, Ky sir .

28) T6m t~t qua trinh cong tac

Til thang, nam d€n Chirc danh, chirc vu, dan vi cong tac (dang, chinh quyen, doan th~,t6 chirc xii he>i),k~ ca thai gian dircc dao tao, b6i duong v~ chuyenthang, nam

mon, nghi~p V\l, ............... _. . ~-

11/1990 - 07/1998 Giang vien Khoa Cong ngh~ - TruCmgD~i hQc Cdn Tho

07/1998 - 05/2005 Chuyen vien Ban Quan ly ky thu~t - Be>ph~n co di~n bi~n ch€thue>cT6ng Cong ty Cao su Vi~t nam

05/1995 - 10/2010 Thu ky He>id6ng quan tri T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam;DuQ'cb6 nhi~m lam Ph6 Chanh van phong T~p doan nam 2010

10/2010 - 06/2012 Thu kY T6ng Giam d6c - Ph6 Chanh van phong T~p doan, Ph6 BiThu chi be>van phong

7/2012 Chanh van phong T~p doan

08/2014 Chti tich HDTV - Cty TNHH MTV CS Chu Se

02/2015 Chu Tich Cong doan Co quna T~p doan

05/2015 Bi thu Chi bi) Van phong

06/2017 Pho T6ng Giam d6c - Cong ty M¥ T~p doan ( B6 nhiem )

29) D~c di€m lich sir ban than:

- Khai ro: bi b~t, bi til (tit ngay thang nam nao d~n ngay thang nam nao, & dau), da khai baocho ai, nhtrng vfin d~ gi? Ban than co lam viec trong ch~ di) cii (co quan, dan vi nao, diadi€m, chirc danh, chirc vu, thai gian lam viec ....)

- Th~m gia hoac co quan h~ voi cac t6 chirc chinh tri, kinh t~, xa hi)i nao &mroc ngoai (lam't" hu , dat t • ·d" ?)gi, 0 C ire nao, ~ IV so 0 au.......... :

_Co than nhan (Cha, M¥, Vq, Chong, con, anh chi em ruot) & mroc ngoai (lam gi, dia chi)?

30) Quan h~ gia dinha) V~ ban than: Cha, M¥, Vq (hoac chong), cac con, anh chi em ruot

Que quan, nghe nghiep, chuc danh, chucM6i HQva ten

Nam V\l, dan vi cong tac, hQc t~p, noi &(trong,quanh~ sinh ngoai nu6c); thanh vien cac t6 chuc chinh

1" -h"· )q - xa Ql ........

Cha Truang Van Bien 1925 Que quan xa An Hoa, huy~n Chau Tha~,Tinh Kien Giang; La can bi) khang chien

~.. tham gia chang Phap va My, nguyen PhoGiam d6c S&Giao d\lc Tinh CAnTho. Damfit nam 2010

M¥ Nguy~n Kim H~nh 1929 Que quan phuang Th6i Binh - Tp.cAn Tho.La can bi) cach m~ng khang chi~n tham gia~h6ng Phap va My, nguyen thu~g V\l TinhUy - Truoog Ban Dan v~n tinh Can Tho.Da mfit nam 1995

Vq Vo Thi Xuan Trang 1970 Que quan huy~n Viing Liem tinh Vlnh

Long; Hien nay la Giam d6c Cty TNHHSann H6 D6, dia chi s6 55 Nguyjn ThiMinh Khai, Quan 1, TPHCM

Con TJ1UongMinh 1992 Que quan Phuong Cai KhS - TP C~nTho;XuclnThao Hien lam tai Cty TNHH Sann H6 D6, dia

chi s6 55 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1,TPHCM

a) V~ ben vq (hoac chong): Cha, M¥, anh chi em ruot

Que quan, nghe nghiep, chirc danh, chircM6i HQva ten Nam V\!,don vi cong tac, hoc t~p, noi &(trong,

quan h~ sinh ngoai rnroc); thanh vien cac t6 chirc chinhtri - xii hoi ........)

Cha ve H6ng Quang 1941 Que quan huyen Tieu C~n, Tinh Tra Vinh,nguyen Thir Truong BQVHTT v~huu nam2002; Hien cu ngu tai 225/23A NguyenDinh Chien, Phuong 05, Quan 03, TPHCM

M¥ Phan NgQCThach 1944 Que quan Vfing Liem, Tinh Vinh Long;NQitro; Hien cir ngu tai 225/23A NguyenDinh Chieu, Phuong 05, Quan 03, TPHCM

Anh ve Trong Nam 1967 Que quan huyen TiSu C~n, Tinh Tra Vinh,hien la Ph6 Giam d6c S&Van h6a - ThSthao - Du lich TPHCM; Hien cu ngu tc;ti225/23A Nguy~n Dinh ChiSu, PhuOngOS,Qu~n 03, TPHCM

Em Vo Thi Phuong 1973 Que quan Vung Liem, Tinh VInh Long;Trinh Hi~n lam nQitrq; Hi~n cu ng\! tc;ti225/23A

Nguy~n Dinh Chi€u, PhuOng 05, Qu~n 03,TPHCM

31) Di~n biSn qua trinh luang cua can bQ,c6ng chilc

Thang/nam 12/2001 12/2004 1012004 12/2007 12/2010 0112016 06/2017

Mil Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Chuyen Ph6ng,chlb~c vienl vienl vienl6 vienl7 vienl8 vienl8 TGDIlHA I- 2.74 2.98 3.58 4.20 4.51~ so 2.59 7.90IU'O'Dg

32) Nhan xet, danh gia cua co quan, dan vi qulin ly va su dung can be>,c6ng chirc.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

11,.ttLt1...Nga;3i .. thangd.o..namgo.l.rNgU'm khai

T6i xin cam doan nhfrng loikhai tren day la dung sir that

(Ky ten, ghi ra ho ten)

TrAn Due Thuan

CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDQc L~p - T\l' Do - H~nh Phuc

s6 : IBB-DlIDCDCSTB Tdy Ninh, ngay 17 thdng 11 ndm 2017

DV'THAoBIEN BAN HOP.

DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2017. .Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIEN

Gi§y Chung nhin DKDN sA 3900242832 do SO-K~ hoach va DAu nr tinh TayNinh cip lin diu ngay 21112/2009, thay dBi lin tlnr bay, ngay 29/04/2016.

Tho; gian: 9 gio 00 thir sau ngay 17 thang 11 nam 2017

Dia di~m: tai Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien, T6 2, ~p Thanh Phil - Xa Tan Hiep- Huyen Tan Chau - Tinh Tay Ninh

PHAN I: GIro THIEU KHAI MAC cuoc HOP. ...I. GiOi thi~u thanh phin tham d1}'D~i hQi.

Ban t6 chirc dai h9i Cong ty c6 phan Cao su Tan Bien thuc hien nghi thirc, tuyen b6Iy do, gioi thieu dai bieu va cac thanh ph&ntham dir Dai hoi, g6m co:

1. v~phia Tip doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam:

• Ong

• Ong

2. D~i di~n cBdong chi~n hrqc:

• Ong - Cong ty TNHH SX cao su Lien Anh.

3. V~ phia Cong ty CB phin Cao su Tan Bien:

• Ong Huynh Hiru Minh, Bi thu Dang uy =Chu tich HDQT Cong ty.

• Ong Truong Van Cu, Thanh vien HDQT - T6ng giam d6c Cong ty.

• Ong Doan kim Chung, Thanh vien HDQT - Ph6 T6ng giam d6c Cong ty.

• Ba Le Thi Bich Lgi, Thanh vien lIDQT - Ph6 T6ng giam d6c Cong ty.

• Ong Doan Kim Chung, Thanh vien HDQT

• Ong Tr&nVan Toan, Ph6 T6ng giam d6c Cong ty.

• Ong NguySn Van Sang, TruOng Ban kiSm soat.

• Cling cac dC;libiSu Ia Thanh vien Ban kiSm soat, TruOng ph6 cac phongnghi~p Vl,l, Giam d6c va ph6 giam d6c cac don vi tf\lC thu9C cling cac c6dong va dC;lidi~n c6 dong cua Cong ty c6 ph&nCao su Tan Bien.

II. Bao cao ki~m tra to' cach cB dong:

1

- Ngiroi bao cao: Ong Nguyen Van Sang - Chile vu: Truong Ban kiem tra tueach C6 dong.

- NQi dung bao cao:

• T6ng s6 e6 dong moi tham du: Toan bQ 632 e6 dong co ten trong danh sache6 dong chot d@n 16h ngay 25110/2017, sa hfru 87.945.000 e6 phc1n coquyen bieu quyet cua Cong ty e6 phan Cao su Tan Bien.

• C6 dong tham du Dai hQi: e6 dong va dai dien e6 dong, sahfru va dai dien sa hiru eho e6 phan co quyen bi@uquyet,chiem % tong s6 e6 phan co quyen bieu quyet cua Cong ty.

• Theo Luat doanh nghiep va Di@ul~ cua Cong ty, Dai hQi dong e6 dong B~tthuong nam 2017 cua Cong ty e6 phan Cao su Tan Bien du di@ukien d@ti@nhanh Dai hoi.

III. Gi6i. thi~u Doan Chii tjch, Thlf ky,Ban Ki~m Phi~u.

1. Doan Chii tich:

Ong Huynh Hiiu Minh

Ong Truong Van Cu

Ong Doan Kim Chung

2. Ban ThO' ky:Ong Ph<;lmNgQe Ti@nOng Bili Th6ng NhUt

3 B KiA Ph·/". an em leu:Ong Lam Thanh PhilOng Huynh Duy Hi@n

Ong Duong Tu~n AnhOng Mai Anh VanBa Nguyen Trc1nThien Phile

Chu tieh doan

Thanh vien

Thanh vien

TruOng banThanh vien

TruOng BanThanh vienThanh vienThanh vienThanh vien

? D<;li~Qi nh~t tri trong qua danh saeh danh saeh Doan Chu tieh, Thu ky, BanKiem Phieu.

IV. Gi6i. thi~u ChO'O'ngtrinh B~i hQi

Nguai thve hi~n: Ong Huynh Hiiu Minh - Chile V\l: Chu tieh doan.

D<;lihQi nh~t tri thong qua Chuong trinh HQpD<;lihQi d6ng e6 dong B~t thuangnam 2017.

V. Thong qua Quy ch~ lam vi~c va Quy ch~ d~ cii', «ng elf, biu cii' bB sungThanh vien HQi dang quan tri nhi~m ky 2016-2021

Nguai bao eao: Ong Truong Van Cu - Chue V\l: Thanh vien Doan ehu tieh.

2

Dai hQi nhfit tri thong qua Quy ehS lam viec HQP Dai hQi d6ng e6 dong Bfitthirong nam 2017 va Quy ehS dS cir, irng cir, bau cir b6 sung Thanh vien HQi d6ngquan tri nhiem ky 2016-2021.

PHAN II: NQI DUNG D~I HQI

- TO' trinh v~ viec bai nhiem va bfiu ell clnrc danh Thanh vien Hoi d6ng quan tri - Ngiroitrinh bay: Ong Doan Kim Chung - Thanh vien HDQT;

PHAN III. Y KIEN CVA CO DONG:

cA dong neu cac diu hoi sau:

1 ..

2 ..

3 ..4 ..

5 ..

Ong ... - Chirc v1}: ... giai dap nhir sau:

1 .

2.

3 .4 ..

5.

PHAN IV. CO DONG BIEU QUYET

Sau khi nghe nQi dung TO' trinh, Dai hQi dil thao luan va biSu quyet nhdt tri thongqua nghi quyet voi nQi dung nhu sau:

NQi dung 01: TO-trinh v~ vi~c biii nhi~m va bAu crr chirc danh Thanh vienHQi dAng quan trio

- Bai nhiem chirc danh Thanh vien HQi d6ng quan tri, Chu tich HQi d6ng quantri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien d6i voi ong Huynh Hfru Minh.

- Bau cir b6 sung ong Truong Minh Trung la ngum d~i di~n v6n eua T~p doanCong nghi~p Cao su Vi~t Nam t~i Cong ty Co phan Cao su Tan Bien tham gia vaoHQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien.

Phin bi~u quy~t:

- Tan thanh: e6 phan, chiSm ., % s6 e6 phan co quySn biSu quySt.

- Khongtan thanh: e6 phAn, chiSm % s6 e6 phAn co quySn biSuquySt.

- Khong co y kiSn: e6 phan, chiSm % s6 e6 phan co quySn biSu,

quyet.

3

NQi dung 02: Biu bB sung Thanh vien HQi dAng quan trio

Phin bi~u quy~t thong qua danh sach nng cir, d~ cll' clnrc danh Thanh vien HQidAng quan tr] nhu sau:

Ten .rng vien: Ong Truong Minh Trung

Sinh ngay: 0211211968

CMND: 024088283 Do Cong an TP. HCM c~p ngay 17/02/2003.

HQ kh~u thuong tru: 225/23A Nguyen Dinh Chieu, Quan 5, Thanh ph6 H6 ChiMinh.

Phin bi~u quy~t

- Tan thanh: ... c6 phan, chiem ... % s6 c6 ph&nco quyen bieu quyet,

- Khong tan thanh: c6 phan, chiem % s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

- Khong co y kiSn: c6 phan, chiem % s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

Ty I~ bi~u quy~t C\l th~:

Thanh vien HQi dAngquan tr]

PHAN v. HOI DONG QUAN TRJ HQP BAu CHU TJCH HDQT vA CONGBO HDQT Mal VOl D~I HOI CO DONG

PHAN VI: THONG QUA BIEN BAN cuoc HQP

Nguoi trinh bay: Ong Pham Ngoc TiSn doc bien ban cuoc hop

Dai hQi bieu quyet va nhftt tri thong qua toan van Bien ban cuoc hop Dai hQi d6ngc6 dong Bftt thuang nam 2017 v6i ... % s6 phiSu tan thanh.

Bien ban nay duQ'c l~p thanh 04 ban va duQ'Cluu t~i Cong ty c6 ph&nCao su TanBien.

D~i hQi kSt thuc ..... gia .... cung ngay.

THU KY DAI HOI. . TM. DoAN CHU TJCHCHU TICH DoAN

4

CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .DQcL~p - T\f Do - H,nb Pbuc

CONG TY CO PHANCAO SU TAN BIEN

S6 : INQ-DH:DCDCSTB Tdy Ninh, ngay 17 thong 11nam 2017

DV'THAo NGHJQUYETHQp f)~i hQi dang c8 dong b§t thuimg nam 2017

Cong ty C8 phin Cao su Tan Bien

D~I norDONG co DONG CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIEN

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014;Can cir van DiSu 1~t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Cao su Tan

Bien dii diroc Dai hQi d6ng c6 dong IAndAunam 2016 thong qua ngay 21/04/2016;Can cir Bien ban hQPDai hQi d6ng c6 dong b~t tlnrong nam 2017 cua Cong ty

C6 phan Cao su Tan Bien ngay 1711112017,

QUYETNGHJ:

f)i~u 1. Thong qua TO' trinh mi~n nhiem va biu ci'r b8 sung Thanh vienHQi dang quan tr] nhiem ky 2016-2021

- Bai nhiem clnrc danh Thanh vien HQid6ng quan tri, Chu tich HQi d6ng quantri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien d6i voi ong Huynh Hiru Minh.

- BAucu b6 sung ong Truong Minh Trung la ngiroi dai dien v6n cua Tap doan

Cong nghiep Cao su Vi~t Nam tai Cong ty Co phan Cao su Tan Bien tham gia van

HQi d6ng quim tri Cong ty C6 phAnCao su Tan Bien.

f)i~u 2. Thong qua BAu b8 sung Thanh vien HQi dang quan tri Cong tynhi~m ky 2016-2021 nhtr sau:

1. Thong qua danh sach Ung Cll, dS Cll tham gia Thanh vien HQi d6ng quim tri:

Ten Ung vien: Truong Minh Trung.

Sinh ngay: 0211211968.

CMND s6: 024088283, c~p ngay 17/02/2003, nai c~p: Cong an TP.HCM.

HQ khAu thuOng tru: 225/23A NguySn Dinh ChiSu, Qu~n 5, Thanh ph6 H6Chi Minh.

2. Thong qua kSt,qua bAu cll' b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tri Cong tynhi~m ky 2016-2021, ket qua nhu sau:

Ong Truong Minh Trung, sinh ngay: 02112/1968, CMND s6: 024088283, c§.pngay 17/02/2003, noi c§.p:Cong an TP.HCM - trung ClI Thanh vien HQi d6ng quantri Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien nhiem ky 2016-2021.

Di~u 3. Nghi quyet nay dff diroc doc toan van tnroc cuoc hop DOOCD b§.tthirong nam 2017 cua Cong ty c6 phftn Cao su Tan Bien ngay 17/1112017, diroc DaihQi d6ng c6 dong thong qua voi ti 1~tan thanh la % s6 c6 phan co quyen bieuquyet tham du va co hieu hrc thi hanh kS til ngay 17/1112017

Giao HQi d6ng quan tri Cong ty co trach nhiem chi dao t6 chirc trien khai thirchien cac nQi dung diroc Dai hQi d6ng c6 dong b§.tthirong thong qua tai Nghi quyetnay va cong b6 thong tin theo dung quy dinh.

Nai nh{in:- C6 dong RTB;- HDQT, BKS, BTGD;- LUll: VT, TK. HDQT.

TM. D~I HQI DONG CO DONGCHU TICH DoAN

2