CONG TY co PHAMIA DUONG SON DUONG

S6: gq INQ-DSD-DHDCD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - T\r do - H~nh phuc

San Duang, ngay /If thang (;; nam 2013

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013

CONG TY CO PHA.N MiA DUONG SON DUONG

Can cu lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll duQ'c Qu6c hQi nuac CQng hoa xa hQichu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 29 thang 11 nam 2005.

Can cu Di~u 1~t6 chuc va hO(;ltdQng cua Cong ty c6 ph~n mia duang San Duang.Can cu vao Bien b~mhQp D(;lihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2013 cua Cong ty

c6 ph~n mia duang San Duang ngay 11 thang 6 nam 2013.D(;lihQi d6ng C6 dong thuang nien nam 2013 cua Cong ty c6 ph~n mia duang San

Duang t6 chuc t(;litinh Tuyen Quang ngay 11 thang 6 nam 2013 da nh~t tri:

QUYETNGH!

hat~n/hatantan

9.25756

514.107499.914

7.846 ha52,6 t~n/ha

412 .556 tfrn

818.482 tri~u d6ng8.880 tri~u d6ng

44.717,3 tri~u d6ng41.385,1 tri~u d6ng

35 %d6ng/nguai/thang

Di~u 1. Thong qua bao cao cua HQi d6ng qm'm tri v~ k~t qua hO(;ltdQng nam 2012,V\l ep 2012 - 2013 vai cac chi tieu chinh nhu sau:

1. K~t qua hO(;ltdQng san xu~t kinh doanh nam 20121.1. Chi tieu nguyen li~u- Di~n tich mia thu hO(;lch:- Nang su~t mia binh qmln:- San lUQ'ngmia ep:1.2. San phfllTIsan xu~t- Duang tr~ng: 38.963,4 t~n- Phan b6n: 19.910,1 tfrn1.3. Gia tri t6ng san lUQ'ng(theo gia c6 dinh 1994): 222.520 tri~u d6ng1.4. Gia thanh toan bQ san ph~m duang: 15.094 d6ng/kg1.5. Cac chi tieu tai chinh- Doanh thu ban hang va cung cfrp dich V\l:- Doanh thu hO(;ltdQng tai chinh:- T6ng lQ'inhu~n truac thu~:- LQ'inhu~n sau thu~:- C6 tuc1.6. Thu nh~p binh quan nguai lao dQng: 6.161.0002. K~t qua san xu~t V\l ep 2012 - 20132.1. K~t qua san xu~t mia nguyen li~u- Di~n tich thu hO(;lch:- Nang su~t mia binh quan:- San lUQ'ngmia ep:Trang d6 mia s(;lch:2.2. K~t qua san xu~t cong nghi~p- Duang tr~ng: 46.315 t~n- Phan b6n: 20.000 t~nDi~u 2. Thong qua bao cao tinh hinh thl,fc hi~n dv an d~u tu di chuy~n xay dVng nha

may duang Tuyen Quang cong su~t 4.000 TMN, c6 tinh d~n ma rQng len 6.000 TMN.Di~u 3. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2012 da duQ'c ki~m toan va Ban ki~m soM

ki~m tra vai mQt s6 chi tieu chinh nhu sau:1

(Don vi t£nh: tt6ng)Stt Chi tieu ThOi di~m 01/01/2012 Thoi di~m 31/12/2012I Tai san1 Tai san ngan h~n 258.048.431.516 295.319.147.4452 Tai san delih~n 145.814.119.523 417.627.238.151

T5ng cQng tai san 403.826.551.039 712.946.385.596II Ngu&n v5n1 Ng phai tra 277.013.237.266 551.067.448.6982 Nguon von ehu So'huu 126.849.313.773 161.878.936.898

T5ngcQngngu&nv5n 403.826.551.039 712.946.385.596Di~u 4. Thong qua bEW eao eua BKS v~ k~t qua ho~t dQng nam 2012 va nhi~m Vlf

ho~t dQng nam 2013.Di~u 5. Thong qua sua d5i, b5 sung di~u l~va t5 chilc ho~t dQngcua Cong ty:1. Thong qua sua d5i, b5 sung di~u l~ t5 chilc va ho~t dQng cua Cong ty, Clfth~ sua

d5i nhu sau:- IJi~u 17: b6 di~m 1.1, 1.2 khoan 1; IJi~u 18: sua d5i khoan 1, khoan 7, b5 sung

khoan 8; IJi~u 19: b6 di~m c khoan 5; IJi~u 20: sua di~m 1.1.4, b5 sung di~m 1.1.9 khoan 1,thay d5i s6 thil tv di~m 1.1.9 thanh di~m 1.1.10 khoan 1, sua d5i di~m 1.2 khoan 1; IJi~u21: b5 sung khoan 10, thay d5i khoan 10 thanh 11; IJi~u 23: sua khoan 3, 4; IJi~u 24: slrakhoan 3; IJi~u 25: sua di~m c,d khoan 1; IJi~u 26: sua di~m 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, di~m 2.2Id10an 1; IJi~u 28: b6 khoan 4, thay d5i thil tv lrnoan 5 thanh lrnoan 4; IJi~u 30: sua lrnoan 2,b61rnoan 3; IJi~u 31: b6 khoan 13, b5 sung lrnoan 13 mai, 14,15,16,17, thay d5i vi tri khoan14 thanh 18; IJi~u 32: sua lrnoan 2, di~m 3.3,3.4,3.6 khoan 3: J)i~u 33: sua khoan 2; IJi~u35: sua lrnoan 1; J)i~u 36: sua lrnoan 5: J)i~u 37: B6 khoan 4, b5 sung di~u 37A, J)i~u 38:Sll'akhoan 1; J)i~u 39: b6 khoan 2, thay d6i vi tri khoan 3,4,5,6,7 thanh khoan 2,3,4,5,6;J)i~u 40: sua khoan 2, 3; J)i~u 41; sua khoan 3; J)i~u 42: sua khoan 2; J)i~u 43: sua khoan3,4, b5 sung khoan 11; J)i~u 44: sua khoan 2, sua di~m 3.3, khoan 3, b5 sung kho{ll19,10;J)i~u 45: b5 sung di~m 20,21: J)i~u 46: sua lrnoan 2, b5 sung lrnoan 5,6: J)i~u 47: sua khoan8; IJi~u 50: sua lrnoan 3; J)i~u 57: sua lrnoan 2; J)i~u 64: sua khoan 1.

(co phl;i ll;iC kern theo)2. Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ti~p thu y ki~n cua C5 dong nha mrac - T5ng cong

ty mia duang I, sau D~i hQi C5 dong thuang nien nam 20 13 ti~p tlfc nghien Clrub5 sung vatrinh D~i hQi C5 dong thm'mg nien nam 2014.

Di~u 6. Thong qua b~u b5 sung thanh vien HDQT va thanh vien BKS nhu sau:1. Thong qua mi~n nhi~m thanh vien BKS Cong ty, Clfth~:1.1. D~ Ba Tr~n Thi L~ Cham - Trm'mg BKS thoi giu chile Truang BKS d~ tham gia

lrng cu van HDQT Cong ty.1.2. D~ Ong NglfY Nhu Ti~n Dung - Thanh vien BKS thoi la thanh vien Ban ki~m

soat Cong ty d~ tham gia di~u hanh Cong ty.2. Thong qua b5 sung them s6 lugng thanh vien HDQT la 2 nguai, s6 lugng thanh

vien BKS la 3 nguai.3. Thong qua k~t qua b~u b5 sung thanh vien HQi d6ng quan tri va thanh vien Ban

ki~m soat nhi~m k5' II, nhu sau:3.1. Danh sach nhan sv trung cli thanh vien HQi d6ng quan tri- Ba Tr~n Thi L~ Cham.- Ong Nguy~n H6ng Minh.3.2. Danh sach nhan sv trung cu b5 sung thanh vien Ban ki~m soat- Ba Ngo Thi Thu H6ng.- Ong Truong Cong Dung.- Ong Nguy~n Minh Twin.

2

10.966 ha53 t~n/ha

580,000 t~n (mia qua can)Chil' duang binh quan 10 CCS

10.300 Ha, trong do:2.000 ha1.300 ha51,7 t~n/ha

577.400 t~n (trang d6 mia s<;tch560.000 t~n)Chu duang binh quan 10 CCS

10 t~n mia/O1 t~n duang

t~ (gia thanh SP duang: 13.944d/kg)tantri~u d6ng

54.22925.000

306.989

Trang d6, ba Ngo Thi Thu H6ng duqc BKS b~u giu chuc TruOng Ban ki~m soM.Di~u 7. Thong qua phuong an phan chia 1qinhu~n va chi tra c6 tUc nam 2012 nhu sau:1. Lgi nhu~n tru6c thu~: 44.717.309.356 d6ng2. Thu~ thu nh~p doanh nghi~p: 6.664.294.440 d6ng- Thu~ thu nh~p DN phai nQP: 3.332.147.220 d6ng- Thu~ tIm nh~p DN dugc mi~n d~ l<;tiquy DTPT: 3.332.147.220 d6ng3. Lgi nhu~n sau t1m~: 38.053.014.916 d6ng4. Trich l~p cac quy tu Igi nhu~n sau thu~: 11.035.374.326 d6ng- Quy dl,l'phong tai chinh (5% LN sau thu~): 1.902.650.746 d6ng- Quy dfiu tu phat tri€n (15% LN sau thu~): 5.707.952.237 d6ng- Quy khen thucmg phuc Igi (7% LN sau thu~): 2.663.711.044 d6ng- Quy h6 trg dia phuang (2% LN sau thu~): 761.060.298 d6ng5. Lgi nhu~n chia c6 tuc nam 2012: 35% 11.330.865.000 d6ng6. Cac khoan chi tu 19i nhu~n sau thu€ trang nam 2012: 2.247.360.532 d6ng7. LN lUyk€ can l<;tidugc thong qua DHCD ngay 16/5/2012: 45.634.660.907 d6ng8. T6ng 19i nhu~n can l<;tichuy€n sang nam 2013: 61.017.636.497 d6ngDi~u 8. Thong qua cac chi tieu Chll y~u cua k~ ho<;tchnam 20 13, k~ ho<;tchVl,lep

2013 - 2014 va mQt s6 nQi dung thl,l'chi~n trong nam 2013 nhu sau:1. K~ ho<;tchnam 20131.1. Chi tieu nguyen 1i~u- Di~n tich thu ho<;tch:- Nang su~t mia binh quan:- San 1ugng mia nguyen 1i~u:- Ch~t 1ugng mia:1.2. Chi tieu san ph~m chu y~u- Ducmg tr~ng:- Phan b6n:1.3. Gia tri t6ng san 1ugng:1.4. Cac chi tieu tai chinh- T6ng doanh thu: 902.445 tri~u d6ng- Lgi nhu~n tru6c thu€: 3.335 tri~u d6ng- Gia ban BQ ca thu€ SP duang: 14.550 d6ng/kg- Ty 1~c6 tuc: 15 %- NQP ngan sach nha nu6c: 32.804 tri~u d6ng- TIm nh~p BQ nguai lao dQng: 5.235.000 dong/nguai/thang1.5. K€ ho<;tchsua chua 16n va dfiu tu b6 sung thi€t bi: 28.424 tri~u d6ng, trong do:- Nha may San Duang: 10.188 tri~u d6ng.- Nha may Tuyen Quang: Th6ng nh~t giao cho HDQT Cong ty trong qua trinh su'a

chua 16'nnam 2013 cua Nha may duang Tuyen Quang k€t hgp cai t<;to,b6 sung may m6cthi€t bi, ti€p tl,lChoan thi~n va 6n dinh day chuy~n duang d€ ep a cong su~t ep 2.400 TMN.T6ng gia td k€ ho<;tchsua chua Ian va dfiu tu b6 sung thi~t bi 1a 18.236 tri~u d6ng.

2. K€ ho<;tchVl,l ep 2013 - 2014- T6ng di~n tich:+ Di~n tich mia tr6ng m6i:+ Di~n tich mia tr6ng l<;ti:- Nang su~t binh quan:- San 1ugng mia nguyen li~u:- Ch~t 1ugng mia:- Ty 1~mia/duang:

3

- san ph~m duang san xu~t: 56.000 t~n- San pham phan bon: 25.000 t~nDi~u 9: Thong qua muc thu lao va kinh phi ho~t dong cua Hoi d6ng quan tri va Ban

ki~m soat nam 2013 nhu sau:1. Muc thu lao nam 2013:

Stt Nc3idung DVT Til' Tl +TS/2013 Tir thang 6120131 HQi d&ng quan trj- Chu tich d/ng/th 9.558.000 9.500.000- Pho chu tich d/ng/th 8.460.000 7.600.000- Thuang tn,rc d/ng/th - 6.650.000- Thanh vien d/ng/th 6.300.000 5.700.0002 Ban kiem soat- Truong ban d/ng/th 8.460.000 7.600.000- Thanh vien d/ng/th 4.230.000 4.000.000* Muc thu lao cua HDQT va BKS se duQ'c di~u chinh theo ty l~ thay d6i ti~n luang

t5i thi~u cua nha nuac.2. Kinh phi ho~t dong cua HDQT va BKS nam 2013 la 0,2% doanh thu thu.ln. Giao

cho HDQT can cu VaGtinh hinh thv-c t~ l~p k~ ho~ch va phe duy~t chi phi cua HDQT vaBKS theo dung quy dinh cua di~u l~ cua Cong ty va quy dinh hi~n hanh cua nha nuac.

Di~u 10. Thong qua uy quy~n cho Hoi d6ng qUEmtri lv-a chQn dan vi ki~m toan chonam tai chinh 2013 cua Cong ty CP mia ducmg San Duang.

Di~u 11. Thong qua vi~c xay dV-ngva thv-c hi~n d~ an "T6 chuc l~i bo may, Co'ch~ho~t dong cua Cong ty c6 phfrn mia duang San Duang phu hQ'pvai nhi~m V\l, chi~n luQ'cphat tri~n cong ty giai do~n 2013 - 2015 va dinh huang d~n nam 2020", C\lth~:

1. Giao cho Hoi d6ng quan tri Cong ty xay dV-ngva t6 thv-c hi~n d~ an "t6 chuc l~i bomay, Co'ch~ ho~t dong cua Cong ty CP mia duang San Duang phu hQ'pvai nhi~m V\l, chi~nluQ'cphat tri~n Cong ty giai do~n 2013 - 2015 va dinh huang d~n nam 2020".

2. Giao cho Hoi d6ng quan tri: Thanh l~p 02 phap nhan mai cua Cong ty, C\lth~: Chinhanh 1: "Nha may duang San Duang", Chi nhanh 2: "Nha may duang Tuyen Quang" - ho~tdong theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p, Di~u l~ cua Cong ty; Thv-c hi~n giao v5n va taisan; Xay dt,rngt6 chuc - bo may, Co' ch~ ho~t dong va b5 tri nhan lv-ccho 2 phap nhan mai -bao dam quy~n tv-chu trong tri~n khai cac nhi~m V\lduQ'cgiao va bao toan, phat tri~n v5n.

Di~u 12. Thong qua uy quy~n cho HDQT th~ ch~p toan bO tai san C6ng ty CP miaduang San Duang d~ bao lanh vay v5n ngan hang.

Di~u 13. Di€u khoan thi hanhNghi quy~t nay dff duQ'c D~i hoi d6ng C6 dong thuang nien nam 2013 thong qua va

co hi~u lv-ck~ til ngay 11/6/2013. Hoi d6ng quan tri Cong ty co trach nhi~m t6 chuc tri~nkhai thv-chi~n Nghi quy~t./.

TIM D~I HOI DONG CO DONGcHiJ TQ D~I HOI - cHiJ T~CH HDQT

No; nhan:- Toan th~ C6 dong;- HDQT; BTGD; BKS;- Cac ph6ng ban, dan vi;- Thu ky HDQT;- Cong b5 tren Website cua Cong ty;- Luu Van thu.

4