Geschäftsbericht 2010

Inhalt

sitEX Properties AG Geschäftsbericht 2010 | 5

Kennzahlen 6

Unternehmensportrait 8

Vision 9

Geschichte 9

Organisation 10

Facts & Figures 10

Jahresbericht 12

Vorwort der Verwaltungsratspräsidentin 13

Bericht des Geschäftsführers 14

Jahresrechnung 16

Bilanz/Erfolgsrechnung 17

Anhang/Antrag 18

Bericht der Revisionsstelle 19

Objektangaben 20

Anlageobjekte 21

Projektentwicklungen 24

Corporate Governance 26

Allgemeines 27

Kapitalstruktur 27

Aktionariat 27

Management 28

Revisionsstelle 29

Risikomanagement 29

Immobilienbewertung 29

Kennzahlen


Finanzkennzahlen in TCHF 2009 in % 2010 in %

Bilanzsumme 21 750 92 437

Hypotheken und Feste Vorschüsse 10 466 55 417

Duration

Durchschnittliche Laufzeit in Jahren 7,4

Durchschnittlicher Zinssatz, gewichtet 2,77

Wandeldarlehen mit Eigenkapitalcharakter – 15 508

Eigenkapital 9 777 16 820

Eigenkapital inklusive Neubewertung Immobilien 10 030 21 683

Eigenkapital inklusive Wandeldarlehen mit Eigenkapitalcharakter 45,0 35,0

Eigenkapitalrendite 2,3

EBIT 924

Immobilienzukäufe 70 486

Immobilienverkäufe –

Kapitalerhöhungen 6 585

Kapitalherabsetzungen 917

Aktien

Anzahl Aktien 32 977

Nennwert pro Aktie 450

Gewinn pro Aktie 9

Dividende pro Aktie –

Immobilien-Portfolio in TCHF 2010 in %

Buchwerte Immobilienbestand

Renditeobjekte 61 224 67,8

Entwicklungsobjekte 29 125 32,2

Marktwerte Immobilienbestand

Renditeobjekte 62 925 65,3

Entwicklungsobjekte 33 500 34,7

Anlagekategorie von Renditeobjekten

Büro (13%), Detailhandel (6%), Gewerbe (19%), Wohnen (49%), übrige Nutzung (13%)

Renditen (nur Renditeobjekte) in TCHF 2010 in %

Sollmietzinseinnahmen p.a. auf Stichtag 3 757

Bruttorendite 6,1

Nettorendite 3,3

Unternehmensportrait


sitEX orientiert sich an folgenden vier Grundsätzen:

Wertsteigerung ist unsere Stärke.sitEX schafft Werte. Dieser Fokus manifestiert sich in Strategie, Prozessen und Struktur der Immo-biliengesellschaft. sitEX investiert in Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial und entwickelt ihr Immobilienportfolio mit einer langfristig ausgerichteten, wertorientierten Wachstumspolitik.

Unentwickelte Immobilien.sitEX setzt auf das Potenzial unentwickelter Immobilien und Areale. Das Unternehmen akquiriert, positioniert und entwickelt diese Objekte und profitiert von der resultierenden Wertsteigerung. Versteckte Perlen aufzuspüren, ist eine ihrer Stärken. sitEX weiss, wo sich interessante Chancen bieten, und nutzt sie konsequent durch strategische Projektentwicklung.

Rasche Entscheide und schlanke Prozesse.Wer Chancen ergreifen will, muss rasch und richtig handeln. Schnelle und eingespielte Prozesse führen zu fundierten Resultaten. Innert 48 Stunden ist sitEX in der Lage, Vorentscheide über potenzielle Investments zu treffen. Dies ermöglicht, Immobilien innert kürzester Zeit zu evaluie-ren, prüfen und kaufen. Chancen nutzen und Werte schaffen – dafür steht sitEX.

Hervorragende Marktkenntnisse.Die Strategie von sitEX setzt auf umfassende Marktkenntnis sowie ausgeprägte Marktnähe. Immobilien-Knowhow paart sich mit Fachwissen in Regionalentwicklung und -politik sowie in Planungs- und Baufragen. sitEX nimmt Chancen landesweit wahr. Einen starken Fokus legt sie auf die Nordwestschweiz. Dort hat sie ihre Basis und verfügt über starke Partner. Dabei kommen Profis in Projektentwicklung, Baumanagement, Rechtsfragen sowie Immobilienvermarktung und -bewirtschaftung zum Einsatz.

sitEX hat die Ambition, sich mittelfristig an der Schweizer Börse zu kotieren.

Vision

Geschichte

Am 22. April 2010 beschloss die Generalversammlung der Klingentalpark AG, ihr Unternehmen zukünftig sitEX Properties AG zu nennen und zugleich eine neue Strategie zu verfolgen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden die neuen Akteure gewählt. Frau Dr. Adriana Ospel übernahm das Verwaltungsratspräsidium. Die Herren Thomas Giese, Stephan Wegelin und Urs Gribi wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt. Urs Gribi zeichnet auch als Geschäftsführer verant-wortlich. Im Laufe des Berichtsjahres konnten verschiedene Immobilien erworben und die Eigen-mittelbasis konnte aufgrund einer Kapitalerhöhung gestärkt werden.

10 | sitEX Properties AG Geschäftsbericht 2010

Name: sitEX Properties AG

Geschäftszweck: Immobilien-Investment und Projektentwicklungen

Gesellschaftsform: Aktiengesellschaft

Sitz: Sperrstrasse 42, 4057 Basel

ISIN: CH0009219186

Investmentfokus: sitEX schafft Werte, indem sie auf diversifizierte Immobilienanlagen setzt, die eine nachhaltige, solide Rendite abwerfen. Dabei hält sitEX Anlageobjekte und entwickelt schwergewichtig Immobilienobjekte.

Facts & Figures

Organisation

Die sitEX Properties AG mit Sitz in Basel ist einfach, übersichtlich und kostenbewusst organisiert.

Die Geschäftsführung hat der gut vernetzte Urs Gribi inne. Das Tagesgeschäft wird in enger Zusammenarbeit mit der Präsidentin des Verwaltungsrates abgestimmt. Die Firma adbodmer ag unterstützt die Geschäftsprozesse und ist mit der Entwicklung der Strategie beauftragt.

Der Verwaltungsrat besteht aus vier Personen, der Präsidentin Dr. Adriana Ospel und den Mitgliedern Thomas Giese, Urs Gribi und Stephan Wegelin.

Sämtliche immobilienspezifischen Aufgaben wurden als Dienstleistungsaufträge an spezialisierte und ortsansässige Unternehmen übertragen.

Eingereichte Immobilienkaufangebote werden innert 48 Stunden geprüft. Der Verkäufer erfährt innert dieser Frist, ob sitEX am Erwerb Interesse hat und eine mögliche Transaktion weiterprüfen will.

Jahresbericht


Sehr geehrte Damen und Herren

Die sitEX-Mission ist formuliert. Immobilien gelten in der heutigen Zeit als eine der sichersten Anlagen überhaupt. Wer in die sitEX Properties AG investiert, tut dies aus gutem Grund. Die Immobilien als Sachwerte bieten in den nächsten Jahren einen Inflationsschutz und ein diversifi-ziertes, abgefedertes Risiko aufgrund der heterogenen Portfoliostruktur in Bezug auf die Nutzung, die Lage und das Alter der Liegenschaften. Die Bevölkerung nimmt seit Jahren laufend zu und die damit verbundene Wohnraumnachfrage wirkt sich positiv auf die Wohnimmobilien aus. Die wirtschaftlichen Perspektiven sind positiver als auch schon. Dieser Effekt steigert die Nachfrage nach Gewerbeflächen und beeinflusst die Werte der Immobilien nachhaltig vorteilhaft.

Die Perspektive eines Börsengangs an die SIX in einigen Jahren ist für Anleger interessant. Eine Kotierung will aber sorgfältig vorbereitet und geplant sein. Durch den Zugang zum Kapitalmarkt würden die Mittel-beschaffung vereinfacht und die Anlagemöglichkeit für ein breiteres, interessiertes Publikum zugänglich. Die sitEX Properties AG will gut

Vorwort der Verwaltungsratspräsidentin

kapitalisiert auftreten und immer ein gesundes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital einhalten, damit einerseits dem Anleger-schutz nachgelebt wird und andererseits alle Vorkehrungen für mögliche negative Marktszenarien getroffen sind.

Für die Zukunft will sitEX auch eine vernünftige Dividendenpolitik anstreben. Unser Augenmerk gilt auch den Projektentwicklungen, die zu einer erfreulichen Performance beitragen sollen.

Unsere Strategie ist formuliert und unser Auftrag gesetzt. Wir richten unser Handeln entsprechend aus und unternehmen alles, um auch die Weiterentwicklung auf hohem Niveau erfolgreich gestalten zu können.

Dr. oec. publ. Adriana Ospel


Nachdem am 22. April 2010 der Startschuss für die Zukunftsausrichtung durch die Aktionäre gegeben wurde, ist sitEX im wahrsten Sinne des Wortes «online» gegangen. Eine der ersten Aufgaben bestand darin, eine saubere Strategie zu definieren. Daraus hat sich der Aktionsradius ergeben. Als zentrale Handlung galt es, Immobilien zu akquirieren, um das Portfolio zu erweitern. Treibende Faktoren waren dabei eine attraktive Lage, gute Renditen und Entwicklungspotenzial. Zudem sollte der Mix zwischen Anlageliegenschaften und Projektentwicklungen in Einklang gebracht werden.

Ende 2009 hielt die Gesellschaft zwei Liegenschaften, nämlich das Gewerbehaus Werbholle in Dornach und den Wohn- und Geschäftskom-plex Klingentalpark in Basel. Beide Objekte waren gut vermietet und bildeten den Grundstock des Immobilienbesitzes. Unser Ziel war es, schon Mitte des Berichtsjahres neue Immobilien zu erwerben. Dies gelang uns an allerbester Lage mit der Liegenschaft am Trillengässlein in Basel. Mit dem Zukauf dieser prächtigen Immobilie konnte an prominenter Lage in der Basler Innerstadt ein Zeichen gesetzt werden. Am 1. Juni wurde der Wohn-, Gewerbe- und Unterhaltungskomplex Wengipark in Solothurn übernommen. Das moderne und unterhaltsarme Gebäude ist ein markantes architektonisches Haus und weist einen sehr diversi-fizierten Mietermix auf. Im September folgte der Kauf der gemischt genutzten Liegenschaft Schönthal, die im gleichnamigen Einkaufszent-rum eingebettet ist. Per November konnte die erste Transaktion in der Zentralschweiz abgeschlossen werden. Diese Region stufen wir mittel-fristig als die nächste boomende Region der Schweiz ein. In Kriens, Luzern, konnten wir ein Geschäfts- und Gewerbehaus an der Rengg-lochstrasse erwerben. Die klassische «sale and lease back»-Situation ermöglichte auch den Miteinbezug der Verkäuferschaft in die sitEX Properties AG.

Projektentwicklungen sollen mittelfristig dazu führen, dass sitEX eine überdurchschnittliche Performance erzielen kann und aus eigener Kraft hervorragende Anlageobjekte findet. In diesem Sinne konnte die Akqui-sition bereits im Sommer erfolgreich lanciert werden. Zwei Grundstücke wurden erworben und Projekte in Auftrag gegeben. Das Projekt «Indian

Bericht des Geschäftsführers

Summer» umfasst ein Grundstück von 7562,5 m2 im Gellert in Basel. Wir streben an, dort hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Mit der Pla-nung wurde Zwimpfer Partner Architekten beauftragt. Der geplante Projektbeginn ist im Jahr 2012 vorgesehen. In der Nach bars gemeinde Allschwil konnten wir in einem harten Wettbewerb das ehemalige Sportplatzgelände der CIBA erwerben. Das Grundstück misst 24 933 m2 und darf als eine der besten noch nicht überbauten Land parzellen in der Region Basel bezeichnet werden. Die Überbauung wird den Namen «Duradero» erhalten, was für Nachhaltigkeit steht. Für den Quartierplan, der für die erfolgreiche Einzonung der Parzelle essenziell ist, wurde das Büro Fankhauser Architekten beigezogen. Die Begleitung des politischen Prozesses und die Vertretung der sitEX-Interessen hat der ehemalige Basler Regierungsrat Dr. Christoph Stutz übernommen. Ziel ist es, mit den Repräsentanten der Gemeinde Allschwil, den involvierten Sportklubs sowie der angrenzenden Nachbarschaft ein für alle Parteien gefreutes Projekt zu entwickeln. Die Realisierung ist mittelfristig ab 2013 geplant und bietet etwa 100 Familien neuen, zeitgemässen und ökologisch sinnvollen Wohnraum. Für die Kauffinanzierung «Duradero» wurden Wandeldarlehen von Investoren und Aktionären entgegengenommen, die aufgrund der Modalitäten Eigenmittelcharakter aufweisen.

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Sep-tember 2010 wurde die Kapitalbasis bereinigt und in neue Bahnen gebracht. Zuerst wurde das bestehende Aktienkapital um CHF 50 pro Aktie herabgesetzt. Dieser Betrag wurde den freien Reserven zuge-schlagen, so dass sich am inneren Wert der Gesellschaft nichts änderte. Als nächsten Schritt beschloss die Versammlung eine Kapitalerhöhung um CHF 6 585 300, was per Ende Jahr ein neues Aktienkapital von CHF 14 839 650 beziehungsweise 32 977 Aktien à nominal CHF 450 bedeutete. Mit der verbesserten Kapitalisierung kommen die Verantwort-lichen der strategischen Absicht einer gesunden Eigenkapitalquote nach.

Urs Gribi

Jahresrechnung


Bilanz/Erfolgsrechnung

Bilanz in TCHF 31.12.2009 31.12.2010

Flüssige Mittel 949 943

Forderungen 264 299

Aktive Rechnungsabgrenzung 674 780

Umlaufvermögen 1 887 2 022

Liegenschaften 19 863 61 224

Projektliegenschaften 0 29 125

Immaterielle Anlagen 0 66

Anlagevermögen 19 863 90 415

Aktiven 21 750 92 437

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 1 154

Kurzfristige Verbindlichkeiten 622 2 691

Passive Rechnungsabgrenzung und Rückstellungen 885 847

Kurzfristiges Fremdkapital 1 507 4 692

Darlehensverbindlichkeiten 0 15 508

Hypotheken 10 466 55 417

Langfristiges Fremdkapital 10 466 70 925

Fremdkapital 11 973 75 617

Aktienkapital 9 171 14 840

Gesetzliche Reserven 556 559

Reserven aus Kapitaleinlagen 0 1 075

Bilanzgewinn 50 346

Eigenkapital 9 777 16 820

Passiven 21 750 92 437Eigenfinanzierungsgrad (inklusive Wandeldarlehen mit Eigenkapitalcharakter) 44,95% 34,97%

Erfolgsrechnung in TCHF 2009 2010

Liegenschaftsertrag 1 866 2 725

Liegenschaftsaufwand –1 118 –1 309

Liegenschaftserfolg 748 1 416

Verwaltungsaufwand –67 –419

Sonstiger Betriebsaufwand 0 –57

EBITDA 681 940

Abschreibungen –219 –16

EBIT 462 924

Finanzaufwand –353 –532

Finanzertrag 2 1

Jahreserfolg vor Steuern 111 393

Steuern –40 –94

Jahreserfolg 71 299Zinsdeckungsfaktor 1,35 2,17


Anhang/Antrag

Anhang in TCHF 2009 2010

Verpfändete oder abgetretene Aktiven

Liegenschaften

Grundpfand für Hypotheken 19 863 90 349

Nominalwert Schuldbriefe 17 007 69 707

Kreditbeanspruchung 10 466 55 417

Forderungen

Abtretung sämtlicher Miet- und Pachtzinsforderungen bis zur Höhe der verfallenen und laufenden Beträge für Parzelle Nr. 2801 Hammerstrasse/Sperrstrasse, Basel

Brandversicherungswert der Sachanlagen

Liegenschaften 42 718 105 684

Risikobeurteilung

Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risiko beurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes in TCHF 31.12.2009 31.12.2010

Jahresergebnis 71 299

Vortrag aus dem Vorjahr –21 47

Bilanzgewinn 50 346

Zuweisung an die gesetzlichen Reserven 3 20

Verfügbarer Bilanzgewinn 47 326

Dividenden 0 0

Vortrag auf neue Rechnung 47 326


Bericht der Revisionsstelle

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision

An die Generalversammlung dersitEX Properties AG, Basel

Als Revisionsstelle haben wir die auf den Seiten 17 und 18 wiedergegebene Jahresrechnung der sitEX Properties AG für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Vorjahresrechnung wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft. In ihrem Bericht vom 19. März 2010 hat diese ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-rechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieb-lichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungs-handlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Deloitte AG

Erich Schärli Marius DislerZugelassener Revisionsexperte Zugelassener RevisionsexperteLeitender Revisor

Basel, 8. März 2011

Objektangaben


Trillengässlein Basel (Anlageobjekt)


Anlageobjekte

Wengipark Solothurn

Standort: Wengistrasse 29/31 und Segetzstrasse 3/5 4500 Solothurn

Baujahr: 2001Nutzfläche: 5426 m2

Nutzung: Wohnungen, Büro und Gewerbe, Restaurant

Die Liegenschaft liegt am Rande der malerischen Altstadt von Solothurn. Der markante Bau mit Baujahr 2001 zeichnet sich durch seine gepflegte architektonische Sprache und einen modernen Innenausbau aus. Das Objekt beherbergt verschiedene prominente gewerbliche Nutzer. Die Nähe zum Stadtkern und zum Bahnhof garantiert eine hervorragende Vermietbarkeit der Wohnungen.

Renggloch Kriens

Standort: Rengglochstrasse 19, 25a, 29 6010 Kriens

Baujahr: Rengglochstrasse 19: 2000 Rengglochstrasse 25a: 1990 Rengglochstrasse 29: 1980

Nutzfläche: R. 19: 7422 m2 R. 25a + 29: 4120 m2

Nutzung: Büro und Gewerbe, Lagerflächen

Das Objekt zeichnet sich durch einen markanten Bau mit moderner Architektur und hervorragender Visibilität aus. Es handelt sich um einen charakteristischen Gewerbebau mit lichtdurchfluteten Räumen aufgrund der grosszügigen Glasfassaden. Die Liegenschaft verfügt über eine gute Zufahrt auf sämtliche Geschosse. Das Objekt ist gut erschlossen und aus dem Herzen der Schweiz sind alle Landesteile schnell erreichbar.

Trillengässlein Basel

Standort: Trillengässlein 2 4051 Basel


Nutzung: Restaurant und Wohnungen

Für Basler braucht die Liegenschaft nicht vorgestellt zu werden. Das Trillengässlein beherbergt das legendäre Restaurant Schnabel mit einem gepflegten Gastronomieangebot. Die charmanten Altstadt-wohnungen in den oberen Etagen liegen in der Fussgängerzone der malerischen Innenstadt von Basel.


Klingentalpark Basel

Standort: Sperrstrasse 42/46/48 und Hammerstrasse 87/89/91 4057 Basel


Nutzung: Wohnungen, Autoeinstellhalle, Büro und Gewerbe, Restaurant und Ladenlokale

Das Objekt ist ein klassisches Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren mit einem vielfältigen Wohnungsmix. Die Wohnungen verfügen über zweck-mässige Grundrisse. Das Mietangebot ist im preisgünstigen Segment positioniert, was eine gute Vermietbarkeit sicherstellt. Im Erdgeschoss befinden sich ein Restaurant und diverse Ladenlokale. Die Liegenschaft befindet sich im Baurecht.

Werbholle Dornach

Standort: Werbholle 54 4143 Dornach

Baujahr: 1991Nutzfläche: 1543 m2 (Anteil sitEX im STWE und Baurecht)Nutzung: Gewerbe- und Lagerflächen

Die moderne Gewerbeliegenschaft zeichnet sich durch Funktionalität und klare Linienführung aus. Die Liegenschaft befindet sich in der Gemeinde Dornach im Kanton Solothurn und verfügt über eine optimale Zufahrt. Über die Baselstrasse sind die A2 und die A3 in zehn Minuten gut erreichbar.

Schönthal Füllinsdorf

Standort: Mühlerainstrasse 21 4414 Füllinsdorf


Nutzung: Wohnungen, Gewerbe und Restaurant

Das Objekt ist eingebettet im Einkaufszentrum Schönthal und beherbergt neben Wohnungen auch verschiedene Gewerberäumlichkeiten und ein Restaurant. Die Liegenschaft ist hervorragend erschlossen, die Zufahrten und Parkmöglichkeiten sind ideal.


Projektentwicklung Duradero Allschwil

Standort: Bauland Baselmattweg 135 4123 Allschwil

Geplante Realisierung: 2013/2014Geplante Nutzung: Nachhaltige Wohnüberbauung

Duradero Allschwil steht für eine grosse Wohnüberbauung, die aufgrund eines Gesamt-gestaltungsplanes Hand in Hand mit der Gemeinde entwickelt wird. Das ganzheitliche Konzept sieht Wohnen über mehrere Generationen vor. So wird das Thema «Wohnen im Alter» genauso behandelt wie die Begegnung von Familien mit Kindern in der grosszügigen – im Zentrum der Anlage geplanten – Grünanlage mit Spielplatz.

Projektentwicklung Indian Summer Basel

Standort: Gellertstrasse 37/37a 4052 Basel

Geplante Realisierung: 2012Geplante Nutzung: Wohneigentum im Luxussegment

Indian Summer steht für eine Projektentwicklung mit Wohneigentum im Luxussegment. Die Objekte sind in einem traumhaften Park mit altem Baumbestand geplant, der dem Projekt den Namen gab.

Corporate Governance


Wir erachten unsere Corporate Governance als die Gesamtheit der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung der Führung und Überwachung des Unternehmens. Die Corporate Governance gibt uns einen rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen vor, insbesondere bezüglich der Einbindung des Unternehmens in sein Umfeld. Die Corporate Governance-Regeln sind für uns verpflichtend.

Am 31. Dezember 2010 betrug das Aktienkapital CHF 14 839 650, eingeteilt in 32 977 Aktien à nominal CHF 450 pro Aktie. Die Mitte September 2010 von der ausserordentlichen General-versammlung beschlossene Aktienkapitalerhöhung wurde sehr erfolgreich umgesetzt und bildete für die ersten immobilienspezifischen Zukäufe eine gute, solide finanzielle Grundlage. Im Vorgang zu dieser Erhöhung wurde der Nennwert der bisherigen Aktien von CHF 500 auf CHF 450 redu-ziert. Die Nennwertreduktion wurde vollumfänglich den freien Reserven zugeschlagen und verbleibt somit im Eigenkapital. Das Eigenkapital der sitEX Properties AG betrug am Jahresende CHF 16 820 Mio. Die Gesellschaft gab auch ein sogenanntes Aktionärswandeldarlehen aus, das mit entsprechenden Modalitäten ausgestattet wurde, so dass es Eigenmittelcharakter erhielt. Die sitEX Properties AG setzte diese Mittel in der Grössenordnung von CHF 15 492 Mio. für Liegen schaftskäufe gezielt ein.

Die 32 977 Aktien wurden am Jahresendtag von 43 Aktionären gehalten. Der grösste Einzelaktionär hielt 11 271 Aktien und der kleinste Aktionär besass 1 Aktie. Die breite Streuung ist für die Ent wicklung und den Ausbau der Gesellschaft wichtig und gern gesehen. Ein breites Aktionariat spiegelt auch die Sympathie und Unterstützung wider.

Allgemeines

Kapitalstruktur

Aktionariat


Management

Dr. oec. publ. Adriana OspelIn dieser Funktion seit: 22.4.2010

Adriana Ospel, Dr. oec. publ., ist Gründerin und Managing Partner von adbodmer ag. Sie ist spezialisiert auf Unternehmens transaktionen (M&A) und Beteiligungsmanagement. Ergänzend zum Verwaltungsrats-präsidium der sitEX Properties AG ist Adriana Ospel in den Verwaltungs-räten von Fredy’s (Herstellung von Backwaren) und academics4business (Vermittlungsdienstleister für Studenten der Universität Zürich) aktiv.

Geschäftsführer

Präsidentin

Verwaltungsrat

Urs GribiIn dieser Funktion seit: 22.4.2010

Urs Gribi wohnt in Binningen BL, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Als Unternehmer ist er Mitinhaber der gribi group AG (Familien-holding) und CEO der gribi theurillat AG, des führenden Immobilien-dienstleistungsunternehmens in der Nordwestschweiz. Er absolvierte eine Banklehre bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt und erwarb 1992 das Diplom als eidg. dipl. Immobilientreuhänder. Urs Gribi war unter anderem während seiner aktiven politischen Zeit als Grossrat des Kantons Basel-Stadt (1992 bis 1997) in verschiedenen Gremien tätig und vertrat die Basler FDP in der kantonalen Finanzkommission. Seine Verbands-tätigkeit innerhalb des SVIT: 1996 bis 2002 Präsident SVIT beider Basel, seit 2002 ist Urs Gribi amtierender Präsident des SVIT Schweiz.

Dr. Adriana Ospel, erfahrene Ökonomin mit Zahlenflair und hochkarätigem Netzwerk

Urs Gribi, Immobilienfachmann, CEO der gribi theurillat AG, Präsident SVIT Schweiz

Thomas Giese, Unternehmer, deutscher Staatsangehöriger, lebt in Zürich

Stephan Wegelin, Marketing- und Kommunikationsfachmann mit Immobilienspezialisierung


Revisionsstelle

Immobilienbewertung

Risikomanagement

Anlässlich der Generalversammlung im Frühjahr wurde die Revisionsgesellschaft Deloitte AG gewählt. Sie zeichnet für die Revision des Geschäftsjahres 2010 verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat sich anlässlich der ordentlichen Sitzungen mit dem Thema IKS und Risk Management auseinandergesetzt. Die Entwicklung eines zukünftigen Standardprozesses wurde im Geschäftsjahr 2010 aufgenommen. Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risiko-beurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Im Herbst 2010 hat der Verwaltungsrat als offiziellen Konzernbewerter die Firma contrust finance ag in Luzern evaluiert und mit der jährlichen Bewertung beauftragt. Die anerkannten Immobilien-schätzer Peter Krummenacher und Nationalrat Dr. Pirmin Schwander zeichnen für die Mandats-betreuung verantwortlich.

sitEX Properties AGSperrstrasse 424057 Basel

Telefon +41 (0)58 710 40 00

[email protected]

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