FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker...

12
Verner viktige verdier FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK Nina Prestårhus Bjærke Merete Klingenberg Enhet for finansiell etterretning, ØKOKRIM

Transcript of FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker...

Page 1: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdier

FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK

Nina Prestårhus Bjærke

Merete Klingenberg

Enhet for finansiell etterretning, ØKOKRIM

Page 2: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Statistikk MT -rapporter

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Banker

Forsikringsselskap

Virksomhet forbetalingsformidling

Andre

2014: 57952018: 10763

Page 3: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdier

«Den mekanismen som gir de fleste primærforbrytelser

mening»

Page 4: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Page 5: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

https://www.sismo.no/no/pub/kravtyper/inndragninger/inndragning-dom

Page 6: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

https://www.aftenposten.no/amagasinet - Helle Aarnes og Ingunn Røren

https://www.aftenposten.no/amagasinet
Page 7: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Page 8: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Page 9: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Page 10: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Profesjonelle aktører -rapporteringspliktige

Page 11: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

Page 12: FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge...Økokrim for grov økonomisk utroskap Gransker boligkjøp for minst 676 mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøp.

Verner viktige verdierEnheten for finansiell etterretning

TAKK FOR SAMARBEIDET!


INVITASJON - njm Consultingnordiskjurist.org/wp-content/uploads/2014/03/NJM2014-Invitasjon.pdfDebattleder: Advokat Sune Fugleholm (D) Selskapsstyring og antikorrupsjon Referent: ØKOKRIM-sjef

INVITASJON - njm Consultingnordiskjurist.org/wp-content/uploads/2014/03/NJM2014-Invitasjon.pdfDebattleder: Advokat Sune Fugleholm (D) Selskapsstyring og antikorrupsjon Referent: ØKOKRIM-sjef

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKNING · 2019-12-04 · Studieplan for instruktørutdanning etterforskning 2018 Side 1 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKNING · 2019-12-04 · Studieplan for instruktørutdanning etterforskning 2018 Side 1 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet

STUDIEPLAN FOR ERFARINGSBASERT MASTER I … · sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng. 5-6. semester Emne 6: MA-917

STUDIEPLAN FOR ERFARINGSBASERT MASTER I … · sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i etterforskning med et omfang på 90 studiepoeng. 5-6. semester Emne 6: MA-917

ÆRVERDIG OG SPENNENDE BYGG · Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

ÆRVERDIG OG SPENNENDE BYGG · Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Refser etterforskning i skutersak...Splittelsen i klimaspørsmålet i det demokra-tiske partiet går mellom de klimapolitisk ra-dikale statene, blant annet California, og de kullproduserende

Refser etterforskning i skutersak...Splittelsen i klimaspørsmålet i det demokra-tiske partiet går mellom de klimapolitisk ra-dikale statene, blant annet California, og de kullproduserende

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

Rundskriv Veileder til hvitvaskingslovenVeileder til hvitvaskingsloven Finanstilsynet | 5 6.4.3 Etterfølgende melding til Økokrim 67 7 Krav til systemer som muliggjør raske og fullstendige

Rundskriv Veileder til hvitvaskingslovenVeileder til hvitvaskingsloven Finanstilsynet | 5 6.4.3 Etterfølgende melding til Økokrim 67 7 Krav til systemer som muliggjør raske og fullstendige

FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge · 2019. 6. 12. · utroskap Gransker boligkjøp for minst 676mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøçx Enheten

FRA MT-RAPPORT TIL STRAFFESAK - Finans Norge · 2019. 6. 12. · utroskap Gransker boligkjøp for minst 676mill. økokrim innleder etterforskning av Oslo kommunes boligkjøçx Enheten

Bo i Spania - Guide til boligkjøp på Costa del Sol

Bo i Spania - Guide til boligkjøp på Costa del Sol

5 tips for et bedre boligkjøp

5 tips for et bedre boligkjøp