Ejercicio Practico 1 Solution
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Ejercicio Práctico 1
Instrucciones
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Repaso de Actividad Sospechosa
• Los ROS indican que Inversiones Montenegro S.A. lava fondos con la participación de Astra Gestión Financiera S.A. pero sin saberlo como ambas empresas son vinculadas.
• Las personas físicas vinculadas a las empresas pueden ser identificadas en la base de datos de la UIF bajo nombre de “Inversiones Montenegro ”.
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Tarea
Los analistas deben -
• Elaborar una gráfica de relaciones de las personas físicas identificadas en la base de datos.
• Elaborar una gráfica de racimos para Inversiones
Montenegro S.A. y Astra Gestión Financiera S.A.
• Pesar las relaciones de las personas identificadas en el racimo en la última columna de la gráfica de relaciones.
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Gráfica de relaciones PE-1
Persona Relación Peso
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Gráfica del racimo
Inversiones Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
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Pesos de relaciones
Pesando relacionesTipo de relación Peso en porcentage
Esposo 90%
Esposa 40%
Propietario de Compañía 10%
Accionista 90%
Director general 30%
Propietario de compañía y Director general
90%
Hermano 20%
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
AMBAR
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
AMBAR
MARRON
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR
MARRON
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR
MARRONNEGRO
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBARGRIS
MARRONNEGRO
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR OLIVOGRIS
MARRONNEGRO
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro Director general
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Gráfica de relaciones
Persona Relación Peso
AMBAR, Anna Jefe de finanzas 90%
MARRON, Donato Hermano de Anna AMBAR (20% x 90%) =18%
ARENA, María Accionista 90%
NEGRO, José Esposo de María ARENA (40% x 90%) =36%
GRIS, Dino Propietario de compañía 10%
OLIVO, Juana Propietario de compañía 10%
NARANJO, Pedro Director general 30%
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Gráfica del racimo Inversiones
Montenegro S.A.
Astra Gestión Financiera S.A.
ARENA AMBAR NARANJO OLIVOGRIS
MARRONNEGRO
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Gráfica del racimo
Astra Gestión Financiera S.A.
NARANJOOLIVO
InversionesMontenegro
ARENA AMBARGRIS
MARRONNEGRO